Провадження № 1-кс/742/1209/23
Єдиний унікальний № 742/3599/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2023 року м. Прилуки

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Прилуки клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання доступу до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 23.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в:

Дізнавач СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Прилуцької окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.06.2023 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 23.06.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 8600 грн, які він перерахував на карту " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 як оплату за басейн, продавець телефонував з номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за № 0000300 від 23.06.2023 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 розповів, що 22.06.2023 на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж басейну каркасного марки «ІНТЕХ» за кошти в сумі 7500 грн. Продавець розповів характеристику товару, але так як важкий товар, то потерпілому повідомили, що відправлять його тільки по передплаті доставки в сумі 3 000 грн. У мережі «Вайбер» продавець написав потерпілому з номеру НОМЕР_2 де вказав номер карти на яку потрібно перерахувати кошти. 22.06.2023 року о 18:02 год потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 3000 грн на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після чого надіслав скріншот про оплату продавцеві у мережі «Вайбер». 23.06.2023 року о 12:01 год. потерпілому зателефонував продавець з номеру телефону НОМЕР_3 та сказав, що він зараз на «Новій пошті» та буде відправляти його замовлення, як тільки відправить, то зателефонує. О 13:11 год продавець у мережі «Вайбер» прислав повідомлення потерпілому, у якому була декларація з ІНФОРМАЦІЯ_5 в якій вказано, що товар відправлено, його ім?я було вказано ОСОБА_5 . Продавець попросив перерахувати решту оплати за товар, так як він ніби-то його вже відправив. На вищевказану карту після чого потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї карти о 13:28 хв перерахував грошові кошти у сумі 5600 грн. Після цього скинув скріншот квитанції продавцеві. Після 18:00 потерпілий перевірив в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » статус відправлення товару по номеру накладної, але в додатку писало, що товар не відправлено. Після цього потерпілий зателефонував на Гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та там йому повідомили, що така накладна створена, але товар так і не доставлено.

Оскільки інформація та документи щодо руху коштів по БПК № НОМЕР_1 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати необхідну інформацію в даному випадку неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явилася.

Виклик у судове засідання представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є недоцільним з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по БПК № НОМЕР_1 та знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання доступу до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 23.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП В Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до інформації та документів про рух коштів по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які проводилися з 22.06.2023 по 21.07.2023 із обов`язковим зазначенням: про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 22.06.2023 по 21.07.2023, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 22.06.2023 21.07.2023; інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти № НОМЕР_1 в період часу з 22.06.2023 по 21.07.2023 із зазначенням банку отримувача коштів; - рух коштів по рахунку в період часу з 22.06.2023 по 21.07.2023 - інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки - фотографії з банкоматів.

Надати можливість дізнавачу виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документ за вказаними відомостями, з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: ( АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_16