Справа №523/8419/23
Провадження №1-кс/523/2761/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшоголейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню №0000294 від 25.04.2023 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

24.08.2023 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 (мфо НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати фото-/відеоматеріали з вмонтованих камер відеоспостереження банкомату CAHE9185, що зафіксували наступні операції:

-2023-04-10 о 12:55:10, розрахунки за 10.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 10000 гривень (980) карти №4441-1144-6847-95865211 (hold) CAHE9185, DN00,av.Ushakova,49,Kherson,UA;

-2023-04-10 о 14:59:29, розрахунки за 10.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 10000 гривень (980) карти №4441-1144-6847-95865211 (hold) АДРЕСА_2 ;

-2023-04-11 о 08:36:15, Розрахунки за 11.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 10000 гривень (980) карти №4441-1144-6847-95865211 (hold) АДРЕСА_2 ;

-2023-04-12 о 15:10:25, розрахунки за 12.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 5000 гривень (980) карти №4441-1144-6847-95865211 (hold) АДРЕСА_2 ;

-2023-04-12 о 15:14:19, розрахунки за 12.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 15000 гривень (980) карти № НОМЕР_3 5211 (hold) АДРЕСА_2 .

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2023 надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що невстановлені особи, у невстановлений період часу, перебуваючи на території Суворовського району міста Одеси вчинила дії шахрайського характеру заволодівши грошовими коштами ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 180 782, 59 грн.

За даним фактом 25.04.2023 СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Вході опрацювання доручення співробітниками УПК в Одеській області було встановлено місця знаходження програмно-технічних комплексів самообслуговування ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовувались невстановленими особами для здійснення протиправних шахрайських банківських операцій.

Вищезазначені ПТКС невстановлені особи використовували для реалізації готівкових коштів номіналом 50, 100, 200, 500, 1000 грн., які мають три отвори та печатку фінансової установи, що мають певні пошкодження відповідно рекомендації Національного банку України, щодо варіантів пошкодження банкнот шляхом просвердлювання, які надавалися банкам, згідно даної рекомендації і підлягають обміну. Дані рекомендації були видані під час воєнного стану для запобігання незаконного вивезення та викрадення грошових коштів з банківських установ. Відшкодування та обмін пошкоджених готівкових коштів здійснюється в разі її пред`явлення до Національного банку разом з актом про пошкодження.

У зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має відповідних актів про пошкодження готівкових коштів вилучених під час інкасації готівки з програмно-технічних комплексів самообслуговування Товариства, вони не мають права обміну пошкоджених готівкових коштів, в результаті чого Товариству було завдано матеріальних збитків.

В ході аналізу та відпрацювання всіх можливих місць несанкціонованих дій з програмно-технічними комплексами самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було виявлено, що невстановлені особи згідно свого графіку здійснюють зарахування готівкових коштів пошкоджених відповідно рекомендації Національного банку України, щодо варіантів пошкодження банкнот шляхом просвердлювання.

Повні номери банківських карт, на які були виконано зарахування коштів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_3 , НОМЕР_12 .

В подальшому було встановлено, що кошти здобуті злочинним шляхом перераховувались з карток підставних осіб на банківську картку НОМЕР_3 та далі були здійснені операції по переведенню коштів у готівку в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-2023-04-10 о 12:55:10, розрахунки за 10.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 10000 гривень (980) карти №4441-1144-6847-95865211 (hold) АДРЕСА_2 ;

-2023-04-10 о 14:59:29, розрахунки за 10.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 10000 гривень (980) карти №4441-1144-6847-95865211 (hold) АДРЕСА_2 ;

-2023-04-11 о 08:36:15, Розрахунки за 11.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 10000 гривень (980) карти №4441-1144-6847-95865211 (hold) АДРЕСА_2 ;

-2023-04-12 о 15:10:25, розрахунки за 12.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 5000 гривень (980) карти №4441-1144-6847-95865211 (hold) АДРЕСА_2 ;

-2023-04-12 о 15:14:19, розрахунки за 12.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 15000 гривень (980) карти № НОМЕР_3 5211 (hold) АДРЕСА_2 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що документи, що містять відомості про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_13 , відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України є документами, тобто матеріальними об`єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин. Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом довести не можливо . Дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи: (мфо НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшоголейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , або групі слідчих, чи за їх дорученням головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майору поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_7 , інспектору 1-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 (мфо НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати фото-/відеоматеріали з вмонтованих камер відеоспостереження банкомату CAHE9185, що зафіксували наступні операції:

-2023-04-10 о 12:55:10, розрахунки за 10.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 10000 гривень (980) карти №4441-1144-6847-95865211 (hold) CAHE9185, DN00,av.Ushakova, 49,Kherson,UA;

-2023-04-10 о 14:59:29, розрахунки за 10.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 10000 гривень (980) карти №4441-1144-6847-95865211 (hold) АДРЕСА_2 ;

-2023-04-11 о 08:36:15, Розрахунки за 11.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 10000 гривень (980) карти №4441-1144-6847-95865211 (hold) АДРЕСА_2 ;

-2023-04-12 о 15:10:25, розрахунки за 12.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 5000 гривень (980) карти №4441-1144-6847-95865211 (hold) АДРЕСА_2 ;

-2023-04-12 о 15:14:19, розрахунки за 12.04.2023 видача готівкових коштів в АТМ в сумі 15000 гривень (980) карти № НОМЕР_3 5211 (hold) АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1