Справа № 754/8514/23
У Х В А Л А

Іменем України

23 червня 2023 року м. Київ

слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 29.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.06.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 15.03.2023 приблизно о 17 годині 40 хвилин невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шахрайським шляхом під приводом отримання грошової допомоги від ООН, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 6337 грн 65 копійок..

На підтвердження своїх показань потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав виписку по картковому рахунку, закріпленого за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 .

Старша слідча в судове засідання не з`явилась - надала заяву, згідно просить проводити розгляд без її участі на підставі наданих матеріалів, підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та необхідність надання до доступу до документів, які зазначені у клопотанні старшого слідчого, та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Старша слідча в клопотанні довела, що документи, про доступ до яких вона клопоче, зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 29.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів до копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку ( з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по банківській картці, за якою закріплений наступний міжнародний номер НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів ( в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу, місця зняття грошових коштів з банківського рахунку банківської карти, за якою закріплений наступний міжнародний номер НОМЕР_1 із зазначенням адреси за період з 00 годин 01 хвилин 15.03.2023 по 22 годину 00 хвилин 15.03.2023;

- надати документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу) з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки ( для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по номеру банківського рахунку отримувача;

- у разі доступу до рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР адресу та інших ідентифікаторів такої техніки за період з 00 годин 01 хвилин 15.03.2023 по 22 годину 00 хвилин 15.03.2023;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу за якої здійснюється інформування за період з 00 годин 01 хвилин 15.03.2023 по 22 годину 00 хвилин 15.03.2023;

- надати інформацію про ІР адресу та інші ідентифікатори доступу до особистого кабінету, який відкрито по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , визначити за період з 00 годин 01 хвилин 15.03.2023 по 22 годину 00 хвилин 15.03.2023;

- надати інформацію про спосіб авторизації при доступі до банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , під час проведення вищевказаних транзакцій;

- зазначити спосіб авторизації під час проведення транзакцій за 15.03.2023.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити та надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 у електронному вигляді речі та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1