Провадження №1-кс/127/6537/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 14.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2551 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового розслідування спрямованого на встановлення осіб, які завдяки авторитету, іншими особистими якостями чи можливостями сприяють, спонукають, координують або здійснюють інший вплив на злочину діяльність, організовують або безпосередньо здійснюють розподіл коштів, майна чи інших активів (доходів до них) спрямованих на території Вінницької області злочинного впливу, працівниками УСР у Вінницькій області ДСР НПУ України встановлено обставини, які дають підстави вважати, що на території області діє злочинне угрупування, яке має суттєвий вплив на криміногенну ситуацію в регіоні.

До складу злочинного угрупування входять особи, як в місцях позбавлення волі так і за їх межами, вказані особи підтримують та розповсюджують «злочинні традиції», займаються збутом наркотиків, ігровим бізнесом, квартирними крадіжками, шахрайством та вимаганням з метою поповнення так-званої «злодійської каси».

За результатами проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження проведено необхідні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме:

14.01.2022 надано доручення оперативному підрозділу у порядку

ст. 40 КПК України;

?26.01.2022 долучено до матеріалів кримінального провадження матеріали виконаного доручення;

?06.07.2022 надано доручення оперативному підрозділу у порядку ст. 40 КПК України;

?07.07.2022-долучено до матеріалів кримінального провадження матеріали виконаного доручення;

?19.07.2022 надано доручення оперативному підрозділу у порядку ст. 40 КПК України;

?04.08.2022-долучено до матеріалів кримінального провадження матеріали виконаного доручення;

?31.08.2022 -підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по картковому рахунку яким користується ОСОБА_4

?12.09.2022 Вінницьким міським судом надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

?26.10.2022- проведено вилучення речей і документів на підставі Ухвали Вінницького міського суду.

?05.11.2022 складено протокол огляду документа, який вилучено на підставі ухвали Вінницького міського суду.

?05.11.2022- винесено постанову про визнання документу речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження;

?07.07.2022-долучено до матеріалів кримінального провадження матеріали виконаного доручення;

?02.09.2022 надано доручення оперативному підрозділу у порядку ст. 40 КПК України;

?09.09.2022-долучено до матеріалів кримінального провадження матеріали виконаного доручення;

?23.09.2022 складено протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по мобільному номеру яким користується ОСОБА_5

?26.09.2022 надано доручення оперативному підрозділу у порядку ст. 40 КПК України;

?30.10.2022-долучено до матеріалів кримінального провадження матеріали виконаного доручення;

?20.09.2022 надано доручення оперативному підрозділу у порядку ст. 40 КПК України;

?26.09.2022-долучено до матеріалів кримінального провадження матеріали виконаного доручення;

?30.09.2022 складено протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по мобільному номеру яким користується ОСОБА_6

?12.10.2022- складено протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по мобільному номеру яким користується ОСОБА_7

?14.10.2022 складено протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по мобільному номеру яким користується ОСОБА_5

?17.10.2022- складено протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по мобільному номеру яким користується ОСОБА_8

?17.10.2022 складено протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по номеру мобільного телефону яким користується ОСОБА_9

?17.10.2022- складено протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по мобільному телефону яким користується ОСОБА_10

?17.10.2022 складено протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по мобільному номеру яким користується ОСОБА_11

?17.10.2022 складено протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по мобільному номеру яким користується ОСОБА_12

?17.10.2022 складено протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по мобільному номеру яким користується ОСОБА_13

?17.10.2022 складено протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по мобільному номеру яким користується ОСОБА_14

?17.10.2022 - складено протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по мобільному номеру яким користується ОСОБА_15

?17.10.2022- складено протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по мобільному номеру яким користується ОСОБА_16

?17.10.2022 складено протокол про хід проведення аудіо,-відеоконтролю особи, обстеження публічно недоступних місць, шляхом таємного проникнення до нього, у тому числі з використанням техніки.

?24.10.2022 складено протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по мобільному номеру яким користується ОСОБА_17

?30.11.2022- складено протокол про результати проведення візуального спостереження відносно ОСОБА_18

?30.11.2022- складено протокол про результати проведення аудіо,-відеоконтролю особи ( ОСОБА_18 )

?30.11.2022- складено протокол про результати візуального спостереження за особою ( ОСОБА_19 )

?30.11.2022 складено протокол про результати проведення аудіо,відеоконтролю особи ( ОСОБА_19 )

?30.11.2022- складено протокол про результати проведення аудіо,-відеоконтролю особи, обстеження публічно недоступних місць, шляхом таємного проникнення до нього (транспортний засіб, яким користується ОСОБА_19 )

?05.12.2022- складено протокол про проведення візуального спостереження за особою ОСОБА_20

?05.12.2022- складено протокол про хід зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по мобільному номеру яким користується ОСОБА_20

?12.12.2022 надано доручення оперативному підрозділу у порядку ст. 40 КПК України;

?19.12.2022-долучено до матеріалів кримінального провадження матеріали виконаного доручення;

?29.12.2022- підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до документів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по рахунку яким користується ОСОБА_21

?28.12.2022 - складено протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по мобільному номеру яким користується ОСОБА_19

?30.12.2022- складено протокол про результати проведення аудіо,-відеоконтролю особи ( ОСОБА_22 ).

?03.02.2023- Вінницьким міським судом винесено Ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ «ПРИВАТ БАНКУ»

?05.01.2023- підготовлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» до рахунку яким користується ОСОБА_15

?25.01.2023- Вінницьким міським судом винесено Ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

?22.03.2023- складено протокол огляду документа вилученої інформації АТ КБ «ПРИВАТБАНКА».

?02.01.2023- підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8

?06.01.2023- Вінницьким міським судом надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8

?27.01.2023- проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8

?02.01.2023- підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_15

?09.01.2023- Вінницьким міським судом надано дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_15

?02.02.2023 проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_15

? 02.01.2023- клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_23

?09.01.2023- Вінницьким міським судом надано дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_23

?02.02.2023- проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_23

?02.01.2023- підготовлено клопотання на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_24

?06.01.2023- Вінницьким міським судом надано дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_24

?02.01.2023- підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_25

?09.01.2023- Вінницьким міським судом надано дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_25

?02.02.2023- проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_25

? 02.01.2023- підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_26

?09.01.2023- Вінницьким міським судом надано дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_26

?30.01.2023- проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_26

?02.01.2023- підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_27

?09.01.2023- Вінницьким міським судом надано дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_27

?27.01.2023- проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_27

?02.01.2023- підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_28

?06.01.2023- Вінницьким міським судом надано дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_28

?27.01.2023- проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_28

?02.01.2023- підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_10

?09.01.2023- Вінницьким міським с судом відмовлено в дозволі на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_10

?02.01.2023- підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_29

?09.01.2023- Вінницьким міським судом відмовлено в дозволі на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_29

?02.01.2023- підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_30

?09.01.2023- Вінницьким міським судом відмовлено в дозволі на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_30

?02.01.2023- підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_31

?09.01.2023- Вінницьким міським судом відмовлено в дозволі на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_31

?02.01.2023- підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_32

?09.01.2023- Вінницьким міським судом відмовлено в дозволі на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_32

?02.01.2023- підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_33

?09.01.2023- Вінницьким міським судом відмовлено в дозволі на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_33

?02.01.2023- підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_34

?06.01.2023- Вінницьким міським судом надано дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_34

?30.01.2023- проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_34

?02.01.2023- підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_35

?06.01.2023- Вінницьким міським судом надано дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_35

?02.01.2023- підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_36

?06.01.2023- Вінницьким міським судом надано дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_36

?22.01.2023- проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_36

?02.01.2023- підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_37

?09.01.2023- Вінницьким міським судом надано дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_37

?27.01.2023- проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_37

? 02.01.2023- підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_17

?09.01.2023- Вінницьким міським судом надано дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_17

?27.01.2023- проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_17

?02.01.2023- підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_38

?09.01.2023- Вінницьким міським судом надано дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_38

?27.01.2023- проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_38

?02.01.2023- підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_39

?09.01.2023- Вінницьким міським судом надано дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_39

?30.01.2023- проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_39

?02.01.2023- підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_40

?09.01.2023- Вінницьким міським судом надано дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_40

?30.01.2023- проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_40

?02.01.2023- підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_41

?06.01.2023- Вінницьким міським судом надано дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_41

?02.01.2023- підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_42

?06.01.2023- Вінницьким міським судом надано дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_42

?27.01.2023- проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_42

? 02.01.2023- підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_43

?09.01.2023- Вінницьким міським судом відмовлено в надані дозволу на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_43

? 02.01.2023- підготовлено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_44

?06.01.2023- Вінницьким міським судом надано дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_44

?16.01.2023- складено протокол про результати візуального спостереження за особою ( ОСОБА_20 )

?16.01.2023 складено протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по мобільному телефону яким користується ОСОБА_15

?16.01.2023- складено протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по мобільному номеру яким користується ОСОБА_20

?19.01.2023 складено протокол про хід проведення аудіо,-відеоконтролю особи, обстеження публічно недоступних місць, шляхом таємного проникнення до нього у тому числі з використанням технічних засобів.

?28.02.2023- надано доручення оперативному підрозділу у порядку ст. 40 КПК України;

?06.02.2023-долучено до матеріалів кримінального провадження матеріали виконаного доручення;

?03.02.2023 складено протокол про результати проведення аудіо,-відеоконтролю особи, обстеження публічно недоступних місць, шляхом таємного проникнення до нього , у тому числі з використанням технічних засобів.

?03.02.2023- допитано в якості свідка ОСОБА_42

?03.02.2023- допитано в якості свідка ОСОБА_17

?24.01.2023- допитано в якості свідка ОСОБА_45

?01.03.2023- допитано в якості свідка ОСОБА_46

?01.03.2023- допитано в якості свідка ОСОБА_47

?14.03.2023 - складено протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по мобільному номеру яким користується ОСОБА_48

?14.03.2023 - складено протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по мобільному номеру яким користується ОСОБА_49

?14.03.2023 - складено протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по мобільному номеру яким користується ОСОБА_50

?14.03.2023 - складено протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по мобільному номеру яким користується ОСОБА_20

?14.03.2023 - складено протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж по мобільному номеру яким користується ОСОБА_51

?14.03.2023- складено протокол про результати візуального спостереження за особою ( ОСОБА_42 )

?14.03.2023 складено протокол про результати візуального спостереження за собою ( ОСОБА_17 )

?14.03.2023- складено протокол про результати проведення аудіо,-відеоконтролю особи, обстеження публічно недоступних місць, шляхом таємного проникнення до нього, у тому числі з використанням технічних засобів.

У вказаному кримінальному проваджені необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, що потребують додаткового часу, а саме:

- ініціювати проведення комплексу НС(Р)Д відносно осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину з метою встановлення інших співучасників;

- призначити судову експертизу відео-, звукозапису за результатами проведення нс(р)д;

- повідомити про підозру винним особам;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення вищевказаних процесуальних та слідчих дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, прийшов до наступного висновку.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 14.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2551 КК України.

Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Частиною першою статті 295-1 КПК встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Як зазначив у своєму клопотанні слідчий, провести вищевказані заходи забезпечення провадження у передбачений законом строк і прийняти рішення у кримінальному провадженні не представилося можливим, у зв`язку із складністю провадження.

На думку слідчого судді, вказані слідчим заходи є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Крім того, слідчим в клопотанні було доведено те, що вказані дії з об`єктивних причин не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України.

Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження спливає 14.07.2023.

З огляду на викладене, враховуючи обставин та ступінь тяжкості кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021, на шість місяців.

Продовження ж строку досудового розслідування на 12 місяців суд вважає необґрунтованим, оскільки слідчим у клопотанні не наведено обставин, які можуть свідчити про виняткову складність кримінального провадження. Крім того, у даному кримінальному провадженні, продовження досудового розслідування на 12 місяців суперечитиме положенням статей 219 та 294 КПК України.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 14.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2551 КК України, продовжити на 6 місяців, тобто до 09.12.2023.

Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя