Справа № 750/5319/23
Провадження № 1-кс/750/2006/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004418 від 05.09.2022, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з банківською картою банківської картки № НОМЕР_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004418 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 показала, що 05.09.2022, близько 12 год. 30 хв., їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Невідома особа представилась працівником банку та повідомила, що з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти і для того, щоб зупинити протиправні дії, необхідно повідомити дані її картки. Після цього з нею спілкувалась інша особа, яка наказала їй зайти до особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і перевести грошові кошти зі своєї банківської картки на картку № НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_5 .

Згідно протоколу огляду диску від 11.01.2023 оглянуто інформацію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої виявлено зарахування грошових коштів 05.09.2022, о 12 год. 28 хв. 07 сек. в сумі 31001 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_4 , відправник ОСОБА_4 ; наступною транзакцією по картці здійснено переказ грошових коштів в сумі 29145 грн. 05.09.2022, о 12 год. 28 хв. 29 сек., на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, що стосуються відкриття банківської картки № НОМЕР_1 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаної банківської картки; виписки з руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 05.09.2022 по 00.00 год. 06.10.2022; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 05.09.2022 по 00.00 год. 06.10.2022 знімалась готівка із зазначеної банківської картки; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 05.09.2022 по 00.00 год. 06.10.2022; повну інформацію про переказ, який здійснено 05.09.2022 з картки № НОМЕР_4 , потерпілої ОСОБА_4 , на картку № НОМЕР_1 в сумі 29145 грн., із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), інформацію про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк); надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 05.09.2022, з картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_1 в сумі 29145 грн.

Строк дії ухвали встановити до 04 червня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1