Справа № 674/1524/23
Провадження № 1-кс/674/64/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

25 вересня 2023 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в порядку ч.4 ст.107 КПК України, розглянувши в судовому засіданні, клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокуроромЧемеровецького відділу Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 14 липня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (далі дізнавач) про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому вказано, що 14.07.2023 біля 13:50 год. невідома особа, зателефонувавши з номера мобільного телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_5 та представившись адвокатом її доньки, зловживаючи довірою, під приводом не притягнення останньої до кримінальної відповідальності, заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 43 000 грн., які остання в АДРЕСА_1 , через термінал самообслуговування перерахувала на різні карткові рахунки.

14.07.2023 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка надала покази, що 14.07.2023 біля 12:00 год. до неї на номер телефону НОМЕР_2 з номера мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилася адвокатом її доньки, пояснивши, що донька штовхнула жінку, чим спричинила їй тілесні ушкодження у вигляді перелому ключиці та струсу головного мозку, а також розбила дорого вартісний мобільний телефон. На даний час донька знаходиться в поліції та відкрите кримінальне провадження. Однак, потерпіла сторона готова примиритися за компенсацію в сумі 50 000 грн., які потрібно перерахувати за вказівками адвоката. Потерпіла поїхала в м. Дунаївці, де через термінал самообслуговування, діючи за вказівками невідомої особи здійснила перерахування коштів. За вказівкою невідомої особи квитанції потерпіла не друкувала та номерів карток рахунків їй були невідомі. 15.07.2023 потерпіла ОСОБА_5 надала додаткові показання, пояснивши, що зателефонувавши на «гарячу лінію» терміналу самообслуговування, через який здійснювала готівкові поповнення, отримала квитанції про оплату, які надала до матеріалів кримінального провадження. Зокрема рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене та з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (поштова адреса: АДРЕСА_2 , щодо інформації по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме, заяв на відкриття цих банківських рахунків, додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаних банківських рахунків, рух коштів по картках цих рахунків, інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунках на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з карток рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також повну наявну інформацію про власників цих рахунків за період з 13.07.2023 по термін дії ухвали.

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, не можливо, так як вони являються банківською таємницею та охороняються законом, а також те, що іншим чином довести факт переведення та зняття коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 не можливо.

За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання дізнавача задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Керуючись ст.ст.391, 159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СД ВП №2 Кам`янець Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та/або друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 ) щодо інформації по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме, заяв на відкриття цих банківських рахунків, додатків, що додаються до заяви: копія паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаних банківських рахунків, рух коштів по картках цих рахунків, інформацію про перерахунок коштів із вказаних банківських рахунках на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з карток рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також повну наявну інформацію про власників цих рахунків за період з 13.07.2023 по термін дії ухвали.

Ухвала діє до 24.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1