№ 207/489/23
№ 1-кс/207/450/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

03 травня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

02 травня 2023 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слічий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначив, що 29.01.2023 року до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП звернувся ОСОБА_5 з заявою про те, що 29.01.2023 року, приблизно о 13:00 год. невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронної обчислювальної техніки та мережі «Інтернет», через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 181 618 грн.

За даним фактом 29.01.2023 року до ЄРДР за № 0000085 були внесені відомості та порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_5 були переказані на картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

- довідки-інформації про осіб, які здійснювали перекази грошових коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням наявних відомостей про відправників платежів (паспортні дані, ІНН, адреса реєстрації та мешкання, місце роботи, абонентський номер телефону, фотознімок клієнта); реквізити рахунків відправників платежів, реквізити платіжних карток, з яких здійснювалися перекази коштів; реєстраційні дані операцій, із зазначенням наявних відомостей про відправників платежів (паспортні дані, ІНН, адреса реєстрації та мешкання, місце роботи, абонентський номер телефону, фотознімок клієнта); реквізити рахунків відправників платежів, реквізити платіжних карток, з яких здійснювалися перекази коштів; реєстраційні дані операцій; IP-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів у період часу з 29.01.2023 року по теперішній року, а також іншу інформацію, яка може встановити відправника платежу, його місцезнаходження під час проведення операції та на теперішній час;

- транзакції по відкритій картці № НОМЕР_2 із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (помер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають сутеве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

3 огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 до суду з приводу розгляду клопотання не з`явився. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000085від 29.01.2023 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Надати дозвіл слідчому CB BП № 2 Кам`янського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_26 , заступнику начальника СКП Відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_27 , інспектору слідчого відділення відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_28 , помічнику слідчого СВ відділення поліції №2 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області сержанту поліції ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- довідки-інформації про осіб, які здійснювали перекази грошових коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням наявних відомостей про відправників платежів (паспортні дані, ІНН, адреса реєстрації та мешкання, місце роботи, абонентський номер телефону, фотознімок клієнта); реквізити рахунків відправників платежів, реквізити платіжних карток, з яких здійснювалися перекази коштів; реєстраційні дані операцій, із зазначенням наявних відомостей про відправників платежів (паспортні дані, ІНН, адреса реєстрації та мешкання, місце роботи, абонентський номер телефону, фотознімок клієнта); реквізити рахунків відправників платежів, реквізити платіжних карток, з яких здійснювалися перекази коштів; реєстраційні дані операцій; IP-адреси та МАС-адреси електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів у період часу з 29.01.2023 року по теперішній року, а також іншу інформацію, яка може встановити відправника платежу, його місцезнаходження під час проведення операції та на теперішній час;

- транзакції по відкритій картці № НОМЕР_2 із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (помер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1