Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/8373/23
Провадження №1-кс/523/2179/23
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

27.06.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000316 від 02 травня 2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в:

26 червня 2023 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

Прокурором здійснювалися заходи, пов`язані із сповіщенням власника майна про час і місце судового розгляду, однак останній в судове засідання не прибув, про поважність причини неявки не повідомив. Окрім того, прокурор просив розглянути клопотання в його відсутність.

У зв`язку із викладеним, з метою дотримання строку, передбаченого ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність зазначених осіб.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділенням Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000316 від 02 травня 2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 травня 2023 року до чергової частини Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт старшого інспектора з ОД УПК в Одеській області ДК НП України ОСОБА_5 про виявлення факту вчинення групою невстановлених шахрайського заволодіння, з використанням інтернет-ресурсів: instagram.com; ІНФОРМАЦІЯ_1 за умови повної передоплати, грошовими коштами громадян, без передачі останнім товару. Сума матеріального збитку встановлюється.

Під час виконання доручення співробітниками УПК в Одеській області ДКП НП України було встановлено що невідомі особи за допомогою акаунту в соцмережі instagram.com, https://instagram.com/dhahran2022;@Menedjerbushido https://instagram.com/bushissdo; https://instagram.com/invest.dodo; здійснюють шахрайські дії, що полягають в заволодінні коштами під виглядом внесення інвестиції для подальшого отримання пасивного прибутку, однак після внесення коштів, клієнта блокують, грошові кошти не повертають.

08 червня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 17 травня 2023 року, було проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого було виявлено, вилучено: ноутбук марки Lenovo s/n MP242H0J, опечатано до сейф-пакету НПУ №3170952; опечатані до сейф-пакету НПУ №PSP 1062996: мобільний телефон марки iPhone 14 Pro Max, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки iPhone 14 Pro, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки iPhone 7 Plus, IMEI1: НОМЕР_5 ; 3 купюрі номіналом 100 доларів США, 3 купюри номіналом 500 грн, 12 купюр номіналом 200 грн, 1 купюра номіналом 20 грн, банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , картка банку «Аваль» № НОМЕР_10 , банківська картка «Укрсіббанку» № НОМЕР_11 , які опечатано до сейф-пакету НПУ PSP 1062997.

Постановою слідчого від 08 червня 2023 року вилучені речі долучено до провадження в якості речових доказів.

Слідчий просить накласти на вилучене майно арешт з метою збереження його в якості речових доказів.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Необхідність накладення арешту на вилучене майно обумовлюється необхідністю збереження слідів, засобів злочину, а також коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що відповідає вимогам пунктів 1 та 4 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

На підставі пунктів 1 та 4 ч.2 ст.167 та ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України, з метою збереження слідів, засобів злочину, а також коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, накласти арешт на вилучене в кримінальному провадженні №0000316 від 02 травня 2023 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, в ході обшуку квартири АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , наступне майно: ноутбук марки Lenovo s/n MP242H0J, опечатано до сейф-пакету НПУ №3170952; опечатані до сейф-пакету НПУ №PSP 1062996: мобільний телефон марки iPhone 14 Pro Max, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки iPhone 14 Pro, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки iPhone 7 Plus, IMEI1: НОМЕР_5 ; 3 купюрі номіналом 100 доларів США, 3 купюри номіналом 500 грн, 12 купюр номіналом 200 грн, 1 купюра номіналом 20 грн, банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , картка банку «Аваль» № НОМЕР_10 , банківська картка «Укрсіббанку» № НОМЕР_11 , які опечатано до сейф-пакету НПУ PSP 1062997.

Дозволити слідчому СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, який здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного арештованого майна до часу остаточного вирішення його долі правомочним органом.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1