Справа № 456/1502/23
Провадження № 1-кс/456/730/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

03 серпня 2023 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач СД Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме відомості за банківською картою № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , за період з 25.06.2020 по 14.07.2020, і надати можливість вилучити їх у приміщенні будь-якого відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000058 від 19.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2020 в Дрогобицький ВП ГУНП у Львівській області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_5 , про те, що в кінці квітня 2020 ОСОБА_6 шляхом обману, та зловживання його довірою заволодів його грошовими коштами у сумі 3 700 доларів США. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у його власності знаходився автомобіль марки «Ford Focus», легковий, сірого кольору на польській реєстрації н.з. якого НОМЕР_2 . В квітні місяці 2020 він через соціальну мережу «Facebоок» знайшов оголошення про швидке розтаможнення автомобілів. За вказаний мобільним номером у оголошенні він зв`язався із чоловіком який представився ОСОБА_7 , і який вказав, що є жителем Івано Франківської області. В подальшому у м.Стрию потерпілий зустрівся із ОСОБА_7 де надав йому свій автомобіль, документи на нього та грошові кошти в сумі 3 700 доларів США. Через чотири днів вони знову зустрілись та ОСОБА_8 повернув йому автомобіль та документи на автомобіль з українською реєстрацією автомобіля з номерними знаками НОМЕР_3 , після чого вони розійшлись. На початку липня 2020 року, коли потерпілий наводив лад у своєму автомобілі, то виявив у салоні під сидінням документ на польській реєстрації на автомобіль, які він надавав ОСОБА_9 , і тоді зрозумів, що його автомобіль ніхто не перереєстрував, що і підтвердили йому працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 . Тоді ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що буде звертатись у поліцію із заявою. Після даної розмови, на банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому, протягом червня-липня 2021 року, від осіб, які назвались ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у сім етапів були перераховані кошти в сумі 28 156 гривень 50 копійок та більше коштів, зі слів, потерпілого не поступало. Потерпілий, під час додаткового допиту, долучив копію скріншотів квитанцій щодо переказу на його банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 невідомою особою коштів, у період з 25.06.2020 по 14.07.2020. 23.03.2023 було подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в Стрийський міськрайонний суд Львівської області за банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та 23.03.2023 слідчим суддею Стрийського міськрайонного суду Львівської області було видано ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів за банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яку направлено на виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, вилучити інформацію за банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не вдалося, оскільки в той час дізнавач перебувала на лікарняному. Тому, зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні, для встановлення особи яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілого та здійснила переказ певної частини коштів, виникла необхідність повторно звернутися з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 19.07.2020 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000058) /а.с.4/.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена дізнавачем СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме відомості за банківською картою № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , за період з 25.06.2020 по 14.07.2020, і надати можливість вилучити їх у приміщенні будь-якого відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів по рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, падати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1