Справа № 645/3100/23
Провадження № 1-кс/645/1042/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000216 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000216 від 03.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення відомості про яке 03.05.2023року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000216, за ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заяви ОСОБА_5 . Під час досудового розслідування встановлено, що 03.05.2023 року надійшли матеріали за фактом того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, в месенджері телеграм у групі ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) замовила електронні цигарки, номер телефону невідомого НОМЕР_1 , та здійснила переказ своїх власних коштів у розмірі 7420,00 грн на рахунок невідомої особи: НОМЕР_2 зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 , проте товар не отримала. У подальшому ОСОБА_5 повідомила, що перебуває за межами України, та під час телефонної розмови надала пояснення про те, що вона зі свого банківського рахунку № НОМЕР_3 здійснювала переказ грошових коштів, на рахунок невідомої особи № НОМЕР_2 .

Для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаною банківською карткою, а також фото-відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банкоматах, в період часу з 10.03.2023 по теперішній час із зазначенням адреси розташування банкоматів де здійснювалося зняття коштів.

ПредставникиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000216 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Встановлено, що 17.03.2023 року до Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області ДК НПУ надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій остання повідомила про шахрайські дії, а саме, що 10.03.2023 року в месенджері Телеграм у відкритій ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ELFBAR), їй син розпочав переписку з невідомою особою з метою придбання товару (електроні цигарки), на умовах повної передплати. Для проведення оплати дана особа надала банківські реквізити карткового ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) РНОКПП НОМЕР_6 , iм`я отримувача ОСОБА_6 , на який ОСОБА_5 10.03.2023 року зі свого карткового рахунку НОМЕР_7 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 , перерахувала суму в розмірі 7420,00 грн. У зазначений строк товар вона не отримала.

Відповідно до Квитанції АТ «ІНФОРМАЦІЯ_7 »№ В916-Н8ВЗ-ВМТС-М9АА від 10.03.2023 року (Ідентифікатор платіжного пристрою: MONODirectR, Банк відправника: Універсал Банк, Код: НОМЕР_8 Платіжна система: МС, Платіжний інструмент: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ) ОСОБА_5 здійснила банківську операцію в ході якої перерахувала на картковий рахунок: НОМЕР_2 (Банк одержувача: ІНФОРМАЦІЯ_8 , платіжна система: VISA) грошові кошти у сумі 7420,00 грн.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині витребовуваної інформації, яка перебуває у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_8 », з 10 серпня 2023 року по теперішній час (включно),оскільки дізнавачем не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання, про який просить орган досудового розслідування. Так, з матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення вчинене 10 березня 2023 року, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 травня 2023 року. У зв`язку із чим, з огляду на матеріали клопотання, тимчасовий доступ надається з 10 березня 2023 року до 03 травня 2023 року (включно).

Окрім того, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим працівникам ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області окрім зазначених у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000216 від 03.05.2023 року.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000216 від 03.05.2023 року задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_1 з наступним її вилученнямв електронному та паперовому вигляді, а саме:

- даних щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , коли та ким відкрито, інформації щодо особи;

- даних про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 на яку з банківської картки/рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;

- даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 з 10.03.2023 року до 03.05.2023 року;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 10.03.2023 року до 03.05.2023 року;

- надання фото -, відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 10.03.2023 року до03.05.2023 року;

- інформації по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто по 22 листопада 2023 року включно.

Роз`яснити керівникам та представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1