Провадження № 1-кс/369/3033/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2023 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232 за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07 вересня 2023 року до суду надійшло клопотання заступника начальника ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000232, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Фастівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 є власником земельної ділянки, площею 9.9999 га, кадастровий номер :04:004:0795 за адресою: Тарасівська сільська рада, про що видано державний акт серія ЯЖ № 682039.

31.12.2008 ОСОБА_5 та ВАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) уклали договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , зареєстрований в реєстрі за № 10033.

31.12.2008 в Державному реєстрі заборон було зареєстровано обтяження

№ 8350219.

Відповідно до п. 1.1. Договору іпотеки було забезпечено вимоги КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за Кредитним договором № КЮ-0197 від 10.12.2008, укладеного між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР: НОМЕР_2 ) у сумі 49 900 000,00 (сорок дев`ять мільйонів дев`ятсот тисяч) грн.

Відповідно до п. 2.1.1. Договору іпотеки предметом іпотеки виступала земельна ділянка, площею 9.9999 га, кадастровий номер :04:004:0795 за адресою: Тарасівська сільська рада, яка на праві власності належить ОСОБА_7 .

Станом на 31.12.2008 ринкова вартість земельної ділянки була визначена у розмірі 82 522 174,00 (вісімдесят два мільйона п`ятсот двадцять дві тисячі сто сімдесят чотири) грн.

10.08.2012 між ВАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено Договір про відступлення права вимоги № 27/А-12, відповідно до якого Банк відступив на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » право вимоги за Кредитним договором № КЮ-0197 від 10.12.2008 з усіма додатковими угодами та додатками до нього, що укладений між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п. 1.2. Договору відступлення було відступлено на корить Нового кредитора право основаної вимоги за кредитним договором та сум нарахованих процентів у загальному розмірі 59 555 991,77 грн.

Відповідно до п. 4.1. Договору відступлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язалось сплатити Банку за відступлене право вимоги 1 995 000,00 грн.

Водночас, Новий кредитор відмовився від відступлення йому прав вимоги за Договором іпотеки від 31.12.2008, який забезпечував виконання зобов`язань (п. 2.2. Договору).

Відповідно до п. 2.3. Договору відступлення Банк зобов`язався передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всі необхідні документи для припинення обтяження предмет іпотеки, яким є земельна ділянка, площею 9,9999 га, кадастровий номер :04:004:0795 за адресою: Тарасівська сільська рада, яка на праві власності належить ОСОБА_7 , протягом трьох банківських днів після здійснення повного розрахунку між сторонами у сумі 1 995 000,00 грн.

Відповідно до п. п. 4.2, 4.3 зазначеного договору, вбачається, що частину вказаних коштів, в сумі 199 500 грн. 00 коп. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було сплачено 07.08.2012, а залишок коштів в сумі 1 815 450 грн. 00 коп. товариство зобов`язалось сплатити на користь Банку до 08.09.2012.

11.02.2013 Господарським судом міста Києва у справі № 011-61/16911-2012 винесено рішення, яким припинено зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виникли на підставі договору про відступлення права вимоги від 10.08.2012 № 27/А-12, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1 815 450 грн. 00 коп. через поєднання боржника та кредитора в одній особі. Зобов`язано ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ліквідатора ОСОБА_8 внести зміни до реєстру вимог кредиторів Банку, шляхом зменшення кредиторської вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму в розмірі 1 815 450 (один мільйон вісімсот п`ятнадцять тисяч чотириста п`ятдесят) грн. 00 коп.

Рішення Господарського суду міста Києва від 11.02.2013 у справі № 011-61/16911-2012 набрало законної сили 26.02.2013 (видано наказ суду).

05.04.2013 на підставі акту прийому-передачі № 1 до Договору про відступлення права вимоги від 10.08.2012 № 27/А-12, Банк передав новому кредитору оригінал Кредитного договору № КЮ-0197 від 10.12.2008 з додатками та виписки по рахункам.

Відповідно до рішення Господарського суду міста Києва від 11.02.2013 у справі № 011- 61/16911-2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконало вимоги п. 4.1. Договору відступлення.

Таким чином, з 10.08.2012 (дата укладення договору відступлення права вимоги) ВАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вибуло із кредитних зобов`язань, утратило будь-яке право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Кредитним договором № КЮ-0197 від 10.12.2008 та за Договором іпотеки від 31.12.2008 № 10033 до ОСОБА_5 .

21.07.2021 було отримано Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон № 266906252 з якої вбачається, що 25.03.2019 Державним реєстратором: ОСОБА_9 , Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі:

- рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № І782 від 26.03.2018, видавник: УКРПОШТА;

- договору іпотеки реєстровий номер 10033 від 31.12.2008, видавник:

ОСОБА_6 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу;

- вимоги серія та номер: 27Р/09 від 27.09.2018 право власності на земельну ділянку кадастровий номер :04:004:0795 було зареєстровано за TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Жодних вимог від TOB «РІВЕР21» ОСОБА_5 не отримував, жодних взаємовідносин із вказаним товариством не мав.

Тобто, із вказаних в інформаційній довідці документів, вбачається що TOB «РІВЕР21» начебто 27.09.2018 направило ОСОБА_5 вимогу про виконання зобов`язань за кредитним договором КЮ-0197 від 10.12.2008. Внаслідок не виконання вимоги на підставі Договору іпотеки TOB «РІВЕР21» звернуло стягнення на земельну ділянку та зареєструвало право вдатності на себе.

Отже, TOB «РІВЕР21» незаконно використало Договір іпотеки від 31.12.2008 реєстровий номер 10033 та безпідставно звернуло стягнення на земельну ділянку, яка на праві власності належить ОСОБА_5 .

Станом на 28.07.2021 власником земельної ділянки на підставі договору купівлі-продажу від 29.03.2019, між TOB «РІВЕР21» та ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ), що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстрований в реєстрі за № 509 є останній.

З вищевикладеного вбачається, що TOB «РІВЕР21» та інші не встановлені особи, шляхом підроблення Вимоги, поштового повідомлення та безпідставного використання Договору іпотеки заволоділи майном, яке належало ОСОБА_5 , шляхом подання недостовірних відомостей для реєстрації права власності на себе у протиправний спосіб заволоділи земельною ділянкою, чим спричинили майнової шкоди ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у значному розмірі.

Внаслідок протиправних дій уповноважених осіб TOB «РІВЕР21» щодо незаконного та безпідставного звернення стягнення на предмет іпотеки, земельну ділянку кадастровий номер :04:004:0795, спричинено майнової шкоди:

- ОСОБА_5 у розмірі понад 82 522 174,00 (вісімдесят два мільйона п`ятсот двадцять дві тисячі сто сімдесят чотири) грн. (ринкова вартість земельної ділянки);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 49 900 000,00 (сорок дев`ять мільйонів дев`ятсот тисяч) грн. (забезпечене іпотекою кредитне зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 за Кредитним договором № КЮ-0197 від 10.12.2008).

Зазначили, що у розрізі вказаних вище обставин, у діях уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших не встановлених осіб містяться ознаки складів кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

На думку прокурора, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до всіх наявних оригіналів правовстановлюючих документів на земельні ділянки за кадастровими номерами: :04:004:0795 площею 9,9999 гектарів, :04:004:5070 площею 5,2725 гектарів та :04:004:5069 площею 4,7274 гектарів, з метою вилучення їх копій, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Просили задовольнити клопотання та надати заступнику начальника ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до всіх наявних оригіналів правовстановлюючих документів на земельні ділянки за кадастровими номерами: :04:004:0795 площею 9,9999 гектарів, :04:004:5070 площею 5,2725 гектарів та :04:004:5069 площею 4,7274 гектарів, договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими суб`єктами пов`язаних з кредитним договором № КЮ-0197 від 10.12.2008, укладеного між банком та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою вилучення їх копій, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника ВРЗЗС СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000232 за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до всіх наявних оригіналів правовстановлюючих документів на земельні ділянки за кадастровими номерами: :04:004:0795 площею 9,9999 гектарів, :04:004:5070 площею 5,2725 гектарів та :04:004:5069 площею 4,7274 гектарів, договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими суб`єктами пов`язаних з кредитним договором № КЮ-0197 від 10.12.2008, укладеного між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою вилучення їх копій, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1