Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/4827/23
Провадження № 1-кс/644/993/23
УХВАЛА

Іменем України

21 липня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000775 від 20.05.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки(рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 які імітовані на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН(РНОКПП): НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 28.03.2022 по теперішній час , вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000775 від 20.05.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, До ЧЧ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла від ОСОБА_6 про те, що у період часу з 29.03.2022 року по 12.03.2023 року, невстановлена особа здійснювала грошові перекази з картки № НОМЕР_6 , на загальну суму 8485 грн., чим спричинила матеріального збитку гр. ОСОБА_6 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що вона мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Приблизно рік тому, точної дати не пам`ятає, попросила свою сусідку ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , щоб вона допомогла їй розібратися з її новим мобільним телефоном, на що ОСОБА_7 погодилась, сказавши щоб потерпіла завідала до неї в гості. Прийшовши до ОСОБА_7 , вона попросила в неї телефон та почала в ньому щось робити, що саме на той момент вона там робила потерпіла не знала, при цьому ОСОБА_7 казала, що в неї у телефоні багато чого треба зробити, щоб потерпіла могла ним вільно користуватися. Дуже часто ОСОБА_7 приходила до неї, по всякі дрібниці, за пральним порошком, цукром, маслом, усе те що просять звичайні сусіди. Потерпіла також приходила до неї, щоб вона знову допомогла їй розібратися з моїм телефоном. До сьогоднішнього моменту, до ОСОБА_7 вона приходила приблизно 10-15 разів. У березні 2023 року, під час того як вона знімала свої пенсійні гроші зі своєї картки, почала помічати, що в мене неї вистачає всієї суми. 14.03.2023 року, потерпіла прийшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , для того щоб розібратися куди діваються її гроші. Консультант з Приватбанку повідомив мені, а саме роздрукував виписку з її картки, де було видно, що на протязі року, її сусідка ОСОБА_7 , до котрої вона ходила просити по допомогу, переказувала гроші потерпілої на свою картку. З її картки для виплат за номером № НОМЕР_7 ОСОБА_7 приблизно за рік, переказала собі гроші у сумі 8485 грн. Як саме вона це робила потерпілій не відомо. Того ж дня вона завітала до ОСОБА_7 , та спросила чому вона в неї з картки крала гроші, на що вона відповіла «Я би вам всі гроші повернула», та сказала, що буде віддавати гроші. По сьогоднішній день ОСОБА_7 нічого не віддала.

В ході отриманої інформації яка міститься в документах, які були отримані під час виконання ухвали Орджонікідзевського районного суду №644/3009/23, № 1- кс/644/695/23, було встановлено, що грошові кошти були переказані на картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 які імітовані на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН(РНОКПП): НОМЕР_5 .

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий подавсуду заяву, я кій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, провести розгляд справи за його відсутності. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000775 від 20.05.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з коротким викладом обставин, у період часу з 29.03.2022 рокупо 12.03.2023 року, невстановлена особа, здійснювала грошові перекази з картки № НОМЕР_7 , на загальну суму 8485 грн, чимспричинила матеріального збитку ОСОБА_6 , відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 ..

Допитана потерпіла ОСОБА_6 , надала пояснення щодо обставин зняття коштів з її картки за номером № НОМЕР_7 у сумі 8485 грн, надала для долучення виписки по транзакціям по картковим рахункам ОСОБА_6 за період з 29.03.2022 року по 03.02.2023 року.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000775 від 20.05.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки(рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункових рахунків АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 які імітовані на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН(РНОКПП): НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 28.03.2022 по 21.07.2023 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 21.08.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1