Справа № 211/4277/22
Провадження № 1-кс/211/1193/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000328 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ КБ « Приват Банк ».

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на клопотанні наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 14.10.2022 року до ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа 09.08.2022 року, шляхом зловживання довірою, через інтернет площадку "ОЛХ" заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що ним було викладено на сайт «ОЛХ» оголошення про продаж свого особистого майна. 09.08.2022 року, близько о 09.30 год. йому на мобільний телефон в додатку «телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи з номером НОМЕР_1 , яка виразила бажання придбати в нього речі, які він виставив на продаж, а саме взуття та комплектуючі частини комп`ютеру та вказана особа запропонувала заявнику скористатися «ОЛХ» доставкою, на що він погодився. Після цього невстановлена особа надала йому інтернет посилання на фішинговий сайт, який візуально був схожим на сайт «ОЛХ» доставки, з формою для заповнення інформації про його особисту банківську картку, а саме: номер картки, термін її дії, сvv-код, що він і зробив, після цього його було перенаправлено на фішинговий сайт додатку « Приват 24 », з формою входу у додаток « Приват 24 », де він також вів свої особисті дані та на його особистий номер телефону надійшло повідомлення з підтвердження входу, який він підтвердив, після чого з його банківської картки, емітованої « Приват Банк » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) було списано грошові кошти в розмірі 7537 грн. та з його кредитної картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) було списано грошові в розмірі 38526 грн.

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « Приват Банк » надати слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « Приват Банк », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

відомості щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « Приват Банк », для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

відомості щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), в період з 01.08.2022 року до 01.09.2022 року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ КБ « Приват Банк », та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), здійснювали доступ до банківської картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), в період з 01.08.2022 року до 01.09.2022 року;

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), в період з 01.08.2022 року до 01.09.2022 року (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 01.08.2022 року до 01.09.2022 року з банківської картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату,

з можливістю вилучення в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1