Єдиний унікальний номер 725/6033/23
Номер провадження 1-кс/725/1737/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0002548 від 05.07.2023 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 04.07.2023 року близько 15 год. невстановлена особа, під приводом купівлі товару через інтернет магазин «ОЛХ», оголошення про що виставила ОСОБА_5 , написавши із номеру телефону НОМЕР_1 повідомлення із посиланням, після чого в даному посиланні ОСОБА_5 надала персональні дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить її чоловіку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , термін її дії та CVC-код, в подальшому в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чоловік ОСОБА_6 отримав смс-повідомлення про списання із вищевказаної картки грошових коштів в сумі 3050 грн..

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання їх копій, у Чернівецькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 12 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. 04.07.2023 року, із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку, на який було переведено кошти, анкетних даних осіб, які проводили перерахунок грошових коштів із вказаного рахунку, а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснити їхню розшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати IP-адресу, яка використовувалася під час луговання в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. В разі перерахунку коштів на вказаний рахунок, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків з яких здійснювались перекази.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні Чернівецького відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання їх копій, у Чернівецькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 12 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. 04.07.2023 року, із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунку, анкетних даних власника рахунку, на який було переведено кошти, анкетних даних осіб, які проводили перерахунок грошових коштів із вказаного рахунку, а в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснити їхню розшифровку. В разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу, також вказати IP-адресу, яка використовувалася під час луговання в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію. В разі перерахунку коштів на вказаний рахунок, надати по них деталізовані виписки руху коштів з зазначенням даних власників рахунків з яких здійснювались перекази.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1