Провадження № 1-кс/344/4406/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0003002, від 10.09.2019 року за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась в суд з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається те, що 10.09.2019 до чергової частини Івано-Франківського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з Карпатського управління кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області, Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що до ВПК в Івано-Франківській області ДКП НП України надійшло електронне звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , головного бухгалтера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що 09.09.2019 невідома особа здійснила перерахунок коштів на рахунок ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 8500 гривень, з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 41500 гривень, з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 30000 гривень.

Під час проведення розслідування було виявлено факт проведення незаконних транзакцій, а саме:

- перерахування грошових коштів з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку: НОМЕР_3 , у сумі 8500 гривень, на рахунок ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку: НОМЕР_6 за нібито оплату будматеріалів згідно рахунку № СФФ-420 від 09.09.2019;

- перерахування грошових коштів з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку: НОМЕР_3 , у сумі 41500 гривень, на рахунок ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку: НОМЕР_6 за нібито оплату будматеріалів згідно рахунку № СФФ-421 від 09.09.2019;

- перерахування грошових коштів з рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , відритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку: НОМЕР_3 , у сумі 30000 гривень, на рахунок ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку: НОМЕР_6 за нібито оплату будматеріалів згідно рахунку № СФФ-422 від 09.09.2019.

11.06.2020 на підставі Ухвали слідчого судді було отримано тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: до рахунку ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та вилучено інформацію у паперовому вигляді, під час проведення огляду якої було зафіксовано наступну транзакцію : 09.09.2019 о 15:44:04 годині переказ грошових коштів з вищезазначеного рахунку на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 , емітовану на ім`я ОСОБА_5 , призначення платежу: виплата дивідендів згідно з договором №18/2 від 05.09.2019.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що місять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій, наведених по рахунку/картках із вказуванням платіжних даних власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані).

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, дізнавач клопотала про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Оскільки відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до охоронюваної законом таємниці, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірені копії документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рухунку/картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 з вказуванням платіжних даних власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електронні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по рахунку/картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 за період часу з 09.09.2019 по 09.11.2019;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі:ІМЕІ, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення та інші відомості;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) карта отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Ухвала діє до 25 серпня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_23