У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.07.2023 Справа №607/13149/23

1-кс/607/4215/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 18.07.2023р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001470 від 18 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, по номерах телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 16 червня 2023 року по 00:00 год. 18 червня 2023 року, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; по номеру телефону НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01 грудня 2022 року по 00:00 год. 20 червня 2023 року, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ; по номерах телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 07 червня 2023 року по 00:00 год. 19 червня 2023 року, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 : 1.1 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами невідомих осіб НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 16 червня 2023 року по 00:00 год. 18 червня 2023 року, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; по номеру телефону НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01 грудня 2022 року по 00:00 год. 20 червня 2023 року, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ; по номерах телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 07 червня 2023 року по 00:00 год. 19 червня 2023 року, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 . 1.2. Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості. 1.3 Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А. 1.4 Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А. 1.5 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу. 1.6 Місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 16 червня 2023 року по 00:00 год. 18 червня 2023 року, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; по номеру телефону НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01 грудня 2022 року по 00:00 год. 20 червня 2023 року, як знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ; по номерах телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 07 червня 2023 року по 00:00 год. 19 червня 2023 року, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 . 1.7 Абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів. 1.8 Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 16 червня 2023 року по 00:00 год. 18 червня 2023 року, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01 грудня 2022 року по 00:00 год. 20 червня 2023 року, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 07 червня 2023 року по 00:00 год. 19 червня 2023 року, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання. Одночасно просить надати можливість вилучити вищезазначену інформацію відкопіювавши її на електронний носій.

Слідчий у клопотанні просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та без участі представників ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладені слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Як зазначено у клопотанні, що 17 червня 2023 року на адресу Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_4 (моб. тел.: НОМЕР_9 ) про те, що 17 червня 2023 року близько 11:30 год невідома особа, яка представилася лікарем ортопедом-травматологом ТОКЛ на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), під приводом надання допомоги на проведення операції її онука, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 4 000 доларів США, 3 000 євро та 68 000 грн., чим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 337 000 грн.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до потерпілої телефонували 3 абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . В подальшому в ході аналізу з?єднань даних абонентів встановлено, що із номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з?єднується абонент НОМЕР_7 . В ході аналізу трафіка абонента НОМЕР_7 встановлено, що особа, яка користується даною сім-карткою може бути причетна до даного шахрайства та виступати у ньому як «ноги». Зокрема, сім-картка НОМЕР_7 активувалася о 14:05 год. 13.06.2023 року в IMEI НОМЕР_10 (Nokia X2-02). Абонента обслуговувала базова станція АДРЕСА_5 . Встановлено, що абонент НОМЕР_7 близько 05:00 год. 17.06.2023р. виїхав з м. Рівне та близько 07:00 год. приїхав в м. Тернопіль. Абонента з номером телефону НОМЕР_7 в період з 11:57 год. по 12:40 год. обслуговували базові станції місця вчинення злочину. В подальшому абонент близько 13:00 год. 17.06.2023р. виїжджає з м. Тернопіль та через м. Львів приїжджає в м. Рівне о 23:20 год. 17.06.2023р. Виключається о 13:23 год. 19.06.2023р. Абонента обслуговувала базова станція АДРЕСА_6 . Також встановлено, що в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_10 о 9:40 год. 19.06.2023р. активувалася сім-картка НОМЕР_8 . Абонента обслуговувала базова станція АДРЕСА_7 . Під час проведення аналізу трафіку мобільного терміналу з IMEI НОМЕР_10 було встановлено, що в період з 09.12.2022 року по 16.06.2023 року в останньому використовувалась сім-картка НОМЕР_6 , яка використовувалась гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_8 для реєстрації під час виготовлення паспорту громадянина України № НОМЕР_11 від 23.01.2023р. в ІНФОРМАЦІЯ_6 та який причетний до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування у кримінального провадження №0001470 встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні особи, які під час здійснення своєї злочинної діяльності користувались номерами мобільних телефонів із карткою оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Інформація, яка знаходиться в зазначених операторів телекомунікацій, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Отримані в операторів телекомунікацій зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка має важливе значення для повного та всебічного розслідування кримінального правопорушення, неможливість отримати відомості в інших спосіб, а також те, що терміни зберігання вищезазначеної інформації обмеженні, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим, доведено необхідність отримання і вилучення вказаної старшим слідчим у клопотанні інформації, а відтак підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 18.07.2023р. про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в

Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області на тимчасовий доступ ОСОБА_32 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_33 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області до інформації ОСОБА_34 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_35 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_36 на тимчасовий доступ до інформації, по номерах телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 16 червня 2023 року по 00:00 год. 18 червня 2023 року, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; по номеру телефону НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01 грудня 2022 року по 00:00 год. 20 червня 2023 року, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ; по номерах телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 07 червня 2023 року по 00:00 год. 19 червня 2023 року, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 :

1.1 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами невідомих осіб НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 16 червня 2023 року по 00:00 год. 18 червня 2023 року, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; по номеру телефону НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01 грудня 2022 року по 00:00 год. 20 червня 2023 року, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ; по номерах телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 07 червня 2023 року по 00:00 год. 19 червня 2023 року, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

1.2. Тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості.

1.3 Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.

1.4 Адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.

1.5 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.

1.6 Місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 16 червня 2023 року по 00:00 год. 18 червня 2023 року, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; по номеру телефону НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01 грудня 2022 року по 00:00 год. 20 червня 2023 року, як знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ; по номерах телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 07 червня 2023 року по 00:00 год. 19 червня 2023 року, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

1.7 Абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів.

1.8 Фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 16 червня 2023 року по 00:00 год. 18 червня 2023 року, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 01 грудня 2022 року по 00:00 год. 20 червня 2023 року, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00:00 год. 07 червня 2023 року по 00:00 год. 19 червня 2023 року, яка знаходиться в операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію відкопіювавши її на електронний носій.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1