Справа № 592/5878/23
Провадження № 1-кс/592/2483/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000192, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2023 за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчені копії матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що на блокпосту «Хуторок», по АДРЕСА_2 , приблизно о 11 год. 40 хв. зупинено вантажний автомобіль «VOLVO» з державним номерним знаком НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , який незаконно перевозив (транспортував) підакцизні товари, а саме паливно - мастильні матеріали (надалі - ПММ), з метою збуту без відповідних на це дозвільних документів.

Під час огляду місця події відповідно відібрано експертні зразки паливно-мастильних матеріалів, які знаходились у автоцистерні, що перевозилась за допомогою транспортного засобу марки «VOLVO» (тягач) білого кольору, з державним номерним знаком НОМЕР_3 .

На адресу Сумського РУП надійшов висновок судового експерта, якого з вбачається, що наданi на дослiдження зразки рiдин в банках є нафтопродуктами і мають характерні для дизельних палив властивості, мають спільну родову належність.

В той же час, у вилученій під час огляду місця події від 19.01.2023 товарно-транспортній накладній на відпуск нафтопродуктів (нафти) № РН-229 від 18.01.2023 зазначено, що представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) транспортується абсорбент газоконденсатний марки А, а не дизельне паливо, що дає підстави вважати, що насправді у автоцистерні перевозилось дизельне паливо, що є підакцизним товаром, а товарно-транспортна накладна містить неправдиві відомості.

Також, під час огляду місця події вилучено договір поставки №417/22 від 22.08.2022 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), щодо постачання абсорбенту газокондентастного Марки А.

Так, під час обшуку автомобіля виявлено та вилучено численну кількість бланків товарно-транспортних накладних, які містять відтиски печаток, а також підписи уповноважених посадових осіб наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Усі товарно-транспортні накладні містять відомості про перевезення дизельного палива, а не абсорбенту газокондентастного.

З огляду на встановлені досудовим розслідуванням фактичні обставини, на теперішній час існують об`єктивні, достатні та розумні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) можуть бути причетні до протиправної діяльності з придбання, перевезення та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів.

Зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні правовстановлюючих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як продавця абсорбенту газоконденсатного марки А, згідно умов договору поставки №417/22 від 22.08.2022р. укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість документально підтвердити або спростувати реальність здійснених господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також іншими контрагентами.

Згідно поданої заяви слідчий просив клопотання розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 19.01.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000192 зареєстровано кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією частина 1 статті 204 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування: Сумське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, документи, вказані у клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінально процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , або іншому слідчому із складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 - надати доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали до 03.06.2023.

Відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.