печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

власника майна: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000002 від 24.11.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на вилучене 01.06.2023 року під час огляду за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення (гараж) № НОМЕР_1 , майно, а саме: горілка «Олександрія» (об`єм 0,75 л.) 768 пляшок; горілка «Златогор» (об`єм 0.1 л.) 360 пляшок; горілка «Олександрія» (об`єм 0,25 л.) 300 пляшок; горілка «Житня сльоза» (об`єм 0,1 л.) 180 пляшок; горілка «Житня сльоза» (об`єм 0,5 л.) 13 пляшок; горілка «Статус» (об`єм 0,2 л.) 32 пляшок; горілка «Житня сльоза з перцем» (об`єм 0,25 л.) 120 пляшок; горілка «Кременчуцька» (об`єм 0,5 л.) 440 пляшок; горілка «Олександрія Преміум Українська супер» (об`єм 0,5 л.)-1200 пляшок; горілка «Житня сльоза відбірна» (об`єм 0,5 л.) 1020 пляшок; горілка «Житня сльоза відбірна» (об`єм 0,25 л.) 1770 пляшок; горілка «Житня сльоза» (об`єм 0,7 л.) 510 пляшок.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Київською міською прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000002 від 24.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України, за фактами здійснення групою осіб на території м. Києва та Київській області виробництва та збуту алкогольних напоїв та тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку в особливо великих розмірах. Досудове розслідуванння у кримінальному провадженні здійснюється детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у місті Києві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що особи налагодили виготовлення та збут фальсифікованої алкогольної продукції та тютюнових виробів «кущовим» способом без дотримання технологічних норм та безпечності харчової продукції. Для виготовлення, складування сировини та готової продукції для виробництва фальсифікованої алкогольної продукції та тютюнових виробів використовують нежитлові приміщення розташовані на території міста Києва.

Збут фальсифікованої продукції відбувається через розгалужену мережу магазинів, кафе та кіосків розташованих на території м. Києва та Київської області.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка гр. ОСОБА_4 , який показав, що за адресою: АДРЕСА_1 (гаражний кооператив), зберігається з подальшою реалізацією незаконно виготовлена алкогольна продукція в гаражних приміщеннях № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Для транспортування алкогольної продукції використовують транспортний засіб марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER д.н.з., НОМЕР_5 .

Допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив що ОСОБА_6 , спільно з невстановленими особами зберігає незаконно виготовлену алкогольну продукцію за адресою: м. Київ, вул. Г. Хоткевича, 36 (гаражний кооператив) в гаражних приміщеннях, а саме № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Використовуючи транспортний засіб марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER д.н.з., НОМЕР_5 транспортують дану продукцію з метою збуту в м. Києві.

Проведено огляд гаражних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 (гаражний кооператив), де зберігається з подальшою реалізацією незаконно виготовлена алкогольна продукція в гаражних приміщеннях, а саме № 23, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :66:247:0009, яка згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради ().

Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві отримано ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 29.05.2023 про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER д.н.з., НОМЕР_5 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення предметів і документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

У подальшому, реалізовуючи ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7 , від 29.05.2023 року по справі № 757/21764/23-к, детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві, 01.06.2023 року в присутності двох понятих, було встановлено приміщення № 50 гаражного кооперативу, у якому виявлено незаконно виготовлену алкогольну продукцію обклеєну марками акцизного податку з ймовірними ознаками підробки.

Також було допитано в якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які вказали на те, що за адресою м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 36 на територію гаражного кооперативу, заїхав транспортний засіб VOLKSWAGEN TRANSPORTER д.н.з., НОМЕР_5 та зупинився біля приміщення (гараж) № НОМЕР_1 , в подальшому раніше невідома їм особа чоловічої статі, відкривши приміщення почала виносити ящики з горілчаною продукцією, з вказаного вище приміщення.

Також було встановлено, що транспортним засобом VOLKSWAGEN TRANSPORTER д.н.з., НОМЕР_5 користується громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі слів якого вищевказане гаражне приміщення він винаймає на усній домовленості з власником.

У зв`язку з викладеним та на підставі добровільної письмової згоди володільця ОСОБА_11 , відповідно до вимог ст.ст. 233, 237 КПК України, 01.06.2023 року детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві проведено огляд за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході вказаного огляду було виявлено та вилучено: горілка «Олександрія» (об`єм 0,75 л.) 768 пляшок; горілка «Златогор» (об`єм 0.1 л.) 360 пляшок; горілка «Олександрія» (об`єм 0,25 л.) 300 пляшок; горілка «Житня сльоза» (об`єм 0,1 л.) 180 пляшок; горілка «Житня сльоза» (об`єм 0,5 л.) 13 пляшок; горілка «Статус» (об`єм 0,2 л.) 32 пляшок; горілка «Житня сльоза з перцем» (об`єм 0,25 л.) 120 пляшок; горілка «Кременчуцька» (об`єм 0,5 л.) 440 пляшок; горілка «Олександрія Преміум Українська супер» (об`єм 0,5 л.)-1200 пляшок; горілка «Житня сльоза відбірна» (об`єм 0,5 л.) 1020 пляшок; горілка «Житня сльоза відбірна» (об`єм 0,25 л.) 1770 пляшок; горілка «Житня сльоза» (об`єм 0,7 л.) 510 пляшок.

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 02.06.2023 року вилучені під час огляду, вилучені з неліцензованого на зберігання приміщення лікеро-горілчані вироби, що не мають будь-яких підтверджуючих документів та обклеєні предметами схожими на марки акцизного податку, визнані речовими доказами.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речового доказу, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене 01.06.2023 року під час огляду за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення (гараж) № НОМЕР_1 , майно, а саме: горілка «Олександрія» (об`єм 0,75 л.) 768 пляшок; горілка «Златогор» (об`єм 0.1 л.) 360 пляшок; горілка «Олександрія» (об`єм 0,25 л.) 300 пляшок; горілка «Житня сльоза» (об`єм 0,1 л.) 180 пляшок; горілка «Житня сльоза» (об`єм 0,5 л.) 13 пляшок; горілка «Статус» (об`єм 0,2 л.) 32 пляшок; горілка «Житня сльоза з перцем» (об`єм 0,25 л.) 120 пляшок; горілка «Кременчуцька» (об`єм 0,5 л.) 440 пляшок; горілка «Олександрія Преміум Українська супер» (об`єм 0,5 л.)-1200 пляшок; горілка «Житня сльоза відбірна» (об`єм 0,5 л.) 1020 пляшок; горілка «Житня сльоза відбірна» (об`єм 0,25 л.) 1770 пляшок; горілка «Житня сльоза» (об`єм 0,7 л.) 510 пляшок, оскільки незастосування арешту на зазначене майно перешкоджатиме встановленню обставин у кримінальному провадження, оскільки таке майно може бути приховане, відчужене, пошкоджене або знищене, а також враховуючи, що вказане майно містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про які внесено до ЄРДР та розслідуються у вказаному провадженні.

В судове засідання прокурор та власник майна не з`явились, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Київською міською прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000002 від 24.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України, за фактами здійснення групою осіб на території м. Києва та Київській області виробництва та збуту алкогольних напоїв та тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку в особливо великих розмірах. Досудове розслідуванння у кримінальному провадженні здійснюється детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у місті Києві.

Досудовим розслідуванням встановлено, що через розгалужену мережу магазинів, кафе та кіосків розташованих на території м. Києва та Київської області відбувався збув фільсифікованої продукції.

У ході досудового розслідування було допитано в якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які вказали на те, що за адресою м. Київ, вул. Гната Хоткевича, 36 на територію гаражного кооперативу, заїхав транспортний засіб VOLKSWAGEN TRANSPORTER д.н.з., НОМЕР_5 та зупинився біля приміщення (гараж) № НОМЕР_1 , в подальшому раніше невідома їм особа чоловічої статі, відкривши приміщення почала виносити ящики з горілчаною продукцією, з вказаного вище приміщення.

Також було встановлено, що транспортним засобом VOLKSWAGEN TRANSPORTER д.н.з., НОМЕР_5 користується громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі слів якого вищевказане гаражне приміщення він винаймає на усній домовленості з власником.

У зв`язку з викладеним та на підставі добровільної письмової згоди володільця ОСОБА_11 , відповідно до вимог ст.ст. 233, 237 КПК України, 01.06.2023 року детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві проведено огляд за адресою: м. Київ, вул. Гната Хаткевича, 36, приміщення (гараж) № НОМЕР_1 , під час якого виявлено та вилучено: горілка «Олександрія» (об`єм 0,75 л.) 768 пляшок; горілка «Златогор» (об`єм 0.1 л.) 360 пляшок; горілка «Олександрія» (об`єм 0,25 л.) 300 пляшок; горілка «Житня сльоза» (об`єм 0,1 л.) 180 пляшок; горілка «Житня сльоза» (об`єм 0,5 л.) 13 пляшок; горілка «Статус» (об`єм 0,2 л.) 32 пляшок; горілка «Житня сльоза з перцем» (об`єм 0,25 л.) 120 пляшок; горілка «Кременчуцька» (об`єм 0,5 л.) 440 пляшок; горілка «Олександрія Преміум Українська супер» (об`єм 0,5 л.)-1200 пляшок; горілка «Житня сльоза відбірна» (об`єм 0,5 л.) 1020 пляшок; горілка «Житня сльоза відбірна» (об`єм 0,25 л.) 1770 пляшок; горілка «Житня сльоза» (об`єм 0,7 л.) 510 пляшок.

Постановою детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_12 від 02.06.2023 року вилучені під час огляду, вилучені з неліцензованого на зберігання приміщення лікеро-горілчані вироби, що не мають будь-яких підтверджуючих документів та обклеєні предметами схожими на марки акцизного податку, визнані речовими доказами.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено в ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на те, що вилучені в ході огляду горілка «Олександрія» (об`єм 0,75 л.) 768 пляшок; горілка «Златогор» (об`єм 0.1 л.) 360 пляшок; горілка «Олександрія» (об`єм 0,25 л.) 300 пляшок; горілка «Житня сльоза» (об`єм 0,1 л.) 180 пляшок; горілка «Житня сльоза» (об`єм 0,5 л.) 13 пляшок; горілка «Статус» (об`єм 0,2 л.) 32 пляшок; горілка «Житня сльоза з перцем» (об`єм 0,25 л.) 120 пляшок; горілка «Кременчуцька» (об`єм 0,5 л.) 440 пляшок; горілка «Олександрія Преміум Українська супер» (об`єм 0,5 л.)-1200 пляшок; горілка «Житня сльоза відбірна» (об`єм 0,5 л.) 1020 пляшок; горілка «Житня сльоза відбірна» (об`єм 0,25 л.) 1770 пляшок; горілка «Житня сльоза» (об`єм 0,7 л.) 510 пляшок, відповідають критеріям речових доказів, постановою детектива Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_12 від 02.06.2023 року їх визнано речовими доказами, незастосування накладення арешту на майно може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його приховування, пошкодження, псування, зникнення, знищення, використання, перетворення, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення речових доказів, накласти арешт на вищезазначене майно.

За таких обставин, клопотання Прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000002 від 24.11.2022 року є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000002 від 24.11.2022 року задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000002 від 24.11.2022 року на вилучене 01.06.2023 року під час огляду за адресою: м. Київ, вул. Г. Хаткевича, 36, приміщення (гараж) № НОМЕР_1 , майно, а саме: горілка «Олександрія» (об`єм 0,75 л.) 768 пляшок; горілка «Златогор» (об`єм 0.1 л.) 360 пляшок; горілка «Олександрія» (об`єм 0,25 л.) 300 пляшок; горілка «Житня сльоза» (об`єм 0,1 л.) 180 пляшок; горілка «Житня сльоза» (об`єм 0,5 л.) 13 пляшок; горілка «Статус» (об`єм 0,2 л.) 32 пляшок; горілка «Житня сльоза з перцем» (об`єм 0,25 л.) 120 пляшок; горілка «Кременчуцька» (об`єм 0,5 л.) 440 пляшок; горілка «Олександрія Преміум Українська супер» (об`єм 0,5 л.)-1200 пляшок; горілка «Житня сльоза відбірна» (об`єм 0,5 л.) 1020 пляшок; горілка «Житня сльоза відбірна» (об`єм 0,25 л.) 1770 пляшок; горілка «Житня сльоза» (об`єм 0,7 л.) 510 пляшок.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1