СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5250/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003171 від 21.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку в офісі за адресою: АДРЕСА_1 , належне на праві власності ТОВ «Нивки-Горизонт», , а саме: системний блок марки «Нр» №G110062707, монітор марки «Aсer» №0, системний блок марки «Нр» № 12313779, монітор марки «Dell» №NM031074, моноблок Artline №AL245968, ноутбук марки «Aсer» сірого кольору № 4, системний блок марки «Нр» № 1231379, монітор марки «Nec» №.34173150ТВ, монітор марки «LG» №802NAAK2A304, системний блок марки «Нр» №1232432, системний блок марки «Нр» № 1231379 NMNM034097, системний блок марки «Нр» № ID190807, моноблок Artline №AL245969, монітор марки «Dell» ID 201032 монітор марки «Samsung» ID202543, комплектуючі до вилученої техніки (дроти живлення, клавіатури, комп`ютерні мишки), мобільний телефон смартфон One+ чорного кольору з пошкодженим дисплеєм в заблокованому стані, мобільний телефон Айфон11 бірюзового кольору в заблокованому стані, мобільний телефон Айфон12 зеленого кольору в заблокованому стані, відеокамери «Alhua» без серійних номерів в кількості 12 штук, датчики руху «AJAX» без серійних номерів в кількості 10 штук, технічний пристрій «Alhua» №6KOD6S1PA20687E, технічний пристрій «EATON» № P364M12538.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003171 від 21.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо діяльності на території Святошинського району м. Києва так званого шахрайського кол-центру за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 67, який під приводом діяльності фінансових установ, шляхом обману отримують реквізити банківських карток громадян, та в подальшому з використанням електро-обчислювальної техніки записують залишок з балансу на карткових банківських рахунках.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що в офісному приміщенні № 901 за адресою: м. Київ, пр.-т., Берестейський, 67, в ЖК «San Francisco», здійснює діяльність Call-cеnter, який шахрайським шляхом під приводом надання послуг, виманюють персональні дані громадян України та інших країн СНГ з метою подальшого фішингу та заволодіння грошовими коштами, в якому можуть знаходитись грошові кошти здобуті злочинним шляхом, чорнові та цифрові записи, електронна та комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, мобільні термінали (телефони) які використовуються для вчинення вищевказаних шахрайських дій, на яких може міститися інформація щодо місцезнаходження грошових коштів чи майна яким заволоділи протиправним шахрайським шляхом, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом, інформація щодо інших осіб причетних до вчинення злочину.

04.09.2023 р. ході проведення обшуку за адресою, м м. Київ, проспект Берестейський, (Перемоги) 67, приміщення 901, належить на праві власності ТОВ «Нивки-Горизонт», , було виявлено та вилучено: системний блок марки «Нр» №G110062707, монітор марки «Aсer» №0, системний блок марки «Нр» № 12313779, монітор марки «Dell» №NM031074, моноблок Artline №AL245968, ноутбук марки «Aсer» сірого кольору № 4, системний блок марки «Нр» № 1231379, монітор марки «Nec» №.34173150ТВ, монітор марки «LG» №802NAAK2A304, системний блок марки «Нр» №1232432, системний блок марки «Нр» № 1231379 NMNM034097, системний блок марки «Нр» № ID190807, моноблок Artline №AL245969, монітор марки «Dell» ID 201032 монітор марки «Samsung» ID202543, комплектуючі до вилученої техніки (дроти живлення, клавіатури, комп`ютерні мишки), мобільний телефон смартфон One+ чорного кольору з пошкодженим дисплеєм в заблокованому стані, мобільний телефон Айфон11 бірюзового кольору в заблокованому стані, мобільний телефон Айфон12 зеленого кольору в заблокованому стані, відеокамери «Alhua» без серійних номерів в кількості 12 штук, датчики руху «AJAX» без серійних номерів в кількості 10 штук, технічний пристрій «Alhua» №6KOD6S1PA20687E, технічний пристрій «EATON» № P364M12538.

04.09.2023 р. старшим слідчим ОСОБА_4 , в порядку ст. 100 КПК України, речі, вилучені під час вказаного обшуку були визнані речовим доказом.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, наведених у нього та просив задовольнити. Також зауважив, що наразі тривають заходи, спрямовані на встановлення власника вилученого майнає.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

П. 1 та ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно аб. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею з`ясовано, що СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0003171 від 21.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу обшуку від 04.09.2023 р. вбачається, що слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 28.08.2023 р. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: системний блок марки «Нр» №G110062707, монітор марки «Aсer» №0, системний блок марки «Нр» № 12313779, монітор марки «Dell» №NM031074, моноблок Artline №AL245968, ноутбук марки «Aсer» сірого кольору № 4, системний блок марки «Нр» № 1231379, монітор марки «Nec» №.34173150ТВ, монітор марки «LG» №802NAAK2A304, системний блок марки «Нр» №1232432, системний блок марки «Нр» № 1231379 NMNM034097, системний блок марки «Нр» № ID190807, моноблок Artline №AL245969, монітор марки «Dell» ID 201032 монітор марки «Samsung» ID202543, комплектуючі до вилученої техніки (дроти живлення, клавіатури, комп`ютерні мишки), мобільний телефон смартфон One+ чорного кольору з пошкодженим дисплеєм в заблокованому стані, мобільний телефон Айфон11 бірюзового кольору в заблокованому стані, мобільний телефон Айфон12 зеленого кольору в заблокованому стані, відеокамери «Alhua» без серійних номерів в кількості 12 штук, датчики руху «AJAX» без серійних номерів в кількості 10 штук, технічний пристрій «Alhua» №6KOD6S1PA20687E, технічний пристрій «EATON» № P364M12538.

Постановою від 04.09.2023 р. слідчого вищезазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0003171 від 21.08.2023 р.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання переконливо свідчать про те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, а також обґрунтовано визнане речовими доказами, що в своїй сукупності слугує підставами для застосування обмежувальних заходів в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою збереження доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні прокурора майно, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку в офісі за адресою: АДРЕСА_1 , належне на праві власності ТОВ «Нивки-Горизонт», , а саме: системний блок марки «Нр» №G110062707, монітор марки «Aсer» №0, системний блок марки «Нр» № 12313779, монітор марки «Dell» №NM031074, моноблок Artline №AL245968, ноутбук марки «Aсer» сірого кольору № 4, системний блок марки «Нр» № 1231379, монітор марки «Nec» №.34173150ТВ, монітор марки «LG» №802NAAK2A304, системний блок марки «Нр» №1232432, системний блок марки «Нр» № 1231379 NMNM034097, системний блок марки «Нр» № ID190807, моноблок Artline №AL245969, монітор марки «Dell» ID 201032 монітор марки «Samsung» ID202543, комплектуючі до вилученої техніки (дроти живлення, клавіатури, комп`ютерні мишки), мобільний телефон смартфон One+ чорного кольору з пошкодженим дисплеєм в заблокованому стані, мобільний телефон Айфон11 бірюзового кольору в заблокованому стані, мобільний телефон Айфон12 зеленого кольору в заблокованому стані, відеокамери «Alhua» без серійних номерів в кількості 12 штук, датчики руху «AJAX» без серійних номерів в кількості 10 штук, технічний пристрій «Alhua» №6KOD6S1PA20687E, технічний пристрій «EATON» № P364M12538.

Виконання ухвали покласти на прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , зобов`язати останнього письмово проінформувати про її виконання заінтересованих осіб.

Ухвала виконується негайно.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1