У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 534/1687/23

Провадження № 1-кс/534/453/23

15 серпня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000548 від 13 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 13 год 00 хв 10.06.2023 по 15 год 00 хв 10.06.2023, відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме інформації про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, записи камер зовнішнього відео спостереження, фото особи яка здійснювала такі операції, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищезазначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Виходячи зі змісту внесеного клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2023 о 12 год 10 хв до чергової частини ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення та заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10.06.2023 року в період часу з 14 год 16 хв до 14 год 32 хв, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, зателефонувавши по мобільному телефону заявнику, та в подальшому шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) на суму 46823 гривень 80 копійок, чим було спричинено матеріального збитку громадянину ОСОБА_5 .

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000548 від 13 липня 2023 року та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю отримання інформації, що міститься в документах, до яких необхідно здійснити доступ, оскільки ця інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та встановленню осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання слідчого підтримав повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду справи, у судове засідання не з`явився. Заслухавши думку прокурора про можливість розгляду клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, та керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання, оскільки неприбуття такої особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

З`ясувавши думку прокурора, дослідивши матеріали внесеного клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як убачається з приєднаних до клопотання матеріалів, 12.07.2023 о 12 год 10 хв, до чергової частини ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, надійшло повідомлення та заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 10.06.2023 року в період часу з 14 год 16 хв до 14 год 32 хв, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, зателефонувавши по мобільному телефону заявнику та в подальшому шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) на суму 46823 гривень 80 копійок, чим було спричинено матеріального збитку громадянину ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого громадянина ОСОБА_5 , який повідомив, що 10.06.2023 близько 13 год 40 хв, йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік та представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході бесіди повідомив ОСОБА_5 , що у нього виникли проблеми з кредитною карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 і треба перемістити гроші на іншій рахунок, щоб вони не пропали, але ОСОБА_5 відмовився та виключив свій мобільний телефон. Через 2-3 хвилини, йому знову передзвонили з номеру НОМЕР_4 , але вже дзвонив інший невідомий чоловік, який представився охороною « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та запитав, чи є у нього скарги. ОСОБА_5 відповів, що у нього з карткового рахунку намагаються зняти грошові кошти, на що невідомий чоловік сказав, що зараз дасть трубку оператору банку. Трубку телефона взяла невідома жінка, яка почала казати, що його гроші з карткового рахунку намагаються зняти невідомі і щоб їх зберегти, треба перемістити його гроші на інший рахунок. ОСОБА_5 погодився та в подальшому під час розмови, яка тривала приблизно 40 хвилин, невідома жінка запитала у нього три цифри, які знаходяться позаду картки, а саме «154» і він ті цифри назвав. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на сторінку « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 побачив наступну інформацію :

- субота 10.06.2023 о 13 год 54 хв, переказ власних коштів на ім`я ОСОБА_7 картка № НОМЕР_5 , платіж № P24AD7582, була спроба переказу власних коштів в сумі 11 111,00 гривень, але виникла помилка (Ваш платіж скасований з метою безпеки);

- субота 10.06.2023 року о 13 год 48 хв, переказ власних коштів на картку № НОМЕР_6 , платіж № P24AD9112, була спроба переказу власних коштів в сумі 19876,00 гривень, але виникла помилка (Ваш платіж скасований з метою безпеки).

Вищевказані операції він не робив.

Далі на сторінці «Перекази» відображена була наступна інформація: субота 10.06.2023 року, час 14 год 16 хв, переказ власних коштів на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » платіж № НОМЕР_7 , переказ власних коштів в сумі 24 972 гривні 35 копійок, невідомі зняли грошові кошти; субота 10.06.2023 року, час 14 год 32 хв, переказ власних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » платіж № НОМЕР_8 , переказ власних коштів в сумі 21851 гривень 45 копійок, невідомі зняли грошові кошти.

11.07.2023, йому на мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що потрібно обов`язково сплатити платіж за кредит. Тоді ОСОБА_5 здогадався, що невідомі особи зняли гроші з його кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на загальну суму 46 823 гривень 80 копійок.

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, а також відсутність іншої можливості отримати зазначену в клопотанні інформацію, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 13 год 00 хв 10.06.2023 по 15 год 00 хв 10.06.2023, відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме інформації про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, записи камер зовнішнього відео спостереження, фото особи яка здійснювала такі операції, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку;

- код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищезазначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Виконання даної ухвали доручити акціонерному товариству комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено в судовому засіданні о 10 год 00 хв. 16 серпня 2023 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.