Справа № 646/3182/23
№ провадження 1-кс/646/1167/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003188 від 18.10.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 111-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчим подано до суду клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебувала на території тимчасово окупованого м. Куп`янськ Харківської області є власником наступних підприємств: ФГ «Ягідка +», яке зареєстроване за юридичною адресою: Харківська область, Куп`янський район, с. Ягідне, вул. Шкільна, будинок 2, ЄДРПОУ підприємства 3734800; ТОВ «СП «Ягідне»», яке зареєстроване за юридичною адресою: Харківська область, Куп`янський район, с. Ягідне, вул. Шкільна, будинок, ЄДРПОУ підприємства 31558573; ПП «Куп`янський комбікормовий завод», яке зареєстроване за юридичною адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, вул. Сватівська, будинок 77, ЄДРПОУ підприємства 03288817 та під час окупації всебічно сприяла та допомагала самопроголошеній окупаційній владі та військовим Російської Федерації, а саме надавала автотранспорт, продукти харчування для військовослужбовців Російської Федерації з метою їх підтримки та приміщення, для зберігання російської військової техніки. Також відомо, що ОСОБА_4 , за погодженням із керівництвом т.зв. «Военно-гражданской администрацией Купянского района Харьковской области» здійснювала збір врожаю на земельних ділянках, які знаходяться у власності чи користуванні «Куп`янської філії ТОВ СП «НІБУЛОН» та вивезла його на зберігання до ПП «Куп`янського комбікормового заводу» юридична адреса: Харківська область, м. Куп`янськ, вул. Сватівська, будинок 77, ЄДРПОУ підприємства 03288817, фактична адреса: Харківська область, м. Куп`янськ, вул. Дзержинського, будинок 7. Крім того ОСОБА_4 , входила до спілки сільськогосподарських виробників у незаконному органі створеному на тимчасово окупованих територіях Куп`янського району. Також ОСОБА_4 , виплачувала робітникам заробітну плату в російських рублях та спільно з представниками Російської Федерації та місцевою тимчасовою владою активно пропагувала місцеве населення до співпраці з росіянами та окупаційною владою, стверджуючи те, що тимчасово окуповані території, ніколи не повернуться до складу України. Також, за окрему грошову винагороду керівництво т.зв. «Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области», надало дозвіл на здійснення господарсько-підприємницької діяльності підприємствам ОСОБА_4 . Крім того, отримано інформацію, що підприємства ОСОБА_4 , зберігали сільськогосподарську продукцію отриману злочинним шляхом та реалізувала її на території Російської Федерації та інших підконтрольних їй територіях. Так, ОСОБА_4 , діючи на реалізацію свого злочинного умислу, направленого на добровільну передачу матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, надала вказівку директору ПП «Куп`янського комбікормового заводу», ЄДРПОУ підприємства 03288817, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , заключити договір з т.зв. «Государственным предприятием «Купянская железная дорога» на подачу залізничних вагонів для здійснення вивезення матеріальних ресурсів у формі сільськогосподарських культур зі складських приміщень та елеватора ПП «Куп`янського комбікормового заводу» на територію Російської Федерації.

12.07.2023р. старшим слідчим СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 , за ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова №646/3182/23 від 30.06.2023, був проведений обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності матері ОСОБА_4 ОСОБА_7 , де під час обшуку було виявлено та вилучено: ноутбук «Fujitsu Ylkv № 009655», без зарядного пристрою; грошові кошти «Билет Банка России » з серійними номерами: ВО 4162316; БК 3900366, номіналом 50 рублів; грошові кошти «Билет Банка России » з серійними номерами: СБ 4252325, МХ 6622003, БЕ 9781961, номіналом 100 рублів; грошові кошти «Билет Банка России» з серійними номерами: ТК 6292359, номіналом 500 рублів; грошові кошти «Долари США» з серійними номерами: РВ 39726811В, РВ77791962А, LF 73777305A, PB 20307921 B, МВ 66476297 S, РВ 77791961А, ML 51362477 B, номіналом 100 доларів США; документи фірми «Ягідне» та ПП «Куп`янський комбікормовий завод», які прошито та пронумеровано у кількості 110 арк.; блокнот з черновими записами та копії карт на 22 арк.; печатка ТОВ «Ягідне» у чорному чохлі. Згідно з клопотанням, вищевказана фінансова господарська документація, ноутбук та чорнові записи, необхідні з метою подальшого проведення судових експертиз, оскільки в вилучених предметах та документах може міститься інформація про колабораційну діяльність. Слідчим зазначено, що з метою забезпечення збереження речових доказів, які мають значення для кримінального провадження та з метою призначення судових експертиз, висновки яких буде долучено до матеріалів кримінального провадження і в подальшому будуть використані як докази під час судового розгляду, виникла необхідність в накладені арешту на вказане майно.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна, на яке у клопотанні просить накласти арешт слідчий, в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання й додані матеріали слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчим відділом Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003188 від 18.10.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 111-1КК України.

Згідно з копією витягу з ЄРДР № 0003188 від 18.10.2022р., відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено за фактом того, що відповідно до повідомлення про кримінальне правопорушення з 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області встановлено, що громадянка України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснювала провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Куп`янського району, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

30.06.2023р. ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м.Харкова було надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою АДРЕСА_2 , за місцем мешканням матері ОСОБА_4 , ОСОБА_7

12.07.2023р. старшим слідчим СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_3 , за ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова №646/3182/23 від 30.06.2023р., був проведений обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , де під час обшуку було виявлено та вилучено: ноутбук «Fujitsu Ylkv № 009655», без зарядного пристрою; грошові кошти «Билет Банка России » з серійними номерами: ВО 4162316; БК 3900366, номіналом 50 рублів; грошові кошти «Билет Банка России » з серійними номерами: СБ 4252325, МХ 6622003, БЕ 9781961, номіналом 100 рублів; грошові кошти «Билет Банка России» з серійними номерами:ТК 6292359, номіналом 500 рублів; грошові кошти «Долари США» з серійними номерами: РВ 39726811В, РВ77791962А, LF 73777305A, PB 20307921 B, МВ 66476297 S, РВ 77791961А, ML 51362477 B, номіналом 100 доларів США; документи фірми «Ягідне» та ПП «Куп`янський комбікормовий завод», які прошито та пронумеровано у кількості 110 арк.; блокнот з черновими записами та копії карт на 22 арк.; печатка ТОВ «Ягідне» у чорному чохлі.

Доводи клопотання підтверджуються даними протоколу обшуку від 12.07.2023 р.

Згідно зі ст.236 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Положеннями ч.7 ст.236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей та документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

Положеннями ч. 1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено необхідність накладення арешту на вилучене майно, оскільки воно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись статтями 98, 167, 168, 170-173, 236 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003188 від 18.10.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 111-1 КК України.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 12.07.2023р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності матері ОСОБА_4 ОСОБА_7 , а саме на:

- Ноутбук «Fujitsu Ylkv № 009655», без зарядного пристрою;

- Грошові кошти «Билет Банка России» з серійними номерами: ВО 4162316; БК 3900366, номіналом 50 рублів;

- Грошові кошти «Билет Банка России» з серійними номерами: СБ 4252325, МХ 6622003, БЕ 9781961, номіналом 100 рублів;

- Грошові кошти «Билет Банка России» з серійним номером: ТК 6292359, номіналом 500 рублів;

- Грошові кошти «Долари США» з серійними номерами: РВ 39726811В, РВ77791962А, LF 73777305A, PB 20307921 B, МВ 66476297 S, РВ 77791961А, ML 51362477 B, номіналом 100 доларів США;

- Документи фірми «Ягідне» та ПП «Куп`янський комбікормовий завод», які прошито та пронумеровано у кількості 110 арк.;

- Блокнот з черновими записами та копії карт на 22 арк.;

- Печатка ТОВ «Ягідне» у чорному чохлі, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном будь-якими особами.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду в термін 5 днів з моменту її оголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1