Справа № 136/793/23
провадження №1-кс/136/231/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника СВ ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000119 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням, яке погоджене з начальником Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

24.03.2023 до ЧЧ СПД №2 ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 із заявою, про те що 24.03.2023 на його мобільний телефон, за номером НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником кібербезпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що його банківську картку намагались зламати, тому необхідно продиктувати дані вказаної банківської картки. ОСОБА_6 довірившись невідомій йому особі, продиктував всі необхідні дані, та через деякий час з його кредитної банківської картки номер якої він не пам`ятає, було списано грошові кошти на суму 47400,00 грн, двома транзакціями, одною о 17:57 на суму 25000,00 грн., та другою о 17:58 на суму 22400,00 грн. Тим самим невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого та завдала йому матеріальної шкоди на вказану суму.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 24.03.2023, до нього на його мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) зателефонували з невідомого йому номера телефону та представились працівниками кібербезпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що його банківську картку намагались зламати. Та у зв`язку із безпекою його карти необхідно продиктувати данні його карти, на що ОСОБА_6 довірившись невідомій особі, повідомив їй всі необхідні данні по своїй банківській картці, відразу після чого буквально, через 10 хвилин з його банківської картки було списано кошти на суму 47400 грн., двома транзакціями, першою о 17:57 на суму 25000 грн. та другою о 17:58 на суму 22400. ОСОБА_6 відразу зателефонував на гарячу лінію « НОМЕР_2 » та повідомив про шахрайство відносно нього, також на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував картку, наступного дня перевипустив, завчасно взявши виписку по даній картці. Сам ОСОБА_6 номер банківської картки з якої списали кошти не пам`ятає та будь-якої інформації надати не може. Згідно виписки номер банківської картки № НОМЕР_3 . Також ОСОБА_6 повідомив номера телефонів з яких йому телефонували шахраї - НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Разом з тим, потерпілий ОСОБА_6 надав виписку по картковому рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підтвердження зняття коштів з його картки в сумі 47400,00 грн.

З метою встановлення куди саме, кому були перераховані гроші, яким чином вони були перераховані, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницьке обласне управління) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), для встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та з метою долучення до матеріалів кримінального провадження так як отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, заслухавши заступника начальника СВ, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницьке обласне управління) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) та в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки відомості можуть становити банківську таємницю, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернулася із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 ; заступнику начальника СВ ОСОБА_3 ; слідчим СВ: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ст. слідчим СВ: ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , представництво якого в м. Вінниці (Вінницьке обласне управління) знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) до

-платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів) в період часу з дня відкриття по 24.05.2023;

- документів, які містять інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокапійних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку,наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_13