Справа №: 398/3959/23
провадження №: 1-кс/398/1047/23
УХВАЛА

Іменем України

"17" серпня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 05.06.2023 року до ЄРДР за № 0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку за номером картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання дізнавача мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 05.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні свого представника не направило та причини неявки суду не повідомило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчим суддею встановлено, що 05.06.2023 року органом дізнання розпочато кримінальне провадження № 0000056 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: 05 червня 2023 року в чергову частину відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції «1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 02.06.2023 по 03.06.2023 невідома особа шахрайським способом заволоділа належними йому грошовими коштами на загальну суму 56 493 грн., які він перерахував на банківські картки з реквізитами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за купівлю автомобіля марки «VolkswagenGolf 4». Так, в ході допиту потерпілої було встановлено, що 31 травня 2023 року ОСОБА_4 , почав пошук людей на онлайн платформах, які приганяють автомобіль із закордону. Приблизно о 09.00 год. 31.05.2023 на сайті «AVTOBAZAR», знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Volkswagen моделі Golf чорного кольору за 1000 доларів США 2004 року випуску. Також у вказаному пості (оголошенні) було вказано мобільний номер його автора: НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_4 написав смс-повідомлення на соціальну мережу «Viber» на зазначений номер телефону, що його зацікавила пропозиція про продаж та пригон вказаного автомобіля. Тоді, 01.06.2023 приблизно о 14.00 год. автор оголошення зателефонував до останнього та представився ОСОБА_5 . В ході спілкування вони обговорили умови купівлі продажу та пригону автомобіля. Однією з умов було те, що ОСОБА_4 необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 600 доларів США, що станом на 01.06.2023 було еквівалентно 22200 грн. Вказана сума грошових коштів з слів автора оголошення необхідна для пригону автомобіля з Республіки Польща, в м. Кам`янка-Бузька, Львівського району, Львівської області, а основну суму грошових коштів останній повинен буде оплатити після пригону авто. Дані умови влаштували потерпілого про що він повідомив ОСОБА_6 . Тоді, ОСОБА_7 повідомив, щоб ОСОБА_4 надіслав йому фотографію свого паспорту, з метою розмитнення авто на документи останнього. Будучи введеним в оману ОСОБА_4 відправив на месенджер «Viber» фотокартку першої сторінки належного йому паспорту, а автор оголошення ОСОБА_8 у свою чергу відправив фотографії його документів, а саме паспорт громадянина України та посвідчення водія. Тоді, в ході листування у соціальній мережі «Viber», ОСОБА_7 скинув реквізити картки НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку необхідно було перерахувати 600 доларів США. Так, 02.06.2023 о 14:25 ОСОБА_4 перерахував з належної йому карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з реквізитами № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 7400 гривень на карту № НОМЕР_2 , що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, після переказу грошових коштів, останній зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що скинув 7400 гривень, у відповідь останній зазначив, що це не еквівалентно 600 доларам США, а тому необхідно скинути ще 400 доларів США, ОСОБА_4 повідомив, що на даний час не має вказаної суми, а тому здійснить перерахунок ввечері, або на наступний день 03.06.2023. У вечірній час ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_7 , однак останній не брав телефон, а тому вирішив скинути гроші 03.06.2023. У вказаний час, ОСОБА_4 взяв свої заощадження у іноземній валюті, а саме в доларах США та направився у територіальне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснив конвертацію грошових коштів із 400 доларів США на гривню та здійснив переказ на карту, яку в ході переписки в месенджері «Viber» скинув ОСОБА_7 НОМЕР_1 , в сумі 14727 гривень про що повідомив ОСОБА_7 . В подальшому приблизно о 13:30 год. до потерпілого зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що необхідно оплатити штраф який виписаний на автомобіль, щоб він міг виїхати із Республіки Польща. Сума складає 400 доларів США, тоді будучи введеним в оману ОСОБА_4 знову взяв свої заощадження у іноземній валюті, а саме в доларах США та направився у територіальне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснив конвертацію грошових коштів із 400 доларів США на гривню та здійснив переказ на карту НОМЕР_1 , в сумі 14727 гривень про що відповідно повідомив ОСОБА_7 , а останній в свою чергу повідомив, що грошові кошти прийшли. Через деякий час, 03.06.2023 до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що для переоформлення автомобіля необхідно скинути ще грошові кошти в сумі 800 доларів США, однак останній повідомив, що таку суму грошових коштів не скинить, оскільки на даний час не має вказаної суми, але може скинути на вказану карту 500 доларів США. Так, з належної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 здійснив транзакцію на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 19639 гривень, та повідомив про вказане ОСОБА_7 , 03.06.2023 вони більше не спілкувалися. На наступний день, 04.06.2023, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_7 , останній відповів на дзвінок, однак повідомив, що не може розмовляти та перетелефонує згодом. Після їх розмови ОСОБА_7 перестав відповідати на телефонні дзвінки та смс-повідомлення. Тим самим, в результаті шахрайства, невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_4 у сумі 56493 гривень 00 копійок, спричинивши цим останній майнову шкоду.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

За змістом глави 15 розділу ІІ КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення сектором дізнання досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, можуть знаходитися у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів не підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий судя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 05.06.2023 року до ЄРДР за № 0000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , а саме до:

- повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- письмових відомостей про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по 00 год. 00 хв. 01.07.2023 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ., у кримінальному провадженні №0000056 від 05.06.2023 року.

- документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по 00 год. 00 хв. 01.07.2023 року;

- документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по 00 год. 00 хв. 01.07.2023 року.

- фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по 00 год. 00 хв. 01.07.2023 року.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Олександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , а саме до:

- повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

- письмових відомостей про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по 00 год. 00 хв. 01.07.2023 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ., у кримінальному провадженні №0000056 від 05.06.2023 року;

- документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по 00 год. 00 хв. 01.07.2023 року;

- документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по 00 год. 00 хв. 01.07.2023 року.

- фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по 00 год. 00 хв. 01.07.2023 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 17 серпня 2023 року до 17 жовтня 2023 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_17