Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа № 542/1323/23
Провадження № 1-кс/542/207/23
У Х В А Л А

Іменем України

15 серпня 2023 року смт Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області

ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 08 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

15 серпня 2023 року слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в якому просив надати слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно з вимогами пункту 2 статті 163 КПК України) тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у Філії - Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:

розкрити та надати інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , у період проведення транзакцій з 31.07.2023 до 01.08.2023, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 08 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій.

Під час допиту потерпіла повідомила, що 31 липня 2023 року о 22 год. 00 хв. перебуваючи вдома, вона переглядала публікації в соціальній мережі «Facebook», де побачила рекламний пост про грошову допомогу, та перейшла за посиланням. Після цього, відкрилося вікно з Телеграм-чатом, із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому знаходилося повідомлення з інструкцією про те, як отримати грошову допомогу на банківську карту та посилання, яке підписано «Адрес для отримання». ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, після чого у неї на телефоні відкрилось інше вікно, у якому необхідно було ввести номер телефону, що вона і зробила - ввела номер свого мобільного телефону НОМЕР_3 . Після цього вказане вікно зникло та їй надійшов телефонний дзвінок о 22 год. 05 хв. із номеру НОМЕР_4 , який вона відхилила. Після цього о 22 год. 13 хв. їй знову надійшов телефонний дзвінок із зазначеного номеру, де голосовий бот-асистент « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що у неї з картки намагаються зняти кошти та запитав чи підтверджує вона дану операцію. ОСОБА_5 відхилила вказану операцію та одразу ж зайшла у мобільний застосунок «Privat24», де побачила повідомлення про те, що її банківська карта заблокована та, що їй потрібно звернутись у відділення банку, щоб розблокувати карту.

На наступний день ОСОБА_5 зателефонувала за номером НОМЕР_5 на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де консультант їй повідомила, що у неї з рахунком та коштами на ньому все гаразд, але її карта заблокована та, що її краще замінити. 03 серпня 2023 року, будучи впевненою, що з її картою та грошовими коштами на ній все гаразд, ОСОБА_5 пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 , де їй замінили стару карту № НОМЕР_2 , яку в неї вилучили працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надали нову за № НОМЕР_6 , повідомивши ОСОБА_5 , що з її картою проведено 3 операції зі зняття грошей, а також їй надали виписку за її картою. У ній вказано, що 31 липня 2023 року о 22 год. 10 хв. знято кошти у сумі 37 грн 83 коп., о 22 год. 11 хв. - у сумі 7637 грн 45 коп., та о 22 год. 11 хв.- у сумі 3818 грн 73 коп., з її банківської карти № НОМЕР_2 , яка наразі заблокована. Також в цій роздруківці вказано, що кошти, належні ОСОБА_5 , перераховано на рекламні послуги Facebook.

Відповідно до наданої роздруківки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 встановлено, що її кошти в сумі загальній 11494 грн 01 коп. перераховано шляхом електронного переказу коштів на рекламні послуги Facebook.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , у період проведення транзакцій з 31.07.2023 до 01.08.2023, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банка власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до документів, без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі (а.с. 20).

Розгляд даного клопотання слідчий просив провести без представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З огляду на викладене, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважав за необхідне проводити відповідно до частини 2 статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 ЦПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Положеннями частини 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000205 від 08 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_5 , переглядаючи публікації в соціальній мережі «Facebook», побачила рекламний пост про грошову допомогу, та перейшла за посиланням. Після цього, відкрилося вікно з Телеграм-чатом, із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому знаходилося повідомлення з інструкцією про те, як отримати грошову допомогу на банківську карту та посилання, яке підписано «Адрес для отримання». ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, після чого у неї на телефоні відкрилось інше вікно, у якому необхідно було ввести номер телефону. Вона ввела номер свого мобільного телефону НОМЕР_3 . Після цього вказане вікно зникло та їй надійшов телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_4 , який вона відхилила. Після цього їй знову надійшов телефонний дзвінок із зазначеного номеру, де голосовий бот-асистент « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що з її карти намагаються зняти кошти та запитав чи підтверджує вона дану операцію. ОСОБА_5 відхилила вказану операцію та одразу ж зайшла у мобільний застосунок «Privat24», де побачила повідомлення про те, що її банківська карта заблокована та, що їй потрібно звернутись у відділення банку, щоб розблокувати карту.

ОСОБА_5 зателефонувала за номером НОМЕР_5 на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де консультант їй повідомила, що її карта заблокована та, її краще замінити. 03 серпня 2023 року, ОСОБА_5 пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 , де їй замінили стару карту № НОМЕР_2 , яку в неї вилучили працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надали нову за № НОМЕР_6 , повідомивши ОСОБА_5 , що з її картою проведено 3 операції зі зняття грошей, а також їй надали виписку за її картою. У ній вказано, що 31 липня 2023 року о 22 год. 10 хв. знято кошти у сумі 37 грн 83 коп., о 22 год. 11 хв. - у сумі 7637 грн 45 коп., та о 22 год. 11 хв.- у сумі 3818 грн. 73 коп., з її банківської карти № НОМЕР_2 . яка наразі заблокована. Також в цій роздруківці вказано, що кошти, належні ОСОБА_5 , перераховано на рекламні послуги Facebook (а.с. 9).

Відповідно до наданої роздруківки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 встановлено, що її кошти в сумі загальній 11494 грн 01 коп. перераховано шляхом електронного переказу коштів на рекламні послуги Facebook (а.с. 11).

Слідчим суддею встановлено, що інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до привласнення коштів потерпілої.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

В даному випадку слідчим доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.

Вилучення документів є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що інформація, відносно якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з правом їх вилучення (тимчасового доступу) у Філії - Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_2 ), зокрема:

до інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , у період проведення транзакцій з 31 липня 2023 року до 01 серпня 2023 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банка власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали встановити до 14 вересня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за статтею 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6