Справа № 477/891/23
Провадження № 1-кс/477/332/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 травня 2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

02 травня 2023 року старший слідчий СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування вказала,що до ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся із заявою ОСОБА_4 , в якій просить прийняти міри до невстановлених осіб, які 22 лютого 2022 року невідомим йому шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 22644,18 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленої його ім`я.

Під час досудового слідства потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 21 лютого 2022 року через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований по АДРЕСА_1 він поповнив належну йому банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 5500,00 грн. та залишок на карті склав близько 22000,00 грн.

23 лютого 2023 року, перебував за місцем свого проживання адресою: АДРЕСА_1 , на його мобільний телефон з номером НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що на його банківський карті залишок складає 90,00 грн. Після чого ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши, що не здійснював будь-яких банківських переводів, та йому відповіли, що кошти були перераховані 22 лютого 2022 року за придбання інтернет- розваги та покупку квітів. а саме: 11:47 годин перерахунок 500 гривень в м. Дніпро; 11:48 годин перерахунок 10 000 гривень на інтернет розваги; 11:49 годин перерахунок 520 гривень; 11:50 годин перерахунок на розваги 500 гривень в м. Києві: 11:52 годин перерахунок на розваги 500 гривень в м. Києві; 11:53 годин перерахунок на розваги 500 гривень в м. Дніпро; 11:54 годин перерахунок на розваги 500 гривень в м. Дніпро; 11:55 годин перерахунок на розваги 500 гривень в м. Дніпро; 11:56 годин перерахунок на розваги 500 гривень в м. Дніпро: 11:58 годин перерахунок на розваги 500 гривень в м. Києві; 11:59 годин перерахунок на розваги 500 гривень в м. Києві; 12:00 годин перерахунок на розваги 500 гривень в м. Дніпро; 12:01 годин перерахунок на розваги 500 гривень в м. Дніпро; 12:13 годин оплата за квіти у м. Запорожжя в сумі 6444,18 гривень. З банківської карти були перераховані кошти на загальну суму 22 644, 18 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 є клієнтом відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має рахунок банківської карти № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом СВ Відділення поліції №4 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0000197 від 06 квітня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивувала тим, що інформація має суттєве значення для кримінального провадження та необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення винної особи чи осіб, що може бути використана як доказами по провадженню.

Відповідно до кримінально - процесуального Закону вказаною інформацією володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якої охороняється законом та не може бути надана інакше як за ухвалою суду, оскільки містять охоронювану законом банківську таємницю.

Прокурор у своїй заяві підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючись на обставини вказані у ньому.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направило, причини суду не повідомило, про дату та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим відділом ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування за фактом вчинення шахрайства, вчинене у великих розмірах.

30 березня 2023 року до ВПК в Миколаївській області ДКП НП України надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про вжиття заходів до невідомої особи, яка в період часу з 11:47 по 12:16 22 лютого 2022 року при невідомих обставинах, шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошима у сумі 21910,00 грн., які були перераховані з його банківської карки № НОМЕР_1 .

05 квітня 2023 року потерпілий ОСОБА_4 з аналогічною заява звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 , лише вказавши суму коштів 22644,18 грн.

Відповідно до рапорту старшого інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НП України до начальника ВПК в Миколаївській області ДКП НП України 02 лютого 2023 року на адресу ВПК в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про вчинення відносно нього шахрайських дій в ході яких невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілого на суму 4296,00 грн.

З огляду на рапорт чергового старшого інспектора-чергового відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області від 05 квітня 2023 року до ЧЧ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області поштою надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинами в Миколаївській області, стосовно звернення заявника ОСОБА_4 , що 22 лютого 2022 року в період часу з 11:47 по 12:16 годині при невідомих обставинах, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошима у сумі 21910,00 грн., які були перераховані з належної йому карткового рахунку № НОМЕР_1 на невідомі послуги та ігри.

06 квітня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000197 відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 21 лютого 2022 року через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований по вул. Космонавтів у м. Миколаєві він поповнив належну йому банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 5500,00 грн. та залишок на карті склав близько 22000,00 грн.

23 лютого 202 року перебував за місцем свого проживання адресою: АДРЕСА_1 на його мобільний телефон з номером НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що на його банківський карті залишок складає 90,00 грн. Після чого ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши, що не здійснював будь-яких банківських переводів, та йому відповіли, що кошти були перераховані 22 лютого 2022 року за придбання інтернет- розваги та покупку квітів, а саме: 11:47 годин перерахунок 500 гривень в м. Дніпро; 11:48 годин перерахунок 10 000 гривень на інтернет розваги; 11:49 годин перерахунок 520 гривень; 11:50 годин перерахунок на розваги 500 гривень в м. Києві: 11:52 годин перерахунок на розваги 500 гривень в м. Києві; 11:53 годин перерахунок на розваги 500 гривень в м. Дніпро; 11:54 годин перерахунок на розваги 500 гривень в м. Дніпро; 11:55 годин перерахунок на розваги 500 гривень в м. Дніпро; 11:56 годин перерахунок на розваги 500 гривень в м. Дніпро: 11:58 годин перерахунок на розваги 500 гривень в м. Києві; 11:59 годин перерахунок на розваги 500 гривень в м. Києві; 12:00 годин перерахунок на розваги 500 гривень в м. Дніпро; 12:01 годин перерахунок на розваги 500 гривень в м. Дніпро; 12:13 годин оплата за квіти у м. Запорожжя в сумі 6444. 18 гривень. З банківської карти були перераховані кошти на загальну суму 22 644, 18 гривень.

В ході досудового слідства встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 є клієнтом відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має рахунок банківської карти № НОМЕР_1 .

Зазначена інформація необхідна для визначення руху коштів, а саме: зарахування та зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також встановлення винної особи чи осіб. Вказана інформація може бути використана доказами у кримінальному провадженні.

Одержати за запитом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації таку неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом банківську таємницю.

За вказаних обставин вважаю, що наявні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 162-163, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до інформації та документів задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ до документів, що місять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні, користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копій:

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 годин 21 лютого 2022 року по 13:00 годин 22 лютого 2022 року, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані);

документів стосовно відкриття картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографії, в тому числі в електронному вигляді в період часу з 00:00 годин 21 лютого 2022 року до 13:00 годин 22 лютого 2022 року;

ІР-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та входів в особистий кабінет по картковому рахунків № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00:00 годин 21 лютого 2022 року до 13:00 годин 22 лютого 2022 року;

фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 21 лютого 2022 року до 13:00 годин 22 лютого 2022 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти нам керівника, або особу, яка виконує його обов`язки.

Тимчасовий доступ до інформації та документів дозволено: старшому слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 ; заступнику начальника СВ ВП №; Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 ..

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1