Справа № 953/755/23
н/п 1-кс/953/4409/23
"28" червня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,

13.06.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) код МФО НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів та завірених належним чином документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, а саме до:
1)оригіналів документів особової справи на клієнта ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на відкриття рахунків, опитувальник клієнта (анкети), згоду на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього, картки із зразками підписів і відбитка печатки, заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, інші документи в яких виконано підпис директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучення;
2)документів та інформації про те, які саме картки були оформлені на директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 із зазначенням номерів карток, та номерів телефонів, до яких прив`язані вказані банківські картки, даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), на яких зафіксована особа, що здійснювали зняття готівки з банківських карт по рахунку НОМЕР_4 за період з 11.01.2021 і по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
3)документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно: ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_8 » по рахункам:
- НОМЕР_8 , за період з 31.12.2020 по теперішній час, а саме: інформацію, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів та інших носіїв інформації.
В ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 29.12.2020 укладений договір №09/386-12/2020 з ПП « ОСОБА_4 » про закупівлю 20,000,000 медичних масок загальною вартістю 14,000,000 гривень. 30.12.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено передоплату у розмірі 100% вартості. 29.01.2021 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » підписаний Акт про зберігання продукції, відповідно до якого ПП « ОСОБА_4 » зобов`язане безоплатно зберігати у себе продукцію та передати її за першою вимогою, строком до 01.03.2021. У період з 03.03.2021 по 06.09.2021 ПП « ОСОБА_4 » здійснено відвантаження масок до структурних підрозділів з питань охорони здоров`я обласних державних адміністрацій у кількості 16,871,250 шт., залишок масок у кількості 3,128,750 шт. не доставлено кінцевим набувачем. Таким чином, ПП « ОСОБА_4 » фактично не поставлено товар на загальну суму 2,190 125,00 гривень. В зв`язку з чим ДП«Медичні закупівлі України» неодноразово були направлені вимоги до ПП « ОСОБА_4 » з метою встановлення місця фактичного зберігання масок та проведення їх інвентаризації та на вказані вимоги ПП « ОСОБА_4 » відповіді не надсилали. Крім того інвентаризаційною комісією здійснено виїзд за місцем розташування ПП « ОСОБА_4 » та встановлено відсутність вказаного підприємства за їх юридичною адресою. В зв`язку з вищевикладеним станом на 26.11.2021 місцезнаходження медичних масок у кількості 3 128 750 шт. невідоме.
Вищевказані факти свідчать про здійснення ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_5 , кримінально- протиправних дій, а саме привласнення та розтрата чужого майна, яке було ввірено особі чи перебувало в її віданні, вчинені організованою групою.
Аналізом наданих органу досудового розслідування документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: Договір про закупівлю №09/386-12/2020 від 29.12.2020 на 15 арк., Специфікація до договору про закупівлю №09/386-12/2020 від 29.12.2020 на 1 арк., Повідомлення про поставку до договору про закупівлю №09/386-12/2020 від 29.12.2020 на 2 арк.; Графік поставок продукції до договору про закупівлю №09/386-12/2020 від 29.12.2020 на 1 арк. та Додаткової угоди №1 до договору про закупівлю №09/386-12/2020 від 29.12.2020 на 1 арк., де виконано підпис ОСОБА_5 та наданих копій документів ФОП ОСОБА_9 , а саме копії паспорта ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , де виконано підпис ОСОБА_5 , виник сумнів у справжності виконаних підписів у документах наданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В зв`язку з вищевикладеним 20.04.2023 слідчим винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи, яку направлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 .
28.04.2023 слідчим отримано клопотання експерта №СЕ-19/121-23/8465-ПЧ від 25.04.2023 про надання додаткових матеріалів (зразків), а саме вільних, умовно-вільних та експериментальних зразків підпису ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що у ПП « ОСОБА_4 » наявні банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_9 , НОМЕР_4 .
Беручи до уваги, що для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи, зокрема виконання вищевказаного клопотання експерта та використання як доказу при розслідуванні даного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів документів особової справи на клієнта ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на відкриття рахунків, опитувальник клієнта (анкети), згоду на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього, картки із зразками підписів і відбитка печатки, заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, інші документи в яких виконано підпис директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 11.01.2021 по теперішній час з рахунку ПП « ОСОБА_4 » НОМЕР_4 , здійснювались та продовжують здійснювались операції по зняттю готівкових грошових коштів, в зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні інформації про те, які саме картки були оформлені на директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 із зазначенням номерів карток, та номерів телефонів, до яких прив`язані вказані банківські картки, даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), на яких зафіксована особа, що здійснювали зняття готівки з банківських карт по рахунку НОМЕР_4 за період з 11.01.2021 і по теперішній час.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила передоплату за медичні маски за договором №09/386-12/2020 від 29.12.2020 на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » НОМЕР_9 у сумі 14 000 000 гривень.
В подальшому з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_4 » НОМЕР_9 було здійснено наступні банківські операції:
-31.12.2020 о 08:39 год. здійснено операцію по переказу грошових коштів у сумі 3 024 000,00 гривень на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_5 ;
-31.12.2020 о 10:19 год. здійснено операцію по переказу грошових коштів у сумі 3 024 000,00 гривень розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_6 ;
-05.01.2021 о 10:38 год. здійснено операцію по переказу грошових коштів у сумі 290 000,00 гривень на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_7 » НОМЕР_7 ;
-05.01.2021 о 12:41 год. здійснено операцію по переказу грошових коштів у сумі 500 000,00 гривень на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_8 » НОМЕР_8 .
В зв`язку з чим, у органу досудового розслідуваня виникла необхідність у отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції за період з 31.12.2020 по теперішній час за наступними рахунками: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .
З метою встановлення інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках: ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_8 » також виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до рахунків, що їм належить, та інформація про які знаходиться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть можливість достовірно встановити операції по руху грошових коштів.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення судової почеркознавчої експертизи. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів та завірених належним чином документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, а саме до:
-оригіналів документів особової справи на клієнта ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на відкриття рахунків, опитувальник клієнта (анкети), згоду на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до нього, картки із зразками підписів і відбитка печатки, заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, інші документи в яких виконано підпис директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , з можливістю їх вилучення;
-документів та інформації про те, які саме картки були оформлені на директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 із зазначенням номерів карток, та номерів телефонів, до яких прив`язані вказані банківські картки, даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), на яких зафіксована особа, що здійснювали зняття готівки з банківських карт по рахунку НОМЕР_4 за період з 11.01.2021 і по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
-документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно: ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_8 » по рахункам:
НОМЕР_8 , за період з 31.12.2020 по теперішній час, а саме: інформацію про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів та інших носіїв інформації.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.07.2023.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1