СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2924/23
ун. № 759/8841/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власників майна - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та представника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000635, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування 25.08.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено:

в ході обшуку квартири АДРЕСА_1 , а саме на: мобільні телефони марок «HUAWEI», «Samsung», «LG», «Меizu», «Nokia», «Lenovo», «Samsung», фотоапарат «Samsung», які запаковано до спец пакету PSP1260003; 17 купюр номіналом 500 грн., 1 купюра номіналом 1000 грн., 1 купюра номіналом 5 доларів США., 1 купюра номіналом 2 долари США, 1 купюра номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 500 Євро (Сувенір), які запаковано до спец пакету №1260005; банківські картки у кількості 8 штук, які поміщено до спец пакету PSP2103440; предмет, ззовні схожий на ніж, який поміщено до спец пакету №3483683; ноутбук марки «Леново», S/N: CB21606523, який поміщено до спец пакету WAR1740898; зарядний пристрій, довідка, свідоцтво № НОМЕР_1 , свідоцтво № НОМЕР_2 , свідоцтво № НОМЕР_3 , документ « НОМЕР_4 », посвідчення водія № НОМЕР_5 , документ до посвідчення № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , посвідчення № НОМЕР_8 , сім картка № НОМЕР_9 , які поміщено до спец пакету № 13483684; нашивка з написом «Едо», яку поміщено до спец пакету №3483684;

в ході невідкладного обшуку автомобіля марки «Volkswagen Passat», д.н.з. « НОМЕР_10 », та який на момент обшуку перебував у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на майно: купюру 100 доларів США № HF 25370272C; купюру 100 доларів США № KF 76204510С; купюру 100 доларів США № FK 15086167D; купюру 100 доларів США № HH 83408354A; купюру 100 доларів США № KB 29402556I; купюру 100 доларів США № KF 62294137D; купюру 100 доларів США № HB 15785709R; купюру 100 доларів США № KC 82286883A; купюру 100 доларів США № FF 87860990B; купюру 100 доларів США № PD 85772601B.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000635 від 25.08.2022 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_9 , який достовірно знаючи про те, що на території України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 р. «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05:30 24.02.2022 р., що встановлює обмеження на виїзд осіб чоловічої статі та призивного віку за межі України, а також, що відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам військовозобов`язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Так, у громадянина України ОСОБА_9 у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, виник злочинний умисел на отримання прибутку від громадян України призивного віку, які підлягають мобілізації в умовах воєнного стану, тобто незаконного переправлення їх через державний кордон України шляхом сприяння вчинення таких дій порадами, вказівками, наданням засобів та усунення перешкод тобто вирішив вчиняти дії з підшукування осіб призовного віку які підлягають мобілізації та які бажають незаконно перетнути державний кордон України, та за грошову винагороду сприяти таким особам у оформлені документів щодо не придатності до військової служби (т.зв. «Білий білет»), тим самим, здійснити сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом усунення перешкод.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів, попередньо домовившись про зустріч із громадянином призивного віку ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , домовились про те, що ОСОБА_9 виготовить документи щодо непридатності до військової служби (т.зв. «Білий білет»), що дасть змогу безперешкодно перетнути останньому державний кордон України, за грошову винагороду у сумі 4000 доларів США.

В подальшому ОСОБА_9 домовився із ОСОБА_10 , зустрітись за вище вказаною адресою 05.10.2022 р., з метою обговорення деталей вчинення вказаного кримінального правопорушення, отримання копій документів ОСОБА_11 та частини винагороди у сумі 2000 доларів США, за оформлення документів на підставі яких останній безперешкодно перетне державний кордон України. Приблизно 05.10.2023 р. о 12:42 ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , отримав від ОСОБА_10 частину коштів у суму 2000 доларів США в якості винагороди за вчинення дій щодо виготовлення військово-облікового документа в якому буде зазначено відомості про те, що ОСОБА_10 , не придатний до військової служби із виключенням з військового обліку (т.зв. «Білий білет»).

17.12.2022 р. приблизно о 13:30 ОСОБА_9 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , попередньо зв`язавшись по телефону з ОСОБА_11 та призначивши йому зустріч за вказаною адресою, отримав від останнього, копії документів, а саме: копії паспорту громадянина України, копію картки платника податків (ІПН), копію диплому (атестат про закінчення школи), чотири фотознімки формату «3*4». Крім цього, ОСОБА_9 під час вказаної зустрічі з ОСОБА_10 повідомив останньому, що вартість виготовлення військо-облікових документів на його ім`я, які дають можливість безперешкодного виїзду за державний кордон України (т.зв. «Білий білет»), буде становити 8000 доларів США.

27.12.2022 р. в ході чергової зустрічі ОСОБА_9 з ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_11 частину коштів у суму 3000 доларів США, як винагороду за виготовлення документів на його ім`я які дають можливість безперешкодного виїзду за державний кордон України.

14.03.2023 р. приблизно о 12:10 в ході чергової зустрічі за адресою: м. Київ, пр. Берестейський (Перемоги), 134/1, ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_11 частину грошових коштів в сумі 1880 доларів США, як винагороду за виготовлення документів на його ім`я, які дають можливість безперешкодного виїзду за державний кордон України.

13.05.2023 р. приблизно о 20:00 ОСОБА_9 на автомобілі марки «Volkswagen Passat», д.н.з. НОМЕР_11 , прибув на територію паркувального майданчику магазину «Новус», що за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 28-А, де отримав від громадянина ОСОБА_11 грошову винагороду у сумі 2120 доларів США, в якості оплати за вчинені незаконні дії з виготовлення військово-облікового документа в зазначено відомості про те, що ОСОБА_10 не придатний до військової служби із виключенням з військового обліку та його фактичного отримання з подальшим його використання ОСОБА_11 для перетину державного кордону України під час дії воєнного стану на території України, таким чином, надавши засіб (відповідні документи) для незаконного переправлення останнього через державний кордон України, шляхом усунення перешкод вчинене з корисливих мотивів.

У вчиненні даного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_9 .

Крім цього в ході проведення негласних (розшукових) слідчих дій було встановлено, що ОСОБА_9 до своєї протиправної діяльності залучив ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, в період часу з 13.05.2023 р. по 00:52 14.05.2023 р. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_12 від 03.05.2023 з ун.№759/7989/23, проведено обшук помешкання ОСОБА_4 , а саме: квартири АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено: мобільні телефони марок «HUAWEI», «Samsung», «LG», «Меizu», «Nokia», «Lenovo», «Samsung», фотоапарат «Samsung», які запаковано до спец пакету PSP1260003; 17 купюр номіналом 500 грн., 1 купюра номіналом 1000грн., 1 купюра номіналом 5 доларів США., 1 купюра номіналом 2 долари США, 1 купюра номіналом 100 доларів США, 1 купюра номіналом 500 Євро (Сувенір), які запаковано до спец пакету №1260005; 2 коробки з написом «9мм. Makarov» в яких по 50 предметів, схожих на набої а всього 100 шт., які запаковані до спец пакету PSP2103441; 45 предметів, схожих на набої, які поміщені до спец пакету з написом KIV1141917; предмет, ззовні схожий на вогнепальну зброю «АК74У» з серійним номером НОМЕР_12 , та магазин до нього, який поміщено до спец пакету PSP4196840; банківські картки у кількості 8 штук, які поміщено до спец пакету PSP2103440; предмет, ззовні схожий на пістолет «Макарова» з номером « НОМЕР_13 », та два магазини до нього, які поміщено до спец пакету №3483672; предмет, ззовні схожий на ніж, який поміщено до спец пакету №3483683; ноутбук марки «Леново» S/N: CB21606523, який поміщено до спец пакету WAR1740898; коробка з написом «5,45 ТГС, 120шт.» у якій наявні предмети, схожі на набої у кількості 120 шт., також предмети ззовні схожі на набої 9 мм. у кількості 17 шт., які поміщено до спец пакету PSP4196841; зарядний пристрій, довідка, свідоцтво № НОМЕР_1 , свідоцтво № НОМЕР_2 , свідоцтво № НОМЕР_3 , документ « НОМЕР_4 », посвідчення водія № НОМЕР_5 , документ до посвідчення № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; посвідчення № НОМЕР_8 , сім картка № НОМЕР_9 , які поміщено до спец пакету №13483684; нашивка з написом «Едо», яку поміщено до спец пакету №3483684.

Крім цього, в ході невідкладного обшуку автомобіля марки «Volkswagen Passat», д.н.з. « НОМЕР_10 », та який на момент обшуку перебував у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено: купюру 100 доларів США № HF 25370272C; купюру 100 доларів США № KF 76204510С; купюру 100 доларів США № FK 15086167D; купюру 100 доларів США № HH 83408354A; купюру 100 доларів США № KB 29402556I; купюру 100 доларів США № KF 62294137D; купюру 100 доларів США № HB 15785709R; купюру 100 доларів США № KC 82286883A; купюру 100 доларів США № FF 87860990B; купюру 100 доларів США № PD 85772601B.

Постановою від 14.05.2023 р. вказане майно визнано речовим доказом, як таке, що має істотне значення для даного кримінального провадження, зберегло на собі сліди, є предметом злочинного посягання та в подальшому може бути використане в суді як доказ по даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав частково та просив накласти арешт лише на мобільні телефони марок «HUAWEI», «Samsung», «LG», «Меizu», «Nokia», «Lenovo», «Samsung», які запаковано до спец пакету PSP1260003, оскільки вказані телефони є речовими доказами та мають значення для кримінального провадження № 0000635.

В судовому засіданні представник власника майна просив відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що мобільний телефон «Меizu» належить ОСОБА_4 , всі інші телефони належать членам його сім`ї, а саме: телефони марок «HUAWEI», «Samsung» та «Lenovo» належать ОСОБА_6 , телефон марки «Samsung» належить ОСОБА_5 , телефони марок «LG» та «Nokia» належать ОСОБА_7 , а відтак вказане майно не містить відомостей, яке може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 0000635 та не мають ознак речового доказу, що наведені у ст. 98 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, доводи представника власника майна та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з положенням ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна було надіслано поштовим зв`язком до Святошинського районного суду м. Києва 15.05.2023 р., тобто у строк, встановлений ч. 5 ст. 171 КПК України.

Слідчим суддею з`ясовано, що у провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000635 від 25.08.2022 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 03.05.2023 р. у справі № 759/7989/23, надано дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , начальнику відділення слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 , на проведення обшуку - за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення і вилучення речей та документів які стосуються до вказаного кримінального правопорушення, а саме: банківські картки, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, що містять інформацію про вчинений злочин. Надано дозвіл на копіювання інформації з комп`ютерної техніки, засобів зв`язку, жорстких дисків, флеш накопичувачів, мобільних телефонів, що використовуються під час вчинення зазначеного злочину, та вилучення їх лише у випадку неможливості встановити чи скопіювати таку інформацію через необхідність подолання систем логічного захисту.

З протоколу обшуку від 13.05.2023 р. вбачається, що слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 на підставі ухвали слідчого судді № 759/7989/23,проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого було виявлено та вилучено, зокрема, мобільні телефони марок «HUAWEI», «Samsung», «LG», «Меizu», «Nokia», «Lenovo», «Samsung», які запаковано до спец пакету PSP1260003.

Постановою від 14.05.2023 р. слідчого, зазначене вище майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000635, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування 25.08.2022 р.

Ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Аб. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вирішуючи питання про накладення арешту на майно слідчий суддя зазначає, що мобільний телефон марки «Меizu», що належить ОСОБА_4 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000635 від 25.08.2022 р., оскільки він має істотне та доказове значення для подальшого розслідування кримінального провадження. Крім того, досудове розслідування на даний момент триває, вказаний мобільний телефон необхідно оглянути, а тому такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт, є доцільним та обґрунтованим на цій стадії кримінального провадження.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора частково шляхом накладення арешту на мобільний телефон марки «Меizu», що належить ОСОБА_4 , оскільки він відповідає критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, що є підставою для накладення на нього арешту. Досліджені під час судового засідання матеріали дають слідчому судді підстави вважати, що заявлена прокурором мета - забезпечення збереження речових доказів, може бути досягнута через застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Поряд з цим, слідчий суддя зазначає, що у ході розгляду клопотання прокурором не було доведено, що вилучені мобільні телефони марок «HUAWEI», «Samsung», «LG», «Nokia», «Lenovo», «Samsung», які, як було встановлено у судовому засідання належить членам сім`ї ОСОБА_4 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Крім цього, слідчий суддя зазначає, що винесена постанова слідчого про визнання зазначених мобільних телефонів в цій частині є формальною, оскільки в ній відсутні відомості, що ці телефони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги наведене, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора частково та накласти арешт на мобільний телефони марки «Меizu», який належить ОСОБА_4 .

Керуючись ст. ст. 98, 170 173, 175, 369 372 Кримінально-процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено в ході обшуку квартири АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефони марки «Меizu», який належить ОСОБА_4 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала виконується негайно.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1