Справа № 591/5294/22
Провадження № 1-кс/591/1612/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що Слідчим відділом Управління, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000122 від 12.08.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території Сумської області функціонує ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: Сумська область, Недригайлівський район, с. Деркачівка, директор ОСОБА_4 ), яке здійснює вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур та контролюється з території рф російським власником. Так, єдиним засновниками ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якому належить 100% статутного капіталу ПСП (в розмірі 19 000 грн.) є громадянин російської федерації ОСОБА_5 . Відповідно до свого основного фахового профілю ОСОБА_5 є засновником та бенефіціаром ряду комерційних структур на території російської федерації. На даний час громадянин російської федерації ОСОБА_5 , будучи кінцевим бенефеціаром, що має прямий вирішальний вплив, має всі умови для отримання грошових коштів чи інших матеріальних ресурсів за результатами фінансово-господарської діяльності ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які в подальшому можуть бути використані для фінансування ОСОБА_5 ряду комерційних структур на території російської федерації, в яких він є засновником та бенефіціаром, які в свою чергу шляхом сплати податків здійснюють фінансування бюджету російської федерації і, як наслідок, збройної агресії останньої на території України, що являє собою фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківські рахунки, які можуть використовуватися для перерахування грошових коштів власнику громадянину рф ОСОБА_5 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою перевірки викладених обставин, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим відділом Управління, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000122 від 12.08.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звернулась із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області, які перебувають у групі слідчих у кримінальному провадженні №0000122 від 12.08.2022, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю знаття копій з документів та електронних носіїв інформації (з можливістю запису на матеріальний носій інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місце знаходження АДРЕСА_1 , у Сумській філії акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме усіх договорів між банком та клієнтом (відомостей про осіб на ім`я якого відкриті платіжні картки їх фото зображення), до відповідних заяв, опитників, розписок, банківських виписок (з повною розшифровкою руху з контрагентами, призначенням платежів, а також інформацією щодо місць здійснення відповідних платіжних операцій) про рух коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , даних входів до системи «Клієнт-банк», до електронного банкінгу (Інтернет банкінг) із зазначенням IP-адрес пристроїв, місцем, дати та часу входу по вказаним карткам (включаючи банкомати, каси відділень, термінали самообслуговування із фотозображенням осіб які здійснювали поповнення та зняття коштів із зазначених карток), платіжних доручень, номерів мобільних телефонів до яких прив`язані картки, місця, дати та часу отримання карток, інформацію про отримувачів грошових коштів надісланих із зазначених карток, та всю іншу наявну інформацію по зазначеним банківським карткам, за період часу з 01.01.2022 по 08.05.2023.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1