Справа №463/1998/23
Провадження №1-кс/463/4336/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 червня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором групи прокурорів Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст. 212-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Детектив відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та обов`язково електронному вигляді, в форматі Excel: .xls, .xlsx, за період з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у місті Львів, по рахунках:

- НОМЕР_3 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_5 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_6 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- НОМЕР_8 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- НОМЕР_10 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_11 );

- НОМЕР_12 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 );

- НОМЕР_14 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 );

- НОМЕР_16 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 );

- НОМЕР_17 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_18 );

- НОМЕР_19 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_18 );

- НОМЕР_20 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ;

- НОМЕР_22 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ;

- НОМЕР_23 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ;

- НОМЕР_25 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ;

- НОМЕР_26 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_27 );

- НОМЕР_28 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_27 );

- НОМЕР_29 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_27 );

- НОМЕР_30 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_31 );

- НОМЕР_32 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_33 );

- НОМЕР_34 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_35 );

- НОМЕР_36 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_37 );

- НОМЕР_38 , 840-ДОЛАР США, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_37 );

- НОМЕР_38 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_37 );

- НОМЕР_39 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_37 ),

а саме документів, що стосуються відкриття в установі банку та використання розрахункових рахунків; юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб/фізичних осіб розпорядників (користувачів) рахунків та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам,відомостей щодо ІР-адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок - роздруківок руху коштів, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по рахунку/їх зняття в касі банківської установи, банкоматі чи будь якому іншому пристрої; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські/фінансові установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів (джерела надходження коштів), їх коди ЄДРПОУ/РНОКПП, відомостей щодо пристроїв, які використані для надходження (поповнення) коштів (ПТКС, POS-терміналів, інших терміналів та пристроїв, з відображенням їх належності конкретній банківській/фінансовій установі та ін) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, в форматі Excel: .xls, .xlsx,, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках;заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в касі банківської установи, банкоматах, терміналах, інших пристроях із вказаних рахунків;

- відомостей, щодо наявності у юридичних та фізичних осіб: ПП " ОСОБА_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ПРИВАТНА ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_85 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_86 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_87 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_88 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_89 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_90 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_91 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_92 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_37 ) договорів, щодо використання/оренди банківських скриньок (чарунок/комірок, приватних сейфів), з наданням відповідних копій договорів, доручень (інших документів на використання ), з повними ідентифікуючими ознаками (дата, номер договору, номер скриньки, адреса розташування відділення та його номер, особи що мають/мали доступ, дати та час відвідування з зазначенням ПІБ уповноваженої особи на відвідування);

- виписки про рух грошових коштів усіх рахунків (в тому числі карткових рахунків, видаткових рахунків (карток для виплат), кредитних рахунків (карток), рахунків ЗКП (зарплатний картковий проект), інших рахунків) в електронному вигляді (в форматі Excel: .xls, .xlsx) фізичних осіб,з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські/фінансові установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів (джерела надходження коштів), їх коди ЄДРПОУ/РНОКПП, відомостей щодо пристроїв, які використані для надходження (поповнення) коштів (ПТКС, POS-терміналів, інших терміналів та пристроїв, з відображенням їх належності конкретній банківській/фінансовій установі) та ін., відносно рахунків фізичних осіб, а саме : ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_85 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_86 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_87 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_88 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_89 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_90 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_91 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_92 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_37 ).

Необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів мотивує необхідністю отримання доказів в даному кримінальному провадженні.

В судове засідання детектив не з`явився, заявою до суду справу просить слухати у клопотання в його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить таке задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив, а також у відсутності детектива.

В такому випадку, згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Територіального управління БЕБ у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та обов`язково електронному вигляді, в форматі Excel: .xls, .xlsx, за період з 01.01.2020 року по дату винесення ухвали, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у місті Львів, по рахунках:

- НОМЕР_3 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_5 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- НОМЕР_6 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- НОМЕР_8 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- НОМЕР_10 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_11 );

- НОМЕР_12 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 );

- НОМЕР_14 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 );

- НОМЕР_16 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 );

- НОМЕР_17 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_18 );

- НОМЕР_19 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_18 );

- НОМЕР_20 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ;

- НОМЕР_22 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ;

- НОМЕР_23 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ;

- НОМЕР_25 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ;

- НОМЕР_26 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_27 );

- НОМЕР_28 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_27 );

- НОМЕР_29 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_27 );

- НОМЕР_30 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_31 );

- НОМЕР_32 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_33 );

- НОМЕР_34 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_35 );

- НОМЕР_36 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_37 );

- НОМЕР_38 , 840-ДОЛАР США, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_37 );

- НОМЕР_38 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_37 );

- НОМЕР_39 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_37 ),

а саме документів, що стосуються відкриття в установі банку та використання розрахункових рахунків; юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб/фізичних осіб розпорядників (користувачів) рахунків та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам,відомостей щодо ІР-адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок - роздруківок руху коштів, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по рахунку/їх зняття в касі банківської установи, банкоматі чи будь якому іншому пристрої; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські/фінансові установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів (джерела надходження коштів), їх коди ЄДРПОУ/РНОКПП, відомостей щодо пристроїв, які використані для надходження (поповнення) коштів (ПТКС, POS-терміналів, інших терміналів та пристроїв, з відображенням їх належності конкретній банківській/фінансовій установі та ін) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, в форматі Excel: .xls, .xlsx,, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках;заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в касі банківської установи, банкоматах, терміналах, інших пристроях із вказаних рахунків;

- відомостей, щодо наявності у юридичних та фізичних осіб: ПП " ОСОБА_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ПРИВАТНА ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_85 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_86 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_87 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_88 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_89 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_90 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_91 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_92 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_37 ) договорів, щодо використання/оренди банківських скриньок (чарунок/комірок, приватних сейфів), з наданням відповідних копій договорів, доручень (інших документів на використання ), з повними ідентифікуючими ознаками (дата, номер договору, номер скриньки, адреса розташування відділення та його номер, особи що мають/мали доступ, дати та час відвідування з зазначенням ПІБ уповноваженої особи на відвідування);

- виписки про рух грошових коштів усіх рахунків (в тому числі карткових рахунків, видаткових рахунків (карток для виплат), кредитних рахунків (карток), рахунків ЗКП (зарплатний картковий проект), інших рахунків) в електронному вигляді (в форматі Excel: .xls, .xlsx) фізичних осіб,з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські/фінансові установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів (джерела надходження коштів), їх коди ЄДРПОУ/РНОКПП, відомостей щодо пристроїв, які використані для надходження (поповнення) коштів (ПТКС, POS-терміналів, інших терміналів та пристроїв, з відображенням їх належності конкретній банківській/фінансовій установі) та ін., відносно рахунків фізичних осіб, а саме : ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_85 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_86 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_87 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_88 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_89 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_90 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_91 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_92 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_37 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса АДРЕСА_1 , покладається на керівника (або особу, яка його замінює, уповноваженого предстаника) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Львові.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Відповідно до положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1