Справа №359/9077/23
Провадження №1-кс/359/1557/2023
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання начальника Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 - процесуального прокурора в кримінальному провадженні № 0000132, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

13.09.2023 року прокурор, звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 для розгляду з визначення напрямів та об`єктів, на які буде спрямовано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних форм та забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа №1 від 06.12.2021 вирішено перерахувати кошти в розмірі 401 233 грн. із спеціального рахунку в ТВБВ № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнкопп НОМЕР_2 ) на рахунок ОСОБА_5 як плату за договором купівлі-продажу №986 від 06.12.2021.

Також у зазначеному рішенні вказано, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Тобто, станом на 06.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 констатує, що ОСОБА_4 проживає на території Королівства Іспанія.

Однак, 06 грудня 2021 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка діє (за довіреністю посвідченою в м. Переяслав Бориспільського району Київської області приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 24.11.2021) від імені та в інтересах дитини - сироти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнкопп НОМЕР_2 ) укладено договір купівлі-продажу №986 посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 у м. Бориспіль Бориспільського району Київської області.

За змістом договору купівлі-продажу встановлено, що продавець зобов`язується передати у власність, а покупець зобов`язується прийняти у власність: земельну ділянку № НОМЕР_3 , площею 0,1000 га. з кадастровим номером :05:005:0061 з цільовим призначенням 02:01 для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та розташований на ній житловий будинок АДРЕСА_2 , 1945 року побудови, загальної площі 31,9 кв.м., житлової площі 19,4 кв.м.

Також, у договорі купівлі-продажу вказано, що відповідно до звіту про експертну грошову оцінку/пароль пошуку ЖМРОРЮ670 виданим суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.12.2021, оціночна вартість житлового будинку складає 162 186, 00 грн. та згідно зі звітом про експертну грошову оцінку/пароль пошуку ЦВКЮДЯ843 виданим суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 03.12.2021, оціночна вартість житлового будинку складає 43 090,00 грн.

Отже, загальна вартість будинку за експертними грошовими оцінками склала 205 276 грн. Однак, за домовленістю сторін продаж земельної ділянки та розташованого на ній житлового будинку вчинено за 401 233 грн.

Відповідно до п. 2.6. договору купівлі-продажу №986 від 06.12.2021 Покупець підтверджує, що земельна ділянка та розташований на ній житловий будинок купується за кошти, перераховані ІНФОРМАЦІЯ_5 на спеціальний поточний рахунок для зарахування грошової компенсації, відкритий на ім`я ОСОБА_4 в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: ТВБВ № НОМЕР_1 філії ГУ по м. Києву та Київській області, рахунок: НОМЕР_4 .

Згідно з платіжним дорученням № від 09.12.2021 ТВБВ №10026/0594 філії ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ) з спецрахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) на рахунок НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_5 як плату за договором купівлі-продажу №986 від 06.12.2021 кошти в сумі 401 233 грн.

На теперішній час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації з підтверджуючими документами щодо потреби ОСОБА_4 у грошовій компенсації на придбання житла, який станом на 06.12.2021 - день укладення договору купівлі-продажу по теперішній час проживає на території Королівства Іспанії, підстав та відомостей про опікунів (піклувальників, довірених осіб) на відкриття спецрахунку, отримання експертних звітів про вартість нерухомого майна, які за сумою майже вдвічі нижчі від суми договору на придбання житла, укладення договору купівлі продажу, перерахування ІНФОРМАЦІЯ_5 грошових коштів ОСОБА_4 , отримання справ з нотаріального посвідчення довіреностей, договорів, відкриття рахунків, тощо, в тому числі, з метою подальшого призначення відповідних судових експертиз.

Отримана інформація та документи самостійно так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи (осіб), що його вчинила та можуть бути використані в суді як доказ.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання. До початку розгляду клопотання слідчий надав письмову заяву, в якій доводи викладені в ньому підтримав, просив проводити розгляд без його участі.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання учасників даного кримінального провадження.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані в сукупності з іншими документами для доказування обставин злочину, а також можуть бути використані, як доказ стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом довести ці обставини неможливо.

Також слідчий зазначає, що оригінали документів, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, необхідні органу досудового розслідування з метою подальшого призначення відповідних судових експертиз.

З цього приводу, для проведення судових експертиз з метою встановлення винних осіб та всіх обставин вчинення такого правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів зазначених у ньому з можливістю їх тимчасового вилучення.

Термін дії ухвали слід визначити строком на два місяці з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання начальника Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , процесуальному прокурору у кримінальному провадженні начальнику Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурорам Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- Справи з юридичного оформлення спецрахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) 28.12.2020, в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, документів, які посвідчують особу/осіб опікунів, піклувальників, осіб, які діяли на підставі доручення, довіреності, а також рішень, розпоряджень, наказів, доручень, довіреностей, та інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, тощо;

- виписок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) 28.12.2020 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 28.12.2021 по теперішній час;

- Справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ) в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, документів, які посвідчують особу/осіб опікунів, піклувальників, осіб, які діяли на підставі доручення, довіреності, а також рішень, розпоряджень, наказів, доручень, довіреностей, та інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, тощо;

- виписок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 ) із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 28.12.2020 по теперішній час.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Після проведення судових експертиз вилучені оригінали документів підлягають поверненню до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 14.11.2023 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1