Провадження № 1-кс/686/6664/23
УХВАЛА

Іменем УКраїни

7 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002439 від 09.07.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

07.08.2023 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького В. Наконечним, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 01.06.2023 близько 10:10 год., невстановлена особа, у невстановленому місці, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 , представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом проведення ідентифікації, заволоділа грошовими коштами у сумі 5 400 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , які були перераховані на невідомий рахунок, чим спричинили останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

09.07.2023 року СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002439.

09.07.2023 року проведено допит потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході якого, останній повідомив, що 01.06.2023 , зателефонували з н.т. НОМЕР_3 та представилися працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомили що належна йому банківська карта № НОМЕР_4 та вимагали надати інформацію з приводу картки та повідомити пін-код, який прийшов смс-повідомленням після з вказаної карти було знято грошові кошти на суму 5400 грн.

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні наступних документів, а саме:

- інформації про рух коштів по банківського рахунку (карти) « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 за період часу з 00:00 години 01.06.2023 року по 00:00 годин по 09.07.2023 року, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 ;

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківського рахунку (карти) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за період часу з 00:00 години 01.06.2023 року по 00:00 годин по09.07.2023 року.

- інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00:00 години 01.06.2023 року по 00:00 годин по 09.07.2023 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0002439 від 09.07.2022 року до

- інформації про рух коштів по банківського рахунку (карти) « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 за період часу з 00:00 години 01.06.2023 року по 00:00 годин по 09.07.2023 року, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_1 із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 ;

- інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківського рахунку (карти) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00:00 години 01.06.2023 року по 00:00 годин по 09.07.2023 року.

- інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00:00 години 01.06.2023 року по 00:00 годин по 09.07.2023 року.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання необхідної інформації.

Ухвала діє по 10.09.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1