Справа № 611/298/23
Провадження № 1-кс/611/12/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2023 року слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

22 серпня 2023 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю, з можливістю вилучення належно завірених копій, яка знаходиться у володінні АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування зазначеного клопотання начальник сектору дізнання посилається на те, що до відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08.01.2023 о 15 годині 42 хвилини він через соціальну мережу «Фейсбук» уклав усний договір з ОСОБА_6 та перерахував грошові кошти двома платежами на загальну суму 2500 грн. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки своєї співмешканки ОСОБА_7 № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , за придбання адаптеру до мотоблоку. Після перерахування коштів продавець на дзвінки та повідомлення не відповідав, замовлений товар не надіслав, грошових коштів не повернув.

Під час допиту ОСОБА_8 пояснила, що в березня 2021 року через соціальну мережу «Фейсбук» познайомилася з ОСОБА_9 , який на той час знаходився в місцях позбавлення волі. Через деякий час ОСОБА_9 попросив дати йому її номер банківської картки № НОМЕР_2 , щоб на неї перевели кошти його рідні. Згодом на її банківський рахунок почали надходити кошти. ОСОБА_9 їй дзвонив, називав номера банківських карт на які потрібно було переводити кошти, це були банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 від 03 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання - начальник СД відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступної інформації:

- хто є власником банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження, місця реєстрації та мешкання, копії паспорту);

- виписки руху грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 07.01.2023 по 10.01.2023, із зазначенням номерів банкоматів та їх адреси, де проводилися транзакції;

- хто є власником банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження, місця реєстрації та мешкання, копії паспорту);

- виписки руху грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 01.10.2022 по 01.03.2023, із зазначенням номерів банкоматів та їх адреси, де проводилися транзакції;

- хто є власником банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_3 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження, місця реєстрації та мешкання, копії паспорту);

- копії особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_3 ;

- виписку руху грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_3 в період часу з 01.10.2022 по 01.03.2023 із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції;

- хто є власником банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_4 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження, місця реєстрації та мешкання, копії паспорту);

- копії особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_4 ;

- виписку руху грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_4 в період часу з 01.10.2022 по 01.03.2023 із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції;

- хто є власником банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_5 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження, місця реєстрації та мешкання, копії паспорту);

- копії особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_5 ;

- виписку руху грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_5 в період часу з 01.10.2022 по 01.03.2023 із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції;

Зазначена вище інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення кола осіб, котрі вчинили злочини, кола осіб, які постраждали від злочинів, у зв`язку з якими подається клопотання про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України..

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення їх копій.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 162,163,164,166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000344 від 03 березня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст 190 КК України про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , інспектору сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- хто є власником банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження, місця реєстрації та мешкання, копії паспорту);

- виписки руху грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 07.01.2023 по 10.01.2023, із зазначенням номерів банкоматів та їх адреси, де проводилися транзакції;

- хто є власником банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження, місця реєстрації та мешкання, копії паспорту);

- виписки руху грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_2 в період часу з 01.10.2022 по 01.03.2023, із зазначенням номерів банкоматів та їх адреси, де проводилися транзакції;

- хто є власником банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_3 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження, місця реєстрації та мешкання, копії паспорту);

- копії особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_3 ;

- виписку руху грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_3 в період часу з 01.10.2022 по 01.03.2023 із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції;

- хто є власником банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_4 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження, місця реєстрації та мешкання, копії паспорту);

- копії особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_4 ;

- виписку руху грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_4 в період часу з 01.10.2022 по 01.03.2023 із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції;

- хто є власником банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_5 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження, місця реєстрації та мешкання, копії паспорту);

- копії особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_5 ;

- виписку руху грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_5 в період часу з 01.10.2022 по 01.03.2023 із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1