Справа № 591/3006/23
Провадження № 1-кс/591/1625/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання страшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000025 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування ПДВ групою осіб на території Сумської області. Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що ряд суб`єктів господарювання на території Сумської області, зокрема ТОВ «Свіда», здійснюють експорт лісопродукції по підробленим документам. 04.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та вилучено майно. Оскільки вказане майно, на думку слідчого, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже є речовим доказом, просив накласти на нього арешт з метою збереження.

В судове засідання слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі. Від представника власника майна надійшло письмове заперечення щодо клопотання слідчого.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000025 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, додані до клопотання матеріали містять відомості про те, що частина майна (окрім: чистих аркушів паперу, товаро-транспортних накладних на вантажоодержувача ТОВ «Мєранті», специфікації поколонного обліку, товаро-транспортні накладні зі специфікацією та чотири накладні, в яких значиться ФОП ОСОБА_5 , які було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Тобто частина вилучених речей містить відомості, які мають значення для кримінального провадження, і які можуть бути доказом під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на таку частину майна потрібно накласти арешт з метою збереження шляхом заборони власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування.

Водночас, щодо чистих аркушів паперу, товаро-транспортних накладних на вантажоодержувача ТОВ «Мєранті», договору №173, специфікації поколонного обліку, товаро-транспортні накладні зі специфікацією та чотири накладні, в яких значиться ФОП ОСОБА_5 , які було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим не доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_4 , яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обмеження власників та володільців майна у їх праві на розпорядження та користування, а саме на:

- блокнот в обкладинці коричневого кольору з рукописними записами;

- блокнот в обкладинці синього кольору з чорновими записами;

- чотири чисті аркуші паперу формату А4, у нижній правій частині яких мається відтиск круглої печатки синього кольору «ТОВ «Славфиш» 32532865 №1 Україна Автономна Республіка Крим місто Керч»;

- договір №56 купівлі-продажу необробленої деревини від 29.06.22 між ДП «Буринський агролісгосп» та ТОВ «Мєранті» на 2 аркушах;

- договір №21 купівлі-продажу необробленої деревини від 10.03.23 між ДП «Буринський агролісгосп» та ТОВ «Мєранті» на 2 аркушах;

- договір №173 купівлі-продажу від 06.06.2022 між КП «Недригайлівводсерсвіс» та ФОР ОСОБА_5 на 2 аркушах та специфікація №1 до даного договору на 1 аркуші;

- п`ять чистих аркушів паперу формату А4, на одній із сторін яких, нижче середини, правіше від центру мається відтиск круглої печатки синього кольору «ТОА «Мєранті» ідентифікаційний код 33698541 Україна Суми»;

- вісім безномерних товарно-транспортних накладних та три безномерні накладні, які мають відтиски круглої печатки синього кольору «ТОВ «Т-І-М» ідентифікаційний код 33261671 №1 Україна, Київ»;

- товарно-транспортні накладні №1 від 15.08.2022 та №2 від 15.08.2022 вантажоодержувачем в яких значиться ТОВ «Мєранті»;

- рахунок №28 від 01.05.2023 ФОП ОСОБА_6 , замовник ТОВ «Мєранті», копія сертифікату про походження лісоматеріалів СМ №925004; міжнародна товарно-транспортна накладна А №021028; копія фітосанітарного сертифікату №13/18-6003/ЕВ-383377; рахунок-фактура №1/07/2002 (дата 28.04.2023); відгрузочна специфікація №1/07/2009 (дата 28.04.2023); специфікація №195/2009 до контракту 2/07/2009 від 07.01.2009 (датована 28.04.2023);

- незаповнені міжнародні товарно-транспортні накладні (незаповнені) №39682 та №024085 у 9 екземплярах кожна, які мають у нижній частині відтиски круглої печатки «ФОП ОСОБА_7 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 » та підпис, виконаний барвником синього кольору;

- незаповнені міжнародні товарно-транспортні накладні №400021 у 9 екземплярах з відбитком печатки прямокутної форми «PE Bendyk Volodymyr Code …» та №958729 у 12 екземплярах з печаткою «LLC «Evrotrans» Code: 32727356…»;

- міжнародна товарно-транспортна накладна №39673 від 01.05.2023; копія фітосанітарного сертифікату №13/18-6003/ЕВ-383378; копія сертифікату про походження лісоматеріалів СМ №925003; специфікація №196/2009 (дата 28.04.2023); відгрузочна специфікація №2/07/2009 (дата 28.04.2023); рахунок-фактура №2/07/2009 (дата 28.04.2023);

- сім накладних, в який одержувачем значиться ТОВ «Мєранті»: №22 від 09.06.2022 2 екземпляри; №22 від 12.10.2022 2 екземпляри; №25 від 14.05.2022 2 екземпляри; №12 від 05.09.2021 1 екземпляр;

- чотири накладні, в яких одержувачем значиться ФОП ОСОБА_5 : №36 від 11.05.2022 - 2 екземпляри, №26 від 10.10.2022 2 екземпляри; накладна №173 від 06.06.2022 та №172 від 06.06.2022; рахунок №173 від 06.06.2022;

- безномерна накладна у нижній частині якої мається відтиск круглої печатки: «ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_2 » та підпис барвником чорного кольору; безномерна накладна з підписом у нижній лівій частині, який виконаний барвником синього кольору;

- ноутбук марки Asus №61J ID:1АА6NOCH061356267 без батареї живлення та з пошкодженим кріпленням дисплею, з дротом живлення;

- мобільний телефон IPhone 11Pro імеі: НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_4 , у силіконовому чохлі

з метою збереження вказаного майна як речових доказів по справі.

Відмовити у накладенні арешту на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- один чистий аркуш паперу формату А4, у лівій нижній частині якого мається відтиск круглої печатки синього кольору «ПП «Ланн» код 32462809 Україна м. Суми»;

- договір №173 купівлі-продажу від 06.06.2022 між КП «Недригайлівводсерсвіс» та ФОР ОСОБА_5 на 2 аркушах та специфікація №1 до даного договору на 1 аркуші;

- чотири чисті аркуші паперу формату А4, на одній із сторін яких у првій частині, нижче середини мається виконаний підпис барвником синього кольору;

- товарно-транспортні накладні при перевезенні деревини автомобільним транспортом на вантажоодержувача ТОВ «Мєранті»: №САА 420797 від 30.06.2022; №СМД 120216 від 01.08.2022; №СМД 120225 від 05.08.2022; №ПЛБ 392119 від 28.07.2022; №СМД 120215 від 29.07.2022; № СМД 120339 від 27.09.2022; №СМД 120351 від 30.09.2022; № ЮСА 970177 від 11.04.2023; №САА 920034 від 12.04.2023; №ЮСА 970120 від 13.03.2023; №САА 920034 від 12.04.2023 (другий примірник); №ЮСА 970047 від 22.02.2023; №САА 920035 від 12.04.2023; №САА 920035 від 12.04.2023 (екземпляр 3); №ЮСА 970121 від 13.03.2023; №ЮСА 970048 від 22.02.2023; №СМД 120259 від 23.08.2022; №СМД 120244 від 11.08.2022; №СМД 120239 від 11.08.2022;

- специфікація поколодного обліку №СА6 від 12.04.2023 та №СА-5 від 30.06.2022;

- товарно-транспортні накладні зі специфікацією №172 від 06.06.2022 та №173 від 06.06.2022 вантажоодержувач в яких значиться ФОП « ОСОБА_5 »;

- чотири накладні, в яких одержувачем значиться ФОП ОСОБА_5 : №36 від 11.05.2022 - 2 екземпляри, №26 від 10.10.2022 2 екземпляри; накладна №173 від 06.06.2022 та №172 від 06.06.2022; рахунок №173 від 06.06.2022.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1