Провадження № 1-кс/686/4540/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Томськ Російської Федерації, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, має на утриманні малолітню дитину, не працюючого, зареєстрованого за місцем проживання у АДРЕСА_1 , жителя АДРЕСА_2 , раніше судимого,

у кримінальному провадженні №0000095,

встановив:

01.06.2023 слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 189, ч.2 ст.307 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на потерпілого та інших осіб у цьому ж кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення, знищення, схову, спотворення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий і прокурор подане клопотання підтримали, просили задовольнити.

Підозрюваний і його захисник заперечили щодо задоволення клопотання.

Просять застосувати відносно ОСОБА_6 більш м`який запобіжний захід, зазначаючи про зацікавленість у сприянні органу досудового розслідування у розкритті злочину, стійкі соціальні зв`язки підозрюваного.

Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

22.02.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000095, зареєстроване кримінальне провадження з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 189, 1 ст.263, ч.2 ст.307 КК України.

31.05.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч.2 307 КК України, а саме про те, що ОСОБА_6 , будучу раніше судимим за умисні злочини, в тому числі за ч.2 ст.189 КК України, маючи на меті незаконне збагачення, в період правового режиму воєнного стану (відповідно до указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022"Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX(зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX, Указом від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-IX, Указом від 7 листопада 2022 року № 757/2022, затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-IX, Указом від 6 лютого 2023 року № 58/2023, затвердженим Законом України від 7 лютого 2023 року № 2915-IX та Указом від 01 травня 2023 року № 254/2023, затвердженим Законом України від 02 травня 2023 року № 3057-IX), спільно із ОСОБА_8 розробили злочинну схему отримання грошових коштів, яка полягає у вимаганні та отриманні щомісячно від потерпілого ОСОБА_9 грошових коштів. З метою отримання грошових коштів від потерпілого, останні вирішили використати надуману ними ситуацію про нібито відомий їм факт вчиненого ОСОБА_9 кримінального правопорушення, збуту наркотичних засобів (хоча в дійсності ОСОБА_9 жодних збутів наркотичних засобів не вчиняв).

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_8 в січні 2023 року, у невстановлений в ході досудового слідства час і дату, запросили до автомобіля, який був розміщений біля території Нетішинського професійного ліцею по просп. Незалежності, 2, м.Нетішин Хмельницької області, де зустрілися із потерпілим ОСОБА_9 , під надуманим приводом неіснуючої заборгованості висунули вимогу потерпілому, яка полягала у сплаті останнім грошових коштів в сумі 10000 гривень щомісячно. При цьому попередили про те, що у разі невиконання їхніх вимог, нанесуть ОСОБА_9 тілесні ушкодження. ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , отримавши відмову ОСОБА_9 у передачі коштів, через непричетність до вчинення збуту наркотичних засобів, вимагали у потерпілого сплатити їм грошові кошти в сумі 10000 гривень і застосували насильство щодо потерпілого. Так перебуваючи у салоні автомобіля, яким користувався ОСОБА_6 , там же, останній наніс десять ударів по різних частинах тіла ОСОБА_9 , якого утримував на задньому сидінні ОСОБА_8 , чим потерпілому ОСОБА_9 спричинили фізичний біль. Після чого ОСОБА_9 зміг звільнитись від захвату руками ОСОБА_8 і втікав з місця події, проте ОСОБА_6 та ОСОБА_8 продовжили висловлювати погрози фізичною розправою і вбивством в разі невиконання їхніх вимог.

Продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, спільно із ОСОБА_8 , 20.02.2023, біля 13 години, на прибудинковій території по просп. Незалежності, м.Нетішин Хмельницької області, ОСОБА_10 , перебуваючи в салоні автомобіля, погрожуючи застосуванням фізичного насильства над потерпілим ОСОБА_9 повторно висловив вимогу про передачу грошових коштів в сумі 10000 гривень щомісячно, під надуманим приводом вчинення потерпілим кримінальних правопорушень - збуту наркотичних засобів. Висловлюючи погрози нанесення тілесних ушкоджень, вбивства, підкреслюючи їх власним авторитетом схилив потерпілого ОСОБА_9 до виконання вимог про щомісячну плату та вказав номер банківської картки НОМЕР_1 для здійснення переказів грошових коштів. Так, 01.03.2023, біля 15 години в салонів автомобіля марки «FORD» моделі «KUGA» білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , на території автостоянки біля супермаркету «Сільпо» по вул. Лісова, 1Б, м. Нетішин Хмельницької області, підтвердив раніше висловлені вимоги про необхідність щомісячної виплати коштів під надуманим приводом та підтвердив раніше висловлені погрози в разі їх невиконання у найближчий час.

Так, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом спільно із ОСОБА_8 , 02.03.2023, в період часу з 12 год. 35 хв. до 12 год. 39 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи в салоні автомобіля марки «JEEP» моделі «COMPAS», чорного кольору, д.н.з НОМЕР_3 , на території автостоянки біля супермаркету «Сільпо» по вул.Лісова, 1Б, м.Нетішин Хмельницької області, де в ході зустрічі із ОСОБА_9 , погрожуючи застосуванням фізичного насильства над потерпілим вразі несплати щомісяця 5000 гривень під надуманим приводом, які останній сприймав їх як реальні, побоюючись за своє здоров`я, ОСОБА_6 примусив до передачі йому грошових коштів готівкою ОСОБА_9 на загальну суму 5000 гривень, визначив як контактну особу для спілкування ОСОБА_8 , чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 5000 гривень.

Крім того, 14 березня 2023 року, в період часу з 14 години 16 хвилин до 14 години 19 хвилин, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, спільно із ОСОБА_6 , перебуваючи на території прилеглій до відділення АТ «Укрпошта» по просп. Героїв України, 2, м.Нетішин Хмельницької області, ОСОБА_8 підтвердив висловлені раніше погрози в разі невиконання вимоги про щомісячну сплату грошових коштів потерпілим ОСОБА_9 та погодився сприяти зменшенню суми в 10000 гривень перед ОСОБА_6 за участь у придбанні наркотичних засобів і психотропних речовин потерпілим.

А також, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом спільно із ОСОБА_8 , 25.03.2023, біля 18 години, ОСОБА_6 , перебуваючи на території автостоянки навпроти супермаркету «Сільпо» по вул. Енергетиків, 2/10, м.Нетішин Хмельницької області, де в ході зустрічі із ОСОБА_9 , повторно підтвердив погрози застосування фізичного насильства над потерпілим вразі несплати щомісяця 5000 гривень під надуманим приводом, які останній сприймав їх як реальні, побоюючись за своє здоров`я.

Крім того, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом спільно із ОСОБА_8 , 28.03.2023, в період часу з 16 год. 16 хв. до 16 год. 42 хв., ОСОБА_6 , перебуваючи, в салоні автомобіля марки «FORD» моделі «KUGA» білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , на території автостоянки навпроти супермаркету «Сільпо» по вул.Енергетиків, 2/10, м.Нетішин Хмельницької області, де в ході зустрічі із ОСОБА_9 , повторно погрожуючи застосуванням фізичного насильства над потерпілим вразі несплати щомісяця 5000 гривень під надуманим приводом, які останній сприймав їх як реальні, побоюючись за своє здоров`я, ОСОБА_6 примусив до передачі йому грошових коштів готівкою ОСОБА_9 на загальну суму 3000 гривень, чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 8000 гривень.

А також, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом спільно із ОСОБА_8 , 29.03.2023, в період часу з 09 год. 36 хв. до 09 год. 56 хв., ОСОБА_10 , перебуваючи в салоні автомобіля марки «JEEP» моделі «COMPAS», чорного кольору, д.н.з НОМЕР_3 , на території автостоянки навпроти супермаркету «Сільпо» по вул. Енергетиків, 2/10, м.Нетішин Хмельницької області, де в ході зустрічі із ОСОБА_9 , повторно погрожуючи застосуванням фізичного насильства над потерпілим вразі несплати щомісяця 5000 гривень під надуманим приводом, які останній сприймав їх як реальні, побоюючись за своє здоров`я, ОСОБА_6 примусив до передачі йому грошових коштів готівкою ОСОБА_9 на загальну суму 2000 гривень.

Крім того, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом спільно із ОСОБА_8 , 22.05.2023, у вечірній час, ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні кімнати 406 по вул. Незалежності, 10, м.Нетішин Хмельницької області, прийшовши особисто до місця проживання потерпілого, повторно погрожуючи застосуванням фізичного насильства над потерпілим вразі несплати щомісяця 5000 гривень під надуманим приводом, які останній сприймав їх як реальні, побоюючись за своє здоров`я, ОСОБА_6 примусив до передачі шляхом здійснення трансакції переказу, на вказану ОСОБА_6 банківську картку НОМЕР_1 , грошових коштів ОСОБА_9 на загальну суму 1000 гривень.

А також, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом спільно із ОСОБА_8 , 23.05.2023, біля 12 год. 40 хв., ОСОБА_10 , перебуваючи в салонів автомобіля марки «FORD» моделі «KUGA» білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , на території автостоянки біля супермаркету «Сільпо» по вул. Лісова, 1Б, м.Нетішин Хмельницької області, де в ході зустрічі із ОСОБА_9 , повторно погрожуючи застосуванням фізичного насильства над потерпілим вразі несплати щомісяця 5000 гривень під надуманим приводом, які останній сприймав їх як реальні, побоюючись за своє здоров`я, ОСОБА_6 примусив до передачі йому грошових коштів готівкою ОСОБА_9 на загальну суму 9000 гривень, чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 20000 гривень.

Своїми умисними діями, що виразились у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), вчиненій повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, ОСОБА_6 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 189 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , з метою власної наживи, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» та ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до якої діяльність з обігу психотропних речовин, обіг яких обмежено, включених до списку ІІ таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого Законом дозволу забороняється, достовірно знаючи, що метадон є наркотичною речовиною, обіг якої обмежено, маючи корисливий мотив, направлений на незаконний збут метадону, тобто усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, починаючи з лютого 2023 року шляхом переконання та примушування шляхом погроз підшукували осіб для спільного незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних та психотропних речовин на території міста Нетішин Шепетівського району Хмельницької області за заздалегідь визначену грошову винагороду.

Продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м.Нетішин Хмельницької області ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_11 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, час, місце, особа), але не пізніше 10.03.2023 незаконно придбав 5 блістерів по 10 таблеток (пігулок) із позначками «Метадон-ЗН», в яких містилося 1,0982 г. наркотичного засобу метадону (фенадону) та незаконно зберігав у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 11.03.2023 та 14.03.2023.

Під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за 5000 грн., в період з 10 березня 2023 року до 14 березня 2023 року, незаконно збули ОСОБА_9 , 5 блістерів по 10 таблеток (пігулок) із позначками «Метадон-ЗН», в яких містилося 1,0982 г. наркотичного засобу метадону (фенадону). А саме, 10.03.2023, в період часу з 17 год. 51 хв. до 18 год. 40 хв., шляхом передачі особисто в руки ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 2000 гривень на території прилеглій до відділення АТ «Укрпошта» по просп. Героїв України, 2, м.Нетішин Хмельницької області та отримання особисто із рук ОСОБА_11 в приміщенні квартири АДРЕСА_3 одного блістера із 10 таблетками (пігулками) «Метадон-ЗН», а також отримання особисто із рук ОСОБА_8 на території прилеглій до відділення АТ «Укрпошта» по просп. Героїв України, 2, м.Нетішин Хмельницької області 11.03.2023, біля 14 години 48 хвилин, чотирьох блістерів в кожному по 10 таблеток «Метадон-ЗН» та передачі на тому ж місці 14.03.2023, біля 14 год. 17 хв., ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 3000 грн., досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту наркотичних засобів

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, метадон (Таблиця ІІ Список № 1) віднесено до наркотичних речовин, обіг яких обмежено.

Продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м.Нетішин Хмельницької області ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_11 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, час, місце, особа), але не пізніше 15.03.2023 незаконно придбав пакетик в якому містилося 3,4034 г. особливо небезпечної психотропної речовини PVP (що є великими розмірами) та незаконно зберігав у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 15.03.2023.

Так, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_11 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за 3500 грн 15 березня 2023 року, біля 16 години 14 хвилин, в приміщенні домоволодіння по АДРЕСА_4 , незаконно повторно збули ОСОБА_9 , пакетик в якому містилося 3,4034 г. особливо небезпечної психотропної речовини PVP (що є великими розмірами), шляхом передачі особисто в руки ОСОБА_11 грошових коштів в сумі 3500 гривень та отримання із його рук зіп пакету із біло-жовтою речовиною, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту психотропних речовин.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І1 Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м.Нетішин Хмельницької області ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_11 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, час, місце, особа), але не пізніше 23.03.2023 незаконно придбав 2 блістери по 10 таблеток (пігулок) із позначками «Метадон-ЗН», в яких містилося 0,5261 г. наркотичного засобу метадону (фенадону) та незаконно зберігав у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 28.03.2023.

Продовжуючи виконання свій злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м.Нетішин Хмельницької області ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_11 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за 2000 грн., в період з 23 березня 2023 року до 28 березня 2023 року, незаконно повторно збули ОСОБА_9 , 2 блістери по 10 таблеток (пігулок) із позначками «Метадон-ЗН», в яких містилося 0,5261 г. наркотичного засобу метадону (фенадону). А саме, 23.03.2023, в період часу з 11 год. 18 хв. до 11 год. 36 хв., шляхом передачі особисто в руки ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 2000 гривень на території прилеглій до відділення АТ «Укрпошта» по просп. Героїв України, 2, м.Нетішин Хмельницької області та отримання особисто із рук ОСОБА_8 на тому ж місці 23.03.2023, в період часу з 13 год. 30 хв. до 13 год. 36 хв., одного блістера із 10 таблетками (пігулками) «Метадон-ЗН», а також отримання особисто із рук ОСОБА_6 в салоні автомобіля марки «FORD» моделі «KUGA» білого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , на території автостоянки навпроти супермаркету «Сільпо» по вул. Енергетиків, 2/10, м.Нетішин Хмельницької області 28.03.2023, в період часу з 16 год. 16 хв. до 16 год. 42 хв., одного блістера по 10 таблетами «Метадон-ЗН», досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту наркотичних засобів

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, метадон (Таблиця ІІ Список № 1) віднесено до наркотичних речовин, обіг яких обмежено.

Продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м.Нетішин Хмельницької області ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_11 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, час, місце, особа), але не пізніше 10.04.2023 незаконно придбав пакетик в якому містилося 1,4878 г. особливо небезпечної психотропної речовини PVPта незаконно зберігав у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 10.04.2023.

ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_11 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за 2000 грн. 10 квітня 2023 року, в період часу з 12 год. 17 хв. до 12 год. 36 хв., в приміщенні домоволодіння по АДРЕСА_4 , незаконно повторно збули ОСОБА_9 , пакетик в якому містилося 1,4878 г. особливо небезпечної психотропної речовини PVP, шляхом передачі особисто в руки ОСОБА_11 грошових коштів в сумі 2000 гривень та отримання із його рук зіп пакету із біло-жовтою речовиною, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту психотропних речовин

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, PVP (Таблиця І1 Список № 2) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.

Так, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м.Нетішин Хмельницької області ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_11 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, час, місце, особа), але не пізніше 18.04.2023 незаконно придбав 5 блістерів по 10 таблеток (пігулок) із позначками «Метадон-ЗН», в яких містилося 1,24496 г. наркотичного засобу метадону (фенадону) та незаконно зберігав у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 18.04.2023.

Так, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м.Нетішин Хмельницької області ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_11 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за 5000 грн., в період з 18 квітня 2023 року до 21 квітня 2023 року, незаконно повторно збули ОСОБА_9 , 5 блістерів по 10 таблеток (пігулок) із позначками «Метадон-ЗН», в яких містилося 1,24496 г. наркотичного засобу метадону (фенадону). А саме, 18.04.2023, в період часу з 08 год. 40 хв. до 09 год. 08 хв., шляхом передачі особисто в руки ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 1000 гривень в салоні автомобіля марки «JEEP» моделі «COMPAS», чорного кольору, д.н.з НОМЕР_3 , на території автостоянки біля супермаркету «Сільпо» по вул. Лісова, 1Б, м.Нетішин Хмельницької області та отримання там же одразу особисто із рук ОСОБА_6 п`яти блістерів із 10 таблетками (пігулками) «Метадон-ЗН», а також передачі особисто в руки ОСОБА_6 2000 гривень в салоні автомобіля, на території вказаної автостоянки 20.04.2023, в період часу з 14 год. 39 хв. до 14 год. 50 хв. та перерахунку через термінал біля супермаркету «Сільпо» по вул. Лісова, 1Б, м.Нетішин Хмельницької області в період часу з 11 год. 35 хв. до 11 год 45 хв. на банківську картку НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 2000 гривень для ОСОБА_10 , досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту наркотичних засобів

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, метадон (Таблиця ІІ Список № 1) віднесено до наркотичних речовин, обіг яких обмежено.

Так, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м.Нетішин Хмельницької області ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_11 за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, час, місце, особа), але не пізніше 14.05.2023 незаконно придбав 20 блістерів по 10 таблеток (пігулок) із позначками «Метадон-ЗН», в яких містилося 4,9949 г. наркотичного засобу метадону (фенадону) та незаконно зберігав у невстановленому досудовим розслідуванням місці до 14.05.2023.

Так, продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів в м.Нетішин Хмельницької області ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_11 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки за 20000 грн., в період з 09 травня 2023 року до 13 травня 2023 року, незаконно повторно збули ОСОБА_9 , 20 блістерів по 10 таблеток (пігулок) із позначками «Метадон-ЗН», в яких містилося 4,9949 г. наркотичного засобу метадону (фенадону), що є великими розмірами. А саме, 09.05.2023, в період часу з 11 год. 52 хв. до 12 год. 17 хв., шляхом передачі особисто в руки ОСОБА_11 грошових коштів в сумі 20000 гривень, в приміщенні будинку по АДРЕСА_4 та отримання 14.05.2023 в період часу з 03 год. 05 хв. до 03 год. 55 хв. від ОСОБА_6 двадцяти блістерів із 10 таблетками (пігулками) «Метадон-ЗН», із бетонної сходинки за розміщеним автомобілем марки «JEEP» моделі «COMPAS», чорного кольору, д.н.з НОМЕР_3 , на території автостоянки біля супермаркету «Сільпо» по вул. Лісова, 1Б, м.Нетішин Хмельницької області, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту наркотичних засобів.

Згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, метадон (Таблиця ІІ Список № 1) віднесено до наркотичних речовин, обіг яких обмежено.

ОСОБА_6 повідомлено про підозру у незаконному придбанні, незаконному зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів та особливо небезпечних психотропних речовин, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України а також у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненій повторно зща попередньою змовою групою осію під час воєнного стану.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- повідомленням про кримінальне правопорушення;

- показаннями потерпілого у кримінальному провадженні щодо обставин вчинення злочину;

- висновком експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів;

- матеріалами НСРД проведених в рамках кримінального провадження, за результатами проведення яких, зафіксовано обставини вимагання грошових коштів та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб;

Не вирішуючи питання про доведеність вини ОСОБА_6 на цій стадії кримінального провадження, виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в поданих слідчому судді матеріалах та матеріалах кримінального провадження № 0000095 з урахуванням позиції його сторін, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав стверджувати про причетність ОСОБА_6 до кримінального правопорушення за викладених у клопотанні обставин та обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189, ч.2 307 КК України.

Слідчий суддя зазначає, що повідомлена ОСОБА_6 підозра станом на час розгляду цього клопотання є достатньою для висновку, що підозра не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра» тією мірою, щоб виправдати подальше розслідування.

Згідно зі статтею 12 КПК під час кримінального провадження ніхто не може триматися під вартою, бути затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пересування в інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення інакше як на підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 196 КПК України в ухвалі про застосування запобіжного заходу суд зазначає відомості про: 1) кримінальне правопорушення (його суть і правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність), у якому обвинувачується особа; 2) обставини, які свідчать про існування ризиків, передбачених статтею 177 КПК; 3) обставини, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК; 4) посилання на докази, які обґрунтовують ці обставини; 5) запобіжний захід, який застосовується.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (частина 1 статті 194 КПК).

Отже, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті (ч. 2 ст. 177 КПК).

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (частина 1 статті 177 КПК).

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення небезпідставної можливості здійснення підозрюваним зазначених дій.

При цьому чинний кримінальний процесуальний закон не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Слідчий суддя вважає, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років, а тому, зважаючи на покарання, яке загрожує йому у випадку визнання його винуватим, співставляючи можливі негативні для себе наслідки у вигляді засудження його до покарання у виді позбавлення волі, зможе вчинити дії на ухилення від органу досудового розслідування.

А тому слідчий суддя вважає, що ризик переховування від органів досудового розслідування та суду існує.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими твердження слідчого, що підозрюваний ОСОБА_6 може впливати на потерпілого та інших осіб, зокрема підозрюваних у кримінальному провадженні.

Кримінальне провадження перебуває на початковій стадії, досудове розслідування триває, не встановлено та не відшукано всі докази, не допитано осіб, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження.

Тому з метою нівелювання такого ризику, застосування до підозрюваного запобіжного заходу вбачається обґрунтованим.

Слідчий суддя вважає, що при встановленні наявності ризику впливу на свідків також слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею.

Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).

За таких обставин ризик впливу на свідків існує, у тому числі не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Щодо ризику вчинення ОСОБА_6 іншого кримінального правопорушення, слідчий суддя зазначає, що підозрюваний не працює, зі слів кошти отримує від підробітків, а матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження свідчать про причетність підозрюваного до отримання доходу від вимагання та збуту наркотичних засобів.

А тому ризик вчинення аналогічного кримінального правопорушення та продовження зайняття злочинною діяльністю слідчий суддя вважає доведеним.

Отже, ОСОБА_6 може здобувати аналогічні заборонені речовини та збувати їх. Вимагати грошові кошти у осіб.

За приписами ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:

1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується;

3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого;

4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;

5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання;

6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого;

7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого;

8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого;

9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше;

10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення;

11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини;

12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Не оцінюючи надані докази причетності ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення доказів за стандартом переконання «поза розумним сумнівом» щодо винуватості ОСОБА_6 , слідчий суддя при обранні запобіжного заходу враховує всі обставини, визначені в ст.178 КПК України, в тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_6 у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, соціальні зв`язки ОСОБА_6 , його вік, майновий та сімейний стан ОСОБА_6 , зокрема те, що він одружений, має на у триманні одну малолітню дитину,раніше притягувався до кримінальної відповідальності та має судимість.

Наявність у ОСОБА_6 постійного місця проживання у м.Нетішин, Хмельницької області та його соціальні зв`язки, про які наголошує сторона захисту не є визначальними і такими, що б давало можливість слідчому судді обрати запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі.

На переконання слідчого судді, прокурор у судовому засіданні довів, а слідчий суддя переконався у тому, що існує обґрунтована підозра вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що є підставою для застосування найбільш тяжкого запобіжного заходу - тримання під вартою.

Більш м`які запобіжні заходи в світлі конкретних обставин цього кримінального провадження не є спроможними забезпечити виконання завдань кримінального провадження і нівелювати його ризики в силу відсутності достатніх для даного стадії кримінального провадження стримуючих приписів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного, про який йдеться у клопотанні слідчого.

З огляду на викладене,слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що запобіжний захід лише у вигляді тримання під вартою зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного і виконання ним процесуальних обов`язків.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Разом із тим, з огляду на те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, який пов`язаний із вимаганням грошових коштів із погрозою застосування насильства, слідчий суддя на підставі п.1 ч.4 ст.183 КПК України при обранні запобіжного заходу підозрюваному розмір застави не визначає.

Строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_6 слід встановити в межах строку досудового розслідування, з моменту його затримання - 31.05.2023.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст.177, 178, 183, 196, 197 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189, ч.2 ст.307 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 28 липня 2023 року без можливості внесення застави.

Ухвала діє по 28 липня 2023 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя