У Х В А Л А

Іменем України

23 серпня 2023 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження № 0003341 від 17.08.2023

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції ум. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003341 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2023 близько 12 год.10 хв., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи спільно із невстановленими особами, перебуваючи в приміщенні пункту обміну валют за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом обміну валюти за вигідним для клієнта курсом, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в особливо великому розмірі в сумі 58 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 17.08.2023 становить 2 120 978 (два мільйони сто двадцять тисяч дев`ятсот сімдесят вісім) гривень 80 копійок.

18.08.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, та встановлено, що на даний час останній проживає за адресою АДРЕСА_3 .

18.08.2023 в ході невідкладного обшуку за адресою АДРЕСА_3 , в якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено: 1) паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , виданий 08 травня 2015 року Шевченківським РВ у м. Запоріжжі УДМС України в Запорізькій області, копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 ,4 копії картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які поміщено до пакету RIC 2007229; 2) ID-картка паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_3 від 20.09.2019 року, який поміщено до пакету WAR1148827; 3) грошові кошти в розмірі 400 доларів США, купюрами по 100 доларів (LB72534891T, LB 72534893T, LH60430577B, LB72534892T) та резинка якою вони були обмотані, які поміщено до пакету WAR 1148823; 4) коробку від мобільного телефону FLY модель FF250,S/N НОМЕР_4 , imei 1 НОМЕР_5 , imei2 НОМЕР_6 два зарядні присторої до телефонів, 3 акамулятори до телефонів, дві кришки до мобільних телефонів, чек про купівлю телефону FLY модель FF250 від 17.08.2023 які поміщено до пакету RIC 2007232 ; 5) пластикову картку з сім картки оператора «Водафон» НОМЕР_7 , пластиковый ваучер від сім картки оператора «Лайфсел`на номер мобільного телефону НОМЕР_8 , сім картка мобільного оператора «Водафон» з маркуванням НОМЕР_9 які поміщено до пакету WAR 1148826; 6) Договір оренди нежитлового приміщення від 31 липня 2023 року на приміщення розташоване за адресою АДРЕСА_1 та акт прийому передачі від 31 липня 2023 на приміщення розташоване за адресою АДРЕСА_1 , які поміщено до пакету RIC2007230; 7) футболку чорного кольору марки Nike, ремінь чорного кольору, джинси блакитного кольору, кофта чорного кольору марки PHILIPP PLEIN, чорний рюкзак марки Nike, які поміщено до пакету EXP0439262; 8) Мобільний телефон Nokia чорного кольору модель TA-1174, imei 1: НОМЕР_10 , imei 2: НОМЕР_11 , який поміщено до пакета WAR 1148822; 9) Аркуш паперу з рукописним текстом @2.aleks2ndrovho8, НОМЕР_12 який поміщено до пакета WAR 1148825;

Зазначені речі, вилучені в ході невідкладного обшуку за адресою АДРЕСА_3 , в якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вважаються речовими доказами у кримінальному провадженні №0003341 від 17.08.2023 та можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

18.08.2023 слідчим було винесено постанову про визнання зазначених речей, вилучених в ході невідкладного обшуку за адресою АДРЕСА_3 , в якій проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , речовими доказами у кримінальному провадженні №0003341 від 17.08.2023.

22.08.2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3 .

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речового доказу.

Прокурор просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Власник майна, будучи належним чином повідмоленим про час та місце розгляду клопотання в судове засдіання не з`явився, що не пернешкоджає розгляду.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене в клопотанні майно, підпадає під ознаки речових доказів, оскільки воно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вказаного у клопотанні слідчого майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на: 1) Паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , виданий 08 травня 2015 року Шевченківським РВ у м. Запоріжжі УДМС України в Запорізькій області, копія паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 ,4 копії картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які поміщено до пакету RIC 2007229;

2) ID-картку паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_3 від 20.09.2019 року, який поміщено до пакету WAR1148827;

3) Грошові кошти в розмірі 400 доларів США, купюрами по 100 доларів (LB72534891T, LB 72534893T, LH60430577B, LB72534892T) та резинка якою вони були обмотані, які поміщено до пакету WAR 1148823;

4) Коробки від мобільного телефону FLY модель FF250,S/N НОМЕР_4 , imei 1 НОМЕР_5 , imei2 НОМЕР_6 два зарядні присторої до телефонів, 3 акамулятори до телефонів, дві кришки до мобільних телефонів, чек про купівлю телефону FLY модель FF250 від 17.08.2023 які поміщено до пакету RIC 2007232 ;

5) Пластикову картку з сім картки оператора «Водафон» НОМЕР_7 , пластиковий ваучер від сім картки оператора «Лайфсел`на номер мобільного телефону НОМЕР_8 , сім картка мобільного оператора «Водафон» з маркуванням НОМЕР_9 які поміщено до пакету WAR 1148826;

6) Договір оренди нежитлового приміщення від 31 липня 2023 року на приміщення розташоване за адресою АДРЕСА_1 та акт прийому передачі від 31 липня 2023 на приміщення розташоване за адресою АДРЕСА_1 , які поміщено до пакету RIC2007230;

7) Футболку чорного кольору марки Nike, ремінь чорного кольору, джинси блакитного кольору, кофта чорного кольору марки PHILIPP PLEIN, чорний рюкзак марки Nike, які поміщено до пакету EXP0439262;

8) Мобільний телефон Nokia чорного кольору модель TA-1174, imei 1: НОМЕР_10 , imei 2: НОМЕР_11 , який поміщено до пакета WAR 1148822;

9) Аркуш паперу з рукописним текстом @2.aleks2ndrovho8, НОМЕР_12 який поміщено до пакета WAR 1148825, які було вилученов ході обшуку за адресою АДРЕСА_3 , в якій проживає

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1