Дата документу 13.09.2023Справа № 554/1512/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.09.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області капітана юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000187 від 07.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що згідно повідомлень 2 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Полтавській області, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою забезпечення державу-агресора російську федерацію високотехнологічним промисловим обладнанням, у т.ч. таким, що може задовольняти потреби підприємств військово-промислового комплексу рф, впровадили протиправну схему постачання алмазного інструменту, який використовується для обробки деталей з твердих сплавів і швидкорізальних сталей суб`єктам господарської діяльності рф, зокрема ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через «треті країни», з метою приховання фактів прямих поставок.

Так, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою приховання фактів прямих поставок суб`єктам господарської діяльності рф, здійснюють документальне відображення постачання власної продукції підконтрольній комерційній структурі зареєстрованій в Республіці Казахстан ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (БИН: НОМЕР_2 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 ).

В подальшому, продукція ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реекспортується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суб`єктів господарської діяльності розташованих на території російської федерації, зокрема на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

АДРЕСА_2 ), яке, у свою чергу, здійснює подальшу реалізацію вказаної продукції на території російської федерації.

Згідно відомостей «федеральной службы по аккредитации (росаккредитация) рф» ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), 04.07.2022 ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав декларації відповідності вимогам технічного регламенту Євразійського економічного союзу (технічного регламенту Митного союзу) на продукцію, яка зазначається у вантажно-митній документації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при експорті на адресу казахстанської компанії (повне співпадіння найменувань, специфікації, кількості та маркування).

Вказані обставини підтверджують можливий факт постачання до російської федерації продукції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом її реекспорту через «треті країни».

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до: копії реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та повного витягу з історією змін з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою отримання вищевказаної інформації до ІНФОРМАЦІЯ_7 ,в порядку ст. 93 КПК України, скеровано запит № 66/6/4-3195 від 21.08.2023.

07.09.2023 за вх. № 2723/СВ (реєстр. № 01-12-01.3-20/288вих від 06.09.2023) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшла відповідь на вищевказаний запит з відмовою в наданні запитуваної інформації та документальних матеріалів.

Відповідно до витягу з ЄДРПОУ № 31276907 від 22.08.2023 реєстраційна справа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в паперовій формі зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 ).

Таким чином, органу досудового розслідування на даний час, з метою встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отриманням інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ), необхідно в порядку тимчасового доступу отримати доступ до реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та повного витягу з історією змін з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодоПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх завірених копій.

Отримані відомості нададуть можливість встановити обставини вчинення злочину, причетних до його вчинення осіб, в тому числі з числа службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а, отже, будуть використані як доказ у цьому кримінальному провадженні.

Без отримання доступу до вказаних відомостей слідство не зможе в повній мірі провести досудове розслідування та встановити усі обставини вчинених злочинів.

Розголошення вказаних відомостей перед особами, які не є учасниками кримінального провадження призведе до знищення можливих доказів у провадженні.

Працівники ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у володінні якого перебувають відомості до яких планується отримати доступ, не попереджені про кримінальну відповідальність за розголошення таємниці слідства, а отже, їх виклик до суду для розгляду цього клопотання може створити реальну загрозу зміни або знищення запитуваної інформації, чи розголошення перед службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими зацікавленими особами факту звернення органом досудового розслідування до суду із цим клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ), а саме до: реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та повного витягу з історією змін з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх завірених копій.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_3 ) надати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , КондрашовійАльоні Олександрівні реєстраційну справуПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та повний витяг з історією змін з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1