Справа №522/7191/23
Провадження №1-кс/522/5143/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року міста Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.114-2 КК України у кримінальному провадженні №0000109 від 17.03.2023, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка м. Одеси, в умовах воєнного стану, у період з червня 2023 по липень 2023 року, за завданням іноземної спецслужби, збирала і з використанням телекомунікаційних інструментів мережі Інтернет передавала представникам держави-агресора російської федерації інформацію щодо розташування в м. Одесі і в Одеській області підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , інших Сил оборони, які виконують завдання по відсічі збройної агресії російської федерації, про чисельність їх особового складу, озброєння, фортифікаційне оснащення, маскування. Передана ОСОБА_5 інформація є достовірною, дозволяє ідентифікувати на місцевості розташування відповідних підрозділів. Вказана інформація у встановленому порядку ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іншими уповноваженими державними органами у відкритому доступі не розміщувалась.

07.08.2023, на підставі ухвали слідчого судді, в порядку ч. 2 ст. 234 КПК України та з дотриманням положень ст. 236 КПК України, проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), в ході якого, зокрема, виявлено та вилучено:

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , строк дії «12/22»;

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , строк дії «12/26»;

- банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , строк дії «01/27».

07.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

В органу досудового розслідування існує обґрунтована підозра про наявність відкритих банківських рахунків у підозрюваної громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_7 виданий 06.04.2011 Шевченківським ВМ Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області; РНОКПП НОМЕР_2 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю та зберігаються в банківський установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Отримання інформації, яка знаходиться в банківський установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по рахункам закріпленим за вищевказаною банківською карткою, руху грошових коштів, здійснення переказів та інших банківських операцій, наявних банківських рахунків у ОСОБА_5 , тощо має суттєве значення для доведення причетності ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб до вчинення зазначеного злочину, у зв`язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період часу з 01.02.2022 по 14.08.2023.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви останнього просить розглянути клопотання без його участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.114-2 КК України у кримінальному провадженні №0000109 від 17.03.2023.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також за їх письмовим дорученням, оперативному співробітнику УСБУ в Одеській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

1) по рахункам, які прив`язані для обслуговування банківських карток: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 :

- повних реквізитів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) було відкрито банківські рахунки, які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які прив`язані та обслуговуються банківськими картками: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , на дату надання інформації.

2) відомостей про наявні банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), клієнтом банку - громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України НОМЕР_7 виданий 06.04.2011; РНОКПП НОМЕР_2 ) та громадянин Україна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_8 виданий 12.12.2000; РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме: номери рахунків; дати відкриття та закриття; особи, якими відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками;

- належним чином завірених копій документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) було відкрито банківські рахунки, клієнтом банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період з 01.02.2022 по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які відкриті та обслуговуються клієнтом банку - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), на дату надання інформації.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

15.08.2023