Справа № 191/1950/23
Провадження № 1-кс/191/371/23
У Х В А Л А

іменем України

22 травня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 90000382, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що 24.04.2023 приблизно о 09.16 годин, невстановлена особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 47 900 гривень, які належать ОСОБА_5 .

За даним фактом, 24.04.2023 року СВ Синельниківського РУП зареєстровано кримінальне провадження за №0000382 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування за даним фактом встановлено, що 24.04.2023 ОСОБА_5 у справах перебувала у м. Синельникове, Дніпропетровської області та о 09.16 годин на їй на телефон НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 . Піднявши слухавку чоловік представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому назвав цифри її картки, а останні цифри своєї картки «6586» назвала йому ОСОБА_5 , яка дійсно являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську картку для виплат № НОМЕР_1 на якій перебували грошові кошти у сумі приблизно 47900 гривень. В ході розмови, працівник банку повідомив, ОСОБА_5 , що необхідно перейти на новий рівень безпеки та зараз їй зателефонує «робот банку» та повідомить чотири цифри, які йому в подальшому ОСОБА_5 повинна передати, на що вона погодилась та працівник банку поклав слухавку. Далі, ОСОБА_5 надійшов знову дзвінок з банку та «робот» назвав їй чотири цифри та дзвінок було завершено. Після цього, ОСОБА_5 знову надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 та той самий працівник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що телефонував перший раз, попросив її назвати 4 цифри, що повідомив «робот» та вона їх назвала. Також, ОСОБА_5 продиктувала йому свої анкетні данні. Крім того, за проханням працівника банку ОСОБА_5 назвала йому пін код від своєї картки для виплат « НОМЕР_4 ». Як повідомила ОСОБА_6 , що під час розмови з працівником банку, вона рухалась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що біля ст. Синельникове-1, оскільки грошові кошти які у неї знаходились на картці ОСОБА_5 хотіла в касі обміняти на долари. Підійшовши до каси, ОСОБА_5 передала свою банківську картку № НОМЕР_1 касиру для того, щоб вона провела операцію обміну грошових коштів з гривні на долари, але касир банку повідомила, що на картці ОСОБА_5 грошових коштів немає.

Під час проведення заходів за допомогою Єдиної міжбанківської асоціації було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 з її банківської картки № НОМЕР_1 були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_5 .

Виходячи з того, що для встановлення інформації про те, чи використовувалась вказана банківська картка для вчинення кримінальних правопорушень, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про:

1.Повні анкетні дані власника рахунку з картковим номером № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок та наданням заяв про відкриття вказаного рахунку та доданих до заяв документів.

2.Рух грошових коштів картковому рахунку № НОМЕР_5 та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, за період часу з 24.04.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

3.Інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 09.00 годин 24.04.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.

Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Слідчий суддя, з урахуванням заяв слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1, 2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

24.04.2023 року були внесені відомості до ЄРДР за №0000382 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, зазначені в клопотанні документи та інформація знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і мають значення для подальшого розслідування кримінального провадження №0000382 від 24.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчим групи слідчих: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які містять інформацію про:

1. Повні анкетні дані власника рахунку з картковим номером № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок та наданням заяв про відкриття вказаного рахунку та доданих до заяв документів.

2. Рух грошових коштів картковому рахунку № НОМЕР_5 та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію, за період часу з 24.04.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

3. Інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 09.00 годин 24.04.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1