Справа № 594/1116/23
Провадження № 1-кс/594/183/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № № 0000180, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНГІ в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_8 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00:01 год. 16.08.2023 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носії; - інформації стосовно банківського рахунку (рахунків), на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_8 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00:01 год. 16.08.2023 по дату постановлення ухвали; - копії документів, які надавала особа для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме серію та номер паспорту, ким і коли виданий, ідентифікаційного податкового номеру; - інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ«Державний ощадний банк України» у період часу з 00:00:01 год. 16.08.2023 по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 16.08.2023 по дату постановлення ухвали; - повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 16.08.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції; - реквізитів електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 16.08.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції; - всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

19.08.2023 у ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 16.08.2023 вона, в мобільному додатку «Телеграм» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом отримання допомоги перейшла на фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , де ввела усі реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Після цього невідома особа шляхом використання електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 13700 гривень, які перебували на рахунку останньої.

19.08.2023 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.08.2023 року ОСОБА_9 на власному телефоні в Інтернет-додатку «Телеграм» натрапила на оголошення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де висвітлювалася інформація про виплату 7300 гривень на українську банківську карту від Республіки Польща. Нижче в даному оголошенні було розміщено два посилання за якими необхідно перейти, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому, ОСОБА_10 маючи рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейшла за відповідним посиланням, де їй було запропоновано ввести чотири останні цифри своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Що вона і зробила, а саме ввела останні цифри банківської карти НОМЕР_4 та після чого на екрані телефону за вказаним посиланням розпочалося завантаження, яке тривало досить довгий час та не дочекавшись до кінця завантаження, вийшла із вказаного додатку.

19.08.2023 близько 16:00 год., ОСОБА_8 зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виявила, що на її кредитному рахунку банківської карти за № НОМЕР_3 відсутні грошові кошти в сумі 14000 гривень. Зрозумівши, що вона стала жертвою шахраїв, відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повністю заблокувала всі свої рахунки вказаного банку. Після чого про даний факт повідомила працівників поліції.

Вищенаведене підтверджується: рапортом від 19.08.2023, поясненнями ОСОБА_8 від 19.08.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 21.08.2023, протоколом огляду предмета від 21.08.2023, копією виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 21.08.2023.

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який використовує потерпіла ОСОБА_8 .

Слідчий у клопотанні доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та які містять банківську таємницю, а саме до:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_8 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00:01 год. 16.08.2023 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носії;

- інформації стосовно банківського рахунку (рахунків), на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_8 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00:01 год. 16.08.2023 по дату постановлення ухвали;

- документів, які надавала особа для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме серію та номер паспорту, ким і коли виданий, ідентифікаційного податкового номеру;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 16.08.2023 по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 16.08.2023 по дату постановлення ухвали;

- повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 16.08.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції;

- реквізитів електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00:01 год. 16.08.2023 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції;

- всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1