справа № 279/2813/23
провадження № 1-кс/279/1030/23 У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано, що в ході здійснення монтіторингу публічно доступного джерела а саме: інтернет сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено, що посадові особи фонду Державного майна, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в супереч інтересам служби, передали у власність третім особам Дружківський кар`єр, що розташований в смт.Дружба, Олевської територіальної громади Коростенського району Житомирської області, в наслідок чого спричинили збитку державі.
В ході здійснення монтіторингу публічно доступного джерела а саме: інтернет сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено публікацію з наступним заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_2 продали за безцінь. Унікальний кар`єр віддали сумнівній фірмі з російським слідом», так в подальшому ознайомившись детально з вказаною публікацією було встановлено, що «Так, ФДМ продав фактично за безцінь унікальний кар`єр у Житомирській області, який за свою чисту та бірюзову воду прозвали " ОСОБА_4 ". Цей кар`єр купив якийсь громадянин Ізраїлю, який раніше працював у росії. А партнером із покупки став директор одного з підприємств того ж ФДМ. Йдеться про Дружбовський (у селищі Дружба, Олевського району Житомирської області) кар`єр нерудних корисних копалин " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у якому видобувають глину, каолін, пісок та гравій, Точніше, видобували, оскільки протягом останніх років видобуток не ведеться. Втім, останнє навіть на краще, адже завдяки унікальному кольору води та навколишніх місць, кар`єр став своєрідною туристичною "Меккою", де люблять відпочивати не лише місцеві, а й приїжджі туристи. І останніх до початку повномасштабної війни ставало дедалі більше. Як би там не було, другий аукціон відбувся 17 березня. Дивно, але за тиждень кар`єр подешевшав удвічі! І цього разу за початкової ціни 2 млн 421 тис. грн кар`єр було продано одному з двох учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за 2 млн 810 тисяч 501 гривню. "Торгувалися" за нього дві фірми, вищезгадана ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яка програла торги, оскільки запропонувала ціну "аж на цілу гривню" дешевше. Але на цьому дива торгів не закінчилися. Як зазначили житомирські ЗМІ, обидві фірми мали однаковий статутний капітал, лише у 1000 гривень, що разом із різницею в 1 гривню у пропозиції, виглядає надзвичайно підозріло. Причому основний профіль діяльності переможця це ветеринарна діяльність.»
Зважаючи на вище викладене дослідивши вказані обставини було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснили продаж об`єкта малої приватизації - єдиного майнового комплексу Державного підприємства Дружбівський кар`єр нерудних копалин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , також зважаючи що у відповідності до інформаційного повідомлення - нерухоме майно, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, згідно акта опису майна, серія та номер: 1217/06-30-13-05, виданого 09.12.2020, зареєстровано обтяження - податкова застава, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 55608613 від 09.12.2020, обтяжувач ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Об`єкти: вузол розгрохотки з галереями загальною площею 221,2 кв.м; будівля відвантажування з прибудовами, бункер з лотками (8 шт.) загальною площею 138,3 кв.м; фінське сховище площею 1493,4 кв.м, які зареєстровані у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, в наявності відсутні.
Площі деяких об`єктів нерухомого майна згідно технічного паспорта не відповідають площам зареєстрованим у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, оскільки з часу реєстрації (2011 рік) майно зазнало пошкоджень та руйнації.
Комплекс будівель переважно виробничого та складського призначення перебуває в незадовільному стані та потребує капітального ремонту (фізичний знос 41-80%). Стан несучих конструктивних елементів аварійний. За функціональним призначенням не використовуються.
Під час виконання доручення слідчого та в ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй діяльності використовує рахунки: № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів до оригіналів документів а саме: карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_2 , у період з 01.01.2022 по час надання інформації, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.01.2022 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.01.2022 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками, що перебувають у володінні що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до положень Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, - для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту відомості та документи, які будуть використані під час проведення експертизи.
Після вилучення, огляду та оцінки речей та документів їх буде долучено до матеріалів кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, будуть використані для проведення відповідних судових експертиз, оскільки вони містять дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.
Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 .
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копія згідно з оригіналом