Справа № 438/1078/23
Провадження № 1-кс/438/90/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

19 вересня 2023 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000067 від 11 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів а саме: особової справи та детальної інформації про власника платіжної картки № НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності);

руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 08.07.2023 року по день надходження ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 08.07.2023 року по день надходження ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2023 до відділення поліції №4 Дрогобицького РВП із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_6 , про те що 08.07.2023 року, невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу автозапчастини (АКПП) з моб. тел. НОМЕР_3 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 10000 грн., які заявник особисто перерахував на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Дане кримінальне правопорушення 11 липня 2023 року було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000067, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 07 липня 2023 року він перебував вдома в с. Смільна Дрогобицького району, та в цей момент на його мобільний номер телефону поступив дзвінок із мобільного номеру телефону НОМЕР_3 . Піднявши слухавку з ним почав розмовляти чоловік, який не представлявся однак він завитався чи він шукає автозапчастину АКПП до автомобіля, на що потерпілий відповів «Так». Після чого в телефонному режимі вони домовились про покупку автозапчастини, яка коштує 22000 гривень. Після цього він домовився з ним що скину йому передоплату у сумі 10000 гривень. Цього ж вечора потерпілому на «Вайбер» надійшло смс-повідомлення з вище вказаного мобільного номеру телефону, відкривши дане повідомлення він побачив що продавець надіслав йому номер ТТН НОМЕР_4 з реквізитами відправки, а саме відправник ОСОБА_7 . Так 08.07.2023 року в момент коли потерпілий перервав у м. Стрий Львівської області, йому надійшло смс- повідомлення в якому був вказаний номер банківської карти НОМЕР_1 . Після чого вій зайшов в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підійшов до банківського терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому запхав в термінал свою банківсько карту, після чого вибрав послугу поповнити іншу банківську карту та ввів номер банківської карти НОМЕР_1 та поповнив її через даний термінал на суму 10000 гривень. Після чого він зателефонував до продавця та сказав що оплатив товар. Так 10.07.2023 року посилка вже мала б прийти на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Підбірці. Однак наданий момент товар потерпілий так і не отримав та зв`язатися з продавцем немає можливості, оскільки мобільний номер телефону НОМЕР_3 виключений.

Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач зазначає, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: особової справи та детальної інформації про власника платіжної картки № НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності); руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 08.07.2023 по день надходження ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 08.07.2023 по день надходження ухвали.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_8 та прокурор не з`явилися, просять розглянути клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують у повному обсязі, про що зазначено у клопотанні. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора, який погодив клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація (документи), - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоч належним чином був повідомлений.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення з таких підстав.

У провадженні сектору дізнання ВП №1Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 0000067 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_6 про те, що 08.07.2023 року, в той час як він перебував в м. Стрию Львівської обл., невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу автозапчастини, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 10000 грн., які заявник перерахував через банківський термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із своєї банківської карти на банківську карту № НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме особової справи та детальної інформації про власника платіжної картки № НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності); руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 08.07.2023 по день надходження ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 08.07.2023 по день надходження ухвали.

Відтак, документи та інформація, що міститься в банківських документах, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000067, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребувана інформація (документи) на цей час перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

13 липня 2023 року за вих. №2932/53/02-23 до Бориславського міського суду скеровано клопотання про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_9 , та 18 липня 2023 року отримано ухвалу Бориславського міського суду, яку задоволено.

Так 20.07.2023 за вих. №3051/53/02-23 вищевказану ухвалу направлено до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак станом на 14.09.2023 відомості щодо можливості вилучення запитуваної інформації в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ВИ №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області не надходило, а термін дії вищевказаної Ухвали закінчився 18 серпня 2023 року.

Вказана інформація має значення для встановлення обставин вчинення кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України та може бути використані під час доказування у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати інформацію не можливо.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_9 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000067 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

особової справи та детальної інформації про власника платіжної картки № НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності);

руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 08.07.2023 по день надходження ухвали;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 08.07.2023 по день надходження ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить один місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1