Справа № 302/1414/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.09.2023 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт.Міжгір`я клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 06.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11 вересня 2023 року прокурор Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що сектором дізнання поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 06.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.07.2023 року в чергову частину відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області, надійшла письмова заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 в якій вказано, що 05.07.2023 року до заявниці о 11.07 год. на мобільний телефон з номером НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_2 , де невідомий громадянин представився працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який повідомив, що заблокована кредитна банківська карта НОМЕР_3 та почав казати, щоб її розблокувати потрібно здійснити операції, які він буде повідомляти, на що вона погодилась та в ході розмови повідомив, що для того, щоб зберегти грошові кошти, які є на банківській карті, то їх потрібно переказати на іншу банківську карту, яку він продиктує, на що вона погодилась. Після цього вона переказала грошові кошти в сумі 10000 гривень на банківську карту НОМЕР_4 невідомої особи. Просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 10000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла 05.07.2023 року приїхала в смт. Міжгір`я по своїх справах та о 11.07 год. до неї на мобільний телефон з номером НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_2 та коли вона підняла слухавку та почула чоловічий голос який представився працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який повідомив, що в неї заблокована кредитна банківська карта НОМЕР_3 , та почав казати, щоб її розблокувати потрібно здійснити операції, які він буде повідомляти, на що вона погодилась, вході розмови він повідомив, що для того щоб зберегти свої грошові кошти які є на банківській карті то їх потрібно переказати на іншу банківську карту, яку він продиктує, на що вона погодилась. Після цього переказала грошові кошти в сумі 10000 гривень на банківську карту НОМЕР_4 , власника карти не було вказано. Після цього невідома особа повідомила, що їй зателефонують із банку і щоб вона не повідомляла про те, що вона із ним розмовляла, але вона вже здійснила переказ і після цього зрозуміла, що її обманули шахраї, яким вона переказала грошові кошти в сумі 10000 грн.

В ході досудового розслідування надано доручення в порядку ст.40-1 КПК України на встановлення оперативним шляхом можливої інформації по трансакції переказу грошових коштів 05.07.2023 року о 11.14 год. з банківської карти потерпілої ОСОБА_4 на банківську карту шахраїв НОМЕР_4 грошових коштів в сумі 10000 гривень, та оперативним шляхом встановити всю можливу інформацію про особу власника банківського рахунку НОМЕР_4 на який було переказано грошові кошти в сумі 10000 гривень.

В ході виконання цього доручення працівниками ВПК у Закарпатській області Карпатського Управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України було встановлено, що з карткового рахунку було перераховано грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , після чого були виведені кошти на інший картковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 для встановлення відповідної інформації. У зв`язку із цим слідчий звертався до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів володільцем якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно отриманої відповіді від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 06.09.2023 року встановлено, що банківська карта НОМЕР_5 , з біном вказаної карти № НОМЕР_6 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Прокурор у клопотанні вказує, що з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 вважає за необхідне звернутись до слідчого судді з метою отримання інформації щодо проведених транзакцій за банківськими картками, особовими рахунками та відомостями про їх власника (особу), яка мала виключне право на її використання, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 та яка містить банківську таємницю та яка має суттєве значення для кримінального розслідування, з метою підтвердження чи спростування фактів отримання та руху коштів через банківські рахунки невідомих осіб, які своїми шахрайськими діями завдали матеріальну шкоду потерпілим.

На обґрунтування клопотання прокурором надані такі документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000108 від 06.07.2023 року (а.с.2); копія рапорту чергового інспектора ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 від 05.07.2023 року (а.с.4); копія протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.07.2023 (а.с.5-6); копії платіжних переказів по картковому рахунку ОСОБА_4 (а.с.7-10); копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 07.07.2023 року (а.с.11-12); копії виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 з датою операції 05.07.2023 року (а.с.15); рапорт старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинами в Закарпатській області ДК Національної поліції України ОСОБА_6 від 29.07.2023 року з додатками (а.с.17-20).

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, проте у п.3 поданого клопотання прокурор просить розглянути справу без її участі, просить клопотання задовольнити за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у ньому.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000108 органом дізнання, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ, до якої просить прокурор, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у власності якої перебуває інформація, оскільки існує реальна загроза її втрати, зміни чи знищення, що унеможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000108.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання надання права тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавачам СД відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000108, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Також, відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області ОСОБА_8 , або за їх відповідним дорученням - оперативним уповноваженим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ, капітану поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_15 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 - право тимчасового доступу до відомостей, наявних в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

- виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 00:01 години 05.07.2023 року по термін винесення даної ухвали, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача;

- якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку № НОМЕР_5 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 05.07.2023 року по термін винесення даної ухвали;

- фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в період часу з 00:01 години 05.07.2023 року по термін винесення цієї ухвали, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів.

- відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_5 , послуга інтернет банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему. IP-адреси підключення до Інтернет- банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 05.07.2023 року по термін винесення даної ухвали;

- номеру телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 та інші операції.

- з можливістю вилучення (проведення виїмки)цих відомостей, як в друкованому, так і електронному виді.

Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 12 листопада 2023 року, включно.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області: ОСОБА_17