справа № 752/9022/23
провадження №: 1-кс/752/3610/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.07.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за дорученням компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 3 Ds. 325.2019, розпочатої за ознаками вчинення злочину за параграфом 1 статті 270а Кримінального кодексу Республіки Польщі, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тобто до інформації за номером мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме наступну інформацію:

- у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації стосовно абонентів мобільних номерів НОМЕР_1 , із зазначенням, повне ім`я, повна адреса, дата народження, ІР-адреса, використана у договорі, Дата підключення/відключення, Будь-які пов`язані із ним контактні номери, Будь-які пов`язані з ним адреси електронної пошти, Данні прямого дебатування або реквізити банківського рахунку, з якого здійснювалась оплата за користуванням номером, відомості про поповнення рахунку, у тому числі, де здійснювалось поповнення, у якій сумі, як часто й у якій формі даних про зв`язок (вхідні та вихідні з`єднання, їх тип, дата та час, тривалість), абонента (унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), учасників з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, у період з 01 липня 2019 року 00:00 годин по 08 травня 2023 року 00:00 годин, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

- у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації стосовно абонентів мобільних номерів НОМЕР_2 , із зазначенням, повне ім`я, повна адреса, дата народження, ІР-адреса, використана у договорі, Дата підключення/відключення, Будь-які пов`язані із ним контактні номери, Будь-які пов`язані з ним адреси електронної пошти, Данні прямого дебатування або реквізити банківського рахунку, з якого здійснювалась оплата за користуванням номером, відомості про поповнення рахунку, у тому числі, де здійснювалось поповнення, у якій сумі, як часто й у якій формі даних про зв`язок (вхідні та вихідні з`єднання, їх тип, дата та час, тривалість), абонента (унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), учасників з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, у період з 01 липня 2019 року 00:00 годин по 08 травня 2023 року 00:00 годин, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

В якості обґрунтування слідчий зазначив, що у відділі розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві на виконанні знаходяться матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 3 Ds. 325.2019, розпочатої за ознаками вчинення злочину за параграфом 1 статті 270а Кримінального кодексу Республіки Польщі.

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що із зібраних під час слідства справи PR 3 Ds. 325.2019 доказів, випливає, що ІНФОРМАЦІЯ_3 веде провадження щодо законності ввезення 16 липня 2019 року автомобілем з реєстраційним номером НОМЕР_3 / НОМЕР_4 на митну територію України товарів у вигляді вживаного взуття, вагою 16933 кілограм, які, як стверджувалось, повинні були бути відправлені компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 , а одержувачем в Україні вказане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З отриманої інформації були виявлені товари у вигляді нового взуття з ярликами виробника. З висновків розслідування у справі PR 3 Ds. 325.2019 випливає, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 не здійснювала митного оформлення вищезазначених товарів, а також не співпрацювала з організацією, що називається

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а система контролю компанії не зафіксувала в`їзду транспортного засобу на територію закладу з реєстраційними номерами НОМЕР_3 / НОМЕР_4 . Після того, як міжнародний коносамент (CMR)

№ 1097721 комерційна накладна та торгівельна фактура від 15 липня 2019 року МТ2019-03 були залишені у Львівському відомстві для перевірки, представники компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 вказали, що документи не справжні, не виготовлялись компанією, мають ознаки підробки.

Враховуючи викладене, під час виконання матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у операторів мобільного зв`язку щодо номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 8 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, ратифікованої 10.11.1994 при виконанні доручення про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї країни.

Згідно із ст. 162 КПК України запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 561 КПК України передбачено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Положеннями ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому, строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим суддею встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 3 Ds. 325.2019, розпочатої за ознаками вчинення злочину за параграфом 1 статті 270а Кримінального кодексу Республіки Польщі.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення копій вищевказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 562, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 за дорученням компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 3 Ds. 325.2019, розпочатої за ознаками вчинення злочину за параграфом 1 статті 270а Кримінального кодексу Республіки Польщі задовольнити.

Надати слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , в рамках виконання матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 3 Ds. 325.2019, розпочатої за ознаками вчинення злочину за параграфом 1 статті 270а Кримінального кодексу Республіки Польщі, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тобто до інформації за номером мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме наступну інформацію:

- у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації стосовно абонентів мобільних номерів НОМЕР_1 , із зазначенням, повне ім`я, повна адреса, дата народження, ІР-адреса, використана у договорі, Дата підключення/відключення, Будь-які пов`язані із ним контактні номери, Будь-які пов`язані з ним адреси електронної пошти, Данні прямого дебатування або реквізити банківського рахунку, з якого здійснювалась оплата за користуванням номером, відомості про поповнення рахунку, у тому числі, де здійснювалось поповнення, у якій сумі, як часто й у якій формі даних про зв`язок (вхідні та вихідні з`єднання, їх тип, дата та час, тривалість), абонента (унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), учасників з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, у період з 01 липня 2019 року 00:00 годин по 08 травня 2023 року 00:00 годин, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

- у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації стосовно абонентів мобільних номерів НОМЕР_2 , із зазначенням, повне ім`я, повна адреса, дата народження, ІР-адреса, використана у договорі, Дата підключення/відключення, Будь-які пов`язані із ним контактні номери, Будь-які пов`язані з ним адреси електронної пошти, Данні прямого дебатування або реквізити банківського рахунку, з якого здійснювалась оплата за користуванням номером, відомості про поповнення рахунку, у тому числі, де здійснювалось поповнення, у якій сумі, як часто й у якій формі даних про зв`язок (вхідні та вихідні з`єднання, їх тип, дата та час, тривалість), абонента (унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), учасників з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, у період з 01 липня 2019 року 00:00 годин по 08 травня 2023 року 00:00 годин, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Зобов`язати уповноважених посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1