Справа № 209/3157/23
Провадження № 1-кс/209/648/23
У Х В А Л А

Іменем України

10 серпня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчої ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000344 від 20.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 серпня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчої, в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 18.05.2023 року о 18:34 години невідома особа зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та, представившись працівником банку, ввела в оману ОСОБА_5 , отримавши доступ до його карти НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 14800 грн

За даним фактом СВ ВП № 1 Кам`янського РУП внесено відомості до ЄРДР №0000344 від 20.05.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

При проведенні заходів, направлених на розкриття вказаного кримінального правопорушення було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і має банківську карту/рахунок НОМЕР_4 , 18.05.2023 року о 18:34 зателефонували на його мобільний телефон № НОМЕР_5 , зателефонували з номеру НОМЕР_2 , та о 18:28 год зателефонували з номеру НОМЕР_3 , представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чоловік почав ОСОБА_5 розповідати йому всі дані його рахунку та скільки коштів залишилось у нього на картці, потім йому сказали що у його карти закінчується строк дії та запропонував оновити карту, на що ОСОБА_5 погодився та чоловік сказав що зараз на його телефон прийде СМС з кодом, та ОСОБА_5 сказав код співробітнику банку. Співробітник банку сказав що з картою все добре та вона оновилась. ОСОБА_5 почав заходити у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де не зміг ввести пароль та логін. 19.05.2023 року ОСОБА_5 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказав консультанту, що не зміг зайти до свого додатку, консультант почав допомагати з входом, на що консультант згодом відповів що його картка заблокована, співробітниця банку зайшла до своєї бази та сказала ОСОБА_5 що з його картки було списано кошти в сумі 14953 гривні.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано довідку-виписки по картковому рахунку, надану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та з додатка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » куди було списання коштів на карту одержувача № НОМЕР_6 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000344 від 20.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або, в порядку ст. 40 КПУ України, за її дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей шодо руху коштів по рахунку банківську карту/рахунок № НОМЕР_6 у період часу з 18.05.2023 по 10.08.2023 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру рахунку(повного номеру картки) з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із банківську карту/рахунок № НОМЕР_6 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_5 (E2460096) або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 18.05.2023 року по 10.08.2023 року, з наданням фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;

- заяв про відкриття/закриття банківську карту/рахунок № НОМЕР_6 , яка закріплена за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- надати всю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 години 18.05.2023 року по 00:00 години 10.08.2023 року із банківську карту/рахунок № НОМЕР_6 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківську карту/рахунок № НОМЕР_6 ;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківську карту/рахунок № НОМЕР_6 за період часу з 18.05.2023 року по 10.08.2023 року з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;

- вказати номери «ІР адреси» через які входили до додатку« ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якого телефону (пристрою), з банківську карту/рахунок № НОМЕР_6 проводили банківські операції у період часу з 18.05.2023 по 10.08.2023 року;

- до відомостей про переведення грошових коштів за допомогою використання системи Р2Р із карти/рахунку банківську карту/рахунок № НОМЕР_6 , із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку(повного номеру картки), місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 18.05.2023 року по 10.08.2023 року;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківську карту/рахунок № НОМЕР_6 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника рахунка тощо);

- виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів за 18.05.2023 по 10.08.2023 року до банківської карти/рахунок № НОМЕР_6 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 10 серпня 2023 року до 10 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1