Справа № 296/4139/23
УХВАЛА

Іменем України

16 травня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000486 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. Слідча за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просила надати слідчим групи слідчих та оперуповноваженому УСР в Житомирській області дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (інформації) (за період часу з 01.01.2022 по теперішній час), а саме: відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відображених на паперовому та електронному носіях, по наявних рахунках у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково- інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківських рахунках: НОМЕР_3 , відкритого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 та НОМЕР_5 , відкритого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів (інформації).

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000486 від 25.11.2022, за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленими службовими особами підконтрольного міській раді комунального підприємства, а також з суб`єктами господарської діяльності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими суб`єктами господарської діяльності, які надають послуги з технічного та авторського нагляду на об`єктах будівництва, протягом 2022 року вчиняють дії направлені на заволодіння бюджетними коштами виділеними на проведення будівельних робіт на території Коростенської ОТГ за рахунок бюджету комунальних підприємств та бюджету Коростенської міськради, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо об`ємів та вартості виконаних робіт до офіційних документів форми КБ-2в та КБ3, чим завдано матеріальної шкоди у великих розмірах.

1.3. Вказані обставини попередньо кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 КК України.

1.4. Посилаючись на те, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалися фінансові операції на рахунки вказані у клопотанні, а також на наявність підстав вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть знаходитись відомості, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча просила надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідча подала заяву, в якій просила клопотання розглядати без її участі.

2.3. Слідчою не доведено наявність підстав, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України, які можуть бути підставою для розгляду клопотання без повідомлення банків.

2.4. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повідомлялись про розгляд клопотання в порядку, передбаченому частини 1 статті 135 КПК України.

ІІІ. НОРМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю (пункт 5 частини 1 статті 162 КПК України).

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000486 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , які відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": 1) можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 2) в сукупності з іншими документами провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному №0000486; 3) можуть бути використані як докази; 4) іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за відсутності відповідних відомостей неможливо.

4.3. Ураховуючи, що запитувані відомості зберігається в електронних інформаційних систем або їх частин банківської установи, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до інформації по банківських рахунках, що містить банківську таємницю відноситься до тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин та відповідно до абзацу другого частини першої статті 159 КПК України такий тимчасовий доступ здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частина без їх вилучення, у зв`язку з чим вимоги клопотання слідчої про зобов"язання банку надати запитувану інформацію в паперовому та електронному вигляді є необгрунтованими та такою, що не підлягає задоволенню.

4.4. Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу оперуповноваженому УСР в Житомирській області слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, до яких відповідно вимог п. 19 ст. 3 КПК України оперуповноважені працівники не відносяться, а тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягають.

4.5. За вказаних обставин клопотання слідчої слід задовольнити частково.

Керуючись статтями 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчої відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні

1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію по банківському рахунку: НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2022 по час надання тимчасового доступу шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме: відомості щодо руху грошових коштів по рахунку у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять інформацію по банківському рахунку: НОМЕР_5 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2022 по час надання тимчасового доступу шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, а саме: відомості щодо руху грошових коштів по рахунку у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за наявними рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по банківському рахунку.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 16.07.2023.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА