Справа № 592/9162/23
Провадження № 1-кс/592/4068/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002360 від 23.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2023, перебуваючи за місцем мешкання, ОСОБА_4 виявив, що невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом перевипуску сім-карти, отримала доступ до його банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та оформила кредит, спричинивши матеріального збитку на суму 320603 грн. Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що були викрадені грошові кошти з його банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Суми "АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) інформація про всі рахунки, відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; 2) роздруківку руху грошових коштів по всім рахункам, відкритим в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», з моменту відкриття рахунків по 21.06.2023; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 та роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача за період з моменту відкриття по 21.06.2023 у якості фінансових.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Суми "АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) інформація про всі рахунки, відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ; 2) роздруківку руху грошових коштів по всім рахункам, відкритим в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», з моменту відкриття рахунків по 21.06.2023; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 та роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача за період з моменту відкриття по 21.06.2023 у якості фінансових.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1