Справа № 752/5804/23
Провадження № 1-кс/752/5226/23
У Х В А Л А

21.07.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,, розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000154 від 25.03.2022 від 25.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.361, ч.3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000154 від 25.03.2022 від 25.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.361, ч.3 ст.191 КК України, а саме: грошових коштів які зберігаються в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) на рахунках відкритих ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , а саме грошові кошти в сумі 802,38 грн, які зберігаються на рахунку НОМЕР_2 UAH, грошові кошти в сумі 100 доларів США, які зберігаються на рахунку НОМЕР_3 USD, грошові кошти в сумі 115 965,14 доларів США, які зберігаються на рахунку НОМЕР_4 USD у кримінальному провадженні № 0000154 від 25.03.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст.361, ч. 3 ст.191 Кримінального кодексу України шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 25.03.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч.2 ст.361, ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України.

Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.

В ході розслідування даного кримінального провадження в період часу 28.03-30.03.2022 проведено обшук приміщень офісного центру «САПФІР», який розташований за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, 2 в ході якого виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності, серед яких, зокрема документи ТОВ «Газінвест Трейдінг» (код 38488691), ТОВ «ФК «Факторінг Інвест» (код43324402), ТОВ «Консалтинг Інвест Менеджмент» (код 43762471), ТОВ «Сільвер Сил Едвайзер» (код 38934619), інших підприємств бенефіціарним та фактичним власником яких є громадянин України ОСОБА_4 та численні схеми фінансових оборудок.

Аналізом вилучених документів встановлено факт заволодіння грошовими коштами ПАТ «Донбасенерго» (код ЄРДПОУ 23343582) службовими особами ПрАТ «Енергоінвест Холдинг» (код ЄРДПОУ 38769061), що діяли за змовою із службовими особами ТОВ «Аграрно-інвестиційний центр» (код 39919041), ТОВ «ФК «Факторінг Інвест» (код 43324402), ТОВ «Консалтинг Інвест Менеджмент» (код43762471), ТОВ «Газінвест Трейдінг» (код 38488691), ТОВ «Сільвер Сил Едвайзер» (код 38934619).

Так, встановлено, що 05.08.2013 року ПрАТ "Енергоінвест Холдинг" укладено договора позики із ПАТ «ЗНВКІФ «Українські проектні інвестиції» (код 37568770) на загальну суму 1 млрд грн.

21.08.2013 року Наказом ФДМУ №1764 затверджено підсумки конкурсу з продажу пакету акцій ПАТ «Донабсенерго» відповідно до якого ПрАТ «Енергоінвест Холдинг» придбало 60 відсотків акцій ПАТ «Донбасенерго».

Станом на 2022 рік Публічне акціонерне товариство «Донбасенерго» є підприємством з державною часткою власності, в якому 25 відсотків акцій належить Державі Україна в особі Фонду Держаного майна Україна, 60,9 відсотків належить ПрАТ «Енергоінвест Холдинг» (код ЄРДПОУ 38769061). В активі ПАТ «Донбасенерго» перебуває Слов`янська ТЕС та основним видом діяльності ПАТ «Донбасенерго» є діяльність із виробництва та постачання електроенергії.

В 2020 році група осіб розробила злочинну схему заволодіння грошовими коштами ПАТ «Донбасенерго» під приводом погашення заборгованості ПрАТ «Енергоінвест Холдинг» за договором позики від 05.08.2013 на загальну суму 532 млн грн. (з яких 488 млн грн - сума основного боргу та 44 млн грн- нараховані відсотки).

Для реалізації даного наміру було залучено ряд товариств, а саме: ТОВ «Аграрно-інвестиційний центр» (код 39919041), ТОВ «ФК «Факторінг Інвест» (код 43324402), ТОВ «Консалтинг Інвест Менеджмент» (код43762471), ТОВ «Газінвест Трейдінг» (код 38488691), ТОВ «Сільвер Сил Едвайзер» (код 38934619). Бенефіціаром вказаних товариств був колишній депутат Донецької обласної ради від «Партії регіонів», колишній директор компанії «МАКО», власником якої є ОСОБА_5 , документи та печатки якої також були вилучені в ході обшуку приміщень офісного центру «Сапфір» - ОСОБА_6 .

Так, в 2018 році ТОВ «Аграрно-інвестиційний центр» викупив борг ПрАТ «Енергоінвест Холдинг» в ПАТ «ЗНВКІФ «Українські проектні інвестиції». Після цього службові особи ТОВ «Аграрно-інвестиційний центр» діючи за заздалегідь розробленим планом уклали договір факторингу із ТОВ «ФК «Факторінг Інвест» відповідно до якого ТОВ «ФК Факторинг Інвест» отримало право вимоги боргу в ПрАТ «Енергоінвест Холдинг» на суму 532 грн. за 152 млн грн.

Одночасно в якості оплати суми 152 млн грн за придбання боргу ТОВ «ФК Факторинг Інвест» пред`явила до ТОВ «Аграрно-інвестиційний центр» вимогу сплати боргу за придбані в ТОВ «Донукрінвест» цінні папери на суму 152 млн грн., придбану в ТОВ «Консалтинг Інвест Менеджмент» (правонаступника ТОВ «Донукрінвест»).

Таким чином, службові особи ТОВ «ФК «Факторінг Інвест» уклавши ряд угод з цінними паперами отримало право вимоги перед ПАТ «Енергоінвест Холдинг», що є власником ПАТ «Донбасенерго» на загальну суму 532 млн грн.

В подальшому службові особи ТОВ «ФК «Факторінг Інвест» грошові кошти, що надходили від ПАТ «Енергоінвест Холдинг» перераховували на рахунки ТОВ «Газінвест Трейдінг» (код 38488691), ТОВ «Консалтинг Інвест Менеджмент» (код 43762471), ТОВ «Сільвер Сил Едвайзер» (код 38934619) та надалі перераховувались на рахунки фізичних осіб - бенефіціарів вказаних товариств.

В ході проведеного 28.03-30.03.2022 обшуку приміщень офісного центру «САПФІР», розташованого за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, 2 виявлено та вилучено довіреність видану 22.04.2021 року громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий Будьоновським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 13.02.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_6 , місце реєстрації АДРЕСА_2 бути його представником в будь-якій банківській установі, що знаходиться на території України, в тому числі, але не обмежуючись, в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (ПУМБ) (МФО 334851), з усіх питань, пов`язаних з відкритими на його ( ОСОБА_4 ) ім`я (в гривні, або будь-якій іншій валюті) поточними, розрахунковими, депозитними, картковими та іншими рахунками, з відкриттям нових рахунків, а також керувати і розпоряджатися усіма такими новими та раніше відкритими рахунками. Вказана довіреність нотаріально посвідчена нотаріусом м.Москва ОСОБА_8 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ) ПАТ «ПУМБ» 23.01.2018 відкрито рахунки: НОМЕР_2 UAH, НОМЕР_7 USD, НОМЕР_4 USD. Станом на 23.01.2023 на рахунку НОМЕР_2 UAH знаходиться 802,38 грн, на рахунку НОМЕР_3 USD - 100 доларів США, на рахунку НОМЕР_4 USD - 115 965,14 доларів США.

Вказані грошові кошти визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні постановою від 14.03.2023.

Ухвалою Голосіївського районного суду м.Києва від 05 квітня 2023 року на вказані грошові кошти, що зберігаються на вказаних банківських рахунках накладено арешт.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

З огляду на викладене, прокурор просить визначити порядок зберігання речових доказів, а саме: грошових коштів які зберігаються в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) на рахунках відкритих ОСОБА_4 , з метою забезпечення їх збереження.

Прокурор подала заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000154 від 25.03.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст.361, ч. 3 ст.191 Кримінального кодексу України.

В ході проведеного 28.03-30.03.2022 обшуку приміщень офісного центру «САПФІР», розташованого за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, 2 виявлено та вилучено довіреність видану 22.04.2021 року громадянином України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , виданий Будьоновським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 13.02.1998 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_6 , місце реєстрації АДРЕСА_2 бути його представником в будь-якій банківській установі, що знаходиться на території України, в тому числі, але не обмежуючись, в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (ПУМБ) (МФО 334851), з усіх питань, пов`язаних з відкритими на його ( ОСОБА_4 ) ім`я (в гривні, або будь-якій іншій валюті) поточними, розрахунковими, депозитними, картковими та іншими рахунками, з відкриттям нових рахунків, а також керувати і розпоряджатися усіма такими новими та раніше відкритими рахунками. Вказана довіреність нотаріально посвідчена нотаріусом м.Москва ОСОБА_8 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ) ПАТ «ПУМБ» 23.01.2018 відкрито рахунки: НОМЕР_2 UAH, НОМЕР_7 USD, НОМЕР_4 USD. Станом на 23.01.2023 на рахунку НОМЕР_2 UAH знаходиться 802,38 грн, на рахунку НОМЕР_3 USD - 100 доларів США, на рахунку НОМЕР_4 USD - 115 965,14 доларів США.

Вказані грошові кошти визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні постановою від 14.03.2023.

Ухвалою Голосіївського районного суду м.Києва від 05 квітня 2023 року на вказані грошові кошти, що зберігаються на вказаних банківських рахунках накладено арешт.

Однак, в ході вирішення питання про накладення арешту на грошові кошти, які зберігаються на банківському рахунку, і визнані речовими доказами, не вирішено питання про передачу таких доказів до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з огляду на вартість таких речових доказів.

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000154 від 25.03.2022 від 25.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.361, ч.3 ст.191 КК України, а саме: грошових коштів які зберігаються в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) на рахунках відкритих ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , а саме грошові кошти в сумі 802,38 грн, які зберігаються на рахунку НОМЕР_2 UAH, грошові кошти в сумі 100 доларів США, які зберігаються на рахунку НОМЕР_3 USD, грошові кошти в сумі 115 965,14 доларів США, які зберігаються на рахунку НОМЕР_4 USD у кримінальному провадженні № 0000154 від 25.03.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст.361, ч. 3 ст.191 Кримінального кодексу України шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Відповідно до ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню:

1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан;

4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідно до ч. 1 статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон), Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

Національне агентство функціонує на виконання положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)» на 2014 - 2017 роки та Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки, імплементації в законодавство України Директиви ЄС від 03 квітня 2014 року 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС.

Пунктом 4 частини першої статті 9 Закону на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Згідно з абзацом другим частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Частиною другою статті 19 Закону, визначено, що у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством шляхом: 1) їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу, за наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним; 2) продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору. У випадку закінчення строку дії договору депозиту з наступного дня подальше управління відповідними коштами або банківськими металами разом з нарахованими після накладення арешту процентами чи іншими видами доходу здійснюється в порядку, визначеному пунктом 1 цієї частини.

З врахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора, оскільки в ході вирішення питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на речові докази, слідчим суддею не вирішувалось питання про порядок їх зберігання.

Керуючись вимогами ст. ст.100,170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000154 від 25.03.2022 від 25.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.361, ч.3 ст.191 КК України, задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів, а саме: грошових коштів які зберігаються в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) на рахунках відкритих ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , а саме грошові кошти в сумі 802,38 грн, які зберігаються на рахунку НОМЕР_2 UAH, грошові кошти в сумі 100 доларів США, які зберігаються на рахунку НОМЕР_3 USD, грошові кошти в сумі 115 965,14 доларів США, які зберігаються на рахунку НОМЕР_4 USD у кримінальному провадженні № 0000154 від 25.03.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст.361, ч. 3 ст.191 Кримінального кодексу України шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту її постановлення до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя