Справа № 487/1949/23
Провадження № 1-кс/487/988/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2023 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000250 від 01.08.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

10.04.2023 року дізнавач сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 01.08.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000250, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати вказану установу надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 копію інформації, в якій обов`язково зазначити: відомості про мобільні термінали систем зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_1 в період з 23 по 29 липня 2022 року; відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з кожного телефону окремо, тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій в період з 23 по 29 липня 2022 року; інформацію щодо умови надання телекомунікаційних послуг абоненту за мобільним номером НОМЕР_1 , а також, установчі дані на абонента вказаного мобільного номеру (у разі контрактної форми обслуговування).

Дізнавач до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив проводити розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2022 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобілю, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останньому матеріальні збитки.

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 12126 від 31.07.2022 та відомості викладені в ній внесено 01.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000250, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано на протокол допиту потерпілого ОСОБА_9 , який повідомив, що він є військовослужбовцем, який виконує завдання щодо відсічі збройної агресії рф, та для виконання службових завдань йому потрібен автомобіль (позашляховик).

Так, 23.07.2023 переглядаючи інформацію на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 заявник побачив оголошення щодо продажу вживаних автомобілів доставлених за кордону (Польщі), а саме Jeep Grand Cherokee, за ціною за ціною 2.200 (дві тисячі двісті) доларів США, що на той час в перерахунку на гривні згідно курс НБУ становило приблизно 100000 (сто тисяч) гривень. В оголошенні вказано анкетні дані продавця ОСОБА_10 та контактний телефон останнього НОМЕР_1 .

Потім ОСОБА_9 подзвонив за вищевказаним мобільним номером. Піднявши телефон з заявником почав розмовляти чоловік, який представився ОСОБА_11 . З останнім потерпілий спілкувався з приводу продажу автомобіля за вказаним вище оголошенням, обговорювали його технічні характеристик та умови оплати.

Під час телефонної розмови було знайдено домовленість щодо придбання автомобіля та оплати (задатку) у розмірі 31000 (тридцять одна тисяча) гривень. Іншу суму грошей буде віддано наручно, коли автомобіль продавець доставить до ОСОБА_9 до м. Миколаєва.

Також, розмову (обмін повідомленнями) щодо придбання заявником автомобіля було продовжено в месенджері Signal ( НОМЕР_1 ), де громадянин Росада ОСОБА_12 надіслав ОСОБА_9 повідомлення з номером банківської карти на яку потрібно перерахувати грошові кошти (задаток), а саме № НОМЕР_2 .

Через те, шо на той час банківський рахунок потерпілого було заблоковано ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) останній попросив свого колегу, теж військовослужбовця, ОСОБА_13 здійснити переказ грошових коштів на номер банківської карти продавця. Потім, ОСОБА_9 розрахувався з останнім і віддав йому позичену суму 31000 (тридцять одна тисяча) гривень.

За допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 23.07.2022 близько 20:05 год. громадянин ОСОБА_13 здійснив транзакцію з перерахунку грошових коштів у сумі 31000 (тридцять одна тисяча) гривень, у два платежі (20000 грн. та 11000 грн.), на номер банківської карти № НОМЕР_2 наданою продавцем ОСОБА_14 .

Після здійснення транзакція потерпілий відразу надіслав повідомлення на номер ОСОБА_10 з скріншотами квитанцій, та останній підтвердив отримання грошей.

24.07.2022 заявникові ОСОБА_10 написав повідомлення про те, що прямує до Польщу для того, щоб доставити звідти замовлений автомобіль.

Також, ОСОБА_10 написав повідомлення про необхідність сплати залишеної частини грошових коштів у сумі 69000 (шістдесят дев`ять тисяч) гривень в зв`язку з виникненням проблем (яких точно ОСОБА_9 не пам`ятє).

ОСОБА_9 попросив свого колегу, з яким в подальшому розрахувався у повному обсязі, військовослужбовця ОСОБА_15 , переказати грошові кошти на вже інший рахунок (банківську карту) надісланий потерпілому ОСОБА_10 повідомленням у месенджері Signal ? № НОМЕР_3 .

Так, 24.07.2022 за допомогою встановлено в мобільний пристрій банківський додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 здійснив транзакцію (у три платежі) по переказу грошових коштів у сумі 69000 (шістдесят дев`ять тисяч) гривень зі свого банківського рахунку на номер банківської карти № НОМЕР_3 .

В подальшому, під час обміну повідомлень в месенджері з потерпілим, ОСОБА_10 повідомив, що прямує до Миколаєва та прибуде 29.07.2022.

Минав час, автомобіль до м. Миколаєва не було доставлено та починаючи з 25.07.2022 зв`язок з громадянином ОСОБА_10 відсутній. Останній ігнорував всі повідомлення ОСОБА_9 у месенджері та на дзвінки не відповідав.

Зрозумівши, що його ошукали ОСОБА_9 звернувся з заявою до поліції.

До того ж, в період з 23 по 29 липня 2022 року ОСОБА_9 користувався мобільним терміналом систем зв`язку з абонентським номером НОМЕР_4 та здійснював спілкування (обмін повідомленнями) з абонентським номером НОМЕР_1 .

В зв`язку з викладеним, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізацію вхідних і вихідних дзвінків та факт надходження текстових повідомлень на мобільні термінали систем зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_1 в період з 23 по 29 липня 2022 року.

Вказана інформація може перебувати в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» - оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України - до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати вказану установу надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 копію інформації, в якій обов`язково зазначити: відомості про мобільні термінали систем зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_1 в період з 23 по 29 липня 2022 року; відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з кожного телефону окремо, тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій в період з 23 по 29 липня 2022 року; інформацію щодо умови надання телекомунікаційних послуг абоненту за мобільним номером НОМЕР_1 , а також, установчі дані на абонента вказаного мобільного номеру (у разі контрактної форми обслуговування).

Копію зазначеної інформацію надати в електронному вигляді у Форматі Microsoft Excel, та в ній обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали до 30.07.2023 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1