Справа № 481/951/23
Провадж.№ 1-кс/481/468/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2023 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі, Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 13.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000255 від 13.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 12.05.2023 року до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 08.05.2023 року невідома особа шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, із рахунку потерпілої відкритого в AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 1400 грн., які були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості за вказаним фактом 13.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона дійсно проживає за адресою АДРЕСА_2 . 08.05.2023 року вона перебувала за місцем власного проживання де займалася особовими справами, о 14:39 годині вона перебувала вдома та доглядала за своїм малолітнім внуком. 11.05.2023 року приблизно о 12:20 годині вона приїхала у м. Новий Буг Миколаївської області та зайшла до рибного магазину, що розташований у центрі м. Новий Буг, та коли стала розраховуватися за товар своєю банківською картою AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , то продавець повідомив, що на рахунку не достатньо коштів, хоча ОСОБА_5 знала, що на балансі було 1500 гривень.

Вийшовши з магазину вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де виявила, що 08.05.2023 року о 14:39 год. з її банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 знято грошові кошти у сумі 1400 грн. (разом з комісією 1419 гривень) відповідно до квитанції проведено операцію - мобільний банкінг з її карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 .

08.05.2023 року їй не надходило жодного смс-повідомлення з кодами. У глобальній мережі жодної інформації стосовно банківських карток не вводила та на підозрілі сайти не заходила.

Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000255, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за 08.05.2023 року, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та IP-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет- банкінг», повної анкетної інформації та документів про власника із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Разом з тим слідчому для повного та всебічного розслідування необхідна повна інформація про осіб, які відкрили вищевказані рахунки з наданням копій документів, які були надані ними банку.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

П о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати,начальнику СВ ВП № 1 відділення поліції №1 Баштанського ВВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 1 відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУІШ в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ; та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП від ділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперу повноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :

- про рух грошових коштів на банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за 08.05.2023 року з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та IP-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет- банкінг»;

- повної анкетної інформації та документів про власника карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою,

які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 17.07.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя