УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2777/23

23 серпня 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000226 від 13.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до чергової частини ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 11.05.2023 невстановлена особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами з двох банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (рахунок НОМЕР_1 ) на загальну суму 14564 грн. та здійснила їх переказ на невстановлений рахунок. Обставини вчинення кримінального правопорушення встановлюються.

Під час досудового розслідування, з показів потерпілої громадянки ОСОБА_5 встановлено, що 11.05.2023 перебуваючи за місцем проживання громадянка ОСОБА_5 через власний смартфон перейшла за посиланням з повідомлення у месенджері Telegram, у тексті повідомлення йшлось про можливість отримання фінансової допомоги від держави. Перейшовши за посиланням, громадянка ОСОБА_5 ввела інформацію про свою банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , а саме СVV-код, номер картки та строк дії, а також свої анкетні дані.

Через декілька хвилин, після введення вказаної інформації, з її банківських карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 було переказано грошові кошти на загальну суму 14564 гривні на невстановлений рахунок без згоди на те ОСОБА_5 .

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:інформацію по картках АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме про рух грошових коштів по банківських картках в період з 00:00 год. 11.05.2023 по 00:00 год. 12.05.2023 року з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про ІР-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, такихз`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 00:00 год. 11.05.2023 по 00:00 год. 12.05.2023.

Підстави, що документи перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , є те, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 , які вона утримувала на своїх карткових рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі отримані послуги, та інформацію щодо руху коштів по вищенаведеному картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000226 від 13.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформації по картках АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме руху грошових коштів по банківських картках в період з 00:00 год. 11.05.2023 по 00:00 год. 12.05.2023 року з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про ІР-адреси підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: secureelementid, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 00:00 год. 11.05.2023 по 00:00 год. 12.05.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1