Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/2529/23
Провадження № 1-кс/279/1511/23
У Х В А Л А

"19" вересня 2023 р.

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000355 від 21.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням в якому зазначив, що в період часу з 11 години 00 хвилин по 12 годину 00 хвилин 20.04.2023 року невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які знаходились на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 60324 грн., коли потерпілий ОСОБА_4 , перейшов за посиланням через сайт «ОЛХ», чим заподіяно останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

По даному факту 21 квітня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що в користуванні має банківську кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Мобільним телефоном з номером НОМЕР_3 користується постійно. Так, 19 квітня 2023 року, він розмістив оголошення на сайті оголошень OLX про продаж полички багажника автомобіля «Opel» модель «Zafira», оскільки вона йому була не потрібна. В подальшому йому в соціальному додатку «Viber» написав раніше невідомий номер НОМЕР_4 , який був підписаний як « ОСОБА_5 ». В повідомленні було зазначено, що вона зацікавилась оголошеннням про продаж. На наступний день, тобто 20 квітня 2023 року, він відповів, що може відправити поличку новою поштою, однак остання написала, що хоче OLX доставку. Він відповів, що вона може йому зателефонувати та вони це обговорять. В подальшому остання скинула фото як працює OLX-доставка, вони обговорили суму та ОСОБА_6 скинула посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 на яке він в подальшому перейшов. Остання постійно йому писала, що він повинен був прив`язати картку. ОСОБА_6 його пришвидшувала, скидувала повторно посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 в переписці остання вела себе дещо зухвало, навіть агресивно, перепитувала чи правильно він ввів номер картки, чи прив`язаний у нього мобільний телефон до банківської картки. Запитувала чи був йому дзвінок з банку, в подальшому о 11:54 годині надійшло повідомлення від ОСОБА_6 : «Короче отлично, я оплатила, спасибо вам большое». Оскільки у нього не виходило зареєструватись (він собі це так розумів), він написав ОСОБА_6 про те, щоб відправити наложним платежем, остання відмовилась

В подальшому близько 12 години дня 20.04.2023 року у нього заблокували мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він звернувся у відділення банку де йому повідомили, що його банківська картка кредитна заблокована, оскільки було здійснено шахрайські дії та його перенаправили до працівника банку, де йому повідомили, що з його кредитної картки було збільшено кредитний ліміт до 75 000 гривень та в подальшому знято грошові кошти в сумі 60 324 гривні, про надано випуску з банку.

10.07.2023 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів було вилучено інформацію з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було встановлено, що грошові кошти з картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " були перераховані на карту № НОМЕР_5 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин не встановлено.

Документи, що містять інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через слідчі дії (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребовування через письмовий запит) отримати не можливо, так як відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно статті 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальногопровадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Ст. 162 КПК України, передбачено порядок доступу до інших видів охоронюваних законом таємниць, через отримання судового дозволу на підставі клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Так, ст. 159, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Так, ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням наведеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

- інформації щодо перерахунку грошових коштів на банківський рахунку № НОМЕР_5 , через відділення банку, через термінал самообслуговування, (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за 20.04.2023 року.

- інформації щодо руху грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , через термінали самообслуговування, (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за 20.04.2023 року.

Дослідженням матеріалів провадження встановлено, що слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000355 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 ч. 3 КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обґрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , с ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

- інформації щодо перерахунку грошових коштів на банківський рахунку № НОМЕР_5 , через відділення банку, через термінал самообслуговування, (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за 20.04.2023 року.

- інформації щодо руху грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , через термінали самообслуговування, (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за 20.04.2023 року, з правом отримання належним чином завірених копій документів щодо зазначеної інформації на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1