справа №176/1341/23
провадження №1-кс/176/263/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2023 року за № 0000393, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 3570/23 від 13.06.2023 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до документів, що містять:

1.Інформацію про рух грошових коштів у період з 01.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали по картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 «Для виплат» із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

2.Інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку НОМЕР_2 на який у період з 01.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали було переведено грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 «Для виплат», який відкрито невідомою особою;

3.Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку НОМЕР_2 з якого у період з 01.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомата чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

4.У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 «Для виплат» у період з 01.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

5.Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 «Для виплат» у період з

01.06.2023року по фактичний час виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

6.Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 «Для виплат» із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

7.Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів у період з 01.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали, з карткового АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 «Для виплат»;

8.Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 «Для виплат» у період з 01.06.2023 року по фактичний час виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк" " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З клопотання витікає, що 06.06.2023 року до ЧЧ ВП №5 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий мешкає АДРЕСА_2 (м.т. НОМЕР_3 ) про те що невідома особа шляхом телефонного дзвінка, з мобільного номеру ( НОМЕР_4 ) представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами у сумі 1000 тис. гри. з банківської картки № НОМЕР_1 котрі належать заявнику.

За цим фактом 06.06.2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000393, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 06.06.2023 року на його мобільний номер телефону НОМЕР_5 близько 13 год. 50 хв. зателефонував номер НОМЕР_6 та раніше йому невідома жінка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що невідома особа намагається скоїти транзакції з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 «для виплат», після чого дана жінка запропонувала змінити пін-код до особистого кабінету належного потерпілому в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на її пропозицію ОСОБА_5 погодився, та назвав данні, а саме діючий пін-код. Після того, як потерпілий повідомив дані до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », жінка яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сказала, що на його телефон прийде 8М8-повідомлення з новим кодом, та роз`яснила, що йому потрібно буде підтвердити вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого мобільного телефону.

Після того, як потерпілий підтвердив вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одразу з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 «для виплат» було здійснено грошовий переказ на номер банківської картки НОМЕР_2 у сумі 1000 грн.

Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів із зазначеною інформацією, тобто про рух грошових коштів по картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 «Для виплат» та інша інформація, в певний проміж часу відносно до часу вчинення кримінального правопорушення, про яке повідомлено, виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.

В судовому засіданні слідчий СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке сповіщалось, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя, вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000393, 06.06.2023 року до ЧЧ ВП №5 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий мешкає АДРЕСА_2 (м.т. НОМЕР_3 ) про те що невідома особа шляхом телефонного дзвінка, з мобільного номеру ( НОМЕР_4 ) представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами у сумі 1000 тис. гри. з банківської картки № НОМЕР_1 котрі належать заявнику, відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 3 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 09.06.2023 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події.

З копії платіжної інструкції від 06.06.2023 року, вбачається та підтверджується рух грошових коштів з рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 1000 грн.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про рух грошових коштів по картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 «Для виплат» у зазначений період, які містять в собі охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи чи осіб до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2023 року за № 0000393, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_14 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що містять:

-Інформацію про рух грошових коштів у період з 01.06.2023 року по 13.06.2023 року по картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 «Для виплат» із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

-Інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку НОМЕР_2 на який у період з 01.06.2023 року по 13.06.2023 року було переведено грошові кошти з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 «Для виплат», який відкрито невідомою особою;

-Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку НОМЕР_2 з якого у період з 01.06.2023 року по 13.06.2023 року були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомата чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

-У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 «Для виплат» у період з 01.06.2023 року по 13.06.2023 року був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

01.06.2024Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 «Для виплат» у період з 01.06.2023 року по 13.06.2023 року, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

-Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 «Для виплат» із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

-Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів у період з 01.06.2023 року по 13.06.2023 року, з карткового АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 «Для виплат»;

-Відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 «Для виплат» у період з 01.06.2023 року по 13.06.2023 року, з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк" " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ,, зобов`язане надати слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1