У Х В А Л А

Іменем України

25 серпня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.08.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України, а саме: до документів суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_5 , щодо участі у тендерних закупівлях замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 02.12.2017 по теперішній час.

Моніторингом електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та переможцем тендеру - ФОП ОСОБА_5 , 04.08.2023 укладено договір поставки протягом 2023 року саджанців дерев та кущів в асортименті. Кількість та ціна визначені у Специфікації, яка є невід`ємною частиною вказаного договору. Подальшим опрацюванням електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 та документів, поданих ФОП ОСОБА_5 для участі у тендері вставлена відсутність: найманих з працівників; адреси розсадника, що ставить під сумнів належне виконання ФОП ОСОБА_5 умов договору, укладеного 04.08.2023 із ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вивченням цін на саджанці древ та кущів, які визначені у Специфікації та моніторингом відкритих джерел, встановлена, суттєва завищення цін за одиницю товару наявних у відкритому доступі.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 02.12.2017 (з моменту участі у першій публічній закупівлі UA-2017-12-02-000039-а, у якій ФОП ОСОБА_5 оголошено переможцем) по теперішній час.

Прокурор виклав правову позицію у письмовому вигляді, надавши заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання.

ФОП ОСОБА_5 та представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не викликався, оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обставин, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та необхідність надання доступу до розрахункових рахунків відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Прокурор в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, необхідні для проведення експертних досліджень, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 22.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати прокурорам Деснянської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_4 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці із виготовленням завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні/ користуванні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та відображаються у податковій звітності проведених операцій з реалізації та обліку послуг і товарів ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , гуртожиток за період з 02.12.2017 по теперішній час, а саме:

- реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформації щодо працевлаштованих осіб ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- податкові декларації на додану вартість з додатками (додатки №1 до декларації по ПДВ);

- картки платників податків з відомостями про засновників та директорів підприємства, банківськими рахунками та іншою інформацією;

- податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім`я та по-батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами, де зазначенні їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати податків);

- інформацію щодо отриманих та виданих податкових накладних зареєстрованих у Єдиному реєстрі податкових наклади із зазначенням дати, назви, коду ЄДРПОУ, номенклатурою товарів та отримувачем;

- ІР-адреси, з яких здійснювалась подача податкової звітності вказаним товариством;

- акти податкових перевірок підприємства;

- інформацію по всіх наявних (закритих, відкритих) рахунках ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Оригінал ухвали та її копію надати прокурору ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1