печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження - слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшої слідчої в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

14.09.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшої слідчої в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку АДРЕСА_1 , що зареєстровано на праві власності за ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000426 від 06.03.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочате за фактом розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Астріум» () за попередньою змовою із посадовими особами ДП «Медичні закупівлі України» () та іншими медичними закладами України, шляхом штучного завищення вартості предмету закупівлі.

Встановлено, що позаштатний радник міського голови з питань гуманітарної політики ОСОБА_6 , використовуючи вплив, вступив в злочинну змову із службовими особами КНП «Львівське територіальне медичне об`єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги», а саме: генеральним директором ОСОБА_7 та фінансовим директором ОСОБА_5 . При цьому, остання являється довіреною особою ОСОБА_6 , відповідно до оперативної інформації займається формуванням очікуваної вартості та підшукує комерційні структури, які будуть брати участь у державних закупівлях, замовником яких є КНП «Львівське територіальне медичне об`єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги».

КНП «Львівське територіальне медичне об`єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» - зареєстроване за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. І. Миколайчука, 9. Вказаний суб`єкт господарської діяльності підзвітний та підконтрольний Управлінню охорони здоров`я департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

02.12.2022 року між КНП «Львівське територіальне медичне об`єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» та ТОВ «Астріум» (код 33603690) укладено договір № 471 (ідентифікатор тендеру UA- UA-2022-11-09-003901-a) на суму 36 920 000,00 грн., щодо постачання медичного обладнання Інтервенційна ангіографічна система «Alphenix Core+ INFX-80000V/Y3» (виробник Canon Medical Systems Corporation, Японія).

В ході проведеного моніторингу відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних, установлено, що в серпні місяці 2023 року службовими особами КНП ««Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги»» здійснено переказ коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Астріум» у сумі 36 920 000,00 грн.

Проведеним оглядом мережі інтернет, установлено, що вартість вказаного ангіографа становить близько 30 млн.грн.

В подальшому, отримані від комунального підприємства кошти службові особи ТОВ «Астріум» перераховують на рахунок підконтрольного підприємства-нерезидента MQS Hungary LTD, Sasutca 8, 2600 Vac, Hungary та пов`язаного товариства на території України ТОВ «Інмед Україна» (код 40914654), при цьому ТОВ «Інмед Україна» є офіційним дистриб`ютором компанії Canon Medical Systems.

Враховуючи викладене, в діях зазначених осіб вбачаються ознаки злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що інформація, речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть знаходитись за місцем мешкання фінансового директора КНП «Львівське територіальне медичне об`єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо власника об`єкта нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано на праві власності за ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Зважаючи на викладене, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речі та документи, пов`язані з незаконною діяльністю встановлених та невстановлених осіб, які мають доказове значення та необхідні для підтвердження їх злочинних дій і забезпечення проведення судових експертиз. Крім того, за вищевказаною адресою можуть знаходитись речі та документи (підтверджуючі факт організації протиправного механізму, спрямованого на ухилення від оподаткування, а також виведення закордон коштів з українських підприємств з метою фінансування військової агресії рф), що можуть встановити об`єктивну істину у кримінальному провадження та притягнення винних осіб до відповідальності, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не наведено родових ознак документально непідтверджених сум грошових коштів, цінностей, банківських карток, отриманих в результаті протиправної діяльності, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000426 від 06.03.2023, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що зареєстровано на праві власності за ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення речей та оригіналів документів, а саме:

- документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Астріум» (), КНП «Львівське територіальне медичне об`єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» () та іншими вітчизняними та іноземними компаніями, державними та приватними лікувальними закладами України, стосовно купівлі-продажу медичних виробів торгівельної марки «CANON» протягом 2021-2023 років, а саме: виконаних та діючих договорів, контрактів із додатками та специфікаціями до них, вантажно-митних декларацій з додатками та специфікаціями до них, інвойсів, рахунків-фактур, прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних (CMR) та інших документів, що стосуються ціноутворення медичних виробів та отриманих від постачальників-нерезидентів та наданих дистриб`юторам знижок, бонусів, компенсацій, кредит-нот, фінансової допомоги, із розшифровкою по кожній партії/виробу із зазначенням отримувача та найменування ТМЦ, виробника, партій, серій, сум, тощо, а також довіреності на представництво інтересів фізичних та юридичних осіб, щодо взаємовідносин з іншими підприємствами, які зареєстровані на території України так і за її межами, інших підприємств причетних до протиправної діяльності та підприємств, які не займають зазначене приміщення, у яких відсутні законні підстави для знаходження фінансово-господарських документів у даному приміщенні;

- тендерної документації щодо закупівлі UA-2022-11-09-003901-a;

- фінансово-господарських документів КНП «Львівське територіальне медичне об`єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» () що стосуються взаємовідносин із ТОВ "Астріум" () (договори, платіжні доручення, специфікації, гарантійні листи, акти введення товарів в експлуатацію, акти прийому - передачі, документи, що підтверджують надання супутніх послуг, документи, що підтверджують розрахунки (банківські виписки), податкові накладні за період з 01.01.2022 по 14.08.2023;

- вантажно-митні декларації, а також документи, які подавалися під час митного оформлення товару за вказаними ВМД медичного обладнання поставленого компанією ТОВ «Астріум» () на підставі закупівлі UA-2022-11-09-003901-a до КНП «Львівське територіальне медичне об`єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» (), а саме: зовнішньо-економічний контракт, інвойси, CMR, сертифікати якості, специфікації, гарантійні документи, довіреності, накладні, товарно-транспортні накладні, договори з брокером, договори з перевізником по договору вантажу з-за кордону, документи про сплату митних платежів, зборів, податку на додану вартість, транспортних витрат, тощо;

- печаток, штампів, ключів доступу до системи «Клієнт-банк» ТОВ «Астріум» (), КНП «Львівське територіальне медичне об`єднання «Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги» () та інших печаток підприємств та підприємств нерезидентів, діяльність яких не проводиться та не зареєстрована за вказаною адресою;

- комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації?, що містять відомості про вчинене кримінальне правопорушення;

- мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, сім-карток (операторів мобільного зв`язку.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/40954/23-к.

Примірник 2 - наданий слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1