Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/8238/23
Провадження №1-кс/523/2103/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

19.06.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000021 від 08 лютого 2023 року, за ознаками ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

16 червня 2023 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника оператора мобільного зв`язку, який володіє документом, до якого запропоновано надати доступ, оскільки остання особа, будучи належним чином повідомлена про час і місце судового розгляду, до суду не з`явилася та не заперечувала проти такого розгляду.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000021 від 08 лютого 2023 року, за ознаками ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 07 лютого 2023 року до ВП № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 03 лютого 2023 року, приблизно о 16 годині 15 хвилин через мобільний додаток онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він переказав грошові кошти у сумі 4000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 А-Банку ймовірно на ім`я ОСОБА_6 як завдаток за придбання автомобіля марки «Volkswagen Golf Plus», оголошення про продаж якого було розміщено на онлайн платформі «OLX».

А також, 02 травня 2023 року до чергової частини Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій останній просить вжити заходів до невстановленої особи, яка шляхом обману, під приводом продажу автомобіля марки «Volkswagen Golf», отримала грошові кошти в якості передплати за авто в розмірі 40000 грн на банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що він хотів придбати автомобіль для своєї доньки, у зв`язку із чим переглядав багато різних оголошень про продаж автомобілів на платформі онлайн-оголошень «OLX». В подальшому, в ході перегляду оголошень 03 лютого 2023 року він побачив оголошення про продаж транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Golf Plus» чорного кольору, який нібито продавався у Чернігівській області, користувачем на ім`я ОСОБА_8 . Зв`язавшись із продавцем по вказаному в оголошенні номері, а саме № НОМЕР_3 , в ході розмови із продавцем останній повідомив, що наразі машина знаходиться за кордоном, а саме в Польщі, та він зможе пригнати її на протязі приблизно чотирьох днів, через пункт пропуску в с. Угринів (ПП Долгобичув Угринів), за вказану в оголошенні ціну, однак для цього, щоб він пригнав вищевказаний автомобіль із оформленням усіх необхідних документів для розмитнення, потрібно було перерахувати йому завдаток, як він спочатку сказав 350 доларів США, однак згодом вони зійшлися на сумі в 100 доларів США. Домовившись із вищевказаною особою, того ж дня, а саме 03 лютого 2023 року о 16 годині 15 хвилин потерпілим було здійснено переказ грошових коштів у сумі 4000 грн на банківську картку Банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Після того як він переказав вищевказаній невідомій особі на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти, зв`язок із ним було втрачено, а грошові кошти йому не повернуті. В подальшому він знову переглядав багато різних оголошень про продаж автомобілів на платформі онлайн-оголошень «OLX та знову побачив оголошення про продаж транспортного засобу марки «Volkswagen» моделі «Golf Plus» чорного кольору, який нібито продавався у Чернігівській області, також користувачем на ім`я ОСОБА_8 , він вирішив йому зателефонувати по номеру який був вказаний в оголошенні, а саме № НОМЕР_4 , так слухавку підняла особа чоловічої статі та в ході розмови він зрозумів по голосу що це та сама особа, якій він раніше переказав кошти, вказана особа відповіла мені що він щось плутаю та одразу скинула слухавку, а на подальші дзвінки вже не відповідала.

Також, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 26 березня 2023 року, він шукав автомобіль для покупки. Відкривши сайт «OLX» та гортаючи оголошення, наткнувся на оголошення продажу автомобіля через програму «Viber», договорившись з ним про покупку даного автомобіля. ОСОБА_9 повідомив, що автомобіль «Volksswagen Golf Plus» зараз знаходиться в Польщі і йому необхідно за ним поїхати, тому відповідно йому необхідно скинути задаток за автомобіль у розмірі 350 доларів США, на що він погодився та перевів ОСОБА_9 на банківську карту № НОМЕР_2 гроші у сумі 350 доларів США зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 . Після чого, ОСОБА_9 повідомив що 26 березня 2023 року виїжджає у Польщу за автомобілем «Volksswagen Golf Plus» та повідомив що обіцяє 30 березня 2023 року разом з автомобілем бути у м. Київ і вони домовляємося з ним про зустріч. Після цього 29 березня 2023 року йому зателефонував чоловік, який представився невідома особа, яка представилась ОСОБА_10 , та сказав, що він є знайомим ОСОБА_9 і щоб він зателефонував ОСОБА_9 , бо йому потрібні гроші у розмірі 1000 доларів США на перетин митного контролю. Після цього, він зателефонував ОСОБА_9 через програму «Viber» та сказав йому, що йому зателефонував ОСОБА_10 і сказав скинути 1000 доларів США. Після цієї розмови йому на мобільний телефон у програмі «Viber» прийшли документи на підтвердження купівлі автомобіля на його ім`я, (зелена карга). ОСОБА_9 також написав йому, що терміново потрібно сплатити митний контроль, сума якого збільшилася з 3 відсотків до 13 відсотків, і наразі у нього є 520 доларів США, але потрібно скинути ще 480 доларів США. На що потерпілий погодився скинути ОСОБА_9 ще 480 доларів США банківську карту № НОМЕР_2 . Після цього, 29 березня 2023 року ввечері йому написав ОСОБА_9 в програмі «Viber», що останній перевів 3 перекази на 250 доларів США, та в нього перевищено добовий ліміт, новий переказ він зможе здійснити тільки після 12 години ночі наступного дня. ОСОБА_9 запитав його чи можу він перевести гроші на карту № НОМЕР_1 , що нібито належить його знайомому ОСОБА_10 , у розмірі 250 доларів США, на що він погодився та перевів гроші у сумі 250 доларів США на картку № НОМЕР_1 ОСОБА_10 , після переводу ОСОБА_9 скинув свою геолокацію на підтвердження того, що він дійсно знаходиться в м. Еіаршава. Після переказу грошей в загальній сумі 1080 доларів США ОСОБА_9 та його другу ОСОБА_10 , ввечері 29 березня 2023 року вони перестали виходити на зв`язок, видаливши свої данні з усіх мережах в яких вони спілкувалися, оголошення с сайту «ОЛХ» було видалено.

В ході досудового розслідування у слідчого виникли підстави вважати, що під час скоєння злочину ОСОБА_9 можливо користувався послугами мобільного зв`язку.

З метою перевірки даної обставини співробітниками сектору кримінальної поліції Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області встановлено, що у користуванні ОСОБА_9 знаходиться наступні сім-картки з № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які в різні проміжки часу працювали в мобільних терміналах з IMEI - ідентифікаторами: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документу з інформацією, яка знаходиться у оператора телекомунікації про з`єднання зазначених мобільних терміналів може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в кримінальному провадженні №0000021 від 08 лютого 2023 року, за ознаками ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні з`єднання мобільних терміналів за № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які в різні проміжки часу працювали в мобільних терміналах з IMEI - ідентифікаторами: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , в період часу з 01 січня 2022 року до теперішнього часу, а також його місцезнаходження у вказаний період часу, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділення поліції №2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Одеського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , інспектору Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_17 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції ОСОБА_19 за дорученням слідчого або прокурора:

1) Відомостей про рух коштів по абонентському номеру із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення транзакцій, їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

2) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), які використовувалися у мобільному терміналі, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

3) Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

4) Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

5) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

6) За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;

7) Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент Б);

8) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), тощо;

9) Типи з`єднання абонента Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо;

10) Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента Б;

11) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента Б (абонент А);

12) За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом Б надати відомості про його, особу.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі оператора мобільного зв`язку, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1