"12" липня 2023 р. Справа № 363/1928/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000639, внесеного до ЄРДР 04.04.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000639 від 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що відділенням розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000639 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, 03.04.2023 року о 15:54 год. до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03.04.2023 року заявниця виявила, що невідомі особи у невідомий спосіб отримали доступ до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінили фінансовий номер з НОМЕР_1 на НОМЕР_2 та відкрили прихований віртуальний картковий рахунок № НОМЕР_3 , ІВАN: НОМЕР_4 на який оформили кредити в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 3 000,00 гривень.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 02.04.2023 року приблизно о 20:00 год. в мобільному додатку «Дія» останній надійшло два повідомлення, а саме о 19 год. 58 хв. малося смс- повідомлення від «МАНІВЕО» з заголовком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було зазначено, що до них надійшов запит на кредитну історію потерпілої з метою видачі кредиту від 02.04.2023 року, а друге повідомлення надійшло о 20 год. 06 хв. від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де змістом було те, що до них надійшов запит на кредитну історію потерпілої з метою видачі кредиту від 02.04.2023 року.

В подальшому, 03.04.2023 року потерпіла ОСОБА_5 намагалася зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але вхід до додатку здійснити не вдалося, після чого з метою перевірити картки на платоспроможність та щоб впевнитися що вона не заблокована, потерпіла ОСОБА_5 попрямувала в місцевий магазин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де здійснила розрахунок банківською карткою № НОМЕР_5 та впевнилася, що картка не заблокована.

Такт, 03.04.2023 року о 09 год. 02 хв. потепліла ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером НОМЕР_6 , аби повідомити, що із запитом про відкриття кредитної історії не зверталася та оператор « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомила, що на потерпілу ОСОБА_5 02.04.2023 року о 20 год. 08 хв. було відкрито кредит у сумі 3 000,00 грн.

Після отриманого повідомлення, потерпіла ОСОБА_5 пішла у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де останній стало відомо, що на її ім`я відкрито віртуальна банківська картка № НОМЕР_7 (ІВАN: НОМЕР_8 ). Що віртуальна картка зареєстрована на фінансовий номер НОМЕР_2 , хоча даний номер потерпілій не належить, ймовірно, що цей номер належить особі, яка невідомим шляхом заволоділа банківськими даними останньої.

Окрім цього, потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що після відновлення доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зайшла в додаток, де побачила приховану віртуальну картку № НОМЕР_7 (ІВАN: НОМЕР_8 ).

Відповідно до огляду мобільного телефону, яким користується потерпіла ОСОБА_5 , а саме: мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 02.01.2023 року о 20:09 год. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 , ІВАN: НОМЕР_4 , здійснено зняття грошових коштів у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в приміщенні супермаркету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 05.05.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області від 13.04.2023 року отримано тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІВАN: НОМЕР_8 .

В подальшому в ході аналізу отриманої інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІВАN: НОМЕР_8 . Разом з тим під час огляду файлу з назвою «ip» також встановлено, що під час входу в мобільний банкінг в період часу з 02.04.2023 року з 19:43 год по 13:18 год. 03.04.2023 року використовувався номеру мобільного телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_2 який належить невідомій особі.

В ході досудового розслідування в порядку ст.40 КПК України, надано доручення оперативним працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України

Так, в ході виконання наданого доручення ВПК в Київській області ДК НПУ отримано відеозаписи з камер-охорони на 02.04.2023 року в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_1 , в ході перегляду якого встановлено, що невідома особа яка була одягнена в кепку чорного кольору, маску чорного кольору, кофту чорного кольору, джинси, кросівки 02.04.2023 року о 20:09:00 год. в АТМ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримала грошові кошти.

Крім цього, під час огляду камер відеоспостереження в приміщенні супермаркету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що невідома особа яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 02.04.2023 року з 19:36:51 год. по 19:41:56 год. використовувала термінал самообслуговування з системним номером TS211056 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », проводила фінансові операції з використанням вказаного терміналу.

Разом з тим, 05.06.2023 року в період часу з 11:08 год. по 11:25 год. на підставі ухвали слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області від 24.04.2023 року здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме відомостей стосовно банківських операції за період 02.04.2023 року з 19:36:51 год. по 19:41:56 год. з використанням терміналу самообслуговування з системним номером Т$211056 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розміщений за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , через термінал №TS211056, 02.04.2023 року о 19:36:04 з використовувалась банківська картка № НОМЕР_9 та мобільний номер телефону НОМЕР_10 , держателем банківської картки являється ОСОБА_6 , який виконав поповнено балансу вищевказаної банківської картки на суму 3 000,00 гривень, після чого того ж дня 02.04.2023 року о 20:09 за вказаною адресою, ОСОБА_6 здійснено несанкціоноване зняття грошових коштів у розмірі 3 000,00 гривень з банківської карти № НОМЕР_7 держателем якої являється ОСОБА_5 здійснивши вхід в через фінансовий номер НОМЕР_2 .

Враховуючи вище зазначене, є підстави вбачати що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , який користується номерами мобільних телефонів, НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 та банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 .

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що отримання інформації по номеру оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_2 , який використовувався шахраєм під час здійснення входу в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого ОСОБА_5 , у період часу з 02.04.2023 року по час виконання ухвали дасть можливість встановити місцезнаходження особи під час вчинення кримінального правопорушення а також їїзв`язки та безпосередньо органом досудового розслідування буде отримано важливий речовий доказ.

Окрім цього, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, отримання інформації по номерах якими користується особа що ймовірно причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме по номерах оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 у період часу з 02.04.2023 року по час виконання ухвали дасть можливість спростувати або підтвердили причетність ОСОБА_6 до вчинення даного кримінального правопорушення та безпосередньо органом досудового розслідування буде отримано важливий речовий доказ.

Зважаючи на вказані вище обставини, та те, що запитувана інформація знаходитися в оператора мобільного зв`язку, а також те, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у відсутність слідчого та прокурора.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, речі, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є речами, до яких заборонено доступ.

Отже, матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по номеру телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , що має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, отримавши тим самим підтвердження або спростування показів.

Що стосується вимог слідчого щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по номеру НОМЕР_12 , слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Однак, матеріали клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по номеру НОМЕР_12 , не містять належних та допустимих доказів, що ОСОБА_6 користується вказаним мобільним номерам телефону.

Крім того, до клопотання слідчого не надано даних, які б дозволяли слідчому судді визначити можливість використання вказаного в клопотанні номеру як доказу у даному кримінальному провадженні за вказаний період в клопотанні.

Отже, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по номеру НОМЕР_12 , не підлягає задоволенню. Саме тому, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність постановлення ухвали про часткове задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та старшому інспектору з ОД ВПК в Київській області ДКП НП України, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , (номер жетону 0170622), на тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- про вхідні та вихідні дзвінки, місцезнаходження абонентів, які користуються мобільними телефонами з сім-картами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 за період часу з 02.04.2023 року по час виконання ухвали, з прив`язкою до базових станцій.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виготовити на паперовому або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » абоненти А (абоненти Б);

Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А;

Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А;

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А НОМЕР_2 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надати відомості про осіб.

Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконані,в період часу з 00 год. 00 хв. 02.04.2023 року по час дії ухвали

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1