Справа № 473/4612/23
Номер провадження 1-кс/473/988/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"04" вересня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000718, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.310, ч.1 ст.263 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000718, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.310, ч.1 ст.263 КК України,

За версією органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , володіючи злочинними зв`язками з особами, які займаються незаконними виготовленням та обігом наркотичних засобів, а також з особами, які здійснюють незаконний збут таких наркотичних засобів, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, обрав в якості джерела доходу діяльність, пов`язану із незаконним збутом на території Вознесенського району Миколаївської області особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу.

12 липня 2023 року в період часу з 07:23 години до 14:13 години при проведенні обшуку за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою понад 2,5 кг, що є особливо великим розміром, який за версією органу досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_4 незаконно виготовив та зберігав за місцем мешкання з метою збуту. Крім того, за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , на території присадибної ділянки працівниками поліції Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області виявлено та вилучено 41 рослину роду коноплі, а також на присадибній ділянці у вазонах та стаканах виявлено та вилучено 53 рослини роду коноплі, а в пластикових касетах виявлено та вилучено 98 рослин роду коноплі. Крім того, в приміщенні житлового будинку за вказаною адресою під час проведення обшуку виявлено та видучено металевий предмет, зовні схожий на запал з маркуванням УЗРГМ 2.

В подальшому, за версією органу досудового розслідування, інформація щодо наявності, або відсутності банківських рахунків у підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 /, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо банківських /в тому числі карткових/ рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 /, на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 /.

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

- інформацію щодо банківських /в тому числі карткових/ рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 /, на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- у разі наявності банківських /в тому числі карткових/ рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 /, на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , - юридичні справи, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі копію паспорта, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріали фото фіксації видачі /оформлення кредитних та інших карток/, номерів телефонів вказаних при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо/;

- відомостей про рух грошових коштів по банківських /в тому числі карткових/ рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 /, на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01 січня 2022 року по 04 вересня 2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номери рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01 січня 2022 року по 04 вересня 2023 року. У разі, якщо картка була пере випущена, - надати вищезазначену інформацію за новими /попередніми/ картковими рахунками.

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 /,та здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформацію щодо банківських /в тому числі карткових/ рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 /, на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- у разі наявності банківських /в тому числі карткових/ рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 /, на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , - юридичні справи, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі копію паспорта, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріали фото фіксації видачі /оформлення кредитних та інших карток/, номерів телефонів вказаних при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо/;

- відомостей про рух грошових коштів по банківських /в тому числі карткових/ рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 /, на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01 січня 2022 року по 04 вересня 2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номери рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01 січня 2022 року по 04 вересня 2023 року. У разі, якщо картка була пере випущена, - надати вищезазначену інформацію за новими /попередніми/ картковими рахунками.

Зобов`язати керівника офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 /, надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

- інформацію щодо банківських /в тому числі карткових/ рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 /, на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- у разі наявності банківських /в тому числі карткових/ рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 /, на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , - юридичні справи, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі копію паспорта, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріали фото фіксації видачі /оформлення кредитних та інших карток/, номерів телефонів вказаних при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо/;

- відомостей про рух грошових коштів по банківських /в тому числі карткових/ рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 /, на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01 січня 2022 року по 04 вересня 2023 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номери рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01 січня 2022 року по 04 вересня 2023 року. У разі, якщо картка була пере випущена, - надати вищезазначену інформацію за новими /попередніми/ картковими рахунками.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 /, забезпечити групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю ознайомлення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 /, та здійснити їх виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 31 жовтня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 /, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , /адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 /, оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1