Справа № 405/5943/22
провадження № 1-кс/405/2410/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 26.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, що становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-копії документів щодо придбання матеріальних ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2021-2022 років:

-договорів (контрактів) та додатків до них, на виконання яких протягом вказаного періоду TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало відвантаження (постачання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) матеріальних ресурсів;

-актів комісійного огляду партій товару, сертифікатів відповідності (якості) на матеріальні ресурси;

-рахунків-фактур на партії товару матеріальних ресурсів;

-видаткових накладних, специфікацій, довіреностей на отримання2 - договорів (контрактів, додатків до них), товарно-транспортних накладних, рахунків на оплату транспортних послуг (послуг з перевезення) щодо перевезення матеріальних ресурсів;

-договорів і додатків до них, а так само специфікацій, рахунків, накладних, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, довіреностей, актів приймання-передачі, сертифікатів, паспортів, протоколів випробовування матеріальних ресурсів тощо;

-анкетних даних щодо осіб, які приймали продукцію, приймали виконання робіт зі сторони замовника (покупця, або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 )).

2. Копії документів щодо надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2021-2022 років:

-договорів (контрактів, додатків до них), актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, актів звірок;

-перелік найменування техніки, транспортних засобів, які залучались для надання таких послуг із зазначенням найменування, марки, моделі, державних реєстраційних знаків, ШПБ водія (оператора), періоду надання послуг.

В обґрунтування клопотання слідча вказала, що з матеріалів провадження вбачається, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 , у період з 18.06.2021 по теперішній час здійснили розтрату та привласнення грошових коштів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.06.2021 за результатами проведення процедури закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 , укладено договір про закупівлю послуг №194 по виконанню робіт «Поточний ремонт дороги по вул. Вокзальній, м. Кропивницький (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв?язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь») ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» терміном виконання до 31.12.2021, а в частині виконання Виконавцем свої зобов?язань за Договором до повного їх виконання. Ціна договору складає 53 150 000, 00 гривень.

У подальшому між сторонами укладено дві додаткові угоди, якими змінено банківські реквізити Виконавця та змінено ціну договору в межах бюджетних призначень у 2021 році у сумі 52 814 886, 80 гривень та продовжено строк виконання договору до 31.12.2022.

При перевірці законності використання бюджетних коштів по вищезазначеним роботам встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 неналежно проводили нагляд за використанням бюджетних коштів, що призвело до встановлення факту внесення завідомо неправдивої інформації службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до актів виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) в частині вартості матеріальних ресурсів.

Відповідно до інформації, вилученої у ході тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у власності ДПС України, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у серпні 2021 року купує в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) матеріальні ресурс, які як встановлено у подальшому використовує під час виконання робіт на Об`єкті, а саме:

- суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 в кількості 1876,722т. за ціною 1666,66 грн. за 1 тону без ПДВ на загальну суму 3 127 870 грн.;

- щебенево-мастиковий асфальтобетон ЩМА-20, в кількості 2270,81т, за ціною 2222,22 грн. за 1 тонну без ПДВ на загальну суму 5 046 261,86 грн.;

- емульсія бітумна дорожня ЕКШ-50 в кількості 10,3т, за ціною 8 958,3339 грн. за 1 тонну без ПДВ на загальну суму 92 270,84 грн.;

- емульсія бітумна дорожня ЕКШМ-60 в кількості 6,421т, за ціною 10 451,39 грн. за 1 тонну без ПДВ на загальну суму 67 108,38 грн.

Крім того, під час проведення тимчасового доступу до речей та документів які перебували у власності ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проаналізувавши документи які були надані в копіях з обох сторін, встановлено, що у порушення Правил визначення вартості будівництва, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включає до акту виконаних робіт форми КБ-2в за серпень 2021 року (складеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замовником) та підсумкової відомості ресурсів до цього акту наступні відомості щодо вартості цих матеріалів:

- позиція 11 - щебенево-мастиковий асфальтобетон ЩМА-20, в кількості 2270,815т, за ціною 2704,17 грн. за 1 тонну без ПДВ на загальну суму 6 140 670 грн.;

- позиція 4 - емульсія бітумна дорожня ЕКШ-50 в кількості 10,3т, за ціною 11 475 грн. за 1 тонну без ПДВ на загальну суму 118 193 грн.;

- позиція 8 - емульсія бітумна дорожня ЕКШМ-60 в кількості 6,1699т, за ціною 13 302 грн. за 1 тонну без ПДВ на загальну суму 82 075 грн.;

- позиція 6 - суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний) (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 в кількості 1876,722т. за ціною 2037,50 грн. за 1 тону без ПДВ на загальну суму 3 823 820 грн.

Проаналізувавши матеріали тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 під час виконання договору підряду №194 по виконанню робіт «Поточний ремонт дороги по вул. Вокзальній, м. Кропивницький (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв?язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь») ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» були фінансово-господарські відносини. Для отримання інформації, надано запит в рамках проведення досудового розслідування на отримання документів про вищевказані фінансово-господарські відносини, однак будь якої відповіді на адресу СУ ГУНП не надійшло.

Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що інформація та документи, в даному кримінальному провадженні можуть бути використані як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, причини неявку суду невідомі.

Слідчим суддею вжито заходи щодо повідомлення особи у володінні якої знаходяться речі та документи до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нарравлено судову повістку.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчої та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що з матеріалів провадження вбачається, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 , у період з 18.06.2021 по теперішній час здійснили розтрату та привласнення грошових коштів(а.к. 5 витяг з ЄРДР).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.06.2021 за результатами проведення процедури закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 , укладено договір про закупівлю послуг №194 по виконанню робіт «Поточний ремонт дороги по вул. Вокзальній, м. Кропивницький (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв?язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь») ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» терміном виконання до 31.12.2021, а в частині виконання Виконавцем свої зобов?язань за Договором до повного їх виконання. Ціна договору складає 53 150 000, 00 гривень (а.к. 18-26).

У подальшому між сторонами укладено дві додаткові угоди, якими змінено банківські реквізити Виконавця та змінено ціну договору в межах бюджетних призначень у 2021 році у сумі 52 814 886, 80 гривень та продовжено строк виконання договору до 31.12.2022 (а.к. 27, 28).

Встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 під час виконання договору підряду №194 по виконанню робіт «Поточний ремонт дороги по вул. Вокзальній, м. Кропивницький (ДК 021:2015-45230000-8 «Будівництво трубопроводів, ліній зв?язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь») ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» були фінансово-господарські відносини. Для отримання інформації, надано запит в рамках проведення досудового розслідування на отримання документів про вищевказані фінансово-господарські відносини, однак будь якої відповіді на адресу СУ ГУНП не надійшло.

Відтак, на даний час органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме:

- копії документів щодо придбання матеріальних ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2021-2022 років:

-договорів (контрактів) та додатків до них, на виконання яких протягом вказаного періоду TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійсшовало відвантаженнія (постачання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) матеріальних ресурсів;

-актів комісійного огляду партій товару, сертифікатів відповідності (якості) на матеріальні ресурси;

-рахунків-фактур на партії товару матеріальних ресурсів;

-видаткових накладних, специфікацій, довіреностей на отримання2 - договорів (контрактів, додатків до них), товарно-транспортних накладних, рахунків на оплату транспортних послуг (послуг з перевезення) щодо перевезення матеріальних ресурсів;

-договорів і додатків до них, а так само специфікацій, рахунків, накладних, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, довіреностей, актів приймання-передачі, сертифікатів, паспортів, протоколів випробовування матеріальних ресурсів тощо;

-анкетних даних щодо осіб, які приймали продукцію, приймали виконання робіт зі сторони замовника (покупця, або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 )).

2. Копії документів щодо надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2021-2022 років:

-договорів (контрактів, додатків до них), актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, актів звірок;

-перелік найменування техніки, транспортних засобів, які залучались для надання таких послуг із зазначенням найменування, марки, моделі, державних реєстраційних знаків, ШПБ водія (оператора), періоду надання послуг.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідча у клопотанні просить надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, проте слідчою не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідча, клопотання задоволенню не підлягає. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідча, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000008 від 26.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення документів в належним чином завірених копіях, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-копії документів щодо придбання матеріальних ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2021-2022 років:

-договорів (контрактів) та додатків до них, на виконання яких протягом вказаного періоду TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало відвантаження (постачання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) матеріальних ресурсів;

-актів комісійного огляду партій товару, сертифікатів відповідності (якості) на матеріальні ресурси;

-рахунків-фактур на партії товару матеріальних ресурсів;

-видаткових накладних, специфікацій, довіреностей на отримання2 - договорів (контрактів, додатків до них), товарно-транспортних накладних, рахунків на оплату транспортних послуг (послуг з перевезення) щодо перевезення матеріальних ресурсів;

-договорів і додатків до них, а так само специфікацій, рахунків, накладних, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, податкових накладних, довіреностей, актів приймання-передачі, сертифікатів, паспортів, протоколів випробовування матеріальних ресурсів тощо;

-анкетних даних щодо осіб, які приймали продукцію, приймали виконання робіт зі сторони замовника (покупця, або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 )).

Копії документів щодо надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2021-2022 років:

-договорів (контрактів, додатків до них), актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, актів звірок;

-перелік найменування техніки, транспортних засобів, які залучались для надання таких послуг із зазначенням найменування, марки, моделі, державних реєстраційних знаків, ШПБ водія (оператора), періоду надання послуг.

В іншій частині лопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 26.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виконано у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_7