СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4510/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання прокурора Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 21.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно із забороною володіння, розпоряджання та користування ним, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.06.2023, яке вилучено 02.08.2023 р. у ході проведення обшуку на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва, за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Вокзальна, буд. 127 Б, який відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, перебуває перебуває у власності Релігійної громади Української Православної Церкви Ікони Божої Матері «Почаївська», , а саме: штамп Релігійної громади Української Православної Церкви Ікони Божої Матері «Почаївська», , упаковано до спецпакету №PSP1293828; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу іноземного зразка № НОМЕР_1 на автомобіль FORD MAVERICK 2.7 TD, VIN: НОМЕР_2 з додатками на 4-х аркушах, упаковано до спецпакету №WAR1006161; мобільний телефон Samsung, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , упаковано до спецпакету №PSP1293833; ноутбук ASUS модель X52N, №ABNOA з зарядним пристороєм, упаковано до спецпакету №PSP3213935; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи №224246, не упаковувалась.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період з 24.02.2022 р. по теперішній час на території Київської області налагоджено протиправний механізм ввезення на територію України автотранспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги зі звільненням від оподаткування ввізним митом, з подальшою їх реалізацією за готівкові кошти зацікавленим особам.

Працівниками ГУ ДЗНД СБ України встановлено, що в період з 24.02.2022 р. по теперішній час ОСОБА_4 налагодив механізм ввезення на територію України автотранспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, зі звільненням від оподаткування ввізним митом, з подальшою їх реалізацією за готівкові кошти зацікавленим особам на території Київської області. За наявними даними, ОСОБА_4 з метою реалізації своїх злочинних дій, використовує громадську організацію Релігійна громада Української православної Церкви Ікони Божої Матері «Почаївська» (), яка має юридичну адресу: вул. Енергетиків,7, кв.25, м.Буча Київської області та фактично знаходиться за адресою: вул.Вокзальна,127 Б, м.Буча Київської області, від імені якої направляються відповідні листи (звернення) на адресу Військових цивільних адміністрацій, з метою отримання від них підтвердження набувача гуманітарної допомоги та мету ввезення.

В подальшому, ОСОБА_4 реалізовує вказані транспортні засоби за готівкові кошти та вимагає від покупців підписати акт приймання-передачі, в якому зазначається, що автомобіль безоплатно передається для потреб Збройних Сил України.

Крім цього, встановлено, що для реалізації своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 залучив священика Української православної Церкви Ікони Божої Матері «Почаївська» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , котрий надає ОСОБА_4 бланки документів для оформлення звернень до Рівненської обласної військової адміністрації для подальшого безперешкодного ввезення транспортних засобів на територію України у виді гуманітарної допомоги, яка прямує за погодженням із РОВА до Релігійної громади Української православної Церкви Ікони Божої Матері «Почаївська».

Також, за наявною інформацією, для зберігання транспортних засобів (гуманітарної допомоги) перед реалізацією ОСОБА_4 використовує територію за адресою: АДРЕСА_2 та територію земельної ділянки з кадастровим номером :01:091:0006 за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході здійснення досудового розслідування, допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що він проходить службу у військовій частині НОМЕР_5 на посаді заступника командира батареї з морально-психологічного забезпечення. Приблизно в середині червня під час спілкування із військовослужбовцем в/ч НОМЕР_6 (ТРО Миколаїв) останній повідомив, що їхній підрозділ нещодавно здійснив купівлю автомобіля для потреб на військовій службі, у особи на ім`я ОСОБА_7 , який проживає у м. Тараща, Київської області. У зв`язку з тим, що підрозділ у якому ОСОБА_6 проходить службу здійснює пошук транспортних засобів, котрі можна придбати для використання у службовій діяльності, останній зателефонував для консультації щодо наявних у нього автомобілів для продажу. Під час телефонної розмови співрозмовник повідомив, що має у наявності декілька автомобілів, котрі можуть підійти і що для огляду їх потрібно під`їхати у м. Тараща, Київської області. Так, 22.06.2023 р. ОСОБА_6 приїхав за адресою: АДРЕСА_4 , де в подальшому громадянин на ім`я ОСОБА_7 показав транспортні засоби, котрі є в наявності. Так, під час розмови ОСОБА_7 повідомив, що вказані транспортні засоби завезені на територію України, як гуманітарна допомога і для їхньої купівлі потрібно надати йому копію свого військового квитка для оформлення акту приймання - передачі майна (безоплатного), а кошти за вказані транспортні засоби необхідно буде передати ОСОБА_7 у готівковому вигляді. В кінці зустрічі ОСОБА_7 повідомив, що незабаром має прибути ще декілька транспортних засобів які можна в подальшому оглянути та придбати. Крім того, під час додаткового допиту ОСОБА_6 повідомив, що інша зустріч, відбулася в м. Тараща по вул. Хмельницького Богдана, де його зустрів чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який провів на територію, за вказаною адресою, де ОСОБА_6 , оглянув автомобілі, крім того на вказаній території були розміщені господарські будівлі та споруди, територія обладнана під типу СТО.

02.08.2023 р. у період часу з 15:28 до 17:00 проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_5 , який відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, перебуває у власності Релігійної громади Української Православної Церкви Ікони Божої Матері «Почаївська», , в ході якого виявлено та вилучено: штамп Релігійної громади Української Православної Церкви Ікони Божої Матері «Почаївська», , упаковано до спецпакету №PSP1293828;свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу іноземного зразка № НОМЕР_1 на автомобіль FORD MAVERICK 2.7 TD, VIN: НОМЕР_2 з додатками на 4-х аркушах, упаковано до спецпакету №WAR1006161; мобільний телефон Sаmsung, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , упаковано до спецпакету №PSP1293833; ноутбук ASUS модель X52N, №ABNOA з зарядним пристороєм, упаковано до спецпакету №PSP3213935; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи №224246, не упаковувалась.

Так, 02.08.2023 р. в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2

02.08.2023 р. вищевказані об`єкти постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному проваджені, оскільки вони можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. Вилучені документи та речі безпосередньо мають значення для досудового слідства та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для досудового розслідування. Зазначені речові докази зберігаються у слідчому управлінні ГУНП в Київській області.

Таким чином, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати,що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді необхідно накласти арешт на зазначені речові докази із забороною володіння, розпоряджання та користування вказаним майном його власником.

Від прокурора надійшла заява від 08.08.2023 р., у якій він просить розгляд клопотання про арешт майна здійснювати без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

ОСОБА_5 про час та місце розгляду клопотання про арешт майна повідомлявся, однак у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, заперечень щодо накладення арешту на майно не надходило.

Зважаючи на ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання прокурора про арешт майна за відсутності осіб належним чином повідомлених про дату та час судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

П. 1 та ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно аб. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею з`ясовано, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.06.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

З постанови від 11.07.2023 р. про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих вбачається, що місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.06.2023 р. визначено за відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області (м. Київ, вул. Святошинська, 2а).

Згідно протоколу обшуку від 02.08.2023 р., старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 24.07.2023 р. у справі № 759/13510/23, за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Вокзальна, буд. 127-Б, під час якого було виявлено та вилучено: штамп Релігійної громади Української Православної Церкви Ікони Божої Матері «Почаївська», , упаковано до спецпакету №PSP1293828; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу іноземного зразка № НОМЕР_1 на автомобіль FORD MAVERICK 2.7 TD, VIN: НОМЕР_2 з додатками на 4-х аркушах, упаковано до спецпакету №WAR1006161; мобільний телефон Samsung, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , упаковано до спецпакету №PSP1293833; ноутбук ASUS модель X52N, №ABNOA з зарядним пристороєм, упаковано до спецпакету №PSP3213935; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи №224246, не упаковувалась.

Постановою від 02.08.2023 р. слідчого вищезазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.06.2023 р.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання переконливо свідчать про те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, а також обґрунтовано визнане речовими доказами, що в своїй сукупності слугує підставами для застосування обмежувальних заходів в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою збереження доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні прокурора майно, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною володіння, розпоряджання та користування ним, яке було вилучене 02.08.2023 р. у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

штамп Релігійної громади Української Православної Церкви Ікони Божої Матері «Почаївська», , упаковано до спецпакету № PSP1293828;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу іноземного зразка № НОМЕР_1 на автомобіль FORD MAVERICK 2.7 TD, VIN: НОМЕР_2 , з додатками на 4-х аркушах, упаковано до спецпакету № WAR1006161;

мобільний телефон Samsung, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , упаковано до спецпакету № PSP1293833;

ноутбук ASUS. модель X52N, №ABNOA із зарядним пристроєм, упаковано до спецпакету № PSP3213935;

копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № 224246, не упаковувалась.

Виконання ухвали покласти на прокурора Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 , зобов`язати останнього письмово проінформувати про її виконання заінтересованих осіб.

Ухвала виконується негайно.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1