Справа № 468/1558/23
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

26.07.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000202 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000202 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, 22.06.2023 до ЧЧ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що 20.06.2023 близько о 21:50 год. невстановлена особа, під приводом надання грошової допомоги внутрішньо переміщених осіб, шляхом обману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки та створенням фішингового сайту заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, належними ОСОБА_3 які були списані з її банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 , стало відомо, що вона є користувачем « ОСОБА_4 » та володіє банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також карткою «Для виплат» № НОМЕР_2 . Крім цього, на її картці № НОМЕР_1 станом на 20.06.2023були наявні грошові кошти в сумі 14960 гри.

Останнім часом потерпіла разом зі своєю родиною проживає за адресою: АДРЕСА_1 , як внутрішньо-переміщені особи.

20.06.2023 рокуроку близько 20:00 годин ОСОБА_3 за допомогою свого мобільного телефону, через додаток «Дія» вирішила оформити грошову допомогу для ВПО. При поданні заявки на себе та на свою дитину, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в додатку «Дія» потерпіла вказала власні паспортні та контактні дані та дані свідоцтва про народження сина, підтвердила власне місце розташування в м. Житомир та натиснула «продовжити». Після цього з`явилась анімація завантаження, проте протягом тривалого часу нічого не відбувалось, та ОСОБА_3 вирішила закрити додаток «Дія» та займатись далі особистими справами. Через деякий час, вона взяла телефон до рук та побачила, що о 21:49 год та 21:50 год їй надійшло два сповіщення від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 було проведено дві транзакції, кожна в розмірі 999 грн, по переказу коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпіла помітила, що на її рахунку дійсно не вистачає грошових коштів в розмірі 2000 грн. Зайшовши до історії операцій та відкривши деталі обох вищевказаних транзакцій, вона побачила, що кошти були переказані на картку користувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 . Хто ця особа потерпілій невідомо. Відразу після цього, ОСОБА_3 здійснила переказ залишку коштів в сумі 12 960 грн з картки «Універсальна» № НОМЕР_1 на іншу свою картку «Для виплат» № НОМЕР_2 .

Після цього остання зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила операторові, що з її банківської картки тільки що було здійснено перерахування коштів в сумі 2000 грн без її відома. Потерпілій допомогли заблокувати рахунок та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і порадили звернутись до поліції.

Також ОСОБА_3 додала, що особисто вона ніяких переказів коштів не здійснювала, ніяких покупок в інтернеті не здійснювала, реквізитів картки нікому не надавала та не вказувала, ніяких інших виплат та заявок не оформлювала та не подавала. Крім неї ніхто не має доступу до її телефону та банківських карток. Ніяких підозрілих дзвінків та повідомлень вона також не отримувала.

Таким чином, в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку, яким відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000202 від 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , начальнику СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській област ОСОБА_8 ; слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Баштанського РВПГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Оригіналів документів банківської картки № НОМЕР_1 ,відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (МФО НОМЕР_3 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 20.06.2023 по 22.06.2023 року із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_1 , в період часу з 20.06.2023 по 22.06.2023 року;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття і перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 20.06.2023 по 22.06.2023 року.

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), (МФО НОМЕР_3 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківською карткою та поточним рахунком № НОМЕР_1 , в тому числі в період часу з 20.06.2023 по 22.06.2023 року.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: