Справа №:755/5471/23
Провадження №: 1-кс/755/1166/23
З метою отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву в якій просить розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з наведених слідчою підстав.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки інформація зазначена у клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній, і відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та вилучити завірені належним чином копій які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнтів банку які використовують банківські картки: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 тa розрахункові рахунки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , a саме : інформацію про рух коштів по рахунку з 08.02.2023 по 09.02.2023 3 розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті; відомості, чи підключена до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та розрахункових рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , якщо так, то вказати IP адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення. відомості про власників та користувачів карткових рахунків № НОМЕР_7 тa розрахункових рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу); фото та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та розрахункових рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 08.02.2023 року до 09.02.2023; відомості, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та розрахункових рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: