Справа № 712/6593/23
Провадження № 1-кс/712/3069/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

підозрюваної ОСОБА_6

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 України.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000100 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

ОСОБА_6 , 28.12.2022 близько 11:00 год., перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір`я, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону IMEI: НОМЕР_1 в якому активовано картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_2 , на номер мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_7 , в ході якого представилася працівником банку, після чого умисно, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, ОСОБА_6 ввела в оману потерпілу ОСОБА_7 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку грошових коштів із банківської картки ОСОБА_8 , відкритої у АТ «Райфайзен Банк» № НОМЕР_4 на банківську картку, відкриту на ім`я ОСОБА_9 у АТ «Райфайзен Банк» № НОМЕР_5 одним платежем, внаслідок чого 28.12.2022 о 13:09 год. незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 в сумі 32550 грн.

В подальшому 28.12.2022 о 13:20 год. вказані грошові кошти було перераховано із банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_9 у АТ «Райфайзен Банк» № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту у АТ «Ощад Банк» на ім`я ОСОБА_6 .

Вона ж, повторно 10.01.2023 близько 14:40 год., перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір`я, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону IMEI: НОМЕР_1 в якому активовано картка мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_7 , на номер мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» № НОМЕР_8 , який належить потерпілій ОСОБА_10 , в ході якого представилася працівником банку, після чого умисно, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, ОСОБА_6 ввела в оману потерпілу ОСОБА_10 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів із своєї банківської картки № НОМЕР_9 на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_6 у АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , переказами на суму 1000 грн., 1000 грн., 800 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 на загальну суму 2800 грн.

Вона ж, повторно 24.01.2023 близько 10:30 год., перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір`я, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону IMEI: НОМЕР_1 в якому активовано картка мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_10 , на номер мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_11 , який належить потерпілій ОСОБА_11 , в ході якого представилася працівником банку, після чого умисно, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, ОСОБА_6 ввела в оману потерпілу ОСОБА_11 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через термінал «ІВОХ» на наступні банківські картки:

- картку відкриту на ім`я ОСОБА_6 у АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_6 , переказами на суму 4500 грн., 4825 грн., 4342,50 грн., 2600 грн., 3700 грн., 650 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 на суму 20617,50 грн.;

- картку відкриту на ім`я ОСОБА_12 у АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_12 , переказами на суму 5000 грн., 3000 грн., 1700 грн., 1500 грн., 4825 грн., 1930 грн., 3377,50 грн., 482,50 грн., 1000 грн., 2000 грн., 1000 грн. та 1000 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 на суму 26815 грн.;

- картку відкриту на ім`я ОСОБА_13 у АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 , переказами на суму 4800,87 грн. та 960,17 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 на суму 5761,04 грн.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_6 потерпілій ОСОБА_11 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 53193,54 грн.

Вона ж, повторно 01.03.2023 близько 14:29 год., перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір`я, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону IMEI: НОМЕР_1 в якому активовано картка мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_14 на номер мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_15 , який належить потерпілій ОСОБА_14 , в ході якого представилася працівником банку, після чого умисно, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, ОСОБА_6 ввела в оману потерпілу ОСОБА_14 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через термінал «ІВОХ» на наступні банківські картки:

- відкриту на ім`я ОСОБА_6 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_16 переказами на суму 8636,75 грн. та 4969,75 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 на загальну суму 13606,50 грн.

- відкриту на ім`я ОСОБА_15 у АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_17 , внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 на загальну суму 4825 грн.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_6 потерпілій ОСОБА_14 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 18431,50 грн.

Вона ж, повторно 11.03.2023 близько 13:17 год., перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір`я, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону IMEI: НОМЕР_1 в якому активовано картка мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_18 , на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_19 , який належить потерпілій ОСОБА_16 , в ході якого представилася працівником банку, після чого умисно, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, ОСОБА_6 ввела в оману потерпілу ОСОБА_16 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через термінал «ІВОХ» на банківську картку, відкриту на ім`я ОСОБА_9 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_20 , внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_16 в сумі 4235 грн.

Вона ж, повторно 11.03.2023 близько 14:30 год., перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір`я, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону IMEI: НОМЕР_1 в якому активовано картка мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_18 , на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_21 , який належить потерпілому ОСОБА_17 , в ході якого представилася працівником банку, після чого умисно, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, ОСОБА_6 ввела в оману потерпілого ОСОБА_17 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через термінал «ІВОХ» на наступні банківські картки:

- відкриту на ім`я ОСОБА_9 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_22 двома переказами 4608 грн. та 18240 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 на загальну суму 22848 грн.

- відкриту на ім`я ОСОБА_6 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_23 , внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 на загальну суму 4992 грн.

- відкриту на ім`я ОСОБА_6 у АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_16 , внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 на загальну суму 4800 грн.

В подальшому 11.03.2023 о 15:23 год. вказані грошові кошти було перераховано із банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_6 у АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_16 на банківську картку № НОМЕР_22 , відкриту у АТ «Акцент-Банк» на ім`я ОСОБА_9 .

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_6 потерпілому ОСОБА_17 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 32640 грн.

Вона ж, повторно 18.03.2023 близько 14:00 год., перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір`я, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону IMEI: НОМЕР_1 в якому активовано картка мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_24 на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_25 , який належить потерпілій ОСОБА_18 , в ході якого представилася працівником банку, після чого умисно, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, ОСОБА_6 ввела в оману потерпілу ОСОБА_18 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через термінал «ІВОХ» на банківську картку, відкриту на ім`я ОСОБА_9 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_20 двома переказами 4660,80 грн. та 339,20 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 на загальну суму 5000 грн.

Вона ж, повторно 19.03.2023 близько 09:30 год., перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір`я, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону IMEI: НОМЕР_1 в якому активовано картка мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_26 , на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_27 , який належить потерпілій ОСОБА_19 , в ході якого представилася працівником банку, після чого умисно, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, ОСОБА_6 ввела в оману потерпілу ОСОБА_19 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через термінал «ІВОХ» на банківську картку, відкриту на ім`я ОСОБА_9 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_22 переказами на суму 4950 грн.

Вона ж, повторно 19.03.2023 близько 16:30 год., перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір`я, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону IMEI: НОМЕР_1 в якому активовано картка мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_26 на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_28 , який належить потерпілій ОСОБА_20 , в ході якого представилася працівником банку, після чого умисно, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, ОСОБА_6 ввела в оману потерпілу ОСОБА_20 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через термінал «ІВОХ» на наступні банківські картки:

- відкриту на ім`я ОСОБА_9 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_22 переказами на суму 4800 грн., 5000 грн., 5000 грн. та 5000 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_20 на загальну суму 19800 грн.;

- відкриту на ім`я ОСОБА_9 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_23 переказами на суму 5000 грн., 5000 грн., 5000 грн. та 3200 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_20 на загальну суму 18200 грн.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_6 потерпілій ОСОБА_20 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 38000 грн.

Вона ж, повторно 25.03.2023 близько 12:00 год., перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір`я, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону IMEI: НОМЕР_1 в якому активовано картка мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_29 , на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_30 та номер мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_31 , які належить потерпілій ОСОБА_21 , в ході якого представилася працівником банку, після чого умисно, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, ОСОБА_6 ввела в оману потерпілу ОСОБА_21 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через термінал «ІВОХ» на наступні банківські картки:

- відкриту на ім`я ОСОБА_9 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_22 , внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 в сумі 4365 грн.

- відкриту на ім`я ОСОБА_9 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_20 , переказами на суму 4850 грн. та 10670 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 на загальну суму 15520 грн.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_6 потерпілій ОСОБА_21 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 19885 грн.

Вона ж, повторно 27.03.2023 близько 12:40 год., перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір`я, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону IMEI: НОМЕР_1 в якому активовано картка мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_29 на номери мобільних операторів ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_32 та ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_33 , які належить потерпілій ОСОБА_22 , в ході якого представилася працівником банку, після чого умисно, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, ОСОБА_6 ввела в оману потерпілу ОСОБА_22 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через термінал «ІВОХ» на наступні банківські картки:

- відкриту на ім`я ОСОБА_9 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_20 переказами на суму 4632 грн., 368 грн., 3500 грн., 5000 грн., 5000 грн., 5000 грн., 5000 грн. та 5000 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_22 на загальну суму 33500 грн.;

- відкриту на ім`я ОСОБА_9 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_23 переказами на суму 1700 грн. та 3860 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_22 на загальну суму 5560 грн.;

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_6 потерпілій ОСОБА_22 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 39060 грн.

Вона ж, повторно 31.03.2023 приблизно о 11:19 год., перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір`я, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону IMEI: НОМЕР_1 в якому активовано картка мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_34 , на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_35 , який належить потерпілій ОСОБА_23 , в ході якого представилася працівником банку, після чого умисно, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, ОСОБА_6 ввела в оману потерпілу ОСОБА_23 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через термінал «ІВОХ» на банківську картку, відкриту на ім`я ОСОБА_9 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_20 , внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_23 в сумі 4608 грн.

Вона ж, повторно 31.03.2023 близько 19:15 год., перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір`я, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону IMEI: НОМЕР_1 в якому активовано картка мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_36 , на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_37 , який належить потерпілому ОСОБА_24 , в ході якого представилася працівником банку, після чого умисно, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, ОСОБА_6 ввела в оману потерпілого ОСОБА_24 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через термінал «ІВОХ» на банківську картку, відкриту на ім`я ОСОБА_9 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_22 , внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_24 в сумі 25784 грн.

Вона ж, повторно 01.04.2023 близько 16:48 год., перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір`я, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону IMEI: НОМЕР_38 в якому активовано картка мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_39 на номер мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_40 , який належить потерпілому ОСОБА_25 , в ході якого представилася працівником банку, після чого умисно, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, ОСОБА_6 ввела в оману потерпілого ОСОБА_25 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через термінал «ІВОХ» на наступні банківські картки:

- відкриту на ім`я ОСОБА_9 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_23 переказом на суму 4100 грн.;

- відкриту на ім`я ОСОБА_9 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_20 переказом на суму 4035 грн.;

- відкриту на ім`я ОСОБА_9 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_22 переказом на суму 5000 грн.;

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_6 потерпілому ОСОБА_25 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 13135 грн.

Вона ж, повторно 02.04.2023 близько 12:00 год., перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір`я, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону IMEI: НОМЕР_1 в якому активовано картка мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_41 , на номери мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 , які належать потерпілій ОСОБА_26 , в ході якого представилася працівником банку, після чого умисно, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, ОСОБА_6 ввела в оману потерпілу ОСОБА_26 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через термінал «ІВОХ» на банківську картку, відкриту на ім`я ОСОБА_9 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_20 , внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_26 в сумі 4800 грн.

Вона ж, повторно 05.04.2023 близько 17:23 год., перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір`я, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону IMEI: НОМЕР_1 в якому активовано картка мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_44 та № НОМЕР_45 , на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_46 , який належить потерпілій ОСОБА_27 , в ході якого представилася працівником банку, після чого умисно, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, ОСОБА_6 ввела в оману потерпілу ОСОБА_27 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через термінал «ІВОХ» на наступні банківські картки:

- відкриту на ім`я ОСОБА_28 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_47 переказами на суму 5000 грн., 4129 грн., 4530 грн., 5000 грн., 2000 грн., 2000 грн., 800 грн., 4200 грн., 5000 грн., 5000 грн., 5000 грн., 5000 грн. та 5000 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 на загальну суму 52659 грн.;

- відкриту на ім`я ОСОБА_28 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_48 переказами на суму 1200 грн., 3000 грн., 4530 грн., 5000 грн., 2000 грн., 2000 грн., 800 грн., 4200 грн., 5000 грн., 5000 грн., 5000 грн., 5000 грн. та 5000 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 на загальну суму 34200 грн.;

- відкриту на ім`я ОСОБА_28 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_49 переказами на суму 5000 грн., 5000 грн., 5000 грн., 4800 грн. та 1000 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 на загальну суму 20800 грн.;

- відкриту на ім`я ОСОБА_6 у АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_50 переказами на суму 4632 грн., 4000 грн., 4725 грн., 4725 грн., 4725 грн., 824 грн., 2895 грн. та 1930 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 на загальну суму 28456 грн.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_6 потерпілій ОСОБА_27 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 136115 грн.

Вона ж, повторно 13.04.2023 близько 09:48 год., перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір`я, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону IMEI: НОМЕР_1 в якому активовано картка мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_51 , на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_52 , який належить потерпілому ОСОБА_29 , в ході якого представилася працівником банку, після чого умисно, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, ОСОБА_6 ввела в оману потерпілого ОСОБА_29 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через термінал «ПриватБанк» на наступні банківські картки:

- відкриту на ім`я ОСОБА_6 у АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_50 двома переказами на суму 9800 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_29 на загальну суму 19500 грн.;

- відкриту на ім`я ОСОБА_6 у АТ «Укргазбанк» № НОМЕР_53 переказом на суму 19600 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_29 на загальну суму 19500 грн.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_6 потерпілому ОСОБА_29 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 39200 грн.

Вона ж, повторно 15.04.2023 близько 09:45 год., перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір`я, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону IMEI: НОМЕР_1 в якому активовано картка мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_54 , на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_55 , який належить потерпілій ОСОБА_30 , в ході якого представилася працівником банку, після чого умисно, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, ОСОБА_6 ввела в оману потерпілу ОСОБА_31 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через термінал «ІВОХ» на банківську картку, відкриту на ім`я ОСОБА_28 у АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_47 , внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_32 в сумі 3000 грн.

Вона ж, повторно 17.04.2023 близько 13:30 год., перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір`я, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону IMEI: НОМЕР_1 в якому активовано картка мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_54 , на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_56 та номер мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_57 , які належить потерпілій ОСОБА_33 , в ході якого представилася працівником банку, після чого умисно, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, ОСОБА_6 ввела в оману потерпілу ОСОБА_34 та переконала виконати всі її вказівки щодо перерахунку власних грошових коштів через термінал «ІВОХ» на наступні банківські картки:

- відкриту на ім`я ОСОБА_28 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_47 , переказами на суму 1500 грн., 200 грн., 500 грн. та 400 грн., внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_35 на загальну суму 2600 грн.;

- відкриту на ім`я ОСОБА_28 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_48 , внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_35 в сумі 5000 грн.;

- відкриту на ім`я ОСОБА_28 у АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_49 , внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_35 в сумі 1900 грн.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_6 потерпілій ОСОБА_35 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 9500 грн.

Вона ж, повторно 18.04.2023 близько 12:07 год., перебуваючи за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Білозір`я, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, здійснила телефонний дзвінок із свого мобільного телефону IMEI: НОМЕР_1 в якому активовано картка мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_58 , на номер мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_59 , який належить потерпілій ОСОБА_36 , в ході якого представилася працівником банку, після чого умисно, шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, ОСОБА_6 ввела в оману потерпілу ОСОБА_36 та переконала її надати всі дані своєї банківської картки, внаслідок чого незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_36 в сумі 5000 грн.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Райгород, Кам`янського району, Черкаської області, українка, громадянка України, яка не працює, офіційно не одружена, на утриманні має чотирьох малолітніх дітей, освіта середня, інвалідом, депутатом, учасником бойових дій не є, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима.

29.06.2023 ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Причетність ОСОБА_6 до вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Під час досудового слідства було встановлено наявність ризиків, передбачених у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: 1) можливе переховування від органів досудового розслідування та/або суду; 2) можливий незаконний вплив на свідків, потерпілого, іншого підозрюваного, експерта у цьому ж кримінальному провадженні; 3) можливе перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; 4) можливе вчинення іншого кримінального правопорушення.

Таким чином в обґрунтування застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного покладається необхідність запобігання спробам переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконному впливу на свідків; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; запобігання спробам вчинити інше кримінальне правопорушення.

Також слід брати до уваги те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Крім того, підозрювана ОСОБА_6 , розуміючи, що їй оголошено підозру у вчиненні тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років матиме реальну можливість змінити місце проживання і переховуватись від органів досудового розслідування та суду, що перешкоджатиме досягненню завдання кримінального провадження та досягненню цілей покарання (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України), даний ризик обґрунтовується тим, що у ОСОБА_6 відсутнє постійне місце роботи, а також сталі соціальні зв`язки, у зв`язку із чим вона матиме реальну можливість переховуватися від органу досудового розслідування та суду, змінити місце проживання.

З викладеного вище вбачається, що підозрювана ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування, усвідомлюючи про неминучість покарання у вигляді позбавлення волі за вчинення злочину.

Захисник в судовому засіданні просив суд, застосувати більш м`який запобіжний захід, а саме: домашній арешт в нічний час.

Підозрювана в судовому засіданні підтримала захисника.

Слідчий суддя, заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання провадження приходить до наступного.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 6 ст. 199 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Вирішуючи клопотання слідчого, суд враховує вимоги ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, згідно із якими обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. Згідно рішення ЄСПЛ «Клоот проти Бельгії» ризик вчинення нових правопорушень має місце, коли попередня поведінка дає підстави для очікувань, що він не має наміру зупинятись у своїх злочинних діях; коли небезпека має бути явною, а запобіжний захід необхідним в світлі обставин справи і, зокрема, біографії та характеристики особи. Рішенням ЄСПЛ «Сельчук проти Туреччини» визначено, що попередня судимість може бути підставою ризику вчинення нових правопорушень.

Враховуючи, що слідчий суддя на даному етапі провадження не в праві вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точку зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо нею обмежувального заходу, то з огляду на наведені дані у клопотанні та в матеріалах долучених до нього та дослідивши кримінальне провадження є всі підстави вважати про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованого ОСОБА_6 у кримінальному правопорушенні.

Слідчий в клопотанні зазначає, що існують ризики передбачені ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Підозрювана ОСОБА_6 , розуміючи, що їй оголошено підозру у вчиненні тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років матиме реальну можливість змінити місце проживання і переховуватись від органів досудового розслідування та суду, що перешкоджатиме досягненню завдання кримінального провадження та досягненню цілей покарання (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України), даний ризик обґрунтовується тим, що у ОСОБА_6 відсутнє постійне місце роботи, а також сталі соціальні зв`язки, у зв`язку із чим вона матиме реальну можливість переховуватися від органу досудового розслідування та суду, змінити місце проживання.

З викладеного вище вбачається, що підозрювана ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування, усвідомлюючи про неминучість покарання у вигляді позбавлення волі за вчинення злочину.

У справі «Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 26.07.2001 року ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Викладене у своїй сукупності є достатніми мотивуючими факторами вчинення спроб переховуватись від органу досудового розслідування та суду та свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Оцінюючи наявність ризиків, на які посилався у своєму клопотанні слідчий та вказував у судовому засіданні прокурор, слідчий суддя вважає їх доведеними.

Так, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Слідчим суддею, також враховується тяжкість вчиненого ОСОБА_6 кримінального правопорушення, особу підозрюваної, яка раніше не судима, також те, що у ОСОБА_6 відсутнє постійне місце роботи, а також сталі соціальні зв`язки.

Враховуючи характер та обставини вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що саме цілодобовий домашній арешт зможе мінімізувати вищевказані ризики та забезпечить процесуальну поведінку підозрюваного.

За таких обставин, задля мінімізації вищевказаних ризиків та дисциплінування поведінки підозрюваного, слідчий суддя погоджується із доводами органу досудового розслідування про необхідність застосування відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування, тобто до 29.08.2023 року, включно, із застосуванням до останнього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України. Невиконання цих обов`язків може мати наслідком звернення прокурора до слідчого судді з клопотанням про зміну запобіжного заходу на більш суворий.

Враховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст. ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 181, 193, 194, 196 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Застосувати стосовно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 29 серпня 2023 року, включно.

Строк домашнього арешту обчислювати з моменту винесення ухвали, тобто з 30.06.2023 року.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_6 що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та зміну контактного номеру телефону;

- здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В період введення воєнного стану на території України дозволити підозрюваній ОСОБА_6 , після сигналів «Повітряна тривога» та «Відбій повітряної тривоги» протягом 15 хвилин відлучатись з визначеного в ухвалі місця проживання з метою перебування останньої в укритті.

Роз`яснити ОСОБА_6 , що невиконання покладених на неї судом обов`язків може бути підставою для зміни запобіжного заходу на більш суворий.

Контроль за виконанням підозрюваною запобіжного заходу покласти на орган Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.

Копія ухвали про застосування запобіжного заходу вручається підозрюваній після її оголошення.

Ухвалу в частині застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді цілодобового арешту направити до виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1