Номер провадження №1-кс/641/1215/2023 Справа №641/5017/23
УХВАЛА

23 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000949 від 19.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № l в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо власника карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, І -адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 10.07.2023 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 10.07.2023 року ОСОБА_5 , надійшло повідомлення у мобільний додаток Вайбер щодо надання грошової допомоги у розмірі 6600 гривень, перейшовши за посиланням заявник авторизувався через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та після цього одразу у нього почали списуватись грошові кошти на рекламні послуги Фейсбук на загальну суму 45000 гривень.

19.07.2023 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000949, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив,що 10.07.2023 близько 19:00 години, знаходячись вдома йому у мобільному додатку Вайбер надійшло повідомлення про надання грошової допомоги від дії на суму 6600 гривень. ОСОБА_7 перейшов за посиланням, яке було йому надіслано, відкривши його було запропоновано вести пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для авторизації. Після цього ОСОБА_8 зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_1 та запитали чи дійсно він здійснює вхід, на що заявник натиснув цифру 1, тим самим підтвердивши. Після цього одразу почали надходити повідомлення про списання грошових коштів, загальна сума збитку 45000. Перший переказ був здійснений 10.07.2023 року о 18:53 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 на рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 7490 гривень 64 копійки. Другий переказ був здійснений 10.07.2023 року о 18:53 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 7490 гривень 64 копійки. Третій переказ був здійснений 10.07.2023 року о 18:53 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 7490 гривень 64 копійки. Четвертий переказ був здійснений 10.07.2023 року о 18:54 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 7490 гривень 64 копійки. П?ятий переказ був здійснений 10.07.2023 року о 18:54 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 на рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму 7490 гривень 64 копійки. Шостий переказ був здійснений 10.07.2023 року о 18:54 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму 7490 гривень 64 копійки. Одразу після цього ОСОБА_7 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про шахрайські дії щодо нього. 11.07.2023 року потерпілий звернувся до відділення банку для написання заяви та для перевипуску карт. 26.07.2023 року о 23:59 ОСОБА_9 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було повернуто грошові кошти за рекламні послуги на суму 7313 гривень 72 копійки. 29.07.2023 року о 23:59 ОСОБА_8 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було повернуто грошові кошти за рекламні послуги на суму 7313 гривень 72 копійки. 31.07.2023 року о 23:59 ОСОБА_8 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було повернуто грошові кошти за рекламні послуги на суму 7313 гривень 72 копійки. 01.08.2023 року о 23:59 ОСОБА_10 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було повернуто грошові кошти за рекламні послуги на суму 7313 гривень 72 копійки.

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за період часу з 00:00 год. 10.07.2023 року по 23:59 год. 23.08.2023 року.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000949 від 19.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № l в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо власника карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, І -адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, за період часу з 00:00 год. 10.07.2023 по 23:59 год. 23.08.2023 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.09.2023 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1