Справа № 538/1827/23
Провадження № 1-кп/538/308/23
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2023 року Лохвицький районний суд Полтавської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

розглянувши в ході підготовчого судового засідання у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці кримінальне провадження № 0000568, зареєстрованому у ЄРДР 07 вересня 2023 року, за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки селища Березівка Харківського району Харківської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , з середньою-спеціальною освітою, працюючої підсобним працівником в ТОВ "Вкоіл", не одруженої, маюча на утриманні двох неповнолітніх дітей: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України, суд -

в с т а н о в и в :

Судом встановлено, що влітку 2022 року, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час телефонної розмови з невстановленою особою чоловічої статі, організованою за його ініціативи, який представився працівником AT КБ «Приватбанк», спілкувалась з приводу її наявної банківської картки AT КБ «Приватбанку» № НОМЕР_1 та її можливого блокування та розблокування.

В подальшому, 21.08.2022 року на її мобільний телефон у додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від чоловіка, який представився тією ж особою, працівником AT КБ «Приватбанк», з якою вона спілкувалась раніше. В ході подальшого періодичного спілкування з невстановленою особою чоловічої статі, який представлявся тією ж знайомою їй особою, у вересні 2022 року, точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 зрозуміла, що вказана особа вчиняє шахрайства на території України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою інших осіб та протиправним заволодінням у такий спосіб грошовими коштами інших громадян, та, на прохання останнього та за його вказівками, встановила на свій мобільний телефон, невстановлений в ході досудового розслідування електронний додаток. Внаслідок вчинених дій, за результатами попередніх домовленостей з невстановленою особою чоловічої статі, ОСОБА_5 протягом вересня 2022 року почала періодично отримувати на свій інший мобільний номер оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2 грошові кошти, всього близько 5-10 раз різними сумами від 100 до 800 гривень кожного разу, розуміючи, що вказана особа вчиняє шахрайства на території України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою інших осіб та протиправним заволодінням у такий спосіб грошовими коштами інших громадян, але вважаючи, що вона безпосередньо не причетна до його дій, та тому має право на отримання цих грошей. Всі отримані грошові кошти за допомогою невстановленого в ході досудового розслідування електронного додатку, раніше встановленого на мобільний телефон за домовленістю з невстановленою особою чоловічої статі, ОСОБА_5 перераховувала на свою банківську картку AT КБ «Приватбанку» № НОМЕР_1 та в подальшому використовувала ці гроші на свій розсуд. В ході подальшого спілкування з невстановленою особою чоловічої статі, ОСОБА_5 домовилась з ним на використання її банківської картки AT КБ «Приватбанку» № НОМЕР_1 та її номеру мобільного телефону оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_3 за його проханням у будь-який час.

Достовірно встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням група осіб, діючи відповідно до попередньої змови, користуючись засобами мобільного зв`язку, в ході телефонних розмов мали вводити в оману громадян, повідомляючи їм неправдиву інформацію щодо заблокування їх банківської картки, загрозу втрати грошових коштів з банківського рахунку тощо. При цьому у телефонних розмовах співучасники мали представлятися працівниками банків та в ході бесід обманним шляхом та шляхом зловживання довірою переконувати у необхідності здійснення транзакцій грошових коштів на банківську картку іншої особи, яка начебто також є працівником банку. Згідно такого обману остання мала отримувати грошові кошти та після цього здійснювати подальші транзакції з розподілом грошових коштів. Дії шахраїв передбачали подальше переміщення коштів з одного рахунку на інший з метою ускладнення їх розшуку, вчинення, в тому числі з використанням великої кількості посібників, інших дій, спрямованих на приховування, маскування походження таких грошових коштів або володіння ними, джерела їх походження та місцезнаходження.

Так, керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківського рахунку ОСОБА_5 13.12.2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлена особа чоловічої статі, яка періодично спілкувалась з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою мобільного додатку «Вайбер» з номеру телефону оператора «Інтертелеком» НОМЕР_4 звернувся до неї щодо надання йому реквізитів її банківської картки та подальшого виконання нею дій, про які їй повідомлять окремо, на що остання, виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що вказана особа вчиняє шахрайства на території України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити своєї банківської картки AT КБ «Приватбанку» № НОМЕР_1 , свідомо допускаючи її використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 14.12.2022 року у період часу з 10-00 годин до 11-00 годин невстановлені досудовим розслідуванням особи, враховуючи заздалегідь обіцяне пособництво ОСОБА_5 та з використанням заздалегідь наданих нею реквізитів її банківської картки, з використанням засобів мобільного зв`язку неодноразово телефонували на абонентський номер телефону оператора ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_5 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає за адресою - АДРЕСА_3 , та представившись представниками служби безпеки AT КБ "Приват Банк", повідомили йому неправдиву інформацію про те, що невідома особа в м. Харків має намір зняти грошові кошти з його банківської картки, після чого ОСОБА_8 назвав останні 4 цифри банківської картки, якою він користується. Далі невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_8 , що для збереження грошових коштів на банківському рахунку та уникнення шахрайських дій відносно нього, необхідно переслати всі грошові кошти, які знаходяться на його банківському рахунку AT КБ "Приват Банк" № НОМЕР_6 , на банківський рахунок AT КБ "Приват Банк" № НОМЕР_1 , який начебто є рахунком банківської установи, але в дійсності належить ОСОБА_5 .

ОСОБА_8 , будучи введений в оману, перебуваючи в стресовому стані через можливу загрозу втрати накопичених грошових коштів на своєму банківському рахунку, погодився переслати грошові кошти на вказану невстановлену досудовим розслідуванням особою банківську картку, та помилково вважаючи правомірною таку передачу, здійснив переказ власних грошових коштів в загальній сумі 55055 гривень, з позначкою «повернення» в графі призначення платежу, зазначеною за вказівкою невстановленої досудовим розслідуванням особи, з власного банківського рахунку AT КБ "Приват Банк" № НОМЕР_6 , на банківський рахунок, вказаний невстановленою досудовим розслідуванням особою, AT КБ "Приват Банк" № НОМЕР_1 , який фактично належить ОСОБА_5 .

Протиправно отримавши 14.12.2022 року о 10 годині 41 хвилині на свою банківську картку AT КБ «Приватбанку» № НОМЕР_1 від ОСОБА_8 грошові кошти в загальній сумі 55055 гривень 00 копійок, ОСОБА_5 отримавши можливість розпоряджатися чужими грошима як своїми власними, не маючи будь-якого дійсного чи уявного права на них, керуючись вказівками від невстановленої досудовим розслідуванням особи, які вона отримала на свій мобільний телефон через додаток «Телеграм», діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та свідомо припускаючи їх настання, на виконання заздалегідь наданих обіцянок невстановленій розслідуванням особі, в подальшому у період часу з 11 години 05 хвилин до 11 години 16 хвилин 14.12.2022 року, здійснила два перекази отриманих грошових коштів, кожен по 24500 гривень, в загальній сумі 49400 гривень, зі своєї банківської картки AT КБ «Приватбанку» № НОМЕР_1 на банківський рахунок AT "Універсал Банк" № НОМЕР_7 іншій фізичній особі, вчинивши таким чином дії, спрямовані на приховування, маскування походження таких грошових коштів або володіння ними, джерела їх походження та місцезнаходження, сприявши таким чином приховуванню кримінального правопорушення - шахрайства відносно ОСОБА_8 .

Решту протиправно отриманих грошових коштів в сумі 5700 гривень, повністю усвідомлюючи факт заволодіння чужим майном з метою його безоплатного та безповоротного обернення на свою користь, діючи за попередньою домовленістю з невстановленою досудовим розслідуванням особою, ОСОБА_5 залишила на своїй банківській картці AT КБ "Приватбанк" № НОМЕР_1 , тим самим протиправно заволоділа ними та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд, спричинивши потерпілому ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 5700 гривень 00 копійок.

Вказані дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України як пособництво заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування між прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 , за участі захисника - адвоката ОСОБА_4 , 12 вересня 2023 року укладена угода про визнання винуватості. Згідно з угодою ОСОБА_5 , за участі захисника - адвоката ОСОБА_4 , визнала себе винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідної даної угоди, обвинувачена ОСОБА_5 , за участі захисника - адвоката ОСОБА_4 , та прокурор Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченої за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, а також покарання, яке повинна понести обвинувачена у вигляді 1 (одного) року позбавлення волі. Враховуючи, що виправлення ОСОБА_5 можливе без реального відбування покарання, сторони узгодили звільнення обвинуваченої від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України.

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченій. Сторони просять затвердити угоду.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до п. 2 ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватим між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Кримінальне правопорушення у вчиненні якого обвинувачена визнала себе винуватою віднесене до нетяжкого злочину, а отже угода відповідає вимогам закону.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 цілком розуміє положення ч. ч. 4, 5 ст. 474 КПК України.

Судом встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачена ОСОБА_5 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченою ОСОБА_5 .

З урахуванням наведеного та керуючись ст. ст. 373, 374, 475 КПК України, -

з а с у д и в :

Затвердити у кримінальному провадженні № 0000568 від 07.09.2023 року угоду про визнання винуватості від 12 вересня 2023 року між прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_5 , у присутності захисника ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України, за яким призначити їй узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 12.09.2023 року покарання у виді 1 (одного) року позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_5 від покарання звільнити, якщо у встановлений випробувальний термін 1 (один) рік вона не скоїть нового злочину і виконає покладені на неї зобов`язання.

На підставі ст. 76 КК України зобов`язати обвинувачену ОСОБА_5 :

1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід щодо обвинуваченої ОСОБА_5 не обирався.

Речові докази - банківські картки АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_1 , які поміщені до паперового конверту та зберігаються при матеріалах кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження № 0000568.

Цивільний позов не заявлений.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України до Полтавського апеляційного суду через Лохвицький районний суд Полтавської області шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

Головуючий: ОСОБА_1