ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/1509/23
Провадження № 1-кс/477/647/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 червня 2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

21 червня 2023 року дізнавач СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим прокурором Миколаївської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування вказала,що 18 квітня 2023 року до ЧЧ Відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 , про те, що 06 березня 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу товарів для дому на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в розмірі 1046,00 гривень, належні заявниці, які остання перевела на банківську карту з особовим рахунок НОМЕР_1 .

Під час досудового слідства потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 06 березня 2023 року вона здійснила замовлення побутових товарів в інтернет магазині на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 1046,00 грн. В подальшому їй надійшло повідомлення з реквізитними для оплати замовлення. У зв`язку з чим вона оплату за товар здійснила самостійно шляхом перерахування грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок невстановленої особи НОМЕР_1 . Після перерахування товару ОСОБА_4 отримала повідомлення, що товар буде відправлений через декілька днів. До теперішнього часу грошові кошти ОСОБА_4 не повернули та товар остання не отримала.

Всі операції по перерахунку грошових коштів невстановленій особі ОСОБА_4 здійснювала з належній їй банківської картки виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з особовим рахунком НОМЕР_2 .

В ході досудового слідства встановлено, що банківська картка з особовим рахунком НОМЕР_1 належна невстановленій особі видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За вказаним фактом СВ Відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0000049 від 19 квітня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивувала тим, що інформація має суттєве значення для кримінального провадження та необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківської картки з особовим рахунком НОМЕР_1 , належній невстановленій особі, в період часу з 01 березня 2023 року по 12 червня 2023 року, відкритого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановлення винної особи чи осіб, що може бути використана як доказами по провадженню.

Відповідно до кримінально - процесуального Закону вказаною інформацією володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої охороняється законом та не може бути надана інакше як за ухвалою суду, оскільки містять охоронювану законом банківську таємницю.

Дізнавач підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини вказані у ньому.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання свого представника не направило, причини суду не повідомило, про дату та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Дізнавачем відділу ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування за фактом вчинення шахрайства.

Відповідно до рапорту старшого інспектора-чергового ВП №4 МРУП ГУНП в Миколаївській області 18 квітня 2023 року о 15-34 годині надійшла заява до РУ про те, що 18 квітня 2023 року до ЧЧ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з ВРУП ГУНП в Миколаївській області відділення поліції №1 за зверненням ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за фактом того, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 1046,00 грн., не виславши замовлений товар. Переказ коштів відбувався за адресою: АДРЕСА_1 , на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

З огляду на рапорт інспектора ВПК у Вінницькій області ДКП НП України від 31 березня 2023 року на адресу ВПК у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НП України надійшло електронне звернення ID 286615 від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу товару на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 1046,00 грн. не виславши замовлений товар Переказ грошових коштів відбувався на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , що належить до ОСОБА_5 .

07 квітня 2023 року до ВП №1 Вінницького районного управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про прийняття міри до невстановлених осіб «Kindlytech», які являються працівниками вказаного інтернет-магазину. Під приводом продажу товару, а саме: клеєвий пістолет, алюмінієва дошка, мішок для замісу тіста, слайдер-тримач, електрична сушка та форма для випічки, вартість якого вона сплатила. 06 березня 2023 року товар не був надісланий, 16 березня 2023 року вона скасувала вказане замовлення, але грошові кошти до цього часу не повернуті.

19 квітня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000049 відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила 06 березня 2023 року вона здійснила замовлення побутових товарів в інтернет магазині на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 1046,00 грн. В подальшому їй надійшло повідомлення з реквізитними для оплати замовлення. У зв`язку з чим вона здійснила оплату за товар самостійно шляхом перерахування грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок невстановленої особи НОМЕР_1 . Після перерахування товару ОСОБА_4 отримала повідомлення, що товар буде відправлений через декілька днів. До теперішнього часу грошові кошти ОСОБА_4 не повернули та товар остання не отримала.

В ході досудового слідства встановлено, що особовий рахунком НОМЕР_1 належний невстановленій особі виданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначена інформація необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з особового рахунку НОМЕР_1 , належній невстановленій особі, в період часу з 01 березня 2023 року по 12 червня 2023 року, відкритого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановлення винної особи чи осіб, що може бути використана як доказами по провадженню. Вказана інформація може бути використана доказами у кримінальному провадженні.

Одержати за запитом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання інформації таку неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом банківську таємницю.

За вказаних обставин вважаю, що наявні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 162-163, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до інформації та документів задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ до інформації та документів, що місять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні, користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення (виїмки) у філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

відомості про рух коштів по банківській картці з особовим рахунком НОМЕР_1 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок в період часу з 01 березня 2023 року по 12 червня 2023 року;

фото особи під час зняття готівки з картки з особовим рахунком НОМЕР_1 , а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період часу з 01 березня 2023 року по 12 червня 2023 року;

інформацію про особу, яка отримувала банківську картку з особовим рахунком НОМЕР_1 з наданням копій документів про вказану особу та з документами, які були надані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання банківської картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покласти на керівника, або особу, яка виконує його обов`язки.

Тимчасовий доступ до інформації та документів дозволено: дізнавачу СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; т.в.о. начальника СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1