Справа № 466/7861/23
Провадження № 1-кс/466/1939/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадженя, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 29.07.2022 за ч. 3 ст. 332, ч.1 ст.358 КК України,-

у с т а н о в и в :

27.07.2023 року прокурор Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 29.07.2022 за ч. 3 ст. 332, ч.1 ст.358 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні відділу СУ ГУНП у Івано-Франківській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000596 від 17.11.2021, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України та за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.209 КК України. Постановою прокурора у кримінальному провадженні-прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_6 від 29.07.2022 виділено із кримінального провадження №0000596 від 17.11.2021, в окреме провадження матеріали досудового розслідування за фактом вчинення невстановленими слідством особами кримінального провадження, передбаченого ч.3 ст.332 КК України. Виділеному кримінальному провадженню за фактом вчинення невстановленими слідством особами кримінального провадження, передбаченого ч.3 ст.332 КК України присвоєно №0000237 та визначено територіальну підслідність за СУ ГУ НП у Львівській області. Постановою прокурора відділу Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 від 30.12.2022 визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000237 від 29.07.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України за ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області. У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває кримінальне провадження №0000237 від 29.07.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч.1 ст.358 КК України.

Зазначає, що постановою прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_3 від 20.03.2023 об`єднано кримінальні провадження №0000237 від 29.07.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та 0000462 від 20.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 та невстановленими, на даний час, особами за грошову винагороду в розмірі 7000 євро за особу, здійснили організацію незаконного переправлення через Державний кордон України до країн Європейського Союзу, шляхом усунення перешкод внесення неправдивих відомостей в базу даних «Шлях», та надання засобу у вигляді фіктивних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону України в міжнародному автомобільному пункті пропуску через державний кордон України " ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ОСОБА_8 . Окрім цього, встановлено, що 03.06.2022 ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням на даний час обставин здійснив усунення перешкод у перетині державного кордону України для ОСОБА_8 , шляхом підшукання благодійної організації, яка б видала підроблений документ, адресований начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 , що містив неправдиву інформацію про ніби то виконання ОСОБА_8 завдань із транспортування гуманітарної допомоги для задоволення потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 , інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги. Зазначений лист послужив єдиною підставою щодо внесення відомостей про дозвіл на перетин державного кордону України до інформаційної системи, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 , через ІНФОРМАЦІЯ_6 . В досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), головою благодійного фонду є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Окрім того встановлено, що головою Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 подано до Львівської ОВА лист №2 від 03.06.2022 з додатком до нього, у якому зазначені пропозиція виїзду за межі України водія ОСОБА_8 в умовах воєнного стану, начебто для виконання ним завдань із транспортування гуманітарної допомоги для задоволення потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги. На підставі листа №2 від 03.06.2023 голови Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , Львівською ОВА прийнято рішення про погодження виїзду за межі України військовозобов`язаному ОСОБА_8 у період з 03.06.2022 по 03.07.2022. Так, відповідно до пункту 2-8 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року № 57 (зі змінами) у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 , інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 . Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 , інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів: військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги. Мінінфраструктури або обласні, ІНФОРМАЦІЯ_10 надсилають до Адміністрації Держприкордонслужби рішення про виїзд за межі України зазначених в абзаці першому цього пункту осіб для врахування під час їх виїзду за межі України. Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетину державного кордону. У разі перевищення строків перебування осіб за кордоном та/або зміни мети виїзду за кордон, що встановлені цим пунктом, Мінінфраструктури та військові адміністрації скасовують своє рішення про виїзд за межі України відповідних осіб протягом семи робочих днів з моменту встановлення фактів зазначених порушень. Так, відповідно до ч. 1 ст.7 Закону України «Про доступ до публічної інформації», до конфіденційної інформації відноситься інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, зазначена в частині першій і другій статті 13 цього Закону. У зв`язку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме до реєстраційної справи Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , головою якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор вказує, що на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступу до оригіналів вказаних вище документів, оскільки їх отримання надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а також унеможливить зміну або знищення їх оригіналів. Виходячи з наведеного, наголошує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні. Зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , і отримати їх можливо виключно шляхом тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого суді. Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінально провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що казані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу СУ ГУНП у Івано-Франківській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000596 від 17.11.2021, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України та за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.209 КК України. Постановою прокурора у кримінальному провадженні-прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_6 від 29.07.2022 виділено із кримінального провадження №0000596 від 17.11.2021, в окреме провадження матеріали досудового розслідування за фактом вчинення невстановленими слідством особами кримінального провадження, передбаченого ч.3 ст.332 КК України. Виділеному кримінальному провадженню за фактом вчинення невстановленими слідством особами кримінального провадження, передбаченого ч.3 ст.332 КК України присвоєно №0000237 та визначено територіальну підслідність за СУ ГУ НП у Львівській області. Постановою прокурора відділу Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 від 30.12.2022 визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000237 від 29.07.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України за ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області. У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває кримінальне провадження №0000237 від 29.07.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч.1 ст.358 КК України.

Зазначає, що постановою прокурора Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_3 від 20.03.2023 об`єднано кримінальні провадження №0000237 від 29.07.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та 0000462 від 20.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 та невстановленими, на даний час, особами за грошову винагороду в розмірі 7000 євро за особу, здійснили організацію незаконного переправлення через Державний кордон України до країн Європейського Союзу, шляхом усунення перешкод внесення неправдивих відомостей в базу даних «Шлях», та надання засобу у вигляді фіктивних документів, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону України в міжнародному автомобільному пункті пропуску через державний кордон України " ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ОСОБА_8 . Окрім цього, встановлено, що 03.06.2022 ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням на даний час обставин здійснив усунення перешкод у перетині державного кордону України для ОСОБА_8 , шляхом підшукання благодійної організації, яка б видала підроблений документ, адресований начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 , що містив неправдиву інформацію про ніби то виконання ОСОБА_8 завдань із транспортування гуманітарної допомоги для задоволення потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 , інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги. Зазначений лист послужив єдиною підставою щодо внесення відомостей про дозвіл на перетин державного кордону України до інформаційної системи, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 , через ІНФОРМАЦІЯ_6 . В досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), головою благодійного фонду є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Окрім того встановлено, що головою Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 подано до Львівської ОВА лист №2 від 03.06.2022 з додатком до нього, у якому зазначені пропозиція виїзду за межі України водія ОСОБА_8 в умовах воєнного стану, начебто для виконання ним завдань із транспортування гуманітарної допомоги для задоволення потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги. На підставі листа №2 від 03.06.2023 голови Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , Львівською ОВА прийнято рішення про погодження виїзду за межі України військовозобов`язаному ОСОБА_8 у період з 03.06.2022 по 03.07.2022. Так, відповідно до пункту 2-8 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 року № 57 (зі змінами) у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 , інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_5 . Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 , інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів: військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги. Мінінфраструктури або обласні, ІНФОРМАЦІЯ_10 надсилають до Адміністрації Держприкордонслужби рішення про виїзд за межі України зазначених в абзаці першому цього пункту осіб для врахування під час їх виїзду за межі України. Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетину державного кордону. У разі перевищення строків перебування осіб за кордоном та/або зміни мети виїзду за кордон, що встановлені цим пунктом, Мінінфраструктури та військові адміністрації скасовують своє рішення про виїзд за межі України відповідних осіб протягом семи робочих днів з моменту встановлення фактів зазначених порушень.

Відповідно до ч. 1 ст.7 Закону України «Про доступ до публічної інформації», до конфіденційної інформації відноситься інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, зазначена в частині першій і другій статті 13 цього Закону. У зв`язку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме до реєстраційної справи Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , головою якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 та іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до реєстраційної справи Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю її вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1