Провадження 1-кс/522/ 5944/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001035 від 02.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділом ВП № 2 ОРУП № 1 ГУ НПУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 0001035 від 02.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2023 року, до відділу поліції No2 ОРУП No1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.08.2023 року, приблизно о 17:58 годині, невстановлена особа, здійснила телефонний дзвінокна телефон заявниці (т. НОМЕР_1 ), з мобільного телефону: НОМЕР_2 та замовила сукню, яку вона виставила на торгівельну площадку «ОЛХ». В подальшому невідома особа скинула потерпілій фішингове посилання та перейшовши за ним ОСОБА_4 ввела свої дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , після чого невідома особа, шляхом використання електронної обчислювальної техніки заволоділа належними їй грошовими коштами в розмірі 9997 гривень (ЄО 18479).

Тому з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, встановити особу злочинця.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код банку (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання тимчасовий доступ та можливість вилучення копій інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код банку (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- надати заяви про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_3 та прив`язаних до них банківських карток/ банківських рахунків, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), код банку (МФО) НОМЕР_4 цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на карткових рахунках та прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_3 , із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), з 01.07.2023 по теперішній час;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківською карткою № НОМЕР_3 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів в період з 01.07.2023 по теперішній час;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників банківської картки № НОМЕР_3 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- Інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення оригіналів документації надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та ОСОБА_5 .

Ухвала діє протягом 2 /двох/ місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: