УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000431 від 31.03.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом дізнання Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, в ході досудового розслідування встановлено, що з 17.09.2021р. по теперішній час за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом зловживання довіри заволоділа газоблоками на загальну суму 55728 грн., які належать ОСОБА_5 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 17.09.2021р. близько 18 год. 00 хв. останньому зателефонував гр. ОСОБА_6 , що перебуває на посаді менеджера у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що за адресою: АДРЕСА_1 заблокували автомобіль наданий у користування підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором якого є потерпілий ОСОБА_5 та розвантажують товар автокраном, заблокувавши водію доступ до автомобілю.

Близько 19:00 потерпілий прибув за вище вказаною адресою та намагався зупинити розвантаження, але на місці з`ясувалось, що товар потерпілого, ОСОБА_7 , замовила у невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_8 за який остання вже перерахувала власні грошові кошти на зазначену невстановленою особою банківську картку. Менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що на дану адресу дійсно замовляв товар чоловік на ім`я ОСОБА_8 та повідомив, що оплата відбудеться по факту прибуття машини про що зазначив у мобільному додатку «Вайбер» з номера: НОМЕР_1 . Зі слів останнього, дана особа припинила виходити на зв`язок 17.09.2021з 17 год. 00 хв., телефон знаходився поза зоною досяжності.

У зв`язку з чим, газоблоки G D500 , 12 піддонів по 2,16 м. куб. загальної кількості 25,92 м. куб., на загальну закупівельну суму 55 728 гривень, знаходяться у ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , під зберігальною розпискою, гроші за товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримало.

В подальшому, 01.05.2023р. в статусі свідка було допитано ОСОБА_7 , яка повідомила, що 14 вересня 2021 року на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення щодо продажу газоблоків та подзвонила за зазначеним у ньому номером телефону. В ході розмови ОСОБА_7 попросили написати про замовлення на мобільний додаток «Вайбер» за номером: НОМЕР_2 після чого, з вказаного номеру ОСОБА_7 через мобільний додаток «Вайбер» зателефонувала невстановлена особа, яка представилась як ОСОБА_8 повідомивши про те, що буде менеджером ОСОБА_7 , та про те, що доставку її замовлення буде здійснено 17 вересня 2021 року сума якого складає 58500 грн. Пізніше, невстановлена особа, яка представилась менеджером на ім`я ОСОБА_8 попросила здійснити оплату за товар на банківську карту № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після того як газоблок буде доставлено за зазначеною адресою.

17 вересня 2021 року о 16 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_1 приїхала машина-маніпулятор з газоблоками яка розбила дві палети по дорозі. Пояснивши ситуацію невстановленій особі яка представилась ОСОБА_8 , остання передзвонила свідку та повідомила нову суму за надіслану першу партію з вирахуванням пошкоджених газоблоків 39969 грн. та 2500 грн. за доставку. Після чого, 17.09.2021 ОСОБА_7 здійснила переказ грошових коштів з своєї особистої банківської картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану суму у три транзакції: 29960 грн. о 16:54, 10000 грн. о 16:56 та 2500 грн. о 17:09 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після надіслання фото підтвердження оплати за товар, за вказаною адресою, під час вигрузки, приїхав потерпілий - ОСОБА_5 , який повідомив, що дані газоблоки належать йому та наполягав припинити їх вигрузку. В ході чого з`ясувалось, що дані газоблоки належать не автору оголошення ОСОБА_8 у якого ОСОБА_7 замовляла даний товар, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якої є ОСОБА_5 .

Крім того, встановлено, що банківська карта за номером № НОМЕР_3 перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , яка має істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, проте 18.05.2023р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, дізнавач ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених дізнавачем підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 300 КПК України для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що документи та речі, які зазначені в клопотанні, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити їх виїмку в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- інформації щодо особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_3 та документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку із зазначенням повної розшифровки контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів, установ та організацій, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР та МАС адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій, з використанням мережі Інтернет, відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , фотоінформації при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повних даних кінцевого одержувача зазначених коштів, місця і часу отримання коштів з таких рахунків за період часу з 17.09.2021р. по 20.10.2021р.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1