Провадження № 1-кс/344/5495/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000035, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що 13 липня 2022 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 , переслідуючи корисливий мотив, будучи обізнаними в тому, що 24.02.2022 на території України у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації, введено правовий режим воєнного стану та впроваджено загальну мобілізацію, вступили в злочинну змову між собою, направлену на незаконне переправлення останньою через державний кордон України військовозобов`язаного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому заборонено покидати територію держави.

У період з 14 липня до 08 вересня 2022 року відповідно до розробленого злочинного плану, будучи обізнаними з вимогами п. 2-1 постанови Кабінету міністрів України № 57 від 27.01.1995 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України», зазначені співучасники кримінального правопорушення, отримавши заздалегідь у невстановлений розслідуванням час та у невстановленому місці від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2500 доларів США, відповідно до відведених ролей, зокрема ОСОБА_5 як лікуючий лікар склав та використав медичні документи і внесеними в них завідомо неправдивими відомостями про лікування та встановлені діагнози хірургічного захворювання ОСОБА_6 , а ОСОБА_4 , працюючи в управлінні соціального захисту Калуської міської ради, сприяла їх погодженню медичними експертними комісіями, що надалі, а саме 15.09.2022 стало підставою для встановлення ОСОБА_6 рішенням Івано-Франківської обласної та Калуської міжрайонної МСЕК ІІ групи інвалідності з причини - загальне захворювання та надало можливість, незаконно переправити через державний кордон України ОСОБА_7 , буцімто як супроводжуючого повнолітнього сина особи із інвалідністю ІІ групи.

17 жовтня 2022 року, близько 19 год 00 хв, ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою доведення своїх злочинних намірів до кінця, здійснюючи незаконне переправлення через державний кордон України свого сина ОСОБА_7 , спільно з останнім прибули до міжнародного пункту пропуску «Краківець» розташованого у Львівській області, де після проходження паспортного контролю були зупинені працівниками правоохоронних органів.

09 січня 2023 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , жительці АДРЕСА_2 , українці, громадянці України, станом на 30.12.2022 працюючій на посаді начальника відділу бухгалтерського обліку та автоматизованої обробки документів - головного бухгалтера управління соціального захисту населення Калуської міської ради, із вищою освітою, раніше не судимій, у сприянні в незаконному переправленні осіб через державний кордон України порадами, вказівками, усуненням перешкод, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, яке того ж дня вручено її сину ОСОБА_8 21 січня 2023 року у зв`язку із тим що місцезнаходження ОСОБА_4 , не встановлено, слідчим винесено постанову про її розшук.

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , достовірно знаючи про війну в Україні та про введення на її території воєнного стану, а також про проведення загальної мобілізації військовозобов`язаних, під яку підпадають чоловіки віком від 18 до 60 років, розробили злочинний план, згідно з яким вони створять злочинну групу, тобто залучать сторонню особу - виконавця злочину, а самі як співорганізатори будуть надавати засоби, усувати перешкоди у виїзді за кордон таким особам шляхом вжиття заходів щодо виготовлення медичної документації із внесенням у неї медичними працівниками, що не будуть об`єднані з ними єдиним злочинним умислом, завідомо неправдивих записів про стаціонарне лікування таких осіб у медичних закладах з надання психіатричної допомоги, при тому що такі військовозобов`язані особи не будуть проходити лікування, скерування її на МСЕК для подальшого розгляду та встановлення їм ІІ групи інвалідності, що дасть можливість незаконно виїхати за межі України у супроводі свого близького військовозобов`язаного члена сім`ї.

Реалізуючи свій злочинний план, наприкінці липня 2022 року ОСОБА_4 та ОСОБА_9 створили організовану злочинну групу, що діяла на території Івано-Франківської області, та за грошову винагороду в розмірі від 3800 доларів США здійснювала сприяння в незаконному переправленні осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років через державний кордон України, до якої залучили в якості виконавця ОСОБА_10 .

02 серпня 2022 року ОСОБА_4 , відповідно до відведеної їй ролі співорганізатора створеної злочинної групи, здійснюючи пошук осіб, які б за грошову винагороду могли скористатись її протиправними незаконними послугами, направленими на сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, зустрілась із ОСОБА_11 , яка мала на меті вжити заходів щодо встановлення ІІ групи інвалідності для свого військовозобов`язаного чоловіка ОСОБА_12 , що надасть йому можливість у супроводі свого військовозобов`язаного зятя ОСОБА_13 виїхати за межі України у період оголошеного правового режиму воєнного стану та впровадження загальної мобілізації чоловічого населення України.

У свою чергу ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, погодившись на прохання ОСОБА_11 щодо сприяння у встановленні ІІ групи інвалідності її чоловіку ОСОБА_12 за грошову винагороду, надала їй контакти іншого співорганізатора вчинення кримінального правопорушення - ОСОБА_9 , наголосивши при цьому за грошові кошти в сумі 3500 - 4000 доларів США, які необхідно буде передати останній та залученому до їх спільної злочинної діяльності ОСОБА_10 для початку формування медичної документації про стаціонарне лікування ОСОБА_12 в медичній установі з надання психіатричної допомоги.

18 серпня 2023 року до ОСОБА_9 , яка у період з 28.03.2022 по 30.10.2022 перебувала за межами України, за вказівкою ОСОБА_4 через конспіративний інтернет - зв`язок звернулась ОСОБА_11 щодо виготовлення медичної документації та встановлення ІІ групи інвалідності її військовозобов`язаному чоловіку ОСОБА_12 для надання йому та його зятю можливості незаконно перетнути державний кордон України.

22 серпня 2022 року ОСОБА_9 , будучи об`єднаною єдиним злочинним умислом із ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , що виконував відведену йому роль виконавця вчинення кримінального правопорушення, залучивши до своєї діяльності встановлених розслідуванням працівників медичних підприємств на території м. Калуш та м. Івано-Франківська які за її вказівкою, не будучи повідомлені про кінцеву мету встановлення ОСОБА_12 . ІІ групи інвалідності, інформувала ОСОБА_11 про те, що їй потрібно прибути в м. Івано-Франківськ для зустрічі із ОСОБА_10 та передачі йому грошових коштів у сумі 1000 доларів США як завдатку для початку формування медичної документації про нібито стаціонарне лікування її чоловіка в психіатричному медичному закладі та встановлені діагнози психічного захворювання.

23 серпня 2022 року, близько 09 год 50 хв, ОСОБА_11 , на території парку «Воїнів-інтернаціоналістів», що по вул. Василіянок, у м. Івано-Франківську, зустрілась із ОСОБА_10 та за вказівкою ОСОБА_9 і ОСОБА_4 передала йому грошові кошти в сумі 1000 доларів США.

Надалі, після повернення 30.10.2022 в Україну ОСОБА_9 , діючи спільно із ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , повторно отримали від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 2800 доларів США.

Зокрема, 08.11.2022, близько 14 год 57 хв, ОСОБА_11 на території зупинки громадського транспорту «Центр» в м. Калуші, по вул. Винниченка, 3а, зустрілась із ОСОБА_9 та передала їй грошові кошти в сумі 1000 доларів США.

У подальшому, 29.11.2022, близько 17 год 46 хв, ОСОБА_11 на території зупинки громадського транспорту «Центр» в м. Калуші, по вул. Винниченка, 3а, зустрілась із ОСОБА_10 , який прибув на зазначене місце зустрічі за вказівкою ОСОБА_9 , та передала йому грошові кошти в сумі 1500 доларів США.

Також 28.12.2022, близько 12 год 55 хв, ОСОБА_11 на території парку Воїнів-інтернаціоналістів, що по вул. Василіянок, в м. Івано-Франківську, зустрілась із ОСОБА_9 та передала їй грошові кошти в сумі 300 доларів США.

Відтак ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи із ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , переслідуючи корисливий мотив та отримавши заздалегідь у ОСОБА_11 грошові кошти в загальній сумі 3 800 доларів США, будучи обізнаною з вимогами п. 2-1 постанови КМУ № № 57 від 27.01.1995 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України», та всупереч йому, сприяла виготовленню встановленими досудовим розслідуванням працівниками медичних установ медичної документації ОСОБА_12 із внесенням у неї завідомо неправдивих відомостей про лікування останнього для встановлення йому спеціалізованою психіатричною комісією медико-соціальної експертизи ІІ групи інвалідності.

15 лютого 2023 року в приміщенні дитячої поліклініки КНП «Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради» за адресою: м. Калуш, вул. Будівельників, 3, відбулось засідання виїзної Івано-Франківської спеціалізованої психіатричної МСЕК Івано-Франківського обласного бюро медико-соціальної експертизи, на розгляд якої подано виготовлену медичну документацію із внесеною в неї завідомо неправдивою інформацією про лікування ОСОБА_12 в психіатричних закладах.

Рішенням зазначеної комісії ОСОБА_12 , відповідно довідки до акта огляду МСЕК серії 12 ААГ та номеру 220641, встановлено другу групу інвалідності з причини - загальне захворювання.

Таким чином, ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , виступаючи як співорганізатори вчинення кримінального правопорушення, залучивши до своєї протиправної діяльності в ролі виконавця ОСОБА_10 , діючи в складі організованої групи, виконали всі залежні від них злочинні дії, направлені на надання засобів та подолання перешкод для незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Згідно з отриманим висновком судово-психіатричного експерта № 121/2023, ОСОБА_12 на період з 18.08.2022 по 15.02.2023 будь-якими психіатричними захворюваннями (розладами) не страждає і не страждав. За своїм психічним станом здатний правильно осмислювати обставини, які мають значення для кримінального провадження, і давати про них покази.

25 липня 2023 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сприянні в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, наданням засобів, усуненням перешкод, вчиненому організованою групою, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, яке 26.07.2023 вручено її сину ОСОБА_8 . Обґрунтованість підозр, пред`явлених ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами обшуків, протоколами допитів свідків, протоколами огляду та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 332 КК України у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , у відповідності до ст. 12 КК України, відносяться до категорії тяжких злочинів, оскільки санкція передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Згідно системи «Аркан» НП України ОСОБА_4 , 29.09.2022 перетнула державний кордон України, виїхавши в напрямку Республіки Польща, через міжнародний пункт пропуску «Рава-Руська» та надалі будучи обізнаною про проведення досудового розслідування щодо її протиправної діяльності, а також про повідомлення їй про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, на територію України не повернулась, тим самим намагається уникнути кримінальної відповідальності.

У зв`язку з тим, що місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_4 невідоме, 04 серпня 2023 року слідчим у кримінальному провадження винесено постанову про оголошення її у міжнародний розшук з метою подальшого затримання та екстрадиції на територію України.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

п. 1 - переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки підозрювана усвідомлює про можливість призначення їй судом покарання у вигляді позбавлення волі, в разі доведення її вини в суді;

п. 3 - незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, оскільки їй в ході досудового розслідування стануть відомі їхні анкетні дані та вона може змушувати їх змінити свої покази на неправдиві з метою уникнення від кримінальної відповідальності;

п. 4 - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема ОСОБА_4 може не з`являтись на виклики до слідчого, прокурора чи суду.

Вказані ризики існують, оскільки на даний час у зазначеному кримінальному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин кримінального правопорушення та повне коло осіб причетних до його вчинення, у зв`язку з чим запобігти зазначеним ризикам шляхом застосування до ОСОБА_4 , більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою, не можливо.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив клопотання задовольнити.

Підозрювана в судове засідання не викликалась, оскільки згідно постанови слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_4 оголошено у міжнародний розшук.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю наступне.

Згідно з вимогами п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практикою Європейського суду з прав людини обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених ч. 5 ст. 176 цього Кодексу.

Пунктом 4 ч. 2 ст. 183 КПК України визначено, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Згідно з ч.1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

25 липня 2023 року складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сприянні в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, наданням засобів, усуненням перешкод, вчиненому організованою групою, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, яке 26.07.2023 вручено її сину ОСОБА_8 .

Згідно системи «Аркан» НП України ОСОБА_4 , 29.09.2022 перетнула державний кордон України, виїхавши в напрямку Республіки Польща, через міжнародний пункт пропуску «Рава-Руська».

Отже, враховуючи, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю матеріалів кримінального провадження, детальний перелік яких міститься у клопотанні та досліджений в судовому засіданні, а слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на ті дані, які були надані стороною обвинувачення, наявні всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім цього, прокурором доведено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки підозрювана усвідомлює про можливість призначення їй судом покарання у вигляді позбавлення волі, в разі доведення її вини в суді; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, оскільки їй під час досудового розслідування стануть відомі їхні анкетні дані та вона може змушувати їх змінювати свої покази на неправдиві з метою уникнення від кримінальної відповідальності; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема ОСОБА_4 може не з`являтись на виклики до слідчого, прокурора чи суду.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено відсутність можливості обрання більш м`якого запобіжного заходу, тому клопотання слід задовольнити та обрати щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На підставі ст. ст. 29, 55, 62, 63, 129 Конституції України, керуючись ст. ст. 176-178, 182-183, 193, 194, 196, 197, 205, 309, 376, 395 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Обрати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвала підлягає до негайного виконання після її оголошення, про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1