Справа № 592/9252/23
Провадження № 1-кс/592/4113/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого Сумського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором про накладення арешту на майно, яке мотивується тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000665 від 04.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України, за фактами здійснення перевезення, розповсюдження, збуту організованою групою осіб наркотичних речовин та засобів на території м. Суми. Так, при здійсненні ряду заходів, спрямованих на встановлення осіб, які причетні до здійснення реалізації наркотичних засобів на території Сумської області, автотранспорту, місць реалізації та зберігання наркотичних засобів встановлено, що на території м. Суми дії група осіб з ознаками організованості, до складу якої входять: організатор - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (організовує збут наркотичних засобів), а також виконавці: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 (займається збутом особливо небезпечного наркотичного засобу «метадон» у великих розмірах, організовує поїздки для придбання оптових партій наркотичних засобів до м. Києва); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (реалізує особливо небезпечний наркотичний засіб «метадон» у великих розмірах); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (реалізує особливо небезпечний наркотичний засіб «Метадон»). 29.04.2023 гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 викрито на місці вчинення кримінального правопорушення та затримано у порядку ст. 208 КПК України. 30.04.2023 останнім повідомлено про підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. Під час дослідження НСРД та оглядів мобільних телефонів, вилучених у гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , встановлено, що до даного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець м. Суми, проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , який надавав консультації останнім в телефонному режимі, щодо укриття грошових коштів та їх переведення в електронний гаманець ( НОМЕР_1 ) у валюті доларів США, незаконно отриманих внаслідок збуту наркотичних засобів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , про що свідчить виявлена квитанція №52850, зафіксована оглядом предмету в листуванні з ОСОБА_10 . З отриманих в ході досудового розслідування відомостей стало також відомо, що такі операції можуть здійснюватися в приміщенні для обміну грошових коштів за адресою: м. Суми, вул. Козацький Вал, 1, де здійснює свою діяльність ТОВ «Фінансова компанія» «Ліберті фінанс». 22.06.2023 року у період часу з 08:00 год. до 11:38 год. старшим слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_12 від 09.06.2023 року проведено санкційни обшук у домоволодінні, де мешкає ОСОБА_10 , з адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон марки Poco модель X3 GT, модель 21061110AG, серійний номер - НОМЕР_2 , з номером: НОМЕР_3 ;

-Додаток 12.1 до Наказу №454-ВП від 01.10.2020 року «Про допуск осіб до приміщень відділень ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» від 20 липня 2022 року для здійснення валюто-обмінних операцій в касах відділень ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», що знаходиться в м. Суми та Сумській області, на фірмовому бланку ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» за підписом директора ОСОБА_13 з печаткою компанії на 1 арк;

-Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 01.06.2022, укладеного між гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», в особі директора ОСОБА_13 , за підписом Позичальника ОСОБА_13 та Позикодавця ОСОБА_14 на 3 арк.;

-Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 10.06.2022, укладеного між гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», в особі директора ОСОБА_13 , за підписом Позичальника ОСОБА_13 та Позикодавця ОСОБА_15 на 3 арк.;

-Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 18.01.2023, укладеного між гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», в особі директора ОСОБА_13 , за підписом Позичальника ОСОБА_13 та Позикодавця ОСОБА_16 на 2 арк.;

-Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 18.01.2023, укладеного між гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», в особі директора ОСОБА_13 , за підписом Позичальника ОСОБА_13 та Позикодавця ОСОБА_16 на 2 арк.;

-Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 18.01.2023, укладеного між гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», в особі директора ОСОБА_13 , за підписом Позичальника ОСОБА_13 та Позикодавця ОСОБА_16 на 2 арк.;

-Оригінал договору про надання поворотної фінансової допомоги від 31.05.2023, укладеного між гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», в особі директора ОСОБА_13 , за підписом Позичальника ОСОБА_13 та Позикодавця ОСОБА_17 на 3 арк.;

-Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_18 НОМЕР_4 на 1 арк;

-Копія паспорта ОСОБА_18 на 2 арк.;

-Оригінал Анкети кандидата на вакансію касира ОСОБА_19 на 4 арк.;

-Копія паспорта ОСОБА_20 на 2 арк;

-Копія паспорта ОСОБА_21 на 3 арк.;

-Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_21 НОМЕР_5 на 1 арк;

-Копія паспорта ОСОБА_22 на 3 арк.;

-Копія анкети на ім`я ОСОБА_23 на 1 арк;

-Копія паспорта ОСОБА_23 на 1 арк.;

-Копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_23 НОМЕР_6 на 1 арк;

-Оригінал Анкети кандидата на вакансію менеджера ОСОБА_24 на 1 арк.;

-Копія паспорта ОСОБА_24 на 2 арк.;

-Аркуші паперу з печаткою ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» у кількості 9 арк.;

-Картка реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку отримувач ОСОБА_21 на 1 арк;

-Заява про прийняття на роботу ОСОБА_21 на 1 арк.;

-Додаток 12.1 до Наказу №454-ВП від 01.10.2020 року «Про допуск осіб до приміщень відділень ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» від 20 липня 2022 року для здійснення валюто-обмінних операцій в касах відділень ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», що знаходиться в м. Суми та Сумській області, на фірмовому бланку ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» за підписом директора ОСОБА_13 з печаткою компанії на 1 арк;

-Додаток 12.1 до Наказу №454-ВП від 01.10.2020 року «Про допуск осіб до приміщень відділень ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» від 20 липня 2022 року для здійснення валюто-обмінних операцій в касах відділень ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС», що знаходиться в м. Суми та Сумській області, на фірмовому бланку ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» за підписом директора ОСОБА_13 з печаткою компанії на 1 арк;

-блокнот-щоденник в чорній обкладинці з написами сріблястого кольору «2011» з чорновими записами ймовірно здійсненими ОСОБА_10 на 276 арк.

Вказані документи було поміщено до спеціального пакету Національної поліції України № PSP 3184082, з нанесеними роз`яснювальними написами, підписами понятих. Таким чином, для повного, об`єктивного виявлення, фіксування та дослідження на предмет відомостей щодо причетності до скоєння кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на зазначені вище документи та речі.

Слідчий у судове засідання не з"явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник майна ОСОБА_25 про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, у судове засідання не з"явився.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. ч. 1 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, слідчим доведено, що вилучений мобільний телефон марки Poco модель X3 GT, модель 21061110AG, серійний номер - НОМЕР_2 , з номером: НОМЕР_3 може бути доказом злочину, є можливість його використання у кримінальному провадженні. Щодо накладення арешту на інші речі-документи, зазначені в клопотанні, суд вважає, що слідчим не доведено значення вилучених речей у ОСОБА_10 під час обшуку для кримінального провадження.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого Сумського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучений в ході обшуку 22.06.2023 року мобільний телефон марки Poco модель X3 GT, модель 21061110AG, серійний номер - НОМЕР_2 , з номером: НОМЕР_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Згідно з ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1