Справа № 473/3974/23
Номер провадження 1-кс/473/874/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"03" серпня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000188, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

02 серпня 2023 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000188, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що в період часу з 04 липня 2023 року по 13 липня 2023 року через інтернет мережу казіно « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 загальною сумою 11456 гривень, які були перераховані через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на п`ять банківських карток з номерами карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , внаслідок чого потерпілій ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 11456 гривень.

28 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення №00000188, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Інформація, щодо руху грошових коштів по картковим рахункам за номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , відкритих в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходиться в офісі АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні ЄРДР за №0000188, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на який 05 липня 2023 року було здійснено один грошовий переказ в сумі 500 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_4

-відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , в період з 05 липня 2023 року до 29 липня 2023 року, а саме надати у письмовому вигляді дані про отримання, переведення грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників та отримувачів, призначення платежів, власників рахунку, на які були здійсненні перекази після 05 липня 2023 року, які належать АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-відомості про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , в період з 05 липня 2023 року до 29 липня 2023 року, із зазначенням адреси, в яких місцях, відділеннях або банкоматах із вказаного рахунку знімалися грошові кошти, в тому числі із наданням фотографій із банкоматів, у разі якщо знімання грошових коштів із вказаного рахунку в такий спосіб, а також місця їх отримання, зняття, переведення (адреса зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, тощо).

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозапнсів із камер відеоспостережепня в момент здійснення банківських операцій.

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

-відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на який 07 липня 2023 року було здійснено один грошовий переказ в сумі 1764 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_4

-відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період з 07 липня 2023 року до 29 липня 2023 року, а саме надати у письмовому вигляді дані про отримання, переведення грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників та отримувачів, призначення платежів, власників рахунку, на які були здійсненні перекази після 07 липня 2023 року, які належать АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-відомості про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період з 07 липня 2023 року до 29 липня 2023 року, із зазначенням адреси, в яких місцях, відділеннях або банкоматах із вказаного рахунку знімалися грошові кошти, в тому чисді із наданням фотографій із банкоматів, у разі якщо знімання грошових коштів із вказаного рахунку в такий спосіб, а також місця їх отримання, зняття, переведення (адреса зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, тощо).

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

-відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на який 13 липня 2023 року було здійснено один грошовий переказ в сумі 5000 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_4

-відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період з 13 липня 2023 року до 29 липня 2023 року, а саме надати у письмовому вигляді дані про отримання, переведення грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників та отримувачів, призначення платежів, власників рахунку, на які були здійсненні перекази після 13 липня 2023 року, які належать АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-відомості про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період з 13 липня 2023 року до 29 липня 2023 року, із зазначенням адреси, в яких місцях, відділеннях або банкоматах із вказаного рахунку знімалися грошові кошти, в тому числі із наданням фотографій із банкоматів, у разі якщо знімання грошових коштів із вказаного рахунку в такий спосіб, а також місця їх отримання, зняття, переведення (адреса зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, тощо).

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному провадженні за номером №0000188 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на який 05 липня 2023 року було здійснено один грошовий переказ в сумі 500 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_4

-відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , в період з 05 липня 2023 року до 29 липня 2023 року, а саме надати у письмовому вигляді дані про отримання, переведення грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників та отримувачів, призначення платежів, власників рахунку, на які були здійсненні перекази після 05 липня 2023 року, які належать АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-відомості про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , в період з 05 липня 2023 року до 29 липня 2023 року, із зазначенням адреси, в яких місцях, відділеннях або банкоматах із вказаного рахунку знімалися грошові кошти, в тому числі із наданням фотографій із банкоматів, у разі якщо знімання грошових коштів із вказаного рахунку в такий спосіб, а також місця їх отримання, зняття, переведення (адреса зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, тощо).

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозапнсів із камер відеоспостережепня в момент здійснення банківських операцій.

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

-відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на який 07 липня 2023 року було здійснено один грошовий переказ в сумі 1764 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_4

-відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період з 07 липня 2023 року до 29 липня 2023 року, а саме надати у письмовому вигляді дані про отримання, переведення грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників та отримувачів, призначення платежів, власників рахунку, на які були здійсненні перекази після 07 липня 2023 року, які належать АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-відомості про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період з 07 липня 2023 року до 29 липня 2023 року, із зазначенням адреси, в яких місцях, відділеннях або банкоматах із вказаного рахунку знімалися грошові кошти, в тому чисді із наданням фотографій із банкоматів, у разі якщо знімання грошових коштів із вказаного рахунку в такий спосіб, а також місця їх отримання, зняття, переведення (адреса зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, тощо).

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

-відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на який 13 липня 2023 року було здійснено один грошовий переказ в сумі 5000 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_4

-відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період з 13 липня 2023 року до 29 липня 2023 року, а саме надати у письмовому вигляді дані про отримання, переведення грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників та отримувачів, призначення платежів, власників рахунку, на які були здійсненні перекази після 13 липня 2023 року, які належать АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-відомості про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період з 13 липня 2023 року до 29 липня 2023 року, із зазначенням адреси, в яких місцях, відділеннях або банкоматах із вказаного рахунку знімалися грошові кошти, в тому числі із наданням фотографій із банкоматів, у разі якщо знімання грошових коштів із вказаного рахунку в такий спосіб, а також місця їх отримання, зняття, переведення (адреса зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, тощо).

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Зобов`язати керівника офісу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на який 05 липня 2023 року було здійснено один грошовий переказ в сумі 500 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_4

-відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , в період з 05 липня 2023 року до 29 липня 2023 року, а саме надати у письмовому вигляді дані про отримання, переведення грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників та отримувачів, призначення платежів, власників рахунку, на які були здійсненні перекази після 05 липня 2023 року, які належать АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-відомості про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , в період з 05 липня 2023 року до 29 липня 2023 року, із зазначенням адреси, в яких місцях, відділеннях або банкоматах із вказаного рахунку знімалися грошові кошти, в тому числі із наданням фотографій із банкоматів, у разі якщо знімання грошових коштів із вказаного рахунку в такий спосіб, а також місця їх отримання, зняття, переведення (адреса зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, тощо).

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозапнсів із камер відеоспостережепня в момент здійснення банківських операцій.

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

-відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на який 07 липня 2023 року було здійснено один грошовий переказ в сумі 1764 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_4

-відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період з 07 липня 2023 року до 29 липня 2023 року, а саме надати у письмовому вигляді дані про отримання, переведення грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників та отримувачів, призначення платежів, власників рахунку, на які були здійсненні перекази після 07 липня 2023 року, які належать АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-відомості про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в період з 07 липня 2023 року до 29 липня 2023 року, із зазначенням адреси, в яких місцях, відділеннях або банкоматах із вказаного рахунку знімалися грошові кошти, в тому чисді із наданням фотографій із банкоматів, у разі якщо знімання грошових коштів із вказаного рахунку в такий спосіб, а також місця їх отримання, зняття, переведення (адреса зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, тощо).

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

-відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на який 13 липня 2023 року було здійснено один грошовий переказ в сумі 5000 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_4

-відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період з 13 липня 2023 року до 29 липня 2023 року, а саме надати у письмовому вигляді дані про отримання, переведення грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників та отримувачів, призначення платежів, власників рахунку, на які були здійсненні перекази після 13 липня 2023 року, які належать АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-відомості про зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період з 13 липня 2023 року до 29 липня 2023 року, із зазначенням адреси, в яких місцях, відділеннях або банкоматах із вказаного рахунку знімалися грошові кошти, в тому числі із наданням фотографій із банкоматів, у разі якщо знімання грошових коштів із вказаного рахунку в такий спосіб, а також місця їх отримання, зняття, переведення (адреса зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача, тощо).

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

-у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по фактам шахрайських дій з використанням карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі дізнавачів у кримінальному провадженні за номером №0000188 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 30 вересня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1