ЄУН № 337/3650/22 Провадження № 1 - кс/337/1147/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.09.2023 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.10.2022 № 0001185, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

ВСТАНОВИВ:

13.09.2023 слідчий СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

27.10.2022 із заявою звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 27.10.2022 за адресою АДРЕСА_2 ув. 142 ОСОБА_4 , через електронну дошку оголошень "ОЛХ" продавала товар, перейшла за посилання, яке їй надіслав покупець з номером м.т. НОМЕР_1 , де вона ввела номер своєї банківської картки. Після введення в даному посиланні номеру своєї банківської картки знялись грошові кошти. Чим завдали матеріальної шкоди потерпілій.(ЖЄО №13634 від 27.10.2022 року). Відомості за вказаним фактом 28.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 27.10.2022 року приблизно о 12:41 годині потерпіла виставила на продаж милиці на торгівельну площадку «ОЛХ». О 12:50 годині їй на номер телефону у Вайбері написала невідома особа м.т. НОМЕР_1 , яка була підписана, як ОСОБА_5 обговоривши умови продажу вона запропонувала потерпілій продати через «ОЛХ-доставку», на що потерпіла погодилась та ОСОБА_5 перекинула потерпілій посилання, самого посилання у потерпілій не зберіглося, однак у неї зберігся скрін шот його частини « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за ним потерпіла побачила, сторінку оформлену як сайт «ОЛХ» за пустим полем, в якому треба вести номер банківської карти, що потерпіла і зробила, а саме вела номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , (яка наразі вже є пере випущена на № НОМЕР_3 ) та натиснула отримати після чого на сайті з`явилося ще пусті поля в яких треба вести такі данні як рік карти, СVV код, потерпіла вела ці дані та натиснула отримати після цей сайт у потерпілої запросив вести пін код, та зробити фото з паспортом, що потерпіла і зробила. Після чого з надійшов дзвінок від ІНФОРМАЦІЯ_4 де оператор попросив підтвердити зняття грошових коштів з банківської карти потерпілої, на суму 3500 гривень, вона не підтвердила та сказала, що чекає поповнення її банківської на що оператор порадив потерпілій заблокувати банківські карти та піти отримати нові у найближчому відділені. Заблокувавши банківську карту та пере випустивши її у відділені ІНФОРМАЦІЯ_4 , потерпіла зайшла у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після чого, побачила, що з її банківської карти відбувся переказ грошових коштів на суму 29145,00 гривень час переказу 27.10.2022 року о 12:34 годині. Після чого вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та пішла до відділу поліції №5. Оглянуто мобільний телефон потерпілої Xiaomi mi 8 Lite ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виявлено переказ з банківської карти № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 29145,00 гривень здійснено 27.10.2022 року о 12:34 годині. На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілого, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до роздруківок по банківських рахунках, акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з яких були перераховані грошові кошти, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації та документів, що стосуються банківської картці № № НОМЕР_2 , (яка наразі вже є пере випущена на № НОМЕР_3 ) потерпілої ОСОБА_4 за період з 27.10.2022 року по 28.10.2022 року, а саме: - виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів з рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, за період з 27.10.2022 року по 28.10.2022 року. Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо. 13.09.2023 прокурор в судове засідання не з`явився, згідно поданого клопотання, просив суд розглянути справу без його участі та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась. Вивчивши вказане раніше клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного. Слідчим суддею було встановлено наступне. 27.10.2022 із заявою звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 27.10.2022 за адресою АДРЕСА_2 ув. 142 ОСОБА_4 , через електронну дошку оголошень "ОЛХ" продавала товар, перейшла за посилання, яке їй надіслав покупець з номером м.т. НОМЕР_1 , де вона ввела номер своєї банківської картки. Після введення в даному посиланні номеру своєї банківської картки знялись грошові кошти. Чим завдали матеріальної шкоди потерпілій.(ЖЄО №13634 від 27.10.2022 року). Відомості за вказаним фактом 28.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001185 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. З метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів. Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі. Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні. Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Отже, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - тимчасовий доступ до інформації та документів, , із можливістю здійснення вилучення копій документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : а саме інформації та документів, що стосуються банківської картці № № НОМЕР_2 , (яка наразі вже є пере випущена на № НОМЕР_3 ) потерпілої ОСОБА_4 за період з 27.10.2022 року по 28.10.2022 року, а саме: виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу перерахування коштів з рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, за період з 27.10.2022 року по 28.10.2022 року.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 30 жовтня 2023 року. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1