Справа № 953/3887/23
Провадження № 1-кс/953/5087/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , секретар судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000425 від 04.08.2022, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Баку Азербайджанської Республіки, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, працюючого лицювальником-плиточником в будівельно-монтажному управлінні №22 Товариства з додатковою відповідальністю «Житлобуд-2», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в :

Органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, тобто незаконне виготовлення алкогольних напоїв, та незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту, збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою, за наступних обставин.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, всупереч вимог п. 11 ст. 226 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ № 833 від 15.06.2006, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, не маючи будь-яких законних джерел прибутку, маючи умисел на вчинення протиправної діяльності, налагодив процес незаконного виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту.

ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу, у невстановлений слідством день та час 2022 року, для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, орендував у ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинну діяльність ОСОБА_4 , гаражне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , а також автомобіль «ГАЗ 2705 ЗНГ» реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Крім того, для забезпечення транспортування спирту етилового та незаконного виготовлених алкогольних напоїв в цей же час ОСОБА_4 вирішив використовувати автомобілі «FORD TOURNEO» реєстраційний номер НОМЕР_2 , «FORD FOCUS» реєстраційний номер НОМЕР_3 та «ВАЗ 21053» реєстраційний номер НОМЕР_4 , які перебували у його використанні.

Також для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 орендував у ОСОБА_8 гараж № НОМЕР_5 , розташований у гаражному кооперативі «Чорнобилець» за адресою: м. Харків, вул. Котельниківська, буд. 21.

Створивши умови для незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, з метою збагачення протиправним шляхом, у період з серпня 2022 року, день та час у ході досудового розслідування не встановлено, по 26.05.2023 придбавав у невстановлених осіб, невстановлених місцях та невстановлених кількостях спирт етиловий, після чого у гаражному приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою придбаного та пристосованого для виготовлення алкогольних напоїв обладнання шлангів, насосу, шляхом розведення спирту з водою (до приблизної концентрації спирту 40%), з додаванням харчових добавок незаконно виготовляв алкогольні напої, які розливав у пластикові пляшки ємністю 5 та 10 літрів та поліетиленові тари типу Beg-in-Box для подальшого збуту.

07.03.2023 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді контрольної закупки, ОСОБА_9 придбав у ОСОБА_4 5 (п`ять) поліетиленових тари об`ємом по 10 (десять) літрів кожна, в яких знаходяться рідини із запахом горілчаної продукції.

Згідно висновку експерта Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/121-23/6262-ФХД від 03.04.2023 рідина придбані у ОСОБА_4 виготовлені на основі етилового спирту та є спиртовмісними рідинами водно-етанольними (спиртовими) сумішами та горілчаними виробами не являються.

06.04.2023 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді контрольної закупки, в ході якої ОСОБА_9 придбав у ОСОБА_4 7 (сім) поліетиленових тари об`ємом по 10 (десять) літрів кожна, в яких знаходяться рідини із запахом горілчаної продукції.

Згідно висновку експерта Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/121-23/6262-ФХД від 03.04.2023 рідина придбані у ОСОБА_4 виготовлені на основі етилового спирту та є спиртовмісними рідинами водно-етанольними (спиртовими) сумішами та спиртовмісними рідинами спиртом етиловим ректифікованим, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови», горілчаними виробами не являються.

26.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова проведено обшук автомобіля RENAULT MASTER реєстраційний номер НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_10 в ході якого вилучено 5 (п`ять) пляшок об`ємом 10 (десять) літрів з рідиною з запахом спирту.

26.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова проведено обшук території торгівельного павільйону «Бар-рюмочна «КАСПІЙ», розташованого за адресою: м.Харків проспект Героїв Харкова буд.299, в ході якого вилучено скляну тару з рідиною прозорого вигляду з характерним запахом спирту та позначенням «Горілка Улюблена «VODKA» об`ємом 0,5л. в кількості 6 пляшок, пластикову тару об`ємом 5л. з рідиною прозорого вигляду з характерним запахом спирту в кількості 3 (три) пляшки, пластикову тару з рідиною прозорого вигляду з характерним запахом спирту об`ємом 0,5л в кількості 66 (шістдесят шість) пляшок, пластикова тара з рідиною прозорого вигляду з характерним запахом спирту об`ємом 1 л. в кількості 2 (дві) пляшки.

26.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова проведено обшук гаражного приміщення 2, що знаходиться на території за адресою: м.Харків вул..Асхарова буд.23Б (координати 50.0495410, 36.2137914), в ході якого вилучено 55 пластикових тари синього кольору в яких знаходиться прозора рідина із характерним запахом для спиртовмісних речовин об`ємом по 10л, 9 картонних коробки в яких знаходиться поліетиленові тари типу Beg-in-Box із невідомою речовиною об`ємом по 10л., 4 пластикових тари синього кольору в яких знаходиться прозора рідина із характерним запахом для спиртовмісних речовин об`ємом по 5л., 5 пластикових тари синього кольору в яких знаходиться рідина коричневого кольору із характерним запахом для спиртовмісних речовин об`ємом по 5л., водяний насос (помпа) зеленого кольору, поліетиленовий пакет із пластиковими ручками синього кольору, поліетиленовий пакет із пластиковими кришками синього кольору, полімерні шланги.

26.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова проведено обшук автомобіля ВАЗ 2105 реєстраційний номер НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_4 в ході якого вилучено картонна коробка в якій знаходиться срібний поліетиленовий пакет з рідиною в середині та краном, натиснувши на який за запахом рідина схожа на спиртовмісну продукцію;

26.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого вилучено пластикові ємності в середині яких знаходяться рідини (прозорого та бурого кольору) з характерним запахом спирту у кількості три ємності по 10л.

26.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова проведено обшук автомобіля ГАЗ 2705 ЗНГ реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_4 в ході якого вилучено полімерний бак об`ємом 1000 літрів, з рідиною.

Згідно з висновками експертиз Харківського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/121-23/11574-ФХД від 06.06.2023 рідини, вилучені під час вищевказаних обшуків є: рідинами виготовленими на основі етилового спирту та є спиртовмісною рідиною водно-етанольною (спиртовою) сумішшю та спиртовмісними рідинами спиртом етиловим ректифікованим які не відповідають вимогам ДСТУ.

Крім того, у серпні 2022 року, день та час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що зберігання, транспортування та збут незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв вимагає ретельної довготривалої підготовки, складання плану злочинної діяльності в цілому і розроблення заходів для прикриття злочинної діяльності, чіткого розподілу функцій учасників щодо досягнення плану злочинної діяльності, вирішив організувати і очолити організовану групу з метою безпосереднього вчинення злочинів, виконуючи в ній функції організатора і керівника.

ОСОБА_4 , маючи умисел на зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, склав злочинний план, яким передбачалось:

-підшукати приміщення для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

-налагодити процес з пакування (розливу) незаконно виготовлених алкогольних напоїв у пластикові пляшки ємністю 5 та 10 літрів та поліетиленові тари типу Beg-in-Box;

-налагодити логістичний ланцюг щодо поставки упакованих незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць реалізації;

-підшукати «торгівельні точки» для реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

До складу організованої групи на основі добровільності та єдності злочинних намірів ОСОБА_4 залучив, як співучасників, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , повідомивши їм єдиний план вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій учасників групи на що останні надали свою згоду об`єднатися в організовану групу для досягнення мети, визначеної єдиним планом.

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_4 , будучи організатором та активним учасником створеної ним організованої групи, склав план вчинення злочинів, з яким ознайомив всіх її учасників, розподілив між ними ролі та функції, і згідно з даним розподілом виконував в ній роль організатора та керівника, до функцій якого входило:

-здійснення керівництва організованою групою, розподіляючи і погоджуючи зі співучасниками функції, ролі та обов`язки кожного з учасників групи, направляючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;

-розроблення і погодження з усіма учасниками організованої групи плани вчинення кримінальних правопорушень, визначаючи місце, час, спосіб, обстановку їх вчинення, обговорюючи і вживаючи заходи безпеки і конспірації під час вчинення злочинів;

-встановлення об`єму та вартості незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

-безперебійне забезпечення організованої групи незаконно виготовленими алкогольними напоями;

-забезпечення зберігання та транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць їх збуту;

-підшукування осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність у сфері громадського харчування, для реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв в закладах харчування;

-безпосередній збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв кінцевим споживачам;

-здійснення контролю за збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

-розподіл грошових коштів, отриманих в результаті злочинної діяльності серед членів організованої групи.

Відповідно до злочинного плану ОСОБА_10 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_4 організованої групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував функцію виконавця злочинів, а саме:

-неухильне виконання вказівок ОСОБА_4 ;

-здійснення зберігання та транспортування незаконно виготовлених ОСОБА_4 алкогольних напоїв;

-безпосередній збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв кінцевим споживачам;

-отримання частини грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу ОСОБА_4 .

Відповідно до злочинного плану ОСОБА_11 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_4 організованої групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував функцію виконавця злочинів, а саме:

-неухильне виконання вказівок ОСОБА_4 ;

-організація роздрібної торгівлі незаконно виготовлених ОСОБА_4 алкогольних напоїв через заклади громадського харчування, які перебувають у його управлінні;

-збір грошових коштів від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв з подальшою передачею ОСОБА_4 ;

-отримання частини грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, після їх розподілу ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 створена та очолена організована група, до складу якої увійшли ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , яка являла собою стійке об`єднання трьох осіб, які з серпня 2022, точний день та час в ході досудового розслдування не встановлено, до 26.05.2023 отримували дохід від збуту незаконно виготовлених ОСОБА_4 алкогольних напоїв, об`єднаних єдиним планом злочинної діяльності, з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Так, у період з серпня 2022 року, точний день та час в ході досудового розслідування не встановлено, по 26.05.2023 ОСОБА_4 , перебуваючи у гаражному приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою придбаного та пристосованого для виготовлення алкогольних напоїв обладнання шлангів, насосу, шляхом розведення спирту з водою (до приблизної концентрації спирту 40%), з додаванням харчових добавок незаконно виготовив алкогольні напої, які розлив у пластикові пляшки ємністю 5 та 10 літрів та поліетиленові тари типу Beg-in-Box, які для подальшого збуту зберігав як за місцем виготовлення так і у гаражному кооперативі «Чорнобилець» за адресою: м. Харків, вул. Котельниківська, буд.21.

Після цього, відповідно до єдиного плану, у вказаний період часу ОСОБА_4 , діючи з метою транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, на автомобілях: «FORD FOCUS» реєстраційний номер НОМЕР_3 , «ГАЗ 2705 ЗНГ», реєстраційний номер НОМЕР_1 , «ВАЗ 21053», реєстраційний номер НОМЕР_4 , «FORD TOURNEO», реєстраційний номер НОМЕР_2 , які перебували у його користуванні, перевозив ОСОБА_11 незаконно виготовлені ним алкогольні напої для подальшого збуту.

В період з серпня 2022 року, точний день та час в ході досудового розслідування не встановлено, по 26.05.2023 ОСОБА_11 , виконуючи свою роль у злочинній змові, маючи умисел на зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою протиправного збагачення, приймав від ОСОБА_4 незаконно виготовлені останнім алкогольні напої після чого організовував їх зберігання та збут через торгівельні павільйони, які перебувають в його управлінні: «Каспій», розташований за адресою: АДРЕСА_3 та «Ластівка», розташований у підвальному приміщенні за адресою: м. Харків, пр-кт Індустріальний, буд. 43, отримуючи від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв грошові кошти, які передавав ОСОБА_4 для подальшого розподілу між членами групи.

В цей же період часу з серпня 2022 року, точний день та час в ході досудового розслідування не встановлений, по 26.05.2023 ОСОБА_10 , виконуючи свою роль у злочинній змові, маючи умисел на транспортування та зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою протиправного збагачення, отримував від ОСОБА_4 незаконно виготовлені останнім алкогольні напої, які на автомобілі «RENAULT MASTER», реєстраційн6ий номер НОМЕР_6 , перевозив (транспортував) м. Харковом та здійснював реалізацію незаконно виготовлених ОСОБА_4 алкогольний напоїв безпосередньо з автомобіля, отримуючи від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв грошові кошти, які передавав ОСОБА_4 для подальшого розподілу між членами групи.

07.03.2023 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді контрольної закупки, ОСОБА_9 придбав у ОСОБА_4 5 (п`ять) поліетиленових тари об`ємом по 10 (десять) літрів кожна, в яких знаходяться рідини із запахом горілчаної продукції.

Згідно висновку експерта Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/121-23/6262-ФХД від 03.04.2023 рідина придбана у ОСОБА_4 виготовлена на основі етилового спирту та є спиртовмісними рідинами водно-етанольними (спиртовими) сумішами та горілчаними виробами не являються.

06.04.2023 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді контрольної закупки, в ході якої ОСОБА_9 придбав у ОСОБА_4 7 (сім) поліетиленових тари об`ємом по 10 (десять) літрів кожна, в яких знаходяться рідини із запахом горілчаної продукції.

Згідно висновку експерта Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/121-23/6262-ФХД від 03.04.2023 рідина придбана у ОСОБА_4 виготовлена на основі етилового спирту та є спиртовмісними рідинами водно-етанольними (спиртовими) сумішами та спиртовмісними рідинами спиртом етиловим ректифікованим, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови», горілчаними виробами не являються.

26.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова проведено обшук автомобіля RENAULT MASTER реєстраційний номер НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_10 в ході якого вилучено 5 (п`ять) пляшок об`ємом 10 (десять) літрів з рідиною з запахом спирту.

26.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова проведено обшук території торгівельного павільйону «Бар-рюмочна «КАСПІЙ», розташованого за адресою: м.Харків проспект Героїв Харкова буд.299, в ході якого вилучено скляну тару з рідиною прозорого вигляду з характерним запахом спирту та позначенням «Горілка Улюблена «VODKA» об`ємом 0,5л. в кількості 6 пляшок, пластикову тару об`ємом 5л. з рідиною прозорого вигляду з характерним запахом спирту в кількості 3 (три) пляшки, пластикову тару з рідиною прозорого вигляду з характерним запахом спирту об`ємом 0,5л в кількості 66 (шістдесят шість) пляшок, пластикова тара з рідиною прозорого вигляду з характерним запахом спирту об`ємом 1 л. в кількості 2 (дві) пляшки.

26.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова проведено обшук гаражного приміщення 2, що знаходиться на території за адресою: м.Харків вул..Асхарова буд.23Б (координати 50.0495410, 36.2137914), в ході якого вилучено 55 пластикових тари синього кольору в яких знаходиться прозора рідина із характерним запахом для спиртовмісних речовин об`ємом по 10л, 9 картонних коробки в яких знаходиться поліетиленові тари типу Beg-in-Box із невідомою речовиною об`ємом по 10л., 4 пластикових тари синього кольору в яких знаходиться прозора рідина із характерним запахом для спиртовмісних речовин об`ємом по 5л., 5 пластикових тари синього кольору в яких знаходиться рідина коричневого кольору із характерним запахом для спиртовмісних речовин об`ємом по 5л., водяний насос (помпа) зеленого кольору, поліетиленовий пакет із пластиковими ручками синього кольору, поліетиленовий пакет із пластиковими кришками синього кольору, полімерні шланги.

26.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова проведено обшук автомобіля ВАЗ 2105 реєстраційний номер НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_4 в ході якого вилучено картонна коробка в якій знаходиться срібний поліетиленовий пакет з рідиною в середині та краном, натиснувши на який за запахом рідина схожа на спиртовмісну продукцію;

26.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого вилучено пластикові ємності в середині яких знаходяться рідини (прозорого та бурого кольору) з характерним запахом спирту у кількості три ємності по 10л.

26.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова проведено обшук автомобіля ГАЗ 2705 ЗНГ реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_4 в ході якого вилучено полімерний бак об`ємом 1000 літрів, з рідиною.

Згідно з висновками експертиз Харківського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/121-23/11574-ФХД від 06.06.2023 рідини, вилучені під час вищевказаних обшуків є: рідинами виготовленими на основі етилового спирту та є спиртовмісною рідиною водно-етанольною (спиртовою) сумішшю та спиртовмісними рідинами спиртом етиловим ректифікованим які не відповідають вимогам ДСТУ.

20.06.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

03 липня 2023 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, ОСОБА_12 , про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, що полягає у забороні підозрюваному цілодобового залишення житла за фактичним місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 , із застосуванням електронних засобів контролю, терміном на 60 діб. Також слідчий просить покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обоов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом; не відлучатися з населеного пункту в якому мешкає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на наявність обґрунтованої підозри та існування ризиків, передбачених п. п. 1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у даному кримінальному провадженні та вчинення інших кримінальних правопорушень або продовження кримінальних правопорушень, у якому підозрюється. Беручи до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке законодавством віднесено до категорії нетяжких злочинів, а також може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, та враховуючи що, ОСОБА_4 має постійне місце мешкання, слідчий вважає, що наявні підстави для застосування відносно останнього запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечував проти застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, посилаючись на те, що він офіційно працює, хоча на цей час підприємство перебуває у простої, він має періодично виходити на роботу для проведення ремонтних робіт, робочий час триває з 8 до 18 години, а також має інші неофіційні підробітки.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав позицію підозрюваного, зазначивши, що підозрюваний має працювати для свого життєзабезпечення, він має роботу, в зв`язку з чим просив обрати йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження та дослідивши надані сторонами докази, доходить висновку про часткове задоволення клопотання про застосування запобіжного заходу в межах строку досудового розслідування з наступних підстав.

Старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 04.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000425.

20.06.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.

Надані стороною обвинувачення докази у їх обсязі свідчать про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, а саме: протоколи про результати здійснення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; протоколи контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки у ОСОБА_4 незаконно виготовлених алкогольних напоїв; висновок експерта Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/121-23/6262-ФХД від 03.04.2023; висновок експерта Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/121-23/6262-ФХД від 03.04.2023; протокол обшуку автомобіля RENAULT MASTER реєстраційний номер НОМЕР_6 ; протокол обшуку торгівельного павільйону «Бар-рюмочна «КАСПІЙ», що розташований за адресою: м. Харків, просп. Героїв Сталінграду, 299 від 26.05.2023; протокол обшуку гаражного приміщення НОМЕР_7 , що знаходиться на території за адресою: АДРЕСА_2 ; протокол обшуку автомобіля ВАЗ 2105; прротокол обшуку квартири ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 від 26.05.2023; протокол обшуку автомобіля ГАЗ 2705; висновок експерта Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України №СЕ-19/121-23/11574-ФХД від 06.06.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_13 ; протокол допиту свідка ОСОБА_14 ; протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками.

Зазначені докази на думку слідчого судді не містять ознак очевидної недопустимості та неналежності та є достатніми для висновку про наявність обґрунтованої підозри.

Слідчий суддя також вважає встановленим та доведеним стороною обвинувачення існування ризиків, передбачених п.1, п.3, п. 5 ч.1 ст. 177 КПК України: можливість переховування підозрюваного від органів досудового розслідування або суду; можливість незаконного впливу на свідків, експертів та спеціалістів у цьому кримінальному провадженні; продовження кримінальних правопорушень, у яких підозрюється, чинення інших кримінальних правопорушень.

Згідно вимог ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від слідства та суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків та інших учасників судового процесу та інше.

Вимогами ст. 178 КПК України передбачені обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу, зокрема тяжкість покарання, яке загрожує відповідній особі, вік та стан здоров`я обвинуваченого, міцність соціальних зв`язків, в тому числі наявність родини та утриманців, наявність постійного місця роботи, наявність судимостей, дотримання обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувались раніше та інші обставини.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному суд враховує його особистість, наявність постійного місця проживання та міцність соціальних зв`язків, моральні переконання, майновий стан та зв`язки з державою.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжких кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, в тому числі, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення організованою групою. Зважаючи на тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, враховуючи, що обвинуваченому інкримінується вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень в період воєнного стану, враховуючи роль ОСОБА_4 як співучасника у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а також особу підозрюваного, який не одружений, не має на утриманні неповнолітніх дітей, що свідчить про відсутність міцних соціальних зв`язків на території України, які б превалювали над його зацікавленістю у переховуванні, та зв`язків з державою, виходячи зі змісту формулювання підозри, кількості епізодів злочинної діяльності та тривалості злочинних дій, які інкримінуються ОСОБА_4 , враховуючи, що досудове розслідування по даному кримінальному провадженню не завершено, слідчим не проведені всі необхідні слідчі дії, направлені на отримання доказів, підозра обґрунтовується у тому числі показаннями свідків та висновками експертів, слідчий суддя вважає доведеними існування ризиків, передбачених п.1, п.3 та п.5 ч.1 ст.177 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, наявність зазначених ризиків, передбачених п.1, п.3 та п. 5 ч.1 ст.177 КПК України, є обставинами, які у їх сукупності виправдовують застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та свідчать про неможливість запобігання встановленим ризикам шляхом застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу.

За вказаних підстав, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність обрання відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування.

Разом з тим, враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_4 офіційно працевлаштований лицювальником-плиточником 4 розряду в будівельно-монтажному управлінні №22 Товариства з додатковою відповідальністю «Житлобуд-2» з 13 березня 2018 року (Наказ №48п від 12.03.2018), з метою недопущення порушення передбаченого Конституцією України права особи на працю, беручи до уваги також час, необхідний для прибуття до місця роботи та повернення додому, а також враховуючи ту обставину, що підозрюваний не має членів сім`ї та самостійно має забезпечувати свою життєдіяльність, слідчий суддя вважає можливим застосувати відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період часу зі встановленням заборони залишати житло в період часу з 20 години по 07 годину наступної доби, що є достатнім для забезпечення підозрюваним своїх життєвих потреб.

Підстав для обрання іншого, більш м`якого запобіжного заходу, слідчий суддя не вбачає.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на певний період доби з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України в межах строку досудового розслідування, забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного та запобігатиме ризикам, встановленим слідчим суддею.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000425 від 04.08.2022, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування - до 20 серпня 2023 року, який полягає в забороні обвинуваченому у період часу з 20 години 00 хвилин по 07 годину 00 хвилин наступної доби без дозволу слідчого, прокурора або суду залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ОСОБА_4 протягом часу дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали визначити до 20 серпня 2023 року.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Копію ухвали вручити підозрюваному, захиснику, прокурору.

Ухвала протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду.

Повний текст ухвали складений 05 липня 2023 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1