Справа № 717/1239/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 11 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: старший слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000163 від 11 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий зазначає, що житель с. Росошани Дністровського району ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, організував незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У ході досудового розслідування свідок ОСОБА_10 надав показання про те, що за організацію незаконного переправлення його через державний кордон України він перерахував грошові кошти зі своїх банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 .

Слідчим встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 належить акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, старший слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районого відділу поліції ОСОБА_4 , слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , до документів які містять інформацію про:

- деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2023 по 11.07.2023 та в разі перерахування з картки коштів вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції. Якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет сайті то інформацію про ІР-адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції з 01.07.2023 по теперішній час. В разі зміни прив`язаного номеру телефону до банківської картки № НОМЕР_3 інформацію про нові номери телефонів прив`язані до даного рахунку в період часу з 01.07.2023 по 11.07.2023;

- щодо особи, яка являється власником банківської картки № НОМЕР_3 (копію паспорта, ідентифікаційного код, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку).

- фотозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , в період з 01.07.2023 по 11.07.2023.

Представник акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідча у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку картки № НОМЕР_3 , а також про власника такого рахунку, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання старшого слідчого слід задовольнити повністю.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції головного управління національної поліції в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк ? ІНФОРМАЦІЯ_1 ? надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , до документів, що містять:

- інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 01 по 11 липня 2023 року, в разі перерахування з картки коштів інформацію про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, про ІР-адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції в період з 01 по 27 липня 2023 року, номери телефонів зареєстровані до банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01 по 11 липня 2023 року;

- інформацію про особу, яка являється власником банківської картки № НОМЕР_3 (копії паспорта, облікової картки платника податків, анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копії договору про відкриття рахунку).

- фотозображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , в період з 01 по 11 липня 2023 року.

Дана ухвала діє до 25 серпня 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: