Справа № 484/3799/23
Провадження № 1-кс/484/704/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.07.2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000752 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

19.07.2023 року до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області звернулася слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000752 від 13.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий вказує, що до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернулась ОСОБА_4 , про те, що 11.07.2023 о 19:18 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 та представився працівником банку і під приводом оформлення державної допомоги на яку заявниця подавала запит в 2022 році необхідно надати підтвердження, для цього ж підтвердження ОСОБА_4 назвала останні дві цифри належної їй банківської картки за № НОМЕР_2 та пін код від даної картки, внаслідок вказаних дій невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки відкрили на імя ОСОБА_4 кредитну картку за рахунком IBAN № НОМЕР_3 в подальшому підвищили кредитний ліміт до 17 000 грн та перевели з даного рахунку грошові кошти на за стосунок PAYPAL*JOOMSIA в загальній сумі 15 765 грн., тим самим спричинили ОСОБА_4 матеріального збитку.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0000752 від 13.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 відкрито банківську картку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , держателем якої являється вона особисто.

11.07.2023 о 19:18 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , особа представилась працівником банку та повідомили, що ОСОБА_4 для підтвердження державної допомоги, яку остання бажала оформити потрібно надати дві останні цифри належної їй банківської картки, а потім підтвердити операцію натиснувши «1», ОСОБА_4 виконала та підтвердила всі дії, які їй говорили в ході телефонного дзвінка, а вже 12.07.2023 ОСОБА_4 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де останній спеціалісти повідомили, що на її ім`я, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки відкрили кредитний рахунок за № НОМЕР_4 . В подальшому з даного рахунку було переведено грошові кошти на невідомий застосунок, в загальній сумі 15 765, тим самим спричинено матеріального збитку ОСОБА_4 .

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки інформація про рух коштів по даному рахунку та інші документи, які містяться в банківській справі, можуть містити відомості, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківській рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та операції, які були проведені з зазначеного банківського рахунку в період часу з 10.07.2023 по 13.07.2023, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вказані обставини неможливо, слідчий вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківського рахунку за № НОМЕР_4 , інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту ОСОБА_12 , слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованеому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- за ким зареєстрований IBAN: № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- копії документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку,

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття, надходження грошових коштів) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 10.07.2023 по 13.07.2023;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку по вище вказаному банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.07.2023 по 13.07.2023;

- інформації або документів, про те, який фінансовий номер телефону прив`язаний до вказаного банківського рахунку, чи можливо була зміна фінансового номеру, якщо так то на який, з зазначенням номеру та часу,

- ІР - адреси пристроїв з яких були здійсненні входи до банківських карток вищевказаного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- інформації про облікові записи з яких здійснювались операції по вищевказаних банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1