Дата документу 28.07.2023
Справа № 334/6209/23
Провадження № 1-кс/334/2123/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

28 липня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні, внесеному 25.07.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000394 за ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

У провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000394 від 25.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовимрозслідуваннямвстановлено, що 24.07.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа, використовуючи мережу Інтернет на сайті під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНФОРМАЦІЯ_4 ) під приводом продажу техніки, шляхом обману заволоділа коштами гр. ОСОБА_5 , який 24.07.2023 приблизно о 09:22 перерахував зі своєї банківської карти емітованої банком ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 на банківську карту шахрая емітованої банком ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 6194 гривень, так гр. ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 6194 гривень. (ЄО №16390 від 24.07.2023).

В ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній пояснив, щозапланував придбати кондиціонер на дачу. Та вирішив знайти на одному із сайтів дану продукцію. Потерпілий знайшов сайт у мережі Інтернет, під назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 та зайшовши на цей сайт побачив асортимент потрібної йому продукції. Він обрав модель кондиціонеру GreeКлассик-Лайт GWH09PA-K3NNA1F. Ця модель на сайті коштувала 6194 гривні. Ціна його влаштувала та потерпілий виріши, що придбає дану продукцію. На зазначеному сайті потерпілий знайшов номер телефону менеджера, але він їм не дзвонив. Потерпілий почав спілкування у віконці-чаті з консультантом ОСОБА_7 на самому сайті. Вони обговорили умови доставки та оплати товару.

На самому сайті зазначено ті самі умови, які потерпілий обговорив з консультантом, а саме потерпілий повинен був оплатити всю суму за обраний ним товар, після чого потерпілому повинні були відправити товар у день оплати до 16:00 відділенням ІНФОРМАЦІЯ_6 . Потерпілий погодився на такі умови, та зареєструвався на сайті заповнюючи усі реквізити на отримання. У кінці реєстрації висвітилося віконце де було зазначено номер банківської карти на яку потерпілий мав сплатити 6194 гривні. Так, 24.07.2023 знаходячись вдома за вищевказаною адресою приблизно о 09:22 потерпілий за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахував одним платежем зі своєї банківської карти емітованої банком ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 суму у розмірі 6194 гривні на банківську карту зазначеної на сайті № НОМЕР_2 , та після цього на сайті висвітилося віконце про підтвердження оплати. Потерпілий почав чекати на відправлення, але після 16:00 йому не приходило смс про відправлення товару. Так, потерпілий почав листувалися з консультантом на сайті, але йому ніхто не відповідав. У квитанції зазначено, що потерпілий перерахував кошти на банківську картку емітованої банком ІНФОРМАЦІЯ_1 . Потерпілий подзвонив за номером телефону зазначеному на сайті, а саме НОМЕР_3 , але телефон також не відповідав.

Таким чином потерпілій завдано матеріальний збиток у розмірі 6194 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Дізнавач та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР, постановами про призначення групи дізнавачів та прокурорів у кримінальному провадженні. Клопотання відповідає вимогам закону.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Дізнавачем, відповідно до вимог ст. 163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 24.05.2023 по 27.07.2023, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 24.05.2023 по 27.07.2023;

- копії документів на про оформлення та отримання банківської картки

№ НОМЕР_2 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 24.05.2023 по 27.07.2023;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 24.05.2023 по 27.07.2023;

- історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 24.05.2023 по 27.07.2023.

Строк дії ухвали до 27 вересня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: