Справа № 487/2980/23
Провадження № 1-кс/487/1471/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2023 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0000184 від 18.05.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

25.05.2023 року дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 18.05.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000184, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: а саме: інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 17 травня 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 17 травня 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 "/" ІНФОРМАЦІЯ_3 " до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище картку, в період з 17 травня 2023 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , в період з 17 травня 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , в період з 17 травня 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки № НОМЕР_1 , в період з 17 травня 2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інші операції.

Клопотання мотивоване тим, що в результаті надання інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Дізнавач до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.05.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій остання просить вжити заходів до невідомої особи, котра під приводом продажу різних вживаних товарів на торгівельній платформі онлайн-оголошень ОLX, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 5700 (п`ять тисяч сімсот) гривень.

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 5774 від 17.05.2023 та відомості викладені в ній внесено 18.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000184, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлені наступні обставини вчинення кримінального правопорушення.

17.05.2023 приблизно о 13:00 год. ОСОБА_9 знаходилась за місцем мешкання та переглядала інформацію на платформі онлайн-оголошень OLX.ua. Її увагу привернуло оголошення щодо продажу вживаного холодильника, в оголошення вказано вказано місто ? Миколаїв (Заводський район), контактний телефон НОМЕР_2 (зв`язок вести в месенджері Telegram), та ціна товару 3400 (три тисячі чотириста) гривень. Профіль «телеграм » (ІD:797153854).

Також, у вказаного профіля було друге оголошення щодо продажу кухонної гарнітури з технікою за ціною 8000 (вісім тисяч) гривень.

Заявниця відразу написала повідомлення в указаний вище профіль про можливість придбання холодильника та кухонної гарнітури. Останній відправили з профілю продавця повідомленням щодо подальшого спілкування саме в месенджері Telegram за вищевказаним номером.

Потім, спілкування ОСОБА_9 з продавцем, який назвався ОСОБА_10 відбувалось у вказаному месенджері. Під час спілкування (обмін повідомленнями та розмовою по телефону) було обговорено можливість придбання вищевказаних речей, умови оплати, та доставки. Так, за вимогою ОСОБА_10 необхідно переказати, для подальшого відправлення останнім замовлених ОСОБА_9 товарів, 50 % від ціни на них (8000 грн.+ 3400 грн. = 11400 грн., 50% від вказаної суми складала 5700 грн.).

Також, під час бесіди з ОСОБА_10 встановлено, що він з Львівської обл., м. Миколаїв, та саме звідти буде здійснюватися доставка товарів.

До того ж, ОСОБА_10 повідомив, що йому замовив товар також мешканець м. Миколаїв (Миколаївської обл.) якому буде у вечері 17.05.2023 вантажною машиною відправлено зроблене ним замовлення.

Тому, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_11 , що її замовлення на цьому автомобілі буде доставлено.

Далі, заявниця за допомогою банківського мобільного додатку встановлений в її мобільний телефон «monobank» здійснила транзакцію 17.05.2023 близько 13:36 год. з переказу грошових коштів у сумі 800 (вісімсот) гривень з банківської карти № НОМЕР_3 на номер банківської карти, яку надіслав повідомленням ОСОБА_10 у месенджері, а саме - № НОМЕР_1 .

В своїх показах заявниця ОСОБА_9 вказала, що з дозволу свого чоловіка ОСОБА_12 , остання користуюсь його банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та банківським додатком.

ОСОБА_9 відразу відправила у підтвердження переказу грошей квитанцію, на що продавець ОСОБА_10 підтвердив отримання грошей, та повідомив про необхідність переказу іншої частини 4900 (чотири тисячі дев`ятсот) гривень.

Для більшою довіри до ОСОБА_10 , та упевненості в те, що між нею та ОСОБА_10 відбулася угодо щодо купівлі зазначених вище речей заявниці надіслано номер телефону мешканця ОСОБА_13 (Миколаївської області) на ім`я ОСОБА_14 НОМЕР_4 , якому ОСОБА_9 потім зателефонувала та в подальшому спілкувалась у месенджері Viber.

Під час спілкування ОСОБА_9 та ОСОБА_15 , останній підтвердив те, що він купив у ОСОБА_10 (з 50% передоплатою у сумі 800 грн.) меблі та замовив машину для доставки з Львівської області (м. Миколаїв) до Миколаївської області (м. Миколаїв, просп Героїв).

Крім того, ОСОБА_10 відправив заявниці номер телефону водія вантажівки на ім`я ОСОБА_16 НОМЕР_5 . З останнім ОСОБА_9 теж спілкувалася та останній підтвердив вищевикладене з доставляння товару.

В подальшому, приблизно о 16:45 год ОСОБА_9 подзвонила чоловіку ОСОБА_12 та попросила останнього переказати гроші (іншу частину) продавцю, через те, що на банківському рахунку не було коштів. Чоловік знаходячись у м. Миколаєві на площі Перемоги, пішов до банківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , та за допомогою працівника банківської установи у касі здійснив поповнення грошовими коштами у сумі 4900 (чотири тисячі дев`ятсот) гривень номер іншої банківської карти, надісланий ОСОБА_10 у месенджері заявниці, - № НОМЕР_6 .

В квитанції здійсненої транзакції вказано отримувача ОСОБА_17 .

Після сплати грошей ОСОБА_9 відправила повідомлення у месенджер ОСОБА_10 з зображенням квитанції проведеного переказу та останній підтвердив отримання грошей.

Близько 20:38 год 17.05.2023 ОСОБА_9 відправила ОСОБА_10 повідомлення щодо відправлення свого замовлення (чи відправилась вантажівка до Миколаєва, Миколаївської обл.), але продавець не відповів. Подальші намагання ОСОБА_9 зв`язатися з останнім були марні (вимкнений телефон).

Також, зв`язку (не підіймають телефон) не має з іншими учасниками, а саме водієм ОСОБА_16 НОМЕР_5 , та нібито мешканець м. Миколаєва ОСОБА_14 НОМЕР_4 .

Також, під час спілкування заявниці з ОСОБА_10 , останній надав ОСОБА_9 свій інший контактний телефон НОМЕР_7 , через який йшло спілкування. Проте, після скоєння шахрайства зв`язку з цим номером також не має (виключений).

З приводу вчинення шахрайських дій по відношенню до її родини ОСОБА_9 звернулась до поліції. Матеріальні збитки завдані її родині протиправними діями невідомої особою складають 5700 (п`ять тисяч сімсот) гривень.

В ході проведення досудового розслідування свідком ОСОБА_9 надано дві квитанції щодо транзакцій з переведення (поповнення) грошових коштів 17.05.2023 в касі банківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та під час проведення огляду наданих квитанцій (протокол від 20.05.2023) встановлено отримувача грошових коштів ? номер банківської карти НОМЕР_8 (№ НОМЕР_6 ).

Також, в ході проведення досудового розслідування було проведено огляд предмету, а саме мобільного телефону (смартфону) марки Xiaomi Redmi Note 9, належного та добровільно наданого для проведення огляду свідком ОСОБА_9 .

Під час огляду відповідно до протоколу від 20.05.2023 встановлено, що 17.05.2023 о 13:36 год. було здійснено поповнення грошовими коштами з банківської карти № НОМЕР_3 на суму 800 (вісімсот) гривень номер банківської карти № НОМЕР_1 .

Крім того, з метою встановлення належності вказаних вище номерів банківських карток фінансовим установам було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 та ввівши цифри банківської карти № НОМЕР_6 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також ввівши цифри банківської карти № НОМЕР_1 (BIN Number - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Оскільки встановлено, що стався факт заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником банківської карти, на яку було переказано грошові кошти, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілого.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: а саме: інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 17 травня 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 17 травня 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 "/" ІНФОРМАЦІЯ_3 " до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище картку, в період з 17 травня 2023 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , в період з 17 травня 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , в період з 17 травня 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки № НОМЕР_1 , в період з 17 травня 2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інші операції.

Строк дії ухвали до 24.09.2023 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1