Справа № 136/1894/22
провадження 1-кс/136/329/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 25.11.2022 до чергової частини ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 23.11.2022 невідома особа, невстановленим шляхом заволоділа входом до веб-банкінгу заявника, після чого переказала з її карткового рахунку на картку іншого банку грошові кошти в сумі 11500 грн., чим заподіяла заявниці шкоди на вказану суму.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000333 від 25.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (тел. НОМЕР_1 ) повідомила, що на протязі 06.08.2022 по 07.08.2020 на її телефон почали приходити смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що хтось намагався увійти у її обліковий запис у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вводив невірний пароль. 07.08.2022 вона зателефонувала на гарячу лінію вказаного вище банку та тимчасово заблокувала свій обліковий запис, а в подальшому змінила від нього пароль та продовжила користування. 23.11.2022 потерпіла отримала на телефон повідомлення у мессенджері «Вайбер» про те, що з її кредитної карти списали грошові кошти в сумі 11500 грн., тому ОСОБА_6 знову ж таки зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала обліковий запис у мобільному за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також потерпіла додала, що пароль від облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складний та те, що вона його нікому не повідомляла.

27.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_7 було отримано тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю та відносяться до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, тобто до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який був відкритий потерпілою ОСОБА_6 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході вивчення вказаної вище інформації вдалося встановити, що 23.11.2022 о 11:26 із банківської картки потерпілої було здійснено переказ коштів в сумі 11500 грн. на картку іншого банку за номером НОМЕР_3 , яка емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

При отримані інформації яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформацію по картковому рахунку « НОМЕР_3 » яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вдалося встановити, що вказаний рахунок перебуває у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_2 .

В ході допиту ОСОБА_8 останній повідомив, що шукаючи тимчасовий підробіток він знайшов у месенджері «Телеграм» спільноту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де йому запропонували створювати облікові записи у онлайн-банках на своє ім`я та в подальшому змінювати свій фінансовий номер на наданий спільнотою, таким чином передавивши обліковий запис від онлайн-банку третім особам. За вказані дії ОСОБА_8 отримував 400 грн.

Крім того, згідно довідки про руху коштів по картковому рахунку « НОМЕР_3 » який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вдалося встановити, що здобуті злочинним шляхом кошти ОСОБА_6 , які були переказані на вказану вище картку, а саме 11500 грн, 23.11.2022 були переказані на картку іншого банку за номером: НОМЕР_4 , яка згідно зазначеної довідки про рух коштів перебуває у користуванні у ОСОБА_9 .

Згідно інформації, наданої безкоштовним онлайн сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено, що вказаний вище картковий рахунок (на який було здійснено переказ коштів) емітований AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 . В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме інформацію про рух коштів у формі виписки по картці/рахунку: НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема,- переказу на інший рахунок грошових коштів, і зазначенням номера рахунку отримувача, а також інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », СМС- повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця вказаних вище карткових рахунків.

Підставами вважати, що вказана інформація перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є інформація, що містить охоронювану законом таємницю отримана від AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також надана безкоштовним онлайн-сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_10 » інформація.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса якого:

АДРЕСА_3 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є банківською таємницею, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернулася із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , а також старшим слідчим СВ Відділу поліції ВП № 4 ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 та місять інформацію:

- по рахунку: ( НОМЕР_4 ), зокрема про рух коштів по вказаних картці/рахунку за період 23.11.2022 по 17.07.2023 із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переказу на інший рахунок грошових коштів, і зазначенням номера рахунку отримувача, а також інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », СМС- повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також до документів на особу володільця вказаних вище карткових рахунків.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_18