490/4131/23 24.05.2023
н/п 1-кс/490/4417/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4131/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Каховської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, що перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: автомобіль VOLKSVAGEN GOLF 1595 (2009), номер двигуна НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , державний номер НОМЕР_3 , корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «АГРОМАРКЕТ "ГЕРМЕС» () у розмірі 10 000, 00 грн, у межах кримінального провадження № 0000039 від 17.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 17.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

З метою встановлення контролю на тимчасово окупованій території Херсонської області невстановлені особи з числа спецслужб, військових формувань Російської Федерації та окупаційної влади Херсонської області створили незаконний орган, так зване «міністерство сільського господарства та рибальства Херсонської області», що розташовувалось за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, буд. 29, та підшукували осіб для співпраці у вказаному незаконному органі, створеному окупаційною владою.

Достовірно знаючи про розпочате широкомасштабне вторгнення держави-агресора на територію України, нанесення ракетно-бомбових ударів по військових та цивільних об`єктах України, а також введення на територію суверенної держави військ країни-агресора, достеменно знаючи про факт захоплення території Херсонської області збройними силами Російської Федерації, що суверенітет України поширюється на всю її територію, Україна є унітарною державою, а територія України в межах існуючого кордону є цілісною та недоторканною, будучи обізнаним про те, що Херсонська область є невід`ємною частиною України, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, підтримуючи агресію Російської Федерації проти України, добровільно погодився зайняти посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади, створеному державою-агресором на тимчасово окупованій території Херсонської області,а саме так званого «виконувача обов`язків заступника міністра сільського господарства та рибальства Херсонської області».

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 «наказом голови ради-міністрів голови уряду військово-цивільної адміністрації Херсонської області» ОСОБА_6 від 23.09.2022 №33-рп, призначений на посаду так званого «виконувача обов`язків заступника міністра сільського господарства та рибальства Херсонської області» на якій виконував наступні організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції: організація та контроль роботи «департаменту плем`яного тваринництва міністерства сільського господарства та рибальства Херсонської області та включених до нього відділів земельних відносин та плем`яного тваринництва і рослинництва», прийняття звітності про проведену роботу «департаменту плем`яного тваринництва, рослинництва міністерства сільського господарства та рибальства Херсонської області та включених до нього відділів», погодження планів, програм та положень, що стосуються діяльності департаменту плем`яного тваринництва, рослинництва та міністерства сільського господарства та рибальства Херсонської області», забезпечення участі на засіданнях «міністерства сільського господарства та рибальства Херсонської області», організація співробітництва з іншими «департаментами та структурними підрозділами міністерства сільського господарства Херсонської області», а також іншими незаконними окупаційними органами влади на території Херсонської області; виконанням доручень і розпоряджень «міністра» вказаного органу, заміщення його посади за його відсутності.

29.04.2023 ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження № 0000039 від 17.01.2023 у порядку ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві власності належить автомобільVOLKSVAGENGOLF 1595 (2009), номер двигуна BSF107733, номер кузова НОМЕР_2 , державний номер НОМЕР_3 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є кінцевим беніфіціарним власником ТОВ «АГРОМАРКЕТ «ГЕРМЕС» () та володіє корпоративними правами у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу в розмірі 10 000, 00 грн.

Посилаючись на те, що з метою забезпечення схоронності майна від його відчуження, з метою забезпечення подальшої конфіскації вищевказаного майна виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме та рухоме майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , слідчий просить про задоволення клопотання.

У судове засідання прокурор та захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_7 не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Вивчивши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Як встановлено з матеріалів клопотання, слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 17.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України, за наступних обставин.

Так, з метою встановлення контролю на тимчасово окупованій території Херсонської області невстановлені особи з числа спецслужб, військових формувань Російської Федерації та окупаційної влади Херсонської області створили незаконний орган, так зване «міністерство сільського господарства та рибальства Херсонської області», що розташовувалось за адресою: АДРЕСА_1 , та підшукували осіб для співпраці у вказаному незаконному органі, створеному окупаційною владою.

Достовірно знаючи про розпочате широкомасштабне вторгнення держави-агресора на територію України, нанесення ракетно-бомбових ударів по військових та цивільних об`єктах України, а також введення на територію суверенної держави військ країни-агресора, достеменно знаючи про факт захоплення території Херсонської області збройними силами Російської Федерації, що суверенітет України поширюється на всю її територію, Україна є унітарною державою, а територія України в межах існуючого кордону є цілісною та недоторканною, будучи обізнаним про те, що Херсонська область є невід`ємною частиною України, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, підтримуючи агресію Російської Федерації проти України, добровільно погодився зайняти посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади, створеному державою-агресором на тимчасово окупованій території Херсонської області,а саме так званого «виконувача обов`язків заступника міністра сільського господарства та рибальства Херсонської області».

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 «наказом голови ради-міністрів голови уряду військово-цивільної адміністрації Херсонської області» ОСОБА_6 від 23.09.2022 №33-рп, призначений на посаду так званого «виконувача обов`язків заступника міністра сільського господарства та рибальства Херсонської області» на якій виконував наступні організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції: організація та контроль роботи «департаменту плем`яного тваринництва міністерства сільського господарства та рибальства Херсонської області та включених до нього відділів земельних відносин та плем`яного тваринництва і рослинництва», прийняття звітності про проведену роботу «департаменту плем`яного тваринництва, рослинництва міністерства сільського господарства та рибальства Херсонської області та включених до нього відділів», погодження планів, програм та положень, що стосуються діяльності департаменту плем`яного тваринництва, рослинництва та міністерства сільського господарства та рибальства Херсонської області», забезпечення участі на засіданнях «міністерства сільського господарства та рибальства Херсонської області», організація співробітництва з іншими «департаментами та структурними підрозділами міністерства сільського господарства Херсонської області», а також іншими незаконними окупаційними органами влади на території Херсонської області; виконанням доручень і розпоряджень «міністра» вказаного органу, заміщення його посади за його відсутності.

29.04.2023 ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження № 0000039 від 17.01.2023 у порядку ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві власності належить автомобільVOLKSVAGENGOLF 1595 (2009), номер двигуна BSF107733, номер кузова НОМЕР_2 , державний номер НОМЕР_3 .

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є кінцевим беніфіціарним власником ТОВ «АГРОМАРКЕТ «ГЕРМЕС» () та володіє корпоративними правами у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу в розмірі 10 000, 00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч.2ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Виходячи із даних матеріалів кримінального провадження, на цьому етапі провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою конфіскації майна, як виду покарання, забезпечення відшкодування шкоди, вбачається необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , у тому числі корпоративні права, які належать останньому, шляхом обмеження права розпорядження корпоративними правами, що унеможливлює їх відчуження, задля не перешкоджанню ТОВ «АГРОМАРКЕТ "ГЕРМЕС» () здійснювати господарську діяльність.

Виходячи із даних матеріалів кримінального провадження, на цьому етапі провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою виконання завдань кримінального провадження, так як незастосування арешту в даному випадку може призвести до зникнення вказаного майна, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що перебуває у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною відчуження та розпорядження до скасування арешту майна в установленому законом порядку, а саме на:

-автомобіль VOLKSVAGEN GOLF 1595 (2009), номер двигуна НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , державний номер НОМЕР_3 ;

-корпоративні права у вигляді 100 (сто) % статутного капіталу ТОВ «АГРОМАРКЕТ "ГЕРМЕС» () у розмірі 10 000, 00 грн.

Попередити ОСОБА_5 про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК України за клопотанням власника, володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1