Провадження № 1-кс/752/6829/23
У Х В А Л А

30.08.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно осіб ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_18 .

В обґрунтування вказаного клопотання зазначено про те, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом дій групи осіб які на території міста Києва протягом 2021-2022 року використовуючи "фішингове" посилання на веб-платформі "OLX" шахрайським шляхом під приводом здійснення платежів за купівлю або продаж побутових товарів, надання послуг, заволодівають грошовими коштами громадян України, Польші та інших країн Європейського союзу не маючі на меті виконання зобов`язань щодо протиправних дій пов`язаних з онлайн шахрайства на веб-платформі "OLX".

Відповідно до п. 9 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000301 від 26.05.2022 року та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оскільки, є достатні підстави вважати, що інформація, наявна у вказаних документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх встановити неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000301 від 26.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ з можливістю виготовлення та вилучення копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно осіб ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_18 , а саме:

- інформація щодо рахунків власники яких є ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_18 , із зазначенням повних реквізитів, а саме: повне ім`я особи, дата народження, РНОКПП, із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення банківської картки, номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття карткового рахунку;

- рух коштів по рахункам власники яких є ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_18 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

- справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).

- інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками (на паперовому та електронному носіях).

- інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час..

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1