Справа № 442/4833/23
Провадження № 1-кс/442/865/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2023 року року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000605 від 12.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що В Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 з письмовою заявою, в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 23.05.2023 приблизно о 14 год. 52 хв. шляхом шахрайства заволоділа її грошовими коштами в сумі 41600 грн., знявши їх двома трансакціями з банкоматів у м. Кривий Ріг Дніпропетровської обл. з її кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 . Реквізити банківської картки ОСОБА_6 ймовірно розкрила, зайшовши на інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що має мобільний телефон марки «Redmi 9C NFC», ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 . Користується СІМ-карою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . У Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у неї відкритий банківський рахунок НОМЕР_6 . До даного рахунку була приєднана картка для виплат № НОМЕР_7 . Як ОСОБА_5 стало відомо згодом, хтось без її відома створив новий кредитний рахунок НОМЕР_2 , до якої приєднали кредитну картку № НОМЕР_1 . 09.07.2023 ОСОБА_5 зайшла у мобільний застосунок на телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і виявила, що на її банківській картці відсутні грошові кошти в сумі 80 грн., які там були. Коли переглянула повідомлення від банку, то з`ясувала, що ці кошти були зняті за користування кредитними коштами. Також виявила, що у неї є нова кредитна картка, № НОМЕР_1 , на якій була заборгованість 41600 грн. Сама вона не виготовляла цю картку та не використовувала кредитні кошти. У сповіщеннях від банку, виявила повідомлення від 21.05.2023 про те, що оформлено Digital картку з кредитним лімітом 20000 грн. Того ж дня було збільшено кредитний ліміт до 42000 грн. 23.05.2023 прийшло повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_8 ». Наступні повідомлення були про те, що потрібно внести обов`язкові платежі за кредитною карткою. Також на закладці кредитної картки, виявила, що гроші були зняті з неї двома трансакціями з банкоматів: 23.05.2023 о 14:52 год. на суму 20800 грн. «Банкомат DN00 АДРЕСА_2 », та 23.05.2023 о 14:54 год. суму 20800 грн. «Банкомат ATM1309 SAKSAGANSKOE, KRYVYY RIG». Після цього заблокувала свої банківські картки та отримала у банку виписку по рахунку. ОСОБА_5 не здійснювала виготовлення кредитної картки і не знімала гроші в банкоматах з неї. Нікому не передавала ніякі коди від карток (ПІН, CVV). Дані своєї картки могла ввести на якомусь інтернет-сайті, який пропонував фінансову допомогу. Зокрема 21.05.2023 заходила з телефону на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак не пам`ятає, які саме дані вводила.

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення по банківській картці № НОМЕР_7 , номер рахунку НОМЕР_6 , та банківській кредитній картці № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , зокрема інформації, щодо:

- власника банківського рахунку;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 21.05.2023 року до 23.05.2023 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- ким та у який спосіб було оформлено кредитний рахунок; якщо такі дії відбувались дистанційно, то яким чином відбувалась авторизація, з якого саме пристрою (номери телефонів, IP-адреси комп`ютерів);

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з 21.05.2023 року до 23.05.2023;

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких 23.05.2023 здійснювалось зняття готівкових коштів.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1