Провадження № 1-кс/947/7835/23
УХВАЛА

20.06.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000200 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000200 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом привласнення та розтрати грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем службовими особами органів місцевого самоврядування, державних підприємств та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вчинене в умовах воєнного стану.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, за результатом аналізу публічно доступного джерела електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що в 2020-2023 роках службовими особами державних підприємств та органів місцевого самоврядування укладались договори на проведення робіт з ремонту дорожнього покриття, утримання автомобільних доріг, при виконанні яких можливо мали факти розтрати та привласнення бюджетних коштів, вчинені в умовах воєнного стану.

На виконання зазначених договорів з бюджету на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено грошові кошти на загальну суму понад 500 млн. грн.

Розрахунки за виконані роботи здійснювались із урахуванням загальних умов договору на підставі актів форми кб-2в та довідок форми кб-3.

Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує відповідні документи, заключний з яких повинен бути письмово узгоджений представниками балансоутримувача.

Разом з цим встановлено, що фактично виконані роботи на об`єкті не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В за договорами на закупівлю робіт на об`єктах.

На теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо здійснення закупівель, підрядником в яких виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )( АДРЕСА_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам у кримінальному провадженні, співробітникам оперативних підрозділів за відповідним дорученням, тимчасовий доступ із можливістю вилучення оформлених належним чином копій наступних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )( АДРЕСА_1 ), а саме:

-договорів підрядником в яких виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), по виконанню наступних робіт: 1) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): за результатом торгів UA-2023-04-04-010678-a за договором підряду № 119 від 25.04.2023 на закупівлю робіт з «Експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності - поточний ремонт дорожнього покриття по проспекту Незалежності в смт Доброслав Одеського району Одеської області» на суму 6621040,8 гривень; за результатом торгів UA-2023-04-04-010867-a за договором № 121 від 25.04.2023 на закупівлю робіт з «Експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності - поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Молодіжна від буд. 42 до буд. АДРЕСА_2 » на суму 3739609,2 гривень; за результатом торгів UA-2023-04-05-001720-a за договором № 120 від 25.04.2023 на закупівлю робіт з «Експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності - поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Відродження в с. Кремидівка Одеського району Одеської області» на суму 5752744,8 гривень; 2) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): за результатом торгів UA-2022-08-16-009979-a за договором підряду №61 від 05.09.2022 на закупівлю робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Транспортна в с. Визирка Одеського району Одеської області» на суму 7269896,4 гривень; за результатом торгів UA-2021-12-06-015762-c за договором № 430 від 24.12.2021 на закупівлю робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Шкільна с. Кордон Одеського району Одеської області» на суму 1260800,4 гривень; за результатом торгів UA-2021-12-13-018196-c за договором № 431 від 24.12.2021 на закупівлю робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Зелений в с. Першотравневе Одеського району Одеської області» на суму 1080312 гривень; за результатом торгів UA-2021-09-08-010573-c за договором № 334 від 18.10.2021 на закупівлю робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Олексія Ставніцера від буд.№1 до буд.№71 в с.Визирка Одеського району Одеської області» на суму 1792818 гривень; за результатом торгів UA-2021-09-09-009604-c за договором № 333 від 18.10.2021 на закупівлю робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Шкільна в с. Любопіль Лиманського району Одеської області» на суму 1897986 гривень; 3) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): за результатами торгів UA-2021-06-18-001154-а за договором № 65 від 30.07.2021 на виконання робіт «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг в с. Фонтанка на території Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області» на суму 1931412 гривень; 4) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за результатом торгів UA-2021-11-11-001003-c за договором № 13/12 від 13.12.2021 на виконання робіт «Будівництво проспекту Висоцького на ділянці від вул. Кошевого О. до вул. Центральна в селі Фонтанка Лиманського району Одеської області» на суму 6207750 гривень;5)на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): за результатом торгів UA-2020-06-19-000311-c за договором № 14К/20 від 03.08.2020 на виконання робіт «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О161321 Доброслав-Дмитрівка-Сичавка км 18+075 - км 25+294, Одеська область» на суму 109 020 950 гривень; за результатом торгів UA-2020-04-16-003088-a за договором № 15П/20 від 26.06.2020 на виконання робіт «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О161016 /М-15/ - Суворове - Приозерне - Шевченкове-/Т-16-28/, км 45+220- км 54+295» на суму 112 787 000 гривень; за результатом торгів UA-2021-09-28-007966-b за договором № 3ЕУ/21 від 13.12.2021 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Одеського району» на суму 48 728 286 гривень; за результатом торгів UA-2022-12-08-009021-a за договором № 3ЕУ/21ДП від 07.12.2022 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Одеського району(додаткові послуги)» на суму 24 363 502 гривень; за результатом торгів UA-2022-10-05-010670-a за договором № 8ЕУ/23 від 09.01.2023 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Одеського району» на суму 195 267 043 гривень; 6)на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): за закупівлею UA-2021-06-08-011419-b за договором № Т-ПЧ-ПР від 23.07.2021 на виконання робіт «Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області» на суму 18679578,3 гривень; за закупівлею UA-2021-08-06-011153-a за договором № Т-ВН-КВ-П від 17.03.2021 на виконання робіт «Реконструкція внутрішньоквартального проїзду від проспекту Миру до проспекту Григорівського десанту м. Южного Одеської області» на суму 11217234 гривень; за закупівлею UA-2021-08-28-007454-a по договору № Т-ДК-ДРУЖ від 13.10.2021 на виконання робіт «Реконструкція проїжджої частини дороги за ПК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м.Южного Одеської області» на суму 5952528 гривень, з усіма додатковими договорами та додатками;

- первинну документацію до договорівна замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № 119 від 25.04.2023, № 121 від 25.04.2023, № 120 від 25.04.2023; 2) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): №61 від 05.09.2022, № 430 від 24.12.2021, № 431 від 24.12.2021, № 334 від 18.10.2021, № 333 від 18.10.2021; 3) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № 65 від 30.07.2021; 4) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № 13/12 від 13.12.2021; 5) на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № 14К/20 від 03.08.2020, № 15П/20 від 26.06.2020, № 3ЕУ/21 від 13.12.2021, № 3ЕУ/21ДП від 07.12.2022, № 8ЕУ/23 від 09.01.2023; 6) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): № Т-ПЧ-ПР від 23.07.2021, № Т-ВН-КВ-П від 17.03.2021, № Т-ДК-ДРУЖ від 13.10.2021: проектно-кошторисну документацію; дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти прийомки виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); підсумкові відомості ресурсів; акти звірення взаємних розрахунків між підрядником та замовником; рахунки на застосовувані будівельні матеріали; товаро-транспортні накладні на використані механізми з машинозмінами; акти списання будівельних матеріалів (форма М-29); акти на приховані роботи в повному обсязі; журнали робіт на об`єкті; звіти, експертизи, інші;

- відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договорамина замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № 119 від 25.04.2023, № 121 від 25.04.2023, № 120 від 25.04.2023; 2) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): №61 від 05.09.2022, № 430 від 24.12.2021, № 431 від 24.12.2021, № 334 від 18.10.2021, № 333 від 18.10.2021; 3) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № 65 від 30.07.2021; 4) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № 13/12 від 13.12.2021; 5) на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № 14К/20 від 03.08.2020, № 15П/20 від 26.06.2020, № 3ЕУ/21 від 13.12.2021, № 3ЕУ/21ДП від 07.12.2022, № 8ЕУ/23 від 09.01.2023; 6) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): № Т-ПЧ-ПР від 23.07.2021, № Т-ВН-КВ-П від 17.03.2021, № Т-ДК-ДРУЖ від 13.10.2021: договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро-транспортні накладні; листування;

- відомості щодо здійснення технічного нагляду та авторського нагляду за роботами за договорамина замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № 119 від 25.04.2023, № 121 від 25.04.2023, № 120 від 25.04.2023; 2) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): №61 від 05.09.2022, № 430 від 24.12.2021, № 431 від 24.12.2021, № 334 від 18.10.2021, № 333 від 18.10.2021; 3) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № 65 від 30.07.2021; 4) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № 13/12 від 13.12.2021; 5) на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № 14К/20 від 03.08.2020, № 15П/20 від 26.06.2020, № 3ЕУ/21 від 13.12.2021, № 3ЕУ/21ДП від 07.12.2022, № 8ЕУ/23 від 09.01.2023; 6) на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): № Т-ПЧ-ПР від 23.07.2021, № Т-ВН-КВ-П від 17.03.2021, № Т-ДК-ДРУЖ від 13.10.2021(надати належним чином завірені копії договору технагляду, авторського нагляду з додатками та додатковими угодами, розрахунки по ньому);

- листування між замовниками та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )щодо укладання та виконання договорів № 119 від 25.04.2023, № 121 від 25.04.2023, № 120 від 25.04.2023; №61 від 05.09.2022, № 430 від 24.12.2021, № 431 від 24.12.2021, № 334 від 18.10.2021, № 333 від 18.10.2021; № 65 від 30.07.2021; № 13/12 від 13.12.2021; № 14К/20 від 03.08.2020, № 15П/20 від 26.06.2020, № 3ЕУ/21 від 13.12.2021, № 3ЕУ/21ДП від 07.12.2022, № 8ЕУ/23 від 09.01.2023; № Т-ПЧ-ПР від 23.07.2021, № Т-ВН-КВ-П від 17.03.2021, № Т-ДК-ДРУЖ від 13.10.2021;

- акти взаємозвірок за договорами;

- належним чином завірені копії з книг реєстрації договорів за 2020-2023 роки;

- платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати за договорами№ 119 від 25.04.2023, № 121 від 25.04.2023, № 120 від 25.04.2023; №61 від 05.09.2022, № 430 від 24.12.2021, № 431 від 24.12.2021, № 334 від 18.10.2021, № 333 від 18.10.2021; № 65 від 30.07.2021; № 13/12 від 13.12.2021; № 14К/20 від 03.08.2020, № 15П/20 від 26.06.2020, № 3ЕУ/21 від 13.12.2021, № 3ЕУ/21ДП від 07.12.2022, № 8ЕУ/23 від 09.01.2023; № Т-ПЧ-ПР від 23.07.2021, № Т-ВН-КВ-П від 17.03.2021, № Т-ДК-ДРУЖ від 13.10.2021;

- штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на 2020-2023 роки із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб;

- трудові договори у разі їх укладання із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб;

- інші наявні документи, щодо виконання робіт за договорами № 119 від 25.04.2023, № 121 від 25.04.2023, № 120 від 25.04.2023; №61 від 05.09.2022, № 430 від 24.12.2021, № 431 від 24.12.2021, № 334 від 18.10.2021, № 333 від 18.10.2021; № 65 від 30.07.2021; № 13/12 від 13.12.2021; № 14К/20 від 03.08.2020, № 15П/20 від 26.06.2020, № 3ЕУ/21 від 13.12.2021, № 3ЕУ/21ДП від 07.12.2022, № 8ЕУ/23 від 09.01.2023; № Т-ПЧ-ПР від 23.07.2021, № Т-ВН-КВ-П від 17.03.2021, № Т-ДК-ДРУЖ від 13.10.2021;

- належним чином завірене рішення зборів засновників, статут; статутні документи, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію, накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), посадові обов`язки, надані дозволи та ліцензії.

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1