У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.09.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 2 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України полковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000610 від 19.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка з 11.10.2010 до 30.01.2016 займала посаду судді Джанкойського міськрайонного суду Автономної Республіки Крим, добровільно зайняла посаду в незаконно створених судових органах держави-агресора на території Автономної Республіки Крим.

Зокрема, 18.03.2022 указом президента російської федерації № 127 громадянку України ОСОБА_4 призначено на посаду заступника голови т.зв. «Джанкойського районного суду Республіки Крим», де вона здійснює повноваження судді.

Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) від 15.08.2023 № 29-4-01/07/1917-БТ, ОСОБА_4 на підставі переліку документів, що надаються до банку для відкриття рахунків (копії даних документів зберігаються в облікових системах банку), відкривала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні рахунки:

- НОМЕР_3 , валюта - UAH, рахунок відкрито 15.10.2013, закрито 12.02.2016;

- НОМЕР_4 , валюта - UAH, рахунок відкрито 15.10.2013, закрито 12.02.2016.

Речами і документами, до яких планується отримати тимчасовий доступ з можливістю їх копіювання і вилучення, є:

а) документи (у разі відсутності оригіналів їх копії), які були підставою для відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків:

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4

(договори про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів клієнтів, доручення на отримання грошових коштів з рахунків, копії паспорта громадянина України та інших документів, що посвідчують особу та місце реєстрації клієнта тощо).

б) роздруківки (виписки) про рух грошових коштів (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки грошових коштів) по вищевказаних рахунках в електронному вигляді в форматі Word (*.doc), Exel (*.xlsx), *.txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів за період з 15.10.2013 по 12.02.2016 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних даних контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти (їх повних назв, кодів ЄДРПОУ, МФО тощо), а також номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції із зазначенням повних назв банків, в яких відкрито дані рахунки;

в) інформація щодо ІР-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт».

Вищевказані документи (їх копії), які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000610 від 19.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 2 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України полковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах 1 відділу 2 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю копіювання і вилучення до оригіналів (за їх відсутності - належним чином завірених копій) документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ):

а) документів (у разі відсутності оригіналів їх копій), які були підставою для відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків:

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4

(договорів про розрахунково-касове обслуговування, карток із зразками підписів клієнтів, доручень на отримання грошових коштів з рахунків, копій паспорта громадянина України та інших документів, що посвідчують особу та місце реєстрації клієнта тощо).

б) роздруківок (виписок) про рух грошових коштів (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки грошових коштів) по вищевказаних рахунках в електронному вигляді в форматі Word (*.doc), Exel (*.xlsx), *.txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів за період з 15.10.2013 по 12.02.2016 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних даних контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти (їх повних назв, кодів ЄДРПОУ, МФО тощо), а також номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції із зазначенням повних назв банків, в яких відкрито дані рахунки;

в) інформації щодо ІР-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

01 вересня 2023 року