Провадження №1-кс/523/2668/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання прокурора в кримінальному провадженні № 0001281 від 29.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора, оскільки будучи належним чином повідомленим про час і місце судового розгляду клопотання, прокурор до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що у період січня-лютого 2022 року ТОВ «Форсеіл-В» шахрайським шляхом під приводом поставки алмазних картин, заволоділо грошовими коштами ТОВ «Стратег Україна» (). Сума матеріальних збитків встановлюється.

Як вбачається із заяви представника ТОВ «Стратег Україна» - адвоката ОСОБА_4 , між ТОВ «Стратег Україна» та ТОВ «Форсеіл-В» існувала домовленість щодо поставки товарів для творчості, a саме алмазних картин та картин по номерах, тому у період січня-лютого 2022 року ТОВ «Стратег Україна» отримала від ТОВ «Форсеіл-В» рахунки для оплати замовленого товару.

Пізніше, ТОВ «Стратег Україна» здійснило оплату виставлених рахунків у повному обсязі на суму 3 638 034, 6 грн.

Починаючи з середини лютого 2022 року ТОВ «Стратег Україна» неодноразово зверталось до представників ТОВ «Форсеіл-В» із вимогами поставки замовленого товару, проте представники вказаного підприємства жодним чином на них не реагували.

Співробітництво із ТОВ «Форсеіл-В» виникло на підставі партнерських відносин із ТОВ «АФ Груп», директором якого є ОСОБА_5 , який повідомив про існування такого підприємства як ТОВ «Форсеіл-В» та запевнив, що воно зможе здійснити поставку необхідного товару.

Пізніше, директор ТОВ «Стратег Україна» звернувся до ОСОБА_5 щодо необхідності поставки товару або повернення грошових коштів, на що почав отримувати погрози від самого ОСОБА_5 та пов`язаних з ним осіб, a саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК країни, співробітниками УСБУ в Одеській області було встановлено, що ТОВ «АФ-Групп» (), під виглядом здійснення господарської діяльності у сфері логістичних послуг, експедирування експортно-імпортних операцій тощо, на системній основі укладає фіктивні «ризикові» угоди із юридичними особами-контрагентами, зметою зменшення податкових зобов`язань (в т.ч. із сплати ПДВ) останніх. Так, одним із таких підприємств-учасників злочинної схеми є ТОВ «Форсеіл-В» (). За отриманими даними, директори ТОВ «АФ-Групп» та ТОВ «Форсеіл-В» є номінальними, а фактично фінансово-господарською діяльністю вказаних підприємств, a також реалізацією злочинних схем керував ОСОБА_5 та його заступник із безпеки ТОВ «АФ-Групп» ОСОБА_6 . На теперішній час, ТОВ «АФ-Групп» здійснює свою діяльність за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 3а.

Так, 10.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 03.08.2023, справа № 523/12815/23, провадження № 1-кс/523/2531/23 проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті якого виявлено та вилучено наступне:

1. Паспорт громадянина України ОСОБА_8 для виїзду за кордон НОМЕР_1 ;

2. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 27.08.2020;

3. Угода про нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю від 27.08.2020;

4.Анкета службы безопасности;

5.Дебьютерская задолженность на 18.04.2022;

6. Розписка від 18.04.2022;

7.Копія паспорта громадянина України ОСОБА_9 , копія ІПН ОСОБА_10 ;

8. Заява ОСОБА_10 ;

9. Заява ОСОБА_10 від 27.08.2020;

10. Згода на обробку персональних даних від 27.08.2020;

11. Договір про нерозголошення комерційної інформації ТОВ «АФ-Групп» від 23.11.2020;

12. Дополнительное соглашение к Договору № 01-10/19;

13. Розписка ОСОБА_11 від 02.07.2020 в 4 прим.;

14.Объяснительная выд 24.04.2019;

15. Объяснительная выд 26.02.2018;

16. Заявление від 26.02.2018;

17. Розписка ОСОБА_12 ;

18. Скрін-шот;

19.Протокол від 14.04.2019;

20. Розписка від 14.04.2021;

21. Лист ТОВ «АТП-2020»;

22. Рішення № 1 Загальних зборів засновників ТОВ «НЬЮ БРОК» в 3 прим.;

23. Статут ТОВ «НЬЮ БРОК» в 2 прим.;

24. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору;

25. Запит про отримання витягу з Реєстру;

26. Опис, код: 24;

27. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «НЬЮ БРОК»;

28. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «НЬЮ БРОК» в 3 прим.;

29. Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій № 03.3-12/1083 в 2 прим.;

30. Витяг № 631;

31. Опис код: ;

32. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «НЬЮ БРОК»;

33. Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб № 03.3-12/1456 в 2 прим.;

34. Витяг з реєстру митних брокерів;

35. Лист ДФС № 38009/6/99-99-18-01-01-15;

36.Конверт;

37. Заява ОСОБА_13 ;

38. Заява ОСОБА_14 ;

39. Рішення № 2 ТОВ «НЬЮ БРОК»;

40. Наказ № 1-к від 23.01.2020;

41. Опис, код: 49;

42. Рішення № 4 ТОВ «АТП 2020»;

43. Рішення № 04/20 ТОВ «АТП 2020»;

44. Опис код: 22;

45. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «АТП 2020»;

46. Опис, код: 84 в 2 прим.;

47. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_15 , копія ІПН ОСОБА_15 ;

48. Рішення № 10 ТОВ «АТП 2020»;

49. Рішення № 7 ТОВ «АТП 2020»;

50. Рішення № 3 ТОВ «АТП 2020»;

51. Рішення № 4 ТОВ «АТП 2020»;

52. Опис № 84;

53. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

54. Рішення № 5 ТОВ «АТП 2020»;

55. Опис № 84;

56. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

57. Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі від 29.04.2020 та копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі від 29.04.2020;

58. Мобільний телефон марки «Самсунг», з сім-карткою № НОМЕР_2 , imei1; НОМЕР_3 , imei2; НОМЕР_4 .

Слідчий просить накласти на майно арешт з метою збереження його в якості речових доказів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Необхідність накладення арешту на вилучене майно обумовлюється необхідністю збереження предмету злочину, що відповідає вимогам пункту 3 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 задовольнити.

На підставі пункту 3 ч.2 ст.167 та ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України, з метою збереження предмету злочину, накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Паспорт громадянина України ОСОБА_8 для виїзду за кордон НОМЕР_1 ;

2. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 27.08.2020;

3. Угода про нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю від 27.08.2020;

4.Анкета службы безопасности;

5.Дебьютерская задолженность на 18.04.2022;

6. Розписка від 18.04.2022;

7.Копія паспорта громадянина України ОСОБА_9 , копія ІПН ОСОБА_10 ;

8. Заява ОСОБА_10 ;

9. Заява ОСОБА_10 від 27.08.2020;

10. Згода на обробку персональних даних від 27.08.2020;

11. Договір про нерозголошення комерційної інформації ТОВ «АФ-Групп» від 23.11.2020;

12. Дополнительное соглашение к Договору № 01-10/19;

13. Розписка ОСОБА_11 від 02.07.2020 в 4 прим.;

14.Объяснительная выд 24.04.2019;

15. Объяснительная выд 26.02.2018;

16. Заявление від 26.02.2018;

17. Розписка ОСОБА_12 ;

18. Скрін-шот;

19.Протокол від 14.04.2019;

20. Розписка від 14.04.2021;

21. Лист ТОВ «АТП-2020»;

22. Рішення № 1 Загальних зборів засновників ТОВ «НЬЮ БРОК» в 3 прим.;

23. Статут ТОВ «НЬЮ БРОК» в 2 прим.;

24. Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору;

25. Запит про отримання витягу з Реєстру;

26. Опис, код: 24;

27. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «НЬЮ БРОК»;

28. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «НЬЮ БРОК» в 3 прим.;

29. Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій № 03.3-12/1083 в 2 прим.;

30. Витяг № 631;

31. Опис код: ;

32. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «НЬЮ БРОК»;

33. Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб № 03.3-12/1456 в 2 прим.;

34. Витяг з реєстру митних брокерів;

35. Лист ДФС № 38009/6/99-99-18-01-01-15;

36.Конверт;

37. Заява ОСОБА_13 ;

38. Заява ОСОБА_14 ;

39. Рішення № 2 ТОВ «НЬЮ БРОК»;

40. Наказ № 1-к від 23.01.2020;

41. Опис, код: 49;

42. Рішення № 4 ТОВ «АТП 2020»;

43. Рішення № 04/20 ТОВ «АТП 2020»;

44. Опис код: 22;

45. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «АТП 2020»;

46. Опис, код: 84 в 2 прим.;

47. Копія паспорта громадянина України ОСОБА_15 , копія ІПН ОСОБА_15 ;

48. Рішення № 10 ТОВ «АТП 2020»;

49. Рішення № 7 ТОВ «АТП 2020»;

50. Рішення № 3 ТОВ «АТП 2020»;

51. Рішення № 4 ТОВ «АТП 2020»;

52. Опис № 84;

53. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

54. Рішення № 5 ТОВ «АТП 2020»;

55. Опис № 84;

56. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

57. Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі від 29.04.2020 та копія акту приймання-передачі частки у статутному капіталі від 29.04.2020;

58. Мобільний телефон марки «Самсунг», з сім-карткою № НОМЕР_2 , imei1; НОМЕР_3 , imei2; НОМЕР_4 .

Дозволити слідчому, який здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного арештованого майна до часу остаточного вирішення його долі правомочним органом.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1