Справа № 686/8293/23
Провадження № 1-кс/686/7462/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , представника заявника - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання ТОВ «АГРОПРОГРЕС В», подане представником - адвокатом ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000030,

встановив:

ТОВ «Агропрогрес В» через представника адвоката ОСОБА_3 звернулося до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.05.2023року , яке було вилучено у ТОВ «Агропрогрес В» під час обшуку, 19 травня 2023 року в межах кримінального провадження № 0000030, зокрема на:

системний блок до стаціонарного комп`ютера;

- відтиски печаток з відбитком «Товариство з обмеженою відповідальністю «Текна Україна» ідент код 37614329 Україна Хмельницька область смт. Віньківці» на 20 чистих аркушах паперу;

- реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за липень 2022 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, акти надання послуг, накладні, товарно-транспортні накладні, акти звірки ТОВ «Текна-Україна», , за період часу з 01 по 31 липня 2022 року, які підшиті в один том на 295 арк. в твердій обкладинці, на тильній сторінці якого наявний друкований текст: «ТОВ «ТЕКНА-УКРАЇНА» ДОКУМЕНТИ (рах. 631) ІІІ квартал 2022 р.» (папка № 6);

- реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за липень 2022 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, акти надання послуг, накладні, товарно-транспортні накладні, акти звірки ТОВ «Текна-Україна», , за період часу з 01 по 31 липня 2022 року, які підшиті в один том на 298 арк. в твердій обкладинці, на тильній сторінці якого наявний друкований текст: «ТОВ «ТЕКНА-УКРАЇНА» ДОКУМЕНТИ (рах. 631) ІV квартал 2022 р.» (папка № 7);

- податкові декларації, договори поставки товарів, видаткові накладні, акти надання послуг, накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Текна-Україна», , за період часу квітень-травень 2022 року, які підшиті в один том на 319 арк. в твердій обкладинці, на тильній сторінці якого наявний друкований текст: «ФОП ОСОБА_5 ДОКУМЕНТИ 2022 Р.» (папка № 8);

- товаро-транспортні накладні ТОВ «Текна-Україна» на 1189 арк.;

- акт виконаних робіт №1 від 07.04.2022;

- акт надання послуг №14 від 30.04.2022;

- акт виконаних робіт №2 від 02.05.2022;

- акт надання послуг №18 від 30.05.2022;

- акт надання послуг №3 від 03.06.2022;

- акт надання послуг №20 від 30.06.2022;

- акт виконаних робіт №4 від 02.07.2022;

- акт надання послуг №23 від 29.07.2022;

- акт виконаних робіт №5 від 02.09.2022;

- акт надання послуг №28 від 30.09.2022;

- акт надання послуг №83 від 30.09.2021;

- акт надання послуг №389 від 31.12.2021;

- акт надання послуг №321 від 30.11.2021;

- договір про надання послуг від 01.07.2021;

- оборотно-сальдову відомість за 1 квартал 2021 року з додатками на 7 арк.;

- чорнові записи з рукописним текстом на 1 арк.;

- платіжне доручення №6 від 14.08.2019;

- платіжне доручення №5 від 14.08.2019;

- видаткову накладну №8 від 29.10.2019;

- акт здачі наданих послуг від 17.06.2019;

- видаткову накладну №4 від 01.02.2019;

- акт надання послуг №60 від 30.12.2019;

- видаткову накладну №536 від 05.08.2022;

- договір пожертви на 2 арк.;

- договір надання послуг №1 від 14.02.2022;

- ноутбук марки «Asus», S/N: N9N0CV02R113366;

- додаткову угоу №6 до договору поставки № б-н від 5.10.2021;

- додаткову угоду №5 до договору поставки № б-н від 5.10.2021;

- договір між ТОВ Текна-Україна та адвокатським об`єднанням «Юридична консалтингова компанія» «Партнери»;

-договір поставки № 01/03/23-1 01.03.2023;

-додаткову угоду №1 до договору поставки №2/01/22 від 04.01.2022;

-договір купівлі-продажу №1 10.02.2023;

-договір купівлі-продажу №1/4 03.04.2023;

-додаткову угоду №4 до договору поставки № б-н від 5.10.2021;

-додаток №3до договору поставки №050822-02/Б від 05.08.2022;

-договір №23 поставки нафтопродуктів 29.03.2023;

-договір про оренду транспортного засобу №4/01/2023 2 січня 2023 ;

-договір купівлі-продажу №5/3 2 березня 2023;;

-договір надання послуг №7/23 1 лютого 2023;

-лабораторію експертизи умов праці Договір №40 від 21березня 2023;

-договір поставки №01-12 від 1грудня 2022;

-додаткову угоду №1 до договору поставки №30/6 від 30.05.2022;

-договір купівлі- продажу запасних частин до дробарки №27/02 з додатком №1 від 27 лютого 2023;

-договір надання послуг №2 від 5січня 2023;

-договір підряду №1 від 5 вересня 2022 року;

-договір підряду №1 від 5 вересня 2022 року;

-договір поставки №/23 від 2січня 2023 року;

-договір №б/н про надання послуг із заготівлі деревної сировини від 1 грудня 2022 року;

-договір №611601/27-01-2023 купівлі-продажу необробленої деревини від 27 січня 2023 року ;

-контракт про дольову участь у будівництві №ЗНП-55/2020;

- реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за січень 2023 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки ТОВ «Текна-Україна», в одному томі на 98 арк., скріплені металевим зажимом (папка № 4);

- оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 за квітень 2023 року, рахунки на оплату, відомості амортизації, оборотно-сальдові відомості за квітень 2023 року, ТОВ «Текна Україна» за грудень 2022 р., всього на 30 арк. в одному томі, скріплені металевим зажимом (папка № 5);

- реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за лютий 2023 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг ТОВ «Текна-Україна», в одному томі на 63 арк., скріплені металевим зажимом (папка № 1);

- реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за квітень 2023 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, ТОВ «Текна-Україна», в одному томі на 38 арк., скріплені металевим зажимом (папка № 2);

- реєстр документів «Надходження товарів і послуг» за березень 2023 року ТОВ «Текна Україна», видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Текна-Україна», в одному томі на 88 арк., скріплені металевим зажимом (папка № 3);

- витяги з Єдиного державного реєстру ТОВ «Текна-Україна», , протоколи засідання загальних зборів учасників даного товариства, довідки ТВБ, відомості з державного реєстру речових прав, повідомлення про відкриття рахунку, виписки з Єдиного державного реєстру, Статути вказаного товариства та інші установчі документи, - всього в одному томі на 93 арк., скріплені металевим зажимом (папка № 10).

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що легітимна мета існування арешту відсутня, арешт накладено необґрунтовано та відпала потреба у арешті цього майна, оскільки аналітична довідка, яка стала підставою для ініціювання кримінального провадження не має жодного правового значення, а наявні документи спростовують викладені у ній висновки про відсутність ознак здійснення реальної господарської операції підприємства, здійснення безтоварних операцій та несплати податків.

А орган досудового розслідування не призначає протягом тривалого часу судово-економічну експертизу, задля проведення якої слідчим обґрунтовувалась необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначеного майна.

В судовому засіданні представник ТОВ «АГРОПРОГРЕС В» адвокат ОСОБА_3 подане клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечив щодо скасування арешту, оскільки воно є предметом дослідження Державною аудиторською службою для подальшого проведення судово-економічної експертизи та наголосив, що майно вилучалося у ТОВ «Текна-Україна», , а тому товариство,я ке представляє адвокат ОСОБА_3 не є його власником.

Заслухавши пояснення представника заявника, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно не підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається із наданих матеріалів, слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 14.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 20.05.2023 було надано дозвіл на проведення обшуку, який фактично було проведено 19.05.2023, в період часу з 14 год. 44 хв. по 18 год. 21 хв. старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Текна-Україна» (), в належному ТОВ Агропрогрес В () приміщенні, площею 1794,6 кв.м., що по вул.Миру, 1Б, в смт.Віньківці Хмельницької області.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.05.2023 було накладено арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на зазначене майно з метою збереження речових доказів.

Із указаної ухвали слідчого судді вбачається, що вилучені речі слідчий просив забезпечити шляхом накладення арешту для проведення аудиторської перевірки, за наслідками якої планується призначення судово-економічної, а можливо, і судово-технічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У клопотанні представник заявника майна адвокат ОСОБА_3 фактично вказує на необґрунтованість накладеного арешту та одночасно втрату потреби арешту майна, що обумовлює межі дослідження і оцінки обставин справи слідчим суддею у цьому провадженні.

Обґрунтованість накладення арешту обумовлюється наявністю підстав для накладення арешту; співвідношенням майна, на яке накладено арешт, з заявленою у клопотанні про його арешт, метою; зв`язком майна з обставинами, що розслідуються (крім конфіскації та відшкодування шкоди); обґрунтованістю належності майна певній особі; належним мотивуванням застосованого заходу забезпечення кримінального провадження в ухвалі слідчого судді про його арешт; розумністю і співмірністю арешту.

Водночас, одним з основоположних аспектів верховенства права є вимога юридичної визначеності, згідно з якою у разі остаточного вирішення спору судами їхнє рішення, що набрало законної сили, не може ставитися під сумнів.

Юридична визначеність вимагає поваги до принципу res judicata, тобто «остаточності» рішення суду у спірних правовідносинах. Зважаючи на приписи ст. 309 та ст. 174 КПК України, а також вимоги принципу res judicata, слід дійти висновку, що одна і та ж підстава для скасування арешту майна не може бути предметом неодноразового розгляду різними судами (слідчими суддями).

Реалізація права на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна обумовлена не тим, що відповідний суб`єкт не погоджується із застосованим заходом забезпечення кримінального провадження.

Інститут скасування арешту пов`язаний з наявністю двох умов, закріплених у ст. 174 КПК України необґрунтованістю його накладення та відсутності подальшої потреби в ньому.

Представник власника майна наголошує на необґрунтованості арешту майна, фактично посилаючись на відсутність події кримінального правопорушення, та у зв`язку із цим фактично помилковість висновків слідчого судді, висловлених в ухвалі про арешт майна від 25 травня 2023 року. Такі недоліки судового рішення можуть бути усунуті в ході судового провадження з його перегляду за відповідною апеляційною скаргою.

З матеріалів клопотання вбачається, що представник ТОВ «Агропрогрес В» - адвокат ОСОБА_7 оскаржував ухвалу про накладення арешту на указане майно до Хмельницького апеляційного суду.

За наслідками апеляційного перегляду ця ухвала була залишена без змін, а апеляційна скарга без задоволення. Отже, обґрунтованість накладення арешту перевірялася апеляційною інстанцією і нею була підтверджена. Нових обставин, які б свідчили на користь необґрунтованості арешту і не були предметом дослідження слідчим суддею та суддями апеляційної інстанції при вирішенні питання про арешт майна, представник власника майна не надає.

Апеляцйіним судом установлено, що майно вилучалось під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Текна - Україна», за адресою Хмельницька область смт. Віньківці, вул. Б. Хмельницького, 34/1, та було встановлено, що ТОВ «Текна -Україна» орендує на підставі договорів оренди приміщення, які знаходяться за адресою вул. Миру, 1Б, у м. Віньківці, які належать ТОВ «Агропрогрес В».

Згідно із ст..115 ЦК України господарське товариство є власником:

1) майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного (складеного) капіталу;

2) продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності;

3) одержаних доходів;

4) іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

Оскільки із поданим клопотанням звернулось ТОВ «Агропрогрес В» через представника, відомості про право власності на вилучене та арештоване майно якого відсутні, то підстав для скасування арешту за зверненням неналежного суб`єкта звернення немає, незважаючи, що товариства можуть належати одній і тій самій особі.

Доводи представника заявника про повне спростування події кримінального правопорушення не можуть бути взяті до уваги, оскільки доказування у кримінальному провадженні є обов`язком слідчого і прокурора, а наявність чи відсутність підстави у кримінальному провадженні, яке не закрите для подальшого здійснення досудового розслідування не є предметом оцінки у межах клопотання про скасування арешту на майно.

З огляду на наведене, слідчий суддя відхиляє викладені адвокатом ОСОБА_3 висловлені в судовому засіданні аргументи стосовно відсутності події кримінального правопорушення та як наслідок необґрунтованого арешту майна та відсутності легітимної мети його застосування.

Стосовно заявленої втрати потреби в арешті майна як підстави для його скасування, у том числі у зв`язку із бездіяльністю органу досудового розслідування та передання арештований речей для проведення аудиту до Державної аудиторської служби слідчий суддя зазначає, що указана мета була зазначена слідчим при зверненні до слідчого судді із клопотанням про арешт майна та згідно із долученим супровідним листом від 03.07.2023 №8635/121/24-2023 вилучене майно направлене до Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області.

Разом із цим, виключно прерогативою слідчого і прокурора у межах кримінального провадження є збирання доказів.

З огляду на викладене, не встановлено невиправданих зволікань з боку органу досудового розслідування, які б свідчили, що арешт натепер заснований до майна формально.

Аргументи представника заявника про те з посиланням на те, що ГУДПС у Хмельницькій області надало йому відповідь про те, що висновок аналітичного дослідження самостійно не несе правових наслідків не слугує підставою для скасування арешту та стосується поданої скарги на нього.

На теперішній час провадження у справі не закінчене, проводиться досудове розслідування та аудиторська перевірка за наслідком якої за повідомленням прокурора буде прийнято рішення про необхідність або відсутність необхідності призначення судово-економічної експертизи.

Зважаючи на те, що арештоване майно має статус речових доказів у цьому кримінальному провадженні та наявна подальша необхідність його арешту в цілях кримінального провадження, у задоволенні клопотання слід відмовити внаслідок відсутності натепер умов, визначених статтею 174 КПК для скасування арешту майна, про які зазначає представник.

З огляду на наведене, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 110, 174 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання ТОВ «АГРОПРОГРЕС В», поданого представником - адвокатом ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000030 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя