Провадження № 1-кс/947/9425/23
УХВАЛА

Іменем України

25.07.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000235 від 06.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, щодо зловживання службовим становищем, здійснення розтрати та привласнення бюджетних грошових коштів, в умовах воєнного стану службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших бюджетних організацій - замовників робіт, у період з 2021 року по 2023 року.

Як вбачається з клопотання, під час досудового росзілудвання було встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Авангардівської селищної ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір про закупівлю підрядних робіт за державні кошти №1912-236-501 від 28.12.2022 за результатами відкритих торгів UA-2022-12-29-012609-a«Код ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт найпростішого укриття, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 958 507,58 гривень. На виконання зазначеного договору, у період з 30.12.2022 по 26.05.2023, з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Авангардівської селищної ради на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено три платежі на суму 958 507,54 гривень. В той же час, встановлено, що фактично, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було замінено лише вхідні двері у приміщення та встановлено систему голосового сповіщення про початок та кінець повітряної тривоги, а решту грошових коштів - виведено у готівку та привласнено у змові з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою:

АДРЕСА_2 , а саме: належним чином завірені копії податкової та юридичної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; документи податкових та юридичних справ, в яких міститься підпис та почерк керівників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та оригінали печаток зазначених юридичних осіб; відомості щодо того, з якої IP адреси подається звітність

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; повна та скорочена назва, юридична та фактична адреса, реєстраційні дані, форма фінансування, види діяльності; коди, контактні телефони, періоди роботи, прізвище, ім`я та по-батькові керівників та головного бухгалтера, повну інформацію про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; всі наявні відомості із можливих податкових баз щодо працевлаштованих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати ( форму звітності №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків за період з моменту реєстрації по сьогоднішній день; всі наявні відомості із можливих податкових баз щодо працевлаштованих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати ( форму звітності №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків за період з 2022 року по теперішній час; копії податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з моменту реєстрації по сьогоднішній день; інформацію щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 станом з 2022 року по теперішній час; оригінали документів, в яких містяться оригінали підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2

та оригінал печатки підприємства, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також просила розглянути клопотання без її участі, та без повідомлення представників володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання доступу до оригіналів запитуємих документів з можливістю вилучення належним чином посвідчених їх копій. В частині вилучення оригіналів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості, яке значення та для проведення яких слідчих дій необхідні саме оригінали запитуємих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому СУ ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; прокурорам у кримінальному провадженні: прокурору Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_7 ; прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій наступних документів: належним чином завірені копії податкової та юридичної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; документи податкових та юридичних справ, в яких міститься підпис та почерк керівників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та відтиски печаток зазначених юридичних осіб; відомості щодо того, з якої IP адреси подається звітність

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; повна та скорочена назва, юридична та фактична адреса, реєстраційні дані, форма фінансування, види діяльності; коди, контактні телефони, періоди роботи, прізвище, ім`я та по-батькові керівників та головного бухгалтера, повну інформацію про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; всі наявні відомості із можливих податкових баз щодо працевлаштованих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати ( форму звітності №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків за період з моменту реєстрації по сьогоднішній день; всі наявні відомості із можливих податкових баз щодо працевлаштованих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 осіб із обов`язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати ( форму звітності №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків за період з 2022 року по теперішній час; копії податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з моменту реєстрації по сьогоднішній день; інформацію щодо директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 станом з 2022 року по теперішній час; документів, в яких містяться оригінали підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та відтиски печатки підприємства.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1