Справа № 473/935/23
Номер провадження 1-кс/473/554/2023
У Х В А Л А

"22" травня 2023 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000057 від 01.03.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

19.05.2023 до суду надійшло клопотання дізнавача, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ; адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 01.03.2023 до ЄРДР за №0000057з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням вствановлено, що 27.02.2023 невстановлена особа, під приводом спільного проводження часу, в соціальній мережі «Телеграм», шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 1250 грн., які ОСОБА_5 самостійно через банківський термінал перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості передплати.

Опитаний ОСОБА_5 пояснив, що 27.02.2023 в Інтернеті знайшов оголошення про надання різного виду послуг. Після телефонної переписки із невідомою особою по номеру телефону НОМЕР_4 , йому повідомили, що необхідно заплатити завдаток в сумі 1250 грн. за надання послуг з приводу спільного проводження часу. В свою чергу, ОСОБА_5 погодився на запропоновані умови та перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти, за допомогою «ІВОХ» терміналу, після чого зв`язок із невідомою особою був втрачений.

03.04.2023, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, було встановлено номер карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , на який 01.03.2023 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1248 гривень, з рахунку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація щодо зняття грошових коштів з банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , фото-, відеоматеріали зняття таких коштів тощо, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ; адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ) та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ; адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати зазначену вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин; судом про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057, відомості про яке 01.03.2023 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких дізнавач просить надати доступ, можуть містити інформацію важливу, для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ; адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- відомостей про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період з 01.03.2023 по 10.03.2023 в сумі 1248 грн.;

- відомостей про власника банківського рахунку, а саме на кого зареєстровані анкетні дані власника, з наданням копій документів по картковому банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

- роздруківки з відомостями про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з 01.03.2023 по 10.03.2023 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

- фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів, із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто, в якому було зняття; номер та адреса терміналу; час дії ) в банкоматах в період з 01.03.2023 по 10.03.2023 на суму 1248 грн. з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

- інформації про історію авторизації в акаунт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо, з якого було здійснено вхід місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону в період часу з 01.03.2023 по 10.03.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1