справа № 606/719/23
Ухвала

16 червня 2023 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у місті Теребовля, погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання ст. слідчого СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000103 від 21.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановив:

У провадженні СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 21.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У судове засідання ст. слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області не з`явився, однак подав до суду клопотання про здійснення судового розгляду у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, 20.04.2023 року у ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Раковець Золотниківської ТГ Тернопільського району, про те, що 29.01.2023 року в період часу з 18:34 год. до 18: 40 год. невідома особа викрала за невідомих обставин грошові кошти з її кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на загальну суму 8425,84 гривень, частина коштів була перерахована на оплату рекламних послуг Фейсбук, інша частина на невідомий рахунок, при цьому заявниця раніше вказану картку не використовувала та будь-яких операцій з карткою не здійснювала.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що невстановлена особа заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 та були переказані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в період з 29.01.2023 року по 15.06.2023 року.

Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , та необхідності її вилучити.

Без отримання тимчасового доступу до інформації, іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.

Відомості, які планується отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання ст. слідчого СВ відділення №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_4 , заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_11 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 ,о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення такої інформації , а саме:

- документів, які містять інформацію по картковому рахунку, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який 29.01.2023 року о 18:34:39 год. переведено грошові кошти на суму 4100 гривень, із карткового рахунку за № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, щодо виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год. 00 хв. 29.01.2023 року по 00 год. 00 хв. 15.06.2023 року в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про дату, час, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, систему пристрою, а також файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі, за картковим рахунком, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 29.01.2023 року о 18:34:39 год. переведено грошові кошти на суму 4100 гривень, із карткового рахунку за № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в паперовому та електронному вигляді.

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку, що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 29.01.2023 року о 18:34:39 год. переведено грошові кошти на суму 4100 гривень, із карткового рахунку за № НОМЕР_3 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в паперовому та електронному вигляді.

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих злочинним способом коштів із банківської картки, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

Вказану інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю її вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя :