Справа № 555/1654/23
Номер провадження 1-кс/555/433/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" серпня 2023 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000142 від 02.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

09.08.2023 року прокурор Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000142 від 02.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

І.Обгрунтування клопотання

В обгрунтування вказаного клопотання прокурор покликається на те, що 01.08.2023 року до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом підбору та розмитнення авто, заволоділа грошовими коштами останньої в загальній сумі 55000 грн., які потерпіла 27.07.2023 року та 28.07.2023 року перерахувала на банківську картку зловмисника НОМЕР_1 , після чого зв`язувалась із зловмисником за а.н. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 вказала, що здійснювала переказ грошових коштів на банківську картку за № НОМЕР_1 . Таким чином, невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілого в загальній сумі 55000 грн.

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по банківській карті за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілої.

ІІ.Позиції учасників провадження

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав до суду заяву про проведення розгляду клопотання у його відсутності.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000142 від 02.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту того що, 01.08.2023 року до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом підбору та розмитнення авто, заволоділа грошовими коштами останньої в загальній сумі 55000 грн., які потерпіла 27.07.2023 року та 28.07.2023 року перерахувала на банківську картку зловмисника НОМЕР_1 , після чого зв`язувалась із зловмисником за а.н. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурором доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких він просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причтених до злочину; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ HIT в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУРШ в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ РШ в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 25.07.2023 року по 00.00 год. 14.08.2023 року, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані осіб, яким належить вищевказаний картковий рахунок; копії фото/відео записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 25.07.2023 року по 00.00 год. 20.08.2023 року з карткового рахунку за № НОМЕР_1 було знято грошові кошти; копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 25.07.2023 року по 00.00 год. 14.08.2023 року поповнювалися вказані рахунки; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування в період часу з 00.00 год. 25.07.2023 року по 00.00 год. 14.08.2023 року; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 00.00 год. 25.07.2023 року по 00.00 год. 14.08.2023 року; роздруківки руху коштів по картці з 00.00 год. 25.07.2023 року по 00.00 год. 14.08.2023 року (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на вказаних рахунках в період часу з 00.00 год. 25.07.2023 року по 00.00 год. 14.08.2023 року банківських карток за № НОМЕР_1 які знаходяться у володінні AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділенні AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Львів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 13.09.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1