УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000046 від 07.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111, ст. 113, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000046 від 07.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111, ст. 113, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що № 0000046 від 07.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111, ст. 113, ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що 05.07.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поставки №РР007271 трансформатора типу ТДТН-40000/110-У1 на об`єкт єдиний майновий комплекс комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість трансформатора відповідно до вказаного договору складала 53 465 346 грн.

18.07.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір поставки №59 трансформатора типу ТДТН-40000/110-У1 на об`єкт єдиний майновий комплекс комунального енергогенеруючого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість трансформатора відповідно до договору складала 54 000 000 грн.

05.08.2022 відповідно до товарно-транспортних накладних вказаний трансформатор поставлено на об`єкт єдиний майновий комплекс комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , та прийнято ІНФОРМАЦІЯ_4 .

31.03.2023 проведено огляд трансформатора типу ТДТН-40000/110-У1, поставленого на ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатом якого встановлено дату виготовлення, а саме: лютий 2022 року, виробник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також досудовим розслідування встановлено, що зазначений силовий трансформатор типу ТДТН-40000/110-У1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовлено відповідно до заявки, що надійшла від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та укладеного типового договору №08.06/61 від 23.09.2020. При цьому вартість цього трансформатора згідно із зазначеним договором та специфікацією №2 від 29.10.2021 складала 20 730 558 грн з ПДВ (17 275 465 грн без ПДВ, ПДВ 3 455 093 грн).

Запланована дата поставки виготовленого трансформатора на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до наявних первинних документів, вилучених на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », березень 2022 року, однак у зв`язку з повномасштабним вторгненням рф на територію України вказана подія не відбулась.

Таким чином, трансформатор типу ТДТН-40000/110-У1, виготовлений ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поставлено на ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому його вартість змінилась з 20 730 558 грн з ПДВ до 54 000 000 грн з ПДВ.

За результатами проведення аналізу фінансово-господарських документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що вартість реалізованих трансформаторів типу ТДТН-40000/110-У1 у період 2020-2022 років складала від 15 000 000 до 21 000 000 грн з ПДВ.

Варто також зазначити, що у лютому 2023 року відповідно до даних податкової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовано аналогічний за своїми характеристиками трансформатор (типу ТДТН-40000/110-У1) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною в розмірі 48 010 000 грн з ПДВ, тобто ціна реалізованого трансформатора у лютому 2023 року була нижчою, ніж ціна трансформатора, реалізованого на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, отримана інформація свідчить, що вказана схема була організована з метою проведення підривної діяльності на шкоду економічній безпеці України шляхом закупівлі трансформатора ТДТН-40000/110-У1 вартістю 54 млн. грн. з ПДВ за ціною вищою ринкової за рахунок міського бюджету.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ).

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000046, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ); роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ); заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів; документів на зняття готівкових коштів - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ), а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000046, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000046 від 07.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111, ст. 113, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ) надати слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2022 по 27.04.2023, а саме:

-документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2022 по 27.04.2023 грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 (код валюти 840, 978, 980, 643), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДР, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-виписок (руху) платіжних доручень за період з 01.01.2022 по 27.04.2023 по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 (код валюти 840, 978, 980, 643) із зазначенням номеру, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження платіжного доручення, ІР-адреси з якої отримано платіжне доручення.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: