Провадження № 1-кс/201/4007/2023
УХВАЛА

Іменем України

18 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000262, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2023р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого зазначено, що 16.03.2015 відповідно до т.зв. «Свидетельства № 11-0000527/2015 о государственной регистрации ООО «Агросвит» (мовою оригіналу) на тимчасово окупованій території Луганської області зарєстровано т.зв. «Общество с ограниченой ответственностью «Агросвит» (далі - «ООО Агросвит»), засновником якого є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а особою, яка має право підпису - громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (керівник). Вказане т.зв. «підприємство» зареєстровано за адресою: м. Луганськ, Артемівський район, проїзд 8-й Лутугінський, буд. 10.

Відповідно до т.зв «Устава ООО «Агросвит» от 28.09.2021» (мовою оригіналу), який затверджено особисто ОСОБА_5 , найвищим органом управління підприємства є т.зв. «единственный участник общества» (мовою оригіналу), яким стає т.зв «участник общества» (мовою оригіналу) (засновник), тобто ОСОБА_5 .

Згідно статуту т.зв. «ООО Агросвит» ОСОБА_5 , як «участник общества» та «единственный участник общества» має право:

приймати участь в управлінні справами ТОВ «Агросвіт» у порядку, визначеному в установчих документах, крім випадків, визначених законом;

приймати участь в розподілі прибутку ТОВ «Агросвіт» і отримувати його частину (девіденди) в порядку, визначеному т.зв «Уставом ООО «Агросвит» (мовою оригіналу);

отримувати інформацію щодо діяльності ТОВ «Агросвіт». По вимозі т.зв «участника общества» (мовою оригіналу) ТОВ «Агросвіт» зобов`язане надати йому для ознайомлення річні та квартальні баланси, звіти товариства щодо його діяльності, договірні та інші документи;

вносити пропозиції, ставити запитання щодо управління діяльністю товариства;

оспорювати угоди, укладені товариством;

визначати основні напрямки діяльності товариства, приймати рішення щодо участі в асоціаціях та інших об`єднаннях комерційних організацій;

затверджувати статут товариства, вносити зміни (доповнення) до статуту товариства; виносити рішення щодо змін розміру статутного капіталу, зміну вкладу, раніше внесеного до статутного капіталу товариства, зміну найменування, місцезнаходження товариства;

утворювати виконавчі органи товариства та достроково припиняти їхні повноваження;

затверджувати річні звіти та річні бухгалтерські баланси;

приймати рішення щодо розподілу чистого доходу товариства;

затверджувати документи, які регулюють внутрішню діяльність товариства;

затверджувати річні звіти щодо результатів діяльності товариства, включаючи його дочірні підприємства та структурні підрозділи, затверджувати звіти та висновки ревізора, порядок розподілу доходів, визначати порядок відшкодування збитків;

затверджувати правила, процедури та інші внутрішні документи товариства, визначати його організаційну структуру;

приймати рішення щодо укладання та розірвання договорів, позички, займу.

10.08.2017 рішенням ОСОБА_5 на посаду директора «ООО Агросвит» призначено ОСОБА_6 , який відповідно до т.зв. «Приказа №65-К» (мовою оригіналу) з 11.08.2017 приступив до виконання свої обов`язків.

Згідно з т.зв «Уставом ООО «Агросвит» от 28.09.2021» (мовою оригіналу), для здійснення керівництва діяльністю товариства рішенням т.зв. «единственного участника ООО» (мовою оригіналу) призначається чи обирається одноосібний орган товариства - директор.

Відповідно до вищевказаного статуту директор «ООО Агросвіт», а саме ОСОБА_6 , має наступні права:

в межах наданих йому повноважень, діяти без довіреності від імені товариства, представляти його інтереси у всіх підприємствах, установах та організаціях;

розпоряджатись майном товариства в межах його компетенції;

заключати і підписувати господарські та інші договори (контракти), в тому числі трудові договори;

укладати угоди;

затверджувати щорічний кошторис, штатний розпис, посадові оклади працівників;

відкривати розрахункові рахунки в відділеннях державного банку лнр;

Також, відповідно до вищевказаного статуту директор «ООО Агросвит» зобов`язаний:

організовувати, забезпечувати та виконувати рішення загальних зборів товариства;

забезпечувати оперативне керівництво виробничим процесом товариства, його господарською діяльністю;

регулярно звітувати перед вищим органом товариства щодо своєї діяльності.

Крім того, в період з 11.08.2017 по 01.11.2022 більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не вдалося за можливе, директором «ООО Агросвит» ОСОБА_6 , на підставі наданих йому повноважень, видано наказ про призначення ОСОБА_5 заступником директора «ООО Агросвит», з призначенням йому відповідної заробітної плати. Фактично, з цього часу, ОСОБА_5 у разі відсутності директора «ООО Агросвит» ОСОБА_6 призначався виконувачем обов`язків директора.

З початку тимчасової окупації території м. Луганська, представниками так званої «лнр», підконтрольними політичному керівництву держави-агресора рф, організовано та розпочато діяльність системи органів влади та їх структурних підрозділів, які, відповідно до чинного законодавства України, визнані незаконними.

У подальшому, ОСОБА_5 , будучи т.зв «единственным участником ООО» - засновником «ООО Агросвит» заздалегідь домовившись з директором «ООО Агросвит» ОСОБА_6 та попередньо розподіливши між собою відповідні обов`язки, організовано провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території в т.ч. у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора. Фактично, реалізація вищевказаного злочинного умислу неможлива в одноосібному порядку та потребує обов`язкової участі як ОСОБА_5 , так і ОСОБА_6 .

З метою реалізації вищевказаного протиправного умислу, 29.11.2022 ОСОБА_5 на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей ТОВ «Агросвіт» (), знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області у м. Луганську, зареєстрував у т.зв. «державних органах лнр» «товариство з обмеженою відповідальністю «Агросвіт» (мовою оригіналу): «общество с ограниченной ответственностью "Агросвит"», адрес: лнр, г. Луганск, Артёмовский р-н, пр-д 8-й Лутугинский, д. 10, код ЕГРЮЛ 61105279, яке здійснює діяльність, пов`язану з оптовим продажом хімічними продуктами та продажом сільськогосподарської продукції. Метою діяльності підприємства є задоволення споживчого попиту в товарах, роботах та послугах для отримання прибутку.

Відповідно до т.зв «Устава ООО «Агросвит» от 28.09.2021» (мовою оригіналу) злиття, приєднання, розподіл, виділення та реорганізація товариства здійснюється за рішенням т.зв. «единственного участника ООО» (мовою оригіналу), тобто за рішенням ОСОБА_5 . Крім того, вказаним статутом зазначено, що вищевказані питання товариства відноситься до виключної компетенції ОСОБА_5 та не можуть бути делеговані іншим особам.

В подальшому, продукція «ООО Агросвит» в період з 2022 року по теперішній час відповідно до укладених договорів реалізується на тимчасово окупованій території Луганської області іншим суб`єктам господарської діяльності, а також переміщується до рф через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме тимчасово закриті, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 188-р від 26.02.2022 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» пункти пропуску Луганської митниці у Луганській області, де також реалізовується зареєстрованим в рф суб`єктам господарської діяльності.

В подальшому, задля реалізації злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора ОСОБА_6 за погодженням з ОСОБА_5 укладались договори про надання послуг з т.зв «государственным унитарным предприятием лнр «луганская железная дорога» (мовою оригіналу), з т.зв. «государственным унитарным предприятием лнр «Аграрный фонд лнр» (мовою оригіналу) та з т.зв. «государственным унитарным предприятием лнр «торгово-промышленная палата лнр» (мовою оригіналу).

Окрім того, велось листування з т.зв. «Федеральным центром оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» (мовою оригіналу), адміністрацією Сватівського району ЛНР, а також представниками митної служби рф.

До вчинення вказаної злочинної діяльності також причетний син ОСОБА_5 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який своїми пособницькими діями допомагав у веденні господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема - уклав договір оренди нежилих будівель (ймовірно складських приміщень) від імені Торгівельного дому «Агрохім» з «ООО Агросвит» на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме приміщень за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, вищевказані приміщення використовуються «ООО Агросвит» для ведення господарської дільності у взаємодії з державою-агресором.

ОСОБА_7 належить транспортний засіб VOLKSWAGEN TOUAREG, держ. номер НОМЕР_1 , 2017 рік випуску, в якому можуть зберігатись документи, що підтверджують діяльність сільськогосподарських підприємств на тимчасово окупованій території Луганської області.

Згідно інформації з Головного сервісного центру МВС Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС, транспортний засіб VOLKSWAGEN TOUAREG, держ. номер НОМЕР_1 , 2017 рік випуску, зареєстрований за ОСОБА_7 .

Таким чином, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що у транспортному засобі VOLKSWAGEN TOUAREG, держ. номер НОМЕР_1 , 2017 рік випуску, може зберігатися документація, щодо діяльності ООО «Агросвит», комп`ютерна техніка, переносні жорсткі диски, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, грошові кошти, щодо яких існують достатні підстави вважати, що вони отримані злочинним шляхом, чорнові записи (блокноти, зошити, окремі аркуші паперу) з інформацією щодо ведення господарської діяльності «ООО Агросвит».

Підставою для проведення обшуку у транспортному засобі, який зареєстрований за ОСОБА_7 є наявність достатніх відомостей вважати, що в ній можуть бути виявлені та вилучені вказані вище речі та документи, які необхідні для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні (у тому числі всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень).

Таким чином, відповідно до ст. 98 КПК України, їх може бути використано як речові докази у провадженні, оскільки вони містять відомості щодо фактів та обставин, які в ньому встановлюються, і можуть бути доказами під час судового розгляду. Без отримання документації, щодо діяльності ООО «Агросвит», комп`ютерної техніки, переносних жорстких дисків, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, грошових коштів, щодо яких існують достатні підстави вважати, що вони отримані злочинним шляхом, чорнових записів (блокнотів, зошитів, окремих аркушів паперу) з інформацією щодо ведення господарської діяльності «ООО Агросвит» подальше проведення досудового розслідування, в тому числі судових експертиз необхідних для встановлення розміру шкоди неможливе.

Вказані речі та документи, відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, мають зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, оскільки провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, була здійснена, у тому числі, шляхом використання зазначених речей та документів, які планується відшукати.

На підставі наведеного, просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях перебуває кримінальне провадження № 0000262, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2023р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України

Згідно матеріалів клопотання, 16.03.2015 відповідно до т.зв. «Свидетельства № 11-0000527/2015 о государственной регистрации ООО «Агросвит» (мовою оригіналу) на тимчасово окупованій території Луганської області зарєстровано т.зв. «Общество с ограниченой ответственностью «Агросвит» (далі - «ООО Агросвит»), засновником якого є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а особою, яка має право підпису - громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (керівник). Вказане т.зв. «підприємство» зареєстровано за адресою: м. Луганськ, Артемівський район, проїзд 8-й Лутугінський, буд. 10.

Відповідно до т.зв «Устава ООО «Агросвит» от 28.09.2021» (мовою оригіналу), який затверджено особисто ОСОБА_5 , найвищим органом управління підприємства є т.зв. «единственный участник общества» (мовою оригіналу), яким стає т.зв «участник общества» (мовою оригіналу) (засновник), тобто ОСОБА_5 .

29.11.2022 ОСОБА_5 на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей ТОВ «Агросвіт» (), знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області у м. Луганську, зареєстрував у т.зв. «державних органах лнр» «товариство з обмеженою відповідальністю «Агросвіт» (мовою оригіналу): «общество с ограниченной ответственностью "Агросвит"», адрес: лнр, г. Луганск, Артёмовский р-н, пр-д 8-й Лутугинский, д. 10, код ЕГРЮЛ 61105279, яке здійснює діяльність, пов`язану з оптовим продажом хімічними продуктами та продажом сільськогосподарської продукції. Метою діяльності підприємства є задоволення споживчого попиту в товарах, роботах та послугах для отримання прибутку.

Продукція «ООО Агросвит» в період з 2022 року по теперішній час відповідно до укладених договорів реалізується на тимчасово окупованій території Луганської області іншим суб`єктам господарської діяльності, а також переміщується до рф через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме тимчасово закриті, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 188-р від 26.02.2022 «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» пункти пропуску Луганської митниці у Луганській області, де також реалізовується зареєстрованим в рф суб`єктам господарської діяльності.

ОСОБА_6 за погодженням з ОСОБА_5 укладались договори про надання послуг з т.зв «государственным унитарным предприятием лнр «луганская железная дорога» (мовою оригіналу), з т.зв. «государственным унитарным предприятием лнр «Аграрный фонд лнр» (мовою оригіналу) та з т.зв. «государственным унитарным предприятием лнр «торгово-промышленная палата лнр» (мовою оригіналу).

На підтвердження клопотання, слідчим надбане відповідне листування з т.зв. «Федеральным центром оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» (мовою оригіналу), адміністрацією Сватівського району ЛНР, а також представниками митної служби рф, протоколи слідчий дій, протоколи огляду, протоколи допиту свідків.

Згідно інформації з Головного сервісного центру МВС Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС, транспортний засіб VOLKSWAGEN TOUAREG, держ. номер НОМЕР_1 , 2017 рік випуску, зареєстрований на праві власності за ОСОБА_7 .

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Згідно із ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження розшукуваної особи, що дозволить органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні, зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим клопотання у частині доцільності вилучення електронних носіїв інформації, оскільки вилучені електронні інформаційні системи можуть бути засобами або знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а вилучені з них докази можуть бути використані для проведення експертного дослідження.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що тимчасове вилучення указаних доказів допускається, якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Варто відзначити про надані у Постанові Верховного Суду від 17.02.2021р. по справі № 263/10353/16-к (провадження № 51-4972км20) роз`яснення про те, що приписи ст. 235 КПК України не зобов`язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, натомість зазначена ухвала має містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Із системного тлумачення статей 36, 40, 235, 236 КПК України не вбачається, що до компетенції слідчого судді належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію, так й інших осіб, що будуть брати участь у проведенні обшуку (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.). Питання про дотримання вимог КПК прокурором або слідчим щодо належного використання повноважень здійснювати обшук, залучення понятих, спеціалістів, працівників оперативного підрозділу, підозрюваного, захисника, інших учасників провадження вирішуються на етапі судового провадження (п. 24 ст. 3 КПК України), а не провадження у слідчого судді, і за умови надання суду протоколу обшуку як доказу винуватості у вчиненні злочину.

Таким чином, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу VOLKSWAGEN TOUAREG, держ. номер НОМЕР_1 , 2017 рік випуску, який зареєстрований за ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення:

документації, щодо діяльності ООО «Агросвит», комп`ютерної техніки, переносних жорстких дисків, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, грошових коштів, щодо яких існують достатні підстави вважати, що вони отримані злочинним шляхом, чорнових записів (блокнотів, зошитів, окремих аркушів паперу) з інформацією щодо ведення господарської діяльності «ООО Агросвит» на тимчасово окупованій території Луганської області

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме - до 18 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошений 19.09.2023р. о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1