Справа № 736/2183/23
Номер провадження 1-кс/736/817/23
У Х В А Л А

27 вересня 2023 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000750 від 20.09. 2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий у кримінальному провадженні - слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000750 від 20.09. 2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 20 вересня 2023 року до чергової частини відділення поліції № 1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся з письмовою заявою громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 19.09.2023 невідома особа, невідомим йому способом зняла з його банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму близько 3200 грн. Останній повідомив, що йому на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 телефонував багато разів автовідповідач « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження перерахунку грошових коштів. Потерпілий дану операцію відміняв. Як зняли грошові кошти з банківської карти йому не відомо.

20.09.2023 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000750.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_2 , повідомив, що 19.09.2023 близько16 год. 30 хв. йому на номер його мобільного телефону почали телефонувати з автовідповідача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зміст повідомлень був, щодо підтвердження переказу грошових коштів. Даних дзвінків було близько 10 шт. ОСОБА_4 відхиляв всі перекази, які потребували підтвердження. Після цього потерпілий відразу пішов до відділення банку, де виявив що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , були списані грошові кошти у сумі близько 5000 тис. грн. Відповідно до виписки по картковому рахунку з вище вказаної картки було встановлено, що чотирма транзакціями було переведено частину грошових коштів на банківську карту дружини потерпілого ОСОБА_5 у сумі близько 1800. А грошові кошти на загальну суму 3200 грн. були переведені кудись так (зникли), на які рахунки чи інтернет сервіси ОСОБА_4 невідомо. Також потерпілий додав, що після даних дій з`явилася карта ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 . Доступу до його карткового рахунку та додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ніхто з сторонніх осіб не мав.

Відповідно до ч.1 п.5 ст.162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Основні правові засади банківської таємниці закріплені в главі 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Відповідно до ст.60 цього Закону інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто банківська таємниця - це обов`язок банку зберігати в таємниці операції клієнтів від сторонніх осіб.

Таким чином зазначені вище відомості, у вигляді роздруківки про рух коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , у яких зазначається дата та час валютної операції самі по собі також становлять банківську таємницю, адже є джерелом інформації щодо операцій по кредитному рахунку клієнта.

Дані роздруківки про рух коштів за розрахунковим рахунком, мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин справи і перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вище викладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також приймаючи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб необхідно надати доступ до речей і документів.

За таких обставин слідчий звернувся з даним клопотання до суду.

Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000750 від 20.09. 2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, з Чернігівського регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , у вигляді:

- інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 18.09.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків № НОМЕР_1 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному факту по карткових рахунках № НОМЕР_1 ;

- інформацію про здійснення 19.09.2023 будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказані відомості перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Здійснення тимчасового доступу й можливість вилучення вищевказаних документів з Чернігівського регіонального управління Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , покласти на слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , заступника начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 ; слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 ; ст. слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 ; ст. слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 ; слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1