Дата документу 24.05.2023
Справа № 334/3855/23
Провадження № 1-кс/334/1390/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший лейтенант поліції СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 07.05.2023 приблизно об 13 годині 00 хвилин, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, з використанням електронних обчислювальної техніки, в період дії військового стану, представившись працівником служби безпеки банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонувала за номером НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході бесіди, невстановлена особа чоловічої статі, продовжуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , запевнила останнього в необхідності переведення грошових коштів на картку яку назве шахрай, посилаючись на необхідність запобігання спробам заволодіти грошовими коштами. Будучи під впливом обману, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_2 , строк дії до 02/24, СVV код 947 на невстановлену банківську карту. Таким чином, діями невстановленої особи, потерпілому нанесено матеріальну шкоду на суму приблизно 14 500,00 грн.

Потерпілим надано виписку по банківській картці щодо руху грошових коштів але встановити рахунок на який були переведені грошові кошти не виявилось можливим у зв`язку з чим необхідно проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до руху грошових коштів з встановленням повних даних контрагентів.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 (номер розрахункового рахунку, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 13:00 год. по 15:00 год. 07.05.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 13:00 год. по 15:00 год. 07.05.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 13:00 год. по 15:00 год. 07.05.2023.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з п.3 ч.1 ст.162 КПК України, До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ з вилученням інформації, та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_2 (номер розрахункового рахунку, анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 13:00 год. по 15:00 год. 07.05.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 13:00 год. по 15:00 год. 07.05.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 13:00 год. по 15:00 год. 07.05.2023.

Строк дії ухвали до 24.07.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1