Провадження №1-кс/523/1744/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2023р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, 04.10.2022р. до ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області, а саме, заява ОСОБА_4 щодо неправомірних дій невстановлених осіб, які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами заявника.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000655 від 05.10.2022р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що на території м. Одеси діє організована група осіб, які з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснюють протиправну діяльність, а саме онлайн-шахрайства, створивши сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_2 , під виглядом допомоги для оформлення кредитів (позик). За допомогою сайту знаходять так званих «клієнтів», які в свою чергу на сайті залишають заявки на кредит.

В подальшому, після того як потерпілий заповнює заявку на отримання побутового кредиту, одразу передзвонює організатор шахрайської схеми та повідомляє про «поганий рейтинг кредитної довіри», після чого зацікавленим особам надсилає смс-повідомлення з номером мобільного телефону переводячи зв`язок на іншого оператора шахрайської схеми, якій в свою чергу повторно повідомляє зацікавленим особам про нібито «низький рейтинг кредитної довіри» і роз`яснює що для отримання кредиту необхідно так зване «підняття» кредитного рейтингу, за що просить грошові кошти на різні банківські картки, які зареєстровані на третіх осіб.

Після чого, у разі згоди потерпілих на перерахування грошових коштів створюється нібито «договір», який надсилається клієнту у вигляді фото з монітору. В подальшому, після укладання «договору» потерпілим особам пропонується надати більшу суму позики, у разі згоди, шахраї повідомляють про необхідність повторення дій з «підняття кредитного рейтингу», під час яких особи зазнають матеріальної шкоди, так як кошти надсилаються фігурантам, однак кредитних позик громадяни не отримують.

Проведеними заходами встановлено, що грошові кошти отримані злочинним шляхом в подальшому, шляхом електронного переказу, переводяться на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення інших осіб можливо причетних до скоєння вищевказаного злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів відносно карткових рахунків належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 .

Так, документи надані для відкриття/закриття банківської картки, відомості про здійснені банківські операцій, інформація щодо ІР адрес, дані власника банківської картки, необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , або групі слідчих, чи за їх дорученням старшому інспектору з особливих доручень ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_8 ; головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майору поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору з особливих доручень УПК в Одеській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інспектору УПК в Одеській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок та його власника, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати інформацію щодо власника карткового рахунку, заяви про відкриття/закриття карткового рахунку та прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_1 , договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних осіб, договорів щодо надання Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інші документи, що надавались фізичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської картки № НОМЕР_1 ;

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаних до неї банківських карток № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунків контрагентів, назви банку з МФО в якому обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказами р2р за банківською карткою № НОМЕР_1 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакцій, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місць реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- надати справи з юридичного оформлення карткового рахунку до яких прив`язано банківські картки № НОМЕР_1 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку та банківської картки № НОМЕР_1 ;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаним до неї банківським карткам № НОМЕР_1 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, за період з 01.01.2022 по теперішній час;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка отримувала готівкові грошові кошти по неї, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та власником карткового рахунку та прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_1 ;

- надати довідку із зазначенням балансів по банківській картці № НОМЕР_1 на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1