Справа № 750/9999/23
Провадження № 1-кс/750/3447/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002108 від 14.06.2023, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, що містить банківську таємницю.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002108 від 14.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 13.06.2023 близько 19 год. 50 хв., на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » його мобільного телефону з номером НОМЕР_1 надійшло повідомлення про зняття грошових коштів з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , в сумі 2070 грн 30 коп., однак жодних операцій з карткою він не проводив та нікому її не надавав, окрім сина ОСОБА_6 . До протоколу потерпілим додано виписку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по його банківському рахунку, згідно якої грошові кошти в сумі 2070 грн 30 коп. списано 02.05.2023.

Допитаний як свідок ОСОБА_7 , оперуповноважений ВКП Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, показав, що з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 потерпілого ОСОБА_5 кошти перераховано 02.05.2023 на картку за № НОМЕР_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_4 обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів і можливість вилучення у філії Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_6 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_4 , а саме: документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 (копія паспорту); виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, інформацію про отримувача коштів, за період часу з 02.05.2023 до 05.07.2023; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 за період часу з 02.05.2023 по 05.07.2023; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 за період часу з 02.05.2023 по 05.07.2023; номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний картковий рахунок за платіжною карткою № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити до 12 серпня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1