У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2023 року м. Миколаїв

Миколаївський апеляційний суд у складі колегії суддів:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

за участю секретарів ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянув у відкритому судовому засіданні, в режимі відеоконференції, апеляційну скаргу представника Баштанської міської ради, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Баштанського районного суду Миколаївської області від 02 червня 2023 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000013.

Учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_7 ,

представники третьої особи, щодо майна якої

вирішується питання про арешт ОСОБА_6 , ОСОБА_8 .

Короткий зміст рішення слідчого судді.

Ухвалою слідчого судді Баштанського районного суду Миколаївської області від 02 червня 2023 року клопотання прокурора про арешт майна задоволено частково, накладено арешт на:

- блокнот з написом журнал реалізації продуктів формату А-4 на 96 арк., в якому наявні чорнові записи;

- блокнот з написом Office Book журнал реалізації формату А-4 на 96 арк., в якому наявні чорнові записи;

- зошит для записів формату А-5 на 48 арк., на якому наявний напис «Прихол (2)», в якому наявні чорнові записи;

- зошит для записів формату А-5 на 36 арк., на якому наявний напис « ОСОБА_9 )», в якому наявні чорнові записи;

- зошит для записів формату А-5 на 48 арк., на якому наявний напис «Витрати», в якому наявні чорнові записи;

- зошит для записів формату А-5 на 48 арк., на якому наявний напис «Каса», в якому наявні чорнові записи;

- зошит для записів формату А-5 на обкладинці якого наявний напис «Copybook» на 36 арк., в якому наявні чорнові записи;

- зошит для записів формату А-5 на обкладинці якого наявний напис «Каса» на 36 арк., в якому наявні чорнові записи;

- договір поставки № 15/2023 від 01.03.2023 р. на поставку комплекту військового форменого одягу на 3 арк., з додатками на 2 арк., в 2 екземплярах кожен;

- аркуш паперу на якому наявний друкований напис виписка реєстру юр. осіб та ФОП відносно ОСОБА_10 на 2 арк.;

- оригінал довідки «Ощадбанк» на ім`я ФОП ОСОБА_10 на 3 арк.;

- лист А-4 на якому наявні друкований текс «Берцы-Ремни-Камуфляж»;

- оригінали документів виконані на листах формату А-4 з наявними підписами ОСОБА_11 в кількості на 21 арк.;

- оригінали документів виконані на листах формату А-4 з наявними підписами ФОП ОСОБА_10 , з друкованим текстом ФОП ОСОБА_10 в кількості на 99 арк.;

- оригінали документів та накладних виконані на листах формату А-4 та Ф-5 з наявними підписами ФОП ОСОБА_12 , печаткою та друкованим текстом ФОП ОСОБА_12 в кількості на 19 арк.;

- мобільний телефон марки Redmi Note 10 Pro чорного кольору ІМЕІ 1 НОМЕР_1 ІМЕЙ НОМЕР_2 ;

- картонну коробку в якій 3 комплекти військового форменого одягу, та 1 зимовий бушлат;

- цигарки «Ротманс роял синій» 10 блоків по 10 пачок в кожному блоку без наявних марок акцизного збору;

- цигарки «Ротманс роял червной» 9 блоків по 10 пачок в кожному блоку без наявних марок акцизного збору;

- цигарки «Ротманс роял синій компакт» 7 блоків по 10 пачок в кожному блоку без наявних марок акцизного збору;

- цигарки Комплімент червоний 7 блоків по 10 пачок в кожному блоку без наявних марок акцизного збору;

- цигарки Комплімент Blue King Size 8 блоків по 10 пачок в кожному блоку без наявних марок акцизного збору;

- цигарки Комплімент синій 25 ХХL 7 блоків по 8 пачок в кожному блоку без наявних марок акцизного збору;

- цигарки Кемел жовтий 17 блоків по 10 пачок в кожному блоку без наявних марок акцизного збору;

- цигарки Честерфілд синій 5 блоків по 10 пачок в кожному блоку без наявних марок акцизного збору;

- цигарки Мальборо touch 2 блоки по 10 пачок в кожному без наявних марок акцизного збору;

- цигарки Бонд синій 4 блоки по 10 пачок в кожному без наявних марок акцизного збору;

- цигарки Мальборо червоне 16 блоків по 10 пачок в кожному без наявних марок акцизного збору;

- цигарки Lucky strike червоні 25 блоків по 10 пачок в кожному без наявних марок акцизного збору;

- цигарки Монтекарло синій 8 блоків по 10 пачок в кожному без наявних марок акцизного збору;

- цигарки Вінстон синій 20 блоків по 10 пачок в кожному без наявних марок акцизного збору;

- 796 пластмасових пляшок об`ємом 0,5 л. кожна з прозорою рідиною з специфічним запахом спирту, 2 пластмасові ємкості об`ємом 5 літрів кожна з прозорою рідиною з специфічним запахом спирту, 94 пластмасових пляшки об`ємом 0,5 л. кожна з рідиною темно-коричневого кольору з специфічним запахом спирту без будь-яких етикеток та марок акцизного податку,

які перебували у користуванні та розпорядженні ОСОБА_11 ,

- оригінали документів: ФОП ОСОБА_13 на 16 арк.: опис документів, видаткова накладна № 7, видаткова накладна № 2 від 20.01.2023 р., видаткова накладна № 4 від 24.01.2023 р., видаткова накладна № 5 від 24.01.2023 р., видаткова накладна № 1 від 02.02.2023 р., видаткова накладна № 2 від 08.02.2023 р., видаткова накладна № 3 від 15.02.2023 р., видаткова накладна № 4 від 20.02.2023 р., видаткова накладна № 6 від 02.02.2023 р., видаткова накладна № 4 від 24.03.2023 р., видаткова накладна № 3 від 24.03.2023 р., видаткова накладна № 1, видаткова накладна № 2, видаткова накладна № 1 від 16.01.2023 р., видаткова накладна № 9; ФОП ОСОБА_11 на 6 арк.: специфікація від 03.02.2023 р., опис документів, цивільно-правовий договір № 01/05/2023 від 01.05.2023 р., договір № 1/23 про надання послуг. ФОП ОСОБА_10 на 79 арк.: специфікація (рахунок) ID_1955 від 03.02.2023 р., опис документів за березень та квітень, цивільно-правовий договір № 01/05/2023 від 01.05.2023 р., договір про надання послуг № 1/23, калькуляція, опис документів, специфікація (рахунок) ID_1956 від 03.02.2023 р., опис документів, лист щодо зміни реквізитів за вих. № 9-05 від 05.05.2023 р., довідка про наявність рахунку від 04.05.2023 р., рух коштів по рахунку фізичної особи-підприємця від 04.05.2023 р., рахунок-фактура № 1/04, видаткова накладна № 1, договір № 101 від 11.04.2023 р., видаткова накладна № 2 від 03.05.2023 р., лист відгук вих. № 301-09.07-23 від 17.05.2023 р., договір № 184 від 07.03.2023 р., видаткова накладна № 1 від 14.03.2023 р., договір № 1324 від 28.03.2023 р., видаткова накладна № 2 від 14.04.2023 р., лист відгук № 350-09.07-23 від 17.05.2023 р., договір відповідального зберігання майна № 11 від 07.03.2023 р., акт № 1 приймання-передачі майна до договору відповідального зберігання майна від 07.03.2023 р., договір поставки товару № 130/2023 р. від 02.03.2023 р., договір відповідального зберігання майна № 11 від 07.03.2023 р., акт № 1 приймання-передачі майна до договору відповідального зберігання майна від 07.03.2023 р., договір поставки товару № 130/2023 від 02.03.2023 р., договір відповідального зберігання майна № 11 від 07.03.2023 р., акт № 1 приймання-передачі майна до договору відповідального зберігання майна від 07.03.2023 р., договір про закупівлю № 42 від 21.02.2023 р., специфікація від 21.02.2023 р., лист відгук від 06.03.2023 р. № 12/133, видаткова накладна № 1 від 16.02.2023 р., видаткова накладна № 4 від 24.02.2023 р., видаткова накладна № 6 від 22.02.2023 р., видаткова накладна № 7 від 23.02.2023 р., договір купівлі-продажу товарів від 13.02.2023 р., договір постачання № 1 від 03.02.2023 р., договір № 64 від 26.01.2023 р., додаткова угода № 1 до договору від 26.01.2023 р. № 64 від 15.02.2023 р., видаткова накладна № 3 від 23.02.2023 р., специфікація предмету закупівлі, лист від ФОП ОСОБА_10 вих. 2-01 від 19.01.2023 р., договір № 34 від 18.01.2023 р., специфікація предмету закупівлі, додаткова угода № 1 до договору від 18.01.2023 р. № 34 від 15.02.2023 р., видаткова накладна № 2 від 21.02.2023 р., акт звірки взаємних розрахунків за період 01.01.2023-30.01.2023 роки; ФОП ОСОБА_14 на 36 арк.: рахунок фактура № 03-06, опис документів, видаткова накладна № 1 від 20.04.2023 р., договір № 1/23 про закупівлю товарів від 02.01.2023 р., виписка по рахункам виконавця від 30.01.2023 р., видаткові накладні; ФОП ОСОБА_15 на 6 арк.: опис документів, комерційна пропозиція вих. № 3 від 04.05.2023 р., договір про закупівлю товарів № 2/23, видаткова накладна № 1 від 28.02.2023 р.;

- оригінали документів ФОП ОСОБА_12 на 48 арк.: специфікація від 03.02.2023 р. на 1 арк., акт звірки взаємних розрахунків за період 2022 року на 1 арк., рахунок-фактура № 1225 від 02.12.2022 р. на 1 арк., договір № 153 від 01.12.2022 р. на 5 арк., специфікація до договору на 1 арк., додаткова накладна № 3/12 від 09.12.2023 р. на 1 арк., накладна № 19 на 1 арк., договір № 289 від 25.11.2022 р. на 9 арк., договір про закупівлю товарів № 2-11 від 15.11.2022 р. на 3 арк., видаткова накладна № 14 від 23.11.2022 р. на 1 арк., видаткова накладна № 22 від 01.12.2022 р. на 1 арк., видаткова накладна № 22 від 01.12.2022 р. на 1 арк., видаткова накладна № 23 від 01.12.2022 р. на 1 арк., видаткова накладна № 1 від 09.12.2022 р. на 1 арк., видаткова накладна № 2 від 09.12.2022 р. на 1 арк., видаткова накладна № 7 від 15.12.2022 р. на 1 арк., видаткова накладна № 10 від 28.12.2022 р. на 1 арк., видаткова накладна № 10 від 28.12.2022 р. на 1 арк., накладна № 17 від 25.11.2022 р. на 1 арк., довіреність № 275 від 29.11.2022 р. на 1 арк., договір № 100 від 11.11.2022 р. на 7 арк., рахунок-фактура № 6/11 від 07.11.2022 р. на 1 арк., договір № 1/11/2022 оренди нежитлового приміщення від 01.11.2022 р. на 3 арк., ФОП ОСОБА_11 на 63 арк.: договір № 13-10 від 07.10.2022 р., видаткова накладна № 8-10/2022 від 21.10.2022 р., договір № 342 від 19.08.2022 р., специфікація предмету закупівлі від 19.08.2022 р. № 342, додаткова угода № 1 до договору від 19.08.2022 р., видаткова накладна № 05/28 від 26.08.2022 р., видаткова накладна № 05/29 від 31.08.2022 р., довіреність № 157, договір № 377 від 06.09.2022 р., специфікація від 06.09.2022 р. № 377, видаткова накладна № 1 від 23.09.2022 р., видаткова накладна № 1 від 23.09.2022 р., додаткова угода № 1 до договору від 06.09.2022 р. № 377 від 12.09.2022 р., товаротранспортна накладна № 356017 від 21.09.2022 р., договір № 389 від 09.09.2022 р., специфікація від 09.09.2022 р. № 389, додаткова угода № 1 до договору від 09.09.2022 р. № 389 від 19.09.2022 р., додаткова угода № 2 про розірвання договору від 09.09.2022 р. № 389 від 30.09.2022 р., договір № 23/09 від 23.09.2022 р., специфікація до договору № 23/09, додаткова угода № 1 до договору № 23/09, видаткова накладна № 17 від 30.11.2022 р., видаткова накладна № 19 від 28.09.2022 р., акт здачі-прийняття виконаних робіт № 16-10 від 21.10.2022 р., акт здачі-прийняття виконаних робіт № 17-10 від 21.10.2022 р., акт здачі-прийняття виконаних робіт № 16-11 від 21.11.2022 р., акт здачі-прийняття виконаних робіт № 17-11 від 21.11.2022 р., договір № 1/11/22 від 01.11.2022 р., видаткова накладна № 26, договір № 69 про закуплю товару від 01.12.2022 р. на 4 арк., специфікація, видаткова накладна № 25, видаткова накладна № 13, договір № 1/2022 від 05.12.2022 р. на 4 арк., специфікація, видаткова накладна № 24 від 05.12.2022 р., перепустка № 2794 від 09.12.2022 р., товаротранспортна накладна № Р2794 від 09.12.2022 р. на 1 арк., товаротранспортна накладна № Р2794 від 09.12.2022 р. на 1 арк., товаротранспортна накладна № Р2794 від 09.12.2022 р. на 1 арк., акт звірки взаємних розрахунків за період 2022 року; ФОП ОСОБА_10 на 138 арк.: акт звірки взаємних розрахунків за період 2022 року, видаткова накладна № 28 від 16.12.2022 р., видаткова накладна № 29 від 16.12.2022 р., договір № 3-13 від 16.12.2022 р. на 3 арк., видаткова накладна № 8 від 21.12.2022 р., видаткова накладна № 9 від 28.12.2022 р., видаткова накладна № 5 від 06.12.2022 р., видаткова накладна № 6 від 12.12.2022 р., договір № 154 від 01.12.2022 р. на 5 арк., специфікація, видаткова накладна № 4/12 від 09.12.2022 р., договір № 13-11 від 14.11.2022 р. на 2 арк., специфікація від 14.11.2022 р., видаткова накладна № 7-11/22 від 18.11.2022 р., договір № 4/11 від 04.11.2022 р. на 8 арк., специфікація від 04.11.2022 р., видаткова накладна № 21 від 30.11.2022 р., договір № 43 від 20.10.2022 р. на 3 арк., специфікація, додаткова угода № 1 до договору № 43 від 20.10.2022 р., видаткова накладна № 16 від 18.10.2022 р., договір № 518 від 17.10.2022 р. на 3 арк., специфікація від 17.10.2022 р., видаткова накладна № 4 від 24.10.2022 р., договір № 11-10 від 07.10.2022 р. на 2 арк., видаткова накладна № 7-10/22 від 21.10.2022 р., видаткова накладна, договір № 2/22-ОСП від 27.09.2022 р. на 2 арк., специфікація від 27.09.2022 р., договір відповідального зберігання майна № 01 від 09.09.2022 р. на 2 арк., акт приймання-передачі матеріальних цінностей з відповідального зберігання, приймання-передачі матеріальних цінностей з відповідального зберігання № 4, приймання-передачі матеріальних цінностей з відповідального зберігання № 4, приймання-передачі матеріальних цінностей на відповідальне зберігання, договір № 378 від 06.09.2022 р. на 3 арк., специфікація від 06.09.2022 р., акт № 01 приймання-передачі майна до договору відповідального зберігання майна від 09.09.2022 р. на 2 арк., видаткова накладна № 6 від 09.09.2022 р., акт приймання-передачі матеріальних цінностей з відповідального зберігання, приймання-передачі матеріальних цінностей з відповідального зберігання на 1 арк., приймання-передачі матеріальних цінностей з відповідального зберігання на 1 арк., договір № 56 від 01.09.2022 р. на 2 арк., видаткова накладна № 07/15 від 12.09.2022 р., видаткова накладна від 24.08.2022 р., видаткова накладна від 24.08.2022 р., видаткова накладна від 24.08.2022 р., видаткова накладна від 24.08.2022 р., договір про закупівлю № 1 від 23.08.2022 р. на 6 арк., специфікація, додаткова угода № 1 від 23.08.2022 р. на 1 арк., видаткова накладна № 08/20, лист відгук від 02.09.2022 р. на 1 арк., договір № 332 від 19.08.2022 р. на 3 арк., додаткова угода № 1 від 19.08.2022 р., видаткова накладна від 26.08.2022 р., довіреність № 156 від 26.08.2022 р., договір № 271 від 02.08.2022 р. на 3 арк., специфікація від 02.08.2022 р., видаткова накладна № 07/29 від 04.08.2022 р., договір № 249 від 22.07.2022 р. на 3 арк., специфікація від 22.07.2022 р. № 249, видаткова накладна № 07/27 від 29.07.2022 р., видаткова накладна № 07/28, видаткова накладна № 07/24 від 28.07.2022 р., довіреність № 114, довіреність № 112, довіреність № 115, договір № 93 купівлі-продажу товарів від 19.07.2022 р. на 2 арк., специфікація від 19.07.2022 р., видаткова накладна № 07/08, договір купівлі-продажу товару від 08.07.2022 р. на 2 арк., договір поставки № 21/А від 29.06.2022 р. на 5 арк., специфікація від 29.06.2022 р., чек з Нової пошти 7816), чек з Нової пошти 7800), договір про закупівлю № 31 від 26.01.2022 р. на 5 арк., специфікація, видаткова накладна № 17/01 від 15.01.2022 р., видаткова накладна № 15/01 від 19.01.2022 р., видаткова накладна № 03/02-22, видаткова накладна № 12/02-2022, договір поставки № 8 від 11.01.2022 р. на 5 арк., специфікація; ФОП ОСОБА_14 на 36 арк.: акт звірки взаємних розрахунків 2022 року, договір № 1-10 від 06.10.2022 р. на 3 арк., видаткова накладна № 3 від 02.11.2022 р., видаткова накладна № 12 від 10.11.2022 р., видаткова накладна № 2 від 21.10.2022 р., довіреність № 218 від 18.10.2022 р., накладна № 5 від 18.10.2022 р., довіреність № 220 від 24.__2022, накладна № 6 від 25.10.2022 р., накладна № 7 від 31.10.2022 р., довіреність № 228 від 31.10.2022 р. на 1 арк., накладна № 7 від 31.10.2022 р., накладна № 6 від 25.10.2022 р., довіреність № 236 від 02.11.2022 р., накладна № 8 від 02.11.2022 р., довіреність № 237 від 07.11.2022 р., накладна № 9 від 07.11.2022 р., довіреність № 240 від 09.11.2022 р., накладна № 10 від 09.11.2022 р., довіреність № 254 від 12.11.2022 р., накладна № 11 від 12.11.2022 р., накладна № 16 від 21.11.2022 р., довіреність № 254 від 12.11.2022 р., договір № 88 про закупівлю товару від жовтня 2022 року на 9 арк., лист з КЕВ м. Миколаїв від 17.10.2022 р. № 1454, рахунок фактура № 14/11 від 14.11.2022 р., видаткова накладна № 26, ФОП ОСОБА_15 на 113 арк.: договір купівлі-продажу № 05-1/22 від 05.01.2022 р. на 2 арк., видаткова накладна № 10/01 на 1 арк., видаткова накладна № 10/01 від 10.01.2022 р. на 1 арк., специфікація до договору № 05-1/22 від 05.01.2022 р. на 1 арк., видаткова накладна № 10-01 на 1 арк., рахунок фактура № СФ-0000002 від 05.01.2022 р., рахунок фактура № 10/01 від 10.01.2022 р. на 1 арк., видаткова накладна № 1/22 від 11.02.2022 р. на 1 арк., рахунок фактура № 1/22 на 1 арк., договір без номеру та дати на 2 арк., рахунок фактура № 01/06 від 08.06.2022 р. на 1 арк., видаткова накладна № 01/06 на 1 арк., видаткова накладна № 01/06 від 15.06.2022 р. на 1 арк., договір купівлі-продажу товарів № 87 від 20.06.2022 р. на 2 арк., договір купівлі-продажу товарів № 88 від 20.06.2022 р. на 2 арк., купівлі-продажу товарів № 89 від 20.06.2022 р. на 2 арк., видаткова накладна № 05/06 від 20.06.2022 р. на 1 арк., договір № 40 від 03.08.2022 р. на 2 арк., видаткова накладна № 03/06 на 1 арк., договір № 34 від 15.07.2022 р. на 2 арк., видаткова накладна № 13/07 на 1 арк., договір № 33 від 21.06.2022 р. на 2 арк., договір № 32 від 21.06.2022 р. на 2 арк., договір № 31 від 21.06.2022 р. на 2 арк., договір № 30 від 21.06.2022 р. на 2 арк., видаткова накладна № 07/06 на 1 арк., додаткова угода № 2 про зміну і доповнення договору № 29 від 17.06.2022 р. на 1 арк., додаткова угода № 1 про зміну і доповнення договору № 29 на 1 арк., видаткова накладна № 07/10 на 1 арк., договір № 29 від 17.06.2022 р. на 2 арк., видаткова накладна № 06/06 від 17.06.2022 р. на 1 арк., договір про закупівлю товару № 76/22 від 02.09.2022 р. на 6 арк., специфікація на 1 арк., видаткова накладна № 3 на 1 арк., акт (від 09.09.2022 р.) виконання заявки за договором № 76/22 від 02.09.2022 р. на 1 арк., договір про закупівлю товару № 77/22 від 02.09.2022 р. на 6 арк., специфікація № 77/22 від 02.09.2022 р. на 1 арк., видаткова накладна № 4 на 1 арк., акт виконання заявки за договором № 77/22 на 1 арк., договір про закупівлю товару № 78/22 від 02.09.2022 р. на 6 арк., специфікація від 02.09.2022 р. на 1 арк., видаткова накладна № 5 від. 07.09.2022 р. на 1 арк., акт виконання заявки від 07.09.2022 р. на 1 арк., договір про закупівлю товару № 82/22 від 05.09.2022 р. на 6 арк., специфікація від 05.09.2022 р. на 1 арк., видаткова накладна № 8 від 19.09.2022 р. на 1 арк., акт виконання заявки від 22.09.2022 р. на 1 арк., договір про закупівлю товару № 81/22 від 05.09.2022 р. на 7 арк., специфікація від 05.09.2022 р. на 1 арк., видаткова накладна № 11 від 09.09.2022 р. на 1 арк., видаткова накладна № 15 від 19.09.2022 р. на 1 арк., видаткова накладна № 13 на 1 арк., видаткова накладна № 14 на 1 арк., акт виконання заявки від 19.09.2022 р. на 1 арк., акт виконання заявки від 27.09.2022 р. на 1 арк., акт виконання заявки від 27.09.2022 р. на 1 арк., акт виконання заявки від 09.09.2022 р. на 1 арк., договір на виготовлення виробів з граніту від 27.09.2022 р. на 1 арк., накладна від 04.10.2022 р. на 1 арк., товаротранспортна накладна від 15.12.2022 р. на 1 арк., товаротранспортна накладна від 08.12.2022 р. на 1 арк., товаротранспортна накладна від 08.12.2022 р. на 1 арк., накладна від 26.12.2022 р. на 1 арк., накладна від 06.12.2022 р. на 1 арк., товаротранспортна накладна від 21.12.2022 р. на 1 арк., рахунок фактури № 16/09 від 28.09.2022 р. на 1 арк., видаткова накладна № 19 на 1 арк., рахунок фактури № 17/09 від 28.09.2022 р. на 1 арк., видаткова накладна № 20 на 1 арк., договір № 13-10 від 07.10.2022 р. на 2 арк., видаткова накладна № 8-10 від 21.10.2022 р. на 1 арк., договір № 11-10 від 07.10.2022 р. на 2 арк., видаткова накладна № 7-10/22 від 21.10.2022 р. на 1 арк., лист відгук вих. № 12 від 10.02.2023 р., видаткова накладна № 15 на 1 арк., договір купівлі-продажу товарів № 134 від 02.11.2022 р. на 2 арк., видаткова накладна № 1 на 1 арк., договір № 13-11 на 2 арк., специфікація від 14.11.2022 р. № 13-11 на 1 арк., видаткова накладна № 7-11-22 від 18.11.2022 р. на 1 арк., лист відгук за вих. № 14 від 10.02.2023 р., видаткова накладна № 12 від 14.11.2022 р. на 1 арк., акт звірки взаємних розрахунків за період 01.01.2023 р. 30.01.2023 р. на 1 арк.;

- печатки ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_14 НОМЕР_5 ;

- ноутбук Lenovo 80QQ (MO: PF9XB6826066) із зарядним пристроєм;

- ноутбук TOSHIBA (серійний номер 7В131058К) із зарядним пристроєм та мобільний телефон Redmi Note 7 (IMEI1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 );

- зошит загальний 96 арк. у клітинку, у якому маються рукописні записи; зошит загальний 36 арк. (лінія), у якому маються рукописні записи;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ОСОБА_12 на 2 арк., копію паспорту ОСОБА_12 та картки фізичної особи платника податків на 3 арк., витяг №007 з реєстру платників єдиного податку відносно ОСОБА_10 на 1 арк., витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно ОСОБА_10 на 3 арк., копію паспорта ОСОБА_10 та картки фізичної особи платника податків на 3 арк., витяг з реєстру платників єдиного податку № 009 відносно ОСОБА_11 на 1 арк., витяг з реєстру платників єдиного податку від 20.11.2019 р. на 1 арк., витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців відносно ОСОБА_11 , копія паспорту ОСОБА_11 та картки фізичної особи платника податків на 3 арк.

які перебували у користуванні та розпорядженні ОСОБА_16 ,

- 4 документи з підписом на останньому аркуші «ФОП ОСОБА_12 »;

- мобільний телефон Redmi SC NFC (ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 ), належить ОСОБА_12

які перебували згідно протоколу обшуку у користуванні та розпорядженні ОСОБА_12 ,

- договір № 153 від 01.12.2022 р. між Баштанською міською радою та ФОП « ОСОБА_17 », щодо закупівлі військового одягу на суму 772 500 грн. з додатками;

- договір № 154 від 01.12.2022 р. між Баштанською міською радою та ФОП « ОСОБА_18 » на закупівлю військового взуття;

- рахунок фактура № 4/12 на суму 354 160 грн.;

- рахунок фактуру № 3 на суму 772 500 грн.;

- акт приймання передачі № 1 між Баштанською міською радою та ВЧ НОМЕР_10 ;

- посадової інструкції головного спеціаліста юридичного відділу виконавчого комітету Баштанської міської ради, начальника юридичного відділу виконавчого комітету Баштанської міської ради;

- розпорядження міського голови № 201 р 06.12.2022 р. про призначення уповноваженої особи, № 228-р від 31.12.2020 р. про розподіл функціональних обов`язків між міським головою, заступниками;

- копії сертифіката якості на взуття,

які перебували у користуванні та розпорядженні Баштанської міської ради Миколаївської області.

В іншій частині клопотання відмовлено.

Постановлено вилучені: розрахунковий лист за березень 2023 року № 35101, розрахунковий лист за лютий 2023 року № 35002, розрахунковий лист за лютий 2023 року № 34597, розрахунковий лист за січень 2023 року № 34497, розрахунковий лист за квітень 2023 року № 35113, розрахунковий лист за березень 2023 року № 35216, розрахунковий лист за травень 2023 року № 35538, розрахунковий лист за квітень 2023 року № 35426 повернути ОСОБА_16 .

Короткий зміст вимог апеляційної скарги.

В апеляційній скарзі представник Баштанської міської ради, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_6 просить скасувати ухвалу слідчого судді та повернути вилучене майно Баштанській міській раді.

Узагальнені доводи особи, яка подала апеляційну скаргу.

Представник третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_6 зазначає, що ухвала слідчого судді є незаконною та необґрунтованою, оскільки клопотання про арешт майна подано прокурором з порушенням 48 годинного строку з дня вилучення майна, а слідчий суддя, не звернувши на це уваги, в порушення вимог ч. 3 ст. 172 КПК України, не повернув клопотання прокурору для усунення недоліків.

Крім того, представник звертає увагу на те, що слідчий суддя розглянув клопотання прокурора про арешт майна з порушенням 72 годинного строку його розгляду, визначеного ч. 6 ст. 173 КПК України та не повернув майно особі, у якої його було вилучено.

Обставини, встановлені слідчим суддею.

В провадженні слідчого відділення Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів під час закупівлі Баштанською міською радою форменого одягу у ФОП ОСОБА_12 та взуття зимового у ФОП ОСОБА_10 , а також придбання та зберігання тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку з метою збуту.

В рамках вказаного провадження 19.05.2023 р. проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_16 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , за місцем знаходження Баштанської міської ради.

20.05.2023 р. постановою слідчого виявлене та вилучене майно за вказаними адресами визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на виявлене та вилучене в ході проведених обшуків майно. Клопотання мотивоване тим, що арешт майна необхідний з метою збереження речей, які використані, як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, зокрема вилучена документація, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, формений одяг, алкогольні та тютюнові вироби, а також запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий суддя зважаючи на те, що у даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що тимчасово вилучені в ході обшуків речі та документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є знаряддями та засобами його вчинення, відповідають критеріям, визначеними у ст. 98 КПК України, з метою запобігання їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, дійшов висновку про обґрунтованість клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене майно.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представників третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, вивчивши матеріали надані судом та обговоривши доводи апеляційної скарги апеляційний суд дійшов наступного.

Обставини, встановлені судом апеляційної інстанції. Мотиви, з яких суд апеляційної інстанції виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку ст. ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, і збереження речових доказів, при цьому, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Застосовуючи заходи забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя має діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, має врахувати: існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчиненого кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При постановленні оскаржуваної ухвали, слідчий суддя вказаних вимог кримінального процесуального закону дотримався.

З матеріалів клопотання вбачається, що 28.02.2023 р. до ЄРДР за № 0000013, внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів під час закупівлі Баштанською міською радою форменого одягу у ФОП ОСОБА_12 та взуття зимового у ФОП ОСОБА_10 , а також придбання та зберігання тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку з метою збуту.

Наведені обставини підтверджуються матеріалами клопотання про арешт майна, зокрема, даними протоколів обшуку від 19.05.2023 р. за адресами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 та АДРЕСА_3 та іншими матеріалами.

Отже, встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що майно, на яке слідчим суддею накладено арешт, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а саме могло бути знаряддям вчинених кримінальних правопорушення, зберегти на собі або мітити інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім цього, постановою слідчого від 20.05.2023 р. виявлене та вилучене за вказаними адресами майно, речі та документи визнані речовими доказами.

За таких обставин, апеляційний суд вважає, що слідчий суддя дійшов вірного висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане майно.

Стосовно доводів представника Баштанської міської ради, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_6 про порушення прокурором строку звернення до суду з клопотання про арешт майна, апеляційний суд доходить наступного.

Клопотання про арешт майна, вилученого під час проведеного 19.05.2023 р. обшуку Баштанської міської ради, подано до суду 22.05.2023 р., тобто з пропуском строку, визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України.

Однак, зазначена обставина жодним чином не позбавляє таке майно доказового значення у кримінальному провадженні, адже при вирішенні питання щодо арешту майна, з`ясовується чи має воно значення доказу в кримінальному провадженні, а не те, чи своєчасно звернувся слідчий, прокурор з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Не спростовує цього висновку й відсутність у тексті клопотання про арешт майна вимоги щодо поновлення пропущеного строку, оскільки таке не є підставою для застосування слідчим суддею ч. 3 ст. 172 КПК України, щодо прийняття рішення про повернення клопотання для усунення недоліків. Також несвоєчасне звернення з відповідним клопотанням не є підставою для відмови у його задоволенні.

Тому неспроможним є посилання апеляційної скарги на те, що клопотання підлягало поверненню відповідно до ч. 3 ст.172 КПК України.

Слід звернути увагу на те, що обшук Баштанської міської ради проведений у п`ятницю 19.05.2023 р., а з клопотанням про арешт майна, датованого 21.05.2023 р., прокурор звернувся до суду у понеділок 22.05.2023 р., тобто в перший робочий день суду після проведеного обшуку.

Стосовно питання відмови у накладенні арешту на майно у зв`язку з пропуском слідчим суддею 72-годинного строку розгляду клопотання, визначеного ч. 6 ст. 173 КПК України, апеляційний суд доходить наступного.

Так, слідчим суддею дійсно порушено 72-годинний строк, передбачений ч. 6 ст. 173 КПК України, оскільки згідно матеріалів, клопотання прокурора про арешт майна отримано слідчим суддею 22.05.2023 та розглянуто 02.06.2023 р.

На переконання апеляційного суду з урахуванням виключного переліку підстав для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна, закріпленого ч. 3 ст. 132 та ч. 1 ст. 173 КПК України, серед яких несвоєчасний розгляд клопотання не визначений як підстава для відмови в арешті майна, слідчий суддя обґрунтовано розглянув клопотання прокурора по суті, адже дійсно реальних обставин, які б вказували на істотність порушення прав власника майна не вбачається, а формальне порушення процесуального строку, з огляду на завдання кримінального провадження, не може бути єдиною підставою для відмови в розгляді клопотання.

Отже, з урахуванням наведеного, апеляційний суд доходить висновку, що ухвала слідчого судді постановлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із з`ясуванням всіх обставин, які мають значення для вирішення справи, оскільки надані слідчим матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на майно, істотних порушень норм кримінального процесуального кодексу України, які давали б підстави для скасування постановленого судом рішення, апеляційним судом не встановлено, тому підстав для задоволення апеляційної скарги представника третьої особи, щодо майна якого вирішується питання про арешт, ОСОБА_6 не має, ухвалу слідчого судді слід залишити без змін.

Керуючись ст. ст. 376, 401, 404, 405, 407, 422, 424, 532 КПК України, апеляційний суд,

п о с т а н о в и в :

ухвалу слідчого судді Баштанського районного суду Миколаївської області від 02 червня 2023 року про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000013 залишити без змін, апеляційну скаргу представника третьої особи Баштанської міської ради, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_19 без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3