Справа № 468/692/23-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

17.05.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000120 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000120 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 27.03.2023 до Баштанського РВП надійшла заява від мешканки с. Зелений Яр, ОСОБА_3 1976 р.н., про прийняття мір до невідомої особи, яка 25.03.2023 року о 10.20 годин шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 4453 гривні, які були списані за оплату товарів (послуг через інтернет ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 , стало відомо, що вона є користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та володіє банківською карткою № НОМЕР_1 .

23.03.2023 року потерпіла отримала запит на підтвердження входу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте остання його відхилила.

25.03.2023 року о 10:20 год в мережі «Вайбер» ОСОБА_3 отримала повідомлення про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були знято кошти в розмірі 29.70 євро (1217.21 грн), в якості оплати товарів/послуг через інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Через деякий час потерпіла зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та крім вищевказаного списання коштів, виявила наявність ще п`яти проведених транзакцій аналогічного призначення, в якості оплати на «CUROPAY* ІНФОРМАЦІЯ_4 », з цієї ж банківської карти, на загальну суму 79 евро (3235,66 грн). Таким чином, сума завданого матеріального збитку, завданого ОСОБА_3 складає 4453 грн.

Таким чином, в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку, яким відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказані' кримінальному провадженні. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №№0000120 від 28.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , начальнику СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 ; слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . а саме:

1.Оригіналів документів банківської картки № НОМЕР_1 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_2 ). укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників. довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 23.03.2023 по 25.03.2023 року із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_1 , в період часу з 23.03.2023 по 25.03.2023 року;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття і перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 23.03.2023 по 25.03.2023 року.

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_2 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_1 , в тому числі в період часу з 23.03.2023 по 25.03.2023 року.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: