Справа № 131/1058/23
Провадження № 1-кс/131/62/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2023м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 000018 від 14.08.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області звернулась до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому вказала що 14.08.2023 до відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи чоловічої статі, яка під приводом оформлення документів на роботу за кордоном, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 25 676 гривень, які ОСОБА_3 перерахувала чотирьома платежами на банківський рахунок НОМЕР_1 (а саме два платежі 03.08.2023 о 17:55 год. грошовими коштами у сумі по 7 713 грн. та два платежі 05.08.2023 о 10:15 год. грошовими коштами у сумі по 5 125 грн.), однак, документи так і не оформлені та зв`язок із чоловіком зник. Мобільний телефон шахрая НОМЕР_2 .

Відомості про дану подію 14.08.2023 внесено до ЄРДР за № 0000018 від 14.08.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , яка вказала наступне: що 01.08.2023 року, перебуваючи в мережі Інтернет в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення, щодо оформлення документів на роботу за кордон. Після чого, зв`язалась із адміністратором оголошення, який в подальшому на її номер мобільного НОМЕР_3 скинув смс- повідомлення із своїми даними, а саме вказав номер по якому можна з ним зв`язатись ( НОМЕР_2 ). В подальшому ОСОБА_3 здійснила дзвінок, на вище вказаний номер, де під час спілкування з особою чоловічої статті, який представився на ім`я ОСОБА_4 , повідомив останню, що здійснює оформлення документів на працевлаштування в Німеччину, та вказав, що потрібно скинути на вайбер йому наступні документи: закордоний паспорт, електрону пошту, номер телефона та сплатити суму за пакет документів в розмірі 360 євро. Після чого, ОСОБА_3 відразу скинула смс - повідомлення на вайбер ОСОБА_4 із своїми особистими даними.

В подальшому, 03.08.2023 року, із ОСОБА_3 зв`язався ОСОБА_4 , який скинув смс - повідомлення із номером банківської картки НОМЕР_1 та повідомив, що потрібно на даний номер картки скинути кошти в сумі 360 євро, після чого, о 17:55 год. потерпіла здійснила два платежі із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі по 7 713,00 грн.

05.08.2023 року, на мобільний телефон ОСОБА_3 прийшло смс- повідомлення від ОСОБА_4 , в якому він вказав, що потрібно ще скинути 240 євро, щоб закріпити питання по відправці документів, на що остання знов, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила два платежі в сумі по 5 125,00 грн. Після оплати, ОСОБА_4 повідомив, що дані кошти зайшли на його рахунок, та вказав, що оформлення документів та виїзд до Німеччини буде здійснено 15.08.2023 року. Тоді, 14.08.2023 року, потерпіла намагалась зв`язатись із даним громадянином, але останній на зв`язок не виходе, смс- переписку видалив.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що номер банківської картки № НОМЕР_1 , на який було перераховано грошові кошти, належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про здійсненні фінансові операції по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , оскільки неможливо в інший спосіб встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення, тому, для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, яка є, зокрема, важливою для встановлення винних осіб. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старший дізнавач СД відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву, в якій своє клопотання підтримала, просить його задоволити та розглянути у її відсутність.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до слідуючого висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 - задоволити.

У межах кримінального провадження № 000018 від 14.08.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 ; начальнику СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 до інформації з можливістю виїмки, що знаходиться у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00:00 год 03.08.2023 до 00:00 год 10.08.2023;

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знімалася готівка у період часу з 00:00 год 03.08.2023 до 00:00 год 10.08.2023;

- інформації про власника рахунку банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: