Дата документу 31.05.2023
Справа № 334/960/23
Провадження № 1-кс/334/1537/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року Ленінським районним судом міста Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000082 від 08.02.2023 та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

СД Запорізького РУП ГУНП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000082 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

30.05.2023 року до суду звернувся дізнавач із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 08.02.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.02.2023 року о 16:58 невстановлена особа, діючи під приводом продажу взуття, за допомогою інтернет мережі у соціальній мережі Інстаграм " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 1630 гривень, які ОСОБА_4 зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , які належать гр. ОСОБА_4 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму. (ЖЄО 2383 від 08.02.2023 року).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 15.01.2023 на сторінці «Інстаграм» у користувача під нік-неймом « ОСОБА_5 » знайшла оголошення про продаж зимових черевиків «UGG» вартістю 1630 гривень, спитала у продавця чи є в наявності 41 розмір вказаного взуття, на що їй відповіли, що таке взуття є в наявності. Після чого продавець повідомив, що вони працюють по передплаті у розмірі 50 відсотків від суми замовлення. Тоді потерпіла спитала, чи можливо оплатити всю суму, а у разі, якщо ій не підійде взуття, то вона його просто обміняє. Тоді продавець відповіла, що можливо зробити повну оплату та надіслала реквізити для оплати: НОМЕР_2 ОСОБА_6 . Тоді 03.02.2023 о 16 год. 58 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з картки НОМЕР_1 ОСОБА_4 зробила переказ грошових коштів на картку НОМЕР_2 у сумі 1630 гривень. Після чого зробила скриншот квитанції про оплату та відправила продавцю. Після чого її попрохали вказати дані для відправлення, а саме прізвище, ім?я, по-батькові, місто, номер телефону та номер пошти, на яку зробити відправку. Всі дані остання вказала, після чого їй відповіли, що гроші прийшли, будуть формувати замовлення. Дату відправлення не повідомили. Пройшло 4 дні та номер товарно-транспортної накладної не прийшов, тоді 07.02.2023 о 12 год. 25 хв. написала продавцю у мережі «Інстаграм», щоб дізнатись про стан замовлення, однак ніхто не відповів.

17.02.2023 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до банківської карти НОМЕР_3 . Так, встановлено, що 03.02.2023 о 17:32:38 годині з вказаної банківської карти відбувалися перекази на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .

Також згідно рапорту інспектора ВПК Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_7 банківська картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 відкрита на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса мешкання: АДРЕСА_2 . Далі, 03.02.2023 о 19:19 годині, з банківської картки ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 3600 грн були переведені на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », власника якої встановити не надалось за обмеженим доступом.

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою:

АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 за період з 03.02.2023 по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 03.02.2023 по теперішній час;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 за період з 03.02.2023 по теперішній час;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 03.02.2023 по теперішній час;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_6 за період з 03.02.2023 по теперішній час.

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також особи, які причетні до вчинення до зазначеного кримінального правопорушення, тощо.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінні юридичної особи, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів по зазначеному вище кримінальному провадженню.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Чинним кримінально-процесуальним законодавством (ст.132 ч.2 КПК України) передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач, слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У клопотання дізнавача не зазначено, яке значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, має інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 та інформація отримана банком під час обслуговування цього рахунку, що є порушенням ст..160 КПК України.

На думку слідчого судді, за таких обставин, у задоволені клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000082 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1