Справа № 643/4753/23
Провадження № 1-кс/643/719/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.06.2023 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання начальника відділення СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002237, внесеному 15.07.2022 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З поданого клопотання вбачається, що 14.07.2022 до слідчого відділу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області (далі ХРУП №2) від Управління СБУ в Харківській області надійшло повідомлення про кримінальне правопорушення, щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході проведення капітальних ремонтів.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що за період 2020 - 2022 років посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради опубліковано закупівлі послуг щодо закупівлі послуг - ремонтів на майданчику електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно даних що містяться у відкритому доступі на майданчику електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено три опубліковані закупівлі, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 «Капітальний ремонт частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР, за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 35625240грн.; ІНФОРМАЦІЯ_5 «Капітальний ремонт частини приміщень приймального відділення будівлі літ. "А-2" комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 " на загальну суму 12471018грн.; ІНФОРМАЦІЯ_6 «Капітальний ремонт частини приміщень приймального відділення будівлі Лiт. A-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМP, за адресою: АДРЕСА_1 .» Коригування» на загальну суму 8562260,77грн.

Переможцем у вказаних закупівлях визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з яким укладено відповідні договори, а саме: ОЛ-3210 від 22.09.2020, КР-3210 від 27.08.2021, К-3210 від 08.10.2021.

З метою перевірки вказаної інформації, а також встановлення інших осіб причетних до можливого скоєння кримінального правопорушення надано доручення ВКП ХРУП №2.

У відповідь на вказане доручення отримано відповідь про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " знаходиться у зведених відомостях АМКУ, що свідчить про рішення органу Антимонопольного комітету України про визнання вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Також отримано оперативну інформацію що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", в ході виконання робіт за договорами ОЛ-3210 від 22.09.2020, КР-3210 від 27.08.2021, К-3210 від 08.10.2021 здійснено заволодіння грошовими коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт.

Фактично, частина прихованих робіт за вказаними договорами взагалі не виконувалась ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та була заактована шляхом складення завідомо неправдивих документів.

Таким чином, можна зробити висновок що вищевказані договори спрямовані на заволодіння грошовими коштами шляхом складання завідомо неправдивих документів (актів виконаних робіт) без мети фактичного виконання робіт.

Одночасно з цим, встановлено що одним із контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " під час виконання робіт за договорами ОЛ-3210 від 22.09.2020, КР-3210 від 27.08.2021, К-3210 від 08.10.2021 був ФОП ОСОБА_4 , який у своїй господарській діяльності використовує банківський рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Згідно до публічної інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, із відкритих джерел стало відомо, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перебуває у процесі ліквідації в період з 22.07.2022 по 21.07.2025.

Стаття 78 Закону України "Про банки та банківську діяльність" встановлює особливості ліквідації банку з ініціативи власників.

Ліквідація банку з ініціативи власників здійснюється в порядку, передбаченому законодавством про ліквідацію юридичних осіб, у разі якщо Національний банк України після отримання рішення власників про ліквідацію банку не виявив ознак, за якими цей банк може бути віднесено до категорії проблемного або неплатоспроможного.

Власники банку мають право розпочати процедуру ліквідації банку за рішенням загальних зборів лише після надання на це згоди Національним банком України та за умови відкликання банківської ліцензії.

Якщо банк, який ліквідується за ініціативою власників, віднесено Національним банком України до категорії проблемних або неплатоспроможних, Національний банк України та ІНФОРМАЦІЯ_9 вживають щодо нього заходи.

Ліквідація банку за рішенням власників банку здійснюється відповідно до статті 110 Цивільного кодексу України.

Так, на інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_10 з посиланням

ІНФОРМАЦІЯ_11 виявлено дані щодо ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та призначення уповноваженої особи ОСОБА_5 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин у вказаному кримінальному провадженні, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому на ФОП ОСОБА_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, за період з 02.12.2020 по теперішній час.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчим Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій та на електронному носії інформації, яка перебуває у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_2 відкритого на ФОП ОСОБА_4 (передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 02.12.2020 та до теперішнього часу, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно фінансових номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 02.12.2020 та до теперішнього часу по вказаним рахункам.

- меморіальних ордерів, касових документів щодо зняття готівкових коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 за період з 02.12.2020 по теперішній час. Строк дії ухвали до 08.08.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1