Справа № 686/1722/23
Провадження № 1-кс/686/6628/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників підозрюваних адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , перекладача ОСОБА_11 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні за №0000029 від 13.01.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 240-1 КК України-

ВСТАНОВИВ:

04.08.2023 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_12 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 13.01.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 240-1 КК України, до чотирьох місяців, оскільки закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в двох строк, який в цьому випадку спливає 16.06.2023 року, неможливо, внаслідок складності даного кримінального провадження та з великим обсягом слідчих дій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000029 від 13.01.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 240-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з січня 2023 року, більш точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, перебуваючи на території міста Хмельницького, переслідуючи злочинний умисел, направлений на вчинення кримінальних правопорушень проти довкілля, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи здійснювали незаконне придбання, зберігання, передачу, перевезення бурштину та його збут до Республіки Туреччина за відсутності відповідних документів, якими підтверджується законність походження бурштину, який відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 та постанови Кабінету міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення.

Так, ОСОБА_6 реалізовуючи злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, у достовірно не встановлені досудовим слідством місці та час, досяг домовленості із невстановленими особами стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова Пошта».

В свою чергу ОСОБА_7 02.01.2023 близько 15:35 з метою реалізації злочинного умислу прибув до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова Пошта» в м. Хмельницькому, вул. Геологів,5/2, де отримав посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 5,9 кг, яку він приніс до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де забезпечив його зберігання.

В подальшому ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснив фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та передав його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_6 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_7 26.02.2023 близько 10:00, реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно, за попередньою, змовою з ОСОБА_6 прибули, автомобілем марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отрималипосилку, відправлену на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 6,15 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишили на зберігання.

В подальшому ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснили фасування зазначеного каміння бурштину на дрібнішічастини вагою близько 1 кг. кожна та передав його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, якіпід приводом приватноїпоїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначенекаміннябурштину до РеспублікиТ уреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_6 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_7 26.02.2023 близько 10:45 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно, за попередньою, змовою з ОСОБА_6 прибули, автомобілем марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отрималипосилку, відправлену на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 7,8 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишили на зберігання.

В подальшому ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на територіїТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснили фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, щоздійснюєміжнародніпасажирськіперевезення, перевезли вище зазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_6 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_7 13.03.2023 близько 12.20 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно, за попередньою, змовою з ОСОБА_6 прибули автомобілем марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отрималипосилку, відправлену на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 10,35 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишили на зберігання.

В подальшому ОСОБА_7 , 17.03.2023 в період часу з 10:00 до 11:00 та 21.03.2023 в період часу приблизно з 09:27 до 11:35, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 здійснив фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та, відповідно, 19.03.2023 приблизно об 11:00 і 21.03.2023 близько 11:35 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 передали фасоване каміння бурштину групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене оброблене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_6 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_7 23.03.2023 близько 10.10, реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно, за попередньою, змовою з ОСОБА_6 прибули до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отрималипосилку, відправлену на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 9,7 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_6 помістили до салону автомобіля марки «Volkswagen» модель «PassatCC» д.н.з. НОМЕР_2 , та перевезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишили на зберігання.

В подальшому ОСОБА_7 в період часу з 23.03.2023 до 27.03.2023, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснив фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та 23.03.2023 близько 11:20 і 27.03.2023 близько 11:30 передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_6 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_7 05.04.2023 близько 19:00, реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, прибув, до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримавтри посилки, відправлені на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 5,4 кг., картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 5,1 кг та картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у декоративних елементах вагою 1,5 кг

Зазначені коробки, з метою їх перевезення у місце зберігання, помістив до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишив на зберігання.

В подальшому ОСОБА_7 08.04.2023 в період часу з 11:00 до 13:00, 09.04.2023 в період часу з 17:00 до 17:30 та 10.04.2023 в період часу з 10:30 до 17:40, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснив фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та 10.04.2023 у невстановленому досудовим розслідуванні місці і час передав його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовими розслідуванням місці та час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_6 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_7 02.05.2023 близько 09:20 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно прибув до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримав дві посилки, відправлені на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину в необробленому вигляді (сирець) вагою 3,0 кг та картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину в декоративних елементах вагою 10,3 кг.

Зазначені коробки, з метою їх перевезення у місце зберігання, помістив до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та керуючи ним, перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишив на зберігання.

В подальшому ОСОБА_7 , 02.05.2023 в період часу з 09:30 до 11:22 перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснив фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та при зазначених обставинах, а також 04.05.2023 в період часу з 10:15 до 11:40, 09.05.2023 в період часу з 09:30 до 13:20, 12.05.2023 в період часу з 09:30 до 11:00, 14.05.2023 в період часу з 08:00 до 11:30 передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене оброблене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_6 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_7 15.05.2023 близько 18:00 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно прибув до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованій за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримавпосилку, відправлену на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину в декоративних елементах вагою 5,6 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, помістив до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишив на зберігання.

В подальшому ОСОБА_7 16.05.2023 в період часу з 07:30 до 11:20, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснив фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та 16.05.2023 в період часу з 07:30 до 11:20, 18.05.2023 в період часу з 10:00 до 11:40, 21.05.2023 в період часу з 10:10 до 11:30 передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене оброблене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_6 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_7 23.05.2023 близько 10:30 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно прибув до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованій за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримав посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у вигляді декоративних виробів вагою 5,3 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, помістив до салону автомобіля марки марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишив на зберігання.

В подальшому ОСОБА_7 23.05.2023 в період часу з 10:40 до 13:10, перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснили фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та передали його при зазначених обставинах, а також 28.05.2023 в період часу приблизно з 08:00 до 11:40 групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене оброблене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам в невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_6 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_7 03.06.2023 близько 13:25, реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно прибув до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримав посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у вигляді декоративних виробів вагою 11,5 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, помістив до салону автомобіля марки марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишив на зберігання.

В подальшому ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснили фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам в невстановлені досудовим розслідуванням місці і час.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_6 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_7 05.06.2023 близько 14:00 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно, за попередньою, змовою з ОСОБА_5 прибули до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримали посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину у вигляді декоративних виробів вагою 25,55 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 помістили до автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та привезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишили на зберігання.

В подальшому ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснили фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_6 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_7 13.06.2023 близько 10:00 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно прибув до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримав дві посилки, відправлені на ім`я ОСОБА_15 , у вигляді двох картонних коробок, в кожній із яких знаходилось по 5 кг. каміння бурштину у необробленому вигляді (сирець).

Зазначені коробки, з метою їх перевезення у місце зберігання, помістив до салону автомобіля марки марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та перевіз до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишив на зберігання.

В подальшому ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні колишнього кафе «Леззет», розташованого адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», у невстановлений досудовим розслідуванням час, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, за попередньою змовою спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами здійснили фасування зазначеного каміння бурштину на дрібніші частини вагою близько 1 кг. кожна та передали його групі невстановлених на даний час в ході досудового розслідування осіб, які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, перевезли вищезазначене каміння бурштину до Республіки Туреччина, де здійснили його збут невстановленим особам.

Крім того, на раніше досягнуті ОСОБА_6 домовленості із невстановленими особами, стосовно незаконного придбання бурштину шляхом пересилання його за допомогою ТОВ «Нова пошта», ОСОБА_7 14.06.2023 близько 17:40 реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, усвідомлюючи, що відповідно до встановленого законодавством порядку здійснення будь-яких операцій, пов`язаних з обігом дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повинно супроводжуватися оформленням документів, якими підтверджується законність його походження, повторно, за попередньою, змовою з ОСОБА_5 прибули до відділення кур`єрської служби ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів,5/2, де отримали посилку, відправлену на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходилось каміння бурштину вагою 1,35 кг.

Зазначену коробку, з метою її перевезення у місце зберігання, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 помістили до салону автомобіля марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , та привезли до приміщення колишнього кафе «Леззет», розташованого за адресою м. Хмельницький, вул. Геологів, 10, на території ТОВ «Хмельницький речовий ринок 1», де залишили на зберігання.

В подальшому ОСОБА_7 15.06.2023 близько 11:00, реалізовуючи свій злочинний умисел, переслідуючи мету незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи умисел, спрямований на незаконний збут дорогоцінного каміння органогенного походження бурштину, повторно за попередньою змовою спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_16 , пофасували каміння бурштину в декоративних виробах 14,2 кг та в необробленому вигляді 0,8 кг, яке отримане на відділенні «Нової Пошти» 14.06.2023 та придбане в невстановлений в ході досудового розслідування час та спосіб на дрібніші частини та передали його ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які під приводом приватної поїздки автобусом, що здійснює міжнародні пасажирські перевезення, мали вищезазначене каміння бурштину перевезти до Республіки Туреччина.

16.06.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненнікримінальнихправопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 240-1 КК України.

16.06.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненнікримінальнихправопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 240-1 КК України.

16.06.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненнікримінальнихправопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 240-1 КК України.

17.06.2023 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк по 11 серпня 2023 року включно та визначено заставу в розмірі 60 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 161 040,00 грн. та визначено обов`язки які будуть покладені на підозрюваного ОСОБА_6 в разі внесення застави.

20.06.2023 року ОСОБА_6 звільнено з-під варти у зв`язку із сплатою передбаченої ухвалою слідчого судді застави, із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

17.06.2023 року слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк по 11 серпня 2023 року включно та визначено заставу в розмірі 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 134 200,00 грн. та визначено обов`язки які будуть покладені на підозрюваного ОСОБА_7 в разі внесення застави.

19.06.2023 року ОСОБА_7 звільнено з-під варти у зв`язку із сплатою передбаченої ухвалою слідчого судді застави, із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 17.06.2023 року стосовно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло, за місцем проживання, цілодобово, на строк по 11.08.2023 року, включно.

02 серпня 2023 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було змінено обраний стосовно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та застосовано, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем його проживання: АДРЕСА_1 в період часу з 21:00 год. до 07 год. наступного дня, строком по 11 серпня 2023 року та покладено відповідні обов`язки.

Строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 16.08.2023 року, однак, закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні до зазначеного строку, неможливо, внаслідок складності даного кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування.

Зокрема, станом на день подання клопотання ще необхідно : на підставі ухвали від 03.07.2023 провести тимчасовий доступ у ПрАТ «Водафон Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл» з метою встановлення номерів операторів мобільного рухомого стільникового, які здійснювали сеанси зв`язку між собою відносно осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових гемологічних експертиз, які на даний час знаходяться на виконанні у Житомирському НДЕКЦ МВС України;долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових комп`ютерно-технічних експертиз, які на даний час знаходяться на виконанні у Житомирському НДЕКЦ МВС України;здійснити огляд і аналіз інформації, отриманої за результатами комп`ютерно-технічних експертиз; здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні банківський установ з метою встановлення руху коштів за рахунками осіб, причетних до вчинення злочинів;вирішити питання, щодо зміни раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Окрім того, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, а також скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Також необхідно зняти грифи секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження процесуальні документи, що стали підставою проведення НС(Р)Д, а саме клопотання та доручення слідчого.

На підставі викладеного, на даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в двох місячний термін, який закінчується 16.08.2023 року не можливо, і для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора які підтримали клопотання, підозрюваного ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та їх захисника адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , які при вирішенні клопотання поклались на розсуд слідчого судді, підозрюваного ОСОБА_6 та його захисника адвоката ОСОБА_9 , які заперечили проти задоволення вимог клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщоз дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудоверозслідування (досудовеслідство) неможливозакінчити у строк, зазначений у пункті4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, вінможе бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частиничетвертоїстатті 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні 0000029 від 13.01.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 240-1 КК України, до чотирьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя