Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2982/23
номер провадження 1-кс/695/831/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000906 від 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 17.07.2023 по спецлінії "102" надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 14.07.2023 в період часу із 14 год. 50 хв. по 14 год. 58 хв. невстановлена особа, в період дії воєнного стану, шляхом незаконних операцій, із кредитної банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що їй належить, незаконно заволоділа грошовими коштами загальною сумою 37534,08 грн.

По даному факту 17.07.2023 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000906, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 дала покази про те, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та користується кредитною банківською карткою № НОМЕР_1 даного банку з кредитним лімітом 41000 грн., яка прив`язана до її мобільного телефону НОМЕР_2 . 16.07.2023 в обідній час вона захотіла поповнити рахунок за домашній інтернет, тому вона захотіла перевірити баланс своєї іншої пенсійної картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для цього вона через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зайшла до свого особистого кабінету і виявила, що із вище згаданої кредитної картки № НОМЕР_1 зникли грошові кошти загальною сумою 37534,08 грн., хоча вона особисто дані грошові кошти не перераховувала і дані своєї вище згаданої картки нікому не передавала. 17.07.2023 вона звернулась до Чорнобаївського відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй було надано виписку по її кредитній банківській картці, згідно якої було встановлено, що невідомою особою було здійснено наступні операції:

- 14.07.2023 о 14 год. 58 хв. Деталі операції: Рекламні послуги Facebk 723MUQPLT2, fb.me/ads. Сума у валюті операції: 260,00 PLN, Сума у валюті картки: 2462,17 грн.;

- 14.07.2023 о 14 год. 56 хв. Деталі операції: Рекламні послуги Facebk G4GG9R7LT2, fb.me/ads. Сума у валюті операції: 1100,00 PLN, Сума у валюті картки: 10417.60 грн.;

- 14.07.2023 о 14 год. 56 хв. Деталі операції: Розваги: METAPAY 09YS, fb.me/cc. Сума у валюті операції: 4.01 PLN, Сума у валюті картки: 37.83 грн.;

- 14.07.2023 о 14 год. 52 хв. Деталі операції: Рекламні послуги Facebk 3R82NRB7R2, fb.me/ads. Сума у валюті операції: 150000,00 152, Сума у валюті картки: 6956.18 грн.;

- 14.07.2023 о 14 год. 51 хв. Деталі операції: Рекламні послуги Facebk Q8UMMRK6R2, fb.me/ads. Сума у валюті операції: 380000,00 152, Сума у валюті картки: 17622,47 грн.;

- 14.07.2023 о 14 год. 50 хв. Деталі операції: Розваги: METAPAY PKDP, fb.me/cc. Сума у валюті операції: 8.12 152. Сума у валюті картки: 37.83 грн.

Хто міг вчинити дані дії вона не знає і нікого в цьому не підозрює, особисто вона зареєстрована у соціальній мережі «Facebook», але ніяких дій через дану мережу вона не здійснювала, на ніякі рекламні послуги не підписувалась. Також в період зняття грошових коштів із її картки, до неї ніякі підозрілі номера не телефонували.

Згідно виписки № 2GKAQ7D4C4CQK27A від 17.07.2023, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що по рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 14.07.2023 було здійснено шість операцій:

- 14.07.2023 о 14 год. 58 хв. Деталі операції: Рекламні послуги Facebk 723MUQPLT2, fb.me/ads. Сума у валюті операції: 260,00 PLN, Сума у валюті картки: 2462,17 грн.;

- 14.07.2023 о 14 год. 56 хв. Деталі операції: Рекламні послуги Facebk G4GG9R7LT2, fb.me/ads. Сума у валюті операції: 1100,00 PLN, Сума у валюті картки: 10417.60 грн.;

- 14.07.2023 о 14 год. 56 хв. Деталі операції: Розваги: METAPAY 09YS, fb.me/cc. Сума у валюті операції: 4.01 PLN, Сума у валюті картки: 37.83 грн.;

- 14.07.2023 о 14 год. 52 хв. Деталі операції: Рекламні послуги Facebk 3R82NRB7R2, fb.me/ads. Сума у валюті операції: 150000,00 152, Сума у валюті картки: 6956.18 грн.;

- 14.07.2023 о 14 год. 51 хв. Деталі операції: Рекламні послуги Facebk Q8UMMRK6R2, fb.me/ads. Сума у валюті операції: 380000,00 152, Сума у валюті картки: 17622,47 грн.;

- 14.07.2023 о 14 год. 50 хв. Деталі операції: Розваги: METAPAY PKDP, fb.me/cc. Сума у валюті операції: 8.12 152. Сума у валюті картки: 37.83 грн.

У клопотанні зазначено, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, виникла необхідність у отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступної інформації: про рух коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) в період часу із 14.07.2023 року по 15.07.2023 року по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки смт. Чорнобай, Золотоніського району, Черкаської області, РНОКПП: НОМЕР_4 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. У резолютивній частині клопотання просили розглянути справу без участі слідчого та прокурора.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000906 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з частинами 3,5,6 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), наявних у розпорядженні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) в період часу із 14.07.2023 року по 15.07.2023 року по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки смт. Чорнобай, Золотоніського району, Черкаської області, РНОКПП: НОМЕР_4 , із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1