Справа №463/5841/23
Провадження №1-кс/463/4789/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Крістіни Кримської, погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000282 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

встановив:

Старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, а саме: довідки участі фахівців Держаудитслужби та ІНФОРМАЦІЯ_1 у рамках кримінального провадження № 0001833 від 14.07.2016, проведеної за зверненням Генеральної прокуратури України від 24.07.2017 №17/1/5-28271-16, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її копії.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000282 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Наказом Директора Державного бюро розслідувань від 04.03.2022

№ 121-дск місцем здійснення досудового розслідування слідчими 2 відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності ГУ ДБР визначено місце знаходження Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2016 року невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно та за попередньою змовою, в інтересах російського холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всупереч інтересам служби наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 589 від 04.10.2012, вчинено дії направлені на встановлення пільгового тарифу для транзитних перевезень вантажів російських власників у розмірі близько 85 відсотків від базової ставки Тарифної політики Залізниць держав учасниць Співдружності Незалежних держав. Зокрема, наказом № 162 від 26.04.2016 Міністерством затверджено зміни до Наказу № 589, яким внесено зміни до коефіцієнтів базових ставок Тарифної політики на перевезення транзитних вантажів залізницями України, що дало змогу встановлювати тарифи для російських перевізників вантажу за заниженими тарифами, внаслідок чого завдано збитків державі в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час досудового розслідування також встановлено, що 14.07.2016 Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001833 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, щодо службових осіб Тарифної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які вступивши у протиправну змову із представниками російських гірничо збагачувальних холдингів, в їх інтересах, а також в інтересах експедиторських компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Дочірньої фірми « ІНФОРМАЦІЯ_8 » безпідставно здійснили перегляд тарифних умов та обсягів виконання вантажних перевезень, внаслідок чого державі заподіяно шкоду в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження було передано за підслідністю до ІНФОРМАЦІЯ_9 , у 2018 році передано до ІНФОРМАЦІЯ_10 , де перебуває на даний час.

Отже, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000282 від 29.03.2023 здійснюється за аналогічними фактами, які досліджувалися під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001833 від 14.07.2016.

Також установлено, що у 2017 році ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено перевірку з формування Тарифною комісією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пільгових тарифів на транзитне перевезення територією України залізної руди з російської федерації, які діяли у 2016 році. Підставою для проведення зазначеної перевірки був лист ІНФОРМАЦІЯ_12 від 24.07.2017 №17/1/5-28271-16 (вх. ДАС України від 31.07.2017 №17/1-249) щодо виділення спеціаліста у рамках кримінального провадження №0001833 від 14.07.2016.

За результатами проведеної перевірки, фахівцем(ями) ІНФОРМАЦІЯ_1 складено довідку, в якій за оперативними даними, встановлено порушення, яке призвело до неутримання у період з 01.07.2016 по 30.09.2016 р.р. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » доходів від надання послуг з транзитних перевезень територією України залізної руди з російської федерації по пільговим тарифам у розмірі понад 1,8 млн. дол. США

22.05.2023 ІНФОРМАЦІЯ_13 до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит № 10-2-01-02-12063 з метою отримання належним чином завіреної копії довідки, яка була складена за результатами проведення вищевказаної перевірки, фахівцем(ями) ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій за оперативними даними, встановлено порушення, яке призвело до неутримання у період з 01.07.2016 по 30.09.2016 р.р. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » доходів від надання послуг з транзитних перевезень територією України залізної руди з російської федерації по пільговим тарифам у розмірі понад 1,8 млн. дол. США.

31.05.2023 до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань надійшов лист за № 001500-17/6171-2023 від 30.05.2023 у якому вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслала лист до ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо отримання письмового дозволу для надання ІНФОРМАЦІЯ_13 копій запитуваних документів.

28.06.2023 до Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_2 №001500-17/7246-2023 в якому зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслала лист від 30.05.2023 №001500-17/6172-2023 до ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо отримання письмового дозволу для надання ІНФОРМАЦІЯ_13 копії довідки участі фахівців ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 у рамках кримінального провадження №0001833 від 14.07.2016, проведеної за зверненням Генеральної прокуратури України від 24.07.2017 №17/1/5-28271-16. Наразі ІНФОРМАЦІЯ_1 від ІНФОРМАЦІЯ_14 не отримала письмового дозволу для надання ІНФОРМАЦІЯ_13 копій запитуваних документів. З огляду на зазначене та на вимоги статті 222 Кримінального процесуального кодексу України, Держаудитслужба не має правових підстав для надання копій запитуваних документів.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації та документів із можливістю її вилучення, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що відповідні документи та інформація, що у них міститься, самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити осіб, які дійсно можуть володіти інформацією, що має значення для встановлення об`єктивної істини у справі. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий, в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000282 від 29.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000282 від 29.03.2023, тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, а саме: довідки участі фахівців ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 у рамках кримінального провадження № 0001833 від 14.07.2016, проведеної за зверненням Генеральної прокуратури України від 24.07.2017 №17/1/5-28271-16, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її копії.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , покладається на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1