Справа № 727/9695/23
Провадження № 1-кс/727/2757/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2023 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави (матеріали кримінального провадження № 0000130 від 18.05.2023 року) відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернівці, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

за участю:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави.

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , в період часу з 30.05.2023 по 15.06.2023, під час воєнного стану, введеного в Україні з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, затвердженого Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, який продовжено згідно з Указами Президента України, достовірно знаючи про заборону на продаж гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку для себе, діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснив продаж отриманих як гуманітарна допомога медичних хірургічних халатів у значному розмірі за наступних обставин. Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999, з наступними змінами і доповненнями, гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Статтею 12 Закону передбачено, що особи, винні у порушенні законодавства про гуманітарну допомогу, несуть відповідальність згідно із законами України. Порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну відповідальність згідно з законом, є використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Так, у період часу з 22.04.2023 по 24.04.2023 в зоні діяльності Львівської митниці Держмитслужби України на митну територію України як гуманітарна допомога ввезені хірургічні медичні халати, відправником яких є фірма «NESS Health Care NFP» США, а отримувачем благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Миколаїв Миколаївської області. Після ввезення вказаної гуманітарної допомоги на територію України, медичні хірургічні халати зберігались в складських приміщеннях, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами: :41:006:0034, :41:004:0051 за адресою АДРЕСА_2 . Водночас, ОСОБА_4 , будучи директором благодійної організації «Благодійного Фонду «Об`єднані для милосердя», зареєстрованої за адресою АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами благодійної організації «Благодійного Фонду «Фундація розвитку демократичних ініціатив, допомоги та милосердя «Життя та Надія», маючи доступ та право розпорядження отриманою вказаною благодійною організацією гуманітарною допомогою хірургічними медичними халатами, достовірно знаючи, що вказані медичні халати є гуманітарною допомогою, продаж якої заборонено, після ввезення на територію України, почав підшукувати осіб для їх продажу. У подальшому, 31.05.2023, ОСОБА_4 , перебуваючи у місті Чернівці, по вул. П. Сагайдачного, 26, в офісному приміщенні № 1, за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_5 , якому запропонував для продажу два види медичних халатів, пояснивши, що під час купівлі всієї партії халатів вартість їх буде складати по 30 грн за одиницю, при купівлі половини партії вартість складатиме 31 грн, а при купівлі менше 100 тис. медичних халатів - 33 грн за одиницю. При цьому, ОСОБА_4 повідомив, що на даний час в офісному приміщенні є в наявності тільки 150 медичних халатів за ціною 33 грн за одиницю, після чого продав їх ОСОБА_5 , отримавши від останнього готівкові кошти у сумі 5000 грн. Згодом, 14.06.2023 під час чергової зустрічі, згідно попередньої домовленості, в офісному приміщенні за адресою АДРЕСА_4 , ОСОБА_4 висловив намір ОСОБА_5 про продаж усієї наявної партії гуманітарної допомоги та домовились про продаж наступної частини медичних халатів на суму 600 тис. грн, після чого вони разом поїхали до складського приміщення, розташованого на земельній ділянці із кадастровим номером :41:006:0034 за адресою АДРЕСА_2 , де ОСОБА_4 продемонстрував ОСОБА_5 наявність медичних халатів в необхідній кількості. 15.06.2023, близько 13 години, ОСОБА_5 за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 прибув на територію складських приміщень, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером :41:006:0034, за адресою АДРЕСА_2 , де ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що вказані медичні халати є гуманітарною допомогою, продаж якої заборонено, продав ОСОБА_5 медичні хірургічні халати в кількості 360 картонних коробок по 50 одиниць у кожній, які завантажили у автомобіль марки Mersedes-Benz Sprinter, державний номерний знак НОМЕР_1 , після чого отримав 600 000 (шістсот тисяч) грн. У подальшому, під час проведених обшуків у складських приміщеннях, розташованих за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено решта гуманітарної допомоги - медичних халатів, які зберігались з метою продажу, у кількості 3596 картонних коробок по 50 одиниць у кожній.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану.

15.06.2023 року ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

16.06.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

16.06.2023 року ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 214 720 грн.

У зв`язку з внесенням зазначених коштів ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави з покладенням ряду обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Вказує, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, заявлені ризики не зменшилися, в зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

Постановою заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до трьох місяців до 16.09.2023 року.

11 серпня 2023 року термін дії обов`язків, покладених на підозрюваного, слідчим суддею продовжено до 16 вересня 2023 року.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, пославшись на обставини викладенні в клопотанні.

Підозрюваний в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення підозрюваного, доводи прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 18.05.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

15.06.2023 року ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

16.06.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 7 років.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 16.06.2023 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 214 720 грн., а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів.

Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.

На підозрюваного ОСОБА_4 на строк до 14.08.2023 року покладено наступні обов`язки:

- не залишати межі Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду ;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування із свідком ОСОБА_5 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Постановою заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_6 від 09.08.2023 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 16.09.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 11 серпня 2023 року продовжено строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 16.06.2023 року на підозрюваного ОСОБА_4 , у зв`язку із обраним йому запобіжним заходом у вигляді застави, до 16 вересня 2023 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 11 вересня 2023 року продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до п`яти місяців, тобто до 16 листопада 2023 року.

Також встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов`язків не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих дій.

Згідно з ч.7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою і підставою продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що існують ризики, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, продовжити свою злочинну діяльність та вчиняти інші кримінальні правопорушення, також викладено обґрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід залишити обраний запобіжний захід у вигляді застави та продовжити строк дії покладених обов`язків.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 16.06.2023 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із обраним йому запобіжним заходом у вигляді застави, до 11 листопада 2023 року, а саме:

-не залишати межі Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора або суду ;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватись від спілкування із свідком ОСОБА_5 ;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Копію ухвали вручено

___ ___________ 2023 року

Підозрюваний ___________________________