12.09.2023 Єдиний унікальний номер 205/9384/23
Ленінський районний суд м. Дніпропетровська
Провадження № 1-кс/205/1258/23 Справа № 205/9384/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000864 від 16.05.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (далі КК),

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000864 від 16.05.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК.

У своєму клопотанні слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження №0000864 від 16.05.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява про кримінальне правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 31.03.2022 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пішов з місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 . На початку квітня 2022 року ОСОБА_6 зателефонував матері ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що вступив до ЗСУ та виконує бойові завдання у м. Маріуполь, після цього дзвінка на зв`язок не виходив та до теперішнього часу його місцезнаходження не відоме.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, на теперішній час у сторони обвинувачення з метою підтвердження чи спростування інформації викладеної у заяві про кримінальне правопорушення, а також надання відповідної правової оцінки діям інших осіб, які можуть бути причетними до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення інших важливих відомостей, які матимуть значення для кримінального провадженім, на даний час виникла необхідність в розкритті банківської таємниці шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій наступних документів та інформації з електронних інформаційних систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: виписки руху грошових коштів по всім банківським рахункам, відкритим у акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.03.2022 по теперішній час, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, а також [телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет - банкінг» та іншу наявну інформацію; всі наявні документи (заяви, анкети та ін.) надані одержувачем рахунка для їх отримання в тому числі і фотографію одержувача; інформацію про місця та осіб, які здійснювали зняття переведених грошей, відеозаписи та фотознімки осіб, які отримували грошові кошти.

Дослідивши клопотання, його додатки, слідчий суддя приходить до обґрунтованого і безсумнівного висновку про можливість його часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ст. 84 КПК, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, відповідно до ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК , тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківських рахунків, відкритим у акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, виходячи із змісту клопотання, видно, що тимчасовий доступ до вказаних вище документів щодо вищезазначеного рахунків може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаних документів є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

Отримані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документи, згідно зі ст.99 КПК України, є документами, на яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати доступ до зазначених вище документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Згідно зі ст.159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи.

Виходячи із змісту клопотання, слідує, що тимчасовий доступ до вказаних вище даних може надати можливість отримати нове джерело доказової інформації, а отже, доступ до вказаних даних є необхідним заходом сприяння органу досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 161-163, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000864 від 16.05.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення інформації (завірених належним чином копій документів) прокурору Мангушського відділу Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_7 , слідчим СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 а саме документів та інформації, щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка містить банківську таємницю; до справи з юридичного оформлення банківських карток на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо; до інформації про рух коштів по банківськім карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , починаючи з 09.00 годин 01.03.2022 року до теперішнього часу, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повної адреси зняття грошових коштів та адреси банкомату(ів), де вони знімались за вказаний період, або повні номери банківських карток/рахунків та найменування банків до яких були переведенні грошові кошти; до фото та відео зображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкомату та відділенні банку в момент отримання грошових коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , починаючи з 09.00 годин 01.03.2022 року до теперішнього часу; до фінансового (мобільний номер) номеру на якій зареєстровані карткові рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських карток на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та перебуває у володінні посадових осіб АТ і « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала дійсна протягом двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення, а в разі, якщо ухвалу постановлено без виклику особи, що її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: ОСОБА_1