С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/4179/23
В справі 760/9081/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

28 квітня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000165, відомості про яке внесено 06.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому слідчий зазначив, що слідчим управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000165, відомості про яке внесено 06.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 ), де періодично проживає та перебуває ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, що містять відомості про факти та обставини, що встановлюються у кримінальному провадженні №0000165, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме:

-чорнові записи; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (комп`ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флешнакопичувачі тощо), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями про обставини, що встановлюються у даному кримінальному провадженні; інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити, чорнові записи тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаного злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; мобільні телефони з сім-картками, які використовувалися для зв`язку між учасниками вказаного злочину для узгодження спільної протиправної діяльності; виявлення та вилучення предметів та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході розслідування даного кримінального провадження, містять інформацію щодо вчинених злочинів, блокноти, записники та аркуші паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо механізму та обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, документи (в тому числі електронні), які містять персональні дані фізичних чи юридичних осіб або містять відомості, які належать до банківської таємниці; персональні - електронно-обчислювальні машини (комп`ютерна техніка), ноутбуки, електронні накопичувачі інформації та мобільні телефони із електронними відомостями про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, в тому числі на яких міститься інформація щодо приватного спілкування між співучасниками злочину за допомогою програмного забезпечення для обміну повідомленнями (месседжерів «Whatsapp», «Viber», «Threema», «Signal», «Telegram», тощо) чи з використанням електронної пошти тощо; інші предмети та документи з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: АДРЕСА_1 , слідчий зазначає наступне.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території м. Києва, Київської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей діє організована злочинна група, члени якої з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення здійснюють вимагання грошових коштів, вимагають передавати чуже майно чи права на майно, а також вчиняють дії майнового характеру з погрозою застосування насильства над потерпілими та їх близькими родичами, з погрозами вбивства чи заподіяння тілесних ушкоджень, які небезпечні для життя та здоров`я особи, а також протидіють законній господарській діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетні наступні особи:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 (власник: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_2 , цивільна дружина ОСОБА_7 ), ІПН: НОМЕР_3 , користується автомобілем марки Range Rover, 2013 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 (власник: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 ).

ОСОБА_7 кримінальний авторитет, один з активних учасників вищевказаної організованої злочинної групи, володіє протиправними корупційними зв`язками в правоохоронних органах України (МВС, ДМС, СБУ, прокуратура), а також в органах місцевого самоврядування та органах державної влади.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою конспірації та уникнення кримінальної відповідальності, регулярно змінює місця проживання та перебування, станом на сьогодні фактично проживає за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, в приватному будинку (не введений в експлуатацію) кадастровий номер земельної ділянки: :08:622:0087 (власник земельної ділянки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 ), окрім того періодично проживає та перебуває за адресами проживання своїх батьків: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_5 (власник вищевказаних квартир мати ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 ).

ОСОБА_6 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, умисно й добровільно, за вказівкою ОСОБА_7 попередньо, усвідомлюючи наслідки своїх дій, вступили у злочинну змову спрямовану на виманювання грошових коштів, під виглядом отримання інвестицій у розвиток бізнесу не маючи на меті їх повернення, а також вимагання грошових коштів неіснуючого, надуманого боргу, щодо громадян України застосовуючи погрози насильства стосовно потерпілих та їх близьких родичів, а також погрози заподіяння тілесних ушкоджень, які небезпечні для життя та здоров`я, а також виконує завдання та особисті прохання ОСОБА_7 для виконання завдань необхідних для реалізації злочинного плану.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , який спільно з ОСОБА_6 фактично проживають в приватному будинку (не введений в експлуатацію), за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, кадастровий номер земельної ділянки: :08:622:0087 (власник земельної ділянки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ІПН: НОМЕР_6 , користується автомобілем марки Volkswagen Passat, чорного кольору, 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 (власник: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_8 , цивільна дружина ОСОБА_10 ).

ОСОБА_10 раніше судимий, неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронних органів України, виступає посередником між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , перебуває з ними у дружніх відносинах, виконує особисті прохання ОСОБА_7 , представляє його інтереси, обізнаний щодо злочинних намірів ОСОБА_7 та на виконання вказівок останнього здійснює інформування ОСОБА_6 та інших невстановлених учасників, про необхідність виконання покладених на них згідно злочинного плану завдань.

За наявними оперативними даними, 07.12.2022 близько 8-9 год. ранку в гаражному приміщенні приватного будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , виявлено тіло ОСОБА_12 , попередньо, причина смерті -самогубство.

ОСОБА_12 кримінальний авторитет на прізвисько « ОСОБА_13 », т.зв. «положенець» за Кіровоградською областю, фактично координував місцеве етнічне угруповання за протекцією «злодія в законі» ОСОБА_14 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_15 ».

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , т.зв. «вор в законі», кримінальне прізвисько « ОСОБА_15 », уродженець м. Знам`янки Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 (власник: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_9 , мати ОСОБА_14 ), ІПН: НОМЕР_10 .

ОСОБА_14 , т.зв. «вор в законі», кримінальний авторитет, кримінальне прізвисько « ОСОБА_15 », лідер етнічного злочинного угрупування коросливо-насильницького спрямування, злочинний вплив якого поширюється на території України, зокрема Київської та Кіровоградської областей.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на вимагання грошових коштів та протидію законній господарській діяльності у приватних підприємців Дніпропетровської, Київської та Кіровоградської областей, а також з метою приховування своєї причетності до даних злочинів, ОСОБА_14 взяв на себе функцію загального керівництва організованою злочинною групою, до складу якої у різний період часу увійшли його знайомі, особи із найближчого оточення, професійні спортсмени, раніше судимі особи, ймовірно співробітники органів державної влади, співробітники правоохоронних органів.

Встановлено, що активними учасниками організованої злочинної групи, члени якої з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, усвідомлюючи значення своїх протиправних дій, здійснюють т.зв. «наповнення злочинного общака», виконують особисті вказівки та обізнані щодо злочинних намірів ОСОБА_14 :

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , кримінальний авторитет, кримінальне прізвисько « ОСОБА_18 », уродженець м. Знам`янка Кіровоградської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_9 (власник: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_11 , дружина ОСОБА_17 ), періодично проживає за адресою: АДРЕСА_10 (власник: ОСОБА_17 ) ІПН: НОМЕР_12 .

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець с. Хащувате Гайворонського району Кіровоградської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_11 (власники: ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_13 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_14 ), ІПН: НОМЕР_15 .

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець Вірменії, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_13 (власник: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_16 , брат ОСОБА_23 ), ІПН: НОМЕР_17 .

У зв`язку з смертю ОСОБА_12 , ОСОБА_7 фактично перейшов в підпорядкування ОСОБА_25 , під керівництвом якого продовжує вчиняти свою злочинну протиправну діяльність.

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець м. Кіровоград, Кіровоградської області, паспорт громадянина України № НОМЕР_18 , виданий 25.06.1996 Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській області, паспорти громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_19 , виданий 29.05.2017 управлінням Державної міграційної служби України в Кіровоградській області, № НОМЕР_20 виданий 14.05.2020 відділом оформлення документів № 3 Управління оформлення документів що підтверджують громадянство України Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_14 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_15 (власник: ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_21 , мати ОСОБА_25 ), ІПН: НОМЕР_22 , користується автомобілем марки Land Rover, 2016 року випуску, cинього кольору, д.н.з. НОМЕР_23 (власник: ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_21 , мати ОСОБА_25 ).

ОСОБА_25 особисто та за допомогою своїх «підлеглих, підконтрольних осіб», з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, здійснюють постійний, систематичний моніторинг, пошук «фінансово привабливих» об`єктів та суб`єктів посягання, з представників яких в подальшому вимагає грошові кошти за так зване «кришування» та не втручання у господарську діяльність суб`єктів господарювання.

Одним з близьких та довірених осіб ОСОБА_25 являється його водій та особистий охоронець ОСОБА_27 , який виступає посередником між ОСОБА_7 та ОСОБА_25 , перебуває з ними у дружніх відносинах, виконує особисті прохання ОСОБА_25 , представляє його інтереси, обізнаний щодо злочинних намірів ОСОБА_25 та на виконання вказівок останнього здійснює інформування ОСОБА_7 , та інших невстановлених учасників, про необхідність виконання покладених на них згідно злочинного плану завдань.

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженець м. Кіровоград, Кіровоградської області, паспорт громадянина України № НОМЕР_24 , виданий 25.07.2018 Подільським відділом у м.Кропивницькому УДМС у Кіровоградській області, паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_25 , виданий управлінням Державної міграційної служби України в Кіровоградській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_17 (власник: ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_26 ) ІПН: НОМЕР_27 , користується автомобілем марки Toyota, 2004 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_28 (власник: ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_29 ), автомобілем марки Range Rover, 2013 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 (власник: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 ) та автомобілем марки Mersedes-Benz G350, 2013 року випуску, бежевого кольору, д.н.з. НОМЕР_30 (власник: ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН: НОМЕР_31 ).

Слідчий у своєму клопотанні наполягав на наявності обґрунтованих підстав вважати, що в квартирі де періодично проживає та перебуває ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть зберігатись речі та документи, що містять відомості про факти та обставини, що встановлюються у кримінальному провадженні №0000165.

Відповідно до інформації з реєстру нерухомого майна право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 .

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що особа можливі протиправні дії якої, зокрема, розслідуються в межах даного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , періодично проживає за адресою своєї реєстрації, а саме: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку у зазначеному приміщенні, а також відшукання та вилучення частини зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення, наступних речей та документів: «інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити, чорнові записи тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаного злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;», «виявлення та вилучення предметів та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході розслідування даного кримінального провадження, містять інформацію щодо вчинених злочинів,», «персональні - електронно-обчислювальні машини (комп`ютерна техніка), ноутбуки, електронні накопичувачі інформації та мобільні телефони із електронними відомостями про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, в тому числі на яких міститься інформація щодо приватного спілкування між співучасниками злочину за допомогою програмного забезпечення для обміну повідомленнями (месседжерів «Whatsapp», «Viber», «Threema», «Signal», «Telegram», тощо) чи з використанням електронної пошти тощо; інші предмети та документи з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження».

У зв`язку з відсутністю у клопотанні обґрунтування доказового значення вищевказаного переліку речей і документів в межах даного кримінального провадження, а також відсутністю їх індивідуально-визначених ознак, клопотання не підлягає задоволенню у вказаній частині.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містять необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1. Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №0000165, відомості про яке внесено 06.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на проведення обшуку у квартирі розташованій за адресою де періодично проживає та перебуває ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, що містять відомості про факти та обставини, що встановлюються у кримінальному провадженні №0000165, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, а саме:

- чорнових записів; персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (комп`ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флешнакопичувачі тощо), на яких зберігається інформація із відомостями про обставини, що встановлюються у даному кримінальному провадженні; мобільних телефонів з сім-картками, які використовувалися для зв`язку між учасниками вказаного злочину для узгодження спільної протиправної діяльності; блокнотів, записників та аркушів паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо механізму та обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, документів (в тому числі електронних), які містять персональні дані фізичних чи юридичних осіб або містять відомості, які належать до банківської таємниці (дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах).

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: