Справа № 682/1101/23
Провадження № 1-кс/682/76/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2023 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектора дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000363 від 23.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:

01.05.2023 дізнавач сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що сектором дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання, у кримінальному провадженні №0000363 від 23.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, у формі дізнання, встановлено, що 21 грудня 2021 року, близько 12:00 години в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 1958 р.н., місцева жителька, з телефону НОМЕР_1 переписуючись з невстановленою особою № НОМЕР_2 в мережі «Вайбер», яка під приводом купівлі трактора, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 гривень, які остання перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

23.12.2021 вказану подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події ВнП №1ШРУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області за реєстраційними номером 7695. Того ж дня по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000363 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України «Шахрайство».

Опитана по даному кримінальному провадженні потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 21 грудня 2021 року, близько 12:00 години в АДРЕСА_1 , вона на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знайшла оголошення про продаж трактору. Після чого за допомогою месенджеру «Вайбер» з телефону НОМЕР_1 переписуювалась з невстановленою особою № НОМЕР_2 з приводу купівлі трактора, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На далі під час переписки потерпіла скинула грошові кошти в сумі 7000 гривень, які остання перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у якості задатку та за транспортування трактору. Після чого невстановлена особа повідомила потерпілу, що трактор було відправлено до місця її проживання. Окрім того 22.12.2021 року невстановлена особа знову зв`язалась із потерпілою та просила, скинути ще грошові кошти на вирішення інших питань щодо транспортування трактору, на що остання не погодилась.

Коли переписка була завершена потерпіла зрозуміла, що доставки трактору та повернення грошових коштів для останньої не буде. Крім того в ході оперативно розшукових заходів встановити та допитати невідому особу не представилось можливим.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції, з банківською картою № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 21.12.2021 по 23.59 годин 21.12.2021 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 21.12.2021 по 23.59 годин 21.12.2021;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 21.12.2021 по 23.59 годин 21.12.2021;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годин 21.12.2021 по 23.59 годин 21.12.2021;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годин 21.12.2021 по 23.59 годин 21.12.2021, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування, у формі дізнання у кримінальному провадженні №0000363 від 23.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з обставин того, що 21 грудня 2021 року, близько 12:00 години в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 1958 р.н., місцева жителька, з телефону НОМЕР_1 переписуючись з невстановленою особою № НОМЕР_2 в мережі «Вайбер», яка під приводом купівлі трактора, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 гривень, які остання перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

До даного клопотання дізнавачем додано копії матеріалів, якими обґрунтовуються його доводи, зокрема:

-витяг з ЄРДР від 30.04.2023 у кримінальному провадженні №0000363 за фактом того, що 21 грудня 2021 року, близько 12:00 години в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 1958 р.н., місцева жителька, з телефону НОМЕР_1 переписуючись з невстановленою особою № НОМЕР_2 в мережі «Вайбер», яка під приводом купівлі трактора, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 гривень, які остання перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

-копія постанови про визначення групи дізнавачів, які здійснюватимуть досудове розслідування в кримінальному провадженні від 23.12.2021;

-копія постанови про зміну групи прокурорів від 26.08.2022;

-копія рапорту помічника чергового ВнП №1 Шепептівського РУП ГУНП в Хмельницькій області від 23.12.2021 за фактом того, що 23.12.2021 отримано заяву та зареєстрованого ЄО за №7695 про те, що 21 грудня 2021 року, близько 12:00 години в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 1958 р.н., місцева жителька, з телефону НОМЕР_1 переписуючись з невстановленою особою № НОМЕР_2 в мережі «Вайбер», яка під приводом купівлі трактора, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 гривень, які остання перерахувала через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

-копія протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 23.12.2021;

-копія письмових пояснень ОСОБА_5 від 23.12.2021.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектора дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000363 від 23.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.

Надати начальнику сектора дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції, з банківською картою № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 21.12.2021 по 23.59 годин 21.12.2021 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 21.12.2021 по 23.59 годин 21.12.2021;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 21.12.2021 по 23.59 годин 21.12.2021;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годин 21.12.2021 по 23.59 годин 21.12.2021;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 годин 21.12.2021 по 23.59 годин 21.12.2021, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 02 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1