Провадження № 1-кп/761/10/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю:

секретаря судових засіданя ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6

обвинуваченого ОСОБА_7

потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000544 від 04.06.2013 року, щодо

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Острополь, Старокостянтинівського району, Хмельницької області, громадянина російської федерації, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

в провадженні Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході судового розгляду від захисника ОСОБА_6 , діючого в інтересах обвинуваченого ОСОБА_7 , надійшло клопотання про звільнення ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_7 та захисник ОСОБА_6 підтримали клопотання та просили його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.

У судовому засіданні, потерпілі заперечували щодо задоволення клопотання захисника про закриття кримінального провадження, просили розглянути їх позовні заяви та задовольнити позовні вимоги.

Суд, заслухавши сторони кримінального провадження, перевіривши матеріали кримінального провадження, наявні у розпорядженні суду, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання захисника ОСОБА_6 , діючого в інтересах обвинуваченого ОСОБА_7 про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття щодо ОСОБА_7 кримінального провадження, у зв`язку із закінченням строків давності.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки, зокрема, п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів, за яке передбачене покарання у виді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Як було встановлено у судовому засіданні ОСОБА_7 органом досудового розслідування, обвинувачується у вчиненні вказаного кримінального правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , визначивши скоєння кримінального правопорушення, як основне джерело для отримання коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом умисних злочинів: заволодіння чужим майном - грошовими коштами фізичних осіб шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства) протягом 2005-2007 років вчинив зазначені кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , не будучи офіційним засновником чи директором, однак фактично повністю керуючи діяльністю Товариства з обмеженою відповідальністю «Стабіл» (код ЄДРПОУ №33102734), зареєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією (далі ТОВ «Стабіл»), з метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння коштами фізичних осіб шляхом шахрайства, наприкінці 2005 року надав вказівки працівникам та офіційним директорам ТОВ «Стабіл», які не були обізнані про його злочинні наміри, розмістити у засобах масової інформації та мережі Інтернет інформацію про початок будівництва будинку на АДРЕСА_2 .

З метою створення враження у потенційних інвесторів щодо наміру будувати будинок по АДРЕСА_2 та залучення коштів інвесторів, ОСОБА_7 , повністю керуючи діяльністю ТОВ «Стабіл», протягом 2005-2007 років отримав дозвільні документи для початку будівництва, хоча наміру будувати будинок не мав.

Надалі, ОСОБА_7 у період з 27.10.2005 по 02.04.2007 заволодів коштами фізичних осіб - інвесторів будівництва нерухомого майна - житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які, у зазначений період часу, були залучені під виглядом інвестування будівництва зазначеного житлового будинку, використовуючи службових осіб ТОВ «Стабіл», які формально обіймали у різний час посади керівників підприємства та не обізнані про злочинні наміри ОСОБА_7 , - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ?? ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які неналежним чином виконували свої службові обов`язки внаслідок недобросовісного ставлення до них.

З цією метою ОСОБА_7 у зазначений вище період часу, будучи уповноваженою довіреністю, засвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , зареєстрованою в реєстрі за номером 926, виданою учасником, якому належить 51% статутного капіталу ОСОБА_20 , яка одночасно перебувала із ОСОБА_7 у юридичному та фактичному шлюбі, на управління товариством, отримання інформації про його діяльність, прийняття рішень, пов`язаних з діяльністю ТОВ «Стабіл», підписання документів та договорів усіх видів, прийняття участі у призначенні будь-яких посадових та відповідальних осіб ТОВ «Стабіл».

Керуючи діяльністю ТОВ «Стабіл» та його посадовими особами, ОСОБА_7 неодноразово давав вказівки керівникам товариства у різний час - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ?? ОСОБА_17 та ОСОБА_18 про укладання договорів купівлі-продажу майнових прав та пайової участі у будівництві від імені ТОВ «Стабіл» з фізичними особами - інвесторами будівництва нерухомого майна - житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Останні, введені в оману свідомо неправдивими відомостями щодо використання залучених інвестиційних коштів на будівництво будинку та власненамірів збудувати житловий будинок за вказаною адресою, неправильно виконуючи свої службові обов`язки внаслідок недобросовісного ставлення до них у приміщенні офісу ТОВ «Стабіл», за адресою м. Київ, вул. Володимирська, 51/53 кв. 4 та м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 11, оф.24 уклали договори купівлі-продажу майнових прав та пайової участі у будівництві, згідно з якими введення будинку по АДРЕСА_2 , в експлуатацію мало відбутися не пізніше 30.11.2007, внесли кошти на рахунки ТОВ «Стабіл» у банківських установах.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) засобами фізичних осіб під виглядом залучення коштів на інвестування будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , у період 27.10.2005 - 02.04.2007р., повторно заволодів шляхом шахрайства грошовими коштами ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ОСОБА_8 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_10 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_13 , ОСОБА_44 та ОСОБА_45 на загальну суму обізнані з його злочинними намірами - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_46 , що виконували його вказівки, діючи умисно з корисливих мотивів повторно шляхом обману та зловживання довірою потерпілих заволодів грошовими коштами ОСОБА_21 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 ОСОБА_8 ОСОБА_49 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_50 , ОСОБА_29 , ОСОБА_51 , ОСОБА_31 , ОСОБА_52 , ОСОБА_13 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_53 , ОСОБА_44 , ОСОБА_54 , ОСОБА_10 , ОСОБА_55 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_56 , ОСОБА_41 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 и ОСОБА_45 на загальну суму 15 803 900.94 грн.

Так, на підставі укладеного 27.10.2005 між ОСОБА_21 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 11, оф. 24 договори купівлі-продажу майнових прав № 23/5, у період з 03.11.2005 по 14.09.2006 ОСОБА_59 було внесено на рахунки ТОВ «Стабіл» кошти у розмірі 276 960 гривень.

Крім того, на підставі укладеного 08.11.2005 між ОСОБА_22 та ТОВ «Стабіл» в особі директора ОСОБА_15 , у приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_3 договори купівлі-продажу майнових прав №18/6, у період часу з14.11.2005 до 14.02.2006 ОСОБА_22 внесено на рахунки ТОВ «Стабіл» було внесено кошти на суму 367 838.72 гривень.

Крім того, на підставі укладеного 23.11.2005 року між ОСОБА_23 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_15 , у приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_3 договори купівлі-продажу майнових прав № 14/3, у період з 28.11.2005 по 14.02.2006 ОСОБА_23 було внесено кошти на суму 403 869,00 гривень.

Так, на підставі укладеного 01.12.2005 між ОСОБА_8 та ТОВ «Стабіл» в особі директора в особі директора ОСОБА_15 , у приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_3 договори купівлі-продажу майнових прав № 35/17, у період з 06.12.2005 по 21.06.2007 ОСОБА_8 було внесено на рахунки ТОВ «Стабіл» кошти на суму 411 302, 51 гривень.

Крім того, на підставі укладеного 01.12.2005 між ОСОБА_60 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_15 , у приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_3 договори купівлі-продажу майнових прав № 38/15, у період з 02.12.2005 по 09.02.2006 ОСОБА_24 внесено на рахунки ТОВ «Стабіл» кошти у розмірі 314 413 гривень.

Також на підставі укладеного 05.12.2005 між ОСОБА_25 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_15 , у приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_3 договори купівлі-продажу майнових прав № 22 у період з 05.12.2005 по 13.10.2006 ОСОБА_25 внесено на рахунки ТОВ «Стабіл» кошти на суму 876 549 гривень.

Також на підставі укладеного 06.12.2005 між ОСОБА_26 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_15 , у приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_3 договори купівлі-продажу майнових прав № 4/19, у період з 19.03.2007 по 10.05.2007 ОСОБА_26 внесено на рахунки ТОВ «Стабіл» кошти на суму 225 044, 92 гривень.

Також на підставі укладеного 06.12.2005 між ОСОБА_29 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_15 , у приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_3 договори купівлі-продажу майнових прав № 4/19, у період з 15.12.2006 по 02.07.2007 ОСОБА_29 внесено на рахунки ТОВ «Стабіл» кошти на суму 600 996,51 гривень.

Крім того, на підставі укладеного 09.12.2005 між ОСОБА_27 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_15 , у приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_3 договори купівлі-продажу майнових прав № 60/21, у період з 15.12.2005 по 08.02.2006 ОСОБА_27 внесено на рахунки ТОВ «Стабіл» кошти на суму 308 602, 08 гривень.

Також на підставі укладеного 15.12.2005 між ОСОБА_28 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_15 , у приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_3 договори купівлі-продажу майнових прав № 20/23, у період з 20.12.2005 ОСОБА_28 внесено на рахунки ТОВ «Стабіл» кошти у розмірі 374 202 гривні.

Крім того, на підставі укладеного 10.01.2006 між ОСОБА_61 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_15 , у приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_3 договори пайової участі у будівництві об`єкта нерухомого майна та № 59, у період з 17.11.2006 по05.04.2007 ОСОБА_30 внесено на рахунки ТОВ «Стабіл» кошти у розмірі 1 229 183,7 гривень.

Також на підставі укладеного 10.01.2006 між ОСОБА_13 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_15 , у приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_3 договори пайової участі у будівництві об`єкта нерухомого майна № 59, у період часу з 17.11.2006 по 05.04.2007 ОСОБА_13 внесено на рахунки ТОВ «Стабіл» кошти на суму 545 408,67 гривень.

Крім того, на підставі укладеного 11.01.2006 між ОСОБА_62 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_15 , у приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_3 договори пайової участі у будівництві об`єкта нерухомого майна, у період часу з 20.09.2006 по 25.07.2007 ОСОБА_62 внесено на рахунки ТОВ «Стабіл» кошти на суму 554 408,87 гривень.

Також на підставі укладеного 10.01.2006 між ОСОБА_63 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_15 , у приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_3 договори пайової участі у будівництві об`єкта нерухомого майна № 50, у період з 17.11.2006 по 05.04.2007 ОСОБА_63 внесено на рахунки ТОВ «Стабіл» кошти на суму 273 081,13 гривень.

Крім того, на підставі укладеного 11.01.2006 між ОСОБА_64 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_15 , у приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_3 договори пайової участі у будівництві об`єкта нерухомого майна № 40, у період часу з 22.12.2006 по 25.12.2006 ОСОБА_33 внесено на рахунки ТОВ «Стабіл» кошти на суму 216 601 гривень.

Також, на підставі укладеного 12.01.2006 між ОСОБА_34 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_15 , у приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_3 договори пайової участі у будівництві об`єкта нерухомого майна № 33, у період часу з 25.01.2007 ОСОБА_34 , внесено на рахунки ТОВ «Стабіл» кошти у розмірі 430 700, 32 гривень.

Крім того, на підставі укладеного 13.01.2006 між ОСОБА_65 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_15 , у приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_3 договори купівлі-продажу майнових прав № 47, 17.07.2006 ОСОБА_66 внесено на рахунки ТОВ «Стабіл» кошти у розмірі 159 990 гривень.

Також, на підставі укладеного 16.01.2006 між ОСОБА_67 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_15 , у приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_3 договори купівлі продажу майнових прав №36/25, у період з 24.01.2006 по 13.07.2006 ОСОБА_68 , внесено на рахунки ТОВ «Стабіл» кошти у розмірі 413 924,50 гривень.

Крім того, на підставі укладеного 18.01.2006 між ОСОБА_10 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_15 , у приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_3 договори купівлі-продажу майнових прав № 19/25, у період з 20.01.2006 ОСОБА_10 внесено на рахунки ТОВ «Стабіл» кошти у розмірі 399 830 гривень.

Також, на підставі укладеного 19.02.2006 між ОСОБА_69 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_15 , у приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_3 договори купівлі-продажу майнових прав № 61/27, у період з 25.01.2006 по 26.06.2007 ОСОБА_37 внесено на рахунки ТОВ «Стабіл» кошти на суму 735 228, 59 гривень.

Крім того, на підставі укладеного 03.02.2006 між ОСОБА_70 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_15 у приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_3 договори купівлі-продажу майнових прав № 57/21, у період з 11.01.2007 по 15.08.2007 ОСОБА_38 внесено на рахунки ТОВ «Стабіл» кошти на суму 758 920, 13 гривень.

Також, на підставі укладеного 16.03.2006 між ОСОБА_71 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_15 , у приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_3 договори купівлі-продажу майнових прав №27/34, 22.03.2006 ОСОБА_39 внесено на рахунки ТОВ «Стабіл» кошти на суму 1 032 248, 34 грн.

Крім того, на підставі укладеного 28.03.2006 між ОСОБА_72 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_15 , у приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_3 договори купівлі-продажу майнових прав № 69/37, у період з 03.04.2006 по 28.09.2006 ОСОБА_40 внесено на рахунки ТОВ «Стабіл» кошти на суму 682 781,85 гривень.

Також, на підставі укладеного 28.03.2006 між ОСОБА_73 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_15 , у приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_3 обмови купівлі-продажу майнових прав № 71/39, у період з 30.03.2006 по 03.04.2006 ОСОБА_41 внесено на рахунки ТОВ «Стабіл» кошти на суму 1 309 672,77 гривень.

Крім того, на підставі укладеного 01.11.2006 між ОСОБА_74 та ТОВ «Стабіл», в особі директора ОСОБА_18 у приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_3 договори пайової участі у будівництві об`єкта нерухомого майна № 28-п, у період з 24.11.2006 по 27.11.2006 ОСОБА_75 внесено на рахунки ТОВ «Стабіл» кошти у розмірі 201 600 гривень.

Також, на підставі укладеного 20.03.2007 між ОСОБА_76 та ТОВ «Стабіл», в особі в.о. директора ОСОБА_17 , у приміщенні офісувказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_3 договори купівлі-продажу майнових прав № 42, 21.03.2007 до 03.04.2006 ОСОБА_44 внесено на рахунки ТОВ «Стабіл» кошти у розмірі 1066885,83 гривень.

Крім того, на підставі укладеного 22.03.2007 між ОСОБА_77 та ТОВ «Стабіл», в особі в.о. директора ОСОБА_17 , у приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_3 договори купівлі-продажу майнових прав № 55, 22.03.2007 ОСОБА_78 внесено на рахунки ТОВ «Стабіл» кошти у розмірі 592 411,9 гривень.

Також, на підставі укладеного 02.04.2007 між ОСОБА_79 та ТОВ «Стабіл», в особі в.о. директора ОСОБА_17 , у приміщенні офісу вказаного підприємства за адресою: АДРЕСА_3 договори купівлі-продажу майнових прав № 57, у період 04.04.2007 по 10.08.2007 ОСОБА_45 внесено на рахунки ТОВ «Стабіл» кошти на суму 462 285,6 гривень.

Надалі, реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_7 отримавши реальну можливість розпорядитись коштами, внесеними на рахунки ТОВ «Стабіл» громадянами - інвесторами будівництва житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_2 та заволодівши ними та користуючись тим, що директори зазначеного підприємства у різний час: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ?? ОСОБА_17 та ОСОБА_18 неналежним чином виконують свої службові обов`язки внаслідок недобросовісного ставлення до них, дав вказівку останнім безпідставно перерахувати кошти на рахунки підконтрольних йому підприємств, а саме: ТОВ «Укркоксохіммонтаж», ТОВ «Стабіл-груп», ТОВ «Нафта - груп», ТОВ «Тревел -Груп», ТОВ «Захід-Нафта-Груп» засновником яких є ОСОБА_80 та його родичі.

Внаслідок цього, ОСОБА_7 заволодів перерахованими коштами в особливо великих розмірах і використав їх на власний розсуд, а будівництво по вул. Єреванській, 18-а у Києві не розпочалося.

Так, згідно з актом № 13-30/793 від 28.07.2008 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стабіл» за період з 01.01.2005 по 20.08.2007, встановлено, що між СБУ та ТОВ «Стабіл» укладено договір від 10.02.2005 № 19/3-30-ж17 про пайову участь у будівництві житлового будинку по вул. Єреванській, № 14-16-18А, термін введення в експлуатацію якого - 4 квартал 2007 року. У ході ревізії проведено обстеження фактичної наявності зазначеного об`єкта будівництва та встановлено факт відсутності будь-яких будівельних робіт на даному об`єкті. Проте для проведення відповідного будівництва ТОВ «Стабіл» протягом 2005-2007 років залучено коштів від фізичних осіб для проведення зазначеного будівництва на загальну суму 18 563,0 тис. грн., з якими укладено 59 договорів.

На виконання договору від 27.10.2005 № 10/27 купівлі-продажу майнових прав, згідно з яким ТОВ «Стабіл-Груп» зобов`язаний передати ТОВ «Стабіл» майнове право на збудовану квартиру в будинку за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 4-А, ТОВ "Стабіл" перерахувало ТОВ "Стабіл-Груп" кошти на загальну суму 2849,8 тис. грн. Без одержання відповідного товару. Проведеним - обстеженням фактичної наявності зазначеного об`єкта будівництва та встановлено факт відсутності проведення будь-яких будівельних робіт.

На виконання договору підряду від 11.08.2005 № Ст-Е/18-А на капітальне будівництво об`єкту за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 18-А, згідно з яким ТОВ «Укркоксохіммонтаж» зобов`язане у строк до 30.11.2007 передати ТОВ «Стабіл» об`єкт будівництва, ТОВ «Стабіл» перераховано ТОВ «Укркоксохіммонтаж» кошти на загальну суму 733,1 тис. грн. Без отримання відповідних робіт. Проведеним - обстеженням фактичної наявності зазначеного об`єкта будівництва та встановлено факт відсутності проведення будь-яких будівельних робіт.

05.07.2010, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_15 звільнено від кримінальної відповідальності, за неналежне виконання своїх службових обов`язків унаслідок недобросовісного ставлення до них, під час зайняття посади директора ТОВ «Стабіл», на підставі ст. 1 п. "е" ст. 8 Закону України «Про амністію» від 12.12.2008, а кримінальну справу стосовно останньої закрито у частині звинувачення за ч. 2 ст. 367 КК України.

02.09.2010, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_17 звільнено від кримінальної відповідальності, за неналежне виконання своїх службових обов`язків унаслідок недобросовісного ставлення до них, під час зайняття посади директора ТОВ «Стабіл», на підставі ст. | п. «в» Закону України «Про амністію» від 12.12.2008, а кримінальну справу стосовно останньої за ч. 2 ст. 367 КК України закрито на підставі ст. 6 п. 4 КПК України.

02.09.2010, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_18 звільнено від кримінальної відповідальності, за неналежне виконання своїх службових обов`язків унаслідок недобросовісного ставлення до них, під час зайняття посади директора ТОВ «Стабіл», на підставі ст. 1 п. "е" Закону України "Про амністію" від 12.12.2008, а кримінальну справу стосовно останнього за ч. 2 ст. 367 КК України закрито на підставі ст. 6 п. 4 КПК України ставлення до них при зайнятті посади директора ТОВ «Стабіл» на підставі ст. 1 п. "е" ст. 8 Закону України «Про амністію» від 08.07.2011, а кримінальну справу стосовно останнього за ч. 2 ст. 367 КК України закрито на підставі ст. 6 п. 4 КПК України.

Таким чином, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_7 , протягом 27.10.2005 - 02.04.2007р., повторно, заволодів шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами громадян, у тому числі 28 зазначених вище громадян на загальну суму 15 803 900, 94 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент скоєння злочинів, тобто в особливо великих розмірах. Тим самим встановлено достатність доказів для обвинувачення ОСОБА_7 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Своїми навмисними діями, що висловились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Вчинення даного кримінального правопорушення ОСОБА_7 інкримінується у період з 27.10.2005 по 02.04.2007р.

Отже, станом на 24.04.2023, пройшло більше ніж п`ятнадцять років з моменту, як ОСОБА_7 інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, судом встановлено, що ОСОБА_7 не вчиняв нових кримінальних правопорушень, перебіг строку давності не переривався про що свідчать дані вимоги витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» станом на 23.03.2023.

Враховуючи викладене, ОСОБА_7 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження підлягає закриттю.

При цьому, ОСОБА_7 роз`яснено право заперечувати щодо клопотання з приводу звільнення його від кримінальної відповідальності за строками давності, оскільки таке звільнення є з не реабілітуючих підстав, однак останній наполягав на задоволенні клопотання.

Враховуючи, що суд звільняє підозрюваного ОСОБА_7 , від кримінальної відповідальності, судові витрати у відповідності до положення ч. 2 ст. 124 КПК України на останнього не покладаються

Вирішуючи питання щодо можливості розгляду заявлених потерпілими ОСОБА_8 , ОСОБА_26 , ОСОБА_9 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_55 , ОСОБА_38 , ОСОБА_45 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_39 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_63 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_86 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_87 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_21 до ОСОБА_7 цивільних позовів, суд зазначає наступне.

Так, згідно постанови Верховного Суду у справі №161/694/20 від 10.08.2021 закриття кримінального провадження, у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності (п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК) є нереабілітуючою підставою, а тому така особа не звільняється від обов`язку відшкодувати заподіяну її діями шкоду.

Водночас у разі постановлення ухвали про закриття кримінального провадження, у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності заявлений у кримінальному провадженні цивільний позов по суті не вирішується, а залишається без розгляду. У такому випадку позивач вправі вирішити свої вимоги в порядку цивільного судочинства.

За таких обставин, оскільки судом прийнято рішення про закриття кримінального провадження, у зв`язку із звільненням ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності, цивільні позови заявлені потерпілими ОСОБА_8 , ОСОБА_26 , ОСОБА_9 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_55 , ОСОБА_38 , ОСОБА_45 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_39 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_63 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_86 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_87 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_21 до обвинуваченого ОСОБА_7 необхідно залишити без розгляду.

Питання щодо долі речових доказів слід вирішити у відповідності зі ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 44, 49 КК України, ст. ст. 284-288; 371-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження щодо ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000544 від 04.06.2013, - закрити.

Речові докази по справі, а саме: копії довідок про стан розрахунків з потерпілими, довіреності, протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Стабіл», заяви засновників, договори, акти здачі-приймання проектної документації, кошториси, накази про призначення директорів по ТОВ «Стабіл», документи банківської таємниці - роздруківка по руху коштів з банків, установчі та статутні документи, а також вилучені з райдержадміністрацій та податкових інспекцій по м.Києву по ТОВ «Стабіл», ТОВ «Стабіл-груп», ТОВ «Укркоксохіммонтаж», ТОВ «Тревел-груп», ТОВ «Нафта-груп`та ТОВ «Захід-нафто-груп», - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Цивільні позови потерпілих: ОСОБА_8 , ОСОБА_26 , ОСОБА_9 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_100 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_101 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_102 ; ОСОБА_103 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_21 - залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 7 (семи) днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголосити о 14 год. 45 хв. 28 квітня 2023 року.

Судді