У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2023 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000088 від 07.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулася прокурор Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000088 від 07.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

Згідно з наведеним клопотанням, 06.07.2022 ЧЧ ВП №2 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області зареєстровано звернення ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділа її коштами, чим заподіяла їй матеріальну шкоду. Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 07.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування 16.07.2022 о 12 год. 06 хв. проведено опитування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою телефонного зв`язку за номером телефону НОМЕР_1 , через додаток «Viber», під час якого встановлено, що 25.03.2022 у зв`язку зі збройною агресією рф вона виїхала з м. Слов`янськ, Донецької області до Німеччини, де проживає у м. Барбі. Приїхати в Україну для надання свідчень по суті свого звернення не зможе, оскільки здійснює догляд за матір`ю 1938 р.н. та оформляє документи щодо тимчасового захисту від війни.

По суті поставлених питань ОСОБА_4 пояснила, що вона є директором ПП « ОСОБА_6 », співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою підприємцем. Вищезазначені підприємства знаходяться у м. Слов`янськ, Донецької області, де здійснюють свою діяльність з пошиття одягу. 01.12.2020 її син ОСОБА_7 , який є співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклав договір оренди приміщення загальною площею 10 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 . Після укладання даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінило місце реєстрації з м. Слов`янськ, Донецької області на адресу: АДРЕСА_1 , оскільки вона із сином планувала здійснювати свою діяльність на території Закарпатської області ближче до закордонних замовників. Однак, в подальшому у зв`язку з поширенням хвороби COVID ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжило здійснювати свою діяльність на території м. Слов`янськ, Донецької області. В смт. Воловець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_4 жодної діяльності не здійснювало.

З приводу шахрайських дій ОСОБА_4 пояснила, що у ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 був один бухгалтер ОСОБА_8 , яка вела всю бухгалтерську діяльність зазначених підприємств та мала безпосередній доступ до їх банківських рахунків. Виїхавши до Німеччини, у зв`язку зі збройною агресією рф потерпіла вирішила переглянути рух коштів за рахунками зазначених підприємств та виявила, що ОСОБА_8 шахрайським шляхом під приводом різних розрахунків з рахунків зазначених підприємств переказувала кошти на рахунок власного підприємства ПП « ОСОБА_9 », чим завдала зазначеним підприємствам та їй особисто матеріальних збитків.

Так, з рахунку ПП « ОСОБА_6 » на рахунок ПП « ОСОБА_9 » за період з грудня 2019 року по липень 2022 року ОСОБА_8 перераховано кошти на загальну суму 454227,71 гривень. 3 рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ПП « ОСОБА_9 » за період часу з грудня 2019 року до липня 2022 року ОСОБА_8 перераховано кошти на загальну суму 563288,57 гривень. 3 рахунки ФОП ОСОБА_4 на рахунок ПП « ОСОБА_9 » за період часу з грудня 2019 року по червень 2022 року ОСОБА_8 перераховано кошти на загальну суму 48 921 гривень.

Показання потерпілої підтверджені також виписками по картковим рахункам згідно до яких у потерпілої дійсно було здійснено зняття коштів.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілої ОСОБА_4 невстановленими особами було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння грошовими коштами шляхом обману та незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки.

3 метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів рахунку НОМЕР_2 клієнта ПП « ОСОБА_10 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів рахунку НОМЕР_2 клієнта ПП « ОСОБА_10 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 08.07.2019 по 00 год. 00 хв. 08.07.2022 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифруванням відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про IP-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до рахунку НОМЕР_2 клієнта ПП « ОСОБА_10 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 08.07.2019 по 00 год. 00 хв. 08.07.2022;

- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону).

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце вчинення та долю грошових коштів, якими заволоділи у потерпілої. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню- неможливо.

У зв`язку з чим просить надати групі слідчих СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області доступ до вищезазначених документів.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що 16.07.2022 о 12 год. 06 хв. проведено опитування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за допомогою телефонного зв`язку за номером телефону НОМЕР_1 , через додаток «Viber», під час якого встановлено, що 25.03.2022 у зв`язку зі збройною агресією рф вона виїхала з м. Слов`янськ, Донецької області до Німеччини, де проживає у м. Барбі. Приїхати в Україну для надання свідчень по суті свого звернення не зможе, оскільки здійснює догляд за матір`ю 1938 р.н. та оформляє документи щодо тимчасового захисту від війни.

По суті поставлених питань ОСОБА_4 пояснила, що вона є директором ПП « ОСОБА_6 », співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною особою підприємцем. Вищезазначені підприємства знаходяться у м. Слов`янськ, Донецької області, де здійснюють свою діяльність з пошиття одягу. 01.12.2020 її син ОСОБА_7 , який є співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклав договір оренди приміщення загальною площею 10 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 . Після укладання даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінило місце реєстрації з м. Слов`янськ, Донецької області на адресу: АДРЕСА_1 , оскільки вона із сином планувала здійснювати свою діяльність на території Закарпатської області ближче до закордонних замовників. Однак, в подальшому у зв`язку з поширенням хвороби COVID ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжило здійснювати свою діяльність на території м. Слов`янськ, Донецької області. В смт. Воловець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_4 жодної діяльності не здійснювало.

З приводу шахрайських дій ОСОБА_4 пояснила, що у ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 був один бухгалтер ОСОБА_8 , яка вела всю бухгалтерську діяльність зазначених підприємств та мала безпосередній доступ до їх банківських рахунків. Виїхавши до Німеччини, у зв`язку зі збройною агресією рф потерпіла вирішила переглянути рух коштів за рахунками зазначених підприємств та виявила, що ОСОБА_8 шахрайським шляхом під приводом різних розрахунків з рахунків зазначених підприємств переказувала кошти на рахунок власного підприємства ПП « ОСОБА_9 », чим завдала зазначеним підприємствам та їй особисто матеріальних збитків.

Так, з рахунку ПП « ОСОБА_6 » на рахунок ПП « ОСОБА_9 » за період з грудня 2019 року по липень 2022 року ОСОБА_8 перераховано кошти на загальну суму 454227,71 гривень. 3 рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ПП « ОСОБА_9 » за період часу з грудня 2019 року до липня 2022 року ОСОБА_8 перераховано кошти на загальну суму 563288,57 гривень. 3 рахунки ФОП ОСОБА_4 на рахунок ПП « ОСОБА_9 » за період часу з грудня 2019 року по червень 2022 року ОСОБА_8 перераховано кошти на загальну суму 48 921 гривень.

Показання потерпілої підтверджені також виписками по картковим рахункам згідно до яких у потерпілої дійсно було здійснено зняття коштів.

Приймаючи до уваги, що прокурором, як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що запитувана інформація, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини кримінального правопорушення не уявляється за можливе, слідчий суддя доходить до висновку що дане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000088 від 07.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

групі слідчих СВ відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області: старшому слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області

лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів рахунку НОМЕР_2 клієнта ПП « ОСОБА_10 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 08.07.2019 по 00 год. 00 хв. 08.07.2022 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифруванням відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про IP-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до рахунку НОМЕР_2 клієнта ПП « ОСОБА_10 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 08.07.2019 по 00 год. 00 хв. 08.07.2022;

- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону).

Встановити термін надання відомостей - 15 діб з моменту отримання ухвали суду.

Строк дії ухвали становить два місяця до 12.11.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Слов`янського

міськрайонного суду ОСОБА_1