Справа № 199/5793/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000504, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про який 28.06.2023 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000504, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про який 28.06.2023 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Клопотання обґрунтовано тим, 27.06.2023 до ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.05.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 664,00 гривень (ІТС ІПНП № 13142 від 27.06.2023).

За даним фактом 15.02.2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000504 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000504 від 28.06.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, проводиться сектором дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка під час допиту повідомила, що 30.05.2023 нею у соціальній мережі «Instagram» було знайдено сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де було розміщено оголошення про продаж дитячого костюму. Під час листування з продавцем даного магазину у приватних повідомленнях на даній платформі, останнім було повідомлено потерпілу ОСОБА_4 , про те, що відправка товару здійснюється лише після повної передоплати за дитячий костюм у сумі 664 грн та надано номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 оформлену на ім`я ОСОБА_5 . Погодившись на дані умови потерпіла ОСОБА_4 30.05.2023 року о 12 годині 34 хвилини через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 здійснила грошовий переказ у розмірі 664 грн, на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 оформлену на ім`я ОСОБА_5 .

Після перерахування грошових коштів товар потерпіла ОСОБА_4 не отримала, грошові кошти у розмірі 664,00 грн. останній не повернуті.

Враховуючи вищевикладене, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів, що стосуються банківської карти № НОМЕР_1 , на яку був здійснений переказ грошових коштів на загальну суму 664,00 гривень.

У судове дізнавач не з`явилася, надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглянути дане клопотання за її відсутності.

Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, оскільки вказана інформація сама по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000504, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про який 28.06.2023 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 30.05.2023 по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, на яку банківську картку були перераховані грошові кошти в сумі приблизно 664 гривень, а саме: довідки інформації про особу, яка є власником картки на яку були перераховані кошти 30.05.2023 в сумі приблизно 664 гривень, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні. Також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, IMEI мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 12 годин 34 хвилин 30.05.2023 по теперішній час.

Дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів надати групі дізнавачів по кримінальному провадженні №30000504 від 28.06.2023 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітну поліції ОСОБА_10 , заступнику начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя