Дата документу 24.05.2023Справа № 554/9540/22
Провадження № 1-кс/554/6411/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.05.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що Слідчими СУ ГУНП в Полтавській області, за процесуального керівництва прокурорів Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 23.06.2022 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ «Вітгруп» (код 43736441), зловживаючи службовим становищем шляхом внесення в первинні та офіційні документи недостовірних відомостей по взаємовідносинах з низкою суб`єктів господарювання щодо купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей за період з 2020-2022 роки здійснили привласнення грошових коштів в сумі понад 80 млн. грн. державного бюджету, вчинене в умовах воєнного стану.

На виконання доручення слідчого, співробітниками ВЗІСД ГУНП в Полтавській області проведено комплекс слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) заходів, в результаті яких встановлено, що незаконну діяльність вказаної групи підприємств, направлену на привласнення коштів, а також надання підприємствам реального сектору економіки послуг з «конвертації» грошових коштів з безготівкових в готівкові, організовано ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які координують діяльність інших осіб, залучених до такої діяльності. Зокрема, таких осіб, як ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Згідно матеріалів ВЗІСД ГУНП у Полтавській області встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_8 .

Таким чином, з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Ураховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 233-234 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного місця проживання ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_1 (відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_8 ), з метою виявлення та вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вітгруп» (код 43736441), ТОВ «Беверіджиз Логістік» (код 42162768), ТОВ «Смартвіжн» (код 42811454), ТОВ «Беверіджиз Дістрібьюшн» (код 42058922), ТОВ «Беверіджиз Дистрибьюшн Груп» (код 43885836), ТОВ «Беверіджиз Логістик Груп» (код 43885239), ФОП « ОСОБА_4 » (іпн НОМЕР_1 ), ТОВ «Гарант логістік» (код 42162801), ТОВ «Бі - Трейд Груп» (код 44934936), ТОВ «ОІЛ ТРАНС ПОСТАЧ» (код 43744269), ТОВ «БУДТРЕЙД КОМПАНІ» (код 43736626), ТОВ "ГРАНД КАР`ЄР ЛТД" (код 43744075), ТОВ "БУДІНТЕХ ТРЕЙД" (код 43737445), ТОВ "БУДІНТЕХ КОМПАНІ" (код 43737288), ТОВ "ІВМАРКЕТ ГРУП" (код 43738035), ТОВ "ГРЕЙП КОМПАНІ" (код 43739594), ТОВ "ТАТ-ОЛІЛГРУП ЛТД" (код 43739243), ТОВ "КЛІНІНГОВА КОМПАНІЯ ЛТД" (код 43740112), ТОВ "ТРЕЙД-СТАР ГРУП" (код 43740243), ТОВ "БУДТЕХГРУП КОМПАНІ" (код 43740285), ТОВ "ІВТРЕЙД ГРУП" (код 43741192), ТОВ "ТРЕЙДІНГ ГРУП" (код 43743396), ТОВ «АГРОТРАНС ПРОМОІЛ» (код 43520144), ТОВ «КЛОНТОП» (код 43529231) та ТОВ "ХОПСТРЕЙД" (код 43743684) щодо придбання - реалізації товарів, робіт, послуг за період 01.01.2020 по теперішній час, а саме: договорів (угод) з додатками; специфікацій; калькуляцій; податкових та видаткових накладних; накладних; товарно-транспортних накладних; актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг); сертифікатів якості та походження придбаних товарів; розрахункових касових ти банківських документів; векселів; доручень та інших документів щодо купівлі-продажу сільськогосподарської продукції; чорнових записів; комп`ютерної техніки (системних блоків ПК, жорстких дисків, ноутбуків); USB-флеш накопичувачів; мобільних телефонів; сім-карт для телефонів; відеореєстраторів та серверів; інших електронних носіїв інформації, які містять дані про вчинення злочинної діяльності; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; «проконвертованих» готівкових коштів; печаток та штампів вказаних суб`єктів господарювання, інших документів та носіїв інформації, що мають значення у кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1