Дата документу 28.04.2023Справа № 554/2175/22
Провадження № 1-кс/554/4784/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 21 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 21.01.2022 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рішення №1 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.12.2021; рішення №2 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.12.2021; статуту Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції 2021 року затвердженого Рішенням засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1 від 10.12.2021; структури власності ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; та Протоколу №1 зборів учасників ТОВ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 01.12.2021), з подальшим їх вилученням. Зобов`язати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000023 від 21.01.2022 доступ до оригіналів наступних документів: договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рішення №1 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.12.2021; рішення №2 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.12.2021; статуту Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції 2021 року затвердженого Рішенням засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1 від 10.12.2021; структури власності ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; та Протоколу №1 зборів учасників ТОВ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 01.12.2021). Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглядати з викликом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_2 у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

У судове засідання ОСОБА_5 не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000023 від 21.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не відомою йому особою було надано постанову Господарського суду Полтавської області №22/476 від 27.10.2006 про визнання незаконними дії державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 при проведенні припинення Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із закриттям процедури банкрутства та поновлення державної реєстрації Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом відміни державної реєстрації припинення юридичної особи та вилучення наступних записів з Єдиного державного реєстру №3000041 дата запису: 15.03.2005, №2000041 дата запису: 09.03.2005, №1000041 дата запису: 03.03.2005, відповідно до ст.41 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців». З матеріалів кримінального провадження вбачається, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 , вчинено ряд реєстраційних дій, серед яких реєстраційна дія №0000041 від 24.02.2005 «Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу»; реєстраційна дія №1000041 від 03.03.2005 «Внесення судового рішення про припинення провадження у справі про банкрутство юридичної особи»; реєстраційна дія №2000041 від 09.03.2005 Внесення судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи». В подальшому державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 , 15.03.2005 вчинено реєстраційну дію №3000041 «Державна реєстрація» припинення юридичної особи у зв`язку з визнанням її банкрутом». Державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 19.11.2021 (заява 58726423) відмовлено у проведенні державної реєстрації на підставі п.10-3 ч.1 ст.28 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" - невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено цим Законом. А саме під час проведення перевірки постанови ІНФОРМАЦІЯ_8 №22/476 від 27.10.2006 по Єдиному державному реєстру судових рішень було виявлено розбіжність з наданою на реєстрацію постановою із тією, що міститься в реєстрі. З показів ОСОБА_13 , не зважаючи на вже прийняте рішення про відмову у проведенні реєстраційних дій на підставі наданої йому постанови, ОСОБА_13 того ж дня надрукував запит, який було зареєстровано за вих. №02-18/3070 від 19.11.2021, в адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою перевірки відповідності наданої йому постанови №22/476 від 27.10.2006 до якого він додав копію останньої. Вказаний запит було підписано від імені Селищного голови ОСОБА_14 . 22.11.2021 Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців - ОСОБА_13 з його показів перебуваючи у м. Полтава з поштового відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 направив в адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 запит вих. №02-18/3070 від 19.11.2021 в якому просив суд надати копію постанови ІНФОРМАЦІЯ_8 №22/476 від 27.10.2006 до якого в якості додатку надав копію раніше поданої йому постанови. Здійснення відправлення підтверджується накладною №322 від 22.11.2021 о 10:41 год. сформованої у ІНФОРМАЦІЯ_10 , що за розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . Однак, зібраними в ході досудового розслідування матеріалами встановлено, що ОСОБА_13 у вказаний у відправленні час фактично перебував у с.м.т. Скороходове, Полтавського району, Полтавської області. В адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 01.12.2021 за вх. №4674/02-17 ІНФОРМАЦІЯ_11 надійшла відповідь №0039453/21 від 30.11.2021 в якій вказано, що його звернення щодо надання інформації про розбіжності при перевірці постанови ІНФОРМАЦІЯ_8 по справі №22/476 від 27.10.2006 з даними вказаними у Єдиному державному реєстрі судових рішень розглянуто та у зв`язку із допущеними механічними помилками (описками) при винесені постанови ІНФОРМАЦІЯ_8 по справі №22/476 від 27.10.2006 до Єдиного державного реєстру судових рішень просять вважати за відповідний наданий йому текст вказаної постанови. З показів ОСОБА_13 останній здійснював в подальшому описані реєстраційні дії на підставі копії постанови ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка надійшла разом із відповіддю. Однак, з аналізу відповіді встановлено, що її зміст не відповідає вимогам зазначеним у листі вих. №02-18/3070 від 19.11.2021 та до неї не додавалося жодного документу. Окрім цього, відповідь адресована не особі, якою здійснено підписання запиту. 08.12.2021 Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців - ОСОБА_13 на підставі Постанови ІНФОРМАЦІЯ_8 № 22/476 від 27.10.2006 та листа №0039453/21 від 30.11.2021, які надійшли до ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснено реєстраційну дію № 004000041 «Скасування реєстраційної дії», якою скасовано відмову від 19.11.2021. В подальшому, того ж дня Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців - ОСОБА_13 на підставі Постанови ІНФОРМАЦІЯ_8 №22/476 від 27.10.2006 та листа №0039453/21 від 30.11.2021, здійснив реєстраційну дію №005000041 «Скасування реєстраційної дії»від 15.03.2005 №3000041 «Державна реєстрація припинення юридичної особи у зв`язку з визнанням її банкрутом». Після чого, в той де день, ОСОБА_13 , на підставі тих самих документів, вчинив реєстраційну дію №006000041 «Скасування реєстраційної дії» від 09.03.2005 №2000041 «Внесення судового рішення про порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи». 06.01.2022 Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців - ОСОБА_13 на підставі поданих йому документів (Заяви щодо реєстрації юридичної особи від 06.01.2022; договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рішення №1 засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.12.2021; рішення №2 засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.12.2021; статуту ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції 2021 року затвердженого Рішенням засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1 від 10.12.2021; копії паспорту та РНОКПП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; структури власності ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; та Протоколу №1 зборів учасників ТОВ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 01.12.2021) здійснив реєстраційну дію № 007000041 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу».В ході допиту колишній засновник та директор ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_16 повідомив, що у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 він не був, й взагалі у с.м.т. Чутове Полтавського району Полтавської області останній раз перебував близько 40 років тому. Після ліквідації ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодного відношення до нього не мав, документів не зберігав, оскільки всі документи передав ліквідатору вказаного ПСП ще на початку 2000 років. До нотаріусів у м. Полтава не звертався, у грудні 2021 року у м Полтава не перебував. Надані ОСОБА_16 покази підтверджуються наданими з його місця роботи табелями робочого часу та проведенням аналіз інформації, щодо з`єднань мобільного терміналу зв`язку, яким користується останній. Згідно з відповіддю від 28.03.2023 № 06-22/1269 після проведення державної реєстрації оригінали документів, що були подані заявником для проведення реєстраційних дій в паперовій формі, підлягають поверненню заявнику. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рішення №1 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.12.2021; рішення №2 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.12.2021; статуту Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції 2021 року затвердженого Рішенням засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1 від 10.12.2021; структури власності ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; та Протоколу №1 зборів учасників ТОВ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 01.12.2021), що знаходяться у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів, а саме : договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рішення №1 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.12.2021; рішення №2 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.12.2021; статуту Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції 2021 року затвердженого Рішенням засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1 від 10.12.2021; структури власності ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; та Протоколу №1 зборів учасників ТОВ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 01.12.2021), що знаходяться у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 21 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати в період з 28 квітня 2023 року до 28 червня 2023 року слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рішення №1 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.12.2021; рішення №2 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.12.2021; статуту Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції 2021 року затвердженого Рішенням засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1 від 10.12.2021; структури власності ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; та Протоколу №1 зборів учасників ТОВ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 01.12.2021), що знаходяться у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати в період з 28 квітня 2023 року до 28 червня 2023 року слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на вилучення оригіналів документів, а саме : договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рішення №1 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.12.2021; рішення №2 засновника Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.12.2021; статуту Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції 2021 року затвердженого Рішенням засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1 від 10.12.2021; структури власності ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; та Протоколу №1 зборів учасників ТОВ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 01.12.2021), що знаходяться у володінні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 28 квітня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 28 квітня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1