Справа № 202/228/23
Провадження № 1-кс/202/3126/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відк ритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 19.12.2022 року до ЄРДР за № 0000705 клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у офісному приміщенні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав, просив його задовольнити та надати дозвіл на обшук офісному приміщенні ОСОБА_5 , оскільки наявні всі правові підстави для цього.

Заслухавши прокурора, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з клопотання у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000705 від 19.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у 2022 році, ОСОБА_6 відпочивав у кафе під назвою «MovieHookan», що розташований за адресою: місто Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 20К, на протязі тривалого часу потерпілий відвідував даний заклад. В даному закладі, потерпілий був добре знайомий з кальянщиком даного закладу на ім`я ОСОБА_7 . На початку листопада 2022 року, кальянщик ОСОБА_7 маючи зв`язки у кримінальному світі, будучи обізнаним про дохід потерпілого, вирішив останнього познайомити, з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 . Познайомившись з останнім, він дізнався, що потерпілий працює в IT-сфері, та в свою чергу запропонував познайомитись з його знайомим ОСОБА_9 , з яким у нього нібито є спільні інтереси щодо виготовлення сайту. Зустрівшись з ОСОБА_9 , в ході спілкування з останнім потерпілий повідомив, які може надати послуги в ІТ сфері, на що останній повідомив, що зв`яжеться із потерпілим пізніше.

Приблизно 03.12.2022 року, на зв`язок з ОСОБА_6 вийшов раніше маловідомий чоловік на ім`я ОСОБА_9 який одразу почав розмову з претензій на предмет того, що потерпілий повинен щомісячно виділяти грошові кошти ОСОБА_9 , а саме 30 % від суми отриманого прибутку, в результаті чого сказав, що для початку потерпілий повинен йому передати 10 000 доларів США. Потерпілого ОСОБА_6 це дуже здивувало, оскільки вказаного чоловіка він бачив один раз, ніяких домовленостей з ним не мав. До вказаної розмові віднісся не серйозно.

Приблизно, 06.12.2022 року, ОСОБА_6 зателефонував його партнер на ім`я ОСОБА_10 та попросив приїхати його до ресторану «Гурія», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 112. Цього ж дня, ввечері приїхавши до ресторану «Гурія», потерпілого зустрів раніше невідомий мені чоловік на ОСОБА_11 , та проводив його до віп-кімнати ресторану, де вже чекали раніше невідомі чоловіки. В ході бесіди потерпілий зрозумів що це були ОСОБА_12 , ОСОБА_5 на прізвисько « ОСОБА_13 », чоловік на ім`я ОСОБА_14 , в ході діалогу по відео-зв`язку ОСОБА_12 зв`язався з ОСОБА_9 , та вони вдвох зійшлись в думці про те що, потерпілий повинен щомісячно виділяти їм грошові кошти в розмірі 30 % від суми отриманого прибутку та відразу погрожуючи фізичною розправою наказали ОСОБА_6 передати їм 20 000 доларів США. Після чого, побоюючись за своє життя та життя членів своєї родини, потерпілого посадили до автомобіля Toyota Prado, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 і повезли його до дому за грошовими коштами. Потерпілий забрав дома усі нажиті сімейні заощадження та його привезли до ресторану «Гурія» де він передав ОСОБА_12 та ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 20 000 доларів США. Після того, ОСОБА_6 повідомили що на протязі місяця, тобто до кінця поточного року, потерпілий повинен їм віддати ще 35 000 доларів США.

06.02.2023 приблизно о 15:00 годині потерпілий прибув до ресторану «Міксес» який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Костомарівська 4, де випадково зустрівся з ОСОБА_12 , який наказав йому сісти за їх стіл. В ході розмови останній погрожував потерпілому фізичною розправою, у разі якщо він не передасть йому грошові кошти у сумі 35 000 доларів США, до кінця лютого 2023 року. Пояснюючи, що вказані гроші він повинен надати, оскільки на зустрічі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 було вирішено, що потерпілий винен вказані кошти за свій «косяк».

09.02.2023 приблизно о 16:35 годині потерпілий вийшов з розважального закладу «Вандолар», який розташовано за адресою: м. Дніпро, площа Шевченко 6, та спрямував по вулиці Яворницького де його зупинили двоє невідомих чоловіків навпроти ресторану «Римські пекарні», звідки вийшов раніше відомий йому ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та правою рукою наніс один удар в область обличчя потерпілому та запитав куди він зник.

В ході досудового розслідування 10.02.2023 було проведено судово - медичну експертизу відповідно до висновку якої потерпілому було спричинено легкі тілесні ушкодження.

07.03.2023 приблизно о 13:45 годині потерпілий виходив з бізнес центру «Комфорт сіті», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. П. Орлика 16, де зустрів ОСОБА_12 який лівою рукою наніс удар в область голови потерпілому. Після чого, ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який підійшов до останніх. В ході розмови ОСОБА_12 та ОСОБА_16 почали погрожувати потерпілому та членам його сім`ї фізичною розправою та наказали потерпілому передати їм 35 000 доларів США. Побоюючись за своє життя потерпілий повідомив, що в нього є тільки 4000 доларів США, які він заощадив. ОСОБА_12 наказав ОСОБА_17 поїхати з потерпілим до його дому та забрати грошові кошти у потерпілого у сумі 4000 доларів США. Крім того, ОСОБА_12 наказав потерпілому до 11.03.2023 переоформити на ОСОБА_12 транспортний засіб Lexus GX 460 д.н.з. НОМЕР_2 , який належить матері потерпілого. Після того, як потерпілий прибув з ОСОБА_17 до себе додому за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_17 , забрав у потерпілого грошові кошти у сумі 4000 доларів США.

В ході здійснення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення причетна наступна група осіб:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ур. м. Дніпро, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , для спілкування використовує абонентський номер НОМЕР_3 ;

Лідером вказаного ОЗУ є - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

ур. м. Дніпро, громадянин України, мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , використовує абонентські номери НОМЕР_4 і НОМЕР_5 ; пересувається на автомобілі «Toyota Land Cruiser PRADO 150» ДНЗ НОМЕР_6 .

З метою особистого збагачення ОСОБА_5 організував та керує членами зазначеного злочинного угрупування та здійснює свою злочинну діяльність разом з іншими невстановленими особами здійснює за адресою: АДРЕСА_1 .

Помічником ОСОБА_5 у вказаному ОЗУ є - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,ур. м. Ялта АР Крим, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_6 , використовує абонентський номер НОМЕР_7 .

ОСОБА_12 , за вказівкою ОСОБА_5 , координує діяльність членів угрупування, відповідає за утримання т.зв «общака» та здійснює підбір кандидатів до складу ОЗУ.

Встановлені члени вказаного злочинного угрупування, які за вказівками ОСОБА_5 і ОСОБА_12 здійснюють вплив (фізичний та психологічний) на підприємців з метою отримання грошових коштів.

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ур. м. Дніпропетровськ, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , використовує абонентський номер НОМЕР_8 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ур. м. Дніпропетровськ, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , користується абонентським номером НОМЕР_9 , пересувається на автомобілі «Toyota Land Cruiser PRADO» ДНЗ НОМЕР_1 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,ур. м. Торез Донецької області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , зареєстрований (як вимушений переселенець) за адресою: АДРЕСА_10 , фактично мешкає за адресою АДРЕСА_11 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ур. м. Дніпро, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_13 .

Також встановлено, що ОСОБА_12 координує свою діяльність та являється сином ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянина Азербайджану, посвідка на постійне проживання: НОМЕР_10 ,зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_14 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_15 , пересувається на авто «Toyota Sequoia», ДНЗ НОМЕР_11 , що підтверджено отриманими в ході досудового розслідування доказами, а саме проколом допиту потерпілого, інформуванням, протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, допитом свідка, стенограмою розмови потерпілого з представниками злочинного угрупування, протоколами проведених негласно слідчими (розшуковими) діями та ін.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх відомостей, про те, що незаконно отримані при вимаганні грошові кошти, а також чорнові записи, боргові зобов`язання та інші речі і предмети, що можуть мати значення для досудового розслідування, можуть зберігатися в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , такі відомості одержані процесуальним шляхом і містяться в матеріалах клопотання.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 власник відсутній.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає, що прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, про що свідчить витяг з ЄРДР №0000705 від 19.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України, є достатні дані, які вказують на те, що у офісному приміщенні можуть знаходитись речі і документи, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а саме: документи або чорнові записи в яких відображено протиправну діяльність (списки осіб, боржників), розписки, грошові кошти здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, банківські картки, електронні носії інформації, планшети, багатофункціональні пристрої, комп`ютерна техніка та інші електронні пристрої в якій містяться відомості, що мають значення для розслідування кримінального провадження, мобільні телефони, та сім картки до них, які використовують особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, та за допомогою котрих здійснюється спілкування між співучасниками злочину, які як окремо, так і в своїй сукупності мають суттєве значення для досудового розслідування та свідчать про вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Крім того, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення предметів, що мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, тому клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233- 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_4 , слідчим які входять до складу слідчої групи в рамках вказаного кримінального провадження, прокурорам які входять до групи прокурорів в рамках вказаного кримінального провадження, оперативним співробітників УСБУ в Дніпропетровській області на підставі доручення слідчого дозвіл на проведення обшуку у офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває у фактичному володінні ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення речей і документів, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, а саме: документів або чорнових записів в яких відображено протиправну діяльність (списки осіб, боржників), розписки, грошові кошти здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, банківські картки, електронні носії інформації, планшети, багатофункціональні пристрої, комп`ютерна техніка та інші електронні пристрої в яких містяться відомості, що мають значення для розслідування кримінального провадження, мобільні телефони, та сім картки до них, які використовують особи причетні до вчинення кримінального правопорушення та за допомогою котрих здійснюється спілкування між співучасниками злочину.

Встановити строк дії ухвали до 18 травня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1