Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/1169/23
Провадження № 1-кс/930/558/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" липня 2023 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на використання у кримінальному провадженні щодо злочину доказів зібраних у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку ,-

В С Т А Н О В И В:

27.07.2023 року до Немирівського районного суду Вінницької області надійшло клопотання прокурора Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про надання дозволу на використання у кримінальному провадженні щодо злочину доказів зібраних у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

У клопотанні зазначено, що до чергової частини ВП №5 Вінницького РУП ГУПН у Вінницькій області надійшов рапорт старшого ДОП СП ВП № 5 капітана поліції ОСОБА_4 , про те що ним в ході моніторингу соціальної мережі «Facebook», встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , створила профіль в соціальній мережі «Facebook» та «Instagram» з даними: « ОСОБА_6 », та під приводом продажу неіснуючого товару, а саме розміщуючи неправдиві оголошення з приводу продажу речей, шахрайським шляхом, не маючи наміру виконувати своїх зобов`язань, отримувала задатки за товар, про те в подальшому блокувала вказаних осіб і товар не надсилала покупцям.

26.07.2023 у вказаному кримінальному провадженні змінено правову кваліфікацію з кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно.

Також, змінено підслідність вказаного кримінального правопорушення, здійснення слідства доручено СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

Згідно з ч. 1-2 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1-2 ст. 298-1 КПК України процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні про кримінальні проступки, крім визначених статтею 84 цього Кодексу, також є пояснення осіб, результати медичного освідування, висновок спеціаліста, показання технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису.

Такі процесуальні джерела доказів не можуть бути використані у кримінальному провадженні щодо злочину, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора.

У зв`язку із вищевикладеним, виникла необхідність у наданні дозволу на використання у кримінальному провадженні щодо злочину доказів, зібраних у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку, так як ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000092 від 01.05.2023, а саме:

-Витяг з ЄРДР № 0000092 від 01.05.2023.;

-Рапорт чергового ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зареєстрованого в ІТС «ІПНП України» (журналі єдиного обліку) № 2227 від 01.05.2023 року;

-Постанова про доручення проведення досудового розслідування групі дізнавачів від 01.05.2023;

-Повідомлення про початок досудового розслідування від 01.05.2023.;

-Постанова про призначення групи прокурорів від 01.05.2023 року.;

-Рапорт ст. ДОП СП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 ;

-Рапорт ст. ДОП СП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 ;

-Рапорт ст. ДОП СП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 ;

-Скріншоти екрану телефону до рапорту ст. ДОП СП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 на 3 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_7 .;

-Іформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.;

-Відповідь на запит із КП «Немиріської БТІ»

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.05.2023.;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.05.2023.;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.05.2023.;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.05.2023.;

-Ухвала Немирівського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів від 05.05.2023;

-Супровідний лист до АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 09.05.2023.;

-Ухвала Немирівського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів від 05.05.2023;

-Супровідний лист до АТ «Універсал Банк» від 09.05.2023.;

-Ухвала Немирівського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів від 05.05.2023;

-Супровідний лист до ПАТ «Банк Восток» від 09.05.2023.;

-Ухвала Немирівського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів від 05.05.2023;

-Супровідний лист до АТ «Ощадбанк» від 09.05.2023.;

-Клопотання про проведення обшуку від 05.07.2023.;

-Ухвала Немирівського районного суду про надання дозволу на проведення обшуку від 06.07.2023;

-Протокол проведення обшуку від 07.07.2023 з диском із записом даної слідчої дії.;

-Постанова про визнання речовими доказами від 10.07.2023

-Клопотання про арешт майна від 10.07.2023.;

-Ухвала Немирівського районного суду про арешт майна від 11.07.2023;

-Пояснення ОСОБА_7 від 07.07.2023.;

-Вимога про судимості ОСОБА_5 від 14.07.2023;

-Запит до КНП «Немирівська міська лікарня» від 17.07.2023.;

-Відповідь на запит із КНП «Немирівська міська лікарня» від 19.07.2023.;

-Запит до Немирівської міської ради від 17.07.2023.;

-Відповідь на запит із Немирівської міської ради від 18.07.2023.;

-Копія паспорту ОСОБА_7 .;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 07.07.2023.;

-Доручення оперативному підрозділу від 13.06.2023.;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03 .07.2023 із описом та диском із вилученою інформацією.;

-Анкета-заява до договору про надання банківських послуг ОСОБА_5 ;

-Фотографія ОСОБА_5 ;

-Виписка про рух коштів по банківській карті ОСОБА_5 ;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03.07.2023 із описом та диском із вилученою інформацією.;

-Протокол огляду предмету від 04.07.2023.;

-Копія паспорту ОСОБА_7 у застосунку «Дія».;

-Заява-договір.;

-Реєстраційний номер облікової картки платника податків.;

-Опитувальник клієнта фізичної особи.;

-Виписка про рух коштів по банківській карті ОСОБА_5 ;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03.07.2023 із описом та диском із вилученою інформацією.;

-Виписка про рух коштів по банківській карті ОСОБА_5 ;

-Копія паспорту ОСОБА_7 .;

-Опитувальник для клієнта фізичної особи.;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21.07.2023 із описом та диском із вилученою інформацією.;

-Протокол огляду предмету від 22.07.2023.;

-Виписки про рух коштів по банківських картках ОСОБА_5 ;

-Витяг з ЄРДР № 0000092 від 01.05.2023.;

-Протокол огляду предмету від 10.07.2023.;

-Рапорт чергового ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зареєстрованого в ІТС «ІПНП України» (журналі єдиного обліку) № 3925 від 24.07.2023 року;

-Протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення у ОСОБА_9 від 24.07.2023.;

-Заява про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_9 від 25.07.2023;

-Повідомлення ОСОБА_9 від 25.07.2023.;

-Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_9 від 25.07.2023.;

-Протокол допиту потерпілого ОСОБА_9 від 25.07.2023.;

-Заява ОСОБА_9 із додатками на 2 арк.;

-Рапорт прокурора Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_10 від 26.07.2023.;

-Рапорт чергового ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зареєстрованого в ІТС «ІПНП України» (журналі єдиного обліку) № 3926 від 24.07.2023 року;

-Протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення у ОСОБА_11 від 24.07.2023.;

-Рапорт прокурора Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_10 від 26.07.2023.;

-Рапорт чергового ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зареєстрованого в ІТС «ІПНП України» (журналі єдиного обліку) № 3924 від 24.07.2023 року;

-Протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення у ОСОБА_12 від 24.07.2023.;

-Рапорт прокурора Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_10 від 26.07.2023.;

-Рапорт чергового ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зареєстрованого в ІТС «ІПНП України» (журналі єдиного обліку) № 3923 від 24.07.2023 року;

-Протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення у ОСОБА_13 від 24.07.2023.;

-Рапорт прокурора Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_10 від 26.07.2023.;

-Рапорт чергового ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зареєстрованого в ІТС «ІПНП України» (журналі єдиного обліку) № 3927 від 24.07.2023 року;

-Протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення у ОСОБА_14 від 24.07.2023.;

-Рапорт прокурора Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_10 від 26.07.2023.;

-Рапорт чергового ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зареєстрованого в ІТС «ІПНП України» (журналі єдиного обліку) № 3922 від 24.07.2023 року;

-Протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення у ОСОБА_15 від 24.07.2023.;

-Постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 26.07.2023.

Прокурор у судове засідання не з"явився, натомість надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання прокурора, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 298-1 КПК України процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні про кримінальні проступки, крім визначених статтею 84 цього Кодексу, також є пояснення осіб, результати медичного освідування, висновок спеціаліста, показання технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису.

Такі процесуальні джерела доказів не можуть бути використані у кримінальному провадженні щодо злочину, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора.

Прокурор просить надати дозвіл на використання у кримінальному провадженні № 0000092 від 01.05.2023 щодо злочину, передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 190 КК України, доказів, зібраних у кримінальному провадженні № 0000092 від 01.05.2023 щодо кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме: Витяг з ЄРДР № 0000092 від 01.05.2023.;

-Рапорт чергового ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зареєстрованого в ІТС «ІПНП України» (журналі єдиного обліку) № 2227 від 01.05.2023 року;

-Постанова про доручення проведення досудового розслідування групі дізнавачів від 01.05.2023;

-Повідомлення про початок досудового розслідування від 01.05.2023.;

-Постанова про призначення групи прокурорів від 01.05.2023 року.;

-Рапорт ст. ДОП СП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 ;

-Рапорт ст. ДОП СП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 ;

-Рапорт ст. ДОП СП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 ;

-Скріншоти екрану телефону до рапорту ст. ДОП СП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 на 3 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_7 .;

-Іформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.;

-Відповідь на запит із КП «Немиріської БТІ»

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.05.2023.;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.05.2023.;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.05.2023.;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.05.2023.;

-Ухвала Немирівського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів від 05.05.2023;

-Супровідний лист до АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 09.05.2023.;

-Ухвала Немирівського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів від 05.05.2023;

-Супровідний лист до АТ «Універсал Банк» від 09.05.2023.;

-Ухвала Немирівського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів від 05.05.2023;

-Супровідний лист до ПАТ «Банк Восток» від 09.05.2023.;

-Ухвала Немирівського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів від 05.05.2023;

-Супровідний лист до АТ «Ощадбанк» від 09.05.2023.;

-Клопотання про проведення обшуку від 05.07.2023.;

-Ухвала Немирівського районного суду про надання дозволу на проведення обшуку від 06.07.2023;

-Протокол проведення обшуку від 07.07.2023 з диском із записом даної слідчої дії.;

-Постанова про визнання речовими доказами від 10.07.2023

-Клопотання про арешт майна від 10.07.2023.;

-Ухвала Немирівського районного суду про арешт майна від 11.07.2023;

-Пояснення ОСОБА_7 від 07.07.2023.;

-Вимога про судимості ОСОБА_5 від 14.07.2023;

-Запит до КНП «Немирівська міська лікарня» від 17.07.2023.;

-Відповідь на запит із КНП «Немирівська міська лікарня» від 19.07.2023.;

-Запит до Немирівської міської ради від 17.07.2023.;

-Відповідь на запит із Немирівської міської ради від 18.07.2023.;

-Копія паспорту ОСОБА_7 .;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 07.07.2023.;

-Доручення оперативному підрозділу від 13.06.2023.;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.07.2023 із описом та диском із вилученою інформацією.;

-Анкета-заява до договору про надання банківських послуг ОСОБА_5 ;

-Фотографія ОСОБА_5 ;

-Виписка про рух коштів по банківській карті ОСОБА_5 ;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03.07.2023 із описом та диском із вилученою інформацією.;

-Протокол огляду предмету від 04.07.2023.;

-Копія паспорту ОСОБА_7 у застосунку «Дія».;

-Заява-договір.;

-Реєстраційний номер облікової картки платника податків.;

-Опитувальник клієнта фізичної особи.;

-Виписка про рух коштів по банківській карті ОСОБА_5 ;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03.07.2023 із описом та диском із вилученою інформацією.;

-Виписка про рух коштів по банківській карті ОСОБА_5 ;

-Копія паспорту ОСОБА_7 .;

-Опитувальник для клієнта фізичної особи.;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21.07.2023 із описом та диском із вилученою інформацією.;

-Протокол огляду предмету від 22.07.2023.;

-Виписки про рух коштів по банківських картках ОСОБА_5 ;

-Витяг з ЄРДР № 0000092 від 01.05.2023.;

-Протокол огляду предмету від 10.07.2023.;

-Рапорт чергового ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зареєстрованого в ІТС «ІПНП України» (журналі єдиного обліку) № 3925 від 24.07.2023 року;

-Протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення у ОСОБА_9 від 24.07.2023.;

-Заява про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_9 від 25.07.2023;

-Повідомлення ОСОБА_9 від 25.07.2023.;

-Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_9 від 25.07.2023.;

-Протокол допиту потерпілого ОСОБА_9 від 25.07.2023.;

-Заява ОСОБА_9 із додатками на 2 арк.;

-Рапорт прокурора Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_10 від 26.07.2023.;

-Рапорт чергового ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зареєстрованого в ІТС «ІПНП України» (журналі єдиного обліку) № 3926 від 24.07.2023 року;

-Протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення у ОСОБА_11 від 24.07.2023.;

-Рапорт прокурора Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_10 від 26.07.2023.;

-Рапорт чергового ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зареєстрованого в ІТС «ІПНП України» (журналі єдиного обліку) № 3924 від 24.07.2023 року;

-Протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення у ОСОБА_12 від 24.07.2023.;

-Рапорт прокурора Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_10 від 26.07.2023.;

-Рапорт чергового ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зареєстрованого в ІТС «ІПНП України» (журналі єдиного обліку) № 3923 від 24.07.2023 року;

-Протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення у ОСОБА_13 від 24.07.2023.;

-Рапорт прокурора Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_10 від 26.07.2023.;

-Рапорт чергового ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зареєстрованого в ІТС «ІПНП України» (журналі єдиного обліку) № 3927 від 24.07.2023 року;

-Протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення у ОСОБА_14 від 24.07.2023.;

-Рапорт прокурора Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_10 від 26.07.2023.;

-Рапорт чергового ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зареєстрованого в ІТС «ІПНП України» (журналі єдиного обліку) № 3922 від 24.07.2023 року;

-Протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення у ОСОБА_15 від 24.07.2023.;

-Постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 26.07.2023.

За нормативним і сутнісним тлумаченням цієї норми у кримінальному провадженні щодо злочину не можуть бути використані без дозволу суду зібрані під час дізнання такі докази, процесуальні джерела яких не передбачені ст. 84 КПК України, зокрема пояснення осіб, результати медичного освідування, висновок спеціаліста, показання технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, тому в частині використання у кримінальному провадженні щодо злочину доказів, зібраних у кримінальному провадженні № 0000092 в переліку документів слід задовольнити вказане клопотання та надати дозвіл на використання доказів, здобутих під час дізнання у кримінальному провадженні № 0000092, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2023.

Керуючись статями 3, 26, 40, 84, 131, 132, 139, 298-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на використання у кримінальному проваджені № 0000092 від 01.05.2023 щодо злочину, передбаченого ч.ч.1,2 ст. 190 КК України, доказів, зібраних у кримінальному провадженні № 0000092 від 01.05.2023 щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

-Витяг з ЄРДР № 0000092 від 01.05.2023.;

-Рапорт чергового ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зареєстрованого в ІТС «ІПНП України» (журналі єдиного обліку) № 2227 від 01.05.2023 року;

-Постанова про доручення проведення досудового розслідування групі дізнавачів від 01.05.2023;

-Повідомлення про початок досудового розслідування від 01.05.2023.;

-Постанова про призначення групи прокурорів від 01.05.2023 року.;

-Рапорт ст. ДОП СП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 ;

-Рапорт ст. ДОП СП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 ;

-Рапорт ст. ДОП СП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 ;

-Скріншоти екрану телефону до рапорту ст. ДОП СП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 на 3 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_7 .;

-Іформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.;

-Відповідь на запит із КП «Немиріської БТІ»

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.05.2023.;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.05.2023.;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.05.2023.;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 03.05.2023.;

-Ухвала Немирівського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів від 05.05.2023;

-Супровідний лист до АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 09.05.2023.;

-Ухвала Немирівського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів від 05.05.2023;

-Супровідний лист до АТ «Універсал Банк» від 09.05.2023.;

-Ухвала Немирівського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів від 05.05.2023;

-Супровідний лист до ПАТ «Банк Восток» від 09.05.2023.;

-Ухвала Немирівського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів від 05.05.2023;

-Супровідний лист до АТ «Ощадбанк» від 09.05.2023.;

-Клопотання про проведення обшуку від 05.07.2023.;

-Ухвала Немирівського районного суду про надання дозволу на проведення обшуку від 06.07.2023;

-Протокол проведення обшуку від 07.07.2023 з диском із записом даної слідчої дії.;

-Постанова про визнання речовими доказами від 10.07.2023

-Клопотання про арешт майна від 10.07.2023.;

-Ухвала Немирівського районного суду про арешт майна від 11.07.2023;

-Пояснення ОСОБА_7 від 07.07.2023.;

-Вимога про судимості ОСОБА_5 від 14.07.2023;

-Запит до КНП «Немирівська міська лікарня» від 17.07.2023.;

-Відповідь на запит із КНП «Немирівська міська лікарня» від 19.07.2023.;

-Запит до Немирівської міської ради від 17.07.2023.;

-Відповідь на запит із Немирівської міської ради від 18.07.2023.;

-Копія паспорту ОСОБА_7 .;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 07.07.2023.;

-Доручення оперативному підрозділу від 13.06.2023.;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 09.07.2023 із описом та диском із вилученою інформацією.;

-Анкета-заява до договору про надання банківських послуг ОСОБА_5 ;

-Фотографія ОСОБА_5 ;

-Виписка про рух коштів по банківській карті ОСОБА_5 ;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03.07.2023 із описом та диском із вилученою інформацією.;

-Протокол огляду предмету від 04.07.2023.;

-Копія паспорту ОСОБА_7 у застосунку «Дія».;

-Заява-договір.;

-Реєстраційний номер облікової картки платника податків.;

-Опитувальник клієнта фізичної особи.;

-Виписка про рух коштів по банківській карті ОСОБА_5 ;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03.07.2023 із описом та диском із вилученою інформацією.;

-Виписка про рух коштів по банківській карті ОСОБА_5 ;

-Копія паспорту ОСОБА_7 .;

-Опитувальник для клієнта фізичної особи.;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 21.07.2023 із описом та диском із вилученою інформацією.;

-Протокол огляду предмету від 22.07.2023.;

-Виписки про рух коштів по банківських картках ОСОБА_5 ;

-Витяг з ЄРДР № 0000092 від 01.05.2023.;

-Протокол огляду предмету від 10.07.2023.;

-Рапорт чергового ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зареєстрованого в ІТС «ІПНП України» (журналі єдиного обліку) № 3925 від 24.07.2023 року;

-Протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення у ОСОБА_9 від 24.07.2023.;

-Заява про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_9 від 25.07.2023;

-Повідомлення ОСОБА_9 від 25.07.2023.;

-Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_9 від 25.07.2023.;

-Протокол допиту потерпілого ОСОБА_9 від 25.07.2023.;

-Заява ОСОБА_9 із додатками на 2 арк.;

-Рапорт прокурора Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_10 від 26.07.2023.;

-Рапорт чергового ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зареєстрованого в ІТС «ІПНП України» (журналі єдиного обліку) № 3926 від 24.07.2023 року;

-Протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення у ОСОБА_11 від 24.07.2023.;

-Рапорт прокурора Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_10 від 26.07.2023.;

-Рапорт чергового ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зареєстрованого в ІТС «ІПНП України» (журналі єдиного обліку) № 3924 від 24.07.2023 року;

-Протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення у ОСОБА_12 від 24.07.2023.;

-Рапорт прокурора Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_10 від 26.07.2023.;

-Рапорт чергового ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зареєстрованого в ІТС «ІПНП України» (журналі єдиного обліку) № 3923 від 24.07.2023 року;

-Протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення у ОСОБА_13 від 24.07.2023.;

-Рапорт прокурора Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_10 від 26.07.2023.;

-Рапорт чергового ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зареєстрованого в ІТС «ІПНП України» (журналі єдиного обліку) № 3927 від 24.07.2023 року;

-Протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення у ОСОБА_14 від 24.07.2023.;

-Рапорт прокурора Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_10 від 26.07.2023.;

-Рапорт чергового ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області зареєстрованого в ІТС «ІПНП України» (журналі єдиного обліку) № 3922 від 24.07.2023 року;

-Протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення у ОСОБА_15 від 24.07.2023.;

-Постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 26.07.2023.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1