Справа № 712/7922/23
Провадження №1- кс/712/3696/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 серпня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0002220 від 04.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002220 від 04.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що03.07.2023 року близько 14:00 год. невстановлена особа, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_5 , 1955 р.н., шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 47000 грн, які остання переказала на невідомі рахунки.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показала, що 03.07.2023 до неї на мобільний телефон надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 від невстановленої особи який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав чи знімала вона грошові кошти з картки на суму 45000 грн. та повідомила що дану операцію ОСОБА_5 не проводила та після чого невстановлений чоловік повідомив що з її карткою вчиняються шахрайські дії та для того, щоб зберегти грошові кошти необхідно перерахувати їх на головний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 . Повіривши невстановленій особі ОСОБА_5 спробувала перерахувати грошові кошти в сумі 45000 грн. але дана транзакція була заблокована банком. Після чого невстановлена особа сказала щоб ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти частинами тоді остання в 12:58 год. перерахувала грошові кошти в сумі 29000 грн. на картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому невстановлений чоловік знову диктував ОСОБА_5 номер картки на який вона повинна була перерахувати кошти, але він не зберігся, так ОСОБА_5 в 13:29 год. перерахувала грошові кошти в сумі 18275.93 грн. на невстановлену картку. Та в ході розмови з невстановленою особою в 13:36 год. ОСОБА_5 знову перерахувала грошові кошти на невстановлену картку в сумі 19770.85 грн. В ході розмови з невстановленою особою він сказав ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти з власної кредитної картки № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 на картку для виплат № НОМЕР_7 рахунок НОМЕР_8 . Здійснивши дану операцію невстановлений чоловік почав диктувати номер картки для того щоб потерпіла перевела дані кошти, але в цей час їй зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомили, що зараз щодо мене вчиняються шахрайські дії, після цього вона завершила розмову та відразу звернулася до банку для блокування та заміни власних карток.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла використовує карткові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) є наявність інформації, потерпілий використовує карткові рахунки вказаної банківської установи, про що свідчать виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 липня 2023 року, до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) карткові НОМЕР_13 , НОМЕР_12 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 )карткові рахунки НОМЕР_11 , НОМЕР_12 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів (розширену виписку по руху коштів) за період 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 липня 2023 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), карткові рахунки НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 )карткові рахунки НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , за період з 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 липня 2023 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 )карткові рахунки НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 липня 2023 року;

-розширену інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 )карткові рахунки НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 липня 2023 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код банку (МФО) НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), карткові рахунки НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з 00 год. 00 хв 01 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 липня 2023 року;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках даної фінансової установи карткові рахунки НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так надати їх адреси розташування за період 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року по 00 год. 00 хв. 10 липня2023 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) карткові рахунки НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1