Дата документу 04.07.2023
Справа № 334/5177/23
Провадження № 1-кс/334/1819/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 01.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000113 від 01.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

01.06.2023 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 з приводу того, що в період часу з 05.01.2023 до 19.05.2023, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, незаконно, таємно з банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , які емітовано на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , викрала грошові кошти на загальну суму 94850,00 гривень, чим завдала потерпілій майнову шкоду на вказану суму (ЄО № 404 від 01.06.2023). Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила наступне, що на теперішній час вона за місцем реєстрації не проживає, у зв`язку з окупацією військовослужбовцями зс рф м. Бердянськ, Запорізької області. На теперішній час, з 24 травня 2023 року, вона перебуває в місті Запоріжжя, маючи статус тимчасово переміщеної особи. 21 травня 2023 року вона виїхала до м. Запоріжжя з м. Бердянськ, Запорізької області, та прямувала маршрутом через рф, Латвію та Польщу. 3 січня 2021 року нею оформлена опіка над онуком - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку зі смертю його батьків. ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за якою вони з ним спільно й мешкали до від`їзду в м. Запоріжжя.Потерпіла ОСОБА_4 є клієнтом Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До 24.05.2023 у вказаному банку в неї було оформлено наступні банківські картки: 1) НОМЕР_1 - пенсійна карта (для виплат) на яку було оформлено надходження пенсії за віком в сумі - 2100 гривень; виплата субсидій на її ім`я в сумі - 311,66 гривень; пенсія у зв`язку з втратою годувальника - 2828, 68 гривень; соціальна допомога ОСОБА_5 в сумі приблизно 3000-4000 гривень;2) НОМЕР_4 - не використовувалась;3) НОМЕР_2 - карта для виплати субсидій ОСОБА_5 в сумі - 192 гривні.Вищевказані виплати здійснювались кожного місяця.Фінансовим номером вказаному ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був зазначений - НОМЕР_5 , а з кінця травня 2023 року було змінено фінансовий номер мобільного телефону - НОМЕР_6 . Також, потерпіла використовувала мобільний додаток «Raiffeisen».Вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_5 , поповнювався «Абонплатою на рік», коли саме в останній раз не пам`ятає. В середині-кінці квітня 2022 року мобільний зв`язок українських операторів на тимчасово окупованій території м. Бердянськ був вимкнений.Надалі, коли вона виїхала на підконтрольну Україні територію, вона виявила, що сім-карта не працює, а приїхавши до м. Запоріжжя та звернувшись до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » консультант повідомив, що її номер мобільного телефону - НОМЕР_5 був перевипущений та проданий іншій особі. Контактні дані вказаної особи він повідомити відмовився. У зв`язку з чим був куплений мобільний номер телефону - НОМЕР_6 .25 травня 2023 року, для того, щоб відновити доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона звернулась до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де консультант допоміг в зміні фінансового номеру на НОМЕР_6 .Відновивши доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знаходячись у відділення банку, вона виявила, що з вказаних вище банківських карток були викрадені грошові кошти наступними транзакціями з банківської карти НОМЕР_1 : 05.01.2023 о 23:03 годині в сумі 10000 гривень на банківську карту - № НОМЕР_7 ; 05.01.2023 о 23:04 годині в сумі 15000 гривень на банківську карту -№ НОМЕР_8 ; 05.01.2023 о 23:12 годині в сумі 7000 гривень на власну банківську карту - НОМЕР_9 ; 05.01.2023 о 23:12 годині в сумі 10000 гривень на власну банківську карту - НОМЕР_9 ; 06.01.2023 в сумі 700 гривень.Також з банківської карти НОМЕР_1 були здійсненні банківські операції, які були відхилені банком, а саме:05.01.2023 о 23:05 годині в сумі 17000 гривень на банківську карту - № НОМЕР_7 ;05.01.2023 о 23:06 годині в сумі 17500 гривень на банківську карту № НОМЕР_7 ;05.01.2023 о 23:07 годині в сумі 10000 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 ;05.01.2023 о 23:08 годині в сумі 7000 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 ;05.01.2023 о 23:13 годині в сумі 7000 гривень на банківську карту - № НОМЕР_8 .Надалі, вищевказані грошові кошти, які були переведені з банківської карти№ НОМЕР_1 на власну банківську карту № НОМЕР_2 були викрадені за наступними транзакціями:05.01.2023 в сумі 3000 гривень, деталі транзакції: «Безготівковий платіжBESTOUR KYIV»;05.01.2023 в сумі 5000 гривень, деталі транзакції: «Безготівковий платіж« ІНФОРМАЦІЯ_6 »;05.01.2023 в сумі 3000 гривень, деталі транзакції: «Безготівковий платіж«PM-UA KYIV»;05.01.2023 в сумі 3000 гривень, деталі транзакції: «Безготівковий платіж«PM-UA KYIV»;05.01.2023 в сумі 3000 гривень, деталі транзакції: «Безготівковий платіжBESTOUR KYIV».Надалі, вказаною невідомою особою, 26.02.2023 о 21:00 годині було здійснено відкриття та ведення банківського рахунку/карти «Для виплат» - « НОМЕР_3 » (Visa Virtual), повний номер якої вона на теперішній час вказати не може, на її ім`я, якою, як вона зрозуміла, було перевипущено банківську карту № НОМЕР_1 , з якої надалі було викрадено грошові кошти наступними транзакціями:26.02.2023 о 21:47 годині в сумі 10000 гривень на банківську карту № НОМЕР_10 ;26.02.2023 о 21:51 годині в сумі 10000 гривень на банківську карту -№ НОМЕР_10 ;27.02.2023 о 00:14 годині в сумі 400 гривень на банківську карту -№ НОМЕР_10 ;07.03.2023 о 10:03 годині в сумі 4360 гривень на банківську карту № НОМЕР_10 ;09.03.2023 о 22:00 годині в сумі 2950 гривень на банківську № НОМЕР_11 ;16.03.2023 о 22:34 годині в сумі 840 гривень на банківську карту № НОМЕР_11 ;21.03.2023 о 21:11 годині в сумі 2500 гривень на банківську карту № НОМЕР_12 ;23.03.2023 о 17:15 годині в сумі 35 гривень на банківську карту № НОМЕР_12 ;08.04.2023 о 19:31 годині в сумі 4350 гривень на банківську карту - № НОМЕР_12 ;10.04.2023 о 23:32 годині в сумі 2000 гривень на банківську карту - № НОМЕР_12 ;12.04.2023 о 02:29 годині в сумі 950 гривень на банківську карту - № НОМЕР_12 ;14.04.2023 о 02:42 годині в сумі 850 гривень на банківську карту - № НОМЕР_12 ;21.04.2023 о 00:09 годині в сумі 2500 гривень на банківську карту - № НОМЕР_12 ;05.05.2023 о 19:47 годині в сумі 4400 гривень на банківську карту - № НОМЕР_12 ;06.05.2023 о 00:22 годині в сумі 150 гривень на IBAN: НОМЕР_13 оформленого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на «ФРІНЕТ/03.иа» для сплати контракту N.5641 103183:08.05.2023 о 22:00 годині в сумі 75 гривень на банківську карту - № НОМЕР_12 ;13.05.2023 о 01:10 годині в сумі 3250 гривень на банківську карту - № НОМЕР_12 ;14.05.2023 о 13:12 годині в сумі 40 гривень на банківську карту № НОМЕР_12 ;19.05.2023 о 15:12 годині в сумі 2500 гривень на банківську карту № НОМЕР_12 .Також, вказаною невідомою особою було здійснено спробу оформлення кредиту 05.01.2023 о 23:11 годині на суму 39900 гривень, яку було відхилено банком 06.01.2023 року о 16:221 годині. Також вказана особа, вела переписку з оператором з даного приводу в додатку від її імені.Вказані дії ОСОБА_4 не робила, та зробити не мала можливості, так як перебувала на тимчасово окупованій території м. Бердянськ, Запорізькій області. Останні транзакції були нею зроблені 10.08.2022 при зняті 35 000 гривень.Вказаним кримінальним правопорушенням потерпілій було завдано майнову шкоду на загальну суму 94 850 гривень.У зв`язку з вищенаведеним, у слідчого виникла необхідність у отриманні інформації за період з 01.12.2022 по дату постановлення ухвали, яка перебуває у володінні компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером НОМЕР_5 , який невстановлена особа використовує у своїй злочинній діяльності, з метою встановлення інформації про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, прив`язки до базових станцій, про поповнення рахунку абонентського номера, виведення (зняття) коштів з абонентського номеру та отриманням документів, які посвідчують особу, на яку зареєстрований абонентський номер.

Слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Разом із клопотанням подала заяву, за змістом якої, просить розглянути клопотання за її відсутності, просить клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України. При цьому, клопотання дізнавача в частині розгляду клопотання без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою унеможливлення завчасного знищення або зміни речового доказу задоволенню не підлягає, оскільки стороною, яка подала клопотання, не доведена наявна достатність підстав вважати, що власник речей або ж документів може їх знищити або змінити.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000113 від 01.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме за фактом незаконного, таємного викрадення грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 в розмірі 94 850,00 гривень в умовах воєнного стану (а.с. 8).

Судом становлено, що на теперішній час слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації за період з 01.12.2022 по дату постановлення ухвали, яка перебуває у володінні компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером НОМЕР_5 , який невстановлена особа використовує у своїй злочинній діяльності, з метою встановлення інформації про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, прив`язки до базових станцій, про поповнення рахунку абонентського номера, виведення (зняття) коштів з абонентського номеру та отриманням документів, які посвідчують особу, на яку зареєстрований абонентський номер.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

На підставі ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст.34 Закону України «Про телекомунікації».

Як передбачає ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо з`єднань абонента стільникового зв`язку перебуває у володінні мобільного оператора; вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину; містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином, викладені у клопотанні доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене слідчому слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої у письмовому та електронному вигляді, однак без її вилучення.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,159,163,164,165,166,372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бердянского районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 01.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої у письмовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 01.12.2022 по дату постановлення ухвали, про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернет трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента стільникового зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_5 ;

-документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 01.12.2022 по дату постановлення ухвали про поповнення рахунку абонентського номера: НОМЕР_5 із зазначенням дати поповнення рахунка, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснення поповнення рахунку;

-документів, які містять інформацію за період з 00 години 00 хвилин 01.12.2022 по дату постановлення ухвали про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунку абонентського номера: НОМЕР_5 із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;

-документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер: НОМЕР_5 , з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання вказаного абонентського номеру.

- інформацію про дату оплати послуги «Рік без абонплати» по абонентському номеру НОМЕР_5 та термін її дії після останнього поповнення (після 24.02.2022), дату та спосіб перевипуску номера;

- інформацію про особу, на ім`я якої оформлено абонентський номер НОМЕР_5 після закінчення терміну дії (після 24.02.2022), копії документів, що посвідчують особу, на ім`я якої було оформлено абонентський номер (у разі оформлення контрактного підключення);

- інформацію про ім`я особи та абонентський номер, за допомогою якого здійснювався вибір та резерв номера НОМЕР_5 за послугою «Вибір номера» ( у випадку заміни номеру передоплати);

- інформацію про абонентський номер, який було замінено на абонентський номер НОМЕР_5 ;

Встановити строк дії цієї ухвали тридцять днів.

Роз`яснити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1