Справа № 467/842/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2023 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що 02 червня 2023 року близько 15 години 40 хвилин невідома особа шляхом зловживання довірою (під приводом продажу мобільного телефону у соціальній мережі «Instagram») заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 26500 грн., які ОСОБА_4 перерахував однією транзакцією (за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у якості повної оплати за товар з балансу свого банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на баланс іншого банківського (карткового) рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_2 , внаслідок чого останньому завдано майнової шкоди.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 07 червня 2023 року.

У результаті допиту потерпілого ОСОБА_4 з`ясовано, що 02 червня 2023 року у профілю за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » соціальної мережі «Instagram» потерпілий знайшов об`яву про продаж мобільного телефону iPhone 14Рго вартістю 26500 грн.

Потерпілого зацікавила дана пропозиція. ОСОБА_4 надіслав електронне текстове повідомлення до користувача вищезазначеного профілю (аккаунту) із пропозицією придбання мобільного телефону iPhone 14Рго. При листуванні відповіли, що даний товар у наявності та є можливість його продати. Потерпілий спілкувався із невідомою особою (продавцем) лише за допомогою текстових повідомлень у соціальній мережі «Instagram». Невідома особа (продавець) попередила, що усна угода про купівлю-продаж товару може бути укладена лише при здійсненні повної попередньої оплати будь-яким зручним для потерпілого способом.

Коли потерпілий ОСОБА_4 і невідома особа (продавець) домовились про купівлю-продаж мобільного телефону, невідома особа (продавець) надіслала йому у текстових повідомленнях електронне посилання для здійснення оплати через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак неодноразові спроби щодо здійснення повної оплати товару не дали бажаних результатів. Точна причина даної проблеми невідома, але як здається, інтернет-банкінг «Privat24» потерплого не дозволяв здійснити попередню оплату через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У зв`язку з неможливістю здійснення попередньої оплати товару за допомогою додатку «PROM», невідома особа (продавець) запропонувала ОСОБА_4 здійснити оплату за допомогою транзакції на певний банківський (картковий) рахунок, який було надіслано потерплому у особисті повідомлення, а саме - НОМЕР_2 . 02 червня 2023 року близько 15 години 40 хвилин з метою повної оплати замовленого товару (мобільного телефону) потерпілий за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив одну транзакцію в сумі 26500 грн. з балансу свого особистого банківського (карткового) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на баланс вищевказаного банківського (карткового) рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , який перед цим зазначила невідома особа (продавець). У призначенні даного платежу потерпілий не зазначав будь-яких відомостей. Після здійснення вищевказаного платежу (транзакції) невідома особа (продавець) підтвердила отримання грошових коштів та повідомила, що замовлений товар вже готовий для відправки в смт. Арбузинка Первомайського району Миколаївської області за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Замовлення повинно бути доставлено впродовж трьох днів. У подальшому потерпілий чекав на доставку свого замовлення (мобільного телефону), але воно так і не надійшло та навіть не відправлено на ім`я потерпілого. Крім того, ОСОБА_4 неодноразово надсилав різні електронні повідомлення користувачу профілю « ОСОБА_5 » у соціальній мережі «Instagram» стосовно результату виконання його замовлення. Повідомлення були прочитані, але жодної відповіді потерпілий не отримав. Грошові кошти, які ОСОБА_4 перерахував у якості повної попередньої оплати за товар, також не повернуто, навіть частково. Таким чином, потерпілий зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайство, внаслідок чого завдано майнової шкоди на загальну суму 26500 грн. (без врахування комісії).

З метою підтвердження своїх показань потерпілий додатково може надати фотозображення (скрін-шоти) з історією листування у соціальній мережі «INSTAGRAM», відповідну квитанцію стосовно здійснення транзакції за допомогою інтернет-банкінгу «Privat24», а також надати для огляду свій мобільний телефон з метою фіксації необхідної інформації.

У подальшому невідома особа не виконала жодних умов щодо відправлення і не повернула отримані грошові кошти за його оплату, а на неодноразові текстові повідомлення потерпілого ОСОБА_4 не відповідала, внаслідок чого останньому завдано майнової шкоди на загальну суму 26500 грн.

З метою виконання завдань кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 за період з 02 червня 2023 року по 30 липня 2023 року (для встановлення можливих аналогічних фактів шахрайських дій).

Вказана інформація може представляти доказову значення у кримінальному провадженні та її неможливо отримати в інший спосіб.

У судовому засіданні дізнавач підтримав заявлене клопотання та просив суд його задовольнити. Одночасно з цим, уточнив клопотання та просив суд надати тимчасовий доступ до документів стосовно вказаного банківського рахунку за період з 02 червня 2023 року по 19 липня 2023 року.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином за допомогою електронної пошти, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СВ відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливою вилучення їх копій у паперовій та/або електронній формі, що зберігаються (перебувають у володінні) в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- повних та детальних відомостей про власника банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , копій документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначених відомостей про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 за період з 02 червня 2023 року по 19 липня 2023 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначених відомостей про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 за період з 02 червня 2023 року по 19 липня 2023 року, а також зазначених відомостей про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомостей про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , а також зазначених відомостей стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1