Справа № 216/4112/23
Провадження № 1-кс/216/1753/23
УХВАЛА

іменем України

24.07.2023 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001130 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22 червня 2023 року старший слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.06.2023 по дату отримання тимчасового доступу які містять відомості стосовно абонентського номеру НОМЕР_1 про прізвище, ім`я, по батькові власника номеру телефону НОМЕР_1 , копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) підключення стаціонарного абонентського номеру НОМЕР_1 , саме: комплексний договір про надання послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду та інші документи що підтверджують підключення абонента; адреса розташування стаціонарного абонентського номеру телефону НОМЕР_1 у вказаний період часу та відомості щодо можливого перенесення вказаного номеру телефону на іншу адресу з моменту підключення абонента по дату винесення ухвали; типи з`єднання абонента НОМЕР_1 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001130 від 06.06.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 05.06.2023 шляхом обману вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами загальною сумою 26350,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.06.2023 невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний зв`язок здійснила з абонентського номеру НОМЕР_1 дзвінок на абонентський номер НОМЕР_2 (мобільний термінал не встановлений), який належить ОСОБА_5 , де представившись співробітником служби безпеки банку ввела в оману ОСОБА_6 щодо способу забезпечення безпеки її особистого рахунку, що в результаті призвело до перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , на невідомий їй картковий рахунок № НОМЕР_4 , таким чином заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 загальною сумою 26250,00 грн.

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_7 , квитанцією про переказ грошових коштів від 05.06.2023 та оглядом її особистого мобільного телефону.

ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження квитанцію про переказ 05.06.23 грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_4 який відбувся о 10:39 годині.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), є те, що вищезазначений абонентський номер обслуговується зазначеною юридичною особою.

Таким чином встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та обставин його вчинення, отримання належних та допустимих доказів їх злочинної діяльності можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, дислокацію абонентів в мережі базових станцій оператору зв`язку під час здійснення з`єднань тощо, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Зазначені документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій просила клопотання розглянути без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001130 від 06.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що 05.06.2023 невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний зв`язок здійснила з абонентського номеру НОМЕР_1 дзвінок на абонентський номер НОМЕР_2 (мобільний термінал не встановлений), який належить ОСОБА_5 , де представившись співробітником служби безпеки банку ввела в оману ОСОБА_6 щодо способу забезпечення безпеки її особистого рахунку, що в результаті призвело до перерахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , на невідомий їй картковий рахунок № НОМЕР_4 , таким чином заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 загальною сумою 26250,00 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні та вхідні з`єднання, тощо), маршрути передавання та інше.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні, зокрема, у ст. 159 та п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання тощо), маршрути передавання.

Дії, передбачені ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

У ст.ст. 159, 162 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого. Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України і знаходиться в операторів (провайдерів) телекомунікацій, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо в оператора (провайдера), так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановленого порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (провайдеру).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

За таких обставин слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність інформації, яка може перебувати у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) та необхідність її огляду і вилучення.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення інформації, що підлягає вилученню, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131, 132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим СВ Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю отримати тимчасовий доступ до речей і документів у Дніпропетровській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по номеру телефону НОМЕР_1 в період часу з 01.06.2023 по дату винесення ухвали:

-прізвище, ім`я, по батькові власника номеру телефону НОМЕР_1 , копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) підключення стаціонарного абонентського номеру НОМЕР_1 , саме: комплексний договір про надання послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду.

-адреса розташування стаціонарного абонентського номеру телефону НОМЕР_1 у вказаний період часу та відомості щодо можливого перенесення вказаного номеру телефону на іншу адресу з моменту підключення абонента по дату винесення ухвали;

-типи з`єднання абонента НОМЕР_1 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 24 вересня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1