Справа №443/797/23
Провадження №1-кс/443/19/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший дізнавач СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про надання начальнику СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД віддлення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасового доступу

до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в Публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , що стосується банківської карти № НОМЕР_2 , на яку були перераховані грошові кошти в сумі 10 000 гривень, за період часу з «00» год. «00» хв. «24» квітня 2023 року по час фактичного виконання ухвали суду банком, з можливістю вилучення в елекронному або на паперових носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карти № НОМЕР_2 ; копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по карті № НОМЕР_2 ; інформації про зміну рахунку по карті № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касові операції по карті № НОМЕР_2 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по карті № НОМЕР_2 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунку по карті № НОМЕР_2 . відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за карточкою абонента № НОМЕР_2 ; час та дату зміни РІN коду картки № НОМЕР_2 з метою авторизації клієнта; час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картці № НОМЕР_2 .

Клопотання мотивує тим, вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дасть змогу встановити факти знаття коштів з вказаного банківського рахунку, осіб, яким такі кошти були перераховані.

Крім того, старший дізнавач СД відділення просить суд проводити розгляд клопотання без її участі.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, проте належним чином повідомлялися про дату розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сектором дізнання відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000051 від «26» квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.04.2023 року в чергову частину ВП № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області поступила заява від громадянки ОСОБА_8 про те, що вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка 25 квітня 2025 року о 14 год. 50 хв. шляхом обману та зловживанням довірою під приводом отримання грошей в борг до завтрашнього дня заволоділа її грошима в сумі 3 000 гривень. Грошові кошти були перераховані заявницею з картки Кредитдніпро НОМЕР_4 на картку НОМЕР_2 .

Будучи допитана в якості потерпілого гр. ОСОБА_8 , вказала, що 25.04.2023 року о 14.48 годині на її Телеграм канал написала її колега ОСОБА_9 зі своєї сторінки Телеграм (номер телефону НОМЕР_5 ) із проханням позичити їй до завтра грошові кошти у сумі 10 000 гривень, скинувши їх їй на карту НОМЕР_2 . Я знала, що в ОСОБА_9 хворіє мати, тому зателефонувала їй на вищезазначений номер телефону. ОСОБА_10 в цей час з кимось розмовляла по телефону і вона подумала, що вона вирішує фінансові проблеми, тому не обдумуючи, через мобільний застосунок Приватбанку (банківська карта № НОМЕР_6 ) перерахувала на вищевказану карту грошові кошти в сумі 6000 гривень. Враховуючи, що більше на вказаному рахунку вона грошових коштів не мала, вона зайшла в мобільний застосунок банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та з карти № НОМЕР_7 перерахувала на вищевказану карту 4 000 гривень. Після цього ОСОБА_10 перетелефонувала їй і повідомила, що її сторінку у Телеграм зламали. Тоді я зрозуміла, що невідома особа шляхом зловживання довіри заволоділа її грошовими коштами.

Так, в ході досудового розслідування, встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Sportbank - мобільний банк (головний офіс- АДРЕСА_3 ), є емітентом банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працює без відділень, видає картки на базі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ліцензія НБУ № 84 від 25.10.2011 (МФО НОМЕР_8 , код ЄРРПОУ НОМЕР_1 ).

Дослідивши клопотання, враховуючи, що інформація (документи), до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ може мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії.

Щодо надання інформації про текст СМС-повідомлень, то в цій частині клопотання слід відмовити, оскільки надання такої інформації є втручанням у приватне спілкування особи та така вимога клопотання підлягає розгляду в порядку глави 21 КПК України.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та/або зберігається у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_4 , що стосується банківської картки № НОМЕР_2 , за період з «00» год. «00» хв. 24.04.2023 року до моменту фактичного виконання ухвали, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карти № НОМЕР_2 ;

- копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по карті

№ НОМЕР_2 ;

- інформації про зміну рахунку по карті № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касові операції по карті № НОМЕР_2 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по карті № НОМЕР_2 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунку по карті № НОМЕР_2 .

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за карточкою абонента № НОМЕР_2 ;

- час та дату зміни РІN коду картки № НОМЕР_2 з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картці № НОМЕР_2 .

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 19.06.2023 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1