Справа № 461/3079/23
Провадження № 1-кс/461/3352/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.06.2023 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000017 від 18.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що упродовж 2021-2022 років військовою частиною А НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено 18 (вісімнадцять) договорів на виконання робіт та надання послуг із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виконання яких відбулось у 2022 році. Загальна вартість робіт (послуг) за даними договорами становить 55 335 тис.грн., а саме:

- договір надання послуг з експертного обстеження (технічного діагностування) резервуарів від 15.03.2022 № 8 на суму 347 989,20 грн.;

- договір на виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт резервуарів РВСК-1000 № 15, PBCK-1000 № 17, РВСК-1000 № 18 військової частини А НОМЕР_1 Міністерства оборони України у с. Горонда (ст. Баркасово) Мукачівський район, Закарпатської області» та виконання функції замовника експертизи робочого проекту на платній основі від 17.03.2022 № 9 на суму 179 730,00 грн.;

- договір надання послуг з експертного обстеження (технічного діагностування) від 04.04.2022 № 11 на суму 401 760,00 грн.;

- договір на надання послуг у військовій частині А 2678 від 22.06.2022 № 21 на суму 6 179 640,00 грн.;

- договір на виконання робіт від 15.07.2022 № 33 на об`єкті «Капітальний ремонт резервуарів ІНФОРМАЦІЯ_2 , PBCK-1000 № 17, РВСК-1000 № 18 військової частини А НОМЕР_1 Міністерства оборони України у с. Горонда (ст. Баркасово) Мукачівський району, Закарпатської області» на суму 10 234 904,40 грн.;

- договір на здійснення авторського нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт резервуарів РВСК-1000 № 15, РВСК-1000 № 17, PBCK-1000 № 18 військової частини А НОМЕР_1 Міністерства оборони України у с. Горонда (ст. Баркасово) Мукачівський район, Закарпатської області» від 15.07.2022 № 34 на суму 33 891,60 грн.;

- договір на надання послуг з експертного обстеження (технічного діагностування) від 25.07.2022 № 37 на суму 458 046,40 грн.;

- договір на надання послуг у військовій частині А 2678 від 25.07.2022 № 38 на загальну суму 3 375 413,60 грн.;

- договір на виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт резервуарів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РВСК-1000 № 13 військової частини А НОМЕР_1 Міністерства оборони України у с. Горонда (ст. Баркасово) Мукачівський район, Закарпатської області» та виконання функції замовника експертизи робочого проекту на платній основі від 04.08.2022 № 40 на суму 199 390,80 грн.;

- договір на виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт резервуарів РВСК-1000 № 9, PВCK-1000 № 10, PBCK-1000 № 12, PBCK-1000 № 14, PBCK-200 № 24 та трубопроводів до резервуарів РВСК-1000 №№ 9,10,11,12,13,14 військової частини А НОМЕР_1 Міністерства оборони України у с. Горонда (ст. Баркасово) Мукачівський район, Закарпатської області» та виконання функції замовника експертизи робочого проекту на платній основі від 28.09.2022 № 49 на суму 391 186,80 грн.;

- договір на виконання робіт від 25.11.2022 № 75 на об`єкті: «Капітальний ремонт резервуарів ІНФОРМАЦІЯ_3 , PBCK-1000 № 11, PBCK-1000 № 13 військової частини А НОМЕР_1 Міністерства оборони України у с. Горонда (ст. Баркасово) Мукачівський район, Закарпатської області» на суму 9 689 211,07 грн.;

- договір па надання послуг у військовій частині А 2678 від 02.12.2022 № 88 на суму 2 749 656,00 грн.;

- договір на надання послуг у військовій частині НОМЕР_4 від 08.12.2022 № 95 на суму 1 422 694,80 гривень;

- договір на виконання робіт від 16.12.2022 № 110 на об`єкті: «Капітальний ремонт резервуарів РВСК-1000 № 9, РВСК-1000 № 10, PBCK- 1000 № 12, PBCK-1000 № 14, PBCK-200 № 24 та трубопроводів до резервуарів PBCK-1000 №№ НОМЕР_5 військової частини А 2678 Міністерства оборони України у с. Горонда (ст. Баркасово) Мукачівський район, Закарпатської області» на суму 15 093 586,80 грн.;

- договір на виконання авторського нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт резервуарів PBCK-1000 № 9, PBCK-1000 № 11, PBCK-1000 № 13 військової частини А НОМЕР_1 Міністерства оборони України у с. Горонда (ст. Баркасово) Мукачівський район, Закарпатської області» від 25.11.2022 № 77 на суму 29 680,80 грн.;

- договір на здійснення авторського нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт резервуарів РВСК-1000 № 9, РВСК-1000 № 10, PBCK-1000 № 12, PBCK-1000 № 14, PBCK-200 № 24 та трубопроводів до резервуарів РВСК-1000 №№ 9,10,11,12,13,14 військової частини А НОМЕР_1 Міністерства оборони України у м. Горонда (ст. Баркасово) Мукачівський район, Закарпатської області» від 16.12.2022 № 111 на суму 47 101,20 грн.;

- договір на виконання робіт від 08.11.2021 № 123 на об`єкті «Капітальний ремонт резервуарів РВСК-200 № 19, РВСК-200 № 20, РВСК-200 № 21 військової частини А НОМЕР_1 Міністерства оборони України у с. Горонда (ст. Баркасово) Мукачівський район, Закарпатської області» на суму 4 486 292,22 грн.;

- договір на здійснення авторського нагляду на об`єкті «Капітальний ремонт резервуарів РВСК-200 № 19, РВСК-200 № 20, РВСК-200 № 21 військової частини А НОМЕР_1 Міністерства оборони України у с. Горонда (ст. Баркасово) Мукачівський район, Закарпатської області» від 29.11.2021 № 135 на суму 13 807,20грн.

Відповідно до акту № 131323-21/2 від 10.03.2023 ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_4 (далі в/ч НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2022, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 :

- за договором на виконання робіт № 123 від 08.11.2021 на об`єкті «Капітальний ремонт резервуарів РВСК-200 № 19, РВСК-200 № 20, РВСК-200 № 21 військової частини А НОМЕР_1 Міністерства оборони України у с. Горонда (ст. Баркасово) Мукачівський район Закарпатської області» на суму 4 486 тис.грн., укладеним між в/ч А НОМЕР_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено завищення вартості робіт, включених до акту форми № КБ-2в № 2 за травень 2022 року, на суму 68 653,6 грн.;

- за договором на виконання робіт № 33 від 15.07.2022 на об`єкті «Капітальний ремонт резервуарів РВСК-1000 № 15, РВСК-1000 № 17, РВСК-1000 № 18 військової частини А НОМЕР_1 Міністерства оборони України у с. Горонда (ст. Баркасово) Мукачівський район Закарпатської області» на суму 1 023 тис.грн., укладеним між в/ч А НОМЕР_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено завищення вартості робіт, включених до актів форми № КБ-2в № 3 за жовтень 2022 року, № 1 за листопад 2022 року, № 2 за листопад 2022 року, № 5 за грудень 2022 року, на загальну суму 32 792 грн.;

- за договором № 95 від 08.12.2022 на надання послуг з поточного ремонту резервуарів РВСК-450 № 30 та РВСК-450 № 31 у с. Арламівська Воля Львівської області на суму 1 423 тис.грн., укладеним між в/ч А НОМЕР_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено завищення вартості робіт, включених до актів форми № КБ-2в № 1 та № 2 за грудень 2022 року, на загальну суму 88 683,6 грн.;

- за договором на виконання робіт № 75 від 25.11.2022 на об`єкті «Капітальний ремонт резервуарів РВСК-1000 № 9, РВСК-1000 № 11, РВСК-1000 № 13 військової частини А НОМЕР_1 Міністерства оборони України у с. Горонда (ст. Баркасово) Мукачівський район Закарпатської області» на суму 9 689 тис.грн., укладеним між в/ч А НОМЕР_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено завищення вартості робіт, включених до акту форми № КБ-2в № 1 за грудень 2022 року, на загальну суму 527 738,33 грн.

Слідчий зазначає, що вказане дає підстави вважати про безпідставне витрачання бюджетних коштів при виконанні договорів, укладених упродовж 2021-2022 років військовою частиною А НОМЕР_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами моніторингу Єдиного веб-порталу використання публічних коштів встановлено, що відомості щодо процедури проведення закупівель та змісту вказаних договорів у відкритому доступі відсутні.

Слідчий вказує, що на даний час у кримінальному провадженні існує необхідність та наявні підстави для вилучення оригіналів документів, пов`язаних з укладенням упродовж 2021-2022 років та подальшим виконанням договорів між військовою частиною А НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також здійсненням відповідних взаєморозрахунків, оскільки зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні (виявлення усіх фактів неправомірного витрачання бюджетних коштів та встановлення усіх осіб, які до цього причетні, тощо), а відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази.

Оригінали зазначених документів, зберігаються у військовій частині А НОМЕР_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а їх вилучення можливе лише шляхом отримання тимчасового доступу.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю їх вилучення), які пов`язані з укладенням упродовж 2021-2022 років, подальшим виконанням і здійсненням взаєморозрахунків за договорами між військовою частиною А НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебувають у володінні військової частини ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 :

-документи (накази, розпорядження, листи, рапорти, довідки, обґрунтування, річні плани закупівель, зміни до річних планів закупівель, тощо), що стали підставою для здійснення військовою частиною А 2678 закупівель та визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, які (закупівлі) передували укладенню договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.03.2022 № 8, від 04.04.2022 № 11, від 22.06.2022 № 21, від 25.07.2022 № 37, від 25.07.2022 № 38, від 04.08.2022 № 40, від 28.09.2022 № 49, від 25.11.2022 № 75, від 02.12.2022 № 88, від 16.12.2022 № 110, від 25.11.2022 № 77, від 16.12.2022 № 111, від 08.11.2021 № 123, від 29.11.2021 № 135;

-оголошення про проведення закупівель, технічні специфікації до предмета закупівлі, зміни та роз`яснення до тендерної документації, протоколи засідань тендерного комітету, звіти про договори (про виконання договорів) про закупівлі, які передували укладенню військовою частиною А 2678 договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.03.2022 № 8, від 04.04.2022 № 11, від 22.06.2022 № 21, від 25.07.2022 № 37, від 25.07.2022 № 38, від 04.08.2022 № 40, від 28.09.2022 № 49, від 25.11.2022 № 75, від 02.12.2022 № 88, від 16.12.2022 № 110, від 25.11.2022 № 77, від 16.12.2022 № 111, від 08.11.2021 № 123, від 29.11.2021 № 135;

-копії (за наявності, в електронному вигляді) усієї проектно-кошторисної документації, договорів на проектні роботи, актів прийому-передачі проектних робіт (проектно-кошторисної документації) та документів про оплату за проект, договорів на проведення експертизи проекту, експертних звітів по проектній документації, актів прийому-передачі експертизи проекту та документів про оплату за експертизу проекту (пов`язані із виконанням договорів від 15.03.2022 № 8, від 04.04.2022 № 11, від 22.06.2022 № 21, від 25.07.2022 № 37, від 25.07.2022 № 38, від 04.08.2022 № 40, від 28.09.2022 № 49, від 25.11.2022 № 75, від 02.12.2022 № 88, від 16.12.2022 № 110, від 25.11.2022 № 77, від 16.12.2022 № 111, від 08.11.2021 № 123, від 29.11.2021 № 135 між військовою частиною А НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

-договори (із додатками) від 15.03.2022 № 8, від 04.04.2022 № 11, від 22.06.2022 № 21, від 25.07.2022 № 37, від 25.07.2022 № 38, від 04.08.2022 № 40, від 28.09.2022 № 49, від 25.11.2022 № 75, від 02.12.2022 № 88, від 16.12.2022 № 110, від 25.11.2022 № 77, від 16.12.2022 № 111, від 08.11.2021 № 123, від 29.11.2021 № 135, укладені між військовою частиною А НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документи щодо розірвання договорів;

-документи (накази, розпорядження, листи (листування), рапорти, довідки, обґрунтування, тощо), які стали підставою для укладення додаткових договорів (угод), внесення змін до договорів та розірвання договорів від 15.03.2022 № 8, від 04.04.2022 № 11, від 22.06.2022 № 21, від 25.07.2022 № 37, від 25.07.2022 № 38, від 04.08.2022 № 40, від 28.09.2022 № 49, від 25.11.2022 № 75, від 02.12.2022 № 88, від 16.12.2022 № 110, від 25.11.2022 № 77, від 16.12.2022 № 111, від 08.11.2021 № 123, від 29.11.2021 № 135, укладених між військовою частиною А НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-акти приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми № КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми № КБ-3), акти (інші документи), якими підтверджується виконання інших робіт (надання послуг), документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів, їх транспортування (поставку), акти прийому-передачі, акти на приховані роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, а також зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, надання послуг, закупівлю матеріалів, за договорами від 15.03.2022 № 8, від 04.04.2022 № 11, від 22.06.2022 № 21, від 25.07.2022 № 37, від 25.07.2022 № 38, від 04.08.2022 № 40, від 28.09.2022 № 49, від 25.11.2022 № 75, від 02.12.2022 № 88, від 16.12.2022 № 110, від 25.11.2022 № 77, від 16.12.2022 № 111, від 08.11.2021 № 123, від 29.11.2021 № 135, укладеними між військовою частиною А НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копії договорів на здійснення технічного та авторського нагляду, договорів на зміну (коригування) проектно-кошторисної документації, актів приймання-передачі робіт за такими договорами, документів щодо оплати вказаних робіт (пов`язані з виконанням договорів від 15.03.2022 № 8, від 04.04.2022 № 11, від 22.06.2022 № 21, від 25.07.2022 № 37, від 25.07.2022 № 38, від 04.08.2022 № 40, від 28.09.2022 № 49, від 25.11.2022 № 75, від 02.12.2022 № 88, від 16.12.2022 № 110, від 25.11.2022 № 77, від 16.12.2022 № 111, від 08.11.2021 № 123, від 29.11.2021 № 135, укладених між військовою частиною А НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

-копії установчих документів військової частини НОМЕР_4 (положення), копії наказів про призначення на посади та посадові інструкції керівника і службових осіб, які підписували та візували акти виконаних робіт та документи на оплату робіт (форми КБ-2в, КБ 3), а також інших документів, які підтверджують факт взаємовідносин та взаєморозрахунків між військовою частиною А НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області капітана ОСОБА_3 та інших слідчих, що входять до складу слідчої групи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1