Справа № 369/6078/23
Провадження № 1-кс/369/1405/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2023 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника ВРЗЗС СВ Бучанського РУП ГУ НП у Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за №0001285 від 10.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

У квітні 2023 року до суду надійшло клопотання ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за №0001285 від 10.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим,що 10.04.2023 року до ЧЧ відділення поліції №2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає у АДРЕСА_1 , про те, що 09.04.2023 року їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представився ОСОБА_6 представником СБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомив, що з її банківської картки відбулось списання коштів, та в подальшому після надання анкетних даних, з її банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відбулось списання коштів на загальну суму 57 500 грн на невідомий рахунок, таким чином було завдано заявниці матеріальної шкоди.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, невстановлена особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_7 та заволоділа грошима з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мережу «Інтернет», за допомогою пристрою (комп`ютера, телефону, планшету, банківського терміналу) отримала доступ до персональних даних потерпілої, що містять банківську таємницю.

Таким чином під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001285 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у Т КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 09.04.2023 року по 18.04.2023 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 09.04.2023 року по 18.04.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

На підставі наведеного, слідчий просила:

надати дозвіл слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВРЗЗС СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у Т КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 09.04.2023 року по 18.04.2023 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 09.04.2023 року по 18.04.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання їх було повідомлено належним чином.

Суд розглядає клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов такого висновку.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання заступника начальника ВРЗЗС СВ Бучанського РУП ГУ НП у Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за №0001285 від 10.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1