печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000632 від 02.02.2015 прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0000632 від 02.02.2015 прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.02.2017 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) реалізувало на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) понад 21625 тис. метрів кубічних природного газу, який 28.02.2017 було передано в ПСГ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даний час є підстави вважати про незаконне походження зазначеного природного газу.

В подальшому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отриманий природний газ у кількості 21 625 тис метрів кубічних , 28.02.2017 було реалізовано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Протягом листопаду 2017 року, частку отриманих грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 55 млн. грн. було перераховано на розрахунковий рахунок підконтрольного ОСОБА_4 фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), за «попередню оплату науково-технічну продукцію» без ПДВ.

Згідно з обліком щодо руху природного газу в газосховищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по рахунку зберігання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по 30.06.2018 значиться, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало в травні 2016 року від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - договір СД « № 999/97 згідно акту № 484/04-16 від 31.05.2016 природний газ в кількості 21625,756 тис. метрів кубічних, який в послідуючому згідно акту № 175/04-17 від 28.02.2017 було передано для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (надалі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») отримало від Учасників Договору про спільну (інвестиційну) діяльність (без створення юридичної особи) № 999/97 від 24.12.1997 року укладеного між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (податковий номер НОМЕР_4 , надалі ДСІД № 999/97) природний газ у кількості 21 625,756 тисяч кубічних метрів на загальну суму з ПДВ 134 080 552 грн., на підставі договорів про купівлю-продаж природного газу № 01/05/16-СД від 31.05.2016, № 02/05/16-СД від 31.05.2016 та № 03/05/16-СД від 31.05.2016, розрахунок за який не здійснено.

В той же час ДСД № 999/97 мало перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язання зі сплати грошових коштів за виконані геолого-тематичні роботи на загальну суму з ПДВ 142 303 772,3 грн. відповідно до договорів № 01/02/14-СД від 03.02.2014 на суму 4 620 099 грн., № 03/02/14-СД від 03.02.2014 на суму 19 663 673,3 грн., № 04/02/14-СД від 03.02.2014 на суму 42 150 000 грн., № 05/02/14-СД від 03.02.2014 на суму 43 230 000 грн., № 06/02/14-СД від 03.02.2014 на суму 32 640 000 грн.

15 червня 2016 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заявляє про зарахування власних зобов`язань щодо сплати ДСІД № 999/97 коштів на загальну суму з ПДВ 134 080 552,2 грн. за отриманий в травні 2016 року від ДСІД № 999/97 газ природний на підставі договорів про купівлю-продаж природного газу № 01/05/16-СД від 31.05.2016, № 02/05/16-СД від 31.05.2016 та №03/05/16-СД від 31.05.2016, в рахунок зобов`язань ДСІД № 999/97 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у загальній сумі з ПДВ 134 080 552 грн. зі сплати грошових коштів за геолого тематичні роботи згідно договорів № 01/02/14-СД від 03.02.2014 на суму 4 620 099 грн., № 03/02/14-СД від 03.02.2014 на суму 19 663 673,3 грн., № 04/02/14-СД від 03.02.2014 на суму 42 150 000 грн., № 05/02/14-СД від 03.02.2014 на суму 43 230 000 грн., № 06/02/14-СД від 03.02.2014 на суму 32 640 000 грн. На підставі цієї заяви вказані зобов`язання припиняються в повному обсязі.

Існують підстави вважати, що вищезазначені геолого-тематичні роботи фактично не виконувались, а лише підписано акти виконаних робіт.

Даний факт досліджено в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000021 від 10.04.2014, в рамках якого обвинувальний акт за обвинуваченням голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 366 КК України, 21 січня 2022 року Полтавською обласною прокуратурою направлено до Октябрського районного суду м. Полтави.

11 лютого 2022 року ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави у справі № 554/866/22 (провадження № 1-кп/554/171/2022) задоволено клопотання захисника ОСОБА_6 про звільнення обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, закрито кримінальне провадження № 0000021 від 10 квітня 2014 року по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, - на підставі п. 3 ч. 2 та ч. 7 ст. 284 КПК України, внаслідок досягнення податкового компромісу, відповідно до підрозділу 9-2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, а по обвинуваченню його ж у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, - на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України та п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, звільнивши його при цьому від кримінальної відповідальності.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_9 вихідний № 11-998-21 від 08.08.2023, матеріали кримінального провадження № 0000021 від 10.04.2014 знаходяться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Прокурор вказує, що виходячи з викладеного, в матеріалах кримінального провадження № 0000021 від 10.04.2014 є наявні матеріали, документи та предмети, які мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015, а без отримання оригіналів документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних), а також будь яких інших предметів та речових доказів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000021, неможливо встановити усі обставини вчинення кримінальних правопорушень, які досліджуються в рамках кримінального провадження №0000632, оскільки вказані речі, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_14 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_15 , прокурору Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУГУ НП у м. Києві майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_24 у кримінальному провадженні № 0000632 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, а саме матеріалів кримінального провадження № 0000021 від 10.04.2014, а також предметів, документів, носіїв інформації (в т.ч. електронних та оптичних) та речових доказів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000021.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/40793/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1