Справа № 357/8275/23
У Х В А Л А

13 липня 2023 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000113, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000113, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2023.

09.01.2023 до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт інспектора ВПК в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України Плаксюка про те, що на території міста Біла Церква, Київської області, група невстановлених осіб, діючих за попередньою змовою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи веб-ресурси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи чужим майном шляхом обману.

В ході оперативного супроводження даного кримінального провадження проведено моніторинг мережі Інтернет, під час якого виявлені негативні відгуки покупців щодо діяльності інтернет-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 на яких надаються пропозиції з продажу пауербанків від популярного китайського виробника « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв?язку з масовими обстрілами енергетичної інфраструктури України, вказаний вид товару набув широкого попиту серед населення країни. При відпрацюванні діяльності вказаних інтернет-магазинів ІНФОРМАЦІЯ_4 спілкуванням з потерпілими виявлено, що невстановлені особи організували функціонування сайтів ІНФОРМАЦІЯ_1 тa ІНФОРМАЦІЯ_2 на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яких надають пропозиції з продажу пауербанків від популярного китайського виробника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виставляють на них акційну, нижче ніж на інших ресурсах, пропозицію вартості зі зворотнім відрахуванням часу. Клієнт, побачивши низьку ціну, оформляє замовлення та оплачує його вартість за допомогою банківської картки через платіжний ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після надходження оплати невстановлені особи телефонують покупцю та пропонують надіслати за ту ж саму ціну і з такими ж характеристиками зовнішній зарядний пристрій іншого виробника, пояснивши, що заказаний ним товар закінчився. Клієнти приймають пропозиції та отримують через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » товар не належної якості, з неправдивими характеристиками, або взагалі покупцю товар не надсилається. При зверненні клієнтів з метою вирішення проблемного питання за номерами телефонів, які вказані сайті: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , продавці не відповідають.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що 19.11.2022 на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 він виявив оголошення з приводу продажу пауербанку за ціною 1999 гривень, який вирішив придбати. Після здійснення оплати у розмірі зазначеної суми за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_8 на рахунок представників сайту потерпілий ОСОБА_5 придбаного товару не отримав, а перераховані ним, за придбання товару, грошові кошти йому не повернуто.

Допитана потерпіла ОСОБА_6 показала, що 08.12.2022 на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 вона виявила оголошення з приводу продажу пауербанку, яке її зацікавило, у зв`язку з чим вона вирішила придбати вказаний товар. 10.12.2022 ОСОБА_6 отримала від представників вищевказаного сайту замовлення (2 пауербанки), загальна вартість яких становить 2998 гривень. Після першого використання придбаних товарів потерпіла виявила, що вони не належної якості, у зв`язку з чим вирішила повернути придбані товари продавцю, проте її звернення були проігноровані, а грошові кошти за придбаний товар не були повернуті.

Допитана потерпіла ОСОБА_7 показала, що 19.11.2022 на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 вона виявила оголошення з приводу продажу пауербанку за ціною 999 гривень, який вона придбала та в подальшому отримала власне замовлення. Після першого використання придбаного товару потерпіла виявила, що він не відповідає заявленим у оголошенні характеристикам.

Допитана потерпіла ОСОБА_8 показала, що 19.11.2022 на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 вона виявила оголошення з приводу продажу пауербанку за ціною 1998 гривень, який вирішив придбати. Після здійснення оплати у розмірі зазначеної суми за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_8 на рахунок представників сайту потерпіла ОСОБА_8 придбаного товару не отримала, а перераховані нею, за придбання товару, грошові кошти їй не повернуто.

Допитана потерпілий ОСОБА_9 показав, що 09.10.2022 на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 він виявив оголошення з приводу продажу пауербанку, яке його зацікавило, у зв`язку з чим він вирішив придбати вказаний товар. 13.01.2023 ОСОБА_9 здійснив оплату за вказаний товар у розмірі 999 гривень та наступного дня отримав від представників вищевказаного сайту замовлення. При огляді придбаного товару в домашніх умовах потерпілий виявив, що він не належної якості, у зв`язку з чим вирішив повернути придбаний товар продавцю, проте його звернення були проігноровані, а грошові кошти за придбаний товар не були повернуті.

Допитаний потерпілий ОСОБА_10 показав, що 25.10.2022 на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 він виявила оголошення з приводу продажу пауербанку за ціною 849 гривень, який вирішив придбати. Після здійснення оплати у розмірі зазначеної суми за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_8 на рахунок представників сайту потерпілий ОСОБА_10 придбаного товару не отримав, а перераховані ним, за придбання товару, грошові кошти йому не повернуто.

Допитаний потерпілий ОСОБА_11 показав, що 09.01.2023 на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 він виявив оголошення з приводу продажу пауербанку, яке його зацікавило, у зв`язку з чим він вирішив придбати вказаний товар. 11.01.2023 ОСОБА_11 здійснив оплату за вказаний товар (3 пауербанки) у розмірі 5987 гривень та цього ж дня отримав від представників вищевказаного сайту замовлення. При огляді придбаного товару в домашніх умовах потерпілий виявив, що він не належної якості, у зв`язку з чим вирішив повернути придбані товари продавцю, проте його звернення були проігноровані, а грошові кошти за придбаний товар не були повернуті.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що оплата за товар на веб-ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_8 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») зареєстрований за ФОП ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_4 ), після чого грошові кошти перераховувалися на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») зареєстрований на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_6 ).

В ході досудового розслідування з метою повного, швидкого і неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб, виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості по розрахунковим рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , зокрема: відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника карткового рахунку, обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача клієнта в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи, відомостей щодо фінансового телефону; відомостей щодо руху коштів по рахунку з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення; відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим в

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власником карткового рахунку, із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим клієнтом банку, з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власником карткового рахунку під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків.

Зазначені відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження наявності, перерахування грошових коштів до фізичних і юридичних осіб, а також зняття готівки не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, руху грошових коштів, у відповідній установі банку.

За змістом рішення Конституційного суду України № 12 рп/2011 від 20 жовтня 2011 року визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим. Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не є такими, за відсутності яких АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » позбавляється можливості здійснювати свою діяльність.

Просить надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відомостей по розрахунковим рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_5 ; Зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, натомість надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000113 від 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до банківської установи, не можливо, оскільки згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Пунктом п`ятим частини першої статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл слідчий, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а також, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та доказове значення у справі щодо способу його вчинення.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити їх копії.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000113, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , шляхом вилучення виготовлених копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії, а саме відомості по рахунковим рахункам3312 та НОМЕР_5 , зокрема:

?відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника карткового рахунку, обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача клієнта в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_11 », інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи, відомостей щодо фінансового телефону;

?відомостей щодо руху коштів по рахунку з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення;

?відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим в

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » власником карткового рахунку, із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов`язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим клієнтом банку, з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власником карткового рахунку під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків;

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14