Справа № 359/5586/23
Провадження № 1-кс/359/1010/2023
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

9 червня 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчої СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ст. лейтенанта ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001543, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

09.06.2023 року слідча СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулася із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 364-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2012 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в особі голови правління ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір про відновлювану кредитну лінію № 230812/13-КЮ (далі Кредитний договір) на загальну суму 9 000 000,00 грн. із строком повернення коштів до 22.08.2014.

З метою забезпечення належного виконання зобов`язань за Кредитним договором № 230812/13-КЮ між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено шість договорів застави, відповідно до яких заставним майно виступали транспортні засоби, об`єкти нерухомості та земельні ділянки, що належать ПП « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у тому числі укладено Договір іпотеки № 1394 від 23.08.2012 між іпотекодержателем ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі голови правління ОСОБА_4 та іпотекодавцем ОСОБА_5 , згідно якого в іпотеку надавались: - земельна ділянка 0,3466 га, кадастровий номер: :01:004:0135; - земельна ділянка 0,2500 га, кадастровий номер: :01:004:0136; - господарська будівля, загальною площею 293,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ).

Крім того, з метою забезпечення належного виконання зобов`язань за Кредитним договором № 230812/13-КЮ від 23.08.2012, відповідно до пунктів 2.5.1-2.5.5 даного договору, банк отримав право на безспірне договірне списання коштів з будь-яких рахунків позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та/або відкритих в інших банках, яке використовував на протязі 2014 року у невстановленому слідством обсязі.

З грудня 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тимчасово почало неналежне виконувати умови Кредитного договору № 230812/13-КЮ від 23.08.2012 щодо сплати щомісячних процентів за користування кредитними коштами, у зв`язку з фінансовими труднощами, які виникли на тлі масових заворушень та кризи.

06.03.2014 рішенням Кредитного комітету, протокол № 22-1/060314 заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Кредитним договором № 230812/13-КЮ від 23.08.2012 визнано проблемною.

12.03.2014 рішенням Кредитного комітету, протокол № 22-3/120314 затверджено План заходів щодо дострокового повернення всієї заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

18.03.2014 головою правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 складено вимогу про дострокове повернення кредитних коштів за Кредитним договором № 230812/13-КЮ від 23.08.2012 на протязі 2-х днів та направлено позичальнику.

26.03.2014 головою правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 складено вимоги № 99/03, 102/03, 104/03, 109/03 про усунення порушень основного зобов`язання та направлено іпотекодавцям ПП « ОСОБА_8 », ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ..

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іпотекодавці ПП « ОСОБА_8 », ОСОБА_5 та ОСОБА_7 не були повідомлені про прийняті Кредитним комітетом рішення від 06.03.2014 та 12.03.2014, а також останнім не було відомо про складення та направлення їм вимог про дострокове повернення коштів та вимог про усунення порушень основного зобов`язання від 26.03.2014.

Під час тимчасового доступу до речей і документів, які були здійснені 31.01.2017 та 17.06.2020, а також на вимогу листів № 6629/109/1002/05 від 19.04.2017 та № 9002/109/1002/05 від 07.06.2017 старшого слідчого ОСОБА_9 , посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано підтверджень та доказів про здійснення таких повідомлень.

10.04.2014 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі заступника голови правління ОСОБА_10 , що діяв на підставі довіреності, посвідченої 23.11.2011 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_11 , за номером № 1300 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 укладено Договір про внесення змін та доповнень № 1 до договору про відновлювану кредитну лінію № 230812/13-КЮ від 23.08.2012.

Згідно пункту 2 Договору про внесення змін та доповнень № 1 від 10.04.2014 умови пункту 1.1. Договору про відновлювану кредитну лінію № 230812/13-КЮ від 23.08.2012 залишено чинними, тобто, сторонами погоджено, що строк повернення кредитних залишається до 22.08.2014.

Тобто, відповідно до ст.653 ЦК України вимоги ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 88/03 від 18.03.2014 та № 99/03, 102/03, 104/03, 109/03 до позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іпотекодавців ПП « ОСОБА_8 », ОСОБА_5 та ОСОБА_7 втратили чинність, та у будь-якому випадку не підлягали виконанню.

Незважаючи на цю важливу юридичну обставину голова правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та його заступник ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, під своїм головуванням 19.05.2014 провели Кредитний комітет ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол № 52/190514 та Правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол № 26 на яких прийняли та затвердили рішення про звернення стягнення на предмети іпотеки у позасудовому порядку шляхом набуття права власності, у зв`язку з невиконанням вимоги № 88/03 від 18.03.2014 про дострокове повернення коштів та вимог № 99/03, 102/03, 104/03, 109/03 (які втратили чинність 10.04.2014), у тому числі на підставі Договору іпотеки № 1394 від 23.08.2012.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вимоги до позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дострокове повернення коштів після 10.04.2014 банком не складались та не надсилались позичальнику. Вимоги до іпотекодавців ПП « ОСОБА_8 », ОСОБА_5 та ОСОБА_7 після 10.04.2014 банком не складались та не надсилались.

Позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іпотекодавці ПП « ОСОБА_8 », ОСОБА_5 та ОСОБА_7 не були повідомлені про прийняття Кредитним комітетом та Правлінням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 19.05.2014 рішення про звернення стягнення на предмети іпотеки у позасудовому порядку шляхом набуття права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

06.08.2014 шляхом обману та зловживання довірою, шляхом приховування юридично важливої інформації, зловживаючи своїм службовим становищем, без надання державному реєстратору належних документів, без проведення оцінки предметів іпотеки - посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інтересах останнього, заволоділи нерухомим майном ОСОБА_5 , яке було передано в іпотеку згідно Договору іпотеки №1394 від 23.08.2012, а саме: господарською будівлею 293,7 кв.м; земельною ділянкою 0,25 га, кадастровий номер: :01:004:0136; - земельною ділянкою 0,3466 га, кадастровий номер: :01:004:0135, за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою приховування своїх злочинних дій, та з метою заволодіння майном, яке не знаходилось в заставі (товари, торгівельне обладнання, розвантажувальна техніка), посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повідомили іпотекодавя ОСОБА_5 про набуття 06.08.2014 права власності на предмети іпотеки у позасудовому порядку, на підставі договору іпотеки № 1394 від 23.08.2012, та не надіслали вимогу про виселення та звільнення території та господарських приміщень, як того вимагає ст.40 Закону України «Про іпотеку».

З метою забезпечення своїх злочинних намірів 01.09.2014 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та громадянином ОСОБА_12 було укладено Договір оренди № № 010914/01-ОР на господарську будівлю, загальною площею 293,7 кв.м. та земельну ділянку, загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер: :01:004:0136, з орендною платою 3 600,00 грн. за 1 місяць.

Згідно акту приймання-передачі від 01.09.2014 господарська будівля, загальною площею 293,7 кв.м. та земельна ділянка, загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер: :01:004:0136, головою правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 була передана орендарю ОСОБА_12

10.09.2014 о 10:00 громадянин ОСОБА_12 та озброєні, невстановлені слідством особи, шляхом погрози зброєю, посилаючись на Договір оренди № 010914/01-ОР від 01.09.2014 примусили працівників склад-магазину звільнити приміщення та торгівельний майданчик, а також звільнити інше приміщення, яке знаходилось на відокремленій, відгородженій ділянці, на якій знаходились особисте майно ОСОБА_5 , та заволоділи майном ФОП ОСОБА_5 яке не було в заставі (товари, обладнання, розвантажувальна техника, особисті речі) на загальну суму понад 2 000 000,00 гривен, та майном особистим майном ОСОБА_5 , на суму понад 200 000,00 гривен.

31.10.2014 договір оренди № 010914/01-ОР від 01.09.2014 було розірвано, та згідно акту приймання-передачі від 31.10.2014 голова правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв від орендаря ОСОБА_12 майно передане в оренду.

15.02.2015 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та фізичною особою ОСОБА_13 , паспорт: НОМЕР_1 , виданий Знам`янським МВ УПМС України в Кіровоградський області 17.09.2010, реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , було укладено Договір оренди № № 010914/01-ОР на господарську будівлю, загальною площею 293,7 кв.м. та земельну ділянку, загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер: :01:004:0136, з орендною платою 25 000,00 грн. за 1 місяць.

20.02.2015 головою правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 вищезгадані приміщення та земельні ділянки, згідно акту приймання-передачі були передані фізичній особі ОСОБА_13 разом з майном, яке належало ОСОБА_5 , та яким 10.09.2014 незаконно заволоділи посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », громадянин ОСОБА_12 та озброєні невстановлені слідством особи.

12.07.2016 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі в.о. голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , паспорт серія та номер: НОМЕР_3 , виданий Бориспільським РВ Управління ДМС України в київський області 04.07.2014, реєстраційний номер платника податків: НОМЕР_4 укладено наступні договори купівлі-продажу:

- на господарську будівлю, загальною площею 293,7 кв.м., договір серія та номер: 576, виданий 12.07.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

- на земельну ділянку, загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер: :01:004:0136, договір серія та номер: 575, виданий 12.07.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ;

- на земельну ділянку, загальною площею 0,3466 га, кадастровий номер: :01:004:0135, договір серія та номер: 575, виданий 12.07.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11

12.07.2016 15:31:38 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 прийняв рішення № 30425095 про державну реєстрацію господарської будівлі, загальною площею 293,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - за ОСОБА_15

12.07.2016 15:26:59 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 прийняв рішення № 30425013 про державну реєстрацію земельної ділянки, площею 0,25 га, кадастровий номер: :01:004:0136, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - за ОСОБА_15

12.07.2016 15:20:06 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 прийняв рішення № 30424903 про державну реєстрацію земельної ділянки, загальною площею 0,3466 га, кадастровий номер: :01:004:0135, що знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Проців - за ОСОБА_15 ..

Для здійснення оплати за договорами купівлі-продажу № 574, 575, 576 від 12.07.2016 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_15 було укладено Кредитний договір № 120716/06-КЮ від 12.07.2016 в сумі 2 400 000,00 гривен з строком повернення кредитних коштів до 11.07.2021.

З метою забезпечення виконання зобов`язання за Кредитним договором № 120716/06-КЮ від 12.07.2016 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_15 укладено Договір іпотеки № 577 від 12.07.2016, та засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ..

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що громадянин ОСОБА_13 вчиняв дії, які мають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 198, ч. 2 ст. 186 та ч. 4 ст. 190 КК України, що остаточно з`ясовується слідством.

Крім того, під час тимчасового доступу до речей та документів 31.01.2017 головою правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 було відмовлено у доступі до оригіналу Договору іпотеки № 1934 від 23.08.2012 та інших документів пов`язаних з набуттям права власності за банком предметів іпотеки 06.08.2014.

У своєму листі № 90/03 від 31.01.2017 голова правління ОСОБА_14 зазначив, що договір іпотеки № 1934 від 23.08.2012 передано приватному нотаріусу ОСОБА_11 згідно акту передавання-приймання оригіналів документів від 12.07.2016, а інші документі, які подавались для державної реєстрації від 06.08.2014 та 12.07.2016 банком не складались, тому виконати ухвалу Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 20.01.2017 не має можливості.

Саме тому слідство вимушено звертатися з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які надавались державному реєстратору та нотаріусу під час державної реєстрації 06.08.2014 та 12.07.2016.

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 28.05.2021, справа № 359/4599/21, провадження № 1-кс/359/781/2021 клопотання слідчого ОСОБА_3 задоволено, та надано дозвіл про тимчасовий доступ до речей і документів щодо об`єктів нерухомого майна з реєстраційним номером об`єкту нерухомого майна: 08. В той же час, станом на 10.06.2022 ухвала Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 28.05.2021 невиконана у зв`язку з відсутністю матеріалів Реєстраційної справи по об`єкту: 08 у паперовій формі, а посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 позбавлені права доступу до Державного реєстру прав на нерухоме майно.

Отже документи, які стали підставою для здійснення даної реєстрації 06.08.2016 підлягають отриманню у вигляді копій з електронних носіїв, та долученню до матеріалів провадження в якості доказів, оскільки вони містять дані про фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення і осіб, які його вчинили, з метою їх дослідження щодо відповідності відомостей та додержання норм законодавства України, у тому числі щодо обставин кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

З метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження № 0001543 від 29.07.2016, вважаю за потрібним витребувати матеріали реєстраційної справи за рішеннями № 14964103, № 14964768 від 06.08.2014 у вигляді копії виготовлених з електронних носіїв реєстраційної справи та в електронному вигляді.

На підставі викладеного, слідча у клопотанні просила надати відповідний тимчасовий доступ до зазначеної документації.

В судове засідання слідча не з`явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання учасників процесу в даному кримінальному провадженні.

Особа, яка володіє запитуваною документацією, про час та місце розгляду клопотання не повідомлялась з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки вищевказані документи нададуть можливість органу досудового слідства встановити всі обставин кримінального правопорушення та істину по даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ для встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та інформації, і в разі необхідності вилучення їх належним чином завірених копій.

Термін дії ухвали слід визначити строком на два місяці з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, встановленні осіб, причетних до його вчинення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчої СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та в електронній формі, а саме:

- документів реєстраційної справи, які стали підставою для прийняття рішення № 14964103 від 06.08.2014, про державну реєстрацію права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на господарськи будівлі, загальною площею 293,7 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (на даний час АДРЕСА_2 );

- документів реєстраційної справи, які стали підставою для прийняття рішення № 14964103 від 06.08.2014, про державну реєстрацію права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на земельну ділянку, загальною площа 0,2500 га, кадастровий номер: :01:004:0136, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (на даний час АДРЕСА_2 );

- документів реєстраційної справи, які стали підставою для прийняття рішення № 14964768 від 06.08.2014, про державну реєстрацію права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на земельну ділянку, площа 0,3466 га, кадастровий номер: :01:004:0135, за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 );

- реєстраційної справи в електронній формі, яка складається з документів, сформованих за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав та електронних копій документів, які стали підставою для прийняття державним реєстратором ОСОБА_16 : рішення № 14964103 від 06.08.2014 щодо про державну реєстрацію права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарської будівлі 293,7 кв.м. та земельної ділянки, площею 0,2500 га, кадастровий номер: :01:004:0136, що розташовані за адресою: АДРЕСА_5 );

- реєстраційної справи в електронній формі, яка складається з документів, сформованих за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав та електронних копій документів, які стали підставою для прийняття рішення № 14964768 від 06.08.2014, державного реєстратора ОСОБА_16 , про державну реєстрацію права власності за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на земельну ділянку, площа 0,3466 га, кадастровий номер: :01:004:0135, за адресою: АДРЕСА_5 );

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 09.08.2023 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1