Провадження №1-кс/712/4617/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

20 вересня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001548 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

18.09.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001548 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме : до речових доказів для проведення оглядів, які знаходяться на відповідному зберіганні в камері зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у рамках кримінального провадження №0000061 від 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме:

-речовий доказ: мобільний телефон марки «Galaxy On7», модель «SM-G600F» серійний номер « НОМЕР_1 », IMEI: НОМЕР_2 »;

-речовий доказ: мобільний телефон марки «GALAXY A02 SM-A022G/DS » IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 .

З клопотання вбачається, що в ході розслідування встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області 04.05.2023 надійшли матеріали з відділу міграційної поліції ГУНП в Черкаській області про те, що отримано інформацію стосовно мешканців м. Черкаси, які пропонують послуги особам чоловічої статі, в оформленні групи інвалідності та організації виїзду за кордон України, що може свідчити про незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження допитаний свідок ОСОБА_5 , який пояснив, що 10.05.2023 його брат ОСОБА_6 вирішив оформити інвалідність, оскільки мав діагноз, пов`язаний із перебуванням у Чорнобильській зоні відчуження. Вищевказаний намір він неодноразово обговорював із своїм колишнім колегою ОСОБА_7 , який повідомив, що його мачуха ОСОБА_8 може допомогти в оформленні медичної довідки за допомогою якої він зможе виїхати за кордон. Для отримання зазначеної довідки необхідно сплатити 5500 доларів США та надати всю наявну медичну документацію.

Під час зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 із вищевказаними особами усі умови щодо сплати коштів та надання медичних документів було виконано. В подальшому, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_8 зазначену довідку МСЕК, однак вона відрізнялася від довідки аналогічного змісту, що належала його батькові.

Таким чином, стало зрозуміло, що довідка МСЕК фіктивна, у зв`язку з чим була повернута ОСОБА_8 , яка повідомила, що під час виїзду за кордон за допомогою таких документів жодних проблем ні у кого не виникало та обіцяла повернути кошти у найближчий час, однак даної обіцянки не виконала.

Крім того, у ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, шляхом проведення оперативних заходів встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, встановлено, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР під № 0000061 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_8 , діючи умисно з корисливих мотивів з метою одержання для себе неправомірної вигоди, в травні 2023 року, але не пізніше 23.05.2023, у денний час, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в м. Черкаси, під час зустрічі з ОСОБА_9 , який отримав повістку із необхідністю з`явитись ІНФОРМАЦІЯ_3 , в зв`язку із оголошеною мобілізацією населення, повідомила, що тривалий час працювала в одному зі медичних закладів м. Черкаси, знайома із їх керівниками, та має вплив на останніх з можливістю виготовлення необхідних медичних документів, які можуть стати підставою для відстрочки від мобілізації, за що їй необхідно надати неправомірну вигоду в розмірі 3 500 доларів США.

У подальшому, 31.05.2023 близько 17.00 години ОСОБА_8 перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_3 зустрівшись із ОСОБА_9 висловила вимогу в передачі останнім необхідних грошових коштів для передачі їх лікарям для виготовлення необхідних медичних документів.

Після цього, 31.05.2023 о 17.15 годині ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний умисел на незаконне збагачення, отримала від ОСОБА_9 , який надав добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, грошові кошти в сумі 2000 доларів США, як частину неправомірної вигоди, за здійснення впливу на прийняття рішення особою, уповноваженою на виготовлення та видачу медичних документів.

01.06.2023 ОСОБА_8 в рамках кримінального провадження за № 0000061 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України повідомлено про підозру.

31.07.2023 прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_10 скеровано обвинувальний акт за № 0000061 від 24.05.2023 до Придніпровського районного суду м. Черкаси.

Відповідно до ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси № 712/6557/23 від 13 липня 2023 в рамках кримінального провадження № 0001548 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, проведено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000061 від 24.05.2023 року, за ч. 3 ст. 369-2 КК України, та вилучено відповідно до закону належним чином завірені протоколи огляду предметів, з яких слідує, що остання пропонувала допомогу особам, а саме оформлення фіктивних довідок особам чоловічої статі, у тому числі ОСОБА_6 , для незаконного перетину через державний кордон України за грошову винагороду.

Крім того, 11.09.2023 слідчим слідчого відділу ОСОБА_3 скеровано запит за № 14595/46/03-23 прокурору Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_10 з приводу надання інформації та підтверджуючих документів щодо місця знаходження мобільного телефону марки «Galaxy On7», модель «SM-G600F» серійний номер « НОМЕР_1 », IMEI: НОМЕР_2 », який вилучений в ході обшуку по місцю проживання ОСОБА_8 , та мобільного телефону марки «GALAXY A02 SM-A022G/DS» IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , який вилучений в ОСОБА_8 в ході затримання в порядку ст. 208 КК України, в рамках кримінального провадження № 0000061 за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Прокурором Черкаської окружної прокуратури 12.09.2023 надано відповідь на запит за № 54-167-2755ВИХ-23, зазначивши що мобільний телефон марки «Galaxy On7», модель «SM-G600F» серійний номер « НОМЕР_1 », IMEI: НОМЕР_2 », та мобільний телефон марки «GALAXY A02 SM-A022G/DS» IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 без сім-картки передано до кімнати збереження речових доказів при ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того було надано копію вироку ІНФОРМАЦІЯ_5 від 28.08.2023, де вказано що зазначені мобільні телефони визнано речовими доказами.

З метою здобуття доказової бази, об`єктивності розслідування кримінального правопорушення, а також допустимості зібраних у кримінальному провадженні доказів, у тому числі документів та речей, які стосуються надання ОСОБА_8 медичної документації, з метою перетину кордону за відповідну плату ОСОБА_6 , а також іншим особам, необхідний тимчасовий доступ до речових доказів, а саме мобільних телефонів для огляду, проведеного в рамках кримінального провадження № 0001548 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), у рамках кримінального провадження № 0000061, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Разом із цим, у відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлена належним чином. Надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим надані наступні докази:

?Витяг з кримінального провадження № 0001548 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України про внесення до ЄРДР відомостей про те, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області 04.05.2023 надійшли матеріали з відділу міграційної поліції ГУНП в Черкаській області про те, що отримано інформацію стосовно мешканців м. Черкаси, які пропонують послуги особам чоловічої статі, в оформленні групи інвалідності та організації виїзду за кордон України, що може свідчити про незаконне переправлення осіб через державний кордон України ЄО-17478 від 04.05.2023);

?Протокол допиту свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що 10.05.2023 його брат ОСОБА_6 вирішив оформити інвалідність, оскільки мав діагноз, пов`язаний із перебуванням у Чорнобильській зоні відчуження. Вищевказаний намір він неодноразово обговорював із своїм колишнім колегою ОСОБА_7 , який повідомив, що його мачуха ОСОБА_8 може допомогти в оформленні медичної довідки за допомогою якої він зможе виїхати за кордон. Для отримання зазначеної довідки необхідно сплатити 5500 доларів США та надати всю наявну медичну документацію. Під час зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 із вищевказаними особами усі умови щодо сплати коштів та надання медичних документів було виконано. В подальшому, ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_8 зазначену довідку МСЕК, однак вона відрізнялася від довідки аналогічного змісту, що належала його батькові. Таким чином, стало зрозуміло, що довідка МСЕК фіктивна, у зв`язку з чим була повернута ОСОБА_8 , яка повідомила, що під час виїзду за кордон за допомогою таких документів жодних проблем ні у кого не виникало та обіцяла повернути кошти у найближчий час, однак даної обіцянки не виконала.

?Рапорт, що був отриманий у ході виконання доручення, в порядку ст. 40 КПК України, шляхом проведення оперативних заходів, з якого встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 .

?Вимога, з якої встановлено, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР під № 0000061 від 24.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

?З протоколу огляду предметів від 26.07.2023 та 01.07.2023 вбачається огляд мобільного телефону марки «Galaxy On7», модель «SM-G600F» серійний номер « НОМЕР_1 », IMEI: НОМЕР_2 » та мобільного телефону марки «GALAXY A02 SM-A022G/DS » IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , відповідно.

Частина 1 статті 91 КПК України встановлює, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України).Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1). Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ч. 2).

У відповідності до положень статті 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ч. 1).

Частиною 3 зазначеної статті встановлено, що сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Пунктом 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і законних інтересів осіб, які приймають участь в кримінальному процесі, та забезпечення законності провадження по справі на досудових стадіях.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 і зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001548 від 04.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до речових доказів для проведення оглядів, які знаходяться на відповідному зберіганні в камері зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у рамках кримінального провадження №0000061 від 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме:

-речовий доказ: мобільний телефон марки «Galaxy On7», модель «SM-G600F» серійний номер « НОМЕР_1 », IMEI: НОМЕР_2 »;

-речовий доказ: мобільний телефон марки «GALAXY A02 SM-A022G/DS » IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 .

Термін надання відомостей службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 20.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1