Справа № 585/465/23
Номер провадження 1-кс/585/741/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 01.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

1. 16 червня 2023 року дізнавач СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що 31.01.2023 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали по факту звернення ОСОБА_4 про те, що 31.01.2023 року 14:10 год. невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 15300 грн., які вона перерахувала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на інший банківський рахунок після того, як їй зателефонувала на її номер мобільного оператора НОМЕР_2 з номеру телефону НОМЕР_3 особа, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 і під час телефонної розмови попрохала це зробити щоб оновити свій банківський рахунок. В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що грошові кошти в сумі 15300 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 було перераховано з вищевказаної банківської карти 31.01.2023 року на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати документи вказані в клопотанні. Дана інформація має суттєве значення у даному кримінальному проваджені, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе.

3. Слідча в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явилися.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

4. Як вбачається з документів, наданих суду слідчим, дійсно 01.02.2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000046 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною першою статті 190 ч.1 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.02.2023 року, слідчими/ дізнавачами у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

8. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

9. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

10. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

11. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною четвертою статті 185 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема рапорту, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого, виписки з карткового рахунку, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи які перебувають у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: копії юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_5 та відомостей щодо руху коштів по даній банківській картці, в період з 06 год. 30 хв. 31.01.2023 року по 00 год. 00 хв. 01.02.2023 року .

В той же час, не в іншій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчою необгрунтовано необхідності їх вилучення, та що планують довести за допомогою цих документів, а тому в цій частині клопотання не відповідає принципу правової визначеності.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання дізнавача СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 01.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

2. Надати дозвіл Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: копії юридичних справ по відкриттю банківських рахунків до яких було закріплено платіжну картку № НОМЕР_5 та відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , за період з 06 год. 30 хв. 31.01.2023 року по 00 год. 00 хв. 01.02.2023 року, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх ( здійснити виїмку) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 21 серпня 2023 року.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

5. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана КАЛИВОД