Справа № 453/670/23
№ провадження 1-кс/453/137/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
01 травня 2023 року м. Сколе
Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
22.02.2023 року вказані відомості було перекваліфіковано із ч.1 ст. 190 КК України на ч.3 ст. 190 КК України, після чого визначено підслідність за СВ ВП №3 Стрийського РУП ГНУП у Львівській області.
В ході досудового розслідування, зокрема допиту заявниці ОСОБА_5 , встановлено, що остання 09.01.2023 року знаходячись вдома та користуючись мобільним телефоном у мережі «Facebook» натрапила на оголошення щодо надання грошової допомоги. Враховуючи, що нею вже оформлялася подібна допомога яка була успішною, то ОСОБА_5 вирішила перейти по вказаному посиланні. Перейшовши за вказаним посиланням останній відкрило телеграм сторінку «Державні послуги онлайн» де вона нажала на кнопку «отримати допомогу» та ввела свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який являється фінансовим номером телефону та прив`язаний до її банківської картки. Після вказання мобільного номера ОСОБА_5 прийшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що вона здійснює операцію, яка вимагає додаткового підтвердження, та для завершення операції необхідно звернутися у будь-яке відділення банку або чат онлайн.
Враховуючи вищенаведене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному картковому рахунку - № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00:00 год 08.01.2023 року по термін дії ухвали слідчого судді, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою встановлення руху коштів, прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.
У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу із 00.00 год. 08.01.2023 року по термін дії ухвали, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-
особову справу та детальну інформацію про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП).
-банківську виписку про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 08.01.2023 по термін дії ухвали.
-інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтренет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.
-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського карткового рахунку - № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 08.01.2023 року по термін дії ухвали.
Строк дії ухвали один місяць.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя