Справа № 206/2653/23
Провадження № 1-кс/206/602/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2023 м.Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м.Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0001326, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У провадження Самарського районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001326 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

16.11.2022 до ЧЧ ГУНП в Луганській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого в ОВС УМП ГУНП в Луганській області ОСОБА_6 , за фактом того, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з іншими особами, діючи, у період часу з 24.02.2022 по теперішній час, організовують незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на території Луганської області, через пункти пропуску, які відповідно до розпорядження Кабінету Міністерства України №288-р від 13.03.2020 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю», тимчасово закриті.

Під час досудвого розслідування встановлено, що разом з ОСОБА_7 переправлення людей через державний кордон України організовує його дружина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході допиту свідка ОСОБА_9 встановлено, що остання на початку червня 2022 року, виявила бажання виїхати з тимчасово-окупованої території України до м. Дніпро. З цією метою остання почала переглядати мережу Інтернет, де у соціальній мережі «Facebook» знайшла сторінки з назвами « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », з оголошеннями про надання послуг з перевезення громадян України до країн Європейського Союзу. У вказаних сторінках мітилося посилання на групу «перевізникДонцов» у додатку «Vіbег». При переході до даної групи та її перегляді вона виявила м.т. НОМЕР_1 . Зателефонувавши на цей абонентський номер, їй відповів чоловік та представився ОСОБА_12 . Під час розмови вона цікавилася маршрутом пересування та вартістю перевезення, то ОСОБА_12 відповів, що виїзд здійснюється з міста Старобільська, та рухаються через РФ до країн Європейсього союзу, вартість послуги складає 400 доларів США з однієї людини, на що остання погодилась. 08.06.2022 ОСОБА_9 приїхала до м. Старобільська, де зустрілася з ОСОБА_12 , який посадив її до автобусу та повідомив, що водій усе розповість. Далі коли усі пасажири зібралися у автобусі, то водій пояснив, що вони будуть їхати до міста Варшава, а саме: з міста Старобільська, до пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Старобільського району Луганської області, де пішки будуть перетинати Державний кордон України з РФ. Далі на території рф вони сядуть у інший мікроавтобус, державний номер якого назвав водій (номери не пам`ятає), та на ньому поїдуть по території РФ до кордону з Латвією, де знов пішки пройдуть кордон Європейського союзу, сідають на новий автобус та їдуть до Варшави. Далі вона, здійснила проїзд з міста Старобільськ до міста Варшава, по зазначеному маршруту, де перетинала ПП « ОСОБА_13 », у районі Марківка, Луганської області. Далі доїхала до Латвії де перетнули кордон, та по територій ЄС доїхали до м. Варшави. У придбала квиток до Львів. У вказаний день вона виїхала до Львову, звідки поїхала до міста Дніпро.

Згідно протоколу огляду соціальної сторінки « ОСОБА_14 », у соціальній мережі «Facebook» встановлено, що на сторінці містяться оголошення про перевезення людей з тимчасово окупованої території Луганської області через державний кордон України до країн Європейського союзу, та у зворотному напрямку. Для записів на рейси зазначені мобільні номери телефонів НОМЕР_1 , який підписаний як ОСОБА_12 та НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які підписані як ОСОБА_15 . В оголошеннях зазначено, що оплата проводиться як готівкою, так безготівковим розрахунком на банківську картку.

Згідно протоколу огляді у групі «ПеревізникDontcov-Best Ride-» соціальної мережі «Viber» встановлено, що адміністратором групи є особа на ім`я ОСОБА_15 , яка користується м.т. НОМЕР_2 , яка викладу повідомлення про перевезення осіб через державний кордону України з території Луганської області.

Згідно до рапорту співробітників Управління міграційної поліції ГУНП в Луганській області встановлено, що мобільним номером телефону

НОМЕР_1 користується ОСОБА_7 та НОМЕР_2 , НОМЕР_3 користується ОСОБА_8 .

Згідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.03.2022 та відповіді співробітника УМП ГУНП в Луганській області ОСОБА_16 на доручення слідчого, встановлено, що мобільні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 телефонують між собою та активно використовуються, також вказані номери телефону працювали на території російської федерації.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УМП ГУНП в Луганській області ОСОБА_17 , встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання грошей за незаконне переправлення людей через державний кордон України використовує банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до сайту «сервіс визначення банку за номером картки» встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_4 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 .

05.04.2023 направлено запит № 750 111/18/02-2023 про витребування відомостей та документів до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою встановлення отримання ОСОБА_8 , грошових коштів на банківській рахунок за незаконне переправлення людей через державний кордону України, однак на теперішній час відповідь з даного банку не надходила.

Приймаючи до уваги, під час досудового розслідування необхідно отримати інформацію чи отримувала ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти на власний банківський рахунок, за організацію незаконного переправлення людей через державний кордон України з території Луганської області.

З метою встановлення всіх важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме до інформації та документів щодо:

- особової справи, експрес фото, копій паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ, інших документів, що складалися фізичною особою при відкритті карткових рахунків: № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформації про рух грошових коштів та залишок грошових коштів по карт-рахункам: № НОМЕР_4 , з конкретними даними щодо карткових рахунків на які перераховувалися грошові кошти чи надходили грошові кошти, баланс, усі операції по зняттю готівки, IP адреси входу в веб-банкінг для здійснення фінансових операцій по картковому рахунку з зазначенням точної дати та часу (індивідуальні ознаки пристрою, MAC адреси пристрою з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузеру за допомогою якого входили, усю наявну інформацію), у період часу з 24.02.2022 по 29.03.2023 включно;

- інформації про всі фінансові номери мобільних телефонів (при відкритті та зміні) пов`язані з карт-рахунками: № НОМЕР_4 у період часу з 24.02.2022 по 29.03.2023 включно,

- даних про ІР-адреси (аккаунти), МАС-адреси, через які здійснювався вхід до сервісу «веб-банкінг», для перерахунку грошових коштів з карт-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_4 у період часу з 24.02.2022 по 29.03.2023 включно.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до абз. 2 ч. 6 ст. 163 КПК України, доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 р.№ 2121-ІІІ (з послідуючими внесеними змінами і доповненнями), - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, встановлюють осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, підтверджують обставини, що гроші одержані внаслідок кримінального правопорушення та є доходом, а також встановлення свідків, які своїми показами підтвердять подію кримінального правопорушення, що згідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягає доказуванню, при цьому без наявності таких свідків іншим способом довести всі обставини вчиненого кримінального правопорушення не надається можливим, внаслідок чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та здійснити їх виїмку.

Здійснення такого тимчасового доступу до вищевказаних документів полягає у забезпеченні виконанні завдання кримінального провадження, що полягає у захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпеченні швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 184 КПК України, клопотання про застосування запобіжного заходу подається до місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Таким чином, положення ст. 184 КПК України визначають територіальну підсудність розгляду судових справ за клопотаннями слідчого або прокурора.

Орган досудового розслідування, а саме слідче управління Головного управління Національної поліції в Луганській області зареєстрований у місті Сєвєродонецьк Луганської області.

Відповідно до листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 № 833/111/18/01-2023 від 17.04.2023, у зв`язку із проведенням активних бойових дій на території області, Головне управління тимчасово передислоковано до м. Дніпра, в тому числі органи досудового розслідування ГУНП в Луганській області з 18.04.2023 дислокуються та виконують свої функції, відповідно вимог діючого законодавства України, за адресою: АДРЕСА_2 .

В той же час виклик осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи буде нести ризики зміни або знищення документу, що цікавить орган досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО № НОМЕР_5 ЕДРПОУ № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а саме до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх копіювання, а саме до: - особової справи, експрес фото, копій паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ, інших документів, що складалися фізичною особою при відкритті карткових рахунків: № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - інформації про рух грошових коштів та залишок грошових коштів по карт-рахункам: № НОМЕР_4 , з конкретними даними щодо карткових рахунків на які перераховувалися грошові кошти чи надходили грошові кошти, баланс, усі операції по зняттю готівки, IP адреси входу в веб-банкінг для здійснення фінансових операцій по картковому рахунку з зазначенням точної дати та часу (індивідуальні ознаки пристрою, MAC адреси пристрою з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузеру за допомогою якого входили, усю наявну інформацію), у період часу з 24.02.2022 по 29.03.2023 включно; - інформації про всі фінансові номери мобільних телефонів (при відкритті та зміні) пов`язані з карт-рахунками: № НОМЕР_4 у період часу з 24.02.2022 по 29.03.2023 включно; - даних про ІР-адреси (аккаунти), МАС-адреси, через які здійснювався вхід до сервісу «веб-банкінг», для перерахунку грошових коштів з карт-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_4 у період часу з 24.02.2022 по 29.03.2023 включно.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання в повному обсязі, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився про розгляд справи повідомлений належним чином, будь-яких заяв, клопотань на адресу суду не направляв.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим у судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення карток для перерахунку грошових коштів їх власниками, тому виклик осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи буде нести ризики зміни або знищення документу, що цікавить орган досудового розслідування, на підставі зазначеного клопотання розглядається без виклику зазначених осіб.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.11.2022, протокол допиту свідка ОСОБА_9 , копія паспорта ОСОБА_9 , протокол огляду предмета від 27.01.2023, протокол огляду предмета від 26.12.2022, протокол огляду предмета від 04.12.2022, лист, витяг, доручення, рапорт, витяг ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ухвала слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 21.02.2023, протокол тимчасового доступу до речей та документів від 20.03.2023, рапорт, витяг, запит та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 332 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0001326, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а саме до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх копіювання, а саме до:

- особової справи, експрес фото, копій паспорту, ідентифікаційного коду ДПІ, інших документів, що складалися фізичною особою при відкритті карткових рахунків: № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформації про рух грошових коштів та залишок грошових коштів по карт-рахункам: № НОМЕР_4 , з конкретними даними щодо карткових рахунків на які перераховувалися грошові кошти чи надходили грошові кошти, баланс, усі операції по зняттю готівки, IP адреси входу в веб-банкінг для здійснення фінансових операцій по картковому рахунку з зазначенням точної дати та часу (індивідуальні ознаки пристрою, MAC адреси пристрою з якого входили в веб-банкінг, ознаки браузеру за допомогою якого входили, усю наявну інформацію), у період часу з 24.02.2022 по 29.03.2023 включно;

- інформації про всі фінансові номери мобільних телефонів (при відкритті та зміні) пов`язані з карт-рахунками: № НОМЕР_4 у період часу з 24.02.2022 по 29.03.2023 включно;

- даних про ІР-адреси (аккаунти), МАС-адреси, через які здійснювався вхід до сервісу «веб-банкінг», для перерахунку грошових коштів з карт-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_4 у період часу з 24.02.2022 по 29.03.2023 включно.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 15.07.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1