Дата документу 19.06.2023Справа № 554/1513/23
Провадження № 1-кс/554/7593/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.06.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 а про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, досудовим розслідуванням установлено, що 24.02.2022 військовослужбовці зсрф, шляхом збройної агресії, з погрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, незаконно вторглись на територію Україну через державні кордони України в Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснила збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, та здійснили окупацію частини території України, чим змінили межі території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Збройна агресія рф проти України продовжується по теперішній час та призводить до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

У зв`язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п.20 ч.1 ст.106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан.

Крім того, 27.09.2022 прийнято Постанову Кабінету міністрів України №1076 «Про заборону вивозу товарів з України на митну територію Російської Федерації», якою заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є рф.

В той же час, засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Стрітенська, буд. 69, виробничі потужності розміщені за адресою: Полтавська область, с. Терешки, вул. Шевченко, буд. 24) ОСОБА_4 за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, а саме постачають матеріальні ресурси (алмазний інструмент) через треті країни на територію рф, з метою їх подальшого продажу та забезпечення держави-агресора продукцією, виробленою в Україні.

Так, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про заборону вивозу товарів з України на митну територію рф, всуперечПостанови Кабінету міністрів України від 27.09.2022 № 1076 «Про заборону вивозу товарів з України на митну території рф», а також, з метою приховування фактів поставок до держави-агресора вказаної продукції, налагодив протиправний механізм транспортування продукції з України до рф через треті країни, з використанням логістичних можливостей ТОВ «ДІ-СТАР» ().

При цьому, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , здійснили дозавантаження продукції до сформованого вантажу ТОВ «ДІ-СТАР», яку направлено у виді виготовленої продукції на адресу комерційних структур Вірменії - «STONE STAR LLC» та «LLC RELIABLE», представником яких є громадянин Вірменії ОСОБА_6 , який вказаний як ОСОБА_6 і має можливості поставки продукції в рф зацікавленим особам.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що подальша реалізація продукції на території рф здійснюється ОСОБА_5 , за погодженням з ОСОБА_4 , через підконтрольні ОСОБА_5 комерційні структури, розташовані в м. Санкт-Петербург рф (ООО «Линкор СПБ», ИП ОСОБА_7 і ООО «ОРБИТА сервис») та із використанням власного веб-сайту за посиланням https://almaz-inform.ru , на якому розміщено каталог продукції, виготовленої в Україні і в тому числі ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» та запропонована для передачі державі-агресору, для забезпечення, в тому числі, підприємств критичної інфраструктури і військово-промислового комплексу рф.

Тобто, вказані умисні дії ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , направлені на безперешкодне та з приховуванням від митного контролю України доставлення продукції до Вірменії, а надалі до рф.

01.05.2023 ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 та ч.1 ст.263 КК України і в той же день, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України.

В той же час, допитані як підозрюваніОСОБА_4 та ОСОБА_5 заперечили свою причетність до інкримінованих їм злочинів.

За результатами виконання доручення у порядку ст.ст. 39-41 КПК України, 2 відділом ГВ ЗНД УСБУ в Полтавській області №66/5/2/7-1975 від 09.06.2023 встановлено, що до вказаної протиправної діяльності може бути причетним громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який здійснює свою діяльність в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , на першому поверсі триповерхового цегляного житлового будинку і на вході в офіс наявна вивіска «Фенікс», який незважаючи на заборону здійснення конвертації і переведення грошових коштів в країну-агресор, на прохання ОСОБА_5 здійснює переведення грошових коштів з України в рф на рахунки підконтрольних останньому комерційних структур, а такожнезаконно переводитьдля ОСОБА_5 грошові кошти з рф Україну після реалізації матеріальних ресурсів (алмазний інструмент) на території рф,.

На даний час, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку

приміщення (офісу) з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться на першому поверсі триповерхового цегляного житлового будинку,за адресою:АДРЕСА_1 .

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_10 .

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №0000185 від 01.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 та ч.1 ст.263КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на проведення обшуку приміщення (офісу) з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться на першому поверсі триповерхового цегляного житлового будинку, за адресою:АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, що матимуть доказове значення у провадженні і можуть бути використані під час проведення експертиз і встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: засобів мобільного зв`язку, сім-карток мобільних операторів, електронних та матеріальних носіїв інформації, комп`ютерної техніки (системні блоки комп`ютерів, ноутбуки, планшетні персональні комп`ютери), електронно-обчислювальної техніки, у тому числі флешкарт, з`ємних жорстких дисків, чорнових записів, фінансово-бухгалтерських документів, що можуть містити розмови та переписку з приводу незаконного обігу грошових коштів між рф та Україною, а також інформацію про впровадження господарської діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з державою-агресором,в період з 23.04.2022 і по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1