Справа №465/4686/23
Провадження1-кс/465/878/23
УХВАЛА

слідчого судді

27.06.23 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000550, від 20 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000550, від 20 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, зокрема з можливістю вилучення копій таких документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-оригіналів договорів на відкриття банківських рахунків (карток) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, з 20.06.2023 по 21.06.2023;

-інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 20.06.2023 по 21.06.2023 з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 20.06.2023 по 21.06.2023;

-аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 20.06.2023 по 21.06.2023, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 20.06.2023 в ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 20.06.2023 близько 17 год. 24 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , їй на мобільний номер НОМЕР_6 із номера НОМЕР_7 зателефонував невідомий чоловік, який представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом здійснення заходів безпеки щодо банківських рахунків, отримавши в ОСОБА_5 реквізити її кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та пенсійної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 30 207 грн., які шляхом здійснення трансакцій через мобільний банкінг були списані із рахунків вище вказаних банківських карток.

У ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 . 20.06.2023 вона перебувала вдома за адресою проживання. Близько 17 год. 10 хв. даного дня їй на її мобільний телефон № НОМЕР_8 із мобільного номера № НОМЕР_9 зателефонував невідомий чоловік, який в телефонній бесіді представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що із її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переведено грошові кошти в сумі 26461 грн. на фізичну особу ОСОБА_6 , також запитав чи відома їй дана особа. У відповідь на це вона повідомила, що вказаний громадянин їй та нікому із її рідних невідомий, також запитала, як можна зробити переказ грошей без її відома, якщо банківські картки знаходяться при ній. Невідомий повідомив, що без картки можна перевести грошові кошти вгадавши пін-код картки, та що служба безпеки банку цим зацікавилася, оскільки двічі був ведений невірний пін-код на її картку, а за третім разом був введений вірний пін-код у зв`язку із чим вони заблокували її картку та порадили зателефонувати на гарячу лінію НОМЕР_10 . Припинивши розмову із невідомим вона із свого іншого мобільного номеру, який у неї активований у мобільному телефоні, а саме № НОМЕР_6 зателефонувала на номер НОМЕР_10 , та її з`єднали з оператором від якого пішов один гудок та відповів оператор чоловічим голосом, якому вона повідомила, що із її банківською карткою відбуваються шахрайські дії, на що він їй повідомив, що потрібно зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та із нею зв`яжеться інший оператор назвавши його на ім`я ОСОБА_7 . Коли вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що було близько 17:24 год даного дня, їй одразу ж із мобільного номера № НОМЕР_7 зателефонував чоловік, який представився як оператор банку ОСОБА_7 , вона в цей час подивилася на баланс своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 баланс якої мав становити 28000 грн. та виявила що на ній відсутні грошові кошти в сумі 26461 грн., а залишок становить 1539 грн. Оператор ОСОБА_7 повідомив їй, щоб закрити кредитну картку потрібно переказати залишок коштів із її кредитної картки № НОМЕР_5 на її пенсійну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив назвати її номер, а також інші реквізити. Вона повідомила оператору номер своєї пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , та інші реквізити, а також номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та інші реквізити, яку він буцімто мав заблокувати, також оператор повідомив їй, що на телефон будуть надходити смс-повідомлення із кодами, які їй потрібно було вводити, що вона і робила. Із даним оператором вона спілкувалася на протязі близько 30 хв., виконуючи його вказівки. В подальшому, припинивши із оператором розмову вона виявила, що із її кредитної картки був списаний залишок коштів, який на ній знаходився, також із пенсійної картки були списані грошові кошти в сумі 1110 грн. Коли вона зателефонувала знову на номер невідомого оператора № НОМЕР_7 , даний номер вже був відключений та вона зрозуміла, що невідомий із яким вона розмовляла представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , вивідавши в неї реквізити її банківських карток, шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами. Сума завданих їй збитків становить 30 207 грн.

Слідча покликається на те, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та на дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурорка не з`явилися, хоча належним чином повідомлялись про час та місце проведення судового розгляду, про причини неявки суд не повідомили.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, у тому числі надані матеріали кримінального провадження 27 червня 2023 року, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідча, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання інспекторки підлягає частковому задоволенню.

При цьому відхиляю клопотання слідчої та прокурорки в частині надання дозволу оперативним працівникам поліції, оскільки такі не є стороною кримінального провадження. Крім цього виконання окремих слідчих дій, слідча має право та може доручити у порядку, передбаченому ст. 40 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 натимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-оригіналів договорів на відкриття банківських рахунків (карток) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, з 20.06.2023 по 21.06.2023;

-інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 20.06.2023 по 21.06.2023 з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 20.06.2023 по 21.06.2023;

-аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з 20.06.2023 по 21.06.2023, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Організацію виконання даної ухвали доручити слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , з правом передоручення у порядку передбаченому ст. 40 КПК України, контроль на прокурорку Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 25 липня 2023 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8