Справа № 638/3080/23
Провадження № 1-кс/638/909/23
УХВАЛА

Іменем України

19 травня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000812, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить суд дозвіл на надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкритих рахунків на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреси реєстрації, проживання: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , мобільний номер телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за рахунком№ НОМЕР_4 ;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період з 21.03.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Як вбачається з наданих матеріалів, СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000812 від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.03.2023 невстановлена особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , внаслідок чого під приводом внесення передплати за товар у повному обсязі в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської картки ОСОБА_5 було списано грошові кошти, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на суму 420 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 21.03.2023 приблизно о 15:00 год., більш точно вона не пам`ятає, вона перебувала за адресою свого мешкання, та через свій мобільний телефон ТМ «iPhone» 13 (imei: НОМЕР_6 ; imei2: НОМЕР_7 ), в якому встановлена сім-карта оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером телефону НОМЕР_8 , через мобільний додаток «Instagram» знайшла сторінку з магазином жіночого одягу, з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де в тому числі здійснювався продаж жіночих сумок. Коли потерпіла ОСОБА_5 подивилась представлений у вказаному магазині асортимент, то вирішила замовити сумку жіночу, вартістю 420 грн. Далі вона списалась з адміністратором магазину через повідомлення у вказаному додатку «Instagram», де вказала, яку саме жіночу сумку вона хоче замовити. Адміністратор написав їй, що саме необхідно вказати для оформлення замовлення, а саме: ПІБ, місто, номер відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер телефону. Потерпіла ОСОБА_5 вказала свої дані, місто відправки Харків, відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_9 , та вказаний вище номер мобільного телефону. Крім того, адміністратор магазину вказала, що службою доставки ІНФОРМАЦІЯ_8 пошта магазин відправляє товар за повною передплатою, на що потерпіла ОСОБА_5 погодилась. Далі їй надіслали реквізити для оплати із вказанням номеру банківської карти, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 , зазначивши дані отримувача ОСОБА_6 . Після чого потерпіла ОСОБА_5 через мобільний додаток на своєму мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказала зі свої карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 грошові кошти на суму 420 грн., та скрин-шот на підтвердження відправлення грошей надіслала адміністратору. Через декілька днів, коли сплинув строк відправлення замовлення, вона знову написала вказаному вище адміністратору з приводу того, коли буде відправлено товар, однак після того на її повідомлення ніхто не відповідав, грошові кошти їй повернуто не було. Крім того, коли потерпіла ОСОБА_5 надалі намагалася знайти вказану сторінку в «Instagram», то вона була видалена. За даним фактом вона звернулася до поліції.

До ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали від УПК в Харківській області ДКП НП України за електронним зверненням ОСОБА_7 , про те, що невідома особа розмістила оголошення про продаж товару у соціальній мережі «Instagram» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 , ознайомившись з умовами продажу товарів, ОСОБА_7 сплатила 05.01.2023 грошові кошти на суму 690 грн. на банківську карту № НОМЕР_11 , однак товар не отримала, продавець на зв`язок не виходить. Дані матеріали було приєднано до кримінального провадження за № 0000812 від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. На теперішній час допитати ОСОБА_7 в якості потерпілої не видалось можливим, оскільки остання перебуває за межами України.

На виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області було надано рапорт, відповідно до якого оперативним шляхом встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетна громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреси реєстрації, проживання: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , мобільний номер телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , за рахунком № НОМЕР_4 .

Відповідно до ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 26.04.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що стосується банківської таємниці в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , к/р НОМЕР_13 відкрито в НБУ, код банку НОМЕР_14 , ІПН НОМЕР_15 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_5 , а саме документів щодо відкритих рахунків на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреси реєстрації, проживання: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , мобільний номер телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , яка є клієнтом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 . За результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка може бути причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, здійснює перекази грошових коштів, які зараховуються на вказані вище належні їй банківські картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 на належну їй банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами № НОМЕР_4 .

Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, про день та час слухання справи була повідомлена належним чином, надала до суду заяву з проханням слухати клопотання у її відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий у клопотанні вказує, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкритих рахунків на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреси реєстрації, проживання: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , мобільний номер телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,, за рахунком№ НОМЕР_4 ;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період з 21.03.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000812, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкритих рахунків на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреси реєстрації, проживання: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , мобільний номер телефону оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за рахунком№ НОМЕР_4 ;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період з 21.03.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1