Справа № 367/8463/21
Провадження №1-кс/367/490/2023
УХВАЛА

Іменем України

11 травня 2023 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 від 23.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, суд,-

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.

Своє клопотання прокурор мотивує тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000920 від 23.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » з метою розвитку господарської діяльності у сфері будівництва багатоповерхових будинків у м. Ірпінь, профінансувало реконструкцію станції Ірпінь, проклало високовольтні мережі від підстанції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та збудувало РП-13, від якої, за власний рахунок, проклало мережі до РП-54, ТП-854 та до ТП-913. Таким чином, ПП « ОСОБА_4 » є власником електричних мереж від Підстанції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до РП-13 і від неї до РП-54, ТП-854 та ТП-91З. ПП « ОСОБА_4 » 11.11.2015 року отримано Декларацію про готовність об`єкта до експлуатації № КС 78 щодо закінчення будівництва об`єкту - трансформаторної підстанції № НОМЕР_1 , по АДРЕСА_1 . Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_5 у своїх показах зазначила, що з метою незаконного заробітку, ОСОБА_6 почав незаконно використовувати електричні мережі ПП « ОСОБА_4 » для продажу населенню електроенергії за готівку. Для реалізації такої схеми було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке продає електричну енергію, але так як офіційним споживачем електроенергії може бути лише власник мереж, в схему неправомірно було задіяно ПП « ОСОБА_4 », без відома власників та представників підприємства. В результаті виявилось, що ПП « ОСОБА_4 » купує електроенергію у компанії ОСОБА_6 , але за договорами поруки, які нібито підписував представник зазначеного Підприємства, інші компанії ОСОБА_6 , в яких він виступає власником, сплачують борги ПП « ОСОБА_4 ». На останніх зустрічах за участю представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 було наголошено, що відповідальність за збереження мережі та її роботу несуть власники мереж, тобто ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Хоча, фактично, електричні підстанції незаконно використовує ОСОБА_6 18.01.2022 року після отримання інформаційної довідки з ДРРПНМ щодо нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (власником та директором якого є ОСОБА_6 ), ПП « ОСОБА_4 » стало відомо про те, що право власності на трансформаторну підстанцію № 854 (далі ТП-854) 11.10.2021 року було неправомірно зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З інформаційної довідки щодо нерухомого майна ТП-854 вбачається, що підставою для державної реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стали наступні документи:

1) Технічний паспорт, серія та номер: Т101: НОМЕР_2 , виданий 23.09.2021 року, видавник ЄДЕССБ, документ отримано з ЄДЕССБ;

2) Витяг зі списку інвесторів, серія та номер: 854, виданий 09.09.2016 року, видавник: ПП « ОСОБА_7 »;

3) Договір купівлі-продажу майнових прав на трансформаторну підстанцію № 854, серія та номер: б/н, виданий 08.08.2016 року, видавник: ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

4) Витяг з Реєстру будівельної діяльності ЄДЕССБ, серія та номер: КС78, виданий 11.11.2015 року, видавник: ЄДЕССБ, Документ отримано з ЄДЕССБ;

5) Акт прийому-передачі трансформаторної підстанції № 854, серія та номер: б/н, виданий 23.12.2016 року, видавник: ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

6) Довідка, серія та номер: 23/12-2016, виданий 23.12.2016 року, видавник: ПП « ОСОБА_7 ».

На підставі зазначених документів, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 прийняв рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 60895576 від 12.10.2021 року та зареєстрував право власності на ТП-854 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому, згідно заяви ПП « ОСОБА_4 », керівництво підприємства не підписувало жодних договорів купівлі-продажу майнових прав на ТП-854, так як не мало наміру взагалі її відчужувати. Окрім того, вбачається наявність певних суперечностей в документах, наданих для державної реєстрації права власності. Так, договір купівлі-продажу майнових прав, який нібито став підставою для державної реєстрації, датований 08.08.2016 року, а декларація про готовність - 11.11.2015 року. Підписання договору купівлі-продажу майнових прав після введення об`єкту в експлуатацію не є можливим, адже, фактично, об`єкт нерухомості уже готовий і, відповідно до вимог діючого законодавства, його можна відчужити лише за нотаріально посвідченим договором купівлі-продажу нерухомого майна. ТП-854 розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Така ж адреса зазначена і в декларації про готовність об`єкта до експлуатації від 11.11.2015 року. За цією ж адресою її і зареєстрували. Згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації КС78 від 11.11.2015 року, будівництво ТП-854 здійснювалося на земельній ділянці з кадастровим номером :01:177:0023 (свідоцтво про право власності № НОМЕР_3 від 17.03.2015 року). З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 295277710 від 19.01.2022 року вбачається, що земельна ділянка з кадастровим номером :01:177:0023 розташована за адресою: АДРЕСА_1 (р.н.о.н.м. НОМЕР_4 ). З аналізу сканованої копії договору купівлі-продажу майнових прав на трансформаторну підстанцію № 854 від 08.08.2016 року вбачається, що об`єкт будівництва збудовано на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 18.03.2015 року, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 09, кадастровий номер земельної ділянки :03:008:0001 (п.1.2. договору). З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 295336894 від 19.01.2022 року вбачається, що земельна ділянка з кадастровим номером :03:008:0001 розташована за адресою: АДРЕСА_2 ш (р.н.о.н.м. НОМЕР_5 ). Окрім того, варто звернути увагу на те, що на даній земельній ділянці знаходиться інший об`єкт нерухомості дитячий садок. Вказане підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 295336894 від 19.01.2022 року, сканованою копією договору дарування 5/100 часток дитячого садка від 14.04.2021 року, Актом № 2 приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 21.05.2021 року. У п. 1.3. договору купівлі-продажу майнових прав на трансформаторну підстанцію № 854 від 08.08.2016 року вказано, що дата введення об`єкта в експлуатацію IV квартал 2016 року. При цьому, згідно декларації про готовність, об`єкт введено в експлуатацію ще 11.11.2015 року, тобто на момент укладення такого договору ТП-854 уже була побудована та експлуатувалася. Також, у п. 3.1. договору купівлі-продажу майнових прав на трансформаторну підстанцію № 854 від 08.08.2016 року вказано, що ціна майнових прав на Будівлю за цим Договором складає 388 000 (триста вісімдесят вісім тисяч) гривень 00 копійок, яка буде сплачена Покупцем у розстрочку протягом трьох років з дати підписання цього Договору. В підтвердження «нібито» виконання таких боргових зобов`язань, заявником надано довідку за вих. №23/12-2016 від 23.12.2016 року, згідно якої станом на 23.12.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сплачено 100% ціни майнових прав, на підставі Договору купівлі-продажу майнових прав на трансформаторну підстанцію № 854 від 05.11.2015 року. При цьому, варто зауважити, що згідно даних ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було створено лише 22.01.2016 року. Відповідно до п. 5.1.5 Договору, продавець зобов`язався протягом місячного строку з дати підписання Акту прийому-передачі Будівлі підготувати та передати Покупцеві пакет документів для оформлення права власності на Покупця. Хоча, фактично, право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєструвало лише в жовтні 2021 року. Щодо сканованої копії акту приймання-передачі трансформаторної підстанції № 854 від 23.12.2016 року, варто звернути увагу на те, що в ньому зазначено, що він є «додатком до договору купівлі-продажу майнових прав на трансформаторну підстанцію № 854 від 05.11.2015 р.» та укладений на його виконання. Щодо витягу зі списку інвесторів за вих. № 854 від 09.09.2016 року, то знову ж таки, Підприємство такого витягу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не видавало та не підписувало такого документу. Технічний паспорт був виготовлений фактично перед самою державною реєстрацією і ПП « ОСОБА_4 », як замовник будівництва ТП-854, ніколи не зверталося до ФОП ОСОБА_9 для його виготовлення. Крім того, 21.09.2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_10 укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстровано в реєстрі за № 53. За умовами вказаного договору іпотеки, в якості забезпечення боргового зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 передано нежитлову будівлю ТП-854. Підставою для передачі майна в іпотеку став фіктивний договір позики від 16.09.2022 року, який укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_6 на суму 10 000 доларів США (373 100 грн.). На підставі вказаного договору іпотеки приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень записи про реєстрацію відповідної іпотеки та обтяження на об`єкт нерухомості нежитлової будівлі ТП-854 (рішення від 21.09.2022 року №№ 64874946, 64875306). З урахуванням викладеного, Наказом Міністерства юстиції України № 248/5 від 16.01.2023 року задоволено скаргу ПП « ОСОБА_4 » від 21.01.2022 року та скасовано рішення № 60895576 від 12.10.2021 року про реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТП-854. Державному реєстратору Броварської райдержадміністрації Київської області ОСОБА_8 тимчасово заблоковано доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Даним наказом також скасовані рішення від 21.09.2022 року №№ 64874946, 64875306, прийняті приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , якими на підставі неправомірного рішення ОСОБА_8 зареєстровано іпотеку та заборону на трансформаторну підстанцію № 854. Представник потерпілого надав органу досудового розслідування копії реєстраційної справи, в якій наявні копії документів, до оригіналів яких отримується тимчасовий доступ. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , з метою встановлення істини по справі, кола осіб, причетних до скоєння злочину, обсягу завданих збитків, а також вилучення вільних зразків для проведення судової почеркознавчої експертизи підписів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, поданих в паперовій формі, які стали підставою для проведення нотаріальних дій щодо об`єкта нерухомого майна, а саме нежитлової будівлі ТП-854, що за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі, договору іпотеки від 21.09.2022 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі представника ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстрованого в реєстрі за № 53, договору про надання позики, укладеного між ОСОБА_10 та ОСОБА_6 від 16.09.2022 року, а також до документів, пов`язаних з державною реєстрацією вказаного договору іпотеки та відповідного обтяження. Вищевказані документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , яка згідно відомостей Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 . Значення документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено коло осіб, причетних до скоєння злочину, обсягу завданих збитків, а також вилучення вільних зразків для проведення судової почеркознавчої експертизи підписів, а тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості набуття у власність Нежитлової будівлі ТП-854 за підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або спростування вказаних відомостей, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення. Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об`єктивного та неупередженого досудового розслідування. Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій, з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України №1950/5 від 26.12.2012) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для проведення досліджень (судової почеркознавчої експертизи) орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації та документів, поданих в паперовій формі, які стали підставою для проведення нотаріальних дій щодо об`єкта нерухомого майна, а саме нежитлової будівлі ТП-854, що за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі, договору іпотеки від 21.09.2022, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі представника ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстрованого в реєстрі за № 53, договору про надання позики, укладеного між ОСОБА_10 та ОСОБА_6 від 16.09.2022, а також до документів, пов`язаних з державною реєстрацією вказаного договору іпотеки та відповідного обтяження, у зв`язку з чим вказане клопотання належить розглядати без участі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 . На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час, та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Дослідивши клопотання та додатки додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 від 23.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні було встановлено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, поданих в паперовій формі, які стали підставою для проведення нотаріальних дій щодо об`єкта нерухомого майна, а саме нежитлової будівлі ТП-854, що за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі, договору іпотеки від 21.09.2022 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі представника ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстрованого в реєстрі за № 53, довіреності на ім`я ОСОБА_12 про представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договору про надання позики від 16.09.2022 року, укладеного між ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , а також до документів, пов`язаних з державною реєстрацією вказаного договору іпотеки та відповідного обтяження (індексні номери рішень 64874946, 64875306 від 21.09.2022 року), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити зазначені документи в оригіналі.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Також, слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить тридцять днів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 11.05.2023 року, закінчення строку дії ухвали 11.06.2023 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-169, 369-372, 376 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000920 від 23.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, прокурорам групи прокурорів Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , яка згідно відомостей Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, поданих в паперовій формі, які стали підставою для проведення нотаріальних дій щодо об`єкта нерухомого майна, а саме нежитлової будівлі ТП-854, що за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі, договору іпотеки від 21.09.2022 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі представника ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та зареєстрованого в реєстрі за № 53, довіреності на ім`я ОСОБА_12 про представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договору про надання позики від 16.09.2022 року, укладеного між ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , а також до документів, пов`язаних з державною реєстрацією вказаного договору іпотеки та відповідного обтяження (індексні номери рішень 64874946, 64875306 від 21.09.2022 року) з можливістю вилучити зазначені документи в оригіналі.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 11.05.2023 року.

Закінчення строку дії ухвали 11.06.2023 року.

На ухвалу до Київського апеляційного суду через Ірпінський міський суд Київської області може бути подано апеляційну скаргу протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1