Справа № 562/861/23
У Х В А Л А

21.09.2023 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, 23.02.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов рапорт о/у Рівненського РВ (з дислокацією в м. Здолбунів Рівненської області) УСБУ в Рівненській області старшого лейтенанта ОСОБА_5 №24/140 про те, що під час здійснення оперативного супроводу у кримінальному провадженні № 0000062 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України встановлено, що невідомі на даний час особи, організовують незаконне переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон з України в країни Європейського Союзу в умовах дії правового режиму воєнного стану, шляхом внесення неправдивих відомостей в інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . Таким чином, у діях невстановлених осіб вбачаються окремі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Прокурором Здолбунівської окружної пркуратури ОСОБА_6 , на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, прийнято рішення про об`єднання вищевказаних кримінальних правопорушень в одне кримінальне провадження, якому присвоєно спільний номер 0000062.

В подальшому, постановою прокурора Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_6 було виділено із матеріалів кримінального провадження №0000062 від 03.08.2022 року матеріали досудового розслідування (їх копії) що стосуються вчинення невідомими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.2 ст.332 КК України, якому присвоєно номер 000080.

15.05.2023, в проміжок часу з 13:33 год по 15:34 год на узбіччі, розташованому по вул. Рибальська в м. Київ, навпроти ІНФОРМАЦІЯ_4 чоловічого монастиря було проведено санкціонований обшук, на підставі ухвали слідчого судді Здолбунівського районного суду, транспортного засобу марки «BMW», моделі «X5», чорного кольору, р.н. НОМЕР_1 , код VIN: НОМЕР_2 , в ході якого, в даному транспортному засобі було відшукано та вилучено: банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 видані на ім`я ОСОБА_7 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , щодо фіксації здійснення операцій за період часу з 00:00 год. 03.08.2022 по 00:00 год. 19.09.2023, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі може бути використана як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 6 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, що стосується банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , а саме: анкетних даних особи (осіб), на яку зареєстровані карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , та договори про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів, інформації про рух коштів на вказаних рахунках у період з 03.08.2022 по 19.09.2023 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, фото- та відео- матеріалів даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даних карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період з 03.08.2022 по 19.09.2023, виписки по картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , IP-адреси логування в обліковий запис акаунта карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу 03.08.2022 по 19.09.2023 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю вилучення документації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 21 жовтня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: