Справа № 185/6255/23
Провадження № 1-кс/185/1709/23
23 серпня 2023 року м.Павлоград
- договору № 299/09-21 від 10 вересня 2021 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_11 ). та ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_13 ), на виконання робіт по об`єкту «Реконструкції першого поверху головного корпусу стаціонару під відділення невідкладної (екстреної) допомоги та діагностичного відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 »з усіма додатками, додаткові угоди до них, акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), виконавчі схеми при будівництві, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунки-фактури, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, платіжні документи, банківські виписки, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору, в тому числі інформацію щодо субпідрядних організацій, які виконували роботи на об`єкті;
- договору щодо здійснення технічного, авторського та іншого нагляду по об`єкту закупівлі: об`єкту «Реконструкції першого поверху головного корпусу стаціонару під відділення невідкладної (екстреної) допомоги та діагностичного відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 », та інших товарів, робіт, послуг, які були поставлені (надані) по вказаним договорам;
- документації по проведенню публічних торгів, їх результатів по предмету закупівлі об`єкту «Реконструкції першого поверху головного корпусу стаціонару під відділення невідкладної (екстреної) допомоги та діагностичного відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 » та проектно кошторисну документацію (у т.ч. корегування вказаних проектів) за вказаним об`єктом, дефектні акти, технічне завдання;
- договору № 143/12-22 від 16 грудня 2022 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_11 ) та ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_13 ), на виконання робіт по об`єкту «Реконструкції першого поверху головного корпусу стаціонару підвідділення невідкладної (екстреної) допомоги та діагностичного відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 » з усіма додатками, додаткові угоди до них, акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), виконавчі схеми при будівництві, акти прийому передачі товарно матеріальних цінностей, прибутково видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунки-фактури, платіжних доручень, товарно транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, платіжні документи, банківські виписки, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору, у тому числі інформацію щодо субпідрядних організацій, які виконували роботи на об`єкті;
- договору щодо здійснення технічного, авторського та іншого нагляду по об`єкту закупівлі: об`єкту «Реконструкції першого поверху головного корпусу стаціонару підвідділення невідкладної (екстреної) допомоги та діагностичного відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 », та інших товарів, робіт, послуг, які були поставлені (надані) по вказаним договорам;
- документації по проведенню публічних торгів, їх результатів по предмету закупівлі об`єкту «Реконструкції першого поверху головного корпусу стаціонару під відділення невідкладної (екстреної) допомоги та діагностичного відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 » та проектно-кошторисну документацію (у т.ч. корегування вказаних проектів) за вказаним об`єктом, дефектні акти, технічне завдання.
З клопотання вбачається, що 23 лютого 2023 року до Павлоградської окружної прокуратури надійшли матеріали з Управління СБ України в Дніпропетровській області про те, що починаючи з 2018 року по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_12 », діючи в умовах воєнного стану, під час виконання робіт з «Реконструкції першого поверху головного корпусу стаціонарного відділення невідкладної (екстренної) медичної допомоги та діагностичного відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт привласнили бюджетні кошти, чим спричинили збитки державі в особливо великих розмірах.
27 серпня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_11 ) було проведено тендер щодо обрання підрядної організації для проведення робіт з «Реконструкції першого поверху головного корпусу стаціонару під відділення невідкладної (екстреної) допомоги та діагностичного відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ». За результатом проведення тендеру, перемогу отримало ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_13 ), з яким було укладено договір № 299/09-21 від 10 вересня 2021 року, на загальну суму - 41 566 000 грн.
За наявними даними, станом на 27 березня 2023 року на банківські рахунки, що належать ПП « ОСОБА_12 », за виконані роботи відповідно до вищевказаного договору та актів виконаних робіт форми КБ-2 ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано грошові кошти на загальну суму 39 472 422, 32 грн.
14 березня 2023 року вих. № 4274, у порядку ч. 2 ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит з метою отриманні документів, зокрема договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_11 ). та ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ),у період 2021 2022 років.
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договору № 299/09-21 від 10 вересня 2021 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_11 ). та ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_13 ), на виконання робіт по об`єкту «Реконструкції першого поверху головного корпусу стаціонару під відділення невідкладної (екстреної) допомоги та діагностичного відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 » з усіма додатками, додаткові угоди до них, акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), виконавчі схеми при будівництві, акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунки-фактури, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, платіжні документи, банківські виписки, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору, в тому числі інформацію щодо субпідрядних організацій, які виконували роботи на об`єкті;
- договору щодо здійснення технічного, авторського та іншого нагляду по об`єкту закупівлі: об`єкту «Реконструкції першого поверху головного корпусу стаціонару під відділення невідкладної (екстреної) допомоги та діагностичного відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 », та інших товарів, робіт, послуг, які були поставлені (надані) по вказаним договорам;
- документації по проведенню публічних торгів, їх результатів по предмету закупівлі об`єкту «Реконструкції першого поверху головного корпусу стаціонару під відділення невідкладної (екстреної) допомоги та діагностичного відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 » та проектно кошторисну документацію (у т.ч. корегування вказаних проектів) за вказаним об`єктом, дефектні акти, технічне завдання;
- договору № 143/12-22 від 16 грудня 2022 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_11 ) та ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_13 ), на виконання робіт по об`єкту «Реконструкції першого поверху головного корпусу стаціонару підвідділення невідкладної (екстреної) допомоги та діагностичного відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 » з усіма додатками, додаткові угоди до них, акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), виконавчі схеми при будівництві, акти прийому передачі товарно матеріальних цінностей, прибутково видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунки-фактури, платіжних доручень, товарно транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, платіжні документи, банківські виписки, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість, які були поставлені/виконані/надані на виконання вказаного договору, у тому числі інформацію щодо субпідрядних організацій, які виконували роботи на об`єкті;
- договору щодо здійснення технічного, авторського та іншого нагляду по об`єкту закупівлі: об`єкту «Реконструкції першого поверху головного корпусу стаціонару підвідділення невідкладної (екстреної) допомоги та діагностичного відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 », та інших товарів, робіт, послуг, які були поставлені (надані) по вказаним договорам;
- документації по проведенню публічних торгів, їх результатів по предмету закупівлі об`єкту «Реконструкції першого поверху головного корпусу стаціонару під відділення невідкладної (екстреної) допомоги та діагностичного відділення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 » та проектно-кошторисну документацію (у т.ч. корегування вказаних проектів) за вказаним об`єктом, дефектні акти, технічне завдання.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 23 жовтня 2023 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1