Провадження № 1-кс/638/1926/23
УХВАЛА

Іменем України

23 серпня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню№0001650 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старший слідчий СВ ХРУП №3 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , , слідчому СВ ХРУП №3 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , ОСОБА_21 старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту капітану поліції ОСОБА_25 а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську карту № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), в період з 06.06.2022 року по 22.06.2022 року.

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_2 в системі додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) у період з в період з 06.06.2022 року по 22.06.2022 року із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо в період з 06.06.2022 року по 22.06.2022 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 06.06.2022 року по 22.06.2022 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з з 06.06.2022 року по 22.06.2022 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001650 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою фішиногового телеграмм посилання які здіснює обмін грошових коштів на електронні на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 та які переказуються на платформу Binance, таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_26 у сумі 624 750 гривень чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_27 , пояснив наступне, що на початку червня 2022 року він зі своєю матір`ю ОСОБА_28 проживали за місцем реєстрації, м. Куп`янськ, Харківської області, не було працюючих магазинів у зв`язку окупацією зі сторони росії, через що вони і поїхали на територію російської федерації для покупки продуктів харчування, де їх запросила в гості їхня знайома гр. ОСОБА_29 , м.т. НОМЕР_3 , яка на даний час проживає на території росії, прийнявши запрошення, ОСОБА_27 зі своєю матір`ю заїхали в гості до ОСОБА_29 за адресою: АДРЕСА_2 , де в процесі розмови з гр-ю ОСОБА_29 остання запропонувала зайнятися сервісом обміну криптовалют «Binance», на що потерпілий відповів що в цьому не розуміється та ОСОБА_29 надала контактний номер телефону НОМЕР_4 , представила особу як ОСОБА_30 який на даний час знаходиться в Польщі та пояснила що ця особа навчить користуватися «Binance», але потерпілий ОСОБА_27 все одно відповів що в нього є сумніви стосовно цього, після чого ОСОБА_29 сама зі свого мобільного телефону зателефонувала до особи на ім`я ОСОБА_30 та почала з ним розмову стосовно потерпілого та передала слухавку ОСОБА_31 , який почав розповідати як працює Binance та скільки можна на ньому заробити та доповнив що він буде допомагати в цьому за плату в розмірі 20% від заробітку з Binance, на що ОСОБА_27 погодився, та продиктував йому свій контактний номер телефону. Через декілька днів потерпілому через месенджер «Телеграм» зателефонував ОСОБА_30 та запропонував допомогу в реєстрації в Binance, на що потерпілий погодився, та останній в телеграмі скинув посилання на додаток Binance. Після реєстрації ОСОБА_27 разом з ОСОБА_32 (більше даних не знає) домовилися про купівлю криптовалюти «USDT» на 100 доларів США. Після чого 06.06.2022 ОСОБА_27 самостійно здійснив грошовий переказ зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на вище вказану суму на банківську карту номер якої потерпілий не пам`ятає. Через декілька днів після поповнення з потерпілим знову зв`язався ОСОБА_30 та повідомив що можна обміняти криптовалюту та отримати з цього грошову вигоду у розмірі 40 доларів США, на що потерпілий погодився та під його керівництвом виконав усі належні дії для цього та отримав вигоду, а саме на рахунку Binance було 140 дол. США та в продовж червня місяця ОСОБА_27 періодично поповнював рахунок через платіжний термінал, який розташований в м. Валуйки, Білгородської області, в доларах на різні суми і так станом на 21.06.2022 року на рахунку потерпілого в Binance була сума 17 000 доларів США, того ж дня зв`язався ОСОБА_30 та повідомив що необхідно купити криптовалюту « ОСОБА_33 » на всі кошти які в потерпілого були на рахунку в Binance тобто НОМЕР_5 , 3989 « ОСОБА_33 » (криптовалюта) це приблизно 8500 доларів США на що ОСОБА_27 погодився та знову ж під його керівництвом ОСОБА_34 здійснив покупку криптовалюти але на цей раз гроші не повернулися про що останній повідомив ОСОБА_34 . Далі, ОСОБА_30 скинув посилання на телеграм посилання на технічну підтримку Binance, перейшовши за посиланням ОСОБА_27 описав свою проблему на що йому відповіли, що начебто потерпілий неправильно ввів memo код та зателефонували через Телеграм підписані як « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили, що кошти знаходяться на біржовому осередку та для того щоб кошти повернулися на рахунок в Binance йому потрібно ще раз здійснити покупку криптовалюти на таку ж суму, ОСОБА_27 погодився та здійснив ще одну покупку на всі кошти, які були на рахунку потерпілого в Binance на 17 690 « ОСОБА_33 » (криптовалюта) тобто на 8 500 дол. США, кошти знову не повернулися на його рахунок та відразу зателефонував до ОСОБА_34 описавши йому ситуацію, яка склалася останній відповів що нічим не може допомогти так як з його слів сам винний у виниклій проблемі.

Після чого десь приблизно через три тижні, ОСОБА_27 побачив що ОСОБА_30 і технічна підтримка яку він скидав заблокували потерпілого. Через деякий час в листопаді місяці, потерпілий дізнався що на момент коли він спілкувався з фейковою технічною підтримкою Binance, офіційної тех. підтримки ще не існувало та звернувся до офіційної технічної підтримки Binance з питанням чи можна повернути кошти і скинув їм два скріншоти про покупку на що потерпілому відповіли що кошти переведені на іншу платформу тобто виведені з сервісу обміну криптовалют «Binance».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську карту № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), в період з 06.06.2022 року по 22.06.2022 року.

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_2 в системі додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) у період з в період з 06.06.2022 року по 22.06.2022 року із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо в період з 06.06.2022 року по 22.06.2022 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 06.06.2022 року по 22.06.2022 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з з 06.06.2022 року по 22.06.2022 року.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий, ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав до суду заяву з проханням слухати клопотання у його відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які мають доказове значення по провадженню знаходяться у оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню№0001650 від 11.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старший слідчий СВ ХРУП №3 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , , слідчому СВ ХРУП №3 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , ОСОБА_21 старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту капітану поліції ОСОБА_25 а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську карту № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), в період з 06.06.2022 року по 22.06.2022 року.

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_2 в системі додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) у період з в період з 06.06.2022 року по 22.06.2022 року із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо в період з 06.06.2022 року по 22.06.2022 року на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 06.06.2022 року по 22.06.2022 року;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з з 06.06.2022 року по 22.06.2022 року.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1