печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

01.06.2023 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0001491 від 25.10.2022.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001491 від 25.10.2022 за фактом зловживання службовими особами органів державної влади службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе або юридичних осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби завдали істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави, що можливо призвело до ненадходження грошових коштів до державного бюджету внаслідок запровадження аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами на пониження стартової ціни лоту, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 02.07.2020 по 18.05.2022 у системи онлайн аукціонів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) виступала замовником аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами у голландському форматі, шляхом пониження ціни лоту, поки один із учасників це зниження не зупинить.

Підставою запровадження такої форми аукціонів була постанова Кабінету Міністрів України № 848 від 17.10.2018 «Про реалізацію експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів».

Згідно з інформацією, яка міститься на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , в аналізі регуляторного впливу до проекту вказаної постанови Уряду, розробленого Держгеонадрами згадується лише про можливість підняття ціни на лот в ході електронних торгів, а не можливість її покрокового зниження.

Кабінет Міністрів України постановою № 993 від 23.09.2020 затвердив Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, яким також передбачався голландський формат аукціонів.

На підставі вказаних нормативно-правових актів відбулись 33 із 69 організованих аукціонів на пониження початкової ціни лоту, по яким підписано відповідні договори та отримано кошти за їх продаж, з яких 23 аукціони відбулися з 1 учасником.

Визначена Держгеонадрами початкова ціна лотів (спецдозволів) за 32 аукціонами, які відбулися становить 231 515 836, 00 грн, а ціна, за яку реалізоване право на користування надрами по їх завершенню, складає лише 52 469 706 грн (22,7 % від початкової вартості спецдозволів).

Переможцями аукціонів у згаданому форматі були наступні суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), 1111 « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ).

Надалі Урядом прийнято постанову від 26.07.2022 № 836 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо користування надрами», зокрема внесено зміни до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та виключено можливість проведення аукціонів на пониження (у голландському форматі).

Разом з цим, метою голландських аукціонів є можливість продавати те, що не продається, наприклад прострочені кредити, які тривалий час не знаходять покупця.

Однак, використання надр у господарській діяльності які належать до невідновлювальних або відновлювальних тільки в довгостроковій перспективі природних ресурсів завжди спрямоване на отримання прибутку та не може бути економічно невигідним.

Крім того, ефективним способом реалізації спецдозволів шляхом проведення електронних торгів залишається класичний (англійський) аукціон, з часу запровадження якого через систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завершено 265 аукціонів та підписано договори купівлі-продажу спецдозволів.

Таким чином, службові особи Держгеонадр зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе або юридичних чи фізичних осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби завдали істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави, що можливо призвело до ненадходження більше ніж 179 млн грн до державного бюджету.

Так, за даними електронного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_30 упродовж 20192020 років ІНФОРМАЦІЯ_3 виставляли на електронні торги спеціальний дозвіл на користування надрами в 33 родовищах корисних копалин.

Організатором зазначених аукціонів відповідно до договорів про використання системи електронних торгів з продажу дозволів від 25.10.2018 та про проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів від 21.01.2020 виступала товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ).

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів та вилучення належним чином завірених копій наступних документів (здійснити їх виїмку), а саме копії усіх документів, які надходили на адресу Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), що стосуються організації та проведення торгів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами ІНФОРМАЦІЯ_32 за наступними індивідуальними номерами:

ID: UA-PS-2019-06-18-000049-2, оголошено 18.06.2019;

ID: UA-PS-2020-04-08-000034-1, оголошено 08.04.2020;

ID: UA-PS-2020-07-08-000076-3, оголошено 08.07.2020;

ID: НОМЕР_29 , (аукціон за методом покрокового зниження початкової ціни), оголошено 07.08.2020.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або інше фактичне місцезнаходження) та містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та можливість вилучити їх копії у паперовому та на магнітному (електронному) носії, а саме: усіх документів, що стосуються організації та проведення торгів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами ІНФОРМАЦІЯ_32 , за наступними індивідуальними номерами, зокрема:

ID: UA-PS-2019-06-18-000049-2, оголошено 18.06.2019;

ID: UA-PS-2020-04-08-000034-1, оголошено 08.04.2020;

ID: UA-PS-2020-07-08-000076-3, оголошено 08.07.2020;

ID: НОМЕР_29 , (аукціон за методом покрокового зниження початкової ціни), оголошено 07.08.2020.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1