Єдиний унікальний номер: 343/1663/23
Номер провадження: 1-кс/0343/395/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 липня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №000264 від 01.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

слідча СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в ІваноФранківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , начальнику вказаного слідчого відділення ОСОБА_6 , слідчим цього слідчого відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступних відомостей:

відомості стосовно власника банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із наданням копії особистої справи, яка збиралася при видачі банківських рахунків та наданням фото особи, яка отримувала банківські рахунки;

відомості, які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

відомості до руху грошових коштів по банківськім рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 28.06.2023 по 00:00 годин 02.07.2023, у тому числі відомості з банкоматів (із вказівкою адреси їх розташування), з яких можливо були зняті грошові кошти, які надійшли з банківських рахунків заявника, з наданням фото, відео зображення особи, яка знімала гроші з вказаних банкоматів;

відомості про особу на чиє ім`я відкритий банківській рахунок на який 30.06.2023 з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 заявника були перераховані грошові кошти у сумі 14 000 гривень, із наданням копії особової справи, яка формувалася при видачі вказаного банківського рахунку, наданням фото особи, яка отримувала банківський рахунок, номеру телефону прив`язаного до вказаного рахунку та фото з банкоматів з прив`язкою до місця їх знаходження (адреси), особи яка володіє вказаним рахунком та знімала з нього грошові кошти, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000182 від 03.05.2023 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2023 року ОСОБА_9 , перебуваючи вдома коли їй у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло сповіщення про те, що їй нарахована щомісячна заборгованість у сумі 380 грн., однак потерпіла не користувалась кредитним рахунком однак мала його у своєму користуванні та на ньому був встановлений кредитний ліміт у розмірі 6 900 грн.

Направившись у найближче відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в м.Долина потерпіла звернулась за допомогою до працівників банку які їй повідомили, що з її карткового рахунку НОМЕР_3 невідомою особою було знято грошові кошти у сумі 6 900 грн., двома платежами а саме одним у розмірі 4 500 грн., та другим у розмірі 2 400 грн. Отримавши виписку по вказаному картковому рахунку було виявлено що вказані грошові кошти на загальну суму 6 900 грн., було знято 20.04.2023 року у період часу з 17:41 год., по 17:42 год.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо встановлення злочинців, а також обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме надати тимчасовий доступ до наступних відомостей:

відомості стосовно власника банківського рахунку НОМЕР_3 , із наданням копії особистої справи, яка збиралася при видачі вказаного банківського рахунку та наданням фото особи, яка отримувала банківський рахунок;

відомості, які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_3 ;

відомості з якого банкомату відділення банку були зняті грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 із вказівкою банківської установи (банкомату) та місце його знаходження (адреси), та надати фото, відео зображення особи з банкоматів відділення банку, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 , яке мало місце 20.04.2023;

відомості до руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , за період з 00:00 годин 19.04.2023 по 00:00 годин 20.04.2023.

Вказані відомості знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча СВ відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в

Івано Франківській області ОСОБА_10 не з`явилася, зазначивши в заявленому клопотанні, що дане клопотання просить розглядати без її участі.

Неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник юридичної особи у володіння яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК УКраїни, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання встановлено, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, знаходяться в у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, ст.ст. 131,132,160,163 КПК України, керуючись ст.164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до наступних відомостей:

відомості стосовно власника банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із наданням копії особистої справи, яка збиралася при видачі банківських рахунків та наданням фото особи, яка отримувала банківські рахунки;

відомості, які оператори мобільного зв`язку та які номери мобільних телефонів прив`язані до банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

відомості до руху грошових коштів по банківськім рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 00:00 годин 28.06.2023 по 00:00 годин 02.07.2023, у тому числі відомості з банкоматів (із вказівкою адреси їх

розташування), з яких можливо були зняті грошові кошти, які надійшли з банківських рахунків заявника, з наданням фото, відео зображення особи, яка знімала гроші з вказаних банкоматів;

відомості про особу на чиє ім`я відкритий банківській рахунок на який 30.06.2023 з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 заявника були перераховані грошові кошти у сумі 14 000 гривень, із наданням копії особової справи, яка формувалася при видачі вказаного банківського рахунку, наданням фото особи, яка отримувала банківський рахунок, номеру телефону прив`язаного до вказаного рахунку та фото з банкоматів з прив`язкою до місця їх знаходження (адреси), особи яка володіє вказаним рахунком та знімала з нього грошові кошти, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню групою слідчих у кримінальному провадженні слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчим слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчою слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчою слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчою слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного ОСОБА_1