Єдиний унікальний номер 728/1994/23
Номер провадження 1-кс/728/357/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 липня 2023 року місто Бахмач

Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області

- ОСОБА_1

за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 22 липня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК), -

у с т а н о в и в :

1. 25 липня 2023 року дізнавач звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що 21 липня 2023 року до ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 21 липня 2023 року близько 18 год. 00 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом покупки телефону, заволоділа її грошовими коштами в сумі 10357 грн., з яких 5302 грн. потерпіла перерахувала на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

3. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 розмістила оголошення про продаж телефону на сайті «Olx.ua». 21липня 2023 року їй у месенджері «Viber» написала жінка на ім`я ОСОБА_5 , номер телефону ( НОМЕР_2 ), про те, що її зацікавило оголошення та вона хоче купити телефон. В ході спілкування домовились, що жінка на ім`я ОСОБА_5 купить телефон через «Olx систему». Жінка на ім`я ОСОБА_5 скинула ОСОБА_4 посилання, на яке остання перейшла і повинна була отримати кошти, але кошти не надходили. Після цього ОСОБА_4 написала в чат сайту «Olx.ua» про те, що не отримала кошти за телефон. Оператор чату пояснив, що для того, щоб надійшли кошти потрібно на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевести грошові кошти в сумі 5055 грн., після чого дана сума повернеться ОСОБА_4 і надійдуть кошти за телефон. В свою чергу, ОСОБА_4 перевела кошти на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 5055 грн., але ніякі кошти не повернулись і не надійшли. ОСОБА_4 знову зв`язалась з оператором і повідомила, що кошти не надійшли. Оператор повідомив, що виникла помилка і потрібно перевести грошові кошти у сумі 5302 грн. на карту НОМЕР_1 і що після цього повернеться вся сума, яку перевела ОСОБА_4 та надійдуть кошти від продажу телефону. ОСОБА_4 перевела на вказану карту кошти у сумі 5302 грн., але гроші знову не повернулись і за продаж телефону також не надійшли. Після цього ОСОБА_4 зрозуміла, що її обманули і звернулась до поліції.

4. Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про особисті дані клієнта, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню особи, причетної до вчинення даного кримінального проступку та бути використана як докази у кримінальному провадженні.

5. Дізнавач в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

6. Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК).

7. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

8. Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

9. Згідно частини першої статті 40-1 КПК дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) (пункт 4 частина друга статті 40-1 КПК).

10. Частиною першою статті 131 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (пунктом 5 частини другої статті 131 КПК).

11. Як вбачається з документів наданих Суду дізнавачем, дійсно 22 липня 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000211 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

12. Згідно з Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, дізнавачами у данному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

13. Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

14. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

15. Тобто, право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

16. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК, відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

17. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

18. За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

19. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

20. З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

21. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

22. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому, таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 40-1, 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, Суд,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 22 липня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити повністю.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) і які містять охоронювану законом (банківську) таємницю з можливістю їх вилучення у Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 дізнавачам (старшим дізнавачам) сектору дізнання відділення поліції №1 Ніжинського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , а саме, до інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по рахунку 21 липня 2023 року, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також наявного номеру телефону.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і діє до 26 серпня 2023 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Бахмацького районного суду

Чернігівської області ОСОБА_1