Справа №: 630/684/23 Провадження №: 1-кс/630/257/23
У Х В А Л А

Іменем України

28 липня 2023 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 від 28 липня 2023 року, яке погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000008 від 11 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання дозволу слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000008 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , якою фактично користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, контрафактної продукції (тютюнових виробів, тютюну), обладнання, за допомогою якого виробляється контрафактна тютюнова продукція (цигарки та ін.), упаковки з-під контрафактної тютюнової продукції, марки акцизного податку, грошові кошти, які були отримані за результатами протиправної діяльності пов`язаної із незаконним виготовленням та реалізацією контрафактної продукції, документи, товаро-транспортні накладні та інші документи, які підтверджують походження, придбання, збут або пересилання контрафактної тютюнової продукції, а також інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що Відділенням поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 за тими фактами, що група осіб, діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою громадян України, організували, під виглядом відомих світових брендів виготовлення та реалізацію підакцизних товарів, з продукції сумнівного походження, ззовні схожою на тютюн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено особу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який із залученням групи осіб в складі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 організував незаконне виробництво підакцизної контрафактної тютюнової продукції, під виглядом відомих світових брендів, з продукції сумнівного походження, ззовні схожою на тютюн, із подальшою реалізацією на території Харківського району Харківської області.

За результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано зразки контрафактної тютюнової продукції, яка реалізується на території Харківського району Харківської області, які в подальшому направленні для проведення відповідного експертного дослідження. Відповідно до висновків проведеної судової біологічної експертизи у вмісті наданих на дослідження об`єктів міститься речовина рослинного походження, рослинні частки яких належать до роду рослин - тютюн. Також, у складі наданих на дослідження об`єктів встановлено наявність сторонніх часток, а саме - елементів волокнистої паперової маси у вигляді стрічкопобідних волокон целюлози, елементи паперової маси присутні у якості домішок, частки тютюну переважні. В інших об`єктах виявлені сліди ураження вмісту сигарет цвілевими грибами.

Відповідно до отриманої інформації з УСБУ в Харківській області, на виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_7 організував виробництво та реалізацію контрафактної продукції організував незаконне виробництво контрафактної тютюнової продукції із подальшою реалізацією на території Харківського району Харківської області із залученням ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які відповідають за формування замовлень, ОСОБА_10 , який відповідає за виробництво контрафактної тютюнової продукції, і ОСОБА_6 , який відповідає за накопичення, транспортування та відправлення підакцизної контрафактної продукції.

За матеріалами УСБУ в Харківській області встановлено, що ОСОБА_6 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

У органу досудового розслідування наявні аргументовані підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_6 можуть зберігатися речі та документи, контрафактна продукція (тютюнові вироби, тютюн), обладнання, за допомогою якого виробляється контрафактна тютюнова продукція (цигарки та ін.), упаковки з-під контрафактної тютюнової продукції, марки акцизного податку, грошові кошти, які були отримані за результатами протиправної діяльності пов`язаної із незаконним виготовленням та реалізацією контрафактної продукції, документи, товаро-транспортні накладні та інші документи, які підтверджують походження, придбання, збут або пересилання контрафактної тютюнової продукції.

Тому у органу досудового розслідування виникли підстави для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінального правопорушення, оскільки отримати доступ до квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , у інший спосіб неможливо.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, наголошуючи на важливості проведення у кримінальному провадженні такого слідчої дії як обшук.

Відповідно до положень ч. 4 ст.107 КПК України судове засідання проводилось з застосуванням технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, встановив наступне.

Відповідно до ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами вказаного Кодексу, передбаченого для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Ст. 234 КПК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. 4 та п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України, в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку повинно бути зазначено конкретне житло чи інше володіння особи або їх частину чи конкретне приміщення, володарем якого є фізична або юридична особа, незалежно від права власності на таке приміщення та фізичну чи юридичну особу, якій належить житло чи інше володіння особи, а якщо їх на час подання клопотання не встановлено, то з вказівкою на те, які заходи для встановлення власника здійснені і які їх результати, а також фактичного володаря цього приміщення на час планованого проведення обшуку і підстави для володіння ним.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000008 від 11 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені відомості про те, що невстановлені особи на території Харківського району Харківської області, зловживаючи довірою громадян, здійснюють реалізацію продуктів під виглядом відомих брендів, і що група осіб, діючи за попередньою змовою, організувала виробництво підакцизних товарів - цигарок, кустарним способом з продукції сумнівного походження.

Органом досудового розслідування є відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області. Постановою від 27 липня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000008 призначено групу слідчих, уповноважених на здійснення досудового розслідування, ОСОБА_4 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 .

Відповідно до постанови заступника керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області від 27 липня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000008 була утворена група процесуальних керівників з числа прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 і ОСОБА_23 .

Отже клопотання подано уповноваженим слідчим за погодженням з уповноваженим прокурором.

Під час досудового розслідування 25 квітня 2023 року було проведено негласну слідчу дію - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки. У відповідному протоколі вказано, що залучена до участі у слідчій дії жінка отримала від оперуповноваженого співробітника УСБУ в Харківській області заздалегідь ідентифіковані грошові кошти і в подальшому прибула на територію ринку в АДРЕСА_2 , де звернулась до чоловіка, який стояв поряд з автомобілем, та у якого запитала про можливість придбання цигарок. Цей чоловік відкрив автомобіль і запропонував жінці різноманітні цигарки без марок акцизного податку. Жінка придбала у цього чоловіка 10 пачок цигарок «Прима» без марок акцизного збору, 10 пачок цигарок «Compliment» без марок акцизного збору, 10 пачок цигарок «Marlboro» без марок акцизного збору; 7 зіп-пакетів прозорого кольору, кожен з яких був заповнений цигарками чорного кольору без марок акцизного збору у кількості 20 шт.; 2 зіп-пакета прозорого кольору, кожен з яких був заповнений цигарками коричневого кольору з чорним фільтром без марок акцизного збору у кількості 20 шт.; 1 зіп-пакет прозорого кольору, заповнений цигарками білого кольору з коричневим фільтром без марок акцизного збору у кількості 20 шт. В подальшому придбані цигарки жінка добровільно видала оперуповноваженому співробітнику УСБУ в Харківській області.

Висновком експерта ННЦ «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» № 18509 від 07 червня 2023 року підтверджено те, що у наданих на дослідження пачках сигарет «Compliment» і «Marlboro», та сигарет без фільтру «Прима», сигарет чорного кольору, сигарет коричневого кольору і сигарет білого кольору виявлений вміст рослинного походження і що рослинні частки належать до рослин роду Тютюн - Nicotiana, виду Тютюн справжній - Nicotiana tabacum L. В той же час у досліджених зразках виявлені домішки сторонніх часток - елементів волокнистої паперової маси у вигляді стрічкоподібних волокон целюлози, а також виявлені сліди ураження вмісту сигарет цвілевими грибами.

На виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні 0000008 співробітниками УСБУ в Харківській області були проведені негласні слідчі (розшукові) дії та повідомлено про встановлення відомостей щодо осіб, причетних до організації за попередньою змовою реалізації продукції сумнівного походження, зовні схожої на тютюн, під виглядом тютюнових виробів. Окрім цього оперативним шляхом було встановлено, що постачальником сировини, обладнання для виробництва та готової продукції у вигляді тютюнових виробів для таких осіб являється мешканець м. Дніпро на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та організував незаконне виробництво контрафактної продукції та її реалізацію на території України, а також продаж необхідного обладнання для виготовлення такої продукції.

У повідомлені УСБУ в Харківській області також вказано, що ОСОБА_7 залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та який за попередніми даними відповідає за накопичення, транспортування та відправлення контрафактної тютюнової продукції.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 338556268 від 10 липня 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на вказаний об`єкт нерухомості не зареєстровано. У інший спосіб власників цього майна не встановлено.

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

З матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав вважати, що за адресою місця проживання ОСОБА_6 - АДРЕСА_1 , можуть бути виявленні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у незаконному виготовлені тютюнових виробів та їх подальшому розповсюдженні з метою продажу під виглядом продукції відомих брендів.

Слідчим відповідно до положень ч. 5 ст. 234 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні контрафактна тютюнова продукція, сировина для її виготовлення і обладнання для її виготовлення знаходяться у зазначеному в клопотанні місці і можуть бути використані під час судового розгляду в якості доказів. За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 від 28 липня 2023 року про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000008 від 11 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 204 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000008 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , якою фактично користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, контрафактної продукції (тютюнових виробів, тютюну), обладнання, за допомогою якого виробляється контрафактна тютюнова продукція (цигарки та ін.), упаковки з-під контрафактної тютюнової продукції, марки акцизного податку, грошові кошти, які були отримані за результатами протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним виготовленням та реалізацією контрафактної продукції, документи, товаротранспортні накладні та інші документи, які підтверджують походження, придбання, збут або пересилання контрафактної тютюнової продукції, а також інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , - один раз.

Встановити строк дії ухвали в 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 28 серпня 2023 року.

Виготовити дві копії ухали, які чітко позначити як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1