Провадження №1-кс/127/5387/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000673 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , організував злочинну групу, що займаються збутом бупренорфіну, включеного до списку № 1 таблиці ІІ «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено» Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ № 770 від 06.05.2000.

До складу злочинної групи також входять:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (уродженець м. Луганськ), зареєстрований АДРЕСА_2 , який працює лікарем-наркологом у медичному центрі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві відповідає за видачу лікарських рецептів на придбання бупренорфіну.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , кур`ер та збувач.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 кур`єр та збувач.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_4 разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у лікаря-нарколога приватного медичного центру ОСОБА_5 отримують рецепти (медична документація ф-3) на бупренорфін (синтетичний лікарський засіб, що належить до групи опіоїдних анальгетиків та відноситься до категорії сильнодіючих лікарських засобів) на своє ім`я та анкетні дані інших осіб, після чого купують бупренорфін в аптеці та збувають його наркозалежним особам м. Вінниця по ціні 150 грн. за 1 (одну) таблетку.

Купівлю бупренорфіну вищезазначена злочинна група здійснює в аптеці № НОМЕР_4 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 з початку 2022 року. При цьому, у період часу з 12.01.2022 по 23.01.2023 за придбаний у аптеці бупренорфін дана злочинна група розраховувалася використовуючи банківські картки:

1) НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

2) НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

3) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

4) НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , емітовані ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Враховуючи, що вищезазначені банківські картки потенціоно належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 чи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських рахунків належних даним особами.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці, щодо відомостей що стосуються усіх наявних банківських рахунків клієнтів банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому присвоєно РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому присвоєно РНОКПП НОМЕР_2 чи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якій присвоєно РНОКПП НОМЕР_3 , яка знаходяться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з 01.01.2022 по дату винесення ухвали суду, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справа з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта з (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, фото власників разом із картою тощо);

- інформації щодо руху коштів та операцій проведених по рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, оскільки отриманні документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення , просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до усіх документів (у тому числі електронних) з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, у електронному і паперовому вигляді, щодо відомостей що стосуються усіх наявних банківських рахунків клієнтів банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому присвоєно РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому присвоєно РНОКПП НОМЕР_2 чи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якій присвоєно РНОКПП НОМЕР_3 , яка знаходяться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з 01.01.2022 по день винесення ухвали суду, з можливістю вилучення у м. Вінниця, а саме до:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справа з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнта з (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, фото власників разом із картою тощо);

- інформації щодо руху коштів та операцій проведених по рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбулося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про MAC-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя