справа №176/1517/22
провадження №1-кс/176/398/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022 року за № 0000091, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 5507/23 від 05.09.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ;

-Інформацію щодо власників рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 12.07.2022 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 12.07.2022 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів

З клопотання витікає, що 14.07.2022 невстановлена особа зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала на картку № НОМЕР_2 .

За даним фактом 27.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000091 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , вказала (дослівно з протоколу допиту): «...14.07.2022 року, приблизно о 18 год. 20 хв., я будучи вдома, отримала повідомлення в месенджері Фейсбук від своєї подруги бухгалтера ОСОБА_6 з її номеру телефону: НОМЕР_3 , з якою я знайома з 1995 року та разом працюю в ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_1 , де вона в смс-повідомленні просила позичити їй 5800 гривень до завтрашнього обіду, на що я їй відповіла, що можу тільки чотири. Вона запитала, чи маю я змогу відправити їй на картку, на що я відповіла «ок», На що вона написала, зараз напишу картку, дякую, і що завтра покладу тобі близько обіду. Я відповіла їй: ОСОБА_7 , після чого вона написала в смс-повідомлені мені номер картки НОМЕР_2 та код підтвердження 923297 на котру я маю відправити її.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то дізнавач просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні дізнавач СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000091, 14.07.2022 невстановлена особа зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала на картку № НОМЕР_2 , відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.07.2022 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події.

З роздруківки наданої АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачається переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_5 у сумі 4000 грн..

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух коштів по АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної органу дізнання інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022 року за № 0000091, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 ;

-Інформацію щодо власників рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 12.07.2022 по 05.09.2013 року, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку

-інформацію про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 12.07.2022 по 05.09.2013 року, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язане надати дізнавачам органу дізнання в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської місцевої прокуратури, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1