Провадження №1-кс/592/6197/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000924, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 28.08.2023 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом скоєння шахрайства

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2023 р. близько 23.10 год. ОСОБА_3 в соціальній мережі Інтернет у додатку «Інстаграм» на сторінці інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила оголошення про продаж дитячого одягу, та, зв`язавшись у мобільному додатку «Вайбер» з менеджером даного магазину, під час листування з останнім замовила товар, а саме: два дитячих костюма. Після чого 23.08.2023 о 23.10 год. вона, уклавши з продавцем усний договір про покупку вказаного товару, здійснила оплату, перерахувавши власні кошти у загальній сумі 667,00 грн., у тому числі комісія у сумі 5,00 грн., з банківського рахунку належної їй картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківський рахунок наданої менеджером картки № НОМЕР_2 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому оплачений товар не отримала та кошти їй не повернуто.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.08.2023 р. о 23.10 год. потерпіла ОСОБА_3 , будучи введеною в оману, здійснила переказ власних коштів у сумі 667,00 грн. на банківській рахунок картки № НОМЕР_2 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який являється роздрібним банківськім бізнесом та для роботи якого використовується банківська ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

У судове засідання дізнавач не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_2 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням її банківського рахунку; адреси проживання та реєстрації; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в якому відкрита картка № НОМЕР_2 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_2 ;

деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 19.08.2023 по 18.09.2023 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») № НОМЕР_2 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1