Дата документу 03.07.2023Справа № 554/965/22
Провадження № 1-кс/554/7948/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4 , ОСОБА_5

підозрюваного - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 21 січня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 361 КК України відносно :

громадянина України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтави, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , освіта вища, працює

офіціантом «Ендісмокер», має на утриманні одну малолітню дитину, раніше не

судимого, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді перебуває клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. В якому прохав: продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу з 22.00 до 07.00 години, відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - строком 2 місяці, в межах строку досудового розслідування до 04.08.2023 (в межах строку досудового розслідування). Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язки: не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у визначений час строком на два місяці; прибувати за кожною окремою вимогою до суду, слідчого та прокурора; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками для запобігання спробам незаконно впливати на вказаних осіб, за виключенням як за ініціативою слідчого чи прокурора в їх присутності.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Прохав продовжити запобіжний захід в межах строку досудового розслідування, тобто до 04 серпня 2023 року.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 відносно клопотання не заперечував.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 відносно клопотання не заперечував.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_6 відносно клопотання не заперечував.

Заслухавши прокурора, адвокатів, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування №0000027 від 21.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 361 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6 , у січні 2022 року, не маючи постійного джерела доходів, переслідуючи мотиви незаконного збагачення за рахунок несанкціонованого втручання до інформаційно-телекомунікаційної системи Єдиного державного реєстру транспортних засобів, інформаційно-комунікаційних систем «Інформаційний портал Національної поліції України», виготовлення та збуту підроблених посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів Республік Литва, Польща та ін., вступив у попередню змову з невстановленими особами. Так, в кінця січня 2022 року ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення за рахунок підробки та подальшого збуту посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів Республік Литва, Польща та ін., за попередньою змовою групою осіб з невідомою особою, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , користуючись ніком «ОСОБА_35» розмістив у Всесвітній мережі Інтренет у соціальній мережі Facebook, у спільноті « Пригон авто з Европи » оголошення про відновлення свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, зареєстрованих у Республіках Литва та Польща, виготовленні посвідчень водія українського зразка наступного змісту: «ВОССТАНОВЛЮ ЛТ. ТАКЖЕ ПО ВАШИМ ДАННИМ ОБРАЩАТЬСЯ В ЛС». З метою своєї конспірації ОСОБА_6 зазначив в оголошенні абоненський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 . 07.06.2022 о 09:46 годині ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної йому у ролі, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , видаючи себе за особу на ім`я « ОСОБА_8 » на свій абонентський номер НОМЕР_1 , отримав від залегендованої особи « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовлення на виготовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки: НОМЕР_2 KGE 502 CITROEN JUMPER ОСОБА_9 та двох номерних знаків Литовської Республіки НОМЕР_3 , за винагороду у розмірі 3000 грн., які « ОСОБА_9 » на вимогу ОСОБА_6 мав перерахувати на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 . При спілкуванні за вказаним абонентським номером телефону у месенджері «Viber» ОСОБА_6 запевнив залегендовану особу « ОСОБА_9 » у тому, що він виготовляє свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, зареєстрованих у Республіках Литва та Польща, державні номерні знаки на транспортні засоби, посвідчення водія українського зразка, працює по предоплаті на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 у сумі по 500 грн. А також про те, що документ виготовляється за повними даними, які надає замовник та разом з державними номереними знаками надсилає через відділення служби доставки ТОВ «Нової Пошта» до відділення, вказаного замовником, який решту коштів перераховує накладеним платежем при отриманні відправлення. 08.06.2022 о 14:03 годині залегендована особа « ОСОБА_9 » за допомогою стаціонарного «I-BOX», що знаходиться у магазині «Центральний» за адресою: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Київська, 170, здійснив перерахування грошових коштів у сумі 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 . У свою чергу ОСОБА_6 , отримавши замовлення на виготовлення указаного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та іноземних номерних знаків, передав указану інформацію невстановленій особі, яка, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , у неівстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці виготовила підробне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки: НОМЕР_2 KGE 502 CITROEN JUMPER ОСОБА_9 та двоє номерних знаків Литовської Республіки НОМЕР_3 . Після чого, 09.06.2022 ОСОБА_6 , отримавши від невстановленої особи указані підроблені документи та предмети, помістив їх до посилки, сформувавши таким чином відправлення до відділення № 12 служби доставки ТОВ «Нова Пошта», за адресою м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, на ім`я ОСОБА_10 , останній взяв дану посилку та відправив її через відділення служби доставки ТОВ «Нова Пошта» в м. Полтава. З метою інформування про виконання домовленостей, ОСОБА_6 , використовуючи абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 у месенджері «Viber» відправив фото експрес-накладної №4290 залегендованій особі « ОСОБА_9 ». У свою чергу, 14.06.2022 о 12:59 годині ОСОБА_9 , перебуваючи у відділенні №12 служби доставки ТОВ «Нова Пошта», за адресою м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав посилку з експерс-накладною №4290, у якій знаходилось: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки: НОМЕР_5 НОМЕР_22 CITROENJUMPERОСОБА_9 та двоє номерних знаків Литовської Республіки НОМЕР_3 . Після чого залегендована особа « ОСОБА_9 » здійснив відправлення грошових коштів увказаному відділенні в сумі 2439 грн. накладеним платежем через платіжну систему ТОВ «Нова пей». Вийшовши з відділення залегендована особа « ОСОБА_9 ». видав працівникам поліції свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки: НОМЕР_2 KGE 502 CITROENJUMPERОСОБА_11 та двоє номерних знаків Литовської Республіки НОМЕР_3 , які йому виготовив та збув ОСОБА_6 . Відповідно до висновку судової технічної експертизи документів №СЕ-19-117-22/8003-ДД від 23.06.2022 у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки: № НОМЕР_5 , видане на ім`я ОСОБА_11 , на автомобіль CITROENJUMPER, номерний знак НОМЕР_3 , зображення захисної сітки та реквізитних зображень нанесено за допомогою форм для плоского друку; зображення номера нанесено за допомогою форм для високого друку; зображення мікродруку та гільйоширних елементів нанесено за допомогою форм для глибокого друку; зображення внесених даних, нанесено електрофотографічним способом з використанням мнохромної копіювально-розмножувальної техніки. У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки: № НОМЕР_5 , видане на ім`я ОСОБА_11 , на автомобіль CITROENJUMPER, номерний знак НОМЕР_3 , у місці призначеному для внесених даних, з лицевого боку, встановлені зміни первинного змісту, що виражені у механічному видаленні написів та внесення на це місце наявних даних. Встановити зміст попередніх написів не представилось можливим. Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, збуті такого документа, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України. Надалі, 14.06.2022 ОСОБА_6 , продовжуючи діяти умисно, з метою незаконного збагачення за рахунок підробки офіційного документу та його подальшого збуту, не зупиняючись на досягнутому, запропонував залегендованій особі « ОСОБА_9 » виготовити посвідчення водія на ім`я останнього, на що залегендована особа « ОСОБА_9 » погодилась. Того ж дня, о 13:10 ОСОБА_9 за абонентським номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку у месенджері «Viber» зв`язався з ОСОБА_6 та домовився з ним про виготовлення посвідчення водія українського зразка. У свою чергу ОСОБА_6 , отримавши указане замовлення, по телефону запевнив залегендовану особу « ОСОБА_9 » в тому, що виготовляє посвідчення водія українського зразка по предоплаті у сумі 2500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка йому належить. Крім того запевнив, що після надання йому повних даних замовник отримає готовий документ шляхом вірпавлення його до відділення служби доставки ТОВ «Нова Пошта», а решту грошових коштів необхідно буде перерахувати накладеним платежем. 14.06.2022 о 13:25 відповідно до досягнутих домовленостей ОСОБА_9 за допомогою стаціонарного «I-BOX», що знаходиться поблизу магазину «Маркетопт» за адресою: м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, 3, здійснив перерахування грошових коштів у сумі 2500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 . У свою чергу ОСОБА_6 , отримавши замовлення на виготовлення указаного документу згідно наданих відомостей щодо особи « ОСОБА_9 », передав указану інформацію невстановленій особі, яка, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , у неівстановлені досудовим розслідуванням день, час та місці, з метою отримання необхідних вихідних даних щодо присвоєння серії та номеру посвідчення водія, які містяться в інформаційно-комунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України», а також номеру відповідного РСЦ чи ТСЦ МВС, здійснила несанкціоноване втручання до вказаної інформаційно-комунікаційній системі, та отримавши відповідні відомості, здійснила виготовлення підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 (ОСОБА_9), ІНФОРМАЦІЯ_3, Полтавська Poltavska, 22.08.2018, 22.08.2048, ТСЦ 5342, TSC 5342, НОМЕР_6 ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , а також його голографічних захисних елементів. Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинених за попередньою змовою групою осіб, під час дії воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України. Після чого, отримавши від невстановленої особи відомості щодо виготовлення посвідчення водія, ОСОБА_6 дав вказівку щодо його відправлення через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта» до відділенні №12 в м. Полтава на ім`я ОСОБА_14 , що останнім і було зроблено 22.06.2022 у відділенні №1 с. Дмитрівка Дніпропетровської області від імені вигаданої особи « ОСОБА_15 » номер експерс-накладної 8722. З метою інформування про виконання домовленостей, ОСОБА_6 , використовуючи абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 у месенджері «Viber» відправив номер експрес-накладної №8722залегендованій особі « ОСОБА_9 ». 28.06.2022 о 11:32 залегендована особа « ОСОБА_9 », перебуваючи у відділенні №12 служби доставки ТОВ «Нова Пошта», за адресою м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, отримав посилку з експерс-накладною №8722 з відділення №1 с. Дмитрівка Дніпропетровської області від імені вигаданої особи « ОСОБА_15 » на своє ім`я, у якій знаходилось посвідчення водія ОСОБА_9 (ОСОБА_9), ІНФОРМАЦІЯ_3, Полтавська Poltavska, 22.08.2018, 22.08.2048, ТСЦ 5342, TSC 5342, НОМЕР_6 ОСОБА_9 , категорії В,С, які ОСОБА_6 підробив та збув залегендованій особі « ОСОБА_9 ». Після чогозалегендована особа « ОСОБА_9 » здійснив відправлення грошових коштів увказаному відділенні в сумі 4180 грн. накладеним платежем через платіжну систему ТОВ «Нова пей». Вийшовши з відділення залегендована особа « ОСОБА_9 ». видав працівникам поліції посвідчення водія ОСОБА_9 (ОСОБА_9), ІНФОРМАЦІЯ_3, Полтавська Poltavska, 22.08.2018, 22.08.2048, ТСЦ 5342, TSC 5342, НОМЕР_6 ОСОБА_9 , категорії В,С., які йому виготовив та збув ОСОБА_6 . Відповідно до висновку судової технічної експертизи документів №СЕ-19-117-22/12210-ДД від 14.09.2022: у наданому посвідченні водія серії та номеру: НОМЕР_6 на пластиковій основі з вихідними типографськими даними «НОМЕР_6 Зам. 18-3008 РС Ukraina 03.2018», заповненому на ім`я ОСОБА_9 , зображення: реквізитних даних, мікродруку та захисної сітки на бланк нанесені струменевим спосбом з використанням друкарського пристрою з відтворенням кольорового зображення струменевою технологією, внесених даних (прізвище, ім`я та по батьткові власника, підпис власника, дата і місце народження, дата видачі, дата закінчення строку дії, назва установи, яка видала посвідчення, серія і номер посвідчення, інформація про відкриті категорії) на бланк документа нанесені термодруком за допомогою термопринтеру. Наданий на дослідження бланк посвідчення водія серії та номеру: НОМЕР_6 на пластиковій основі з вихідними типографськими даними «НОМЕР_6 Зам. 18-3008 РС Ukraina 03.2018», заповненому на ім`я ОСОБА_9 , не відповідає аналогічним бланкам документів, які знаходяться в офіційному обігу. Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, збуті такого документа, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України. Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у виготовлені, зберіганні, пересиланні, а також збуті незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України. Окрім цього у червні 2022 року, ОСОБА_6 вступив у попередню змову з раніше знайомими ОСОБА_16 , та іншими невстановленими особами, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, з якими вчинив злочини при наступних обставинах. Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , не перебуваючи на податковому обліку як фізичні особи-підприємці, та не будучи зареєстрованими як керівники, засновники юридичної особи, являючись особами не працюючими та не маючою офіційних джерел прибутку, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, за рахунок заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, вступили у попередню змову між собою та іншими невідомими особами для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування по заволодінню коштами громадян, шляхом систематичного розміщення на загальновідомих інтернет ресурсах - сайтах «OLX.ua» оголошень щодо продажу легкових автомобілів ніби-то на іноземній реєстрації, що були у використанні, приваблюючи покупців зниженою вартістю у порівнянні із іншими аналогічними оголошеннями, з метою збільшення попиту серед потенційних покупців, та після досягнення з фізичними особами домовленості щодо їх придбання та перерахування грошових коштів на підконтрольні банківській рахунки, в подальшому заволодівати отриманими грошовими коштами (чужим майном) з використанням електронно-обчислювальної техніки (вчиняли шахрайство). Завданнями і метою їх діяльності було швидке збагачення за рахунок заволодіння коштами громадян шляхом обману під приводом продажу автомобілів іноземного виробництва, що були у використанні, при відсутності обізнаності покупців щодо підроблення правовстановлюючих документів та про знищення, підроблення чи заміну ідентифікаційних номерів (VIN) на них, що у подальшому стало єдиним джерелом доходу. Для подальшої реалізації автомобілів, ОСОБА_16 , відповідно до відведеної йому ролі, на інтернет платформі «OLX»викладав оголошення про продаж автомобілів на іноземній реєстрації переважно Республік Литви та Польщі, вказуючи недостовірну інформацію що вони мають номерні знаки, що відповідають державним стандартам, а також Ідентифікаційні номери (VIN) складових частин яких відповідають записам у реєстраційних документах. Також, із метою приваблення майбутніх покупців вказував ціну автомобілів, що є значно нижчою від ринкової, при цьому вказував власний абонентський номер оператору мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7 . 18.02.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_16 ,умисно, з корисливих мотивів, із метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи за посередництва ОСОБА_17 та ОСОБА_18 у невстановленому місці у м. Одеса, у невстановленої слідством особи, придбав автомобіль OPELVECTRA, реєстраційний номер НОМЕР_8 , чорного кольору, 2006 року випуску, номер кузова (VIN) НОМЕР_9 . 19.02.2023 ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_16 , підробив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль OPELVECTRA, реєстраційний номер НОМЕР_10 , чорного кольору, 2006 року випуску, номер кузова (VIN) НОМЕР_9 та номерні позначення. Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється в підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України. Для подальшої реалізації зазначеного автомобіля, 20.02.2023, ОСОБА_16 виклав оголошення про його продаж на інтернет платформі «OLX», вказавши, що той має номерні знаки, що відповідають державним стандартам, а також Ідентифікаційні номери (VIN) складових частин яких відповідають записам у реєстраційних документах. Також, ОСОБА_16 із метою приваблення майбутніх покупців вказав ціну даного автомобіля в розмірі 1900 доларів США, що є значно нижчою від ринкової. 21.02.2023 о 11.00 год,. ОСОБА_19 , побачивши дане оголошення на інтернет-платформі ««OLX»»зателефонував на номер телефону НОМЕР_7 , зазначений в оголошенні та завів розмову із ОСОБА_16 .. ОСОБА_16 , видаючи себе за власника, обговорив із ОСОБА_19 деталі можливої купівлі-продажу даного автомобіля, його вартість, та запевнив, що той зареєстрований у встановленому законом порядку, після чого вони домовилися про зустріч. У подальшому ОСОБА_19 , через оголошення знайшов особу ОСОБА_20 , яка транспортує автомобіль OPELVECTRA, реєстраційний номер НОМЕР_10 , чорного кольору, 2006 року випуску,який буде придбаний у ОСОБА_16 до м. Одеси. Так, 22.02.2023 о 18:40 год. ОСОБА_16 , перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 187А, разом з ОСОБА_21 , ОСОБА_22 передав ОСОБА_20 автомобіль OPELVECTRA, реєстраційний номер НОМЕР_10 , чорного кольору, 2006 року випуску, номер кузова (VIN) НОМЕР_9 та підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на вказаний автомобіль В НОМЕР_11 , а ОСОБА_19 у свою чергу перерахував на банківську картку НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_23 - батькові ОСОБА_16 , грошові кошти в сумі 1 550 доларів США, по курсу 39.6 грн. за один долар, що в перерахунку на українську гривню становить 61 380 грн. Про заміну свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу В НОМЕР_11 , номерного знаку реєстраційний номер НОМЕР_10 - покупець на момент переказу коштів не знав, і про це йому стало відомо, коли автомобіль було зупинено 23.02.2023 у м. Карлівка Полтавської області під керуванням водія ОСОБА_20 та вилучено разом із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу. Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_16 , ОСОБА_6 розподілили між собою згідно домовленості й відповідно до виконаної кожним ролі. Відповідно до висновку судової технічної експертизи документів №СЕ-19-117-22/3597-ДД від 28.02.2023, у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_13 , з вихідними типографськими даними «2006 UAB «GRAFIJA» 00541», заповненому на ім`я ОСОБА_24 , зображення захисної сітки, реквізитних зображень, мікродруку та гільйоширних елементів, нанесено за допомогою форм для плоского друку; зображення номера нанесено за допомогою форм для високого друку; зображення внесених даних нанесено електрофотографічним способом з використанням поліхромної копіювальнорозмножувальної техніки; підпис виконано пишучим приладом; відбиток круглої печатки, нанесено контактним способом за допомогою рельєфного кліше. Бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки В НОМЕР_11 , з вихідними типографськими даними «2006 UAB «GRAFIJA» 00541», заповненому на ім`я ОСОБА_24 , встановлені зміни первинного змісту, що виражені у видаленні написів та внесення на це місце наявних даних. Встановити зміст попередніх написів не представилось можливим. Таким чином, внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_16 та ОСОБА_6 потерпілому ОСОБА_19 спричинено матеріального збитку на суму 61 380 грн. Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України. 07.03.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_16 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, із метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, перебуваючи у м. Дніпро, придбав у ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , автомобіль MAZDA, PREMACY, номер кузова (шасі) НОМЕР_14 , 2006 року випуску, чорного кольору. На початку березня 2023 року, ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_16 , підробив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 на автомобіль MAZDA, PREMACY, номер кузова (шасі) НОМЕР_14 , 2006 року випуску, чорного кольору та реєстраційний номер НОМЕР_16 . Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється в підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України. Для подальшої реалізації зазначеного автомобіля ОСОБА_16 виклав оголошення про його продаж на інтернет платформі «OLX», вказавши, що той має номерні знаки, що відповідають державним стандартам, а також Ідентифікаційні номери (VIN) складових частин яких відповідають записам у реєстраційних документах. Також, ОСОБА_16 із метою приваблення майбутніх покупців вказав ціну даного автомобіля в розмірі 51 000 грн., що є значно нижчою від ринкової. 20.03.2023 о 10.00 год., ОСОБА_27 , знайшов дане оголошення на інтернет-платформі ««OLX»»зателефонував на номер телефону НОМЕР_7 , зазначений в оголошенні та завів розмову із ОСОБА_16 . ОСОБА_16 , видаючи себе за власника, обговорив із ОСОБА_19 деталі можливої купівлі-продажу даного автомобіля, його вартість, та запевнив, що той зареєстрований у встановленому законом порядку, після чого вони домовилися про зустріч. 20.03.2023 о 13.30 год., ОСОБА_28 , разом ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , пригнали автомобіль MAZDA, PREMACY, номер кузова (шасі) НОМЕР_14 , 2006 року випуску, чорного кольору та реєстраційний номер НОМЕР_16 , для продажу до магазину Оптовичок, що за адресою: АДРЕСА_4 . При цьому, ОСОБА_16 запевнив ОСОБА_27 про те, що виставлений на вказаний автомобіль належним чином облікований, документи у порядку, перебуває на території України на законних підставах. ОСОБА_28 , разом ОСОБА_6 , ОСОБА_17 переконавши ОСОБА_27 у доцільності придбання автомобіля, з метою заволодіння грошовими коштами покупця шляхом обману під приводом продажу автомобіля, безпосередньо передав ОСОБА_27 автомобіль MAZDA, PREMACY, номер кузова (шасі) НОМЕР_14 , 2006 року випуску, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_15 , отримавши у свою чергу від останнього грошові кошти в сумі 51 000 грн. Про підроблення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 покупець на момент видачі коштів не знав, і про це йому стало відомо пізніше. Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_28 , разом ОСОБА_6 , розподілили між собою згідно домовленості й відповідно до виконаної кожним ролі. Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Після того 20.03.2023 о 15.40 год. ОСОБА_27 , добровільно видав працівникам поліції автомобіль MAZDA, PREMACY, номер кузова (шасі) НОМЕР_14 , 2006 року випуску, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_16 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_15 . Відповідно до висновку висновку судової технічної експертизи документів №СЕ-19-117-23/5547-ДД від 05.04.2023, у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_15 , з вихідними типографськими даними «2019 UAB «GARSUPASAULIS», заповненому на автомобіль MAZDA, НОМЕР_17 , зображення захисної сітки, реквізитних зображень нанесено за допомогою форм для плоского друку; зображення серійного номера нанесено за допомогою форм для високого друку; зображення мікродруку та гільйоширних елементів нанесено за допомогою форм для глибокого друку; зображення внесених даних нанесено електрофотографічним способом з використанням монохромної копіювально-розмножувальної техніки. У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_15 , з вихідними типографськими даними «2019 UAB «GARSUPASAULIS», заповненому на автомобіль MAZDA, НОМЕР_17 , у місці призначеному для внесення даних, з лицевого боку, що виражені у механічному видаленні написів та внесення на це місце наявних даних. Встановити зміст попередніх написів не представилось можливим. Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України. На початку березня 2023 року, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_16 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, із метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, придбав автомобіль ALFAROMEO 156, 2004 року випуску, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_18 , реєстраційний номер НОМЕР_19 Литовської Республіки. В середині березня 2023 року, ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_16 , підробив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобуНОМЕР_20 , на автомобіль ALFAROMEO 156, 2004 року випуску, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_18 , реєстраційний номер НОМЕР_19 Литовської Республіки. Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється в підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується установою, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України. Для подальшої реалізації зазначеного автомобіля ОСОБА_16 виклав оголошення про його продаж на інтернет платформі «OLX», вказавши, що той має номерні знаки, що відповідають державним стандартам, а також Ідентифікаційні номери (VIN) складових частин яких відповідають записам у реєстраційних документах. Також, ОСОБА_16 із метою приваблення майбутніх покупців вказав ціну даного автомобіля в розмірі 1500 доларів США, що є значно нижчою від ринкової. 30.03.2023 ОСОБА_29 , знайшов дане оголошення на інтернет-платформі ««OLX»»зателефонував на номер телефону НОМЕР_7 , зазначений в оголошенні та завів розмову із раніше знайомим ОСОБА_16 , який видаючи себе за власника, обговорив із ОСОБА_29 деталі можливої купівлі-продажу даного автомобіля, його вартість, та запевнив, що той зареєстрований у встановленому законом порядку, після чого вони домовилися про зустріч. 30.03.2023 о 16.00 год., ОСОБА_28 , разом ОСОБА_6 , приїхали до стоянки для автомобілів поблизу будинку АДРЕСА_5 , де там знаходився, залишений ними автомобіль ALFAROMEO 156, 2004 року випуску, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_18 , реєстраційний номер НОМЕР_19 Литовської Республіки, для продажу. При цьому, ОСОБА_16 запевнив ОСОБА_29 про те, що вказаний автомобіль належним чином облікований, документи у порядку, перебуває на території України на законних підставах. ОСОБА_28 , разом ОСОБА_6 переконавши ОСОБА_29 у доцільності придбання автомобіля, з метою заволодіння грошовими коштами покупця шляхом обману під приводом продажу автомобіля, безпосередньо передав ОСОБА_29 автомобіль ALFAROMEO 156, 2004 року випуску, чорного кольору, номер кузова НОМЕР_18 , реєстраційний номер НОМЕР_19 Литовської Республіки, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_20 , отримавши у свою чергу від останнього грошові кошти у сумі 1000 доларів США у перерахунку відповідно до курсу НБУ на українську гривню становить 36 568,60 грн. та грошові кошти в сумі 1300 грн., які перерахував на рахунок НОМЕР_21 , що надав ОСОБА_16 . Отримані таким чином грошові кошти ОСОБА_28 , разом ОСОБА_6 , розподілили між собою згідно домовленості й відповідно до виконаної кожним ролі. Таким чином, внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , потерпілому ОСОБА_29 спричинено матеріального збитку на суму 39 568,60 грн. Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Про підроблення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_20 покупець на момент видачі коштів не знав, і про це йому стало відомо, коли автомобіль було зупинено працівниками поліції 05.04.2023 у с. Нові Санжари Полтавської області, під його керуванням, та вилучено разом із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_20 . Відповідно до висновку висновку судової технічної експертизи документів № № СЕ-19-117-23/5866-ДД від 13.04.2023, у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_20 , з вихідними типографськими даними «2020 UAB «GARSUPASAULIS», 00985-А6 заповненому на автомобіль ALFAROMEO, зображення захисної сітки, реквізитних зображень нанесено за допомогою форм для плоского друку; зображення мікродруку та гільйоширних елементів нанесено за допомогою форм для глибокого друку; зображення серійного номера та внесених даних, нанесено електрофотографічним способом з використанням монохромної копіювально-розмножувальної техніки. У свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу Литовської Республіки НОМЕР_20 , з вихідними типографськими даними «2020 UAB «GARSUPASAULIS», 00985-А6 заповненому на автомобіль ALFAROMEO, у місці призначеному для внесення даних, з лицевого боку, встановлені зміни первинного змісту, що виражені у механічному видаленні написів та внесення на це місце наявних даних. Встановити зміст попередніх написів не представилось можливим. Таким чином, ОСОБА_21 підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

04.05.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч.5 ст.361, ч.2 ст.199, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, яку останній отримав 04.05.2023 об 13.50 години.

05.05.2023 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ( ОСОБА_30 ) клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задоволено частково. Застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці до підозрюваного ОСОБА_6 та покладено на нього обов`язки: не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22 години 00 хвили до 07 години 00 хвилин наступної доби, строком на два місяці; прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою; не відлучатися з м. Полтава без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

23.06.2023 постановою першого заступника керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_31 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 21.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 361 КК України до 3-х місяців, тобто до 04.08.2023.

Підозрюваний ОСОБА_6 одержав копію клопотання та ознайомлений з ним 27.06.2023 о 15.30 годин.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно ч. ч. 1- 3 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до приписів ч.1 та ч.2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно ч.6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у продовженні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_32 в межах строку досудового розслідування.

Під час обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу, враховувалась наявність ризиків, які на даний час не зменшилися, оскільки досудове розслідування триває, у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме: отримати інформацію в операторів мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар» про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, із мобільних терміналів потерпілих, свідків та підозрюваних; отримати інформацію в АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсалбанк» щодо руху коштів ОСОБА_33 , ОСОБА_6 за продаж транспортних засобів, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, посвідчень водія; встановити та допитати осіб у м. Дніпро, м. Одесі, які продавали ОСОБА_34 транспортні засоби; скласти протоколи за результатами негласних слідчих (розшукових) дій та провести процедуру зняття грифів обмеження доступу матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; завершити процедуру зняття грифів обмеження доступу матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій (клопотань слідчого, ухвал Полтавського Апеляційного суду); провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування; скласти повідомлення про підозру ОСОБА_34 , ОСОБА_6 в остаточній редакції; відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників провадження з матеріалами досудового розслідування, в порядку ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

На даний час ризики, визначені в ухвалі слідчого судді від 05.05.2023 про обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не зменшилися.

При вирішенні питання про продовження строку дії ухвали про домашній арешт, слідчий суддя враховує надані сторонами кримінального провадження докази, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчинені підозрюваною кримінального правопорушення, тяжкість покарання, яке їй загрожує, у разі визнання її винуватим, а також характер, особисті та соціальні обставини життя підозрюваного, його зв`язки з суспільством. Так, наявність обґрунтованої підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Крім того, враховуються заявлені стороною обвинувачення ризики, передбачені ст.177 КПК України: переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Перебуваючи під більш м`яким запобіжним заходом підозрюваний ОСОБА_6 усвідомлюючи тяжкість вчинених ним злочинів, зможе ухилятися від слідства та суду, що унеможливить своєчасне виконання процесуальних рішень у вказаному кримінальному провадженні. Незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні. Свідки у кримінальному провадженні надали покази, що підтверджують скоєння кримінального правопорушення саме ОСОБА_6 . Тому, підозрюваний зможе вплинути на свідків, а також здійснювати на них психологічний тиск, а саме: намагатися переконати їх змінити покази.

При вирішенні клопотання судом також враховуються положення ст.5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Виходячи з наведеного, суд вважає, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, а тому клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги причини, з яких слідчий не може закінчити досудове розслідування, наявності ризиків, які не зменшилися та продовжують існувати, приходжу до висновку про задоволення даного клопотання, та продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 .

Керуючись ст.ст.176-178, 181, 194 КПК України , -

у х в а л и в:

Клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 21 січня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 361 КК України - задовольнити.

Продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком на 2 (два) місяці, в межах строку досудового розслідування до 04 серпня 2023 року.

Продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обов`язки : не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22 години 00 хвили до 07 години 00 хвилин наступної доби, строком на два місяці; прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою; не відлучатися з м. Полтава без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

В разі невиконання вищевказаних зобов`язань, до підозрюваного може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, зобов`язавши передати копію ухвали для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено 03 липня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1