Дата документу 01.09.2023Справа № 554/8088/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.09.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документі в у кримінальному провадження №0002302 від 18.08.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що в провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002302 від 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 17.08.2023 до Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 13.08.2023 по 17.08.2023 невідомі особи, шляхом обману, під приводом надання завдань для заробітку грошей, заволоділи грошовими коштами заявниці з банківської картки № НОМЕР_1 на загальну суму близько 53000 грн., котрі заявниця перерахувала на декілька банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

Наразі виникла необхідність у отримання тимчасових доступу до речей та документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 за період часу з 01.05.2023 00:00 год. по 01.10.2023 00:00 год. з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни.

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Клопотання задовольнити та надати дозвіл членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області:

- слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старша групи);

- слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_5 .

- слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

- старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

- слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 ;

- слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 ;

- слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

- слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,

- слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

- старшому слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП ГУНП в Полтавській області в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_16 ;

- слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_17 ;

- слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

- слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

- слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;

- слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ;

- слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ;

- слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ;

- слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді що містять банківську таємницю, щодо повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ) в якому емітовано банківську картку: № НОМЕР_1 за період часу 01.05.2023 00:00 год. по 01.10.2023 00:00 год., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ) в якому емітовано банківську картку № НОМЕР_3 за період часу 01.05.2023 00:00 год. по 01.10.2023 00:00 год., ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( Головний офіс АДРЕСА_6 ) в якому емітовано банківську картку № НОМЕР_2 за період часу 01.05.2023 00:00 год. по 01.10.2023 00:00 год., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в якому емітовано банківську картку: № НОМЕР_4 за період часу з 01.05.2023 00:00 год. по 01.10.2023 00:00 год.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1