Дата документу 24.07.2023Справа № 554/4511/23
Провадження № 1-кс/554/9085/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.07.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000362 від 15.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362 від 15.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до канцелярії СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали ВПК в Полтавській області Департаменту кіберполіції НПУ за фактом того, що група осіб на території Полтавської області із використанням електро-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволодіває грошовими коштами громадян. Так співробітниками служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено 12 потерпілих клієнтів, з рахунків яких несанкціоновано отримано кошти в загальній сумі 327 928 грн.

Як встановлено з листа ІНФОРМАЦІЯ_1 кількість потерпілих може збільшитись, оскільки шахраї не припиняють свою незаконну діяльність

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину та осіб, яким такими діями було завдано матеріальних збитків надано доручення в порядку ст. 40 КПК України до ВПК в Полтавській області ДКП НП.

В ході відпрацювання звернення та виконання доручення, працівниками ВПК в Полтавській області ДКП НП України було встановлено, що невстановлені особи здійснюють дзвінки на фінансові номери мобільних телефонів клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом надання допомоги від імені служби безпеки банку в збереженні їх коштів, в ході розмови отримують конфіденційну інформацію щодо реквізитів карткових рахунків та в подальшому передають вищевказані дані своїм спільникам з числа мешканців м. Полтава, які за попередньою змовою, здійснюють несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем шляхом токенізації (додавання) карткових рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в підконтрольних мобільних терміналах з подальшим викраденням грошових коштів шляхом обготівкуванням в банкоматах розташованих на території м. Полтава, а саме:

1)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 01.03.2023 о 14:21:16 здійснено зняття грошових коштів у сумі 10000 грн. та 01.03.2023 о 14:23:03 здійснено зняття грошових коштів у сумі 9000 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

2)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 28.02.2023 о 20:57:28 здійснено зняття грошових коштів у сумі 5000 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

3)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 28.02.2023 з 14:33:29 по 14:36:19 здійснено 4 зняття грошових коштів на загальну суму 18500 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

4)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 16.03.2023 о 13:58:53 здійснено зняття грошових коштів у сумі 20000 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

5)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 17.03.2023 о 17:32:09 здійснено зняття грошових коштів у сумі 8900 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

6)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 17.03.2023 з 14:39:32 по 14:45:06 здійснено 3 зняття грошових коштів на загальну суму 9900 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

7)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 06.04.2023 о 16:25:31 здійснено зняття грошових коштів у сумі 17000 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

8)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 07.04.2023 о 13:26:11 здійснено зняття грошових коштів у сумі 6000 грн. та о 13:27:14 здійснено зняття грошових коштів у сумі 500 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

9)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 12.04.2023 о 18:00:45 здійснено зняття грошових коштів у сумі 20000 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

10)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 12.04.2023 о 17:14:50 здійснено зняття грошових коштів у сумі 9500 грн. в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

11)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 20.04.2023 о 14:26:42 здійснено розрахунок за товар в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою терміналу № S1PO04I8 у сумі 116 628 грн., який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

12)з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 14.04.2023 з 17:20:35 по 17:42:50 здійснено 4 зняття грошових коштів у сумах 20000 грн., 20000 грн., 10000 грн. і 10000 грн. в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 і № НОМЕР_18 , який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а також 17.04.2023 з 17:55:36 по 18:05:55 здійснено 4 зняття грошових коштів на загальну суму 17000 грн. в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

В ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій було встановлено осіб, які здійснюють незаконні операції по вищевказаних банківських рахунках та таким чином заволодівають грошовими коштами потерпілих осіб.

Під час проведення огляду тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_17 емітованого на гр. ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_19 здійснені зняття грошових коштів в банкоматах розташованих в м. Полтава, а також 17.04.2023 о 18:03:15 відбулося зарахування грошових коштів у сумі 7 000 грн. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_20 , ID транзакції № НОМЕР_21 та також відбулося 3 поповнення номерів мобільних телефонів:

1)17.04.2023 о 18:18:53 у сумі 54 грн. на номер мобільного телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_22 ;

2)17.04.2023 о 18:19:42 у сумі 52 грн. на номер мобільного телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_23 ;

3)17.04.2023 о 18:20:26 у сумі 54 грн. на номер мобільного телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_24 .

Так, аналізом встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містять відомості про відкриті рахунки, рух коштів по картковим рахункам, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, повної розшифровки транзакцій, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення за клієнтом гр. ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_19 .

Враховуючи, що для проведення операцій із заволодіння грошовими коштами належними потерпілим особам використовувалися банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій, фактичних обсягів надходження грошових коштів на рахунок та подальшого їх використання, встановлення та підтвердження осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банківської установи з зазначенням повної розшифровки транзакцій, що містять відомості про рух коштів за вказані дати по картковим рахункам, які наведено вище за добу, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни, виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків вищевказаних банківських карток, які емітовані в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_25 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ; а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_8 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_8 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаними рахунками, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення повного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, встановлення руху коштів, надходжень та банківських операцій, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_25 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_25 ; юридична адреса: АДРЕСА_7 ; а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_8 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_8 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію з зазначенням повної розшифровки транзакцій, а саме рахунку НОМЕР_20 з якого 17.04.2023 о 18:03:15 відбулося зарахування грошових коштів у сумі 7 000 грн. за ID транзакції № 1 на картковий рахунок НОМЕР_17 , а також надати відомості про всі відкриті рахунки, рух коштів по відкритим рахункам, з зазначенням наявної інформації щодо власника карткового рахунку, повної розшифровки транзакцій, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків даного клієнта, історія використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі слідчих, а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1