Справа№ 693/706/23
1-кс/693/141/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

21.06.2023 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши подане в рамках кримінального провадження № 0000138 від 16.06.2023 року т.в.о. начальника СД відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. начальника СД відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання вказав, що сектором дізнання ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 16.06.2023 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000138, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області звернулося ІП «Агро-Вільд Україна» за фактом того, що колишній генеральний директор ІП «Агро-Вільд Україна» ОСОБА_5 в період виконання своїх обов`язків, шахрайським шляхом заволоділа майном даного підприємства, яке їй було надано в користування, однак, станом на даний час дане майно підприємству повернуто не було, таки чином, вказаній юридичній особі спричинено матеріальну шкоду.

16 червня 2023 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Під час досудового розслідування ІП «Агро-Вільд Україна» звернулося із заявою в якій зазначило, що дане підприємством у своїй власності має службовий автомобіль, марки «Toyota-RAV4», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 , який з метою належного виконання своїх службових обов`язків був переданий генеральному директору ІП «Агро-Вільд Україна» - ОСОБА_5 . В подальшому, ОСОБА_5 було звільнено з посади генерального директора та було оголошено про необхідність повернення ввіреного їй службового автомобіля, який вона станом по 16.05.2023 р. не повернула. Також, даним підприємством надано бухгалтерську довідку №4 про те, що вказаний транспортний засіб «Toyota-RAV4», червоного кольору, з н.з. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 з 2008 року обліковується на балансі ІП «Агро-Вільд Україна».

Крім того, ІП «Агро-Вільд Україна» надано копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , а саме автомобіля, марки «Toyota-RAV4», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 , який зареєстрований на IP «AHRO-VILD UKRAINA».

Крім того, ІП «Агро-Вільд Україна» надано рахунок-фактуру №СФ-0053700 від 17.09.08 та видаткову накладну №2614 від 04.10.2008 про придбання автомобіля, марки «Toyota-RAV4», червоного кольору, VIN код: НОМЕР_2 .

16.06.2023 р. під час досудового розслідування оперативним працівникам ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення місцезнаходження та вжиття заходів, щодо вилучення автомобіля марки «Toyota-RAV4», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 .

16.06.2023 року в період часу з 16 год. 30 хв. по 17 год. 10 хв. під час проведення огляду місця події в дворі будинку по вул. Шевченка, 222, м. Черкаси Черкаської обл. було вилучено автомобіль марки «Toyota-RAV4», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 , який був перефарбований в зелений колір та при відкриття дверей, капоту та багажника автомобіля було виявлено, що на кузові автомобіля червоний колір. Також, вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 на автомобіль «Toyota-RAV4», д.н.з. НОМЕР_1 , а також вилучено ключ запалювання.

В подальшому, при опитуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній вказав, що 02.01.2023 р. його кум ОСОБА_7 передав йому в якості гуманітарної допомоги автомобіль марки «Toyota-RAV4», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 , який потім був перефарбований в зелений колір, так як він на даний час проходить службу на поході стрільця в ЗСУ НОМЕР_4 бригади НОМЕР_5 батальйону.

Згідно з п. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші цінні речі, набуті кримінально протиправним шляхом. В даному випадку речовим доказом по кримінальному провадженні, а саме предметом кримінального проступку є транспортний засіб автомобіль, марки «Toyota-RAV4», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 та з ключем запалювання та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , які було незаконно відчужено.

У даному випадку існують обставини, які підтверджують, що незастосування заходів щодо арешту транспортного засобу, марки «Toyota-RAV4», з н.з. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 та з ключем запалювання та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , призведе до їх зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінального правового характеру, або може підлягати спеціальний конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи, або для забезпечення цивільного позову.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, в даному випадку, транспортного засобу: марки «Toyota-RAV4», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 з ключем запалювання та свідоцтвом про реєстрацію даного транспортного засобу серії НОМЕР_3 .

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Крім того, відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішення законної сили. При цьому гроші, цінності та інше майно, які були об`єктом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, повертаються законним володільцям, а в разі не встановлення їх передаються в дохід держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Виходячи з викладеного та з метою з`ясування всіх обставин події та встановленням істини в провадженні, проведення в даному кримінальному провадженні всіх необхідних судових експертиз, зокрема, автотоварознавчої, що потребує тривалого часу протягом якого можливе зникнення чи відчуження автомобіля, марки «Toyota-RAV4», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 , тим більше, встановлено, що вказаний транспортний засіб вже було перефарбований в зелений колір, в чому є необхідність накладення арешту на вищевказаний транспортний засіб та внесенні відомостей у бази даних сервісного центру про арешт автомобіля із забороною його відчуження та розпорядження ним.

Дізнавач, прокурор та володілець майна у судове засідання не з?явилися.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно п.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею ст.170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.

У відповідності до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, перелік і види майна, що належить арештувати, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вимогами ст.172 КПК України визначено, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає перелік майна, на яке накладено арешт, підстави застосування арешту майна, перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення, порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб. Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення. Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.

Частина 11 статті 170 Кримінально процесуального кодексу України вказує, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи вищевикладене та правову підставу для арешту майна, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, розкриття даного кримінального правопорушення, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового слідства, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на транспортний засіб, марки «Toyota-RAV4», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 з ключем запалювання та свідоцтвом про реєстрацію даного транспортного засобу серії НОМЕР_3 , власником якого є ІП «Агро-Вільд Україна», із забороною відчуження, розпорядження та користування даним транспортним засобом з метою забезпечення збереження речових доказів на період проведення досудового розслідування, до прийняття рішення по кримінальному провадженні №0000138 від 16.06.2023.

Керуючись ст.ст.98, 107, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. СД відділу поліції № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб, марки «Toyota-RAV4», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 з ключем запалювання та свідоцтвом про реєстрацію даного транспортного засобу серії НОМЕР_3 , власником якого є ІП «Агро-Вільд Україна», із забороною відчуження, розпорядження та користування даним транспортним засобом з метою забезпечення збереження речових доказів на період проведення досудового розслідування, до прийняття рішення по кримінальному провадженні №0000138 від 16.06.2023 р.

Після вилучення автомобіля «Toyota-RAV4», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 з ключем запалювання, - визначити їх місце зберігання на території внутрішнього майданчику Відділу поліції №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, розташованого за адресою: м. Жашків, вул. Соборна, 73, Черкаської області.

Після вилучення свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу серії НОМЕР_3 на автомобіль «Toyota-RAV4», з н.з. НОМЕР_1 , VIN код: НОМЕР_2 , - зберігати при матеріалах кримінального провадження №0000138 від 16.06.2023.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляції безпосередньо до Черкаського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня оголошення ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_8