Справа №949/985/23
Провадження №1-кс/949/176/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів

29 травня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000127 від 06 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Висоцької сільської ради, що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів: належним чином завіреної копії положення про КНП; належним чином завіреної копії статуту КНП; штатний розпис працівників КНП; список матеріально-відповідальних осіб КНП та призначення (договори); накази про їх призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера КНП ОСОБА_5 (в т.ч. про відпустки, лікарняні, відрядження за період 2021-2023 роки); посадова інструкція та функціональні обов`язки ОСОБА_5 ; особова картка ОСОБА_5 ; табель обліку робочого часу ОСОБА_5 ; документи, щодо нарахування та виплати заробітної плати, виплат премій, доплат та надбавок головному бухгалтеру КНП ОСОБА_5 , у період 2021-2023 років (в т.ч. розрахунково-платіжні відомості з вказаними нарахуваннями та виплатами, платіжні доручення); вільні зразки почерку ОСОБА_5 (оригінали документів (в т.ч. заяви, пояснення) в яких ОСОБА_5 розписувалась та/або здійснювала рукопис) за період 2021-2023 роки; реквізити карткових рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (батька ОСОБА_5 ); реєстр автомобілів, які перебувають на балансі КНП (у разі перебування в оренді - укладені договори оренди, користування, суборенди, а також документи, що стали підставою для їх укладання); накази (розпорядження) про закріплення осіб за вказаними автомобілями (в т.ч. накази про призначення на посаду таких осіб або договори про надання послуг; юридичні, фінансові та бухгалтерські документи, щодо закупівлі та постачання паливно-мастильних матеріалів (далі ПММ) для КНП у зазначений вище період (угоди, договори поставки (купівлі), накладні, акти прийому-передачі, документи щодо проведення розрахунків тощо); документи, що слугували підставою списання ПММ (акти списання, подорожні листи (шляхові), відомості видачі талонів, акти-прийому передачі, звіти тощо) у зазначений вище період; юридичні, фінансові та бухгалтерські документи, щодо закупівлі та постачання паливної деревини (дров) для КНП та документи, що слугували підставою їх списання у зазначений вище період (договори, акти, платіжні відомості, товарно-транспортні накладні, внутрішні накладні, відомості списання, накази тощо); технічна документація на котел, який встановлений у КНП із зазначенням норм витрат паливної деревини (у разі наявності в такій документації норм витрат); інформація про особу, яка була відповідальна по закупівлях в період 2021-2023 роках (наказ про призначення на посаду (в т.ч. накази про відпустки, лікарняні, відрядження за період 2021-2023 роки), посадова інструкція, функціональні обов`язки, особова картка, табель обліку робочого часу, документи, щодо нарахування та виплати заробітної плати, виплат премій, доплат та надбавок (в т.ч. розрахунково-платіжні відомості з вказаними нарахуваннями та виплатами, платіжні доручення).

Клопотання обгрунтовує тим, що 05 травня 2023 року до ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали оперуповноваженого УСР в Рівненській області ДСР НП України про те, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Висоцької сільської ради зловживаючи службовим становищем в період 2021-2023 років здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом нарахування завищеної заробітної плати, списання паливо-мастильних матеріалів та паливної деревини.

Опитана з даного приводу ОСОБА_7 пояснила наступне: що з серпня 2021 року та по теперішній час є керівником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Висоцької сільської ради. Головним бухгалтером КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Висоцької сільської ради 3 2018 року по 20 березня 2023 року працювала ОСОБА_5 , яка мала вільний доступ до електронного ключа, і складала відповідну документацію, вела облік, подавала звітність, фінансово-платіжні документи, в тому числі підписані її електронним ключем-підписом. Згідно колективного договору посадовий оклад головного бухгалтера становить 6000,00 тис. грн. відповідно надбавки, премії, доплати виплачуються за наказом керівника закладу. Згідно колективного договору максимальна заробітна плата головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може становити 9 тис. гривень, при умові що преміювання 50% від посадового окладу, за складність та напруженість у роботі. Проте ОСОБА_7 у 2023 році встановлено, що головний бухгалтер КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 отримувала заробітну плату в значно більшому розмірі, при цьому ОСОБА_7 будь-які накази, щодо доплат, преміювання, надбавок не видавались і не підписувались. В цілому незаконно було отримано заробітної плати за період 2022 року в сумі 9551,86 грн. (відомості щодо нарахування в додатку до). Окрім того, 28 січня 2022 року ОСОБА_6 (батьку вище згаданої особи ОСОБА_5 ), який не є працівником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зараховано кошти в сумі 10 269,05 грн. Таким чином головний бухгалтер КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 заволоділа коштами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 19 820.91 грн. Крім того, протягом 2022 року було укладено ряд договорів, щодо закупівлі ПММ, які були проплачені, але не підписані директором, без печатки та без накладання резолюції, а також не оприлюдненні через систему Прозоро (в додатку до заяви) на загальну суму 33500,00 грн. В закладі наявний службовий автомобіль «Renault Duster». У вказаний період водієм був ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які ним практично не їздили. Службовий автомобіль закріплений за сімейним лікарем, місце стоянки якого, є місце проживання сімейного лікаря. Відповідно усі договори, накладені платежі, відомості по придбанню ПММ складала головний бухгалтер ОСОБА_5 . Також ОСОБА_5 здійснювався облік вказаних ПММ, видача талонів, ведення шляхових листів та списання ПММ. Однак будь-яких документів, щодо використання ПММ немає. На неодноразові прохання ОСОБА_7 надати відповідні документи, їх надано не було, що вказує на заволодіння майном в сумі 33500,00 грн. Також було виявлено, що в закладі не вірно велась документація, щодо списання деревини (дров), зокрема обрізків, які були закуплені в серпні 2022 року. Згідно договору на КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурні підрозділи, мало завозитись 116,923 метрів кубічних, на суму 76 тис. гривень. Після перевірок та зі слів завфапів, обрізки були завезені в значно меншій кількості. Згідно їх слів, керівництвом транспортування деревини займалась ОСОБА_5 , якій ОСОБА_7 такі обов`язки не делегувала. Акти списання деревини, надались після виявлення порушень в роботі головного бухгалтера.

В поясненні ОСОБА_5 пояснила те, що було виявлено помилкові зарахування грошових коштів на її розрахунковий рахунок у лютому, квітні та травні 2022 року. Помилково-зараховані кошти, зобов`язується повернути у повному обсязі.

Згідно рапорту оперуповноваженого 3-го відділу УСР в Рівненській області ДСР НП України ОСОБА_10 , в ході виконання зазначеного доручення, ним було встановлено перелік документів, який може мати доказове значення у кримінальному провадженні, запитуваний слідчим та який знаходиться у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Висоцької сільської ради (далі КНП), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: належним чином завірена копія положення про КНП; належним чином завірена копія статуту КНП; штатний розпис працівників КНП; список матеріально-відповідальних осіб КНП та призначення (договори); накази про призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера КНП ОСОБА_5 (в т.ч. про відпустки, лікарняні, відрядження за період 2021-2023 роки); посадова інструкція та функціональні обов`язки ОСОБА_5 ; особова картка ОСОБА_5 ; табель обліку робочого часу ОСОБА_5 ; документи, щодо нарахування та виплати заробітної плати, виплат премій, доплат та надбавок головному бухгалтеру КНП ОСОБА_5 у період 2021-2023 років (в т.ч. розрахунково-платіжні відомості з вказаними нарахуваннями та виплатами, платіжні доручення); вільні зразки почерку ОСОБА_5 (оригінали документів (в т.ч. заяви, пояснення) в яких ОСОБА_5 розписувалась та/або здійснювала рукопис) за період 2021-2023 роки; реквізити карткових рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (батька ОСОБА_5 ); реєстр автомобілів, які перебувають на балансі КНП (у разі перебування в оренді - укладені договори оренди, користування, суборенди, а також документи, що стали підставою для їх укладання); накази (розпорядження) про закріплення осіб за вказаними автомобілями (в т.ч. накази про призначення на посаду таких осіб або договори про надання послуг; юридичні, фінансові та бухгалтерські документи, щодо закупівлі та постачання паливно-мастильних матеріалів (далі ПММ) для КНП у зазначений вище період (угоди, договори поставки (купівлі), накладні, акти прийому-передачі, документи щодо проведення розрахунків тощо); документи, що слугували підставою списання ПММ (акти списання, подорожні листи (шляхові), відомості видачі талонів, акти-прийому передачі, звіти тощо) у зазначений вище період; юридичні, фінансові та бухгалтерські документи, щодо закупівлі та постачання паливної деревини (дров) для КНП та документи, що слугували підставою їх списання у зазначений вище період (договори, акти, платіжні відомості, товарно-транспортні накладні, внутрішні накладні, відомості списання, накази тощо); технічна документація на котел, який встановлений у КНП із зазначенням норм витрат паливної деревини (у разі наявності в такій документації норм витрат); інформація про особу, яка була відповідальна по закупівлях в період 2021-2023 роках (наказ про призначення на посаду (в т.ч. накази про відпустки, лікарняні, відрядження за період 2021-2023 роки), посадова інструкція, функціональні обов`язки, особова картка, табель обліку робочого часу, документи, щодо нарахування та виплати заробітної плати, виплат премій, доплат та надбавок (в т.ч. розрахунково-платіжні відомості з вказаними нарахуваннями та виплатами, платіжні доручення).

У клопотанні слідчий вказує, що з метою ефективного і повного розслідування, а також встановлення особи причетної до вказаного кримінального правопорушення, необхідно провести аналіз вказаних вище відомостей та документів, оскільки вказана в клопотанні інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, а також дасть можливість встановити особу причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю.

Представник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Висоцької сільської ради в судове засідання не з`явився, причини неприбуття суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 05 травня 2023 року до ВП № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали оперуповноваженого УСР в Рівненській області ДСР НП України про те, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Висоцької сільської ради, зловживаючи службовим становищем в період 2021-2023 років здійснили привласнення бюджетних коштів, шляхом нарахування завищеної заробітної плати, списання паливо-мастильних матеріалів та паливної деревини.

За даним фактом 06 травня 2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положенням ч.7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім цього, зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому, для ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити та надати тимчасовий доступ до документів у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Висоцької сільської ради, що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення їх тимчасового вилучення.

Керуючись ст.ст.132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000127 від 06 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Висоцької сільської ради, що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів:

-належним чином завірену копію положення про КНП;

-належним чином завірену копію статуту КНП;

-штатний розпис працівників КНП;

-список матеріально-відповідальних осіб КНП та призначення (договори);

-накази про їх призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера КНП ОСОБА_5 (в т.ч. про відпустки, лікарняні, відрядження за період 2021-2023 роки);

-посадова інструкція та функціональні обов`язки ОСОБА_5

-особова картка ОСОБА_5 ;

-табель обліку робочого часу ОСОБА_5 ;

-документи, щодо нарахування та виплати заробітної плати, виплат премій, доплат та надбавок головному бухгалтеру КНП ОСОБА_5 , у період 2021-2023 років (в т.ч. розрахунково-платіжні відомості з вказаними нарахуваннями та виплатами, платіжні доручення);

-вільні зразки почерку ОСОБА_5 (оригінали документів (в т.ч. заяви, пояснення) в яких ОСОБА_5 розписувалась та/або здійснювала рукопис) за період 2021-2023 роки;

-реквізити карткових рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (батька ОСОБА_5 );

-реєстр автомобілів, які перебувають на балансі КНП (у разі перебування в оренді - укладені договори оренди, користування, суборенди, а також документи, що стали підставою для їх укладання);

-накази (розпорядження) про закріплення осіб за вказаними автомобілями (в т.ч. накази про призначення на посаду таких осіб або договори про надання послуг;

-юридичні, фінансові та бухгалтерські документи, щодо закупівлі та постачання паливно-мастильних матеріалів (далі ПММ) для КНП у зазначений вище період (угоди, договори поставки (купівлі), накладні, акти прийому-передачі, документи щодо проведення розрахунків тощо);

-документи, що слугували підставою списання ПММ (акти списання, подорожні листи (шляхові), відомості видачі талонів, акти-прийому передачі, звіти тощо) у зазначений вище період;

-юридичні, фінансові та бухгалтерські документи, щодо закупівлі та постачання паливної деревини (дров) для КНП та документи, що слугували підставою їх списання у зазначений вище період (договори, акти, платіжні відомості, товарно-транспортні накладні, внутрішні накладні, відомості списання, накази тощо);

-технічна документація на котел, який встановлений у КНП із зазначенням норм витрат паливної деревини (у разі наявності в такій документації норм витрат);

-інформація про особу, яка була відповідальна по закупівлях в період 2021-2023 роках (наказ про призначення на посаду (в т.ч. накази про відпустки, лікарняні, відрядження за період 2021-2023 роки), посадова інструкція, функціональні обов`язки, особова картка, табель обліку робочого часу, документи, щодо нарахування та виплати заробітної плати, виплат премій, доплат та надбавок (в т.ч. розрахунково-платіжні відомості з вказаними нарахуваннями та виплатами, платіжні доручення).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1