Справа № 686/1722/23
Провадження № 1-кс/686/5314/23
У Х В А Л А

22 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000029 від 13.01.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 240-1КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.06.2023 прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про арешт на: предмети схожі на вироби з бурштину які поміщено до сейф-пакету №7330937, на який нанесено пояснювальний напис, посвідчено підписами учасників та опечатано, предмети схожі на вироби з бурштину які поміщено до сейф-пакету №7330938, на який нанесено пояснювальний напис, посвідчено підписами учасників та опечатано, предмети схожі на вироби з бурштину які поміщено до сейф-пакету №7330939, на який нанесено пояснювальний напис, посвідчено підписами учасників та опечатано, мобільний телефон марки «HTC» НОМЕР_1 із сім карткою за абонентським номером НОМЕР_2 , які поміщено до сейф-пакету №7361150, на який нанесено пояснювальний напис, посвідчено підписами учасників та опечатано, мобільний телефон марки «Motorollа» ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 із сім карткою за абонентським номером НОМЕР_5 , які поміщено до сейф-пакету №7361150, на який нанесено пояснювальний напис, посвідчено підписами учасників та опечатано, шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або будь-кого іншого, можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до спеціального приміщення СУ ГУНП в Хмельницькій області або інших підприємств, установ та організацій, визначених законодавством України для зберігання певного типу та виду речових доказів, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000029 від 13.01.2023.

В обґрунтування даного клопотання прокурор зазначив, що що на території міста Хмельницького діє група осіб, члени якої налагодили придбання, всупереч встановленого законодавством порядку, - за відсутності відповідних документів, якими підтверджується законність походження, обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, які відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 та постанови Кабінету міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копали загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення.

В подальшому, придбаний всупереч встановленого законом порядку, шляхом отримання посилки у відділенні ТОВ «Нова пошта» в м. Хмельницькому від осіб, які проживають в Рівненській області, оброблений бурштин, фігуранти перевозять в приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1». На теперішній час приміщення зазначеного кафе використовується зазначеними особами як складське.

Після отримання посилки та доставки його в приміщення кафе «Леззет» окремі учасники встановленої групи здійснюють розфасовку декоративних елементів у менші партії та вручають їх особам, які під приводом приватної поїздки за кордон, а саме в Туреччину, здійснюють вивіз оброблених каменів бурштину з метою його збуту і отримання незаконної матеріальної вигоди.

15.06.2023 в межах досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_4 від 14.06.2023 (Справа № 686/1722/23 Провадження 1-кс/686/5057/23) проведено обшук приміщення квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено вищезазначене майно.

16.06.2023слідчим винесено постанову про визнання вищевказаного вилученого майна в ході обшуку речовими доказами в кримінальному провадженні №0000029 від 13.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст. 240-1 КК України.

Також під час розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 використовував вилученімобільні телефонипід час вчинення злочинів за допомогою яких здійснював дзвінки та листування із іншими співучасниками вчинення злочинів.

Окрім того під час проведення обшуку виявлено та вилучено вироби подібні до бурштину які потребують відповідного експертного дослідження.

Інформація яка міститься у вилучених в ході обшуку предметах має важливе значення для кримінального провадження, та потребує детальних оглядів, отримання в подальшому тимчасових доступів до інформації яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку та проведення відповідних судових експертиз.

Крім того, інформація, отримана за результатами слідчих дій та тимчасових доступів наддасть можливість підтвердити подію кримінального правопорушення (час, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), причетність ОСОБА_3 та інших осіб до вчинення кримінального правопорушення стосовно якого здійснюється досудове розслідування, що згідно ст. 91 КПК України є тими обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що вищевказані вилучені предмети мають значення речового доказу в кримінальному провадженні, оскільки містять в собі інформацію, щодо протиправної діяльності ОСОБА_3 , пов`язаної із незаконним придбанням, зберіганням та збутом корисних копали загальнодержавного значення які є дорогоцінним камінням органогенного утворення.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з таких підстав.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 14.06.2023 було надано обшук квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: каміння бурштину в сировині та/або в обробленому вигляді насипом та/або у виробах будь-якого виду та форми, квитанцій, чеків, накладних, наданих кур`єрськими службами при відправленні/отриманні відправлень з бурштином, банківських карток та документів до них, мобільних телефонів, сім-карток операторів стільникового зв`язку та документів до них, комп`ютерної техніки, на якій міститься інформація про обставини вчиненого злочину про домовленості про незаконне придбання, збут, транспортування, зберігання, фасування бурштину, фото-, відеозображення, текстові файли, аудіо-, відеофайли, які стосуються вчиненого злочину, чорнових записів у будь-якому вигляді стосовно організації і вчинення злочину (в т.ч. стосовно фінансового обліку, переліку осіб, задіяних у вчиненні злочину), документів стосовно оформлення поїздок за кордон.

У клопотанні відсутні обґрунтування ознак речових доказів, визначених ст.98 КПК України вилученого майна, а саме: предмети схожі на вироби з бурштину які поміщено до сейф-пакету №7330937, на який нанесено пояснювальний напис, посвідчено підписами учасників та опечатано, предмети схожі на вироби з бурштину які поміщено до сейф-пакету №7330938, на який нанесено пояснювальний напис, посвідчено підписами учасників та опечатано, предмети схожі на вироби з бурштину які поміщено до сейф-пакету №7330939, на який нанесено пояснювальний напис, посвідчено підписами учасників та опечатано, мобільний телефон марки «HTC» НОМЕР_1 із сім карткою за абонентським номером НОМЕР_2 , які поміщено до сейф-пакету №7361150, на який нанесено пояснювальний напис, посвідчено підписами учасників та опечатано, мобільний телефон марки «Motorollа» ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 із сім карткою за абонентським номером НОМЕР_5 , які поміщено до сейф-пакету №7361150, на який нанесено пояснювальний напис, посвідчено підписами учасників та опечатано, шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яке значення мобільний телефон марки «Motorollа» ІМЕІ НОМЕР_3 , ІМЕІ НОМЕР_4 із сім карткою за абонентським номером НОМЕР_5 має до кримінального провадження, відсутні відомості про огляд даного телефону.

Указані недоліки позбавляють слідчого суддю вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Зазначені недоліки клопотання мають бути усунуті прокурором.

Керуючись ст.ст. 169, 171, 172,173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_2 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000029 від 13.01.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 240-1КК України повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Роз`яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя