печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , захисника - адвоката: ОСОБА_4 , підозрюваної: ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку виконання обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В :

17.08.2023 прокурор першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з наведеним вище клопотанням про продовження строку виконання обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000536 від 22.02.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203 2, ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203 2 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365 3, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 не пізніше ніж у травні 2022 року у м. Прилуки Чернігівської області вирішив організувати функціонування закладу, який у порушення вимог чинного законодавства України без утворення суб`єкта господарювання - юридичної особи, за відсутності відповідних ліцензій, без використання сертифікованого обладнання, підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, надаватиме доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, з метою отримання прибутку від цієї незаконної діяльності.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 21.02.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203 2 та ч. 4 ст. 369 КК України.

Також 21.02.2023 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа.

Отже, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підозрюються у вчиненні таких кримінальних правопорушень:

? організація та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені організованою групою, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203 2 КК України;

? пропозиція, обіцянка та надання неправомірної вигоди службовій особі за не вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, та в інтересах третьої особи дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинені організованою групою осіб чи її учасником, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Посилання на докази, якими обґрунтовуються підозри, повідомлені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 .

Підозра зазначених осіб у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень обґрунтовується:

- рапортом начальника Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України від 25.07.2022 про виявлення ознак кримінального правопорушення;

- рапортом заступника начальника ВОР Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_13 від 25.08.2022 про вчинення кримінального правопорушення;

- матеріалами виконаних доручень слідчого оперативним підрозділом Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 27.07.2022;

- протоколами допитів свідка ОСОБА_15 від 28.11.2022, 18.02.2023, 14.03.2023;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 19.11.2022;

- протоколами про результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 15.12.2022, 20.12.2022, 22.01.2023, 26.01.2023, 27.01.2023, 28.01.2023 (під час надання послуг з надання доступу до азартних ігор в мережі Інтернет);

- протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_11 );

- протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_12 );

- протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_5 );

- протоколами оглядів від 14.12.2022, 19.12.2022, 22.01.2023, 26.01.2023, 27.01.2023, 28.01.2023,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 14.12.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 14.12.2022;

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 18.10.2022 (спостереження за особою ОСОБА_8 );

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 17.11.2022 (спостереження за особою ОСОБА_9 );

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 22.12.2022 (спостереження за місцем);

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 22.12.2022 (спостереження за особою ОСОБА_7 );

- протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_8 );

- протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_7 );

- протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_9 );

- протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_10 );

- протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_12 );

- протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_11 );

- протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_5 );

- протоколами допитів свідка ОСОБА_13 від 26.08.2022, 07.10.2022, 29.10.2022, 05.03.2023;

- протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 18.10.2022, 02.11.2022, 15.11.2022 (аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_9 )

- протоколами про результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 22.09.2022, 07.10.2022, 28.10.2022, 05.01.2023 (за фактом надання неправомірної вигоди ОСОБА_9 );

- протоколами оглядів від 21.09.2022, 07.10.2022, 28.10.2022, 24.10.2022, 04.01.2023, 21.02.2023;

- протоколами оглядів мобільного телефону ОСОБА_13 від 15.10.2022, 24.12.2022, 05.03.2023;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 24.12.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 24.12.2022;

- протоколами затримання ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 від 21.02.2023;

- протоколами обшуків приміщень за місцем роботи та проживання підозрюваних, за місцем знаходження нелегального грального закладу та за місцем знаходження Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області від 21.02.2023;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_21 від 21.03.2023 та ОСОБА_22 від 13.03.2023;

- протоколом допиту ОСОБА_23 від 02.03.2023;

- протоколом допиту ОСОБА_24 від 02.02.2023;

- протоколом допиту ОСОБА_25 від 03.03.2023;

- протоколами допитів працівників Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65

- протоколом огляду комп`ютерної техніки, вилученої у незаконному гральному закладі та за місцем проживання фігурантів від 23 27.03.2023;

- матеріалами, отриманими у відповідь на запити до Пенсійного фонду України, ГУНП в Чернігівській області, Чернігівського НДЕКЦ, Прилуцької окружної прокуратури, Чернігівської обласної прокуратури, Офісу Генерального прокурора, ГУНП в Київській області, Державного центру зайнятості, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, ПрАТ «Київстар», ТОВ ТРК «ТІМ», КП «Послуга», ТОВ «Енера Чернігів», АТ «Чернігівобленерго», КП «Прилукитепловодопостачання», ГУ ДСНС України в Чернігівській області, ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», ТОВ «РОЗЕТКА.УА», АТ «Укрпошта», СП «РОСАН», військової частини НОМЕР_1 ;

- матеріалами, отриманими у відповідь на запити до АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Універсал Банк»; Державної податкової служби України, Державної служби фінансового моніторингу України, АРМА;

- матеріалами, отриманими у відповідь на запити слідчого до суб`єктів господарювання, які мають право на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор;

- матеріалами, отриманими у відповідь на запити слідчого до суб`єктів господарювання, які мають право на провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор;

- матеріалами, отриманими у відповідь на запити слідчого до суб`єктів сертифікації, що можуть здійснювати сертифікацію грального обладнання;

- висновком судової телекомунікаційної експертизи систем та засобів від 08.06.2023;

- висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи від 04.05.2023;

- висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи від 23.06.2023;

- висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи від 05.07.2023;

- протоколом огляду інформації з відеореєстратора, вилученого у незаконному гральному закладі, від 23.05-06.06.2023;

- протоколом огляду комп`ютерної техніки, вилученої за місцем проживання підозрюваних від 07-09.06.2023;

- протоколом огляду мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_8 від 29.06.2023;

- протоколами тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), щодо деталізації телефонних з`єднань абонентських номерів, якими користувались підозрювані та інші особи;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 203-2 КК України, у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, за яке передбачене покарання у вигляді штрафу від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 369 КК України, у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України є тяжким злочином, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.03.2023 у справі № 757/8426/23-к підозрюваній ОСОБА_5 змінено застосовано запобіжний захід у вигляді застави на особисте зобов`язання, з покладенням терміном до 21.04.2023 наступних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатись із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, а також з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.04.2023 у справі № 757/15226/23-к продовжено строк покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 21.05.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.05.2023 у справі № 757/19674/23-к продовжено строк покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 14.07.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.07.2023 у справі № 757/28608/23-к продовжено строк покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 21.08.2023.

Процесуальні та слідчі дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.08.2023 у справі № 757/35243/23-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до дев`яти місяців.

Дев`ятимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 21.11.2023, проте завершити досудове розслідування до завершення строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, тобто до 21.08.2023, не виявилося можливим через виняткову складність провадження та необхідності проведення додаткових слідчих та процесуальних дій.

Водночас, їх проведення є необхідним для виконання завдань кримінального провадження, встановлення інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а їх проведення потребує додаткового часу.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203 2, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п. п. 1-5 ст. 177 КПК України.

1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду:

У зв`язку з тим, що санкцією статей, за якими підозрюється ОСОБА_5 , передбачений зокрема штраф від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду для уникнення кримінальної відповідальності за особливо тяжкий злочини, вчинений організованою групою, а також відбування покарання.

Також необхідно враховувати, що згідно наявної у органу досудового розслідування інформації основна діяльність ОСОБА_5 й полягала в отриманні прибутку від участі в організованій групі з організації та функціонування нелегального грального закладу, у зв`язку з чим, не маючи офіційного постійного джерела доходів, підозрювана на сьогодні не має стійких фінансових зв`язків, що створює додаткові ризики можливого переховування як на території України, так і за кордоном, з огляду на отримані в ході незаконної діяльності доходи та налагоджені організаторами групи зв`язки в правоохоронних органах, що можуть забезпечити ОСОБА_5 належні умови для перетинання та перебування за кордоном.

2) знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення:

Підозрювана ОСОБА_5 , користуючись налагодженими зв`язками та здобутими знайомствами, отриманими під час незаконної діяльності у сфері грального бізнесу у м. Прилуки, у тому числі іншими членами організованої групи з працівниками Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, може особисто, опосередковано або за вказівками організаторів групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , старшого адміністратора ОСОБА_11 негативно впливати на хід досудового слідства та судового розгляду через прохання, погрози або іншим шляхом знищити, приховати або спотворити докази, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема речі та документи, які містять інформацію щодо діяльності нелегального грального закладу, проведення місцевими правоохоронними органами перевірок діяльності гральних закладів у м. Прилуки, наявних матеріалів кримінальних проваджень та матеріалів ЄО за такими повідомленнями.

Крім того, у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 разом з іншими членами організованої групи можуть зберігати комп`ютерну техніку та інше технічне обладнання, речі для облаштування приміщення, внутрішню документацію, грошові кошти, отримані як прибуток від незаконної діяльності гральним бізнесом, а також можливих інших кримінальних правопорушень, за місцем реєстрації, проживання та роботи як учасників групи безпосередньо, так й інших близьких осіб, у тому числі у невстановлених на сьогодні органом досудового розслідування приміщеннях, схованках тощо.

З огляду на тривалий час діяльності організованої групи та можливу причетність до неї працівників поліції ОСОБА_5 може орієнтуватися в порядку виявлення правопорушень та притягнення винних до відповідальності, що підтверджується наданням останнім іншим членам організованої групи вказівок щодо порядку дій при проведенні перевірок правоохоронних органів.

Таким чином, підозрювана ОСОБА_5 , володіючи відомостями щодо місцезнаходження відповідних речей та документів, може як самостійно, так і шляхом залучення інших осіб, у тому числі інших членів організованої групи, знищити, сховати чи іншим способом позбавити орган досудового розслідування можливості доказування обставин вчинених очолюваною ним організованою групою кримінальних правопорушень.

Зазначений ризик на цей час не зменшився, зважаючи на те, що стосовно речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, заплановано проведення відповідних експертиз, а тому ОСОБА_5 , маючи сталі зв`язки з особами, у володінні яких знаходяться речі та документи, які містять відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень, або виконуючи вказівки організаторів групи, зможе зашкодити належному їх дослідженню.

Без застосування запобіжного заходу не можливо забезпечити дотримання ОСОБА_5 належної процесуальної поведінки та не вчинення відповідних вищевказаний дій як самостійно, так і у разі отримання ним вказівок від організаторів та інших учасників організованої групи.

3) незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів, спеціалістів у цьому кримінальному провадженні:

Крім того, для уникнення кримінальної відповідальності за особливо тяжке кримінальне правопорушення, вчинене організованою групою, ОСОБА_5 може незаконно впливати шляхом підбурювання, вмовляння, залякування, підкупу на показання свідків, встановлення та допит яких на цей час є одним із першочергових заходів.

Так, у ході досудового розслідування встановлено та допитано, а в подальшому необхідно буде допитувати під час судового розгляду:

- інших членів організованої групи, їх близьких осіб, знайомих, колег по роботі щодо відомих їм обставин діяльності членів організованої групи та відповідного грального закладу тощо;

- працівників Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, у тому числі керівників ОСОБА_40 та ОСОБА_39 ; ОСОБА_29 , який має тісні дружні зв`язки з учасникам групи, ОСОБА_66 ; осіб, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом діяльності цього нелегального закладу; осіб, які відпрацьовували повідомлення на гарячу лінію «102» та інші повідомлення громадян щодо діяльності незаконного грального закладу тощо;

- мешканців м. Прилуки, зокрема які проживають за місцем знаходження нелегального грального закладу, на підтвердження його діяльності, або які можливо відвідували приміщення грального закладу;

Підозрювана ОСОБА_5 , користуючись вищезазначеними налагодженими зв`язками та здобутими знайомствами, отриманими під час незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, у тому числі з іншими членами організованої групи, може особисто або опосередковано негативно впливати на вищевказаних осіб як за власною волею, так і виконуючи вказівки організаторів та інших учасників організованої групи.

За наявною у органу досудового розслідування інформацією ОСОБА_5 , будучи учасником організованої групи, виконувала функцію адміністратора-касира незаконного грального закладу, здійснювала цю роль тривалий час, а тому ОСОБА_5 володіє достатньою інформацією щодо клієнтів грального закладу, інших осіб, які його відвідували, а також є безпосереднім свідком подій, пов`язаних з перевіркою діяльності закладу працівниками правоохоронних органів.

Вказане підтверджує наявність ризику впливу на цих свідків підозрюваною, зокрема шляхом використання наявних особисто у неї та у членів організованої групи зв`язків та репутації, залякування негативними наслідками у разі надання достовірних свідчень органу досудового розслідування та будь-якого іншого сприяння у викритті незаконної діяльності грального закладу, виявленні речових доказів, документів, які стосуються його діяльності, наданні інформації щодо інших свідків тощо.

Крім того, необхідно допитати понятих, які брали участь у проведенні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, що з огляду на проживання частини з них у Чернігівській області, створює ризики впливу на них підозрюваною.

Таким чином, для уникнення кримінальної відповідальності підозрювана може використати тісні соціальні зв`язки, в тому числі інших учасників організованої групи з працівниками органів державної влади та правоохоронних органів Чернігівської області, щодо наявності яких неодноразово спілкувались члени організованої групи, з метою незаконного впливу, як особисто, так і через інших осіб, як за власною волею, так і виконуючи вказівки організаторів та інших учасників організованої групи, на вищевказаних свідків, зокрема на свідка ОСОБА_13 , який здійснював конфіденційне співробітництво з правоохоронними органами з метою викриття неправомірних дій ОСОБА_5 , а також інших осіб, щодо яких в подальшому може виникнути необхідність проведення за їх участі слідчих та процесуальних дій, з метою надання останніми неправдивих показів, з метою зміни показань свідками, надання спеціалістами неправдивих консультацій та неефективної допомоги, надання експертами неправдивих висновків.

Водночас, без застосування запобіжного заходу не можливо забезпечити дотримання ОСОБА_5 належної процесуальної поведінки та не вчинення відповідних вищевказаний дій як самостійно, так і у разі отримання ним вказівок від організаторів та інших учасників організованої групи.

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином:

Крім того, підозрювана ОСОБА_5 вчинила у складі організованої групи особливо тяжке кримінальне правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді штрафу значного розміру, а тому у разі застосування більш м`якого запобіжного заходу намагатиметься уникнути відповідальності за його вчинення та може перешкоджати кримінальному провадженню іншим зручним та можливим для неї способом, оскільки зважаючи на численні особисті, ділові та інші зв`язки учасників організованої групи з працівниками органів державної влади та правоохоронних органів м. Прилуки та Чернігівської області, остання має відповідні можливості для впливу на інших учасників кримінального провадження, створення інших умов та обставин з метою уникнення кримінальної відповідальності, зокрема вжити заходів до відчуження належного йому майна на користь інших осіб, приховування доходів від злочинної діяльності, майна, здобутого злочинним шляхом, аби уникнути його вилучення та спеціальної конфіскації.

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Також, підозрювана ОСОБА_5 , маючи необхідність у пошуках нового джерела доходів, може продовжувати вчиняти тотожні або інші кримінальні правопорушення, користуючись налагодженими стійкими зв`язками під час діяльності, у тому числі незаконної, у м. Прилуки. Існують ризики введення в оману суду або іншого уповноваженого органу, перешкоджання з`явленню свідка, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку, підроблення офіційних документів для уникнення покарання за кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється.

Також слід зазначити, що ОСОБА_5 під час вчинення особливо тяжкого злочину у складі організованої групи повинна була усвідомлювати, що така поведінка є явно неприйнятною для будь-якої особи, формує у суспільстві думку щодо безкарності осіб за вчиненні ними злочини, а також викликає негативне ставлення до правоохоронних органів України, які здійснюють прикриття цієї незаконної діяльності, особливо в умовах військової агресії російської федерації проти України та введенням на території країни воєнного стану, що вплинуло на зосередження ресурсів усіх правоохоронних органів на всебічній допомозі Збройним Силам України та приділення особливої уваги сфері боротьби з корупцією в органах влади, яка призводить до зменшення обороноздатності держави у складних економічних та політичних умовах, що в свою чергу свідчить про нехтування ОСОБА_5 своїми обов`язками як громадянина.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000536 від 22.02.2021 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203 2, ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203 2 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365 3, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 не пізніше ніж у травні 2022 року у м. Прилуки Чернігівської області вирішив організувати функціонування закладу, який у порушення вимог чинного законодавства України без утворення суб`єкта господарювання - юридичної особи, за відсутності відповідних ліцензій, без використання сертифікованого обладнання, підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, надаватиме доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, з метою отримання прибутку від цієї незаконної діяльності.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 21.02.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203 2 та ч. 4 ст. 369 КК України.

Також 21.02.2023 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа.

Отже, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підозрюються у вчиненні таких кримінальних правопорушень:

? організація та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені організованою групою, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203 2 КК України;

? пропозиція, обіцянка та надання неправомірної вигоди службовій особі за не вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, та в інтересах третьої особи дій з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинені організованою групою осіб чи її учасником, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Посилання на докази, якими обґрунтовуються підозри, повідомлені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 .

Підозра зазначених осіб у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень обґрунтовується:

- рапортом начальника Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України від 25.07.2022 про виявлення ознак кримінального правопорушення;

- рапортом заступника начальника ВОР Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_13 від 25.08.2022 про вчинення кримінального правопорушення;

- матеріалами виконаних доручень слідчого оперативним підрозділом Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 27.07.2022;

- протоколами допитів свідка ОСОБА_15 від 28.11.2022, 18.02.2023, 14.03.2023;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 19.11.2022;

- протоколами про результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 15.12.2022, 20.12.2022, 22.01.2023, 26.01.2023, 27.01.2023, 28.01.2023 (під час надання послуг з надання доступу до азартних ігор в мережі Інтернет);

- протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_11 );

- протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_12 );

- протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_5 );

- протоколами оглядів від 14.12.2022, 19.12.2022, 22.01.2023, 26.01.2023, 27.01.2023, 28.01.2023,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 14.12.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 14.12.2022;

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 18.10.2022 (спостереження за особою ОСОБА_8 );

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 17.11.2022 (спостереження за особою ОСОБА_9 );

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 22.12.2022 (спостереження за місцем);

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 22.12.2022 (спостереження за особою ОСОБА_7 );

- протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_8 );

- протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_7 );

- протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_9 );

- протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_10 );

- протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_12 );

- протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_11 );

- протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_5 );

- протоколами допитів свідка ОСОБА_13 від 26.08.2022, 07.10.2022, 29.10.2022, 05.03.2023;

- протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 18.10.2022, 02.11.2022, 15.11.2022 (аудіо-відеоконтролю особи ОСОБА_9 )

- протоколами про результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 22.09.2022, 07.10.2022, 28.10.2022, 05.01.2023 (за фактом надання неправомірної вигоди ОСОБА_9 );

- протоколами оглядів від 21.09.2022, 07.10.2022, 28.10.2022, 24.10.2022, 04.01.2023, 21.02.2023;

- протоколами оглядів мобільного телефону ОСОБА_13 від 15.10.2022, 24.12.2022, 05.03.2023;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 24.12.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 24.12.2022;

- протоколами затримання ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 від 21.02.2023;

- протоколами обшуків приміщень за місцем роботи та проживання підозрюваних, за місцем знаходження нелегального грального закладу та за місцем знаходження Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області від 21.02.2023;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_21 від 21.03.2023 та ОСОБА_22 від 13.03.2023;

- протоколом допиту ОСОБА_23 від 02.03.2023;

- протоколом допиту ОСОБА_24 від 02.02.2023;

- протоколом допиту ОСОБА_25 від 03.03.2023;

- протоколами допитів працівників Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65

- протоколом огляду комп`ютерної техніки, вилученої у незаконному гральному закладі та за місцем проживання фігурантів від 23 27.03.2023;

- матеріалами, отриманими у відповідь на запити до Пенсійного фонду України, ГУНП в Чернігівській області, Чернігівського НДЕКЦ, Прилуцької окружної прокуратури, Чернігівської обласної прокуратури, Офісу Генерального прокурора, ГУНП в Київській області, , Державного центру зайнятості, Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, ПрАТ «Київстар», ТОВ ТРК «ТІМ», КП «Послуга», ТОВ «Енера Чернігів», АТ «Чернігівобленерго», КП «Прилукитепловодопостачання», ГУ ДСНС України в Чернігівській області, ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «ЄМАРКЕТ Україна», ТОВ «РОЗЕТКА.УА», АТ «Укрпошта», СП «РОСАН», військової частини НОМЕР_1 ;

- матеріалами, отриманими у відповідь на запити до АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «Райффайзен Банк», АТ «Універсал Банк»; Державної податкової служби України, Державної служби фінансового моніторингу України, АРМА;

- матеріалами, отриманими у відповідь на запити слідчого до суб`єктів господарювання, які мають право на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор;

- матеріалами, отриманими у відповідь на запити слідчого до суб`єктів господарювання, які мають право на провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор;

- матеріалами, отриманими у відповідь на запити слідчого до суб`єктів сертифікації, що можуть здійснювати сертифікацію грального обладнання;

- висновком судової телекомунікаційної експертизи систем та засобів від 08.06.2023;

- висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи від 04.05.2023;

- висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи від 23.06.2023;

- висновком судової комп`ютерно-технічної експертизи від 05.07.2023;

- протоколом огляду інформації з відеореєстратора, вилученого у незаконному гральному закладі, від 23.05-06.06.2023;

- протоколом огляду комп`ютерної техніки, вилученої за місцем проживання підозрюваних від 07-09.06.2023;

- протоколом огляду мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_8 від 29.06.2023;

- протоколами тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку), щодо деталізації телефонних з`єднань абонентських номерів, якими користувались підозрювані та інші особи;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 203-2 КК України, у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, за яке передбачене покарання у вигляді штрафу від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 369 КК України, у вчиненні якого підозрюються ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України є тяжким злочином, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.03.2023 у справі № 757/8426/23-к підозрюваній ОСОБА_5 змінено застосовано запобіжний захід у вигляді застави на особисте зобов`язання, з покладенням терміном до 21.04.2023 наступних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатись із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, а також з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.04.2023 у справі № 757/15226/23-к продовжено строк покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 21.05.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.05.2023 у справі № 757/19674/23-к продовжено строк покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 14.07.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.07.2023 у справі № 757/28608/23-к продовжено строк покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 21.08.2023.

Процесуальні та слідчі дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.08.2023 у справі № 757/35243/23-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до дев`яти місяців.

Дев`ятимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 21.11.2023, проте завершити досудове розслідування до завершення строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, тобто до 21.08.2023, не виявилося можливим через виняткову складність провадження та необхідності проведення додаткових слідчих та процесуальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено та існує необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Вирішуючи питання про продовження строку виконання покладених обов`язків на підозрюваного, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

При застосуванні 07.03.2023 до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ризики, передбачені у пунктах 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшилися.

За встановлених обставин вбачається, що матеріалами клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні було доведено обґрунтованість підозри та те, що ризики, які встановлені попередніми судовими рішеннями при обранні запобіжного заходу, продовженні дії обов`язків покладених на підозрювану, на даний час не зменшилися та продовжують існувати, а також тяжкість вчиненого злочину, загрозу призначення суворого покарання за нього, характер вчинених злочинних дій, у яких вона підозрюється, також те, що строк досудового розслідування продовжено, оскільки у кримінальному провадженні необхідно здійснити ряд процесуальних та слідчих дій, а також необхідністю відкриття матеріалів кримінального провадження іншій стороні, складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, враховуючи, що заявлені при обранні останньому запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, тобто вказане свідчить про наміри органу досудового розслідування забезпечити всебічність, повноту і неупередженість дослідження обставин у даному кримінальному провадження.

Слідчий суддя, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, його процесуальну поведінку, приходить до висновку про задоволення клопотання сторони обвинувачення про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків.

Керуючись ст. 29, 33 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку виконання обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, а саме: до 17.10.2023 стосовно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, не судимої, уродженки м. Прилуки, Чернігівської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , строк покладених слідчим суддею наступних обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатись із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, а також з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

- залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1