Справа № 727/4777/23
Провадження № 1-кс/727/1560/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000032 від 04.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України),

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , при поповненні за період з червня по жовтень 2022 року банківських розрахункових рахунків вказаної юридичної особи, приховала об`єкт оподаткування та ухилилася за 2022 рік від сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі 20097509 грн., та військового збору у сумі 1674792 грн., а всього на суму 21772301 гривень, що є в особливо великих розмірах.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 упродовж червня жовтня 2022 року внесено на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), суму коштів у розмірі 131 674 700 грн., за призначенням платежу: «Поповнення статутного фонду від засновника», у тому числі 102 528 500 грн. (78%) внесено готівкою через касу банку та 29 146 200,00 грн. (22%) через транзитний розрахунковий рахунок відкритий в одній із фінансових установ, шляхом безготівкових переказів.

Крім того, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , (перереєстровано у травні 2023 за адресою: АДРЕСА_2 ), основний вид діяльності: оптова торгівля текстильними товарами, як платник податків перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , як юридична особа зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ), запис про реєстрацію від 17.06.2022 №00001357, відповідно володільцем реєстраційної справи є орган реєстрації.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов`язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів (в тому числі в електронній формі, з інформаційних систем, які використовує володілець таких документів).

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Підстави для вилучення оригіналів вказаних документів на даний час відсутні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам групи слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі (в тому числі в електронній формі, з інформаційних систем, які використовує володілець таких документів).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1