Справа № 716/1410/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2023 року місто Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділення №1 слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002486 від 01.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

09.08.2023 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, посилаючись на те, що 29.06.2023 року, години невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 10600,00 грн та 900 грн з його банківської картки з подальшим пересиланням коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

01.07.2023 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0002486 від 01.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Будучи допитаним з даного приводу потерпілий ОСОБА_5 повідомив про те, що 29.06.2023 року розмістив оголошення на сайті "OLX.ua" про продаж прицілу нічного бачення, після чого 29.06.2023, о 09:30 годин на його мобільний телефон НОМЕР_2 у месенджері "Viber" написав повідомлення користувач під назвою " ОСОБА_6 " із мобільного номера НОМЕР_3 під приводом купівлі зазначеного прицілу та надіслав фішингове посилання "OLX" доставка " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перейшовши по вказаному посиланні ОСОБА_5 ввів реквізити своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , СVC код та тремін дії де надалі на його мобільний номер надійшов одноразовив код, який він ввів та внаслідок таких дій із його картки на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 10 600 грн та 900 грн.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність доступу до інформації банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Представник банку в судове не з`явився, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що відділенням №1 (м. Заставна) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002486 від 01.07.2023 за фактом незаконного заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 11500,00 грн.

Визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ст.190 ч.3 КК України.

Також, є підстави вважати, що грошові кошти ОСОБА_5 знаходяться на банківській картці № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

А отже, є необхідність в отриманні інформації про банківський рахунок, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ..

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої просить надати заявник, на думку слідчого судді сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002486 від 01.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати начальнику, слідчому відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення щодо отримання повної інформації за банківським рахунком НОМЕР_1 саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , вперіод часу із 29.06.2023 по дату винесення ухвали, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківського рахунку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з наданнямзавірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , вперіод часу із 29.06.2023 по дату винесення ухвали, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 18.09.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1