Справа № 404/4957/23
Номер провадження 1-кс/404/1880/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником Новгородківського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження №0000079 від 23.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх, а саме оригіналів:

- документ про відкриття банківської картки (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківську картку НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 08.03.2023 року по 14.03.2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2023 року по 01.04.2023 року;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- повні номера банківських рахунків, на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 01.03.2023 року по 01.04.2023 року;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком.

Дані документи знаходяться у володінні (зберігається) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 22.03.2023 року до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 08.03.2023 року їй зателефонувала невідома особа з мобільного телефону за номером НОМЕР_2 , яка представилася працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запропонувала оформити кредит, але для цього необхідно сплатити власні кошти, після чого ОСОБА_5 , в період з 08.03.2023 року по 14.03.2023 року, декількома платежами перерахува грошові кошти загальною сумою 41000 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 23.03.2023 року сектором дізнання відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000079 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 08.03.2023 року близько о 14:00 години перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_5 знайшла в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення щодо отримання кредиту та ОСОБА_5 залишила заявку на отримання кредиту в сумі 100000 гривень , через час ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_2 зателефонував представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » котрий представився ОСОБА_6 та запитав у мене чи потрібен ОСОБА_5 кредит на , що ОСОБА_5 відповіла так потрібен кредит але представник компанії повідомив що 100000 гривень надати не можуть але можуть надати 83000 гривень на що ОСОБА_5 погодилася, далі представник компанії сказав сфотографуватися зі своїм паспортом на що ОСОБА_5 зробила, також представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив що в мережі « ТЕЛЕГРАМ» з ОСОБА_5 зв`яжеться інший представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , через хвилин 15 ОСОБА_5 прийшло повідомлення на телеграм від невідомої особи котра представилася на ім`я ОСОБА_7 та повідомила що вона представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запитавши у представника чи погодили ОСОБА_5 кредит вона відповіла що так погодили з місячним платежем в сумі 3000 гривень, через деякий час представник компанії повідомив що надіслати кошти вони не можуть так як у ОСОБА_5 відсутній страховий поліс та сказали щоб отримати кредит потрібно його купити та ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 2300 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та після чого на протязі з 08.03.2023 року по 14.03.2023 року декільками платежами ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти загальною сумою 41000 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . На який було перераховано грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху

У ході досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, виникла необхідність в отриманні оригіналів:

- документ про відкриття банківської картки (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківську картку НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 08.03.2023 року по 14.03.2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2023 року по 01.04.2023 року;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- повні номера банківських рахунків, на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 01.03.2023 року по 01.04.2023 року;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком.

Дані документи знаходяться у володінні (зберігається) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Захід забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає застосуванню з метою досягнення дієвості кримінального провадження та виконання вимог ст.ст. 2, 28 Кримінального процесуального кодексу України. При цьому, отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду як докази для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб неможливо.

До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківської картки (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківську картку НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 08.03.2023 року по 14.03.2023 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.03.2023 року по 01.04.2023 року;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- повні номера банківських рахунків, на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 01.03.2023 року по 01.04.2023 року;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківським рахунком.

Строк дії ухвали визначити до 03.09.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1