Провадження № 1-кс/127/4233/23
У Х В А Л А

Іменем України

22 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482 від 03.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2022 невстановленою особою, невстановленим способом та за допомогою невстановлених засобів, здійснено крадіжку грошових коштів з банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 36 213 (тридцять шість тисяч двісті тринадцять) гривень, чим останньому завдано матеріальної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що він володіє кредитною банківською картою емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особистий номер якої НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 ). В свою чергу, дану банківську картку за вказаним рахунком він відкрив особисто на своє ім`я близько 4 років тому з кредитним лімітом в 35 000 (тридцять п`ять тисяч) гривень, під який відсоток точно не пам`ятає. Дану кредитну банківську карту потерпілий відкрив виключно для власних потреб, ні його рідні, ні треті особи даних щодо цієї картки або ж даних щодо його особистого кабінету на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мали, крім того з того моменту дана банківська картка перебувала в його портмоне, яке на постійній основі перебувало з ним. Крім того, ні логіну, ні паролю від свого особистого кабінету на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 особисто не знає.

Близько 3 років тому, так як у нього відпала необхідність в кредитному ліміті на 35 000 (тридцять п`ять тисяч) гривень відкритому на вищевказаній кредитній банківській картці емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім того, так як явін ніколи ним не користувався, не проводив перекази, оплату чи зняття, потерпілий звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується по АДРЕСА_2 , де йому зменшили кредитний ліміт на кредитній банківській картці емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особистий номер якої НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 ) з вказаних 35 000 (тридцять п`ять тисяч) гривень до 0 (нуль) гривень.

01.12.2022 у вечірній час ОСОБА_5 на телефон, кнопкового формату (не смартфон), прийшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що він має кредит та повинен перерахувати мінімальну суму 3, 100 (три тисячі сто) гривень. Після чого, 02.12.2022, останній відразу звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується по АДРЕСА_2 . В ході розмови з працівниками банку з даного приводу, останні зайшли до його особового кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вивчивши ситуацію, повідомили потерпілому, що 18.11.2022 близько 17:00 год. хтось зайшов до його особистого кабінету на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив збільшення кредитного ліміту на кредитній банківській картці емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особистий номер якої НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 ) з вказаних 0 (нуль) гривень до 35 000 (тридцять п`ять тисяч) гривень. Дане збільшення ліміту він не робив, так як перебував вдома сам, а пароль і логін від особистого кабінету не знає, вказана банківська картка перебувала у нього в портмоне, яке перебувало в шухляді. До відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу підвищення його кредитного ліміту по вказаній картці він ніколи не звертався. Після чого, 18.11.2022 о 17:15 з кредитної банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особистий номер якої НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 ), власником якої являється потерпілий, був здійсненний переказ на невідому банківську картку невідомого йому іншого банку в сумі 24, 500 (двадцять чотири тисячі п`ятсот) гривень, комісія за вказаний переказ становила 250 (двісті п`ятдесят) гривень. Вказаний переказ ОСОБА_5 не здійснював, смс-повідомлень з приводу даного переказу чи дзвінків від працівників банку не надходило, крім того при здійсненні даного переказу невідомою особою, від банку підтвердження ні в якій з форм не надходило, свій особистий кабінет на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не перевіряв, так як не має до нього доступу. Крім того, при аналогічних обставинах 18.11.2022 о 17:16 год. з вказаної кредитної банківської картки був здійсненний переказ на невідому банківську картку іншого банку в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень, комісія за вказаний переказ становила 105 (сто п`ять) гривень. Вказаний переказ потерпілий також не здійснював, смс-повідомлень з приводу даного переказу чи дзвінків від працівників банку не надходило, крім того при здійсненні даного переказу невідомою особою, від банку підтвердження ні в якій з форм не надходило, свій особистий кабінет на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 не перевіряв, так як не має до нього доступу. Крім того, мобільний телефон потерпілого в той період перебував виключно у нього. Протягом останнього часу телефон чи вказану вище банківську картку не втрачав та нікому в користування не надавав. 02.12.2022 потерпілий, перебуваючи у вказаному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відразу написав заяву про блокування вказаної вище банківської картки, яка належить йому, що в свою чергу співробітники банку і зробили, а також останні надали йому виписку по вказаному вище рахунку в період з 02.11.2022 по 02.12.2022, де було зазначено всю інформацію.

Крім того, як йому стало відомо від працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується в см-т. Літин, Вінницького р-ну, Вінницької обл., сума кредиту на момент його звернення становила вже 36 213 (тридцять шість тисяч двісті тринадцять) гривень, так як було знято процент за користування кредитними коштами з його банківської картки невідомою особою. Тому потерпілий вважає, що вказаними діями невідомої особи/групи осіб йому завдано матеріальної шкоди на суму 36 213 (тридцять шість тисяч двісті тринадцять) гривень.

На ряд запитань потерпілого, в частині «Як це могло трапитись?», працівники відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується в см-т. Літин, Вінницького р-ну, Вінницької обл., повідомили йому, що можливо хтось зайшов до його особистого кабінету та здійснив вказані вище дії, проте більш конкретної інформації вони йому не надали.

Хто міг здійснити дані перекази та яким чином ОСОБА_5 не відомо. Хто міг розголосити його особисті відомості по картці, йому також не відомо. Дружина потерпілого цього точно не могла зробити, так як у неї є особиста картка, його карткою вона без дозволу не користується, крім того він спілкувався з даного приводу з дружиною, вона йому повідомила, що не користувалась його картками та нікому не передавала, даних операцій вона не проводила, хто б міг провести дані операції вона також не знає.

15.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_6 від 04.01.2023 проведено тимчасовий доступ (виїмку) зазначених в ухвалі документів з приміщення філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . По результату проведення виїмки отримано електронні документи, а саме, що містять інформацію щодо руху коштів та проведених дій по рахунку НОМЕР_2 (банківська карта з особистим номером НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 24:00 год. 02.12.2022, які в свою чергу зберігаються на електронному носію інформації цифровому диску формату DVD-RW.

Вивченням вказаної інформації встановлено, що в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 24:00 год. 02.12.2022, з рахунку НОМЕР_2 (банківська карта з особистим номером НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів на карту з особистим номером НОМЕР_3 . Відповідно до інформації, наявної у відкритих джерелах, встановлено, що BIN вказаної банківської карти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з місцем розташування в Україні.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по карті з особистим номером НОМЕР_3 , на який здійснювався переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 24:00 год. 02.12.2022 з банківської карти ОСОБА_5 .

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 08.05.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000482 від 03.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2022 невстановленою особою, невстановленим способом та за допомогою невстановлених засобів, здійснено крадіжку грошових коштів з банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 36 213 (тридцять шість тисяч двісті тринадцять) гривень, чим останньому завдано матеріальної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що він володіє кредитною банківською картою емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особистий номер якої НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 ). В свою чергу, дану банківську картку за вказаним рахунком він відкрив особисто на своє ім`я близько 4 років тому з кредитним лімітом в 35 000 (тридцять п`ять тисяч) гривень, під який відсоток точно не пам`ятає. Дану кредитну банківську карту потерпілий відкрив виключно для власних потреб, ні його рідні, ні треті особи даних щодо цієї картки або ж даних щодо його особистого кабінету на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мали, крім того з того моменту дана банківська картка перебувала в його портмоне, яке на постійній основі перебувало з ним. Крім того, ні логіну, ні паролю від свого особистого кабінету на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 особисто не знає.

Близько 3 років тому, так як у нього відпала необхідність в кредитному ліміті на 35 000 (тридцять п`ять тисяч) гривень відкритому на вищевказаній кредитній банківській картці емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім того, так як явін ніколи ним не користувався, не проводив перекази, оплату чи зняття, потерпілий звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується по АДРЕСА_2 , де йому зменшили кредитний ліміт на кредитній банківській картці емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особистий номер якої НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 ) з вказаних 35 000 (тридцять п`ять тисяч) гривень до 0 (нуль) гривень.

01.12.2022 у вечірній час ОСОБА_5 на телефон, кнопкового формату (не смартфон), прийшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що він має кредит та повинен перерахувати мінімальну суму 3, 100 (три тисячі сто) гривень. Після чого, 02.12.2022, останній відразу звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується по АДРЕСА_2 . В ході розмови з працівниками банку з даного приводу, останні зайшли до його особового кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вивчивши ситуацію, повідомили потерпілому, що 18.11.2022 близько 17:00 год. хтось зайшов до його особистого кабінету на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив збільшення кредитного ліміту на кредитній банківській картці емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особистий номер якої НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 ) з вказаних 0 (нуль) гривень до 35 000 (тридцять п`ять тисяч) гривень. Дане збільшення ліміту він не робив, так як перебував вдома сам, а пароль і логін від особистого кабінету не знає, вказана банківська картка перебувала у нього в портмоне, яке перебувало в шухляді. До відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу підвищення його кредитного ліміту по вказаній картці він ніколи не звертався. Після чого, 18.11.2022 о 17:15 з кредитної банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особистий номер якої НОМЕР_1 (рахунок: НОМЕР_2 ), власником якої являється потерпілий, був здійсненний переказ на невідому банківську картку невідомого йому іншого банку в сумі 24, 500 (двадцять чотири тисячі п`ятсот) гривень, комісія за вказаний переказ становила 250 (двісті п`ятдесят) гривень. Вказаний переказ ОСОБА_5 не здійснював, смс-повідомлень з приводу даного переказу чи дзвінків від працівників банку не надходило, крім того при здійсненні даного переказу невідомою особою, від банку підтвердження ні в якій з форм не надходило, свій особистий кабінет на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не перевіряв, так як не має до нього доступу. Крім того, при аналогічних обставинах 18.11.2022 о 17:16 год. з вказаної кредитної банківської картки був здійсненний переказ на невідому банківську картку іншого банку в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень, комісія за вказаний переказ становила 105 (сто п`ять) гривень. Вказаний переказ потерпілий також не здійснював, смс-повідомлень з приводу даного переказу чи дзвінків від працівників банку не надходило, крім того при здійсненні даного переказу невідомою особою, від банку підтвердження ні в якій з форм не надходило, свій особистий кабінет на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 не перевіряв, так як не має до нього доступу. Крім того, мобільний телефон потерпілого в той період перебував виключно у нього. Протягом останнього часу телефон чи вказану вище банківську картку не втрачав та нікому в користування не надавав. 02.12.2022 потерпілий, перебуваючи у вказаному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відразу написав заяву про блокування вказаної вище банківської картки, яка належить йому, що в свою чергу співробітники банку і зробили, а також останні надали йому виписку по вказаному вище рахунку в період з 02.11.2022 по 02.12.2022, де було зазначено всю інформацію.

Крім того, як йому стало відомо від працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується в см-т. Літин, Вінницького р-ну, Вінницької обл., сума кредиту на момент його звернення становила вже 36 213 (тридцять шість тисяч двісті тринадцять) гривень, так як було знято процент за користування кредитними коштами з його банківської картки невідомою особою. Тому потерпілий вважає, що вказаними діями невідомої особи/групи осіб йому завдано матеріальної шкоди на суму 36 213 (тридцять шість тисяч двісті тринадцять) гривень.

На ряд запитань потерпілого, в частині «Як це могло трапитись?», працівники відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовується в см-т. Літин, Вінницького р-ну, Вінницької обл., повідомили йому, що можливо хтось зайшов до його особистого кабінету та здійснив вказані вище дії, проте більш конкретної інформації вони йому не надали.

Хто міг здійснити дані перекази та яким чином ОСОБА_5 не відомо. Хто міг розголосити його особисті відомості по картці, йому також не відомо. Дружина потерпілого цього точно не могла зробити, так як у неї є особиста картка, його карткою вона без дозволу не користується, крім того він спілкувався з даного приводу з дружиною, вона йому повідомила, що не користувалась його картками та нікому не передавала, даних операцій вона не проводила, хто б міг провести дані операції вона також не знає.

15.02.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_6 від 04.01.2023 проведено тимчасовий доступ (виїмку) зазначених в ухвалі документів з приміщення філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . По результату проведення виїмки отримано електронні документи, а саме, що містять інформацію щодо руху коштів та проведених дій по рахунку НОМЕР_2 (банківська карта з особистим номером НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 24:00 год. 02.12.2022, які в свою чергу зберігаються на електронному носію інформації цифровому диску формату DVD-RW.

Вивченням вказаної інформації встановлено, що в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 24:00 год. 02.12.2022, з рахунку НОМЕР_2 (банківська карта з особистим номером НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_5 , здійснено переказ грошових коштів на карту з особистим номером НОМЕР_3 . Відповідно до інформації, наявної у відкритих джерелах, встановлено, що BIN вказаної банківської карти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з місцем розташування в Україні.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000482 від 03.12.2022, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.12.2022, протоколом допиту потерпілого від 08.12.2022, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 04.01.2023 по справі №127/28788/22, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 15.02.2023, описом речей та документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 15.02.2023.

Як зазначив слідчий виникла необхідність у вилученні документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по карті з особистим номером НОМЕР_3 , на який здійснювався переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 24:00 год. 02.12.2022 з банківської карти ОСОБА_5 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме: копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), що користується/користувався банківською картою з особистим номером НОМЕР_3 та до інформації про рух коштів по карті з особистим номером НОМЕР_3 , на який здійснювався переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 24:00 год. 02.12.2022 з банківської карти ОСОБА_5 , із зазначенням анкетних даних особи отримувача, рахунку отримання даних коштів, точної дати часу, номеру банківської операції, контрагентів та їх місця знаходження, в період часу з 00:00 год. 01.11.2022 по 00:00 год. 31.12.2022.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя