Справа №718/794/23
Провадження №1-кс/718/204/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 18.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

05.06.2023 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло вище вказане клопотання.

Досудовим розслідування встановлено, що 17.03.2023 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що приблизно о 11 год. 40 хв. на його мобільний телефон НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 та, відрекомендувавшись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ввійшла в довіру і заволоділа персональними даними його банківської картки ( НОМЕР_3 ), з якої в подальшому були списані кошти на суму 75 000 грн.

17.03.2023 потерпілий ОСОБА_5 надав пояснення, що в нього у користуванні є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на якій був кредитний ліміт 8000 грн. Після отримання вказаної картки кредитними коштами не користувався. 17.03.2023 року близько 11:20 год. на його моб. тел. НОМЕР_4 зателефонувала з НОМЕР_5 невідома особа, відрекомендувалася працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час розмови йому запропонували підвищити кредитний ліміт карткового рахунку № НОМЕР_3 до 75000 грн., у нього не виникало сумнівів, що це дійсно телефонують з ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому на мобільний телефон прийшла СМС з кодом підтвердження операції. Вказаний код він продиктував працівнику банку. Близько 11:40 год. на його моб. тел. прийшла СМС з підтвердженням переказу з його кредитної картки коштів на суму 29 999 грн. Побачивши вказане, він відразу вирішив зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувати картку, однак не зміг, оскільки відразу прийшла СМС про переказ коштів 29 999 грн. та через декілька секунд прийшла ще одна СМС з переказом на суму 12 000 грн. До застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у нього не було доступу, через його блокування. Побачивши вказані СМС, зрозумів, що відносно нього було вчинені шахрайські дії невідомою особою, тому він зателефонував на гарячу лінію НОМЕР_6 для блокування банківської картки. Пізніше вирішив звернутися до філії Приват банк в м. Чернівці, де видали довідку про рух коштів. Під час перегляду даної довідки виявив, що йому завдано збитків на загальну суму 74877 грн .

21.04.2023 згідно з ухвалою Кіцманського районного суду № 718/794/23 від 21.03.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

05.05.2023 в порядку статті 40 КПК України надано доручення начальнику ВПК в Чернівецькій області ДКП НП, з метою здійснення аналізу тимчасового доступу.

23.05.2023 отримано відповідь по те, що здійснено аналіз виписки по рахунку та встановлено, що з банківської карти заявниці № НОМЕР_7 було здійснено переказ коштів, а саме: 31198,96 грн перераховані через термінал №MONO011, код авторизації 107003, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 31198,96 грн перераховані через термінал №MON0011, код авторизації 445004, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 12480 грн перераховані через термінал №MONO011, код авторизації 842005, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В той же час встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивчені вони слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідча ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд без їхньої участі.

Розгляд клопотання проведено без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 05.06.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2023 за № 0000072 , за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Оскільки, існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 18.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів у тому числі електронних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з метою отримання:

- інформацію про транзакцію, яка відбулася 2023-03-17 11:30:47.000 переказ коштів з карти № НОМЕР_7 у сумі 31198,96 грн через термінал М0N0011, код авторизації 107003, а саме у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ, зазначити повні реквізити відповідних рахунків, та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайрингові мережі;

- інформацію про транзакцію, яка відбулася 2023-03-17 11:31:02.000 переказ коштів з карти № НОМЕР_7 у сумі 31198,96 грн через термінал М0N0011, код авторизації 445004, а саме у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ, просимо зазначити повні реквізити відповідних рахунків, та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайрингові мережі;

- інформацію про транзакцію, яка відбулася 2023-03-17 11:31:28.000 переказ коштів з карти № НОМЕР_7 у сумі 12480 грн через термінал М0N0011, код авторизації 842005, а саме у разі здійснення операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ, просимо зазначити повні реквізити відповідних рахунків, та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайрингові мережі. У разі переказу коштів на карту Вашого банку надати інформацію: документів, що містять анкетні дані власника банківської карти (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

- інформацію про фінансовий номер власника банківської карти (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 01.03.2023, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- при знятті коштів з карти через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

- деталізованої виписки руху коштів по банківській карті у період з 01.03.2023 по 01.04.2023, із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цієї карти, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9