Провадження: 1-кс/484/732/23
Справа: 484/640/23
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

31 липня 2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000391 від 09.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

09.12.2022 року через секретаріат до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 09.11.2022 близько 12.00 год. невстановлена особа, користуючись сайтом ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом входження в довіру, під приводом надання послуг, щодо перевезення автомобіля з закордону на територію України за грошову винагороду, заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_4 у сумі 54 855 грн., котрі останній перерахував на розрахунковий рахунок невідомого НОМЕР_1 , в результаті чого останньому спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000391 від 09.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 05.11.2022 року він переглядаючи сторінки в інтернеті побачив рекламу, розміщену на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання послуг з придбання автомобілів з Швейцарії. Після ознайомлення із вкладеною на сайті інформацією він зателефонував за вказаними телефоном НОМЕР_2 , який був оприлюднений на сайті, та на його дзвінок ОСОБА_4 почув чоловічий голос, який представився ОСОБА_5 . В розмові з останнім ОСОБА_4 дізнався порядок придбання автомобіля через домовленість з ОСОБА_5 , як з представником фірми. В подальшому ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що з тих питань, що вони обговорили з приводу автомобіля «Рено Меган 2012 року», між ними буде укладено договір про надання послуг з придбання автомобілю, який надійде ОСОБА_4 по «Новій пошті».

Також ОСОБА_5 повідомив, що «Автотермінал» знаходиться у м. Вінниця. Після розмови ОСОБА_4 переглянув коментарі на сайті, що були досить позитивні, а тому в подальшому в нього не виникло сумнівів стосовно їх розмови.

Після неодноразових уточнюючих розмов по телефону з 05.11.2022 по 08.11.2022 із ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) та надсиланням ОСОБА_4 йому фото документів через канал «Телеграм», а також координат відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Первомайськ. На відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 09.11.2022 року ОСОБА_4 була передана папка з документами, в якій булі наявні: - договір №0004051 про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи на 6 аркушах; - акт прийому-передачі наданих послуг до Договору про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи №0004051 від "08" листопада 2022 р. на 2 аркушах; - додаток до договору про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи №0004051 від "08" листопада 2022 р. "Специфікація №1" на 2 аркушах; - рахунок на оплату №0004051 від "08" листопада 2022 р. на 1 аркуші; - надрукована візитна картка їхньої фірми 1 шт.

Документи згідно інн: НОМЕР_4 , надійшли від приватної особи ОСОБА_6 , з м. Вінниця, Відділення № НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6 .

Згідно вкладеного рахунку на оплату №0004051 від "08" листопада 2022 р. ОСОБА_4 повинен був оплатити послугу пригону зазначеного автомобіля, а саме 60 750 грн. з ПДВ;

За цими паперами (Договором), товариство яке було вказане в договорах та де наявна синя печатка ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зобов`язане вчинити перевезення замовленого автомобіля за відповідну плату в обумовлені строки, а саме в районі 25 днів.

ОСОБА_4 відразу зв`язався з ОСОБА_5 після отримання 09.12.2022 договорів в двох екземплярах уточнюючи в останнього спосіб оплати, після чого ОСОБА_4 було перераховано через касу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на вказані реквізити гроші в якості авансового платежу, на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 у сумі 60750 грн. Того ж дня ОСОБА_4 підписав другий екземпляр договорів та відправив " ІНФОРМАЦІЯ_6 " приватній особі ОСОБА_6 , в м.Вінниця, Відділення № НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6 . Через декілька днів ОСОБА_4 отримав на свій телефон сповіщення, що посилку було отримано.

Після чого ОСОБА_4 почав чекати дзвінка від ОСОБА_5 . Так в подальшому 16.11.2022 йому через додаток «Телеграм» відписав ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), де в письмовій формі повідомив, що потрібно заплатити гроші за розмитнення та надіслав сфотографовані реквізити. ОСОБА_4 цілком довіряючи ОСОБА_5 , у зв`язку з офіційністю документів, підписів та печатей, знову надіслав через " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 17.11.2022 грошові кошти у сумі 54855 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .

Після проплати ОСОБА_5 повідомив в телефонному режимі, що документи надіслані в бухгалтерію. З того моменту ОСОБА_4 став чекати.

22.11.2022 ОСОБА_4 вирішив зателефонувати до ОСОБА_5 , так як підходили строки виконання домовленості. Починаючи з 22.11.2022 року до ОСОБА_4 на контакт ніхто не вийшов, окрім того перестали відповідати на дзвінки та повідомлення у системі "Телеграм". В кінці листопаду 2022 року сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 перестав працювати.

Таким чином відносно потерпілого було вчинено кримінальний проступок передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

Виходячи з вище зазначеного, в ході досудового розслідування встановлено приналежність абонентського номеру мобільного оператору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: НОМЕР_7 , який використовувала невстановлена особа, в тому числі в момент вчинення шахрайських дій.

Посилаючись на те, що місце знаходження невстановленої особи невідомо, а також те, що невстановлена особа використовувала номер телефону мобільного оператору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: НОМЕР_7 під час здійснення поштового відправлення через ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а також в зв`язку з тим, що іншим способом отримати таку інформацію органи досудового розслідування позбавлені можливості, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей та документів, що полягає в дорученні оператору мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надати до СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області на електронному носії, інформацію щодо деталізації вихідних та вхідних з`єднань, текстових повідомлень абонента мобільного зв`язку: НОМЕР_7 з 01.11.2022 по кінцевий термін дії ухвали включно із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент.

Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чий офіс обслуговування знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 39 Закону України "Про телекомунікації" оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановлену законом.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншими способами встановити відомості про вищезазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в оператора телекомунікацій.

В судове засідання старший дізнавач та прокурор не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять охоронювану законом таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка дізнавача, прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати дозвіл сташому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) - найменування юридичної особи: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- деталізації зв`язків з адресами розташування та номерами базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з номером НОМЕР_7 , яким користувався шахрай, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання - ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідним та вихідними дзвінками, SMS- текстовими повідомленнями, переадресацією, дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абоненту абонентського номеру оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 у період часу з 00.00 години 01.11.2022 по кінцевий термін дії ухвали,

- деталізації дзвінків, абонентського номеру: НОМЕР_7 , вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номерів учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів зазначених номерів, SMS-текстовими повідомленнями, MMS - мультимедійними повідомленнями, JPRS - передачею інформації, переадресацією, у період часу з 00.00 години 01.11.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

- деталізації зв`язків ІМЕІ абонентського номеру: НОМЕР_7 за період часу з 00.00 години 01.11.2022 по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати зазначену інформацію в електронному вигляді у Форматі Microsoft Excel, та в ній обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: