Справа № 145/1165/23
Провадження №1-кс/145/254/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" липня 2023 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 04.07.2023 до відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель: АДРЕСА_1 , із письмовою заявою, у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 04.07.2023, приблизно о 18:08 год., зателефонувала до нього на мобільний телефон НОМЕР_1 з мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником банківської установи використовуючи електро-обчислювальну техніку отримала доступ до належних заявнику банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унаслідок чого здійснила списання належних заявнику грошових коштів на загальну суму 1010 грн., а також отримала доступ до належного заявнику банківського рахунку НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок чого здійснила списання належних заявнику грошових коштів на загальну суму 3400 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 05 липня 2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що подія кримінального правопорушення відбулась за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по картковому рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 .

Відомості щодо фізичної особи власника карткового рахунку та операцій проведених по даному рахунку мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягають у тому, що інформація про операції щодо руху грошових коштів по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 належному ОСОБА_5 , можуть допомогти встановити особу причетну до даного кримінального правопорушення або надати іншу важливу інформацію потрібну для розслідування даного злочину.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Просить надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області- начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомостей) та інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме: щодо особи на яку відкрито банківський картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух коштів, рахунок на який здійснювався переказ грошових коштів та місце зняття грошових коштів, (із долученням фотознімків та відеозапису) з даних рахунків за період часу 00:00 год. 04.07.2023 року по 05.07.2023. Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Визначити строк дії ухвали терміном 2 (два) місяці.

В судове засідання слідчий СВ Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить справу розглянути у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку, тому відповідно до ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області- начальнику слідчого відділення майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (відомостей) та інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме: щодо особи на яку відкрито банківський картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 з наданням копій особової справи, а також інформації про час, рух коштів, рахунок на який здійснювався переказ грошових коштів та місце зняття грошових коштів, (із долученням фотознімків та відеозапису) з даних рахунків за період часу 00:00 год. 04.07.2023 року по 05.07.2023. Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1