Справа № 308/8454/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000218 слідчого Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шостого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження №0000218, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.10.2022 року.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 , будучи у минулому працівником правоохоронного органу (МВС), будучи добре обізнаним із роботою правоохоронної системи, в тому числі будучи обізнаний із роботою військовослужбовців Державної прикордонної служби України (Далі - ДПСУ), діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, на початку липня 2022 року, скориставшись тяжким суспільним становищем щодо обмеження конституційних прав громадян України в частині обмеження виїзду за межі України чоловікам призовного віку, організував злочинну схему, спрямовану на незаконне переправлення осіб призовного віку (18-60 років) через державний кордон України з метою отримання неправомірної вигоди.

Також встановлено, що ОСОБА_5 є мешканцем Закарпатської області, який тривалий час працював у правоохоронному органі, має тісні зв`язки різного роду із місцевими працівниками правоохоронних органів та зв`язки із службовими особами (військовослужбовцями) прикордонних загонів, які несуть службу на пунктах пропуску Закарпатської області.

Надалі, ОСОБА_5 , переслідуючи свої корисливі мотиви, з метою організації свого злочинного плану, у липні 2022 року залучив до злочинної схеми цивільних осіб (з числа колишніх працівників правоохоронних органів), а також військовослужбовців Державної прикордонної служби, які проходять службу у підрозділах ДПСУ та здійснюють свою службову діяльність на території пунктів пропуску Закарпатської області.

Згідно визначеного заздалегідь злочинного плану ОСОБА_5 , цивільні особи повинні були виконувати завдання, спрямовані на підшукування осіб призовного віку та які мають на меті покинути територію України в сторону ЄС за відповідну грошову винагороду, а військовослужбовці ДПСУ, діючи як пособники, повинні надавати можливість у безперешкодному перетині кордону, в тому числі і поза пунктами пропуску, шляхом умисного не виконання своїх службових обов`язків.

У кінці 2022 року, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного плану, залучив до злочинної схеми свого знайомого, ОСОБА_6 , який надалі виконував роль співвиконавця, а саме здійснював підшукання чоловіків призовного віку, які мають на меті виїхати за межі території України до країн ЄС за відповідну грошову винагороду. Крім цього, згідно спільного злочинного плану ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , останній повинен був заздалегідь отримувати від громадян грошові кошти та в подальшому передавати їх ОСОБА_5 , отримуючи при цьому, свою частину коштів. Також встановлено, що інша частина коштів, ОСОБА_5 розподілялась між іншими учасниками, в тому числі службовими особами ДПСУ за сприянням яких була можлива вказана злочинна діяльність.

12.06.2023 було проведено ідентифікацію та вручення грошових коштів заявнику на загальну суму 7 000 доларів США, 70 купюрами номіналом по 100 доларів США кожна, для участі у проведенні контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту під час пошуку, фіксації та отримання фактичних даних про вимагання та одержання від нього ОСОБА_6 та іншими особами неправомірної вигоди, про що складено відповідний протокол.

Слідчий вказує, що 12.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_5 , що в АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено наступні речі та документи (грошові кошти): автомобіль марки «Skoda Superb», тимчасовий реєстраційний номер НОМЕР_1 ідентифікаційний код НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , та відповідні документи з приводу власності на дане авто (іноземний техпаспорт); грошові кошти в сумі 18 600 грн., власником яких є ОСОБА_5 ; грошові кошти в сумі 3 000 доларів США (кошти за які злочинна група здійснювала організацію переправлення осіб через державний кордон) наступних номіналів: КС45605284А, КВ65790887В; НВ40055860Н; KL52185654B; KL10451562C; KG49673147A; KB30179989G; HL69534557D; KB82334574J; HD57515694B; НВ47321945Н; KB24819321J; НВ42316808Е; КВ26248862С; НВ26323501І; КН45126521А; КВ32976477К; HL82968824E; KF43706057D; HL17876284E; КВ90004549С; KF63463107D; KF13304810A; НЕ06289729В; HD57515681B; HL60040767D; KL20635963D; HD57515692B; KL43832964E; HJ49564227A - виділені із спец рахунку ТУ ДБР у м. Львові; 1 800 доларів США, які належать ОСОБА_7 ; 3 050 доларів США, які належать ОСОБА_5 ; 1 500 Євро, які належать ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки «Apple iPhone 13 Pro Мах», який належить ОСОБА_5 ; будинкову книга та технічний паспорт на квартиру, що в АДРЕСА_2 ; паспорт громадянина Румунії на Левч Василя ( НОМЕР_3 ).

Того ж дня, 12.06.2023 було проведено обшук автомобіля «Seat Ibiza», номерний знак НОМЕР_4 , який перебуває у користуванні підозрюваного ОСОБА_6 , після його затримання в порядку ст. 208 КПК України, та передачі останньому заявником неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 7 000 (сім тисяч) доларів США. В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено частину зазначеної неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 1 500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США 15 купюрами номіналом по 100 доларів США кожна серій та номерів: KF40108406A, КН06917655А, КК88398973А, НВ13792305А, KF72143949A, HD31869133В, HL39442969F, КВ32627655Р, КВ58317088Н, КВ84048547І, HB79951095D, HF44060615D, КК04960068С, HB37197823Q, FK37379070B. Також, під час проведення обшуку було вилучено мобільний телефон «Samsung Galaxy A30S» IMEI 1: НОМЕР_5 IMEI 2: НОМЕР_6 , яким користується підозрюваний ОСОБА_6 .

Слідчий зазначає, що ОСОБА_6 було надано частину отриманих грошових коштів в сумі 500 (п`ятсот) доларів США ОСОБА_8 (особа, яку залучено до конфіденційного співробітництва в рамках кримінального провадження), яку в подальшому останнім видано працівникам ДБР, а саме 5 купюр номіналом по 100 доларів США кожна наступних серій та номерів: KB58051692J; KL75503952D; КЕ95660774А; НЕ08856459А; КА46739078А.

З огляду на викладене виникла необхідність у зверненні до слідчого суді із клопотанням про накладення арешту на вищевказані речі, предмети та транспортний засіб, так як такі мають значення в якості речового доказу у даному кримінальному провадженні, а тому слідчий просить накласти на них арешт.

Слідчий у судове засідання не з`явився та подав заяву, відповідно до якої просив клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності.

ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у судове засідання не з`явилися та їх представник ОСОБА_9 подав заяву, згідно якої просить провести засідання без його участі та без участі його довірителів. Зауважив, що проти арешту на особисті кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_7 заперечує та просить повернути вилучений автомобіль.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що Шостим слідчим відділом (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000218 від 27.10.2022 року, попередня правова кваліфікація ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 12.06.2023 в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено: автомобіль марки «Skoda Superb», тимчасовий реєстраційний номер НОМЕР_1 ідентифікаційний код НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , та відповідні документи з приводу власності на дане авто (іноземний техпаспорт); грошові кошти в сумі 18 600 грн., власником яких є ОСОБА_5 ; грошові кошти в сумі 3 000 доларів США (кошти за які злочинна група здійснювала організацію переправлення осіб через державний кордон) наступних номіналів: КС45605284А, КВ65790887В; НВ40055860Н; KL52185654B; KL10451562C; КG49673147A; KB30179989G; HL69534557D; KB82334574J; HD57515694B; НВ47321945Н; KB24819321J; НВ42316808Е; КВ26248862С; НВ26323501І; КН45126521А; КВ32976477К; HL82968824E; KF43706057D; HL17876284E; КВ90004549С; KF63463107D; KF13304810A; НЕ06289729В; HD57515681B; HL60040767D; KL20635963D; HD57515692B; KL43832964E; HJ49564227A - виділені із спец рахунку ТУ ДБР у м. Львові; 1 800 доларів США, які належать ОСОБА_7 ; 3 050 доларів США, які належать ОСОБА_5 ; 1 500 Євро, які належать ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки «Apple iPhone 13 Pro Мах», який належить ОСОБА_5 ; будинкову книга та технічний паспорт на квартиру, що в АДРЕСА_2 ; паспорт громадянина Румунії на Левч Василя ( НОМЕР_3 ).

Крім того, слідчим суддею встановлено, що 12.06.2023 було проведено обшук автомобіля «Seat Ibiza», номерний знак НОМЕР_4 , який перебуває у користуванні підозрюваного ОСОБА_6 , після його затримання в порядку ст. 208 КПК України, та передачі останньому заявником неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 7 000 (сім тисяч) доларів США. В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено частину зазначеної неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 1 500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США 15 купюрами номіналом по 100 доларів США кожна серій та номерів: KF40108406A, КН06917655А, КК88398973А, НВ13792305А, KF72143949A, HD31869133В, HL39442969F, КВ32627655Р, КВ58317088Н, КВ84048547І, HB79951095D, HF44060615D, КК04960068С, HB37197823Q, FK37379070B. Також, під час проведення обшуку було вилучено мобільний телефон «Samsung Galaxy A30S» IMEI 1: НОМЕР_5 IMEI 2: НОМЕР_6 , яким користується підозрюваний ОСОБА_6 .

Постановами слідчих від 12.06.2023 та від 13.06.2023 вказані вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, з матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що 12.06.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було затримано за підозрою у вчиненні злочину, яким 13.06.2023 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Таким чином, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів (в тому числі цінних паперів, грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів, що вилучене 12.06.2023 року в ході проведення обшуків майно, а саме грошові кошти в сумі 3000 доларів США (кошти за які злочинна група здійснювала організацію переправлення осіб через державний кордон) наступних серій номіналом по 100 доларів США: КС45605284А, КВ65790887В; НВ40055860Н; KL52185654B; KL10451562C; KG49673147A; KB30179989G; HL69534557D; KB82334574J; HD57515694B; НВ47321945Н; KB24819321J; НВ42316808Е; КВ26248862С; НВ26323501І; КН45126521А; КВ32976477К; HL82968824E; KF43706057D; HL17876284E; КВ90004549С; KF63463107D; KF13304810A; НЕ06289729В; HD57515681B; HL60040767D; KL20635963D; HD57515692В; KL43832964E; Ш49564227А - виділені із спец рахунку ТУ ДБР у м. Львові, грошові кошти в сумі 500 доларів номіналом по 100 доларів США: KB58051692J; KL75503952D; КЕ95660774А; НЕ08856459А; КА46739078А, які видані ОСОБА_8 (виділені із спец рахунку ТУ ДБР у м. Львові); мобільний телефон марки «Apple iPhone 13 Pro Мах», який належить ОСОБА_5 ; будинкова книга та технічний паспорт на квартиру, що в АДРЕСА_2 , власником квартири є ОСОБА_5 ; мобільний телефон «Samsung Galaxy A30S» IMEI 1: НОМЕР_5 IMEI 2: НОМЕР_6 (підозрюваний добровільно надав логічний пароль входу до системи телефону - НОМЕР_7 ), який належить підозрюваному ОСОБА_6 та поміщено до спецпакету ДБР S1003015; грошові кошти в розмірі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США, як частина неправомірної вигоди, отриманої від третьої особи, купюрами по 100 доларів США кожна в кількості 15 шт. наступних серій та номерів: KF40108406A, КН06917655А, КК88398973А, НВ13792305А, KF72143949A, HD31869133B, HL39442969F, КВ32627655Р, КВ58317088Н, КВ84048547І, HB79951095D, HF44060615D, КК04960068С, НВ37197823Q, FK37379070В (збігаються з ідентифікованими коштами, відповідно до протоколу ідентифікації та вручення від 12.06.2023 та поміщені до спец пакету ДБР S1003014, мають значення речових доказів у кримінальному проваджені, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення в цій частині.

Вирішуючи питання про накладення арешту на вилучений транспортний засіб, слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно наданої представником підозрюваного ОСОБА_5 . Договору купівлі-продажу транспортного засобу №606 від 16.06.2023 слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_7 придбала у ТОВ «АВТО ЛІГА ВОЛИНІ» транспортний засіб марки «Skoda SuperB», номер кузова НОМЕР_2 , який був вилучений слідчим в ході проведення обшуку від 12.06.2023.

Зважаючи на ту обставину, що ОСОБА_7 є власником вищевказаного вилученого транспортного засобу, який визнаний речовим доказом, та вона є дружиною ОСОБА_5 , якому повідомлено про підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України у даному кримінальному провадженні, то згідно ст. 61 СК України даний транспортний засіб перебуває у спільній сумісній власності ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

З огляду на положення ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчий суддя вважає, що заборона розпорядження вказаним транспортним засобом забезпечить збереження його як речового доказу та не призведе до приховування чи відчуження останнього. Також слідчий суддя не вбачає правових підстав для накладення арешту на вилучений слідчим іноземний техпаспорт до транспортного засобу.

Що стосується вирішення вимог клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 18 600 грн., власником яких є ОСОБА_5 , 1 800 доларів США, які належать ОСОБА_7 (як вказує слідчий спільно-набуте майно); 3 050 доларів США, які належать ОСОБА_5 ; 1 500 Євро, які належать ОСОБА_5 , слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчий суддя зазначає, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Із змісту клопотання слідчого вбачається, що вищевказані грошові кошти перебувають у особистому володінні ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , не є грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення, яке досліджується у межах даного кримінального провадження.

За такого, органом досудового розслідування не доведено, що вищевказане майно, про арешт якого ставиться питання, має значення речового доказу в даному кримінальному провадженні у розумінні ст. 98 КПК України, підлягає конфіскації чи спеціальній конфіскації.

Крім того, клопотання та додані до нього матеріали не містять будь-яких відомостей на обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні слідчого, завдяки чому може бути виконане завдання арешту майна, визначеного ст. 170 КПК України, для виконання якого останній звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту.

З огляду на наведене, подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідної частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 12.06.2023 в ході проведення обшуків домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , та автомобіля «Seat Ibiza», номерний знак НОМЕР_4 , майно, а саме:

- грошові кошти в сумі 3 000 доларів США наступних серій номіналом по 100 доларів США: КС45605284А, КВ65790887В; НВ40055860Н; KL52185654B; KL10451562C; KG49673147A; KB30179989G; HL69534557D; KB82334574J; HD57515694B; НВ47321945Н; KB24819321J; НВ42316808Е; КВ26248862С; НВ26323501І; КН45126521А; КВ32976477К; HL82968824E; KF43706057D; HL17876284E; КВ90004549С; KF63463107D; KF13304810A; НЕ06289729В; HD57515681B; HL60040767D; KL20635963D; HD57515692В; KL43832964E; Ш49564227А, виділені із спец рахунку ТУ ДБР у м. Львові та грошові кошти в сумі 500 доларів номіналом по 100 доларів США: KB58051692J; KL75503952D; КЕ95660774А; НЕ08856459А; КА46739078А, які видані ОСОБА_8 (виділені із спец рахунку ТУ ДБР у м. Львові);

- мобільний телефон марки «Apple iPhone 13 Pro Мах», який належить ОСОБА_5

- будинкову книгу та технічний паспорт на квартиру, що в АДРЕСА_2 , власником квартири є ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон «Samsung Galaxy A30S» IMEI 1: НОМЕР_5 IMEI 2: НОМЕР_6 (підозрюваний добровільно надав логічний пароль входу до системи телефону 0000), який належить підозрюваному ОСОБА_6 та поміщено до спецпакету ДБР S1003015;

- грошові кошти в розмірі 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США, як частина неправомірної вигоди, отриманої від третьої особи, купюрами по 100 доларів США кожна в кількості 15 шт. наступних серій та номерів: KF40108406A, КН06917655А, КК88398973А, НВ13792305А, KF72143949A, HD31869133B, HL39442969F, КВ32627655Р, КВ58317088Н, КВ84048547І, HB79951095D, HF44060615D, КК04960068С, НВ37197823Q, FK37379070В (збігаються з ідентифікованими коштами, відповідно до протоколу ідентифікації та вручення від 12.06.2023 та поміщені до спец пакету ДБР S1003014.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «Skoda SuperB», номер кузова НОМЕР_2 , із забороною розпорядження, але без заборони законним володільцям права користування транспортним засобом, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1