Єдиний унікальний номер 389/245/23
провадження №1-кс/389/475/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні дізнавачів СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, у тому числі ОСОБА_3 , на підставі заяви ОСОБА_4 щодо незаконного заволодіння шахрайським шляхом належними йому грошовими коштами у загальній сумі 49000,00 грн., відповідно до якої, останній, у період з 14.12.2022 до 15.12.2022, отримавши на свій мобільний номер НОМЕР_1 у мобільному додатку «WhatsApp» з мобільного номеру НОМЕР_2 повідомлення від невідомої особи пропозицію заробітку у мережі «Інтернет», перейшов за посиланням Telegram: ІНФОРМАЦІЯ_1 та зареєструвався на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , повіривши у запропоновану можливість заробити грошові кошти під час купівлі товарів, оскільки обіцялось повернення затрачених грошових коштів на придбання товарів та грошову винагороду у вигляді комісії від вартості товарів, а у подальшому, для розблокування можливості користуватися сайтом з умовою повренення, добровільно частинами перерахував із своєї карти № НОМЕР_3 банку Monomank « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на повідомлені карткові рахунки: AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» № НОМЕР_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 (повні дані карток потерпілий не може вказати), однак гроші йому не повернули, він зрозумів, що його ошукали і звернувся до поліції, перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 21.01.2023, за ч.1 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення винної особи, обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати її дії, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00. год. 01 хв. 13.12.2022 по 00 год. 01 хв. 13.01.2023 за картковим рахунком № НОМЕР_7 . Вказана інформація у даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, має суттєве значення для кримінального провадження, необхідна для встановлення особи правопорушника, тож дізнавач звернулась до суду, оскільки, з урахуванням вимог ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність, іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо. Дозвіл просить надати дізнавачам, зазначеним у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Разом з цим, з огляду на засади диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, дію воєнного стану на території України, вбачається можливим розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000021 від 21.01.2023, за ч.1 ст.190 КК України; протокол прийняття заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення та протокол його допиту у якості потерпілого; довідку про рух коштів по картці ОСОБА_4 від 18.12.2022; квитанції про переказ коштів з картки ОСОБА_4 від 14.12.2022; дані сервісу визначення банку за номером картки, слідчий суддя вважає, що за відсутності індивідуальних ознак інформації, до якої планується тимчасовий доступ, а саме повного номеру банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відсутності доказів на неможливість або відмову Monomank « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілому та/або слідчому у порядку ч.2 ст.93 КПК України, надати таку інформацію, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про який йдеться у клопотанні, тож приходить до висновку щодо відсутності підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 21.01.2023, за ч.1 ст.190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1