Справа № 487/4249/23
Провадження № 1-кс/487/2315/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2023 за № №0001111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

14.07.2023 року слідчий СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва, ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання їх належним чином завірених копій в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

- інформації про рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з 30.06.2023 по 14.07.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 30.06.2023 по 14.07.2023, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через Інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку № НОМЕР_2 в період з 30.06.2023 по 14.07.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 30.06.2023 по 14.07.2023;

- кінцевого отримувача грошових коштів знятих 30.06.2023 (перерахованих, тощо) із рахунків № НОМЕР_2 ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими СВ МРУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001111 від 04.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи о 10:11 год. 30.06.2023, шляхом незаконних операцій з використанням електроно-обчислювальної техніки, під приводом отримання гуманітарної допомоги в телеграм каналі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із застосуванням посилання на недійсний Інтернет-сайт входу до Інтернет банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 з її банківського карткового рахунку у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на загальну суму 9025 гривень..

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчинення кримінального проступку. Крім того, отримання вказаних відомостей, надасть можливість встановити особу, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так. слідчими СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001111 від 04.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені особи о 10:11 год. 30.06.2023, шляхом незаконних операцій з використанням електроно-обчислювальної техніки, під приводом отримання гуманітарної допомоги в телеграм каналі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із застосуванням посилання на недійсний Інтернет-сайт входу до Інтернет банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 з її банківського карткового рахунку у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 на загальну суму 9025 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_16 повідомила, що 29.06.2023 року о 18:11 год. у месенджері "Телеграм" її знайома ОСОБА_17 , НОМЕР_3 надіслала їй переслане смс-повідомлення про надання гуманітарної допомоги від церкви " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

30.06.2023 року близько 10:00 год. вона у меседжері "Телеграм" на одному з каналів (назву якого вона не пам`ятає) побачила повідомлення зі приблизно наступним змістом "Підтверженно отримання допомоги у сумі 6600", під цим повідомленням був перетік банків, через які можна отримати допомогу. Після чого вона натиснула на посилання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та їй висвітилось вікно входу до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", де вона ввела свій пароль для входу, після чого нічого не відбулось.

Відразу, після цього вона зайшла до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " подивитись чи зарахували їй грошову допомогу та виявила, що з її кредитної банківської карти (номер банківської карти вона не пам`ятає) було списано грошові кошти у сумі 9025 (дев`ять тисяч двадцять п`ять) гривень. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_4 , де оператор їй порекомендувала заблокувати її банківські карти.

Таким чином у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаної банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілої.

Крім того, в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання їх належним чином завірених копій в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

- інформації про рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з 30.06.2023 по 14.07.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 30.06.2023 по 14.07.2023, здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через Інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформації про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із рахунку № НОМЕР_2 в період з 30.06.2023 по 14.07.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 30.06.2023 по 14.07.2023;

- кінцевого отримувача грошових коштів знятих 30.06.2023 (перерахованих, тощо) із рахунків № НОМЕР_2 ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

Ухвала дійсна до 25.09.2023 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1