17.05.2023 Справа № 756/5502/23

№1-кс/756/1057/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2023 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000354 від 31.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що 29.01.2023 близько 16 год., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти ОСОБА_5 , у сумі 333 915 грн, на банківський рахунок на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_3 , чим спричинила гр. ОСОБА_5 , майнову шкоду на зазначену суму.

Потерпіла ОСОБА_5 у своїх показаннях повідомила, що 29.01.2023 року приблизно о 13 годині вона перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , та переглядала телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила повідомлення про допомогу від «Грейд ту Юкреін». Вона перейшла за посиланням та заповнила свої особисті дані, а саме номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього потерпілій на її особистий мобільний телефон почали надходити смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що з її картки хтось намагається зняти грошові кошти.

Наступного дня, а саме 30.01.2023 року ОСОБА_5 , пішла до відділення банку де їй повідомили, що з її особистої картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 43 215 гривень та з її бізнес катки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 290 400 гривень. У відділенні банку потерпілій повідомити, що дані грошові кошти було перераховано на банківський рахунок на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_3 . Дані грошові кошти були перераховані за вісім транзакцій на загальну суму 303 775 гривень та ще дві транзакції на суму 28 140 гривень були зроблені на рахунок невідомого отримувача.

В ході досудового розслідування стало відомо, що рахунки на які було перераховано грошові кошти потерпілої були відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме рахунок: НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,

АДРЕСА_3 ) за період часу з 29.01.2023 року по дату винесення ухвали суду зроблені операції за платіжним рахунком НОМЕР_3 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, а саме:

копії документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 29.01.2023 року по дату винесення ухвали суду

(на паперовому та електронному носіях);

дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за період часу з 29.01.2023 року по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);

виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 29.01.2023 року по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях інформації);

електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам за період часу з 29.01.2023 року по дату винесення ухвали суду.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, при цьому слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 , та іншим слідчим які перебувають у групі слідчих у вищевказаному кримінальному провадженні №0000354 від 31.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до інформації про власника та операції щодо банківського платіжного рахунку НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), а саме оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, а саме:

-копії документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 29.01.2023 року по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);

-дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за період часу з 29.01.2023 року по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);

-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 29.01.2023 року по дату винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях інформації);

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам за період часу з 29.01.2023 року по дату винесення ухвали суду.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1