УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , по запиту компетентного органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №01-1-38942-22, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , по запиту компетентного органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №01-1-38942-22, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що до слідчого управління ГУНП у місті Києві надійшов для виконання запит компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-38942-22 за фактом шахрайства передбаченим частиною 1 статтею 182 Кримінального кодексу Литовської Республіки.

Як вбачається з клопотання, та згідно даного запиту встановлено, що в період з 11.10.2022 по 12.10.2022 невстановлена під час слідства особа зателефонувала з телефону НОМЕР_1 потерпілому ОСОБА_5 , неправдиво представився потерпілому як працівник банку та шахрайським шляхом заволоділа даними платіжної картки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що була видана ОСОБА_6 та даними підключення до банківського рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , що знаходиться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому, використовуючи дані, отримані шахрайським шляхом, особа ініціювала та здійснила фінансові операції від імені ОСОБА_6 , під час яких шахрайським шляхом заволоділа майном ОСОБА_6 на суму 5700 евро.

Також було встановлено, що 12.10.2022 невстановлена особа частину отриманих шахрайським шляхом грошей, а саме 1600 євро, перерахувала з банківського рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , що знаходиться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_4 , який можливо належить ОСОБА_7 та відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів запиту компетентного органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №01-1-38942-22, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Процесуальні дії по збору доказів на території іноземних держав здійснюється в порядку міжнародного співробітництва.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , по запиту компетентного органу Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №01-1-38942-22, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме:

?інформації про особу, яка є власником банківського рахунку (анкеті та контактні дані);

?інформації щодо ведення рахунку (коли було відкрито/закрито рахунок), а також документів, які подавалися особою для відкриття рахунку;

?інформації про всі фінансові операції, що були здійсненні за даним рахунком у період з 01.08.2022 до 16.07.2023;

?IP-адреси інтернет банкінгу, з зазначенням часу підключення входу до рахунку в період з 01.08.2022 до 16.07.2023;

?наявності відеофіксації про зняття готівки з банківського рахунку в період з 01.08.2022 до 16.07.2023;

?інформації про звернення правоохоронних органів до банку щодо фінансових операцій ініційованих або проведених за вказаним рахунком.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя