ЄУН № 337/4112/23 Провадження № 1 - кс/337/886/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2023 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.08.2023 № 0000866 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України) -

ВСТАНОВИВ:

02 серпня 2023 слідчий СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено.

31.07.2023 до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 м.т. НОМЕР_2 , про те 29.07.2023 року під приводом отримання грошової допомоги перейшла по посиланню та вела данні банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_3 були списані грошові кошти у загальній сумі 56500. Відомості за вказаним фактом 01.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000866 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство здійснено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. В якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, що 28.07.2023 приблизно о 18 годині вечора знаходилась за місцем мешкання, якій прийшло смс-повідомлення про можливість отримати грошової допомоги 6500 гривень та посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так перейшовши по посиланню у потерпілій у браузері відкрилась сторінка зовнішньо схожа на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якій остання вела дані як номер фінансового телефону, електрону пошту, пін-код банківської карти.

Після цього відкрилась сторінка та з`явилась нова банківська картка номер якої потерпіла не пам`ятає та у неї у мобільному додатку вона не збереглася. 29.07.2023 року приблизно о 15:54 годині потерпіла знаходилась вдома та з її банківської карти почалися списання грошових коштів, а саме: - 29.07.2023 року о 15:54 годині з банківської карти рахунку № НОМЕР_3 відбулися списання грошових коштів у сумі 20000 гривень через банкомат за адресою: АДРЕСА_3 ; - 29.07.2023 року о 15:55 годині з банківської карти рахунку № НОМЕР_3 відбулися списання грошових коштів у сумі 20000 гривень через банкомат за адресою: АДРЕСА_3 ; - 29.07.2023 року о 15:59 годині з банківської карти рахунку № НОМЕР_3 відбулися списання грошових коштів у сумі 15000 гривень через банкомат за адресою: АДРЕСА_3 ; - 29.07.2023 року о 16:11 годині з банківської карти рахунку № НОМЕР_3 відбулися списання грошових коштів у сумі 1500 гривень через банкомат за адресою: АДРЕСА_4 . Так як вищевказаних переказів потерпіла не робила вона одразу почала дзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак із-за того що багато часу у зайняла розмова з роботом то її грошові кошти були списані. Таким чином невідомі особи з рахунку потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрали грошові кошти у сумі 56500 гривень.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на які були перераховані грошові кошти потерпілої, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- банківського рахунку № НОМЕР_3 з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою або реквізитами (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період часу з 00:01 години 29.07.2023 року по теперішній час (включно), а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку та банківські рахунки до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи будь- яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілим на вищевказані банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:01 години 29.07.2023 року по теперішній час (включно); - всіх документів, на підставі яких відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з вказівкою контрагентів, з якими проведені операції, з наданням документів на підставі яких відкрито їх банківські рахунки; - фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00:01 години 29.07.2023 року по теперішній час (включно); - ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківськими рахунками , в період часу з 00:01 години 29.07.2023 року по теперішній час (включно); - історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими рахунками № НОМЕР_3 , в період часу з 00:01 години 29.07.2023 року по теперішній час (включно); - інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з 00:01 години 29.07.2023 року по теперішній час (включно);

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.

Інформація шо перебуває в документах, до яких готується отримання тимчасового доступу є банківською таємницею, та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Проте, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення. Наявні всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

08.08.2023 прокурор, слідчий в судове засідання не з`явились, згідно поданого клопотання, просили суд розглянути справу без їх участі та зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, просять його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.

Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, а саме: - банківського рахунку № НОМЕР_3 з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою або реквізитами (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період часу з 00:01 години 29.07.2023 року по теперішній час (включно), а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку та банківські рахунки до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи будь- яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені, з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілим на вищевказані банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:01 години 29.07.2023 року по теперішній час (включно); - всіх документів, на підставі яких відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з вказівкою контрагентів, з якими проведені операції, з наданням документів на підставі яких відкрито їх банківські рахунки; - фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00:01 години 29.07.2023 року по теперішній час (включно); - ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківського рахунку, в період часу з 00:01 години 29.07.2023 року по теперішній час (включно); - історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 00:01 години 29.07.2023 року по теперішній час (включно); - інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з 00:01 години 29.07.2023 року по теперішній час (включно).

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 07 вересня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1