Провадження № 1-кс/686/6603/23
УХВАЛА

ІМенем УКраїни

4 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000176 від 12.04.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

04.08.2023 року слідчий СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що На адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали від 8 відділу 6 управління ДВКР СБ України та ВМП ГУНП в Хмельницькій області, про те, що організована злочинна група, військовослужбовців ЗСУ у складі командира в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , начальника фінансової частини в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_6 , командира 2 автомобільної роти в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_7 , солдата 2 автомобільної роти в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_8 , головного старшини в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_9 , та інших невстановлених на даний час осіб, діючи з єдиним злочинним умислом, зловживаючи службовим становищем, з метою особистої наживи, в умовах воєнного стану, організували незаконне привласнення державного майна (грошових коштів), а саме премій в сумі від 30 до 100 тис грн за місяць, за фактичне перебування в зоні проведення дій, військовослужбовців в/ч НОМЕР_1 , однак останні в зоні проведення бойових дій не перебували та знаходився на території Хмельницької області.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2023 року за № 0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

12.05.2023 року, винесено постанову про перекваліфікацію кримінального провадження №0000176 від 12.04.2023, з ч. 4ст. 191 КК України на ч. 5 ст. 191 КК України.

20.04.2023 від оперативних працівників 8 відділу 6 управління ДВКР СБ України на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали, згідно яких в ході проведення оперативно пошукових заходів на території Хмельницької області, отримано відомості що командир в/ч НОМЕР_1 підполковник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , користується абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , вступив в злочину змову із старшим водієм-гранатометником старшим солдатом в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , користується абонентським номером НОМЕР_6 , яка полягала в підробці наказових документів щодо відрядження ОСОБА_8 , до зони проведення бойових дій та реальної виплати йому бойової премії у розмірі від 30 до 100 тисяч гривень. Разом з тим, старший солдат в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_8 , в зоні проведення бойових дій не перебуває, а займається ремонтними роботами особистого транспорту командира в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 в м. Славута Хмельницької області.

Також встановлено, що командир в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , алогічним шляхом залучив до протиправної діяльності водія в/ НОМЕР_7 старшого солдата ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителем

АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , користується абонентським номером НОМЕР_9 , який перебуває у відрядженні в складі ОУВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на території Шепетівського району та отримує бойову премію в розмірі 30 тисяч гривень.

Крім цього, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області від оперативних працівників 8 відділу 6 управління ДВКР СБ України надійшли матеріали, згідно яких стало відомо, що до вчинення даного злочину також причетний командир 2 автомобільної роти в/ч НОМЕР_1 капітан ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 (територія в/ч НОМЕР_1 ), фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , користується абонентським номером НОМЕР_11 .

Окрім цього, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області від оперативних працівників 8 відділу 6 управління ДВКР СБ України надійшли матеріали, згідно яких стало відомо, що командир в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , залучив до протиправної діяльності, яка пов`язана з ремонтом особистого транспорту старшого водія гранатометника в/чА2375 старшого солдата ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителем АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_12 , користується абонентським номером НОМЕР_13 та старшого солдата в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_14 , користується абонентським номером НОМЕР_15 .

Також, командир в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , залучив до протиправної діяльності, яка пов`язана з будівництвом особистого СТО старшого солдата в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителя АДРЕСА_9 , РНОКПП НОМЕР_16 , користується абонентським номером НОМЕР_17 , штаб сержанта в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителя АДРЕСА_10 , РНОКПП НОМЕР_18 , користується абонентським номером НОМЕР_19 , штаб сержанта в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителя АДРЕСА_11 , РНОКПП НОМЕР_20 , користується абонентським номером НОМЕР_21 .

В разі відсутності командира в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , за місцем дислокації військової частини, нагляд за ремонтними роботами, які проводять ОСОБА_8 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , здійснює старшина батальйону в/ч НОМЕР_1 старшина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 житель АДРЕСА_12 , РНОКПП НОМЕР_22 , користується абонентським номером НОМЕР_23 .

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ), а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгунаступних осіб:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_12 , користується абонентським номером НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_14 , користується абонентським номером НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_9 , РНОКПП НОМЕР_16 , користується абонентським номером НОМЕР_17

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_10 , РНОКПП НОМЕР_18 , користується абонентським номером НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , житель АДРЕСА_11 , РНОКПП НОМЕР_20 , користується абонентським номером НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 житель АДРЕСА_12 , РНОКПП НОМЕР_22 , користується абонентським номером НОМЕР_23 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 дозвіл у кримінальному провадженні №0000176 від 12.04.2023 року на тимчасовий доступ до:

1.документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_13 ), з можливістю їх вилучення з відділенняАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_14 ,до:

-усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках у період часу з 24.02.2022 по 01.06.2023, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу наступних осіб:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_12 , користується абонентським номером НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_14 , користується абонентським номером НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_9 , РНОКПП НОМЕР_16 , користується абонентським номером НОМЕР_17

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_10 , РНОКПП НОМЕР_18 , користується абонентським номером НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , житель АДРЕСА_11 , РНОКПП НОМЕР_20 , користується абонентським номером НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 житель АДРЕСА_12 , РНОКПП НОМЕР_22 , користується абонентським номером НОМЕР_23 .

Службовим та посадовим особам відділенняАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_14 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Ухвала діє по 15.09.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя