Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3032/23
Номер провадження 1-кс/711/923/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт корпоративних прав, подане в рамках кримінального провадження №0000154 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт корпоративних прав, подане в рамках кримінального провадження №0000154 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000154 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали оперативного підрозділу щодо можливого розкрадання бюджетних коштів службовими особами низки суб`єктів господарської діяльності, з залученням до своєї протиправної схеми службових осіб органів державної влади, а також здійснення фінансової діяльності на території України низки суб`єктів господарської діяльності, які забезпечують фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

В ході проведення оперативно - розшукових заходів встановлено, що на території Черкаської області проводить господарську діяльність ТОВ «Мошурівський консервний завод», , основний вид діяльності - інші види перероблення та консервування фруктів та овочів, що знаходиться за адресою: Черкаська область, Тальнівський район, село Мошурів, провулок Шевченка, 14.

Встановлено, що власником (кінцевим бенефіціаром) Товариства, через ряд підприємств та офшорну компанію «РЕЙКАРТЦ ХОТЕЛС ЕНД РІЗОТС (САЙПРЕС) ЛІМІТЕД», що зареєстрована на Кіпрі, є громадянин російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , має паспорт громадянина Туреччини а також є членом ради директорів АТ «ЕАТПБанк».

Згідно з отриманою інформацією з сайту ТОВ «Мошурівський консервний завод» за посиланням (http://smachno.su) встановлено, що виготовлена на даному Товаристві продукція постачається до російської федерації та в республіку білорусь, що свідчить про тісний взаємозв`язок з країною агресором.

Окрім цього, станом на 24.05.2006 року у власності Товариства перебуває майновий комплекс загальною вартістю 1 822 000 гривень та 27 транспортних засобів.

На території російської федерації ОСОБА_4 є засновником ТОВ «Центр штрихового координування «Гексагон» (70%), ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2 , м. Москва, вулиця Смольна, 20А, приміщення 1.

Згідно відомостей з загально - доступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 відносно ТОВ «Центр штрихового координування «Гексагон» встановлено, що дохід Товариства за 2021 рік складає 826 544 000 рублів. Водночас, Товариство надає послуги та постачає товари до Федеральної служби виконання покарань, з яких в подальшому здійснюється набір в`язнів на війну проти України.

Також, ОСОБА_4 є одним із засновників ООО «Удобный маршрут» (47%), ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_3 , місто Москва, вулиця Смольна, 20А.

Згідно відомостей з загально - доступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 відносно ООО «Удобный маршрут» встановлено, що дохід Товариства за 2021 рік складає 37 000 000 рублів. Водночас, Товариство надає послуги ПАО Сбербанк Росії по 5-ти контрактах загальною вартістю 6 165 000 рублів, до якого згідно указу Президента України від 19.03.2022 № 107/2021 застосовано персональні спеціальні економічні санкції.

Також, ОСОБА_4 є одним із засновників ООО «Инит плюс» (40%), ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_4 .

Згідно відомостей з загально - доступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 відносно ООО «Инит плюс» встановлено, що дохід Товариства за 2021 рік складає 90 000 000 грн. Водночас, Товариство постачає товари АО «Красноярскнефтепродукт» та ООО «РН-Востокнефтепродукт» - підприємства які задіяні в торгівлі та видобуванні нафтопродуктів на території російської федерації.

Додатково встановлено, що згідно офіційного реєстру НАЗК «Війна&Санкції» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4 має бути включений в санкційний список найближчим часом, оскільки згідно з розробленим офіційним планом дій щодо посилення санкцій проти росії, ОСОБА_4 є ключовим керівником та членом правління російських / білоруських компаній та банків, незалежно від громадянства особи.

Згідно відомостей з загальнодоступного онлайн сервісу моніторингу реєстраційних даних українським компаній «opendatabot.ua» встановлено, що:

- Засновником ТОВ «Мошурівський консервний завод» є ТОВ «Рітейл сістемз» () - 66 500 грн. внеску до статутного капіталу (95%), директором якого є ОСОБА_5 ;

- Засновником ТОВ «Рітейл сістемз» є ТОВ «Цезар ресторани» ( - 46 000 грн. внеску до статутного капіталу (99.9%), директором якого є ОСОБА_6 ;

- Засновником ТОВ «Цезар ресторани» є ТОВ "Готель "Лондон"-Кіровоград" () - 9 463 000 грн. внеску до статутного капіталу (100%), директором якого є ОСОБА_7 .

- Засновником ТОВ "Готель "Лондон"-Кіровоград" є Компанія "РЕЙКАРТЦ ХОТЕЛС ЕНД РІЗОТС (САЙПРЕС) ЛІМІТЕД" (REIKARTZ HOTELS AND RESORTS (CYPRUS) LIMITED) - 66 500 грн. внеску до статутного капіталу (95%).

На підставі вказаної інформації органом досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ «Мошурівський консервний завод», ТОВ «Рітейл сістемз», ТОВ «Цезар ресторани» та ТОВ "Готель "Лондон"-Кіровоград", що в свою чергу документально підтверджує наявність корпоративних прав ОСОБА_4 у ТОВ «Мошурівський консервний завод», а також те, що по теперішній час останній контролює господарську діяльність та отримує доходи від Товариства.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що з території України виводились та на даний час можуть незаконно виводитись кошти до російської федерації, що може забезпечувати фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24.02.2022 "Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України", уведеного в дію Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 70/2022, Головним слідчим управлінням Національної поліції України в межах компетенції здійснюється комплекс заходів, передбачених планом оборони України, за сценарієм першим - "Ескалація Російською Федерацією збройної агресії проти України, збройна агресія з боку інших держав або коаліцій держав - повномасштабне застосування воєнної сили проти України шляхом проведення військових операцій з рішучими цілями, що може супроводжуватись інформаційними кампаніями, інформаційно-психологічними операціями, кіберопераціями та спеціальними операціями проти України, а також блокадою її портів, узбережжя, повітряного простору".

На теперішній час, в умовах запровадженого Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 воєнного стану в Україні, відбувається надзвичайна ситуація в економіці держави, у зв`язку з чим вживаються необхідні заходи, направлені на встановлення фізичних та юридичних осіб проросійської спрямованості, які своїми діями можуть спричинити шкоду національній безпеці України та здійснювати дії, направлені на збір і передачу представникам країни - агресора охоронювану законом інформацію, а також здійснювати фінансування проросійсько-налаштованих організацій в момент дії військового положення.

З метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, враховуючи Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затверджений Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, враховуючи положення IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 року, Верховна Рада України прийняла Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

Відповідно до Розділу І ст. 1 ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 "Визначення агресії" від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України:

- резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі;

- примусове вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів - примусове вилучення об`єктів права власності російської федерації та об`єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна на підставі і в порядку, встановлених цим Законом;

- об`єкти права власності російської федерації та її резидентів - рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать російській федерації та її резидентам.

Відповідно до Розділу ІІ ст.2 ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», цей Закон не виключає і не обмежує прав держави Україна вимагати відповідно до норм міжнародного права притягнення до відповідальності держави Російська Федерація, у тому числі вимагати відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної внаслідок повномасштабної агресивної війни, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства.

Згідно п.4 ч.1 ст.1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон), управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості.

Відповідно до ч.1 ст.2 Закону, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Національне агентство функціонує на виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 - 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03.04.2014 №2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС.

Пунктом 4 ч.1 ст.9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.21 Закону, управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

19.01.2023 слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом корпоративних прав бенефіціара ТОВ «Мошурівський консервний завод», , юридична та фактична адреса: Черкаська область, Тальнівський район, село Мошурів, провулок Шевченка, будинок 14, із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 66 500 грн., 95%», яка належить гр. російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного досудового розслідування, для збереження речового доказу і недопущення передачі іншим особам шляхом заборони відчуження, розпорядження, ініціатор клопотання просить задоволити клопотання в повному обсязі.

Прокурор в судовому засіданні пояснив, що на розслідуванні перебуває кримінальне провадження №0000154. ТОВ «Мошурівський консервний завод» працює на території України, а саме в Черкаській області. Кінцевим власником вказаного товариства є громадянин російської федерації ОСОБА_4 , який включений до санаційного списку осіб, які підривають суверінитет України та є спонсором російської агресії. ОСОБА_4 володіє 95 % статутного фонду ТОВ «Мошурівський консервний завод», що дорівнює 66 500 грн. Є ухвали про накладення арештів на корпоративні права вказаної особи по Україні, це на території Львову, Кропивницького. Просить задовольнити клопотання та накласти арешт. Вказав, що дані корпоративні права визнані постановою речовими доказами по кримінальному провадженню. Додав, що особа знаходиться під санкціями держави Україна у відповідності рішення РНБО.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглянуто без участі власника корпоративних прав. При цьому, враховано що власник перебуває за межами України та під санкціями РНБО, а також стислість часового проміжку, встановленого законодавцем для розгляду даного роду клопотань, що покликано забезпеченню реагування на потреби органу досудового розслідування.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.

За матеріалами УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України виявлено факти здійснення фінансової діяльності на території Черкаської області, рядом суб`єктів господарської діяльності з залученням до своєї протиправної схеми службових осіб органів державної влади, які забезпечують фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

За результатами досудового розслідування встановлено, що на території Черкаської області здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Мошурівський консервний завод», , основний вид діяльності - інші види перероблення та консервування фруктів та овочів, що знаходиться за адресою: Черкаська область, Тальнівський район, село Мошурів, провулок Шевченка, 14.

Власником (кінцевим бенефіціаром) Товариства, через ряд підприємств та офшорну компанію «РЕЙКАРТЦ ХОТЕЛС ЕНД РІЗОТС (САЙПРЕС) ЛІМІТЕД», що зареєстрована на Кіпрі, є громадянин російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , має паспорт громадянина Туреччини, а також є членом ради директорів АТ «ЕАТПБанк».

Також, на території російської федерації ОСОБА_4 є засновником ТОВ «Центр штрихового координування «Гексагон» (70%), ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_2 , м. Москва, вулиця Смольна, 20А, приміщення 1.

ОСОБА_4 є одним із засновників ООО «Удобный маршрут» (47%), ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_3 , місто Москва, вулиця Смольна, 20А.

Згідно відомостей з загально - доступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 відносно ООО «Удобный маршрут» встановлено, що дохід Товариства за 2021 рік складає 37 000 000 рублів. Водночас, Товариство надає послуги ПАО Сбербанк Росії по 5-ти контрактах загальною вартістю 6 165 000 рублів, до якого згідно указу Президента України від 19.03.2022 № 107/2021 застосовано персональні спеціальні економічні санкції.

Також, ОСОБА_4 є одним із засновників ООО «Инит плюс» (40%), ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_4 .

Згідно відомостей з загально - доступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 відносно ООО «Инит плюс» встановлено, що дохід Товариства за 2021 рік складає 90 000 000 грн. Водночас, Товариство постачає товари АО «Красноярскнефтепродукт» та ООО «РН-Востокнефтепродукт» - підприємства які задіяні в торгівлі та видобуванні нафтопродуктів на території російської федерації.

Згідно відомостей з загальнодоступного онлайн сервісу моніторингу реєстраційних даних українським компаній «opendatabot.ua» встановлено, що:

- Засновником ТОВ «Мошурівський консервний завод» є ТОВ «Рітейл сістемз» () - 66 500 грн. внеску до статутного капіталу (95%), директором якого є ОСОБА_5 ;

- Засновником ТОВ «Рітейл сістемз» є ТОВ «Цезар ресторани» ( - 46 000 грн. внеску до статутного капіталу (99.9%), директором якого є ОСОБА_6 ;

- Засновником ТОВ «Цезар ресторани» є ТОВ "Готель "Лондон"-Кіровоград" () - 9 463 000 грн. внеску до статутного капіталу (100%), директором якого є ОСОБА_7 .

- Засновником ТОВ "Готель "Лондон"-Кіровоград" є Компанія "РЕЙКАРТЦ ХОТЕЛС ЕНД РІЗОТС (САЙПРЕС) ЛІМІТЕД" (REIKARTZ HOTELS AND RESORTS (CYPRUS) LIMITED) - 66 500 грн. внеску до статутного капіталу (95%).

На підставі вказаної інформації органом досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ «Мошурівський консервний завод», ТОВ «Рітейл сістемз», ТОВ «Цезар ресторани» та ТОВ "Готель "Лондон"-Кіровоград", що в свою чергу документально підтверджує наявність корпоративних прав ОСОБА_4 у ТОВ «Мошурівський консервний завод», а також те, що по теперішній час останній контролює господарську діяльність та отримує доходи від Товариства.

За версією слідства, таким чином з України виводились та виводяться кошти до Російської Федерації, що може забезпечувати фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а в діях вказаних в клопотанні осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Згідно дослідженої в судовому засіданні постанови слідчого від 19.01.2023 корпоративні права бенефіціара ТОВ «ТОВ «Мошурівський консервний завод», , юридична та фактична адреса: Черкаська область, Тальнівський район, село Мошурів, провулок Шевченка, будинок 14, із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 66 500 грн., 95%», яка належить гр. Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт НОМЕР_6 , виданий 16.08.2013 Управлінням Федеральної міграційної служби по м. Москві (код підрозділу 770-001), реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у даному кримінальному провадженні було визнано речовим доказом.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши доводи клопотання сторони обвинувачення та матеріали судового провадження вважаю, що є достатні підстави стверджувати, що майно на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає вимогам ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки є речовим доказом у кримінальному провадженні відповідно до постанови слідчого СУ ГУНП В Черкаській області ОСОБА_8 від 19.01.2023 року, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна, про які йдеться в клопотанні органу досудового розслідування з метою виконання завдань в даному кримінальному провадженні, а саме збереження речових доказів.

Корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації. Ці права включають правомочність (можливість) цієї особи брати участь в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) від діяльності даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. Саме так корпоративні права у ч. 1 ст. 167 визначає Господарський кодекс України. Таким чином, це не предмети із родовими ознаками у класичному розумінні поняття «речові докази» тому не можуть містити на собі ознаки вчинення кримінального правопорушення. Однак, проаналізувавши розслідуване кримінальне правопорушення за ч.3 ст.110-2 КК України, особу ОСОБА_4 , як власника корпоративних прав можна прийти до висновку, що ці права були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, саме за їхньої допомоги можлива була реалізація механізму заробляння коштів та здійснення таким чином фінансування агресії російської федерації на території України. Тому, цілком виправдано вказані корпоративні права визнано постановою слідчого речовими доказами.

Також, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя при вирішенні питання про накладення арешту на майно, також враховує той факт, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження. Обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Крім цього, слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт корпоративних прав власника товариства, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, саме у визначений спосіб, слідчий суддя не вбачає.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та збереження речового доказу, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000154 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права бенефіціара ТОВ «Мошурівський консервний завод», , юридична та фактична адреса: Черкаська область, Тальнівський район, село Мошурів, провулок Шевченка, будинок 14, із часткою у статутному фонді «Статутний внесок 66 500 грн., 95%», яка належить гр. російської федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 16.08.2013 Управлінням Федеральної міграційної служби по м. москві (код підрозділу 770-001), реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь - яких реєстраційних дій щодо вище вказаної частини ТОВ «Мошурівський консервний завод», в тому числі, але не виключно, державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (та в установчих документах Товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру частки статутного капіталу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборони розпоряджатися (в тому числі, але не виключно) продавати і дарувати, міняти, іншим способом відчужувати належну останньому частку майна товариства, передавати його під заставу або управління, однак з можливістю Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та / або управителя активів здійснювати реєстраційні дії, пов`язані з передачею в управління за Договором корпоративних прав, що стосуються внесення змін до відомостей про юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення її повного тексту.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1