Провадження № 1-кс/686/5706/23
УХВАЛА

Іменем України

4 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000351 від 03.07.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

04.07.2023 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 02.07.2023, близько 14 год. 58 хв. невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом зловживання довіри, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_1 представившись працівником служби безпеки банку, під приводом покращення захисту від шахраїв, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 18894 гривень котрі ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою проживання в АДРЕСА_2 , виконуючи вказівки шахрая, самостійно переказала із своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 котрий належить невстановленій особі, чим завдали останній майнової шкоди на вказану суму.

03.07.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351за попередньою кваліфікацією вчиненого кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.07.2023 ОСОБА_5 перебувала за місцем свого проживання та займалася домашніми справами та о 14:58 год. зателефонувала невідома потерпілій особа із номеру телефону НОМЕР_1 та представилась працівником служби безпеки, після чого повідомили, що із банківської картки вчиняються шахрайські дії та задля збереження особистих коштів потрібно було діяти за вказівками працівника служби безпеки, на що ОСОБА_5 погодилася. В подальшому, ОСОБА_5 зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 здійснила декілька переказів грошових коштів в сумі 18 894 грн. на банківську картку НОМЕР_4 . Після переказів грошових коштів повідомили, що потрібно залишатися на лінії та згодом зв`язок перервався. Внаслідок чого ОСОБА_5 майнової шкоди на суму 18 894 грн.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_3 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської карти НОМЕР_4 період часу з 00.00 год. 01.07.2023 построк дії ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

П ОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій областілейтенанту поліції ОСОБА_6 здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:

1.Дату, місце, спосібсуми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій та час зняття коштів з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 період часу з 00.00 год. 01.07.2023 по строк дії ухвали

2.Номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 період часу з 00.00 год. 01.07.2023 по строк дії ухвали

3.Компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу зАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 період часу з 00.00 год. 01.07.2023 по строк дії ухвали

4. Документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківськоїкарти НОМЕР_4 здолученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.

Посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю отримання належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 04.09.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя