Справа № 713/2194/23
Провадження №1-кс/713/259/23
УХВАЛА

іменем України

28.07.2023 м. Вижниця

Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вижниця клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000018 від 06.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч.3 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням, погодженим прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000018 від 06.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч.3 КК України.

Зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що Указами Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX та подальшими змінами до них, введений та продовжений строк дії воєнного стану в Україні відповідно до ст. ст. 1, 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у зв`язку з чим в Україні, діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання доходу внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , впродовж липня 2023 з метою отримання доходу внаслідок організації та незаконного переправлення осіб через державний кордон України, зокрема за допомогою мобільних пристроїв, встановив осіб, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, здійснював безпосереднє перевезення до кордону осіб, та їх інструктаж щодо порядку подальших дій при незаконному переправленні через державний кордон України.

Так, з цією метою ОСОБА_5 підшукав осіб з числа громадян України, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , при цьому достовірно знаючи, вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України;

При цьому, ОСОБА_5 , завчасно обумовив із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 спосіб, час та порядок незаконного переправлення через державний кордон України, а також вартість такого переправлення у розмірі 6100 доларів США, визначивши спосіб та місце надання коштів.

У подальшому, 27.07.2023 року, діючи згідно з інструкціями, отриманими напередодні від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прибули в м.Чернівці на вулицю Сторожинецьку, де о 14.48 год. ОСОБА_5 на транспортному засобі марки «Alfa Romeo» д.н. НОМЕР_1 забрав вказаних осіб та направився в бік державного кордону. Під час перебування в автомобілі, в ході виконання контролю за вчиненням злочину, під час проведення спеціального слідчого експерименту ОСОБА_6 та ОСОБА_7 передали ОСОБА_5 обумовлену суму коштів за подальше їх переправлення через державний кордон України, а саме кошти в сумі 6100,00 доларів США.

Далі, 27.07.2023 о 15 год. 58 хв. під час перевезення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в напрямку державного кордону України, а саме в адміністративних межах с.Багна вул. Вижницькій, Вижницького району Чернівецької області, під час руху в автомобілі ОСОБА_5 був затриманий працівниками правоохоронних органів.

27.07.2023 рокуо 15 годин 58 хвилин ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч.3 КК України.

Під час затримання в порядку ст.208 КПК України на підставі ч.3

ст. 208 КПК України із дотриманням правил, передбачених ч.7 ст.223 і ст.236 КПК України було здійснено обшук затриманого ОСОБА_5 , під час якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Nokia», IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Sigma», IMEI1: НОМЕР_4 ; IMEI2: НОМЕР_5 ;

27.07.2023 року вилучені вищезазначені мобільні телефони було визнано речовими доказами по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 06.07.2023 року та прилучено до даного кримінального провадження в якості речового доказу.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в арешті вище зазначеного майна, яке було вилучено під час обшуку затриманої особи ОСОБА_5 з метою недопущення його знищення, перетворення чи заміни, шляхом заборони розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном та використовувати його тому необхідно накласти арешт на дане майно, так як відповідно до вимог п.3 ч.2 ст.167 КПК України, матеріалами кримінального провадження встановлено, що вказані речі та предмети являються засобами вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, є достатні підстави для накладення арешту на вищевказані мобільні телефони, оскільки враховуючи викладене, та те, що дані телефони будуть використані органом досудового розслідування як речові докази у кримінальному провадженні та є об`єктом кримінально протиправних дій в розумінні ст. 98 КПК України, можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою збереження речових доказів, виникла необхідність накладенні арешту на мобільний телефон марки «Nokia», IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI2: НОМЕР_3 ; та мобільний телефон марки «Sigma», IMEI1: НОМЕР_4 ; IMEI2: НОМЕР_5 , які на даний час знаходиться на тимчасовому зберіганні у Вижницькому РВП ГУНП в Чернівецькій області.

Оскільки, не позбавлення користувача чи власника права на відчуження, розпорядження та/або користування цим майном може призвести до втрати цього основного речового доказу по даному кримінальному провадженню, що перешкодить повному, всебічному та об`єктивному дослідженню всіх обставин кримінального правопорушення. Існує ризик втрати зазначеного речового доказу у разі не накладення на нього арешту та з метою недопущення знищення, перетворення чи заміни даних об`єктів зацікавленими особами, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: мобільний телефон марки «Nokia», IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI2: НОМЕР_3 ; та мобільний телефон марки «Sigma», IMEI1: НОМЕР_4 ; IMEI2: НОМЕР_5 , які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_3 та на даний час знаходиться на тимчасовому зберіганні як тимчасово вилучене майно в Вижницькому РВП ГУНП в Чернівецькій області шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

В судове засідання слідчий СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та прокурор не з`явились. До початку судового засідання прокурор надав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують свої доводи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження слідчим суддею встановлено, що:

Відомості було внесено 06.07.2023 року до ЄРДР за №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч.3 КК України.

З витягу з кримінального провадження №0000018 від 06.07.2023 року вбачається, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що Указами Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX та подальшими змінами до них, введений та продовжений строк дії воєнного стану в Україні відповідно до ст. ст. 1, 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у зв`язку з чим в Україні, діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, вчинив злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання доходу внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , впродовж липня 2023 з метою отримання доходу внаслідок організації та незаконного переправлення осіб через державний кордон України, зокрема за допомогою мобільних пристроїв, встановив осіб, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, здійснював безпосереднє перевезення до кордону осіб, та їх інструктаж щодо порядку подальших дій при незаконному переправленні через державний кордон України.

Так, з цією метою ОСОБА_5 підшукав осіб з числа громадян України, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 , при цьому достовірно знаючи, вищевказані тимчасові обмеження щодо виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України;

При цьому, ОСОБА_5 , завчасно обумовив із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 спосіб, час та порядок незаконного переправлення через державний кордон України, а також вартість такого переправлення у розмірі 6100 доларів США, визначивши спосіб та місце надання коштів.

У подальшому, 27.07.2023, діючи згідно з інструкціями, отриманими напередодні від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прибули в м. Чернівці на вулицю Сторожинецьку, де о 14.48 год. ОСОБА_5 на автомобілі марки «Alfa Romeo» д.н. НОМЕР_1 забрав вказаних осіб та направився в бік державного кордону. Під час перебування в автомобілі, в ході виконання контролю за вчиненням злочину, під час проведення спеціального слідчого експерименту ОСОБА_6 та ОСОБА_7 передали ОСОБА_5 обумовлену суму коштів за подальше їх переправлення через державний кордон України, а саме кошти в сумі 6 100 доларів США.

Далі, 27.07.2023 о 15 год. 58 хв. під час перевезення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в напрямку державного кордону України, а саме в адміністративних межах с. Багна вул. Вижницькій, Вижницького району Чернівецької області, під час руху в автомобілі ОСОБА_5 був затриманий працівниками правоохоронних органів.

27.07.2023 року о 17:20 год. ОСОБА_5 , затримано в порядку ст.208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч.3 КК України.

Під час затримання в порядку ст.208 КПК України на підставі ч.3

ст. 208 КПК України із дотриманням правил, передбачених ч.7 ст.223 і ст.236 КПК України було здійснено обшук затриманого ОСОБА_5 , під час якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Nokia», IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Sigma», IMEI1: НОМЕР_4 ; IMEI2: НОМЕР_5 .

Постановою слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 27.07.2023 року вилучені мобільний телефон марки «Nokia», IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки «Sigma», IMEI1: НОМЕР_4 ; IMEI2: НОМЕР_5 було визнано речовими доказами по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 06.07.2023 року та прилучено до даного кримінального провадження в якості речового доказу.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм та досліджених доказів слід прийти до висновку про існування достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучені речі можуть бути доказом у кримінальному провадженні.

Прокурором та слідчим доведено, що незастосування арешту майна може призвести до його приховування чи відчуження, та наявність ризиків передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України.

Також слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором дотримано строки звернення із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, визначені ч.5 ст.171 КПК України.

З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування, вважаю наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, зазначене у клопотанні слідчого, що було вилучене під час затримання ОСОБА_5 .

Накладення арешту на це майно є розумним та співмірним з метою забезпечення завдань кримінального провадження порівняно із тимчасовим обмеженням прав власників.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.173 КПК України вважаю, що відносно мобільних телефонів необхідно застосувати спосіб арешту майна у виді заборони відчуження, користування та розпорядження ним.

За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.132, 167, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000018 від 06.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч.3 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: мобільний телефон марки «Nokia», IMEI1: НОМЕР_2 ; IMEI2: НОМЕР_3 ; та мобільний телефон марки «Sigma», IMEI1: НОМЕР_4 ; IMEI2: НОМЕР_5 , які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_3 та на даний час знаходиться на тимчасовому зберіганні як тимчасово вилучене майно в Вижницькому РВП ГУНП в Чернівецькій області шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8