Справа № 569/7237/23
УХВАЛА

26 квітня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому слідчого у кримінальному провадженні старший слідчий відділурозслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , (далі слідчий), погоджене прокурором у кримінальному провадженні № 0000033 від 06.03.2023 прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000033 від 06.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий відділурозслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором у кримінальному провадженні № 0000033 від 06.03.2023 прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000033, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.03.2023 року з ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння коштами державного бюджету, призначеними для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (далі ВПО)працівниками відділення № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 » Рівненської обласної ради.

В ході здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні 20.03.2023 допитаний як свідок старший оперуповноважений ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , якийповідомив що в період 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України проведено реконструкцію корпусу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Рівненської обласної ради, куди в подальшому переміщено 174 особи з інвалідністю з комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та комунальної установи«Комишівськийпсихоневрологічний інтернат».Даний заклад функціонує як відділення № 2 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Рівненської обласної ради.

Оскільки ряд переведених пацієнтів зазначеного вище психоневрологічного інтернату визнані недієздатними особами та на момент переїзду до с. Орлівка Сарненського району Рівненської області втратили зв`язок з опікунами у зв`язку зі збройною агресією з боку росії, розпорядженням Сарненського міського голови від 29.07.2022 року №160 внесено зміни до складу опікунської ради ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом введення завідувача відділення №2 с. Орлівка комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Рівненської обласної ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , та відповідно до розпорядження Сарненського міського голови від 29.07.2022 року №161 її визначено відповідальною особою за подання документів для призначення виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб (всього 174 особи), які знаходяться у відділенні № НОМЕР_1 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Використовуючи свій статус опікуна, маючи доступ до особистих банківських рахунків підопічних інтернату через банківську картку або через систему онлайн-банкінгазавідувач відділенням № НОМЕР_1 в змові з іншими працівниками даного комунального закладу незаконно заволоділаїхніми коштами, знімаючи їх з рахунків підопічних через банківські термінали, або перераховуючи їх за допомогою програмних застосунківонлайн-банкінгу на свої банківські рахунки.

06.10.2022 листом в.о. директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » БережнюкаВячеслава за вих. № 60 на адресу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АДРЕСА_1 скеровано лист з проханням про закриття рахунків недієздатних підопічних (відповідно до списку нижче), яким призначено уповноважену особу органу опіки ОСОБА_7 для подальшого скерування коштів на картки, які будуть відкриті за місцем їх поточного перебування:

№Прізвище, ім`я, по батьковіДата нар.ІІННомер банк-ї картки
1.ОСОБА_8 20.07.1949НОМЕР_2
2.ГолопьоровМиколаІванович21.12.1966НОМЕР_3
3.ТретякОлексійМиколайович16.03.1982НОМЕР_4
4.ОСОБА_9 08.01.1983НОМЕР_5
5.ГричишніковСтаніславОлександрович27.10.1980НОМЕР_6
6.ОСОБА_10 19.06.1968НОМЕР_7
7.ОСОБА_11 31.08.1978НОМЕР_8
8.ОСОБА_12 13.12.1965НОМЕР_9
9.Ківа ОСОБА_13 18.08.1955НОМЕР_10
10.ОСОБА_14 11.08.1974НОМЕР_11
11.ОСОБА_15 24.04.1986НОМЕР_12
12.ОСОБА_16 16.03.1964НОМЕР_13
13.ОСОБА_17 27.06.1967НОМЕР_14
14.ОСОБА_18 11.12.1980НОМЕР_15
15.ТурбулакМиколаІванович02.05.1955НОМЕР_16
16.ІНФОРМАЦІЯ_9 02.06.1948НОМЕР_17
17.ПанурінОлександрІванович27.02.1983НОМЕР_18
18.ОСОБА_19 05.04.1959
НОМЕР_19 .ГрадінаровСтаніславАнатолійович03.09.1986НОМЕР_20
20.ОСОБА_20 03.12.1960НОМЕР_21
21.ОСОБА_21 22.09.1960НОМЕР_22
22.ОСОБА_22 26.12.1985
НОМЕР_23 .ПотьомкаСергійІванович08.01.1969
НОМЕР_24 .ХалімовФарідФазилович22.06.1973
НОМЕР_25 .ЦипінОлексійОлександрович28.09.1982НОМЕР_26
26.ОСОБА_23 08.08.1997НОМЕР_27
27.ОСОБА_24 02.10.1957НОМЕР_28
28.ТурікВолодимирВасильович29.06.1971
НОМЕР_29 .ІващенкоДмитроСергійович06.01.1994
НОМЕР_30 .ЛарінСергійОлександрович22.12.1961НОМЕР_31
31.ОСОБА_25 26.11.1963 НОМЕР_32
32.ОСОБА_26 13.05.1958НОМЕР_33
33.ОСОБА_27 14.12.1985НОМЕР_34
34.ОСОБА_28 06.04.1972НОМЕР_35
35.ІНФОРМАЦІЯ_10 04.10.1990НОМЕР_36
36.ОСОБА_29 12.07.1957НОМЕР_37
37.ІНФОРМАЦІЯ_11 16.05.1957
НОМЕР_38 .СлепцовВікторСергійович10.01.1984НОМЕР_39
39.ОСОБА_30 14.09.1993НОМЕР_40
40.ОСОБА_31 01.05.1948
НОМЕР_41 .ОСОБА_32 16.12.1989
НОМЕР_42 .ОСОБА_33 02.11.1947НОМЕР_43
43.ОСОБА_34 12.07.1974
НОМЕР_44 .КапітоненкоСергійЛеонідович27.09.1962НОМЕР_45
45.ОСОБА_35 14.06.1982
НОМЕР_46 .УльяшовДмитроСергійович09.07.1982НОМЕР_47

У зв`язку з викладеним та з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей прорух коштів та їх залишок на банківських рахунках, що відкриті за місцем попереднього перебування підопічних, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_12 та

ІНФОРМАЦІЯ_13 вище документи (інформація) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації (документів), яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , по всіх банківських рахунках осіб відповідно до нижченаведеного списку:

до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію щодо банківський рахунків осіб, відповідно до списку нижче, а саме щодо відомостей про рух грошових коштів із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками та банківськими картками, що до них прив`язані, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків та банківських карток, що до них прив`язані у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками, що до нього прив`язані (доступ до системи клієнт-банк), номери IBAN, які відносяться до рахунків та номерів карток та номери карток які змінювались в період запиту крім того фінансові номери телефонів прив`язаних до рахунків, стан рахунків, залишок коштів, за період з моменту відкриття рахунку по 20.03.2023 або по дату закриття рахунку, при заміні вказаних карткових рахунків на інші номери при зміні карток по закінченню строку дії в період запитуваної інформації відповідну інформацію по зміненим номерам карток:

№Прізвище, ім`я, по батьковіДата нар.ІІННомер банк-ї картки
1.ОСОБА_8 20.07.1949НОМЕР_2
2.ГолопьоровМиколаІванович21.12.1966НОМЕР_3
3.ТретякОлексійМиколайович16.03.1982НОМЕР_4
4.ОСОБА_9 08.01.1983НОМЕР_5
5.ГричишніковСтаніславОлександрович27.10.1980НОМЕР_6
6.ОСОБА_10 19.06.1968НОМЕР_7
7.ОСОБА_11 31.08.1978НОМЕР_8
8.ОСОБА_12 13.12.1965НОМЕР_9
9.Ківа ОСОБА_13 18.08.1955НОМЕР_10
10.ОСОБА_14 11.08.1974НОМЕР_11
11.ОСОБА_15 24.04.1986НОМЕР_12
12.ОСОБА_16 16.03.1964НОМЕР_13
13.ОСОБА_17 27.06.1967НОМЕР_14
14.ОСОБА_18 11.12.1980НОМЕР_15
15.ТурбулакМиколаІванович02.05.1955НОМЕР_16
16.ІНФОРМАЦІЯ_9 02.06.1948НОМЕР_17
17.ПанурінОлександрІванович27.02.1983НОМЕР_18
18.ОСОБА_19 05.04.1959
НОМЕР_19 .ГрадінаровСтаніславАнатолійович03.09.1986НОМЕР_20
20.ОСОБА_20 03.12.1960НОМЕР_21
21.ОСОБА_21 22.09.1960НОМЕР_22
22.ОСОБА_22 26.12.1985
НОМЕР_23 .ПотьомкаСергійІванович08.01.1969НОМЕР_49
24.ХалімовФарідФазилович22.06.1973
НОМЕР_25 .ЦипінОлексійОлександрович28.09.1982НОМЕР_26
26.ОСОБА_23 08.08.1997НОМЕР_27
27.ОСОБА_24 02.10.1957НОМЕР_28
28.ТурікВолодимирВасильович29.06.1971
НОМЕР_29 .ІНФОРМАЦІЯ_14 06.01.1994
НОМЕР_30 .ЛарінСергійОлександрович22.12.1961НОМЕР_31
31.ОСОБА_25 26.11.1963 НОМЕР_32
32.ОСОБА_26 13.05.1958НОМЕР_33
33.ОСОБА_27 14.12.1985НОМЕР_34
34.ОСОБА_28 06.04.1972НОМЕР_35
35.ІНФОРМАЦІЯ_10 04.10.1990НОМЕР_36
36.ОСОБА_29 12.07.1957НОМЕР_37
37.ІНФОРМАЦІЯ_11 16.05.1957НОМЕР_50
38.СлепцовВікторСергійович10.01.1984НОМЕР_39
39.ОСОБА_30 14.09.1993НОМЕР_40
40.ОСОБА_31 01.05.1948
НОМЕР_41 .ОСОБА_32 16.12.1989
НОМЕР_42 .ОСОБА_33 02.11.1947НОМЕР_43
43.ОСОБА_34 12.07.1974
НОМЕР_44 .КапітоненкоСергійЛеонідович27.09.1962НОМЕР_45
45.ОСОБА_35 14.06.1982
НОМЕР_46 .УльяшовДмитроСергійович09.07.1982НОМЕР_47

з можливістю вилучити копії документів та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк діїухвали 1 місяць.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1