Справа №485/130/23
Провадження № 1-кс/485/65/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000180 від 25 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

09 травня 2023 року заступник начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до ЄРДР № 0000180 25 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відомості внесено за заявою ОСОБА_5 , згідно якої він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 24 квітня 2023 року шляхом введенення в оману заволоділа його грошовими коштами в сумі 24 700 грн.

Органом досудового розслідування з показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 24.04.2023 із мобільного номеру телефону № НОМЕР_1 невідома особа зателефонувала на його номер № НОМЕР_2 , представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого йому надійшло текстове повідомлення із кодом, який він повідомив зазначеній особі, та із його кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 25000 грн. були перераховані на зарплатну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а після цього сторонньою особою грошові кошти в сумі 24700 грн. були перераховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

В клопотанні слідчий з метою документування вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, причетної до його вчинення, отримання доказів, просить надати доступ до інформації щодо деталей банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_3 та по банківській картці № НОМЕР_4 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу із 00 год. 00 хв. 24 квітня 2023 року по 23 год. 59 хв. 24 квітня 2023 року, що є необхідним для встановлення механізму та обставин зняття грошових коштів із банківської картки потерпілого.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані, що мають значення для документування кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_6 , к/р № НОМЕР_7 в НБУ (код банку НОМЕР_8 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , IBAN: № НОМЕР_10 , SWIFT: AVAL UA UK, адреса банку: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , телефон гарячої лінії: НОМЕР_11 , адреса для електронного звернення: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківським карткам: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адрес із яких здійснювалося зазначені операціїза період часу із 00 год. 00 хв. 24 квітня 2023 року по 23 год. 59 хв. 24 квітня 2023 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11.07.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1