Справа № 756/2849/23
Номер провадження № 1-кс/756/624/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 31.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

06.03.2022 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 31.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360,про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 31.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено з метою збуту.

Реалізуючи свій умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено з метою збуту, у невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці ОСОБА_5 незаконно придбав та розпочав при собі зберігати картонну коробку, всередині якої буз залізний бутель, в якому містився поліетиленові пакети з таблетками синього та білого кольорів, на яких містився надпис « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в складі яких міститься психотропна речовина з метою збуту.

Продовжуючи реалізовувати свій умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено з метою збуту, ОСОБА_5 31.01.2023 року приблизно о 18 год. 30 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , був затриманий працівниками поліції.

В подальшому, 31.01.2023 року у ході проведення особистого обшуку в ОСОБА_5 було виявлено та вилучено картонну коробку, всередині якої буз залізний бутель, в якому містився поліетиленові пакети з таблетками синього та білого кольорів, на яких містився надпис «Insta Gram».

В ході досудового розслідування встановлено, що в наданих на дослідження 5 (п`яти) таблетках квадратної форми білого кольору із розподільчою рискою масою 0,291 г., 0,280 г., 0,284 г., 0,277 г., 0,296 г., та в 5 (п`яти) таблетках синього кольору квадратної форми, синього кольору із розподільчою рискою масою 0,310 г., 0,316 г., 0,321 г., 0, 316 г., 0,318 г., виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - тенамфетамін (МДА). Загальна маса тенамфетаміну (МДА) в таблетках становить 0,649 г.

31.01.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

31.01.2023 року в ході проведення особистого обшуку затриманої особи в порядку ст. 208 КПК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було проведено слідчу дію, а саме огляд належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мобільного телефону марки «Nokia», моделі «TA-1401», темно сірого кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_2 , ІМЕІ-2: НОМЕР_3 , в ході якого виявлено фото знімки місць залишення «кладів», а саме пакунків з наркотичними та психотропними речовинами.

01.02.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

На даний час проведені слідчі дії по даному кримінальному провадженню зібрано недостатньо доказів для складання обвинувального акту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В зв`язку із чим орган досудового розслідування вважає за необхідним звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , яку було вилучено в ОСОБА_5 , з метою встановлення списання та надходження грошових коштів, що може мати суттєве значення доведення вини останнього у вчиненні даного кримінального правопорушення під час судового розгляду.

Під час досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 може бути причетним до вчинення інших кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним придбанням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

З метою повного та об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлення причетності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у даному кримінальному провадженні, а також причетності останнього до вчинення інших кримінальних правопорушень, виникла необхідність встановлення надходження на вказану банківську картку грошових коштів та списання коштів, а саме: дата та час транзакцій, а також суми транзакцій.

У зв`язку з чим слідчий просить надати заступнику начальника відділу поліції - начальнику слідчого відділення ВП № 1 Оболонського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП030016) та (або) заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 (службове посвідчення КВП024356), слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 (службове посвідчення КВП 023408), старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 (службове посвідчення КВП 013839), слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 (службове посвідчення), слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 (службове посвідчення КВП030905), тимчасовий доступ оригіналів документів, які містять банківську таємницю, які містяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку НОМЕР_4 ), ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: - інформації про відкриття, функціонування та рух коштів, стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунків для здійснення готівкових та безготівкових операцій з коштами в іноземній та національній валюті та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій, роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 31.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360. Кримінальне провадження здійснюється на підставі придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини тенамфетамін (МДА) з метою збуту ОСОБА_5 ..

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, що у невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено з метою збуту.

Реалізуючи свій умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено з метою збуту, у невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці ОСОБА_5 незаконно придбав та розпочав при собі зберігати картонну коробку, всередині якої буз залізний бутель, в якому містився поліетиленові пакети з таблетками синього та білого кольорів, на яких містився надпис « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в складі яких міститься психотропна речовина з метою збуту.

Продовжуючи реалізовувати свій умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено з метою збуту, ОСОБА_5 31.01.2023 року приблизно о 18 год. 30 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , був затриманий працівниками поліції.

В подальшому, 31.01.2023 року у ході проведення особистого обшуку в ОСОБА_5 було виявлено та вилучено картонну коробку, всередині якої буз залізний бутель, в якому містився поліетиленові пакети з таблетками синього та білого кольорів, на яких містився надпис «Insta Gram».

В ході досудового розслідування встановлено, що в наданих на дослідження 5 (п`яти) таблетках квадратної форми білого кольору із розподільчою рискою масою 0,291 г., 0,280 г., 0,284 г., 0,277 г., 0,296 г., та в 5 (п`яти) таблетках синього кольору квадратної форми, синього кольору із розподільчою рискою масою 0,310 г., 0,316 г., 0,321 г., 0, 316 г., 0,318 г., виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - тенамфетамін (МДА). Загальна маса тенамфетаміну (МДА) в таблетках становить 0,649 г.

31.01.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

31.01.2023 року в ході проведення особистого обшуку затриманої особи в порядку ст. 208 КПК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було проведено слідчу дію, а саме огляд належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мобільного телефону марки «Nokia», моделі «TA-1401», темно сірого кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_2 , ІМЕІ-2: НОМЕР_3 , в ході якого виявлено фото знімки місць залишення «кладів», а саме пакунків з наркотичними та психотропними речовинами.

01.02.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

На даний час проведені слідчі дії по даному кримінальному провадженню зібрано недостатньо доказів для складання обвинувального акту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В зв`язку із чим орган досудового розслідування вважає за необхідним звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , яку було вилучено в ОСОБА_5 , з метою встановлення списання та надходження грошових коштів, що може мати суттєве значення доведення вини останнього у вчиненні даного кримінального правопорушення під час судового розгляду.

Під час досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 може бути причетним до вчинення інших кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним придбанням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

З метою повного та об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлення причетності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у даному кримінальному провадженні, а також причетності останнього до вчинення інших кримінальних правопорушень, виникла необхідність встановлення надходження на вказану банківську картку грошових коштів та списання коштів, а саме: дата та час транзакцій, а також суми транзакцій.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 31.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360, про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу поліції - начальнику слідчого відділення ВП № 1 Оболонського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП030016) та (або) заступнику начальника слідчого відділення ВП № 1 Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 (службове посвідчення КВП024356), слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 (службове посвідчення КВП 023408), старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 (службове посвідчення КВП 013839), слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 (службове посвідчення), слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 (службове посвідчення КВП030905), тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та копіювання документів (інформації), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку НОМЕР_4 ), ідентифікаційний код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів клієнта банку, на якого зареєстровано картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів та призначенням платежу за період функціонування рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1