справа № 166/923/23
провадження № 1-кс/166/369/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 17 липня 2023 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 14.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

14 липня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що 12.02.2023 близько 12 год. 20 хв. невідома особа, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_1 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом розблокування карткового рахунку відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , шляхом обману, дізнавшись у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 , реквізити та пін-код вказаного карткового рахунку, заволоділа грошовими коштами у сумі 19 846 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесенодо Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2023 року за № 0000013 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що остання є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_4 та має у власному користуванні картку № НОМЕР_2 . Так, вона проживає разом з рідним братом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який являється інвалідом ІІ групи. 12.02.2023 близько 12:20 год. до її брата зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 . Оскільки брат не має змоги розмовляти, то слухавку підняла ОСОБА_7 . Невідома особа в ході діалогу представилась працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила, що картку ОСОБА_8 заблоковано, та задля її розблокування потрібно назвати реквізити картки, що потерпіла і зробила. Проте на вказаній картці яка належить її брату не було коштів. Після цього в ході розмови ОСОБА_7 повідомила працівнику банку, що теж має у своєму володінні банківську картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , персональні дані якої також в подальшому назвала вказаній невідомій особі. На кредитній картці ОСОБА_7 знаходились грошові кошти в сумі 25 000 гривень. Після того як вона назвала реквізити даної картки їй прийшло сповіщення про те, що з банківської картки знято грошові кошти в сумі 19 846 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 , були зняті із банківського рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з метою встановлення рахунку (рахунків) на котрі перераховувались грошові кошти.

Слідчий СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області в судове засідання не з`явився. Скерував заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, за змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням обставин справи, інформація про банківські операції по рахунку № НОМЕР_2 у період з 12.02.2023 по теперішній час, має суттєве та доказове значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання зодовольнити.

Дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_3 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 та зобов`язати останнє надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського Районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського Районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського Районного управління поліції Головного управління національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 та заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , т.в.о заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_13 , або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому СКП Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , або за дорученням іншим оперативним працівникам копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 12.02.2023 по теперішній час, а саме: інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по картці № НОМЕР_2 даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів). Інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_2 та про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 12.02.2023 по теперішній час здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 17 вересня 2023 року.

Ухвала остаточна в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1