Справа № 163/1315/23
Провадження № 1-кс/163/694/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000111 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак підробки документів про відстрочку від військової служби, які надав ОСОБА_5 інспекторам прикордонної служби для огляду під час проходження ним прикордонного контролю, що мало місце близько 02:57 години 08 червня 2023 року в МАПП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в селі Старовойтове Ковельського району Волинської області.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 за виготовлення підробленого документу оплатив 114 000 гривень, шляхом перерахунку готівки на банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

На думку дізнавача, одержання доступу до інформації рахунків в банках надасть можливість встановити рух коштів, проведені банківські операції та надасть суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Дізнавач ОСОБА_4 до клопотання додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.358 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08 червня 2023 року за № 0000111, що підтверджено відповідним витягом.

Факт виявлення в МАПП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " документів з можливими ознаками підробки, які надав ОСОБА_5 стверджено рапортом чергового ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомленням ВІПС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ВПС " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Ознаки підробки рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 № 281 від 23 жовтня 2018 року, довідки ІНФОРМАЦІЯ_7 № 5413 від 10 березня 2023 року, які надав ОСОБА_5 вбачаються з висновку поглибленої перевірки документа.

З скріншотів належного ОСОБА_5 телефону вбачається факт переказу готівки на банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; огляд телефону проводився за письмовою згодою ОСОБА_5 , що вбачається з його заяви.

До клопотання дізнавачем додано доручення про проведення виїмки документів оперативним підрозділом Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахункових рахунках матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000111 начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , оперуповноваженим СКП та ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з інформацією про операції з банківською карткою № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у відділенні Волинського головного регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ) і тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з інформацією про операції з банківською карткою № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- копії документів, на підставі яких були відкриті карткові рахунки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію про зміну рахунків по картах карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківськими рахунками та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за картами абонента по карткових рахунках № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- час та дату зміни РІN коду карткових рахунків № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по карткових рахунках № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01 травня по 08 червня 2023 року.

Строк дії ухвали встановити до 31 жовтня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1