Справа №613/214/23 Провадження № 1-кс/613/257/23
24 травня 2023 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 | ІНФОРМАЦІЯ_3 , з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , в період проведення транзакції, а саме: 12 січня 2023 року о 16.39 год. на суму 5 760 грн. за квитанцією № 2ВХ3-689С-24Н0-7523, отримувачу IBOXBANK, з призначенням платежу: розрахунки за 12 січня 2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 5760 (980) № карти НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) І3002753, ІНФОРМАЦІЯ_5 ,KYIV,KYIV,UA та о 17 годині 01 хвилині на суму 5050 гривень 00 копійок за квитанцією № В7Н5-Н32С-183Р-Т5Н7, отримувачу IBOXBANK, з призначенням платежу: розрахунки за 12.01.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 5050 (980) № карти НОМЕР_3 (hold) І3002753, IBOXBANK,KYIV,KYIV,UA, із зазначенням із зазначенням повних даних рахунку (картки), інформації про банк власника рахунку (картки), подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку (картки) грошових коштів; відомостей про персональні дані власника зазначеного банківського рахунку, а саме: П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер банківської картки до якої підв`язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник рахунку (картки) при проведенні операцій по вказаному рахунку (картці). Надання вказаної інформації просить покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 21 січня 2023 року до чергової частини Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки останнього в сумі 10 810 грн., чим заподіяла йому майнову шкоду.
Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, дізнавач зазначила, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор та дізнавач, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви, про розгляд клопотання за їх відсутності. Клопотання підтримали.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 25 січня 2023 року, ОСОБА_5 , повідомив, що він користується банківською карткою для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . В соціальній мережі «Інстаграм» він знайшов сторінку ІНФОРМАЦІЯ_6 .ukraineз продажу продукції товарів марки «Apple», та мав намір придбати телефони, для чого перейшов за посиланням зі сторінки ІНФОРМАЦІЯ_7 / де оформив Prom доставку, оплативши спочатку один телефон сумою 5 760 грн. та інший телефон сумою 5 050 грн. Після чого, квитанції про оплату надіслав йому в особисті повідомлення, однак мобільні телефони йому не надіслали та грошові кошти не повернули.
Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів 13 березня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 16 лютого 2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 | ІНФОРМАЦІЯ_8 . Відповідно до відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 | ІНФОРМАЦІЯ_8 , грошові кошти в сумі 5 760 грн. та 5 050 грн. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 | ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 у період проведення транзакцій, а саме 12 січня 2023 о 16.39 год. та о 17.01 год. були перераховані отримувачу ІНФОРМАЦІЯ_5 з призначенням платежу: розрахунки за 12 січня 2023 року Р2Р переказ дебетна частина в сумі 5760 (980) № карти НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) І3002753, ІНФОРМАЦІЯ_5 ,KYIV,KYIV,UA та призначенням платежу: розрахунки за 12.01.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 5050 (980) №карти НОМЕР_3 (hold) І3002753, IBOXBANK,KYIV,KYIV,UA.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.
Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, так як це не передбачено нормами КПК України.
Однак відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Надати дізнавачам СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 | ІНФОРМАЦІЯ_3 , з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , в період проведення транзакції, а саме: 12 січня 2023 року о 16.39 год. на суму 5 760 грн. за квитанцією № 2ВХ3-689С-24Н0-7523, отримувачу IBOXBANK, з призначенням платежу: розрахунки за 12 січня 2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 5760 (980) № карти НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) І3002753, ІНФОРМАЦІЯ_5 ,KYIV,KYIV,UA та о 17 годині 01 хвилині на суму 5050 гривень 00 копійок за квитанцією № В7Н5-Н32С-183Р-Т5Н7, отримувачу IBOXBANK, з призначенням платежу: розрахунки за 12.01.2023 Р2Р переказ дебетна частина в сумі 5050 (980) № карти НОМЕР_3 (hold) І3002753, IBOXBANK,KYIV,KYIV,UA, із зазначенням із зазначенням повних даних рахунку (картки), інформації про банк власника рахунку (картки), подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку (картки) грошових коштів; відомостей про персональні дані власника зазначеного банківського рахунку, а саме: П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер банківської картки до якої підв`язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник рахунку (картки) при проведенні операцій по вказаному рахунку (картці).
Встановити строк дії цієї ухвали до 20 липня 2023 року.
В іншій частині вимог клопотання - відмовити.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1