Справа № 161/7538/23
Провадження № 1-кс/161/2535/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 16 травня 2023 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до реєстраційних, установчих, бухгалтерських, облікових документів та документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема:

- можливість оглянути оригінали та вилучити завірені копії статутних та кадрових документів, а саме: статут підприємства, наказів (рішень) на призначення (покладання обов`язків) директора (керівника), заступників директора (керівника), головного бухгалтера, працівників, які безпосередньо надавали послуги з науково-методичного супроводження та створення і передачу науково-технічної продукції згідно договорів, працівників, які погоджували та затверджували звіти про результати виконання досліджень та робіт та їх посадові інструкції за період з 15.03.2018 по 10.05.2023;

- можливість оглянути оригінали та вилучити завірені копії наказів (розпоряджень) про відрядження працівників до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою надання послуг з науково-методичного супроводження та створення і передачу науково-технічної продукції згідно договорів, посвідчень про відрядження, заяв працівників, що відбували у відрядження, поданих звітів про оплату, отриманих та надісланих інформаційних листів щодо виїзду таких працівників у відрядження за період з 15.03.2018 по 10.05.2023;

- можливість оглянути оригінали та вилучити завірені копії документів по операціях із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: виставлених рахунків на оплату, актів звірок, актів прийому-передачі, оборотно-сальдових відомостей щодо бухгалтерського обліку наданих послуг, банківських виписок, та інших документів бухгалтерського обліку, що засвідчують проведення даних операцій за період з 15.03.2018 по 10.05.2023.

Оскільки, вищевказана інформація, на думку слідчого має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000032 від 08.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, являється джерелом доказів, містить відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи умисно, з метою власного збагачення, протягом 2018-2022 років, здійснили привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах, які виділялися на послуги з науково-методичного супроводження та створення і передачу науково-технічної продукції.

Інформація та документи щодо проведених операцій між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , підлягають дослідженню та використанню під час проведення комплексу слідчих та процесуальних дій, зокрема оглядів, допитів, судових експертиз, такі документи та інформація має значення доказів в даному кримінальному провадженні, а тому підлягають вилученню та долученню до його матеріалів, тому детектив звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, однак надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання детектива відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл детективу відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 та/або детективам групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до реєстраційних, установчих, бухгалтерських, облікових документів та документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема:

- можливість оглянути оригінали та вилучити завірені копії статутних та кадрових документів, а саме: статут підприємства, наказів (рішень) на призначення (покладання обов`язків) директора (керівника), заступників директора (керівника), головного бухгалтера, працівників, які безпосередньо надавали послуги з науково-методичного супроводження та створення і передачу науково-технічної продукції згідно договорів, працівників, які погоджували та затверджували звіти про результати виконання досліджень та робіт та їх посадові інструкції за період з 15.03.2018 по 10.05.2023;

- можливість оглянути оригінали та вилучити завірені копії наказів (розпоряджень) про відрядження працівників до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою надання послуг з науково-методичного супроводження та створення і передачу науково-технічної продукції згідно договорів, посвідчень про відрядження, заяв працівників, що відбували у відрядження, поданих звітів про оплату, отриманих та надісланих інформаційних листів щодо виїзду таких працівників у відрядження за період з 15.03.2018 по 10.05.2023;

- можливість оглянути оригінали та вилучити завірені копії документів по операціях із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме: виставлених рахунків на оплату, актів звірок, актів прийому-передачі, оборотно-сальдових відомостей щодо бухгалтерського обліку наданих послуг, банківських виписок, та інших документів бухгалтерського обліку, що засвідчують проведення даних операцій за період з 15.03.2018 по 10.05.2023.

Тимчасовий доступ провести до 16.06.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1