Дата документу 24.05.2023Справа № 554/4249/23
Провадження № 1-кс/554/6430/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.05.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 в межах кримінального провадження № 0000321 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно,

встановила:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали УСБУ в Полтавській області щодо інформації про факт шахрайства з боку групи невстановлених осіб, які діють на території Полтавської області, а саме зловживаючи довірою заволодівають коштами громадян шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, Управлінням СБ України в Полтавській області отримано інформацію про факти шахрайства з боку організованої групи невстановлених осіб, які на території Полтавського регіону, зловживаючи довірою, заволодівають коштами громадян іноземних країн, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Зокрема, встановлено, що учасники протиправної схеми організували свою діяльність під виглядом роботи колл-центрів на території регіону за адресами: м. Полтава, вул. Європейська, 155, (адміністративна будівля ПАТ «Електромотора», 6 поверх, офіс 604), м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, АДРЕСА_1 , офісні приміщення 217, 218 і 219, АДРЕСА_2 , (шостий поверх). За даними колишніх співробітників (в основному з числа студентів без офіційного оформлення) кандидатам на роботу пропонують зайняти посади операторів колл-центрів.

Робота операторів полягає у системному здійсненні телефонних дзвінків на номери телефонів російськомовного населення іноземних країн, в першу чергу клієнтів банківських установ. В ході розмови, вже за обумовленим алгоритмом, оператор представляється громадянину співробітником безпеки банківської установи та повідомляє про несанкціоновані списання з банківського рахунку громадянина, у зв`язку з чим просить його надати реквізити банківської картки для верифікації (номер, сvv код, строк дії). Після отримання реквізитів, оператор передає їх старшому так званого колл-центру, який отримує несанкціонований доступ до рахунку.

Для організації протиправної діяльності, кожен колл-центр облаштований приладами та програмним забезпеченням SIP телефонії, тобто здійснення телефонних дзвінків з використанням можливостей мережі Інтернет. Вказане програмне забезпечення дозволяє здійснювати підміну вихідного номера, у зв`язку з чим зловмисники здійснюють дзвінки з офіційних номерів банківських установ, викликаючи довіру громадян.

Також, встановлено, що пошук співробітників на посади операторів колл-центрів зловмисники здійснюють шляхом розміщення оголошень в мережі Інтернет. Зокрема, в соціально-орієнтованій мережі «Instagram» та на сайті пошуку роботи «work.ua».

В рамках досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000321 від 03.05.2023 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190 КК України встановлено та допитано свідків, які можуть підтвердити протиправність дій виявлених колл - центрів, що перебувають на території м. Полтава.

Так, допитаний свідок повідомив, що ним в ході пошуку роботи на одному із Інтернет - ресурсів з пошуку вакансій було домовлено про проведення співбесіди. Відповідно до попередньої домовленості співбесіда проводилась за адресою АДРЕСА_2 , шостий поверх.

Разом з цим, за словами останнього при розмові з невстановленою особою, яка займається підбором персоналу, йому було повідомлено про діяльність фірми, зокрема вона полягала в здійсненні пошуку через соціальну мережу «Інстаграм» заможних громадян як України так і іноземців та вступу із ними в переписку під легендованим приводом та отримання інформації щодо телефонного номеру особи, а також інші характеризуючі дані. Потім в ході здійснення телефонної розмови, представляючись банківським співробітником необхідно отримати реквізити та інші персональні дані банківської карти, а по можливості логін і пароль до банківського застосунку клієнту.

Крім цього, ним було зазначено, що співробітниками компанії дотримуються заходи конспірації, зокрема для того, щоб потрапити до них на поверх, необхідно піднятись на ліфті, після чого двері на поверх відчиняються співробітником з середини за допомогою магнітного ключа, що унеможливлює потрапляння на поверх сторонніх осіб.

Водночас, інший свідок повідомив, що ним на Інтернет - сайті «work.ua» було знайдено об?яву щодо пошуку оператора колл-центру, після телефонної розмови з невстановленою особою було домовлено про проведення співбесіди. Співбесіда проводилась в офісній будівлі за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, 2 поверх, офісне приміщення, що охоплювало кабінети 217, 218 та 219 (зазначено поверх вхідних дверей до офісу). Розмова проводилась з чоловіком на ім?я ОСОБА_3 , який повідомив по необхідно здійснювати телефонні дзвінки особам, а в ході бесіди необхідно представлятися співробітником банківської установи (назву банку ОСОБА_3 не повідомляє) та вивідувати у співрозмовника реквізити та інші персональні дані банківської карти, а також логін і пароль до банківського застосунку клієнту.

Варто зазначити, що свідок також повідомив, що йому відомо, що ОСОБА_3 орендує офіс в приміщенні ПАТ «Електромотор» (м. Полтава, вул. Європейська, 155) на шостому поверсі в приміщенні номер 604, працівники якого здійснюють аналогічну діяльність стосовно вивідування персональних даних клієнтів банків.

В той же час, встановлено яким чином здійснюється підбір осіб на роботу у вищевказані колл - центри, зокрема шляхом розміщення відповідних оголошень в мережі Інтернет. Зокрема, в соціально-орієнтованій мережі «Instagram» та на сайтах пошуку роботи «work.ua» чи «OLX».

Відповідно за місцем розташування колл-центру, що знаходиться в приміщенні ПАТ «Електромотор», за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 155, на шостому поверсі в приміщенні №604, можуть знаходитися документи, цифрові носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-Flash носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), оптичні диски CD, DVD, Blu-ray Disk, комп`ютерів (СБПК, монітор, клавіатура), планшетів, ноутбуків із зарядними пристроями (ППК), мобільних телефонів із сім-картами), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, блокноти та чорнові записи із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше).

17.05.2023 року отримано ухвалу Октябрського РС м. Полтава про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

23.05.2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , у приміщенні №604 на шостому поверсі було виявлено та вилучено наступні речі:

1) пластикова картка без сім-картки з номером № НОМЕР_1 ;

2) пластикова картка без сім-картки з номером № НОМЕР_2 ;

3) пластикова картка без сім-картки з номером № НОМЕР_3 ;

4) пластикова картка без сім-картки «ВФ Україна», без номеру в кількості 3 шт;

5) сім-карта мобільного оператору «ВФ Україна» в кількості 4 шт, які упаковано до одного сейф-пакунку № PSP1110985;

6) зошит із записами;

7) блокнот на якому мається надпис «Живи в стиле сетевой модно» із записами;

8) блокнот синього кольору з записами, які упаковано до одного сейф-пакунку № WAR1576104;

9) системний блок «Lenovo Think Centre» s/n: 1S7484NM3S4UD059, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

10) системний блок «Lenovo Think Centre» s/n: 1S7484NM3S4UD068, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

11) системний блок «HP Compoq dc Smart Form Factor» s/n CZC9443CSD, який упаковано до одного сейф-пакунку № SUD4014965;

12) системний блок «HP Compoq dc Smart Form Factor» s/n CZC9125TRY, який упаковано до одного сейф-пакунку № SUD4014964;

13) системний блок «HP Compoq dc Smart Form Factor» s/n CZC9193XPB, який упаковано до одного сейф-пакунку № SUD4013387;

14) системний блок «OPTIPLEX 755» №16655601, який упаковано до одного сейф-пакунку № WAR1795087;

15) системний блок «DELL» «OPTIPLEX 360» service Tag 8N4V14J, який упаковано до одного сейф-пакунку №7245298;

16) системний блок «HP Compoq dc Smart Form Factor» s/n AUD918043Y, який упаковано до одного сейф-пакунку № 7245300;

17) роутер «TOTO LINK» s/n: N300RTL6P00588U4.0;

18) роутер «Alcatel-Lucent» s/n: ALCLF8FD096C;

19) маршрутизарот «Golp» s/n:GOTP8MCDR…..12073, із сім-картками в кількості 5 шт «ВФ Україна» та 3 шт «Київстар», упаковано до одного сейф-пакунку №WAR1576167;

20) флеш-носій «Transend» на 6 Gb s/n:B80778-1850;

21) жорсткий диск «Western Digital» на 80Gb s/n: WI4ADW;

22) жорсткий диск «Western Digital» на 80Gb s/n: WMAM9FC65095;

23) жорсткий диск «Samsung» на 80Gb s/n: S08EJ10YA52823, які упаковано до одного сейф-пакунку № PSP3240791;

24) блокнот червоного кольору з записами;

25) зошит із записами;

26) блокнот червоного кольору з записами;

27) прозорий файл з аркушами паперу формату А4 на яких надруковано текст та маються записи в кількості 7 шт, які упаковано до одного сейф-пакунку № SUD3108288;

28) печатка «фізична особа-підприємець ОСОБА_4 № НОМЕР_4 Україна Кіровоградська область місто Олександрія»;

29) договір №543 оренди житлового приміщення від 01.08.2021 (між ТОВ «Інженер-сервіс-Полтава та Яхшибаєв Р.У. на приміщення 50 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 ) на 6 арк.;

30) договір №13537 про надання телекомунікаційних послуг від 09.07.2021 м. Кременчук на 7 арк (між ТОВ «Науково-промислова компанія «ХОУМ-МЕТ» та ФОП ОСОБА_4 на інтернет послуги за адресою: АДРЕСА_5 ), які упаковано до одного сейф-пакунку №SUD2013030;

31) системний блок «ASUS CHASSIS, 90-PLD11AV5S4-13C,, 80040715», який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

32) монітор «PHILIPS» s/n: AU3A, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

33) монітор «HP» s/n: CNC746RLQH, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

34) монітор «APPLE» s/n: MCC1900762, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

35) монітор «ПОС» s/n: AASAAOD000757, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

36) монітор «HP 1740» s/n: CND6492KSQ, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

37) монітор «Bena G900 LCD Monitor» s/n:ETYA709909SLO, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

38) монітор «LG» FLATRON L1953S-BF s/n:708NDXQ8F466, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

39) монітор «LG» FLATRON E2242C-BN s/n:301NDXQ3W042, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

40) монітор «HP» L1940T s/n:EM869A, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

41) монітор «Samsung» 940N s/n:MA19HMCP785654W, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній.

Постановою про визнання речовим доказом від 23.05.2023 року, вилучені речі під час обшуку від 23.05.2023 року були визнані речовим доказами, оскільки останні мають значення для подальшого досудового розслідування та проведення відповідних експертних досліджень та інших слідчих (розшукових) дій.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Накласти арешт на вилучені речі, об`єкти, а саме:

1) пластикова картка без сім-картки з номером № НОМЕР_1 ;

2) пластикова картка без сім-картки з номером № НОМЕР_2 ;

3) пластикова картка без сім-картки з номером № НОМЕР_3 ;

4) пластикова картка без сім-картки «ВФ Україна», без номеру в кількості 3 шт;

5) сім-карта мобільного оператору «ВФ Україна» в кількості 4 шт, які упаковано до одного сейф-пакунку № PSP1110985;

6) зошит із записами;

7) блокнот на якому мається надпис «Живи в стиле сетевой модно» із записами;

8) блокнот синього кольору з записами, які упаковано до одного сейф-пакунку № WAR1576104;

9) системний блок «Lenovo Think Centre» s/n: 1S7484NM3S4UD059, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

10) системний блок «Lenovo Think Centre» s/n: 1S7484NM3S4UD068, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

11) системний блок «HP Compoq dc Smart Form Factor» s/n CZC9443CSD, який упаковано до одного сейф-пакунку № SUD4014965;

12) системний блок «HP Compoq dc Smart Form Factor» s/n CZC9125TRY, який упаковано до одного сейф-пакунку № SUD4014964;

13) системний блок «HP Compoq dc Smart Form Factor» s/n CZC9193XPB, який упаковано до одного сейф-пакунку № SUD4013387;

14) системний блок «OPTIPLEX 755» №16655601, який упаковано до одного сейф-пакунку № WAR1795087;

15) системний блок «DELL» «OPTIPLEX 360» service Tag 8N4V14J, який упаковано до одного сейф-пакунку №7245298;

16) системний блок «HP Compoq dc Smart Form Factor» s/n AUD918043Y, який упаковано до одного сейф-пакунку № 7245300;

17) роутер «TOTO LINK» s/n: N300RTL6P00588U4.0;

18) роутер «Alcatel-Lucent» s/n: ALCLF8FD096C;

19) маршрутизарот «Golp» s/n:GOTP8MCDR…..12073, із сім-картками в кількості 5 шт «ВФ Україна» та 3 шт «Київстар», упаковано до одного сейф-пакунку №WAR1576167;

20) флеш-носій «Transend» на 6 Gb s/n:B80778-1850;

21) жорсткий диск «Western Digital» на 80Gb s/n: WI4ADW;

22) жорсткий диск «Western Digital» на 80Gb s/n: WMAM9FC65095;

23) жорсткий диск «Samsung» на 80Gb s/n: S08EJ10YA52823, які упаковано до одного сейф-пакунку № PSP3240791;

24) блокнот червоного кольору з записами;

25) зошит із записами;

26) блокнот червоного кольору з записами;

27) прозорий файл з аркушами паперу формату А4 на яких надруковано текст та маються записи в кількості 7 шт, які упаковано до одного сейф-пакунку № SUD3108288;

28) печатка «фізична особа-підприємець ОСОБА_4 № НОМЕР_4 Україна Кіровоградська область місто Олександрія»;

29) договір №543 оренди житлового приміщення від 01.08.2021 (між ТОВ «Інженер-сервіс-Полтава та Яхшибаєв Р.У. на приміщення 50 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 ) на 6 арк.;

30) договір №13537 про надання телекомунікаційних послуг від 09.07.2021 м. Кременчук на 7 арк (між ТОВ «Науково-промислова компанія «ХОУМ-МЕТ» та ФОП ОСОБА_4 на інтернет послуги за адресою: АДРЕСА_5 ), які упаковано до одного сейф-пакунку №SUD2013030;

31) системний блок «ASUS CHASSIS, 90-PLD11AV5S4-13C,, 80040715», який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

32) монітор «PHILIPS» s/n: AU3A, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

33) монітор «HP» s/n: CNC746RLQH, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

34) монітор «APPLE» s/n: MCC1900762, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

35) монітор «ПОС» s/n: AASAAOD000757, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

36) монітор «HP 1740» s/n: CND6492KSQ, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

37) монітор «Bena G900 LCD Monitor» s/n:ETYA709909SLO, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

38) монітор «LG» FLATRON L1953S-BF s/n:708NDXQ8F466, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

39) монітор «LG» FLATRON E2242C-BN s/n:301NDXQ3W042, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

40) монітор «HP» L1940T s/n:EM869A, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній;

41) монітор «Samsung» 940N s/n:MA19HMCP785654W, який упаковано до одного поліетиленового пакунку чорного кольору з биркою з пояснювальними написами на ній, що були вилучено за адресою: АДРЕСА_3 на шостому поверсі, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом позбавленням права відчуження, розпорядження, використання та проведення будь-яких ремонтних чи інших видів робіт, використовувати його, з метою приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, використання, перетворення, пересування, розпорядження, передачі майна, які після проведення відповідних експертних досліджень буду зберігатися у камері зберігання речових доказів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області по вул. Сковороди, 2 Б, м. Полтава.

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1