Справа № 183/6664/23
№ 1-кс/183/2376/23

У Х В А Л А
в с т а н о в и л а:
Під час досудового розслідування встановлено, що 28.03.2023 року до відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 23.03.2023 року по 24.03.2023 року невстановлена особа, під приводом продажу товару в інтернет - мережі "ОЛХ" з використанням банківської карти емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , та номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 9000 гривень, чим нанесла останньому матеріального збитку.
Окрім того, 02.06.2023 року до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_1 , просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 20.03.2023 року під приводом продажу мотокультиватора на сайті оголошень "OLX" , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які ОСОБА_6 перевела добровільно на банківську картку НОМЕР_1 , потерпіла товар не отримала гроші останній не повернуто.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2023 року у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області, з письмовою заявою звернувсягр. ОСОБА_7 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 25.04.2023 року, о 18:00 год., шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу мотоблоку через інтернет-ресурс OLX, та спілкувавшись із потерпілим через месенджер Вайбер з мобільних номерів телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 4140 грн., котрі потерпілий надсилав із карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . Сума матеріальних збитків становить 4140 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 22 березня 2023 року в Інтернет мережі «ОЛХ» потерпілий знайшов оголошення про продаж мотоблоку «Кентавр» вартістю 9000 гривень. Зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_8 за допомогою мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , потерпілий з`ясував всі цікаві для себе питання, а саме стан мотоблоку та умови купівлі. Продавець повідомив, що для початку необхідно відправити передплату в розмірі 1000 гривень а коли він буде готовий відправити товар, то необхідно буде надіслати залишок в розмірі 8000 гривень, на що потерпілий ОСОБА_4 погодився.
23 березня 2023 року о 08 год. 24 хв. потерпілий ОСОБА_4 з власної банківської карти, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснив переказ грошових коштів в розмірі 1000 гривень на банківську карту емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , отримувачем був ОСОБА_9 .
23 березня 2023 року приблизно в обідній час продавець ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що він готовий відправити товар, тому необхідно переказати залишок грошових коштів. Дотримуючись попередньої домовленості, потерпілий 23 березня 2023 року о 16 год. 01 хв. перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 в касі здійснив переказ грошових коштів на раніше вказану банківську картку в розмірі 8000 гривень.
24 березня 2023 року ОСОБА_4 зателефонував продавцю ОСОБА_8 з метою дізнатись чи був відправлений товар, на що останній відповів що ні, оскільки наразі не має можливості цього зробити та повідомив, що відправить у понеділок, тобто 27 березня 2023 року. На прохання ОСОБА_4 повернути грошові кошти, відповів що зараз також не має такої можливості. 27 березня 2023 року ОСОБА_4 зателефонував продавець на ім`я ОСОБА_8 , але останній не відповів на дзвінок та у месенджері «Вайбер» також не відповів на повідомлення. Таким чином, потерпілому ОСОБА_4 було спричинено матеріального збитку на загальну суму 9000 гривень.
Також, допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 17 березня 2023 року на сайті «ОЛХ» вона знайшла оголошення про продаж мотоблоку. Після чого, приблизно о 13 годині 00 хвилин ОСОБА_6 зателефонувала за номером, вказаним в оголошенні, а саме: НОМЕР_3 та в ході розмови домовилась з продавцем на ім`я ОСОБА_8 , про купівлю вказаного товару. У подальшому продавець на ім`я ОСОБА_8 повідомив потерпілій про те, що для відправки товару остання має перерахувати йому грошові кошти у розмірі 4000 гривень, на що потерпіла ОСОБА_6 погодилася. 20 березня 2023 року приблизно о 10 годині 00 хвилин потерпіла ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку з номером: НОМЕР_1 (отримувач ОСОБА_9 ) грошові кошти у сумі 4000 гривень. Однак, товар потерпіла ОСОБА_6 так і не отримала, гроші останній не повернуто.
Крім того, допитаний у якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 24 квітня 2023 року приблизно о 16 годині 00 хвилин, на інтернет-ресурсі «ОЛХ» він знайшов оголошення щодо продажу мотоблоку. Зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_8 , за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , який був вказаний в оголошенні, потерпілий з`ясував всі цікаві для себе питання, та продавець повідомив, що для початку необхідно відправити передплату в розмірі 4140,70 гривень на рахунок, на що ОСОБА_7 відповів, що він має подумати. Після чого, 25 квітня 2023 року о 12 годині 00 хвилин, продавець на ім`я ОСОБА_8 з мобільного телефону НОМЕР_10 зателефонував потерпілому ОСОБА_7 та запитав чи бажає останній придбати вищевказаний товар, на що ОСОБА_7 погодився та приблизно о 18 годині 00 хвилин 25 квітня 2023 року здійснив передплату за товар з власної банківської картки на картку продавця, що емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_1 (на ім`я ОСОБА_9 ) у розмірі 4140,70 гривень. 26 квітня 2023 року продавець на ім`я ОСОБА_8 зателефонував потерпілому ОСОБА_7 та повідомив, що він не буде відправляти товар, поки не отримає 100% оплату. У подальшому продавець вимкнув телефон і видалив оголошення з інтернет-ресурсу «ОЛХ».
Під час досудового розслідування, встановлено данні особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який використовував мобільний телефон із сім-картками мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 ; мобільний телефон із сім-картками мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з абонентським номером НОМЕР_6 для спілкування з потерпілими, а також банківський картковий рахунок з номером НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на які потерпілими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 були перераховані вищевказані грошові кошти.
Таким чином, слідчим встановлено, що потерпілі спілкувалися з продавцем за допомогою наступних мобільних телефонів останнього: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , які закріплені за оператором телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Виходячи з вищевикладеного, з метою перевірки причетності невстановленої особи до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідча звернулась до суду з відповідним клопотання, з метою отримання інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , термінали ІМЕІ з якими працювали вказані абоненти, із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, адресу розташування базових станцій абонентів, а також встановлення місцезнаходження абонентів по соті «Б» з сім-карток з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , якими користувалася невстановлена особа за період з 16 березня 2023 року по 26 квітня 2023 року включно.
Вказану інформацію, можливо отримати лише за допомогою трафіку дзвінків з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 і в подальшому залучити в якості належного та допустимого доказу по вказаному кримінальному провадженню.
В судове засідання слідча не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчої не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшла наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідча звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 28.03.2023 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 28.03.2023 року; протоколом огляду предмета від 28.03.2023 року; заявою від 04.04.2023 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 05.04.2023 року; заявою від 28.04.2023 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 24.07.2023 року; заявою від 26.04.2023 року; заявою від 26.04.2023 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 27.04.2023 року; випискою з карткового рахунку ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ухвалою Шевченківського районного суду м. Львова від 01.05.2023 року; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.05.2023 року; протоколом огляду предмету від 03.06.2023 року; а іншими матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Як вбачається з клопотання слідчої, остання довела слідчій судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нею також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи з наданих слідчою доказів, слідча суддя вважає, що нею виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчій доступу до цих документів в копіях.
На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и л а:
Надати дозвіл групі слідчих Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме копії інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , термінали ІМЕІ з якими працювали вказані абоненти, в період часу з 16 березня 2023 року по 26 квітня 2023 року включно із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, адресу розташування базових станцій абонентів, а також встановлення місцезнаходження абонентів по соті «Б» з сім-карток з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , якими користувалася невстановлена особа за період з 16 березня 2023 року по 26 квітня 2023 року включно.
Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.
Ухвала діє до 26 серпня 2023 року включно та втрачає законну силу з 27 серпня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1