У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000187 від 04.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло вищевказане клопотання, в якому орган досудового розслідування просить накласти арешт на права відчуження, розпорядження та користування майном, яке вилучено в ході проведення обшуку від 17.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , що на земельній ділянці з кадастровим номером :06:005:0221, де зареєстрований гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , а саме: документ схожий на водійське посвідчення Словацької республіки на ім`я « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія та номер НОМЕР_1 ; документ схожий на водійське посвідчення Словацької республіки на ім`я « ОСОБА_7 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія та номер НОМЕР_2 ; документ схожий на водійське посвідчення Словацької республіки на ім`я « ОСОБА_8 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія та номер НОМЕР_3 ; документ схожий на індифікаційну карту Словацької республіки на ім`я « ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія та номер НОМЕР_4 ; документ схожий на індифікаційну карту Словацької республіки на ім`я « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія та номер НОМЕР_5 ; документ схожий на індифікаційну карту Словацької республіки на ім`я « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , серія та номер НОМЕР_6 ; документ схожий на індифікаційну карту Словацької республіки на ім`я « ОСОБА_12 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , серія та номер НОМЕР_7 ; шість посвідчень Комітету боротьби з корупцією та тіньовою економікою, всі з однаковим кодом № НОМЕР_8 , видані на ім`я ОСОБА_4 ; характеристика дорогоцінних каменів на двох аркушах; два паперових аркуша із записами сум коштів та номерів телефонів; копія водійського посвідчення на ім`я « ОСОБА_13 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , Румунської республіки; грошові кошти в сумі 55 000 (п`ятдесят п`ять тисяч) гривень куп`юрами, номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_9 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , СЮ НОМЕР_10 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_11 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 , GE НОМЕР_12 ; паспорт громадянина Угорщини на ім`я ОСОБА_17 , НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «TECNO POVA2», IMEI: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 , в якому знаходиться сім-картами № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «REDMI» IMEI 1: НОМЕР_18 та IMEI 2: НОМЕР_19 з сім-картами № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки «Самсунг» з нульовим IMEI, з сім-картою № НОМЕР_22 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 та невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, виник злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, через державний кордон України, всупереч обмеженням, встановленим Законом України «Про правовий режим воєнного стану», з корисливих мотивів.

Так, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, розробили протиправний механізм, відповідно до якого, особи призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, протиправно, по за офіційними пунктами пропуску, переправлялись за межі території України.

На виконання вказаного протиправного механізму ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, 25.07.2023, перебуваючи біля супермаркету «Сільверленд», що в м. Мукачево, по вул. Лавківська, 1 «е», зустрівся з ОСОБА_18 , який діяв під контролем правоохоронних органів, при цьому достовірно знаючи, що ОСОБА_18 обмежено виїзд за кордон, повідомили останньому, що може організувати його переправлення за кордон по за офіційними пунктами пропуску. За виконання вказаних дій, ОСОБА_4 висунув пропозицію надання їм грошові кошти у розмірі 4000 Євро відразу всією сумою негайно.

Після цього, у вказаний вище час та місці, перебуваючи на вулиці біля супермаркету "Сільверленд" ОСОБА_18 , в рамках контролю за вчиненням злочину, передав ОСОБА_4 вказану суму грошових котів, в розмірі 4000 Євро.

В подальшому, 16.08.2023 приблизно о 20:30 годині, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи під керівництвом ОСОБА_4 , умисно, з корисливим мотивом, з метою доведення свого протиправного умислу щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_18 за кордон, приїхали на автомобілі до ресторану «Фердінант», що в м. Мукачево, по вул. Дзержинського, де згідно попередньої домовленості на них чекав ОСОБА_18 , що було попередньо домовлено в телефонному режимі з ОСОБА_4 , після чого ОСОБА_18 , діючи під контролем правоохоронних органів, сів до вказаного автомобіля де невстановлені особи розповіли йому деталі перетину ним кордону по за офіційними пунктами пропуску та поїхали в сторону смт. Буштино Тячівського району де проходить державний кордон України та Румунії.

По дорозі до смт. Буштино з м. Мукачево, вказані невстановлені особи, які діяли під керівництвом ОСОБА_4 , в різних населених пунктах, що розташовувались на маршруті руху, підібрали ще чотирьох осіб громадян України призовного віку, які також попередньо домовились із ОСОБА_4 про їх переправку за кордон по за офіційними пунктами пропуску за грошову винагороду, а саме: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 після чого, приблизно 01.00 годині, вже 17.08.2023, поїхали до берега річки Тиса, що в межах смт. Буштино Тячівського району де надали ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 вказівки про необхідність останнім перейти через річку, та рухатися в напрямку Румунії, вказавши напрямок руху, тим самим визначивши їм маршрут незаконного переправлення через державний кордон України в Румунію, після чого були викриті працівниками правоохоронних органів.

Так, 17.08.2023 на підставі Ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , справа №308/12709/23 від 25.07.2023 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , що на земельній ділянці з кадастровим номером :06:005:0221, де зареєстрований гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 .

В ході якого виявлено та вилучено:

1) документ схожий на водійське посвідчення Словацької республіки на ім`я « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія та номер НОМЕР_1 ;

2) документ схожий на водійське посвідчення Словацької республіки на ім`я « ОСОБА_7 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія та номер НОМЕР_2 ;

3) документ схожий на водійське посвідчення Словацької республіки на ім`я « ОСОБА_8 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія та номер НОМЕР_3 ;

4) документ схожий на індифікаційну карту Словацької республіки на ім`я « ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія та номер НОМЕР_4 ;

5) документ схожий на індифікаційну карту Словацької республіки на ім`я « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія та номер НОМЕР_5 ;

6) документ схожий на індифікаційну карту Словацької республіки на ім`я « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , серія та номер НОМЕР_6 ;

7) документ схожий на індифікаційну карту Словацької республіки на ім`я « ОСОБА_12 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , серія та номер НОМЕР_7 ;

8) шість посвідчень Комітету боротьби з корупцією та тіньовою економікою, всі 6 з однаковим кодом № НОМЕР_8 , видані на ім`я ОСОБА_4 ;

9) характеристика дорогоцінних каменів на двох аркушах;

10) два паперових аркуша із записами сум коштів та номерів телефонів;

11) копія водійського посвідчення на ім`я « ОСОБА_13 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , Румунської республіки;

12) грошові кошти в сумі 55 000 (п`ятдесят п`ять тисяч) гривень купюрами, номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна;

13) паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_9 ;

14) паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , СЮ НОМЕР_10 ;

15) паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_11 ;

16) паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 , GE НОМЕР_12 ;

17) паспорт громадянина Угорщини на ім`я ОСОБА_17 , НОМЕР_13 ;

18) мобільний телефон марки «TECNO POVA2», IMEI: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 , в якому знаходиться сім-картами № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ;

19) мобільний телефон марки «REDMI» IMEI 1: НОМЕР_18 та IMEI 2: НОМЕР_19 з сім-картами № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 ;

20) мобільний телефон марки «Самсунг» з нульовим IMEI, з сім-картою № НОМЕР_22 .

Вказані предмети, речі визнані речовим доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що вищевказане майно виступає знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та 17.08.2023 визнано речовими доказами, в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вищевказане майно.

Окрім того, санкція ч.3 ст.332 КК України, за якою ОСОБА_4 повідомлено про підозру, передбачає обов`язкове покарання у виді конфіскації майна, тому орган досудового розслідування вважає просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 55 000 (п`ятдесят п`ять тисяч) гривень купюрами, номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна з метою конфіскації майна як виду покарання.

У судове засідання слідчий не з`явився, засобами електронного зв`язку подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходились речі, на які слідчий просить накласти арешт в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду клопотання належним чином повідомлялася.

На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя виходить з наступного.

Як встановлено слідчим суддею, Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000187 від 04.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла потреба у зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: документ схожий на водійське посвідчення Словацької республіки на ім`я « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія та номер НОМЕР_1 ; документ схожий на водійське посвідчення Словацької республіки на ім`я « ОСОБА_7 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія та номер НОМЕР_2 ; документ схожий на водійське посвідчення Словацької республіки на ім`я « ОСОБА_8 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія та номер НОМЕР_3 ; документ схожий на індифікаційну карту Словацької республіки на ім`я « ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія та номер НОМЕР_4 ; документ схожий на індифікаційну карту Словацької республіки на ім`я « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія та номер НОМЕР_5 ; документ схожий на індифікаційну карту Словацької республіки на ім`я « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , серія та номер НОМЕР_6 ; документ схожий на індифікаційну карту Словацької республіки на ім`я « ОСОБА_12 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , серія та номер НОМЕР_7 ; шість посвідчень Комітету боротьби з корупцією та тіньовою економікою, всі з однаковим кодом № НОМЕР_8 , видані на ім`я ОСОБА_4 ; характеристика дорогоцінних каменів на двох аркушах; два паперових аркуша із записами сум коштів та номерів телефонів; копія водійського посвідчення на ім`я « ОСОБА_13 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , Румунської республіки; грошові кошти в сумі 55 000 (п`ятдесят п`ять тисяч) гривень куп`юрами, номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_9 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , СЮ НОМЕР_10 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_11 ; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 , GE НОМЕР_12 ; паспорт громадянина Угорщини на ім`я ОСОБА_17 , НОМЕР_13 ; мобільний телефон марки «TECNO POVA2», IMEI: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 , в якому знаходиться сім-картами № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «REDMI» IMEI 1: НОМЕР_18 та IMEI 2: НОМЕР_19 з сім-картами № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 ; мобільний телефон марки «Самсунг» з нульовим IMEI, з сім-картою № НОМЕР_22 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Оцінюючи доводи клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, прокурором на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України доведено слідчому судді необхідність такого арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Слідчим доведено, що вилучені в ході проведення огляду місця події речі, які мають значення речового доказу у кримінальному проваджені №00000187 та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки вважаються предметом, що був об`єктом кримінальних протиправних дій, їх перебування на зберіганні в третіх осіб, створює високі ризики до приховування, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі вказаного майна.

Враховуючи вищенаведене, з метою збереження речових доказів і конфіскації майна, та запобіганню, зокрема, можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, про яке йдеться в клопотанні, яке має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, які на даній стадії досудового розслідування визнаються доцільними, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки стороною кримінального провадження не доведено підстав накладення арешту на паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_9 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_23 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_11 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_4 , GE НОМЕР_12 , паспорт громадянина Угорщини на ім`я ОСОБА_17 , НОМЕР_13 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 167,170,171, 173 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000187 від 04.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно із забороною відчуження, розпорядження та користування майном, яке вилучено в ході проведення обшуку від 17.08.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , що на земельній ділянці з кадастровим номером :06:005:0221, де зареєстрований гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , а саме:

- документ схожий на водійське посвідчення Словацької республіки на ім`я « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія та номер НОМЕР_1 ;

- документ схожий на водійське посвідчення Словацької республіки на ім`я « ОСОБА_7 », ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія та номер НОМЕР_2 ;

- документ схожий на водійське посвідчення Словацької республіки на ім`я « ОСОБА_8 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія та номер НОМЕР_3 ;

- документ схожий на індифікаційну карту Словацької республіки на ім`я « ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія та номер НОМЕР_4 ;

- документ схожий на індифікаційну карту Словацької республіки на ім`я « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія та номер НОМЕР_5 ;

- документ схожий на індифікаційну карту Словацької республіки на ім`я « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , серія та номер НОМЕР_6 ;

- документ схожий на індифікаційну карту Словацької республіки на ім`я « ОСОБА_12 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , серія та номер НОМЕР_7 ;

- шість посвідчень Комітету боротьби з корупцією та тіньовою економікою, всі з однаковим кодом № НОМЕР_8 , видані на ім`я ОСОБА_4 ;

- характеристика дорогоцінних каменів на двох аркушах;

- два паперових аркуша із записами сум коштів та номерів телефонів;

- копію водійського посвідчення на ім`я « ОСОБА_13 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , Румунської республіки;

- грошові кошти в сумі 55 000 (п`ятдесят п`ять тисяч) гривень купюрами, номіналом по 500 (п`ятсот) гривень кожна, які упаковані в спец пакет PSP 2470189;

- мобільний телефон марки «TECNO POVA2», IMEI: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 , в якому знаходиться сім-картами № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон марки «REDMI» IMEI 1: НОМЕР_18 та IMEI 2: НОМЕР_19 з сім-картами № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон марки «Самсунг» з нульовим IMEI, з сім-картою № НОМЕР_22 .

В задоволенні решти клопотання - відмовити

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1