Провадження № 1-кс/947/7947/23
УХВАЛА

21.06.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000346 від 12.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся дізнавач СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні сектору дізнання Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000346, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2023 до ЧЧ Одеського районного управління поліції No 1 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працевлаштований на посаді вчителя в ліцеї N° 3, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 11.06.2023, невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила йому, що начебто його додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано тa запропонували йому піти до найближчого банкомату, щоб спробувати зняти кошти зі своєї картки. Направившись в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адресою АДРЕСА_2 , де знаходиться банкомат банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній зняв з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , грошові кошти на загальну суму 45000 гривень. Знаходячись вдома, потерпілий почав змінювати пароль в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так, як представник ІНФОРМАЦІЯ_2 порадили йому змінити пароль, так як його аккаунт зламали. Змінивши пароль ОСОБА_4 , увійшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого йому було запропоновано співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 покласти гроші на ніби то його новий рахунок (на який саме не пам?ятає), після чого ОСОБА_4 направився до банкомату в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_3 , та перерахував грошові кошти близько 45000 гривень. В подальшому потерпілому запропонували піти до банкомату банка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що він і зробив, де йому запропонували внести нібито банківський пароль, якій він ввів и йому вдалося із банківської карти зняти грошову суму близько 75000 гривень. Зазначені гроші йому знов запропонували перерахувати ніби то на його рахунок, що він і зробив за допомогою банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », декілька ми платіжами на 2 різні рахунки, які йому говорили в телефонному режимі (номери рахунків не пам?ятає). Загальна сума збитку становить 121 845 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації щодо анкетних та контактних даних особи, якій належать банківські картки№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які обслуговується АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати працівників банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , із адресою для кореспонденції: АДРЕСА_5 ,надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 до наступних документів, що знаходяться в банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю вилучення в філії розташованій в місті Одесі завірених належним чином копій документів, що містять наступну інформацію:інформації щодо анкетних та контактних даних особи, якій належать банківські картки№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які обслуговується АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , інформація про рух грошових коштів по рахункам з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з00:00 годин 11.06.2023 по 00:00 годин 13.06.2023, копій усіх наявних документів щодо оформлення зазначених банківських карток.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1