Дата документу 31.07.2023
Справа № 334/5376/23
Провадження № 1-кс/334/2138/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

31 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні внесеному 29.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001313 за ч.3 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явилась; надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутністю.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

29.06.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 21 год. 30 хв. по 21 год. 32 хв. 28.06.2023, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи умисно з корисливим мотивом, шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки отримала доступ до акаунту мобільного додатку онлайн банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом декількох транзакцій з банківської карти НОМЕР_1 (карта для виплат) , якою користується потерпіла, заволоділа грошовими коштами у розмірі 16980 гривень, належні потерпілій ОСОБА_5 (ЄО 14234)

29.06.2023 вказані відомості внесено до ЄРДР №0001313 за ч.3 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що на даний вона момент вона є клієнтом АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). У неї в користуванні є картка з номером НОМЕР_1 , дана карта є золота для виплат. На даній картці знаходились її власні грошові кошти в сумі 17220 гривень. Також, у неї в користування знаходиться банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 , дана карта є універсальна. На даній картці знаходились кредитні кошти в сумі 18000 гривень.

28.06.2023, о 21 год. 30 хв. в месенджерViber, який прив`язаний до номеру НОМЕР_3 , яким користується потерпіла прийшло повідомлення про підтвердження платежу у розмірі 255 гривень. В даному повідомлення, як їй здалося, було посилання на додаток Privat 24. Так як вона подумала, що даний платіж за комунальні платежі, які вона здійснює автоматично у вказаному додатку, у неї не виникло підозр, та вона перейшла за посиланням.

Перейшовши за посиланням, у неї в телефоні відкрився, як їй здалося, додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але єдине, що викликало у неї підозру надпис зверху «допомога 24». Далі в даному додатку, вона ввела свій номер телефону НОМЕР_3 та пароль відPrivat НОМЕР_4 . Після чого з`явилося коло авторизації, яке не зникало. Далі, в 21 год. 31 хв. вона побачила смс-повідомлення зверху на екрані про переказ їй кредитних коштів у розмірі 15000 гривень з карти НОМЕР_2 на карту НОМЕР_1 . Далі почали приходили смс-повідомлення, згідно з яких з карти НОМЕР_1 (карта для виплат) здійснювались перекази грошових коштів. Згідно виписки, яку вона отримала у відділення банку були здійснені наступні перекази грошових коштів:

28.06.2023 о 21 год. 32 хв., у сумі 2205 гривень, з призначенням платежу «рекламні послуги FACEBK PM3P7STBM2, ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

28.06.2023 о 21 год. 32 хв., у сумі 37 гривень 70 копійок, з призначенням платежу «METAPAY FV01, ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

28.06.2023 о 21 год. 32 хв., у сумі 7350 гривень, «рекламні послуги FACEBK SPU9KS7CM2, fbme/ads,

28.06.2023 о 21 год. 32 хв., у сумі 7350 гривень, «рекламні послуги FACEBK SPU9KS7CM2, fbme/ads,

28.06.2023 о 21 год. 31 хв. перевод з карти з карти НОМЕР_2 на карту НОМЕР_1 .

28.06.2023 о 21 год. 30 хв., у сумі 37, 45 гривень, «рекламні послуги METAPAY * 1Е3Т fbme/cc (той самий платіж, який мені необхідно було підтвердити, згідно повідомлення у Viber)

Загальна сума перерахованих грошей складає 16980 гривень 81 копійка, це є кредитні гроші.

Таким чином, шахрайськими діями невстановленої особи, потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальний збиток на суму 16980 гривень 81 копійка

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про здійснення досудового розслідування слідчою групою та визначення групи прокурорів.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 ,слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківських рахунків № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за рахунками № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_2 в період з 20.06.2023 по 30.07.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по вказаним рахункам, в період з 20.06.2023 по 30.07.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за рахунками № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_2 в період з 20.06.2023 по 30.07.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 30 вересня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: