Справа №766/2963/23
н/п 1-кс/766/1120/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000283,

встановила:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про наданя їй або іншому дізнавачу тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом здійснення виїмки, а саме: роздруківку руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 24.07.2023 по 31.07.2023 року, з відповідними відомостями.

З огляду на викладене, просить розглянути зазначене клопотання без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що не суперечить вимогам ч.2 ст. 163 КПК України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

Обґрунтування клопотання:

Сектором дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 27.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій збоку невстановленої особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 24.07.2023 по 25.07.2023 невстановлена особа, під приводом заробітку на крипто валюті, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 14 500 гривень, які потерпіла самостійно переказала на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

27.07.2023 в протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомила про те, що вона маючи намір заробити на крипто валюті, знайшла оголошення в телеграм-каналі, де власник даного оголошення надавав послуги, в ході ознайомлення з правилами та виконання завдань потерпіла зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 здійснила переказ коштів 24.07.2023 о 15:04 год. в сумі 4020 гривень, 25.07.2023 о 17:42 год. в сумі 5025 гривень та в 17:43 год. в сумі 5025 гривень на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , а також 25.07.2023 17:44 год. в сумі 430 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Після перерахування коштів, невстановлена особа послуги не виконала та гроші не повернула, тим самим спричинено матеріальну шкоду потерпілому на суму 14 500 гривень.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо, то дізнавач вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000283 досудове розслідування здійснюється визначено групою дізнавачів, а тому слідчий суддя вважає, що тільки вказані особи мають право на отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, інші особи не мають повноважень.

Сектором дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 27.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій збоку невстановленої особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 24.07.2023 по 25.07.2023 невстановлена особа, під приводом заробітку на крипто валюті, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 14 500 гривень, які потерпіла самостійно переказала на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

27.07.2023 в протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомила про те, що вона маючи намір заробити на крипто валюті, знайшла оголошення в телеграм-каналі, де власник даного оголошення надавав послуги, в ході ознайомлення з правилами та виконання завдань потерпіла зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 здійснила переказ коштів 24.07.2023 о 15:04 год. в сумі 4020 гривень, 25.07.2023 о 17:42 год. в сумі 5025 гривень та в 17:43 год. в сумі 5025 гривень на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , а також 25.07.2023 17:44 год. в сумі 430 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Після перерахування коштів, невстановлена особа послуги не виконала та гроші не повернула, тим самим спричинено матеріальну шкоду потерпілому на суму 14 500 гривень.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або дізнавачам - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, з можливістю вилучення інформації в м. Херсон, а саме:

роздруківку руху коштів у друкованому та електронному вигляді з 24.07.2023 по 31.07.2023 року, із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (коли, яка сума, звідки надійшли кошти на картковий рахунок), адресами банкоматів в яких знімалися грошові кошти, а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей, а також надати відомості про власника карткового банківського рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 документи, на підставі яких було видано банківську картку та відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути пред"явлена до виконання до 10.10.2023 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1