Справа №766/3453/23
н/п 1-кс/766/1258/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001518 від 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001518 від 17.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентському номеру оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з 01.01.2023 по термін дії ухвали, а саме:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI);

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), SMS (текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А та абонента Б);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI), у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії;

- інформацію щодо зарахування грошових коштів на вказані абонентські номери та здійснення їх перерахування на інші абонентські номери, або іншу інформацію щодо здійснення виводу зарахованих грошових коштів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001518 від 17.07.2023, за ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1947 р .н., про те, що у період часу з червня 2023 по 17.07.2023 невстановлена особа з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_9 , невстановленим шляхом здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 8800 грн.

Слідчий зазначає, що в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що за вищевказаною адресою на даний момент проживає разом зі своєю подругою ОСОБА_5 , яка переїхала до неї, у зв`язку з підтопленням, на протязі двох місяців. Має в користуванні дві картки: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . Мобільними додатками вищевказаних банківських установ не користується та не була там зареєстрована, оскільки користується звичайним стільником телефоном. В кінці 2022 року їй почала допомагати по господарству ОСОБА_6 , котра проживає у сусідньому будинку. Інколи вона залишалася у неї на ніч. Так, 22.12.2022 вона разом зі своєю дочкою ОСОБА_7 поїхали до м. Львів. Перед цим ОСОБА_6 попросила її залишити свої ключі від квартири та попросила в неї пожити, за час її відсутності. Від ОСОБА_8 в ході телефонної розмови дізналася, що в її квартирі проживає разом з нею її син ОСОБА_9 . Котрий зі слів інших раніше судимий та ніде не працюючий. 22.05.2023 вона повернулася до м. Херсон, в цей час ОСОБА_9 продовжували проживати в моїй квартирі. Через деякий час, у травні місяці, вона попросила покинути свою квартиру ОСОБА_8 , у зв`язку з тим, що вона почала водити невідомих осіб до неї додому та зловживала алкольними напоями. Її син ОСОБА_10 , час від часу приходив до неї додому, та залишався на декілька днів переночувати.

Так, у травні місяці ОСОБА_10 запропонував допомогти їй зняти грошові кошти з її картки, так як їй необхідні були кошти, вона погодилась на його пропозицію. У другій половині дня, точної дати не пам`ятає, вона разом зі ОСОБА_11 пішли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому знаходився банкомат, за адресою: АДРЕСА_2 та зняли належні їй грошові кошти у розмірі 2000 грн. Після цього вони разом з ОСОБА_12 пішли до неї додому. Він продовжував проживати у неї протягом двох тижнів.

Так на протязі двох місяців мені не надходили пенсійні кошти на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 , повний номер своєї банківської картки вказати не може, оскільки картку було замінено на нову. В червні місяці вона пішла до банку, щоб дізнатися чому не має пенсії, у банку їй повідомили, що з її картки зняли пенсійні кошти у розмірі 3600 грн, та кошти які знаходилися в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 1000 грн. Жодного сповіщення на її мобільний телефон НОМЕР_11 про зняття та надходження грошових коштів не надходили.

В липні місяці вона звернулася до банку з тією самою причиною, і їй знову повідомили, що грошові кошти, а саме її пенсія була знята невстановленою особою у розмірі 3800 грн.

За час проживання ОСОБА_13 у мене вдома, він неодноразово користувався моїм телефоном. Пін-кодів від своїх карток нікому не повідомляла.

Таким чином невстановленою особою з мого карткового рахунку було знято приблизно 8800, точної суми вказати не можу, оскільки коштами, які знаходилися в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не користувалася.

Відповідно до виписки по рахунку ОСОБА_4 , встановлено, що з банківського рахунку потерпілої було здійснено поповнення абонентських номерів невстановлених осіб.

Слідчий вказує, що беручи до уваги вище викладене, а також те, що з метою документування злочинної діяльності, здобуття доказів щодо причетності вищевказаної невстановленої особи до вказаного кримінального правопорушення, необхідне отримання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформацію у оператора мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вхідні та вихідні з`єднання абонентського номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.01.2023 по теперішній час.

З метою встановлення особи причетної до скоєння злочину, ділянки місцевості на якій вона перебувала необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про зв`язок, абонентів, надані телекомунікаційні послуги, в тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по базовим станціям, розташованим на маршруті вірогідного руху особи, яка його вчинила, у період, що відноситься до досліджуваних подій.

В судове засідання слідчий не з`явилася, в клопотанні зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Згідно із вимогами ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю;

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як встановлено ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2023 р. по 21.08.2023 р., та її вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інформації за період з 01.01.2023 р. по термін дії ухвали клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме на зняття та вилучення інформації з телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентському номеру оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з 01.01.2023 року по 21.08.2023 року, а саме:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI);

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), SMS (текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А та абонента Б);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI), у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії;

- інформацію щодо зарахування грошових коштів на вказані абонентські номери та здійснення їх перерахування на інші абонентські номери, або іншу інформацію щодо здійснення виводу зарахованих грошових коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1