Справа № 727/7905/23
Провадження № 1-кс/727/2302/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000171 від 30.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із начальником відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що Чернівецькою обласною прокуратурою 30.06.2023 р. внесені до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення за ч.4 ст.190 КК України за фактом заволодіння шахрайським шляхом директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 550 тис грн під приводом будівництва квартири АДРЕСА_1 за договором підряду від 25.10.2012, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і малолітнім ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході проведення досудового розслідування в статусі потерпілого допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та його сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зокрема, ОСОБА_6 підтвердив обставини, викладені ним в заяві про вчинення кримінального правопорушення, а також зазначив, що 15.06.2023 рекомендованим письмовим повідомленням 696 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він отримав письмове повідомлення від 02.06.2023 про те, що в результаті проведеного внутрішнього аудиту у підрядника не виявили жодних сплачених ОСОБА_6 сум грошових коштів в рахунок вартості даної квартири. Крім того, ОСОБА_6 зазначив, що в бесіді директор ТОВ ОСОБА_5 не заперечував проти самого факту готівкової сплати ОСОБА_6 обумовленої вартості квартири, оскільки гроші ОСОБА_6 були особисто передані ОСОБА_5 в присутності його головного бухгалтера ОСОБА_8 , виконроба на ім`я ОСОБА_9 , головного інженера ОСОБА_10 , виконроба ОСОБА_11 сина директора ТОВ.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 25.07.2023 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: до документів щодо податкової звітності поданої у паперовому та електронному вигляді через Електронний кабінет платника за період з 2012 року станом на даний час, а саме: 1) повідомлень про прийняття працівників на роботу; 2) звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_3 ).

Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст..ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- документів щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поданої у паперовому та електронному вигляді через Електронний кабінет платника за період з 2012 року по липень 2022 року:

1) повідомлень про прийняття працівників на роботу;

2) звітів з Єдиного соціального внеску за найманих працівників «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1