ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/4108/23 Провадження № 1-кс/636/718/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000145, яке внесене 01.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000145, яке внесене 01.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Чугуївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, що містить банківську таємницю - банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти з 04.01.2023 по час отримання ухвали за цим клопотанням; 3) дані про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на карту № НОМЕР_1 з 04.01.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 04.01.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 04.01.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що сектором дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000145 від 01.05.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2023 року до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, надійшов рапорт від т.в.о. заступника начальника СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_5 про те, що під час вивчення матеріалу ITC ІПНП№192 від 07.01.2023 встановлено, що невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ., яка 4 січня 2023 близько 11 год. 23 хв. добровільно перевела грошові кошти у розмірі 15000 невідомій особі на карту НОМЕР_1 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_7 пояснила, що 4 січня 2023 року об 11:23 ОСОБА_7 , зателефонував невідомий чоловік з телефону НОМЕР_2 і сказав, що він співробітник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сьогодні вранці з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була спроба зняти кошти у розмірі 14000грн., та запитали чи знімала ОСОБА_7 , ці гроші, на що вона відповіла, що ні, співробітник повідомив, що гроші спробували зняти з Херсону. Потім співробітник запитав які картки у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у неї є, і які суми грошей на них є, ОСОБА_7 , відповіла, що на зарплатній картці 15247 грн., а на кредитній картці ліміт заблоковано, а також, що є картка ІНФОРМАЦІЯ_4 . Співробітник повідомив, що було 3 спроби зняття коштів з картки ОСОБА_7 , і що картка заблокована, і запропонував відкрити нову картку, та перевести туди усі кошти з існуючої зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , ОСОБА_7 , не погоджувалася і сказала , що він шахрай. Згодом цей чоловік подзвонив по соціальній мережі «Вайбер» з номеру НОМЕР_3 , номер був підписаний логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тоді цей чоловік попросив зайти в особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_5 і натиснути на зелену кнопку-переказ на картку, щоб перевести усі гроші з картки для виплат № НОМЕР_4 ОСОБА_7 , на картку нібито нову картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Потім попросив написати своє прізвище, ім`я, по батькові, і перевести кошти у розмірі 15000грн. ОСОБА_7 виконала прохання, бо була впевнена, що це дійсно співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого ОСОБА_7 сказала, що нова картка не з`явилась, тоді ця людина зазначила, що треба видалити особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_5 , та перезапустити телефон, і створити новий особистий кабінет, тоді з`явиться новий особистий кабінет, та поклав слухавку. ОСОБА_7 , не знала як видалити ІНФОРМАЦІЯ_5 , тому подзвонила за номером НОМЕР_3 , але слухавку ніхто не взяв. Потім подзвонивши до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , дізналася, що чоловік який телефонував, не є співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти з 04.01.2023 по час отримання ухвали за цим клопотанням; 3) дані про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на карту № НОМЕР_1 з 04.01.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 04.01.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 04.01.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались з 04.01.2023 року по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий та прокурор надали заяву в якій клопотання підтримали та просили проводити його розгляд за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тобто, під час досудового розслідування з метою встановлення істини, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних наступних відомостей.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Надання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, та може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000145, яке внесене 01.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати органу досудового розслідування в особі: дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 ; начальника СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_10 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_14 ; старшого дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документації, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 ,а саме до інформації, що містить банківську таємницю - банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти з 04.01.2023 по час отримання ухвали за цим клопотанням;

3) дані про точний час перерахування коштів включаючи години, хвилини та секунди на карту № НОМЕР_1 з 04.01.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 04.01.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 04.01.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за рахунком № НОМЕР_1 .Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя