Справа № 464/5410/23
пр.№ 1-кс/464/996/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 серпня 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000667 від 07 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) вказаної інформації у Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 щодо руху коштів по розрахунковому рахунку/картці НОМЕР_2 , за 05 березня 2023 року.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділом відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000667 від 07 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 05 березня 2023 року близько 17.35 години, невідома особа, із використанням електронно обчислювальної техніки, під приводом допомоги заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_4 на загальну суму 52 352 грн. Враховуючи наведене та з метою дослідження всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучені документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явилася, просить розглянути клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує повністю.

Слідчим суддею був здійснений виклик в судове засідання представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак такий на виклик суду не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, відтак, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у його відсутності.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000667 від 07 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_4 .

Враховуючи, те що вищевказана інформація, яка зберігається та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести ті обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 задоволити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по розрахунковому рахунку/картці НОМЕР_2 ; період транзакції по розрахунковому рахунку/картці НОМЕР_2 , із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції; повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти; завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків) на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рух коштів по розрахунковому рахунку/картці НОМЕР_3 ; період транзакції по розрахунковому рахунку/картці НОМЕР_3 , із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції; повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти; завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків) на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за 05.03.2023; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 05 березня 2023 року, з можливістю ознайомлення та копіювання вказаної інформації у Філії-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1