Справа № 639/4109/23
Провадження №1-кс/639/1341/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові провадження за клопотанням старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 кримінальному провадженню №0000183 від 01.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному 01.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000183 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування посилався на те, що досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що група невстановлених осіб на території Новобаварського району м.Харкова, з корисливих спонукань вимагають грошову винагороду за організацію незаконного перетину державного кордону України.

Під час досудового розслідування слідчим надано доручення співробітникам УМП ГУНП в Харківській області про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В ході проведення аналізу наданих списків волонтерів, отримання дозволу на виїзд яких було ініційовано благодійною організацією, було виявлено, що переважна більшість осіб призовного віку, яким було надано зазначений дозвіл, виїхали з України та назад не повернулись.

За результатами виконаного доручення встановлено, що 05.10.2022 у м. Харкові була заснована благодійна організація «Благодійний фонд «Сердце Слобожанщини», код ЄРДПОУ 44893675, власником якої являться ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновник ОСОБА_6 .

В подальшому, в ході оперативного відпрацювання, було встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особисто зустрічається з особами призовного віку, заключає з ними договір від імені своєї організації та видає посвідчення волонтера.

Далі за грошову винагороду в сумі від 3000 до 5000 доларів США, надсилав відповідні документи до ХОВА для отримання дозволу на виїзд, а також реєстрації до системи «ШЛЯХ». Тим самим створює для осіб призивного віку умови для безперешкодного перетину державного кордону України. Після чого особа призивного віку перетинає державний кордон України як волонтер, та більше не повертається встановлений законом строк.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 від 31.10.2005 року, виданий МВМ Дзержинського РВ УМВС в Харківській області, посвідчення водія НОМЕР_2 , категорія В з 28.09.2007 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , також може мешкати та користуватись приватним домоволодінням своєї цивільної дружини (співмешканки) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Останній здійснює свою протиправну діяльність у офісному приміщенні, яке розташоване в цокольному поверсі будинку, за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом організації та проведення зустрічей, координації та узгодження дій осіб призивного віку, для подальшого перетину їх через державний кордон України.

Надалі, в ході проведення НСРД був встановлений ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 та користується транспортним засобом: марка ТЗ «Skoda»; модель ТЗ: «Octavia А5 COMBI», в кузові чорного кольору, 2006 року випуску, державний реєстраційний номер ТЗ: НОМЕР_3 , який зареєстрований на його батька, гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ОСОБА_8 , сприяє гр. ОСОБА_5 у його злочинній діяльності та займається питанням щодо внесення людей в «ШЛЯХ», інколи присутній або особисто зустрічається з особами призивного віку.

Враховуючи викладене, останні створюють для осіб призивного віку умови для безперешкодного перетину державного кордону України. Після чого особа призивного віку перетинає державний кордон України як волонтер, та більше не повертається в установлений законом строк, а саме: не більше 30 календарнихднів з дня перетину державного кордон, відповідно до постанови КМУ України № 57 від 27 січня 1995 р.

31.07.2023 старшим слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_10 було затримано в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , під час якого було вилучено паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , документ № НОМЕР_4 .

На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.

У зв`язку з чим з метою забезпечення збереження речових доказів та для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та використання в подальшому в протиправній діяльності, орган досудового розслідування просив накласти арешт на вказаний паспорт.

В судове засідання прокурор та представник власника майна не з`явились, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, а тому відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання розглянуто за їх відсутності.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000183 від 01.03.2023, по якому 01.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, вчинені з корисливих мотивів) за таких обставин:

Так, у ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 31.07.2023, в період воєнного стану, поширеного на території України, будучи обізнаними про Указ Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та Закон України № 2102-ІХ від 24.02.2022 «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та Указ Президента України N° 69/2022 від 24.02.2022 «Про загальну мобілізацію», яким у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони військових України, відповідно до ч 2 ст. 102, .п .п , 1 17, 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, оголошено проведення загальної мобілізації на території Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міста Києва, виник злочинний умисел спрямований на організацію незаконного перетину державного кордону України, осіб чоловічої статті призивного віку через державний кордон України під час воєнного стану.

На період дії правового режиму воєнного стану чоловікам, громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам - військовозобов`язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 615 «Про внесення змін од постанов Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 і від 3 березня 2022 р. № ° 194, передбачено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека («ШЛЯХ»).

Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , будучи засновником благодійної організації «Благодійний фонд «Сердце Слобожанщини», керуючись корисливим мотивом, займався підшукуванням громадян України, які не маючи на те законних підстав, виявили б бажання незаконно перетнути державний кордон України, під виглядом водіїв - волонтерів, за умови надання йому грошової винагороди, а також власних персональних даних у вигляді копій особистих документів тощо, з яким в подальшому заключав договори щодо подальшої волонтерської діяльності та видав свідоцтво волонтера, в свою чергу ОСОБА_5 , надсилав листи до військових адміністрацій, для внесення до системи «ШЛЯХ», що надало б таким особам дозвіл для безперешкодного, незаконного перетину державного кордону, для власних цілей останніх, але не пов`язаних з гуманітарною діяльністю.

Так, ОСОБА_5 , наприкінці лютого місця 2023 року, більш точний час, досудовим розслідуванням не встановлений, знаходячись у невстановленому місці, достовірно знаючи про вищевказані обмеження щодо виїзду за межі України чоловікам громадянам України, віком від 18 до 60 років, діючи умисно, маючи прямий умисел на вчинення злочину, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння та передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, засобами телефонного зв`язку, в ході спілкування, повідомив та запевнив раніше не знайомого ОСОБА_11 , який виявив бажання скористатись послугами перетину державного кордону України для свого сина ОСОБА_12 та свого товариша ОСОБА_13 , що може посприяти у перетині державного кордону України.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи з метою досягнення свого злочинного наміру, у період часу з 30.03.2023 по 05.07.2023, знаходячись за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, будинок 12, де розташоване офісне приміщення, в ході особистих зустрічей з ОСОБА_11 , остаточно повідомив та визначив, що за грошову винагороду у розмірі 6 500 доларів США, може посприяти у незаконному перетину державного кордону України, шляхом надання порад, вказівок та координації дій щодо особливостей незаконного перетину державного кордону в якості водія-волонтера, включеного до інформаційної системи («ШЛЯХ»), адміністратором якої є Укртрансбезпека, яка надає право на перетин державного кордону особі чоловічої статі призивного віку у дію військового час, як волонтеру. При цьому, ОСОБА_5 , зазначив, що для цього необхідно здійснити передоплату у розмірі 3 000 доларів США та надати копії особистих документів для підготовки пакету документів, що надають таке право, а саме: паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон та посвідчення водія.

Одночасно з тим, ОСОБА_11 , погодився на викладені умови, для перетину державного кордону його товаришем ОСОБА_13 та 05.07.2023, в ході контролю за вчиненням злочину, за адресою розташування офісного приміщення, а саме: АДРЕСА_3 , зустрівся з ОСОБА_5 , де передав останньому передоплату у розмірі 3 000 доларів США з метою подальшого внесення відомостей до інформаційної системи («ШЛЯХ»), що надає змогу здійснити перетин державного кордону України.

У подальшому, ОСОБА_5 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, 31.07.2023, приблизно о 13:15 год., перебуваючи за адресою: м. Харків, проспект Льва Ландау, будинок 12, під час контролю за вчиненням злочину в ходів ході особистої зустрічі з ОСОБА_11 , отримав від останнього грошові кошти у вигляді 3500 доларів США з наданням одночасного інструктажу останньому, шляхом надання порад, вказівок та координація дій щодо особливостей незаконного перетину державного кордону в якості водія-волонтера, включеного до інформаційної системи («ШЛЯХ»), адміністратором якої є Укртрансбезпека, який здійснює перевезення гуманітарних вантажів автомобільним транспортним засобом для потреб Збройних Сил України, тобто відповідних засобів, схиливши останнього до вчинення таких дій та визначивши порядок подальших дій останнього, після чого, знаходячись за той самою адресою, був затриманий працівниками правоохоронних органів.

При цьому 31.07.2023 ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

В ході проведення затримання ОСОБА_5 було проведено його особистий обшук та вилучено паспорт № НОМЕР_4 на його ім`я, який постановою слідчого від 01.08.2023 визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

За змістом ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З приписів ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як зазначалось вище, метою арешту паспорта № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 сторона обвинувачення вказувала забезпечення збереження речового доказу.

Водночас стороною обвинувачення не доведено, що вилучений у ОСОБА_5 паспорт на його ім`я відповідає вищенаведеним критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, він лише посвідчує особу ОСОБА_5 та підтверджує його громадянство України (п. 1 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року N 2503-XII).

Вказаний документ хоча і може містити відомості, які мають значення для кримінального провадження, проте, такі відомості можуть здобуватись слідчим у інший передбачений КПК спосіб, у тому числі з інших джерел або завдяки застосуванню іншого заходу забезпечення кримінального провадження.

Накладення ж арешту на паспорт може призвести до обмеження прав власника майна, яке не відповідає потребам досудового розслідування.

З огляду на викладене, в ході судового розгляду не встановлено наявності правових підстав в накладенні арешту на паспорт № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , а тому в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 132, 167-174 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 кримінальному провадженню №0000183 від 01.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, про арешт майна відмовити.

Зобов`язати слідчого/прокурора після отримання копії ухвали негайно повернути тимчасово вилучене майно - паспорт № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 особі, у якої воно було вилучено та направити повідомлення про виконання ухвали слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1