Справа № 589/4068/23
Провадження № 1-кс/589/1138/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Ямпільського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000259 від 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 17.07.2023 до ВПД №1 (с. Ямпіль) Шосткинського РУП звернувся військовослужбовець ЗСУ ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , мешканець АДРЕСА_1 т. НОМЕР_2 , який повідомив, що в період часу з 21.06.2023 по 23.06.2023 він перерахував з власної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 гроші в сумі 116000 грн за придбання автомобіля чотирма переказами на банківську картку № НОМЕР_4 чоловіка, який по тел. НОМЕР_5 представився ОСОБА_6

На даний час проведеними слідчо-оперативними заходами по даному кримінальному провадженні особу, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, не встановлено.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_4 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000259 від 17.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки операцій по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 , повні дані даної особи (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце реєстрації) за період часу з 01 год.00 хв. 21 червня 2023 року по 23 год. 30 хв. 23 червня 2023 р. з наданням всіх номерів рахунків, з яких було знято грошові кошти, фото-, відеоматеріали в період знімання коштів з даних рахунків,

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя банківської картки Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та рух коштів по даній картці мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому дізнавачу СД Шосткинського РУП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шосткинського РУП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шосткинського РУП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шосткинського РУП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шосткинського РУП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шосткинського РУП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до роздруківки операцій по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 , повні дані даної особи (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце реєстрації) за період часу з 01 год.00 хв. 21 червня 2023 року по 23 год. 30 хв. 23 червня 2023 р. з наданням всіх номерів рахунків, з яких було знято грошові кошти, фото-, відеоматеріали в період знімання коштів з даних рахунків, що заходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали визначити до 07 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1