Провадження № 1-кс/761/9650/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 27.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується Офісом Генерального прокурора.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2021 році умисно, з корисливих мотивів, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб?єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму понад 1,1 млрд. грн.

Так, впродовж 2005-2009 років службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавались кредити компаніям, які входять у корпорацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема:

-Кредитний договір №15305К від 29.09.2005 р. укладений із Дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 313 423 390 грн.;

-Кредитна лінія № 51108К73 від 31.12.2008, укладена з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 20 000 000 грн.;

-Кредитний договір № 151109К від 30.04.2009, укладений з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 12 218 672 грн.;

-Кредитний договір № 151109 від 30.04.2009, укладений з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 799 666 000 грн.

Цільове призначення вищевказаних кредитних коштів будівництво заводу. Для забезпечення кредитних зобов?язань між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір поруки за яким останнє зобов?язалось перед банком солідарно відповідати за сплату позики.

Крім того, 15.12.2016 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (надалі Постачальник) в особі генерального директора ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі Покупець) в особі генерального директора ОСОБА_5 був укладений Договір №87 про виготовлення проектної документації, а саме: проект «Будівництво автосалону та СТО автомобілів» та проект «Будівництво складського комплексу з допоміжними будівлями». Згідно договору Постачальник зобов?язався передати Покупцю проектну документацію, а Покупець зобов?язався її прийняти і оплатити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставило проектну документацію згідно додатку №1 до договору №87 на підставі видаткової накладної № ПБ-0002978 та Акту приймання-передачі на загальну суму 4 950 000 грн. (в тому числі ПДВ в розмірі 825 000 грн.).

Однак ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушило свої зобов?язання за договором та не оплатила заборгованість перед Постачальником за поставлену проектну документацію в розмірі 4 125 300 грн.

Вказана вище заборгованість підтверджується Актом звіряння розрахунків з 15.12.2016 по 15.12.2019 та рішенням третейського суду у справі № 25/08-2020 від 14.09.2020, на підставі якого Північним апеляційним господарським судом 10.11.2020 видані накази про його примусове виконання. Загальний розмір заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з урахуванням інфляційних витрат та 3% річних становить 5 873 926,28 грн.

У подальшому, 27.10.2020 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (надалі Фактор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (надалі Клієнт) уклали договір надання послуги з факторингу № ФВ-27/10-01-ф. За умовами вказаного договору Фактор за плату зобов?язався передати грошові кошти в розмірі 4 111 000 грн. у розпорядження Клієнта, а Клієнт зобов?язався відступити Фактору своє право грошової вимоги за договором № 87 від 15.12.2016 р. до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 5 873 926,28 грн. На даний час заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є не погашеною.

14.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 23.12.2020 Господарський суд Дніпропетровської області постановив ухвалу про відкриття провадження у справі по банкрутство (справа № 904/6691/20). Крім того, в зазначеній ухвалі суду було встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частково здійснило оплату заборгованості за Договором. в розмірі 825 000 грн., що відповідає сумі ПДВ за вказаним договором.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.04.2021, за підсумками попереднього судового засідання, було внесено до реєстру вимог кредиторів, зокрема грошові вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 66 020 грн. (судові витрати та авансування витрат арбітражного керуючого) (1 черга задоволення), 5 873 926,28 грн. основний борг (4 черга задоволення).

Таким чином службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно уклали договір №87 від 15.12.2016 р. для виникнення заборгованості у останнього, що у подальшому надало змогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » право вимоги до боржника та створити умови для банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, відстеження руху коштів та точної суми завданих збитків та з метою підтвердження або спростування факту наявності в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак кримінального правопорушення щодо вчинення дій по доведенню до банкрутства останнього.

Згідно відомостей з реєстраційних баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрило наступний рахунок в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), копій документів про фінансові та господарські операції, які проводило вказане підприємство, з метою встановлення руху коштів по рахунку вказаного підприємства, контрагентів, та документів, які надавались службовими особами, для відкриття рахунку та проведення фінансових операцій по зазначеному рахунку до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 01.01.2022.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000091 від 27.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000091 детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених копій в паперовому та електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо відкриття та використання банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2016 по 01.01.2022, а саме НОМЕР_4 , а також наступні пов`язані з ним документи:

- юридична справа вказаного товариства;

-листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами вказаного підприємствадля відкриття рахунку, договору на відкриття рахунку, угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

-договорів постачання, рахунків на оплату, видаткових накладних, платіжних доручень та інших документів, які надавались банку для підтвердження та проведення фінансових операцій вказаного товариства;

-завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахункам з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу із зазначенням точного часу перерахунку коштів), а також меморіальних ордерів банку за період з 01.01.2016 по 01.01.2022 із зазначенням залишку грошових коштів на кожний день в паперовому та електронному вигляді;

-роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та товариства із зазначенням номерного ресурсу товариства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

-платіжних документів (доручень), наданих вказаним товариствому банк для перерахування коштів за період з 01.01.2016 по 01.01.2022;

-доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків, по яких отримували кошти посадові особи вказаного товариства або особи, які діяли за дорученням, за період з 01.01.2016 по 01.01.2022;

-зовнішньо-економічних контрактів з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявок на купівлю та конвертацію валюти вказаного товариства за період з 01.01.2016 по 01.01.2022;

-висновків банку про результати аналізу фінансових операцій, повідомлень щодо підозрілої діяльності вказаного товариства.

-Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином оформлені та завірені копії документів, до яких необхідно отримати доступ.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

05 травня 2023 року