Копія Справа №678/705/23
Провадження №1-кс-678-257/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000098 від 23.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

25.05.2023 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ) оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання дізнавача ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_4 про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

23.05.2023 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000098, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 16.05.2023 року близько 13 год. 45 хв. в смт.Летичів, по вул.Героїв Крут, Хмельницького району Хмельницької області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с.Голенищево, Хмельницького (Летичівського) району Хмельницької області, переглядаючи додаток «Авто-мото Рівне», в мережі «Фейсбук», зателефонувала з № НОМЕР_1 до невстановленої особи № НОМЕР_2 , яка під приводом продажу автомобіля марки «ВАЗ2101», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 грн., які заявниця перерахувала через термінал у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на невідомий рахунок № НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 15.05.2023 року у мережі «Фейсбук», зокрема у додатку «Авто-мото Рівне», знайшла оголошення про продаж автомобіля марки «ВАЗ2101», початкова ціна якого була вказана в розмірі 14000 грн. В подальшому, 15.05.2023 року в обідню пору доби, ОСОБА_5 зателефонувала зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_4 за номером телефону НОМЕР_5 , вказаному в оголошенні. На дзвінок відповіла особа, яка представилась ОСОБА_6 , в ході розмови з яким обговорено місце доставки автомобіля марки «ВАЗ 2101» та узгоджено його ціну. Наступного дня, 16.05.2023 року в ранкову пору доби, потерпіла ОСОБА_5 , зателефонувала за номером мобільного телефону особи на ім`я ОСОБА_6 , який їй у месенджер «Вайбер» із номера мобільного телефону НОМЕР_6 відправив повідомлення із номером банківської картки № НОМЕР_3 , на яку необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 2000 грн. за пальне, з метою доставки автомобіля у смт.Летичів. Надалі 16.05.2023 року о 13 год. 47 хв., потерпіла ОСОБА_5 , перебуваючи в смтЛетичів, АДРЕСА_3 , через термінал самообслуговування перерахувала за послугу заправки пального до авто, грошові кошти в сумі 2000 грн. на карту банківського рахунку № НОМЕР_3 . Після перерахунку потерпілою ОСОБА_5 грошових коштів особа на ім`я ОСОБА_6 дзвінки не відповідав. Таким чином, потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на суму 2000 грн.

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ).

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о начальника СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 08 год. 00 хв. 16.05.2023 року по 25.05.2023 року включно;

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_3 , його власника;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_3 - SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_3 , у період часу з 08 год. 00 хв. 16.05.2023 року по 25.05.2023 року включно;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , у період часу з 08 год. 00 хв. 16.05.2023 року по 25.05.2023 року включно;

- IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1