Справа № 484/4514/23
Провадження №1-кс/484/855/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

23.08.23р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000860 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку) у відділенні № НОМЕР_1 Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_2 , а саме: за ким зареєстрована банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки) НОМЕР_2 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку, інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з моменту відкриття вказаної банківської картки по кінцевий термін дії ухвали, фото та відеоінформацІЇ щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , з моменту відкриття вказаної банківської картки по кінцевий термін дії ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 05.08.2023 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулася ОСОБА_5 , яка повідомила, що 05.08.2023 року о 17.28 год. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом оплати товарних послуг з «ОЛХ» отримала всі банківські дані (пароль, CVV код та інше) ОСОБА_5 , після чого заволоділа грошовими коштами останньої, спричинивши при цьому матеріальний збиток на суму 1060грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в її користуванні є платіжна картка в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

05.08.2023 року їй у месенджері «Вайбер» написала користувач ОСОБА_6 , яка повідомила, що хоче купити в неї обруч за 100 гривень. Зазначена особа також надіслала потерпілій посилання, за яким ОСОБА_5 перейшла та ввела дані своєї картки (номер, CVV-код, термін і т. д.). Після цього, у потерпілої списалися грошові кошти у сумі 1060 гривень.

Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти підтверджено, що банківська картка НОМЕР_3 .... належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської картки НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення даної інформації полягає у тому, що у ній можуть містяться дані щодо особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також відомості про подальший рух коштів, отриманих від реалізації викраденого майна.

Слідчий вказує, що достовірно встановлено, що інформацією щодо руху коштів по номеру банківської картки НОМЕР_4 володіє Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку) у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_3 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Судом встановлено, що 05.08.2023 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулася ОСОБА_5 , яка повідомила, що 05.08.2023 року о 17.28 год. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом оплати товарних послуг з «ОЛХ» отримала всі банківські дані (пароль, CVV код та інше) ОСОБА_5 , після чого заволоділа грошовими коштами останньої, спричинивши при цьому матеріальний збиток на суму 1060 грн.

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000860 від 05.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що у неї в користуванні платіжна карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вільний час вона продає на сайт «ОЛХ» обручі ручної роботи. 05.08.2023 року їй у месенджері «Вайбер» написала користувач ОСОБА_6 , яка повідомила, що хоче купити в неї обруч за 100 гривень. Зазначена особа також надіслала потерпілій посилання, за яким вона перейшла та ввела дані своєї картки (номер, CVV-код, термін і т. д.). Після цього, у потерпілої списалися грошові кошти у сумі 1060 гривень.

Вказана інформацію, стосовно перерахунку грошових коштів в сумі 1060 грн. 25 коп., підтверджується інформацією про рух коштів з особового рахунку потерпілої.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст..159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл групі слідчих, а саме: слідчому СВ старшому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) МФО НОМЕР_6 , центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку) у відділенні № НОМЕР_1 Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_2 , а саме:

-за ким зареєстрована банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ;

-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки) НОМЕР_2 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з моменту відкриття вказаної банківської картки по кінцевий термін дії ухвали.

-фото та відеоінформацІЇ щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , з моменту відкриття вказаної банківської картки по кінцевий термін дії ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1