печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні наступних банківських установ:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

-АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

-в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

-Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

-ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 ;

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000709 від 28.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на даний час особи, діючи у складі організованої групи, здійснювали таємне викрадення чужого майна - ліміту податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), шляхом відображення у податковій звітності недостовірних відомостей щодо проведення господарських операцій із рядом юридичних осіб без фактичної купівлі-продажу товарів та здійснення банківських розрахунків.

Зазначені дії відбуваються шляхом підроблення учасниками злочинної групи офіційних документів для отримання кваліфікованого електронного підпису від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », реєстраційний ліміт податку на додану вартість якого у подальшому протиправно привласнюються, та подальшого вчинення в системі ІНФОРМАЦІЯ_16 від імені вказаного суб`єкта господарювання дій із реєстрації податкових накладних і проведення безтоварних операцій із рядом юридичних осіб.

За вказаних обставин відбулось привласнення активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) у вигляді реєстраційного ліміту податку на додану вартість у сумі понад 20 млн. грн.

Проведеними слідчими та процесуальними діями встановлено, що невстановлені на даний час особи, використовуючи електронний цифровий підпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), основним видом діяльності якого є «Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами», в період березня 2023 року здійснило реєстрацію податкових накладних на загальну суму 117 735,6 тис. грн., у т.ч. ПДВ 19 622 тис. грн, з номенклатурою товару «Бітум дорожній марки 70/100» в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), основним видом діяльності якого є «Неспеціалізована оптова торгівля». При цьому зазначений бітум ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » було закуплено у період з травня 2022 року до серпня 2022 року у , після чого підприємство призупинило активну діяльність, а податковий ліміт, сформований від закупівлі товару, зберігався на його казначейському рахунку.

В подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » здійснили реєстрацію податкових накладних в період березнь-квітень 2023 року в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), з номенклатурою товару «бітум дорожній, проектні роботи, стяжку легковирівнювальну, суміші асфальто-бетонні та інші будівельні товари» на загальну суму 123 072,2 тис. грн, у т.ч. ПДВ 20 512 тис. грн, які в свою чергу

Окрім того встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » попередньо сформований податковий ліміт здійснили реєстрацію податкових накладних в період березень-квітень 2023 року в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), з номенклатурою товару «стяжкка легковирівнювальна, суміші асфальто-бетонні, комплекти автоматики й інші будівельні матеріали» на загальну суму 35 785,1 тис. грн., у т.ч. ПДВ 5 964,2 тис. грн.

Також в матеріалах провадження містяться відомості, про те що, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » попередньо сформований податковий ліміт від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » сформували податковий ліміт від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), з номенклатурою товару «стяжка легковирівнювальна, зовнішній блок К3, двері алюмінієві, мінеральну вату та інші будматеріали» на загальну суму 140 870,8 тис. грн, у т.ч. ПДВ 23 462 тис. грн, які в подальшому використали для надання послуг з капітального ремонту приміщень медичних закладів, реконструкції будівель комунальним підприємствам, а саме:

- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) на суму 106 567,3 тис грн, у т.ч. ПДВ 17 761,2 тис. грн.;

- КП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) 72 925,5 тис. грн., у т.ч. ПДВ 12 154 тис. грн;

- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) - 38 272,4 тис грн, у т.ч. ПДВ 6 379 тис. грн.;

- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - 16 213,4 тис. грн, у т.ч. ПДВ 2 702 тис. грн;

- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) - 14 897 тис. грн, у т.ч. ПДВ 2 483 тис. грн;

- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) - 13 744,2 тис. грн., у т.ч. ПДВ 2 291 тис. грн.;

- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) - 12 220,8 тис. грн, у т.ч. ПДВ 2 037 тис. грн.;

- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) - 3 786,2, у т.ч. ПДВ 631 тис. грн.;

- КНП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) - 2 848 тис грн, у т.ч. ПДВ 475 тис. грн.

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) - 2 403,3 тис. грн., у т.ч. ПДВ 400 тис. грн.

Допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) ОСОБА_4 , повідомив, що його підприємство не мало будь-яких фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та використано кваліфікованого електронного підпису його підприємства без відома службових осіб товариства з метою привласнення його майна.

За результатом проведення слідчих дій встановлено, що для здійснення незаконної діяльності можуть використовуватись наступні розрахункові рахунки:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_50 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_55 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_59 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) НОМЕР_60 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) НОМЕР_61 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_62 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , відкриті в Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_65 , відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_66 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_71 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 .

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000709 від 28.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківський установ, зазначених в клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000709 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , а також слідчим Державного бюро розслідування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, за період з 01.01.2022 по 17.05.2023, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), які перебувають у володінні банківських установ, щодо розрахункових рахунків:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_50 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_55 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_59 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) НОМЕР_60 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) НОМЕР_61 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_62 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , відкриті в Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_65 , відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_66 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) НОМЕР_71 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 , а саме: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств;

відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1