Справа № 473/3209/23
Номер провадження 1-кс/473/730/2023
УХВАЛА

Іменем України

"30" червня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000156 від 22.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000156 за ч.1 ст.190 КК Українидізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні дізнавачем зазначено, що 22.06.2023 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП з заявою звернувся ОСОБА_5 про те що 21.06.2023 року, приблизно о 21:00 год. невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу батуту в мережі Інтернет на сайті ОЛХ посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3500 грн., які останній перерахував з своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 номер НОМЕР_1 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер якої НОМЕР_2 , в якості повної оплати, але замовлений товар так і не отримав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 21.06.2023 побачив на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж батутів. Далі через мессенджер «Вайбер» переписувався з продавцем, номер якого НОМЕР_3 . Після цього 21.06.2023 року близько 21:00 год. зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував передоплату в сумі 3500 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »банку.Згідно домовленості батут повинен був прибути 22.06.2023 року, але ні товару, ні грошові кошти потерпілий не отримав.

Дізнавач зазначив, що інформація, щодо перерахування грошових коштів знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення проступку, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000156 від 22.06.2023 року. Тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, так як отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, а не по 25.06.2023 року, яку вказано дізнавачем в клопотанні, оскільки не доведено того, що правопорушення ще не закінчено та триває і по тепер.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю в провадженні №0000156 за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), а саме наступну інформацію (документи):

відомості про персональні дані власника карткового рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_2 в сумі 3500 грн., в період з 21.06.2023 року по 22.06.2023 року;

відомості про адреси розташування банківських терміналів із зазначенням міста, вулиці з яких було знято грошові кошти в сумі 3500 гривень, з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 ;

фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з 21.06.2023 року по 22.06.2023 року в сумі 3500 гривень,

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунку на які вони були перераховані.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1