Справа №760/5082/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000259 від 01.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

дізнавач звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, в провадженні ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000259 від 01.03.2023, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2023 до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 26.02.2023 приблизно о 21 год. 00 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, через телеграм-канал, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у загальній сумі 35550 гривень, які належать заявниці.

В ході допиту потерпілої, ОСОБА_5 остання повідомила, що 26.02.2023 перебуваючи за місцем свого проживання приблизно о 21 год. 00 хв., переглядала стрічку новин у мобільному додатку «Телеграм» та побачила телеграм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому можна отримати виплату для кожного українця у сумі 7500 гривень від міжнародного фонду допомоги людям в біді. Для отримання виплати необхідно було обрати банк та слідкувати за інструкціями на сайті оформлення. обравши банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тa перейшовши за вказаним посиланням потерпіла виявила, що вже вказаний номер її банківської картки, і необхідно лише вказати CVV код, що потерпіла і зробила, внаслідок чого дане посилання зникло.

27.02.2023 перебуваючи в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , потерпіла не змогла розраховувалась на касі за продукти своїми банківськими картками через термінал тому, що дані банківські картки через незрозумілі причини вже не дійсні. В подальшому, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було виявлено, що на ім`я потерпілої відкриті дві нові банківські карткиа в подальшому було встановлено що грошові кошти у сумі 550 грн. були зняті 27.02.2023 з банківської картки № НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання інформації, що містяться в банківській справі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_4 , в період часу з 26.02.2023 по 28.02.2023, а саме копій документів:

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта карткового рахунку за номером № НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 26.02.2023 по 28.02.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 26.02.2023 по 28.02.2023, час та /або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період з 26.02.2023 по 28.02.2023.

- фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаною карткою у період з 26.02.2023 по 28.02.2023, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановленню подій кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Дізнавач подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора/дізнавача та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , та дізнавачам, які входять до складу групи дізнання у кримінальному провадженні №0000259 від 01.03.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , в період часу з 26.02.2023 по 28.02.2023, а саме:

- розкрити банківську таємницю стосовно клієнта карткового рахунку за номером № НОМЕР_4 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- роздруківок руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 26.02.2023 по 28.02.2023 по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 26.02.2023 по 28.02.2023, час та /або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період з 26.02.2023 по 28.02.2023.

- фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаною карткою у період з 26.02.2023 по 28.02.2023, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1