Справа № 477/1344/23
Провадження № 1-кс/477/578/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 червня 2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

13 червня 2023 року слідчий СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду Миколаївської області з клопотанням, погодженим прокурором Миколаївської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування вказала,що 14 травня 2023 року до ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що 14 травня 2023 року о 14:00 годині, під час її перебування за місцем свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом обману, з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 26471,16 грн., які знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та на суму 3772,61 грн., які знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ,що належить заявниці.

Під час досудового слідства потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 14 травня 2023 року вона знаходилась за своїм постійним місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 14:00 годині з мережі «Телеграм» на мобільного телефоні надійшло оголошення з приводу отримання грошової допомоги- « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і для цього було потрібно перейти за посиланням до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ввести номер її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та пін код, що вона і зробила, та вказане посилання зникло в телефоні. Після чого, приблизно о 14:00 годині, їй надійшло смс-повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 списано 26471,16 грн, з банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 списано 3772,61 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 є клієнтом відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має рахунок банківської карти № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 .

За вказаним фактом СВ Відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0000278 від 15 травня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивувала тим, що інформація має суттєве значення для кримінального провадження та необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також встановлення винної особи чи осіб, що може бути використана як доказами по провадженню.

Відповідно до кримінально - процесуального Закону вказаною інформацією володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якої охороняється законом та не може бути надана інакше як за ухвалою суду, оскільки містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини вказані у ньому.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання свого представника не направило, причини суду не повідомило, про дату та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим відділом ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування за фактом вчинення шахрайства, вчинене у великих розмірах.

15 травня 2023 року до ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про прийняття міри до невстановлених осіб, які 14 травня 2023 року шахрайським шляхом незаконно заволоділи належними їй грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 30250,00 грн.

15 травня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000278 відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 14 травня 2023 року вона знаходилась за своїм постійним місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 14:00 годині з мережі «Телеграм» на мобільного телефоні надійшло оголошення з приводу отримання грошової допомоги- « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і для цього було потрібно перейти за посиланням до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ввести номер її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та пін код, що вона і зробила, та вказане посилання зникло в телефоні. Після чого, приблизно о 14:00 годині, їй надійшло смс-повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 списано 26471,16 грн, з банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 списано 3772,61 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 є клієнтом відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має рахунок банківської карти № НОМЕР_1 .

Зазначена інформація необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також встановлення винної особи чи осіб. Вказана інформація може бути використана доказами у кримінальному провадженні.

Одержати за запитом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання інформації таку неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом банківську таємницю.

За вказаних обставин вважаю, що наявні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 162-163, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до інформації та документів задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ до документів, що місять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні, користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення копій:

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з зазначенням суми, валюти операції, дати, відправників та отримувачів, призначення платежів в період з 14:00 годині 14 травня 2023 року до 14:40 годині 14 травня 2023 року, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані);

документів стосовно відкриття картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографії, в тому числі в електронному вигляді;

ІР-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та входів в особистий кабінет по картковому рахунків № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 14:00 години до 14:40 години 14 травня 2023 року;

фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 в період часу з 14:00 години до 14:40 години 14 травня 2023 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покласти нам керівника, або особу, яка виконує його обов`язки.

Тимчасовий доступ до інформації та документів дозволено: старшому слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 ; заступнику начальника СВ ВП №; Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 .

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1