УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне.

Експортерами лісопродукції запроваджено на території Вінницької області масштабну протиправну схему переміщення через митний кордон України, поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Зокрема, за наявними даними, ряд суб`єктів господарювання, зареєстрованих на території Вінницької області налагодили механізм протиправного експорт)' незаконно здобутих пиломатеріалів до країн ЄС, використовуючи завідомо неправдиві відомості щодо походження та використання лісоматеріалів, шляхом купівлі первинних документів (ТТН-ліс, перехідних накладних) у суб`єктів господарювання, зареєстрованих на території Вінницької та Хмельницької областей.

Так, у відповідності до вимог Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів», обов`язковим документом для експорту лісопродукції є сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. Пунктом 5 «Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 № 1260, передбачено, що для тіримання сертифіката експортери подають територіальному органові

Держлісагентства заяву за встановленою Агентством формою, до якої додається копія (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо- та пиломатеріалів, або лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів). Вказаними документами фактично підтверджується законність походження деревини.

Встановлено, що працівник ДП «Лісогосподарський інноваційно- аналітичний центр» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований як ФОП ОСОБА_4 , налагодив протиправну схему переміщення через митний кордон України пиломатеріалів, отриманих незаконним шляхом з необлікованої лісосировини державних та комунальних лісогосподарських підприємств, із використанням підроблених документів про її походження, що завдає значної економічної шкоди державі.

У відповідності до повідомлення 2-го відділу ГВ ЗНД УСБУ у Вінницькій області № 53/5/52-5080ві від 30.08.2023, ОСОБА_4 для контрабандного переміщення лісоматеріалів через митний кордон України планує використовувати вантажний автомобіль марки «DAF» днз НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «Schmitz», днз НОМЕР_2 , який останній за грошову винагороду винаймає у ТОВ «Анвіт Транс».

01.09.2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку вантажного автомобіля марки «DAF» днз. НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «Schmitz», днз. НОМЕР_2 , виявлено та вилучено наступне:

- вантажний автомобіль марки «DAF» днз. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_3 ;

- напівпричеп марки «Schmitz», днз. НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_4 ;

- пиломатеріали породи «ясень» (дошка обрізна) в 17 упаковках, загальним заявленим об`ємом 20,08 метрів кубічних;

- накладна № б/н від 31.08.2023;

- товаротранспортні накладні №№ ЮВА 120894, ЮВВ 970599, ЮВВ 970594, ЮВА250740;

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ і НОМЕР_5 ;

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ № 906817;

- товаротранспортні накладні № 31/08/23;

- накладна № 31/08/23;

- фіто санітарний сертифікаті 13/02-6063/ЕВ-022483;

- інвойси на 6-ти аркушах;

- CMR на 6 аркушах;

- сертифікат про походження лісоматеріалів ВН № 962010;

- копії документів надані співробітниками ВМО № 1 «Вінниця» Вінницької митниці на 10 аркушах.

02.09.2023 постановою слідчого вказані вище документи та майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000106 від 24.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Арешт вказаних речей, необхідний для попередження їх відчуження, зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні, тому прокурор просив задовольнити клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Частиною 2 ст. 172 КПК України, визначено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст. 172КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності власника майна.

Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з метою забезпечення належного розслідування у кримінальному провадженні, зберігання речових доказів та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000106 від 25.04.2023 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

01.09.2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку вантажного автомобіля марки «DAF» днз. НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «Schmitz», днз. НОМЕР_2 , було виявлено та вилучено майно, а саме: - вантажний автомобіль марки «DAF» днз. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_3 ;- напівпричеп марки «Schmitz», днз. НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_4 ;- пиломатеріали породи «ясень» (дошка обрізна) в 17 упаковках, загальним заявленим об`ємом 20,08 метрів кубічних;- накладна № б/н від 31.08.2023;-товаротранспортні накладні №№ ЮВА 120894, ЮВВ 970599, ЮВВ 970594, ЮВА250740;-свідоцтво про реєстрацію ТЗ і НОМЕР_5 ;-свідоцтво про реєстрацію ТЗ № 906817;-товаротранспортні накладні № 31/08/23;- накладна № 31/08/23;-фіто санітарний сертифікаті 13/02-6063/ЕВ-022483;-інвойси на 6-ти аркушах;-CMR на 6 аркушах;-сертифікат про походження лісоматеріалів ВН № 962010;-копії документів надані співробітниками ВМО №1 «Вінниця» Вінницької митниці на 10 аркушах, яке в подальшому постановою слідчого від 02.09.2023 визнано речовим доказом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз.

Зважаючи на вищевикладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, враховуючи, що вилучене майно містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження та може бути використане, як доказ у суді, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено 01.09.2023, в ході проведення обшуку вантажного автомобіля марки «DAF» днз. НОМЕР_1 , з напівпричепом марки «Schmitz», днз. НОМЕР_2 , при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 01.09.2023, під час проведення обшуку, а саме:

- вантажний автомобіль марки «DAF» днз. НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_3 ;

- напівпричеп марки «Schmitz», днз. НОМЕР_2 , номер шасі НОМЕР_4 ;

- пиломатеріали породи «ясень» (дошка обрізна) в 17 упаковках, загальним заявленим об`ємом 20,08 метрів кубічних;

- накладна № б/н від 31.08.2023;

- товаротранспортні накладні №№ ЮВА 120894, ЮВВ 970599, ЮВВ 970594, ЮВА250740;

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ і НОМЕР_5 ;

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ № 906817;

- товаротранспортні накладні № 31/08/23;

- накладна № 31/08/23;

- фіто санітарний сертифікаті 13/02-6063/ЕВ-022483;

- інвойси на 6-ти аркушах;

- CMR на 6 аркушах;

- сертифікат про походження лісоматеріалів ВН № 962010;

- копії документів надані співробітниками ВМО №1 «Вінниця» Вінницької митниці на 10 аркушах.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя