Справа №760/8666/23 Головуючий в 1-й інстанції - ОСОБА_1
Провадження №11-сс/824/3589/2023 Доповідач - ОСОБА_2
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2023 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду у складі:

Головуючого - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря - ОСОБА_5 ,

прокурора - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання за апеляційною скаргою прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23 травня 2023 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000316 від 17.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

20 квітня 2023 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000316 від 17.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, яке було виявлене та вилучене в ході проведення 18 квітня 2023 рокуобшуку АЗС за адресою: АДРЕСА_2, координати 50.541252, 30.183180 кадастровий номер земельної ділянки :01:074:008, власником якої є Ворзельська сільська рада, яка на праві оренди знаходиться в ОСОБА_7 , а саме: мобільний телефон чорного кольору марки Honor, заміри у бочці з Дизельним паливом - 74см згiдно метроштоку, опломбовано (D 54381879), заміри у бочці з Бензином марка А-95 - 112см згiдно метроштоку, опломбовано (D 54381880), заправний пістолет ДП - (D 54381877), заправний пістолет бензин А-95 - (D 54381876 ), із забороною користування, відчуження та розпорядження цим майном.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23 травня 2023 року відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на зазначене у ньому майно. Обґрунтовуючи своє рішення слідчий суддя послався на відсутність підстав на накладення арешту на зазначене у клопотанні майно.

На вказану ухвалу слідчого судді, прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 , подав апеляційну скаргу з доповненнями, в якій не погоджується з ухвалою, вважає її незаконною та необґрунтованою, через невідповідність висновків слідчого судді фактичним обставинам кримінального провадження та істотне порушення вимог кримінального процесуального законодавства України. Впевнений, що при розгляді клопотання слідчим суддею не взяті до уваги важливі обставини, які мають суттєве значення для правильного вирішення клопотання, зокрема що групою осіб організовано незаконне виготовлення підакцизної групи товарів - пального, яке в подальшому реалізовувалося через мережу власних незаконних АЗС, не враховані висновки експертів про невідповідність вилученого пального вимогам ДСТУ, також не враховано відсутність жодних документів, які б підтверджували законність діяльності АЗС за адресою: АДРЕСА_2, координати 50.541252, 30.183180 кадастровий номер земельної ділянки :01:074:008. Окрім цього, не враховано, що виявлені та вилучені за вказаною адресою речі, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки вони мають доказове значення. Тому, просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора про арешт майна.

В судове засідання не з`явився адвокат, який діє в інтересах ТОВ «СМАРТ АЗС» - ОСОБА_8 , про час та місце апеляційного розгляду був повідомлений належним чином, однак причини своєї неявки суду не повідомив.

Згідно положень ст.422 КПК України, апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді розглядається не пізніш, як через три дні після її надходження до суду апеляційної інстанції.

Тому, з огляду на приписи ст.422 КПК України колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану апеляційну скаргу за відсутності адвоката ОСОБА_8 , оскільки це не суперечить положенням ч.4 ст.405 КПК України.

Заслухавши:

- доповідача - суддю апеляційного суду;

- прокурора, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив задовольнити її у повному обсязі;

- ознайомившись з матеріалами клопотання та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що надійшли до суду апеляційної інстанції, та ухвали слідчого судді, Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000316 від 17.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Київської області група осіб виготовляє недоброякісне паливо (бензин, дизель), що відноситься до підакцизної групи товарів та становить загрозу для життя і здоров`я людей, яке у подальшому реалізовує через мережу власних незаконних АЗС.

У зв`язку з чим було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2, координати 50.541252, 30.183180 кадастровий номер земельної ділянки :01:074:008, власником якої є Ворзельська сільська рада, яка на праві оренди знаходиться в ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено майно, у тому числі і мобільний телефон чорного кольору марки Honor, заміри у бочці з Дизельним паливом - 74см згiдно метроштоку, опломбовано (D 54381879), заміри у бочці з Бензином марка А-95 - 112см згiдно метроштоку, опломбовано (D 54381880), заправний пістолет ДП - (D 54381877), заправний пістолет бензин А-95 - ( D 54381876 ).

Постановою старшого детективу відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2, координати 50.541252, 30.183180 кадастровий номер земельної ділянки :01:074:008, власником якої є Ворзельська сільська рада, яка на праві оренди знаходиться в ОСОБА_7 , майно - визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000316 від 17.08.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23 травня 2023 року, в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000316 від 17.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, відмовлено.

Постановляючи ухвалу, слідчий суддя не в повній мірі дотримався вимог кримінального процесуального законодавства України, виходячи з наступного.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було виявлене та вилучене в ході проведення 18 квітня 2023 рокуобшуку АЗС за адресою: АДРЕСА_2, координати 50.541252, 30.183180 кадастровий номер земельної ділянки :01:074:008, власником якої є Ворзельська сільська рада, яка на праві оренди знаходиться в ОСОБА_7 , зокрема на: заміри у бочці з Дизельним паливом - 74см згiдно метроштоку, опломбовано (D 54381879), заміри у бочці з Бензином марка А-95 - 112см згiдно метроштоку, опломбовано (D 54381880), заправний пістолет ДП - (D 54381877), заправний пістолет бензин А-95 - (D 54381876 ), прокурор зазначив метою даного арешту майна, є забезпечення збереження речових доказів, пославшись на наявність постанови від 19.04.2023 року про визнання такого майна речовим доказом.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Прокурором в клопотанні про арешт майна зазначено, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження до вказаного у ньому майна має на меті запобігти можливості відчуження майна, яке визнано речовим доказом, та відповідно до ст.170 КПК України на таке майно може бути накладено арешт з метою його збереження.

У даному випадку, майно, яке було виявлене та вилучене в ході проведення 18 квітня 2023 рокуобшуку АЗС за адресою: АДРЕСА_2, координати 50.541252, 30.183180 кадастровий номер земельної ділянки :01:074:008, власником якої є Ворзельська сільська рада, яка на праві оренди знаходиться в ОСОБА_7 , а саме: заміри у бочці з Дизельним паливом - 74см згiдно метроштоку, опломбовано (D 54381879), заміри у бочці з Бензином марка А-95 - 112см згiдно метроштоку, опломбовано (D 54381880), заправний пістолет ДП - (D 54381877), заправний пістолет бензин А-95 - (D 54381876 ), за виключенням мобільного телефону чорного кольору марки Honor, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим, відповідно до постанови слідчого, і визнано речовим доказами у кримінальному провадженні.

Отже, вивчення матеріалів клопотання дає підстави стверджувати, що прокурором доведені правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні та для забезпечення даного кримінального провадження, також доведено значення вказаного майна для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можливість використання його як доказу у кримінальному провадженні, який може бути зіпсований, знищений, перетворений, пошкоджений чи прихований.

Окрім цього, наявні матеріали клопотання містять докази, які вказують, що заміри у бочці з Дизельним паливом - 74см згiдно метроштоку, опломбовано (D 54381879), заміри у бочці з Бензином марка А-95 - 112см згiдно метроштоку, опломбовано (D 54381880), заправний пістолет ДП - (D 54381877), заправний пістолет бензин А-95 - (D 54381876 ), є доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, з урахуванням обставин, які є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні і які потребують доказування, тобто що вказане майно відповідає ознакам речових доказів і має значення у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, майно, яке було виявлене та вилучене в ході проведення 18 квітня 2023 рокуобшуку АЗС за адресою: АДРЕСА_2, координати 50.541252, 30.183180 кадастровий номер земельної ділянки :01:074:008, власником якої є Ворзельська сільська рада, яка на праві оренди знаходиться в ОСОБА_7 , зокрема: заміри у бочці з Дизельним паливом - 74см згiдно метроштоку, опломбовано (D 54381879), заміри у бочці з Бензином марка А-95 - 112см згiдно метроштоку, опломбовано (D 54381880), заправний пістолет ДП - (D 54381877), заправний пістолет бензин А-95 - ( D 54381876 ), повністю відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України.

Зважаючи на викладене можна дійти висновку, що клопотання прокурора повністю відповідає вимогам та меті кримінального процесуального законодавства, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно, яке було виявлене та вилучене в ході проведення 18 квітня 2023 рокуобшуку АЗС за адресою: АДРЕСА_2, координати 50.541252, 30.183180 кадастровий номер земельної ділянки :01:074:008, власником якої є Ворзельська сільська рада, яка на праві оренди знаходиться в ОСОБА_7 , а саме: заміри у бочці з Дизельним паливом - 74см згiдно метроштоку, опломбовано (D 54381879), заміри у бочці з Бензином марка А-95 - 112см згiдно метроштоку, опломбовано (D 54381880), заправний пістолет ДП - (D 54381877), заправний пістолет бензин А-95 - (D 54381876 ), за виключенням мобільного телефону чорного кольору марки Honor, є об`єктом, що містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Що стосується відмови у накладенні арешту на мобільний телефон чорного кольору марки Honor, слід зазначити наступне.

Згідно положень ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

При цьому, відповідно до ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 27.03.2023 року дозвіл на вилучення мобільного телефону чорного кольору марки Honor, який був виявлений в ході проведення 18 квітня 2023 рокуобшуку АЗС за адресою: АДРЕСА_2, координати 50.541252, 30.183180 кадастровий номер земельної ділянки :01:074:008, власником якої є Ворзельська сільська рада, яка на праві оренди знаходиться в ОСОБА_7 , надано не було, жодних підстав для дозволу тимчасового вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, в ухвалі слідчого судді не вказано.

Окрім цього, з матеріалів клопотання, а саме протоколу обшуку від 18.04.2023 року, вбачається, що обшук адресою: АДРЕСА_2, координати 50.541252, 30.183180 кадастровий номер земельної ділянки :01:074:008, власником якої є Ворзельська сільська рада, яка на праві оренди знаходиться в ОСОБА_7 , здійснювався у встановленому законом порядку, ніхто з присутніх осіб не вчиняв дії направлені на обмеження доступу до інформації наявної у вказаному мобільному телефоні, з урахуванням того, що телефон не був заблокований.

Отже, можна зробити висновок, що відсутні достатні фактичні дані на підтвердження підстав вважати, що вилучений мобільний телефон чорного кольору марки Honor, містить на собі доказову інформацію, а тому можливість його використання в якості речових доказів у кримінальному провадженні є необґрунтованою.

До того ж, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, тобто з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього кодексу.

Враховуючи викладене та мотивування клопотання прокурора, апеляційний суд вважає, що ухвала слідчим суддею не в повній мірі враховано надані докази та обставини на які послався прокурор у клопотанні, належним чином не оцінив наявні докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення, а тому ухвала слідчого судді підлягає частковому скасуванню.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційну скаргу прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 , слід задовольнити частково, ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23 травня 2023 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000316 від 17.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, скасувати з постановленням нової ухвали, якою накласти арешт на майно зазначене у клопотанні, окрім мобільного телефону чорного кольору марки Honor.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.309, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 , задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23 травня 2023 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000316 від 17.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, скасувати в частині відмови у накладенні арешту на майно, яке було виявлене та вилучене в ході проведення 18 квітня 2023 рокуобшуку АЗС за адресою: АДРЕСА_2, координати 50.541252, 30.183180 кадастровий номер земельної ділянки :01:074:008, власником якої є Ворзельська сільська рада, яка на праві оренди знаходиться в ОСОБА_7 , а саме: заміри у бочці з Дизельним паливом - 74см згiдно метроштоку, опломбовано (D 54381879), заміри у бочці з Бензином марка А-95 - 112см згiдно метроштоку, опломбовано (D 54381880), заправний пістолет ДП - (D 54381877), заправний пістолет бензин А-95 - ( D 54381876 ), із забороною користування, відчуження та розпорядження цим майном.

Постановити у цій частині нову ухвалу, якою клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000316 від 17.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було виявлене та вилучене в ході проведення 18 квітня 2023 рокуобшуку АЗС за адресою: АДРЕСА_2, координати 50.541252, 30.183180 кадастровий номер земельної ділянки :01:074:008, власником якої є Ворзельська сільська рада, яка на праві оренди знаходиться в ОСОБА_7 , а саме: заміри у бочці з Дизельним паливом - 74см згiдно метроштоку, опломбовано (D 54381879), заміри у бочці з Бензином марка А-95 - 112см згiдно метроштоку, опломбовано (D 54381880), заправний пістолет ДП - (D 54381877), заправний пістолет бензин А-95 - ( D 54381876 ), із забороною користування, відчуження та розпорядження цим майном.

В іншій частині оскаржувану ухвалу слідчого судді залишити без змін.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ________________ _______________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4