Справа № 442/6608/23
Провадження № 1-кс/442/1199/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000624 від 19.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходиться у володінні акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), належних ОСОБА_5 , 14.07.2023 у період часу з 22:40 год по 22:50 год із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_2 ( НОМЕР_8 НОМЕР_9 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 );

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету „Old Oschad 24/7, надати технічну інформацію щодо ІР-адресу, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних вище карткових рахунках № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ).

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Дрогобицького РВП звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка м. Дрогобича, із письмовою заявою про те, що просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 14.07.2023 з 22:40 год по 22:50 год заволоділа її грошовими коштами, переказавши їх з її карткових рахунків банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та створивши їй нову картку № НОМЕР_6 , завдала їй матеріальну шкоду на загальну суму 23 300 гривень. Будучи допитаною як потерпіла, ОСОБА_5 повідомила, що у її власності перебували карткові рахунки банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 (зарплатна), № НОМЕР_4 (стандартна). Особисті дані своїх відкритих у „ ІНФОРМАЦІЯ_2 карткових рахунків потерпіла нікому не повідомляла та допомогу онлайн на сумнівних сайтах не оформлювала. Так, 14.07.2023, перебуваючи за місцем свого проживання у м. Дрогобичі, о 22:41 год на мобільний телефон ОСОБА_5 ( НОМЕР_10 ) надходили смс-повідомлення про списання коштів з її банківських рахунків, які вказані вище. Одразу ж вона зателефонувала на гарячу лінію банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , де повідомила про наявний факт та заблокувала свої карткові рахунки. 18.07.2023, звернувшись безпосередньо до відділення банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в місті Дрогобичі, працівниками банку потерпілій була надана інформація про те, що незрозумілим чином на її ім`я був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_6 в банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, з її зарплатної картки ( НОМЕР_2 ) та з картки стандартної ( НОМЕР_4 ) здійснювався переказ грошових коштів на третю картку, створену на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_6 . В загальному з її карткових рахунків було знято суму в розмірі 23 300 гривень. Від працівників банку потерпіла дізналася, що її грошові кошти були переведені на карткові рахунки банку Пумб № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 . З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, що перебуває у володінні акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити розгляд такого без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.(ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 4-6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації вказаної у клопотанні, дійсно можуть бути отримані в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходиться у володінні акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), належних ОСОБА_5 , 14.07.2023 у період часу з 22:40 год по 22:50 год із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_2 ( НОМЕР_8 НОМЕР_9 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 );

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету „Old Oschad 24/7, надати технічну інформацію щодо ІР-адресу, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних вище карткових рахунках № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ).

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1