Єдиний унікальний номер: 343/622/23
Номер провадження: 1-кс/0343/333/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

13 червня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000026 від 04.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання їй, т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості щодо історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період часу з 15.01.2023 року по 18.02.2023 року; інформації про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 15.01.2023 року по 18.02.2023 року; що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яких слід зобов`язати надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації в одній із філій банку, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів, в тому числі і електронних, та вилучити їх (здійснити виїмку).

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000026 від 04.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2023 року в чергову частину відділення поліції № 1 (м.Долина) надійшло звернення від заступника начальника СУ ГУНП в Івано-Франківській області полковника поліції ОСОБА_8 про те, що під час вивчення матеріалів з ЄО № 239 від 17.01.2023 року щодо звернення ОСОБА_9 , жителя АДРЕСА_2 , було встановлено, що 17.01.2023 року заявник перерахував зі свого банківського рахунку кошти на рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 невідомого інтернет-магазину, в якому працював онлайн декілька днів, тобто невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 25 749,00 грн. В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 , який пояснив, що 14.01.2023 року в Тік-Ток він побачив оголошення про те, що фірма надає роботу. Він написав повідомлення, в якому вказав, що його зацікавила пропозиція роботи, на що йому повідомили, що їхня робота полягає в забезпеченні замовлень на маркетплейсах та допомозі інтернет-магазинам збільшувати продажі, а також те, що вони є платформою е-Вау, яка допомагає власникам магазинів е-Вау вчасно розробити дизайн. Роботодавець пропонував заробіток в сумі 500-2000 грн. щодня за виконання певних завдань. Роботодавець надіслав посилання, за яким мав зайти ОСОБА_9 , внести ім`я користувача, свій номер мобільного телефону, пароль. Ця реєстрація на платформі необхідна була для роботи та виведення заробітної плати. Пізніше потерпілий отримав ваучер на суму 150,00 грн., яким скористався та здійснив на платформі покупки різних товарів. За ці покупки потерпілий отримав заробітну плату в розмірі 200,00 грн., які вивів на свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_9 працював протягом трьох днів, отримуючи заробітну плату за виконану роботу. На третій день роботодавець із зароблених потерпілим 800,00 грн. запропонував йому три варіанти заробітку, відповідно потерпілий обрав один із запропонованих, який був найдешевшим. Йому запропонували виконати шість операцій на суму 400,00 грн., згідно умов обумовленої та обраної операції, але вже на третій операції повідомили, що товар є дорожчий і треба додати кошти, щоб завершити дії. Потерпілий здійснив переказ коштів зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в сумі 1 005,00 грн. на платформу роботодавця, а саме на карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Наступного разу він переказував ще 4 136,00 грн., а потім 8 426,00 грн. та 13 611,00 грн. Після цього, 17.01.2023 року роботодавець повідомив потерпілому, що він не зможе зняти кошти в сумі близько 26 000 грн., які вважаються ним заробленими на платформі, тому що потрібно сплатити податок в розмірі 9 784,00 грн., які треба знову надіслати на платформу. Потерпілий самостійно пробував зняти свої кошти, які вклав та відповідно заробив, але це було неможливо, адже отримував у відповідь повідомлення про те, що сума операції за даним дорученням підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та оподатковується за ставкою 38 %. 19 квітня 2023 року сектором дізнання було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що переказ коштів із банківської карти № НОМЕР_3 відбувався на картковий рахунок № НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування злочину, встановлення особи, що може бути причетною до вчинення даного правопорушення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні та неможливість встановити цю інформацію в інший спосіб, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, що містять відомості щодо історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період часу з 15.01.2023 року по 18.02.2023 року; інформації про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 15.01.2023 року по 18.02.2023 року, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та необхідні для повного, всебічного та неупередженого розслідування злочину, встановлення особи, що може бути причетною до вчинення даного правопорушення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин злочину та особи, причетної до його вчинення, а також інформація, що міститься в цих речах і документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 слід надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів в одній із філій АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії документів та вилучити їх, в тому числі і до електронних документів.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості щодо історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 за період часу з 15.01.2023 року по 18.02.2023 року; інформації про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 із зазначенням часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 15.01.2023 року по 18.02.2023 року, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації в одній із філій банку з можливістю ознайомитися з нею, зробити копії документів, в тому числі і електронних, та вилучити їх (здійснити виїмку).

Ухвала підлягає виконанню дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: