Справа № 946/6524/23
Провадження № 1-кс/946/2019/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2023 року слідчий суддя місцевого Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні відділення № 1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000635 від 16.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами проведення публічної закупівлі товарів UA-20220-7-27-004601-а, укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Облпаливо», про закупівлю кам`яного вугілля марки (Г(Г2) фракції 25-200 у кількості 50 тонн, за ціною 11478 гривень за тонну, на загальну суму 573900 гривень.

16.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами проведення публічної закупівлі товарів UA-2022-07-18-003912-а укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Облпаливо» про закупівлю кам`яного вугілля марки (Г(Г2) фракції 13-100 у кількості 358 тонн, за ціною 10878 гривень за тону, а також кам`яного вугілля марки (Г(Г2) фракції 25-200 у кількості 45 тонн, за ціною 11196 гривень за тонну, на загальну суму 4398144 гривень.

18.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами проведення публічної закупівлі товарів UA-2022-11-02-009114-а, укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про закупівлю кам`яного вугілля марки (ГЖП) фракції 13-100 у кількості 262, 6 тонн, за ціною 14250 гривень за тонну, на загальну суму 3742050 гривень. В подальшому 16.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено додаткову угоду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо збільшення суми вищевказаного договору « з огляду на безперебійне постачання товару в розпал опалювального сезону», в результаті чого суму закупівлі збільшено на 748410 гривень. Загальна сума договору склала 4490460 гривень.

Крім того, 22.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про закупівлю кам`яного вугілля марки (Г(Г2) фракції 13-100 у кількості 230 тонн, за ціною 12468 гривень за тонну, а також кам`яного вугілля марки (Г(Г2) фракції 25-200 у кількості 25 тонн, за ціною 12702 гривень за тонну, на загальну суму 3187500 гривень.

Перевірочними заходами із залученням відповідних фахівців попередньо встановлено завищену зольність поставленого вугілля, яка склала 35-41 відсоток, що не відповідає показникам зазначеним у тендерній документації, а також істотно зменшує його вартість.

29.05.2023 слідчим відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області було надано доручення щодо встановлення товарів кам`яного вугілля на теперішній час, місце їх зберігання та відповідну посадову особу та витребувати у ІНФОРМАЦІЯ_6 укладені з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договори, матеріали тендерних договорів, платіжні договори, товаротранспортні накладні акти прийомів - передачі товарів .

31.05.2023 слідчим відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області було отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до якого було встановлено, що після проведення опалювального сезону, на теперішній час встановлені залишки товарів кам`яного вугілля марки (Г(Г2) (13-100) та кам`яного вугілля марки (Г(Г2) (25-200), що закуповувалася за державні кошти ІНФОРМАЦІЯ_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_1 , залишки товарів складають 12.8 тонн;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_2 , залишки товарів складають 14, 064 тон.

Дана інформація також закріплена у письмовій відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 .

19.06.2023 слідчим відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області на підставі ухвали слідчого суді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області було проведено огляд у наступних закладах:

- ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 під час якого було виявлено та вилучено зразки кам`яного вугілля, упаковані в спеціальний сейф-пакет № INZ 4024446;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 ( філія № НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_4 під час якого було виявлено та вилучено зразки кам`яного вугілля, упаковані в спеціальний сейф-пакет № INZ 4024452;

- ІНФОРМАЦІЯ_12 , розташований за адресою: АДРЕСА_5 під час якого було виявлено та вилучено зразки кам`яного вугілля, упаковані в спеціальний сейф-пакет № INZ 4024474;

- ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 під час якого було виявлено та вилучено зразки кам`яного вугілля, упаковані в спеціального сейф-пакету № INZ 4024449;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 під час якого було виявлено та вилучено зразки кам`яного вугілля, упаковані в спеціальний сейф-пакет № INZ 4024448.

21.06.2023 слідчим відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області було призначено судово-хімічну експертизу речовин хімічних виробництв .

11.08.2023 судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_4 було складено висновок № 23-2938 відповідно до якого зразки кам`яного вугілля за фактичними показниками зольності не відповідає вимогам договору та ДСТУ 7146:2010.

09.08.2023 слідчим відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області було отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до якого було встановлені наступні розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме :

Розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_2 - українська гривня;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_2 долар США;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_2 - євро;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_3 - українська гривня;

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_4 - українська гривня;

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_5 - українська гривня;

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_6 - українська гривня;

-Казначейство України НОМЕР_7 - українська гривня.

Згідно наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 документів, одним з постачальником товарів (кам`яного вугілля) в 2022 році для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_5 ). Основний вид діяльності: оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »:

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_9 - євро;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_9 - українська гривня ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_9 - долар США;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_9 - російський рубль;

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_10 - євро;

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_11 - українська гривня ;

-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_12 - долар США;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_13 - українська гривня;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_13 - долар США;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_13 - євро;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у м. Києві НОМЕР_14 - українська гривня;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у м. Києві НОМЕР_15 - долар США;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " у м. Києві НОМЕР_16 - євро;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " у м. Києві НОМЕР_17 - російський рубль;

-Казначейство України НОМЕР_18 - українська гривня;

-Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_19 - українська гривня;

-Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_19 - євро;

-Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_19 - долар США;

-АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " НОМЕР_20 - українська гривня;

-АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " НОМЕР_21 - долар США

-АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " НОМЕР_22 - євро

-ООДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " у м. Одеса НОМЕР_23 - українська гривня.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як зазначено в клопотанні слідчого, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Слідчий та прокурор надали заяву, якою просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник Казначейства України сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до речей і документів, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в клопотанні наведені підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення № 1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення № 1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 (юридична адреса: АДРЕСА_7 ), з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії, а саме:

-рух коштів по розрахунковому рахунку Казначейство України НОМЕР_7 - українська гривня, за період часу з 01.01.2022 по 25.08.2023 (із зазначенням місць зняття коштів з рахунків, IP-адрес з яких проводились транзакції та анкетними даними осіб, які здійснювали зарахування на зазначені рахунки) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_8 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1