Провадження № 1-кс/161/4043/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 16 серпня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо проведених імпортних (експортних) операцій, які проведені (оформлялись) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.12.2019 по 30.09.2020, в т.ч.: типу митної декларації, номеру митної декларації, дати (часу) оформлення митної декларації, назви відправника (адреса, код та інше), назви одержувача (адреса, код ЄДРПОУ та інше), декларанта (назва, код ЄДРПОУ, адреса), кодів УКТЗЕД імпортованого товару, найменування (опис) імпортованого/експортованого товару, марки/моделі імпортованого транспортного засобу, VIN коду транспортного засобу, року випуску транспортного засобу, типу двигуна, митної вартості товару, фактурної вартості товару та іншої наявної інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та стосується імпортних/експортних операцій зазначеним суб`єктом господарювання; документів щодо митного оформлення та пропуску транспортних засобів, що ввозилися на адресу ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які подавалися з використанням процедури «електронне декларування», за період з 01.12.2019 по 30.09.2020, а саме: договорів з додатками, угод та контрактів з додатками, накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, CMR, бріфів, інвойсів, ВМД, уніфікованих митних квитанцій (МД-1), довідок щодо належності до екологічного класу авто, сертифікатів EUR.1, подорожніх листів, що стосуються митного оформлення (переміщення, імпортування) через державний кордон України ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), контрольних талонів та документів, що слугували підставою для проведення митних формальностей по даному факту.

Оскільки вищевказані документи, на думку детектива та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000003 від 11.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, з метою встановлення обставин кримінального провадження, осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, просять задовольнити, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні (начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_5 , прокурорам вказаного відділу: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні старшим детективам (детективам) Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (перелік яких вказаний в клопотанні), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні (начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_5 , прокурорам вказаного відділу: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні старшим детективам (детективам) Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо проведених імпортних (експортних) операцій, які проведені (оформлялись) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.12.2019 по 30.09.2020, в т.ч.: типу митної декларації, номеру митної декларації, дати (часу) оформлення митної декларації, назви відправника (адреса, код та інше), назви одержувача (адреса, код ЄДРПОУ та інше), декларанта (назва, код ЄДРПОУ, адреса), кодів УКТЗЕД імпортованого товару, найменування (опис) імпортованого/експортованого товару, марки/моделі імпортованого транспортного засобу, VIN коду транспортного засобу, року випуску транспортного засобу, типу двигуна, митної вартості товару, фактурної вартості товару та іншої наявної інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та стосується імпортних/експортних операцій зазначеним суб`єктом господарювання; документів щодо митного оформлення та пропуску транспортних засобів, що ввозилися на адресу ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які подавалися з використанням процедури «електронне декларування», за період з 01.12.2019 по 30.09.2020, а саме: договорів з додатками, угод та контрактів з додатками, накладних, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних, CMR, бріфів, інвойсів, ВМД, уніфікованих митних квитанцій (МД-1), довідок щодо належності до екологічного класу авто, сертифікатів EUR.1, подорожніх листів, що стосуються митного оформлення (переміщення, імпортування) через державний кордон України ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), контрольних талонів та документів, що слугували підставою для проведення митних формальностей по даному факту.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1