Справа № 462/5874/23
провадження 1-кс/462/1468/23
У Х В А Л А

10 серпня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000732 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000732 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - до інформації про зв`язки мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 , а саме роздруківок з?єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, СМС, ММС, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив?язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, IMEI; із зазначенням місцезнаходження абонента А; інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації, щодо руху коштів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв?язку (абонента Б), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, IMEI, із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; з`єднання нульової тривалості; СМС-повідомлень без розкриттям їх змісту у період часу з 00.00 годин 30.07.2023 по 00.00 годин 02.08.2023. Своє клопотання обґрунтовує тим, слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000732 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. 01.08.2023 до BП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходи до невідомої особи, яка 30.07.2023 року шляхом обману, а саме здійснивиши дзвінок із абонентського номера телефону НОМЕР_1 та змінивши сім карту, отримала доступ до його мобільного банкінгу та карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , внаслідок чого заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі близько 40000 грн. В ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 30 липня 2023 року, близько 18 год. 47 хвилин на його мобільний телефон надійшов дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови із невідомою особою, остання повідомила, що вона є працівником оператора мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та те, що мобільну SIM-картку ОСОБА_5 необхідно оновити, для чого на його мобільний телефон прийде СМС-повідомлення із зазначенням алгоритму дій, які потрібно виконати. Після чого ОСОБА_6 надійшло СМС-повідомлення від оператора мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступного змісту: «За цим номером прийнято заявку на зміну SIM-картки. Очікуйте СМС з кодом підтвердження та введіть його з нової SIM. Код діє до 21:45 30.07.2023». Після чого надійшло нове повідомлення «Для підтвердження заміни SIM-картки введіть НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Якщо Ви не подавали запит на заміну SIM-картки, не вводьте код та не передавайте його іншим особам». Усі вказані вище дії ОСОБА_5 здійснив, після чого продовжив займатись своїми справами. Через годину часу, перевіривши свій абонентський номер, ОСОБА_6 виявив, що його SIM-картка неактивна. Через деякий час, через точку доступу (вай-фай) потерпілий зміг зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив, що із банківського рахунку було знято грошові кошти, а саме із його банківського рахунку НОМЕР_2 банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти в розмірі 24 750 гривень «списання за переказ Visa Money Transfer 2023-07-30 19.13.26 24750.00 UAH код авториз. 921903 ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 » та грошові кошти в розмірі 15 155 гривень «списання за переказ Visa Money Transfer 2023-07-30 19.15.35 15155.00 UAH код авториз. 923933 ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вказаних операцій ОСОБА_5 не здійснював, та вважає, що грошові кошти були зняті із його банківського рахунку незаконно, шляхом зміни абонентського номеру, прив`язаного до мобільного банкінгу. Згідно із випискою про рух коштів та операцій банківського рахунку банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , 30.07.2023 було списано 39905 грн. 00 копійок. Після списання коштів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокував банківську картку потерпілого ОСОБА_7 з метою недопущення подальших спроб несанкціонованого зняття готівки. Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні вищезазначених документів. Вказана інформація перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, а також у відсутності володільця вказаної інформації, у зв`язку із існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, в тому числі витяг з ЄРДР від 01.08.2023, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01.08.2023, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.08.2023, виписки по особових рахунках, сформовані 01.08.2023, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. Таким чином, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, доходжу до висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також надасть можливість проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ці обставини, окрім як за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до інформації про зарахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким користується потерпілий ОСОБА_5 , зняття з нього грошових коштів за період 30.07.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період 30.07.2023; інформації про усі зміни ПІН-код доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу 30.07.2023; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним картковим рахунком у період часу 30.07.2023 з можливістю отримання інформації на паперовому носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1