Справа № 346/3193/23
Провадження № 1-кс/346/421/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000789 від 10.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів Клопотання надійшло до суду 19 червня 2023 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні документи, що містять інформацію яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: кому належить рахунок НОМЕР_3 , із вказанням усіх відомих банку анкетних даних власника рахунку; у разі наявності копії документів, що надавались при відкритті даного рахунку надати їх копії; надати усі зареєстровані банківські картки по даному рахунку; детальний рух коштів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2022 по даний час; у випадку подальшого перерахування грошових коштів з даних банківських карток вказати на який саме рахунок (банківську картку), чи за яку послугу було перераховано в подальшому грошові кошти із вказанням повної назви, місуе знаходження банку-еквайра, за допомогою якої платіжної системи було здійснено перекази грошових коштів (під час перерахунку на вказані банківські картки); інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної карти; ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку жовтня 2022 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька АДРЕСА_2 через соціальну мережу «Фейсбук» познайомилась із чоловіком, який назвався ОСОБА_6 . В ході спілкування чоловік їй сказав, що має приїхати до неї в Україну для створення спільної сім`ї, але для того, щоб він приїхав, в першу чергу потрібно йому відправити багаж на територію України, а ОСОБА_5 має його зустріти, на що остання погодилась.

24.10.2022 року до неї у мобільному додатку для спілкування «Вацап» прийшло повідомлення з номера телефону НОМЕР_6 . У повідомленні чоловік назвався ОСОБА_7 , який повідомив, що він є представником кур`єрської компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , та запропонував їй заплатити грошові кошти в сумі 1000 доларів США для послуг компанії та надав їй банківські реквізити: це була банківська картка НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Цього ж дня, потерпіла переказує грошові кошти в сумі 45000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому на мобільний додаток для спілкування «Вацап» до ОСОБА_5 приходить повідомлення про те, що відбулись якісь непередбачувані обставини, щодо отримання багажу, та їй необхідно знову переказати грошові кошти в сумі 158000 гривень, та 29.10.2022 ОСОБА_5 переказує на банківську картку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 148000 гривень та 10000 гривень. Після отримання вищевказаних грошових коштів її було запевнено, що скоро багаж буде доставлений в Україну.

Однак, 30.10.2022 року їй було повідомлено про необхідність сплатити грошові кошти в сумі 8000 доларів США якоби для якоїсь довідки. 01.11.2022 року потерпіла знову переказує банківську картку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримувач ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 160000 гривень та грошові кошти в сумі 170000 гривень. Окрім того потерпіла вказала, що дані особи просили її частково переказувати вищевказані грошові кошти на банківську картку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: кому належить рахунок НОМЕР_3 , із вказанням усіх відомих банку анкетних даних власника рахунку; у разі наявності копії документів, що надавались при відкритті даного рахунку надати їх копії; надати усі зареєстровані банківські картки по даному рахунку; детальний рух коштів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2022 по даний час; у випадку подальшого перерахування грошових коштів з даних банківських карток вказати на який саме рахунок (банківську картку), чи за яку послугу було перераховано в подальшому грошові кошти із вказанням повної назви, місуе знаходження банку-еквайра, за допомогою якої платіжної системи було здійснено перекази грошових коштів (під час перерахунку на вказані банківські картки); інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної карти; ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Без отримання тимчасового доступу до документів, що містять вказану інформацію, що є у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Слідча ОСОБА_9 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та просила розглядати дане клопотання без участі представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не викликався.

В судове засідання не прибули особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: кому належить рахунок НОМЕР_3 , із вказанням усіх відомих банку анкетних даних власника рахунку; у разі наявності копії документів, що надавались при відкритті даного рахунку надати їх копії; надати усі зареєстровані банківські картки по даному рахунку; детальний рух коштів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2022 по даний час; у випадку подальшого перерахування грошових коштів з даних банківських карток вказати на який саме рахунок (банківську картку), чи за яку послугу було перераховано в подальшому грошові кошти із вказанням повної назви, місуе знаходження банку-еквайра, за допомогою якої платіжної системи було здійснено перекази грошових коштів (під час перерахунку на вказані банківські картки); інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної карти; ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації так як слідчим СВ Коломийського РВП ГУНП доведено і судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, осіб причетних до даного кримінального правопорушення, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо, тому клопотання в підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 132, 160, 162, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- кому належить рахунок НОМЕР_3 , із вказанням усіх відомих банку анкетних даних власника рахунку; у разі наявності копії документів, що надавались при відкритті даного рахунку надати їх копії.

- надати усі зареєстровані банківські картки по даному рахунку.

- детальний рух коштів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2022 по даний час.

- у випадку подальшого перерахування грошових коштів з даних банківських карток вказати на який саме рахунок (банківську картку), чи за яку послугу було перераховано в подальшому грошові кошти із вказанням повної назви, місуе знаходження банку-еквайра, за допомогою якої платіжної системи було здійснено перекази грошових коштів (під час перерахунку на вказані банківські картки).

- інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної карти; ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1