Справа № 727/7012/23
Провадження № 1-кс/727/2077/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 липня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000006, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 190 КК України),-

за участю:

прокурора ОСОБА_3

власника майна директора ТОВ «Техно Нафта Плюс» ОСОБА_4

представників ТОВ «Техно Нафта Плюс» -адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Вказує, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що cлужбові особи ТОВ «Техно-Нафта Плюс» () здійснюють незаконне виготовлення пального, яке реалізовують через мережу АЗС «Техно Вог».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що власники та службові особи ТОВ «Техно-Нафта-Плюс» (директор ОСОБА_4 , бухгалтер ОСОБА_7 ) спільно з водієм ОСОБА_8 вчиняють шахрайські дії у великих розмірах, пов`язані із недоливом та якістю паливно-мастильних матеріалів, що реалізуються на АЗС «Техно-Вог» (м. Чернівці та Чернівецька обл.). При цьому, сполуки для виготовлення низької якості пального, яке ймовірно не відповідає вимогам ДСТУ, ОСОБА_4 закуповує через менеджера ТОВ «Трейднафттранс» ОСОБА_9 . Поряд з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що власник мереж АЗС «Техно-Вог» ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_9 (менеджером ТОВ «Трейднафттранс», вул. Мала Кільцева, 4-А, с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинського району), налагодили протиправну діяльність, направлену на виготовлення та збут фальсифікованого пального (бензину та дизельного палива) на території Чернівецької області.

Під час досудового розслідування отримано зразки паливо-мастильних рідин на одній із АЗС, після чого призначено експертизу нафтопродуктів. Згідно висновку експерта Хмельницького НДЕКЦ МВС України встановлено, що рідини, надані на дослідження, не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015. Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що наАЗС здійснюється постачання бензину та дизельного палива без оформлення відповідних документів (податкових накладних, товарно-транспортних накладних, тощо), при цьому по обліку та звітності відображаються фіктивні операції із придбання/реалізації інших видів та обсягів паливо-мастильних матеріалів.

29.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 29 червня 2023 року, проведено обшук приміщень, будівель та споруд нафтової бази, яку використовує ТОВ «Техно-Нафта Плюс» розташованої за адресою: м. Чернівці, вул. лейтенанта Олександра Маланчука, 51-А (колишня назва вулиця Миколаївська), за результатом якого виявлено 8 (вісім) резервуарів, призначених для зберігання пального, з яких вилучено речовину схожу за родовими ознаками на пальне, в загальній кількості 59 170 літрів. Вищевказане вилучене пальне, відповідно до акту приймання-передачі передано на відповідальне зберігання ОСОБА_4 з місцем зберігання: м. Чернівці, вул. лейтенанта Олександра Маланчука, 51-А. Разом з цим, під час проведення обшуку нафтобази відібрано зразки пально-мастильних матеріалів для експертизи, а саме: в 12 (дванадцять) пластикових пляшок об`ємом 1 літр кожна.

Крім того, в ході проведення обшуку офісного приміщення за адресою: м. Чернівці, вул. лейтенанта Олександра Маланчука, 51-А, де здійснюється господарська діяльність ТОВ «Техно-Нафта Плюс» вилучено документи господарської діяльності даного товариства, пов`язані з придбанням та реалізацією пального.

Вилучені під час обшуку за адресою: м. Чернівці, вул. лейтенанта Олександра Маланчука, 51-А речовиною схожою на пальне в кількості 59 170 літрів, 8 (вісім) пластикових пляшок об`ємом 1 (одна) літра кожна, з речовиною схожою на пальне, документи господарської діяльності ТОВ «Техно-Нафта Плюс» - визнано речовим доказом.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речового доказу та для проведення призначеної судової експертизи нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів, просить накласти арешт на: речовину, яка за родовими ознаками схожа на пально-мастильні матеріали, в кількості 59 170 літрів; 8 (вісім) пластикових пляшок об`ємом 1 (одна) літра кожна, з речовиною схожою на пальне. Також, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно вилучене в ході обшуку від 30.06.2023 за адресою: м. Чернівці, вул. лейтенанта Олександра Маланчука, 51-А, яке належить ТОВ «Техно-Нафта Плюс» (), а саме: документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Техно-Нафта Плюс».

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власник майна директор ТОВ «Техно Нафта Плюс» ОСОБА_4 та представники ТОВ «Техно Нафта Плюс» -адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання та просили в його задоволенні відмовити в повному обсязі.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В статті 2 КПК України зазначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.2 ст.131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до вимог ст.123 ч.ч.3, 5, 6 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати усі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Згідно вимог, передбачених ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до вимог ст.173 ч.2 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати зокрема правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлено, що 08.02.2023 року в ЄРДР №0000006 було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України. В подальшому, до ЄРДР було внесені відомості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.06.2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку нафтової бази на земельній ділянці та офісного приміщення, що знаходяться за адресою: м. Чернівці, вул. лейтенанта Олександра Маланчука, 51-А (колишня назва вул. Миколаївська), які на праві власності належать ТОВ «Техно Плюс» (), ТОВ «Техно-Західна Нафтова Група» (), Територіальній громаді міста Чернівці в особі Чернівецької міської ради (), де фактично здійснює діяльність ТОВ «Техно-Нафта Плюс», з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених пально-мастильних матеріалів, товарно-транспортних накладних і інших документів виписаних для супроводження незаконно виготовленого пального, чорнових рукописних/друкованих записів, документів, що відображають здійснення розрахункових операцій по придбанню та реалізації пально-мастильних матеріалів, документів, що підтверджують незаконне виготовлення пально-мастильних матеріалів, мобільних телефонів з вмонтованими в них SIM-картками і картками пам`яті, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності, як на паперовому вигляді, так і з копіюванням інформації з електронних інформаційних систем.

З протоколу обшуку встановлено, що 29.06.2023 року органом досудового розслідування було проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого виявлено та вилучено: речовину схожу за родовими ознаками на пальне, в загальній кількості 59 170 літрів, а також зразки речовини, схожої на пальне, поміщені в дванадцять пластикових пляшок об`ємом 1 літр кожна, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Техно-Нафта Плюс».

Згідно протоколу огляду від 01 липня 2023 року старшим детективом Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_10 проведено огляд вищезазначених документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Техно-Нафта Плюс», де перераховані всі вилучені документи.

Постановою старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_11 від 01 липня 2023 року вищевказане майно, зокрема документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Техно-Нафта Плюс» та пальне в загальній кількості 59 170 літрів; а також зразки речовини, схожої на пальне, ( поміщені в 12 пластикових пляшок об`ємом 1 літр кожна), вилучені під час обшуку визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на речовину, яка за родовими ознаками схожа на пально-мастильні матеріали, в кількості 59 170 літрів та 8 (вісім) пластикових пляшок об`ємом 1 (одна) літра кожна, з речовиною схожою на пальне, оскільки згідно висновку експерта №СЕ-19/123-23/7118-ФХД від 14.07.2023 року, надані на експертизу рідини у 4 ПЕТФ пляшках є світлими нафтопродуктами, які за густиною можливо віднести до бензину та палива дизельного. Надана на експертизу рідина у 2ПЕТФ пляшках із номерними пломбами № R35536322, № R35536358 за густиною за температури 15оС та фракційним складом відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні євро. Технічні умови».

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про необґрунтованість клопотання в частині накладення арешту на пально-мастильні матеріали в кількості 59170 літрів, оскільки вказана речовина є бензином, який за густиною за температури 15оС та фракційним складом відповідає ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні євро. Технічні умови», а тому в цій частині слід відмовити в його задоволенні.

З приводу накладення арешту на документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Техно-Нафта Плюс».

Згідно ч.2 ст. 98 КПК України документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

В силу ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 22.06.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку та виявлення та вилучення також товарно-транспортних накладних і інших документів виписаних для супроводження незаконно виготовленого пального, чорнових рукописних/друкованих записів, документів, що відображають здійснення розрахункових операцій по придбанню та реалізації пально-мастильних матеріалів, документів, що підтверджують незаконне виготовлення пально-мастильних матеріалів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності, як на паперовому вигляді, так і з копіюванням інформації з електронних інформаційних систем.

Вказані документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Техно-Нафта Плюс» слідчим вилучені під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді, в якій прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення " товарно-транспортних накладних і інших документів виписаних для супроводження незаконно виготовленого пального, чорнових рукописних/друкованих записів, документів, що відображають здійснення розрахункових операцій по придбанню та реалізації пально-мастильних матеріалів, документів, що підтверджують незаконне виготовлення пально-мастильних матеріалів, документів бухгалтерського, податкового обліку і податкової звітності, як на паперовому вигляді, так і з копіюванням інформації з електронних інформаційних систем", вилучені документи перераховані в протоколі про обшук від 29 червня 2023 року.

Згідно протоколу огляду від 01 липня 2023 року старшим детективом Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_10 проведено огляд вищезазначених документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Техно-Нафта Плюс», вищевказані документи визнані речовими доказами постановою слідчого від 01.07.2023 року, а тому вилучені документи не вважаються тимчасово вилученим майном та не потребують такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 172-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна вилученого в ході обшуку нафтобази від 30.06.2023 року за адресою м.Чернівці, вул. лейтенанта Олександра Маланчука, 51-А (матеріали кримінального провадження № 0000006, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 190 КК України).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 18 липня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1