справа №176/1038/23
провадження №1-кс/176/182/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023 року за № 0000271, про тимчасовий доступ до документів, В С Т А Н О В И В:

За вх. 2671/23 від 09.02.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

З клопотання витікає, що 26 січня 2023 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції НПУ, за зверненням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме про те, що 13 січня 2023 року, близько 16 години 22 хвилини, невідома особа ( НОМЕР_1 ), шляхом обману, під приводом покупки, товару на торговельному майданчинку "ОЛХ", та шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської карти відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 у сумі 41 264 гривень, таким чином завдала останньому майнову шкоду на вказану суму.

За даним фактом 26.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000271 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження, а саме допитану потерпілого було встановлено, що при зазначених обставинах невідома особа перевела з його картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 16800 грн., після чого з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок(НОМЕР_4 ) перевела кошти в сумі 464 грн., та використовуючи дану картку в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створила кредитну картку на його ім`я № НОМЕР_5 , рахунок (НОМЕР_6 ) з якої перевела кошти в сумі 24000 грн. Таким чином невідома особа завдала потерпілому майнову шкоду на суму 41264 грн.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володінні банківських установ, виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які сповіщались, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання своїх представників не направили, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000271, 26 січня 2023 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції НПУ, за зверненням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме про те, що 13 січня 2023 року, близько 16 години 22 хвилини, невідома особа ( НОМЕР_1 ), шляхом обману, під приводом покупки, товару на торговельному майданчинку "ОЛХ", та шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської карти відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 у сумі 41 264 гривень, таким чином завдала останньому майнову шкоду на вказану суму, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 3 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 27.01.2023 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події.

З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з картки банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , рахунок(НОМЕР_4 ), шляхом переводу в різній грошовій сумі.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух грошових коштів з картки банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_5 та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2023 року за № 0000271, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме начальнику СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів з рахунків та карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ,НОМЕР_8 ), що належать потерпілому ОСОБА_5 ; включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які приводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 13.01.2023 по 09.05.2023 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме начальнику СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУГІ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса головного офісу: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , про рух грошових коштів з рахунків та картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належать потерпілому ОСОБА_5 включаючи всі рахунки прив`язані, до картки, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків, на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали, через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання, та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів, мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адреси підключення до, Інтернет-банкінгу, у період часу з 13.01.2023 по 09.05.2023 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , зобов`язані надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1