Справа № 569/3104/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 квітня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступник начальника СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 20.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Заступник начальника СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 , точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, уклала договір з ОСОБА_6 , як фізичною особою підприємцем, від 01 січня 2022 року, про здійснення нею догляду за її малолітніми дітьми, до трьох років, відповідно до якого ОСОБА_6 зобов`язувалась здійснювати догляд за дітьми до досягнення ними трьохрічного віку за послугою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надається відповідно до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 30.01.2019 №68 (із змінами), при цьому своїх обов`язків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 в період з квітня по серпень 2022 року та в період з жовтня по листопад 2022 року не виконувала.

В подальшому, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що вона не надавала жодних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з квітня по серпень 2022 року та в період з жовтня по листопад 2022 року, оскільки ОСОБА_5 разом із дітьми перебувала за кордоном, підписала та надала розрахункові квитанції про оплату ніби-то наданих послуг за вказані місяці.

Надалі, ОСОБА_5 , у період з 17 березня 2022 року по 03 вересня 2022 року та з 28 вересня 2022 по 3 лютого 2023, знаходячись за межами території України, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно небезпечних наслідків від вчинюваних нею дій та бажаючи їх настання, з метою отримання соціальної допомоги, достовірно знаючи, що не має права на призначення та отримання грошової компенсації послуги «муніципальна няня», оскільки няня фактично догляд за її дітьми ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 не здійснювала, приховала факт ненадання послуг ОСОБА_6 в період з квітня по серпень 2022 року та в період з жовтня по листопад 2022 року за укладеними між ними договорами від 01.01.2022, а відповідні розрахункові квитанції про оплату ніби-то отриманих послуг надала до ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі яких, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 , їй було нараховано компенсацію в сумі 29400 гривень.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.1 ст.190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Тимчасовий доступ планується отримати до речей та документів, які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , E-mail ІНФОРМАЦІЯ_7 , відносно громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_1 , а саме: до наявних карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів, до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 01.01.2022 по термін дії ухвали із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), адреса розміщення банкомату (у випадку користування таким), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими картками, які емітовані АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг)

Слідчий у клопотанні вказав, що вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів.

Слідчий у клопотанні вказав, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , E-mail ІНФОРМАЦІЯ_7 , відносно громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , E-mail ІНФОРМАЦІЯ_7 , відносно громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_1 , а саме: до наявних карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів, до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 01.01.2022 по термін дії ухвали із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), адреса розміщення банкомату (у випадку користування таким), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими картками, які емітовані АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА