Провадження № 1-кс/344/6691/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000860 із попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що в провадженні сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального проступку, внесені 23.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000860 із попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального проступку встановлено, що 22.12.2022 до Івано-Франківського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 20.12.2022 невідома особа, шляхом обману, представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував на банківську карту зловмисника.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що наприкінці листопада 2022 року у соціальній мережі «Facebook» він виклав оголошення про те, що збирає гроші на тепловізори та рації, щоб передати їх на ЗСУ.

18 грудня 2022 року йому у соціальній мережі «Facebook» написали зі сторінки з нік-неймом ОСОБА_6 , та запитали номер мого мобільного телефону, так як мама власника сторінки волонтерка та хоче зв`язатися, тому він надав номер свого мобільного телефону.

20 грудня 2022 року о 14.48 год. у додаток-месенджер «Вайбер» із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував чоловік зі східним акцентом, який повідомив, що він є представником банку, та повідомив, що на банківську картку потерпілого мають надійти грошові кошти у іноземній валюті. Однак вказані грошові кошти на банківську карту можуть надійти тільки у валюті «гривня». Тоді співрозмовник порекомендував потерпілому для отримання коштів здійснити переказ грошових коштів на іншу картку із карти потерпілого, тому потерпілий через додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснив переказ грошових коштів у сумі 13230,83 на банківську карту зловмисника.

Згідно вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду, отримано тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема щодо банківської карти, на яку потерпілим були перераховані грошові кошти. Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 емітована на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 .

Згідно виписки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , 20.12.2022 о 14:43 год. на вказану банківську картку ОСОБА_7 надійшли грошові кошти у сумі 13 165 гривень із банківської картки № НОМЕР_3 . Того ж дня, о 14:48 год. із банківської картки ОСОБА_7 здійснено операцію купівлі в торгово-сервісній мережі № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , АДРЕСА_2 у сумі 13150 гривень.

До Відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України скеровано доручення щодо встановлення місця, де відбувалася операція купівлі в торгово-сервісній мережі № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , АДРЕСА_2 у сумі 13150 гривень із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Отримано відповідь про те, що зазначена банківська транзакція була проведена за допомогою терміналу №І3002621, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Інформація щодо місця, де відбулася операція купівлі в торгово-сервісній мережі № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , АДРЕСА_2 у сумі 13150 гривень належить до охоронюваної законом таємниці та перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , головний офіс якого розташований за адресою:

АДРЕСА_3 .

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду щодо отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримано відповідь про те, що Банк не має можливості само встій надати інформацію та документи, зазначені в ухвалі, остільки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутній власний Процесинговий центр.

В Україні виконання платіжних операцій здійснюється з використанням платіжних систем, одним із суб`єктів яких є технологічний оператор - юридична особа, що надає послуги процесингу, клірингу тощо. При здійсненні банківської діяльності Банк користувався послугами технологічних операторів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

3 08.03.2023 розпочато процедуру ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в зв`язку з чим, припинено інформаційний обмін між Банком та вищевказаними технологічними операторами, що унеможливлює доступ Банку до відомостей, вказаних в ухвалі.

Тому, з об`єктивних причин, в зв`язку з відсутністю відповідного доступу, Банк не має можливості надати інформацію та документи, зазначені в ухвалі.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо місцезнаходження терміналу №І3002621, фактичного місця, де відбулась операція купівлі 20.12.2022 о 14:48 год. із банківської картки № НОМЕР_2 у сумі 13150 гривень (опис до операції: операція купівлі в торгово-сервісній мережі № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 ), а також інформацію про те, яка покупка була здійснена внаслідок вказаної операції та на який рахунок надійшли зазначені грошові кошти.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому просила надати доступ до вказаної інформації.

Старший дізнавач ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили суд про розгляд клопотання без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи у володіння яких знаходяться дані документи - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального проступку, внесені 23.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000860 із попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо місцезнаходження терміналу №І3002621, фактичного місця, де відбулась операція купівлі 20.12.2022 о 14:48 год. із банківської картки № НОМЕР_2 у сумі 13150 гривень (опис до операції: операція купівлі в торгово-сервісній мережі № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 ), а також інформацію про те, яка покупка була здійснена внаслідок вказаної операції та на який рахунок надійшли зазначені грошові кошти, з можливістю проведення виїмки у м. Івано-Франківську.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК