У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/2824/23 Провадження № 1-кс/401/808/23

25 вересня 2023 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000220 від 18 лютого 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21 вересня 2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000220 від 18 лютого 2023 року, по факту вчинення шахрайський дій відносно потерпілої ОСОБА_4 .

Встановлено, що 17.02.2023 року до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що невстановлена особа під час телефонної розмови з номеру мобільного НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 13 182 грн., які остання перерахувала з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 (ЄО №6294 від 17.02.2023, №4565 від 04.02.2023).

08.06.2023 року вказане кримінальне провадження надійшло з Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області за підслідністю до ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області.

В ході проведення дізнання встановлено, що ОСОБА_4 збирала гроші на лікування свого чоловіка ОСОБА_5 , та зберігала на своїй банківській картці № НОМЕР_3 в сумі 42000 гривень. 03.02.2023 року приблизно о 22.02 год. в месенджері «Фейсбук» написал ОСОБА_6 , яка згідно даних її сторінки мешкає в м. Краків, та повідомила, про те, що вона раніше працювала з чоловіком ОСОБА_5 , та може допомогти грошовими коштами на лікування, на що ОСОБА_4 , погодилась, та надала свій номер телефону НОМЕР_5 для подальшого зв`язку. 04.02.2023 року о 12.34 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 . При спілкуванні з чоловіком, який дзвонив з вищевказаного номеру, останній повідомив, про те, що на ім`я ОСОБА_4 надіслано декілька переказів на лікування чоловіка, та для отримання їх, ОСОБА_4 , потрібно було зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у розділ «перекази», потім у розділ «міжнародні перекази», вибрати переказ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ввести суму 13 182 грн. та номер рахунку транзакції НОМЕР_4 . Даний платіж не пропустило, після чого за вказівками невідомого чоловіка, ОСОБА_4 зайшла у розділ «перекази на картку» ввела ще раз цифри 959467 та суму 13 182 грн. після цього відразу було списано грошові кошти в сумі 13182 грн. 04.02.2023 року о 12.26 год. та зрозумівши що її ошукали звернулась до поліції.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, інформації про банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 з 04.02.2023 року із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування коштів в сумі 13182 гривні з банківської на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Оскільки, іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000220 від 18 лютого 2023 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ, а саме інформації про банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю ознайомлення та вилучення наступної інформації:

1.Роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 04.02.2023 року по строк дії ухвали, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування коштів в сумі 13182 гривні з банківської картки № НОМЕР_4 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки.

2.Наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку № НОМЕР_4 , а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку, в тому числі фото особи-отримувача на момент отримання картки у відділенні банку.

3.У разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

4.У разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 04.02.2023 року по строк дії ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 25 вересня 2023 року по 25 жовтня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1