Провадження № 1-кс/947/7722/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого детектива відділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000372 від 02.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.ч.2,3,4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000372 від 02.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.ч.2,3,4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України.

Установлено, що рішенням №1-VIIІ від 25 листопада 2020 року 1 сесії 8 скликання Старокозацької сільської ради Білгород Дністровського району Одеської області «Про початок повноважень депутатів Старокозацької сільської ради Білгород Дністровського району Одеської області» ОСОБА_5 набула повноважень депутата Старокозацької сільської ради 8-го скликання.

Відповідно до розпорядження сільського голови Старокозацької сільської ради Білгород Дністровського району Одеської області № 64 о/с від 30.12.2020 ОСОБА_5 переведено з посади начальника відділу освіти, науки, молоді та спорту на посаду начальника Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради Білгород Дністровського району Одеської області.

Згідно п. п. 1.1, 1.5, 1.13 Положення про Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради Білгород Дністровського району Одеської області, затвердженого рішенням Старокозацької сільської ради Білгород Дністровського району Одеської області від 23.10.2020 № 1240-VII (далі Положення), Управління є виконавчим органом Старокозацької сільської ради; Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у територіальному представництві Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та бланк встановленого зразка, має право у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, мати майнові і немайнові права, нести зобов`язання, бути позивачем і відповідачем в судах; Управління є головним розпорядником бюджетних коштів за видатками, які визначені рішенням про бюджет Старокозацької сільської територіальної громади у сфері освіти, культури, молоді та спорту.

Також, п. п. 5.1, 5.2.1, 5.2.2., 5.2.4., 5.2.5, 5.2.7, 6.4, 6.4.2 Положення передбачено, що Управління очолює начальник, який здійснює керівництво діяльністю Управління; несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни; діє без доручення від імені Управління, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадами; видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання; здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов`язаних з функціонуванням галузей освіти, культури, молоді і спорту; посадовим особами Управлінням забороняється вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях.

Згідно посадової інструкції начальника Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради Білгород Дністровського району Одеської області - начальник Управління:

-здійснює керівництво діяльністю управління, розподіляє обов`язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, забезпечує ефективне виконання покладених на Управління завдань щодо участі в реалізації політики в галузі освіти, культури, молоді та спорту;

-видає в межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання;

-розпоряджається коштами Управління в межах затвердженого кошторису витрат;

-у встановленому законодавством порядку призначає на посади та звільняє з посад працівників Управління;

-представляє інтереси Старокозацької об`єднаної територіальної громади в галузі освіти, культури, молоді та спорту у відносинах із юридичними та фізичними особами.

Таким чином, ОСОБА_5 постійно обіймаючи посаду начальника Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради Білгород Дністровського району Одеської області, здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції згідно ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

Так, у серпні 2020 року Управлінням освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області оголошено публічну закупівлю робіт з реконструкції багатофункціонального спортивного майданчика із штучним покриттям в ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ідентифікатор UA-2020-08-06-008576-а).

За результатами оцінки тендерних пропозицій за вказаною закупівлею переможцем відкритих торгів визнано ФОП ОСОБА_6 .

Надалі, 26.10.2020 між Відділом освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради в особі начальника ОСОБА_5 (Замовник) та ФОП ОСОБА_6 (Підрядник) укладено договір підряду № 84/2020 предметом якого є: «Реконструкція багатофункціонального спортивного майданчика із штучним покриттям в Старокозацькому НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» за адресою: вул. Шкільна, буд. 8, с. Старокозаче, Білгород-Дністровського району, Одеської області». Вартість робіт становить 3 715 005 грн, яка визначається на підставі Договірної ціни та є твердою.

Відповідно до умов вказаного договору:

п. 1.3 Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені проектною документацією і можуть бути змінені виключно за погодженням сторін в процесі будівництва у порядку визначеному чинним законодавством України.

п. 2.1 Підрядник відповідає за якість і відповідність вимогам, встановленими нормативними документами та проектною документацією робіт, матеріалів, устаткування, обладнання та можливість їх безпечної експлуатації протягом гарантійних строків, визначених чинними нормами.

Всі матеріали для будівництва повинні відповідати проектній документації, вимогам чинного законодавства щодо якості, безпеки, охорони навколишнього середовища.

Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт відповідно до ч. 1 ст. 849 ЦК України та у порядку, передбаченому Договором. Замовник має право контролювати якість і обсяг матеріальних ресурсів до моменту їх використання та в процесі виконання робіт на об`єкті.

п. 3.2 Джерелом фінансування за цими договорами є бюджетні кошти, які можуть бути передбачені для фінансування.

п. 4.3 Замовник перераховує платежі на поточний рахунок Підрядника в національній валюті України.

п. 4.4 Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість: КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» та КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт». Оплату виконаних робіт Замовник проводить поетапно по мірі надходження з бюджету коштів на оплату видатків капітального ремонту в сумі, що не перевищує розмір фактичного надходження коштів з бюджету. Подальша оплата виконаних робіт здійснюється при наступних надходженнях коштів з бюджету до проведення повного розрахунку. До названих документів обов`язково надаються Замовнику документи щодо якості застосованих матеріалів та конструкцій та документи, щодо підтвердження вартісних показників задіяних матеріально технічних ресурсів.

п. 4.5 У разі виявлення невідповідності робіт, пред`явлених для оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участю Підрядника скоригувати суму, що підлягає оплаті. Замовник зобов`язаний підписати подані Підрядником документи, що підтверджують виконання Робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом 10 (десяти) робочих днів з дня одержання.

п. 4.6 Оплата виконаних робіти здійснюється Замовником протягом 14 банківських днів після підписання Сторонами актів прийому виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, або інших відповідних документів, передбачених чинним законодавством з дати взяття Замовником фінансових зобов`язань в органах ДКСУ.

п. 1.5 Загальні умови виконання робіт.

п. п. 5.1.1 Підрядник розпочинає виконання робіт протягом 5 календарних днів з дня підписання акту приймання передачі будівельного майданчика (фронту робіт), при цьому до початку виконання робіт він зобов`язаний розробити та надати для затвердження Замовнику проект виконання робіт (ПВР).

п. п. 5.4.2 З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам, Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому відповідними нормативними актами та чинним законодавством. Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт відповідно до ч. 1 ст. 849 ЦУ України та Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903.

п. п 5.4.6 У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам, Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або зупинення виконання робіт (будівництва Об`єкта).

п. 6.1 Підрядник зобов`язується:

п. п. 6.1.1 Забезпечити початок будівництва відповідно до п. п. 5.1.1 Договору.

п. п. 6.1.2 Виконати власними силами роботи, передбачені Договором і відповідно до затвердженої проектної документації.

п. п. 6.1.25 Забезпечити виконання робіт, що передбачено Договірною ціною.

п. 6.3 Замовник зобов`язується:

п. п. 6.3.4 Прийняти остаточний результат робіт по Договору за актом прийому-передачі виконаних робіт, у порядку передбаченому чинним законодавством України.

п. п. 6.3.5 Вчасно оплачувати роботи підрядника на умовах Договору.

У подальшому, 07.05.2021 між Управлінням освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради в особі начальника ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 2 до договору №84/2020 від 26.10.2020, відповідно до якої в тексті договору Відділ освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради в усіх відмінках змінено на Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради, а також внесено зміни в окремі положення договору, згідно яких вартість робіт за цим договором становить 3 715 005 грн та передбачено можливість перерахування Замовником на поточний рахунок Підрядника авансу в розмірі 754 380 грн.

На виконання умов вказаної додаткової угоди на підставі платіжного доручення №556 від 07.05.2021 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритого у Державній казначейській службі м. Києва, з рахунку Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради переказано аванс у розмірі 754 380 грн.

Так, під час виконання умов договору підряду № 84/2020 від 26.10.2020 у ОСОБА_6 , у невстановлений органом досудового розслідування точний час та місці, виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, а саме частиною бюджетних коштів, передбачених для оплати робіт за вищевказаним договором підряду, шляхом складання первинних облікових документів - актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт і подальшого подання зазначених завідомо неправдивих офіційних документів до органів Державної казначейської служби України з метою безпідставного перерахування на розрахунковий ФОП ОСОБА_6 грошових коштів, які були в розпорядженні Старокозацької сільської ради, в якості оплати за будівельні роботи.

У той же час, ОСОБА_6 достовірно знаючи, що оплата за актами виконаних робіт форми КБ-2в буде здійснюватися лише після їх підписання начальником Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради ОСОБА_5 від імені Замовника, вирішила залучити останню до вчинення злочину, пов`язаного із незаконним заволодінням бюджетними коштами.

Так, ОСОБА_6 приблизно на початку червня 2021 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою реалізації розробленого злочинного плану, спрямованого на протиправне заволодіння бюджетними коштами, виконуючи роль організатора, звернулася до ОСОБА_5 з пропозицією прийняти участь у вчиненні злочину, пов`язаного із незаконним заволодінням бюджетними коштами шляхом складання та підписання актів виконаних робіт без їх фактичного проведення та шляхом умовляння почала схиляти її до вчинення вказаних дій.

У свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи всю відповідальність та можливі незаконні наслідки вчинених згідно злочинного плану ОСОБА_6 дій, погодилася на свою участь у вчиненні злочину, пов`язаного із незаконним заволодінням бюджетними коштами на користь ОСОБА_7 шляхом зловживання своїм службовим становищем та підписання актів виконаних будівельних робіт без їх належного проведення, тим самим вступила у попередню змову з останньою.

Після цього ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами згідно розробленого нею злочинного плану, приблизно в середині червня 2021 року але не пізніше 18.06.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, всупереч умовам договору про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № 84/2020 від 26.10.2020 склала проект акту примірної форми КБ-2в № б/н від 18.06.2021, до якого внесла неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконаних, як Підрядником, будівельних робіт, а саме: улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню фракц 40-70 15 см у кількості 0,968 при одиниці виміру 1000м2; улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню фракц 20-40 15 см у кількості 0,968 при одиниці виміру 1000м2; улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню фракц 5-20 15 см у кількості 0,968 при одиниці виміру 1000м2; улаштування гравійного шару відсіву 0-5 за товщини 10 см у кількості 9, 68 при одиниці виміру 100м2; улаштування гравійного шару відсіву фракцією 0-5 товщиною шару 10 см у кількості 3,03 при одиниці виміру 100м2; улаштування основи тротуарів із відсіва гранітного, за зміни товщини на кожен 1 см у кількості -3,03 при одиниці виміру 100м2, які фактично у повному обсязі не виконані на загальну суму 303 080 грн, що призвело до завищення у вказаному акті обсягів та вартості робіт на вказану суму.

Після цього, ОСОБА_6 складений нею підроблений акт виконаних робіт підписала, скріпила печаткою та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин надала для підпису начальнику Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради ОСОБА_5 згідно їх раніше досягнутих домовленостей щодо незаконного заволодіння бюджетними коштами.

У свою чергу ОСОБА_5 , являючись службовою особою органу місцевого самоврядування та розпорядником бюджетних коштів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих спонукань, зловживаючи своїм службовим становищем, 18.06.2021 перебуваючи в приміщенні Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради за адресою: Одеська область, Білгород Дністровський район, с. Старокозаче, вул. Соборна, 34, безпідставно підписала вищевказаний акт виконаних робіт з метою незаконного обернення бюджетних коштів на користь ОСОБА_6 достовірно знаючи, що фактично роботи у повному обсязі не виконані.

Після цього, ОСОБА_5 у вказаному акті завірила свої підписи відтиском печатки Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради та надала їх разом з фінансово-бухгалтерською документацією, через відділ бухгалтерського обліку та звітності, до Управління Державної казначейської служби України у Білгород Дністровському районі.

У подальшому на підставі зазначеного завідомо підробленого акту форми КБ-2в № б/н від 18.06.2021 Управлінням Державної казначейської служби України у Білгород Дністровському районі 18.06.2021 та 29.06.2021 проведено перерахування бюджетних коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк» в сумі 360 220 грн. та 574 209 грн. відповідно, а всього на суму 934 429 грн., в якості оплати будівельних робіт та матеріалів, у тому числі, які фактично виконаними та використаними на об`єкті будівництва не були на загальну суму 303 080 грн.

Надалі, ОСОБА_6 продовжуючи виконання єдиного злочинного наміру спрямованого на незаконне заволодіння бюджетними коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, на початку вересня але не пізніше 09.09.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, всупереч умовам договору про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № 84/2020 від 26.10.2020 склала проект акту примірної форми КБ-2в № 2 від 09.09.2021, до якого внесла неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконаних, як Підрядником, будівельних робіт, а саме: улаштування шару піску товщиною 18 см у кількості 0,918 при одиниці виміру 100м3; улаштування шару зі щебеню фракцією 5-40 за товщини 15 см у кількості 0, 51 при одиниці виміру 1000м2; улаштування основи з щебню, за зміни товщини на кожен 1 см до товщини 25 см у кількості 0, 51 при одиниці виміру 1000м2; улаштування дрібнозернистого асфальтобетону покриттів товщиною 25 мм у кількості 5,1 при одиниці виміру 100м2; додавання або виключення на кожні 5мм зміни товщини асфальтобетонних литих покриттів до 40мм у кількості 5,1 при одиниці виміру 100м2; виготовлення металоконструкції «Баскетбольний стенд» у кількості 0,295т; труба профільна 50х30х2 у кількості 0,0468т; уут 50х5 у кількості 0,0068т; труба 180х4 у кількості 0,1524т; лист t=8 у кількості 0,0364т; лист t=20 у кількості 0,0526т; монтаж металоконструкції «Баскетбольний стенд» у кількості 0,295т; розробка грунту під фундамент у кількості 0,0252 при одиниці виміру 100м3; улаштування бетонної підготовки з бетону класу С10/12 у кількості 0,003 при одиниці виміру 100м3; суміші бетонні готові важкі у кількості 0,306м3; улаштування армування у кількості 0,0316т; гарячекатана арматурна сталь, клас А-500, діаметр 16 мм у кількості 0,0064т; гарячекатана арматурна сталь, клас А-500, діаметр 12 мм у кількості 0,0196т; гарячекатана арматурна сталь, клас А-240, діаметр 8 мм у кількості 0,0056т; монтаж анкерів для кріплення металоконструкції «Баскетбольний стенд» Анкер діаметр 20 Тип 1 у кількості 0,064м; анкер діаметр 20 Тип 1 у кількості 0,064т; бетонування С20/25 у кількості 0,006 0252 при одиниці виміру 100м3; суміші бетонні готові важкі, клас бетону С 20/25 у кількості 0,612м3; зворотня засипка у кількості 0,018 при одиниці виміру 100м3; очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками у кількості 2,6м2; грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 у кількості 0,026 при одиниці виміру 100м2; олійне фарбування білілами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо у кількості 0,026 при одиниці виміру 100м2; виготовлення металоконструкції «Волейбольна стійка» у кількості 0,0462т; труба 83х4 у кількості 0,04т; Лист t=8 у кількості 0,0062т; монтаж металоконструкцій волейбольної стійки у кількості 0,298т; розробка грунту під фундамент у кількості 0,009 при одиниці виміру 100м3; улаштування бетонної підготовкки з бетону класу С10/12 у кількості 0,001 при одиниці виміру 100м3; суміші бетонні готові важкі, клас бетону С 10/12 у кількості 0,102 м2; бетонування С12/15 у кількості 0.003 при одиниці виміру 100м3; суміші бетонні готові важкі, клас бетону С 12/15 у кількості 0,306 м3; установлення закладних деталей вагою до 5 кг у кількості 0,0142м; лист t=8 у кількості 0,0114т; гарячекатана арматурна сталь, клас А-500, діаметр 12мм у кількості 0,0028т; зворотня засипка у кількості 0,005 при одиниці виміру 100м3; очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками у кількості 1,2м2; грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 у кількості 0,012 при одиниці виміру 100м2; олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50мм тощо у кількості 0,012 при одиниці виміру 100м2; щит з кільцем у кількості 2шт; ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1,2 у кількості 0,39 при одиниці виміру 100м3; улаштування гравійного шару відсіву фракцією 0-5 товщиною шару 14 см у кількості 1,3 при одиниці виміру 100м2; улаштування основи тротуарів із відсева гранітного у кількості 1,3 при одиниці виміру 100м2; улаштування тротуарної плитки товщиною 4 см у кількості 0,13 при одиниці виміру 100м2; плити бетонні тротуарні фігурні у кількості 131,3 м2; улаштування поребрику (бортовий камінь БР 100.20.8) у кількості 0,97 при одиниці виміру 100м; суміш бетонна у кількості 4,656 м3; камені бортові у кількості 97шт; скороход, вага 75 кг у кількості 1шт; орбітрек, вага 50 кг у кількості 1шт; маятник подвійний, вага 50 кг у кількості 1шт; прес подвійний, вага 57 кг у кількості 1 шт; жим від грудей, вага 72 кг у кількості 1шт; тяга до грудей, вага 72 кг у кількості 1шт, які фактично у повному обсязі не виконані на загальну суму 244 160 грн., що призвело до завищення у вказаному акті обсягів та вартості робіт на вказану суму.

Після цього, ОСОБА_6 складений нею підроблений акт виконаних робіт підписала, скріпила печаткою та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин надала для підпису начальнику Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради ОСОБА_5 згідно їх раніше досягнутих домовленостей.

У свою чергу ОСОБА_5 , продовжуючи спільну з ОСОБА_6 злочинну діяльність із заволодіння на користь останньої бюджетними коштами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, 09.09.2021 перебуваючи в приміщенні Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради за адресою: Одеська область, Білгород Дністровський район, с. Старокозаче, вул. Соборна, 34, безпідставно підписала вищевказаний акт виконаних робіт достовірно знаючи, що фактично роботи у повному обсязі не виконані.

Після цього, ОСОБА_5 у вказаному акті завірила свої підписи відтиском печатки Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради та надала їх разом з фінансово-бухгалтерською документацією, через відділ бухгалтерського обліку та звітності, до Управління Державної казначейської служби України у Білгород Дністровському районі.

У подальшому на підставі зазначеного завідомо підробленого акту форми КБ-2в № 2 від 09.09.2021 Управлінням Державної казначейської служби України у Білгород Дністровському районі 16.09.2021 проведено перерахування бюджетних коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», в сумі 1 201 199 грн, в якості оплати будівельних робіт та матеріалів, у тому числі, які фактично виконаними та використаними на об`єкті будівництва не були на загальну суму 244 160 грн.

Надалі, ОСОБА_6 продовжуючи виконання єдиного злочинного наміру спрямованого на незаконне заволодіння бюджетними коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, на початку жовтня але не пізніше 08.10.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, всупереч умовам договору про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № 84/2020 від 26.10.2020 склала проект акту примірної форми КБ-2в № 3 від 08.10.2021, до якого внесла неправдиві відомості щодо обсягів і вартості виконаних, як Підрядником, будівельних робіт, а саме: суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 у кількості 2,2848 м3; улаштування металевих стовпів у кількості 0,50592м; установлення металевої огорожі без поруччя у кількості 0,545 при одиниці виміру 100м; стійка І=5.0 м, проф. труба 80х60х2 у кількості 24шт; решітка панель, секція 2.50 х 2.0 метри у кількості 46 комплектів; хвіртка 1.0х2.0 (h) у кількості 1 комплект; улаштування бетонної підготовки С8/10 у кількості 0,069005 при одиниці виміру 100м3; суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 у кількості 7,038 м3; улаштування армування фундаментної плити під сектор трибуни у кількості 0,795т; гарячекатана арматурна сталь, клас А-500, діаметр 12 мм у кількості 0,795т; улаштування закладних деталей в фундаментній плиті у кількості 0,1296м; лист 10мм у кількості 0,0864т; арматура д. 12 А240С у кількості 0,0432т; бетонування фундаментної плити С20/25 товщиною 150мм у кількості 0,09 при одиниці виміру 100м3; суміші бетонні готові важкі, клас бетону С 20/25 у кількості 9,18м3; виготовлення металоконструкції трибуни у кількості 3,5745т; улаштування металоконструкції трибуни у кількості 3,5745м; труба профільна 30х3 у кількості 0,9201т; труба профільна 60х4 у кількості 2,4948т; труба 48х3 у кількості 0,1596т; очищення металевих конструкції від корозії металевими щітками у кількості 22,5м2; ґрунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 у кількості 0,225 при одиниці виміру 100м2; олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб у кількості 0,225 при одиниці виміру 100м2; монтаж дерев`яних дошок по металоконструкції у кількості 0,138 при одиниці виміру 100м2; Дошки обрізні 50мм у кількості 0,69м3; просте фарбування деревинної обрешітки колером олійним по дереву у кількості 0,138 при одиниці виміру 100м2; установлення сидінь на болтах у кількості 126 штук; сидіння пластикові індівідуальні у кількості 126 штук; планування территорії у кількості 0,284 138 при одиниці виміру 1000м2; Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1,2 у кількості 0,852 при одиниці виміру 100м3; улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см у кількості 2,84 при одиниці виміру 100м2; суміш щебнево-піщана фр 5-40 у кількості 43,2816м3; улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см у кількості 2,84 при одиниці виміру 100м2; суміш щебнево-піщана фр 0-5 у кількості 43,2816м3; улаштування гумового покриття у кількості 2, 84 при одиниці виміру 100м2; модульна гумова плитка 500х500 товщиною 35 мм у кількості 284м2, які фактично у повному обсязі не виконані на загальну суму 592 203 грн, що призвело до завищення у вказаному акті обсягів та вартості робіт на вказану суму.

Після цього, ОСОБА_6 складений нею підроблений акт виконаних робіт підписала, скріпила печаткою та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин надала для підпису начальнику Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради ОСОБА_5 згідно їх раніше досягнутих домовленостей.

У свою чергу ОСОБА_5 , продовжуючи спільну з ОСОБА_6 злочинну діяльність із заволодіння на користь останньої бюджетними коштами, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, 08.10.2021 перебуваючи в приміщенні Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради за адресою: Одеська область, Білгород Дністровський район, с. Старокозаче, вул. Соборна, 34, безпідставно підписала вищевказаний акт виконаних робіт достовірно знаючи, що фактично роботи у повному обсязі не виконані.

Після цього, ОСОБА_5 у вказаному акті завірила свої підписи відтиском печатки Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради та надала їх разом з фінансово-бухгалтерською документацією, через відділ бухгалтерського обліку та звітності, до Управління Державної казначейської служби України у Білгород Дністровському районі.

У подальшому на підставі зазначеного завідомо підробленого акту форми КБ-2в № 3 від 08.10.2021 Управлінням Державної казначейської служби України у Білгород Дністровському районі 08.10.2021 проведено перерахування бюджетних коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», в сумі 640 801 грн., в якості оплати будівельних робіт та матеріалів, у тому числі, які фактично виконаними та використаними на об`єкті будівництва не були на загальну суму 592 203 грн.

Крім цього, під час виконання робіт з реконструкції багатофункціонального спортивного майданчику згідно договору підряду № 84/2020 від 26.10.2020 виникла потреба у проведенні розробки та монтажу додаткових конструкцій, що призвело до необхідності коригування раніше запроектованих будівельно-монтажних робіт на вказаному об`єкті будівництва та закупівлі Замовником додаткових аналогічних робіт у того самого учасника, які передбачені в основному договорі.

У зв`язку з цим, за результатами прямої переговорної процедури відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі» 06.12.2021 між Управлінням освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради в особі начальника ОСОБА_5 (Замовник) та ФОП ОСОБА_6 (Підрядник) укладено договір підряду № 118/2021 предметом якого є: «Реконструкція багатофункціонального спортивного майданчика із штучним покриттям в Старокозацькому НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» за адресою: вул.Шкільна, буд.8, с.Старокозаче, Білгород-Дністровського району, Одеська області» (коригування). Вартість робіт становить 1 306 982 грн. та визначається на підставі Договірної ціни, яка є динамічною. Загальні умови вказаного договору аналогічні умовам договору № 84/2020 від 26.10.2020.

Так, ОСОБА_6 продовжуючи виконання єдиного злочинного наміру, спрямованого на незаконне заволодіння частиною бюджетних коштів, передбачених для оплати робіт з реконструкції вище вказаного багатофункціонального спортивного майданчика, які були в розпорядженні Старокозацької сільської ради, діючи умисно, з корисливих мотивів, наприкінці грудня 2021 року але не пізніше 28.12.2021, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці склала проект акту примірної форми КБ-2в № 1 від 28.12.2021 за договором підряду № 118/2021 від 06.12.2021, до якого внесла неправдиві відомості щодо вартості виконаних, як Підрядником, робіт, які відображені в локальному кошторисі робіт № 2-2-2, а саме: розробка грунту у кількості 0,784 при одиниці виміру 100м3; ущільнення грунту пневматичними трамбівками у кількості 0,147 при одиниці виміру 100м3; улаштування бетонної підготовки у кількості 0,098 при одиниці виміру 100м3; фарбування білою фасадною фарбою відкритої бетонної поверхні стіни у кількості 0,99 при одиниці виміру 100м2; розробка грунту траншеї у кількості 0,105 при одиниці виміру 100м3; ущільнення грунту пневматичними трамбівками у кількості 0,021 при одиниці виміру 100м3; улаштування бетонної підготовки у кількості 0,022 при одиниці виміру 100м3; армування конструкцій у кількості 1,001т; арматура А400С,12 мм у кількості 0,949025т; арматура А240С, 8мм у кількості 0,0693т; улаштування бетонних фундаментів загального призначення об`ємом понад 5м3 до 25м3 у кількості 0,203 при одиниці виміру 100м3; гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари у кількості 0,77 при одиниці виміру 100м3; зворотна засипка у кількості 0,066 при одиниці виміру 100м3; розробка грунту у кількості 0,116 при одиниці виміру 100м3; улаштування бетонної підготовки у кількості 0,038 при одиниці виміру 100м3; мурування стін та інших конструкцій у кількості 0,62т; арматура А400С, 12мм у кількості 0,336т; арматура А240С, 8мм у кількості 0,284т; улаштування бетонних стін у кількості 0,186 при одиниці виміру 100м3; гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари у кількості 0,464 при одиниці виміру 100м2; монтаж дрібних металоконструкцій стійок вагою до 0,1 т у кількості 0,18т; труба профільна 60х30х20 у кількості 0,104т; лист 6 мм у кількості 0,076т; монтаж сітки рабиці у кількості 0,2205т; сітка рабиця у кількості 63м2; грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 у кількості 0,15 при одиниці виміру 100м2; фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у кількості 0,15 при одиниці виміру 100м2; ґрунтування відкритої бетонної поверхні стіни у кількості 2,6 при одиниці виміру 100м2; грунтовка Ceresit СТ-17 у кількості 52 л; фарбування білою фасадною фарбою відкритої бетонної поверхні стіни при одиниці виміру 100м2, які фактично не виконувалися на загальну суму 562 339 грн., що призвело до завищення у вказаному акті вартості цих робіт на вказану суму.

Після цього, ОСОБА_6 складений нею підроблений акт виконаних робіт підписала, скріпила печаткою та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин надала для підпису начальнику Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради ОСОБА_5 згідно їх раніше досягнутих домовленостей.

У свою чергу ОСОБА_5 , продовжуючи спільну з ОСОБА_6 злочинну діяльність із заволодіння на користь останньої бюджетними коштами під час проведення робіт з реконструкції багатофункціонального спортивного майданчика, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, 28.12.2021 перебуваючи в приміщенні Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради за адресою: Одеська область, Білгород Дністровський район, с.Старокозаче, вул.Соборна,34, безпідставно підписала вищевказаний акт виконаних робіт достовірно знаючи, що фактично роботи у повному обсязі не виконані.

Після цього, ОСОБА_5 у вказаному акті завірила свої підписи відтиском печатки Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради та надала їх разом з фінансово-бухгалтерською документацією, через відділ бухгалтерського обліку та звітності, до Управління Державної казначейської служби України у Білгород Дністровському районі.

У подальшому на підставі зазначеного завідомо підробленого акту форми КБ-2в №1 від 28.12.2021 Управлінням Державної казначейської служби України у Білгород Дністровському районі 28.12.2021 проведено перерахування бюджетних коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області на розрахунковий рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ «Приватбанк», в сумі 1 306 982 грн, в якості оплати будівельних робіт та матеріалів, у тому числі, які фактично виконаними та використаними на об`єкті будівництва не були на загальну суму 562 339 грн.

Відтак, внаслідок цих умисних протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 Старокозацькій сільській раді Білгород-Дністровського району Одеської області завдано матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 1 701 782 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім цього, приблизно 18.06.2021, точну дату встановити не надалось можливим, ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_6 , згідно їх попередніх домовленостей, складений і підписаний останньою проект акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № б/н від 18.06.2021 за договором підряду № 84/2020 від 26.10.2020 з реконструкції багатофункціонального спортивного майданчику із штучним покриттям в Старокозацькому НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів гімназія», за адресою: вул.Шкільна, буд.8, с.Старокозаче, Білгород Дністровського району Одеської області, із внесеними до нього неправдивими відомостями щодо обсягів проведених робіт та використаних будівельних матеріалів, а саме: улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню фракц 40-70 15 см у кількості 0,968 при одиниці виміру 1000м2; улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню фракц 20-40 15 см у кількості 0,968 при одиниці виміру 1000м2; улаштування нижнього шару двошарової основи зі щебню фракц 5-20 15 см у кількості 0,968 при одиниці виміру 1000м2; улаштування гравійного шару відсіву 0-5 за товщини 10 см у кількості 9, 68 при одиниці виміру 100м2; улаштування гравійного шару відсіву фракцією 0-5 товщиною шару 10 см у кількості 3,03 при одиниці виміру 100м2; улаштування основи тротуарів із відсіва гранітного, за зміни товщини на кожен 1 см у кількості -3,03 при одиниці виміру 100м2, які фактично у зазначених обсягах не виконані, а також понесених на них витрат на загальну суму 303 080 грн.

Надалі, 18.06.2021 ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, усвідомлюючи свої протиправні дії, достовірно знаючи, що зміст вказаного акту приймання виконаних будівельних робіт не відповідає дійсності та зазначені у ньому обсяги робіт та їх вартість є завищеними, перебуваючи в приміщенні Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради за адресою: Одеська область, Білгород Дністровський район, с.Старокозаче, вул.Соборна,34 власноручно підписала його та завірила відбитком печатки Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради.

Після цього, ОСОБА_5 підписаний нею акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № б/н від 18.06.2021 із завищеними обсягами робіт та їх вартістю подала, через відділ бухгалтерського обліку та звітності Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради, до Управління Державної казначейської служби України у Білгород Дністровському районі Одеської області.

На підставі виданого ОСОБА_5 зазначеного завідомо неправдивого офіційного документу казначейською службою 18.06.2021 та 29.06.2021 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 здійснено переказ грошових коштів в сумі 360 220 грн. та в сумі 574 209 грн. відповідно, а всього на суму 934 429 грн.

Крім цього, приблизно 09.09.2021 точну дату встановити не надалось можливим, ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_6 , згідно їх попередніх домовленостей, складений і підписаний останньою проект акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 2 від 09.09.2021, за договором підряду № 84/2020 від 26.10.2020 з реконструкції багатофункціонального спортивного майданчику із штучним покриттям в Старокозацькому НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів гімназія», за адресою: вул. Шкільна, буд. 8, с. Старокозаче, Білгород Дністровського району Одеської області, із внесеними до нього неправдивими відомостями щодо обсягів проведених робіт та використаних будівельних матеріалів, а саме: улаштування шару піску товщиною 18 см у кількості 0,918 при одиниці виміру 100м3; улаштування шару зі щебеню фракцією 5-40 за товщини 15 см у кількості 0, 51 при одиниці виміру 1000м2; улаштування основи з щебню, за зміни товщини на кожен 1 см до товщини 25 см у кількості 0, 51 при одиниці виміру 1000м2; улаштування дрібнозернистого асфальтобетону покриттів товщиною 25 мм у кількості 5,1 при одиниці виміру 100м2; додавання або виключення на кожні 5мм зміни товщини асфальтобетонних литих покриттів до 40мм у кількості 5,1 при одиниці виміру 100м2; виготовлення металоконструкції «Баскетбольний стенд» у кількості 0,295т; труба профільна 50х30х2 у кількості 0,0468т; уут 50х5 у кількості 0,0068т; труба 180х4 у кількості 0,1524т; лист t=8 у кількості 0,0364т; лист t=20 у кількості 0,0526т; монтаж металоконструкції «Баскетбольний стенд» у кількості 0,295т; розробка грунту під фундамент у кількості 0,0252 при одиниці виміру 100м3; улаштування бетонної підготовки з бетону класу С10/12 у кількості 0,003 при одиниці виміру 100м3; суміші бетонні готові важкі у кількості 0,306м3; улаштування армування у кількості 0,0316т; гарячекатана арматурна сталь, клас А-500, діаметр 16 мм у кількості 0,0064т; гарячекатана арматурна сталь, клас А-500, діаметр 12 мм у кількості 0,0196т; гарячекатана арматурна сталь, клас А-240, діаметр 8 мм у кількості 0,0056т; монтаж анкерів для кріплення металоконструкції «Баскетбольний стенд» Анкер діаметр 20 Тип 1 у кількості 0,064м; анкер діаметр 20 Тип 1 у кількості 0,064т; бетонування С20/25 у кількості 0,006 0252 при одиниці виміру 100м3; суміші бетонні готові важкі, клас бетону С 20/25 у кількості 0,612м3; зворотня засипка у кількості 0,018 при одиниці виміру 100м3; очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками у кількості 2,6м2; грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 у кількості 0,026 при одиниці виміру 100м2; олійне фарбування білілами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо у кількості 0,026 при одиниці виміру 100м2; виготовлення металоконструкції «Волейбольна стійка» у кількості 0,0462т; труба 83х4 у кількості 0,04т; Лист t=8 у кількості 0,0062т; монтаж металоконструкцій волейбольної стійки у кількості 0,298т; розробка грунту під фундамент у кількості 0,009 при одиниці виміру 100м3; улаштування бетонної підготовкки з бетону класу С10/12 у кількості 0,001 при одиниці виміру 100м3; суміші бетонні готові важкі, клас бетону С 10/12 у кількості 0,102 м2; бетонування С12/15 у кількості 0.003 при одиниці виміру 100м3; суміші бетонні готові важкі, клас бетону С 12/15 у кількості 0,306 м3; установлення закладних деталей вагою до 5 кг у кількості 0,0142м; лист t=8 у кількості 0,0114т; гарячекатана арматурна сталь, клас А-500, діаметр 12мм у кількості 0,0028т; зворотня засипка у кількості 0,005 при одиниці виміру 100м3; очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками у кількості 1,2м2; грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 у кількості 0,012 при одиниці виміру 100м2; олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50мм тощо у кількості 0,012 при одиниці виміру 100м2; щит з кільцем у кількості 2шт; ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1,2 у кількості 0,39 при одиниці виміру 100м3; улаштування гравійного шару відсіву фракцією 0-5 товщиною шару 14 см у кількості 1,3 при одиниці виміру 100м2; улаштування основи тротуарів із відсева гранітного у кількості 1,3 при одиниці виміру 100м2; улаштування тротуарної плитки товщиною 4 см у кількості 0,13 при одиниці виміру 100м2; плити бетонні тротуарні фігурні у кількості 131,3 м2; улаштування поребрику (бортовий камінь БР 100.20.8) у кількості 0,97 при одиниці виміру 100м; суміш бетонна у кількості 4,656 м3; камені бортові у кількості 97шт; скороход, вага 75 кг у кількості 1шт; орбітрек, вага 50 кг у кількості 1шт; маятник подвійний, вага 50 кг у кількості 1шт; прес подвійний, вага 57 кг у кількості 1 шт; жим від грудей, вага 72 кг у кількості 1шт; тяга до грудей, вага 72 кг у кількості 1шт, які фактично у зазначених обсягах не виконані, а також понесених на них витрат на загальну суму 244 160 грн.

Надалі, 09.09.2021 ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, усвідомлюючи свої протиправні дії, достовірно знаючи, що зміст вказаного акту приймання виконаних будівельних робіт не відповідає дійсності та зазначені у ньому обсяги робіт та їх вартість є завищеними, перебуваючи в приміщенні Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради за адресою: Одеська область, Білгород Дністровський район, с.Старокозаче, вул.Соборна,34 власноручно підписала його та завірила відбитком печатки Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради.

Після цього, ОСОБА_5 підписаний нею акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №2 від 09.09.2021 із завищеними обсягами робіт та їх вартістю подала, через відділ бухгалтерського обліку та звітності Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради, до Управління Державної казначейської служби України у Білгород Дністровському районі Одеської області.

На підставі виданого ОСОБА_5 зазначеного завідомо неправдивого офіційного документу казначейською службою 16.09.2021 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 здійснено переказ грошових коштів у сумі 1 201 199 грн.

Крім цього, приблизно 08.10.2021, точну дату встановити не надалось можливим, ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_6 , згідно їх попередніх домовленостей, складений і підписаний останньою проект акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В №3 від 08.10.2021 за договором підряду №84/2020 від 26.10.2020 з реконструкції багатофункціонального спортивного майданчику із штучним покриттям в Старокозацькому НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів гімназія», за адресою: вул.Шкільна, буд.8, с.Старокозаче, Білгород Дністровського району Одеської області, із внесеними до нього неправдивими відомостями щодо обсягів проведених робіт та використаних будівельних матеріалів, а саме: суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 у кількості 2,2848 м3; улаштування металевих стовпів у кількості 0,50592м; установлення металевої огорожі без поруччя у кількості 0,545 при одиниці виміру 100м; стійка І=5.0 м, проф. труба 80х60х2 у кількості 24шт; решітка панель, секція 2.50 х 2.0 метри у кількості 46 комплектів; хвіртка 1.0х2.0 (h) у кількості 1 комплект; улаштування бетонної підготовки С8/10 у кількості 0,069005 при одиниці виміру 100м3; суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 у кількості 7,038 м3; улаштування армування фундаментної плити під сектор трибуни у кількості 0,795т; гарячекатана арматурна сталь, клас А-500, діаметр 12 мм у кількості 0,795т; улаштування закладних деталей в фундаментній плиті у кількості 0,1296м; лист 10мм у кількості 0,0864т; арматура д. 12 А240С у кількості 0,0432т; бетонування фундаментної плити С20/25 товщиною 150мм у кількості 0,09 при одиниці виміру 100м3; суміші бетонні готові важкі, клас бетону С 20/25 у кількості 9,18м3; виготовлення металоконструкції трибуни у кількості 3,5745т; улаштування металоконструкції трибуни у кількості 3,5745м; труба профільна 30х3 у кількості 0,9201т; труба профільна 60х4 у кількості 2,4948т; труба 48х3 у кількості 0,1596т; очищення металевих конструкції від корозії металевими щітками у кількості 22,5м2; ґрунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 у кількості 0,225 при одиниці виміру 100м2; олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб у кількості 0,225 при одиниці виміру 100м2; монтаж дерев`яних дошок по металоконструкції у кількості 0,138 при одиниці виміру 100м2; Дошки обрізні 50мм у кількості 0,69м3; просте фарбування деревинної обрешітки колером олійним по дереву у кількості 0,138 при одиниці виміру 100м2; установлення сидінь на болтах у кількості 126 штук; сидіння пластикові індівідуальні у кількості 126 штук; планування территорії у кількості 0,284 138 при одиниці виміру 1000м2; Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1,2 у кількості 0,852 при одиниці виміру 100м3; улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см у кількості 2,84 при одиниці виміру 100м2; суміш щебнево-піщана фр 5-40 у кількості 43,2816м3; улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см у кількості 2,84 при одиниці виміру 100м2; суміш щебнево-піщана фр 0-5 у кількості 43,2816м3; улаштування гумового покриття у кількості 2, 84 при одиниці виміру 100м2; модульна гумова плитка 500х500 товщиною 35 мм у кількості 284м2, які фактично у зазначених обсягах не виконані, а також понесених на них витрат на загальну суму 592 203 грн.

Надалі, 08.10.2021 ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, усвідомлюючи свої протиправні дії, достовірно знаючи, що зміст вказаного акту приймання виконаних будівельних робіт не відповідає дійсності та зазначені у ньому обсяги робіт та їх вартість є завищеними, перебуваючи в приміщенні Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради за адресою: Одеська область, Білгород Дністровський район, с.Старокозаче, вул.Соборна,34 власноручно підписала його та завірила відбитком печатки Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради.

Після цього, ОСОБА_5 підписаний нею акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 3 від 08.10.2021 із завищеними обсягами робіт та їх вартістю подала, через відділ бухгалтерського обліку та звітності Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради, до Управління Державної казначейської служби України у Білгород Дністровському районі Одеської області.

На підставі виданого ОСОБА_5 зазначеного завідомо неправдивого офіційного документу казначейською службою 08.10.2021 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 здійснено переказ грошових коштів у сумі 640 801 грн.

Крім цього, приблизно 28.12.2021, точну дату встановити не надалось можливим, ОСОБА_5 отримала від ОСОБА_6 , згідно їх попередніх домовленостей, складений і підписаний останньою проект акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 1 від 28.12.2021 за договором підряду №118/2021 від 06.12.2021 з реконструкції багатофункціонального спортивного майданчику із штучним покриттям в Старокозацькому НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів гімназія», за адресою: вул.Шкільна, буд.8, с.Старокозаче, Білгород Дністровського району Одеської області, із внесеними до нього неправдивими відомостями щодо вартості робіт, які фактично на об`єкті будівництва не проводилися на загальну суму 562 339 грн.

Надалі, 28.12.2021 ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, усвідомлюючи свої протиправні дії, достовірно знаючи, що зміст вказаного акту приймання виконаних будівельних робіт не відповідає дійсності та зазначена у ньому вартість робіт є завищеною, перебуваючи в приміщенні Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради за адресою: Одеська область, Білгород Дністровський район, с. Старокозаче, вул. Соборна, 34 власноручно підписала його та завірила відбитком печатки Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради.

Після цього, ОСОБА_5 підписаний нею акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 1 від 28.12.2021 із завищеною вартістю робіт подала, через відділ бухгалтерського обліку та звітності Управління освіти, культури, молоді та спорту Старокозацької сільської ради, до Управління Державної казначейської служби України у Білгород Дністровському районі Одеської області.

На підставі виданого ОСОБА_5 зазначеного завідомо неправдивого офіційного документу казначейською службою 28.12.2021 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 здійснено переказ грошових коштів у сумі 1 306 982 грн.

З урахуванням викладеного, 09.06.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Санкція інкримінованої статті, передбачає позбавлення волі від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 перебуває: земельна ділянка площею 1.4498 га з кадастровим номером :01:001:0331 (право власності зареєстроване 15.10.2020 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серія та номер ЯА277875 від 21.07.2005; житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 (набутий на підставі договору дарування ВАС № 223805).

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст.131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів. Одним з таких заходів є арешт майна у кримінальному провадженні.

Детектив звертається з клопотанням про арешт майна з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення кримінального провадження, забезпечення можливої конфіскації майна.

Детектив в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність.

Відповідно до вимог ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчим суддею, з метою забезпечення арешту майна було прийнято рішення про задоволення клопотання органу досудового розслідування про розгляд клопотання про арешт майна без участі власника.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими детектив обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_5 на праві приватної власності належать: земельна ділянка площею 1.4498 га з кадастровим номером :01:001:0331 (право власності зареєстроване 15.10.2020 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серія та номер ЯА277875 від 21.07.2005; житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 (набутий на підставі договору дарування ВАС № 223805).

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях запобігання можливості відчуження вищевказаного майна та забезпечення можливої конфіскації майна, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно підлягає конфіскації майна як виду покарання, а також беручи до уваги правове обґрунтування клопотання детектива, клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню.

Таким чином, повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива відділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000372 від 02.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.ч.2,3,4 ст.358, ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку площею 1.4498га з кадастровим номером :01:001:0331 (право власності зареєстроване 15.10.2020 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серія та номер ЯА277875 від 21.07.2005), шляхом обмеження права на відчуження до скасування вказаного арешту в порядку, передбаченому КПК України.

Накласти арешт на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 (набутий на підставі договору дарування ВАС № 223805), шляхом обмеження права на відчуження до скасування вказаного арешту в порядку, передбаченому КПК України.

Заборонити будь-яким юридичним та фізичним особам відчужувати та здійснювати будь-які реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (в тому числі поділу, об`єднання, виділу частки).

Виконання ухвали покласти на старшого детектива відділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 .

Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1