Справа№487/5403/23
Провадження №1-кс/487/3336/23
УХВАЛА

Іменем України

13.09.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000905 від 28.07.2023про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000905звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, вилучене 01.09.2023 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- фінансова звітність ФГ «Анастасія К» за 2022 р. на 3 аркушах ;

- звіт про посівні площі ФГ «Анастасія К» за 2022 р. на 3 аркушах ;

- договір №30 від 03.09.2021 на 1 аркуші;

- додаткова угода до договору №34 від 27.09.21 на 1 аркуші ;

- договір №34 від 27.09.2021 на 1 аркуші;

- додаткова угода до договору №34 від 27.09.21 на 1 аркуші ;

- договір купівлі - продажу №21 від 15.09.22 на 1 аркуші ;

- договір купівлі продажу №20 від 15.05.22 на 1 аркуші ;

- договір купівлі продажу №30 від 14.10.22 на 1 аркуші ;

- наказ № 1 ( копія ) ФГ «Анастасія К» від 05.03.2013 на 1 аркуші ;

- завірена копія статуту ФГ «Анастасія К» на 10 аркушах ;

- розписка ОСОБА_4 від 27.04.23 на 1 аркуші ;

- розписка ОСОБА_4 від 27.04.23 на 1 аркуші ;

- рахунок фактура №861 від 15.05.23 на 1 аркуші;

- договір поруки №245/23/К/ЛДВ від юр 1/ДП від 02.05.23 на 1 аркуші;

- договір поставки №244/23/К/ЛДВ від 02.05.23 на 4 аркушах ;

- договір поставки №245/23/К/ЛДВ від 02.05.23 на 4 аркушах ;

- договір поруки №245/23/К/ЛДВ - юр 1 /ДП від 02.05.23 на 1 аркуші ;

- договір поруки №244/23/К/ЛДВ - юр 1 /ДП від 02.05.23 на 1 аркуші ;

- договір поруки №244/23/К/ЛДВ - юр 1 /ДП від 02.05.23 на 1 аркуші ;

- видаткові накладні за 2023 р. на 5 аркушах;

- товарно-транспортні накладні за 2023 рік на 4 аркушах;

- товарно-транспортні накладні за 2022 рік на 2 аркушах ;

- накладні за 2022 рік на 7 аркушах ;

- прибутково-видаткова накладна №000014204 на 1 аркуші ;

- платіжні доручення за 2022 рік на 11 аркушах ;

- додаткова угода №1 від 12.03.23 на 1 аркуші ;

- блокноти у кількості 2 шт. з чорновими записами.

У клопотанні зазначено наступне.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000905 від 28.07.2023 за фактом зловживання службовими особами філіі «Баштанське лісове господарство» ДП «Ліси України», Південного регіонального офісу ДП «Ліси України» та Південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

01.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва органом досудового розслідування проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- фінансова звітність ФГ «Анастасія К» за 2022 р. на 3 аркушах ;

- звіт про посівні площі ФГ «Анастасія К» за 2022 р. на 3 аркушах ;

- договір №30 від 03.09.2021 на 1 аркуші;

- додаткова угода до договору №34 від 27.09.21 на 1 аркуші ;

- договір №34 від 27.09.2021 на 1 аркуші;

- додаткова угода до договору №34 від 27.09.21 на 1 аркуші ;

- договір купівлі - продажу №21 від 15.09.22 на 1 аркуші ;

- договір купівлі продажу №20 від 15.05.22 на 1 аркуші ;

- договір купівлі продажу №30 від 14.10.22 на 1 аркуші ;

- наказ № 1 ( копія ) ФГ «Анастасія К» від 05.03.2013 на 1 аркуші ;

- завірена копія статуту ФГ «Анастасія К» на 10 аркушах ;

- розписка ОСОБА_4 від 27.04.23 на 1 аркуші ;

- розписка ОСОБА_4 від 27.04.23 на 1 аркуші ;

- рахунок фактура №861 від 15.05.23 на 1 аркуші;

- договір поруки №245/23/К/ЛДВ від юр 1/ДП від 02.05.23 на 1 аркуші;

- договір поставки №244/23/К/ЛДВ від 02.05.23 на 4 аркушах ;

- договір поставки №245/23/К/ЛДВ від 02.05.23 на 4 аркушах ;

- договір поруки №245/23/К/ЛДВ - юр 1 /ДП від 02.05.23 на 1 аркуші ;

- договір поруки №244/23/К/ЛДВ - юр 1 /ДП від 02.05.23 на 1 аркуші ;

- договір поруки №244/23/К/ЛДВ - юр 1 /ДП від 02.05.23 на 1 аркуші ;

- видаткові накладні за 2023 р. на 5 аркушах;

- товарно-транспортні накладні за 2023 рік на 4 аркушах;

- товарно-транспортні накладні за 2022 рік на 2 аркушах ;

- накладні за 2022 рік на 7 аркушах ;

- прибутково-видаткова накладна №000014204 на 1 аркуші ;

- платіжні доручення за 2022 рік на 11 аркушах ;

- додаткова угода №1 від 12.03.23 на 1 аркуші ;

- блокноти у кількості 2 шт. з чорновими записами.

Постановою слідчого від 02.09.2023 вказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

До того ж, незастосування заборони розпорядження зазначеним майном призведе до його зникнення, втрати, відчуження, приховування, розтрати або пошкодження, що перешкодить подальшому досудовому розслідуванню.

Станом на 02.09.2023 жодній особі у даному кримінальному провадженні про підозру не повідомлялось.

Враховуючи вищевикладене, а також той факт, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, з метою збереження речових доказів, вирішення подальшого питання щодо проведення необхідних судових експертиз та досліджень, а також з метою недопущення знищення чи приховання, виникла необхідність заборонити будь-якій фізичній або юридичній особі, користуватись та розпоряджатись таким майном будь-яким чином.

У судове засідання прокурор не з`явився, від нього надійшла заява з проханням розглядати справу без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.

Як видно з матеріалів клопотання, Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000905 від 28.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини кримінального провадження № 0000905, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні підстави вважати, що зазначене у клопотанні майно має доказове значення у кримінальному провадженні, відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

З метою збереження речових доказів на нього необхідно накласти арешт.

Відповідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, накладення арешту з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 01.09.2023 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- фінансова звітність ФГ «Анастасія К» за 2022 р. на 3 аркушах ;

- звіт про посівні площі ФГ «Анастасія К» за 2022 р. на 3 аркушах ;

- договір №30 від 03.09.2021 на 1 аркуші;

- додаткова угода до договору №34 від 27.09.21 на 1 аркуші ;

- договір №34 від 27.09.2021 на 1 аркуші;

- додаткова угода до договору №34 від 27.09.21 на 1 аркуші ;

- договір купівлі - продажу №21 від 15.09.22 на 1 аркуші ;

- договір купівлі продажу №20 від 15.05.22 на 1 аркуші ;

- договір купівлі продажу №30 від 14.10.22 на 1 аркуші ;

- наказ № 1 ( копія ) ФГ «Анастасія К» від 05.03.2013 на 1 аркуші ;

- завірена копія статуту ФГ «Анастасія К» на 10 аркушах ;

- розписка ОСОБА_4 від 27.04.23 на 1 аркуші ;

- розписка ОСОБА_4 від 27.04.23 на 1 аркуші ;

- рахунок фактура №861 від 15.05.23 на 1 аркуші;

- договір поруки №245/23/К/ЛДВ від юр 1/ДП від 02.05.23 на 1 аркуші;

- договір поставки №244/23/К/ЛДВ від 02.05.23 на 4 аркушах ;

- договір поставки №245/23/К/ЛДВ від 02.05.23 на 4 аркушах ;

- договір поруки №245/23/К/ЛДВ - юр 1 /ДП від 02.05.23 на 1 аркуші ;

- договір поруки №244/23/К/ЛДВ - юр 1 /ДП від 02.05.23 на 1 аркуші ;

- договір поруки №244/23/К/ЛДВ - юр 1 /ДП від 02.05.23 на 1 аркуші ;

- видаткові накладні за 2023 р. на 5 аркушах;

- товарно-транспортні накладні за 2023 рік на 4 аркушах;

- товарно-транспортні накладні за 2022 рік на 2 аркушах ;

- накладні за 2022 рік на 7 аркушах ;

- прибутково-видаткова накладна №000014204 на 1 аркуші ;

- платіжні доручення за 2022 рік на 11 аркушах ;

- додаткова угода №1 від 12.03.23 на 1 аркуші ;

- блокноти у кількості 2 шт. з чорновими записами.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1