Справа № 565/1230/23
Провадження № 1-кс/565/242/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2023 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, в період часу з 11.07.2023 по 13.07.2023 невідома особа, яка користується а.н.: НОМЕР_1 , представившись ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою, діючи через мережу Інтернет на веб-ресурсі "ОLX", під приводом продажу автомобіля незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 219050,00 грн, які були переказані на банківські картки №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , чим спричинила потерпілому шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.2 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі слідчий ОСОБА_3 ) звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять відомості про рух грошових коштів по банківських картках №№ НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а також фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків, на які було виведено грошові кошти з даної карти тощо.

Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даних банківських картках мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки дозволять з`ясувати власника карток на які були зараховані кошти потерпілого ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000287 від 25.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_5 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній з грудня 2022 року мобілізований до лав ЗСУ та проходить службу на посаді водія санітарної машини. ОСОБА_5 , починаючи з червня 2023 року, з метою придбання санітарного автомобіля для використання його в інтересах служби, здійснював пошук транспортнго засобу в мережі «Інтернет». 11.07.2023 ОСОБА_5 в мережі «Інтернет» на сайті «ОЛХ» відшукав оголошення про продаж автомобіля марки «Volkswagen T4», який за технічними характеристиками відповідав запитуваним потребам, та контактував з продавцем вказаного автомобіля, який представився ОСОБА_4 , з яким домовився про його купівлю. В подальшому ОСОБА_5 перерахував кошти рядом транзакцій в загальній сумі 219050,00 грн. на банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надані ОСОБА_4 , після чого, 13.07.2023, продавець ОСОБА_4 перестав виходити на зв`язок.

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_5 .

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відомостей про рух коштів по рахунках для обслуговування банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям банківським карткам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , іншим слідчим, які перебувають у слідчій групі, або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 11.07.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на карті на момент вчинення кожної операції;

-матеріалів фото- та відеофіксації переказів та отримання коштів банківських картках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відділеннях банку, через термінали, банкомати, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 11.07.2023 по дату виконання ухвали;

-копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін.), за якою рахуються банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків та карт, за якими вони закріплені;

-абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) - інтернет-ресурсів, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 11.07.2023 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку - абонентського номеру, відомостей про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 11.07.2023 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення такої інформації у електронному виді на цифровий носій чи у паперовому вигляді.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити тривалістю два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1