Справа № 199/6778/21
У Х В А Л А

іменем України

24 серпня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під №0000520, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасове вилучення (виїмку) документів, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме матеріали кримінального провадження №0000150 за обвинуваченням ОСОБА_4 , а саме:

-реєстраційна справа на об`єкт база відпочинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-реєстраційна справа на об`єкт комплекс по переробці сільськогосподарської продукції, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Любимівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд;

-реєстраційна справа на об`єкт молокозавод, розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-реєстраційна справа на об`єкт розташований за адресою АДРЕСА_4 ;

-реєстраційна справа на об`єкт ринок, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

-реєстраційна справа на об`єкт ринок, розташований за адресою АДРЕСА_4 ;

-реєстраційна справа на об`єкт будівлю підприємства з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;

-реєстраційна справа на об`єкт будівлю, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 22.12.2016 до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 звернулась генеральний директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що у грудні 2016 року невстановлені особи на підставі підробленого Рішення власника від 16.12.2016 внесли зміни до Державного реєстру юридичних осіб щодо засновника та директора ПП « ОСОБА_5 ».

10.04.2017 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області звернулась генеральний директор ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 про те, що 06.04.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_4 на підставі підробленого рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 05.03.2017 у справі №202/33231/17 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців були здійснені дії по скасуванню державної реєстрації ПП « ОСОБА_5 », що потягло за собою протиправне заволодіння майном підприємства.

Крім того, 07.04.2017 року приватний нотаріус ОСОБА_4 на підставі підробленого свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів від 16.10.2012 року припинила право власності приватного підприємства « ОСОБА_5 » на об`єкти нерухомості. Того ж дня нотаріус ОСОБА_4 на підставі підробленого свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів від 16.10.2012 зареєструвала право власності на вказані об`єкти нерухомості за ОСОБА_7 . В подальшому у період з квітня по серпень 2017 року право власності на вказані об`єкти нерухомості не менше чотирьох разів було перереєстровано на різних фізичних та юридичних осіб, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

10.04.2017 року група невстановлених осіб у кількості близько 100 чоловік, у масках по типу балаклави, з застосуванням предметів, схожих на зброю (автомати, пістолети, інше), юридичне супроводження яких здійснювали невстановлені особи, що називались юристами, здійснили фізичне захоплення активів ПП « ОСОБА_5 », а саме захопили ринок «Березинський», базу відпочинку у м. Підгородньому та молокозавод у с.м.т. Петриківка.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні допитана у якості представника потерпілого генеральний директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 показала, що наприкінці 2016 року невідомі особи, використовуючи підроблені документи від імені власника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 здійснили незаконні дії, пов`язані з відчуженням корпоративних прав на зазначене підприємство, однак такі дії були припинені, а рішення про відчуження корпоративних прав ПП « ОСОБА_5 » на користь іншої особи скасоване. У подальшому їй стало відомо про те, що у квітні 2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_4 на підставі підробленого рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у ЄДРЮОФОП були здійснені дії по скасуванню державної реєстрації ПП « ОСОБА_5 », після чого озброєними невідомими особами в балаклавах було здійснено фізичне захоплення об`єктів нерухомого майна ПП « ОСОБА_5 », а також майнових та фінансових активів вказаного підприємства. Тим же нотаріусом ОСОБА_4 в реєстрі речових прав на нерухоме майно було припинено право власності на об`єкти нерухомості ПП « ОСОБА_5 ». В подальшому вказані об`єкти нерухомості, відповідно до реєстру, були кілька разів перепродані різним фізичним та юридичним особам.

Допитаний у якості потерпілого засновник ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 повідомив, що оригінали документів ПП « ОСОБА_5 » знаходяться у нього, та він їх нікому не передавав, будь-яких довіреностей на розпорядження майном підприємства, не видавав, документів щодо відчуження свого підприємства не підписував. Відповідно до наказу ПП « ОСОБА_5 » від 06.10.2007 №79/К на посаду Генерального директора вказаного підприємства ним призначено ОСОБА_6 , яка по теперішній час працює на зазначеній посаді.

Відомості до ЄРДР за №0000150 внесені 22.12.2016 прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 за ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Відомості до ЄРДР за №0000043 внесені 10.04.2017 прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ч. 3 ст. 206-2 КК України.

09.10.2017 вказані кримінальні провадження об`єднані прокурором прокуратури Дніпропетровської області в єдине провадження під номером №0000150.

25.06.2019 кримінальне провадження №0000150 за підозрою ОСОБА_4 направлені до суду з обвинувальним актом, а матеріали відносно невстановлених осіб за фактом ч. 3 ст. 206-2 КК України виділені в окреме провадження за №0000520.

Так, ОСОБА_7 у ході досудового розслідування перевірявся на причетність до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України (протиправне заволодіння майном підприємства шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів). Проте в ході досудового розслідування не надається можливим провести судово-почеркознавчу експертизу, у зв`язку з відсутністю зразків підпису та почерку ОСОБА_7 . За відсутності почеркознавчої експертизи по реєстраційним документам, що складались 07.04.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_4 , не можна виключати того факту, що анкетні дані ОСОБА_7 були використані невстановленими особами під час вчинення реєстраційних дій. Відносно інших встановлених осіб, не зібрано достатньо доказів, які б вказували на вчинення ними кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним 25.01.2023 року кримінальне провадження №0000520 було закрито у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді від 18.05.2023 року постанову слідчого про закриття кримінального провадження було скасовано, та серед іншого слідчим суддею вказано про необхідність вжиття заходів для вилучення вільних та умовно-вільних зразків підпису ОСОБА_7 з різноманітних джерел для проведення почеркознавчої експертизи.

Оригінали документів, на підставі яких ОСОБА_7 набув право власності на об`єкти нерухомості, що належали ПП « ОСОБА_5 », та які підлягають дослідженню, містяться у реєстраційних справах, які вилучались у межах кримінального провадження №0000150 за обвинуваченням ОСОБА_4 , яке на теперішній час перебуває на розгляді у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, у ІНФОРМАЦІЯ_6 вилучена реєстраційна справа на об`єкт база відпочинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та реєстраційна справа на об`єкт комплекс по переробці сільськогосподарської продукції, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Любимівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд.

У ІНФОРМАЦІЯ_7 вилучена реєстраційна справа на об`єкт молокозавод, розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

У ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_7 , вилучена реєстраційна справа на об`єкт розташований за адресою АДРЕСА_4 ; реєстраційна справа на об`єкт ринок, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; реєстраційна справа на об`єкт ринок, розташований за адресою АДРЕСА_4 ; реєстраційна справа на об`єкт будівлю підприємства з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 ; реєстраційна справа на об`єкт будівлю, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

На теперішній час виникла необхідність у призначенні судових почеркознавчих експертиз по документам, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 у кримінальному провадженні №0000150 за обвинуваченням ОСОБА_4 .

В ході проведення досудового розслідування, з метою перевірки та підтвердження факту протиправного заволодіння майном підприємства шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз, встановлення осіб, які вчинили злочин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення зазначених документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, містяться в уже закінченому розглядом кримінальному провадженні, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під №0000520, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити в повному обсязі.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) документів, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в матеріалах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під №0000150 за обвинуваченням ОСОБА_4 (Єдиний унікальний номер судової справи 201/7413/19, Номер провадження 1-кп/201/354/2021), а саме:

-реєстраційна справа на об`єкт база відпочинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-реєстраційна справа на об`єкт комплекс по переробці сільськогосподарської продукції, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Любимівська сільська рада, Комплекс будівель та споруд;

-реєстраційна справа на об`єкт молокозавод, розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

-реєстраційна справа на об`єкт розташований за адресою АДРЕСА_4 ;

-реєстраційна справа на об`єкт ринок, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

-реєстраційна справа на об`єкт ринок, розташований за адресою АДРЕСА_4 ;

-реєстраційна справа на об`єкт будівлю підприємства з продажу продовольчих і непродовольчих товарів, що розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;

-реєстраційна справа на об`єкт будівлю, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

ІНФОРМАЦІЯ_5 надати (забезпечити) тимчасовий доступ вище переліченим особам до зазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

24.08.2023