Справа № 713/2199/23
Провадження №1-кс/713/260/23
УХВАЛА

іменем України

31.07.2023 м. Вижниця

Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретарки судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000357 від 25.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України,

УСТАНОВИВ:

25.07.2023 року прокурор Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000357 від 25.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

У клопотанні вказувала, що 25.07.2023 року в руслі річки Черемош в адміністративних межах с. Банилів виявлено вантажний автомобіль марки «Камаз-5410», реєстраційний номер НОМЕР_1 , завантажений гравійно-піщаною сумішшю під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Банилів та трактор марки «ЮМЗ ЕО-2621», реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Банилів, які цього дня здійснювали незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення (ЄО-4077).

25.07.2023 року відомості про вказаний факт були внесені до ЄРДР за №0000357 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

11.07.2023 року під час ОМП в руслі річки Черемош, що в адміністративних межах с. Банилів Вижницького району Чернівецької області було виявлено та вилучено: вантажний автомобіль марки «Камаз-5410», реєстраційний номер НОМЕР_1 ; трактор марки «ЮМЗ ЕО-2621», реєстраційний номер НОМЕР_2 ; суміш, яка за своїми характеристиками та ознаками схожа на піщано-гравійну, загальною кубомасою 8,91 куб.м із кузова автомобіля марки «Камаз-5410», реєстраційний номер НОМЕР_1 ; зразок суміші, яка за своїми характеристиками та ознаками схожа на піщано-гравійну із кузова автомобіля марки «Камаз-5410», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який упакований в спеціальний сейф-пакет РSР 2104228; зразок суміші, яка за своїми характеристиками та ознаками схожа на піщано-гравійну із трактора марки «ЮМЗ ЕО-2621», реєстраційний номер НОМЕР_2 (із лопати, ковша та стойки трактора), який упаковано в спеціальний пакет РSР 2104227.

25.07.2023 року визнано речовими доказами транспортні засоби, які є знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення та суміш, яка схожа на піщано-гравійну і є предметом даного кримінального правопорушення.

Крім цього, 25.07.2023 року під час ОМП в руслі річки Черемош було виявлено місце здійснення вибірки піщано-гравійної суміші та відібрано зразок суміші для проведення експертного дослідження, який упаковано в спеціальний пакет НПУ із серійним номером 7324656.

Зазначав, що на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вище зазначені транспортні засоби та суміш, яка за своїми характеристиками та ознаками схожа на піщано-гравійну з метою запобіганню ризикам приховування, знищення, перетворення чи відчуження зазначеного майна.

Просила накласти арешт на тимчасово вилучене майно шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження ним, а саме на:

вантажний автомобіль марки «Камаз-5410», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 належить ОСОБА_8 , жительці АДРЕСА_1 , фактичним власником якого є ОСОБА_6 , житель АДРЕСА_1 та знаходиться на тимчасовому зберіганні в ТОВ «Дерево плюс» за адресою: вул. Українська, 2, с. Мілієве Вижницького району;

трактор марки «ЮМЗ ЕО-2621», реєстраційний номер НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 належить ОСОБА_7 , жителю АДРЕСА_2 та знаходиться на тимчасовому зберіганні в ТОВ «Дерево плюс» за адресою: вул. Українська, 2, с. Мілієве Вижницького району;

суміш, яка за своїми характеристиками та ознаками схожа на піщано-гравійну, загальною кубомасою 8,91 куб.м, яка є незаконно видобутою та на даний час знаходиться на тимчасовому зберіганні в ТОВ «Дерево плюс» за адресою: вул. Українська, 2, с. Мілієве Вижницького району;

зразок суміші, який за своїми характеристиками та ознаками схожий на піщано гравійну із кузова автомобіля марки «Камаз-5410», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який упакований в спеціальний пакет НПУ із серійним номером РSР 2104228, суміш із поверхонь трактора марки «ЮМЗ ЕО-2621», реєстраційний номер НОМЕР_2 (із передньої лопати, ковша та стойки трактора), яку упаковано в спеціальний пакет РSР 2104227 та зразок суміші з місця здійснення вибірки, який упакований в спеціальний пакет НПУ із серійним номером 7324656, які знаходяться у Вижницькому РВП за адресою: м. Вижниця, вул. Р. Шухевича, 4.

У судовому засіданні прокурор Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримала, посилаючись на викладені у ньому обставини просила клопотання задовольнити частково на транспортні засоби накласти арешт у виді заборони розпорядження та відчуження, а на піщану сумі у виді заборони відчуження, користування та розпорядження.

У судовому засіданні третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) та ОСОБА_4 щодо часткового задоволення клопотання прокурора не заперечували та просили передати їм транспортні засоби у користування.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує свої доводи, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею установлено, що 25.07.2023 року до ЄРДР за №0000357 внесено відомості про кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.2 ст.240 КК України.

З копії витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0 000357 від 25.07.2023 року вбачається, що 25.07.2023 року в руслі річки Черемош в адміністративних межах с. Банилів Вижницького району виявлено вантажний автомобіль марки «Камаз-5410», реєстраційний номер НОМЕР_1 , завантажений гравійно-піщаною сумішшю під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Банилів Вижницького району та трактор марки «ЮМЗ ЕО-2621», реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Банилів Вижницького району, які цього дня здійснювали незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення (ЄО-4077).

25.07.2023 року з 08.40 год. до 09.35 год. слідчим СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , в присутності понятих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , водіїв ОСОБА_6 , ОСОБА_7 проведено огляд місця події в руслі річки Черемош в адміністративних межах с. Банилів Вижницького району Чернівецької області, в ході якого виявлено та вилучено: зразок суміші з кузова автомобіля марки «Камаз-5410», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який упакований в спеціальний пакет НПУ із серійним номером РSР 2104228; зразок суміші з трактора марки «ЮМЗ ЕО-2621», реєстраційний номер НОМЕР_2 (з передньої лопати, ковша та стойки), яку упаковано в спеціальний пакет РSР 2104227; вантажний автомобіль марки «Камаз-5410», реєстраційний номер НОМЕР_1 ; трактор марки «ЮМЗ ЕО-2621», реєстраційний номер НОМЕР_2 ; суміш, загальною кубомасою 8,91 куб.м, яка завантажена в кузові автомобіля.

25.07.2023 року з 09.55 год. до 10.20 год. слідчим СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , в присутності понятих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , водія ОСОБА_6 , проведено огляд місця події в руслі річки Черемош, в ході якого виявлено та вилучено: зразок суміші з місця здійснення вибірки, який упакований в спеціальний пакет НПУ із серійним номером 7324656.

Згідно копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 03.01.2003 року власником транспортного засобу марки «КАМАЗ 5410», реєстраційний номер НОМЕР_1 є ОСОБА_8 , жителька АДРЕСА_1 .

Згідно копії свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_4 від 17.01.2000 року, власником трактора марки «ЮМЗ ЕО-2621», реєстраційний номер НОМЕР_2 є ОСОБА_4 , житель с. Банилів Вижницького району Чернівецької області.

Постановою слідчого СВ Вижницького РВП ОСОБА_9 від 25.07.2023 року вантажний автомобіль марки «Камаз-5410», реєстраційний номер НОМЕР_1 сірого кольору; трактор марки «ЮМЗ ЕО-2621», реєстраційний номер НОМЕР_2 ; суміш, яка за своїми характеристиками та ознаками схожа на піщано-гравійну, загальною кубомасою 8,91 куб.м із кузова автомобіля марки «Камаз- 5410», реєстраційний номер НОМЕР_1 ; зразок суміші, яка за своїми характеристиками та ознаками схожа на піщано-гравійну з кузова автомобіля марки «Камаз-5410», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який упакований в спеціальний сейф пакет РSР 2104228; зразок суміші, яка за своїми характеристиками та ознаками схожа на піщано-гравійну з трактора марки «ЮМЗ ЕО-2621», реєстраційний номер НОМЕР_2 (з лопати, ковша та стойки трактора), який упаковано в спеціальний пакет РSР 2104227; зразок суміші з місця здійснення вибірки, який упакований в спеціальний пакет НПУ із серійним номером 7324656, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000357 від 25.07.2023 року та прилучено до даного кримінального провадження в якості речових доказів.

Постановою слідчого СВ Вижницького РВП ОСОБА_9 від 25.07.2023 року призначено ґрунтознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Чернівецького НДЕКЦ при МВС України.

Згідно свідоцтва про зміну імені серії НОМЕР_5 від 28.07.2017 року, - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 змінив ім`я на ОСОБА_5 .

Також слідчий суддя дослідив копії наданих ОСОБА_5 документів, а саме:

видаткової накладної №11 від 20.07.2023 року, згідно якої ФОП ОСОБА_5 придбав у ОСОБА_12 гравійно-піщану суміш загальним об`ємом 10 куб.м, вартістю 1450,00 грн;

платіжної інструкції №21 від 30.07.2023 року, згідно якої ФОП ОСОБА_5 перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_12 1450,00 грн за ГПС згідно накладної №11 від 20.07.2023 року;

договору поставки №35 від 20.07.2023 року, укладеного між ФОП ОСОБА_12 (Постачальник) та ФОП ОСОБА_5 (Покупець), предметом якого є зобов`язання Постачальника поставити Покупцю в порядку та строки, передбачені даним договором гравійно-піщану суміш.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм та досліджених доказів необхідно прийти до висновку про існування достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучені:

транспортні засоби марки «КАМАЗ-5410», реєстраційний номер НОМЕР_1 та марки «ЮМЗ ЕО-2621», реєстраційний номер НОМЕР_2 можуть бути доказами у кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст.98 КПК України - знаряддя вчинення злочину, пов`язаного з незаконним видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення;

піщана суміш та зразки піщаної суміші можуть бути доказами у кримінальному провадженні та відповідають критеріям, визначеним у ст.98 КПК України предмет вчинення злочину, пов`язаного з незаконним видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення.

Прокурором доведено, що незастосування арешту майна може призвести до його приховування чи відчуження, та наявність ризиків передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України.

Також слідчий суддя вважає, що прокурором дотримано строки звернення з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, визначені ч.5 ст.171 КПК України.

З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування, вважаю, що на даній стадії досудового розслідування наявні підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на тимчасово вилучене 25.07.2023 року під час огляду місця події в руслі річки Черемош в адміністративних межах с. Банилів Вижницького району Чернівецької області майно піщану суміш, яка за своїми характеристиками та ознаками схожа на піщано гравійну загальною кубомасою 8,91 куб.м та зразки суміші, які упаковані в спеціальні пакети із серійними номерами РSР 2104228, РSР 2104227 та 7324656, у виді заборони відчуження, користування та розпорядження ними.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.173 КПК України та належність транспортного засобу марки «КАМАЗ-5410», реєстраційний номер НОМЕР_1 ОСОБА_8 , яка не фігурує у даному кримінальному провадженні, а також позицію процесуального прокурора, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення кримінального провадження та здійснення ефективного досудового розслідування відносно транспортного засобу необхідно застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна у виді заборони відчуження та розпорядження ним.

Також, враховуючи позицію процесуального прокурора слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення кримінального провадження та здійснення ефективного досудового розслідування відносно трактора також необхідно застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна у виді заборони відчуження та розпорядження ним.

Накладення арешту на це майно є розумним та співмірним з метою забезпечення завдань кримінального провадження порівняно із тимчасовим обмеженням прав власників.

Після виконання ухвали слідчого судді, арештоване майно - транспортний засіб марки «КАМАЗ-5410», реєстраційний номер НОМЕР_1 підлягає поверненню на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_8 , а трактор марки «ЮМЗ ЕО-2621», реєстраційний номер НОМЕР_2 , підлягає поверненню на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_4 , оскільки це буде відповідати частковому обмеженню законних прав та інтересів власників та не заподіє шкоди кримінальному провадженню.

За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.2, 132, 167, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000357 від 25.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України задовольнити частково.

1. Накласти арешт на тимчасово вилучене 25.07.2023 року під час огляду місця події в с. Банилів Вижницького району Чернівецької області майно шляхом заборони відчуження та розпорядження ним, а саме на:

- транспортний засіб марки «КАМАЗ-5410», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 03.01.2003 року є ОСОБА_8 , жителька АДРЕСА_1 , а особою, у якої його вилучено ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 ;

- трактор марки «ЮМЗ ЕО-2621», реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_4 від 17.01.2000 року є ОСОБА_4 , житель с. Банилів Вижницького району Чернівецької області,

яке знаходиться на тимчасовому зберіганні в ТОВ «Дерево плюс» за адресою: вул. Українська, 2, с. Мілієве Вижницького району.

2. Накласти арешт на тимчасово вилучене 25.07.2023 року під час огляду місця події в с. Банилів Вижницького району Чернівецької області майно шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження ним, а саме на:

- суміш, яка за своїми характеристиками та ознаками схожа на піщано-гравійну, загальною кубомасою 8,91 куб.м, яка знаходиться на тимчасовому зберіганні в ТОВ «Дерево плюс» за адресою: вул. Українська, 2, с. Мілієве Вижницького району;

- зразок суміші, який за своїми характеристиками та ознаками схожий на піщано-гравійну з кузова автомобіля марки «КАМАЗ-5410», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який упакований в спеціальний пакет НПУ із серійним номером РSР 2104228, суміш із поверхонь трактора марки «ЮМЗ ЕО-2621», реєстраційний номер НОМЕР_2 (з передньої лопати, ковша та стойки), яку упаковано в спеціальний пакет РSР 2104227 та зразок суміші з місця здійснення вибірки, який упакований в спеціальний пакет НПУ із серійним номером 7324656, які знаходяться у Вижницькому РВП ГУНП в Чернівецькій області за адресою: м. Вижниця, вул. Р. Шухевича, 4.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Іван ПИЛИП`ЮК