Справа № 727/7859/23
Провадження № 1-кс/727/2290/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці в режимі відеоконференції клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання (матеріали кримінального провадження № 0000229 від 27.10.2022 року) відносно підозрюваного

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, мешканця АДРЕСА_1 українця, громадянина України, із вищою освітою, не працюючого, одруженого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, -

за участю:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

Посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що начальник митного поста «Чернівці» Чернівецької митниці Держмитслужби ОСОБА_4 , будучи службовою особою правоохоронного органу, що займає відповідальне становище, діючи за пособництва свого знайомого ОСОБА_6 , одержали неправомірну вигоду від представника ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД» ОСОБА_7 , за не створення ОСОБА_4 штучних/надуманих перешкод під час митного оформлення на митному посту «Чернівці» товарів, що переміщуються через митний кордон України, одержувачем яких є ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД», тобто за не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, не затягування митного оформлення. При цьому, першочергово начальником митного поста «Чернівці» ОСОБА_4 створено передумови для вимагання неправомірної вигоди шляхом ініціювання штучних перешкод у митному оформленні імпорту товару ТОВ «Юкі-Трейд» по заявленій декларантом митній вартості товару, а неправомірна вигода одержувалась із залученням його знайомого ОСОБА_6 . Зокрема, 09.11.2022, близько 12 години 30 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи у кафе «Orang+Utan», що розташоване в м. Києві, по вул. Симона Петлюри, під час зустрічі та спілкування з ОСОБА_7 , одержав від останнього для ОСОБА_4 та третіх осіб грошові кошти, згідно попередньо висловленої вимоги, в якості неправомірної вигоди, в сумі 3 000 доларів США (відповідно до курсу Національного банку України на вказаний день становило 109 680 грн.), за не затягування митного оформлення та не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, які транспортувалися трьома автомобілями, номерні знаки: НОМЕР_1 / АТ 0448 ХО (вантажна митна декларація: 22UA24U6), АТ 6325 СР / АТ 1663 ХF (вантажна митна декларація: 22UA25U5), СЕ 6221 ЕН / АТ 0337 ХF (вантажна митна декларація: 22UA87U7). Надалі, 01.02.2023, близько 14 години 30 хвилин, ОСОБА_6 , повторно одержав, через ОСОБА_8 , який зустрівся з ОСОБА_7 на території АЗС «Amic Energy», що в м. Київ, по Проспекту Перемоги, 6, від останнього для ОСОБА_4 та третіх осіб грошові кошти, згідно попередньо висловленої вимоги, в якості неправомірної вигоди, в сумі 12 000 доларів США (відповідно до курсу Національного банку України на вказаний день становило 438 000 грн.), за не затягування митного оформлення та не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів, які транспортувалися автомобілями, номерні знаки: НОМЕР_2 / НОМЕР_3 (вантажна митна декларація: 22UA69U3); АІ 5524 КО / НОМЕР_4 (вантажна митна декларація: 22UA02U2); АТ 6324 ЕР / АТ 1684 ХF (вантажна митна декларація: 22UA28U0); СЕ 6224 ЕН / АТ 0354 ХF (вантажна митна декларація: 22UA04U8); АТ 1434 ЕК / АТ 3344 ХО (вантажна митна декларація: 22UA91U1); АТ 1075 СР / АТ 0248 ХО (вантажна митна декларація: 22UA01U8); СЕ 2704 ЕІ / СЕ 4535 ХР (вантажна митна декларація: 22UA02U7); СЕ 2961 ЕІ / СЕ 4216 ХР (вантажна митна декларація: 22UA34U2); СЕ 7851 ВК / СЕ 8951 ХТ (вантажна митна декларація: 22UA64U2); СЕ 9737 ВМ / СЕ 9637 ХТ (вантажна митна декларація: 22UA90U7); СЕ 1408 ЕВ / СЕ 5322 ХР (вантажна митна декларація: 22UA23U9); СЕ 0004 XF / СЕ 5010 ЕЕ (вантажна митна декларація: 22UA96U1).

Таким чином, шляхом вищеописаних протиправних дій, начальник митного поста «Чернівці» ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_6 одержали грошові кошти в якості неправомірної вигоди від представника ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД» ОСОБА_7 в загальній сумі 15 000 доларів США (відповідно до курсу Національного банку України станом на вказані вище дні одержання грошових коштів, загальна їх сума становила 547 680 грн.), за не створення ОСОБА_4 штучних/надуманих перешкод під час митного оформлення на митному посту «Чернівці» товарів, що переміщувалися через митний кордон України, одержувачем яких є ТОВ «ЮКІ-ТРЕЙД», тобто за не затягування митного оформлення та не ініціювання збільшення заявленої декларантом митної вартості імпортованих товарів.

02.02.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 20.07.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 01.01.2024 року.

В обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчиняти інші злочини, вчиняти дії, спрямовані на знищення, приховання або спотворення речей чи документів, що мають важливе значення для досудового розслідування, відомості у яких можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Тому просить застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на нього виконання ряду обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в клопотанні.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши доводи прокурора, підозрюваного, адвоката, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки ним доведені обставини, що виправдовують застосування ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Встановлено, що 27.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України. В подальшому до ЄРДР було внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч. 3 ст.368 КК України.

02.02.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 20.07.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 01.01.2024 року.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що саме запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід застосувати міру запобіжного заходу особисте зобов`язання та зобов`язати виконати ряд обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Метою і підставою застосування вказаного запобіжного заходу є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчиняти інші злочини, вчиняти дії, спрямовані на знищення, приховання або спотворення речей чи документів, що мають важливе значення для досудового розслідування, відомості у яких можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до ч.7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.

Керуючись ст.ст.177,178, 179, 193, 194, 196, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - особисте зобов`язання та зобов`язати терміном до 28 вересня 2023 року виконувати наступні обов`язки:

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду із м. Києва;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматися від спілкування з іншим підозрюваним ОСОБА_6 , а також із свідками ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Копію ухвали вручено:

____ ___________ 2023 року ______________________