Справа № 163/896/23
Провадження № 1-кс/163/345/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання ст. слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000116 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що 07.04.2023 до ВП № l (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ОСОБА_5 про те, що 07.04.2023 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, а саме здійснення купівлі вогнепальної зброї, у невідомі особи, яка за окрему грошову плату займається збутом вогнепальної зброї, без передбаченого законом дозволу.

Досудовим розслідуванням було проведено 08.04.2023 огляд речових доказів, які отримані в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, а саме пластмасового кейсу в якому знаходиться пістолет марки «Stalker 2914» № НОМЕР_1 , один магазин, інструкція з експлуатації та 15 предметів, які сході до набоїв калібру 9 мм., споряджених гумовими кулями, та шомпол для чистки пістолета, а також двох квитанцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаний пістолет, відповідно до висновку експерта відноситься до вогнепальної зброї.

В ході досудового розслідування було проведено огляд речового доказу, а саме спец пакету № PSP 1178139 в ході якого було встановлено, що у двох квитанціях (фіскальних чеках) про переказ коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були надруковані 07 квітня 2023 року о 18:15:57 та 18:16:19, вказується, що грошові перекази здійснювались у сумі 6500 гривень та комісія 150 гривень та 103 гривні. Разом з цим встановлено, що на кожній квитанції міститься OR-код у нижній їх частині. 3 верху розташовується надпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нижче місце знаходження терміналу: АДРЕСА_1 , Реєстр.№ НОМЕР_2 . Транзакції: 15 та 99.

Дані квитанції надані після оплати наложним платежем посилки з вогнепальною зброєю під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

3 метою повного, обєктивного та всебічного проведення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, для збирання доказів та перевірки вже отриманих доказів, а саме показань наданих учасниками кримінального провадження необхідно отримати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію щодо руху коштів, що у свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії та прийняти законне обґрунтоване рішення у даному провадженні.

В той же час вказана інформація перебуває в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до положень ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити дані, щодо можливого відправлення зазначеними особами поштових відправлень.

На думку слідчого, одержання доступу до цієї інформації надасть можливість проводити подальші слідчі дії та прийняти законне обґрунтоване рішення у даному провадженні, а в інший спосіб одержати цю інформацію неможливо.

Ст. слідчий ОСОБА_3 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.263 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.04.2023 за № 0000116, що підтверджено відповідним витягом.

Про здійснення поштового відправлення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з с.Латівка Відділення №l, відправник ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_3 , накладна №5039 підтверджується протоколом огляду речових доказів, та фототаблиці з маркуванням відправлення.

Копіями фіскальних чеків №901384456, №901385959 стверджується переказ коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 6500 гривень та 103 гривні.

Висновком експерта № СЕ-19/103-23/3843-БЛ від 10.04.2023 стверджується те, що пістолет марки «Stalker», моделі «2914-UK», калібру 9 мм Р.A. НОМЕР_4 , заводський номер « НОМЕР_1 », є короткоствольною гладкоствольною нестандартною вогнепальною зброєю - переробленою саморобним способом із стартового пістолета марки «Stalker», моделі «2914-UK», калібру 9 мм Р.A. НОМЕР_4 , заводський номер « НОМЕР_1 » шляхом внесення конструктивних змін; 15 (пятнадцять) патронів, які виявлені та вилучені в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі до боєприпасів не належать, а є пістолетними патронами травматичної (несмертельної) дії з еластичною кулею калібру 9 мм Р.А., промислового способу виготовлення, для стрільби придатні.

Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить … персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що інформація щодо отриманого поштового відправлення матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути цю інформацію є неможливим.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162 КПК України і належним чином обґрунтоване.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000116 слідчим слідчого відділення ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №l (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому о/у СКП ВП №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , о/у ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » місцезнаходження: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 та зобовязати останнього надати інформацію про грошові перекази здійсненні з терміналу: АДРЕСА_3 , Реєстр. № НОМЕР_2 07 квітня 2023 року о 18:15:57 у сумі 6500 гривень і комісія 150 гривень та 07 квітня 2023 року о 18:16:19 у сумі 103 гривні, зокрема:

- інформацію щодо карткових рахунків на який здійснювався переказ коштів;

- копії документів, на підставі яких була здійснено переказ коштів.

- інформації про анкетні дані власника, карткового рахунку на який здійснювався переказ коштів;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по даних операціях, (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового звязку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного звязку, які привязані до карткового рахунку на який здійснювався переказ коштів за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного звязку за допомогою якого операцій по рахунку та здійснювалось підтвердження платіжних відправлялись повідомлення з даного номера мобільного звязку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів картковому рахунку;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по картковому рахунку;

Строк дії ухвали встановити до 26 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1