печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000411 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000411 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000411 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 358 та частиною 3 статті 209 КК України.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Установлено, що під час проведення аналізу та первинної перевірки отримано відомості про те, що з початку активної фази збройної агресії РФ проти України у період з 24.02.2022 по 03.03.2022 та з 13.03.2022 по теперішній час значно зросла кількість фактів вивезення громадянами України та іноземцями за межі України готівки в сумах понад 10 000 євро, отриманих злочинним шляхом та/або законність походження яких не підтверджена документально.

Згідно інформації, опублікованої у засобах масової інформації, з 24 лютого 2022 року по теперішній час з території України незаконно виведено та вивезено понад 3 млрд євро. У більшості випадків джерелами походження таких коштів є схеми з ухилення від сплати податків, розкрадання бюджетних коштів, корупційні схеми, а також майнові злочини.

За наявними даними, з 24 лютого 2022 року, після початку активних бойових дій та запровадження воєнного стану на території України, володільці вказаних коштів почали вживати заходів щодо їх легалізації та подальшого виведення за межі України.

У ході проведених заходів встановлено, що на даний час на території України діє організована група невстановлених осіб, яка за винагороду забезпечує легалізацію та подальше переміщення великих сум готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, через державний кордон з України до країн Євросоюзу та Молдови.

Переміщення таких коштів здійснюється зазвичай через встановлені пункти пропуску на державному кордоні як безпосередньо членами групи, так і володільцями коштів у супроводі та за сприяння членів групи.

При цьому встановлено, що легалізація та вивезення коштів здійснюється шляхом їх митного декларування із зазначенням недостовірних відомостей про походження та наданням підроблених документів, виданих від імені банківських установ, про зняття коштів із власних банківських рахунків та про здійснення валютно-обмінних операцій.

Згідно п. 18 Розділу І Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого Постановою Правління Національного Банку України від 02.01.2019 № 5, фізичні особи-резиденти здійснюють валютні операції з транскордонного переміщення валютних цінностей шляхом їх вивезення/пересилання за межі України в загальній сумі, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10 000 євро, на підставі документів, що підтверджують:

1) зняття цією фізичною особою готівки з власних рахунків у банках і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі здійснення такої операції) виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10 000 євро.

2) придбання цією особою банківських металів у банках та/або Національному банку виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10 000 євро.

Документи, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках фізичними особами-резидентами з метою її вивезення, є чинними протягом 90 календарних днів із дня зняття ними готівки з власних рахунків у банках.

Дія вказаної норми права була тимчасово призупинена у період з 04.03.2022 по 13.03.2022 пунктом 142 Постанови Правління Національного Банку України від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» (зі змінами).

Члени групи діють під керівництвом організатора, який має зв`язки як серед посадових осіб контролюючих органів та банківських установ, так і серед представників злочинного світу, користуючись якими забезпечує функціонування злочинної схеми.

Інші члени групи діють за вказівками організатора та виконують визначені ролі, зокрема пошук осіб, що мають на меті вивезти кошти, розробку та впровадження схем незаконного переміщення коштів, виготовлення підроблених документів про походження коштів, супроводження переміщення через державний кордон тощо.

За незаконне переміщення коштів у вказаний спосіб організована злочинна група отримує винагороду в розмірі від 5 до 25 відсотків в залежності від суми коштів.

У зв`язку з великим напливом біженців з України та перевантаженням роботи пунктів пропуску після 24 лютого 2022 року контролюючі органи на кордоні не мали змоги проводити повноцінну перевірку заявлених документів про походження коштів, що дозволило зловмисникам незаконно вивезти готівкові кошти у особливо великих розмірах за вказаною вище схемою.

Такі дії призвели до вимивання коштів з економіки та значних недонадходжень до державного бюджету України, що в умовах воєнного стану має суттєвий негативний вплив на економічну безпеку держави та її обороноздатність.

Перетин кордону особами здійснювався через різні митні пункти пропуску, при цьому власники коштів та банківських металів заповнювали декларації та як підтвердження їх походження надавали документи відповідних банківських та фінансових установ.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджені Постановою Національного Банку України № 267 від 14.07.2006.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю документів, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках та придбання особою банківських металів у банках та/або Національному банку; довіреностей, виданих власниками коштів іншим особам для їх отримання та подальшого переміщення.

Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи спеціальний режим зберігання вищезазначених документів, отримати доступ до них можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а також те що згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише на підставі Ухвали суду.

Таким чином, вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, відтак виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках та придбання особою банківських металів у банках та/або Національному банку; довіреностей, виданих власниками коштів іншим особам для їх отримання та подальшого переміщення тощо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчого, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000411 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 с. 358 та ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_5 , старшим слідчим в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_6 , полковнику поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, зокрема:

-довідки (відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 ) про зняття коштів № 34529-б/в від 29.03.2022 ОСОБА_16 (код НОМЕР_2 ) у сумі 204 000 доларів США;

-довідки (відділення Київське № 11 А-Клуб) про зняття коштів 20-29.04.2022 № 97-20324 від 29.04.2022 ОСОБА_17 (код НОМЕР_3 ) у сумі 17 800 євро;

-квитанція від 21.02.2022 ОСОБА_17 ;

-квитанція від 22.02.2022 ОСОБА_17 ;

-довідки (відділення Київське № 11 А-Клуб) про зняття коштів № 97-12539 від 15.02.2022 ОСОБА_17 (код НОМЕР_3 ) у сумі 50 000 доларів США;

-довідки (відділення Київське № 11 А-Клуб) про зняття коштів 07.02.2022 № 97-18539 від 13.04.2022 ОСОБА_18 (код НОМЕР_4 ) у сумі 5 129 675 гривень;

-заяви про видачу готівки № 918359945 від 07.02.2022 ОСОБА_18 (код НОМЕР_4 ) у сумі 5 129 675 гривень;

-довідки (відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 ) про зняття коштів 10.09.2021 № 16574-16 від 24.03.2022 ОСОБА_19 (код НОМЕР_5 ) у сумі 100 000 доларів США;

-довідки (відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 ) про зняття коштів 17.09.2021 № 16575-16 від 24.03.2022 ОСОБА_19 (код НОМЕР_5 ) у сумі 100 000 доларів США;

-довідки (відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 ) про зняття коштів в період з 01.01.22 24.03.2022 №16574-16 від 24.03.2022 ОСОБА_19 (код НОМЕР_5 ) у сумі 110 000 євро;

-довідки (відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 ) про придбання доларів США за євро 23.02.2022 № 16576-16 від 24.03.2022 ОСОБА_19 (код НОМЕР_5 ) у сумі 124 965 доларів США;

-довідки (відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 ) про зняття коштів 19.07.2021 № 16572-16 від 24.03.2022 ОСОБА_19 (код НОМЕР_5 ) у сумі 200 000 доларів США;

-довідки (відділення Дніпровське № 2 А-Клуб) про зняття коштів № 16498 від 23.03.2022 ОСОБА_20 (код НОМЕР_6 ) у сумі 165 000 євро;

-довідки (відділення Дніпровське № 2 А-Клуб) про зняття коштів № 16497 від 23.03.2022 ОСОБА_20 (код НОМЕР_6 ) у сумі 185 000 доларів США;

-довідки (відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 ) про зняття коштів в період 01.01.22 15.03.22 № 16/01-18 б/б від 16.03.2022 ОСОБА_21 (код НОМЕР_7 ) у сумі 200 000 доларів США;

-довідки (відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 ) про зняття коштів в період 28.02.22-28.03.22 (долар США) та в період з 28.02.22-28.03.22 (євро) № 16892 від 28.03.2022 ОСОБА_22 (код НОМЕР_8 ) у сумі 24 600 доларів США та 20 400 євро;

-довідки (відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 ) про зняття коштів в період 31.01.22-22.02.22 (гривня), в період 31.01.22-22.02.22 (долар США) та в період з 31.01.22-22.02.22 (євро) № 16115 від 16.03.2022 ОСОБА_22 (код НОМЕР_8 ) у сумі 700 000 гривень (еквівалент 24 148 доларів США), 200 000 доларів США та 120 000 євро;

-довідки (відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 ) про зняття коштів в період 05.07.22-02.08.22 №34187/15249 від 02.08.2022 ОСОБА_23 (код НОМЕР_9 ) у сумі 30 700 євро;

-довідки (відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 ) про зняття коштів в період 10.05.22-17.06.22 №27091/15249 від 17.06.2022 ОСОБА_23 (код НОМЕР_9 ) у сумі 57 690 євро;

-довідки (відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 ) про зняття коштів в період 25.04.22-20.05.22 № 22726/15249 від 20.05.2022 ОСОБА_23 (код НОМЕР_9 ) у сумі 41 800 доларів США;

-довідки (відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 ) про зняття коштів в період 25.04.22-20.05.22 №22727/15249 від 20.05.2022 ОСОБА_23 (код НОМЕР_9 ) у сумі 17 900 євро;

-довідки (відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 ) про зняття коштів в період 18.06.22-30.06.22 № 29577 від 04.07.2022 ОСОБА_23 (код НОМЕР_9 ) у сумі 20 000 євро;

-довідки (відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 ) про зняття коштів в період 18.06.22-30.06.22 № 29577 від 04.07.2022 ОСОБА_23 (код НОМЕР_9 ) у сумі 28 000 доларів США;

-довідки (відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 ) про зняття коштів в період 10.01.22-31.03.22 № 17174-16 від 31.03.2022 ОСОБА_24 (код НОМЕР_10 ) у сумі 96 000 доларів США та 75 000 євро;

-довідки (відділення Львівське) про зняття коштів 23.02.2022 (долар), 09.03.2022 (долар), 27.11.2022 (долар), 23.02.2022 (євро), 09.03.2022 (євро) від 25.03.2022 ОСОБА_25 (код НОМЕР_11 ) у сумі 228 800 доларів США, 207 доларів США, 30 000 доларів США, 4 800 євро, 201, 74 євро;

-довідки (відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 про зняття коштів в період 23.01.22-23.02.22 № 797/594-1/39 від 24.02.2022 ОСОБА_26 (код НОМЕР_12 ) у сумі 210 000 доларів США та 50 000 євро;

-заява про видачу готівки (відділення Київське № 11 А-Клуб) 25.01.2022 № 883635127 від 25.01.2022 ОСОБА_27 (код НОМЕР_13 ) у сумі 33 500 євро;

-довідки (відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 ) про зняття коштів 24.01.2022 (долар) та 28.01.2022 (євро) № 19673-39.1 від 22.04.2022 ОСОБА_28 (код НОМЕР_14 ) у сумі 500 000 доларів США та 350 000 євро;

-а також документів про відкриття банківських рахунків (договори з додатками, анкети-опитувальники, заяви, довіреності тощо); документів щодо проведення фінансового моніторингу по фінансових операціях, які підлягали фінансовому моніторингу, у тому числі документів про інформування про такі ІНФОРМАЦІЯ_10 ; виписок щодо руху коштів по наявним рахункам; документів про внесення та зняття готівки (заяви, квитанції, чеки, довіреності); документів про купівлю та продаж банківських металів (договори, квитанції, чеки, довіреності); документів про здійснення валютно-обмінних операцій (квитанції, чеки); рішень посадових осіб банківської установи про видачу клієнтам з рахунків готівкових коштів у сумах, що перевищують обмеження, встановлені Постановою Правління НБУ від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» (зі змінами), відносно всіх вищеперерахованих громадян України за період часу з дати відкриття кожного рахунку по 25.05.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/21931/23-к

Прим. 2 Слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

02.06.2023