Справа № 592/7158/23
Провадження № 1-кс/592/3149/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 17.04.2023, близько о 15:32 год., на мобільний номер ОСОБА_4 НОМЕР_1 , невідома особа здійснено телефонні дзвінки із номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та представились співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила, що з її банківського рахунку була спроба зняття грошових коштів, а тому для підвищення захисту потрібно встановити подвійний захист, на остання погодилась та розпочала повідомляти коди, які надходили у вигляді смс повідомлення, після чого ОСОБА_4 , виявила списання грошових коштів в сумі 7199,80 грн. із банківської картки № НОМЕР_4 та оформлення на її ім`я зобов`язання перед банком в сумі 35999 грн., чим останній завдано матеріального збитку. (ЖЄО № 17934 від 03.05.2023). За вказаним фактом 04.05.2023 внесено відомості до ЄРДР за 0001447 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході допиту, у якості потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що остання отримала телефонні дзвінки від невідомих раніше їй абонентських номерів, відповіла на них та в ході розмови спілкувалася з невідомими раніше особами які повідомили їй, що з належної їй банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено списання грошових коштів та з метою захисту банківської картки потрібно назвати код який надійде їй на її мобільний номер телефону, після чого ОСОБА_4 виконала вказані вказівки та виявила, що з її банківської картки було списано грошові кошти. Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: код АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: код АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 17.04.2023 по 25.05.2023;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 17.04.2023 по 25.05.2023;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, за період з 17.04.2023 по 25.05.2023із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 17.04.2023 по 25.05.2023, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 17.04.2023 по 25.05.2023у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 17.04.2023 по 25.05.2023, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 17.04.2023 по 25.05.2023, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Тимчасовий доступ надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1