Справа № 467/491/23
Провадження № 1-кс/467/41/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.05.2023 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 26 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 25 квітня 2023 року до ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 25 квітня 2023 року близько 20 год. невстановлена особа, з використанням електронно обчислювальної техніки, з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 грн.

Під час допиту потерпілої, ОСОБА_4 було встановлено, що остання є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у користуванні кредитну банківську картку № НОМЕР_1 , на якій було встановлено кредитний ліміт 5000 грн.

25 квітня 2023 року близько 20 год. ОСОБА_4 вирішила зайти до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під час входу у додаток на її мобільний телефон з номером НОМЕР_2 було здійснено дзвінок з номера НОМЕР_3 , роботизований голос запитав, чи бажає вона здійснити вхід до додатку, для підтвердження потрібно було натиснути цифру «1». Після здійснення вказаної операції, зайшовши до додатку потерпіла побачила що надходять повідомлення про зняття грошових коштів з вищезазначеної кредитної банківської картки на загальну суму 15 000 гривень.

Також відразу після цього акаунт мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , належний ОСОБА_4 , було заблоковано через велику кількість неправильно введених паролів, потерпіла пояснює що неправильні паролі не вводила.

Відразу після цього вона зателефонувала на лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокувала вказану банківську картку.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаних рахунках може бути використана як докази про кримінальному провадженню.

Посилаючись на викладене, слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області прохав надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 09:00 год. 25.04.2023 року по 23:00 год. 25.04.2023 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з за вказаний період;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 26 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні документів, що містяться в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), а інформація по руху грошових коштів по вказаних рахунках може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області: слідчому СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій, до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх отримання у головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Миколаївській області, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 09:00 год. 25.04.2023 року по 23:00 год. 25.04.2023 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1