Справа № 161/9717/23
Провадження № 1-кс/161/3136/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 29 червня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів та надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів та надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку в період з 08.06.2023 по 09.06.2023 за адресою: АДРЕСА_1 (кадастрові номери земельних ділянок :33:025:0096, :33:025:0095, :33:025:0094), із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном, а саме на:

- стіл для гри в «Покер», який розташований в кімнаті прямо від сходів на другому поверсі будинку;

- стіл для гри в «Покер», який стоїть в кімнаті на першому поверсі;

- фішки для гри в «Покер», які знаходились на столі для гри в «Покер» на першому поверсі, а саме номіналом «25» - 104 (сто чотири) шт.; номіналом «5» - 73 (сімдесят три) шт.; номіналом «100» - 125 (сто двадцять п`ять) шт.; номіналом «500» - 16 (шістнадцять) шт.; номіналом «1000» - 50 (п`ятдесят) шт. вказані фішки поміщено в чорний поліетиленовий пакет та опечатані пояснювальною биркою №4;

- гральні карти, які знаходились на столі для гри в «Покер» та які частково лежали на підлозі. Зазначені гральні карти поміщені чорний поліетиленовий пакет та опечатані пояснювальною биркою №5;

- мобільні телефони, деякі з яких лежали на столі для гри в «Покер» на першому поверсі, деякі на підлозі та деякі тримали присутні громадяни. Зазначені телефони були викладені на стіл, всього в кількості 10 (десяти) шт., а саме «iPhone» в пластиковому чохлі блакитного кольору, який поміщено в чорний поліетиленовий пакет та опечатано пояснювальною биркою №6; «iPhone» сірого кольору Model 1688A в пластиковому чохлі білого кольору, який поміщено в чорний пакет та опечатано пояснювальною биркою №8; «Xiaomi Redmi 5» чорного кольору в пластиковому чохлі чорного кольору, який поміщено в чорний поліетиленовий пакет та опечатано пояснювальною биркою №9; «iPhone» темно-зеленого кольору в пластиковому чохлі чорного кольору, який поміщено в чорний пакет та опечатано пояснювальною биркою №10; «iPhone» чорного кольору без чохла, який поміщено в чорний пакет та опечатано пояснювальною биркою №11; «iPhone» чорного кольору в пластиковому прозорому чохлі, який поміщено в чорний пакет та опечатано пояснювальною биркою №12; «Huawei» синього кольору в пластиковому чохлі світло-коричневого кольору, який поміщено в чорний пакет та опечатано пояснювальною биркою №13; «iPhone» синього кольору в пластиковому чохлі білого кольору, який поміщено в чорний пакет та опечатано пояснювальною биркою №14; «Samsung S22 Plus» сірого кольору в пластиковому чохлі чорного кольору, який поміщено в синій пакет та опечатано пояснювальною биркою №16; «iPhone» чорного кольору в пластиковому чохлі зеленого кольору, який поміщено в синій пакет та опечатано пояснювальною биркою №18;

- металевий ящик чорного кольору, який знаходився на столі для гри в «Покер». Ящик поміщено в синій пакет та опечатано пояснювальною биркою №19. вказаний ящик використовується при грі в «Покер»;

- фішки для гри в «Покер», які знаходились на столі в кухні, а саме: номіналом «25» - 94 (дев`яносто чотири) шт.; номіналом «100» - 160 (сто шістдесят) шт.; номіналом «1000» - 39 (тридцять дев`ять) шт.; номіналом «5» - 107 (сто сім) шт.; номіналом «500» - 69 (шістдесят дев`ять) шт.; номіналом «5000» - 20 (двадцять) шт.; номіналом «25000» - 20 (двадцять) шт.; номіналом «10000» - 20 (двадцять) шт.; номіналом «1» - 22 (двадцять дві) шт.; два гральних набора для гри в «Покер» (гральні карти та фішки) та гральні карти в кількості 7 (сім) колод. Зазначені в даному пункті фішки, гральні набори та гральні карти поміщені в картонну коробку помаранчевого кольору та опечатано пояснювальною биркою №20;

- фішки для гри в «Покер», які були виявлені в сумці наданій для огляду гр.. ОСОБА_5 , яка лежала на дивані в коридорі, а саме: номіналом «5» - 5 (п`ять) шт.; номіналом «100» - 7 (сім) шт.; номіналом «25» - 9 (дев`ять) шт., які поміщено в чорний пакет та опечатано пояснювальною биркою №21;

- аркуш білого кольору в який запакована (замотана) рослинна речовина темно-зеленого кольору, що знаходиться на поличці біля витяжки на кухні, який поміщено в чорний пакет та опечатано пояснювальною биркою №22;

- грошові кошти, які були виявлені в барсетці, яка належить ОСОБА_6 , в сумі 600 (шістсот) доларів США, 100 (сто) євро та 31 000 (тридцять одна тисяча) грн. (додаток 1), а саме: 50 (п`ятдесят) купюр по 500 (п`ятсот) гривень на загальну суму 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень; 6 (шість) купюр по 1000 (одній тисячі) гривень на загальну суму 6000 (шість тисяч) гривень; 6 (шість) купюр по 100 (сто) доларів США на загальну суму 600 (шістсот) доларів США з наступними серіями та номерами: НВ36036628В, НВ95941192А, НВ58002619А, КС14942234А, КВ22996108Р, КК60871072А; 2 (дві) купюри по 50 (п`ятдесят) євро на загальну суму 100 (сто) євро з наступними серіями та номерами VA, WA. Зазначені грошові кошти поміщені до поліетиленового пакету, який опечатано паперовою биркою №1 з пояснювальним написом з підписами понятих, учасників та детектива.

- грошові кошти, які були виявлені в ході огляду барсетки (сумки) ОСОБА_7 , яка знаходилась на кріслі в загальній сумі 20 200 (двадцять тисяч двісті) доларів США, а саме: 1) FB24872878B; 2) KB48479563A; 3) HD34642352A; 4) HB26503297C; 5) FF58434044B; 6) KB07925299I; 7) HF00709784D; 8) KB24324030H; 9) KL75402309D; 10) KB54741058E; 11) KF48932551B; 12) HC22578592A; 13) AB 73383527C; 14) FH13369243A; 15) KB56826497L; 16) KF46570909B; 17) HK22198661D; 18) HK15683748C; 19) AK50706128A; 20) KK77698391B; 21) AB63623868S; 22) HL38642629D; 23) AB40941980X; 24) KD06507956A; 25) KC33892459A; 26) HA25563976B; 27) HF09009855F; 28) DB46812320B; 29) FF51335560C 30) CB48397052E; 31) AB04566586F; 32) FB62262773B; 33) HD28295326B; 34) HD52962599B; 35) HA73029818A; 36) ML36251127F; 37) ML36251611F; 38) HI85619743C 39) LD56959263D; 40) PL24097004C; 41) LB90968193V; 42) MJ63658837A; 43) LA03491097C; 44) MB71922187V; 45) LB71417987T; 46) LJ25550774B; 47) LB12053059B 48) LF62687882F; 49) ML36251612F; 50) LJ47741992B; 51) MC57072743A; 52) MG57072756A; 53) MG57072757A; 54) LB87797871C; 55) MB94282590Q ; 56) MF36566244E; 57) KB38517117G; 58) HB48966444D; 59) KL19248498B; 60) HJ70106056A; 61) KD29731859B; 62) HK37520113C; 63) HF85114563A; 64) HK15116229D; 65) KL15757557B; 66) KB16426451R; 67) KL78135562A; 68) RF17786618A; 69) KG39060051A; 70) HF94291402B; 71) KK16054743C; 72) KK74628368B; 73) AB31715069H; 74) PL08348470A; 75) ML54876450A; 76) MB22206209S; 77) PE38547498A; 78) PK29068734B; 79) MB05787635G; 80) MB26702583N; 81) PE06055334B; 82) LK83834657F; 83) MB56288606N; 84) MB14844322S; 85) LB25342082V; 86) ML01683978B; 87) LB87429959R; 88) PB89194747A; 89) MB36593107G; 90) LL07740144; 91) MG57072759A; 92) MG57072752A; 93) MB92278027G; 94) MG57072753A; 95) MB63081669K; 96) MB63081675K; 97) HD24546515B; 98) HH00134439A; 99) KL08474623C; 100) AB97653844A; 101) DB43169462P; 102) PL73493098A; 103) PB25934427C; 104) LE30948920E; 105) KB31654720G; 106) DB71588449A; 107) BB80222265A; 108) FB99013788B; 109) LK17257643D; 110) PB55579853F; 111) MB36683484S; 112) ME20886249B; 113) MB98480648A; 114) MG41649959B; 115) MB18017627I; 116) LD16984806C; 117) LF 10975557H; 118) MB15552533K; 119) ML02046248B; 120) KL82895079C; 121) KJ00367277A; 122) KL34287596D; 123) HL64603057G; 124) KB70504451M; 125) HL44212135E; 126) AH40492675A; 127) MK52029664A; 128) MK52029665A; 7E; 130) HB14413296N; 131) KB53309514A; 132) HE62429575B; 133) AB60777578N; 134) HC41140985A; 135) HK94620131; 136) KB82499192F; 137) KB10289758M; 138) HF47689708C; 139) HK20735283B; 140) KB43020242L; 141) MF59685698A; 142) MB66062711S; 143) LE68602515A; 144) ML89296076C; 145) MB66062709S; 146) MB66062708S; 147) LB83949803K; 148) LB83949802K; 149) LB37614176B; 150) MK52029663A; 151) MK52029663A; 152) MF81440944E; 153) LB03125923H; 154) AB76463522J; 155) DA27812553A; 156) CB38256818C; 157) KB77349883A; 158) KB89223281M; 159) KB03660812N; 160) KB30200632F; 161) MB12864430C; 162) LB94298643J; 163) ML50515046F; 164) MB66062705S; 165) MB66062707S; 166) LB37407363J; 167) PK49193673D; 168) PL85691337A; 169) PG57822595A; 170) LB05889346A; 171) LG86711023C; 172) LE59383940E; 173) KB95942680M; 174) KL14424916B; 175) AB20946603Q; 176) KF58009487D; 177) HP32842325B; 178) KP90725203A; 179) KB90680531N; 180) HG35849111B; 181) HD34676780A; 182) FF11777118C; 183) KB53318423G; 184) KJ37741047A; 185) KH17701002A; 186) KH16335249A; 187) KB09289475K; 188) KL97904456A; 189) BI01057743A; 190) KB69739695R; 191) KD21719920A; 192) HF23321945F; 193) MB70275909A; 194) MB19400127S; 195) MG00227424B; 196) LB98638177L; 197) MB02783722F; 198) LB70229563I; 199) LB56036465A; 200) LB96069394A; 201) LA06003082; банкноти номіналом 50 доларів США: 1) JD55674151A, 2) JD60540438A. Зазначені грошові банкноти поміщені до поліетиленового пакету чорного кольору, який опечатано биркою №2 білого кольору із роз`яснювальним написом, підписами понятих, учасників та детектива.

- грошові кошти, які були виявлені в гаманці чорного кольору, який лежав під столом для гри в «Покер» на першому поверсі та який належить гр. ОСОБА_8 в загальній сумі 1100 (одна тисяча сто) доларів США, а саме: купюрами по 100 доларів США (11 купюр) LB56168082G, PB89768149A, PB47477506I, PG67665167B, PF48857237J, PF36281251K, PF31930954K, LE67010958E, MG67220976A, PA08572124A, LB92046129N. Дані кошти поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору та опечатано білою паперовою стрічкою з написом пояснювальна бірка №3.

- грошові кошти, які були виявлені в гаманці чорного кольору, який лежав на кріслі та належить гр. ОСОБА_9 , в загальній сумі 24 000 (двадцять чотири тисячі) гривень, а саме: 24 купюри по 1000 грн.

- оригінал договору оренди квартири у приватної особи від 03.06.2021 на 1 (один) арк.;

- оригінал Додатку №1 до договору оренди квартири від 03.06.2021 на 1 (один) арк., які містять інформацію про вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання вмотивоване тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Волинській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що певні особи, діючи за попередньою змовою, незаконно організували азартні ігри в «Покер» в одному із будинків, розташованого у місті Луцьку Волинської області, та за допомогою відповідного обладнання проводять їх на постійній основі.

Так, з метою власного збагачення ОСОБА_10 та ОСОБА_6 організували «підпільний клуб» (закритого типу) щодо гри в азартну карткову гру в «Покер» на гроші кошти.

Азартна гра в «Покер» незаконно проводилась на постійній основі у житловому будинку, розміщеному за адресою: АДРЕСА_1 (кадастрові номери земельних ділянок :33:025:0096, :33:025:0095, :33:025:0094), які на праві приватної власності належить ОСОБА_11 ..

Зазначена азартна гра проводилась без будь-яких дозвільних документів. До участі в грі допускались лише платоспроможні учасники за попередньою рекомендацією інших постійних гравців та за погодженням з організаторами закладу. Напередодні гри учасники обмінювали грошові кошти на гральні фішки. За організацію азартної гри організатори отримували дивіденди (грошові кошти) від кожної роздачі гральних карт.

В якості круп`є у грі в «Покер» співорганізатори ОСОБА_10 та ОСОБА_12 залучили трьох осіб, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Вищевказані особи «Круп`є» за участь у проведенні азартної гри отримували від «організаторів» грошову винагороду.

В період часу з 08.06.2023 по 09.06.2023, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду, проведено обшук у житлових, нежитлових, господарських, підсобних приміщеннях, та інших приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (кадастрові номери земельних ділянок :33:025:0096, :33:025:0095, :33:025:0094), які на праві приватної власності належать ОСОБА_11 , що використовуються у протиправній діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та іншими особами, у ході обшуку у зазначеному приміщенні виявлено та вилучено вище вказане майно, яке постановою детектива від 09.06.2023 року визнано речовими доказами.

Враховуючи, що вилучене майно посвідчує або зберегло на собі сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення, тобто, має значення речових доказів, з метою його подальшого дослідження, правомірного утримання та забезпечення збереження, детектив просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судове засідання не з`явився прокурор, однак попередньо подав заяву про слухання клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити, також не з`явилися представники власників майна, попередньо подали заяви про слухання клопотання у їхній відсутності, заперечували щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на стіл для гри в «Покер», який розташований в кімнаті прямо від сходів на другому поверсі будинку; стіл для гри в «Покер», який стоїть в кімнаті на першому поверсі; фішки для гри в «Покер», які знаходились на столі для гри в «Покер» на першому поверсі, а саме номіналом «25» - 104 (сто чотири) шт.; номіналом «5» - 73 (сімдесят три) шт.; номіналом «100» - 125 (сто двадцять п`ять) шт.; номіналом «500» - 16 (шістнадцять) шт.; номіналом «1000» - 50 (п`ятдесят) шт. вказані фішки поміщено в чорний поліетиленовий пакет та опечатані пояснювальною биркою №4; гральні карти, які знаходились на столі для гри в «Покер» та які частково лежали на підлозі. Зазначені гральні карти поміщені чорний поліетиленовий пакет та опечатані пояснювальною биркою №5; мобільні телефони, деякі з яких лежали на столі для гри в «Покер» на першому поверсі, деякі на підлозі та деякі тримали присутні громадяни. Зазначені телефони були викладені на стіл, всього в кількості 10 (десяти) шт., а саме «iPhone» в пластиковому чохлі блакитного кольору, який поміщено в чорний поліетиленовий пакет та опечатано пояснювальною биркою №6; «iPhone» сірого кольору Model 1688A в пластиковому чохлі білого кольору, який поміщено в чорний пакет та опечатано пояснювальною биркою №8; «Xiaomi Redmi 5» чорного кольору в пластиковому чохлі чорного кольору, який поміщено в чорний поліетиленовий пакет та опечатано пояснювальною биркою №9; «iPhone» темно-зеленого кольору в пластиковому чохлі чорного кольору, який поміщено в чорний пакет та опечатано пояснювальною биркою №10; «iPhone» чорного кольору без чохла, який поміщено в чорний пакет та опечатано пояснювальною биркою №11; «iPhone» чорного кольору в пластиковому прозорому чохлі, який поміщено в чорний пакет та опечатано пояснювальною биркою №12; «Huawei» синього кольору в пластиковому чохлі світло-коричневого кольору, який поміщено в чорний пакет та опечатано пояснювальною биркою №13; «iPhone» синього кольору в пластиковому чохлі білого кольору, який поміщено в чорний пакет та опечатано пояснювальною биркою №14; «Samsung S22 Plus» сірого кольору в пластиковому чохлі чорного кольору, який поміщено в синій пакет та опечатано пояснювальною биркою №16; «iPhone» чорного кольору в пластиковому чохлі зеленого кольору, який поміщено в синій пакет та опечатано пояснювальною биркою №18; металевий ящик чорного кольору, який знаходився на столі для гри в «Покер». Ящик поміщено в синій пакет та опечатано пояснювальною биркою №19. вказаний ящик використовується при грі в «Покер»; фішки для гри в «Покер», які знаходились на столі в кухні, а саме: номіналом «25» - 94 (дев`яносто чотири) шт.; номіналом «100» - 160 (сто шістдесят) шт.; номіналом «1000» - 39 (тридцять дев`ять) шт.; номіналом «5» - 107 (сто сім) шт.; номіналом «500» - 69 (шістдесят дев`ять) шт.; номіналом «5000» - 20 (двадцять) шт.; номіналом «25000» - 20 (двадцять) шт.; номіналом «10000» - 20 (двадцять) шт.; номіналом «1» - 22 (двадцять дві) шт.; два гральних набора для гри в «Покер» (гральні карти та фішки) та гральні карти в кількості 7 (сім) колод. Зазначені в даному пункті фішки, гральні набори та гральні карти поміщені в картонну коробку помаранчевого кольору та опечатано пояснювальною биркою №20; фішки для гри в «Покер», які були виявлені в сумці наданій для огляду гр.. ОСОБА_5 , яка лежала на дивані в коридорі, а саме: номіналом «5» - 5 (п`ять) шт.; номіналом «100» - 7 (сім) шт.; номіналом «25» - 9 (дев`ять) шт., які поміщено в чорний пакет та опечатано пояснювальною биркою №21; аркуш білого кольору в який запакована (замотана) рослинна речовина темно-зеленого кольору, що знаходиться на поличці біля витяжки на кухні, який поміщено в чорний пакет та опечатано пояснювальною биркою №22; оригінал договору оренди квартири у приватної особи від 03.06.2021 на 1 (один) арк.; оригінал Додатку №1 до договору оренди квартири від 03.06.2021 на 1 (один) арк., оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити частково та накласти запитуваний арешт на вище вказане майно.

Щодо накладення арешту на грошові кошти, які були виявлені в барсетці, яка належить ОСОБА_6 , в сумі 600 (шістсот) доларів США, 100 (сто) євро та 31 000 (тридцять одна тисяча) грн. (додаток 1), а саме:50 (п`ятдесят) купюр по 500 (п`ятсот) гривень на загальну суму 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень; 6 (шість) купюр по 1000 (одній тисячі) гривень на загальну суму 6000 (шість тисяч) гривень; 6 (шість) купюр по 100 (сто) доларів США на загальну суму 600 (шістсот) доларів США з наступними серіями та номерами: НВ36036628В, НВ95941192А, НВ58002619А, КС14942234А, КВ22996108Р, КК60871072А; 2 (дві) купюри по 50 (п`ятдесят) євро на загальну суму 100 (сто) євро з наступними серіями та номерами VA, WA, грошові кошти, які були виявлені в ході огляду барсетки (сумки) ОСОБА_7 , яка знаходилась на кріслі в загальній сумі 20 200 (двадцять тисяч двісті) доларів США, а саме: 1) FB24872878B; 2) KB48479563A; 3) HD34642352A; 4) HB26503297C; 5) FF58434044B; 6) KB07925299I; 7) HF00709784D; 8) KB24324030H; 9) KL75402309D; 10) KB54741058E; 11) KF48932551B; 12) HC22578592A; 13) AB 73383527C; 14) FH13369243A; 15) KB56826497L; 16) KF46570909B; 17) HK22198661D; 18) HK15683748C; 19) AK50706128A; 20) KK77698391B; 21) AB63623868S; 22) HL38642629D; 23) AB40941980X; 24) KD06507956A; 25) KC33892459A; 26) HA25563976B; 27) HF09009855F; 28) DB46812320B; 29) FF51335560C 30) CB48397052E; 31) AB04566586F; 32) FB62262773B; 33) HD28295326B; 34) HD52962599B; 35) HA73029818A; 36) ML36251127F; 37) ML36251611F; 38) HI85619743C 39) LD56959263D; 40) PL24097004C; 41) LB90968193V; 42) MJ63658837A; 43) LA03491097C; 44) MB71922187V; 45) LB71417987T; 46) LJ25550774B; 47) LB12053059B 48) LF62687882F; 49) ML36251612F; 50) LJ47741992B; 51) MC57072743A; 52) MG57072756A; 53) MG57072757A; 54) LB87797871C; 55) MB94282590Q ; 56) MF36566244E; 57) KB38517117G; 58) HB48966444D; 59) KL19248498B; 60) HJ70106056A; 61) KD29731859B; 62) HK37520113C; 63) HF85114563A; 64) HK15116229D; 65) KL15757557B; 66) KB16426451R; 67) KL78135562A; 68) RF17786618A; 69) KG39060051A; 70) HF94291402B; 71) KK16054743C; 72) KK74628368B; 73) AB31715069H; 74) PL08348470A; 75) ML54876450A; 76) MB22206209S; 77) PE38547498A; 78) PK29068734B; 79) MB05787635G; 80) MB26702583N; 81) PE06055334B; 82) LK83834657F; 83) MB56288606N; 84) MB14844322S; 85) LB25342082V; 86) ML01683978B; 87) LB87429959R; 88) PB89194747A; 89) MB36593107G; 90) LL07740144; 91) MG57072759A; 92) MG57072752A; 93) MB92278027G; 94) MG57072753A; 95) MB63081669K; 96) MB63081675K; 97) HD24546515B; 98) HH00134439A; 99) KL08474623C; 100) AB97653844A; 101) DB43169462P; 102) PL73493098A; 103) PB25934427C; 104) LE30948920E; 105) KB31654720G; 106) DB71588449A; 107) BB80222265A; 108) FB99013788B; 109) LK17257643D; 110) PB55579853F; 111) MB36683484S; 112) ME20886249B; 113) MB98480648A; 114) MG41649959B; 115) MB18017627I; 116) LD16984806C; 117) LF 10975557H; 118) MB15552533K; 119) ML02046248B; 120) KL82895079C; 121) KJ00367277A; 122) KL34287596D; 123) HL64603057G; 124) KB70504451M; 125) HL44212135E; 126) AH40492675A; 127) MK52029664A; 128) MK52029665A; 129) 29122107E; 130) HB14413296N; 131) KB53309514A; 132) HE62429575B; 133) AB60777578N; 134) HC41140985A; 135) HK94620131; 136) KB82499192F; 137) KB10289758M; 138) HF47689708C; 139) HK20735283B; 140) KB43020242L; 141) MF59685698A; 142) MB66062711S; 143) LE68602515A; 144) ML89296076C; 145) MB66062709S; 146) MB66062708S; 147) LB83949803K; 148) LB83949802K; 149) LB37614176B; 150) MK52029663A; 151) MK52029663A; 152) MF81440944E; 153) LB03125923H; 154) AB76463522J; 155) DA27812553A; 156) CB38256818C; 157) KB77349883A; 158) KB89223281M; 159) KB03660812N; 160) KB30200632F; 161) MB12864430C; 162) LB94298643J; 163) ML50515046F; 164) MB66062705S; 165) MB66062707S; 166) LB37407363J; 167) PK49193673D; 168) PL85691337A; 169) PG57822595A; 170) LB05889346A; 171) LG86711023C; 172) LE59383940E; 173) KB95942680M; 174) KL14424916B; 175) AB20946603Q; 176) KF58009487D; 177) HP32842325B; 178) KP90725203A; 179) KB90680531N; 180) HG35849111B; 181) HD34676780A; 182) FF11777118C; 183) KB53318423G; 184) KJ37741047A; 185) KH17701002A; 186) KH16335249A; 187) KB09289475K; 188) KL97904456A; 189) BI01057743A; 190) KB69739695R; 191) KD21719920A; 192) HF23321945F; 193) MB70275909A; 194) MB19400127S; 195) MG00227424B; 196) LB98638177L; 197) MB02783722F; 198) LB70229563I; 199) LB56036465A; 200) LB96069394A; 201) LA06003082; банкноти номіналом 50 доларів США: 1) JD55674151A, 2) JD60540438A, грошові кошти, які були виявлені в гаманці чорного кольору, який лежав під столом для гри в «Покер» на першому поверсі та який належить гр. ОСОБА_8 в загальній сумі 1100 (одна тисяча сто) доларів США, а саме: купюрами по 100 доларів США (11 купюр) LB56168082G, PB89768149A, PB47477506I, PG67665167B, PF48857237J, PF36281251K, PF31930954K, LE67010958E, MG67220976A, PA08572124A, LB92046129N та грошові кошти, які були виявлені в гаманці чорного кольору, який лежав на кріслі та належить гр. ОСОБА_9 , в загальній сумі 24 000 (двадцять чотири тисячі) гривень, а саме: 24 купюри по 1000 грн., то в даній частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки такі перебувають у законному володінні та розпорядженні їх власників, стороною обвинувачення не доведено що вони є знаряддям чи предметом кримінального правопорушення, та доказів того, що вони містять ознаки речових доказів в даному кримінальному провадженні, суду не представлено,не доведено, що вказане майно відповідає критеріям, визначеним ст.167 ч.2 КПК України та не доведено що дані грошові кошти використовувалися (чи мали бути використаними) для гри в «Покер», на які надавався дозвіл на вилучення під час обшуку згідно ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області. Відтак, відсутня потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, що і є підставою для відмови у задоволенні клопотання детектива у цій частині згідно ч. 1 ст. 173 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів та надання фінансових послуг Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000034 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2 КК України на тимчасово вилучене майно під час обшуку в період з 08.06.2023 по 09.06.2023 за адресою: АДРЕСА_1 (кадастрові номери земельних ділянок :33:025:0096, :33:025:0095, :33:025:0094), із забороною відчуження, розпорядження та користування даним майном, а саме на:

- стіл для гри в «Покер», який розташований в кімнаті прямо від сходів на другому поверсі будинку;

- стіл для гри в «Покер», який стоїть в кімнаті на першому поверсі;

- фішки для гри в «Покер», які знаходились на столі для гри в «Покер» на першому поверсі, а саме номіналом «25» - 104 (сто чотири) шт.; номіналом «5» - 73 (сімдесят три) шт.; номіналом «100» - 125 (сто двадцять п`ять) шт.; номіналом «500» - 16 (шістнадцять) шт.; номіналом «1000» - 50 (п`ятдесят) шт. вказані фішки поміщено в чорний поліетиленовий пакет та опечатані пояснювальною биркою №4;

- гральні карти, які знаходились на столі для гри в «Покер» та які частково лежали на підлозі. Зазначені гральні карти поміщені чорний поліетиленовий пакет та опечатані пояснювальною биркою №5;

- мобільні телефони, деякі з яких лежали на столі для гри в «Покер» на першому поверсі, деякі на підлозі та деякі тримали присутні громадяни. Зазначені телефони були викладені на стіл, всього в кількості 10 (десяти) шт., а саме «iPhone» в пластиковому чохлі блакитного кольору, який поміщено в чорний поліетиленовий пакет та опечатано пояснювальною биркою №6; «iPhone» сірого кольору Model 1688A в пластиковому чохлі білого кольору, який поміщено в чорний пакет та опечатано пояснювальною биркою №8; «Xiaomi Redmi 5» чорного кольору в пластиковому чохлі чорного кольору, який поміщено в чорний поліетиленовий пакет та опечатано пояснювальною биркою №9; «iPhone» темно-зеленого кольору в пластиковому чохлі чорного кольору, який поміщено в чорний пакет та опечатано пояснювальною биркою №10; «iPhone» чорного кольору без чохла, який поміщено в чорний пакет та опечатано пояснювальною биркою №11; «iPhone» чорного кольору в пластиковому прозорому чохлі, який поміщено в чорний пакет та опечатано пояснювальною биркою №12; «Huawei» синього кольору в пластиковому чохлі світло-коричневого кольору, який поміщено в чорний пакет та опечатано пояснювальною биркою №13; «iPhone» синього кольору в пластиковому чохлі білого кольору, який поміщено в чорний пакет та опечатано пояснювальною биркою №14; «Samsung S22 Plus» сірого кольору в пластиковому чохлі чорного кольору, який поміщено в синій пакет та опечатано пояснювальною биркою №16; «iPhone» чорного кольору в пластиковому чохлі зеленого кольору, який поміщено в синій пакет та опечатано пояснювальною биркою №18;

- металевий ящик чорного кольору, який знаходився на столі для гри в «Покер». Ящик поміщено в синій пакет та опечатано пояснювальною биркою №19. вказаний ящик використовується при грі в «Покер»;

- фішки для гри в «Покер», які знаходились на столі в кухні, а саме: номіналом «25» - 94 (дев`яносто чотири) шт.; номіналом «100» - 160 (сто шістдесят) шт.; номіналом «1000» - 39 (тридцять дев`ять) шт.; номіналом «5» - 107 (сто сім) шт.; номіналом «500» - 69 (шістдесят дев`ять) шт.; номіналом «5000» - 20 (двадцять) шт.; номіналом «25000» - 20 (двадцять) шт.; номіналом «10000» - 20 (двадцять) шт.; номіналом «1» - 22 (двадцять дві) шт.; два гральних набора для гри в «Покер» (гральні карти та фішки) та гральні карти в кількості 7 (сім) колод. Зазначені в даному пункті фішки, гральні набори та гральні карти поміщені в картонну коробку помаранчевого кольору та опечатано пояснювальною биркою №20;

- фішки для гри в «Покер», які були виявлені в сумці наданій для огляду гр.. ОСОБА_5 , яка лежала на дивані в коридорі, а саме: номіналом «5» - 5 (п`ять) шт.; номіналом «100» - 7 (сім) шт.; номіналом «25» - 9 (дев`ять) шт., які поміщено в чорний пакет та опечатано пояснювальною биркою №21;

- аркуш білого кольору в який запакована (замотана) рослинна речовина темно-зеленого кольору, що знаходиться на поличці біля витяжки на кухні, який поміщено в чорний пакет та опечатано пояснювальною биркою №22;

- оригінал договору оренди квартири у приватної особи від 03.06.2021 на 1 (один) арк.;

- оригінал Додатку №1 до договору оренди квартири від 03.06.2021 на 1 (один) арк., які містять інформацію про вчинення кримінального правопорушення.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна, згідно ч.3 ст.173 КПК України, тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1