Справа № 449/1048/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

05.09.2023 м. Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВнП №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 погоджене з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

дізнавач СД ВнП №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області із клопотанням погодженим із прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , в якому просить: надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачам групи дізнавачів та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому дізнавачу (групі дізнавачів) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вказавши повні особисті дані, щодо осіб на рахунок яких було переведено кошти, та фото-відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів, щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_6 , в період часу з 04.08.2023 по час виконання ухвали слідчого судді. (тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

В обгрунтування клопотання зазначають, що досудовим розслідуванням встановлено, 11.08.2023 у відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області поступила письмова заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жит. АДРЕСА_3 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка видумавши ситуацію з нещасним випадком щодо її доньки ОСОБА_7 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на суму 30 000 гривень, які потерпіла самостійно перерахувала на картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на картку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через термінал та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Чим своїми діями невідома особа, завдала матеріальної шкоди потерпілій на суму 30 000 гривень. Зазначають, що 14.08.2023 року допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 , яка повідомила, що 04.08.2023 року, близько 14:20 год. до неї зателефонували із н.т. НОМЕР_3 та представились працівником поліції, повідомили потерпілу що її донька виходячи із супермаркету дверми збила хлопчика і відповідно який знаходиться в реанімації та терміново потрібні грошові кошти в сумі 30 000 гривень на лікування. Після чого, гр. ОСОБА_6 перерахувала кошти в сумі 10 000 гривень через термінал на номер рахунку який їй продиктували через мобільний телефон. Після чого, останній надали два карткових рахунки за № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та через нову пошту потерпіла перерахувала кошти в загальній сумі 20 000 гривень. Наголошують, що з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши повні особисті дані, щодо осіб на рахунок яких було переведено кошти, та фото-відеоматеріали на паперовому та/або електронному носії з терміналів, щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_6 , в період часу з 04.08.2023 по час виконання ухвали слідчого судді. Вважають, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадана інформація, в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Прокурор та дізнавач в призначене судове засідання теж не з`явилися, хоч про дату, час та місце судового засідання повідомлялися належним чином, однак як вбачається із поданого клопотання, останні просять розглядати таке без їхньої участі.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно доп. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з витягом кримінального провадження за №0000044 від 12 серпня 2022 року, до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, з правовою кваліфікацією діяння за ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слід зазначити, що слідчим у поданому в суд клопотанні не обгрунтовано, яке саме завдання досудового розслідування може бути виконане шляхом отримання інформації за період з 04.08.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, оскільки, як вбчається із Витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією діяння за ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2023 р., за подією, яка мала місце 04.08.2023 року.

Тому з врахуванням наведених у клопотанні обставин та наданих слідчому судді доказів, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації в період часу з 04.08.2023 року по час виконання ухвали слідчого судді, оскільки зазначене може призвести до порушення прав, свобод та інтересів третіх осіб.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

При цьому, слідчий суддя вважає передчасним надання доступу до інформації, зокрема фото-відеоматеріалів на паперовому та/або електронному носії з терміналів, щодо осіб, які можливо знімали грошові кошти перераховані через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_6 , оскільки необхідність та доцільність розкриття саме такої інформації та такого ступеню втручання в охоронювану законом таємницю, на даній стадії досудового розслідування, дізнавачем не доведено.

Керуючись вимогами статей 131, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання ВнП №2 Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вказавши повні особисті дані, щодо осіб на рахунок яких було переведено кошти в період часу за 04.08.2023 р., з можливістю їхнього ознайомлення та копіювання, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 .

В здоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1