465/4962/23
1-кс/465/1318/23
У Х В А Л А

судового засідання

07.09.2023 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 22.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

дізнавач ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 22.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Просить надати тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,

№ НОМЕР_7 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даних рахунків в період часу з 15.04.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 15 квітня 2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначених рахунків в період часу з 15.04.2023 по дату виконання ухвали;

дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період часу з 15 квітня 2023 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 15.04.2023);

координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 15.04.2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначає наступне.

Сектором дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 22.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2023 року до чч ВП № 9 Криворізького РУП надійшло повідомлення зі служби "102" про те, що в період часу з 15.04.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом надання послуг навчання в бьюті сфері, яка висвітлила свої послуги у соціальній мережі "Інстаграм", заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , яка самостійно перерахувала, частинами, грошові кошти, але послуги не отримала та гроші повернуті не були, на банківські карти №№ НОМЕР_8 (2492 гривень), НОМЕР_9 (4740 гривень), НОМЕР_10 (4740 гривень), НОМЕР_11 (5000 гривень), 093704 (9487 гривень). Загальна сумам матеріального збитку 26459 гривень.

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що на початку квітня 2023 року в соціальній мережі «Інстаграм», остання знайшла дівчини на імя « ОСОБА_5 », яка пропонувала навчати та пройти у неї курси спеціаліста. Зі слів останньої вартість навчання та подальше отримання сертифікату майстра перманентного макіяжу коштує 27000 гривень. У вартість навчання входило шестиденні курси, які будуть проходити у м. Кривий Ріг, адресу, час та місце, де будуть проходити курси, ОСОБА_4 дівчина на ім`я ОСОБА_6 повинна була повідомити після повної оплати. Остання написала дівчині на ім`я ОСОБА_6 , що не має повної суми, щоб оплати зразу і вона їй запропонувала оплатити частинами.

В обідній час 15.04.2023 року доби вищевказана особа, в соціальній мережі, написала дівчині на ім`я ОСОБА_6 , що готова спробувати пройти ці курси, на що вона їй повідомила, що її картка має відповідні ліміти на зарахування грошових коштів, тому грошові кошти вона повинна перераховувати на картки інших осіб, які ніби являлись директорами якоїсь фірми. Всього було здійснено п`ять перерахунків коштів на п`ять різних банківських карток. Майстер ОСОБА_6 надіслала їй номер картки НОМЕР_8 , на яку 15.04.2023 о 16:23 годині ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 2492,40 гривень (дві тисячі чотириста дев`яносто дві грн. сорок коп.). 17.04.2023 о 16:03 годині на банківську картку № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_7 , остання перерахувала грошові кошти у розмірі 4740 гривень (чотири тисячі сімсот сорок грн. 00 коп.) Потім 18.04.2023 о 11:30 годин на банківську картку № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_8 , ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 4740 гривень (чотири тисячі сімсот сорок грн. 00 коп.). Цього ж дня 18.04.2023 о 22:05 годин на картку № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_9 , остання перерахувала грошові кошти в сумі 5000 гривень (п`ять тисяч грн. 00 коп.). 20.04.2023 о 15:54 годині перерахувала грошові кошти в сумі 9487, 44 гривень (дев`ять тисяч чотириста вісімдесят сім грн. 44 коп.) на банківську карту № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_10 , і це був останній платіж.

Остання зайшла 21.04.2023 року у «Інстаграм» та перейшла у листування з ОСОБА_6 та побачила що її сторінка заблокована в соціальній мережі. Загальна сума яку ОСОБА_4 перерахувала становить 26459 гривень.

Згідно проведеного тимчасового доступу до банківських рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_10 було здійснено грошовий переказ на банківську карту № НОМЕР_4 , з банківської карти № НОМЕР_11 на банківську карту № НОМЕР_5 , , з банківської карти № НОМЕР_12 на банківську карту № НОМЕР_6 , з банківської карти № НОМЕР_9 на банківську карту № НОМЕР_7 .

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 160 Кримінально-процесуального кодексу України документи, до яких планується доступ, містять відомості, які належать до банківської таємниці. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор подав заяву, просить клопотання розглядати без його участі, та просить таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності слідчої та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що у провадженні СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесених у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000020 від 22.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2023 року до чч ВП № 9 Криворізького РУП надійшло повідомлення зі служби "102" про те, що в період часу з 15.04.2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом надання послуг навчання в бьюті сфері, яка висвітлила свої послуги у соціальній мережі "Інстаграм", заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , яка самостійно перерахувала, частинами, грошові кошти, але послуги не отримала та гроші повернуті не були, на банківські карти №№ НОМЕР_8 (2492 гривень), НОМЕР_9 (4740 гривень), НОМЕР_10 (4740 гривень), НОМЕР_11 (5000 гривень), НОМЕР_12 (9487 гривень). Загальна сумам матеріального збитку 26459 гривень.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 22.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання дізнавача ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 22.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по всіх банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,

№ НОМЕР_7 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даних рахунків в період часу з 15.04.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 15 квітня 2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначених рахунків в період часу з 15.04.2023 по дату виконання ухвали;

дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період часу з 15 квітня 2023 року, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

ІР-адрес входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 15.04.2023);

координати які були зафіксовані при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 15.04.2023 року.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 або у відповідності до вимог до ст. 40-1 КПК України за дорученням останнього, на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 , начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції, оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_23 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_24 .

.

Зобов`язати уповноважених осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 ; відділення ЗАХІДНОГО ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати дану документацію виконавцям ухвали.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1