УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотанняпрокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000173, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.09.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.197-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

12.06.2023 до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000173, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.09.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.197-1 КК України, а саме на нежитлову будівлю, а саме мийку під літ. «І», загальною площею 236 кв.м. за адресою: м. Київ, проспекту Степана Бандери, 16-А, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), із забороною будь-яким реєстраторам, реєстраційним службам чи державним реєстраторам, нотаріусам та іншими особам, які мають реєстраційні повноваження, вчиняти будь-які дії щодо реєстрації, видачі будь-яких правовстановлюючих документів, спрямовані на реєстрацію зміну власника нерухомого майна та із забороною використання, експлуатації та проведення будь-яких будівельних робіт будь-якими особами.

Так, своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000173 від 23.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватні нотаріуси Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 25.12.2015 №1127, здійснюють реєстраційні дії щодо нерухомого майна у м. Києві на підставі завідомо неправдивих документів, які не підтверджують набуття особами речових прав на нерухоме майно та технічні показники об'єктів нерухомості у змові з невстановленими особами, які шляхом обману заволодівають комунальним майном.

Крім цього встановлено, що група невстановлених осіб на території міста Києва створила злочину схему щодо сприяння третім особам набуття фіктивних підстав, які в подальшому можуть бути ними використанні для реєстрації права власності за собою на самочинно побудовані будівлі на самоправно зайнятих земельних ділянках та подальшого протиправного набуття ними права на отримання у власність чи оренду земельних ділянок на яких знаходяться самочинно збудовані об`єкти нерухомості.

Так, як вказує прокурор, згідно із відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 11.03.2021 року право власності на об`єкт нерухомого майна, а саме нежитлову будівлю мийку (літ. І), загальною площею 236 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано на праві приватної власності за громадянином ОСОБА_7 . Відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі технічного паспорту, серія та номер 110221 від 11.02.2021 та Довідки про показники об`єкта нерухомого майна, серія та номер 110221, виданих нібито ТОВ "БТІ, ОФОРМЛЕННЯ ЗЕМЛІ ТА НЕРУХОМОСТІ".

04.01.2023 року прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва направлено запит до ТОВ "БТІ, ОФОРМЛЕННЯ ЗЕМЛІ ТА НЕРУХОМОСТІ" з метою отримання копій документів та інформації, чи видавалися вищезазначений технічних паспорт та довідка про показники об`єкта нерухомості, а саме мийки (літ.І) за адресою: АДРЕСА_1 .

11.01.2023 року на адресу Шевченківської окружної прокуратури міста Києві надійшла відповідь, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Бюро технічної інвентаризації, оформлення землі та нерухомості» (код за ) ніколи не проводилась технічна інвентаризація об`єкта нерухомості нежитлової будівлі «Мийка» (літ.І), що знаходиться за адресою: Київська область, м. Київ, пр. Степана Бандери, будинок 16-а. Технічний паспорт від 11.02.2021 року інвентаризаційна справа №110221, довідка про показники об`єкта нерухомого майна №110221 від 11.02.2021 року за даною адресою не видавались. Крім цього, на підприємстві відсутні будь-які запити (звернення) третіх осіб стосовно проведення технічної інвентаризації цього об`єкту нерухомості.

Крім цього, зі змісту клопотання вбачається, що 04.01.2023 року було направлено запит до Департаменту земельних ресурсів ВО КМР (КМДА) з метою отримання інформації, за ким обліковується земельна ділянка з кадастровим номером :78:085:0004, на якій розташований об`єкт нерухомості, а саме мийка (літ.І) за адресою: м. Київ, проспект Бандери Степана, 16-а, а також з метою встановлення, чи надходили заяви/клопотання від фізичних та юридичних осіб про отримання вищевказаної земельної ділянки у власність/користування.

11.01.2023 року отримано відповідь від Департаменту земельних ресурсів ВО КМР (КМДА), що згідно з рішенням Київської міської ради від 24.09.1998 №8 ЗАТ «Аеробуд» оформлено право тимчасового довгострокового користування строком на 24 роки земельною ділянкою площею 1,20 га для експлуатації та обслуговування будівель і споруд промислової бази на АДРЕСА_1 (договір на право тимчасового довгострокового користування землею від 15.10.1999 № 78-5-00049, справа №2087). Крім цього, у Департаменті опрацьовано лише заяву ТОВ «СОЛАР КОНСАЛТИНГ» на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на просп. Степана Бандери, 16-а (кадастровий номер :78:085:0004) для експлуатації та обслуговування будівель і споруд промислової бази та листом від 02.04.2020 № 0570202/2-6858 надано згоду на відновлення меж зазначеної земельної ділянки комунальної власності територіальної громади міста Києва (справа 512902275). Жодної інформації стосовно заяв, клопотань від громадянина ОСОБА_7 не надходило.

Таким чином, як вказано у клопотанні, з метою приховання допущених порушень будівельного, земельного законодавства та готування до вчинення ними подальших шахрайських дій, невстановлені слідством особи, діючи разом з ОСОБА_7 , з метою легалізації незаконної нежитлової будівлі на самовільно зайнятій земельній ділянці з кадастровим номером :78:085:0004 по АДРЕСА_1 , спорудили мийку (літ І), загальною площею 236,0 кв.м.

В подальшому, невстановлені особи з метою створення законних підстав для подальшого проведення реєстраційних дій щодо визнання права власності на незаконно збудовану мийку, виготовили нібито від ТОВ ТОВ "БТІ, ОФОРМЛЕННЯ ЗЕМЛІ ТА НЕРУХОМОСТІ" підроблену технічну документацію та довідки про результати проведення інвентаризації об`єкту нерухомості за адресою: м. Київ, вул. проспект Степана Бандери, 16-А до яких внесли неправдиві відомості щодо власника будівель, часу побудови та їх площі.

Як наслідок, як зазначає прокурор, отримавши вищевказану завідому підроблену технічну документацію, виготовлену нібито ТОВ "БТІ, ОФОРМЛЕННЯ ЗЕМЛІ ТА НЕРУХОМОСТІ", невстановлені особи разом з ОСОБА_7 11.03.2021 року звернулися до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з метою проведення подальшої державної реєстрації права власності за ОСОБА_7 .

В подальшому в той же день приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 у порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 25.12.2015 №1127, здійснила реєстраційні дії щодо нежитлової будівлі, а саме мийки під літ. «І» за адресою: м. Київ, просп. Степана Бандери 16-А, за відсутності документів, що підтверджують адресу, ведення об`єкта в експлуатацію та на підставі документів, які містять неправдиві відомості та не підтверджують набуття третіми особами речових прав на нерухоме майно.

Як наслідок, невстановлені особи разом з ОСОБА_7 , 11.03.2021 року на підставі підроблених документів протиправно отримали у власність нежитлову будівлю під літ. «І» за адресою: м. Київ, просп. Степана Бандери 16-А та самоправно зайняли ділянку на якій вона знаходиться.

Крім того, як встановлено органом досудового розслідування, згідно з договором Іпотеки № 771 від 04.06.2021, мийка під літ. «І» за адресою: м. Київ, просп. Степана Бандери 16-А передана в Іпотеку ТОВ "ФК""ІНВЕСТ КРЕДИТ ГРУП" згідно з Договором про надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансовому кредиту №004/21 від 04.06.2021, укладеним вищезазначеним товариством з ОСОБА_7 .

06.06.2023 постановою слідчого, нежитлову будівлю, а саме мийку під літ. «І» за адресою: м. Київ, проспекту Степана Бандери, 16-а, в порядку ст. 98 КПК України визнано в якості речового по кримінальному провадженні, так як вона є матеріальним об`єктом, який містить сліди кримінального правопорушення, а також отримана у власність внаслідок вчинення протиправних дій.

Між тим, прокурор у клопотанні просив проводити судове засідання без повідомлення власників майна у зв`язку з тим, що винуваті особи не викриті і існує об`єктивна можливість відчудження майна, яке належить арештувати.

Прокурор в судове засідання не прибув, надіслав до Шевченківського районного суду м.Києва заяву, зі змісту якої вбачається, що особа просить проводити судове засідання без його участі, клопотання підтримав з підстав зазначених у ньому.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не було тимчасово вилучено, а розгляд справи без повідомлення власників є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність здійснення розгляду вищевказаного клопотання прокурора без повідомлення власників майна про час та місце судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, суд встановив, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000173 від 23.09.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1 КК України.

06.06.2023 постановою слідчого, нежитлову будівлю, а саме мийку під літ. «І» за адресою: м. Київ, проспекту Степана Бандери, 16-а, в порядку ст. 98 КПК України визнано в якості речового по кримінальному провадженні, так як вона є матеріальним об`єктом, який містить сліди кримінального правопорушення, а також отримана у власність внаслідок вчинення протиправних дій.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за обставинами вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження нежитлової будівлі літ. А по вул. Попудренка, 90А у м. Києві, яка перебуває у власності ТОВ «ТРЕЙДЕР УКРАЇНА», яка відповідає ознакам речових доказів згідно ст. 98 КПК України, а також з метою недопущення реалізації житлового будинку на користь третіх осіб, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту вищезгаданого майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000173, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.09.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.197-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на нежитлову будівлю, а саме мийку під літ. «І», загальною площею 236 кв.м. за адресою: м. Київ, проспекту Степана Бандери, 16-А, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), із забороною будь-яким реєстраторам, реєстраційним службам чи державним реєстраторам, нотаріусам та іншими особам, які мають реєстраційні повноваження, вчиняти будь-які дії щодо реєстрації, видачі будь-яких правовстановлюючих документів, спрямовані на реєстрацію зміну власника нерухомого майна та із забороною використання, експлуатації та проведення будь-яких будівельних робіт будь-якими особами.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1