№ 566/438/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 липня 2023 року смт Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Млинів клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000162 від 01 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

ВСТАНОВИВ:

До Млинівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000162 від 01 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те що 01 травня 2023 до слідчого відділення Відділення поліції №1 Дубенського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Лішня Дубенського району, про те, що 08.04.2023, тобто в умовах воєнного стану, приблизно о 19:00 год., невідома особа заволоділа належними їй коштами із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 декількома платежами на суму 2000 грн., чим заподіяла майнову шкоду на вищевказану суму.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується банківської картки № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.

Вказане клопотання, 03 липня 2023 року, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

В судове засідання слідча СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000162 від 01 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000162 від 01 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як у відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до документіввідповідає вимогам ст. 160 КПК України, згідно якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як вбачається з копії витягу з ЄРДР від 01 травня 2023 року, 08 квітня 2023 року, тобто в умовах воєнного стану, приблизно о 19:00 год., невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 декількома платежами на суму 2000 грн., в результаті чого заподіяла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Лішня Дубенського району Рівненської області, чим заподіяла майнову шкоду на вищевказану суму.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000162.

(а.с.5 клопотання)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Слідчим належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.

В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Таким чином, поскільки отримати інформацію, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом, крім як зверненням з клопотанням про тимчасовий доступ до документів неможливо, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного,

керуючись ст. 159 - 164, 166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задоволити клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000175 від 16 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_10 , або уповноваженій за письмовим дорученням особі - начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , №0000162 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

-анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період з 08 квітня 2023 року по 15 квітня 2023 року із розшифруванням призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувались транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку-еквайєра або із зазначенням назви банку-еквайєра;

-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводились дані транзакції;

-фото - та відеоматеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 08 квітня 2023 року по 15 квітня 2023 року;

-надати виписку по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

- IP- адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку у період з 08 квітня 2023 року по 15 квітня 2023 року із зазначенням інформації про ІР- адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( доступ до системи клієнт-банк), що знаходиться у відділенні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць, тобто з 05 липня 2023 року по 05 серпня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1