Справа № 639/5373/23
Провадження № 1-кс/639/1596/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні № 0000815 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому, просить:

надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів та їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку, відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номерів рахунків, сум, МФО банківських установ, де вони були відкриті, дат, часу та призначень платежів за період з 00:00 години 01.01.2023 по 00:00 годину 14.09.2023;

- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткою, за період з 00:00 години 01.01.2023 по 00:00 годину 14.09.2023.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000815 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.06.2023 о 12:00 год., знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, діючи повторно, під приводом здійснення ремонту велосипеда, шахрайським шляхом заволоділа велосипедом вартістю 17000 гривень та грошовими коштами у сумі 4000 гривень, що належать ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 в ході допиту дала наступні показання, про те, що з 01.09.2022 по теперішній час вона працює на посаді соціального робітника в Комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До робочих обов`язків входить обслуговування людей похилого віку, одиноких осіб, людей з обмеженими можливостями, доставка вказаним особам їжу, за потреби виклик лікаря за графіком.

11.10.2022 ОСОБА_5 за актом прийому-передачі товарів отримала за адресою свого мешкання у користування від громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах проекту Гуманітарного фонду для України «Доступ до критично важливих послуг для людей, які живуть в ізольованих громадах, через транспортування людей до послуг та послуг до людей» електровелосипед з двома корзинами Kelb Bike триколісний Li-io 350W, в новому стані, без пошкоджень, справний.

Після отримання велосипеду потерпіла ОСОБА_5 використовувала електричний велосипед за призначенням в межах своєї діяльності як соціального працівника. В процесі використання велосипеда в нього час від часу були деякі незначні поломки, ремонтувалися самостійно, без залучення сторонніх осіб. Але через деякий час, 18 червня 2023 року як було встановлено, у велосипеді зламався електродвигун. Після чого, в той же день була різка необхідність в ремонті вказаного велосипеду і потерпіла ОСОБА_5 вирішила зайти на сайт ОЛХ (оголошення) та пошукати оголошення з приводу ремонту велосипедів.

Після чого ОСОБА_5 знайшла відповідне оголошення з приводу надання послуг з ремонту велосипедів та зі свого акаунту написала вказаній особі про те, чи можна домовитись про ремонт мого велосипеду, після чого почалося листування, листування проводилось і на сайті ОЛХ і в месенджері Вайбер, і в мережі Телеграм, а також за допомогою звичайних смс-повідомлень. Номер особи, яка повинна була відремонтувати велосипед Viber - НОМЕР_3 , Телеграм - НОМЕР_3 , також з цього номеру чоловік, який представився ОСОБА_6 , вів листування з потерпілою за допомогою звичайних смс-повідомлень в телефоні. Перед зустріччю 19.06.2023 о 12 годин 10 хвилин потерпіла ОСОБА_5 подзвонила на вказаний номер НОМЕР_3 , чоловік взяв слухавку та було домовлено зустрітися за адресою: АДРЕСА_3 . Приїхавши на вказану ділянку за вказаною адресою ОСОБА_5 подзвонила додатково ОСОБА_6 , щоб дізнатися, де саме буде проходити зустріч, але в подальшому потерпіла зрозуміла, що знаходилась вона за адресою: АДРЕСА_2 . Зустрівшись з чоловіком неслов`янської зовнішності, ззовні схожого на азербайджанця, на вигляд 35-40 років, середньої статури, неголений, з чорним волоссям, пухлими губами, темним кольором очей, після чого вказаний велосипед був оглянутий та залишений на ремонт за вказаною адресою.

В процесі спілкування з ОСОБА_6 , з яким потерпіла домовилась про зустріч, він оглянув велосипед і запевнив, що все буде добре, він все відремонтує.

Після чого потерпіла залишила вказаний велосипед у вказаного чоловіка, який представився ОСОБА_6 . ОСОБА_6 вказаний велосипед залишив у себе в дворі. В подальшому, від того ж чоловіка почали приходити смс-повідомлення про необхідність надіслати йому грошові кошти за додаткові деталі до велосипеду, для їх заміни.

Пересиланням грошей займався чоловік потерпілої ОСОБА_7 зі своєї банківської картки, діючи за її проханнями про переказ грошових коштів особі, яка відповідала за ремонт електричного велосипеду.

Так, протягом тижня, починаючи з 21.06.2023 по 26.06.2023, з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 на банківську картку, нібито майстра ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , були перераховані грошові кошти в кількості двох транзакцій: 2532 грн. 60 коп. (час 21:12 год, дата 21.06.2023), а також 1407 грн. (час 08:37 год, дата 26.06.2023) на іншу банківську картку № НОМЕР_2 .

Все спілкування з ОСОБА_6 здійснювала потерпіла ОСОБА_5 , по її проханню грошові кошти переводив її чоловік.

В подальшому, 26.06.2023 потерпіла ОСОБА_5 направилась на вказану вище адресу, до ОСОБА_6 , де сплатила йому грошові кошти у сумі 1700 гривень готівкою і їй було повернуто велосипед.

Коли вона повернулась з велосипедом додому потерпіла повідомила своєму чоловіку про те, що велосипед поламаний, поломки були, які ж і в перший раз, коли його віддали в ремонт. Тобто по факту ремонт велосипеду особою, яка представлялась ОСОБА_6 , здійснено не було.

Після чого чоловік потерпілої оглянув велосипед і зрозумів, що дійсно ніхто не ремонтував вказаний велосипед, а саме на велосипеді залишились ржаві тросики, на редукторі одна із закльопок не мала голівку.

В подальшому потерпіла знову ж подзвонила до ОСОБА_6 і повідомила, що він не зробив жодного з того, що обіцяв.

01.07.2023 ОСОБА_5 разом з чоловіком, за допомогою автомобіля, перевезли велосипед до ОСОБА_6 , на вказану вище адресу, але його вдома не було, але з будинку вийшла особа, яка представилась ОСОБА_8 , яка була дружиною ОСОБА_6 , яка подзвонила йому і ОСОБА_6 їй сказав, щоб ОСОБА_5 залишила знову велосипед для ремонту. Потерпіла погодилась та знову залишила велосипед ОСОБА_6 .

Десь приблизно через тиждень або два ОСОБА_6 , який відповідав за проведення ремонту велосипеду, почав постійно говорити обіцянками, що згодом він відремонтує велосипед.

Коли потерпіла неодноразово приїжджала до адреси мешкання ОСОБА_6 , двері ніхто не відчинив, на дзвінки ОСОБА_6 не відповідав.

На теперішній час велосипед, який повинен був відремонтувати ОСОБА_6 , не повернутий, грошові кошти не повернуті.

Наразі у органу досудового розслідування наявна аргументована слідчо-оперативна версія, стосовно того, що відносно потерпілої ОСОБА_5 було вчинено кримінальне правопорушення злочин, передбачений ч.2 ст.190 КК України.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб, встановлення або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 на адресу суду надала заяву про розгляд справи без її участі, доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000815 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів та їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку, відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номерів рахунків, сум, МФО банківських установ, де вони були відкриті, дат, часу та призначень платежів за період з 00:00 години 01.01.2023 по 00:00 годину 14.09.2023;

- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткою, за період з 00:00 години 01.01.2023 по 00:00 годину 14.09.2023.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/5373/23;

провадження № 1-кс/639/1596/23.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1