Провадження № 1-кс/204/2810/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000073 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000073 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 10 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.08.2022 до Західної окружної прокуратури міста Дніпра, надійшли матеріали з Управління служби безпеки України в Дніпропетровській області про те, що невстановлені особи, заволоділи чужим майном а саме державними коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану. Згідно з вищезгаданими матеріалами, УСБУ в Дніпропетровській області в ході виконання завдань з контррозвідувального забезпечення інтересів держави в науково-технологічній сфері та охорони інтелектуальної власності, отримано інформацію щодо протиправної діяльності посадових осіб ДП «Дніпропетровській проектний інститут» та ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова». Встановлено, що між ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова» та ДП «ДПІ» укладено договір від 07.06.2022 № 08-Д/ДСК на виконання робіт з «Реконструкції об`єкту зі зберігання та утилізації рідкого ракетного палива» на загальну суму понад 8 млн. грн. (об`єкт реконструкції знаходиться на території режимного підприємства - ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова» та є об`єктом підвищеної небезпеки 1-го класу). Встановлено, що на теперішній час з рахунків ДП «ВО ПМЗім. О.М. Макарова» на рахунки ДП «ДПІ», перераховані кошти на виконання проектних робіт на загальну суму 18 064 066 грн. У подальшому, частина з них була перерахована на рахунки підконтрольних субпідрядних ТОВ (ФОП) на загальну суму 12 101 446 грн., а саме: ТОВ «Укравіапроект» - 4 957 670 грн.; ТОВ «НВП РЕАТРОН» - 2 000 000 грн.; ФОП ОСОБА_6 - 1 591 113,77 грн.; ФОП ОСОБА_7 - 523 947,00 грн.; ФОП ОСОБА_8 - 1 006 438,38 грн.; ФОП ОСОБА_9 - 40 000 грн.; ТОВ «ПРОЕКСП» - 1 267 200 грн.; ТОВ «Кривбас-проект М» - 715 078,00 грн.

Додатково встановлено, що за договором № 08-Д/ДСК, для виконання проектних робіт ДП «ДПІ» підготовлене техніко-економічне обґрунтування, яке міститься у Томі № 3 під найменуванням «Вихідні дані» з грифом «Таємно». «Вихідні дані» та технічна документація, яка розроблялась на підставі «вихідних даних» може містити інформацію з обмеженим доступом та зберігається в режимних приміщеннях ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова», до переліку такої документації відносяться: матеріали інженерно-геодезиних вишукувань; матеріали інженерно-геологічних вишукувань; завдання на проектування; вихідні дані для проектуванн, в тому числі технічні умови щодо інженерного забезпечення об`єкта що проектується; проектні матеріали і кошториси стадії «ТЕО»; проектні матеріали і кошториси стадії «Проект»; проектні матеріали і кошториси стадії «Робоча документація»; вихідні дані та вимоги на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (споруда №65); звіти з висновками про результати обстеження будівельних конструкцій, обмірювальні креслення; чинний кошторис на проектно-вишукувальні роботи та інше. Встановлено, що експертний звіт за договором № 08-Д/ДСК «Щодо розгляду проектної документації на будівництво за техніко-економічним обґрунтуванням» із опрацюванням «Вихідних даних» проводилось ТОВ «ПРОЕКСП» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 131, прим. 168) та є позитивним. Також, за наявною інформацією, договір № 08-Д/ДСК за проектною документацією має клас наслідків (відповідальності) - СС3, ТОВ «ПРОЕКСП» відповідно до «Порталу державної електронної системи у сфері будівництва», мають проводити експертизу об`єктів будівництва з доступом до державної таємниці лише за класом наслідків (відповідальності) - СС1. До незначного класу наслідків СС1 відносяться житлові будинки до 4-х поверхів включно. Їх вихід з ладу загрожує життю і здоров`ю до 50 осіб, які перебувають в будівлі постійно, до 100 - періодично, і до 100 - зовні. Значний клас наслідків СС3 охоплює житлові комплекси багатоповерхових будинків, комплекси з торговими та громадськими центрами. Їх вихід з ладу загрожує життю і здоров`ю для понад 400 осіб, які перебувають в будівлі постійно, більше 1 000 - періодично, і більше 50 000 - зовні. Таким чином, є всі підстави вважати, що в діях посадових осіб ДП «Дніпропетровський проектний інститут» вбачаються окремі ознаки вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 191 КК України. Таким чином, є всі підстави вважати, що за місцем проживання начальника відділу договірної роботи та міжнародної діяльності ДП «ДПІ» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , можуть зберігатися відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а тому на теперішній час виникла необхідність у проведенні слідчої (розшукової) дії у виді обшуку за вищевказаною адресою, з метою виявлення та фіксації вказаних відомостей, а також знарядь вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості, які мають значення для досудового розслідування у якості доказів, та інші речі і документи, що мають доказове значення для вказаного кримінального провадження, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: Документів, які були підставою для виконання Субпідрядними організаціями Договору № 08-Д/ДСК від 07.06.2022 пов`язаних із виконанням робіт з «Реконструкції об`єкту зі зберігання та утилізації рідкого ракетного палива», та які містять інформацію стосовно проектних робіт ДП «ДПІ» підготовлених техніко-економічного обґрунтування, яке міститься у Томі № 3 під найменуванням «Вихідні дані», технічна документація, яка розроблялась на підставі «вихідних даних» може містити інформацію з обмеженим доступом та зберігається в режимних приміщеннях ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова», до переліку такої документації відносяться: матеріали інженерно-геодезичних вишукувань; матеріали інженерно-геологічних вишукувань; завдання на проектування; вихідні дані для проектування, в тому числі технічні умови щодо інженерного забезпечення об`єкта що проектується; проектні матеріали і кошториси стадії «ТЕО»; проектні матеріали і кошториси стадії «Проект»; проектні матеріали і кошториси стадії «Робоча документація»; вихідні дані та вимоги на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (споруда №65); звіти з висновками про результати обстеження будівельних конструкцій, обмірювальні креслення; чинний кошторис на проектно-вишукувальні роботи; Договори на підставі яких виконувались договори субпідряду з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями та іншими документами; чорнові записи, блокноти, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, грошові кошти отримані внаслідок незаконної діяльності, засоби мобільного зв`язку, мобільні телефони, сім-карти, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.Метою проведення вказаного обшуку полягає у необхідності отримання вказаних документів, з метою подальшого проведення експертиз для встановлення та підтвердження суми завданих збитків держави, шляхом завищення суми виконаних робіт. Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що право власності за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_11 . Згідно зі ст. 480 КПК України, до суб`єкта та приміщення, де буде проводитись обшук, особливий порядок кримінального провадження не застосовується. Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінальних правопорушень. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Однією із слідчих дій, передбачених главою 20 КПК України є обшук, який згідно з положеннями ч. 1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Відповідно до ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети. Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знаряддя кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Проведення обшуку за вказаною раніше адресою має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; використання отриманої інформації (речей, тощо) у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, що дозволить встановити важливі обставини та визначення доказами у судовому розгляді. Не проведення обшуку за вказаною адресою, на даній стадії кримінального провадження, зашкодить досудовому розслідуванню та негативно вплине на доказуванні складу злочинів у кожної окремої особи, яка може бути причетна до вчинення вказаних злочинів. У зв`язку з вищевикладеним, з метою проведення повного, об`єктивного і всебічного досудового розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження №0000073, проводиться комплекс заходів з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. З матеріалів провадження вбачається, що за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000073 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та іншим слідчим зазначеним у групі слідчих, прокурорам Західної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, оперативним співробітникам Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області, уповноваженим діяти за дорученням слідчого/прокурора, іншим працівникам Національної поліції України, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, на проведення обшуку за місцем проживання начальника відділу договірної роботи та міжнародної діяльності ДП «ДПІ» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з метою виявлення (відшукання) і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів по кримінальному провадженню та відшукання слідів його вчинення, які мають значення для досудового розслідування у якості доказів, а саме: Документів, які були підставою для виконання Субпідрядними організаціями Договору № 08-Д/ДСК від 07.06.2022 пов`язаних із виконанням робіт з «Реконструкції об`єкту зі зберігання та утилізації рідкого ракетного палива», та які містять інформацію стосовно проектних робіт ДП «ДПІ» підготовлених техніко-економічного обґрунтування, яке міститься у Томі № 3 під найменуванням «Вихідні дані»; технічна документація, яка розроблялась на підставі «вихідних даних» може містити інформацію з обмеженим доступом та зберігається в режимних приміщеннях ДП «ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова», до переліку такої документації відносяться: матеріали інженерно-геодезичних вишукувань; матеріали інженерно-геологічних вишукувань; завдання на проектування; вихідні дані для проектування, в тому числі технічні умови щодо інженерного забезпечення об`єкта що проектується; проектні матеріали і кошториси стадії «ТЕО»; проектні матеріали і кошториси стадії «Проект»; проектні матеріали і кошториси стадії «Робоча документація»; вихідні дані та вимоги на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (споруда №65); звіти з висновками про результати обстеження будівельних конструкцій, обмірювальні креслення; чинний кошторис на проектно-вишукувальні роботи; Договори на підставі яких виконувались договори субпідряду з усіма додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями та іншими документами; чорнові записи, блокноти, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, грошові кошти отримані внаслідок незаконної діяльності, засоби мобільного зв`язку, мобільні телефони, сім-карти, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1