Справа № 740/3971/23
Провадження № 1-кс/740/1240/23
УХВАЛА

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

26 вересня 2023 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

з участю: слідчого Ніжинського РВП ГУНП

в Чернігівській області - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 14 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.15 ч.2 ст.364 КК України,

про проведення обшуку житла,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому зазначає, що у Ніжинському РВП ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали об`єднаного кримінального провадження №0000054 від 14.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 та ч.3 ст.15 ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Договору підряду № 2 від 21.04.2022, який укладено між ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області» () та ФГ «Флеш» (), на земельних ділянках загальною площею 175 га, які знаходяться на праві користування у закладі освіти (кадастрові номери :11:001:0102 та :11:001:0103), фермерське господарство за рахунок власних сил, коштів та матеріалів виконує весь обсяг сільськогосподарських робіт (основний обробіток, передпосівний обробіток, посів, догляд за посівом, збір врожаю) на орієнтовну суму коштів 1 395 625 грн. При цьому, ФГ «Флеш», на підставі Договору купівлі-продажу об`єкта незавершеного виробництва №1 від 02.03.2023, отримує у власність вирощену на земельних ділянках закладу освіти сільськогосподарську продукцію за ціною 830 400,90 грн, яка є значно нижчою від ціни, яку було закладено для вирощування сільськогосподарської продукції, що може свідчити про зловживання службовими особами ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області» своїм службовим становищем, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам.

Так, 21.04.2022 між ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області» та ФГ «Флеш» укладено Договір підряду № 2 на виконання механізованих сільськогосподарських робіт строком на 5 років, який передбачає, що фермерське господарство за рахунок власних сил, коштів, матеріалів та техніки виконує сільськогосподарські роботи на земельних ділянках, які на праві постійного користування належать закладу освіти.

Згідно додатку №1 до Договору підряду №2 від 21.04.2022, сторони узгодили умови підрядних робіт на 2022 рік, які включають в себе виконання фермерським господарством механізованих сільськогосподарських робіт з вирощування кукурудзи на площі 175 га, а саме: основний обробіток, передпосівний обробіток, посів, догляд за посівом та збір врожаю, - всього орієнтовною вартістю 1 395 625,00 грн, із розрахунку 7975 грн/га.

У подальшому, 02.03.2023 між закладом освіти та ФГ «Флеш» укладено Договір купівлі-продажу об`єкта незавершеного виробництва № 1, відповідно до умов якого, заклад освіти, без отримання у власність врожаю кукурудзи 2022 року, продав ФГ «Флеш» незавершене сільськогосподарське виробництво з вирощування кукурудзи за ціною 830 400,90 грн, із розрахунку 4745,15 грн за 1 га, яка є значно нижчою від ціни, яку було закладено для вирощування сільськогосподарської продукції.

Таким чином, за умовами вказаних договорів підряду та купівлі-продажу в їх сукупності та взаємозв`язку, ФГ «Флеш» за рахунок власних сил, коштів, матеріалів та техніки забезпечує виконання всього обсягу сільськогосподарських робіт на земельних ділянках закладу освіти та, натомість, в рахунок вартості зазначених товарно-матеріальних цінностей і виконаних робіт для виробництва продукції отримує, згідно Договору купівлі-продажу № 1 від 02.03.2023, у власність сільськогосподарську продукцію, вирощену на земельних ділянках ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області» як постійного землекористувача, за ціною, яка є значно нижчою від ціни, яку було закладено для вирощування сільськогосподарської продукції, згідно Договору підряду № 2 від 21.04.2022.

У ході проведення досудового розслідування, 01.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду від 03.07.2023 про тимчасовий доступ до документів, у ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області» вилучено копії: Договору підряду №2 від 21.04.2022 з додатком № 1; актів № 1 та № 2 приймання передачі площі для виконання механізованих сільськогосподарських робіт від 21.04.2022; акту приймання-передачі № 1 виконаних механізованих сільськогосподарських робіт за Договором підряду № 2 від 12.04.2022; додаткової угоди № 1 від 03.04.2023 з додатком до Договору підряду № 2 від 21.04.2022; Договору купівлі-продажу № 1 від 02.03.2023; додаткової угоди № 1 від 14.04.2023 до Договору купівлі-продажу № 1 від 02.03.2023; виписки з рахунку за 06.07.2023; звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2022 року (№ 4-сг); звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду у 2022 році (29-сг).

Із вилучених документів вбачається, що на виконання Договору підряду № 2 від 21.04.2022 між закладом освіти та фермерським господарством підписано Акт приймання-передачі виконаних робіт від 28.02.2023, відповідно до якого збір врожаю кукурудзи врожаю 2022 року ФГ «Флеш» не проводився, при цьому загальні витрати фермерського господарства з вирощування кукурудзи у 2022 році склали - 6 433 000,00 грн, що включає лущення стерні, передпосівне рихлення, підвезення насіння та добрив, посів, заправка і підвіз води та пестицидів, обприскування.

Разом з тим, підписаний сторонами Акт приймання-передачі виконаних робіт від 28.02.2023 не містить жодної інформації про обсяги виконаних фермерським господарством робіт, кількість посівного матеріалу, виду та сорту сільськогосподарської культури - кукурудзи, яку засіяно ФГ «Флеш» на земельних ділянках закладу освіти, добрив, які використовувалися для обробітку земельних ділянок, а також їх вартості.

Таким чином, ФГ «Флеш» передбачені Договором підряду № 2 від 21.04.2022 роботи зі збору врожаю не проводилися та заклад освіти зібраного врожаю не отримав, натомість, заклад освіти мав сплатити за виконані підрядником роботи кошти у сумі 6 433 000,00 грн.

Разом з тим, відповідно до Договору купівлі-продажу № 1 від 02.03.2023 заклад освіти, без отримання у власність врожаю кукурудзи 2022 року, продав ФГ «Флеш» незавершене сільськогосподарське виробництво з вирощування кукурудзи за ціною 830 400,90 грн, яка є значно нижчою від ціни, яку було закладено для вирощування сільськогосподарської продукції.

Згідно відомостей Головного управління статистики у Чернігівській області, отриманих у порядку ст. 93 КПК України, встановлено, що урожайність кукурудзи на зерно в підприємствах Чернігівської області на 2022 рік становила - 78,4 ц з 1 га (7,84 т з 1 га), крім того середні показники реалізації кукурудзи на зерно на території Чернігівської області у період січня-травня 2023 року складали 7099,2 грн за 1 т.

Зважаючи на викладене, врожайність кукурудзи на земельних ділянках закладу освіти у 2022 році на площі 175 га склала близько 1372 т (175 га х 7,84 т), при цьому збір врожаю кукурудзи 2022 року на земельних ділянках закладу освіти здійснювався ФГ «Флеш» на початку травня 2023 року, а тому вартість зібраного врожаю становить близько 9 740 102,40 грн (1372 т х 7099,2 грн).

Не зважаючи на викладене, заклад освіти, згідно Договору купівлі-продажу № 1 від 02.03.2023, продав врожай кукурудзи 2022 року ФГ «Флеш» за ціною 830 400,90 грн.

Окрім того, відповідно до додаткової угоди № 1 від 03.04.2023 з додатком до Договору підряду № 2 від 21.04.2022 узгоджено умови підрядних робіт по вирощуванню кукурудзи на площі 175 га на 2023 рік, відповідно до яких ФГ «Флеш» має виконати аналогічні роботи по вирощуванню кукурудзи, що і в 2022 році, при цьому їх орієнтовна вартість складає 1 395 625,00 грн, не зважаючи на те, що вартість робіт 2022 року без збору врожаю склала 6 433 000,00 грн.

Під час проведення огляду земельних ділянок закладу освіти встановлено, що на земельних ділянках закладу освіти вирощується сільськогосподарська культура - кукурудза, врожаю 2023 року, яку засіяно ФГ «Флеш» на підставі Додаткової угоди № 1 від 03.04.2023 до Договору підряду № 2 від 21.04.2022 на площі 175 га.

Допитаний у якості свідка виконуючий обов`язки директора ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області» ОСОБА_5 дав показання, що йому не відомо про кількість посівного матеріалу, виду та сорту сільськогосподарської культури - кукурудзи, яку засіяно ФГ «Флеш» на земельних ділянках закладу освіти, а також добрив, які використовувалися для обробітку земельних ділянок на виконання умов Договору підряду № 2 від 21.04.2022. Також, ОСОБА_5 не відомо скільки ФГ «Флеш» було зібрано врожаю кукурудзи 2022 року. Щодо обсягу виконаних робіт та її вартості ФГ «Флеш» складено калькуляцію, обидва примірники якої знаходяться у фермерському господарстві. Кошти у сумі 6 433 000 грн на підставі акту приймання-передачі закладом освіти фермерському господарству сплачено не було. До моменту укладення Договору купівлі-продажу, ФГ «Флеш» проведено калькуляцію вартості виконаних робіт та вартості незавершеного сільськогосподарського виробництва, згідно якої вартість незавершеного сільськогосподарського виробництва у Договорі купівлі-продажу визначена у сумі 830 400,90 грн, як різниця між вартістю між вартістю виконаних ФГ «Флеш» сільськогосподарських робіт у 2022 році за Договором підряду № 2 від 21.04.2022 та вартістю незавершеного сільськогосподарського виробництва, про що складено відповідний документ, який знаходиться у ФГ «Флеш». Ціна незавершеного сільськогосподарського виробництва визначалася шляхом взаємних консультацій між ФГ «Флеш» та закладом освіти. Про ціни врожаю кукурудзи на ринку сільськогосподарської продукції допитуваний не цікавився.

Допитана у якості свідка головний бухгалтер ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області» ОСОБА_6 дала показання, що у лютому 2023 року до закладу освіти від ФГ «Флеш» надійшов акт виконаних робіт на суму 6 433 000,00 грн. Втім, вказані кошти закладом освіти ФГ «Флеш» сплачено не було у зв`язку із відсутністю такого фінансування. Виконати договірні зобов`язання на суму 1 395 625,00 грн, яка початково була закладена для виконання Договору підряду № 2 від 21.04.2022 заклад освіти також не був би в змозі, через відсутність фінансування. На 2022 та 2023 роки кошторисом закладу освіти не було передбачено видатків на укладення договорів на суму 1 395 625,00 грн і вище.

Враховуючи викладене, з метою виконання вимог ч. 2 ст. 9 КПК України в частині всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме отримання відомостей: про вартість та кількість посівного матеріалу, добрив, пестицидів, інших матеріалів, які затрачено ФГ «Флеш» під час виконання робіт за Договором підряду № 2 від 21.04.2022 та додаткової угоди до нього, розрахунку вартості сільськогосподарських робіт за вищевказаними договорами підряду та купівлі-продажу, понесеними ФГ «Флеш» витратами на їх виконання, порядку та обґрунтованості визначення вартості робіт та суми укладених договорів, про кількість та обсяги зібраного врожаю кукурудзи 2022 року на земельних ділянках закладу освіти, його якість, місце зберігання, сушіння, вартість подальшої його реалізації, фінансово-платіжну звітність щодо зібраного врожаю, документів, які свідчать про розрахунок закладу освіти за виконані підрядником роботи 2022 року, документи про розрахунок із контрагентами за реалізований товар, сільськогосподарську звітність, - які містяться у документах, чернетках, інших речах пов`язаних з виконанням ФГ «Флеш» упродовж 2022-2023 років сільськогосподарських робіт на земельних ділянках закладу освіти.

Відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), є кінцевим бенефіціарним власником Фермерського господарства «Флеш» (, адреса: Чернігівська область, Ніжинський район, с. Вікторівка, вул.Гавриша, буд. 57,) та директором з 04.05.2012.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_7 постійно проживає у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого на підставі договору дарування від 22.09.2020 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Стороною вказаного договору - дарувальником, є ОСОБА_7 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (інформаційна довідка № 346712405 від 15.09.2023) об`єкт нерухомого майна (реєстраційний номер ОНМ 104), житловий будинок, загальною площа (кв.м): 113.6, житлова площа (кв.м): 41.9, Опис: житловий будинок літ. "А" з терасою літ. "а", та господарськими будівлями і спорудами: гараж літ. "Б", сарай літ. "В", вбиральня літ. "у", огорожа №1, зливна яма літ. "Я" та земельна ділянка з кадастровим номером: :01:017:0113, (реєстраційний номер: 04, площа: 0.0861 га, за адресою АДРЕСА_1 перебуває згідно договору дарування № 888 від 22.09.2020 у приватній власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 )

За таких обставин, є достатні підставив вважати, що за місцем проживання директора та кінцевого бенефіціарного власника Фермерського господарства «Флеш» ОСОБА_7 знаходяться документи, які містять відомості про вартість та кількість посівного матеріалу, добрив, пестицидів, інших матеріалів, які затрачено ФГ «Флеш» під час виконання робіт за Договором підряду № 2 від 21.04.2022 та додаткової угоди до нього, розрахунку вартості сільськогосподарських робіт за вищевказаними договорами підряду та купівлі-продажу, понесеними ФГ «Флеш» витратами на їх виконання, порядку та обґрунтованості визначення вартості робіт та суми укладених договорів, про кількість та обсяги зібраного врожаю кукурудзи 2022 року на земельних ділянках закладу освіти, його якість, місце зберігання, сушіння, вартість подальшої його реалізації, фінансово-платіжну звітність щодо зібраного врожаю, документів, які свідчать про розрахунок закладу освіти за виконані підрядником роботи 2022 року, документи про розрахунок із контрагентами за реалізований товар, сільськогосподарську звітність, - які містяться у документах, чернетках, інших речах пов`язаних з виконанням ФГ «Флеш» упродовж 2022-2023 років сільськогосподарських робіт на земельних ділянках закладу освіти, неможливо здобути іншим шляхом, інакше як шляхом проведення обшуку у нежитлових приміщення, які перебувають у володінні ОСОБА_9 , яка є керівником ФГ «Флеш», оскільки досудове розслідування здійснюється за фактом зловживання службовими особами ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області» своїм службовим становищем спрямованим на отримання неправомірної вигоди саме ФГ «Флеш», шляхом незаконної передачі земельних ділянок вказаній юридичній особі, яка користується земельними ділянками закладу освіти з метою здійснення власної підприємницької діяльності за який отримує прибуток, а тому ФГ Флеш» є зацікавленим у приховуванні відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою продовження незаконного використання земельних ділянок закладу освіти та отримання за його результатами прибутку.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що згідно витягу з ЄРДР №0000054 від 14.06.2023 зазначена інформація, що у ході вивчення законності використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, переданих в постійне користування закладам освіти встановлено, згідно Договору підряду № 2 від 21.04.2022, який укладено між ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області» () та ФГ «Флеш» (), фермерським господарством на земельних ділянках загальною площею 175 га, які знаходяться на праві користування у закладі освіти (кадастрові номери :11:001:0102 та -11:001:0103), за рахунок власних сил, коштів та матеріалів здійснювалося виконання всього обсягу сільськогосподарських робіт (основний обробіток, передпосівний обробіток, посів, догляд за посівом, збір врожаю) на суму коштів 1395 625 грн, та, на підставі Договору купівлі-продажу об`єкта незавершеного Виробництва № 1 від 02.03.2023, отримує у власність вирощену на земельних ділянках закладу освіти сільськогосподарську продукцію за ціною 830 400,90 грн, яка є значно нижчою від ціни, яку було закладено для вирощування сільськогосподарської продукції, що може свідчити про зловживання службовими особами ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей Чернігівської області» своїм службовим становищем, що завдало тяжких наслідків схоронюваним законом інтересам; правова кваліфікація - ч.2 ст.364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що повідомлення про підозру відсутні.

Слідчому судді не надані відомості з відповідними доказами щодо витребування документів, зазначених у цьому клопотанні про обшук, а саме: вчинення процесуальних дій по тимчасовому доступу до них (у разі ненадання), а у подальшому і дій згідно ч.1 ст.166 КПК України (у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів).

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п.4 ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Сукупність поданих слідчому судді матеріалів та встановлених вище обставин на підставі розумної їх оцінки не дає визначити, що вказані документи можуть знаходитись у будинку, власником якого не є ОСОБА_7 , при цьому, суду не надано відомостей про зареєстроване місце проживання ОСОБА_7 .

Згідно п.4, 5 ч.2 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судового рішення, передбаченого КПК України, а також містити відомості щодо житла чи іншого володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку та особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Європейський суд з прав людини, ухвалюючи рішення у справах «Яллог проти Німеччини», «Шабельник проти України», зазначив, що допустимість доказів є прерогативою національного права і, за загальним правилом, саме національні суди уповноважені оцінювати надані їм докази, а порядок збирання доказів, передбачений національним правом, має відповідати основним правам, визнаним Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, а саме на свободу, особисту недоторканість, на повагу до приватного і сімейного життя, на недоторканість житла, тощо. ЄСПЛ у справі "Ушаков та Ушакова проти України" вказує на те, що суд при оцінці доказів керується критерієм доведеності "поза розумним сумнівом", тобто доведеність може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій стосовно фактів, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою, більш того, під час провадження на підставі Конвенції неухильно застосовується принцип- той, хто стверджує щось, повинен довести це твердження.

Відсутність пояснень слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП у судовому засіданні про наявність підстав проведення обшуку у вищезазначеному будинку не дозволяє слідчому судді можливості постановити ухвалу про дозвіл на обшук.

Доказування не може грунтуватись на припущеннях.

Із врахуванням викладеного, наявні підстави для відмови у задоволенні клопотання з мотивів недоведення достатніх підстав для проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.234 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження, внесеного 14 червня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.15 ч.2 ст.364 КК України, про проведення обшуку житла - житлового будинку по АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ніжинського міськрайонного суду ОСОБА_1