УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за №0000204 від 01.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

Дізнавач за погодженням з процесуальним керівником звернулася до слідчого судді із клопотанням, в якому зазначено, що 15 квітня 2023 року невідома особа розмістивши в мережі Інтернет оголошення про продаж інструментів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1600 гривень, належними ОСОБА_4 , які останній в якості передоплати перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

30.04.2023 року надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , номер моб/тел. НОМЕР_2 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 15.04.2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу набору інструментів, заволоділа коштами заявника в сумі 1600 гривень, які заявник власноручно перерахував зі своєї банківської картки на рахунок банківської картки невстановленої особи НОМЕР_1 , однак обіцяного товару так і не отримав та продавець на зв' язок не виходить.

В ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетна невстановлена особа, якій належать наступні банківські картки : ??? НОМЕР_1 - платіжна система MASTERCARD видана банком ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ??? НОМЕР_3 - платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_3 видана банком ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ??? НОМЕР_4 - платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_5 видана банком ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ??? НОМЕР_5 - платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_5 видана банком ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ??? НОМЕР_6 - платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_5 видана банком ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того встановлено, що невідома особа надавала потерпілим для перерахунку грошових коштів банківські картки, які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №??? НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та ???№ НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » платіжній банківській картці емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №??? НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та ???№ НОМЕР_4 що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити даних про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення і можуть бути використанні як докази.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Житомирського РУП в Житомирській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Житомирського РУП в Житомирській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), шляхом зняття копій на паперовому або електронному носії, а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №??? НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та ???№ НОМЕР_4 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам №??? НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та ???№ НОМЕР_4 та по банківському рахунку закріпленому за платіжною банківською карткою №??? НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та ???№ НОМЕР_4 в період з 01.01.2023 по 18.08.2023;

- інформації щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків №??? НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та ???№ НОМЕР_4 в період з 01.01.2023 по 18.08.2023;

- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків №??? НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та ???№ НОМЕР_4 в період з 01.01.2023 по час отримання ухвали;- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку №??? НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та ???№ НОМЕР_4 в період з 01.01.2023 по 18.08.2023.

Надати дізнавачу СД Житомирського РУП в Житомирській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Житомирського РУП в Житомирській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме інформацію про документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, інформацію щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків, ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам, шляхом зняття копій на паперовому або електронному носії

Встановити строк дії ухвали до 15.09.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Перекупка