Справа № 646/2298/23
№ провадження 1-кс/646/879/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.06.23р. м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000537 від 15.05.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання слідчого, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СВ відділу поліцію № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000537 від 15.05.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2023р. до ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою в період часу з 07 по 08 травня 2023 року заволоділа грошовими коштами заявника під приводом предоплати за придбання автомобілю, чим спричинила заявникові значну матеріальну шкоду. (ЄО № 4336). Слідчим зазначено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що надав грошову допомогу своєму другові, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який є військовослужбовцем. Громадянин ОСОБА_5 , зацікавившись оголошенням з торгової інтернет площадки «OLX», а саме оголошенням з продажу авто «Toyota Prado 2007» , тому він звернувся до власника оголошення за номером телефону ( НОМЕР_1 ), який представився як ОСОБА_6 та надав фотографії свого паспорту. Після діалогу з приводу купівлі авто, власник оголошення запропонував інше авто за більш вигідною пропозицією та яке знаходиться на території України. Погодившись з пропозицією ОСОБА_6 , 07.05.2023р. та 08.05.2023р. ОСОБА_5 зробив сім переказів коштів на карту НОМЕР_2 , що підтверджується такими платіжними інструкціями: № ECM_P24AD4563 на суму 29000,00 грн.; № ECM_P24AD8739 на суму 29000,00 грн.; № ECM_P24AD3545 на суму 9050,00 грн.; № ECM_P24AD8521 на суму 21185,00 грн.; № ECM_P24AD1042 на суму 29000,00 грн.; № ECM_P24AD6586 на суму 29000,00 грн.; № ECM_P24AD6775 на суму 21827,00 грн. Після перерахування вказаних коштів, ОСОБА_6 повідомив що як тільки авто підготують та відправлять ОСОБА_5 повинен переказати остаточну суму, після чого 10.05.2023р. ОСОБА_5 намагався зв`язатися з ОСОБА_6 з приводу відправки авто, але останній вимкнув телефон та видалив усі повідомлення (спілкування також здійснювалось у мобільному додатку «Viber») та видалив оголошення з торгової інтернет площадки «OLX». Окрім цього, під час додаткового допиту потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що ОСОБА_5 , отримавши нещодавно від нього грошову допомогу готівкою у розмірі приблизно 170 000 грн., здійснював перекази зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Також потерпілий зазначив, що при спілкуванні шахраї використовували наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_4 (номер телефону, який був розміщений на сайті ОЛХ); НОМЕР_5 (номер телефону, який надали зловмисники для подальшого спілкування). В застосунку «Вайбер» останній номер змінився на номер НОМЕР_6 . Телефонував шахраям також тільки ОСОБА_5 зі свого мобільного номеру НОМЕР_7 . Слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування допитати в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється військовослужбовцем, не виявилось можливим через місцезнаходження останнього в зоні бойових дій в Донецькій області. Згідно з клопотанням, з метою всебічного та повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На переконання слідчого вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, звернулись до слідчого судді із заявами про розгляд клопотання без їх участі.

Представник ПAT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000537 від 15.05.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з копією витягу з ЄРДР, відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені за наступним фактом: 15.05.2023р. до ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа шляхом зловживання довірою в період часу з 07 по 08 травня 2023 року заволоділа грошовими коштами заявника під приводом предоплати за придбання автомобілю, чим спричинила заявникові значну матеріальну шкоду (ЄО № 4336).

Доводи клопотання підтверджуються даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 15.05.2023р., протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 від 22.05.2023р., копіями платіжних інструкцій № ECM_P24AD4563 на суму 29000,00 грн.; № ECM_P24AD8739 на суму 29000,00 грн.; № ECM_P24AD3545 на суму 9050,00 грн.; № ECM_P24AD8521 на суму 21185,00 грн.; №ECM_P24AD1042 на суму 29000,00 грн.; № ECM_P24AD6586 на суму 29000,00 грн.; № ECM_P24AD6775 на суму 21827,00 грн.

Із наданих копій платіжних інструкцій вбачається, що перекази грошових коштів було здійснено ОСОБА_5 на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Відповідно до ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що зазначена у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні ПAT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.131-132,159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000537 від 15.05.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Харківському відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку отримувача № НОМЕР_2 , а саме паспорту та документів, виданих відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстру фізичних осіб-платників податків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок отримувача та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 07.05.2023р. до 29.06.2023р.;

-інформацію про використання рахунку отримувача № НОМЕР_2 в системі ПAT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 07.05.2023р. до 29.06.2023р., із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку отримувача № НОМЕР_2 у ПAT АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 07.05.2023р. до 29.06.2022р., на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку отримувача № НОМЕР_2 за період з 00:00 07.05.2023р. по 29.06.2023р.;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

-інформацію стосовно IP-адресів, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 07.05.2023р. та до 29.06.2023р.;

-детальну інформацію щодо операцій та її отримувача грошових коштів:

1) 07.05.2023р., платник ОСОБА_5 , код НОМЕР_10 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок платника № НОМЕР_11 , отримувач невідомий, код НОМЕР_12 , рахунок отримувача № НОМЕР_2 на суму 29000,00 грн. (Платіжна інструкція № ECM_P24AD4563);

2) 07.05.2023р., платник ОСОБА_5 , код НОМЕР_10 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок платника № НОМЕР_11 , отримувач невідомий, код НОМЕР_12 , рахунок отримувача № НОМЕР_2 на суму 29000,00 грн. (Платіжна інструкція № ECM_P24AD8739);

3) 07.05.2023р., платник ОСОБА_5 , код НОМЕР_10 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок платника № НОМЕР_11 , отримувач невідомий, код НОМЕР_12 , рахунок отримувача № НОМЕР_2 на суму 9050,00 грн. (Платіжна інструкція № ECM_P24AD3545);

4) 07.05.2023р., платник ОСОБА_5 , код НОМЕР_10 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок платника № НОМЕР_11 , отримувач невідомий, код НОМЕР_12 , рахунок отримувача № НОМЕР_2 на суму 21185,00 грн. (Платіжна інструкція № ECM_P24AD8521);

5) 08.05.2023р., платник ОСОБА_5 , код НОМЕР_10 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок платника № НОМЕР_11 , отримувач невідомий, код НОМЕР_12 , рахунок отримувача № НОМЕР_2 на суму 29000,00 грн. (Платіжна інструкція № ECM_P24AD1042);

6) 08.05.2023р., платник ОСОБА_5 , код НОМЕР_10 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок платника № НОМЕР_11 , отримувач невідомий, код НОМЕР_12 , рахунок отримувача № НОМЕР_2 на суму 29000,00 грн. (Платіжна інструкція № ECM_P24AD6586);

7) 08.05.2023р., платник ОСОБА_5 , код НОМЕР_10 через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок платника № НОМЕР_11 , отримувач невідомий, код НОМЕР_12 , рахунок отримувача № НОМЕР_2 на суму 21827,00 грн. (Платіжна інструкція № ECM_P24AD6775).

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1