УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001914 від 05.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , та становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх в оригіналі, а саме:

документів щодо юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 ;

оригіналу Заяви-Договору №2020/1 С/173-002073 від 17.12.2020 між публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ;

оригіналу опитувальника клієнта фізичної особи від 17.12.2020 заповненого від імені ОСОБА_5 ;

оригіналів документів наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків).

З поданого клопотання вбачається, що підрозділом дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001914, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання, дізнавач зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що на початку грудня 2020 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 30 000 гривень.

Також, в ході проведення слідчих дій було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що у 2020 році останній виявив бажання спільно проживати разом зі співмешканцем на зйомній квартирі, про що розмістив оголошення на інтернет-ресурсі «ОЛХ». На оголошення потерпілого відгукнувся громадянин ОСОБА_6 , який після спільного проживання протягом шести місяців, без попередження потерпілого почав проживати окремо. 03.01.2021 ОСОБА_5 зателефонували співробітники кредиторської компанії та повідомили, що особа на ім`я ОСОБА_6 намагається оформити на ім`я потерпілого кредитний договір, однак останній повідомив потерпілому, що ніяких кредитних договорів не оформляв. В подальшому, в лютому 2021 року ОСОБА_5 зателефонували з ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попередили про необхідність виплат по кредиту. Однак, потерпілий повідомив, що ніяких кредитних договорів та банківських карток у вказаному банку не оформлював. Після чого потерпілий звернувся до служби безпеки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ознайомлення з документами, які були надані для відкриття кредитного договору. ОСОБА_5 було виявлено, що підписи, які використовувались для оформлення договору, почерк, а також багато іншої інформації не відповідають дійсності та потерпілим не використовуються.

Крім того, встановлено, що 17.12.2020 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_2 .

Разом з тим, встановлено, що документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку по поточному рахунку № НОМЕР_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася. До суду надійшла заява від старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених дізнавачем у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання документів, які стали підставою для відкриття в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) поточного рахунку № НОМЕР_2 , оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавачем було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування оригіналів документів та проведення експертних досліджень.

Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення оригіналів документів, у відповідності із вимогами ч.7 ст.163 КПК України.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , та становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення оригіналів документів, а саме:

документів щодо юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 ;

оригіналу Заяви-Договору №2020/1 С/173-002073 від 17.12.2020 між публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ;

оригіналу опитувальника клієнта фізичної особи від 17.12.2020 заповненого від імені ОСОБА_5 ;

оригіналів документів, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунку, зокрема паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 11.08.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1