Справа №295/9739/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002264 від 26.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 17.06.2022 по кінець серпня 2022 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Житомир, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, незаконно заволоділи чужим майном, а саме: грошовими коштами в загальній сумі 5205 доларів США та 12900 грн., завдавши потерпілій ОСОБА_7 матеріальної шкоди. Із заяви гр. ОСОБА_8 та її допиту в якості потерпілої, було встановлено, що ОСОБА_9 зловживаючи довірою та діючи в групі зі своїм батьком ОСОБА_10 , шляхом обману заволодів грошовими коштами та в ході своїх злочинних дій здійснював листування з мобільного номеру оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , а в подальшому отримував грошові кошти на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належні ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що враховуючи інформацію яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаного банківського рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в прохальній частині клопотання просить проводити засідання без його участі, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) до інформації, що містять банківську таємницю а саме: інформацію про особу (осіб), на яку зареєстровано банківський рахунок (картка) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.06.2022 по 00 год. 00 хв. 01.09.2022 року, інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), інформацію щодо зміни фінансового номеру та у разі зміни інформацію про володільця вказаного номеру, інформацію про пристрій з якого здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та зміни які були внесені в обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якщо такі були, інформацію про підключення/використання сторонніми сервісами (сервісами онлайн кредитування) персональних даних, з вказаного облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 00 год. 00 хв. 16.06.2022 по 00 год. 00 хв. 01.09.2022 року, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаних банківських рахунків (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; відеозаписів (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку (банківської картки): з банкоматів за період часу з 00 год. 00 хв. 16.06.2022 по 00 год. 00 хв. 01.09.2022, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 01.10.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1