Справа № 601/341/23
Провадження № 1-кс/601/982/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2023 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Кременець за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 0000035 від 10 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженні №0000035 від 10 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчого відділення Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, які 10 січня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

10.01.2023 у Кременецький РВП звернулася із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , із заявою про те, що в 25.12.2022 невідома особа викрала грошові кошти в сумі 5511 гривень, які знаходилися на банківський картці ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 , користується двома банківськими картками Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме карткою за № НОМЕР_1 та карткою за № НОМЕР_2 , за допомогою яких здійснює оплату різних побутових потреб. Згідно виписки по вищевказаних картках встановлено, що 25.12.2022 із картки № НОМЕР_2 невідома особа, невстановленим способом, під час здійснення операції «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 таємно викрала грошові кошти у сумі 961 гривень, чим заподіяла потерпілому матеріальну шкоду. Тоді із банківського карточки № НОМЕР_1 03.01.2023 невідома особа, невстановленим способом, під час здійснення операції «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 » таємно викрала грошові кошти у сумі 4550 гривень. В подальшому під час здійснення наступної операції «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_3 » 03.01.2023 таємно викрала із даного рахунку грошові кошти у сумі 37 гривень.

В ході виконання доручення старшим інспектором ВПК в Тернопільській області ДКП НП України було проаналізовано інформацію, отриману у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, згідно виписки із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із розшифровкою контрагентів, належною гр. ОСОБА_5 було встановлено, що 25.12.2023 о 08:51:55 відбулась лише одна транзакція грошових коштів в сумі 961 гривень, які було переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

На даний час виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів про рух грошових коштів, за банківською карткою № НОМЕР_4 , на яку пішли грошові кошти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , яка належить Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, вказавши в клопотанні, що просить розглядати клопотання без її участі та участі особи у володінні якої знаходяться документи, у відповідності о частини 2 статті 163 КПК України.

Враховуючи вимоги статті 28 та статті 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог частини 4 статті 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі вищенаведеного, приходжу до висновку, що розгляд клопотання слід провести без виклику особи у володінні, якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, оскільки існує реальна загроза їх знищення або внесення до них змін, як самим їх володільцем так і іншими особами.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Суд не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно постанови про призначення слідчої групи від 10.01.2023.

На підставі наведеного, керуючись статтями 135, 160, 163, 165, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , , заступнику начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , заступнику начальника начальнику СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху грошових коштів із банківської карточки за номером № НОМЕР_4 , на яку перейшли грошові кошти, які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , а саме - руху грошових коштів за період з 24.12.2022 по 26.12.2022, із вказанням повної та детальної інформації про утримувача коштів за вище вказаний період, де і ким здійснювались операції, щодо зняття коштів, надходження коштів, а також надання інформації про особу, якій були переказані кошти з даного карткового рахунку, та особу, якій належить даний картковий рахунок з можливістю її вилучення.

У задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Строк дії ухвали - один місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1