Справа № 461/7159/23
Провадження № 1-кс/461/4931/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.09.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

05.09.2023 слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо придбання піску та паливно-мастильних матеріалів за період з грудня 2022 по травень 2023 року; інформації (документів) про стан взаєморозрахунків між СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.12.2022 по 01.02.2023 в розрізі сум виставлених рахунків для оплати та фактичних сум їх оплати по придбанню солі, (оборотні відомості із зазначенням сальдо на початок місяця, а саме 01.12.2022, 01.01.2023, 01.02.2023, 01.03.2023, 01.04.2023); статутних документів СКП «Об`єднане»; актів звірок про передачу товару, матеріальні звіти по складу (щодо оприбуткування та використання) солі, піску та паливно-мастильних матеріалів; розробленої та затвердженої СКП «Об`єднане» калькуляції виготовлення пісково-сольової суміші ПСС; документів щодо підтвердження фактичної наявності автотранспорту СКП «Об`єднане»; документів щодо фактичного підтвердження працевлаштування в СКП «Об`єднане» ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 ; посадових інструкції матеріально-відповідальної особи ОСОБА_7 ; посадових інструкції матеріально-відповідальної особи ОСОБА_8 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам територіальної громади, розтратили бюджетні кошти у великих розмірах.

В ході досудового розслідування з УСБ України у Львівській області надійшли матеріали виконання доручення, відповідно яких встановлено, що до протиправної діяльності спрямованої на розтрату майна СКП «Об`єднане» причетний директор вищевказаного підприємства ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (уродженець м. Львів Львівської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , використовує номер моб. тел. НОМЕР_2 ), який з метою привласнення бюджетних коштів уклав договір з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_10 ) на поставку кам`яної солі (Сіль для побутового перероблення). Однією з вимог договору на поставку товару, який був укладений 23.12.2022 було те, що постачальник зобов`язувався поставити товар на склад замовника (СКП «Об`єднане») протягом 5 днів. Проте, згідно отриманих даних станом на 03.01.2023 року на території СКП «Об`єднане» предмет договору, а саме, кам`яна сіль, відсутня.

Згідно умов договору на поставку товару, кам`яна сіль мала бути поставлена постачальником (ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на склад замовника за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як доказів, а саме до оригіналів вищезазначених документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Окрім цього, встановлення та вилучення саме оригіналів документів наддасть можливість проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

Відтак, просить клопотання задоволити.

Разом з тим, розгляд клопотання просить здійснювати без участі слідчого та прокурора та без участі особи у володінні якої перебувають документи.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 09.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів за допомогою належних та допустимих доказів, перевірених в судовому засіданні, що на даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних речей і документів, що перебувають у володінні СКП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо придбання піску та паливно-мастильних матеріалів за період з грудня 2022 по травень 2023 року; інформації (документів) про стан взаєморозрахунків між СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.12.2022 по 01.02.2023 в розрізі сум виставлених рахунків для оплати та фактичних сум їх оплати по придбанню солі, (оборотні відомості із зазначенням сальдо на початок місяця, а саме 01.12.2022, 01.01.2023, 01.02.2023, 01.03.2023, 01.04.2023); статутних документів СКП «Об`єднане»; актів звірок про передачу товару, матеріальні звіти по складу (щодо оприбуткування та використання) солі, піску та паливно-мастильних матеріалів; розробленої та затвердженої СКП «Об`єднане» калькуляції виготовлення пісково-сольової суміші ПСС; документів щодо підтвердження фактичної наявності автотранспорту СКП «Об`єднане»; документів щодо фактичного підтвердження працевлаштування в СКП «Об`єднане» ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 ; посадових інструкції матеріально-відповідальної особи ОСОБА_7 ; посадових інструкції матеріально-відповідальної особи ОСОБА_8 , з можливістю ознайомитися та вилучити їх копії.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчих слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 11.09.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1