Справа №638/4316/23
Провадження № 1-кс/638/902/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000068 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

16 травня 2023 року слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000068 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 12.12.2022 до ЧЧ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області з ДКУПК в Харківській області надійшло електронне звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа розмістила фішингове посилання про отримання грошової допомоги, заявниця будучі введеною в оману авторизувалася, після чого 28.11.2022 з її банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбулося несанкціоноване списання грошових коштів в сумі 12 400 грн., на невідомі реквізити. Останній спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , дала наступні показання, що приблизно 02.11.2023, потерпіла перебувала за межами міста Харків, отримала повідомлення на месенджер «Telegram», який був раніше встановлений на мобільний телефон ОСОБА_6 про те, що можливо отримати грошову допомогу у розмірі 400 грн нібито від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вона мала картку вищевказаного банку № НОМЕР_1 .

Потерпіла повідомила, що перейшла за посиланням у чат-БОТ, візуально схожий на чат-БОТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але без синьої відмітки, що є підтвердження офіційного статусу сторінки, для отримання грошової допомоги. У даному чат-БОТі ОСОБА_6 , отримала повідомлення про те, що необхідно вписати 4-останні цифри своєї банківської карти, котрі потерпіла вказала під час листування з даним чат-БОТом, після чого отримала ще одне повідомлення, що потрібно вказати свій «PIN-код» від картки, для підтвердження того, що вона дійсно є власником карти.

Після отримання вищевказаного повідомлення, потерпіла засумнівалася в тому, щоб надавати свій «PIN-код» та вийшла з даного боту, ніяку наступну інформацію, окрім вищевказаних 4-останніх цифр карти ОСОБА_6 , не надавала, а одразу вийшла з даного діалогу.

Так, 28.11.2022, знаходячись в Шевченківському районі м. Харкова, у своєму транспортному засобі, приблизно о 19:30, на мобільний телефон потерпілої надійшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що з картки № НОМЕР_1 , відбулося списання грошових коштів на карту іншого банку, у сумі 12 400 грн, з комісією банку 124 грн. Але ніяку транзакцію потерпіла не підтверджувала.

Після чого, ОСОБА_6 звернулася на «гарячу лінію» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де оператором банку було заблоковано вищевказану картку.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 02.11.2022 по 28.11.2022;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 02.11.2022 року по 28.11.2022 у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 02.11.2022 по 28.11.2022 у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період з 02.11.2022 по 28.11.2022;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 02.11.2022 по 28.11.2022 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у матеріалах клопотання міститься заява про проведення судового засідання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Фіксування підготовчого судового засідання технічними засобами не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000068 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

Разом тим, слідчим суддею встановлено, що у порушення вимог статті 160 КПК України у тексті клопотанні наявні розбіжності щодо періодів, за які має бути надана інформація особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для відмови у задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 163 КПК України, суд,-

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000068 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1