Справа №718/1373/23
Провадження №1-кс/718/182/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

15.05.2023 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло вказане клопотання.

Слідчий вказує, що в провадженні СВ Відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №0000090 від 01.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа розмістила оголошення на веб-ресурсі «OLX.ua» користувач облікового НОМЕР_1 , НОМЕР_2 щодо працевлаштування, робота пов`язана з запису сортуванням фломастерів, олівців, ручок. Для спілкування просять перейти в месенджер «Telegram» використовують облікові записи « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 ». В подальшому під час переписки останній надає анкету з ОСОБА_7 посиланням та просить скинути завдаток у сумі 500 грн. на банківські карти № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , для того щоб отримати товар. В ході попередньої перевірки працівниками ВПК в Чернівецькій області встановлено, що громадянин ОСОБА_8 спільно з невстановленими особами створюють фішингові посилання на заповнення анкети, де одним із пунктів є надання інформації по банківській карті, де потрібно вказати повний номер карти, термін дії та CVV2-код, після вводу інформації здійснюється перенаправлення на інше фішингове посилання, яке емітує роботу онлайн - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де потрібно здійснити авторизацію, ввести логін і пароль від свого облікового запису. В подальшому відбувається списання коштів з банківських карт на невідомий ресурс. Також встановлено, що зняття коштів відбулося на території Чернівецької області Чернівецького району.

Зазначає, що у порядку ст..40 КПК України під час виконання доручення з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, встановлення належності банківських карток, встановлення повних анкетних даних потерпілих осіб та встановлення місця зняття грошових коштів, виявлено, що відбувається списання коштів з банківських карт на невідомий ресурс. При розміщенні оголошень на веб-ресурсі «OLX.ua» вказаний номер мобільного НОМЕР_1 , IP-адреси: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (NAT), які належать провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Встановити особу, яка використовувала вказані IP-адреси не надалось можливим, оскільки при використанні застосовувалась технологія NAT (коли коду IP-адресу використовують одночасно безліч користувачів).

В порядку ст.40 КПК України працівникам ВПК в Чернівецькій області з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, 24.04.2023 отримано відповідь на доручення де зазначено, що під час виконання доручення встановлено, що невідома особа розмістила оголошення на веб-ресурсі «OLX.ua» користувач облікового запису НОМЕР_1 , НОМЕР_2 щодо працевлаштування, робота пов`язана з сортуванням фломастерів, олівців, ручок. Для спілкування просять перейти в Месенджер «Telegram» використовують облікові записи « ОСОБА_5 », « ОСОБА_6 ».

Вказує, що в подальшому під час переписки останній просить скинути завдаток у сумі 500 грн на різні банківські карти для того щоб отримати товар. Після чого надають фішингове посилання на заповнення анкети, де одним із пунктів є надання інформації по банківській карті, де потрібно вказати повний номер карти, термін дії та CVV2-код, після вводу інформації здійснюється перенаправлення на інше фішингове посилання, яке емітує роботу онлайн- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де потрібно здійснити авторизацію, ввести логін і пароль від свого облікового запису.

В подальшому відбувається списання коштів з банківських карт на невідомий ресурс. При розміщенні оголошень на веб-ресурсі «OLX.ua» вказаний номер мобільного НОМЕР_1 , IP-адреси: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (NAT), які належать провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Встановити особу, яка використовувала вказані IP-адреси не надалось можливим, оскільки при використанні застосовувалась технологія NAT (коли коду IP-адресу використовують одночасно безліч користувачів).

Зазначає, що у зв`язку із вище викладеним виникла необхідність в отриманні роздруківок вказаного абонентського номера за абонентами А і Б в період з 01.10.2022 по час дії ухвали, шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 .

На підставі вищевикладеного та для подальшого встановлення невідомих осіб, які користувалася послугами мобільного зв`язку зазначених операторів, та де перебувала у час здійснення дзвінків і дасть змогу ідентифікувати осіб злочинців. В той же час, вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації (операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 .), з метою отримання інформації стосовно вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень, з прив`язкою до базових станції та IMEI мобільних терміналів у яких перебували сім- картки вказаного оператора зв`язку.

З посиланням на відповідні норми закону просить задовольнити клопотання.

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_9 в судове засідання не з`явились, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їх участі.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч.1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Оцінка слідчого судді.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 15.05.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2023 за № 0000090, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.3 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також до клопотання долучено докази, здобуті під час виконання доручення, зокрема матеріали виконаного доручення від 06.04.2023, протокол допиту потерпілої від 11.04.2023, що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-160, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №2 9м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, а саме до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 по строк дії ухвали за абонентськими номерами: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_5 , та містять інформацію про:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; абоненти А (абоненти Б).

- Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

-Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

-За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

-Місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; в період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 по час дії ухвали, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 .

-Абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами з абонентські номерами НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів;

-Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1