Дата документу 30.08.2023Справа № 554/9009/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.08.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗ у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, Слідчим відділом Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури Полтавської області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що службові особи Полтавського КАТП 1628 (), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди ТОВ «ДБК КВАНТ» () протягом лютого 2020 - вересня 2021 року, надавали ТОВ «ДБК КВАНТ» послуги за тарифом для населення, що є нижчим, ніж тариф для господарських товариств, чим спричинили шкоду Полтавському КАТП 1628, що є тяжкими наслідками, що підтверджується аудиторським звітом №201620-24/1 від 04.01.2022 «Про результати державного фінансового аудиту бюджету Полтавської міської територіальної громади (бюджету міста Полтави) за період з 01.01.2019 по 30.09.2021».

Так, згідно змісту аудиторського звіту встановлено, що Полтавським КАТП 1628 (), на підставі укладених договорів з ТОВ «ДБК КВАНТ», протягом лютого 2020 - вересня 2021 років надавалися послуги за тарифами для 1 групи, а не як для 3 групи, які затверджені рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради від 18.01.2018 №6, внаслідок чого, підприємством не отримано доходів на загальну суму 3 297 800 грн., а тому числі в 2020 році - 1 560 600 грн, в 2021 році - 1 757 200 грн., що суперечить статуту Полтавському КАТП 1628, згідно якого основною метою діяльності підприємства є здійснення виробничої та господарської діяльності, направленої на задоволення потреб територіальної громади м. Полтави, інших населених пунктів України у послугах, які не заборонені чинним законодавством України та з метою отримання прибутку за її результатами.

Серед іншого, варто зазначити той факт, що підприємством протягом квітня 2019 - січня 2020 років, аналогічні послуги ТОВ «ДБК КВАНТ» надавалися за тарифами, встановленими для 3 групи.

З метою встановлення суми збитків та підтвердження висновків аудиторського звіту, 25.07.2023 слідчим винесено постанову про призначення судової економічної експерти, проведення якої доручено експертам Полтавського відділення ННЦ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса.

На далі, 14.08.2023 на адресу органу досудового розслідування надійшло клопотання судового експерта з метою отримання додаткових матеріалів для складання висновку експерта. Відповідно до змісту клопотання, експерту необхідно надати наступні документи:

-накази та/або iншi розпорядчі документи КАТП 1628, якими були затверджені різні тарифи для різних суб`єктів господарювання, в т.ч. ТОВ «ДБК КВАНТ»;

-договір від 04.01.2021 №2021/1 з додатками та додатковими угодами, укладений з ТОВ «ДБК КВАНТ»;

-первинні бухгалтерські документи: акти виконаних робіт по договору від 04.01.2021 №2021/1 та платіжні доручення та/або виписки банку, що підтверджують отримання грошових коштів за договорами: від 07.03.2019 №2019/1, від 09.01.2020 №2020/1, від 01.02.2020 No2020/2, вiд 04.01.2021 №o2021/1 та вiд 19.05.2021 No2021/2;

-регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери та відомості, оборотні відомості, картки рахунків, обороти по рахунку, тощо), з розшифровкою дебетових та кредитових оборотів по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» щодо взаємовідносин з ТОВ «ДБК КВАНТ» (із зазначенням кореспондуючих бухгалтерських рахунків, дати та суми операції, реквізитів первинного документу за яким господарська операція проведена в обліку):

- iншi документи, на підставі яких контролюючим органом встановлені порушення в частині повноти надходження, достовірності визначення та відображення в обліку доходів КАТП 1628 () по взаємовідносинах з ТОВ «ДБК КВАНТ» ().

У зв`язку з вище викладеним, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та вилучені вищевказаних документів, за допомогою яких можливо буде встановити важливі обставини вчинення кримінального правопорушення, використовувати як докази та за допомогою яких можливо буде отримати висновок експерта.

Відповідно до п. 1.4 Загальних положень статуту Полтавського КАТП 1628, підприємство підпорядковано Управлінню житлово-комунального господарства (), що за адресою: вул. Стрітенська, 19, м. Полтава, та є органом управління для підприємства. Таким чином, у своїй господарській діяльності КАТП є підзвітним УЖКГ виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Таким чином, достатні підстави вважати, що в приміщеннях Полтавського КАТП 1628, що за адресою: вул. Кагамлика, 84, м. Полтава, перебувають документи необхідні для проведення експертного дослідження.

Згідно інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно, інформація щодо власника об`єкта нерухомості за адресою: вул. Кагамлика, 84, м. Полтава,відсутня.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №0000153 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях Полтавського комунального автотранспортного підприємства 1628 (), розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Кагамлика, 84, з метою відшукування та вилучення документів необхідних для проведення експертного дослідження, а саме:

-наказів та/або iнших розпорядчих документів КАТП 1628, якими були затверджені різні тарифи для різних суб`єктів господарювання, в т.ч. ТОВ «ДБК КВАНТ»;

-договору від 04.01.2021 №2021/1 з додатками та додатковими угодами, укладений з ТОВ «ДБК КВАНТ»;

-первинної бухгалтерської документів: актів виконаних робіт по договору від 04.01.2021 №2021/1 та платіжних доручень та/або виписок банку, що підтверджують отримання грошових коштів за договорами: від 07.03.2019 №2019/1, від 09.01.2020 №2020/1, від 01.02.2020 No2020/2, вiд 04.01.2021 №o2021/1 та вiд 19.05.2021 No2021/2;

-регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку (журнали-ордери та відомості, оборотні відомості, картки рахунків, обороти по рахунку, тощо), з розшифровкою дебетових та кредитових оборотів по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» щодо взаємовідносин з ТОВ «ДБК КВАНТ» (із зазначенням кореспондуючих бухгалтерських рахунків, дати та суми операції, реквізитів первинного документу за яким господарська операція проведена в обліку):

- iнших документів, на підставі яких контролюючим органом встановлені порушення в частині повноти надходження, достовірності визначення та відображення в обліку доходів КАТП 1628 () по взаємовідносинах з ТОВ «ДБК КВАНТ» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1