У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/1622/23

№ 1-кс/183/1795/23

11 травня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 13 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

02.05.2023 року прокурор Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з банківської установи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух грошових коштів (перерахування) з банківської картиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , користувачем якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 08.09.2022 року до 09.09.2022 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки;

- номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за період з 08.09.2022 року до 09.09.2022 року.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 08 вересня 2022 року, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 31 900 гривень, належними ОСОБА_4 , внаслідок чого останній завдано матеріальну шкоду.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що у її володінні перебуває банківська карта № НОМЕР_1 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 08 вересня 2022 року о 14 годині 34 хвилини, потерпілій на мобільний номер НОМЕР_2 , надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_3 , чоловік назвався представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звернувся до потерпілої на її ім`я та по батькові. Повідомив, що зараз з банківської карти намагаються переказати грошові кошти в сумі 3 500 грн. з м. Херсон до р. Польщі та запевнив, що протягом години їй необхідно змінити пін-код карти у найближчому банкоматі та розмову було завершено.

Того ж дня, о 14 годині 41 хвилини, зателефонував той же чоловік, але з номеру НОМЕР_4 на інший її номер НОМЕР_5 , який прив`язаний до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідомий чоловік продиктував потерпілій цифри «1296» та сказав змінити пін-код на картці саме на «1296». В цей час потерпілій на її мобільний телефон надійшло смс - повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке чоловік сказав прочитати вголос та потерпіла прочитала вголос: «Увага! Нікому не повідомляйте код « НОМЕР_6 » для входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після, чоловік попрохав видалити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого мобільного телефону та перевстановити його. Не видаляючи додаток, ОСОБА_4 , спробувала зайти у застосунок «Ощад 24/7» та побачила, що її акаунт тимчасово заблоковано, після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де оператор повідомив, що з її банківської карти здійснено переказ грошей двома транзакціями сумами 29 900,00 грн. та 2 000,00 грн. і порекомендував звернутись до поліції. Номер карти або рахунок, на який було здійснено переказ відсутні. ІНФОРМАЦІЯ_1 не може надати повний номер карти отримувача грошових коштів, які належні потерпілій.

Загальний матеріальний збиток заподіяний ОСОБА_5 , внаслідок кримінального проступку складає 31 900,00 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів та інформації.

Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Прокурор в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі прокурора.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР 13 січня 2023 року за № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчому судді надані пояснення потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що у її володінні перебуває банківська карта № НОМЕР_1 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 08 вересня 2022 року о 14 годині 34 хвилини, потерпілій на мобільний номер НОМЕР_2 , надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_3 , чоловік назвався представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звернувся до потерпілої на її ім`я та по батькові. Повідомив, що зараз з банківської карти намагаються переказати грошові кошти в сумі 3 500 грн. з м. Херсон до р. Польщі та запевнив, що протягом години їй необхідно змінити пін-код карти у найближчому банкоматі та розмову було завершено.

Того ж дня, о 14 годині 41 хвилини, зателефонував той же чоловік, але з номеру НОМЕР_4 на інший її номер НОМЕР_5 , який прив`язаний до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідомий чоловік продиктував потерпілій цифри «1296» та сказав змінити пін-код на картці саме на «1296». В цей час потерпілій на її мобільний телефон надійшло смс - повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке чоловік сказав прочитати вголос та потерпіла прочитала вголос: «Увага! Нікому не повідомляйте код « НОМЕР_6 » для входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після, чоловік попрохав видалити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі свого мобільного телефону та перевстановити його. Не видаляючи додаток, ОСОБА_4 , спробувала зайти у застосунок «Ощад 24/7» та побачила, що її акаунт тимчасово заблоковано, після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де оператор повідомив, що з її банківської карти здійснено переказ грошей двома транзакціями сумами 29 900 грн. та 2 000 грн. і порекомендував звернутись до поліції.

Таким чином, прокурором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 13 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 та групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення: у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух грошових коштів (перерахування) з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , користувачем якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 08.09.2022 року до 09.09.2022 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки;

- номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за період з 08.09.2022 року до 09.09.2022 року.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1