Справа № 286/2149/23
У Х В А Л А

08.06.2023 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме: 1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) на ОСОБА_13 , на рахунок якого 30.09.2022 о 22:24:33 переказано грошові кошти в сумі 15 400,00 (40С072 (код авт..); 4829 (МСС); АВ980424 (термінал)) від ОСОБА_14 (банківська карта № НОМЕР_1 ), із зазначенням його анкетних даних (прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення), копії підтверджуючих документів; 1.2 Повну (детальну) виписку руху коштів по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих на ОСОБА_15 , на рахунок якого 30.09.2022 о 22:24:33 переказано грошові кошти в сумі 15 400,00 (40С072 (код авт..); 4829 (МСС); АВ980424 (термінал)) від ОСОБА_14 (банківська карта № НОМЕР_1 ), за період з 28.09.2022 по 15.10.2022 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку ОСОБА_15 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу (переказ) готівки з рахунку ОСОБА_15 за період з 29.09.2022 по 15.10.2022 включно. 2. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) на ОСОБА_16 , на рахунок якого 30.09.2022 о 22:25:56 переказано грошові кошти в сумі 10 000,00 (40С255 (код авт..); 4829 (МСС); АВ980424 (Термінал) від ОСОБА_14 (банківська карта № НОМЕР_1 ), із зазначенням його анкетних даних (прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення), копії підтверджуючих документів; 2.1 Повну (детальну) виписку руху коштів по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих на ОСОБА_16 , на рахунок якого 30.09.2022 о 22:25:56 переказано грошові кошти в сумі 10 000,00 (40С255 (код авт..); 4829 (МСС); АВ980424 (Термінал) від ОСОБА_14 (банківська карта № НОМЕР_1 ), за період з 28.09.2022 по 15.10.2022 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку ОСОБА_16 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу (переказ) готівки з рахунку ОСОБА_16 за період з 29.09.2022 по 15.10.2022 включно.

Мотивуючи тим, що 30.09.2022 о 21:53, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) перерахувала на рахунок невстановленої особи, грошові кошти у сумі 8000 грн. під час оформлення з надання допомоги по безробіттю.

01.10.2022 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000228, розпочато досудове розслідування, попередня правова кваліфікація кримінального проступку ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім цього встановлено, що переказ коштів здійснено 30.09.2022 в 21:51 з кредитної картки потерпілої (№ НОМЕР_4 ) на її картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_2 ), та після 30.09.2022 в 21:53 через UKR KIIV MOBILE BANKING 0001 (відповідно до інформації отриманої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") на банківську картку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 невідомої особи.

Відповідно до інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти потерпілої ОСОБА_17 зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Крім цього, відповідно до виписки по лицевому рахунку № НОМЕР_5 встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_17 в сумі 7 900 грн. 30.09.2022 о 21:53 зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Згідно до інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користувачем банківської картки № НОМЕР_1 є ОСОБА_18 (лицевий рахунок: НОМЕР_5 ).

В подальшому, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти частинами були перераховані: 1) 30.09.2022 22:24:33 (дата тран.); 30.09.2022 110 (дата пост.); -15 400,00 (сума валюти карти); -15400,00 (сума вал.авт.), 40С072 (код авт..); 4829 (МСС); АВ980424 (Термінал); отримувач: ОСОБА_13 . Переказ особистих коштів. ІНФОРМАЦІЯ_5 (описання транзакції); ОСОБА_13 (Описання транзакції). 2) 30.09.2022 22:25:56 (дата тран.); 30.09.2022 110 (дата пост.); -10 000,00 (сума валюти карти); -10 000,00 (сума вал.авт.), 40С255 (код авт..); 4829 (МСС); АВ980424 (Термінал); отримувач: ОСОБА_19 . Переказ особистих коштів. ІНФОРМАЦІЯ_5 (описання транзакції); ОСОБА_19 (Описання транзакції).

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 29.09.2022 по 15.10.2022 включно. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням заступника начальника СВ не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000228 від 01.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 20.09.2022 року в м. Овруч Коростенського району невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., чим заподіяла матеріальну шкоду ОСОБА_17 (номер картки, на яку здійснено переказ коштів: НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації іншій уповноваженій особі ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області за дорученням, окрім заступника начальника СВ, який звернувся з клопотанням (чи іншому слідчому з групи слідчих, прокурору з групи прокурорів), оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме: 1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) на ОСОБА_13 , на рахунок якого 30.09.2022 о 22:24:33 переказано грошові кошти в сумі 15 400,00 (40С072 (код авт..); 4829 (МСС); АВ980424 (термінал)) від ОСОБА_14 (банківська карта № НОМЕР_1 ), із зазначенням його анкетних даних (прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення), копії підтверджуючих документів; 1.2 Повну (детальну) виписку руху коштів по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих на ОСОБА_15 , на рахунок якого 30.09.2022 о 22:24:33 переказано грошові кошти в сумі 15 400,00 (40С072 (код авт..); 4829 (МСС); АВ980424 (термінал)) від ОСОБА_14 (банківська карта № НОМЕР_1 ), за період з 28.09.2022 по 15.10.2022 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку ОСОБА_15 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу (переказ) готівки з рахунку ОСОБА_15 за період з 29.09.2022 по 15.10.2022 включно. 2. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) на ОСОБА_16 , на рахунок якого 30.09.2022 о 22:25:56 переказано грошові кошти в сумі 10 000,00 (40С255 (код авт..); 4829 (МСС); АВ980424 (Термінал) від ОСОБА_14 (банківська карта № НОМЕР_1 ), із зазначенням його анкетних даних (прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення), копії підтверджуючих документів; 2.1 Повну (детальну) виписку руху коштів по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих на ОСОБА_16 , на рахунок якого 30.09.2022 о 22:25:56 переказано грошові кошти в сумі 10 000,00 (40С255 (код авт..); 4829 (МСС); АВ980424 (Термінал) від ОСОБА_14 (банківська карта № НОМЕР_1 ), за період з 28.09.2022 по 15.10.2022 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку ОСОБА_16 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу (переказ) готівки з рахунку ОСОБА_16 за період з 29.09.2022 по 15.10.2022 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 08 липня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1