Провадження № 1-кс/554/5003/2023
УХВАЛА

Іменем України

01 травня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000321 від 21.11.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що Сектором дізнання ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000321 від 21.11.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу речей в соціальній мережі «Інстаграм» заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 1000 грн., котрі її неповнолітній син ОСОБА_6 2008 р.н. перерахував із власного карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 чоловіку на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_4 . Даний ОСОБА_7 повинен був відправити товар із відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 м. Київ, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

По факту даного повідомлення відомості були внесені до ЄРДР за № 0000321 від 21.11.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що неповнолітній свідок ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 в мережі «Інстаграм» на сторінці ІНФОРМАЦІЯ_6 побачивши куртку бомбер вирішив її замовити. Так, ОСОБА_8 написав у приватні повідомлення на даній сторінці та почав переписку із продавцем, в ході якої продавцеві надіслав 1000 грн. із власного карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 чоловіку на ім`я ОСОБА_7 НОМЕР_4 . ОСОБА_8 неодноразово починаючи з травня 2022 року замовляв та отримував замовлений одяг із Інстаграм сторінки hoodinni_. ОСОБА_7 відправляв товар із відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування отримано ухвалу Октябрського районного суду м. Полтави від 28.11.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_6 . Проте на виконання вказаної ухвали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що банківська картка № НОМЕР_6 відсутня на обліку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ).

В ході додаткового допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що грошові кошти її син перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , а не на банківську картку № НОМЕР_6 .

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування у органа досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів всіх відкритих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на ім`я ОСОБА_7 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , інформації щодо осіб, які отримували та користувалися вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн), файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали, та IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ та виготовити в паперовому та електронному вигляді інформацію щодо руху коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 в період часу з моменту відкриття рахунку по 28.04.2023, із зазначенням:

- дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

- відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були перераховані грошові кошти;

- інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

- IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

- IP адрес, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг;

- файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали;

в період часу з моменту відкриття рахунку по кінцевий термін дії ухвали надавши можливість вилучити вищезазначені документи.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1