УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні №0000496 від 08.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 191 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий за погодженням з процесуальним керівником звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що 27.07.2023 до ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява про злочин по факту привласнення грошових коштів в.о. начальника відділення поштового зв`язку (далі ВПЗ ) Березівка ОСОБА_4 на загальну суму 5088 грн. 41 коп. та Акт № 05 ВБ-181 службового розслідування за фактом привласнення грошових коштів (далі - Акт).

Відповідно до Акту встановлено, що до відділу поштової безпеки Житомирського регіону звернулась тимчасово виконуюча обов?язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 з визнанням того, що тимчасово заміняючи на період відпустки начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона у квітні поточного року здійснила привласнення грошових коштів мешканців села на суму 20032.20 грн,. за сплату комунальних платежів, а також привласнила грошові кошти за комунальні платежі (6785 грн. 75 коп.) та продані товари (1852.00 грн.), перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 . Таким чином, вона здійснила привласнення грошових коштів на загальну суму 28669 грн. 95 коп., які використала у особистих цілях.

Для з?ясування причин, мотивів та обставин, що сприяли факту привласнення грошових коштів з боку в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , характеру і розміру можливих збитків, заподіяних Товариству, наказом директора Житомирської філії від 27.06.2023 року №° 658 «Про створення комісії по проведенню службового розслідування за фактом привласнення грошових коштів начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено комісію з службового розслідування за фактом привласнення.

Під час службового розслідування з`ясувалось, що у зв`язку з передбачуваною відпусткою начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , наказом по дирекції від 04.04.2023 р. № 332 «Про внутрішню передачу майна та майнових цінностей ІНФОРМАЦІЯ_2 » тимчасове виконання обов?язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 було покладено на начальника групи підміни ОСОБА_4 . Між матеріально-відповідальними особами відбулась внутрішня передача наявного майна та товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ), складено та підписано Акт прийму-передачі.

У зв?язку з виходом із відпустки начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , між нею та ОСОБА_4 , відбулась чергова внутрішня передача майна та ТМЦ, як те передбачалось наказом дирекції від 27.04.2023 р. № 418 «Про внутрішню передачу майна та майнових цінностей ІНФОРМАЦІЯ_2 » За результатами приймання-передачі було оформлено Акт із подальшим направленням його до бухгалтерії. Акт обома матеріально відповідальними особами підписано без наявних недоліків та претензій.

У подальшому, до начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 стали звертатись односельці із усними заявами, що по оплачених ними комунальних платіжках до них приходять квитанції із зазначенням боргів за попередній місяць. Про даний факт, ОСОБА_6 проінформувала територіального менеджера ОСОБА_7 .

Після отримання ряду таких повідомлень, ОСОБА_8 вдома написала пояснення у якому виклала перелік мешканців сіл Вертокиївка і Березівка із зазначенням їх адрес місця проживання і привласнених сум грошових коштів та із заявою звернулась до керівництва Житомирського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомивши про наявний факт у її роботі під час виконання обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Разом з тим, при перевірці 30 червня 2023 у ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено факт нестачі готівкових коштів на загальну суму 47317грн. періодичні друковані видання на суму 544 грн. 50 коп., товари для пошти на суму 221 грн., товари комісійної та роздрібної торгівлі на суму 10582 грн. 12 коп., а також відсутні кошти у касі відділення у розмірі 1960 грн. 74 коп. та 33979 грн. 20 коп. за прийняті але неоприбутковані комунальні платежі.

У зв`язку з вищевикладеним та встановлення реальної суми привласнених коштів, членами комісії було проаналізовано наявність копій квитанцій по яких ОСОБА_4 приймались комунальні платежі від жителів сіл Вертокиївка та Березівка, згідно квитанційних книжок, які рахуються за ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зокрема виявлені факти були встановлені у ІНФОРМАЦІЯ_5 для запису прийнятих платежів та плати за послуги, а сам у 37 квитанціях сума неоприбуткованих платежах склала 20986 грн. 95 коп. у ІНФОРМАЦІЯ_6 для запису прийнятих платежів та плати за послуги , де було неоприбутковано 25 платежів на суму 11456 грн. 50 коп. у ІНФОРМАЦІЯ_7 для запису прийнятих платежів та плати за послуги , де було неоприбутковані 7 платежів на суму 1549 грн. 70 коп.

Зважаючи на вищевикладене, в ході досудового розслідування з метою перевірки вищенаведеної інформації, проведення почеркознавчої, економічної експертизи та встановлення всіх обставин кримінального провадження необхідно отримати документи, що перебувають у володінні Житомирського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 .

В судове засідання старший слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала в повному обсязі.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що піддягає до задоволення.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та документів, які знаходяться у володінні Житомирського регіону Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою : АДРЕСА_1 , а саме до:

-Наказу директора Житомирської філії від 27.06.2023 року № 658 «Про створення комісії по проведенню службового розслідування за фактом привласнення грошових коштів начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 »(копія).

-Наказу по дирекції від 04.04.2023 р. № 332 «Про внутрішню передачу майна та майнових цінностей ІНФОРМАЦІЯ_2 » (копія).

-Актів прийому-передачі між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 (оригінали).

-Книги № 2200 для запису прийнятих платежів (оригінал).

-Книги № 865 для запису прийнятих платежів(оригінал).

-Книги № 1527 для запису прийнятих платежів(оригінал).

-касових звітів з первинними документами, видаткові та прибуткові накладні, прибуткові ордери ВПЗ № Березівка та Вертокиївка за квітень 2023, супровідні документи на виселку понаднормових залишків, акти розбіжностей, оборотні відомості ВПЗ № Березівка та Вертокиївка (оригінали).

-Договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 31.05.2023 ОСОБА_4 (оригінал).

-Пояснення ОСОБА_4 (оригінал).

-Документів з особової справи ОСОБА_4 (оригінали) : підписки ОСОБА_4 , розписка-зобов`язання ОСОБА_4 , зобов`язання працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про збереження комерційної таємнимці та конфенденційної інформації підприємства, лист ознайомлення працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з внутрішніми документами з обмеженим доступом з питань фінансового моніторингу, згода на збір та обробку персональних даних, зобов`язання працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дотримуватись вимог Аннтикорупційної програми акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заява про влаштування на роботу ОСОБА_4

-Посадової інструкції ОСОБА_4 (копія).

-Положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 (копія).

-Статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (копія).

-Договору між відповідними організаціями, на підставі яких працівники Житомирського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приймають комунальні платежі (копія).

-Наказів про призначення/звільнення з посади ОСОБА_4 (за всі роки) (копія).

-Та інших документів, які мають відношення до кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити до 28.09.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Перекупка