Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3305/23
Номер провадження 1-кс/711/1010/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000947, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000947, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали за фактом розтрати протягом 2021 років бюджетних коштів службовими особами Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради.

За даним фактом 26.11.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000947, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що за результатом проведення відкритих торгів, 26.07.2021 між Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради (далі по тексту - Департамент ЖКК), в особі в.о. директора ОСОБА_5 , як Замовником та ТОВ «ГРІН ТАУН 2016» (далі по тексту - ТОВ), в особі директора ОСОБА_6 , як Підрядником, укладено договір №239 (далі по тексту - Договір №239), предметом якого, відповідно до п.1.1., являються роботи з капітального ремонту булв. Шевченка (пішохідна алея від вул. Грушевського до вул. Франка) в м. Черкаси (далі - Об`єкт), за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені в додатках №1-3 Договору, які є невід`ємними його частинами, а також згідно проектно-кошторисної документації на виконання цих робіт.

Відповідно до п.3.1 Договору №239, ціна цього договору складає 2 500 052,73 грн. (без ПДВ).

Пунктом 11.1. Договору, строк дії договору визначено до 31.12.2021.

Відповідно Додаткової угоди №3 від 18.10.2021 до Договору №239 та додатку №4 «Календарний план виконання та фінансування робіт», роботи виконуються в серпні - жовтні 2021 року.

Шляхом аналізу електронної системи публічних закупівель «Prozorro» та інтернет ресурсу за посиланням https://www.007.org.ua, відкритих даних про використання публічних коштів, було встановлено, що Департаментом ЖКГ за виконання робіт за Договором №239 були перераховані ТОВ кошти: платіжним дорученням №40 від 20.08.2021 кошти в сумі 1 198 786, 11 грн. (без ПДВ) за виконані роботи згідно акту №1 від 20.08.2021; платіжним дорученням №43 від 22.09.2021 кошти в сумі 655 719, 27 грн. (без ПДВ) за виконані роботи згідно акту №2 від 22.09.2021; платіжним дорученням №54 від 25.10.2021 кошти в сумі 645 547, 35 грн. (без ПДВ) за виконані роботи згідно акту №3 від 25.10.2021.

Таким чином Департаментом ЖКК роботи за Договором №239 були оплачені ТОВ «ГРІН ТАУН 2016» в повному обсязі в сумі 2 500 052,73 грн. (без ПДВ).

Згідно положень п.6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» при погодженні договірної ціни замовник, в особі Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.

Аналізом додатків до Договору №239 встановлено, що до кошторисної документації (підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису №2-1-1 «23_ДЦ_ИВРЛС_2-1-1») включено вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які в декілька разів вищі від середніх ринкових, а саме:

-поребрик БР 100.20.8 з ціною 153,63 грн. за метр, а відпускна ціна виробників складає в середньому 120,00 грн. за метр, таким чином на загальному об`ємі в 1020 метрів сума завищення складає близько 39 тис. грн.;

-пісок природній, рядовий вартістю 312.97 грн. за м3 з доставкою, а середня вартість такого матеріалу з доставкою складає 160 грн. за м3, таким чином на загальному об`ємі в 18,3 м3 сума завищення складає близько 3 тис. грн.;

-гранвідсів з ціною 640,26 грн. за м3, а відпускна ціна виробників складає в середньому 140,00 грн. за м3, таким чином на загальному об`ємі в 138,07 м3 сума завищення складає близько 69 тис. грн.;

-щебінь з ціною 866,08 грн. за м3, а відпускна ціна виробників складає в середньому 350,00 грн. за м3, таким чином на загальному об`ємі в 359,54 м3 сума завищення складає близько 179 тис. грн.;

-плити бетонні тротуарні фігурні, товщиною 60 мм з ціною 392,47 грн. за м2, а відпускна ціна виробників такої плитки, зокрема ПП «Деметра Плюс», ПП «Райагробудсервіс» та ТОВ «КРУГ-БУДКОМПЛЕКТ» складає в середньому 250 грн. за м2, таким чином на загальному об`ємі в 2478 м2, сума завищення складає близько 346 тис. грн.

Крім цього, в ході проведення аналізу інформації, яка є у вільному доступі з приводу встановлення фактів укладання договорів між Департаментом ЖКК та суб`єктами підприємницької діяльності, пов`язаними з ОСОБА_6 , встановлено, що в 2021 році Департаментом ЖКК було укладено 2 договори про надання послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси на загальну суму 74 763 366,54 грн. із ТОВ «Колтех-транс», одноосібним засновником являється ОСОБА_6 .

Так, згідно даних сайту публічних закупівель «ProZorro» 01.06.2021 між Департаментом ЖКК в особі директора ОСОБА_7 як Замовником та ТОВ «Колтех-транс», в особі директора ОСОБА_8 , як Підрядником, укладено договір №211 (далі по тексту - Договір №211), предметом якого, відповідно до п.1.1., являються послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси (далі - Послуги №1), за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені в додатках №1-4 Договору №211, які є невід`ємними його частинами. Згідно п.3.1. цього договору, його ціна складає 50 619 211,12 грн. (з ПДВ).

Крім цього, 13.10.2021 між Департаментом ЖКК в особі директора ОСОБА_7 як Замовником та ТОВ «Колтех-транс», в особі директора ОСОБА_8 , як Підрядником, укладено договір №276 (далі по тексту - Договір №276), предметом якого, відповідно до п.1.1., являються послуги з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси (далі - Послуги №1), за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені в додатках №1-4 Договору №211, які є невід`ємними його частинами. Згідно п.3.1. цього договору, його ціна складає 24 144 155,59 грн. (з ПДВ).

Під час аналізу додатку №3 до Договору №211 встановлено, що відповідно до підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 на поточний ремонт (із цінами на матеріальні ресурси прийнятими станом на 23.04.2021) вартість суміші асфальтобетонної гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 становить 2749,56 грн. без ПДВ за тонну (3 299,47 грн. з ПДВ за тонну).

Під час аналізу додатку №3 до Договору № 276 встановлено, що відповідно до підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису №2-1-1 на поточний ремонт (із цінами на матеріальні ресурси прийнятими станом на 08.10.2021) вартість суміші асфальтобетонної гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 становить 2750,00 грн. без ПДВ за тонну (3 300,00 грн. з ПДВ за тонну).

При цьому в ході аналізу аналогічних закупівель, проведених Департаментом ЖКК в аналогічний період 2021 року, встановлено що відповідно додатку №3 до договору №245 від 11.08.2021, укладеного з ТОВ «Альянс-трансбудсервіс» на капітальний ремонт міжквартального проїзду від житлового будинку №204 по вул. С. Кішки до провулку Рєпіна в м. Черкаси, вартість суміші асфальтобетонної гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 склала 2500,00 грн. без ПДВ за тонну (3 000,00 грн. з ПДВ за тонну).

Згідно положень п.6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» при погодженні договірної ціни замовник, розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.

Враховуючи вищевикладене вартість завищення закупівель по Договору №211 на постачання суміші асфальтобетонної гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 (в кількості 12 495,20 тон, вартістю 3 299,47 грн. з ПДВ за тонну) може скласти близько 3 млн.грн., по Договору № 276 на постачання суміші асфальтобетонну гарячої дрібнозернистої тип Б марка 1 (в кількості 4 902,06 тон, вартістю 3 300,00 грн. з ПДВ за тонну) може скласти близько 1,5 млн. грн.

Крім цього, аналізом додатку № 3 до Договору №211 встановлено, що відповідно до підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису №2-1-1, у вартість робіт включено заготівельно-складські витрати на суміші асфальтобетонні в сумі 860 969,54 грн. (з урахуванням ПДВ).

Аналізом додатку №3 до Договору №276 встановлено, що відповідно до підсумкової відомість ресурсів до локального кошторису №2-1-1, у вартість робіт включено заготівельно-складські витрати на суміші асфальтобетонні в сумі 337 830,65 грн. (з урахуванням ПДВ).

Пунктом 6.3.1.2 ДСТУ - НБД. 1.1- 2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» передбачено, що заготівельно-складські витрати розраховуються виходячи з відповідних статей цих витрат та обсягів матеріальних ресурсів, які зберігаються на складах та застосовуються безпосередньо на об`єкті будівництва, потужності організації та обсягів робіт по цьому об`єкту будівництва або за домовленістю сторін за усередненими відсотковими показникам, передбаченими в інвесторській кошторисній документації, що обумовлюється договором.

ТОВ «Колтех-транс» не має власного заводу по виготовленню асфальтобетонних сумішей. Для надання послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси підрядник придбавав суміші асфальтобетонні у заводу виробника асфальтобетону, який у вартість суміші асфальтобетонні вже включив заготівельно-складські витрати.

Також, слід зазначити, що у відповідності до п. 5.4.4. та таблиці 12 ДСТУ Б В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» час зберігання гарячої асфальтобетонної суміші у бункері-накопичувачі не повинен перевищувати трьох годин після її приготування та температура асфальтобетонної суміші на початку ущільнення та не нижче 90-100 градусів на початку ущільнення, що не дає змоги зберігання даного матеріалу на складах та не несе витрат, пов`язаних з втратами та пошкодженням матеріалу при їх транспортуванні.

Таким чином, загальна вартість зайво включених заготівельно-складських витрат при наданні послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі м. Черкаси за Договорами №211 та №276 може складати більше 1 млн. грн.

Таким чином є підстави вважати, що посадовими особами Департаменту ЖКК, під час укладання та оплати будівельних робіт з підприємствами, засновником та бенефіціарним власником яких є ОСОБА_6 , було скоєно розтрату бюджетних коштів на користь цих підприємств, шляхом включення до кошторисної та виконавчої документації завідомо завищеної вартості будівельних матеріалів, а також заготівельно-складські витрати.

Під час кримінального провадженні проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради;

- на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ГРІН ТАУН 2016»;

- на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Колтех-транс»;

- на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ГУ ДПС у Черкаській області;

на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ЄВРОБУД-ІНДУСТРІЯ»;

- на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Асфальтно-бетонний завод «ЄВРОБУД-АСФАЛЬТ»,

- на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП «Канів-Граніт»;

- на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ГРІН ТАУН 2016» та ТОВ «Колтех-транс»;

- на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем фактичного проживання директора ТОВ «КОЛТЕХ-ТРАНС»;

- в порядку ст.93 КПК України, витребувана інформація щодо транспортних засобів в Регіональному сервісному центрі МВС в Черкаській області;

- в порядку ст.93 КПК України, витребувана інформація щодо спецтехніки в ГУ Держпродспоживслужби в Черкаській області;

- в порядку ст.93 КПК України, витребувана інформація у ТОВ «Торговельно-будівельний дім «ОЛДІ-ЧЕРКАСИ», ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «ВАЙТ», 2 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Черкаській області щодо надання послуг машин і механізмів за договорами з ТОВ «КОЛТЕХ-ТРАНС»;

- в порядку ст.93 КПК України витребувано рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ГРІН ТАУН 2016» та ТОВ «Колтех-транс»;

- залучено спеціалістів Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області для перевірки правильності укладання та виконання договору Департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради;

- витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження акт ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, проведеної Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області;

- проведено судову будівельно-технічну експертизу;

- проведено судово-товарознавчу експертизу;

- призначено судово-економічну експерту, проведення якої доручено експертам Черкаського НДЕКЦ при МВС України.

Так, санкцією ч.3 ст.191 КК України, передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до положень ст.12 КК України, тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Таким чином, з урахуванням зазначених вище положень КПК України, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000947 від 26.11.2021 закінчується 26.05.2023, проте по провадженню необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме:

- допитати в якості свідка директора та працівників ТОВ «ГРІН ТАУН 2016» та ТОВ «Колтех-транс»;

- допитати в якості свідка директора та працівників Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради;

- допитати в якості свідків осіб, що виконували проектні роботи, здійснювали технічний та авторський нагляд;

- отримати висновок судово-економічної експертизи;

- проаналізувати висновок отриманої експертизи, покази свідків в сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами;

- з урахуванням зібраних доказів, вирішити питання про повідомлення про підозру винним особам;

- провести інші процесуальні дії в яких виникне необхідність після проведення вище вказаних слідчих і процесуальних дій.

Слідчий вказує, що для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, необхідний строк не менше шести місяців.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, до початку судового розгляду слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд справи без її участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просила клопотання задовольнити.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що в провадженні слідчих СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000947, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000947 закінчується 26.05.2023 року.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч.1 та ч.4 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

В судовому засіданні встановлено, що завершити розслідування кримінального провадження №0000947 в установлений строк неможливо, оскільки слідчим планується виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме: допитати в якості свідка директора та працівників ТОВ «ГРІН ТАУН 2016» та ТОВ «Колтех-транс»; допитати в якості свідка директора та працівників Департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради; допитати в якості свідків осіб, що виконували проектні роботи, здійснювали технічний та авторський нагляд; отримати висновок судово-економічної експертизи; проаналізувати висновок отриманої експертизи, покази свідків в сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами; з урахуванням зібраних доказів, вирішити питання про повідомлення про підозру винним особам; провести інші процесуальні дії в яких виникне необхідність після проведення вище вказаних слідчих і процесуальних дій.

Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають значення для встановлення винної у вчиненні кримінального правопорушення особи та прийняття законного і об`єктивного рішення у кримінальному провадженні.

Враховуючи потреби досудового розслідування, з врахуванням складності кримінального провадження та часу, який об`єктивно потрібен для проведення вищезазначених слідчих дій, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, а строки досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців, тобто до 26.11.2023 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000947, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, на шість місяців, тобто до 26.11.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1