Номер провадження:1-кс/521/2079/23
У Х В А Л А

13 червня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 00000788 від 25.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про обшук,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №00000788 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

25.11.2022 року до відділення поліції № 3 ОРУП № 1 в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка на початку листопада 2022 року, шляхом обману, використовуючи мережу «Інтернет», під приводом видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, заволодів грошовими коштами заявника у розмірі 5000 гривень.

Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000788 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено відкриту групу, створену у месенджері «Viber» для надання послуг щодо отримання водійських посвідчень, яку адмініструють ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (контактний номер НОМЕР_1 ).

Окрім того, встановлено, що вказаний номер використовувався для створення та функціонування акаунту і в мережі мобільного зв`язку працював в період з 09.03.2021 року по 24.08.2022 року.

Органом досудового розслідування отримано оперативну інформацію про спосіб здійснення кримінально-протиправних дій. Так, 25.12.2022 року замовлення від імені ОСОБА_8 відправлено перевізником «Нова пошта», електронна накладна (ЕН або ТТН), до якого створена відправником самостійно (через додаток перевізника).

Подальшими заходами встановлено, відправка посилок за зовнішніми ознаками, схожими на розмір пластикової картки, було здійснено за допомогою тотожного контактного номеру з трьох відділень «Нової Пошти». На підставі викладеного, за постановою слідчого було отримано записи з камер спостереження, на яких зафіксована особа, яка в період з 13 по 22 грудня 2022 року, здійснювала відповідні відправлення.

Крім того, встановлено інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, які за допомогою ноутбука, використовуючи мережу «Інтернет», формують отримані від організаторів замовлення, створюють онлайн накладні за допомогою особистого кабінету на сайті «Нової пошти», вигадуючи анкетні дані відправника посилки. Номер телефону відправника в мережі фактично не працює, адже, як правило, зазначені особи використовують для реєстрації на сайті нову сім-картку. Окрім того, до кожної накладної закріплюється номер банківської картки, отриманий від організаторів, на яку безпосередньо здійснюється перерахування грошових коштів за отримання замовлення (водійське посвідчення та ін.), направлених накладеним платежем. Після формування таких замовлень, виконавці надсилають їх для перевірки організаторам, після чого зазначені замовлення направляються іншому учаснику злочинної групи, який безпосередньо здійснює виготовлення пластикових документів, та згідно раніше сформованих ТТН відносить на «Нову пошту» для відправлення замовнику, за що отримує грошову винагороду на власний банківський рахунок та на рахунки членів родини.

Банківські картки, які використовуються для здійснення кримінально-протиправної діяльності, отримуються від малозабезпечених громадян (дропи) за грошову винагороду, яка складає близько 1000 гривень за картку (акаунт). Із зазначеною діяльністю пов`язані:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , який володіє та користується автомобілем «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_2 , який використовував дані картки банку НОМЕР_3 в 2022 році, надані ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , володіє та користується автомобілем марки «Mazda CX-7», д.н.з. НОМЕР_4 .

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_10 за узгодженням з ОСОБА_9 підшукує та залучає місцевих громадян до відкриття банківських рахунків з метою їх продажі останньому за грошову винагороду.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та вилучення предметів та знарядь, за допомогою яких було вчинено злочини, та інших речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до наступних висновків.

Органом досудового розслідування здобуті дані про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Отримано вагомі докази того, що до зазначеної кримінально-протиправної діяльності причетний ОСОБА_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані обставини підтверджуються наявними у провадженні і дослідженими в судовому засіданні доказами.

Таким чином, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитись розшукувані предмети, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Частинами 1 та 2 ст. 234 КПК України встановлено що, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 - відомості відсутні.

Суду не надано документів та інформації, які б свідчили про неможливість або про спеціальний порядок проведення обшуку у зазначеному в клопотанні володінні особи.

Враховуючи викладене, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку об`єкта нерухомого майна за вказаною у клопотанні адресою з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєних злочинів та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч.1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 00000788 від 25.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про обшук квартири- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів, сім-карт, банківських карток, комп`ютерної техніки, носіїв інформації будь-якого виду, чорнових записів, документів, що можуть мати значення для досудового розслідування, документів, які імовірно містять ознаки підроблених, речей з маркуванням «Нової пошти» (посилок), грошових коштів здобутих злочинним шляхом, іншої техніки, що має відношення до виготовлення підроблених документів та інших речей, що мають доказове значення в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1