Справа № 712/7433/23
Провадження № 1-кс/712/3471/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання т.в.о. слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001109 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку

в с т а н о в и в:

Т.в.о. слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля Toyota Camry, 2019 року випуску, білого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , який належить та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» () з ТОВ «ДЕВЕЛОПБУДШЛЯХ» () та ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬЦЕНТР» () про надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документів працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, печаток, кліше та штампів суб`єктів господарської діяльності задіяних в протиправній схемі, а також мобільних телефонів з абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області та слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001109 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 31.03.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_6 - представника за довіреністю від ТОВ «ДЕВЕЛОПБУДШЛЯХ» () та ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬЦЕНТР» () про те, що представники ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» () шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «ДЕВЕЛОПБУДШЛЯХ» в сумі 1 999 000 гривень та ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬЦЕНТР» в сумі 1 795 000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2021 між ТОВ «ДЕВЕЛОПБУДШЛЯХ», в особі директора ОСОБА_7 , та ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ», в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір №4-2021 від 01.10.2021 про надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України. В результаті чого ТОВ «ДЕВЕЛОПБУДШЛЯХ», з 09.11.2022 по 16.11.2022, здійснено безготівкове перерахування на рахунок ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» грошових коштів на загальну суму 1 999 000 гривень. Згідно умов договору ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» повинно було здійснити перевезення зерна з Чернігівської області в порт Рені Одеської області, проте на визначену дату представники ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» не прибули, до теперішнього часу не виконали умови договору та грошові кошти не повернули.

За аналогічних обставин 03.11.2022 між ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬЦЕНТР», в особі директора ОСОБА_9 , та ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ», в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір №031122-1 про надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України. В результаті чого ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬЦЕНТР», з 10.11.2022 по 16.11.2022, здійснено безготівкове перерахування на рахунок ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» грошових коштів на загальну суму 1 795 000 гривень. Згідно умов договору ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» повинно було здійснити перевезення зерна з Чернігівської області в порт Рені Одеської області, проте на визначену дату представники ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» не прибули, до теперішнього часу не виконали умови договору та грошові кошти не повернули.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 підтвердив вище описані обставини та пояснив, що ТОВ «ДЕВЕЛОПБУДШЛЯХ» та ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬЦЕНТР» співпрацювали з ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» не вперше, раніше всі послуги надавалися у визначені терміни, тому оплати по договорам були проведені та в сумах навіть більших ніж визначені в договорах. На даний час представники ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» умови договорів не виконали, грошові кошти не повернули. Також при організації фінансово-господарської діяльності із надання послуг, а саме погодження вартості та кількості таких послуг, основних умов договору, виставлення рахунку та майбутньої організації перевезень спілкувалися у телефонному режимі директори ТОВ «ДЕВЕЛОПБУДШЛЯХ» та ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬЦЕНТР» ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , відповідно, із ОСОБА_10 , який був комерційним директором ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ», та саме з ним здійснювався обмін документами особисто. Договори про надання транспортних послуг були підписані за присутності комерційного директора ОСОБА_10 , комунікації та обмін документами проходили з останнім.

Встановлено, що ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ», , зареєстроване 22.07.2021 за адресою: вул. Соборна, 86 а, с. Стецівка Звенигородського району Черкаської області, взяте на облік органами доходів та зборів 01.09.2021, види діяльності - вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів (основний), вантажний автомобільний транспорт та інші, керівником являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженець с. Чичиркозівка Звенигородського району Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_5 .

ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» має у власності 4 вантажівки та 9 напівпричепів. Одночасно встановлено, що із листопада 2022 року за ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» рахувались у власності ще 3 напівпричепи та 2 вантажівки, більшість з яких у березні 2023 року були перереєстровані на невістку ОСОБА_8 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 , яка користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_7 , та станом на сьогоднішній день, за оперативною інформацією знаходяться на території СФГ «Стецівське» () за адресою: Черкаська область Звенигородський район, с. Стецівка вул. Дружби, 74, яку придбав без переоформлення ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» має в оренді 28 земельних ділянок, розташованих на території Житомирської та Черкаської областей, загальною площею 52,83 га, є платником ПДВ, та із 22 липня 2022 року внесене до реєстру ризикових підприємств.

Із оперативних джерел встановлено, що фактично ж фінансово-господарською діяльністю ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ», засновником та директором якого є ОСОБА_8 , займається його рідний син ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), уродженець с. Чичиркозівка Звенигородського району Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який користується мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 .

Відомо, що ОСОБА_10 , користується автомобілем Audi A6, 2013 року випуску, синього кольору, номерний знак НОМЕР_11 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки 03.01.2023 він керував вказаним транспортним засобом та на нього був складений протокол за ч. 1 ст. 122 КУпАП, на території Львівської області, та автомобіль часто знаходиться за юридичною та фактичною адресою ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ»: Черкаська область, Звенигородський район, с. Стецівка, вул. Соборна, буд. 86 А.

Аналізом мережі інтернет та телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено що ОСОБА_10 працює у сфері придбання та продажу податкового кредиту (продаж документів та переведення грошей з безготівкової у готівкову форму). Для цього користується наступними підприємствами: ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» (); ТОВ «ТРЕКІНГ-ЕКСПРЕС» (); ТОВ «БК ЕКЗО-ТРЕЙД» (); ТОВ «КОМЕРЦІЙНО ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА» (); ТОВ «ІНКОЛАЙМ» (); ТОВ «ЦАРІДА» (); ТОВ «БУД АЛЬЯНС КОМПАНІ» (); ПП «ТРАНС РЕМ БУД» (); ТОВ «ВІНСЕНТЕ» (); ТОВ «ТОРГОВА ФІРМА ЕКВІЛІБРІУМ» (); ТОВ «ТК «ТРЕВЛ ЮНІОН»» (); ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ ТРАНСПОРТ КОМПАНІ» (); ТОВ «РЕНЛІ ЕКОБІЗ» (); ТОВ «ТРІСТАН ПРО» (); ТОВ «ГЛОБАЛ АВТОТРЕЙД ПЛЮС» (), та іншими, повний перелік яких на даний час встановлюється.

Одним із кур`єрів для доставлення готівки є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , користується мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та користується автомобілем Toyota Camry, 2019 року випуску, білого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , власником якого являється останній, та часто відвідує місце фактичної діяльності ТОВ «ТАКО-Агро Інвест» за адресою: Черкаська область, Звенигородський район с. Стецівка вул. Соборна, буд. 86 А.

Встановлено, що ОСОБА_5 є засновником та керівником ТОВ «ЦАРІДА» (Код ), зареєстроване 23.10.2019 за адресою: м. Одеса вул. Велика Арнаутська, 76, оф. 2, вид діяльності - вантажний автомобільний транспорт (основний).

Встановлено, що ТОВ «ЦАРІДА», засновником та керівником якого є ОСОБА_5 , фігурує у кримінальному провадженні відкритого за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та має ознаки фіктивності.

Відповідно до реєстраційної картки на транспортний засіб Toyota Camry, 2019 року випуску, білого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вище викладене, у автомобілі Toyota Camry, 2019 року випуску, білого кольору, номерний знак НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть зберігатись фінансово-господарські документи, щодо взаємовідносин ТОВ «ТАКО-АГРО ІНВЕСТ» () з ТОВ «ДЕВЕЛОПБУДШЛЯХ» () та ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬЦЕНТР» () та інших юридичних осіб щодо надання транспортних послуг по здійсненню перевезень вантажів автомобільним транспортом по території України, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документів працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, печаток, кліше та штампів суб`єктів господарської діяльності задіяних в протиправній схемі, а також мобільні телефони з абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_5 , тому слідчий просить надати дозвіл на обшук транспортного засобу.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області та слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001109 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 статті 234 КПК України передбачені вимоги до клопотання про надання дозволу на обшук, відповідно до якої у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Зазначеним вимогам клопотання слідчого не відповідає.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Аналіз положень ст. ст. 233- 235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи, а також, що такі речі чи документи матимуть доказове значення в конкретному кримінальному провадженні. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

У клопотанні органу досудового розслідування повинно бути обґрунтовано доведено, що відшукуванні речі, документи можуть знаходитися та знаходяться у зазначеному клопотанні приміщенні.

Зазначена вимога органом досудового розслідування не виконана, клопотання не містить належних та допустимих доказів того, що відшукуванні документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні транспортному засобі.

Надані слідчому судді документи не містять доказів на підтвердження того, що речі, які планує відшукати слідчий при проведенні обшуку, з великою долею ймовірності зберігаються у транспортному засобі, яким користується ОСОБА_5 як фізична особа.

З огляду на викладене, у задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 24 липня 2023 року о 15 год. 10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1