cправа № 570/3909/23
провадження № 1-кс/570/612/2023
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

16 серпня 2023 року

Рівненський районний суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в приміщенні Рівненського районного суду Рівненської області (м.Рівне вул.С.Петлюри,10) клопотання слідчого СВ ВП№ 1 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №0000343

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий у клопотанні від 15 серпня 2023 року з метою подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії по АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів про власника та рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код. ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та інші призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення банківської картки або зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів), IP-адрес та номери банківських карток з яких здійснювались перекази грошових коштів, фінансові номери, які підв`язані до картки, інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк) (в паперовому виді та на електронних носіях) у період із 01.07.2023 з 00 год. 00 хв., по 09.08.2023 з 00 год. 00 хв. копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки № НОМЕР_1 .

Стверджує, що відомості, що містяться в цих документах, дадуть можливість використати їх як доказ. Вилучення даних документів є єдиним способом продовження досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин події, оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Згідно з клопотанням, ОСОБА_6 , порушуючи порядок, встановлений ст.6, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовин і прекурсори», маючи умисел на незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, з корисливих мотивів, незаконно зберігав при собі, до моменту проведення контролю за вчиненням злочину, з метою збуту психотропну речовину «метамфетамін», обіг якої обмежено відповідно до списку 2 таблиці 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, та в подальшому, 04.07.2023, близько 15 год. 22 хв., перебуваючи на території авто-заправного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: комплекс будівель та споруд № НОМЕР_2 , 8, територія Шпанівської сільської ради, Рівненського району, Рівненської області, в ході проведення оперативної закупівлі, незаконно збув ОСОБА_7 за 3 000 грн., у формі кристалічної речовини білого кольору в прозорому поліетиленовому сліп-пакетику, яка згідно висновку експерта являється психотропною речовиною метамфетамін, загальною масою 0,087 г.

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи повторно, ОСОБА_6 , порушуючи порядок, встановлений ст.6, 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовин і прекурсори», маючи умисел на незаконне зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, з корисливих мотивів, незаконно зберігав при собі, до моменту проведення контролю за вчиненням злочину, з метою збуту психотропну речовину «метамфетамін», обіг якої обмежено відповідно до списку 2 таблиці 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, та в подальшому, 05.08.2023, близько 15 год. 20 хв., перебуваючи поблизу авто-заправної станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення оперативної закупівлі, незаконно збув ОСОБА_7 за 1 500 грн., у формі кристалічної речовини білого кольору в прозорому поліетиленовому сліп-пакетику, яка ззовні схожа на психотропну речовину метамфетамін.

Досудовим розлідуванням встановлено, що грошові кошти перераховувалися на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківській картці № НОМЕР_1 .

Представник особи, у володінні якої знаходиться така інформація, до суду не викликався, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Подавач клопотання у судіклопотання підтримав.

Заслухавши його пояснення, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаючи їх достатніми для винесення рішення, суд прийшов до таких висновків.

Згідно з змістом ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які, зокрема, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до сутті ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до чп.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, ч.ч.2, 3 ст.93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

За наведених умов вбачається наявність достатніх підстав вважати, що така інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок. Вказано, до яких саме документів необхідно надати доступ, доведено наявності достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Особа, яка звернулась із відповідним клопотанням, довела існування усіх передбачених законом підстав, які є необхідними для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідні клопотання мають не лише за формою і складовими відповідати вимогам закону, але й бути належним чином обґрунтованими. Оскільки встановити дані обставини іншими способами неможливо, вважаю, що клопотання, подане з передбачених законом підстав та у встановленому законом порядку, за формою і змістом відповідає КПК України, тому підлягає до задоволення.

Перелік ухвал слідчого судді суду першої інстанції, що підлягають оскарженню в апеляційному порядку, визначено ч.1 та 2 ст.309 КПК України. Цей перелік є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає. Оскільки доступ до документів, які вказані в ухвалі, не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Разом з тим, враховуючи вимоги ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено право на справедливий суд, позбавлення за даних обставин права на апеляційне оскарження є фактично порушенням принципів рівності всіх перед законом і судом та доступу до правосуддя.

З огляду на викладене, керуючись ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії по АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів про власника та рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код. ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та інші призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення банківської картки або зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів), IP-адрес та номери банківських карток з яких здійснювались перекази грошових коштів, фінансові номери, які підв`язані до картки, інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк) (в паперовому виді та на електронних носіях) у період із 01.07.2023 по 09.08.2023 копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя ОСОБА_1