Справа № 468/576/23-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

26.04.2023 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000105 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюза матеріалами досудового розслідування за №0000105 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З клопотання вбачається, що 16.03.2023 до Баштанського РВП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 14.03.2023 о 20:33 годині йому зателефонував з м.т НОМЕР_1 , нібито представник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що з його карткою проводяться явні операції, після чого невідомою особою із застосуванням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_3 було викрадено грошові кошти в сумі 8700 гривень.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 , стало відомо, що він є користувачем банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та володіє пенсійною карткою № НОМЕР_2 та карткою № НОМЕР_3 .

14.03.2023 року о 21:15 годині йому зателефонував невідомий раніше чоловік з номеру телефону НОМЕР_4 , який представився менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почав запитувати анкетні дані потерпілого, який в свою чергу нічого не сказав. Після цього, вказаний чоловік повідомив, що у ОСОБА_3 є проблеми з доступом до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що останній відповів, що з приводу даного питання нехай працівники банку телефонують в денний час наступного дня.

15.03.2023 року о 11:15 годині при спробі зняти грошові кошти з пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 виявилось, що кошти на ній відсутні.

В той же день, 15.03.2023 р., за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особистому кабінеті потерпілий виявив, що 14.03.2023 року о 20:32 год та 15.03.2023 року о 02:49 год із належної йому пенсійної банківської картки № НОМЕР_2 було переслано двома платежами грошові кошти в розмірі 8000 та 700 грн на іншу його картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

В подальшому, 14.03.2023 о 20:39 год із вказаної картки потерпілого № НОМЕР_3 було проведено безготівковий платіж з реквізитами «GOOGLE*ADS Dublin» в розмірі 3000 грн. Окрім цього, з цієї ж банківської картки, в період часу з 14.03.2023 року 20:48 год до 15.03.2023 року 02:50 год, було здійснено декілька платежів на загальну суму 5731,89 грн, які знаходяться в обробці та повернути їх неможливо, про що повідомили працівники «Райффайзен банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000105 від 17.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , начальнику СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Оригіналів документів банківської карти № НОМЕР_3 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), (МФО НОМЕР_5 ), укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 14.03.2023 по 15.03.2023 включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_3 , за період з 14.03.2023 по 15.03.2023 року;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , за період з 14.03.2023 по 15.03.2023 року;

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_3 , відкрита АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), (МФО НОМЕР_5 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками № НОМЕР_3 , в тому числі в період з 14.03.2023 по 15.03.2023 року.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: