ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2521/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" липня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000112,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000472, №0000039 які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000112, внесене до ЄРДР 29.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України. Досудове розслідування розпочате на підставі відомостей, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно з встановленими відомостями на території м. Києва здійснює свою діяльність організована група зловмисників, яка спеціалізується на викраденні коштів з банківських карток громадян України та іноземців. Учасники вказаної злочинної схеми використовують спеціалізоване програмне забезпечення, що встановлюється на мобільні пристрої, налагодили протиправний механізм, за допомогою якого злочинна група невстановлених на даний час осіб отримує відомості щодо банківських реквізитів потенційних потерпілих осіб та в подальшому перераховують грошові кошти на власні підконтрольні банківські рахунки і розпоряджаються ними на власний розсуд. Встановлено, що фігуранти злочинної схеми, використовуючи телекомунікаційне обладнання та спеціальне програмне забезпечення призначене для втручання у роботу мереж електрозв`язку, телефонують потенційним потерпілим з телефонних номерів банківських служб, представляючись працівниками служби безпеки банку та шляхом обману отримують повні відомості банківських реквізитів потерпілих, шляхом обману перераховують кошти з вказаних банківських рахунків на власні підконтрольні рахунки або здійснюють від імені банківського рахунку потерпілих осіб купівлю коштовних товарів у торгівельних центрах, які розташовані на території Дарницького району м. Києва. Після купівлі коштовних товарів, вони їх реалізовують на торгівельних майданчиках типу «Olx», а грошові кошти розподіляють між учасниками злочинної групи. Так, 28.09.2022 ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_6 , представлялась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в ході розмови шляхом обману та зловживання довірою заволоділа даними банківської картки, яка належить ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_2 , на якій був кредитний ліміт у сумі 100 000,00 грн. Отримавши доступ до банківської картки ОСОБА_5 передала дані банківської картки ОСОБА_7 , який прив`язав банківську картку до системи мобільних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в мобільному телефоні марки «Tecno Spark Go 2022» моделі «Tecno KG5m» (ІМЕІ: 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 ). Телефон має технологію NFC. В подальшому, 28.09.2022 ОСОБА_7 направився в ювелірний магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 де у період часу з 17 год. 00 хв. по 17 год. 10 хв. придбав ювелірні вироби, а саме: дві золоті обручки та три золоті ланцюжки на загальну суму 80 507,00 грн з кредитних коштів ОСОБА_6 за реквізитами банківської картки НОМЕР_2 , сплативши за допомогою системи мобільних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Того ж дня ОСОБА_7 здійснив покупку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: чоловічий наручний годинник у сумі 12 760,00 грн. 25.05.2023 ОСОБА_7 та ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру за ч.3 ст.190 КК України. Однак. В ході досудового слідства не вдалося можливим встановити інших учасників злочинної схеми. Які підшукують потенційних потерпілих та після заволодіння їх грошовими коштами, продають коштовні товари іншим особам, з метою отримання готівкових коштів.

Клопотання мотивоване тим, що оперативним шляхом було встановлено відомості про те, що відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших учасників злочинного угрупування здійснюється досудове розслідування органами ІНФОРМАЦІЯ_9 . Матеріали кримінальних проваджень містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити особи інших фігурантів злочинної схеми, спосіб та предмет вчинення злочину, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що знаходяться в матеріалах кримінальних проваджень.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав пославшись на наведені у ньому обставини та обґрунтування.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 до суду не прибули без повідомлення причин неявки, проте їх неприбуття не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Заслухавши прокурора та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання необґрунтованим з таких підстав.

За загальним правилом, встановленим частиною 4 статті 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Із точного тлумачення формулювань наведеної норми можна зробити висновок, що це положення застосовується лише до одного виду заходів забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно частини 2 статті 93 цього Кодексу сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частина 2 статті 100 КПК України визначає, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Системний аналіз наведених норм дає підстави для висновку, що кримінальний процесуальний закон визнає законним «добровільний» порядок отримання доступу до речей і документів передбачаючи, що відповідна ухвала слідчого судді необхідна лише в разі, якщо особа, у володінні якої вони знаходяться, не надає їх добровільно.

Водночас жодних доказів звернення до володільця матеріалів досудового розслідування у кримінальних провадженнях № 0000472, №0000039, №0000102 з проханням надати доступ до них та відмову у такому наданні, матеріали клопотання не містять.

Окрім того відповідно до положень частини 5 статті 163 КПК України обов`язковою умовою задоволення слідчим суддею клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проте в матеріалах клопотання відсутні докази, які б свідчили про існування заявлених до доступу кримінальних проваджень та значення документів для встановлення певних осбтавин.

Отже ураховуючи, що прокурор не довів неможливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та достатні підстави вважати, що заявлені до доступу документи перебувають або можуть перебувати у володінні органів ІНФОРМАЦІЯ_9 , правові підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000112.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1