Справа № 524/6326/23
Провадження № 1-кс/524/2244/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002084, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0002084, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 24.08.2023 за адресою: м. Кременчук, вулиця 29-Го Вересня, до ЧЧ КРУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , про те що 10.05.2023 року невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу жіночого костюму в мережі "Інстаграм", заволоділа грошима у сумі 2200 грн. які заявниця перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході допиту гр. ОСОБА_5 повідомила, що 10.05.2023 року, в соціальній мережі «Instagram», шляхом листування зв`язалась із власником сторінки « ОСОБА_6 », та обравши жіночий костюм вирішила його придбати, після чого отримала повідомлення від власника сторінки « ОСОБА_6 », про необхідність повної передплати товару, та погодившись в подальшому надіслала грошові кошти у сумі 2200 грн., на банківську картку НОМЕР_1 , але товар так і не отримала.

Також, до слідчого відділу Кременчуцького РУП, надійшов рапорт від о/у ВКП КРУП, про те, що потерпіла ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти на картку № НОМЕР_1 , що емітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",

АДРЕСА_2 . Враховуючи вище викладене, вважав би за доцільне звернутися до слідчого судді з клопотанням про отримання доступу до банківської таємниці та подальшого встановлення повних анкетних даних особи тримача даних банківських карток та безпосереднього місця зняття грошових коштів, а також отримання фото-, відеозаписів з терміналів банків в яких знімались грошові кошти.

На даний час виникла необхідність у встановленні місце знаходження грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчому, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002084, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , на розкриття банківської таємниці у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до зазначених далі вимог за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по 00 год. 00 хв. 01.08.2023 року по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:№ НОМЕР_1 , надавши можливість вилучити документи (інформацію) на паперових та електронних носіях інформації, з метою підтвердження несанкціонованого перерахування грошових коштів та отримання інформації:

-про рух грошових коштів по банківській картці вказаної особи (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний час);

-документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків вказаних осіб в банківській установі, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу; РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

-документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківським картковим рахункам вказаних осіб та проведені транзакції, з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведення транзакцій, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему під час здійснення транзакцій;

-документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» вказаних осіб, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Log-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та вірифікувались вказані особи з розшифровкою.

З можливістю зняття завірених копій, перенесення цих відомостей на цифровий носій інформації. Вказана необхідна документація зберігається в банківській установі відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали визначити до 07 листопада 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1