Провадження №1-кс/760/7208/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002097 від 21.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Органом досудового розслідуванням розслідуються факти стосовно можливого щодо можливого вчинення неправомірних дій, а саме внесення недостовірної інформації в довідки щодо встановлення посадового окладу головам профспілкових організацій та табелю обліку робочого часу у Виробничому підрозділі вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що банківські карткові рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якого є ІНФОРМАЦІЯ_4 , на який були зараховані кошти.

У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, з метою отримання інформації, щодо роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 07:00 год. 01.01.2020 по 00:00 год. 16.05.2023 по банківських карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 07:00 год. 01.01.2020 по 00:00 год. 16.05.2023 та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною карткою у період з 07:00 год. 01.01.2020 по 00:00 год. 16.05.2023.

В судове засідання дізнавач не з`явилася. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, відповідно до прохальної частини клопотання, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів дізнавачам відділу дізнання управління поліції Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Дослідивши витяг з єдиного реєстру досудового розслідування від 21.12.2022 та постанову про створення групи дізнавачів від 16.12.2022 встановлено, що до групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0002097 від 21.12.2022 не входить вищезазначені дізнавачі, у зв`язку з чим, в частині надання останнім тимчасового доступу до документів слід відмовити.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання управління поліції Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, в паперовому виді та на електронних носіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 07:00 год. 01.01.2020 по 00:00 год. ранку 16.05.2023 по карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 07:00 год. 01.01.2020 по 00:00 год. 16.05.2023 та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаних рахунків;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів із банкомату у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаними картковими рахунками у період з 07:00 год. 01.01.2020 по 00:00 год. 16.05.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9