Дата документу 11.05.2023Справа № 554/1513/23
Провадження № 1-кс/554/5770/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.05.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що Слідчим відділом Управління СБ України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000185 від 01.12.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст.111-1 КК України, а також за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 та ч. 1 ст.263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.06.1996 Верховною Радою України прийнято Основний Закон України Конституцію України. Згідно Конституції України, Україна є суверенною і незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

Перебування на території України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури, визначеної Конституцією та законами України, Гаазькими конвенціями 1907 року, IV Женевською конвенцією 1949 року, а також всупереч Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами, є окупацією частини території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом. Всупереч вказаним нормам міжнародного гуманітарного права президент Російської Федерації (далі - рф) ОСОБА_6 , а також інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням представники влади рф, діючи всупереч вимогам п. п. 1, 2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV) від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, а саме віддали наказ на вторгнення підрозділів збройних сил російської федерації (далі зс рф) на територію України.

Так, 24.02.2022 військовослужбовці зс рф, шляхом збройної агресії, з погрозою застосування зброї та її фактичним застосуванням, незаконно вторглись на територію Україну через державні кордони України в Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, інших областях та здійснила збройний напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, та здійснили окупацію частини території України, чим змінили межі території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Збройна агресія рф проти України продовжується по теперішній час та призводить до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

У зв`язку з військовою агресією рф проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п.20 ч.1 ст.106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан.Крім того, 27.09.2022 прийнято Постанову Кабінету міністрів України №1076 «Про заборону вивозу товарів з України на митну територію ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є рф.

В той же час, громадянин України ОСОБА_4 , діячи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , який є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виробничі потужності розміщені за адресою: АДРЕСА_2 ), діючи з корисливих мотивів, здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, а саме постачають матеріальні ресурси (алмазний інструмент) через треті країни на територію рф, з метою їх подальшого продажу та забезпечення держави-агресора продукцією, виробленою в Україні на виробничих потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, на виконання злочинного умислу, спрямованого на передачу матеріальних цінностей державі агресору та відповідно здійснення з нею господарської діяльності, ОСОБА_4 досяг домовленостей із ОСОБА_5 щодо незаконного переправлення в рф продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на потужностях якого, здійснюється виготовлення алмазного інструменту, зокрема: головки шліфувальні алмазні та ельборові, круги алмазні шліфувальні, алмазні пасти, бруски алмазні, свердла алмазні, алмазні олівці, алмазні голки та інше. При цьому, 17.03.2022 на прохання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 з використанням телефонного месенджеру «WhatsApp», установленого на мобільний телефон останнього з номером абонента НОМЕР_2 повідомив йому дані громадянина Вірменії представника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), який має можливості поставки продукції в рф зацікавленим особам. У подальшому, 29.03.2022 ОСОБА_4 , з використанням телефонного месенджеру «WhatsApp», установленого на мобільному телефоні з номером абонента НОМЕР_3 , надіслав текстове повідомлення громадянину Вірменії ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) наступного змісту: «Добрый день. Это Петр, Полтава. Я вам отправил груз, по договоренности с ОСОБА_9 », що вказує на досягнення остаточної домовленості (змови) між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на впровадження господарської діяльності через треті країни, на території рф.

Надалі, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , діючи умисно та з метою завдання шкоди суспільним відносинам у сфері національної безпеки України, достовірно усвідомлюючи, що військовослужбовці зс рф шляхом збройної агресії, із застосуванням зброї незаконно вторглися на територію України через її державні кордони в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській та інших областях, та здійснили напад на державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти, які мають важливе народно-господарче та оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об`єкти, з метою окупації України, вчинили дії, спрямовані на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Так, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , будучи обізнаними про заборону вивозу товарів з України на митну територію рф, всупереч Постанови Кабінету міністрів України від 27.09.2022 № 1076 «Про заборону вивозу товарів з України на митну території рф», а також, з метою приховування фактів поставок до держави-агресора вказаної продукції, налагодили протиправний механізм транспортування продукції з України до рф через треті країни, з використанням логістичних можливостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ).

При цьому, ОСОБА_5 , як власник і директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з ОСОБА_4 , без митного оформлення, здійснювали дозавантаження продукції вказаного підприємства до сформованого вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), яке направлено у виді виготовленої продукції на адресу комерційних структур Вірменії - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », представником яких є громадянин Вірменії ОСОБА_7 , який вказаний як Sirekan Mxitaryan і має можливості поставки продукції в рф зацікавленим особам.Тобто, вказані умисні дії ОСОБА_4 , направлені на безперешкодне та з приховуванням від митного контролю України доставлення продукції до Вірменії, а надалі до російської федерації.Досудовим розслідуванням також встановлено, що подальша реалізація продукції на території рф здійснюється ОСОБА_4 , за погодженням з ОСОБА_5 , через підконтрольні ОСОБА_4 комерційні структури, розташовані в м. Санкт-Петербург рф (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ИП ІНФОРМАЦІЯ_7 та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), а також з використанням власного веб-сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 , на якому розміщено каталог продукції, виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонована для передачі державі-агресору, для забезпечення, в тому числі, підприємств критичної інфраструктури і військово-промислового комплексу рф.

Так, 23.12.2022 ОСОБА_4 , на виконання злочинного умислу, перебуваючи за адресою проживання: АДРЕСА_4 , на інтернет ресурсі «Avito» (російський торговий інтернет майданчик) створив оголошення № НОМЕР_5 за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_10 ovalnaya_igla_k_razlichnym_stankam_?slocation=621540 із зазначенням асортименту продукції виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед іншого під назвою: - « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з маркуванням: 3908-0031, 3908-0032, 3908-0033, 3908-0034, 3908-0035, 3908-0036, 3908-0037, 3908-0038, 3908-0039, 3908-0040, 3908-0041, 3908-0042, 3908-0043, 3908-0044, 3908-0045, 3908-0046, 3908-0047, 3908-0048, 3908-0049, 3908-0050;- «Игла алмазная гравировальная» з маркуванням: 0,02-0,03CT; 0,04-0,05CT; 0,06-0,07CT; 0,08-0,10CT», яка запропонована останнім для передачі державі-агресору.

Надалі, 17.01.2023 ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння та бажаючи його настання, для безперешкодного та прихованого від митного контролю України транспортування виробленої продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме під назвою:

- «Алмазные иглы» з маркуванням: 3908-0031, 3908-0032, 3908-0033, 3908-0034, 3908-0035, 3908-0036, 3908-0037, 3908-0038, 3908-0039, 3908-0040, 3908-0041, 3908-0042, 3908-0043, 3908-0044, 3908-0045, 3908-0046, 3908-0047, 3908-0048, 3908-0049, 3908-0050; - «Игла алмазная гравировальная» з маркуванням: 0,02-0,03CT; 0,04-0,05CT; 0,06-0,07CT; 0,08-0,10CT; - «Алмазные хонинговальные бруски» з маркуванням: АБХ, АББХ; - «Алмазные шлифовальные круги», передав її водію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 в картонному коробі з маркуванням «Roshen» та рукописним написом «Для Петра». При цьому, ОСОБА_5 не повідомив ОСОБА_10 про вміст вказаного короба і не надав товарно-супровідних документів на продукцію.

У свою чергу, ОСОБА_10 на виконання усної вказівки ОСОБА_5 , не будучи обізнаним про злочинний умисел останнього, передав картонний короб з продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 за місцем розташування вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_3 .

Надалі, ОСОБА_11 , на виконання прохання ОСОБА_5 , не будучи обізнаним про злочинний умисел останнього, помістив картонний короб з маркуванням «Roshen» та рукописним написом «Для Петра», з продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вантажний автомобіль д.н.з. НОМЕР_6 , марки «Volvo FH12-42T», білого кольору разом з тентовим причепом д.н.з. НОМЕР_7 , марки «Kogel-SHCO24P90», який слідував у Вірменію. В той же час, вказаний вантаж не був зазначений в товарно-супровідних документах на відміну від продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформація про яку внесена в митну декларацію №UA806020/2023/000567.

У подальшому, в період з 19.01.2023 по 24.02.2023, вказаний вантажний автомобіль, серед іншого з прихованою від митного контролю України продукцією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прослідував за маршрутом: 19.01.2023 - складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Полтава), 31.01.2023 - ІНФОРМАЦІЯ_12 (Одеська область), 01.02.2023 - Румунія, 02.02.2023 - Болгарія, 03.02.2023 - Туреччина, 09.02.2023 - Грузія, 15.02.2023 Вірменія, 24.02.2023 - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Вірменія).

Надалі, 25.02.2023 представник юридичної структури « ІНФОРМАЦІЯ_3 », громадянин Вірменії ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , використовуючи можливості ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (російський оператор експрес-доставки документів та вантажів), відправив вказаний вантаж до рф, на підставі поштової накладної №, авіаційним сполученням (рейс «3F311, Єреван Москва»), на адресу двоюрідного брата ОСОБА_4 - громадянина рф ОСОБА_12 ( АДРЕСА_5 , тел. № НОМЕР_8 ), про що, з використанням телефонного месенджеру «WhatsApp», який встановлений на мобільний телефон ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) із номером абонента № НОМЕР_9 , повідомив ОСОБА_4 на телефон останнього, за номером НОМЕР_3 . В свою чергу, ОСОБА_4 під час телефонної розмови повідомив ОСОБА_5 про отримання вантажу ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) і його подальшого відправлення до рф.

27.02.2023 продукція виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставлена в рф, м. Москва (територія аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), а в подальшому відправлена на адресу отримувача ОСОБА_12 з метою реалізації на території держави-агресора через підконтрольні ОСОБА_4 комерційні структури, розташовані в м. Санкт-Петербург рф (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ИП Еремина і ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), для забезпечення, в тому числі, підприємств критичної інфраструктури і військово-промислового комплексу рф. Тобто, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , який є засновником і кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання негативних суспільно-небезпечних наслідків, впровадили протиправну схему постачання алмазного інструменту через треті країни, а саме Вірменію, на адресу комерційних структур, держави-агресора, що, в свою чергу, сприяє нарощенню промислового потенціалу рф та його використання на шкоду державним інтересам України.01.03.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України. Згідно відповіді оперативного підрозділу на доручення слідчого ОСОБА_5 під час своєї протиправної діяльності використовував номери мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_10 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »); ОСОБА_13 НОМЕР_11 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_6 ), та містять дані про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , за період з 01.01.2022 до 10.05.2023 (дати, час, тривалість та типи з`єднань абонентського номеру (вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), МMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації, відомості про вхід до мережі мобільного Інтернету тощо; дату, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента (ІМЕІ мобільних пристроїв тощо); номера і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентських номерів за вказаний період із зазначенням азимутів тощо).

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_6 ) надати ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 роздруківки (на паперових та електронних носіях), які містять інформацію про зв`язок абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , за період з 01.01.2022 до 10.05.2023 (дати, час, тривалість та типи з`єднань абонентського номеру (вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), МMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації, відомості про вхід до мережі мобільного Інтернету тощо; дату, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента (ІМЕІ мобільних пристроїв тощо); номера і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентських номерів за вказаний період із зазначенням азимутів тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1