Справа № 442/5645/23
Провадження № 1-кс/442/1162/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000697 від 09.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_3 в період часу з 17.04.2023 по 20.04.2023 заволодів грошовими коштами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 9243 ЄВРО, шляхом обману представника вказаної компанії ОСОБА_6 під приводом наміру здійснити постачання дерев`яних паливних гранул. Фактично ОСОБА_5 не мав наміру здійснити постачання дерев`яних паливних гранул до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки не мав їх в наявності на час отримання коштів.

Також, оскільки фактично дерев`яних паливних гранул у ОСОБА_5 не було в наявності, то останній надав ОСОБА_6 через мережу інтернет підроблені фотокопії документів про здійснення поставки неіснуючого товару, тобто із завідомо неправдивими відомостями з метою обману ОСОБА_6 про здійснення постачання паливних гранул. В ході досудового розслідування отримано пояснення від ОСОБА_5 , який повідомив, що він зареєстрований як фізична особа-підприємець з 09.08.2021. Здійснюю господарську діяльністю з купівлі- продажу різних промислових товарів. Він зробив оголошення в соціальній мережі «Фейсбук», про те, що здійснює продаж паливних гранул і зазначив свій контактний телефон НОМЕР_1 . З ним контактував в мережі «Фейсбук» громадянин Литви ОСОБА_6 і вони домовились про продаж паливних гранул хвойних. Спілкування з ним відбувалося з допомогою аудіо дзвінків в мережі інтернет та переписки в месенджері «вацап» в мережі інтернет. Гедімінас замовив у ОСОБА_5 46,8 тони паливних гранул з них: 23,4 тони по ціні 200 євро за тону та 23,4 тони по ціні 195 євро за тону.

ОСОБА_7 надав йому реквізити і ОСОБА_5 вніс їх до контракту №77 від 05.04.2023 на купівлю-продаж паливних гранул, підписав вказаний контракт та інвойси до нього від 05.04.2023 №77 на поставку 23,4 тони паливних пелет на суму 4680 євро та від 13.04.2023 №78 на поставку 23,4 тони паливних пелет на суму 4563 євро, поставив на вказаних документах свою печатку ФОП сфотографував підписані ним контракт та інвойси і надіслав фото ОСОБА_7 через інтернет. Останній в свою чергу перерахував грошові кошти двома транзакціями 17.04.2023 в сумі 4 563 євро та 21.04.2023 в сумі 4 680 євро в якості оплати за придбані у ОСОБА_5 паливні гранули. Однак товар так і не передав оскільки на час того, як ОСОБА_7 перерахував грошові кошти ОСОБА_5 в наявності товару ще не було.

29.08.2023 здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 та встановлено, що згідно виписки по руху коштів, 18.04.2023, 25.04.2023 та 30.05.2023 із рахунку ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_2 , здійснюється списання коштiв на здiйснення валютно-обмiнних операцiй в сумi 4563.00, 4680,00 та 7254,00 на банківський рахунок НОМЕР_3 .

Крім цього надходження грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 відбулось із банківського рахунку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 .

З метою встановлення особи та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківським рахунком НОМЕР_3 та банківським рахунком НОМЕР_4 .

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 у період часу з 01.04.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

-- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 у період часу з 01.04.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку НОМЕР_3 та банківським рахунком НОМЕР_4 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1