Справа № 752/9451/22
Провадження № 1-кс/752/7495/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частина)

25 вересня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в межах кримінального провадження № 0000184 від 10.05.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 110-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

За змістом положень ст. 376 КПК України, якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане в межах кримінального провадження № 0000184 від 10.05.2022, задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно 13.09.2023 під час проведення обшуку в приміщенні офісу за місцем знаходженння ПФ «Байпас», за адресою: м. Чернівці, вул. Івана Франка, офіс № 6, а саме:

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас» оптова торгівля квітень травень 2022;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас» оптова торгівля червень 2022;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас» оптова торгівля жовтень 2022;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Вересень Байпас»;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас березень 2023»;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас квітень 2023»;

-папка чорного кольору з копіями документів перевізника та посадові інструкції;

-видаткові накладні, рахунки-фактури, відомості про виплату готівки, договори про надання поворотно фінансової документації за 2017 рік, контракти, копія паспорту громадянина України у кількості 98 паперів, скріплених чорним біндером;

-папка-накопичувач з видатковими накладними за грудень 2022 року;

-папка накопичувач зеленого кольору з видатковими накладними за листопад 2022;

-папка-накопичувач зеленого кольору з документами стосовно імпорту палива компанії «Байпас»;

-папка-накопичувач зеленого кольору з документами та написом «Байпас оптова торгівля липень 2022»;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Банк» «Байпас 311, 3113, 3120;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас Договори 2022 Вінниця»;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас документи»

-папка-накопичував жовтого кольору з договорами;

-папка для паперу білого кольору з написом «Байпас різні документи, (Вінниця) відправити і мають забрати»;

-папка справа білого кольору з написом «Акт звірок ПФ «Байпас» 2021-2022»;

-папка для паперів білого кольору з написом «договори без руху»;

-папка-накопичувач синього кольору з написом «червень, липень, серпень»;

-папка білого кольору «Справа» з написом «Байпас 2022 непідписані документи»;

-папка зеленого кольору швидкосшивач з написом «Байпас перевірка»;

-два аркуші паперу формату А4 з відтиском печаток «Голва 40997746», «Груп с/р 42340450», «Жемчужина 2008», «Аркан «Юнік Оіл», «Укрір 48303617», «СОВ РОЗ 37416579», «Барель Буковина 34803124», Девіцой Роміна Георгіївна », «Детокст Трейд 39948528», «ТМС СРЛ 412543657», «Торгова Група «Інтертрейд 42588406», «За справедливість і права 37416867», «Костинці фрукт 42777288», «Оптом АВС 43195815», «Санрайз Стиль 37096243», МПП «Ромашка» 14263950»;

-файли з документами ПФ «Байкас» видаткові накладні за березень 2023;

-папка накопичувач фіолетового кольором з написом «ВМБ Байпас вересень 2023»;

-папка чорного кольору «Action Case» з документами ПФ «Байпас» з видатковими накладними за травень, лютий, квітень, березень, 2023 року;

-папка-накопичувач бордового кольору з написом «ВМБ «Байпас» серпень 2023 року з видатковими документами;

- папка-накопичувач зеленого кольору з написом «ВМБ «Байпас» липень 2023;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас» договори 2023 року;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «контракти Байпас»;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Банк Байпас» 311, 3113, 3120, 3112, 3114» 2023 рік;

-три файли з документацією ПФ «Байпас» за серпень 2023 рік, червень 2023 рік (видаткова накладна, рахунки, витяг щодо обсягу пального або спирту етилового на який платник має право зареєструвати акцизи (накл.) розрахунки, корегування на акцизних накладних);

-файли з документами, а саме опис документів, що надаються заявником на проведення державної реєстрації в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб;

-аркуш паперу А4 з відтиском печаток «ВВ-Транс Логістик» 44914155 «Сіль Груп» 41243654», «Фермер Захід 39510350», «Італія фоод 39158919», «Агролідер Дністер 39998783», «Сіль груп плюс 44671066»;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас 2023» роздріб, опт, заправка;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас лютий 2023»;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас березень видаткові квітень-травень»;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас заяви січень-лютий»;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас січень 2023»;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Байпас видаткові січень-лютий 2023»;

-папка-накопичувач зеленого кольору з написом «Видаткові на підпис»;

-папка-накопичувач червоного кольору з написом «Байпас травень 2023»;

-папка для паперів білого кольору з написом «Байпас поточні документи 2022»;

-папка-накопичувач «Справа» з написом «Червень 2023 Байпас»;

-папка-швидкосшивач «Справа» з написом «Байпас травень»;

-папка-швидкосшивач білого кольору «Справа» з написом «Липень-серпень Байпас видат. та рах.»;

-папка-швидкосшивач білого кольору «Справа» з прошитими документами;

-папка-швидкосшивач білого кольору «Справа» з актами, угодами, видатковими накладними;

-папка-швидкосшивач білого кольору «Справа» з написом «Байпас прихід копії»;

-папка синього кольору «Сихтел» з видатковими накладними серпень 2023;

-6 файлів з наступною документацією: видаткова накладна №6-37 від 07.09.2023, видаткова накладна за серпень-вересень;

-Папка-накопичувач синього кольору з написом «Байпас січень-грудень 2022»;

-довіреність на ПОП ІОН на 2-х арк;

-договір оренди приміщення №2 ФОП ОСОБА_4 ;

-бухгалтерська документація ПФ «Байлас», а саме рахунки клієнта, поворотні накладні, реєстри документів за серпень 2022, товарно-транспортна накладна №664, видаткова накладна за квітень 2023, березень 2023, травень 2023;

-два аркуші паперу формату А4 з відтисками наступних печаток: «Підприємець ОСОБА_5 », «сільськогосподарський виробничий кооператив ім. О. Кобилянської» 80360754, «Онуоіл 44757153», «Олтрансглобал 43883273», «Фінюк Степан Іванович », «Агротех-стор 38791521 №1»;

-грошові кошти в сумі 900 (дев`ятсот) доларів США;

-грошові кошти в сумі 203000 (двісті три тисячі) гривень;

-грошові кошти в сумі 600000 (шістсот тисяч) гривень;

-грошові кошти в сумі 152000 (сто п`ятдесят дві тисячі) гривень;

-флеш накопичувач на 16 гігабайт, на який за участю ОСОБА_6 із особистого комп`ютера скопійовано інформацію в електронному вигляді стосовно ПФ «Байпас», а також вивантажено з месенджера «телеграм» інформацію про листування із іншими особами, які мають значення до КП (месенджер зареєстровано на номер мобільного оператора зв`язку України за наступним номером НОМЕР_1 , із забороною розпорядження та користування.

Ухвала про арешту майна підлягає негайному виконанню після її оголошення прокурором, слідчим у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Повний текст ухвали буде проголошено 02.10.2023 р. о 17.10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1