Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1107/2023 Справа № 641/4557/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ) 1Д), а саме до: відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , відомості про договір на відкриття рахунку з копією паспорта власника рахунку, перелік рахунків підкріплених під основний рахунок клієнта, роздруківки руху грошових коштів по рахунках та рахункам підкріпленим під основний рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів ( назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, вхідного залишку на кожен день, як в електронному вигляді, так і на папері), інформацію чи здійснювалося зняття коштів по вказаному рахунку через банкомати, чи каси відділень інших банків, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження та фото відео фіксацію зняття грошових коштів в друкованому вигляді за період з 05.03.2023 по час винесення ухвали суду та надати можливість їх вилучити завірені копії в філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована в м. Харкові.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001 24 від 07 .03.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 22.03.2023 до ЧЧ ВП №2 Харківського РУП №1 ГУН П в Харківській області надійшл а заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 9360 грн., а саме: 05.03.2023 на додатку "Телеграм" з заявницею зв`язалася невстановлена особа через акаунт нібито її знайомої на ім`я ОСОБА_7 , з проханням надати допомогу у розмірі грошових коштів 9000 грн., та надала номер банківської картки НОМЕР_4 . ОСОБА_6 , будучи впевненою, що це пише їй знайома самостійно перерахувала грошові кошти на вказану банківську картку у розмірі 9360 гривень. Приблизно через дві години дізналася від ОСОБА_7 , що її акаунт в "Телеграмі" був зламаний невідомою їй особою.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 05.03.2023 їй на мобільний додаток "Телеграм" 19:50 прийшло повідомлення від її знайомої ОСОБА_7 , яка підписана в телеграмі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (тел. НОМЕР_5 ОСОБА_8 ). Остання попрохала потерпілу надати їй в борг до наступного дня 9000 гривень, ОСОБА_6 , погодилася та ОСОБА_7 надіслала номер банківської картки № НОМЕР_4 . Потерпіла самостійно переказала грошові кошти з своєї кредитної картки № НОМЕР_6 банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у розмірі 9000 гривень з комісією 360 гривень на вказану банківську картку. Приблизно через 2 3 хвилини потерпілій знов приходить повідомлення від ОСОБА_7 , яка знову просить в борг у розмірі 10000 гривень та обіцяє, що поверне з надбавкою. ОСОБА_6 , відповіла, що у неї закінчилися грошові кошти на картці. В той же день приблизно через дві години коли, потерпіла написала останнє повідомлення ОСОБА_7 в додатку "Телеграм" її чоловік ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (тел. НОМЕР_7 ) повідомив останній, що йому теж прийшло повідомлення 19:51 в "Телеграмі" від вже вказаної ОСОБА_7 , яка прохає його дати їй в борг грошовими "Телеграмі" від вже вказаної ОСОБА_7 , яка прохає його дати їй в борг грошовими коштами у розмірі 15000 гривень. Чоловік потерпілої одразу зателефонував по коштами у розмірі 15000 гривень. Чоловік потерпілої одразу зателефонував по мобільному зв`язку вже вказаній ОСОБА_7 та повідомив, що з її вже вказаній ОСОБА_7 та повідомив, що з її аккаунта "Телеграм" аккаунта "Телеграм" надходять повідомлення з приводу зайняти в борг. Остання відповіла, що вона не надходять повідомлення з приводу зайняти в борг. Остання відповіла, що вона не може зайти в свій акаунт "Телеграм" та перевірити переписки. Чоловік потерпілої може зайти в свій акаунт "Телеграм" та перевірити переписки. Чоловік потерпілої сказав ОСОБА_7 , що ймовірно її акаунт зламали та ОСОБА_6 , зрозуміла, що сказав ОСОБА_7 , що ймовірно її акаунт зламали та ОСОБА_6 , зрозуміла, що переписувалася не з ОСОБА_7 , а з шахраєм який видавав останню переписку не з ОСОБА_7 , а з шахраєм який видавав останню.

Також під час досудового розслідування було отримано від потерпілої квитанцію Також під час досудового розслідування було отримано від потерпілої квитанцію №74815637 банку "А№74815637 банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " де вказано дату та час відправлення грошових коштів на банк" де вказано дату та час відправлення грошових коштів на вищезазначений кредитний рахунок вищезазначений кредитний рахунок.

Було проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали Було проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_10 , Комінтернівського районного суду м. Харків слідчого судді ОСОБА_10 , Комінтернівського районного суду м. Харків (справа №641/1327/23, провадження №1(справа №641/1327/23, провадження №1--кс/641/312/2023) від 21 березня 2023 року кс/641/312/2023) від 21 березня 2023 року про тимчасовий доступ до рпро тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом ечей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що належать АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". В ході якого при ознайомленні із таємницю, що належать АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". В ході якого при ознайомленні із змістом документів встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 , з своєї банківської змістом документів встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 , з своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_6 перерахувала Банк" № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти 05.03.2023 а грошові кошти 05.03.2023 о 19:56 у сумі 9000 гривень на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_8 у сумі 9000 гривень на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 яка належить гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_4 яка належить гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце реєстрації проживання: АДРЕСА_3 . Після місце реєстрації проживання: АДРЕСА_3 . Після отримання грошових коштів на картковий рахунок останньої вказані грошові кошти отримання грошових коштів на картковий рахунок останньої вказані грошові кошти у розмірі 8985 гривень були перераховані 05.03.2023 о 19:57 на банківську картку у розмірі 8985 гривень були перераховані 05.03.2023 о 19:57 на банківську картку № НОМЕР_9 .№ НОМЕР_9 .

У порядку ст. 40У порядку ст. 40--1 КПК України було надане департаменту кіберполіції УПК в 1 КПК України було надане департаменту кіберполіції УПК в Харківській області доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в ході Харківській області доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в ході перевірки якого було встановлено, а саме з картки банку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " перевірки якого було встановлено, а саме з картки банку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 були перераховані грошові кошти у сумі 8970 гивень 05.03.2023 №304438 були перераховані грошові кошти у сумі 8970 гивень 05.03.2023 о 19:57 на банківську карто 19:57 на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_9 , ку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_9 , встановлено, що ймовірно належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що ймовірно належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мати ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН: НОМЕР_10 , адреса: м. р.н., мати ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН: НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , батько ОСОБА_14 атько ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН: НОМЕР_11 , паспорт: НОМЕР_12 , адреса: м. Миколайович ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН: НОМЕР_11 , паспорт: НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_5 .Полтава, АДРЕСА_5 . Згідно проведеного тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_15 , Коміслідчого судді ОСОБА_15 , Комінтернівського районного суду м. Харків (справа Комінтернівського районного суду м. Харків (справа №641/468/2023, провадження №1№641/468/2023, провадження №1--кс/641/1327/23) від 08 травня 2023 року про кс/641/1327/23) від 08 травня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В ході якого при ознайомленні із змістом документів встановлено, що з картки з банківської картки банку АТ документів встановлено, що з картки з банківської картки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_9 яка належить ОСОБА_12 , " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_9 яка належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , переказ грошових коштів відбувся 05.03.2023 о 20:39 на суму25.06.2004 р.н., переказ грошових коштів відбувся 05.03.2023 о 20:39 на суму 21960 21960 гривень на картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .гривень на картку банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 .

Таким чином, з метою перевірки факту списання грошових коштів Таким чином, з метою перевірки факту списання грошових коштів ОСОБА_16 .МН.М.., і встановлення подальшого перерахування, або транзакції по зняттю даних , і встановлення подальшого перерахування, або транзакції по зняттю даних грошей, грошей, щощо може сприяти може сприяти встановленню істини в кримінальному провадженні та встановленню істини в кримінальному провадженні та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та буде встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та буде визнана речовим доказом по справі, орган досудового розслідування прийшов до визнана речовим доказом по справі, орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", , (МФО НОМЕР_1 )(МФО НОМЕР_1 ), , розташованого за розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: м. Київ, вул." ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_6 ).)

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутністю, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (головний офіс АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ) 1Д), а саме до: відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , відомості про договір на відкриття рахунку з копією паспорта власника рахунку, перелік рахунків підкріплених під основний рахунок клієнта, роздруківки руху грошових коштів по рахунках та рахункам підкріпленим під основний рахунок, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів ( назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу, вхідного залишку на кожен день, як в електронному вигляді, так і на папері), інформацію чи здійснювалося зняття коштів по вказаному рахунку через банкомати, чи каси відділень інших банків, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження та фото відео фіксацію зняття грошових коштів в друкованому вигляді за період з 05.03.2023 по час винесення ухвали суду та надати можливість їх вилучити завірені копії в філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташована в м. Харкові.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1