Справа № 756/6933/23
Номер провадження № 1-кс/756/1299/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

06.06.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні прокурор просить надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що є предметом банківської таємниці стосовно банківського рахунку, є предметом банківської таємниці, а саме інформації про ОСОБА_5 можливого власника банківської картки № НОМЕР_1 , про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме щодо року народження, особистого (ідентифікаційного коду), адреси проживання, адреси реєстрації, номера телефону, адреси електронної пошти, а також, встановити місцезнаходження вказаної особи.

Клопотання прокурор просить розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, однак надіслав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність та просила задовольнити клопотання.

Суд ураховує, що прокурор просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання прокурор в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим є необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. З цих підстав суд здійснив виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні встановлено, що Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-05688-23 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу Литовської Республіки. Як свідчать матеріали про надання міжнародної правової допомоги, під час проведення розслідування зібрано дані про те, що що згідно заяви ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає в АДРЕСА_2 , про те, що 09.02.2023, близько 16 години їй зателефонувала особа, яка представилася працівником банку, і вона йому продиктувала всі дані засобів підтвердження особи користувача електронного платіжного засобу - необхідні для проведення фінансової операції у додатку для оплати віддаленого доступу SMART ID АВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 . 10.02.2023, близько 6 години вона перевірила залишок на рахунку та виявила, що шляхом обману з її рахунку присвоєно 8 999,10 Eur. Так, ОСОБА_7 завдано матеріальних збитків у сумі 8 999.10 Eur.

У ході досудового розслідування проведено ознайомлення з роздруківками рахунку ОСОБА_8 , відкритого в банку АВ „ ОСОБА_9 , та встановлено, що всі грошові кошти - 8 999.10 Eur. переведені на рахунок НОМЕР_2 , що знаходиться в UAB „ ІНФОРМАЦІЯ_4 та належить громадянину Молдови ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Після ознайомлення з випискою з банківського рахунку № НОМЕР_2 банку UAB „ ОСОБА_11 , встановлено, що всі грошові кошти, шляхом обману видобуті у ОСОБА_6 , переведені через акаунт UAB ІНФОРМАЦІЯ_6 , власником якого є громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , при реєстрації вказана країна Польща, адреса: АДРЕСА_3 , адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_8 Одержувач коштів ОСОБА_13 , країна Україна, номер картки: № НОМЕР_1 , дата закінчення її дії НОМЕР_3 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Отримати більше даних про цю особу не було можливості.

Отже, згідно наданих матеріалів міжнародного запиту встановлено, що перерахування грошових коштів отриманих злочинним шляхом відбувалось на банківський рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання прокурора слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні прокурора документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 7, 94, 132, 159-164, 309, 369-372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. ОСОБА_4 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, що є предметом банківської таємниці, а саме: інформації про ОСОБА_5 як можливого власника банківської картки № НОМЕР_1 , про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме щодо року народження, особистого (ідентифікаційного коду), адреси проживання, адреси реєстрації, номера телефону, адреси електронної пошти, а також, встановити місцезнаходження вказаної особи. Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1