Справа №:755/5272/23
Провадження №: 1-кс/755/1102/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" квітня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000060 від 14.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000060 від 14.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів з можливістю їх вилучення, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності СГД з 01.01.2022 року по 15.04.2023 року, а саме:

?інформації з автоматизованих баз даних, про відкриття рахунків в банківських установах;

?відомостей щодо зміни керівника та головного бухгалтера із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, періоду часу перебування на посаді;

?відомостей співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі всіх контрагентів, сформувати витяги з реєстру сумнівних операцій;

?податкових декларації з податку на додану вартість, в тому числі з уточнюючими розрахунками податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з ПДВ з уточнюючими розрахунками);

?розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість);

?податкових декларацій з податку на прибуток (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з податку на прибуток;

?реєстру виданих та отриманих податкових накладних;

?форми 8ДР та 1 ДФ на працівників;

?відомостей щодо ІР-адрес та поштових скриньок е-mаіl з використанням яких суб`єкт господарювання здійснював подачу звітності, інше;

?актів перевірок товариства (у разі проведення).

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), що мають значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та можуть бути доказами кримінального провадження.

Згідно мотивів клопотання, слідчий посилається на те, що в ході проведення моніторингу публічних закупівель у системі ІНФОРМАЦІЯ_3 , тендерної документації та подальшого укладання договорів було виявлено, що службовими особами ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами проведення відкритих торгів, які відбулися 20.02.2023 року, між ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №04/2023-ЮВ щодо поставки 3560 кілограмів Ферросилікобарія.

Відповідно до умов зазначених договорів, а також специфікації до вказаного договору ціна за одиницю товару (за кг.) складає 390 грн. Загальна вартість за 3560 кілограмів становить 1 600 080 грн.

Разом з тим, моніторингом пропозицій та цін, встановлено, що практично єдиним та похідним постачальником ферросилікобарія на території України є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", яке спеціалізується на постачаннях сировини та матеріалів для металургійних та ливарних підприємств. Ціна ферросилікобарія у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " складає 150 грн. за кг., що більш ніж вдвічі дешевше закупленої ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) продукції у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що аналогічні закупівлі по завищеним цінам допущені посадовими особами ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при укладанні договорів №01/2023-ЮВ від 16.01.2023 року з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) предметом якого є поставка пластин та касет на суму 3 201 600 грн., а також №42/2022-ЮВ від 30.11.2022 року з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) предметом якого є поставка інструменту металоріжучого на суму 907 689, 36 грн.

В подальшому, шляхом проведення слідчо-розшукових дій, було встановлено, що у серпні 2022 року, представники ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), звертались до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з запитом, щодо вартості ферросилікобарія, на що їм було надіслано на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 рахунок №000088 від 19.08.2022 року на 200 кілограмів ферросилікобарію з урахуванням доставки, але після цього представники ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на дзвінки не відповідали, рахунок сплачено не було.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000060 від 14.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити положення про тендерний комітет, наказів про призначення членів тендерного комітету, положення про ведення договірної роботи, положення про ФІЛІЮ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), посадові інструкції керівника та заступників керівника, наказів про призначення керівника та заступників керівника ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), штатного розпису із зазначенням П.І.Б. осіб на займаних посадах, статуту ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тендерної документації та інших документів, що стосуються проведення процедури закупівлі за договором №04/2023-ЮВ від 20.02.2023 року на предмет поставки ферросилікобарію, договору №01/2023-ЮВ від 16.01.2023 року на предмет поставки пластин та касет, договору № 42/2022-ЮВ від 30.11.2022 на предмет поставки інструменту металоріжучого із додатками до них, а також усі укладені додаткові угоди до договорів із додатками, документи щодо підтвердження процесу аналізу кон`юнктури ринку, моніторингу ринку та визначення та встановлення середньо ринкові ціни товару перед оголошенням публічних закупівель (відповідно до принципів здійснення закупівель, закріплених у статті 3 ЗУ «Про публічні закупівлі»); всі службові записки, протоколи засідань, тощо за вказаними договорами; листування (вихідна та вхідна кореспонденція) по зазначеному договору між ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими організаціями; накази про призначення відповідальних осіб за договором; акти виконаних робіт/поставлених товарів/приймання-передачі товарів; акти прихованих робіт; кошторисну документацію; сертифікатів якості (та інші); інші документи що стосуються виконання умов договору; податкові накладні; документи щодо здійснення платежів за виконанні роботи за договором (видаткові накладні, платіжні доручення, тощо).

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Старший слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява останнього про розгляд клопотання без його участі, у зв`язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.4 ст. 190 КК України, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів та копій документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме інформації з автоматизованих баз даних, про відкриття рахунків в банківських установах; відомостей щодо зміни керівника та головного бухгалтера із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, періоду часу перебування на посаді; відомостей співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі всіх контрагентів, сформувати витяги з реєстру сумнівних операцій; податкових декларацій з податку на додану вартість, в тому числі з уточнюючими розрахунками податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з ПДВ з уточнюючими розрахунками); розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість); податкових декларацій з податку на прибуток (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з податку на прибуток; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; форми 8ДР та 1 ДФ на працівників; відомостей щодо ІР-адрес та поштових скриньок е-mаіl з використанням яких суб`єкт господарювання здійснював подачу звітності, інше; актів перевірок товариства (у разі проведення).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000060 від 14.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх копіювання та вилучення їх копій, щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності СГД з 01.01.2022 року по 15.04.2023 року, а саме:

?інформації з автоматизованих баз даних, про відкриття рахунків в банківських установах;

?відомостей щодо зміни керівника та головного бухгалтера із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, періоду часу перебування на посаді;

?відомостей співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі всіх контрагентів, сформувати витяги з реєстру сумнівних операцій;

?податкових декларації з податку на додану вартість, в тому числі з уточнюючими розрахунками податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з ПДВ з уточнюючими розрахунками);

?розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість);

?податкових декларацій з податку на прибуток (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з податку на прибуток;

?реєстру виданих та отриманих податкових накладних;

?форми 8ДР та 1 ДФ на працівників;

?відомостей щодо ІР-адрес та поштових скриньок е-mаіl з використанням яких суб`єкт господарювання здійснював подачу звітності;

?актів перевірок товариства (у разі проведення).

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), що мають значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: