Провадження №: 1-кс/755/2441/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" серпня 2023 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002675 та додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

16.08.2023 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002675.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в 20.04.2023 року заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 / знайшов інформацію стосовно навчання та здачі іспиту для отримання права керування водними транспортними засобами. В подальшому ОСОБА_5 звернувся за контактними даними вказаними на веб-сайті за допомогою мобільного застосунку «Вайбер» за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , де невідома особа повідомила, що для навчання та здачі іспиту необхідно надати пакет документів, фотокартки, та сплатити грошові кошти за навчання. Після чого ОСОБА_5 переказав грошові кошти у розмірі 12300 грн. на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_2 , однак обіцяні послуги на сьогоднішній час не наданні (ЄО 35550 від 27.07.2023).

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що здійснював пошук інформації в Всесвітній мережі Інтернет стосовно навчання та здачі іспиту для отримання права керування водними транспортними засобами, оскільки мав намір навчитись керувати водним видом транспорту (тип судна М внутрішні водні шляхи ВВШ).

В цей день за допомогою пошукової системи «Google» потерпілим був виявлений веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 / де пропонувалось навчання та здача іспиту для отримання права на водіння водних транспортних засобів, також на вказаному сайті був викладений контактний номер телефону мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 .

В подальшому ОСОБА_5 , за допомогою застосунку «Viber», зв`язався за вказаним номером телефону, що був підписаний у застосунку «Viber» - Права Шкипер, у відповідь на повідомлення потерпілого невстановленою особою було вказано, що для навчання та здачі іспиту необхідно відправити через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 на електрону пошту: ІНФОРМАЦІЯ_4 , копії особистих документів, та здійснити повну оплату за навчання у розмірі 12300 (двадцять тисяч триста) гривень за наступними реквізитами: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

Так, 20 квітня 2023 року о 11 годині 32 хвилини, ОСОБА_5 відправив вказаному абоненту у мобільний застосунок «Viber» всі необхідні скан-копії документів, та здійснив оплату зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , що була вказана невідомою особою.

Приблизно через два тижні на мобільний телефон НОМЕР_4 , що належить потерпілому ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи з номеру НОМЕР_1 , що був вказаний на веб-сайті http//shkiper.info/, під час телефонної розмови ОСОБА_5 було повідомлено, що йому повинна прийти посилка у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з документами.

Так, 17 травня 2023 в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 на його ім`я надійшло відправлення від ОСОБА_7 (трек-номер 59 0009 6913 9135 від 16.05.2023). В цей день, о 10 год. 35 хв., ОСОБА_5 пішов на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де отримав посилку з ідентифікатором (трек-номер 59 0009 6913 9135 від 16.05.2023. Відправник ОСОБА_7 , контактний номер телефону: НОМЕР_1 ).

Прийшовши додому, ОСОБА_5 відкрив посилку, та виявив бланк диплома № НОМЕР_6 на присвоєння кваліфікації яхтового капітана, заповнений на моє ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий Головною державною Інспекцією України з безпеки судноплавства (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ). У потерпілого ОСОБА_5 вказані документи викликали сумніви, оскільки він не проходив навчання та не здавав іспит. Після цього потерпілий зателефонував невідомій особі за номером телефону НОМЕР_1 та просив повернути надіслані ним грошові кошти за навчання, однак, невстановлена особа повідомила, що зараз така процедура видачі прав на водний транспортний засіб, та в подальшому не реагувала на прохання потерпілого повернути кошти.

Також, ОСОБА_5 під час допиту повідомив, що невстановлена особа видала від імені органу Державної інспекції очевидно підроблений диплом, оскільки потерпілий звертався саме за навчанням керуванням водними транспортними засобами до приватної організації у квітня 2023 року, дата видачі «диплому» вказане 26 березня 2019 рік. Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру підприємців фізичних осіб та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_9 з безпеки судноплавства (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) було припинено ще у квітні 2015 році. Відповідно до вказаної інформації даний орган не міг видати жодного документу у 2023 чи навіть 2019 році.

Також при огляді додатків до протоколу допиту потерпілого було встановлено відправник диплому. Наразі це - ОСОБА_7 , номер мобільного телефону НОМЕР_1 .

З метою отримання відомостей, які необхідні для встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, які здійснюють пересилання та отримують підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію за період часу з 01.04.2023 по 15.08.2023 включно, про експедирування відправлень (із зазначенням номерів експрес накладних, дати та часу відправлень та надходжень посилок тощо, з зазначенням анкетних та контактних даних відправника та отримувача) а також фото-відеозаписи де зафіксований момент відправлення, клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який під час відправлення користувався наступним мобільним номером телефону НОМЕР_1 , персональних даних клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » який користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , а також IP-адрес, з яких здійснювався вхід в мобільний застосунок «Нова пошта» клієнтом, який використовує мобільний телефон НОМЕР_1 .

Крім того, враховуючи можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам вищевказаних речей і документів, які мають значення для доказування кримінального правопорушення, розгляд клопотання слідчий просить проводити судове засідання без участі представника власника документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи наведені слідчим обставини, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 27.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0002675).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів може здійснюватися такими способами: 1) ознайомлення з речами і документами; 2) виготовлення їх копії; 3) вилучення речей і документів (їх виїмка).

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , та можуть мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002675 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП України в м.Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- інформації за період часу з 01.04.2023 року по 15.08.2023 року включно, про експедирування відправлень (із зазначенням номерів експрес накладних, дати та часу відправлень та надходжень посилок тощо, з зазначенням анкетних та контактних даних відправника та отримувача) а також фото-відеозаписи де зафіксований момент відправлення, клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який під час відправлення користувався наступним мобільним номером телефону НОМЕР_1 ;

- персональних даних клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який користується мобільним телефоном НОМЕР_1 ;

- IP-адрес, з яких здійснювався вхід в мобільний застосунок «Нова пошта» клієнтом, який використовує мобільний телефон НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Зобов`язати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП України в м.Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- інформації за період часу з 01.04.2023 року по 15.08.2023 року включно, про експедирування відправлень (із зазначенням номерів експрес накладних, дати та часу відправлень та надходжень посилок тощо, з зазначенням анкетних та контактних даних відправника та отримувача) а також фото-відеозаписи де зафіксований момент відправлення, клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який під час відправлення користувався наступним мобільним номером телефону НОМЕР_1 ;

- персональних даних клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який користується мобільним телефоном НОМЕР_1 ;

- IP-адрес, з яких здійснювався вхід в мобільний застосунок «Нова пошта» клієнтом, який використовує мобільний телефон НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 21.10.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.