Справа № 544/1070/23
пров. № 1-кс/544/276/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 липня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Старший дільничний СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 02.05.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошей СО №1090, звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те що 01.05.2023 в період часу з 18:03 год. по 18:12 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці з її банківського рахунку відкритому у КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошей шляхом здійснення переводів, тим самим спричинила останній майнову шкоду.

Відомості за вказаним фактом 02.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000205, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході допиту ОСОБА_7 в якості потерпілої, остання повідомила, що 01.05.2023 о 17 год. 37 хв. на її мобільний номер телефону був здійснений дзвінок з номеру НОМЕР_2 , при спілкуванні чоловік, представився ОСОБА_8 , спеціалістом центрального офісу ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході телефонної розмови останній повідомив ОСОБА_7 про те, що її картки було заблоковано, а також про здійснення нею розрахунку та збої у програмі, після чого чоловік зауважив, що зараз все налаштує. Також під час розмови декілька разів запитав потерпілу чи має вона на власних картках кредитний ліміт на зняття коштів чи розрахунку в інтернеті, на що остання відповіла, що такого не було. Далі чоловік сказав, що повинен прийти код від банку в смс-повідомленні, який потрібно буде продиктувати для того, щоб він міг все налаштувати. Повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 прийшло, в якому було зазначено код 17-04, який потерпіла продиктувала. Чоловік який вів телефонну розмову з останньою повідомив їй, що для того щоб налаштування карток пройшло успішно потрібно не заходити до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 до 19 год. 00 хв.. Коли розмову вже було завершено, потерпіла здійснила спробу входу до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак увійти не вдалося, оскільки як було зазначено в застосунку було введено невірний номер. Наступного дня, близько 08:47 год. ОСОБА_7 здійснила дзвінок на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_3 та розповіла подробиці ситуації, що виникла, на що вона отримала відповідь, що грошові кошти з її картки було списано, а також те, що їй потрібно звернутись у відділення у місті в якому вона проживає. Прийшовши у відділення КБ AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при обслуговуванні у спеціаліста потерпіла дізналась, що з її картки для виплат через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти у сумі 13000 гривень було переказано на кредитну картку НОМЕР_4 , а потім з неї через Інтернет було викрадено грошові кошти у сумі 54405 гривень. В подальшому потерпіла зазначила про те, що ніяких переказів вона не здійснювала та картки було заблоковано. Також при спілкуванні з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від останніх ОСОБА_7 дізналась, що зняття коштів здійснено через компанію ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджено отриманими даними під час тимчасового доступу до рахунку потерпілої.

Беручи до уваги вищевикладене з метою повного, всебічного, та неупередженого дослідження всіх обставин справи, зокрема для встановлення особи, яка за допомогою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила крадіжку коштів за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: 01.05.2023 о 18:03:21 на суму 29120, 00 гривень, комісія 1120,00 гривень; код авторизації 793134; МСС 4829; термінал - N3000003; 01.05.2023 о 18:12:06 на суму 23920, 00 гривень, комісія 920,00, код авторизації 554136; МСС 4829; термінал - N3000003; 01.05.2023 о 18:12:09 на суму 620,00 гривень, код авторизації 877137; МСС 8999; термінал N3000002; 01.05.2023 о 18:03:24 на суму 745,00 гривень, код авторизації 920135; МСС 8999; термінал N3000002 та враховуючи, що отримана в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме до інформації про знаття коштів з рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_7 , а саме надати наявну інформацію щодо користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), які використовували встановлену банківську картку, для здійснення переказів; їх електронні адреси, номери телефонів, інші банківські рахунки (карткові рахунки), ір-адрес (з зазначенням source порту та точного часу, дати, при наявності з зазначенням часового поясу), МАС адреси, які були використані для авторизації та здійснення кожного з розрахунків за допомогою облікового запису, просимо зазначити всіх отримувачів по транзакціям клієнта.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила слухати клопотання без її участі та без виклику представників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки невстановлена особа, яка заволоділа грошовими коштами може бути працівником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000205 від 02.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Так 02.05.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошей СО №1090, звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 01.05.2023 в період часу з 18:03 год. по 18:12 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці з її банківського рахунку відкритому у КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 здійснила крадіжку грошей шляхом здійснення переводів, тим самим спричинила останній майнову шкоду. В ході допиту ОСОБА_7 в якості потерпілої, остання повідомила, що 01.05.2023 о 17 год. 37 хв. на її мобільний номер телефону був здійснений дзвінок з номеру НОМЕР_2 , при спілкуванні чоловік, представився ОСОБА_8 , спеціалістом центрального офісу ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході телефонної розмови останній повідомив ОСОБА_7 про те, що її картки було заблоковано, а також про здійснення нею розрахунку та збої у програмі, після чого чоловік зауважив, що зараз все налаштує. Також під час розмови декілька разів запитав потерпілу чи має вона на власних картках кредитний ліміт на зняття коштів чи розрахунку в інтернеті, на що остання відповіла, що такого не було. Далі чоловік сказав, що повинен прийти код від банку в смс-повідомленні, який потрібно буде продиктувати для того, щоб він міг все налаштувати. Повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 прийшло, в якому було зазначено код 17-04, який потерпіла продиктувала. Чоловік який вів телефонну розмову з останньою повідомив їй, що для того щоб налаштування карток пройшло успішно потрібно не заходити до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 до 19 год. 00 хв. Коли розмову вже було завершено, потерпіла здійснила спробу входу до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак увійти не вдалося, оскільки як було зазначено в застосунку було введено невірний номер. Наступного дня, близько 08:47 год. ОСОБА_7 здійснила дзвінок на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_3 та розповіла подробиці ситуації, що виникла, на що вона отримала відповідь, що грошові кошти з її картки було списано, а також те, що їй потрібно звернутись у відділення у місті в якому вона проживає. Прийшовши у відділення КБ AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при обслуговуванні у спеціаліста потерпіла дізналась, що з її картки для виплат через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти у сумі 13000 гривень було переказано на кредитну картку НОМЕР_4 , а потім з неї через Інтернет було викрадено грошові кошти у сумі 54405 гривень. В подальшому потерпіла зазначила про те, що ніяких переказів вона не здійснювала та картки було заблоковано. Також при спілкуванні з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від останніх ОСОБА_7 дізналась, що зняття коштів здійснено через компанію ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджено отриманими даними під час тимчасового доступу до рахунку потерпілої.

В ході проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного, та неупередженого дослідження всіх обставин справи, зокрема для встановлення особи, яка за допомогою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила крадіжку коштів за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме : 01.05.2023 о 18:03:21 на суму 29120, 00 гривень, комісія 1120,00 гривень; код авторизації 793134; МСС 4829; термінал - N3000003; 01.05.2023 о 18:12:06 на суму 23920, 00 гривень, комісія 920,00, код авторизації 554136; МСС 4829; термінал - N3000003; 01.05.2023 о 18:12:09 на суму 620,00 гривень, код авторизації 877137; МСС 8999; термінал N3000002; 01.05.2023 о 18:03:24 на суму 745,00 гривень, код авторизації 920135; МСС 8999; термінал N3000002 виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме до інформації про знаття коштів з рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_7 , а саме надати наявну інформацію щодо користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), які використовували встановлену банківську картку, для здійснення переказів; їх електронні адреси, номери телефонів, інші банківські рахунки (карткові рахунки), ір-адрес (з зазначенням source порту та точного часу, дати, при наявності з зазначенням часового поясу), МАС - адреси, які були використані для авторизації та здійснення кожного з розрахунків за допомогою облікового запису, просимо зазначити всіх отримувачів по транзакціям клієнта.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявила старша слідча, у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

У поданому клопотанні старшою слідчою обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні старшої слідчої документи знаходяться у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

У поданому клопотанні старшою слідчою ІНФОРМАЦІЯ_8 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження за №0000205 від 02.05.2023 щодо кримінального правопорушення. передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За таких обставин клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000205 від 02.05.2023, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які містять інформацію, щодо використання банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ОСОБА_7 , а саме:

-відомості щодо розрахування/використання банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 ОСОБА_7 із зазначенням всебічної інформації щодо особи, яка здійснювала зняття або розрахування, копії документів, чеків, квитанцій, тощо щодо використання вищевказаної картки;

-виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за 01.05.2023;

-інформацію щодо користувачів (П.І.Б., місце проживання, РНОКППУ, інше), які використовували встановлену банківську картку НОМЕР_4 , для здійснення переказів; їх електронні адреси, номери телефонів, інші банківські рахунки (карткові рахунки), ір-адрес (з зазначенням source порту та точного часу, дати, при наявності з зазначенням часового поясу), МАС - адреси, які були використані для авторизації та здійснення кожного з розрахунків за допомогою облікового запису, просимо зазначити всіх отримувачів по транзакціям клієнта;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях пошти, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за 01.05.2023, зокрема обов`язково надати інформацію з фото фалами та відео файлами стосовно операції з рахунком ОСОБА_7 НОМЕР_4 ;

-документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по здійсненим відправленням з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікатору пристрою, який входив в програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за 01.05.2023;

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зобов`язати відповідальну особу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали до 19 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1