печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9

підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,

ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ,

ОСОБА_18

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.01.2022, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.01.2022 за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_17 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та ОСОБА_18 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

18.05.2023, слідчим за погодженням з прокурором повідомлено про підозру ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, ч. 2 ст. 307 КК України; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами.

06.07.2023 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 18.08.2023.

Тримісячний строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 18.08.2023, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення, а саме:

? отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, за результатами чого провести її огляд, а у випадку отримання відомостей, які не перевірялася, додатково отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні банківських та фінансових установ;

? отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів поштового зв`язку та фінансових установ, які їх обслуговують, за результатами чого провести її огляд;

? отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку та провести її огляд;

? за результатами аналізу даних про з`єднання абонентів, повторно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку та провести її огляд;

? встановити місцезнаходження та допитати осіб, банківські картки яких використовувалися для приймання оплати за збут наркотичних засобів і психотропних речовин;

? встановити місцезнаходження та допитати у якості свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та інших, осіб, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, а у разі виявлення розбіжностей у їхніх показах, провести одночасні допити двох чи більше вже допитаних осіб;

? додатково допитати у якості свідків ОСОБА_31 та ОСОБА_32 , а у разі виявлення розбіжностей у їхніх показах, провести одночасні допити двох чи більше вже допитаних осіб;

? отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000979 від 22.12.2022;

? отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000458 від 09.09.2022;

? у встановленому законом порядку витребувати та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості з інших кримінальних проваджень, досудові розслідування у яких здійснюється іншими органами досудового розслідування, а також матеріали правоохоронних органів за результатами перевірки інформації щодо можливих неправомірних дій підозрюваних та причетних до них осіб у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин;

? у встановленому законом порядку отримати зразки голосу, підпису та почерку підозрюваних осіб, а за необхідності призначити та отримати результати судової криміналістичної експертизи відео-, звукозапису та судової почеркознавчої експертизи;

? за постановами слідчого отримати висновки експертів за результатами проведення судових експертиз матеріалів, речовин і виробів;

? за постановою слідчого отримати висновок експерта за результатами проведення комплексної судової дактилоскопічної, молекулярно-генетичної експертизи та експертизи матеріалів, речовин та виробів;

? за постановою слідчого отримати висновок експерта за результатами проведення судової балістичної експертизи;

? за результатами отримання висновків експертів, у випадку наявності підстав, призначити і отримати висновки додаткових та/або комплексних експертиз;

? з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення за участі підозрюваних та свідків провести слідчі експерименти шляхом відтворення дій, обстановки та обставин певних подій;

? завершити скасування грифів секретності з матеріальних носіїв інформації з результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема з матеріальних носіїв інформації, які стали підставами для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

? встановити та допитати нових свідків, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, а у разі виявлення розбіжностей у їхніх показах, провести одночасні допити двох чи більше вже допитаних осіб;

? з урахуванням зібраних доказів визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інших осіб, а у випадку наявності законних підстав вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри;

? здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними;

? вчинити процесуальні дії, пов`язані із закінченням досудового розслідування;

? здійснити інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення істини.

У клопотання вказується, що обставинами, які перешкоджали завершити ці слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше є виняткова складність кримінального провадження, яка підтверджується кількістю підозрюваних та кількістю вчинених кримінальних правопорушень, які відноситься до тяжких та особливо тяжких злочинів, детальні обставини яких встановлюються у межах одного кримінального провадження, обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, що обґрунтовано підтверджується значною кількістю вилучених речей і документів, які підлягають огляду, тривалістю процедури та необхідності отримання ряду тимчасових доступів до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка підлягає ретельному огляду, тривалістю процедури отримання зразків для подальшого призначення судових експертиз, ненадходженням до органу досудового розслідування висновків експертів за результатами вже призначених судових експертиз, значною кількістю свідків у кримінальному провадженні, відсутністю даних про місцезнаходження окремих осіб, показання яких мають вагоме значення для встановлення обставин вчинених суспільно небезпечних діянь, значною кількістю відомостей та інформації, яка підлягає детальному огляду, а також обставиною продовження в Україні воєнного стану.

Слідчий зазначає, що в обґрунтування виняткової складності провадження необхідно врахувати, що у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру дев`яти особам у вчиненні ряду тяжких та особливо тяжких злочинів, до кожного з яких, з метою недопущення порушення гарантованих прав та інтересів, застосовується належна правова процедура. В той же час, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та вчинення вказаних злочинів у складі злочинної організації, встановлення яких є безпосереднім завданням кримінального провадження з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Посилаючись на виняткову складність провадження, наявність об`єктивних причин, за яких перелічені вище слідчі та процесуальні дії не можуть бути здійснені та завершені раніше, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.01.2022 до дев`яти місяців, тобто до 18.02.2024 включно.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити, зазначивши, що здійснені та заплановані слідчі дії є взаємопов`язаними та повинні виконуватись поступово, що вимагає значного часу, а тривалість проведення таких слідчих дій зумовлена, серед іншого, винятковою складністю кримінального провадження.

Захисник ОСОБА_10 - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував та зазначив, що в органу досудового розслідування було достатньо часу для проведення всіх необхідних слідчих дій. Зауважив, що деякі постанови про призначення експертиз не стосуються даного кримінального провадження. Просив у задоволенні клопотання відмовити.

Захисник ОСОБА_12 , ОСОБА_13 - адвокат ОСОБА_6 вказав, що органом досудового розслідування штучно створюється вигляд складності кримінального провадження та його особливої винятковості. Вважає, що в клопотанні не обґрунтовано неможливість проведення необхідних слідчих дій в межах строку досудового розслідування. Просив залишити клопотання без задоволення.

Захисник ОСОБА_15 - адвокат ОСОБА_9 заперечував проти задоволення клопотання, вказавши, що дане кримінальне провадження не підслідне Державному бюро розслідувань, а більшість доказів здобуто із порушенням норм КПК України. Зазначив, що слідчим належним чином не обґрунтовано необхідності продовження строку досудового розслідування до дев`яти місяців, адже у кримінальному провадженню наявна велика кількість слідчих та прокурорів. Просив задовольнити клопотання частково та продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців.

Захисник ОСОБА_14 - адвокат ОСОБА_7 підтримав позицію, яку висловили інші захисники, та зазначив, що клопотання є безпідставним та не відповідає вимогам ст. 295 КПК України, просив відмовити у його задоволенні.

Захисник ОСОБА_11 - адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, вказавши, що у клопотанні не доведено, що орган досудового розслідування не мав реальної можливості здійснити всі необхідні слідчі дії в межах строку досудового розслідування, який вже продовжувався. У задоволенні клопотання просив відмовити.

Захисник ОСОБА_17 - адвокат ОСОБА_8 підтримав думку інших захисників.

Підозрювані ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 підтримали позиції своїх захисників.

Захисник підозрюваного ОСОБА_18 - адвокат ОСОБА_33 в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи наявна заява, у якій він просить провести розгляд клопотання без його участі. ОСОБА_18 вважав можливим розглянути клопотання без участі захисника.

Захисник підозрюваного ОСОБА_16 - адвокат ОСОБА_34 в судове засідання не з`явився, на адресу суду направив клопотання, в якому просив провести розгляд без його участі. ОСОБА_16 вважав можливим розглянути клопотання без участі захисника та зазначив у письмовій заяві, що захищатиме свої права самостійно.

З урахуванням позицій підозрюваних, того, що в даному провадженні участь захисників ОСОБА_18 та ОСОБА_16 не є обов`язковою, слідчий суддя вважав можливим розглянути клопотання без участі їх захисників.

Підозрюваний ОСОБА_18 при вирішенні питання поклався на розсуд суду.

Підозрюваний ОСОБА_16 підтримав позицію, яка була висловлена захисниками, надав суду письмові заперечення.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши матеріали клопотання, письмові заперечення, слідчий суддя надходить наступних висновків.

18.05.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 КК України, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, ч. 2 ст. 307 КК України; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України /том. 1 а. м. 22-48, 59-85, 94-120, 129-153, 160-186, 194-211, 218-221, 225-228, 236-340/.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_35 від 06.07.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.01.2022 продовжено до трьох місяців /том. 1 а. м. 241-247/.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Як встановлено слідчим суддею протягом розгляду клопотання, додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема та не виключно, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, до інформації, яка перебуває у володінні операторів поштового зв`язку та фінансових установ, які їх обслуговують, здійснити додаткові допити свідків, отримати висновки експертиз, завершити скасування грифів секретності з матеріальних носіїв інформації з результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Також протягом розгляду клопотання не встановлено фактів та обставин, які б переконливо свідчили про відсутність підстав вважати, що відбулися події кримінальних правопорушень, або про те, що підозрювані причетні до цих подій.

З урахуванням наведеного слідчий суддя вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000027 від 17.01.2022.

Враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, в тому числі, кількість та тривалість проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 до семи місяців, тобто до 18 грудня 2023 року.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.01.2022 за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України, ОСОБА_17 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та ОСОБА_18 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, до семи місяців, тобто до 18 грудня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1