Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5959/23
Номер провадження 1-кс/711/1646/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000220 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до документів що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСР в Черкаській області ДСР НП України щодо можливих протиправних дій окремих осіб, під час реалізації житлового нерухомого майна ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території м. Умань.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Умань, Черкаської області проводиться будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Житловий комплекс розташований на земельних ділянках:

:02:002:0413 та площею 0,4492 га з цільовим призначенням 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з використанням для будівництва житлового кварталу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " багатоповерхової забудови з інфраструктурою обслуговування, за адресою: АДРЕСА_1 .

:02:002:0412 та площею 0,3532 га з цільовим призначенням 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з використанням для будівництва житлового кварталу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " багатоповерхової забудови з інфраструктурою обслуговування, за адресою: АДРЕСА_2 .

:02:002:0411 та площею 0,3453 га з цільовим призначенням 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з використанням для будівництва житлового кварталу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " багатоповерхової забудови з інфраструктурою обслуговування, за адресою: АДРЕСА_3 .

:02:002:0414 та площею 0,471 Га з цільовим призначенням 02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з використанням для будівництва житлового кварталу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " багатоповерхової забудови з інфраструктурою за адресою: АДРЕСА_2 .

Станом на 24.12.2022 у житлових будинках за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 продані всі квартири. У будинку за адресою АДРЕСА_5 продано 104 квартири з 110.

Відповідно до наявної інформації з мережі інтернет у вказаному житловому комплексу вартість квартир становить: 1-кімнатні від 1,32 млн грн; 2-кімнатні від 1,92 млн.грн; 3-кімнатні від 2,76 млн. грн; 4-кімнатні від 4,01 млн.грн; 5-комнатні від 4,06 млн.грн.

Схема фінансування включає в себе один договір, а саме: договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру. За такою схемою здійснювалась реалізація квартир у вказаному ЖК у період з 2020 року по теперішній час.

За наслідком вивчення типового договору наданому у відділі продажу ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що реалізація здійснюється від імені фізичною особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 та діє за дорученням від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані особи не являються фізичними особами-підприємцями. Відповідно до податкового кодексу України, а саме статті 77, систематична діяльність фізичної особи, яка провадить операції з продажу (реалізації) товарів, у т. ч. об`єктів нерухомого майна, підлягає державній реєстрації. Та оподатковується відповідно до статті 77 ПКУ.

Аналізом реєстру речових прав на нерухоме майно та договорів за період 2020-2022 рр., встановлено, що гр. ОСОБА_5 як фізична особа реалізував всі квартири у вказаних будинках, що становить близько 400 квартир. Ринкова вартість вказаних квартир становить близько 1,2 млрд. грн.

Аналізом договорів купівлі-продажу квартир встановлено, що вартість продажу вказаних квартир згідно договорів купівлі-продажу в 5 разів менша реальної. Тому і сума сплаченого податку занижена.

Наказами ІНФОРМАЦІЯ_5 затверджені показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України.

Відповідно до даних наказів, опосередкована вартість спорудження житла в Черкаській області становить:

- 2019 рік 12383 грн;

- 2020 рік 12764 грн;

- 2021 рік 14311 грн;

- 2022 рік 19198 грн.

Аналізом договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру від 12.05.2019 року, встановлено, що квартира площею 36 кв.м. продана за 147 600 грн., при опосередкованій вартості її будівництва 445 788 грн. (36 х 12383), що втричі менше вартості її будівництва.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державну реєстрацію права власності на окремі квартири за адресами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 здійснено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 .

Вказані документи, які знаходяться у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційних справ та сканованих документів які подавались ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо вчинення реєстраційних дій відносно квартир за адресами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_7 державним реєстратором ОСОБА_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто у разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п.1 ч.2 ст.160 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить про те, що на даному етапі проведення досудового розслідування кримінального провадження є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000220 від 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційних справ та сканованих документів які подавались ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо вчинення реєстраційних дій відносно квартир за адресами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_7 державним реєстратором ОСОБА_6 , з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях вказаних документів.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1