Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3300/23
Провадження № 1-кс/644/742/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000801 від 26.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000801 від 26.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.05.2023 року, приблизно о 10:42, невстановлена особа за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки № НОМЕР_2 в сумі 150000 тис. гривень, чим спричинила матеріальну шкоду гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 26.05.2023 року вона вирішила забронювати готель через букінг, в ході бронювання готелю, на сайті запросило ввести особисті дані, а саме: номер картки, було вказано картку за номером № НОМЕР_2 , однак на сайті не вдавалося підтвердити дану операцію. Приблизно о 10:42 на її мобільний телефон за номером НОМЕР_3 подзвонив невідомий номер НОМЕР_1 , невідомий чоловік котрий дзвонив потерпілій представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що її картку було заблоковано, тому треба її розблокувати, а саме: потерпілій на мобільний телефон повинно прийти СМС з кодом, невідомий чоловік сказав, щоб вона повідомила йому СМС-код не кидаючи слухавку, однак потерпіла не змогла так зробити, тому він сказав що передзвонить. Через хвилину чоловік знову подзвонив, а потерпіла сказала йому код котрий надійшов в СМС повідомленні. Чоловік повідомив, що незабаром перетелефонує. В ході спілкування, надійшло 6 СМС повідомлень, а саме коди, котрі потерпіла повідомила невідомому чоловіку. Після повідомлення усіх СМС паролів, чоловік сказав, що картка була розблокована, та поклав слухавку. Не дочекавшись відповіді від чоловіка, вона вирішила подзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де оператор повідомив , що з її картки за номером № НОМЕР_2 яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було списано грошові кошти на суму 150000 тис. гривень, та сказала ,що служба безпеки банку виявила картки, на які було списано всі гроші, а саме: картка за номером № НОМЕР_4 , та картку № НОМЕР_5 , сказавши при цьому про необхідність звернення до поліції. В переліку операцій за рахунком ОСОБА_5 було 6 транзакцій по 25000 тис. гривень. Після всіх дій потерпіла звернулася до поліції для написання заяви.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківські картки за номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних осіб на рахунки яких було здійснено перекази коштів у сумі 150000 грн., В період часу з 26.05.2023 року по 05.06.2023 р., тобто по дату винесення ухвали, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести ряд слідчих дій.

Таким чином, у органу слідства виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Перевіривши додані до клопотання матеріали, оцінивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Доводи викладені в підтвердження клопотання підтверджуються наданими до клопотання матеріалами з кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000801 від 26.05.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, яким належить карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , вказавши адресу реєстрації особи, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку за період часу з 26.05.2023 року по 05.06.2023 року, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1