УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/820/23

Провадження № 1-кс/486/274/2023

08 серпня 2023 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянув клопотання начальника Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 травня 2023 року за № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

04 серпня 2023 року начальник Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, а саме, на вилучене майно 05.08.2022, а саме на: грошові кошти в розмірі 800 доларів США та мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A12», IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , а також на речі та документи.

Клопотання прокурор мотивує тим, що СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 11 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 1 та ст. 6 Закону України «Про гуманітарну допомогу», а також Положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року № 174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» товари визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом, а саме, після митного оформлення їх як гуманітарної допомоги.

У зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, в Україні введено воєнний стан з 05 годин 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який в подальшому неодноразово продовжувався.

Відповідно до рішення учасника № 6 Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАВЕСТ» від 06 червня 2022 року та на підставі наказу №1/06 від 07 червня 2022 року ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «УКРАВЕСТ» () з 07 червня 2022 року.

Відповідно до п. 8.5. Статуту ТОВ «УКРАВЕСТ», затвердженого рішенням учасника ТОВ «УКРАВЕСТ» від 05 липня 2019 року виконавчим органом товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є директор.

ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «УКРАВЕСТ» в період з 07 червня 2022 року по теперішній час, обіймав постійно посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим був службовою особою.

На початку серпня 2022 року, але не пізніше 08 серпня 2022 року ОСОБА_4 обрав як джерело додаткового прибутку протиправну діяльність пов`язану із продажем гуманітарної допомоги.

При цьому, ОСОБА_4 визначив, що буде здійснювати продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, що надходять у період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для отримання і використання Збройними Силами України.

З метою забезпечення реалізації свого умислу та доведення його до кінця, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою отримання прибутку розробив план протиправних дій, який включав у себе наступне.

1. Укладання договорів постачання автомобільної техніки від імені ТОВ «УКРАВЕСТ» із суб`єктами господарювання, в тому числі органами місцевого самоврядування з метою забезпечення в подальшому продажу гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів.

2. Забезпечення перевезення на територію України через митний кордон України гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, що надходять у період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для отримання і використання Збройними Силами України.

3. Безпосередній продаж гуманітарної допомоги та отримання прибутку від його продажу.

Реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_4 з огляду на своє службове становище забезпечив в період з 08 серпня 2022 року по 18 серпня 2022 року участь ТОВ «УКРАВЕСТ» у проведенні процедури закупівлі виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради вантажопасажирських позашляховиків.

За результатами процедури закупівлі між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі першого заступника Южноукраїнського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_5 (Покупець), та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора ОСОБА_6 (Продавець), укладено договір поставки № 125 від 26 серпня 2022 року (далі - Договір), предметом якого є постачання вантажопасажирських позашляховиків Nissan Navara в кількості 1 шт. вартістю з урахуванням ПДВ 440 000 грн. та Mitsubishi L200 в кількості 1 шт. вартістю з урахуванням ПДВ 360 000 грн.

Відповідно до п.п. 2.1, 2.3 Договору загальна сума договору складається з вартості товару, що був переданий постачальником покупцю згідно накладних протягом дії договору, що складає всього з урахуванням ПДВ 800 000 грн. Оплата ціни товару здійснюється на підставі видаткової накладної та виставленого постачальником рахунку. Оплата здійснюється у безготівковій формі протягом 10 банківських днів після отримання товару шляхом банківського переказу на розрахунковий рахунок постачальника, що зазначений в договорі, в національній валюті України.

Місцем поставки, згідно п. 4.2. договору визначено: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 48.

На підставі листа директора ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_4 від 05 вересня 2022 року між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_7 , та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора ОСОБА_6 , укладено додаткову угоду № 1 від 12 вересня 2022 року до договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26 серпня 2022 року № 125.

Предметом додаткової угоди є внесення зміни до Договору, зокрема до п. 2.3. Розділу 2, який викладено в наступній редакції: Оплата за товар проводиться в наступному порядку: попередня оплата в розмірі 30 відсотків від загальної вартості товару 240 000 грн. з ПДВ на строк не більше 2-х місяців протягом 10 робочих днів з дати надання рахунку на оплату. 70 відсотків від загальної вартості товару в розмірі 560 000 грн. з ПДВ протягом 10 робочих днів з моменту отримання товару та підписання обома сторонами видаткової накладної та рахунку.

Таким чином, ОСОБА_4 забезпечено виконання початкового етапу свого протиправного плану, направленого на продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів.

Разом з тим, з метою забезпечення ввезення на територію України гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів для подальшого їх продажу в рамках укладеного договору ОСОБА_4 залучив ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які не були обізнані про дійсні протиправні наміри ОСОБА_4 .

Так, 06 листопада 2022 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за проханням ОСОБА_4 , здійснили перетин державного кордону України в напрямку в`їзд без сплати мит за розмитнення транспортних засобів, через пункт пропуску «Орлівка» (зона діяльності митного поста «Орлівка» Одеської митної служби) та ввезли на територію України наступні транспортні засоби: автомобіль ISUZU, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_3 , та автомобіль FORD RANGER, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_4 .

Таким чином, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» зазначені вище автомобілі визнані гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

Підставою для визнання працівниками митної служби автомобілів гуманітарною допомогою слугували виготовлені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, завідомо недостовірні звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25 жовтня 2022 року № 4/226, які ОСОБА_4 надіслав до митного органу в електронній формі.

В подальшому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи неможливість виконання договірних зобов`язань за договором поставки № 125 від 26 серпня 2022 року в частині поставки виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради автомобілів Nissan Navara та Mitsubishi L200, оскільки на той момент ним ще не забезпечено їх ввезення на територію України в якості гуманітарної допомоги, останній скерував лист до Южноукраїнської міської ради з проханням укладення додаткової угоди до договору та внесення змін в частині поставки автомобілів ISUZU та FORD RANGER.

При цьому, ОСОБА_4 достовірно усвідомлював, що зазначені автомобілі з моменту ввезення на територію України являються гуманітарною допомогою.

На підставі листа директора ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_4 від 10 листопада 2022 року, між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_7 , та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора ОСОБА_6 , укладено додаткову угоду № 2 від 11 листопада 2022 року до договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26 серпня 2022 року № 125.

Предметом додаткової угоди є внесення зміни до Договору, зокрема до п. 2.1. Розділу 2, який викладено в наступній редакції: загальна сума договору складається з вартості товару, що був переданий постачальником покупцю згідно накладних, що складає всього 795 000 грн. з ПДВ.

Крім того, додатковою угодою № 2 від 11 листопада 2022 року внесено зміни в додаток № 1 до договору, та встановлено найменування товару який є предметом договору поставки, а саме: автомобіль ISUZU, в кількості 1 шт., вартістю з урахуванням ПДВ 363 221 грн. та автомобіль FORD RANGER, в кількості 1 шт., вартістю з урахуванням ПДВ 431 779 грн.

Отже, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи протиправний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги забезпечив включення до договору поставки автомобілів, які з 06 листопада 2022 року рахувались як гуманітарна допомога. Зазначене давало можливість ОСОБА_4 здійснити подальший безперешкодний продаж цих автомобілів.

На виконання умов договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26 серпня 2022 року № 125 ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи директором ТОВ «УКРАВЕСТ», діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки, з метою доведення до кінця свого протиправного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та отримання від цього прибутку, під час дії воєнного стану на території України, забезпечив поставку виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, двох автомобілів: ISUZU та FORD RANGER за адресою Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 48, про що складено видаткову накладну № 56 від 11 листопада 2022 року.

Після цього, на підставі складених документів щодо виконання умов договору директором ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_4 , згідно платіжного доручення від 16 листопада 2022 року № 876, Управлінням Державної казначейської служби України у м. Южноукраїнську Миколаївської області 23 листопада 2022 року було перераховано із розрахункового рахунку виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» грошові кошти в сумі 795 000 гривень.

За такого, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, виконавши всі дії розробленого ним протиправного плану, в умовах воєнного стану, здійснив продаж автомобілів: ISUZU вартістю 363 221 грн. та FORD RANGER вартістю 431 779 грн., які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, отримавши від їх продажу на рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» прибуток в загальній сумі 795 000 грн., маючи в подальшому можливість розпоряджатись вказаними коштами з огляду на своє службове становище.

Разом з тим, діючи з єдиним протиправним умислом направленим на продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем забезпечив укладання від імені ТОВ «УКРАВЕСТ» з виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради договору купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків без використання електронної системи закупівель.

Так, між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_7 (Покупець), та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора ОСОБА_6 (Продавець), укладено договір купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків № 210 від 08.12.2022 (далі - Договір), предметом якого є постачання вантажопасажирських позашляховиків Nissan Navara вартістю з урахуванням ПДВ 550 000 грн. та Nissan Navara вартістю з урахуванням ПДВ 540 000 грн.

Відповідно до п.п. 2.1, 2.4 Договору загальна сума договору складає всього з урахуванням ПДВ 1 090 000 грн. Розрахунки проводяться після поставки продавцем товару, згідно наданої видаткової накладної та рахунку, які підтверджують приймання-передачу товару в безготівковій формі протягом 10 робочих днів з дати отримання товару покупцем.

Місцем поставки, згідно п. 4.2. договору визначено: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 48.

Таким чином, ОСОБА_4 забезпечено виконання початкового етапу свого протиправного плану, направленого на продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів.

Разом з тим, з метою забезпечення ввезення на територію України гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів для подальшого їх продажу в рамках укладеного договору ОСОБА_4 залучив ОСОБА_10 , який не був обізнаний про дійсні протиправні наміри ОСОБА_4 .

Так, 14 грудня 2022 року ОСОБА_4 разом із ОСОБА_10 здійснили перетин державного кордону України в напрямку в`їзд без сплати мит за розмитнення транспортних засобів, через пункт пропуску «Рава-Руське-Хребенне» (зона діяльності митного поста «Рава-Руське-Хребенне» Львівської митної служби) та ввезли на територію України наступні транспортні засоби: автомобіль Nissan Navara, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_5 ; автомобіль Nissan Navara, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_6 .

Таким чином, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» зазначені вище автомобілі визнані гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

Підставою для визнання працівниками митної служби автомобілів гуманітарною допомогою слугували виготовлені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, завідомо недостовірні звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24 листопада 2022 року № 4/226 та від 25 листопада 2022 року № 4/229, які ОСОБА_4 надіслав до митного органу в електронній формі.

З метою продажу зазначених автомобілів в рамках раніше укладеного договору ОСОБА_4 забезпечив укладання додаткової угоди з метою зміни предмета договору купівлі-продажу.

Так, між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради, в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_7 , та ТОВ «УКРАВЕСТ», в особі директора ОСОБА_6 , укладено додаткову угоду № 1 від 12 вересня 2022 року до договору купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків від 08 грудня 2022 року № 210.

Предметом додаткової угоди є внесення змін в додаток № 1 до договору, та встановлено найменування товару який є предметом купівлі-продажу, а саме: автомобіль Nissan Navara, вартістю з урахуванням ПДВ 550 000 грн. та автомобіль Nissan Navara, вартістю з урахуванням ПДВ 540 000 грн.

Отже, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи протиправний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги забезпечив включення до договору поставки автомобілів, які з 14 грудня 2022 року рахувались як гуманітарна допомога. Зазначене давало можливість ОСОБА_4 здійснити подальший безперешкодний продаж цих автомобілів.

На виконання умов договору купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків від 08 грудня 2022 року № 210 ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи директором ТОВ «УКРАВЕСТ», діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки, з метою доведення до кінця свого протиправного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та отримання від цього прибутку, під час дії воєнного стану на території України, забезпечив поставку виконавчому комітету Южноукраїнської міської ради Миколаївської області, двох автомобілів: Nissan Navara, та Nissan Navara, за адресою Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 48, про що складено видаткову накладну № 58 від 16 грудня 2022 року.

Після цього, на підставі складених документів щодо виконання умов договору директором ТОВ «УКРАВЕСТ» ОСОБА_4 , згідно платіжного доручення від 20 грудня 2022 року № 1040, Управлінням Державної казначейської служби України у м. Южноукраїнську Миколаївської області 28 грудня 2022 року було перераховано із розрахункового рахунку виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» грошові кошти в сумі 1 090 000 гривень.

За такого, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, виконавши всі дії розробленого ним протиправного плану, в умовах воєнного стану, здійснив продаж автомобілів: Nissan Navara, вартістю 550 000 грн. та Nissan Navara, вартістю 540 000 грн., які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, отримавши від їх продажу на рахунок ТОВ «УКРАВЕСТ» прибуток в загальній сумі 1 090 000 грн., маючи в подальшому можливість розпоряджатись вказаними коштами з огляду на своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, в період з 26 серпня 2022 року по 28 грудня 2022 року, діючи з корисливих мотивів, під час дії воєнного стану на території України, здійснив продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів на загальну суму 1 885 000 гривень, та відповідно до примітки 2 до ст. 201-2 КК України розмір такої гуманітарної допомоги становить великий розмір оскільки вартість гуманітарної допомоги у тисячу разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

03 серпня 2023 року повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у великому розмірі, службовою особою з використанням службового становища, під час дії воєнного стану.

03 серпня 2023 року під час проведення обшуку квартирі АДРЕСА_1 при особистому обшуку у ОСОБА_4 начальником СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області виявлено та вилучено: грошові кошти в розмірі 800 доларів США та мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A12», IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 .

03 серпня 2023 року під час проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 слідчим СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області виявлено та вилучено:

1. наказ № 1/11-22 від 02 листопада 2022 року на 1 аркушах;

2. проїзний документ № 25432333 від 08 грудня 2022 року на 2 аркушах;

3. електронний поліс добровільного страхування № 4385392 від 08 грудня 2022 року на 1 аркуші;

4. проїзний документ № 25432389 від 08 грудня 2022 року на 2 аркушах;

5. електронний поліс добровільного страхування № 4385392 від 08 грудня 2022 року на 1 аркуші;

6. статут ТОВ «ТД - Арболіт» в двох примірниках на 26 аркушах;

7. виписка з ЄДРПОУ по ТОВ «ТД-Арболіт» від 29 грудня 2016 року на 2 аркушах;

8. заява на відкриття рахунку ТОВ «ТД-Арболіт» від 13 січня 2017 року на 2 аркушах;

9. аркуш паперу «А-4» з відтиском печатки ТОВ «ТД-Арболіт» на 1 аркуші;

10. квитанція на іноземній мові від 09 грудня 2022 року № 3665 на 1 аркуші;

11. чек на іноземній мові № 22/095715 на 1 аркуші;

12. чек на іноземній мові № 22/095715 на 1 аркуші;

13. аркуш паперу «А-4» з нарахуванням з/п ОСОБА_4 на 2 аркушах;

14. виписка по рахунку ТОВ «Укравест» за період з 01 серпня 2022 року по 31 серпня 2022 року на 2 аркушах;

15. виписка по рахунку ТОВ «Укравест» за період з 01 вересня 2022 року по 19 травня 2023 року на 2 аркушах;

16. акт звіряння ТОВ «Укравест» за 1 півріччя 2023 на 1 аркуші;

17. акт надання послуг №31155 від 30 червня 2023 року на 1 аркуші;

18. договір купівлі продажу № 105 від 03 квітня 2023 року з додатками на 5 аркушах;

19. додаткова угода № 1 від 19 квітня 2023 року на 1 аркуші;

20. договір купівлі продажу № 126 від 02 травня 2023 року з додатками на 5 аркушах;

21. видаткова накладна № 58 від 16 грудня 2022 року на 1 аркуші;

22. видаткова накладна № 16 від 03 травня 2023 року на 1 аркуші;

23. додаткова угода № 2 до договору № 105 з додатками на 3 аркушах;

24. договір про закупівлю без номера на суму 940 000 грн. на 6 аркушах;

25. договір про закупівлю без номера на суму 1 120 000 грн. на 6 аркушах;

26. додаткова угода № 4 до договору №98/22 від 15 вересня 2022 року на 1 аркуші;

27. додаткова угода № 5 до договору №98/22 від 15 вересня 2022 року на 2 аркушах;

28. додаткова угода без номеру до договору №98/22 від 15 вересня 2022 року на 2 аркушах;

29. додаткова угода № 4 до договору №99/22 від 15 вересня 2022 року на 1 аркуші;

30. додаткова угода № 1 до договору № 100-08/22 від 31 серпня 2022 року в двох примірниках на 2 аркушах;

31. лист ТОВ «Укравест» про призначення директора ТОВ «Укравест» ОСОБА_4 на 1 аркуші;

32. файл з документами з біркою під назвою «екземпляр підрядника № 100-08/22 від 31.08.2022» на 51 аркуші;

33. статут ТОВ «Укравест» за 2022 на 7 аркушах;

34. проект договору на закупівлю трактору «ДТЗ 5404К» на 7 аркушах;

35. проект договору на закупівлю трактору «МТЗ 83.1» на 8 аркушах;

36. договір № 1/06/22 від 10 червня 2022 року з додатками на 5 аркушах;

37. видаткова накладна № 15 від 11 липня 2022 року на 1 аркуші;

38. договір купівлі продажу № 2/06/22 від 10 червня 2022 року на 4 аркушах;

39. видаткова накладна № 16 від 11 липня 2022 року на 1 аркуші;

40. договір купівлі продажу № 3/06/22 від 10 червня 2022 року на 4 аркушах;

41. видаткова накладна № 17 від 11 липня 2022 року на 1 аркуші;

42. лист відгук ПП вих. № 16 від 23 серпня 2022 року на 1 аркуші;

43. договір № 1/05/22 від 02 травня 2022 року на 5 аркушах;

44. видаткова накладна № 38 від 31 травня 2022 року на 1 аркуші;

45. лист ПП «Фаркауф Україна» вих. № 12 від 22 серпня 2022 року на 1 аркуші;

46. видаткова накладна № 56 від 11 листопада 2022 року на 1 аркуші;

47. додаткова угода №2 до договору поставки № 125 від 26 серпня 2022 року на 3 аркушах;

48. лист ТОВ «Укравест» вих. № 02/11 від 10 листопада 2022 року на 2 аркушах;

49. видаткова накладна № 56 без дати на 1 аркуші;

50. рахунок №57 від 11 листопада 2022 року на 1 аркуші;

51. рахунок № 63 на суму 1 090 000 грн. на 1 аркуші;

52. рахунок на оплату №62 на суму 511 889,76 грн. на 1 аркуші;

53. рахунок № 43 на суму 520 562, 05 грн. на 1 аркуші;

54. рахунок № 42 на суму 240 000 грн. на 1 аркуші;

55. специфікація товару «Міні трактор ДТЗ-5404К» на 1 аркуші;

56. договір поставки № 125 від 26 серпня 2022 року з додатками на 5 аркушах;

57. додаткова угода №1 до договору поставки № 125 від 26 серпня 2022 року на 1 аркуші;

58. аркуш паперу «А-4» з чорновими записами на 1 аркуші;

59. аркуш паперу з нарахуванням з/п за 3 квартал 2022 ОСОБА_4 на 1 аркуші;

60. аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Укравест» на 1 аркуші;

61. наказ № 1 від 02 березня 2015 року на 1 аркуші;

62. наказ № 1/06 від 07 червня 2022 року на 1 аркуші;

63. свідоцтво платника ПДВ № 200138468 від 01 жовтня 2013 року на 1 аркуші;

64. довідка про взяття на облік платника податків від 22 січня 2009 року № 24446/29-107 на 1 аркуші;

65. копія довідки № 157/10/28-01 від 11 січня 2021 року на 1 аркуші;

66. довіреність серія ННТ № 843323 від 31 травня 2019 року на 1 аркуші;

67. довіреність серія ННТ № 843394 від 05 липня 2019 року на 1 аркуші;

68. виписка з ЄДРПОУ по ТОВ «Укравест» від 08 червня 2022 року на 2 аркушах;

69. виписка з ЄДРПОУ по ТОВ «Укравест» від 23 вересня 2013 року на 1 аркуші;

70. свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_7 від 19 грудня 2000 року на 1 аркуші;

71. виписка з ЄДРПОУ по ТОВ «Укравест» від 21 червня 2022 року на 2 аркушах;

72. печатка в корпусі помаранчевого кольору ТОВ «Укравест №1» в кількості 1 штуки;

73. штамп в корпусі помаранчевого кольору з відтиском підпису ОСОБА_4 ;

74. системний блок в корпусі чорного кольору з серійним номером: JLPU019704, модель: «FUJITSU»;

75. флеш накопичувач фірми виробника «San disk»;

76. печатка в корпусі сірого кольору ТОВ «Торговий дім - Арболіт»;

77. видаткова накладна № У-374061 від 07 грудня 2022 року на 1 аркуші;

78. акт приймання передачі за договором № 43/321398 від 01 грудня 2022 року на 1 аркуші;

79. договір купівлі продажу № 43/3 213 від 24 листопада 2022 року з додатками на 3 аркушах;

80. договір сервісного обслуговування техніки від 07 грудня 2022 року з додатками на 2 аркушах;

81. договір № 43/221398 від 01 грудня 2022 року з додатками на 2 аркушах;

82. договір гарантійного обслуговування від 07 грудня 2022 року на 2 аркушах;

83.акт № 912884 від 26 грудня 2022 року на 1 аркуші;

84. рахунок фактура №912884 від 26 грудня 2022 року на 1 аркуші;

85. договір № 12765/07.2022 від 13 листопада 2022 року з додатками на 8 аркушах;

86. лист вих. № 01-05/23 від 03 травня 2023 року на 1 аркуші;

87. квитанція до платіжної інструкції № 21987 від 02 лютого 2023 року на 1 аркуші;

88. квитанція до платіжної інструкції № 21987 від 03 лютого 2023 року на 1 аркуші;

89. наказ №1/01 від 28 грудня 2016 року на 1 аркуші;

90. довідка по рахунках ТОВ «Укравест» на 1 аркуші;

91. договір купівлі продажу вантажного сідлового тягача на суму 1 580 000 грн. з додатками на 5 аркушах;

92. акт приймання передачі без дати та номеру на сідловий тягач «DAF FTG XF105» на 1 аркуші.

04 серпня 2023 року слідчим СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області вилучені матеріальні об`єкти визнанні речовими доказами.

Враховуючи, що наявні всі законні підстави для накладення арешту на вилучене майно з метою збереження їх, як речових доказів, оскільки незастосування арешту на майно може призвести до його приховування, зникнення, втрати, відчуження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Крім того, майно має сліди злочину, які можуть бути використані, як докази під час проведення досудового розслідування, а також для проведення необхідних криміналістичних експертиз.

Зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, які підлягають доведенню у кримінальному провадженні неможливо, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання. Просив накласти арешт на майно, вилучене під час обшуків, проведених 03 серпня 2023 року. Зазначив, що статут необхідний у зв`язку з тим, що на ньому є оригінал підпису ОСОБА_4 і в подальшому може бути використаний при проведенні експертизи як зразки вільного почерку. Орган досудового розслідування не перешкоджає копіюванню інформації, яка є на системному блоці. Походження виявлених при обшуку коштів не можливо встановити, але злочин у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 передбачає додаткове покарання конфіскація майна, тому і звертаються з клопотанням про накладення арешту на ці кошти.

Захисник просив не накладати арешт на наступні документи на статут ТОВ «Укравест», на свідоцтво платника податків та свідоцтво платника податків на додану вартість, оскільки ці документи неможливо змінити, підробити, вони не можуть вплинути на хід досудового розслідування і не можуть підтвердити або спростувати факти, що мають значення для кримінального провадження. Також просить не накладати арешт на системний блок, оскільки системний блок містить програми «M.E.Doc» та «1С» для проведення бухгалтерського обліку або просить надати йому можливість скопіювати ці електронні папки. Заперечує проти накладення арешту на кошти, оскільки ці гроші ОСОБА_4 було знято з банківського рахунку, підстава зняття розрахування за лікування доньки ОСОБА_11 . Гроші надавала мати підозрюваного ОСОБА_12 .

Заслухавши прокурора, захисника, дослідивши докази, додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 внесені відомості за ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2 КК України. Короткий виклад обставин: під час моніторингу електронної системи публічних закупівель України Рrozorro (https://prozorro.gov.ua/) та сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній Опендатабот (https://opendatabot.ua) встановлено, що посадові особи Южноукраїнської міської ради, користуючись спрощеною процедурою публічних закупівель в період воєнного стану, здійснили закупівлю товарів, вартість яких значно перевищує середньо ринкову вартість, чим можливо спричинили матеріальні збитки місцевому бюджету.

Під час моніторингу електронної системи публічних закупівель України Рrozorro (https://prozorro.gov.ua/) та сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній Опендатабот (https://opendatabot.ua) встановлено, що посадові особи Южноукраїнської міської ради, користуючись спрощеною процедурою публічних закупівель в період воєнного стану, здійснили закупівлю товару, вартість якого значно перевищує середньо ринкову вартість, чим спричинили матеріальні збитки місцевому бюджету.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 11 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, встановлено наступне. У відповідності до абзацу 1 підпункту 3 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його скасування, затверджених постановою КМУ від 12 жовтня 2022 року №1178 між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради Миколаївської області (), в особі першого заступника Южноукраїнської міської голови ОСОБА_5 , та ТОВ «УКРАВЕСТ» (), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 125 від 26 серпня 2022 року купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків NISSAN NAVARA вартістю 440 000,00 грн. та MITSUBISHI L200 вартістю 360 000,00 грн., при цьому додатковою угодою змінено предмет договору на автомобілі «Ford Ranger» та «Isuzu». Також, між виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради Миколаївської області (), в особі секретаря Южноукраїнської міської ради ОСОБА_7 , та ТОВ «УКРАВЕСТ» (), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 210 від 08.12.2022 купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків NISSAN NAVARA 2,5 D Platinum (2008 року випуску), вартістю 550 000,00 грн. та NISSAN NAVARA 2,5 D Пікап (2010 року випуску), вартістю 540 000,00 грн. Встановлено, що з міського бюджету було оплачено вартість вказаних автомобілів «Nissan Navarra» (2 шт.), «Ford Ranger» та «Isuzu», які були ввезені на територію України як гуманітарна допомога (згідно декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою): за автомобілі «Nissan Navarra» (2 шт.) - 1 090 000,00 гри. (оплачено 28 грудня 2022 року); за автомобілі «Ford Ranger» та «Isuzu» -795 000,00 грн. (оплачено 23 листопада 2022 року), тобто на загальну суму 1 885 000,00 грн, яка більш ніж у тисячу разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Кошти надійшли на один і той же банківський рахунок ТОВ «Укравест», відкритий в АТ «ПУМБ».

03 серпня 2023 року о 16:09 годині ОСОБА_4 затримано в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України у зв`язку з тим, що виникли обґрунтовані обставини, які дають підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваного ОСОБА_4 .

03 серпня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовим доказом. Так, ч.1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В силу ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

В даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що частина вищевказаного майна, а саме, мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A12» та документи, відповідають критеріям визначеним у ст. 98 КПК України (тобто є речовими доказами) можуть бути передані або знищені. Зазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є, зокрема, збереження речового доказу, відшкодування завданої внаслідок кримінального правопорушення шкоди.

Арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

При цьому слід зауважити, щодо завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та, які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора, з урахуванням думки захисника щодо арешту певного обсягу документів, щодо вищезазначеної частини речей, а саме мобільного телефону та частини документів підлягає задоволенню, оскільки не накладення арешту може призвести до втрати речових доказів.

В даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Стосовно вилучених 800 доларів США, слідчий суддя приходить до такого.

Слідчий суддя не заперечує проти того, що можливо ці кошти передбачались для розрахунку за операцію, можливо ці кошти були зняті ОСОБА_13 , але гроші були вилучені саме у ОСОБА_4 при проведенні обшуку, а санкція за вчинення злочину, передбаченого, ч. 3 ст. 201-2 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , передбачає додаткове покарання конфіскація майна. Саме для забезпечення можливої конфіскації майна слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Що стосується накладення арешту на статут ТОВ «ТД - Арболіт»; виписку з ЄДРПОУ по ТОВ «ТД-Арболіт» від 29 грудня 2016 року на 2 аркушах; статут ТОВ «Укравест» за 2022 на 7 аркушах; проект договору на закупівлю трактору «ДТЗ 5404К» на 7 аркушах; проект договору на закупівлю трактору «МТЗ 83.1» на 8 аркушах; специфікацію товару «Міні трактор ДТЗ-5404К» на 1 аркуші; свідоцтво платника ПДВ № 200138468 від 01 жовтня 2013 року на 1 аркуші; довідку про взяття на облік платника податків від 22 січня 2009 року № 24446/29-107 на 1 аркуші; виписку з ЄДРПОУ по ТОВ «Укравест» від 08 червня 2022 року на 2 аркушах; виписку з ЄДРПОУ по ТОВ «Укравест» від 23 вересня 2013 року на 1 аркуші; виписка з ЄДРПОУ по ТОВ «Укравест» від 21 червня 2022 року на 2 аркушах; печатку в корпусі помаранчевого кольору ТОВ «Укравест №1» в кількості 1 штуки; печатку в корпусі сірого кольору ТОВ «Торговий дім - Арболіт»; договору купівлі продажу вантажного сідлового тягача на суму 1 580 000 грн. з додатками на 5 аркушах; акту приймання передачі без дати та номеру на сідловий тягач «DAF FTG XF105» на 1 аркуші, то у вказаній частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки накладення арешту майна на статути та свідоцтва платника ПДВ, довідки про взяття на облік платника податків, виписки з ЄДРПОУ, та печаток перешкоджає здійсненню господарської діяльності відповідних підприємств.

Щодо проекту договору на закупівлю трактору «ДТЗ 5404К» на 7 аркушах; проекту договору на закупівлю трактору «МТЗ 83.1» на 8 аркушах; специфікації товару «Міні трактор ДТЗ-5404К» на 1 аркуші; договору купівлі продажу вантажного сідлового тягача на суму 1 580 000 грн. з додатками на 5 аркушах; акту приймання передачі без дати та номеру на сідловий тягач «DAF FTG XF105» на 1 аркуші, відсутні будь які дані про те, що зазначені документи були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час саме цього кримінального провадження, саме ці документи не відповідають критеріям ст. 98 КПК України, оскільки аналізуючи викладені у клопотанні прокурора про арешт майна доводи та обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що відсутні підстави, які б вказували на зв`язок між вказаними документами та діяльністю ТОВ «Укравест» при виконанні договорів з Южноукраїнською міською радою.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити частково клопотання, накласти арешт на частину вилученого 03 серпня 2023 року в ході проведення обшуку майна, а саме, на мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A12», IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , 800 доларів США, та на наступні речі та предмети, а саме:

- наказ № 1/11-22 від 02 листопада 2022 року на 1 аркушах;

- проїзний документ № 25432333 від 08 грудня 2022 року на 2 аркушах;

- електронний поліс добровільного страхування № 4385392 від 08 грудня 2022 року на 1 аркуші;

- проїзний документ № 25432389 від 08 грудня 2022 року на 2 аркушах;

- електронний поліс добровільного страхування № 4385392 від 08 грудня 2022 року на 1 аркуші;

-. заява на відкриття рахунку ТОВ «ТД-Арболіт» від 13 січня 2017 року на 2 аркушах;

- аркуш паперу «А-4» з відтиском печатки ТОВ «ТД-Арболіт» на 1 аркуші;

- квитанція на іноземній мові від 09 грудня 2022 року № 3665 на 1 аркуші;

- чек на іноземній мові № 22/095715 на 1 аркуші;

- чек на іноземній мові № 22/095715 на 1 аркуші;

- аркуш паперу «А-4» з нарахуванням з/п ОСОБА_4 на 2 аркушах;

- виписка по рахунку ТОВ «Укравест» за період з 01 серпня 2022 року по 31 серпня 2022 року на 2 аркушах;

- виписка по рахунку ТОВ «Укравест» за період з 01 вересня 2022 року по 19 травня 2023 року на 2 аркушах;

- акт звіряння ТОВ «Укравест» за 1 півріччя 2023 на 1 аркуші;

- акт надання послуг №31155 від 30 червня 2023 року на 1 аркуші;

- договір купівлі продажу № 105 від 03 квітня 2023 року з додатками на 5 аркушах;

- додаткова угода № 1 від 19 квітня 2023 року на 1 аркуші;

- договір купівлі продажу № 126 від 02 травня 2023 року з додатками на 5 аркушах;

- видаткова накладна № 58 від 16 грудня 2022 року на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 16 від 03 травня 2023 року на 1 аркуші;

- додаткова угода № 2 до договору № 105 з додатками на 3 аркушах;

- договір про закупівлю без номера на суму 940 000 грн. на 6 аркушах;

- договір про закупівлю без номера на суму 1 120 000 грн. на 6 аркушах;

- додаткова угода № 4 до договору №98/22 від 15 вересня 2022 року на 1 аркуші;

- додаткова угода № 5 до договору №98/22 від 15 вересня 2022 року на 2 аркушах;

- додаткова угода без номеру до договору №98/22 від 15 вересня 2022 року на 2 аркушах;

- додаткова угода № 4 до договору №99/22 від 15 вересня 2022 року на 1 аркуші;

- додаткова угода № 1 до договору № 100-08/22 від 31 серпня 2022 року в двох примірниках на 2 аркушах;

- лист ТОВ «Укравест» про призначення директора ТОВ «Укравест» ОСОБА_4 на 1 аркуші;

- файл з документами з біркою під назвою «екземпляр підрядника № 100-08/22 від 31.08.2022» на 51 аркуші;

- договір № 1/06/22 від 10 червня 2022 року з додатками на 5 аркушах;

- видаткова накладна № 15 від 11 липня 2022 року на 1 аркуші;

- договір купівлі продажу № 2/06/22 від 10 червня 2022 року на 4 аркушах;

- видаткова накладна № 16 від 11 липня 2022 року на 1 аркуші;

- договір купівлі продажу № 3/06/22 від 10 червня 2022 року на 4 аркушах;

- видаткова накладна № 17 від 11 липня 2022 року на 1 аркуші;

- лист відгук ПП вих. № 16 від 23 серпня 2022 року на 1 аркуші;

- договір № 1/05/22 від 02 травня 2022 року на 5 аркушах;

- видаткова накладна № 38 від 31 травня 2022 року на 1 аркуші;

- лист ПП «Фаркауф Україна» вих. № 12 від 22 серпня 2022 року на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 56 від 11 листопада 2022 року на 1 аркуші;

- додаткова угода №2 до договору поставки № 125 від 26 серпня 2022 року на 3 аркушах;

- лист ТОВ «Укравест» вих. № 02/11 від 10 листопада 2022 року на 2 аркушах;

- видаткова накладна № 56 без дати на 1 аркуші;

- рахунок №57 від 11 листопада 2022 року на 1 аркуші;

- рахунок № 63 на суму 1 090 000 грн. на 1 аркуші;

- рахунок на оплату №62 на суму 511 889,76 грн. на 1 аркуші;

- рахунок № 43 на суму 520 562, 05 грн. на 1 аркуші;

- рахунок № 42 на суму 240 000 грн. на 1 аркуші;

- договір поставки № 125 від 26 серпня 2022 року з додатками на 5 аркушах;

- додаткова угода №1 до договору поставки № 125 від 26 серпня 2022 року на 1 аркуші;

- аркуш паперу «А-4» з чорновими записами на 1 аркуші;

- аркуш паперу з нарахуванням з/п за 3 квартал 2022 ОСОБА_4 на 1 аркуші;

- аркуш паперу з відтиском печатки ТОВ «Укравест» на 1 аркуші;

- наказ № 1 від 02 березня 2015 року на 1 аркуші;

- наказ № 1/06 від 07 червня 2022 року на 1 аркуші;

- копія довідки № 157/10/28-01 від 11 січня 2021 року на 1 аркуші;

- довіреність серія ННТ № 843323 від 31 травня 2019 року на 1 аркуші;

- довіреність серія ННТ № 843394 від 05 липня 2019 року на 1 аркуші;

- свідоцтво про реєстрацію серія НОМЕР_7 від 19 грудня 2000 року на 1 аркуші;

- штамп в корпусі помаранчевого кольору з відтиском підпису ОСОБА_4 ;

- системний блок в корпусі чорного кольору з серійним номером: JLPU019704, модель: «FUJITSU»;

- флеш накопичувач фірми виробника «San disk»;

- видаткова накладна № У-374061 від 07 грудня 2022 року на 1 аркуші;

- акт приймання передачі за договором № 43/321398 від 01 грудня 2022 року на 1 аркуші;

- договір купівлі продажу № 43/3 213 від 24 листопада 2022 року з додатками на 3 аркушах;

- договір сервісного обслуговування техніки від 07 грудня 2022 року з додатками на 2 аркушах;

- договір № 43/221398 від 01 грудня 2022 року з додатками на 2 аркушах;

- договір гарантійного обслуговування від 07 грудня 2022 року на 2 аркушах;

- акт № 912884 від 26 грудня 2022 року на 1 аркуші;

- рахунок фактура №912884 від 26 грудня 2022 року на 1 аркуші;

- договір № 12765/07.2022 від 13 листопада 2022 року з додатками на 8 аркушах;

- лист вих. № 01-05/23 від 03 травня 2023 року на 1 аркуші;

- квитанція до платіжної інструкції № 21987 від 02 лютого 2023 року на 1 аркуші;

- квитанція до платіжної інструкції № 21987 від 03 лютого 2023 року на 1 аркуші;

- наказ №1/01 від 28 грудня 2016 року на 1 аркуші;

- довідка по рахунках ТОВ «Укравест» на 1 аркуші, яке знаходиться на зберіганні у відділенні поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, шляхом заборони користування та розпорядження вказаним майном, з метою позбавлення можливості його приховування, зникнення, втрати та відчуження вказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на статут ТОВ «ТД - Арболіт» в двох примірниках на 26 аркушах; виписку з ЄДРПОУ по ТОВ «ТД-Арболіт» від 29 грудня 2016 року на 2 аркушах; статут ТОВ «Укравест» за 2022 на 7 аркушах; проект договору на закупівлю трактору «ДТЗ 5404К» на 7 аркушах; проект договору на закупівлю трактору «МТЗ 83.1» на 8 аркушах; специфікацію товару «Міні трактор ДТЗ-5404К» на 1 аркуші; свідоцтво платника ПДВ № 200138468 від 01 жовтня 2013 року на 1 аркуші; довідку про взяття на облік платника податків від 22 січня 2009 року № 24446/29-107 на 1 аркуші; виписку з ЄДРПОУ по ТОВ «Укравест» від 08 червня 2022 року на 2 аркушах; виписку з ЄДРПОУ по ТОВ «Укравест» від 23 вересня 2013 року на 1 аркуші; виписку з ЄДРПОУ по ТОВ «Укравест» від 21 червня 2022 року на 2 аркушах; печатку в корпусі помаранчевого кольору ТОВ «Укравест №1» в кількості 1 штуки; печатку в корпусі сірого кольору ТОВ «Торговий дім - Арболіт»; договір купівлі продажу вантажного сідлового тягача на суму 1 580 000 грн. з додатками на 5 аркушах; акт приймання передачі без дати та номеру на сідловий тягач «DAF FTG XF105» на 1 аркуші, відмовити.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде оголошено 09 серпня 2023 року о 08 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1