У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/4010/21 Провадження № 1-кс/401/613/23

28 липня 2023 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000179 від 15 квітня 2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

27 липня 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000179 від 15 квітня 2021 року, по факту розтрати бюджетних коштів.

Встановлено, що 14.04.2021 року до ЧЧ ВП № 1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт від заступника начальника ВП №1 начальника слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області підполковника поліції ОСОБА_5 про те, що в ході вивчення інформації єдиної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо публічних закупівель на капітальний ремонт будівлі будинку культури за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що 13.01.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі сільського голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір.

Вивченням законності укладеного договору, повноти та достовірності виконання умов договору капітального ремонту будівлі будинку культури та використання бюджетних коштів, виявлено факти, які свідчать про значне завищення обсягу виконаних робіт, що призвело до розтрати бюджетних коштів.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 13.01.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі сільського голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір підряду №2.

Предметом договору є капітальний ремонт будівлі будинку культури за адресою: АДРЕСА_1 (Класифікатор ДК 021:2015 (SPV): 45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація). Строк виконання договору встановлюється до 31.12.2020 року. Ціна договору складає 11 000 000, 00 грн. з ПДВ (одинадцять мільйонів гривень 00 копійок).

В ході досудового розслідування проведено допити свідків, проведені тимчасові доступи до речей і документів: оригінали документів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі сільського голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір підряду № 2, оригінал реєстраційної справи в якій містяться відомості про проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , належним чином засвідчені роздруківки із системи, що до оплати за договором підряду № 2 від 13.01.2020 року предметом є капітальний ремонт будівлі будинку культури за адресою: АДРЕСА_1 (Класифікатор ДК 021:2015 (SPV): 45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі сільського голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі директора ОСОБА_7 , із зазначенням дати оплати, точної суми, номера банківського рахунку та банк в якому він відкритий на який здійснено оплату, а також відомостей, що до одержувача такого платежу.

Зазначена вище інформація щодо фінансово-господарських операцій та транзакцій міститься у виписках по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито р/ НОМЕР_3 у АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.09.2021 по 30.10.2021.

Крім того, є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або приховування документів, речей до яких береться тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх, так як з матеріалів кримінального провадження вбачається, що зацікавлені особи мають можливість самостійно або через третіх осіб змінити або приховати документи та речі до яких береться доступ.

Беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть зберігатися.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні публічному акціонерному товаристві АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини осіб, які вчинили кримінальні правопорушення.

Крім того, відповідно до Відповідно до Указу Президента України від 01.05.2023 №254/2023 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 20травня 2023 року строком на 90 діб, у зв`язку з чим вилучення зазначеної інформації прошу проводити у відділенні № НОМЕР_5 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000179 від 15 квітня 2021 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме з можливістю ознайомлення та вилучення наступної інформації:

- відомостей по розрахунковому рахунку р/р НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 виписки по руху коштів у вигляді роздруківок по вказаному розрахунковому рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу за період у період з 01.09.2020 по 30.10.2020 року.

Зобов`язати службових осіб публічного акціонерного товариства АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати доступ старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 до вказаної інформації у відділенні № НОМЕР_5 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 28 липня 2023 року по 28 серпня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1