УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000872, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати

тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії та оригінали (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних документів щодо підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000872 від 13.12.2019, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, та за фактом вчинення злочинів за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей службовою особою, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що автобуси ЛАЗ А 292 D1, VIN № НОМЕР_2 та ЛАЗ НОМЕР_3 , VIN № НОМЕР_4 станом на 18.02.2019, 22.02.2019 не були новими та не відповідали предмету договору купівлі-продажу № 2018/435 від 18.02.2019 щодо якісних характеристик предмету закупівлі, 18.02.2019, в робочий час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, у приміщенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , до договору купівлі-продажу № 2018/435 від 18.02.2019, а також 22.02.2019, в робочий час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлений, за адресою: АДРЕСА_3 , до акту приймання-передачі товару № 1 від 22.02.2019 до договору купівлі-продажу № 2018/435 від 18.02.2019, та акту приймання-передачі товару № 2 від 22.02.2019 до договору купівлі-продажу № 2018/435 від 18.02.2019, вніс завідомо неправдиві відомості про те, що вищевказані автобуси є новими.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей службовою особою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до договору купівлі-продажу № 2018/435 від 18.02.2019, актів приймання передачі № № 1, 2 від 22.02.2019 до договору купівлі-продажу № 2018/435 від 18.02.2019, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами в особливо великому розмірі Комунального підприємства, шляхом зловживання службовим становищем на користь Товариства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, достовірно знаючи, що автобуси ЛАЗ А 183 NG, VIN № НОМЕР_4 та ЛАЗ А 292 D1, VIN № НОМЕР_2 не були новими та не відповідали предмету договору купівлі-продажу № 2018/435 від 18.02.2019 щодо якісних характеристик предмету закупівлі, у період з 18.02.2019 по 22.02.2019 вчинив всі дії, які призвели до неправомірного отримання на користь Товариства грошових коштів Комунального підприємства в розмірі 5 780 040,00 грн., що є особливо великим розміром, спричинивши збиток Комунальному підприємству на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

27.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення судової комплексної комісійної автотоварознавчої, комп`ютерно-технічної та автотехнічної експертизи, автобуси ЛАЗ А 183 NG та ЛАЗ А 292 D1, станом на 18.02.2019 не були новими. Ринкова вартість автобуса ЛАЗ А 183 NG складає 1 845 760,00 грн., автобуса ЛАЗ А 292 D1 складає 2 204 200,00 грн.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи, внаслідок укладення вказаних договорів розмір завданого збитку КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 5 780 040,00 грн.

Також, Розділом 5 Договору купівлі-продажу передбачено, що відповідно п. 5.1 оплата за Товар повинна бути здійснена Покупцем-Лізингодавцем Продавцю на наступних умовах:

5.1.1. Перший платіж - попередня оплата у розмірі 25 % від Загальної ціни Товару за цим Договором, тобто в сумі 2 457 500,00 грн., здійснюється Покупцем-Лізингодавцем протягом 5-ти банківських днів після отримання Покупцем-Лізингодавцем від Лізингоодержувача суми авансового платежу за Договором фінансового лізингу № 1407/2018/КОД-МСБ-ФЛ від 18.02.2019.

5.1.2. Остаточний розрахунок здійснюється Покупцем-Лізингодавцем за Товар 1 у розмірі 75% від ціни фактично поставленого Товару 1, що становить 4 012 500,00 грн. протягом 5-ти банківських днів з дати підписання відповідного Акту приймання-передачі, але не раніше отримання Покупцем-Лізингодавцем відповідних оригіналів Актів приймання-передачі, видаткової накладної на Товар, за який здійснюється остаточний розрахунок. Оплата здійснюється на підставі Акту приймання-передачі.

Оплата згідно з п. 5.1 Договору здійснюється Покупцем-Лізингодавцем за реквізитами Продавця, вказаними в розділі 12 цього Договору.

5.1.3. Остаточний розрахунок здійснюється Покупцем-Лізингодавцем за Товар 2 у розмірі 75% від ціни фактично поставленого Товару 2, що становить 3 360 000,00 грн. протягом 5-ти банківських днів з дати підписання відповідного Акту приймання-передачі, але не раніше отримання Покупцем-Лізингодавцем відповідних оригіналів Актів приймання-передачі, видаткової накладної на Товар, за який здійснюється остаточний розрахунок. Оплата здійснюється на підставі Акту приймання-передачі.

Оплата згідно з п. 5.1 Договору здійснюється Покупцем-Лізингодавцем за реквізитами Продавця, вказаними в розділі 12 цього Договору.

Розділом 12 договору купівлі-продажу визначено реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_6 , п/р НОМЕР_7 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код Банку НОМЕР_8 .

22.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час якого отримано копії рахунків на оплату № 01 від 22.02.2019 та № 02 від 22.02.2019 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_5 та платіжного доручення № 12637-13 від 19.02.2019 щодо перерахування коштів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Однак, подальший рух коштів, отриманих за автобуси, які не відповідають заявленим у договорах якісним характеристикам, що підтверджено висновками судових експертиз, на даний час невідомий та потребує подальшого встановлення.

Таким чином, кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 мають ознаки таких, що набуті злочинним шляхом, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні вичерпної інформації про їх надходження на рахунок поставщика автобусів та подальший рух.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії та оригінали (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчим у своєму клопотанні не доведено необхідність вилучення саме оригіналів зазначених у клопотанні документів, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме надання тимчасового доступу з можливістю вилучення копій витребуваних документів.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000872, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи в складі: старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_6 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_8 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_9 ; старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_10 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії та оригінали (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних документів:

- належним чином завірені копії документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- належним чином завірені копії документів, що уповноважують (уповноважували) осіб правом на доступ до інформації про рахунки та правом на розпорядження рахунками (відкриття, закриття), а також розпорядження коштами на таких рахунках, повна наявна інформація про таких осіб, яка надана ними в електронному чи паперовому вигляді, за період з 01.01.2019 по 22.05.2023;

- інформація та належним чином завірені копії документів, що підтверджують акредитацію клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- Фінансові бухгалтерські документи, що підтверджують здійснення оплати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за договором купівлі-продажу № 2018/435 від 18.02.2019;

- Видаткові накладні на Товар (автобус ЛАЗ А 183 NG, VIN № НОМЕР_4 , автобус ЛАЗ А 292 D1, VIN № НОМЕР_2 ) за договором № 2018/435 від 18.02.2019;

- Рахунки на оплату № 01 від 22.02.2019 та № 02 від 22.02.2019 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_5 ;

- Інформація про суму коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_7 до зарахування коштів у сумі 2457500,00 грн. на підставі платіжного доручення № 12637-13 від 19.02.2019, яка надійшла від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформація та документи, які відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді) ), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) окремо по кожному з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих у банку в період з 01.01.2019 по 22.05.2023;

- заявок на видачу готівки в паперовому чи електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, документів, що підтверджують видачу готівкових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням осіб, які їх отримали, за період з 01.01.2019 по 22.05.2023;

- інформація про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та повної адреси, із наданням фото- відеоматеріалів, виконаних на засоби фіксації, встановлених у банкоматах, у момент знання готівки (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки) з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- інформація щодо МАС, ІP адрес, з яких здійснювався доступ до кожного з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи Товариства, в електронному вигляді за період часу із 01.01.2019 по 22.05.2023;

- Інформація про уповноважених осіб, які здійснювали кожну операцію з руху коштів по кожному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) відкритих у банку в період з 01.01.2019 по 22.05.2023;

- відомостей в електронному вигляді щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі МАС, IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з наступними документами (інформацією): відомостей щодо IP-адреси підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок по розрахункових рахунках із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного доручення;

- інформація про блокування, арешти рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) із зазначенням підстав.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя