Справа № 462/849/23
провадження 1-кс/462/929/23
У Х В А Л А

22 травня 2023 року cлідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000064 від 17.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000064 від 17.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме: до повного руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 30 листопада 2022 року по час дії ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даній картці та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаної картки і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000064 від 17.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30 листопада 2022 року близько 19.15 год., невідома особа в ході телефонної розмови, представившись працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_2 до гр. ОСОБА_5 , та в ході розмови ввійшовши в довіру шахрайським способом дізнавшись останні чотири цифри банківської карточки потерпілої та пін код до неї, несанкціоновано заволодів грошовими коштами із банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 котра належить гр. ОСОБА_5 кошти у сумі 5 500 тис. гривень.

14 квітня 2023 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 15.02.2023 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що 30.11.2022 року о 19:44:00 із картки потерпілої ОСОБА_5 було переведено кошти у сумі 5 500 гривень на картку № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 30 листопада 2022 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів із зазначеними земельними ділянками, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000064 від 17.01.2023 рокудо Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 30 листопада 2022 року близько 19.15 год., невідома особа в ході телефонної розмови, представившись працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_2 до гр. ОСОБА_5 , та в ході розмови ввійшовши в довіру шахрайським способом дізнавшись останні чотири цифри банківської карточки потерпілої та пін код до неї, несанкціоновано заволодів грошовими коштами із банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 котра належить гр. ОСОБА_5 кошти у сумі 5 500 тис. гривень.

07.01.2023 року в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 30 листопада 2022 року близько 19.15 год. до неї на її мобільний телефон НОМЕР_4 , із невідомого їй номера телефону НОМЕР_2 зателефонували невідома особа чоловічої статті, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказав, що зараз проводяться поправки в електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (бо нібито в систему щось влучило) і вони до всіх телефонують щоб застерегти людей не втратити свої кошти, оскільки на даний час багато людей потерпають від шахрайства. Після цього, запитався чи вона є вкладником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що вона відповіла, що ні, і не розумію, що це взагалі таке, але користувачем даного банку вона являюся. Із даною особою вона розмовляла протягом близько 15 хвилин який їй розказував весь цей час, що для того щоб вберегтися від шахраїв, так як їх зараз дуже багато, їй необхідно надати дані своєї банківської карти для перевірки інформації чи все гаразд з її карточкою, а саме чотири останні цифри, на що вона відповіла, що вона після операції, важко пересуватися по хаті, але вони все таки її переконали і вона взяла свою карточку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та продиктувала їм чотири останні цифри карточки, а саме 0605 (номер карточки повний НОМЕР_3 ), а також сказали, що потрібно сказати пін код від її карточки, який вона до останнього не хотіла казати. Тоді дана особа, каже, якщо Ви мені не вірите, то я можу сказати, Вам залишок який у Вас є, та сказав, що у неї є 5500 тис. гривень, і я кажу точно і тоді продиктувала свій пін код до карточки, а саме 4712. Після чого, її почали приходити смс повідомлення від ніби то « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із змістом таким: не повідомляйте нікому свій пін код, який також був вказаний в цьому смс повідомленні, здається 2102 (повідомлення в неї нажаль не збереглося, вона його видалила) і дана особа її запиталася, чи хоче поміняти свій пін код карточки на новий, який вказаний в смс повідомленні, чи хоче залишити старий, на що вона відповіла, що звичайно, що хоче залишити старий. І він їй подякував, сказав до побачення та поклав слухавку.

Після цього через декілька хвилин, до неї почали приходити смс повідомлення про те, що її кошти знято і таких повідомлень було три, одне про те, що щось їм не вдалося зняти кошти, друге про те, що знято 500 гривень та третє про те, що знято 5000 тис. гривень, однак ці смс повідомлення у мене також нажаль не збереглися. Кошти знімали протягом 5-10 хвилин, оскільки приходили так їй смс повідомлення. Смс повідомлення приходило нібито як від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було вказано, що її кошти в такій то сумі перераховано на рахунок карточки іншого користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак номер карточки на який було перераховано кошти не було вказано. Загальна сума, яку було знято із її карточки це 5500 тис. гривень. Виписку із банку про рух її коштів, отримати вона не може, так як знаходиться після операції та на даний час нікуди із дому виходити не може, оскільки ледве пересувається по хаті. Жодних смс повідомлень в неї не збереглося, так як вона їх видалила із свого мобільного телефону, оскільки не знала, що це так важливо і що дані смс повідомлення будуть в подальшому потрібні.

Тоді, 01.12.2022 року вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила про дану ситуацію, однак працівники банку, їй повідомили, що з системою в них все гаразд, та що до неї телефонували не працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , а шахраї та також повідомили, що її карточку банком зараз буде заблоковано, та чи їй потрібно нова, якщо так, то на якому відділення банку їй буде зручно її забрати, на що вона відповіла, що у АДРЕСА_3 , де вона її і забрала.

14 квітня 2023 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 15.02.2023 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що 30.11.2022 року о 19:44:00 із картки потерпілої ОСОБА_5 було переведено кошти у сумі 5 500 гривень на картку № НОМЕР_1 .

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих, а саме слідчим СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до повного руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 30 листопада 2022 року по час дії ухвали (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даній картці та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаної картки і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або з можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя: ОСОБА_1