Справа № 373/820/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 11.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.07.2023 слідчий СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що 11.05.2023 Переяславським відділом Бориспільської окружної прокуратури на підставі повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 10.05.2023, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 внесено відомості про те, що отримано фактичні дані щодо можливого заволодіння посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетними коштами, під час купівлі-продажу товарів (генераторів), в період дії воєнного стану, що вказує на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.01.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови сільської ради ОСОБА_4 з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в особі директора ОСОБА_5 з другої сторони укладено договір №3 купівлі-продажу, предметом якого є генератори згідно специфікації, сума договору - 1 622 060 грн.

Згідно специфікації №1 до договору №3 від 18.01.2023 від 18.01.2023 затверджено найменування товару - електрогенераторні установки з поршневим двигуном внутрішнього згорання із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) дизельний електрогенератор "DAS моделі QZ-38OTSK". Кількість товару - 4 штуки, ціна за одиницю 405 515 грн, а загальна вартість товару - 1 622 060 грн.

Згідно видаткових накладних №27 від 15.02.2023 та №28 від 15.02.2023, два дизельних електрогенератори "DAS моделі QZ-38OTSK" отримав за довіреністю від 15.02.2023 ОСОБА_6 .

При цьому, згідно видаткових накладних №36 від 02.03.2023 та №37 від 02.03.2023, інші два дизельних електрогенератори "DAS моделі QZ-38OTSK" отримав за довіреністю від 01.03.2023 ОСОБА_4 .

Згідно платіжних доручень №1 від 20.02.2023 та №2 від 20.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " сплачено 811 030 грн, а згідно платіжних інструкцій № 3 від 07.03.2023, № 4 від 07.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " сплачено 811 030 грн.

Відтак, упродовж лютого-березня 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання договору купівлі-продажу № 3 від 18.01.2023, з врахуванням видаткових накладних про отримання 4 дизельних електрогенераторів DAS моделі QZ-38OTSK, сплачено на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " кошти в загальній сумі 1 622 060 грн.

Водночас, за отриманою оперативною інформацією, отримано фактичні дані про незаконне та безпідставне перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " бюджетних коштів у розмірі понад 400 тис. грн, у зв`язку з завишенням ціни на товар та невідповідності його специфікації №1 до договору № 3 від 18.01.2023 року.

З метою забезпечення розслідування у даному кримінальному розслідуванні, зокрема збирання доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Зважаючи на те, що зазначена інформація не може бути отримана будь-яким іншим шляхом, окрім як в порядку, визначеному главою 15 КПК України на підставі ухвали слідчого судді, а отримання такої інформації є необхідним для встановлення обставин справи, слідчий просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до юридичної справи (документи щодо відкриття рахунків) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; інформації щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; документів (виписок) про рух грошових коштів по всіх відкритих рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у електронному вигляді із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 18.01.2023 по дату ухвали; документів (виписок) про рух грошових коштів по р/р НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у електронному вигляді із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 18.01.2023 по дату ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період часу з 18.1.2023 по дату винесення ухвали; інформації про дату та час зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу в період часу з 18.01.2023 по дату винесення ухвали; всіх наявних фото та відеоматеріалів, що є в розпорядженні банківської установи щодо фактів зняття коштів з рахунків тощо в період часу з 18.01.2023 по дату винесення ухвали; договірів(а) на підключення до системи "Клієнт-Банк"; документів на отримання електронних ключів доступу до системи "Клієнт-Банк"; виписок з номерами телефонів, дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютером банку і комп`ютерами підприємств із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття рахунків вказаних підприємств по дату винесення ухвали.

В судове засідання слідчий не з`явилася, направила суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » участь свого представника під час розгляду клопотання не забезпечило.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відділом поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється згідно з матеріалами ГУ СБУ у м.Києві та Київській області про отримання фактичних даних щодо можливого заволодіння посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2023 року бюджетними коштами під час купівлі-продажу товарів (генераторів), вчинене в умовах воєнного стану.

З рапорту старшого оперуповноваженого 1 сектору Бориспільського МРВ ГУ СБУ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_7 про виявлене кримінальне правопорушення від 10.05.2023 та повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 про виявлення кримінального правопорушення від 10.05.2023 вбачається безпідставне перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних коштів у розмірі понад 400 тис. грн, у зв`язку з завищенням ціни на товар та невідповідності його специфікації №1 до договору № 3 від 18.01.2023 року.

В суді досліджено копію Договору № 3 купівлі-продажу від 18.01.2023, згідно з яким предметом договору є генератори за кодом ДК 021:2015:31120000-3. Сума договору 1 622 060 грн. Відповідно до специфікації № 1 до Договору № 3 від 18.01.2023, найменування товару - електромоторні установки з поршневим двигуном внутрішнього згорання із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) дизельний електрогенератор «DAS» моделі QZ-38OTSK, кількість 4, ціна за одиницю 405 515,00 грн, загальна вартість товару 1 622 060,00 грн.

Відповідно до копії видаткової накладної № 27 від 15.02.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано за дизельний електрогенератор «DAS» моделі QZ-38OTSK 405 515,00 грн. Аналогічну виплату проведено згідно видаткової накладної № 28 від 15.02.2023.

Відповідно до копії видаткової накладної № 36 від 02.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано за дизельний електрогенератор «DAS» моделі QZ-38OTSK з АTS 405 515,00 грн. Аналогічну виплату проведено згідно видаткової накладної № 37 від 02.03.2023.

Згідно з повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.07.2023 за №02-06-08/408 передати копії договору та платіжних інструкцій, по яких проводилося перерахування бюджетних коштів з боку ІНФОРМАЦІЯ_7 до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за генератори на суму 1622060,00 грн, на суму 8111030,00 грн та на суму 811030,00 грн управління немає можливості, так як всі підтверджуючі документи знаходяться в електронному вигляді, оригінали в розпорядника бюджетних коштів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведене наявність достатніх підстав вважати, поміж іншим, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить слідчий надати доступ з можливістю їх вилучення.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", інформація, що міститься у них має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо, оскільки згідно з п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Разом з тим, необхідність доступу до інформації щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; виписок з номерами телефонів, даних про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютером банку і комп`ютерами підприємств із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття рахунків вказаних підприємств по дату винесення ухвали, зокрема, суттєвість значення такої інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні не доведена.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000089 від 11.05.2023, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та начальнику Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_1 ), а саме до електронних копій:

- юридичної справи (документів щодо відкриття рахунків) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документів (виписок) про рух грошових коштів по всіх відкритих рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 18.01.2023 по дату ухвали;

- документів (виписки) про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам, в тому числі по р/р НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 18.01.2023 по дату ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договорів, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період часу з 18.01.2023 по дату винесення ухвали;

- документів щодо дати та часу зняття готівкових коштів з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу в період часу з 18.01.2023 по дату винесення ухвали;

- всіх наявних фото та відеоматеріалів, що є в розпорядженні банківської установи щодо фактів зняття коштів з рахунків тощо в період часу з 18.01.2023 по дату винесення ухвали;

- договору(-ів) на підключення до системи "Клієнт-Банк", документів на отримання електронних ключів доступу до системи "Клієнт-Банк".

Строк дії ухвали визначити до 27.08.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1