Справа № 294/1620/23
Провадження № 1-кс/0274/1032/23
"31" серпня 2023 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и л а:
23.08.2023 до Бердичівського міськрайонного суду за підсудністю із Житомирського апеляційного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , у якому просить надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_10 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківській картці з картковим номером № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,а саме:
- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);
- копію договору про відкриття рахунку за вказаною банківською карткою;
- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);
- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаній банківській картці в період з 01.01.2022 по теперішній час включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;
- у паперовому вигляді відомості про всі ІР-адреси мобільної та комп`ютерної техніки, з якої у період з дня відкриття вказаної банківської картки по теперішній час включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку) із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;
- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної банківської картки по теперішній час включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;
- в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаною банківською карткою за період з 01.01.2022 по теперішній час включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;
- в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалася вказана банківська картка клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;
- в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток) та отримання сповіщень від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який відбувалось зняття грошових коштів з вказаних банківських карток.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 26.07.2023 до ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області з заявою звернулась ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , щодо вчинення відносно неї шахрайства у вигляді заволодіння належним їй грошовими коштами.
Слідчий зазначає, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці за номером № НОМЕР_1 . Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, просить розглянути клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Допитана як потерпіла ОСОБА_13 повідомила, що 06.02.2023 вона опублікувалав в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про допомогу у придбанні бронежилетів для ЗСУ. Потерпіла спілкувалась з особою на ім`я ОСОБА_14 ( НОМЕР_3 ) з яким відбувалась домовленість, про замовлення та відправлення бронежилетів. Після домовленості потерпіла перерахувала грошові кошти на суму 2000 грн. (платежами по 1200 грн., 300 грн., 100 грн., 100 грн., 200 грн., 300 грн.) на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , однак даний товар потерпіла не отримала та грошові кошти повернуті не було.
Тому, клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.
Щодо надання доступу до документів оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою відповідно до вимог п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.
За таких обставин слід надати доступ до документів лише слідчим, які відповідно до витягу із ЄРДР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и л а:
Клопотання СВ відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим СВ ВП №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківській картці з картковим номером № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,а саме:
- копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);
- копію договору про відкриття рахунку за вказаною банківською карткою;
- копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);
- у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаній банківській картці в період з 01.01.2022 по день надання інформації включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;
- у паперовому вигляді відомості про всі ІР-адреси мобільної та комп`ютерної техніки, з якої у період з дня відкриття вказаної банківської картки по теперішній час включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку) із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;
- у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної банківської картки по день надання інформації включно надходили щодо вказаної банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;
- в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаною банківською карткою за період з 01.01.2022 по день надання інформації включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;
- в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалася вказана банківська картка клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;
- в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток) та отримання сповіщень від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який відбувалось зняття грошових коштів з вказаних банківських карток.
Встановити строк дії ухвали один місяць, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1