Справа № 671/1948/23
Провадження № 1-кс/671/466/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 19.08.2023 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.08.2023 близько 00 год. 14 хв. невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом на заволодіння чужим майном, у невстановлений спосіб викрала грошові кошти із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 14 тис. грн, які належать ОСОБА_4 .

19.08.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, (крадіжка вчинена в умовах воєнного стану).

Вході досудового розслідування встановлено, що 19.08.2023 близько 13 год. потерпіла ОСОБА_4 перебуваючи за місцем свого постійного проживання, що с. Поляхова Теофіпольської ТГ Хмельницького району при спробі здійснити переказ коштів із банківської картки № НОМЕР_1 через мобільний застосунок «Ощад 24» виявила, що доступ акаунту та банківської карти є заблокованими.

В подальшому ОСОБА_4 звернулась за допомогою до гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході чого їй було повідомлено, що близько 00 год. 12 хв. 19.08.2023 із її банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 14 тис. 122 грн. на картку іншого невідомого банку в результаті чого її банківська картка була заблоковано за підозрілу активність.

Після цього ОСОБА_4 розуміючи, що будь-яких переказів коштів на картку іншого банку вона не здійснювала за допомогою працівників служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокувала вищевказану банківську карту та в подальшому звернулась в поліції із письмовою заявою.

Також в ході допиту потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що данні банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 термін її дії та СVV-код не повідомляла, за посиланнями не переходила.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено із використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 .

Отримані відомості про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами. Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , та/або філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел/факс НОМЕР_3 ), а саме:

- інформацію щодо власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 19.08.2023 по закінченню строки дії ухвали, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «OLD Alfa-Mobile» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 .

- інформацію про списання коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 19.08.2023 по закінченню строку дії ухвали суду.

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання (не має заяви від слідчого).

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, 19.08.2023 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.08.2023 близько 00 год. 14 хв. невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом на заволодіння чужим майном, у невстановлений спосіб викрала грошові кошти із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 14 тис. грн, які належать ОСОБА_4 .

19.08.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, (крадіжка вчинена в умовах воєнного стану).

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що 19.08.2023 близько 13 год. в ході перебування за місцем свого постійного проживання, що с. Поляхова Теофіпольської ТГ Хмельницького району при спробі здійснити переказ коштів із банківської картки № НОМЕР_1 через мобільний застосунок «Ощад 24» виявила, що доступ акаунту та банківської карти є заблокованими.

В подальшому ОСОБА_4 звернулась за допомогою до гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході чого їй було повідомлено, що близько 00 год. 12 хв. 19.08.2023 з її банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 14 тис. 122 грн. на картку іншого невідомого банку в результаті чого її банківська картка була заблоковано за підозрілу активність.

Після цього ОСОБА_4 розуміючи, що будь-яких переказів коштів на картку іншого банку вона не здійснювала за допомогою працівників служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокувала вищевказану банківську карту та в подальшому звернулась в поліції із письмовою заявою.

Також в ході допиту потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що данні банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 термін її дії та СVV-код не повідомляла, за посиланнями не переходила.

Відповідно до положень статей 159, 163 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати слідчим відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 : на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію щодо власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 19.08.2023 по закінченню строки дії ухвали, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «OLD Alfa-Mobile» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 .

- інформацію про списання коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером № НОМЕР_1 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 19.08.2023 по закінченню строку дії ухвали суду.

Попередити посадових осіб установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1