печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при виконанні запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4030-0.Ds.749.2023, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 .

В Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4030-0.Ds.749.2023.

Районна прокуратура в Елку контролює за слідством під номером 4030-0.Ds.749.2023 щодо ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , підозрюваних у тому, що в період з 11 березня по 12 квітня 2023 року в Елку Підляського та Вармінсько-Мазурського воєводств, а також інших воєводств країни разом з іншими невстановленими особами організували перетин іноземцями кордону Республіки Польща всупереч правилам таким чином, що ОСОБА_6 забрав їх із домовленого місця на території Латвійської Республіки, а потім автомобілем «Opel Vivaro» з державними номерними знаками НОМЕР_1 перевезли через кордон Республіки Польща з Литовською Республікою в узгоджене місце на території Німеччини, а ОСОБА_7 перевіряв маршрути та попереджав про патрулювання силових служб, що є діями, передбаченими статтею 264 параграф 3 Кримінального кодексу (КК) у зв`язку зі статтею 12 параграф 1 Кримінального кодексу.

У ході досудового провадження встановлено, що ОСОБА_6 через свого товариша зв`язався з особою з даними « ОСОБА_8 », яка доручила йому перевезення іноземців, повідомляла, коли і де їх збирають, а також як пункт призначення транспорту. Він зв`язався з « ОСОБА_8 » через додаток «Telegram» і на прохання згаданого взяв на допомогу ОСОБА_5 , завданням якого було перевіряти маршрути та попереджати про патрулі силових служб на трасі. Також встановлено, що ОСОБА_6 не менше чотирьох разів перевозив іноземців, які незаконно перетинали кордон Республіки Польща, загальною кількістю не менше 27 осіб.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_6 пояснив, що отримував оплату за перевезення нелегальних мігрантів від інших організаторів цієї практики (від « ОСОБА_8 ») шляхом перерахування на свій банківський рахунок в українському банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який здійснює роздрібну діяльність під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого також перерахував - на банківський рахунок, який також зберігався в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - кошти для ОСОБА_5 , як винагороду за участь у переправленні нелегальних мігрантів.

Крім того, під час затримання ОСОБА_4 у нього виявили банківські картки КБ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з місцезнаходженням в Україні (номер платіжної картки MasterCard Gold НОМЕР_2 та номер платіжної картки VISA Gold НОМЕР_3 ).

Беручи до уваги, що власні, проведені в Республіці Польща заходи, не привели до встановлення всіх обставин справи, а в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться документи, що містять відомості, що мають значення для кримінальної справи, у слідства виникла необхідність в зверненні до компетентного органу юстиції України.

В заяві поданій до суду прокурор просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку слідчого викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації оскільки вказаний захід забезпечення кримінальної справи дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальній справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація:

- перелік номерів банківських рахунків, власником або довіреною особою якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер НОМЕР_4 , паспорт зі серією та номером: НОМЕР_5 ,

- історію оборотів визначених банківських рахунків за період з 01.01.2023 року по 20.07.2023 року із зазначенням банківських рахунків, на які здійснювалися грошові перекази (з реквізитів операції та реквізитів одержувачів переказів) та номерів банківських рахунків (із зазначенням реквізитів операції та реквізитів відправників переказів), з яких надійшли вхідні перекази;

- перелік номерів електронних карток (дебетових, кредитних, платіжних), емітованих до визначених банківських рахунків, із зазначенням дат їх активації та дати анулювання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41664/23-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1