№ 336/5262/23
пр. № 1-кс/336/1239/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів

25 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 31.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач звернувся з клопотанням, за погодженням прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 31.05.2023 дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

31.05.2023 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 30.05.2023 о 17 годині 36 хвилин у соціальній мережі «Телеграм» на номер телефону ОСОБА_5 мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 надійшло повідомлення від її колеги ОСОБА_6 з проханням перевести на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 7500 тисяч гривень. ОСОБА_5 в свою чергу, зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою онлайн банкінгу НОМЕР_4 перерахувала на вказаний « ОСОБА_6 » номер картки грошові кошти в сумі 7500 гривень. Далі зателефонувавши ОСОБА_6 , ОСОБА_5 дізналася, що у відношенні неї було скоєно кримінальне правопорушення, а саме шахрайство. Таким чином, 30.05.2023 невстановлена особу шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , спричинивши тим самим останній матеріальну шкоду на зазначену суму. (ЄО №10953)

В проведення досудового слідства було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 та в ході допиту остання пояснила, що 30.05.2023 о 17 годині 36 хвилин на її номер телефону мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у соціальній мережі «Telegram» прийшло повідомлення з аккаунта її колеги, до якого прив`язаний номер телефону мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 з текстом: «Привет. Неудобно спрашивать, но у тебя будет 7500 на 2-3 часика буквально?», на що ОСОБА_5 відповила згодою та її «знайома» надіслала смс - повідомлення з номером картки, а саме було вказано номер картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після чого, потерпіла зайшла до онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з картки № НОМЕР_4 перерахувала на вказаний колегою номер картки грошові кошти в сумі 7500 гривень. Далі ОСОБА_5 написала смс - повідомлення про те, що вона відправила грошові кошти та вказала, що з неї ще зняло комісію в сумі 37,5 гривень, на що їй відповіла «знайома», що вона відправить ОСОБА_5 ще і за зняту комісію. Після чого її «знайома» в переписці попрохала ще 10500 тисяч гривень, але ОСОБА_5 відповіла, що в неї немає більше грошей, щоб їй відправити.

Через 5-10 хвилин потерпіла подзвонила своїй колезі ОСОБА_6 та спитала, що в неї трапилось, на що вона відповіла, що в неї зламали сторінку соціальної мережі «Telegram» та пояснила, що в неї все гаразд та ніяких грошей вона не просила і хто це робив, їй невідомо. Після чого, ОСОБА_5 зрозуміла, що у відношенні неї скоєно шахрайство. Таким чином ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на суму 7535 гривень 50 копійок.

19 липня 2023 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано дізнавачу СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю на підставі Ухвали Іменем України №336/5262/23 н/п 1-кс/336/710/2023 Шевченківського РС міста Запоріжжя від 19 червня 2023 року. В ході вилучення документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , було встановлено, що 30 травня 2023 року о 17 :41 год. на зазначену картку було зараховано грошові кошти в сумі 7500 тисяч гривень з банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 . Далі встановлено, що 30 травня 2023 року о 17:42 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 з 30.05.2023 до моменту оголошення ухвали:

У зв`язку з тим, що органу досудового розслідування необхідно отримати у встановленому законом порядку вище зазначені документи, вони вимушені звернутися до слідчого судді з вище вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить суд клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України, до суду не викликалася.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників справи, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити, виходячи з таких міркувань

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати необхідну інформацію, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " м. Київ, МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачу не є можливим.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вище вказані документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 ; дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_9 ; дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_10 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 , з 30.05.2023 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків та кінцевих отримувачів із зазначенням номерів їх рахунків за період з 30.05.2023 до моменту винесення постанови, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 25 листопада 2023 включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1