справа №176/1779/23
провадження №1-кс/176/324/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 року за № 0000016, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 4623/23 від 01.08.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, що містять наступну інформацію:

-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ;

-інформацію щодо власників карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку, який відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 28.12.2022 по 00 год. 00 хв 01.02.2023, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 28.12.2022 по 00 год. 00 хв 01.02.2023, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

З клопотання витікає, що до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 29.12.2022 та 30.12.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошома заявника на суму 14750 гривень, які заявник перерахвав шахраю, з метою купити військову форму, проте товару не отримав(Є062).

За даним фактом СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області 03.01.2023 було розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Постановою про визначення підслідності прокурора Ізмаїльської окружної прокуратури підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за відділенням поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

За даним фактом 03.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000016 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказав (дослівно з протоколу допиту): «...В соціальній мережі «Інстраграм» 29.12.2022 р. я помітив оголошення про продаж військової форми на сторінці Rusofobii_ne_dostatno. Так я написав в особисті повідомлення вищевказаної сторінки та повідомив, що хочу замовити в них форму. В цей же час мені в месенджер «Вайбер» з сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 де ми переписувались та домовились, що я відправлю повну суму 7500 грн на картку № НОМЕР_3 (банк ІНФОРМАЦІЯ_3 ), що я і зробив. 30.12.2022 р. в месенджері «Вайбер» вищевказана особа запропонувала мені більш якіснішу форму та запропонувала мені відправити ще 3750 грн. Я погодився та відправив. Також мені повідомили, що в них є ще одна військова форма яку я шукав та я її замовив в них та відправив їм ще 3500 грн. Продавець обіцяв відправити мені замовлення 31.12.2022 проте мені ніхто нічого не відправив. Після цього я почав дзвонити продавцю, писати, проте мені ніхто не відповідає. Таким чином, я вважаю, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа моїми грошовими коштами та нанесла мені матеріальних збитків на суму 14750 грн. хто ця особа мені невідомо...»

Вжитими заходами встановлено, що потерпілим ОСОБА_5 переводились грошові кошти на картку № НОМЕР_3 , яка відкрита та обслуговується AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого карткового рахунку, який відкритий та обслуговується AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то дізнавач просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні дізнавач СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000016, до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 29.12.2022 та 30.12.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошома заявниці на суму 14750 гривень, які знаходились які заявник перерахвав шахраю, з метою купити військову форму, проте товару не отримав(Є062), відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.01.2023 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події.

Платіжними інструкціями від 29.12.2023 року та 30.12.2023 року підтверджується неодноразові перекази грошових коштів на різні суми.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух коштів по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної органу дізнання інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 року за № 0000016, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу у кримінальному провадженні - т.в.о. начальника СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:

-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ;

-інформацію щодо власників карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку, який відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 28.12.2022 по 00 год. 00 хв 01.02.2023, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 28.12.2022 по 00 год. 00 хв 01.02.2023, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 зобов`язане надати дізнавачам органу дізнання в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1