Справа № 404/5217/23
Номер провадження 1-кс/404/1978/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000026 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені копії, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 щодо укладення та виконання робіт за договором по об`єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу за адресою: АДРЕСА_2 », а саме:

- тендерної документації з приводу надання пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- листування між Замовником та Підрядником щодо виконання договору по об`єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу за адресою: АДРЕСА_2 » в повному обсязі за період часу з 2020 по 2023;

- рішення(розпорядження) щодо необхідності та підстав проведення робіт;

- договори підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них;

- проектно-кошторисної документації (звіт про технічне обстеження), висновків державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації, зведені кошторисні розрахунки вартості будівельних робіт, календарний (план) графік виконання робіт;

- меморіальний ордер №6 за липень, вересень листопад 2020 року, за серпень, жовтень-листопад 2021 року;

- акти виконаних робіт форми КБ-2, акти прихованих робіт, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали з технічного нагляду, журнали авторського нагляду, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф.КБ-3;

- рахунки, платіжні доручення про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організацій та постачальників товарів, виписки банку, платіжні документи про отримання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договорів на виконання авторського та технічного нагляду, довіреностей, угод, сертифікатів якості на будівельні матеріали, платіжних документів щодо придбання Виконавцем будівельних матеріалів (в тому числі товарно-транспортні накладні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати, акти прийому-передачі ТМЦ), що стосуються проведення робіт по вказаному об`єкту;

- договори на виконання робіт по відшкодуванню завищеної вартості виконання робіт, додаткові угоди, відповідну проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт по відшкодуванню по вказаному об`єкту;

- наявних дозволів та ліцензій на виконання робіт з підвищеною небезпекою та відповідних видів будівельно-ремонтних робіт;

- розрахунки загальновиробничих витрат, ціни енергоносіїв та мастильних матеріалів для розрахунку вартості машино-годин, перевезення робітників, накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості, платіжних документів щодо придбання будівельних матеріалів, накази на призначення інженерів з технічного нагляду або договори про надавання послуг з технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт з усіма додатками та інші документи;

- матеріали оскарження Акту ревізії №041107-24/4 від 23.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000026 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.01.2023 за вх.№ 293 до Кропивницького РУП ГУНП в області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що під час перевірки відкритих торгів « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » виявлено завищення загальної вартості робіт.

Так, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Управління) від 10.01.2023 № 196 Управлінням проведено перевірку закупівель у ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.04.2020 по 30.11.2022 (відкриті торги «Будівництво дошкільного навчального закладу за адресою: АДРЕСА_2 »).

Встановлено, що 29.05.2020 за № 39/2020 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду.

За результатами перевірки виконання умов договору, правильності визначення вартості робіт та шляхом фактичного їх обстеження, встановлено порушення «Правил визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 05.07.2013 № 293, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 483 602, 75 грн.

Враховуючи вищевикладене, 05.06.2023 прокурором у кримінальному провадженні прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_6 направлено лист № 51-78-5331ВИХ-2351-80-219-23 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з метою отримання належним чином завірених копій документів стосовно укладення та виконання робіт за договором по об`єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу за адресою: АДРЕСА_2 » зі строком виконання до 15.06.2023.

Станом на 22.06.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 не надано жодної інформації чи документів стосовно вказаного об`єкта.

В зв`язку з вищевикладеним в рамках досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей та документів володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи з приводу яких внесено дане клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими здобутими доказами в ході проведення досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Крім того, отримання тимчасового доступу до вказаних документів надасть можливість органу досудового розслідування перевірити вже зібрані докази та подальше проведення слідчих дій спрямоване на отримання нових доказів.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та забезпечення проведення судових експертиз у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а також зважаючи на те, що, що дані документи можуть бути переховані, знищенні з метою приховування фактів вчинення злочину.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав:

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000026 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчої групи лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ дооригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 щодо укладення та виконання робіт за договором по об`єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу за адресою: АДРЕСА_2 », а саме надати копії наступних документів:

- тендерної документації з приводу надання пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.04.2020 року по 06.07.2023 року;

- листування між Замовником та Підрядником щодо виконання договору по об`єкту «Будівництво дошкільного навчального закладу за адресою: АДРЕСА_2 » в повному обсязі за період з 01.04.2020 року по 06.07.2023 року;

- рішення(розпорядження) щодо необхідності та підстав проведення робі за період з 01.04.2020 року по 06.07.2023 року;

- договори підряду (субпідряду) з додатковими угодами, додатками і змінами до них за період з 01.04.2020 року по 06.07.2023 року;

- проектно-кошторисної документації (звіт про технічне обстеження), висновків державної будівельної експертизи до проектно-кошторисної документації, зведені кошторисні розрахунки вартості будівельних робіт, календарний (план) графік виконання робіт за період з 01.04.2020 року по 06.07.2023 року;

- меморіальний ордер №6 за липень, вересень листопад 2020 року, за серпень, жовтень-листопад 2021 року;

- акти виконаних робіт форми КБ-2, акти прихованих робіт, дефектні акти, загальні журнали виконаних робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали з технічного нагляду, журнали авторського нагляду, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф.КБ-3 за період з 01.04.2020 року по 06.07.2023 року;

- рахунки, платіжні доручення про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організацій та постачальників товарів, виписки банку, платіжні документи про отримання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , договорів на виконання авторського та технічного нагляду, довіреностей, угод, сертифікатів якості на будівельні матеріали, платіжних документів щодо придбання Виконавцем будівельних матеріалів (в тому числі товарно-транспортні накладні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати, акти прийому-передачі ТМЦ), що стосуються проведення робіт по вказаному об`єкту за період з 01.04.2020 року по 06.07.2023 року;

- договори на виконання робіт по відшкодуванню завищеної вартості виконання робіт, додаткові угоди, відповідну проектно-кошторисну документацію щодо виконання робіт по відшкодуванню по вказаному об`єкту за період з 01.04.2020 року по 06.07.2023 року;

- наявних дозволів та ліцензій на виконання робіт з підвищеною небезпекою та відповідних видів будівельно-ремонтних робіт за період з 01.04.2020 року по 06.07.2023 року;

- розрахунки загальновиробничих витрат, ціни енергоносіїв та мастильних матеріалів для розрахунку вартості машино-годин, перевезення робітників, накладних, рахунків, довіреностей, угод, сертифікатів якості, платіжних документів щодо придбання будівельних матеріалів, накази на призначення інженерів з технічного нагляду або договори про надавання послуг з технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт з усіма додатками за період з 01.04.2020 року по 06.07.2023 року;

- матеріали оскарження Акту ревізії №041107-24/4 від 23.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали визначити до 07.09.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1