Провадження № 1-кс/202/6683/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м.Дніпропетровська клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 27.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, за ознаками ч.2 ст.28, ч. 2 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання про доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді: інформації щодо отримання та/або відправлення будь-якого поштового переказу (посилки) наступними громадянами, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також особами, які зазначали в якості контактної інформації номери мобільних операторів « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 », з інформацією щодо повних даних таких осіб, дати, часу, місця відправлення та/або отримання поштових переказів (посилок), контактних даних в тому числі номерів мобільних телефонів осіб, які отримують та відправляють поштові перекази (посилки), належним чином завірені копії видаткових накладних щодо відправлення та/або отримання такого поштового переказу (посилки) та даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання та/або відправлення вказаним особам поштового переказу (посилок) за період часу з 01.01.2021 по 08.08.2023, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 27.04.2021 за ознаками ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 204 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням забезпечується Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням попередньо з`ясовано, що з початку 2021 року по теперішній час невстановлені особи діючи за попередньою змовою в групі, організували на території м. Дніпра та Дніпропетровської області незаконне виготовлення, придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних виробів які поставляють до торгівельних мереж м. Дніпра та Дніпропетровської області.

Під час досудового розслідування кримінального провадження відповідно до матеріалів оперативного підрозділу встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 організували незаконне виготовлення, придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які поставляють до торгівельних мереж м. Дніпра та Дніпропетровської області.

Також з`ясовано, що вказані особи здійснюють діяльність з незаконного придбання, транспортування та зберігання спирту невідомого походження та сумнівної якості з подальшим його використанням у виробництві фальсифікованих алкогольних напоїв. Зазначені незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої вказані особи розливають у пластикову тару різної ємності та тетрапаки.

При цьому фурнітуру, тару та сировину (спирт) вказані особи закуповують через мережу інтернет та отримують через перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідних відділеннях.

У подальшому незаконно виготовлена алкогольна продукція реалізується населенню через торгівельні об`єкти, розташовані на території Дніпропетровської області.

Окрім того, з`ясовано, що незаконне виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв, зберігання останніх з метою збуту здійснюється у приміщенні приватного домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

За результатами проведеного обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 68 пляшок різного об`єму (0,5 л, 5 л, 10 л) з прозорою рідиною із запахом спирту із загальним об`ємом 242 л; 1 пластикова бочка об`ємом 60 л., в якій знаходилася рідина прозорого кольору з запахом спирту в об`ємі 30 л.; 33 пляшки різного об`єму (0,5 л, 5 л, 10 л) з рідиною темного кольору із запахом спирту із загальним об`ємом 114 л; 1 пластикова бочка об`ємом 80 л., в якій знаходилася рідина темного кольору із запахом спирту в об`ємі 80 л. Також під час обшуку виявлено та вилучено 4 пластикові лійки, 2 спиртометра, 2 мірних стакана, 217 шт. ароматизаторів, 64 пластикові кришки білого кольору, 47 шт. пляшок з підпорожніх ароматизаторів, прилад для склеювання картонних коробок, а також пусті картонні коробки з написами відомих алкогольних брендів.

Згідно з висновком експертизи вилучені зразки рідин містять у своєму складі спирт етиловий і є спиртовмісними сумішами. Надані зразки прозорих рідин не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та вважаються непридатними для споживання.

Надані зразки забарвлених рідин відповідають вимогам ДСТУ 7130:2003 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності». Визначити відповідність органолептичних та фізико-хімічних показників наданих рідин ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» не є можливим, у зв`язку з відсутністю реквізитів, рецептур та технічних умов на надані зразки.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 пояснив, що усі вилучені алкогольні напої належать йому, вказані алкогольні напої він виготовляв сам, лише для особистого вживання. Так, він купував етиловий спирт, а потім за вказаною адресою змішував з водою, внаслідок чого створював горілку. Також він змішував спирт, очищену воду, а також додавав харчові ароматизатори, внаслідок чого створював лікеро-горілчані вироби. Для приготування горілки та лікеро-горілчаних виробів він використовував дві бочки, де змішував необхідні інгредієнти, у тому числі воду, спирт та за необхідності харчові ароматизатори. У цих бочках обладнані крани, за допомогою яких я мав можливість переливати алкогольні напої у меншу тару. Усі виготовлені алкогольні напої він виготовляв для власного споживання, збутом алкогольних напоїв не займався. Етиловий спирт він купував через оголошення, які знаходив в мережі Інтернет. Потім спирт йому надходив за вказаною ним адресою відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Спирт купував приблизно за ціною 80 грн. за 1 літр. За весь період він придбав приблизно не більше як 200 літрів етилового спирту. На даний час не може повідомити про контакти осіб, у яких він купував спирт.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 отримував спирт, ємності, поліграфічну продукцію та інші товари шляхом поштових відправлень за допомогою компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході слідства, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину виникла необхідність у встановленні осіб, на адресу яких та від яких за допомогою послуг компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювались відправлення (отримання) спирту, поліграфічної продукції, сировини, інших предметів.

За відсутності у слідства документів, які підтверджують зазначені операції, встановити ці обставини можливо лише шляхом тимчасового доступу із можливістю вилучення документів, що підтверджують відправку (отримання) вантажів, а саме: товарно-транспортних накладних (експрес-накладних), товарних чеків, декларацій та інших документів, що заповнювались (складались) під час відправлення (отримання) вантажів.

Таким чином, з огляду за здобуті у кримінальному провадженні докази виникла необхідність у тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді надання інформації щодо отримання та/або відправлення будь-якого поштового переказу (посилки) наступними громадянами, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які користуються номерами мобільних телефонів « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 », з інформацією щодо повних даних таких осіб, дати, часу, місця відправлення та/або отримання поштових переказів (посилок), контактних даних в тому числі номерів мобільних телефонів осіб, які отримують та відправляють поштові перекази (посилки), належним чином завірені копії видаткових накладних щодо відправлення та/або отримання такого поштового переказу (посилки).

Вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час досудового розслідування, та мають значення доказів у даному кримінальному провадженні.

За допомогою отриманих від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документів досудове слідство може здобути докази отримання саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , або іншими особами спирту, ємностей, поліграфічної продукції, встановити осіб, які постачали таку продукцію вказаним особам.

Таким чином, за допомогою отриманих документів можливо здобути докази отримання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зазначених товарів та підтвердити факт як незаконного виробництва алкогольних напоїв, так і зберігання та збуту таких виробів, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 КК України, у тому числі на теперішній час.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до документів, що містять охоронну законом таємницю та проведені їх вилучення (виїмки) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, крім того дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників вказаного підприємства, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб з метою ухилення від відповідальності.

На підставі викладеного слідчий за погодження з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якої перебувають документи в судове засідання не з`явився, його неявка, відповідно до ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 27.04.2021 за ознаками ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 204 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

Так, в своєму клопотанні слідчий мотивує необхідність отримання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому, в порушення вимог ч.5 ст. 132 , ч.3 ст.132 КПК України слідчим не доведено, що інформація яка може бути наявною у володільця сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого за погодженням прокурора.

На підставі викладеного, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання .

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 27.04.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, за ознаками ч.2 ст.28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1