печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000602 від 06.04.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення обшуку в будинку та усіх приміщеннях домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 , та в якому проживає ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення мобільного телефону Iphone 12 в корпусі червоного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 з сім картою НОМЕР_2 .

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.04.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000602 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ЕЛЕКТРОМЕТ» (, м. Львів, вул. Кондукторська, буд. 34, кв. 26), ТОВ «НАСТІЛЕ» (, м. Львів, вул. Городоцька, буд.355Б) та ТОВ «КЕРАМА МАКЕТ» (, м. Львів, вул. Городоцька, буд.355Б) вступивши в злочинну змову з фізичними особами підприємцями, які надають брокерські послуги за сприянням службових осіб митного поста «Мостиська» Львівської митниці, організували схему з переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю вантажів комерційного призначення.

Приховування від митного контролю вантажів комерційного призначення полягає у наданні службовими особами вищевказаних ТОВ спільно з брокерами до митних органів для митного оформлення завідомо неправдивих документів (автомобільні декларації (CMR) та рахунки-фактури (інвойси) щодо ваги, вартості, відправника та країни походження товарів, що безпосередньо впливає на визначення митних платежів до сплати у бюджет.

У свою чергу службові особи митного поста «Мостиська» Львівської митниці, відповідно до попередньої домовленості, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та вищевказаних юридичних осіб, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, заздалегідь знаючи, що у митні декларації та документи, внесені неправдиві дані до оформлення, зняття форм митного контролю щодо перевірки вантажів (ваги, номенклатури, відправника та країни походження товарів), приймають їх, формально здійснюють митний контроль та здійснюють випуск товарів у вільний обіг на території України, чим спричиняють особливо тяжкі наслідки у вигляді не надходження митних платежів до бюджету.

Так, у квітні 2023 року через митний кордон України, пункт пропуску «Шегіни-Медика» митного посту «Мостиська» Львівської митниці, автомобільним транспортом із території країн ЄС (Італія, Польща) від 7 компаній відправників (ATLAS FILTRI S R L, ZUG ELEKTROMET, ITAP SPA, GORGIEL GROUP, VAREM SPA, APE RACCORDERIE SRL, SE FA SRL) на митну територію України в адресу ТзОВ «ЕЛЕКТРОМЕТ» () імпортовано сантехнічні вироби загальною вагою 41 тонна на суму 9,7 млн грн.

Переміщення товарів через митний кордон України здійснено за митними деклараціями (UA611 від 07.04.2023, UA803 від 24.04.2023, UA815 від 25.04.2023, UA649 від 11.04.2023, UA816 від 25.04.2023, UA814 від 25.04.2023, UA813 від 25.04.2023). Оформлення у вільний обіг Львівською митницею.

Фактично за наявними даними на територію України було імпортовано сантехнічні вироби відомих італійських брендів (Gessi Cielo, Zucchetti, Catalano, CEA, Devon&Devon, Duka, Eurodesign, Effegibi, GSI, Hatria) загальною вагою 55 тон на суму 30 млн. грн.

ТОВ «НАСТІЛЕ» () у квітні 2023 року через митний кордон України, пункт пропуску «Шегіни-Медика» митного посту «Мостиська» Львівської митниці, автомобільним транспортом із території країни ЄС (Польща) від 2 компаній відправників (HANSGROHE GERMANY, BESCO POLSKA) на митну територію України імпортувало сантехнічні вироби загальною вагою 11,7 тон на суму 7,8 млн грн.

Переміщення товарів через митний кордон України здійснено за митними деклараціями (UA735 від 20.04.2023, UA654 від 11.04.2023, UA655 від 11.04.2023, UA822 від 26.04.2023).

Фактично за наявними даними на територію України імпортовано сантехнічні вироби відомих німецьких брендів (AXOR, BETTE, Burgbad, Decor Walther, Dornbracht, Duravit, Keuco, Hansgrohe, HUPPE, Kermi, Kaldewei) загальною вагою 21 тонна на суму 23 млн. грн.

ТОВ «КЕРАМА МАКЕТ» () у квітні 2023 року через митний кордон України, пункт пропуску «Шегіни-Медика» митного посту «Мостиська» Львівської митниці, автомобільним транспортом із території країн ЄС (Польща, Іспанія) від 2 компаній відправників (DUDI MEX POLSKA, KERSTONE S L SPAIN) на митну територію України імпортувало керамічні вироби (плитка) загальною вагою 84 тонн на суму 3,8 млн грн.

Переміщення товарів через митний кордон України здійснено за митними деклараціями (UA821 від 26.04.2023, UA656 від 11.04.2023, UA734 від 20.04.2023, UA799 від 24.04.2023).

Фактично за наявними даними на територію України імпортовано сантехнічні вироби відомих іспанських брендів (Mainzu, Vives, Arcana ceramica, Aparici, Azteca) загальною вагою 100 тонн на суму 25 млн. грн.

Крім того, під час аналізу в мережі інтернет відправників товарів з території країн ЄС встановлено, що вони не є виробниками імпортованої продукції, здійснюють роздрібну торгівлю товарами для дому та будівництва, можливо використовуються імпортерами для приховування реальної вартості вантажів (так званий ломаний інвойс).

Також встановлено, що згідно з податковою звітністю АІС «Податковий блок» ТОВ «КЕРАМА МАКЕТ» () та ТОВ «НАСТІЛЕ» () звітуються до податкових органів з одної IP-адреси ( НОМЕР_3 ), а також орендують офісні та складські приміщення за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 355Б, які на праві власності належать ТОВ «ВАНТАЖНА БАЗА ЛЗТА» ().

Згідно матеріалів виконаного доручення та допитів свідків встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , начальник відділу митного оформлення № 4 митного поста «Мостиська» Державної митної служби України (Львівська область), проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , начальник відділу митного оформлення № 4 митного поста «Мостиська» Державної митної служби України (Львівська область), проживає у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігаються вищевказані речі та документи, у зв?язку з чим, виникла необхідність у проведенні обшуку вказаного будинку.

Ураховуючи викладене, з метою вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, 16.06.2023 року було прийнято рішення в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України про проведення невідкладних слідчих дій за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 16.06.2023 року у будинку за адресою: АДРЕСА_1 . за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон Iphone 12 в корпусі червоного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 з сім картою НОМЕР_2 , який належить останній та 16.06.2023 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Слідчий вказує, що проведення обшуку до постановлення ухвали слідчим суддею обумовлено невідкладністю випадку, пов`язаного із врятуванням майна, яке має значення речового доказу у кримінальному провадженні, та має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 06.04.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000602 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно матеріалів виконаного доручення та допитів свідків встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , начальник відділу митного оформлення № 4 митного поста «Мостиська» Державної митної служби України (Львівська область), проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , начальник відділу митного оформлення № 4 митного поста «Мостиська» Державної митної служби України (Львівська область), проживає у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігаються вищевказані речі та документи, у зв?язку з чим, виникла необхідність у проведенні обшуку вказаного будинку.

Ураховуючи викладене, з метою вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, 16.06.2023 року було прийнято рішення в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України про проведення невідкладних слідчих дій за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 16.06.2023 року у будинку за адресою: АДРЕСА_1 . за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон Iphone 12 в корпусі червоного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 з сім картою НОМЕР_2 , який належить останній та 16.06.2023 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий чи прокурор вправі до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних, зокрема, із врятуванням майна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення невідкладного обшуку в будинку та усіх приміщеннях домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 , та в якому проживає ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення мобільного телефону Iphone 12 в корпусі червоного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 з сім картою НОМЕР_2 .

За таких обставин, клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000602 від 06.04.2023 року є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000602 від 06.04.2023 року - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні № 0000602 від 06.04.2023 року дозвіл на проведення обшуку в будинку та усіх приміщеннях домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 , та в якому проживає ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення мобільного телефону Iphone 12 в корпусі червоного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 з сім картою НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали до 28.07.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено о 13 год. 40 хв. 03.07.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа 757/26631/23-к

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 .

28.06.2023 року