УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002161, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0002161, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити виїмку) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002161 від 03.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.03.2023 приблизно о 22 годині пепребуваючи за адресою: АДРЕСА_1 в ресторані " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під виглядом надання адвокатських послуг ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 285 000 гривень, шляхом перерахування грошових коштів на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з карти № НОМЕР_2 .

03 червня 2023 року дана подія була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002161 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка показала, що 02.03.2023 її було затримано працівниками поліції Голосіївського УП ГУНП у м. Києві за вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. На той час ОСОБА_6 через інтернет мережу познайомилась із чоловіком на ім`я ОСОБА_7 і розповіла свою проблему з поліцією. На що він повідомив, що він адвокат та допоможе все владнати дуже швидко. Він призначив зустріч 26.03.2023 о 21 год. 00 хв. в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 для того щоб обговорити всі питання та підписати договір. Однак на зустріч не з`явився, проте в месседжері «Телеграм» повідомив, що він в цей час зустрічається з потерпілими для вирішення мого питання і йому терміново потрібні для цього гроші, в сумі 4500 доларів США. ОСОБА_6 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 власні кошти на загальну суму 171050,00 грн. Після чого, ОСОБА_7 повідомив, що цих коштів не достатньо та потрібно ще 3000 доларів США. На що 02.04.2023 чоловік на ім`я ОСОБА_7 вдруге призначив зустріч в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 о 21 год. 00 хв., проте на зустріч не приїхав і знов повідомив, що потрібні ще грошові кошти у сумі 3000 доларів США. На що ОСОБА_6 йому повідомила, що взяла в борг у родичів кошти у сумі 57000 грн. та може перерахувати на його банківський картковий рахунок. І о 22 год. 36 хв. перебуваючи біля ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перерахування у сумі 57050 грн. 03.04.2023 чоловік на ім`я ОСОБА_7 вдруге призначив зустріч в ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 о 21 год. 00 хв., проте на зустріч не приїхав і знов повідомив, що потрібні сплатити не вистачаючи суми 1500 доларів США. На що ОСОБА_6 о 22 год. 36 хв. перебуваючи біля ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перерахування у сумі 57050 грн. Під час перерахування грошових коштів побачила що власником карткового рахунку № НОМЕР_3 є ОСОБА_5 . Загальна сума перерахованих мною коштів складає 285150 грн. В голосіївському УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 почали викликати на допит і порадили знайти адвоката. Після цього ОСОБА_6 зрозуміла, що ОСОБА_7 її ввів в обману і ніяких послуг від нього в якості адвоката не отримає. В подальшому на прохання ОСОБА_6 зустрітися ОСОБА_7 ігнорував. Під спілкування з ОСОБА_8 в месседжері «Телеграм», благала повернути кошти, у зв`язку із скрутним становищем та перебування на утриманні двох неповнолітніх дітей. На що він повідомив, що грошей у нього немає, так як він віддав їх якомусь невідомому мені ОСОБА_9 і якщо він йому поверне кошти, то він їх поверне ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 здійснювала перерахунок грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 р/р НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на банківську карту № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; може мати суттєве значення для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, тобто інформацію щодо руху коштів на банківських рахунках:

- № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді;

-№ НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити їх копії в друкованому та електронному вигляді.

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002161, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 та за дорученням оперативним працівникам СКП відділу поліції №3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити виїмку) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме копій документів, що містять відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дату створення вказаного рахунку, документів на підставі яких відкривався рахунок, документів на підставі яких здійснювалася ідентифікація клієнта, документів на підставі яких здійснювалися перекази за допомогою системи SWIFT, роздруківку транзакцій, грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, роздруківку руху коштів з зазначенням номерів платіжних документів, часу, дати, повних даних платника, суми платежу та отримувача коштів із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу, IP-адреси з датами, часом, з`єднання з системою «банк-клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки, при цьому вказати залишок коштів на рахунку; операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок; призначення платежу; залишок коштів на рахунку; ідентифікаційні дані контрагента з 26.03.2023 по 13.06.2023;

- інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , а саме копій документів, що містять відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дату створення вказаного рахунку, документів на підставі яких відкривався рахунок, документів на підставі яких здійснювалася ідентифікація клієнта, документів на підставі яких здійснювалися перекази за допомогою системи SWIFT, роздруківку транзакцій, грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, роздруківку руху коштів з зазначенням номерів платіжних документів, часу, дати, повних даних платника, суми платежу та отримувача коштів із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу, IP-адреси з датами, часом, з`єднання з системою «банк-клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки, при цьому вказати залишок коштів на рахунку; операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок; призначення платежу; залишок коштів на рахунку; ідентифікаційні дані контрагента; фотознімки осіб які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти з 26.03.2023 по 13.06.2023;

- наявні рахунки та їх номери ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме копій документів, що містять відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дату створення вказаного рахунку, документів на підставі яких відкривався рахунок, документів на підставі яких здійснювалася ідентифікація клієнта, документів на підставі яких здійснювалися перекази за допомогою системи SWIFT, роздруківку транзакцій, грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, роздруківку руху коштів з зазначенням номерів платіжних документів, часу, дати, повних даних платника, суми платежу та отримувача коштів із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу, IP-адреси з датами, часом, з`єднання з системою «банк-клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки, при цьому вказати залишок коштів на рахунках; операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки; призначення платежів; залишок коштів на рахунках; ідентифікаційні дані контрагента з 26.03.2023 по 13.06.2023.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя