ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2484/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" липня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Дарницького районного суду міста Києва клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м.Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001605 від 12.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м.Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки довідки про рух коштів, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_3 , дати, місця, точного часу проведення транзакції з 06.07.2023 по день отримання ухвали, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те, чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок чи зняті готівкою, надати копії документів власника даного рахунку в тому числі копії документів на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий даний картковий рахунок.

Обґрунтування клопотання.

У провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУ Національної поліції у м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001573 від 04.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме те, що 06.07.2023 о 17.22год. ОСОБА_5 у соціальній мережі «Інстаграм» надійшло повідомлення зі сторінки її колеги ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти, надалі заявниця переказала зі своєї банківської картки відкритої на її ім`я в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 3000грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яку надала невстановлена особа зі сторони колеги ОСОБА_6 . В подальшому, ОСОБА_5 дізналась про те, що невстановлена особа здійснила несанкціонований доступ до сторінки колеги та шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 3000грн.

Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме довідки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з 06.07.2023 по день отримання ухвали та документів власника даного рахунку. Витребувана інформація становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що даними грошовими коштами, які знаходились на картковому рахунку, заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи.

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, про дату, час і місце судового розгляду була повідомлена належним чином, матеріали справи містять її клопотання про розгляд справи без її участі, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином.

Мотивація слідчого судді.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до яких у клопотанні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вищезазначених речей, їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даних речей та її виїмка.

Встановлено, що ВД Дарницького УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001605 від 08.07.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2023 о 17.22год., ОСОБА_5 у соціальну мережу «Інстаграм» надійшло повідомлення зі сторінки її колеги ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти, надалі заявниця переказала зі своєї банківської картки відкритої на її ім`я в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 3000грн., на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яку надала невстановлена особа зі сторінки колеги ОСОБА_6 , в подальшому ОСОБА_5 , дізналась про те, що невстановлена особа здійснила несанкціонований доступ до сторінки колеги та шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3000грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 06.07.2023 їй в соціальній мережі «Інстаграм» прийшло повідомлення від колеги з проханням перерахувати їй 3200грн. на її рахунок для оновлення кредитного ліміту на що ОСОБА_5 згодилась та перерахувала 3000грн. В подальшому, ОСОБА_7 повідомила їй, що її акаунт в «Інстаграм» було взломано.

Відповідно до копії квитанції №06ЕА-0АНС-5ЕНР-АН2К, ОСОБА_5 06.07.2023 перевела 3000грн. на рахунок № НОМЕР_3 .

Зазначені дізнавачем обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей надасть змогу органу досудового розслідування встановити факт того, що грошовими коштами заволоділи кримінально протиправним шляхом невідомі особи, що має значення для встановлення особи правопорушника.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до цих документів, з можливістю їх вилучення.

Разом з тим, вимога щодо надання тимчасового доступу дізнавачці ОСОБА_8 задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до матеріалів клопотання, зазначена дізнавач не здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Не підлягає також задоволенню вимога дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, оскільки відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора. В той час, як тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м.Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачам відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді довідки про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 06.07.2023 по день отримання ухвали з зазначенням дат, місця, точного часу проведення транзакцій, суми обороту та залишку, інформацію про перерахування з даного рахунку грошових коштів на інші рахунки чи зняття готівки; надати копії документів власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі копії документів на підставі яких був відкритий даний рахунок.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом сорока днів з моменту її проголошення.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1