печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

перекладача ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000196 про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначає, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 від 30.07.2022, в якому повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше травня 2022 року ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисних мотивів, вирішили протиправно заволодіти частками у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та розробили план злочинних дій.

При цьому ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що для досягнення злочинної мети, направленої на протиправне заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» необхідна ретельна довготривала підготовка за участі інших осіб, з чітким розподілом ролей, вирішили створити злочинну організацію, до якої у різний період часу залучили учасників з числа осіб, яким вони довіряють, та які поділили їх злочинні наміри, зокрема: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб.

Вказаний розроблений ОСОБА_9 та ОСОБА_5 план вчинення злочину полягав у наступному.

Протиправне заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» повинно було здійснюватись шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу даних часток з використанням завідомо підроблених документів та підставних осіб (так званих «фунтів»), після чого здійснення реєстраційних дій в ЄДР щодо зміни власників товариства та установчих документів.

При цьому переоформлення часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» повинен був відбуватися у два етапи, а саме:

Перший етап полягав у тому, що підставні особи (так звані «фунти»), які, використовуючи завідомо підроблені документи, повинні видати себе за осіб, уповноважених на представлення інтересів ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест», АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал» та спільно з визначеним ОСОБА_9 та ОСОБА_5 учасником злочинної організації прибути до приватного нотаріуса, де підписати договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», відповідно до яких власником даних часток мав стати вказаний учасник злочинної організації.

Після цього, на підставі поданих підроблених документів приватний нотаріус повинен був здійснити відповідні реєстраційні дії в ЄДР щодо зміни відомостей про ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», зокрема зміни власників та учасників товариства, установчих документів тощо.

Другий етап полягав у тому, що учасник злочинної організації, який став власником часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», повинен був продати дані частки у статутному капіталі юридичній особі, підконтрольній іншому учаснику злочинної організації, тим самим останній, видаючи свої дії за законні, зміг би в подальшому скористатися правом добросовісного набувача, в разі оскарження даних реєстраційних дій законними власниками часток у статутному капіталі.

Таким чином, кінцевим власником часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» повинна була стати юридична особа, підконтрольна учаснику створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_5 злочинної організації, а останні отримали б змогу здійснювати фактичне керівництво даним товариством.

Також ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , розуміючи, що для протиправного переоформлення часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» необхідно здійснити значну кількість реєстраційних дій в ЄДР, в тому числі і з використанням підроблених документів та за участі підставних осіб (так званих «фунтів»), вирішили залучити до вчинення злочину приватного нотаріуса, який буде підконтрольний їм.

Усвідомлюючи, що реєстраційні дії щодо змін власників та установчих документів ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» будуть проводитись за місцем реєстрації юридичної особи, тобто в Полтавській області, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 залучили до вчинення злочину адвоката в м. Полтава ОСОБА_15 як учасника створеної ними злочинної організації, який відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій повинен був налагодити зв`язок з нотаріусом, в разі необхідності надати йому неправомірну вигоду для вчинення необхідних реєстраційних дій, здійснювати супровід інших учасників злочинної організації під час вчинення реєстраційних дій, надавати їм юридичну консультацію тощо.

В свою чергу ОСОБА_15 , будучи учасником злочинної організації, діючи відповідно до відведеної йому ролі, здійснив пошукові заходи щодо встановлення нотаріуса, який може здійснити протиправні реєстраційні дії щодо переоформлення часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», в тому числі з використанням підставних осіб (так званих «фунтів») та підроблених документів. Після цього, 09.06.2022 ОСОБА_15 , проаналізувавши отриману інформацію, вирішив залучити до вчинення даного злочину приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_16 , яка повинна була за неправомірну вигоду здійснювати протиправні реєстраційні дії щодо продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування».

В період часу з 09.06.2022 по 21.07.2022 учасник злочинної організації ОСОБА_15 спільно із приватним нотаріусом ОСОБА_16 , з метою приховання злочинних дій та видання протиправних реєстраційних дій щодо відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», визначили перелік необхідних документів для їх проведення. Після цього, у зазначений період часу проекти вказаних документів ОСОБА_15 направляв на електронну пошту приватного нотаріуса ОСОБА_16 «» для погодження та в разі необхідності корегування.

Поряд з цим, реалізовуючи вищевказаний план злочинних дій, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 був визначений учасник злочинної організації - ОСОБА_13 , як особа яка придбає частки у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» у підставних осіб (так званих «фунтів»), які, використовуючи підроблені документи, мали видати себе за осіб, уповноважених на представлення інтересів даного товариства.

В свою чергу, 11.07.2022 ОСОБА_12 , будучи учасником створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_5 злочинної організації, діючи з відома та за вказівками останніх, з метою реєстрації часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» на юридичну особу, заснував ТОВ «Нутрітек дитяче харчування» та призначив його директором іншого учасника злочинної організації - ОСОБА_14 .

Далі рішенням єдиного учасника ТОВ «Нутрітек дитяче харчування» від 15.07.2022 № 15/07/2022, ОСОБА_12 погодив купівлю часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» в розмірі 100% та уповноважив ОСОБА_14 на підписання договору купівлі-продажу та акту приймання-передачі.

Крім цього, невстановлені учасники злочинної організації не пізніше 21.07.2022 (більш точних даних, таких як: час, місце, спосіб тощо, не встановлено), з метою протиправного переоформлення часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», відповідно до відведеної їм ролі злочинних дій, підробили паспорт громадянина України на ОСОБА_17 шляхом виготовлення книжечки (бланку) та вклеювання фотокарток підставних осіб (так званих «фунтів»).

Так, 20.07.2022 учасник злочинної організації ОСОБА_13 на автомобілі «Mitsubishi Lancer», н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_18 , приїхав до приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2 для вчинення реєстраційних дій щодо протиправного переоформлення часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування». З цією метою, ОСОБА_13 зустрівся за вказаною адресою з іншим учасником злочинної організації - ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами, спільно з якими зайшов до приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_16 .

В цей час ОСОБА_16 , перевіривши надані вказаними особами документи щодо здійснення протиправного продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», повідомила, що для імітування даного правочину під законний необхідно нотаріально завірені протоколи засідань наглядових рад АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» та АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал» про погодження продажу часток у статутному капіталі, у зв`язку із чим реєстраційні дії щодо змін власників та установчих документів того дня не відбулися.

Того ж дня, в приміщенні одного із готелів в м. Полтава, ОСОБА_13 запропонував своєму знайомому ОСОБА_18 , який не був учасником злочинної організації та якому не були відомі їх злочинні наміри, підписати у нотаріуса документи замість іншої особи за винагороду 1000 доларів США, на що ОСОБА_18 надав свою згоду.

21.07.2022 приблизно о 13.00 год. ОСОБА_13 та ОСОБА_18 на автомобілі «Mitsubishi Lancer», н.з. НОМЕР_1 , під керуванням останнього, приїхали до приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_16 , де на них чекав ОСОБА_15 , який в подальшому сів в середину салону даного автомобіля. В автомобілі ОСОБА_15 уточнив у ОСОБА_18 , чи він погоджується підписати у нотаріуса документи від імені іншої особи, на що останній відповів, що згідний вчинити даний злочин за обіцяну йому грошову винагороду. Після цього ОСОБА_15 надав ОСОБА_18 підроблений паспорт громадянина України на ОСОБА_17 , в який була вклеєна фотокартка ОСОБА_18 , та спільно з ОСОБА_13 вийшов із автомобіля та направився до приміщення нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_16 .

Приблизно через годину ОСОБА_18 , діючи за вказівкою ОСОБА_15 , зайшов до приміщення нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_16 , де в присутності ОСОБА_15 надав їй підроблений паспорт громадянина України на ОСОБА_17 та вийшов у приймальню. Приблизно через 30 хвилин до приймальні з кабінету приватного нотаріуса вийшов ОСОБА_15 та надав ОСОБА_18 довіреність на нотаріальному бланку серії НСА № 937840 від імені ОСОБА_17 , відповідно до якої ОСОБА_15 уповноважено представляти інтереси ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» в установах, підприємствах, організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, перед фізичними особами, перед державними та приватними нотаріусами, у державного реєстратора, органах статистики з питань, пов`язаних із внесенням змін до відомостей товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі, а також поданням відомостей про бенефіціарів товариства.

Далі ОСОБА_15 , знаходячись в приймальні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_16 , в присутності помічника нотаріуса та ОСОБА_13 , вказав ОСОБА_18 місце на довіреності, де необхідно поставити свій підпис від імені ОСОБА_17 , при цьому повідомив, щоб той сам вигадав підпис.

Таким чином ОСОБА_18 , видаючи себе за ОСОБА_17 , підписав зазначену довіреність, а приватний нотаріус ОСОБА_16 зареєструвала її в реєстрі за № 1184.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на протиправне заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», невстановлені учасники злочинної організації в період часу з 21.07.2022 по 28.07.2022 підробили протоколи № 22/07/22 засідання наглядових рад АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» та «ЗНВКІФ «Генезис капітал» датовані 22.07.2022, а саме:

- в протоколі наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» підробили підписи Голови Наглядової ради ОСОБА_17 та члена наглядової ради ОСОБА_19 , внесли завідомо неправдиві відомості про погодження продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та уповноваження ОСОБА_20 на підписання акту приймання-передачі частки та договору купівлі-продажу, внесли завідомо неправдиві відомості щодо завірення даного протоколу приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 ;

- в протоколі наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал» підробили підписи: Голови Наглядової ради ОСОБА_22 , членів наглядової ради ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , внесли завідомо неправдиві відомості про погодження продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та уповноваження ОСОБА_20 на підписання акту приймання-передачі частки та договору купівлі-продажу, внесли завідомо неправдиві відомості щодо завірення даного протоколу приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 .

При цьому під час підроблення протоколу засідання наглядової ради АТ ЗНВКІФ «Генезис капітал», учасники злочинної організації, володіючи застарілими даними про членів наглядової ради даного товариства, вписали в нього ОСОБА_24 , яка припинила свої повноваження як члена 30.06.2021.

Крім цього, невстановлені учасники злочинної організації не пізніше 28.07.2022, з метою протиправного переоформлення часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», відповідно до відведеної їм ролі злочинних дій, підробили паспорт громадянина України на ОСОБА_20 шляхом виготовлення книжечки (бланку) та вклеювання фотокарток підставних осіб (так званих «фунтів»).

Так, 28.07.2022 приблизно об 11.20 год. учасники злочинної організації ОСОБА_13 та ОСОБА_15 , а також невстановлена особа, яка, видаючи себе за ОСОБА_20 та маючи при собі підроблений паспорт громадянина України на ОСОБА_20 , з метою здійснення протиправних реєстраційних дій щодо переоформлення часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», прибули до приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2.

Проте, у зв`язку з тим, що в ЄДР зазначені застарілі відомості про місцезнаходження АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест», для проведення вищевказаних реєстраційних дій необхідно було змінити дані про нове місцезнаходження даного акціонерного товариства.

З цією метою приватний нотаріус ОСОБА_16 , будучи залученою учасниками злочинної організації до вчинення злочину, виготовила на нотаріальному бланку серії НСА № 937866 протокол загальних зборів учасників № 28/07/2022-1 ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та зареєструвала його в реєстрі за № 1221, 1222, а невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_20 , достовірно знаючи та усвідомлюючи те, що вона не має повноважень щодо підписання документів від імені ОСОБА_20 , видаючи себе за представника з управління активами АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» та АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал», підписала даний протокол загальних зборів.

Згідно з вказаним протоколом загальних зборів прийнято рішення про зміну місцезнаходження АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» з м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б на м. Київ, вул. Велика Васильківська, 98, поверх 14.

Після цього, в цей же день (тобто 28.07.2022), учасник злочинної організації ОСОБА_15 , діючи на підставі підробленого доручення, виданого нібито від імені директора ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_17 , подав приватному нотаріусу ОСОБА_16 заяву про проведення в ЄДР реєстраційної дії щодо зміни місцезнаходження АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест», до якої крім інших документів також долучив завідомо підроблені документи, а саме: довіреність від імені ОСОБА_17 та протокол загальних зборів учасників № 28/07/2022-1 ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування».

При цьому приватному нотаріусу ОСОБА_16 для проведення вказаної реєстраційної дії не було надано документів, що засвідчують повноваження представника засновників (учасника) АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» та АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал» на участь 28.07.2022 у прийнятті рішення загальними зборами учасників ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування».

Незважаючи на це, приватний нотаріус ОСОБА_16 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, діючи всупереч вимогам ст.ст. 5, 7, 44, 46, 49, 54 Закону України «Про нотаріат» та п. 3 ч. 2 ст. 6, ч. 25 ст. 17, п. 4 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», здійснила реєстраційну дію в ЄДР щодо зміни місцезнаходження АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» з м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б на м. Київ, вул. Велика Васильківська, 98, поверх 14.

Далі учасник злочинної організації ОСОБА_13 спільно з невстановленою особою, яка видала себе за ОСОБА_20 , підписали завідомо підроблені документи, а саме:

- договір купівлі-продажу ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» підписаний ОСОБА_13 як покупцем та невстановленою особою, яка видала себе за ОСОБА_25 , відповідно до якого ОСОБА_13 придбав за 22 250 гривень частку у статутному капіталі, яка належала АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал», в розмірі 22,25 %, що становила 2 225 000 гривень;

- договір купівлі-продажу ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», підписаний ОСОБА_13 як покупцем та невстановленою особою, яка видала себе за ОСОБА_25 , відповідно до якого ОСОБА_13 придбав за 77 750 гривень частку у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», яка належала АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест», в розмірі 77,75 %, що становила 7 775 000 гривень.

Після цього відповідно до розробленого плану злочинних дій, приватний нотаріус ОСОБА_16 виготовила на нотаріальному бланку серії НСА № 937874 акт приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та зареєструвала його в реєстрі за № 1223, 1224, 1225, а ОСОБА_13 та невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_20 , підписали даний акт приймання-передачі.

Відповідно до вказаного акту приймання-передачі АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» з часткою 77,25 % та АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал» з часткою 22,75 % передають ОСОБА_13 , а останній приймає частки ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» у розмірі 10 000 000 гривень, що дорівнює 100 % статутного капіталу, право власності щодо часток у статутному капіталі в розмірі 100 %, з усіма правами та обов`язками учасника переходять до ОСОБА_13 .

Після цього, в цей же день (тобто 28.07.2022), учасник злочинної організації ОСОБА_13 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_9 та ОСОБА_5 плану злочинних дій, подав приватному нотаріусу ОСОБА_16 заяву про проведення в ЄДР реєстраційної дії щодо зміни складу засновників (учасників) ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», до якої крім інших документів також долучив завідомо підроблені документи, а саме:

- протоколи № 22/07/22 засідань наглядових рад АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» та АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал»;

- акт приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування».

Незважаючи на те, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» прийняття рішень про відчуження часток акціонерних товариств відноситься виключно до компетенції загальних зборів, а не наглядової ради, а також те, що у приписах статуту АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» (в редакції, чинній на 28.07.2022), відображених у ЄДР, наглядова рада не наділена повноваженнями на прийняття рішень, спрямованих на відчуження корпоративних прав, приватний нотаріус ОСОБА_16 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, здійснила реєстраційну дію в ЄДР щодо зміни складу засновників (учасників) ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування».

Внаслідок вказаної реєстраційної дії було змінено власників у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» в розмірі 100 % з АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» та АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал» на ОСОБА_13 , чим спричинено тяжкі наслідки, а саме завдано збитків на суму 250 601 000 (двісті п`ятдесят мільйонів шістсот одна тисяча) гривень.

Таким чином, учасники створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_5 злочинної організації протиправно заволоділи частками в розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування».

Далі того ж дня (28.07.2022) відповідно до розробленого плану злочинних дій, приватний нотаріус ОСОБА_16 виготовила на нотаріальному бланку серії НСА № 937871 рішення єдиного учасника № 28/07/2022 ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та зареєструвала його в реєстрі за № 1231, згідно з яким затверджено статут ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» в новій редакції, звільнено ОСОБА_17 з посади директора, призначено на посаду директора ОСОБА_13 , визначено ОСОБА_13 як кінцевого бенефіціарного власника.

В свою чергу учасник злочинної організації ОСОБА_13 , виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, достовірно знаючи, що він не являється добросовісним набувачем часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», підписав дане рішення та статут даного товариства, тим самим надав формальної законності даним документам, тобто підробив їх.

Після цього, того ж дня (28.07.2022), учасник злочинної організації ОСОБА_15 , діючи на підставі підробленого доручення, виданого від імені ОСОБА_17 , подав приватному нотаріусу ОСОБА_16 заяву про проведення в ЄДР реєстраційної дії щодо зміни керівника юридичної особи, зміни кінцевого бенефіціарного власника, зміни до установчих документів ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», до якої крім інших документів також долучив завідомо підроблені документи, а саме: довіреність від імені ОСОБА_17 , статут ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» підписаний ОСОБА_13 , рішення єдиного учасника № 28/07/2022.

В свою чергу, приватний нотаріус ОСОБА_16 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, здійснила дану реєстраційну дію в ЄДР щодо зміни керівника юридичної особи, зміни кінцевого бенефіціарного власника, зміни до установчих документів ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування».

Після виконання вищевказаних реєстраційних дій, учасники створеної ОСОБА_9 та ОСОБА_5 злочинної організації приступили до виконання другого етапу розробленого плану злочинних дій, направлених на протиправне заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування».

Так ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , розуміючи, що законні власники часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» можуть оскаржувати вищевказані реєстраційні дії в органах державної влади (Міністерстві юстиції, судах, правоохоронних органах тощо), з метою приховування своїх злочинних дій та отримання права добросовісного набувача, вирішили здійснити продаж часток у статутному капіталі даного товариства ТОВ «Нутрітек дитяче харчування», власником та директором якого є інші учасники створеної ними злочинної організації - ОСОБА_12 та ОСОБА_14 .

З цією метою 29.07.2022 учасники злочинної організації ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , діючи відповідно до розробленого плану злочинних дій, прибули до приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_2.

Далі відповідно до розробленого плану злочинних дій приватний нотаріус ОСОБА_16 виготовила на нотаріальному бланку серії НСА № 937888 акт приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та зареєструвала його в реєстрі за № 1244, 1245, а ОСОБА_13 та ОСОБА_14 як директор ТОВ «Нутрітек дитяче харчування» підписали даний акт приймання-передачі.

Відповідно до вказаного акту приймання-передачі ОСОБА_13 передає ТОВ «Нутрітек дитяче харчування», а останнє приймає частки ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» у розмірі 10 000 000 гривень, що дорівнює 100 % статутного капіталу, право власності щодо часток у статутному капіталі в розмірі 100 %, з усіма правами та обов`язками учасника переходять до ТОВ «Нутрітек дитяче харчування».

Після цього, в цей же день (тобто 29.07.2022), учасник злочинної організації ОСОБА_14 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_9 та ОСОБА_5 плану злочинних дій, подав приватному нотаріусу ОСОБА_16 заяву про проведення в ЄДР реєстраційної дії щодо зміни складу засновників (учасників) ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», до якої крім інших документів, також долучив завідомо підроблений акт приймання-передачі часток у статутному капіталі даного товариства.

В свою чергу приватний нотаріус ОСОБА_16 , знаючи що ОСОБА_13 протиправно оформив частки у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, здійснила реєстраційну дію в ЄДР щодо зміни складу засновників (учасників).

Внаслідок вказаної реєстраційної дії було змінено власників у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» в розмірі 100 % з ОСОБА_13 на ТОВ «Нутрітек дитяче харчування».

Таким чином, ТОВ «Нутрітек дитяче харчування» під виглядом законного придбання часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» (так як придбало дані частки у реальної особи зі справжніми даними) повинно було в подальшому скористатися правом добросовісного набувача, а ОСОБА_9 та ОСОБА_5 отримати фактичне керівництво товариством.

Далі того ж дня (29.07.2022) відповідно до розробленого плану злочинних дій, приватний нотаріус ОСОБА_16 виготовила на нотаріальному бланку серії НСА № 937889 рішення єдиного учасника № 29/07/2022 ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та зареєструвала його в реєстрі за № 1254, згідно з яким затверджено статут ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» в новій редакції, звільнено з посади директора ОСОБА_13 , призначено на посаду директора ОСОБА_26 , визначено ОСОБА_12 як кінцевого бенефіціарного власника.

В свою чергу, учасник злочинної організації ОСОБА_14 , виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, як директор ТОВ «Нутрітек дитяче харчування» підписав дане рішення та статут, тим самим надав формальної законності даним документам, тобто підробив їх.

Після цього, того ж дня (29.07.2022), учасник злочинної організації ОСОБА_15 , діючи на підставі підробленого доручення, виданого від імені ОСОБА_17 , подав приватному нотаріусу ОСОБА_16 заяву про проведення в ЄДР реєстраційної дії щодо зміни керівника юридичної особи, зміни кінцевого бенефіціарного власника, зміни до установчих документів ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», до якої крім інших документів також долучив завідомо підроблені документи, а саме: довіреність від імені ОСОБА_17 , статут ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», підписаний ОСОБА_14 , рішення єдиного учасника № 29/07/2022.

В свою чергу, приватний нотаріус ОСОБА_16 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, здійснила дану реєстраційну дію в ЄДР щодо зміни керівника юридичної особи, зміни кінцевого бенефіціарного власника, зміни до установчих документів ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування».

18.05.2023 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

19.05.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонено йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , а також покладено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 16.06.2023 включно.

08.06.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 до 9 місяців, а саме до 16 грудня 2023 року.

13.06.2023 Київським апеляційним судом за скаргою прокурора скасовано рішення Печерського районного суду м. Києва про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 16.06.2023.

Слідчий зазначає, що на даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій. У трьохмісячний строк досудового розслідування вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати не представилось за можливе у зв`язку зі значним їх обсягом, у тому числі проведенням експертиз, проживанням свідків у кримінальному провадженні не в місті знаходження органу досудового розслідування. В ході проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані докази злочинної діяльності підозрюваних, а також встановлені обставини, що пом`якшують та обтяжують їх покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити усі обставини кримінального провадження та прийняти обґрунтоване, неупереджене, законне кінцеве процесуальне рішення.

Вказує, що обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

Слідчий наголосив, що на даний час ризики, передбачені п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які існували на момент застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного, не зменшились та продовжують існувати. Також, на думку слідчого, інший, більш м`який запобіжний захід, крім тримання під вартою, не зможе ефективно попередити спроби підозрюваного ухилитися від досудового розслідування та суду, а також запобігти іншим ризикам, які зазначені у клопотанні.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити. Звернув увагу на роль та участь підозрюваного в злочинній організації, адже йому інкримінується саме створення та керування злочинною організацією з метою вчинення злочинів, які передбачали тривалу підготовку, підроблення великої кількості документів, залучення «підставних» осіб, приватного нотаріуса, здійснення силового захоплення підприємства великою кількістю осіб. Зазначив, що до шістьох підозрюваних у кримінальному провадженні застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Заперечуючи проти доводів захисту про неналежне вручення повідомлення про підозру, прокурор зазначив, що ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у встановленому КПК України порядку та строки, повідомлення про підозру вручено українською мовою. В подальшому за клопотанням підозрюваного йому здійснено та надано переклад підозри. було вручено переклад цієї підозри. Скарги захисту з цього питання розглядались під час застосування запобіжного заходу та в подальшому під час перегляду ухвали слідчого судді в апеляційному порядку, та є необгрунтованими.

Захисник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що клопотання подане з порушенням вимог ст. 199 КПК України, - не за не за п`ять днів до закінчення строку дії запобіжного заходу. Не дотримано вимоги п. 2 ч. 3 ст. 184 КПК України, - до клопотання не додано перелік свідків, яких необхідно допитати, з врахуванням того, що до клопотання долучені копії протоколів допиту свідків, показання яких на стадії досудового розслідування не можуть слугувати належними та допустимими доказами, зокрема, в межах розглядуваного клопотання. В долучених матеріалах відсутній протокол затримання ОСОБА_5 , а посилання сторони обвинувачення на практику Європейського суду з прав людини є необґрунтованими, оскільки практика ЄСПЛ не може використовуватись з метою погіршення становища підозрюваного. Вважає, що ОСОБА_5 не набув статусу підозрюваного, оскільки йому було вручене повідомлення про підозру зрозумілою для нього мовою через 26 годин з моменту його фактичного затримання, а пам`ятку про права та обов`язки підозрюваного зрозумілою для нього мовою не вручено по теперішній час, що унеможливлює продовження відносно нього строку дії запобіжного заходу.

Вважає, що з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання, неможливо встановити ймовірну причетність підозрюваного до інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а вказані слідчим у клопотанні, зазначені прокурором в судовому засіданні ризики є необґрунтованими та викладені формально, що говорить про їх відсутність. У ОСОБА_5 під час обшуку вилучили всі документи, що містять його персональну інформацію, він тривалий час проживає на території України, має постійне місце проживання, орган досудового розслідування не провів жодної слідчої дії за участі ОСОБА_5 , а неможливість застосування відносно підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу стороною обвинувачення не доведено. Вказав, що з дев`яти підозрюваних у кримінальному провадженні, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою застосовано лише до шістьох осіб, що не узгоджується з позицією сторони обвинувачення щодо неможливості застосування стосовно ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою. Просив взяти до уваги, що підозрюваний є особою похилого віку, за час дії стосовно нього запобіжного заходу у виді домашнього арешту (з 19.05.2023 по 13.06.2023) жодних порушень з його сторони не було, а також те, що підозрюваний має проблеми зі здоров`ям, а перебування під вартою може погіршити його стан здоров`я, Окрім того, в порядку ст. 180 КПК України виявив бажання взяти ОСОБА_5 на поруки, зазначивши, що йому в повній мірі відомо, в чому підозрюється ОСОБА_5 , про відповідальність у разі, якщо підозрюваний не буде виконувати покладені на нього обов`язки, а у разі неможливості виконання ним як поручителем своїх обов`язків зобов`язується доставити підозрюваного до суду. Підсумовуючи, просив відмовити у задоволенні клопотання, а в разі, якщо слідчий суддя надійде до висновку щодо необхідності застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу, просив застосувати відносно нього інший запобіжний захід, що не пов`язаний з триманням під вартою, зокрема, особисту поруку. Долучив медичні документи, що стосуються стану здоров`я ОСОБА_5 .

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника та вказав, що разом зі своєю донькою володів контрольним пакетом акції ТОВ «ХОРОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ» з 2005 року по 2015 року, коди в них було викрадено майно товариства та акції, стосовно чого здійснюється досудове розслідування в іншому кримінальному провадженні, досудове розслідування якого з того часу здійснюється СУ ГУ НП в Полтавській області. Зазначив, що захищав свої права виключно в правовому полі.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, долучену захисником медичну документацію, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 від 30.07.2022, в якому повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

08.05.2023 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_27 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 до трьох місяців, - до 16.06.2023 /том. 1 а.м. 45-48/.

18.05.2023 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, про що підозрюваний поставив свій підпис в клопотанні /том 5 а.м. 36-66/.

На даний час повідомлення про підозру у встановленому КПК України порядку не скасоване, тому слідчий суддя вважає відсутніми підстави для висновку про те, що ОСОБА_5 не набув статусу підозрюваного.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.05.2023 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням на нього відповідних обов`язків /том. 6 а.м. 120-123/.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 13.06.2023 зазначену ухвалу скасовано та обрано ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, підозрюваного взято під варту в залі суду /том. 1 а.м. 233-234/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні (їх копіях), а саме у: заяві ОСОБА_17 від 30.07.2023 /том. 1 а.м. 51-52/, протоколі огляду місця події від 30.07.2023 /том. 1 а.м. 53-57/, протоколі огляду від 08.03.2023 /том. 1 а.м. 75-83/, заявах АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІНИЙ ФОНД «ГЕНЕЗИС КАПІТАЛ» від 01.08.2023 /том. 1 а.м. 84-99/, протоколах допитів свідків ОСОБА_17 від 30.07.2022, ОСОБА_16 від 01.08.2022, ОСОБА_15 від 02.08.2022, ОСОБА_20 від 04.08.2022, ОСОБА_14 від 20.09.2022, ОСОБА_18 від 16.03.2023, ОСОБА_13 від 12.09.2022, ОСОБА_28 від 04.08.2022, ОСОБА_29 від 04.08.2022, ОСОБА_23 від 04.08.2022, ОСОБА_30 від 25.08.2022, ОСОБА_21 від 04.08.2022 /том. 1 а.м. 102-105, 107-110, 131-141, 153-162, 167-173, 183-196, 206-231/, протоколі допиту представника потерпілого ОСОБА_31 від 07.09.2022 /том. 1 а.м. 123-130/, протоколі пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 05.09.2022, 16.03.2023 /том. 1 а.м. 149-152, 200-205/, протоколах тимчасового доступу до речей і документів від 03.08.2022, 25.08.2022, 30.03.2023, 03.04.2023 з описами та додатками /том. 2 а.м. 3-18, 22-60, 65-73, 88-99, 102-113/, висновках експертів № 2767/2831 від 20.09.2022, №СЕ-19/117-22/10947-ПЧ від 06.09.2022, №СЕ-19/117-22/10948-ПЧ від 09.09.2022, №СЕ-19/117-22/10946-ПЧ від 31.08.2022, №СЕ-19-23/18451-ПЧ від 17.04.2023 /том. 2 а.м. 114-182/, протоколі обшуку від 14.09.2022 /том. 2 а.м. 195-205/, протоколі огляду предмета від 05.05.2023 /том. 2 а.м. 206-218/, протоколах про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо-, відео контроль особи від 01.05.2023, 02.05.2023 /том. 3 а.м. 1-128/.

Слідчим суддею встановлено, що на даний час досудове розслідування триває, існує необхідність в проведенні великої кількості слідчих дій, результати яких матимуть доказове значення в провадженні, зокрема призначена велика кількість судових експертиз, що в своїй сукупності об`єктивно обумовлює неможливість завершення досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.06.2023 строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до дев`яти місяців, - до 16.12.2023 /том 6 а. м. 119/.

Також слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Так, дії підозрюваного ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України. У разі визнання його винуватим, зокрема, за ч. 1 ст. 255 КК України, ОСОБА_5 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, з конфіскацією майна, без можливості звільнення від відбування покарання з випробуванням, оскільки мінімальна межа санкції ч. 1 ст. 255 КК України становить сім років. Така суворість та безальтернативність покарання може спонукати особу переховуватись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення відповідальності, що обумовлює існування ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Також слідчий суддя враховує, що інкримінована злочинній організації, яку, як зазначено у клопотанні, створив та якою керував ОСОБА_5 , діяльність, здійснювалась із використанням підроблених документів, зокрема паспортів, що у випадку застосування до ОСОБА_5 більщ м`якого запобіжного заходу дозволить переховуватись від органу досудового розслідування, в тому числі покинути територію України, із використанням підроблених документів.

Слідчий суддя вважає доведеним ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, з огляду на те, що, як зазначає слідчий, на даний момент не встановлені усі обставини, які підлягають доказуванню, а тому ОСОБА_5 , якому інкримінується, зокрема, створення та керівництво злочинною організацією, має можливість особисто чи шляхом надання вказівок іншим членам злочинної організації знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема: носії інформації, на яких може бути збережені відео/аудіо/фото-файли з обставинами вчинення шахрайських дій, листування за допомогою месенджерів або електронної пошти із іншими учасниками злочинної організації, записники, щоденники, що можуть містити рукописні записи про вказані факти, інші предмети і документи, які стосуються вчинення протиправних дій, у тому числі ті, про які стороні обвинувачення на цьому етапі кримінального провадження не відомо.

Ризик незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні вбачається з огляду на роль підозрюваного в ієрархії злочинної організації, згідно повідомлення про підозру (організатор).

Ризик вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення вбачається з огляду на те, що підозрюваному інкримінується створення, та керівництво злочинною організацією, підроблення офіційних документів, вчинених повторно, злочинною організацією, використання завідомо підроблених документів, вчинених злочинною організацією, протиправне заволодіння майном підприємства, в тому числі, частками їх засновників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, що заподіяло велику шкоду, вчиненому злочинною організацією. З огляду на конкретний характер підозри, місце в злочинній організації згідно повідомлення про підозру, кількості епізодів протиправної діяльності та тривалості вказаних дій, слідчий суддя вважає доведеним наявність ризику продовження протиправної діяльності, в тому числі із залученням інших осіб до складу злочинної організації (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України). Координація дій учасників такої злочинної організації можлива шляхом використання інших осіб або через мессенджери, тобто застосування будь-якого іншого запобіжного заходу, крім тримання під вартою, не гарантує запобігання вказаному ризику.

Слідчий суддя також вважає, що з урахуванням конкретних обставин кримінальних правопорушень, інкримінування вчинення кримінальних правопорушень в співучасті із іншими особами, залучення до них великої кількості осіб, ролі підозрюваного в інкримінованих діяннях, істотності встановлених ризиків, навіть з урахуванням позитивних даних про особу підозрюваного, наявності у нього міцних соціальних зв`язків та стану його здоров`я, запобігти встановленим ризикам і гарантувати належну процесуальну поведінку підозрюваного шляхом застосування до нього будь-якого більш м`якого запобіжного заходу, в тому числі особистої поруки його захисника, неможливо, а тому наявні підстави для задоволення клопотання слідчого та продовження застосованого до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчий суддя, враховуючи положення ч. 4 ст. 183 КПК України, виходячи із конкретних обставини інкримінованих підозрюваному діянь, не знаходить підстав для визначення розміру застави при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні, зокрема, тяжкого та особливо тяжкого злочину, що передбачені ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255 КК України, та перебуваючи на волі внаслідок внесення застави з високим ступенем ймовірності особисто та за допомогою інших осіб може вчиняти дії, направлені на перешкоджання слідству.

Стосовно тверджень сторони захисту про те, що клопотання подане пізніше, ніж за п`ять днів до закінчення строку дії попередньої ухвали про тримання під вартою, слідчий суддя звертає увагу на наступне.

Ухвалу Київського апеляційного суду, якою було, зокрема, застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, до 16.06.2023, було постановлено 13.06.2023. Фактично, до підозрюваного було застосовано вказаний запобіжний захід терміном на три дні, що само по собі унеможливлювало звернення, в даному випадку, прокурора із клопотанням про продовження строку тримання під вартою не пізніше за п`ять днів до закінчення дії ухвали Київського апеляційного суду. Також слідчий суддя звертає увагу, що Кримінальним процесуальним кодексом України не передбачено наслідків звернення із клопотанням не за п`ять днів до завершення строку дії попередньої ухвали.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 180, 182, 183, 184, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - до 12 серпня 2023 року.

При продовженні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою розмір застави не визначати.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1