Справа № 157/1548/23
Провадження №1-кс/157/678/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 серпня 2023 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000021 від 27 лютого 2023 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000021 від 27 лютого 2023 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом підроблення офіційних документів за попередньою змовою групою осіб працівниками юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час організації ввезення на територію України транспортних засобів та їх реєстрації в територіальному сервісному центрі.

Співробітниками УСР у Волинській області встановлено, що організатором злочинної групи є директор благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Грудки Камінь-Каширського району, який переслідуючи спільний злочинний умисел, спрямований на отримання незаконних систематичних прибутків, залучивши до своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 , та інших осіб, в період дії воєнного стану, розробив злочинну схему отримання незаконного прибутку шляхом ввезення з країн Європейського союзу на територію України транспортних засобів у вигляді гуманітарної допомоги без відповідної сплати обов`язкових митних та податкових платежів до Державного бюджету України з метою подальшої їх реалізації фізичним особам за середніми ринковими цінами.

Встановлено, що зазначені особи під час проходження митного контролю з метою приховування реальної вартості транспортних засобів та ухилення від сплати обов`язкових платежів подавали документи, в яких було зазначено, що товар є гуманітарною допомогою БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після проходження митного оформлення посадовою особою вказаного благодійного фонду ОСОБА_4 подаються фіктивні документи до ІНФОРМАЦІЯ_1 для постановки транспортних засобів на тимчасовий державний облік на період воєнного стану.

Таким чином, вказані транспортні засоби, ввезені на підставі фіктивних документів, поданих БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », легалізуються на території України. В подальшому транспортні засоби не передаються як товар гуманітарна допомога, а з метою отримання прибутку за грошову винагороду реалізовуються за середніми ринковими цінами шляхом використання Інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація свідчить про причетність до вказаного кримінального правопорушення працівників Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у якого відкрито у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться (зареєстроване) за адресою: АДРЕСА_2 , банківський рахунок № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаних рахунках.

Таким чином інформація, яка перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці, може допомогти органу досудового розслідування у розкритті даних злочинів.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити осіб, які здійснювали перекази грошових коштів на вказаний банківський рахунок, знімали готівку, а також телефонні номери прив`язані до даної картки, тощо, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних або ж потерпілих, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаними особами та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Прокурор зазначає, що вказана інформація міститься лише у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, тому необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Посилаючись на викладене, прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 просить надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_15 , прокурорам Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_16 , ОСОБА_3 та прокурору Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих Благодійним Фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником якого є ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та житель АДРЕСА_4 , за період часу з 01 березня 2022 року по 31 липня 2023 року, а саме: копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення вказаного банківського рахунку; інформацію про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою Інтернет-банкінгу; ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу; руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та його розгляд проводити без її участі.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення повністю.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання матеріалів, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 29 травня 2023 року, рапорту оперуповноваженого 3-го відділу управління стратегічних розслідувань у Волинській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, протоколів допиту свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , протоколу огляду, встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000021 від 27 лютого 2023 року за фактом підроблення офіційних документів за попередньою змовою групою осіб працівниками юридичної особи ОСОБА_21 під час організації ввезення на територію України транспортних засобів та їх реєстрації в територіальному сервісному центрі, а також продажу транспортних засобів, які ввезені на територію України, як гуманітарна допомога. Правова кваліфікація злочинів ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 358 КК України.

Також встановлено, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наведені вище факти, що підтверджуються матеріалами кримінального провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що за описаних вище обставин були вчинені кримінальні правопорушення, що мають ознаки злочинів, передбачених ч. ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 358 КК України.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких прокурор просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , т.в.о. старшого слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_15 , прокурорам Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_16 , ОСОБА_3 та прокурору Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих Благодійним Фондом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником якого є ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та житель АДРЕСА_4 , за період часу з 01 березня 2022 року по 31 липня 2023 року, а саме:

- копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення вказаного банківського рахунку;

- інформації про прив`язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою Інтернет-банкінгу;

- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1