Справа №705/2053/23
1-кс/705/481/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000011 від 09.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Уманської окружної прокуратури надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_5 про можливе вчинення кримінального правопорушення, згідно до якого директор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 , вступивши в змову з Уманським міським головою ОСОБА_7 , являючись посадовими особами обізнаними у своїх службових обов`язках з метою заволодіння коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили наступні дії. 14.11.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як замовником на офіційному сайті публічних закупівель PROZORRO опубліковано оголошення про проведення відкритих торгів за класифікатором та його відповідним кодом ДК 021:2015: 90510000-5 - Утилізація/видалення сміття та поводження зі сміттям, очікувана вартість 645 000, 00 грн.

В подальшому 02.12.2022 укладено договір про надання послуг за № 116 між єдиним учасником та переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є ОСОБА_8 (Виконавець) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник), предметом якого є надання послуг: Вивезення надлишкового мулу з очисних споруд КНС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: 20352, Черкаська обл., Уманський р-н., с. Собківка) в кількості 3000 т. Таким чином, Уманський міський голова ОСОБА_7 , директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 співпрацюють з ОСОБА_9 , якому підконтрольні та підзвітні низка фірм, в тому числі і вищевказана.

Уманською окружною прокуратурою 09.02.2023 за цією заявою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та визначена підслідність за слідчим відділом Уманського РУП ГУНП в Черкаській області.

В ході досудового розслідування слідчим, керуючись ст.ст.40, 93 КПК України було витребувано належним чином завірені копії документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме копія договору про надання послуг №116 від 02.12.2022 р.; копія технічного завдання до договору про надання послуг № 116 від 02.12.2022 р., копії товарно-транспортних накладних та платіжних інструкцій та ін.

Під час виконання робіт транспортними засобами керували: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також встановлення осіб,причетних до вчинення вказаного злочину, встановлення свідків та очевидців даної події, а також розміру шкоди, завданої внаслідок даного злочину, виникла необхідність у встановленні переліку найманих працівників, зареєстрованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу 02.12.2022 по 28.02.2023, та отриманні інформації щодо сплати товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усіх податків та зборів за найманих працівників у вказаний період часу.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Разом з тим, відповідно до п.п.17.1.9 п. 17.1. ст. 17 Податкового кодексу України визначено, що платник податків має право на нерозголошення контролюючим органам (посадовим особам) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків коли це прямо передбачено законом.

Відповідно до п. 63.3 ст. 63 ПК України з метою проведення податкового контролю платника податків підлягають реєстрації або взяттю на облік контролюючих органах за місцезнаходження юридичних осіб. В даному випадку місцезнаходження товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІПН НОМЕР_2 , визначено за адресою: АДРЕСА_2 , в зв`язку з чим вказана особа перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), тому розпорядником і володільцем інформації щодо переліку працівників, зареєстрованих за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу 02.12.2022 по 28.02.2023, та щодо сплати товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усіх податків та зборів за найманих працівників у вказаний період часу являється вказаний вище контролюючий орган.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до вказаної інформації не представляється можливим, так як вона відноситься до конфіденційної інформації.

В клопотанні слідчий просить надати групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до конфіденційної інформаціїта перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме переліку найманих працівників, зареєстрованих за переліку найманих працівників, зареєстрованих за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІПННОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в період часу з 02.12.2022 по 28.02.2023, та щодо сплати товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усіх податків та зборів за найманих працівників у період часу з 02.12.2022 по 28.02.2023, тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку).

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України повідомлення особи, в якої знаходяться речі та документи до яких слідчий просить надати доступ не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000011 від 09.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка відноситься до конфіденційної інформаціїта перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме щодо переліку найманих працівників, зареєстрованих за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, в частині клопотання щодо надання тимчасового доступу до інформації про сплату товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усіх податків та зборів за найманих працівників у період часу з 02.12.2022 по 28.02.2023, на думку слідчого судді, необхідно відмовити, оскільки питання податків та зборів не є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 09.02.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, та слідчим не обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000011 від 09.02.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , на тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до конфіденційної інформаціїта перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме інформації про перелік найманих працівників, зареєстрованих за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІПННОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) в період часу з 02.12.2022 по 28.02.2023.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1