Справа № 686/8293/23
Провадження № 1-кс/686/3379/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000030,

встановив:

24.04.2023 року старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

14.01.2023 року СУ Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «посадові особи одного із комунальних підприємства, діючи за попередньою змовою із суб`єктами підприємницької діяльності, в умовах воєнного стану, шляхом укладання фіктивних договорів та проведення безтоварних операцій, привласнили бюджетні кошти, сума яких встановлюється.

За наявною оперативною інформацією встановлено, що директор та співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема директором ОСОБА_6 та начальником відділу збуту зазначеного комунального підприємства ОСОБА_7 , а також посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Віньковецької селищної ради організували протиправну схему заволодіння бюджетних коштів на суму понад 3 000 000 гривень, шляхом проведення безтоварних операцій та підробки податкових накладних.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження № 34/22-01-08-07-34/31264948 від 29.12.2022, про результати дослідження фінансово-господарської КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Віньковецької селищної Ради (ПН НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з привласненням державних коштів за період з 01.01.2021 по 30.09.2022, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2021-2022 років укладено ряд типових договорів постачання паливної тріски з міським комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Всього за період з 04.01.2021 по 29.07.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписано та зареєстровано в ЄРПН видані податкові накладні з номенклатурою товару « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу МКП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в загальній кількості 9 926,23 тон на загальну суму 15 803 983,81 грн., в тому числі ПДВ 2 633 997,20 грн. Однак проведеним аналітичним дослідженням працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 не встановлено виписаних та зареєстрованих податкових накладних на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на послуги транспортування тріски паливної, чим порушено п.4.2 укладених договорів. Проведеним аналізом не встановлено та не підтверджено транспортування «Тріски паливної» в кількості 2 132,37 тон. на загальну суму 3 757 323,90 грн., в тому числі ПДВ 626 220,65 грн., по виписаних податкових накладних за період з 04.01.2021 по 29.07.2022, а саме відсутні відповідні товарнотранспортні накладні.

Окрім того, у висновку аналітичного дослідження № 34/22-01-08-07-34/31264948 від 29.12.2022 про результати дослідження фінансово-господарської КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Віньковецької селищної Ради (ПН НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з привласненням державних коштів за період з 01.01.2021 по 30.09.2022 зазначається, що у відповідності до поданої звітності 20-ОПП у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутнє обладнання для виготовлення тріски паливної.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно, подальшого призначення та проведення судових експертиз з метою підтвердження заподіяних збитків та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 : звітів 20-ОПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за 2021-2022 рр.; відомостей з ЄРПН щодо зареєстрованих податкових накладних з номенклатурою товару тріска паливна постачальником та приймачем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за 2021-2022 р. з такими накладними».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у його клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи та у закритому судовому засіданні.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до п.п. 4, 5 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо відкрите судове засідання може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, або якщо існує необхідність забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» серед іншого таємною визнається інформація, яка містить таємницю досудового розслідування.

Враховуючи те, що здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування, слідча суддя дійшла висновку, що розгляд клопотання необхідно здійснювати у закритому судовому засіданні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000030 від 14.01.2023 року, а саме: старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ..

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- звітів 20-ОПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за 2021-2022 рр.;

-відомостей з ЄРПН щодо зареєстрованих податкових накладних з номенклатурою товару тріска паливна, постачальником та приймачем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2021-2022 р., з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 27 червня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя