Справа № 756/5499/23
Номер провадження № 1-кс/756/1054/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 31.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 02.05.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 31.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП України в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та іншим слідчим які перебувають у групі слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оригіналів про власника та операції щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 (у разі відсутності завірених належних чином їх копій), які містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), у період часу з 29.01.2023 до дня постановлення ухвали, а саме:

- копій документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) - на паперовому та електронному носіях;

- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам - на паперовому та електронному носіях;

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо - на паперовому та електронному носіях інформації;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, проте ними подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Крім того у заявах просять задовольнити клопотання.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 31.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.3. Досудове розслідування здійснюється щодо обставин, які мали місце 29.01.2023, близько 16:00 год., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти ОСОБА_12 , у сумі 333 915 грн, на банківський рахунок НОМЕР_5 , який оформлений на ім`я ОСОБА_13 , чим спричинила ОСОБА_12 , майнову шкоду.

Орган досудового розслідування встановив, що рахунки на які було перераховано грошові кошти потерпілої були відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_13 , а саме рахунок: НОМЕР_5 та картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

3.4. Наведене підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 щодо заповнення анкетних даних, зокрема номер своєї банківської картки, аби отримати допомогу, а також витягом з рахунку про рух грошових коштів, де рахунок отримувача зазначено НОМЕР_5 .

3.5. Указані обставини свідчать, що орган досудового розслідування дійсно має необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання слідчого є обґрунтовані та можуть бути задоволені, проте частково.

Більше того, указані документи дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр, їх відсутність та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Отже, у слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 є достатньо підстав вважати, що вказані документи зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, необхідно витребувати вказані документи з володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

3.6. Викладене дає суду підстави вважати, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 31.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в кримінальному провадженні № 0000354 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , шляхом надання дозволу на ознайомлення та копіювання документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), і містять інформацію за період часу з 29.01.2023 до 08.05.2023:

- про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунка контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

- ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам;

- номери телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес, тощо;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1