печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001143 від 14.09.2021 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001143 від 14.09.2021 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001143 від 14.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.190, ч.5 ст.27 ч. 5 ст.191,ч.1 ст.388, ч.5 ст.27 ч.2 ст.28 ч. 3 ст.358,ч. 4 ст.358,ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом внесення до фінансової звітності недостовірної інформації, створили умови для отримання неправомірної вигоди іншими юридичними та фізичними особами, що спричинило тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування кримінального провадження одержано інформацію про банківські рахунки підприємств, які є кінцевими одержувачами коштів, зокрема кредитних, за операціями кредитоотримувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що враховуючи вищевикладене, а також те, що отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та які містять відомості, що підлягають доказуванню, отримати інакше як за рішенням слідчого судді не можливо з метою встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального провадження і проведення судових експертиз.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києвікапітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВП 1 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1Одеського РУП №1 ГУНП у Одеській області ОСОБА_17 , старший слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, які перебувають у володінні банківських установ, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), а саме:

- Розрахункові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкриті ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (МФО НОМЕР_9 ), польський злотий, дата відкриття 15.03.2019, що розташований за адресою АДРЕСА_1 ;

- Розрахунковий рахунок НОМЕР_10 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (МФО НОМЕР_11 ), українська гривня, дата відкриття27.09.2019, що розташований за адресою АДРЕСА_2 ;

- Розрахункові рахунки НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 (ел. адм. подат.), українська гривня, що розташована за адресою АДРЕСА_3 ;

- Розрахункові рахунки НОМЕР_20 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (МФО НОМЕР_21 ), українська гривня, долар США, євро, дата відкриття 21.02.2020, що розташований за адресою АДРЕСА_4 ;

- Розрахунковий рахунок НОМЕР_22 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", (МФО НОМЕР_23 ) українська гривня, дата відкриття10.07.2020, що розташований за адресою АДРЕСА_5 ;

- Розрахункові рахунки НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (МФО НОМЕР_28 ), українська гривня, АДРЕСА_6 ;

- Розрахункові рахунки НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", (МФО НОМЕР_32 ), українська гривня, що розташований за адресою АДРЕСА_7 ;

- Розрахунковий рахунок НОМЕР_33 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), (МФО НОМЕР_34 ), українська гривня, АДРЕСА_8 .

Архівні дані про рахунки:

НОМЕР_35 , Казначейство України (ел. адм. подат.), українська гривня, дата відкриття 28.09.2018, дата закриття 11.10.2019;

НОМЕР_36 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", українська гривня, долар США, євро, дата відкриття 19.11.2018, дата закриття 05.08.2019;

НОМЕР_37 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", українська гривня, дата відкриття 05.12.2018, дата закриття 05.08.2019;

НОМЕР_38 , Казначейство України (ел. адм. подат.), українська гривня, дата відкриття 28.11.2018, дата закриття 11.10.2019;

НОМЕР_39 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", українська гривня, дата відкриття 07.12.2018, дата закриття 05.08.2019;

НОМЕР_40 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", українська гривня, дата відкриття 15.02.2019, дата закриття 05.08.2019;

НОМЕР_36 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", польський злотий, дата відкриття15.03.2019, дата закриття 05.08.2019;

НОМЕР_41 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", українська гривня, долар США, євро, дата відкриття 21.02.2020, дата закриття 17.12.2021;

НОМЕР_42 , Казначейство України (ел. адм. подат.), українська гривня, дата відкриття 01.02.2017, дата закриття 11.10.2019;

НОМЕР_43 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (МФО НОМЕР_28 ), українська гривня, долар США, євро, дата відкриття 14.02.2017, дата закриття 07.08.2017;

НОМЕР_44 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ",(МФО НОМЕР_9 ), українська гривня, дата відкриття 09.08.2017, дата закриття 05.08.2019;

НОМЕР_45 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (МФО НОМЕР_28 ), українська гривня, долар США, євро, дата відкриття 04.08.2017, дата закриття 14.08.2019;

НОМЕР_46 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (МФО НОМЕР_9 ), українська гривня, долар США, євро, дата відкриття 08.08.2017, дата закриття: долар США, євро: 03.04.2019, українська гривня: 05.08.2019;

НОМЕР_47 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (МФО НОМЕР_9 ) українська гривня, дата відкриття 08.08.2017, дата закриття 03.04.2019;

НОМЕР_48 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ",(МФО НОМЕР_9 ) українська гривня, дата відкриття 08.08.2017, дата закриття 03.04.2019;

НОМЕР_49 , Казначейство України (ел. адм. подат.), українська гривня, дата відкриття 04.08.2017, дата закриття 11.10.2019;

НОМЕР_50 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (МФО НОМЕР_21 ), українська гривня, дата відкриття 09.11.2018, дата закриття 29.03.2019;

НОМЕР_51 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (МФО НОМЕР_21 ), українська гривня, дата відкриття 09.11.2018, дата закриття 29.03.2019;

НОМЕР_52 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (МФО НОМЕР_21 ),долар США, євро, дата відкриття 09.11.2018, дата закриття 29.03.2019;

НОМЕР_53 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (МФО НОМЕР_21 ), українська гривня, дата відкриття 09.11.2018, дата закриття 29.03.2019;

НОМЕР_54 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (МФО НОМЕР_21 ) українська гривня, дата відкриття 09.11.2018, дата закриття 29.03.2019;

НОМЕР_52 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (МФО НОМЕР_21 ) українська гривня, дата відкриття 09.11.2018, дата закриття 29.03.2019;

НОМЕР_55 , АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", (МФО НОМЕР_32 ), українська гривня, дата відкриття 23.11.2018, дата закриття 26.03.2019;

НОМЕР_56 , АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", (МФО НОМЕР_32 ), українська гривня, дата відкриття 23.11.2018, дата закриття 26.03.2019;

НОМЕР_57 , АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", (МФО НОМЕР_32 ), українська гривня, дата відкриття 23.11.2018, дата закриття 08.08.2019;

НОМЕР_58 , АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", (МФО НОМЕР_32 ), українська гривня, дата відкриття 23.11.2018, дата закриття 08.08.2019;

НОМЕР_59 , АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", (МФО НОМЕР_32 ), українська гривня, дата відкриття 23.11.2018, дата закриття 08.08.2019;

2.1. юридичних справ; анкет клієнта банку; банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків;довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

2.2. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

2.3. Відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на 05.07.2023) на рахунках вищевказаних підприємств,

2.4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств;

2.5. Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/28000/23-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1