Справа № 471/1121/23
Провадження №1-кс/471/246/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" вересня 2023 р.

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від 18.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від 18.09.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням ВП № 1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000225 від 18.09.2023 року, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.09.2023 на абонентський номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 від особи, яка представилась представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови особа чоловічої статі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що на давний час в роботі банку збій та необхідно назвати код, який буде надіслано в смс-повідомленні на абонентський номер ОСОБА_3 для оновлення роботи. Після чого, ОСОБА_3 надала код безпеки, який їй був надісланий та в період часу з 17:17 год. по 17:51 год. 16.09.2023 на її банківській карті № НОМЕР_3 було збільшено кредитний ліміт до 21 000 грн. та проведено чотири платежі через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », три з яких на суму 4719,20 грн. кожен, один на суму 4424,25 грн., два платежі поповнення мобільного номеру НОМЕР_4 на суму 294,92 грн кожен, поповнення мобільного номеру НОМЕР_5 на суму 294, 92 грн. та переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_6 у сумі 1354,01 грн.

В результаті вказаних шахрайських дій ОСОБА_3 було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 20 820 грн.

Крім цього, 16.09.2023 року ОСОБА_3 отримала смс- повідомлення про те, що її банківська картка № НОМЕР_3 заблокована. Після чого остання звернулась до поліції для написання заяви.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримання відомостей, які становлять банківську таємницю з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 у вигляді роздруківки руху коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 17:00 годин 16.09.2023 року по 20:00 годин 16.09.2023 року з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Підставами вважати, що зазначені відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Київ, є Закон України «Про банки і банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 де передбачено, що такі відомості повинні зберігатись в банківських установах.

Отримання вказаних відомостей необхідно для встановлення обставин вчинення вказаного злочину, місця отримання коштів, особи яка вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце його вчинення з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів та проведення інших операцій по поточному рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 17:00 годин 16.09.2023 року по 20:00 годин 16.09.2023 року з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації у вигляді документів на паперових носіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Отримана інформація може підтвердити причетність осіб або особи до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах по вказаним рахункам може бути використана як доказ по провадженню.

Слідчий будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п.5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та дозвіл на вилучення роздруківки руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 17:00 годин 16.09.2023 року по 20:00 годин 16.09.2023 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , ст. слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Такий дозвіл слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,