Справа № 214/7091/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року, слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №№ 0000061 від «03» лютого 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20 вересня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000061 від «03» лютого 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що в провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000061 за ч. 3 ст. 190 КК України, розпочате 03.02.2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яке перебуває у провадженні слідчого відділення ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 січня 2023 року невідома особа, маючи намір на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , на її мобільний номер НОМЕР_2 та після отримання від ОСОБА_5 коду, який надійшов на її телефон, заблокувала її номер, після чого створили дублікат її СІМ-карти та у послідуючому у невідомий спосіб перерахувала з її банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за НОМЕР_3 на рахунок, створений у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за НОМЕР_4 грошові кошти у загальній сумі 51 849 грн. 50 коп., чим завдала їй матеріального збитку на вищевказану суму.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази, що дійсно 29.01.2023 невідома ій особа подзвонила з мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись співробітником ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом обману взнала від неї код, який надійшов на її мобільний номер НОМЕР_2 , а після у невідомий їй спосіб створила кредитну карту на її ім?я у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), на яку спочатку з належної їй картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 . перерахували на новостворену картку за № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 1700 грн., а вже у подальшому з даної картки перерахувала кошти кількома платежами на загальну суму 51 849 грн. 50 коп. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КОД ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_4 грошові кошти у загальній сумі 51 849 грн. 50 коп.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями установлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення, ймовірно причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець с. Володимирівка Казанківського району Миколаївської області, житель АДРЕСА_2 , який є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, а також з метою отримання інформації стосовно клієнта банка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,, а саме про усі наявні рахунки у вищезазначеного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням по вних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківських карток вищевказаних клієнтів необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Ці відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та само по собі, а також в своїй сукупності з іншими речами та документами, що містяться у цьому кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема щодо осіб, які знімали грошові кошти з банківських рахунків вищезгаданих осіб та їх подальше цільове призначення.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, надала заяву, в який просить проводити розгляд справи за її відсутності та відсутності прокурора, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4-5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Так, судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 84, 98, 99 КПК України, документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно положень ч. 2 ст. 93 ККП України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Зазначена інформація та документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні № 0000061 від «03» лютого 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо осіб, які знімали грошові кошти з банківських рахунків вищезгаданих осіб та їх подальше цільове призначення.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, клопотання в частині надання доступу до речей і документів слідчим слідчим СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому області ОСОБА_14 , ст. слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_19 , ст. слідчому ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , слідчому ОСОБА_22 , слідчому слідчому ОСОБА_23 - не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не надано відомостей про те, що останні входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні. Згідно витягу з ЄРДР встановлено, що слідчими, які здійснюють досудове розслідування є слідчий СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчий СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_24 .

Таким чином, клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №№ 0000061 від «03» лютого 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення за період з 29.01.2023 до 08.02.2023, що містять відомості про усі наявні рахунки у клієнтів банку з виписками до них та розшифруванням певних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з банківських карток відносно: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_8 .

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1