Провадження № 1-кс/161/4982/23
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

21 вересня 2023 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000544 від 20 липня 2023 року, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за їх дорученням оперативним співробітникам 2 відділу 6 управління ДВКР СБ України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозволу на тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, а сааме, наступних відомостей та документів: переліку осіб, заброньованих у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинською філією Благодійної організації ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для виїзду за державний кордон України, упродовж часу з 24.02.2022 по 19.09.2023; повних відомостей відносно Волинської філії Благодійної організації ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котрий вносив відомості до системи «Шлях» (ПІБ/назва, паспортні дані/РНОКПП/, адреса, МАС-адреси кінцевого мережевого обладнання та ІР-адреси з яких здійснювався вхід та робота в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); повні відомості щодо юридичної особи чи фізичної особи-підприємця, які вносили відомості в систему «Шлях» щодо нижче перелічених осіб, в період з 24.02.2022 по 19.09.2023 (зазначити: повні анкетні дані юридичних чи фізичних осіб; код ЄДРПОУ; РНОКПП; дату та час внесення; ІР-адреси, з яких вносилась інформація):

? ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_2 ;

? ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_3 ;

? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_4 ;

? ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_5 ;

? ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_6 ;

? ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_7 ;

? ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_8 ;

? ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_9 ;

? ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_10 ;

? ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_11 ;

? ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_12 ;

? ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_13 ;

? ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_14 ;

? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_15 ;

? ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_5 ;

? ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_6 ;

? ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_16 ;

? ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_17 ;

? ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_18 ;

? ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_19 ;

? ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_20 ;

? ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_21 ;

? ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_22 ;

? ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_23 ;

? ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_24 ;

? ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_25 ;

? ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_26 ;

? ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_27 ;

? ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_28 ;

? ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_29 ;

? ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_30 ;

? ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_31 ;

? ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_32 ;

? ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_33 ;

? ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_34 ;

? ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_35 ;

? ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_36 ;

? ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_37 ;

? ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_38 ;

? ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_39 ;

? ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_40 ;

? ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_41 ;

? ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_42 ;

? ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_43 ;

? ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_44 ;

? ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_45 ;

? ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_46 ;

? ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_47 ;

? ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_48 ;

? ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_49 ;

? ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_50 ;

? ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_51 ;

? ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_52 ;

? ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_53 ;

? ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_54 ;

? ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_55 ;

? ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_56 ;

? ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_57 ;

? ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_58 ;

? ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_59 .

Своє клопотання старший слідчий мотивує тим, що вищевказані документи та інформація у них, на його думку, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000544 від 20 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, з метою досягнення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, у зв`язку із чим звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_61 з безпеки на транспорті, тобто особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

В судове засідання прокурор, старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності та підтримання поданого письмового клопотання, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити частково.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, тому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або за їх дорученням оперативним співробітникам 2 відділу 6 управління ДВКР СБ України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, а саме, наступних відомостей та документів: переліку осіб, заброньованих у системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Волинською філією Благодійної організації ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для виїзду за державний кордон України, упродовж часу з 24.02.2022 по 19.09.2023; повних відомостей відносно Волинської філії Благодійної організації ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котрий вносив відомості до системи «Шлях» (ПІБ/назва, паспортні дані/РНОКПП/, адреса, МАС-адреси кінцевого мережевого обладнання та ІР-адреси з яких здійснювався вхід та робота в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); повні відомості щодо юридичної особи чи фізичної особи-підприємця, які вносили відомості в систему «Шлях» щодо нижче перелічених осіб, в період з 24.02.2022 по 19.09.2023 (зазначити: повні анкетні дані юридичних чи фізичних осіб; код ЄДРПОУ; РНОКПП; дату та час внесення; ІР-адреси, з яких вносилась інформація):

? ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_2 ;

? ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_3 ;

? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_4 ;

? ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_5 ;

? ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_6 ;

? ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_7 ;

? ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_8 ;

? ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_9 ;

? ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_10 ;

? ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_11 ;

? ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_12 ;

? ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_13 ;

? ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_14 ;

? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_15 ;

? ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_5 ;

? ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_6 ;

? ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_16 ;

? ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_17 ;

? ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_18 ;

? ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_19 ;

? ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_20 ;

? ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_21 ;

? ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_22 ;

? ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_23 ;

? ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_24 ;

? ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_25 ;

? ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_26 ;

? ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_27 ;

? ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_28 ;

? ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_29 ;

? ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_30 ;

? ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_31 ;

? ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_32 ;

? ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_33 ;

? ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_34 ;

? ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_35 ;

? ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_36 ;

? ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_37 ;

? ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_38 ;

? ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_39 ;

? ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_40 ;

? ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_41 ;

? ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_42 ;

? ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_43 ;

? ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_44 ;

? ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_45 ;

? ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_46 ;

? ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_47 ;

? ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_48 ;

? ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_49 ;

? ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_50 ;

? ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_51 ;

? ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_52 ;

? ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_53 ;

? ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_54 ;

? ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_55 ;

? ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_56 ;

? ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_57 ;

? ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_58 ;

? ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_59 .

Тимчасовий доступ до речей і документів із вилученням надати (забезпечити) до 21 листопада 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1