Справа № 712/5104/23
Провадження №1-кс/712/2441/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Про тимчасовий доступ до речей і документів

які містять охоронювану законом таємницю

25 травня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001299 від 18.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

24.05.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001299 від 18.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

?інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 15 квітня 2023 року по 23 год. 59 хв. 22 квітня 2023 року по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

?фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_5 , за період з 00:00 15 квітня 2023 року по 23:59 22 квітня 2023 року із розшифруванням номера банкомата та його місцезнаходження;

?інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00:00 15 квітня 2023 року по 23:59 22 квітня 2023 року;

?інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00:00 15 квітня 2023 року по 23:59 22 квітня 2023 року;

?висновок службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , №

НОМЕР_5 ;

?завірені належним чином матеріали юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 17.04.2023 року до Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів з приводу заяви гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по факту того, що 17.03.2023 року виявив факт зникнення з банківських рахунків банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошових коштів на суму 22 400 грн, після того як 12.03.2023 року надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 та відбулося спілкування з особою, яка представилася працівником банку, чим заявникові заподіяно матеріальної шкоди на зазначену суму коштів.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, 12.03.2023 року близько 09:00 перебуваючи за адресою проживання, йому на його мобільний з номером НОМЕР_7 надійшов дзвінок з раніше невідомого номеру телефону НОМЕР_8 та жінка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та запитала чи підтверджує він транзакцію по переказу грошових коштів на суму 1 211,00 грн., на що він відповів що ні. Після цього невідома запитала номер його банківської картки на що він повідомив дані зарплатної картки № НОМЕР_3 та йому почали приходити смс-повідомлення із кодами підтвердження, але він їх не називав останній і розмову було завершено. Відразу після цього ОСОБА_5 на його інший мобільний з номером НОМЕР_9 надійшов дзвінок з раніше невідомого номеру телефону НОМЕР_6 який тривав 6 секунд і був завершений.

17.03.2023 близько 11:00 на зарплатну карту ОСОБА_5 № НОМЕР_10 надійшла заробітна плата. Того ж дня, близько 13:22 йому надійшло смс-повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 19 700 грн. із вищевказаної зарплатної картки, яке він не здійснював. Відразу після цього ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокував власні картки. В подальшому він попрямував до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_2 , де отримав виписки руху коштів по його картках та побачив 17.03.2023 перекази грошових коштів з його банківських карток, відкритих в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які він не проводив, а саме: із зарплатної картки № НОМЕР_3 на суму 19 902,00 грн., враховуючи комісію та із кредитної № НОМЕР_4 на суму 2 836,31 грн., враховуючи комісію.

Вищевказаними протиправними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 22 738,31 грн. (враховуючи комісію).

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 є наявність інформації, що ОСОБА_5 використовує картки вказаної банківської установи № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 про що свідчать виписки по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00:00 15 квітня 2023 року по 23:59 22 квітня 2023 року, до карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_5 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідча не з`явилася, належним чином була повідомлена про час і місце його проведення. У клопотанні зазначила, що просить розглянути справу за її відсутності та задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим надані копії наступних доказів.

Витяг з кримінального провадження № 0001299 від 18.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про те, що 17.04.2023 року до Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів з приводу заяви гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , по факту того, що 17.03.2023 року виявив факт зникнення з банківських рахунків банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошових коштів на суму 22 400 грн, після того як 12.03.2023 року надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 та відбулося спілкування з особою, яка представилася працівником банку, чим заявникові заподіяно матеріальної шкоди на зазначену суму коштів (ЄО № 14942 від 17.04.2023, 11048 від 23.03.2023).

З пояснень ОСОБА_5 , який допитаний в якості потерпілого вбачається, що 12.03.2023 року близько 09:00 перебуваючи за адресою проживання, йому на його мобільний з номером НОМЕР_7 надійшов дзвінок з раніше невідомого номеру телефону НОМЕР_8 та жінка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та запитала чи підтверджує він транзакцію по переказу грошових коштів на суму 1 211,00 грн., на що він відповів що ні. Після цього невідома запитала номер його банківської картки на що він повідомив дані зарплатної картки № НОМЕР_3 та йому почали приходити смс-повідомлення із кодами підтвердження, але він їх не називав останній і розмову було завершено. Відразу після цього ОСОБА_5 на його інший мобільний з номером НОМЕР_9 надійшов дзвінок з раніше невідомого номеру телефону НОМЕР_6 який тривав 6 секунд і був завершений.

17.03.2023 близько 11:00 на зарплатну карту ОСОБА_5 № НОМЕР_10 надійшла заробітна плата. Того ж дня, близько 13:22 йому надійшло смс-повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 19 700 грн. із вищевказаної зарплатної картки, яке він не здійснював. Відразу після цього ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокував власні картки. В подальшому він попрямував до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_2 , де отримав виписки руху коштів по його картках та побачив 17.03.2023 перекази грошових коштів з його банківських карток, відкритих в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які він не проводив, а саме: із зарплатної картки № НОМЕР_3 на суму 19 902,00 грн., враховуючи комісію та із кредитної № НОМЕР_4 на суму 2 836,31 грн., враховуючи комісію.

Належність картки потерпілого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та факт перерахування коштів підтверджується випискою з карткового рахунку від 17.04.2023 ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Разом із цим, у відповідності до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Згідно ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банкову діяльність» банківську таємницю зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи, як клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7)інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає блокуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації… та інше

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001299 від 18.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

?інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв 15 квітня 2023 року по 23 год. 59 хв. 22 квітня 2023 року по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

?фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_5 , за період з 00:00 15 квітня 2023 року по 23:59 22 квітня 2023 року із розшифруванням номера банкомата та його місцезнаходження;

?інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00:00 15 квітня 2023 року по 23:59 22 квітня 2023 року;

?інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , №

НОМЕР_5 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00:00 15 квітня 2023 року по 23:59 22 квітня 2023 року;

?висновок службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_5 ;

?завірені належним чином матеріали юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_5 .

Термін надання відомостей службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 5 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 25.07.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1