Справа № 473/2107/23
Номер провадження 1-кс/473/480/2023
УХВАЛА

Іменем України

"04" травня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000068,

ВСТАНОВИВ:

03.05.2023 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 16.02.2023 року невстановлена особа на Інтернет - платформі «ОЛХ», опублікувавши шахрайське оголошення, під приводом продажу товару, після отримання грошового переказу на банківську картку НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 загальною сумою 7396,00 гривень, чим спричинила йому матеріальний збиток, при цьому товар заявником не отримано, грошові кошти не повернуто.

22.02.2023 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування за вмотивованим рапортом працівника УПК в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 було встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому були зняті за адресою: смт. Олександрівка, Миколаївська область (АЗС №4), а саме місце розташування АДРЕСА_1 .

Інформація, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000068 від 22.02.2023 року.

У зв`язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ), з можливістю її вилучення, а саме: відомості про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 16.02.2023 по 04.05.2023 року в сумі 7396 грн.; відомості про власника банківського рахунку, а саме на кого зареєстровані анкетні данні власника з наданням копій документів по картковому банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; роздруківку з відомостями про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 16.02.2023 року по 04.05.2023 року , з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані; фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти або розраховувалась в банкоматі/терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що в АДРЕСА_1 , номер та адреса банкомату/терміналу, час дії ) в банкомату/терміналу в період з 16.02.2023 року по 04.05.2023 року на суму 7396 грн. з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Так як, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 22.02.2023 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000068 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000068.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000068 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ,), наступну інформацію (документи):

- відомості про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 16.02.2023 року по 04.05.2023 року в сумі 7396 грн.;

- відомості про власника банківського рахунку, а саме на кого зареєстровані анкетні данні власника з наданням копій документів по картковому банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- роздруківку з відомостями про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 16.02.2023 року по 04.05.2023 року, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

- фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти або розраховувалась в банкоматі/терміналу ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що в АДРЕСА_1 , номер та адреса банкомату/терміналу, час дії ) в банкомату/терміналу в період з 16.02.2023 року по 04.05.2023 року на суму 7396 грн. з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ), що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1