УХВАЛА

06.09.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000925 від 14.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000925 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

Попередня кваліфікація злочину заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2023 до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел.: НОМЕР_1 , в якій остання повідомляє, що 09.07.2023 приблизно о 17 годині 00 хвилин невідома особа, представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи наданий CVV-код, незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 23848 гривень. Сума майнової шкоди 23 848 гривень. ІТС ІПНПУ №13203 від 13.07.2023.

В ході проведення допиту в якості потерпілої, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що вона володіє банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номери карток не зберіглися.

09.07.2023 року, потерпілій подзвонив невідомий номер НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), чоловік представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив «у вас пытаются снять деньги мошенники». Надалі чоловік випитував повний номер банківської картки та пароль від картки, потерпіла все ж таки назвала останній чотири цифри картки «4272» та пароль. Мобільний додаток на телефоні потерпілої встановлений не був.

В ході чого, у потерпілої знялися грошові кошти з двох банківських карток та надалі їх рух невідомий, деталі транзакції:

з кредитного рахунку № НОМЕР_4 09.07.2023 о 17:05 2300 грн. (переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 ) , 09.07.2023 о 17:07 240 грн (переказ коштів через UKRKYIVMOBILEBANKING НОМЕР_6 );

з пенсійного рахунку № НОМЕР_7 09.07.2023 о 17:0419500 грн. (переказ коштів через UKRKYIVMOBILEBANKING0001) , 09.07.2023 о 17:06100 грн (переказ коштів через UKRKYIVMOBILEBANKING10001).

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що невстановлена особа, використовуючи доступ потерпілої до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »або іншим методом,шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , на загальну суму22140 гривень, з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку із вищевказаним, необхідно отримати повні деталі транзакцій з банківської картки потерпілої, оскільки, встановлено, що банківські картки належать банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ- НОМЕР_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ- НОМЕР_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у його філії Регіональному центрі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій, а саме:

-повну та детальну інформацію по транзакціям збанківських карток та рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , паспорт серії НОМЕР_10 від 21.06.1996 за період часу з 07.07.2023 по 11.07.2023;

-надати IP-адреси, місцезнаходження, мобільний телефон для входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з яких здійснювалися фінансові операції з банківських карток та рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , паспорт серії НОМЕР_10 від 21.06.1996 за період часу з 07.07.2023 по 11.07.2023;;

-якщо грошові кошти з банківських карток та рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , паспорт серії НОМЕР_10 від 21.06.1996, а саме: з кредитного рахунку № НОМЕР_4 09.07.2023 о 17:05 2300 грн. (переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 ) , 09.07.2023 о 17:07 240 грн (переказ коштів через UKRKYIVMOBILEBANKING НОМЕР_6 ) та з пенсійного рахунку № НОМЕР_7 09.07.2023 о 17:04 19500 грн. (переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_11 ) , 09.07.2023 о 17:06 100 грн (переказ коштів через UKRKYIVMOBILEBANKING НОМЕР_12 )надійшли на банківські картки чи рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то надати повну роздруківку всіх операцій та переводів з моменту відкриття банківської картки чи рахунку та до 30.08.2023 року, із наданням копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку/банківської картки,(повний номер картки/рахунку та всі його дані ФІО, мобільний номер, домашня адреса та ін), а також всі наявні фото чи відео, з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо зняття грошових коштів із карток правопорушника уіз зазначенням чіткого місця та часу;

- надати детальні відомості за транзакціями (айпі адреси, мобільні телефони, які змінювалися, смс-повідомлення, тощо), про транзакції, які відбулися за рахунками потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , паспорт серії НОМЕР_10 від 21.06.1996, а саме: з кредитного рахунку № НОМЕР_4 09.07.2023 о 17:05 2300 грн. (переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 ) , 09.07.2023 о 17:07 240 грн (переказ коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 ) та з пенсійного рахунку № НОМЕР_7 09.07.2023 о 17:04 19500 грн. (переказ коштів через UKRKYIVMOBILEBANKING НОМЕР_11 ) , 09.07.2023 о 17:06 100 грн (переказ коштів через UKRKYIVMOBILEBANKING НОМЕР_12 ).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ- НОМЕР_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1