УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/8940/23

Провадження №1-кс/712/4187/23

29 серпня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000675 від 25.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000675 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2023 невстановлена особа, під приводом надання рекламних послуг, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 450 грн. у ОСОБА_5 , які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , однак оплачених послуг не отримала.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2023 невстановлена особа, під приводом надання рекламних послуг, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 350 грн. у ОСОБА_6 , які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , однак оплачених послуг не отримала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 07.03.2023, в соціальній мережі «Instagram» помітила повідомлення від користувача « ОСОБА_7 », в якому пропонувався запуск реклами облікового запису та збільшення числа підписників до 3000. Дане повідомлення зацікавило потерпілу не високою вартістю, при цьому в разі не отримання очікуваного результату кошти обіцяли повернути. Відповівши автору оголошення, вони домовились про рекламу сторінки потерпілої ОСОБА_5 за грошові кошти в сумі 450 грн. 07.03.2023 ОСОБА_5 перерахувала на рахунок автора оголошення, а саме № НОМЕР_1 , грошові кошти в обумовленій сумі. Після цього автор оголошення перестав виходити на зв`язок, заблокувавши потерпілу в соціальній мережі «Instagram», домовленість про надання рекламних послуг не виконав та грошові кошти не повернув.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 12.03.2023, в соціальній мережі «Instagram» помітила повідомлення від користувача « ОСОБА_7 », в якому пропонувався запуск реклами облікового запису та збільшення числа підписників до 3000. Дане повідомлення зацікавило потерпілу не високою вартістю, при цьому в разі не отримання очікуваного результату кошти обіцяли повернути. Відповівши автору оголошення, вони домовились про рекламу сторінки потерпілої ОСОБА_6 за грошові кошти в сумі 350 грн. 12.03.2023 ОСОБА_6 перерахувала на рахунок автора оголошення, а саме № НОМЕР_1 , грошові кошти в обумовленій сумі. Після цього автор оголошення перестав виходити на зв`язок, заблокувавши потерпілу в соціальній мережі «Instagram», домовленість про надання рекламних послуг не виконав та грошові кошти не повернув.

Таким чином, в діях не встановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.

18.08.2023, за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/8166/23 від 09.08.2023, проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено, у тому числі: мобільний телефон марки IPHONE 11 Pro, ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 (в мобільному застосунку «Apple Wallet» якого, виявлено банківську картку № НОМЕР_1 ), а також банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпілими здійснено грошові перекази на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) є наявність інформації, що особа, причетна до вчинення злочину, використовувала рахунки вказаної банківської установи для незаконного заволодіння грошовими коштами.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 18 серпня 2023 року, по рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000675 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2023, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власника рахунку, відкритого в AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 18 серпня 2023 року, по рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 , а також всіх рахунках, відкритих на цю ж особу із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 , а також всіх рахунках, відкритих на цю ж особу, за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 18 серпня 2023 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 , а також всіх рахунках, відкритих на цю ж особу, із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 18 серпня 2023 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 а також всіх рахунках, відкритих на цю ж особу, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по 00 год. 00 хв. 18 серпня 2023 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про не законні дії по рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 а також всіх рахунках, відкритих на цю ж особу;

-завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 а також всіх рахунках, відкритих на цю ж особу.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшого інспектора з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , заступника начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 та інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1