Справа № 165/999/23 Провадження № 1-кс/165/1087/23 q НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000225 від 18.03.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 17.03.2023 в період часу з 13 год. 31 хв. по 15 год. 18 хв. при невідомих обставинах з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (кредитної) та НОМЕР_2 (зарплатної), належних ОСОБА_5 , декількома транзакціями було знято грошові кошти на загальну суму 62 900 грн., чим спричинено ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

За фактом вчинення даного кримінального правопорушення внесені відомості 17.03.2023 до ЄРДР за № 0000225, за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України.

У клопотанні слідчий вказує на те, що 19 квітня 2023 року надійшла відповідь з Департаменту кіберполіції, в якій зазначається, що грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий вказує на те, що є достатні підстави вважати, що інформація стосовно операцій по карткових рахунках сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні має значення для встановлення обставин вчинення даного злочину, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин, тому виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просить, у зв`язку з введенням воєнного стану, проводити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги викладені слідчим обставини вчинення кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що документи, які вказані слідчим мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст.ст.172-173 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , і ОСОБА_16 , іншому слідчому групи слідчих, прокурору, який здійснює процесуальне керівництво, а також оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) належним чином завірених копій документів поданих на відкриття банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власників вищевказаних карток, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІІТН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цих рахунків;

- IP-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкшгу, платіжної системи (о нлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських карток з інформацією про IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося-з`єднання-з системою, з--зазначенням дати та часу, наявність`чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;

- історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних карток із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, IP-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги

- інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до кожної з карток за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкомата, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) за період з 15.03.2023 по 15.04.2023;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкомата та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення башу, де була здійснена операція по цих карткових рахунках;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картках « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_4 » (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розкриттям даних контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакций, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача ^ коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів за період з 15.03.2023 по 19.03.2023;

Зобов`язати АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 , надати вказані документи (інформацію).

Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1