Єдиний унікальний номер №333/3563/23
Провадження №1-кс/333/1477/23
УХВАЛА

Іменем України

09 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000020 від 21.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.05.2023 до суду звернувся дізнавач СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУЕП ОСОБА_3 з клопотанням у кримінальному провадженні №0000020 від 21.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 21.01.2023 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.01.2022 року, приблизно о 17:30 гр. ОСОБА_4 побачила оголошення на сайті ОЛХ, про продаж автомобіля Skoda Octavia. 19.01.2023 року, після цього гр. ОСОБА_4 подзвонила за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який був вказаний на сайті ОЛХ, та повідомив що необхідно перевести грошові кошти у розмірі 15 000 грн., на банківську картку № НОМЕР_2 . Після цього гр. ОСОБА_4 відправила власні грошові кошти на вище вказану банківську картку. Отже, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (ЄО 1198 від 21.01.2023).

23.01.2023 ОСОБА_4 була допитана в якості потерпілого та повідомила, що 19.01.2022, приблизно о 17:30 гр. ОСОБА_4 побачила оголошення на сайті ОЛХ, про продаж автомобіля Skoda Octavia. 19.01.2023 року, приблизно о 17:40, гр. ОСОБА_4 подзвонила за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який був вказаний на сайті ОЛХ, під час розмови, раніше невідомий громадянин представився як ОСОБА_5 , вони домовились про купівлю авто вказаному в оголошені. Гр. ОСОБА_5 повідомив що гр. ОСОБА_4 потрібно перевести грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , як завдаток за авто у розмірі 15 000 грн. 19.01.2023 року, приблизно о 18:15 гр. ОСОБА_4 відправила власні грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 15 000 грн. Після переказу грошових коштів, гр. ОСОБА_5 приблизно о 18:30 видалив оголошення з сайту ОЛХ, та приблизно о 20:00 номер мобільного телефону НОМЕР_1 було вимкнено.

Матеріальні збитки гр. ОСОБА_4 завдані у розмірі 15 000 грн. Гроші були переведені з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 у розмірі 15 000 грн., мобільний телефон який використовує шахрай - НОМЕР_1 .

Оперативним шляхом було встановлено що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потерпіла перевела грошові кошти у розмірі 15 000 грн., були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 .

Суд вважає за необхідне провести судове засідання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки розгляд клопотання щодо тимчасового доступу має першочергове значення і зволікання у його розгляді, може створити реальну загрозу зміні або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши суду заяву про слухання клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.

Судом встановлено, що 21.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000020).

Клопотання дізнавача, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілої.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до договорів, довідки про рух грошових коштів, розрахунків за договором та документів на переказ грошових коштів, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання дізнавача, яке погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУН ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капралу поліції ОСОБА_8 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до^ речей та документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_4 за період з 19.01.2023 по момент оголошення ухвали, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_4 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено

- картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 19.01.2023 по момент оголошення ухвали;

- документи на відкриття зазначеного карткового рахунку,

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_4 за період з 19.01.2023 по момент оголошення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_4 за період з 19.01.2023 по момент оголошення ухвали.

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1