Справа № 583/2086/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" травня 2023 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання слідчого слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000324 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановила:

12.05.2023 до суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій у Сумській філіїАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо руху коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 за період часу з 00.01 год. 20.03.2023 до 23.59 год. 27.03.2023; часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по вказаним банківським картам у зазначений період, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00.01 год. 20.03.2023 до 23.59 год. 27.03.2023, а саме повні анкетні, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, які прив`язані до рахунку та номери мобільних телефонів, які були прикріплені до проведення операції з переказу грошових коштів.

Вимоги за клопотанням мотивовані тим, що до Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшло повідомлення про те, що невідома особа таємно з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 10000,00 грн., після того, як остання, користуючись мережею Інтернет, в соціальній мережі «Facebook», перейшла за посиланням про виплати. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було викрадено з банківських рахунків потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий зазначав, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , належним ОСОБА_5 , за період часу з період з 00.01 год. 20.03.2023 до 23.59 год. 27.03.2023, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000324 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.03.2023 до Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 20.03.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000324 від 01.05.2023 до чергової частини Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області 01.05.03.2023 надійшли матеріали перевірки за фактом заяви ОСОБА_5 , про те, що невідома особа таємно з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 10000,00 грн., після того, як остання, користуючись мережею Інтернет, в соціальній мережі «Facebook», перейшла за посиланням про виплати.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Разом з тим, в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ групі слідчих слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, до якої, крім інших, входить слідча слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , який згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань не входить до кола осіб, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000336 від 02.05.2023. Враховуючи викладене, відступні правові підстави для надання слідчому ОСОБА_6 дозволу на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000336 від 02.05.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій у Сумській філіїАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо руху коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 за період часу з 00.01 год. 20.03.2023 до 23.59 год. 27.03.2023; часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 за період часу з 00.01 год. 20.03.2023 до 23.59 год. 27.03.2023, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із банківських карт № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 за період часу з 00.01 год. 20.03.2023 до 23.59 год. 27.03.2023, а саме повні анкетні, паспортні дані особи, номери мобільних телефонів, які прив`язані до рахунку та номери мобільних телефонів, які були прикріплені до проведення операції з переказу грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали до 17.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського

міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1