ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/3748/23 Провадження 1-кс/636/654/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2023 місто Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання дізнавача Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

01 серпня 2023 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання органу досудового розслідування в особі: дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; начальника СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; заступника начальника СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 ; старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 01.06.23 по час отримання ухвали суду за цим клопотанням;

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 з 01.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 01.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

06.06.2023 року надійшла заява від ОСОБА_11 про те що, 03.06.2023 року вони зі своїм чоловіком ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 переказали добровільно гроші з картки чоловіка невідомим особам на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 для придбання скутера, зв`язавшись з невідомим чоловіком за телефоном НОМЕР_3 , однак по теперішній час скутер не надійшов, чим останнім завдали матеріальну шкоду на 6000 грн.

Даний факт 06.06.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 03.06.2023 року о 17 годині 00 хвилини ОСОБА_11 , який є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має в користуванні карту № НОМЕР_4 , знаходився за адресою: АДРЕСА_3 , де зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшла оголошення та побачила у продажу скутер.

03.06.2023 року близько 17 год. 10 хвилин ОСОБА_11 подзвонила за номером НОМЕР_3 . Так в ході розмови ОСОБА_11 домовилися з раніше незнайомою особою, про те, що необхідно зробити оплату за товар в розмірі 6000 гривень, на банківський рахунок НОМЕР_1 на найменування отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЕДРПОУ НОМЕР_5 .

03.06.2023 року о 17 год. 19 хв. з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_11 в розмірі 6000 гривень, останній одним платежем оплатила товар.

Так 03.06.2023 року ОСОБА_11 зателефонувала на телефон НОМЕР_3 , де в ході дзвінка вже невідомі заблокували номер телефону останньої.

В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів 6000 (шість тисячі гривень) переведена з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матерiалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначених документів.

Дізнавач та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити, надавши відповідні заяви.

Представник банку, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

06.06.2023 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України.

Щодо заявленого клопотання в частині надання доступу до інформації начальнику СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , то воно не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не додано постанови про призначення слідчої групи по даному кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дізнавачу СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 01.06.23 по час отримання ухвали суду за цим клопотанням;

3) дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 з 01.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 01.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.06.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 04.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1