Провадження №1-кс/127/9929/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі:

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000496 від 22.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_6 ..

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000496 від 22.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою, умисно, у період часу з 27.08.2014 до 03.10.2014 на території м. Вінниці та м. Києва заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» (далі Банк) в особливо великих розмірах шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за банківською послугою «Екстрені гроші» (далі Послуга), із застосуванням реквізитів карткових рахунків та персональних даних клієнтів Банку ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , у результаті чого завдали Банку шкоди в сумі 707250 грн.

Таким чином, учасники вказаної групи, маючи єдині наміри щодо вчинення особливо тяжкого злочину, протягом значного періоду часу вчинили узгоджені, послідовні, системні, продовжувані, тривалі протиправні винні дії, конкретний перелік яких наведено в повідомленні про підозру.

У вчинені кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Вінниці, громадянин України, не працюючий, раніше не судимий, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Вина підозрюваного ОСОБА_6 та інших учасників злочину доводиться наступними матеріалами, які перебувають в кримінальному провадженні, а саме:

документами ПАТ КБ «ПриватБанк», що вилучені/отримані органом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у тому числі: висновком Банку про проведення несанкціонованих операцій за послугою «Екстрені гроші», реєстром знятих коштів з вищевказаних карткових рахунків та транзитних рахунків за послугою «Екстрені гроші», виписками по рахунках вказаних клієнтів Банку про поповнення та зняття коштів, аудіо записами розмов замовлення Послуги, документами про замовлення Послуги через автоматизовану систему «Приват24», документами Банку щодо зміни «фінансового» телефону за вищевказаними картковими рахунками інформацією щодо відправлених смс-повідомлень з кодами за Послугою, фотоматеріалами учасників злочину щодо проведення операцій за вказаною Послугою в банкоматній мережі;

протоколами огляду банківських документів та постановами про визнання документів речовими доказами;

показаннями свідків працівників головного офісу ПАТ КБ «ПриватБанк»: юриста ОСОБА_16 , заступника керівника Департаменту Бізнесу платежів та переказу по інноваційним проектам ОСОБА_17 , провідного спеціаліста з бухгалтерського контролю і технології обліку ГО Банку ОСОБА_18 , які повідомили умови та порядок здійснення послуги «Екстрені гроші», встановлення факту несанкціонованих операцій, рух коштів по банківськім рахункам (списання коштів за послугою «Екстрені гроші» здійснювалося за карткою клієнта - з його карткового рахунку, а за дублюючими операціями з транзитного спец рахунку Банку);

протоколом слідчого експерименту, згідно з яким підтверджено можливість одночасного зняття в декількох банкоматах дублюючих сум коштів по одному унікальному коду за послугою «Екстрені гроші» в системі ПАТ КБ «Приватбанк», без наявності карти;

покументами з інформацією, яка вилучена в операторів зв`язку, відповідно до якої, підтверджено зв`язок «фінансових» телефонів з Банком (замовлення послуги клієнтом, надходження смс-повідомлення з кодом), зв`язок з іншими учасниками;

висновками судово-економічних експертиз за № 9 від 23.03.2017 по рахункам ОСОБА_13 та за № СЕ-19/102-22/19028-ЕК від 11.01.2023 по рахункам ОСОБА_14 та ОСОБА_15

показаннями свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , та ОСОБА_28 ;

протоколами впізнання особи за фотознімками за участю свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , та ОСОБА_28 ;

протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_7 ;

іншими матеріалами кримінального провадження.

На виконання вимог ст.ст. 276, 277, 278 КПК України підозрюваному ОСОБА_6 забезпечено вручення вказаного повідомлення про підозру у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень, шляхом вручення його матері ОСОБА_29 та керівнику МКП УК «Замостя» ОСОБА_30 , однак на виклики до слідчого ОСОБА_6 не з`явився та до теперішнього часу не надав будь-яких підтверджуючих документів щодо поважності причин неявки.

Під час відвідування житла ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та допиту осіб, які проживають по сусідству, установлено, що підозрюваний з червня 2021 року за вказаним місцем проживання не з`являється так як виїхав за межі території України, а тому його місце перебування невідоме, що і підтверджується здобутими матеріалами оперативного підрозділу УСР у Вінницькій області ДСР НП України.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого 2-го відділу УСР у Вінницькій області ДСР НП України від 23.06.2023, установлено, що відповідно до отриманої інформації з бази перетину кордону «АРКАН» - підозрюваний ОСОБА_6 22.06.2021 здійснив виїзд за межі території України в пропускному пункті «Краківець» та до цього часу на територію України не повернувся.

Підозрюваний ОСОБА_6 13.07.2023 оголошений в міжнародний розшук, та відповідні матеріали щодо його розшуку разом з постановою направлені до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України для подальшої публікації червоного оповіщення щодо розшукуваної особи (розшук з метою арешту та екстрадиції).

Відповідно до листа Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України № 534/23/01-2023 від 16.08.2023 установлено, що відповідний орган на якого покладені функції НЦБ Інтерполу та його структурні підрозділи не мають повноважень оголосити особу у міжнародний розшук.

Разом з тим, Департамент міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України може внести до Генерального секретаріату Інтерполу клопотання про публікацію червоного оповіщення щодо розшукуваної особи (розшук з метою арешту та екстрадиції), однак однією з основною вимогою Комісії з контролів файлів Інтерполу при внесенні інформації про міжнародний розшук особи з метою її арешту та екстрадиції до телекомунікаційних обліків Організації є наявність чинної ухвали судді/суду про обрання відносно особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Застосування до підозрюваного інших менш суворих запобіжних заходів у даному випадку є недоцільним та не можливим, оскільки вони не забезпечать виконання ОСОБА_6 процесуальних обов`язків, передбачених чинним Кримінальним процесуальним кодексом України і його належної поведінки, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити.

Захисник по суті клопотання покладався на розсуд суду.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до наступного висновку.

Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 КПК України, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

15 червня 2023 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

13.07.2023 року підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в розшук, та в подальшому досудове розслідування у даному кримінальному провадженні зупинено відповідно до п. 2 ч.1 ст. 280 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що існують ризики, передбачені п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Вищевказані обставини свідчать про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою.

Таким чином, в судовому засіданні було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 оголошений у міжнародний розшук та наявні ризики передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для обрання відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 178, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0000496 від 22.06.2023, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя