Справа № 477/1101/23
Провадження № 1-кс/477/544/23
УХВАЛА

про арешт тимчасово вилученого майна

02 червня 2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

01 червня 2023 року прокурор відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до Жовтневого районного суду Миколаївської області з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування вказав, що слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 КК України. За вказаним фактом 05 квітня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000134.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали в Управління Служби безпеки України в Миколаївській області за фактом того, що невстановлена особа організувала незаконне переправлення осіб через кордон України з корисливих мотивів.

Під час досудового розслідування було з`ясовано, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

31 травня 2023 року в ході проведення огляду місця події неподалік кафе «Атмосфера», що розташоване за адресою: пр. Центральний, 98, м. Миколаїв, в ході проведення якого було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 224500,00 грн. та мобільний телефон Redmi з сім-картою мобільного оператора «Водафон» та сім-картою мобільного оператора «Лайфсел».

Вилучене майно постановою слідчого визнані речовими доказами.

Цього ж дня, ОСОБА_4 було затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та 01 червня 2023 року йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

31 травня 2023 року постановою слідчого вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, внесеному до ЄДРДР за № 0000134.

Беручи до уваги те, що вилучені під час огляду місця події грошові кошти в сумігрошові кошти у сумі 224500,00 грн., є речовими доказами у даному кримінальному провадженню, та з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, проведення огляду та експертного дослідження, та для подальшого проведення повного, всебічного досудового розслідування прокурор просить накласти на них арешт.

Прокурор у своїй заяві підтримав клопотання та просив його задовольнити.

ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився.

Відповідно до частини 1 статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, оскільки судове засідання проводилось за відсутності слідчого та прокурора, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

04 квітня 2023 року до СУ ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали зі Служби безпеки України щодо виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого з корисливих мотивів.

05 квітня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, з огляду на матеріали доручення СУ ГУНП в Миколаївській області Управлінню СБУ в ході проведення заходів отримано інформацію щодо особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та замається незаконним переправленням осіб через державний кордон України та за місцем його проживання може зберігатися виготовлена ним документація для незаконного переправлення громадян України через державний кордон.

Допитаний в якості свідка Особа 1, засвідчив, що з середини квітня 2022 року мешкає в м. Херсон, а з початку 2023 року почав періодично приїжджати до м. Миколаєва у пошуках роботи. В кінці березня, точної дати він не пам`ятає, в м. Миколаєві зустрів свого знайомого Особу 2, мешканця м. Одеса, у якого поцікавився чи є можливість перетнути кордон України. Через тиждень знайомий йому перетелефонував та повідомив, що є людина, яка зможе підготувати документи на його ім`я для виїзду за кордон. Ця послуга буде коштувати приблизно 7000 доларів США, на що він погодився. Але пізніше, розуміючи, що вказані дії є незаконними, вирішив звернутися до СБУ. До своїх показань 31 травня 2023 року будучи допитаним в якості свідка додав, що зв`язався з ОСОБА_4 , який пообіцяв йому допомогти зробити документи для перетину державного кордону. 15 квітня 2023 року близько 12-10 години приїхав разом зі співробітниками на паркову біля магазину «АТБ-Маркет» в с. Коблево Миколаївської області, де його чекав ОСОБА_6 в автомобілі «Toyota», сірого кольору, якому він передав копію свого паспорту громадянина України, копію карки фізичної особи платника податку для виготовлення необхідних документів. 22 травня 2023 року о 14-00 годині на парковці магазину «АТБ-Маркет» в с. Коблево Миколаївської області він передав ОСОБА_4 аванс у сумі 2000 доларів США, що еквівалентно 75500,00 грн. Останню суму грошей 224500,00 грн. він передав знайомому ОСОБА_4 ОСОБА_7 31 травня 2023 року об 11-42 годині в кафе «Атмосфера», що розташований по пр. Центральному, 98, м. Миколаїв.

Свідок Особа 2 вказав, що в кінці березня 2023 року, знаходився в м. Миколаєві де зустрів знайомого Особу 1. Той поцікавився чи є можливість перетнути йому кордон України. Через деякий час він познайомився з ОСОБА_8 , який під час розмови повідомив, що займається незаконним переправленням людей через державний кордон України та поцікавився щодо бажаючих. Після чого він подзвонив Особі 1 та повідомив, що знайшов людину, яка за 7000 доларів США допоможе йому перетнуть державний кордон України.

В рамках вказаного кримінального провадження 23 травня 2023 року керівником органу досудового розслідування винесено постанову про використання під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій ідентифікаційних засобів.

Крім того, 30 травня 2023 року керівником органу досудового розслідування винесено постанову про використання під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій ідентифікаційних засобів.

31 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду Миколаївської області від 26 травня 2023 року за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 здійснено обшук, в ході проведення якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 45 000 грн., 100 доларів США, 500 Євро, та мобільний телефон Iphone 12 Pro з сім-картою мобільного оператора «Лайфсел».

31 травня 2023 року в ході проведення огляду місця події неподалік кафе «Атмосфера», що розташоване за адресою: пр. Центральний, 98, м. Миколаїв, в ході проведення якого було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 224500,00 грн. та мобільний телефон Redmi з сім-картою мобільного оператора «Водафон» та сім-картою мобільного оператора «Лайфсел».

31 травня 2023 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та 01 червня 2023 року йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Свідок Особа 3 вказав, що працює таксистом та ОСОБА_4 неодноразово користувався його послугами. Так, в кінці травня 2022 року ОСОБА_6 його знову поросив відвести його до с. Коблево Миколаївської області, пояснив, що йому необхідно поспілкуватися зі знайомим. В момент спілкування виходив з машини. Коли сідав у авто, помітив у ОСОБА_4 велику кількість грошей, які в цей день він поклав до «Ощадбанку» на рахунок. 31 травня 2023 року о 09-00 годині ОСОБА_6 повідомив йому, що потрібно їхати до м. Миколаєва, щоб на під`їзді до Миколаєва на заправці забрати у знайомого гроші у сумі 225000,00 грн., 100 доларів США та він окремо отримує розрахунок за послуги такси. Білі Сіті Ценру він зустрівся з хлопцем, з яким постійно зустрічався ОСОБА_6 , та який в кафе передав йому 224500,00 грн. Коли він виїжджав з закладу до нього підійшли працівники УСБУ в Миколаївській області та запросили до розмови, після чого гроші та його мобільний телефон були вилучені в ході огляду. Вказав, на те, що якось в розмові ОСОБА_4 розповідав йому що у нього багато знайомих у військовій сфері та він хоче допомоги ухилитись від військової служби.

Вилучене під час огляду місця події майно, у тому числі грошові кошти, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

За вказаних обставин вважаю, що наявні правові підстави для задоволення клопотання про арешт тимчасово вилучених грошових коштів у сумі 224500,00 грн., оскільки є достатні підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення та вилучені під час огляду місця події 31 травня 2023 року грошові кошти, є доказом вчинення кримінального правопорушення, тому з метою їх збереження проведення огляду та експертного дослідження, необхідно накласти арешт.

Керуючись ст.ст. 170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

У кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000134 від 05 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України, накласти арешт на: грошові кошти у сумі 224500,00 грн., номіналом 1000 грн., з номерами АГ0635969, БР 6231572, АЕ2462632, БК3928364, БП1286441, АД2343286, АИ0029270, ЕА9875837, БП4094182, БП2089607, АВ6379877, АЄ9330729, АЄ7299751, АА8886081, ЯБ6802165, АЕ0356133, БМ6794561, БЛ9978914, БЛ7335161, БР0122345, БП3649699, АВ1275244, АЛ3579061, БР2000908, АД4903077, АД5838868, АД5838867, АД5838866, БП8743975, БР6369963, БК0490787, АД4903075, АГ8508063, АИ5760242, БП1035318, БП6146639, БМ9855052, БМ8607059, АБ5501397, ЯБ6105286, БК8895689, БЛ0761919, БР0923069, ЕА6190481, БР1705468, БК0496395, БП6965079, БК4553313, БК1424558, АА3613134, АГ2519722, БМ0205250, ЕА8020515, АЕ6680892, АС6945521, АН3347818, АГ7716802, БМ8688730, БК2655075, БМ8050591, БП6144877, АЄ2916934, БП2962818, БП6696118, БН1602330, БР2471137, БП9000299, БК9858726, БП5325625, АВ1913527, БК2984593, АИ2936139, БН7940956, БП2503627, БК9538793, БК9538795, БП2282528, АЕ7032130, АЗ5035921, БМ8721112, АВ3589782, ЕВ0916654, БМ0884741, АЖ2865450, АЄ6310567, АГ8762349, БК8583299, АД9658548, АД8828556, ЕВ1485663, БР0130555, БК4232554, АБ1005301, БН0209295, БК1424793, ЕА9862954, АБ4289345, АЕ1052930, АВ1974309, БМ5732673, БР9977934, БР1522931, БМ6511064, АА2392571, БМ3415601, БРІ367871, АМ1518634, ЕГ4879891, БЛ6364945, ЕА2204215, ЕГ1769772, ЕА9954102, АИ5562026, БН1656318, ЕБ4240151, АА7736726, БР9800848, А33113131, БН1656319, АГ3520892, ЯБ6911356, АА2503057, АЕ8713524, АЖ7387827, БК8663811, ЕГ8560530, БК9232348, АА0211250, БК5147247, ЯБ8562402, АБ6787356, АВ5833174, БП9772043, ЯБ2805110, АЖ3757088, АЕ0249402, БК3608591, БК1744127, БР7617888, БМ0912933, АЄ6235103, БЛ9689513, БН2595384, БП5689080, БП4999882, БЛ3595761, АД8230290, БМ3985442, БП1036761, БП2536309, АИ8319999, БА6377339, БП5716885, БР0545791, ЕБ5608653, БР6670608, БП5716884, БА1504397, БК6871668, БК6871728, БК6871730, БК6871665, БК6871666, БК687І667, БК6729719, БК6729720, БК6871727, БК6871729, АГ0309001, БК6729716, БК6729717, БК6729718, ЕА8390843, ЕА0607577, ЕА8390845, ЕА6847967, АЖ2531860, БН1074647, АН7045279, ЕА8390842, АЄ6212651, БП3025036, ЕБ7024915, ЕГЗ117063, ЕА4604443, АБ9725569, БП3264212, БП8427893, БП3460508, БП3460510, БП3460513, АБЗ101149, БП3460504, БП3460505, БП3460506, БП3460507, БП6341361, БП3460502, БП3460501, БП3460503, ЕГ3298014, АЕ0654389, БК6729710, БЛ8331180, АГ6610259, БЛ3793491, ЕГ7846178, БЛ3117005, ЕВ0626381, АА4260002, ЯБ9879532. АД0253359, БМ9544069, БП2275803, БП2660363, ЕВ9341931, БН9584516, ЕВ0626414, БП2597241, ЕА6776890, БЛ6055914, БА3996861, ЕГЗ725579, АА2327897, номіналом 500,00 грн. з номером ХА3995628, вилучені в ході проведення огляду місця події неподалік кафе «Атмосфера», що розташоване за адресою: пр. Центральний, 98, м. Миколаїв, які зберігати при матеріалах вказаного кримінального провадження.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. (ч. 1 ст. 174 КПК України).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення

Слідчий суддя ОСОБА_1