Дата документу 15.06.2023Справа № 554/4782/23
Провадження № 1-кс/554/6977/2023
УХВАЛА

Іменем України

15 червня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001047 від 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0001047 від 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий повідомив, що 22.03.2023, близько 11:45 год., невідома особа, шахрайським шляхом, представившись представником НБУ, під приводом надання допомоги у вирішенні питань по банківському рахунку, попередньо увійшовши в довіру, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , у розмірі 582608 грн., чим саме завдала останньому матеріального збитку на вказану суму.

Крім цього, надійшов рапорт від старшого інспектора з особливих доручень ВКП в Полтавській області ДКП НП України, в якому встановлено, що з карткового рахунку заявника № НОМЕР_1 здійснено наступні транзакції:

1. За допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено 13 транзакцій з 11:59:57 по 12:00:07 на загальну суму 67 800 грн., а саме: 22.03.2023 о 12:02:47 переказ на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 9800 грн. з використанням IP-адрес НОМЕР_3 , о 12:04:14 переказ на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у сумі 14500 гри. з використанням IP- адрес НОМЕР_3 ; о 12:05:32 переказ на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 14500 грн. з використанням ІР-адреси НОМЕР_3 ; о 12:06: переказ на картковий рахунок N АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у сумі 14500 грн. з використанням IP-адреси НОМЕР_3 ; 12:07:54 переказ на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 14500 грн. з використанням IP-адреси НОМЕР_3 ;

2. За допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено 18 транзакції з 12:13:04 по 12:54:11 на загальну суму 425 805 грн. на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 88 900 грн., АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у сумі 272 755 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 у сумі 49 500 грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 у сумі 14 650 грн. з використанням IP-адреси НОМЕР_3 . Вищевказані перекази відбувалися на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 i № НОМЕР_8 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 .

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав провести без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (старша групи), ОСОБА_6 (старша групи); ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», картка № НОМЕР_7 за період з 01.03.2023 року 00:00 год по 01.05.2023 00:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_7 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_7 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_7 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 01.03.2023 року 00:00 год по 01.05.2023 00:00 год.;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_7 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.03.2023 року 00:00 год по 01.05.2023 00:00 год.;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_7 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.03.2023 року 00:00 год по 01.05.2023 00:00 год.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_2 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1