Провадження № 1-кс/537/267/2023
Справа № 537/1575/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.05.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, в оригіналах, а саме: рішення на підставі якого утворено ІНФОРМАЦІЯ_2 та додатки до нього, а також їх проєкти; документи та інформацію про персональний склад ІНФОРМАЦІЯ_2 , її керівництво, якими повноваженнями та функціями вона наділена, у який спосіб приймаються та виконуються прийняті нею рішення, за якою адресою вона здійснює свою діяльність, з якого часу вона повноважена та чи здійснює свою діяльність на теперішній час; прийняті рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також їх проекти; документи щодо отримання, обліку та розподілу одержаних представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 на безоплатній основі тютюнових виробів, автотранспортних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; листування з військовими частинами А1546, А4030, А7311, А7400 та іншими військовими частинами, а також Харківською обласною військовою адміністрацією та Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з питань одержання тютюнових виробів, акти прийому-передачі тютюнових виробів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 0000061 від 31.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. У ході досудового розслідування установлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , зловживаючи владою та службовим становищем, користуючись умовами воєнного стану, шляхом утворення ІНФОРМАЦІЯ_8 , у період з лютого 2022 року по квітень 2022 року одержали на безоплатній основі тютюнові вироби, автотранспортні засоби та інші товарно-матеріальні цінності від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму понад 13 мільйонів грн. У подальшому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 без належного документального оформлення одержання вказаної безоплатної допомоги передали нібито для потреб сил оборони 400 коробів тютюнових виробів (200 тис пачок сигарок) на загальну суму 11 735 373, 42 гривень, а саме: представникам військових частин НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також іншим військовим частинам через ІНФОРМАЦІЯ_10 та Благодійній фонд « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 АДРЕСА_2 ). Також, у ході досудового розслідування цього кримінального провадження перевіряються обставини утворення, компетенції та функціонування ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також одержання представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 на безоплатній основі тютюнових виробів, автотранспортних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », їх обліку та цільового використання. З цією метою прокурором у кримінальному провадженні направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання документів про утворення, компетенції та функціонування ІНФОРМАЦІЯ_8 . У відповідь на зазначений запит ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив про те, що запитувані відомості зможуть надати відповідно до положень ст. 159 КПК України на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів. Наразі в органу досудового розслідування виникла нагальна необхідність у вилученні оригіналів документів, що знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: рішення на підставі якого утворено ІНФОРМАЦІЯ_2 та додатки до нього, а також їх проєкти; документи та інформацію про персональний склад ІНФОРМАЦІЯ_2 , її керівництво, якими повноваженнями та функціями вона наділена, у який спосіб приймаються та виконуються прийняті нею рішення, за якою адресою вона здійснює свою діяльність, з якого часу вона повноважена та чи здійснює свою діяльність на теперішній час; прийняті рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також їх проєкти; документи щодо отримання, обліку та розподілу одержаних представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 на безоплатній основі тютюнових виробів, автотранспортних засобів та інших товарно-матеріальних цінностей від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; Листування з військовими частинами А1546, А4030, А7311, А7400 та іншими військовими частинами, а також ІНФОРМАЦІЯ_11 та Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з питань одержання тютюнових виробів, акти прийому-передачі тютюнових виробів. У зв`язку з чим, враховуючи процесуальну поведінку представників ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання документів, а також нагальної необхідності проведення експертних досліджень з оригіналами документів, у органу досудового розслідування відсутня можливість отримати відомості, що містять доказове значення в рамках кримінального провадження, інакше як за ухвалою слідчого судді.

Ініціатор клопотання слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні просив клопотання задовольнити в повному обсязі з підстав у ньому зазначених.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 , у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та представлені в суді матеріали подані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000061 від 31.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження, вбачається, що шляхом самостійного виявлення слідчим, дізнавачем (уповноваженою особою іншого підрозділу) кримінального правопорушення, у т.ч. під час досудового розслідування 31.01.2023 внесено відомості такого змісту: «В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000079 від 27.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України встановлено, що окремі посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , зловживаючи владою та службовим становищем, користуючись умовами воєнного стану, шляхом утворення ІНФОРМАЦІЯ_8 , одержали на безоплатній основі тютюнові вироби, автотранспортні засоби та інші товарно-матеріальні цінності від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено

Старшим слідчим СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 від 14.04.2023 № 2371/115/107/02/12-2022 було направлено Директору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 запит про надання інформації та копій документів, а саме: документів щодо звернення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 про надання продукції у якості матеріальної допомоги для вирішення гуманітарних потреб малозабезпечених верств населення, військовослужбовців, ІНФОРМАЦІЯ_12 тощо із зазначенням обсягів наданої допомоги, в тому числі листи-звернення ІНФОРМАЦІЯ_3 , акти приймання передачі.

Відповідно до відповіді на запит в.о. генерального деректора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 від 21.04.2023 зазначив, що Товариство неодноразово отримували запити від ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо передачі матеріальних цінностей (тютюнових виробів) з метою сприяння військовому командуванню в запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану та надав копії відповідних запитів.

Згідно запитів ІНФОРМАЦІЯ_7 від 11.04.2022 01-85/93, 25.01.2022 № 01-28/258, 26.02.2022 № 01-29/280 зазначено, що згідно рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.02.2022 № 261 «Про утворення ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою сприяння військовому командуванню в запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану, прохає надати зазначені в запитах матеріальні цінності.

Даними акту звірки від 20.04.2023 встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передали ІНФОРМАЦІЯ_7 тютюнові вироби.

Згідно відповіді на запит в.о. генерального директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 від 21.04.2023 зазначено, що тютюнові вироби, які були передані відповідно до запитів ІНФОРМАЦІЯ_2 , належали на праві власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до відповіді на запит в.о. генерального директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 від 12.05.2022 вказано, що на підставі запиту ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.02.2022 № 01-29/280 Товариством було передано у позику (тимчасове користування) два автомобілі Volkswagen Caravella, д.н.з. НОМЕР_7 та Volkswagen Transporter, д.н.з. НОМЕР_8 .

Актом приймання передчі автомобілів від 26.02.2022 № 1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передає, а КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в особі представника головного теханіка ОСОБА_7 приймає автомобілі Volkswagen Caravella, д.н.з. НОМЕР_7 та Volkswagen Transporter, д.н.з. НОМЕР_8 .

09.12.2022 прокурор Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 направив запит (вимогу) № 52-13153 вих.-22 Кременчуцькому міському голові ОСОБА_9 про необхідність надання завірених належним чином копії документів, а саме: рішення на підставі якого утворено ІНФОРМАЦІЯ_2 та додатки до нього, а також їх проекти; на підставі якого саме нормативно-правового акту та якої конкретно норми закону прийнято рішення про утворення ІНФОРМАЦІЯ_2 ?; який персональний склад ІНФОРМАЦІЯ_2 , хто конкретно її очолює, якими повноваженнями та функціями вона наділена, який спосіб приймаються та виконуються прийняті нею рішення, за якою адресою вона здійснює свою діяльність, з якого часу вона повноважена та чи здійснює свою діяльність на теперішній час; інформацію про прийняті рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказавши номер та дату рішення, його назву.

Зі змісту листа, наданого ІНФОРМАЦІЯ_7 за підписом керуючого справами виконкому міської ради ОСОБА_10 06.01.2023 за вих.№ 01-3б/11-19, вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_14 фактично відмовлено в наданні документів вказаних в запиті (вимога) від 09.12.2022 за № 52-13153 вих.-22.

Згідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, пояснення слідчого, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000061, дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, а саме: рішення на підставі, якого утворено ІНФОРМАЦІЯ_15 та додатків до нього, а також проєктів; документів та інформації про персональний склад ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими повноваженнями та функціями вона наділена, за якою адресою вона здійснює свою діяльність, з якого часу вона повноважна та чи здійснює свою діяльність на теперішній час; прийнятих рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документів щодо отримання, обліку та розподілу одержаних представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 на безоплатній основі тютюнових виробів, автотранспортних засобів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; листувань з військовими частинами А1546, А4030, А7311, А7400 та іншими військовими частинами, а також ІНФОРМАЦІЯ_11 та Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з питань одержання тютюнових виробів, актів прийому-передачі тютюнових виробів є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до клопотання матеріалами в їх сукупності.

Отже, враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання доступу на зазначені вище документи є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

При цьому дослідивши клопотання та матеріали подані в його обґрунтування, встановлено, що ініціатором клопотання не доведено необхідність надання тимчасового доступу до документів про керівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 , у який спосіб приймаються прийняті нею рішення, проєктів рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 , документів, щодо отримання ІНФОРМАЦІЯ_16 на безоплатній основі інших товарно-матеріальних цінностей від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для з`ясування обставин даного кримінального правопорушення, в зв`язку з чим клопотання в частині надання тимчасового доступу до даних документів задоволенню не підлягає.

Окрім того слідчий порушуючи питання про вилучення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, належним чином не обґрунтував необхідність вилучення оригіналів документів та не зазначив підстави, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів, в зв`язку з чим клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах також не підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 та групі прокурорів ОСОБА_26 та ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-рішення на підставі, якого утворено ІНФОРМАЦІЯ_15 та додатків до нього, а також проєктів;

-документів та інформації про персональний склад ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими повноваженнями та функціями вона наділена, за якою адресою вона здійснює свою діяльність, з якого часу вона повноважна та чи здійснює свою діяльність на теперішній час;

-прийнятих рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-документів щодо отримання, обліку та розподілу одержаних представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 на безоплатній основі тютюнових виробів, автотранспортних засобів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-листувань з військовими частинами А1546, А4030, А7311, А7400 та іншими військовими частинами, а також Харківською обласною військовою адміністрацією та Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з питань одержання тютюнових виробів, актів прийому-передачі тютюнових виробів

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 03.07.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1