Провадження № 1-кс/686/5897/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницький, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, неодруженого,з середньою освітою, непрацюючого, раніше не судимого ,

у кримінальному провадженні № 0000036,

ВСТАНОВИВ:

11.07.2023 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст. 27, ч.5 ст.361 КК України, посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей і документів, які мають значення для даного кримінального провадження, перешкоджання кримінальному провадження іншим чином.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили щодо його задоволення та просили обрати більш м`який запобіжний захід у вигляді застави, вивчивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

19.01.2023 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000036 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 5 ст. 361 КК України.

10.07.2023 року ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 27 ч. 5 ст. 361 КК України, а саме що: « ОСОБА_6 , набувши теоретичних знань та практичних навичок у сфері інформаційних технологій та технології «Blockchain», визначив протиправну діяльність, як основне джерело свого матеріального забезпечення та розробив план щодо протиправного заволодіння цифровими активами (криптовалютою) громадян Канади, шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та подальшу конвертацію грошових коштів з канадських доларів (CAD) на цифрові активи (криптовалюту), а саме «BTC» (Bitcoin).

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій план щодо протиправного заволодіння цифровими активами (криптовалютою) громадян Канади він не зможе, ОСОБА_6 вирішив вчинити кримінальні правопорушення за попередньою змовою групою осіб, а саме: з числа осіб, які мають навички вільного поводження з комп`ютерною технікою та вільно володіють англійською мовою.

Для реалізації свого злочинного плану, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості, ОСОБА_6 залучив осіб із числа жителів м. Хмельницького, з якими був знайомий на протязі тривалого проміжку часу та перебував у дружніх відносинах, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також інших невстановлених на даний час осіб.

Діючи, як організатор злочинів ОСОБА_6 планував вчинення кримінальних правопорушень та доводив розроблений план до відома інших співучасників, здійснював розподіл функцій між співучасниками, розподіляв незаконно отримані грошові кошти між співучасниками, вживав відповідні заходи безпеки та конспірації під час вчинення злочинів, підшуковував приміщення, де можна було б займатися протиправною діяльністю, забезпечував комп`ютерною технікою для вчинення протиправних дій.

ОСОБА_8 , діючи як виконавець, відповідно до своїх обов?зків здійснював налаштування комп`ютерної техніки, орендував віртуальні сервери, забезпечував отримання несанкціонованих доступів до облікових записів онлайн-сервісу обміну цифрових валют, контролював підбір персоналу на роль операторів, видавав заробітну плату іншим співучасникам.

ОСОБА_9 , діючи як виконавець, відповідно до своїх обов?язків забезпечувала здійснення дзвінків жителям Канади, а також масове надсилання повідомлень з підконтрольних їй та ОСОБА_8 електронних скриньок, особисто спілкувалась з громадянами Канади, проводила співбесіди на роль операторів «колл-центру».

З вказаною протиправною метою, ОСОБА_6 за вище вказаний період безпосередньо орендував нежитлові офісні приміщення, які знаходились за адресами: нежитлове офісне приміщення АДРЕСА_2 , в період часу з грудня 2022 року по січень 2023 року, нежитлове приміщення АДРЕСА_3 , в період часу з січня по лютий 2023 року та в торгово - офісному приміщенні АДРЕСА_4 в період часу з березня по червень 2023 року відповідно.

Так, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , використовуючи для вчинення злочинних дій надані та належні ОСОБА_6 ноутбуки марки «Dell» моделі «Latitude E6420», під`єднувались до мережі Інтернет (договір про надання послуг, яких заключений ОСОБА_6 , з метою приховування своїх злочинних дій від імені ОСОБА_10 ), а також використовуючи орендовані ОСОБА_8 віртуальні виділені сервера (VPS - «virtualprivateserver»), які функціонували за ІР адресами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з використанням ІР (SIP) телефонії, яку останніми орендовано у компанії «Zadarma» (https://zadarma.com), зареєстрованих облікових записів поштових серверів компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також програмних продуктів для віддаленого контролю персональним комп`ютерам чи мобільними телефонами «AnyDesk», забезпечили отримання несанкціонованих доступів до облікових записів онлайн-сервісу обміну цифрових валют (криптовалютної біржі) «Kraken» - www.kraken.com, жителів Канади.

Так, ОСОБА_9 з використанням орендованої ОСОБА_8 ІP-телефонії «Zadarma», з ноутбуків марки «Dell» моделі «Latitude E6420», які належать ОСОБА_6 , забезпечувала здійснення дзвінків жителям Канади, а також масове надсилання повідомлень, з підконтрольних їй та ОСОБА_8 електронних скриньок, зареєстрованих на поштових сервісах «Gmail» та « Оutlook », від імені представників компанії, що надає фінансові послуги криптовалюти - «Blockchain». В надісланих ОСОБА_9 повідомленнях, а також в ході ведення розмов, остання повідомляла громадянам Канади про те, що на їх ім`я ніби то, у вищевказаній компанії зареєстровано обліковий запис на якому в свою чергу відкритий криптогаманець з цифровими активами (криптовалютою) «BTC» (Bitcoin) на загальну суму понад 14 тисяч канадських доларів (CAD), що не відповідало дійсності, та для їх (криптовалюти) виведення необхідно пройти відповідний процес реєстрації та верифікації. В ході здійснення подальших протиправних дій, ОСОБА_9 пропонувала жителям Канади встановити програмний продукт для віддаленого контролю за їхніми персональними комп`ютерами чи мобільними телефонами «AnyDesk».

В подальшому, після встановлення громадянами Канади програмного забезпечення «AnyDesk» для віддаленого доступу, ОСОБА_9 шляхом введення останніх в оману, з метою досягнення злочинної мети, під виглядом співробітника компанії «Blockchain», випитувала ключі доступу, для отримання повного дистанційного контролю та можливості доступу до комп`ютерів чи мобільних телефонів громадян Канади.

Після цього остання не санкціоновано та незаконно під`єднувалась до комп`ютерів чи мобільних телефонів громадян Канади, а саме ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21, ОСОБА_11, ОСОБА_23, ОСОБА_22.

В ході ведення розмови ОСОБА_9 наполягала пройти реєстрацію й верифікацію на онлайн-сервісі обміну цифрових валют (криптовалютної біржі) «Kraken» - www.kraken.com. В ході здійснених реєстраційних дій ОСОБА_9 з використанням програмного забезпечення для віддаленого доступу за допомогою програмного забезпечення «AnyDesk» незаконно, без відома власників, отримувались персональні дані вищевказаних громадян Канади (логіни та паролі доступу до облікових записів, кредитні ліміти, таємні слова, тощо), які зазначались потерпілими власноруч при проходженні процесу авторизації та реєстрації на зазначеній криптовалютній біржі.

В подальшому, ОСОБА_9 з метою підняття довіри та рейтингу ново - зареєстрованого облікового запису вказаного онлайн-сервісу, пропонувала здійснити перерахування електронних коштів на електронні гаманці громадян Канади, з належних останнім карткових рахунків. Після поповнення власних електронних гаманців онлайн-сервісу обміну цифрових валют «Kraken», зареєстрованих на електронні поштові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 , виконуючи наданні відповідні вказівки ОСОБА_8 , здійснювала конвертацію грошових коштів з канадських доларів (CAD) на цифрові активи (криптовалюту), а саме «BTC» (Bitcoin). При здійсненні конвертації коштів ОСОБА_9 з використанням програмного продукту для віддаленого доступу «AnyDesk» здійснювала підміну публічних ідентифікаторів гаманців (адреси електронних гаманців) громадян Канади на фактично належні ОСОБА_8 та ОСОБА_6 електронні гаманці: НОМЕР_15 НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

В результаті вказаних, протиправних дій з рахунків громадян Канади, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , грошові кошти у валюті канадського долару, що еквівалентно 4 840,81 доларів США, що по курсу Національного банку України (далі НБУ) станом на дати вчинення злочинних дій становить 177 018 грн., конвертувались у цифрові активи на фактично належні ОСОБА_8 та ОСОБА_6 криптогаманці відкриті в біржі « KuCoin » https://www.kucoin.com.

В подальшому, з метою приховування вчинення кримінального правопорушення, а також знищення слідів злочинної діяльності ОСОБА_9 з використанням програмного продукту для віддаленого доступу «AnyDesk» забезпечувала видалення історії здійснених валютних операцій (транзакцій) та облікових записів криптовалютної біржі «Kraken» - www.kraken.com.

З метою забезпечення анонімізації злочинної діяльності ОСОБА_8 на ноутбуки марки «Dell» моделі «Latitude E6420», які належать ОСОБА_6 , інстальовано сервіс «Surfshark VPN» (інструмент цифрової конфіденційності).

Окрім того, ОСОБА_9 , а також ОСОБА_8 , в ході своєї злочинної діяльності, під іменем представників компанії криптобіржі «Blockchain», формувались інвойси (рахунок-фактури) на перерахунок коштів з зазначенням ніби то офіційних реєстраційних даних компанії «Blockchain» - «65 SHEARSMITH TOWER, CABLE STREET, E1 8HU London, UnitedKingdom, НОМЕР_5 , Blockchain.com, GB 123 4567 89». Вказані рахунки в подальшому скеровувались ОСОБА_9 громадянам Канади на належні їм електронні скриньки.

Встановлено, що 17.05.2023 близько 21:02 год ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які заздалегідь домовившись про вчинення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, зокрема несанкціоноване списання цифрових активів (криптовалюти), забезпечив організацію здійснення ОСОБА_9 за допомогою ноутбуку марки «Dell» моделі «Latitude E6420», який належить останньому, під`єднаного до мережі Інтернет, несанкціонованого втручання в роботу облікового запису онлайн-сервісу обміну цифрових валют (криптовалютної біржі) «Kraken» - ІНФОРМАЦІЯ_4 , логін «ІНФОРМАЦІЯ_10», який належить громадянину Канади НОМЕР_6 , тел. НОМЕР_7 .

В результаті вказаних протиправних дій з вказаного облікового запису несанкціоновано списано цифрові активи в розмірі 0.0264 BTC, що еквівалентно 691,71 доларів США, що по курсу НБУ станом на 17.05.2023 становить 25 294 грн., на належний ОСОБА_8 та ОСОБА_6 криптовалютний гаманець - НОМЕР_8 .

Також 17.05.2023 близько 22:56 год ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які заздалегідь домовившись про вчинення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, зокрема несанкціоноване списання цифрових активів (криптовалюти), повторно забезпечив організацію здійснення ОСОБА_9 за допомогою ноутбуку марки «Dell» моделі «Latitude E6420», який належить останньому, під`єднаного до мережі Інтернет, несанкціонованого втручання в роботу облікового запису онлайн-сервісу обміну цифрових валют (криптовалютної біржі) «Kraken» - ІНФОРМАЦІЯ_5 , який належить громадянину Канади ОСОБА_12, тел. НОМЕР_9 .

В результаті вказаних протиправних дій з вказаного облікового запису несанкціоновано списано цифрові активи в розмірі 0.02299 BTC, що еквівалентно 602,36 доларів США, що по курсу НБУ станом на 17.05.2023 становить 22 027 грн., на належний ОСОБА_8 та ОСОБА_6 криптовалютний гаманець - НОМЕР_8 .

Окрім цього, 19.05.2023 року близько 19:29 год ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які заздалегідь домовившись про вчинення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, зокрема несанкціоноване списання цифрових активів (криптовалюти), повторно забезпечив організацію здійснення ОСОБА_9 за допомогою ноутбуку марки «Dell» моделі «Latitude E6420», який належить останньому, під`єднаного до мережі Інтернет, несанкціонованого втручання в роботу облікового запису онлайн-сервісу обміну цифрових валют (криптовалютної біржі) «Kraken» - ІНФОРМАЦІЯ_6 , який належить громадянину Канади ОСОБА_21, тел. НОМЕР_10 .

В результаті вказаних протиправних дій з вказаного облікового запису несанкціоновано списано цифрові активи в розмірі 0.00647 BTC, що еквівалентно 168,65 доларів США, що по курсу НБУ станом на 19.05.2023 становить 6167 грн., на належний ОСОБА_8 та ОСОБА_6 криптовалютний гаманець - НОМЕР_4 .

Окрім цього, 19.05.2023 року близько 19:55 год ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які заздалегідь домовившись про вчинення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, зокрема несанкціоноване списання цифрових активів (криптовалюти), повторно забезпечив організацію здійснення ОСОБА_9 за допомогою ноутбуку марки «Dell» моделі «Latitude E6420», який належить останньому, під`єднаного до мережі Інтернет, несанкціонованого втручання в роботу облікового запису онлайн-сервісу обміну цифрових валют (криптовалютної біржі) «Kraken» - ІНФОРМАЦІЯ_6 , який належить громадянину Канади ОСОБА_21, тел. НОМЕР_10 .

В результаті вказаних протиправних дій з вказаного облікового запису додатково несанкціоновано списано цифрові активи в розмірі 0.00381 BTC, що еквівалентно 99,31 доларів США, що по курсу НБУ станом на 19.05.2023 становить 3631 грн., на належний ОСОБА_8 та ОСОБА_6 криптовалютний гаманець - НОМЕР_4 .

Окрім цього, 27.05.2023 року близько 21:17 год. ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які заздалегідь домовившись про вчинення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, зокрема несанкціоноване списання цифрових активів (криптовалюти), повторно забезпечив організацію здійснення ОСОБА_9 за допомогою ноутбуку марки «Dell» моделі «Latitude E6420», який належить останньому, під`єднаного до мережі Інтернет, несанкціонованого втручання в роботу облікового запису онлайн-сервісу обміну цифрових валют (криптовалютної біржі) «Kraken» - ІНФОРМАЦІЯ_7 , логін «ІНФОРМАЦІЯ_11», який належить громадянину Канади НОМЕР_11 , тел. НОМЕР_12 .

В результаті вказаних протиправних дій з вказаного облікового запису додатково несанкціоновано списано цифрові активи в розмірі 0.04698 BTC, що еквівалентно 1227,07 доларів США, що по курсу НБУ станом на 27.05.2023 становить 44 872 грн., на належний ОСОБА_8 та ОСОБА_6 криптовалютний гаманець - НОМЕР_8 .

Окрім цього, 31.05.2023 року близько 21:41 год. ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які заздалегідь домовившись про вчинення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, зокрема несанкціоноване списання цифрових активів (криптовалюти), повторно забезпечив організацію здійснення ОСОБА_9 за допомогою ноутбуку марки «Dell» моделі «Latitude E6420», який належить останньому, під`єднаного до мережі Інтернет, несанкціонованого втручання в роботу облікового запису онлайн-сервісу обміну цифрових валют (криптовалютної біржі) «Kraken» - ІНФОРМАЦІЯ_8 , логін «ІНФОРМАЦІЯ_12», який належить громадяці Канади ОСОБА_23, тел. НОМЕР_13 .

В результаті вказаних протиправних дій з вказаного облікового запису несанкціоновано списано цифрові активи в розмірі 0.02093 BTC, що еквівалентно 545,58 доларів США, що по курсу НБУ станом на 31.05.2023 становить 19 951 грн., на належний ОСОБА_8 та ОСОБА_6 криптовалютний гаманець - НОМЕР_4 .

Окрім цього, 01.06.2023 року близько 21:11 год. ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які заздалегідь домовившись про вчинення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, зокрема несанкціоноване списання цифрових активів (криптовалюти), повторно забезпечив організацію здійснення ОСОБА_9 за допомогою ноутбуку марки «Dell» моделі «Latitude E6420», який належить останньому, під`єднаного до мережі Інтернет, несанкціонованого втручання в роботу облікового запису онлайн-сервісу обміну цифрових валют (криптовалютної біржі) «Kraken» - ІНФОРМАЦІЯ_8 з логіном «ІНФОРМАЦІЯ_12», який належить громадянці Канади ОСОБА_23, тел. НОМЕР_13 .

В результаті вказаних протиправних дій з вказаного облікового запису несанкціоновано списано цифрові активи в розмірі 0.01053 BTC, що еквівалентно 274,48 доларів США, що по курсу НБУ станом на 01.06.2023 становить 10 037 грн., на належний ОСОБА_8 та ОСОБА_6 криптовалютний гаманець НОМЕР_4.

Окрім цього, 05.06.2023 року близько 19:49 год. ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які заздалегідь домовившись про вчинення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, зокрема несанкціоноване списання цифрових активів (криптовалюти), забезпечив організацію здійснення ОСОБА_9 за допомогою ноутбуку марки «Dell» моделі «Latitude E6420», який належить останньому, під`єднаного до мережі Інтернет, несанкціонованого втручання в роботу облікового запису онлайн-сервісу обміну цифрових валют (криптовалютної біржі) «Kraken» - ІНФОРМАЦІЯ_9 , який належить громадянину Канади ОСОБА_22, тел. НОМЕР_14 .

В результаті вказаних протиправних дій з вказаного облікового запису несанкціоновано списано цифрові активи в розмірі 0.025 BTC, що еквівалентно 651,67 доларів США, що по курсу НБУ станом на 05.06.2023 становить 23 830 грн., на належний ОСОБА_8 та ОСОБА_6 криптовалютний гаманець - НОМЕР_4 .

Окрім цього, 05.06.2023 року близько 21:09 год. ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які заздалегідь домовившись про вчинення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, зокрема несанкціоноване списання цифрових активів (криптовалюти), повторно забезпечив організацію здійснення ОСОБА_9 за допомогою ноутбуку марки «Dell» моделі «Latitude E6420», який належить останньому, під`єднаного до мережі Інтернет, несанкціонованого втручання в роботу облікового запису онлайн-сервісу обміну цифрових валют (криптовалютної біржі) «Kraken» - ІНФОРМАЦІЯ_9 , який належить громадянину Канади ОСОБА_22, тел. НОМЕР_14 .

В результаті вказаних протиправних дій з вказаного облікового запису несанкціоновано списано цифрові активи в розмірі 0.02225 BTC, що еквівалентно 579,98 доларів США, що по курсу НБУ станом на 05.06.2023 становить 21 209 грн., на належний ОСОБА_8 та ОСОБА_6 криптовалютний гаманець - НОМЕР_4.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та подальшу конвертацію грошових коштів з канадських доларів (CAD) на цифрові активи (криптовалюту), а саме «BTC» (Bitcoin), заподіяли матеріального збитку громадянам Канади ОСОБА_13, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_14, ОСОБА_26, ОСОБА_25 на загальну суму 177018 грн.»

Дана підозра є обґрунтована, адже на її підтвердження представлено: протокол обшуку від 16.06.2023 року, протокол допиту свідка ОСОБА_15 від 04.07.2023 року, протокол допиту свідка ОСОБА_16 від 04.07.2023 року, протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 27.06.2023 року, протокол допиту свідка ОСОБА_18 від 26.06.2023 року, протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 06.07.2023 року, протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 07.07.2023 року, та інші матеріали кримінального провадження.

Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Санкція ч. 5 ст. 361 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, тобто даний злочини є особливо тяжким, слідство знаходиться на початковій стадії, усі свідки невстановлені та не допитані, докази не дослідженні, а, можливо, ще й і не відшукані.

Сам ОСОБА_6 раніше не судимий, має постійне місце проживання: АДРЕСА_1 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Враховуючи ступінь тяжкості вищезазначеного злочину, передбаченого ч.3 ст.. 27, ч.5 ст.361 КК України, який відноситься до особливо тяжких злочинів, особу обвинуваченого ОСОБА_6 , суворість, передбаченого законом покарання, конкретні обставини кримінального правопорушення, приходжу до висновку про наявність визначених ст.177 КПК України ризиків: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, знищення, сховання або спотворення будь-якої із речей і документів, які мають значення для даного кримінального провадження, перешкоджання кримінальному провадження іншим чином.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що відносно підозрюваного ОСОБА_6 , слід обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адже лише такий найсуворіший запобіжний захід зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного. Більш м`які запобіжні заходи забезпечити виконання цієї функції не зможуть.

Наявність у ОСОБА_6 постійного місця проживання за адресою АДРЕСА_1 , в даному випадку не є визначальним і таким щоб давало можливість слідчому судді обрати запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі.

Строк тримання під вартою слід визначити в межах строку досудового розслідування та в межах строку визначеного ст.197 КПК України, а саме по 07 вересня 2023 року включно.

На підставі п.3 ч.5 ст.182 КПК України розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тому вважаю, що застава в розмірі 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 402 600 грн., буде достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 194, 196, 197, КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного у вчинені злочину, передбаченого ч.3 ст. 27, ч.5 ст.361 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 07 вересня 2023 року включно.

Визначити заставу в розмірі 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 402 600 грн. в разі внесення якої, покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора, суду з м. Хмельницький;

- повідомляти слідчого, прокурорапро зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , свідками ОСОБА_20 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18

- невідкладно прибувати за викликами до слідчого, прокурора за першою вимогою;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в доход держави.

Підозрюваного ОСОБА_6 взяти під варту в залі суду.

Ухвала діє по 07 вересня 2023 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя