Справа № 482/1717/23
Номер провадження 1-кс/482/292/2023
УХВАЛА

Іменем України

14 вересня 2023 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання т.в.о.начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання т.в.о.начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000087 від 19.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що 18.07.2023 року до ЧЧ ВП № 6 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка 14.07.2023 в період часу з 19:09 по 21:30 години шахрайським шляхом під приводом продажу мопеду марки «Альфа» білого кольору на сайті «ОЛХ» з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 17 536 грн., які заявниця надіслала на банківську карту № НОМЕР_2 використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї особистої карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що 14.07.2023 близько о 18:00 години вона знаходилась за місцем свого мешкання та на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення щодо продажу мопеду «Альфа» білого кольору. В подальшому потерпіла зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні та слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що даний мопед в наявності, але відправка здійснюється тільки по повній передплаті. Через деякий час в мобільному додатку «Вайбер» від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла накладна з номером банківської картки НОМЕР_2 , на яку потерпіла 14.07.2023 року о 19:09 надіслала грошові кошти у сумі 5867 гривень. В подальшому того ж дня близько о 21:00 години потерпілій зателефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_4 та представились працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомили, що потрібно перерахувати також грошові кошти за транспортування товару, нащо потерпіла погодилась та перерахувала грошові кошти на ту саму картку за номером НОМЕР_2 , 14.07.2023 о 21:16 години грошові кошти у сумі 2846 гривень. Через пару хвилин на мобільний номер потерпілої знову зателефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_4 та повідомили, що потрібно дві останні транзакції надіслати . одним платежем. В подальшому заявниця переказала з власної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 8 823 гривень на банківську картку номером НОМЕР_2 .

Отже, у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь-період з 14.07.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 14.07.2023 по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає з адоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів, за кожний день і за весь період з 14.07.2023 по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 14.07.2023 по теперішній час; - документів, які надавались особою при відкритті рахунків; - грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час; - договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; -фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали до 14 листопада 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1