Справа № 211/4379/23
Провадження № 1-кс/211/1062/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000767 від 07.07.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

18.07.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000767 від 07.07.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що Досудовим розслідуванням встановлено, 06.07.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.07.2023 невстановлена особа, зателефонувала ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) з номеру телефону НОМЕР_2 , та шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків, які належать ОСОБА_4 у сумі 222 242 грн(ЄО №10594 від 06.07.2023)

07.07.2023 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000767 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В рамках проведення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила що 05.07.2023 приблизно о 15:44 годин мені зателефонував номер НОМЕР_2 та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 і повідомив, що з картки потерпілої намагались переказати кошти та невірно ввели пін код 2 рази, номер карти не повідомили, з якої намагались переказати кошти. Повідомив, що треба створити нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою переведення коштів потерпілої на нову карту. Після чого працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що треба передзвонити на 3700, щоб припинити намагання невстановленими особами переведення коштів, та створити нову карту. О 15:47 05.07.2023 потерпіла зателефонувала на 3700, та не пам`ятає що їй казали, але свої паролі та конфіденційні дані нікому не повідомляла. Одразу після цього, о 15:47 05.07.2023, їй зателефонував номер НОМЕР_3 представився начальником відділу безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , та запитав потерпілу чи знайомий їй ОСОБА_6 , бо він намагається перевести кошти з її картки на потерпіла відповіла, що їй цей чоловік невідомий, начальник безпеки повідомив, що ОСОБА_4 може взяти договір, який вона укладала з Приватбанком, навіщо не повідомив, та зазначив що ОСОБА_7 є банкіром, який керує коштами потерпілої. Повідомив, що він працює в ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив номер його значка НОМЕР_4 . Начальник безпеки повідомив, як треба створити нову карту та керував діями поетрпілої, а саме треба було в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переводити кошти з карти. ОСОБА_4 почала переводити грошові кошти зі своєї зарплатної карти № НОМЕР_5 на карту, яку їй повідомляв начальник безпеки. Першу частину грошових коштів вона перевела у сумі 1200 грн. на карту НОМЕР_6 , повного номеру не знає. Потім переводила грошові кошти зі своєї пенсійної карти № НОМЕР_7 у сумі 6700 грн. та 5000 грн. на карту номер не пам`ятає, одержувач ОСОБА_7 , з коментарем відміна планшет та відміна телефон. Далі переводила з цієї ж картки 13 разів по 8040, 20 грн. на карту номер не пам`ятає, одержувач ОСОБА_8 , та у сумі 6030,15 грн., одержувач ОСОБА_8 . Далі переводила з цієї ж картки на карту НОМЕР_6 , повного номеру не пам`ятає, у сумі 1300 грн. та 2010,05 грн. Далі переводила з цієї ж картки у сумі 8040,20 грн. одержувач ОСОБА_8 , та у сумі 22000 грн. на карту НОМЕР_6 , повного номеру не пам`ятає. Потім переводила грошові кошти зі своєї кредитної карти № НОМЕР_8 у сумі 1300 грн., 2010,05 грн. та 22000 грн. на картку НОМЕР_9 , повного номеру не пам`ятає, та у сумі 1200 грн. на картку НОМЕР_10 повного номеру не пам`ятає. Транзакціїї з вищеперерахованих карток по 500 грн. та зі скарбнички грошові кошти потерпіла не переводила. Після кожного переводу, їй телефонував номер 3700 і вона натискала на наборі цифр «1» з метою підтвердження переводу. Після чого, начальник безпеки повідомив, що потрібно пройти верифікацію, запитав, де найближчий банкомат, та потерпіла повідомила, що в магазині ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований на ЗГТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в м. Кривий Ріг. Після чого пішла до вказаного банкомату, а начальник безпеки був постійно на зв`язку, і прохав не класти слухавку. Після того, як вона повідомила, що знаходиться біля банкомату, начальник безпеки, повідомив, що треба зняти грошові кошти транзакціями по 10 000 грн. з кредитної картки № НОМЕР_8 , та грошові кошти у сумі 10 000 грн. з пенсійної картки № НОМЕР_7 . Потерпіла зняла 30000 грн., та начальник безпеки повідомив, що треба їх покласти на нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але не в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як цим можуть скористатися шахраї. Тому вона пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований на 1 Східному за зупинкою, та почала класти грошові кошти у сумі 30 000 грн. через I-BOX, транзакціями по 5 000 грн., на карти, номер яких диктував начальник безпеки. Потерпіла запам`ятала, що постійно світився номер телефону на I-BOX НОМЕР_2 . Після чого начальник безпеки повідомив, що перетелефонує інший співробітник банку, бо він довго працює. Після чого потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_2 та повідомили, що треба зняти з зарплатної карти № НОМЕР_11 000 грн., та покласти на нову карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для завершення операції. Потерпіла зняла кошти вже в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ЗГТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потім через вищевказаний ІНФОРМАЦІЯ_6 поклала 20 000 грн. транзакціями по 5000 грн. на карту яку повідомляв працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 , та номер телефону на екрані світився НОМЕР_2 . Після чого, працівник повідомив, що він самостійно заповнює щось, щоби потерпіла не відволікала співробітників, і через півтори години, їй зателефонує робот з ІНФОРМАЦІЯ_2 , і повідомить, що вона може користуватися новою карткою.

О 6:00 ранку 06.07.2023 ОСОБА_4 намагалася зайти в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 , але в неї не виходило, тому вона зателефонувала на 3700, де їй повідомили, що це працювали шахраї. Після чого вона звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , та змінила картки ІНФОРМАЦІЯ_2 на нові, та їй повідомили, що її кредитний ліміт було збільшено до 75 000 грн., та знято 74 993, 17 грн. ЇЇ картки були прив`язані до її номеру телефону НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 було долучено виписку по рахункам, які належать їй та з яких було переведено гроші кошти, а саме: НОМЕР_12 НОМЕР_13 НОМЕР_14 . Крім цього, було проведено огляд ноутбука, на якому знаходиться особистий кабінет в приват24 потерпілої, згідно чого встановлено що грошові кошти переводились на різні рахунки серед яких встановлено особисті рахунки, а саме:особистий рахунок НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_8 ; особистий рахунок НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_7 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000767 від 07.07.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються(або можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

відомостей щодо руху коштів по рахункам НОМЕР_12 НОМЕР_17 , в період з 04.07.2023 до 06.07.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

відомостей щодо руху коштів по рахункам НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , в період з 01.05.2023 до проведення тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

вказати номери «IP адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунками та прив`язаними до нього банківськими картками НОМЕР_12 НОМЕР_13 НОМЕР_14 , в період з 04.07.2023 до 06.07.2023.

вказати номери «IP адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунками та прив`язаними до нього банківськими картками НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , в період з 01.05.2023 до проведення тимчасового доступу.

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до рахунків НОМЕР_12 НОМЕР_13 НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки)

відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язанні до рахунків НОМЕР_12 НОМЕР_17 , та до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків.

відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язанні до рахунків НОМЕР_15 , НОМЕР_16 в період з 01.05.2023 до проведення тимчасового доступу та до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1