Справа № 754/6062/23
У Х В А Л А

Іменем України

15 травня 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000442 від 26.04.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08 травня 2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,а самедоступ до копій документів щодо банківської картки № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію: копії документів про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та призначення платежів за період з 00 год. 00 хв. 22.04.2023 року по теперішній час з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із зазначенням їх реквізитів); рух коштів (кінцевого отримувача) переказів у сумі 8000 грн., які були здійсненні 23.04.2023 року, у сумі 1200 грн. - 24.04.2023 року з банківського рахунку НОМЕР_4 та переказ в сумі 3750 грн. 23.04.2023 року, в сумі 4300 грн. - 24.04.2023 року з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на банківську картку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; у разі, якщо грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 готівковані в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 22.04.2023 року по теперішній час; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 22.04.2023 року по теперішній час; копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що ВД Деснянського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000442 від 26.04.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 22.04.2023 року по 24.04.2023 рік невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, розмістивши на платформі "ОЛХ" оголошення з приводу продажу автомобіля, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 24 тис. 289 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були переведені на банківську карту НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду. (ЄО 15989).

Так, дії невстановленої особи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000442 від 26.04.2023 року кваліфікуються як шахрайство, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти переказувались з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою встановлення фактичних даних, обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення місця перебування невстановленої особи під час вчинення злочину, виникла необхідність тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх викопіювання, які містять банківську таємницю у: Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, оскільки отримана інформація матиме значення в даному кримінальному провадженні та сприятиме розкриття злочину.

Дізнавач вважає, що речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для кримінального провадження та існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлена належним чином, причини своєї неявки до суду, не повідомив.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Дізнавач в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати ОСОБА_3 дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів щодо банківської картки № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію: копії документів про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та призначення платежів за період з 00 год. 00 хв. 22.04.2023 року по теперішній час з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із зазначенням їх реквізитів); рух коштів (кінцевого отримувача) переказів у сумі 8000 грн., які були здійсненні 23.04.2023 року, у сумі 1200 грн. - 24.04.2023 року з банківського рахунку НОМЕР_4 та переказ в сумі 3750 грн. 23.04.2023 року, в сумі 4300 грн. - 24.04.2023 року з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на банківську картку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; у разі, якщо грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 готівковані в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 22.04.2023 року по теперішній час; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 22.04.2023 року по теперішній час; копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1