Справа №173/1485/23
Провадження №1-кс/173/322/2023
У Х В А Л А

іменем України

05 червня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 17.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

29 травня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 17.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 16.05.2023 до чергової частини Відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.05.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом через картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , та її чоловіка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдала останнім матеріального збитку на суму понад 80 000 гривень. (ЖЄО № 4029).

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 від 17.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2023 до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 16.05.2023 року приблизно о 13:05 годині, на мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонували з номеру НОМЕР_2 , в слухавці пролунав чоловічий голос, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він являється співробітником Служби Безпеки Національного банку України. Вказаний ОСОБА_6 повідомив, що йдуть потужні атаки з боку Росії на рахунки українців, та щоб убезпечити її кошти, запропонував переказати їй грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , на її інші картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . Потім даний ОСОБА_6 попрохав її назвати останні чотири цифри однієї з вище зазначених карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого даний ОСОБА_6 назвав повністю номер моєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після даної розмови з ОСОБА_6 вона зайшла в свій « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та провела платіж на суму 19 999 гривень, на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , після чого провела ще один платіж з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 21 909 гривень на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , після чого вона знову зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перевела суму 21 909 гривень на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , після чого вона знову зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перевела суму 21 909 гривень на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . Після даних перерахувань їй на мобільний телефон прийшло СМС про авторизацію, подзвонити на 3700, після цього спілкування з ОСОБА_6 закінчилось. Після даної розмови запідозрила, що їй телефонували шахраї та вирішила звернутись до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявила відсутність коштів.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2023 до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 16.05.2023 року приблизно о 12:24 годині мобільний телефон зателефонував № НОМЕР_6 , в слухавці пролунав чоловічий голос, який представився ОСОБА_6 та що він зі служби безпеки Національного банку України. Даний ОСОБА_6 повідомив йому, що зараз йдуть хакерські атаки на України та щоб забезпечити його кошти попрохав назвати чотири цифри його картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Погодившись він назвав йому чотири цифри картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . Після чого він повідомив ОСОБА_6 , що в нього не має часу та закінчив з ним спілкування. Далі вказаної дати о 12.29 годин на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру № НОМЕР_8 в слухавці знову пролунав чоловічий голос та представився ОСОБА_6 , на що ОСОБА_5 , повідомив, що в нього не має часу з ним розмовляти та поклав слухавку. Приблизно о 13.32 годині йому знову зателефонували з № НОМЕР_9 , знову чоловік представився ОСОБА_6 , останній повідомив, що в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сталися випадки коли зникають гроші з карток клієнтів. Далі, ОСОБА_6 , запитав чи є у нього на картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти та запропонував перевести їх на іншу його карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Засумнівавшись, зайшовши дома з комп`ютера в « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_6 назвав йому повністю цифри його картки № НОМЕР_7 , що він підтвердив, що це номер його картки. Після цього ОСОБА_6 запропонував перевести кошти з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він намагався перевести, але в нього нічого не вийшло та потім запідозрив, що це шахраї та вирішив звернутись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому виявив відсутність 11 000 гривень.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківські рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі отримання послуг та змісту, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб.

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

17.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000216 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Документація, доступ до якої просить надати дізнавач на думку слідчого судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.

На думку слідчого судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216 від 17.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000216 від 17.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

- щодо повних анкетних даних власника карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , (копії паспортів, анкети заявників, фінансові номер);

- виписку руху грошових коштів рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , у період з 15.05.2023 по 17.05.2023 року із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з 15.05.2023 по 17.05.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1485/23 (провадження 1-кс/173/322/2023), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області для пред`явлення керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1