Дата документу 18.07.2023Справа № 554/3638/23
Провадження № 1-кс/554/8667/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.07.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000693, внесеного 09.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділу Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури Полтавської області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000693, внесеного 09.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Установлено, до Полтавського РУП надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , голови виробничого сільськогосподарського кооперативу "Злагода" про те, що посадові особи Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру зловживають своїм службовим становищем здійснюючи незаконне вилучення земельних ділянок та під час реалізації програми Президента України "Сади Перемоги".

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.04.2022 міським головою м. Полтава було підписано рішення № 106 про затвердження програми «Підтримки самозабезпечення Полтавської міської територіальної громади харчовими продуктами «Сади Перемоги» на 2022-2024 роки» та 12.05.2022 підписано рішення № 135 про затвердження порядку реалізації даної програми.

За результатами проведення торгів Полтавським міським управлінням земельних ресурсів та земельного кадастру () за бюджетні кошти здійснено закупівлю сільськогосподарських культур, продукції товарного садівництва та рослинництва на суму 8 000 000 грн., які в подальшому використовувалась для реалізації програми «Сади Перемоги».

Так, відповідно до розділу 4 (Основні кроки для участі в програмі) порядку реалізації програми «Підтримки самозабезпечення Полтавської міської територіальної громади харчовими продуктами «Сади Перемоги» на 2022-2024 роки, встановлено, що для участі фермерському господарству Полтавське міське управління земельних ресурсів та земельного кадастру видає Виписку станом на 01 січня поточного року з облікової картки погосподарського обліку земель, що перебувають у власності/користуванні громадян на територій Громади. Після отримання Виписки голова фермерського господарства, або уповноважена ним особа, звертається до Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру з заявою про забезпечення насіннєвим матеріалом орієнтовно 100 г./0,01 га (одного виду насіння), мінеральними добривами орієнтовно 1,5 кг/0,01 га, засобами захисту рослин орієнтовно 0,014 кг/0,01га, паливо - мастильними матеріалами орієнтовно 0,5л./ 0,01 га.

В подальшому встановлено, що в 2022 році, під час реалізації вищевказаної програми, відповідно акту прийому-передачі, ФГ Зоря Полтавщини () (директор - ОСОБА_4 ) отримала посівний матеріал, а саме: 905 кг насіння соняшника Альзан, 1120 кг насіння кукурудзи Фортеза, 780 кг насіння кукурудзи Балерина. Разом з цим, в рамках програми, даним фермерським господарством були отримані засоби захисту рослин, добрива та паливно-мастильні матеріали.

Загальна площа земельних ділянок, яких в додатку до заяви на отримання допомоги, вказувало ФГ Зоря Полтавщини станом на 17.12.2022 становила близько 103,8 га, при цьому відповідно до наявної інформації близько 30 га перебувало на території інших територіальних громад ніж Полтавська міська територіальна громада, що є фактичним відхиленням від регламенту передбаченого Програмою підтримки самозабезпечення Полтавської міської територіальної громади харчовими продуктами «Сади Перемоги». Крім цього, з`ясовано, що обсяг отриманого ФГ «Зоря Полтавщини» посівного матеріалу відповідно до наявних відомостей про площу засіюваної землі не є пропорційним та можливо був виданий з метою подальшої розтрати.

Разом з цим було встановлено, що також в даній програмі брали участь ФГ ЛАКІ ДЕСТЕНІ (), яке отримало 72 кг посівного матеріалу, 1000 л дизельного пального та 210 кг засобів захисну рослин та ФГ Щаслива Доля (), яке отримало 26800 літрів палива, 841 кг посівних матеріалів, 3550 кг засобів захисту рослин та 100 кг добрива. Слід зазначити, що директорами вищевказаних фермерських господарств є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які є близькими родичами ОСОБА_4 , що може також свідчити про задвоєння земельних ділянок, що вказувались в додатках до заяв, наданих на участь в програмі Сади Перемоги та незаконному отриманого посівного матеріалу.

Відповідно до документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження, співробітники Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру здійснено видачу насінневого матеріалу та палива на адресу ФГ «Щаслива Доля», ФГ «Лакі Дестані», ФГ «Зоря Полтавщини» із перевищенням норми, визначеної програмою «Підтримки самозабезпечення Полтавської міської територіальної громади харчовими продуктами «Сади Перемоги» на 2022-2024 роки», що вказує на вчинення зловживання службовим становищем, що призвело до збитків місцевому бюджету, тобто в діях службових осіб Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним, органом досудового розслідування скеровано клопотання до Октябрським районним судом м. Полтави про надання дозволу на проведення обшуку в Управлінні земельних ресурсів та земельного кадастру Полтавської міської ради, що за адресою: вул. Соборності, 36, м. Полтава, з метою відшукання оригіналів документів, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні. 06.07.2023 суд задовольнив клопотання.

На далі, 11.07.2023 період часу з 09 год. 30 хв. по 16 год. 06 хв. у відповідності до ухвали Октябрського районного суду м. Полтави від 06.07.2023, справа №554/3638/23, провадження №1-кс/554/8261/23, слідчим зі складу групи слідчих проведено обшук у приміщеннях Управління земельних ресурсів та земельного кадастру Полтавської міської ради, що за адресою: вул. Соборності, 36, м. Полтава.

За результатами проведення обшуку виявлено та вилучено майно.

Вищезазначені документи вилучені у зв`язку із тим, що вони містять вільні зразки почерку начальника Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру ОСОБА_7 . Дані документи планується використати під час проведення почеркознавчої експертизи з метою перевірки факту виконання саме ОСОБА_7 підписів у ряді спірних документів.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав та прохав задовольнити.

Клопотання розглянуто за відсутності володільця майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити

Накласти арешт, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та використання на документи, вилучені в ході обшуку 11.07.2023 в Полтавському міському управлінні земельних ресурсів та земельного кадастру Полтавської міської ради, що за адресою: вул. Соборності, 36, м. Полтава, а саме на:

1)Сертифікати якості на 28 арк., копія

2)Оборотна відомість за 01.10.2022 по 31.12.2022 на 1 арк., сертифікати якості 36 арк., копія

3)Оборотна відомість за 01.10.2022 по 31.12.2022 на 1 арк., сертифікати якості 10 арк., копія

4)Платіжне доручення «Кемікал Сідс» на 6 арк., додаток № 1 на 1 арк.

5)Сертифікат якості на 18 арк.

6)Виписка з ЄДР ЮС ФОП та ГФ на 1 арк., витяг на 1 арк., ТОВ «Кемікал Сідс» на 1 арк., Статут ТОВ «Кемікал Сідс» на 4 арк., Витяг з ЄДР ЮС ФОП та ГФ на 3 арк.

7)Договір №12 від 17.05.2022, на 11 арк., додаткова угода №1 до договору №12 на 1 арк., додаткова угода №2 до договору №12 на 1 арк., додаток №1 до додаткової угоди №1 на 1 арк.

8)Рахунки на оплату постачальника ТОВ «Кемікал Сідс» №293, 243, 292, 234, 291, 233, 295, 245, 294, 244, 296, 235 від 05.08.2022 на 12 арк.

9)Виписка за 27.07.2022 на 2 арк.

10)Платіжне доручення отримувача ТОВ «Кемікал Сідс» № 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 30 на 14 арк.

11)Видаткова накладна №242, 232, 243, 244, 234, 233, 235, 245 від 08.07.2022 на 16 арк.

12)Виписка за 30.05.2022 на 1 арк.

13)Платіжні доручення від 25.05.2022 №6, 5, 4, 3, 2, 1 на 6 арк.

14)Рахунок на оплату від 17.05.2022 № 153, 148, 149, 150, 165, 164 на 6 арк.

15)Виписка за 29.06.2022 на 1 арк.

16)Платіжні доручення від 13.06.2022 № 12, 11, 10, 9, 8, 7 на 5 арк.

17)Рахунок на оплату від 10.11.2022 № 417, 416, 415, 414, 413, 412, 411, 410, 409, 402, 403, 405, 404, 408, 406, 407, 401, 400, 399, 398, 346, 345 на 42 арк.

18)Видаткова накладна від 01.06.2022 № 162, 156, 159, 155, 160 на 5 арк.

19)Меморіальний ордер червень 2022 року № 4 на 1 арк.

20)Видаткова накладна від 03.06.2022 № 173, 174 на 2 арк., від 08.06.2022 № 183, 179, 180, 178, 181, 182 на 6 арк.

21)Рахунок на оплату від 07.06.2022 № 207, 210, 206, 205, 208, 209 на 6 арк.

22)Додаток №1 до додаткової угоди №1 від 05.08.2022 на 1 арк.

23)Оборотна відомість з 01.04.2022 по 30.06.2022 на 4 арк.

24)Оборотна відомість з 01.07.2022 по 30.9.2022 на 1 арк.

25)Наказ №78к від 03.11.2016 про призначення матеріально-відповідальної особи на 1 арк.

26)Договір про закупівлю товару від 04.08.2022 на 5 арк.

27)Договір зберігання від 23.12.2022 на 3 арк.

28)Акт №1 від 23.12.2023 на 1 арк.

29)Звіт на 2 арк., оголошення про проведення відкритих торгів на 2 арк.

30)Договір №6 від 21.12.2022 на 5 арк.

31)Видаткова накладна від 22.12.2022 № 799, 791, 795, 796, 801, 800 на 12 арк.

32)Видаткова накладна від 23.12.2022 № 803, 802, 894, 793 на 8 арк.

33)Видаткова накладна від 21.12.2022 № 790, 798, 797, 788, 789 на 10 арк.

34)Виписка за 28.09.2022 на 2 арк.

35)Платіжне доручення від 16.09.2022 № 40, 37, 38, 39, 34, 35, 36 на 7 арк.

36)Видаткова накладна від 12.09.2022 №564 на 2 арк.

37)Видаткова накладна від 09.09.2022 № 563 на 2 арк.

38)Видаткова накладна від 08.09.2022 № 562, 561 на 4 арк.

39)Видаткова накладна від 07.09.2022 № 560 на 2 арк.

40)Видаткова накладна від 06.09.2022 № 559, 558 на 4 арк.

41)Відомість на відпуск нафтопродуктів «Щаслива доля» від 01.08.2022 на 1 арк., від 12.08.2022 на 1 арк., копія

42)Відомість на відпуск нафтопродуктів «Лакі Дестені» від 01.08.2022 на 1арк., від серпня 2022 року на 1 арк., копія

43)Відомість на відпуск нафтопродуктів «Зоря Полтавщини» від 01.08.2022 на 1 арк., 13.08.2022 на 1 арк., копія

44)Відомість на відпуск нафтопродуктів « ОСОБА_8 » від 09.08.2022 на 1арк., копія

45)Відомість на відпуск нафтопродуктів «Агро-Ромакс» від 09.08.2022 на 1 арк., копія

46)Відомість на відпуск нафтопродуктів « ОСОБА_9 » від 09.08.2022 на 1 арк., копія

47)Відомість на відпуск нафтопродуктів «ФГ Хармоні Нью» від серпня 2022 року на 1 арк., копія

48)Відомість на відпуск нафтопродуктів «ФГ БИОС» на 1 арк., копія

49)Відомість на відпуск нафтопродуктів «ФГ БИО» від 14.08.2022 на 1 арк., копія

50)Відомість на відпуск нафтопродуктів «Фермерське господарство Мамоги» від 11.08.2022 на 1 арк., копія

51)Відомість на відпуск нафтопродуктів «Фермерське господарство Аделаїда» від 10.08.2022 на 1 арк., копія

52)Відомість на відпуск нафтопродуктів «ФГ Овен» від 09.08.2022 на 1 арк., копія

53)Відомість на відпуск нафтопродуктів «Супрунівське МММ» від 09.8.2022 на 1 арк., копія

54)Товарно-транспортна накладна від 03.06.2022 № 110 на 2 арк.

55)Товарно-транспортна накладна від 01.06.2022 № Р156 на 1 арк., № Р155 на 1 арк.

56)Договір № 739082 від 07.07.2022 на 6 арк., додаткова угода №1 № 739082 від 07.07.2022 на 2 арк.

57)Чеки у кількості 18 шт.

58)Рахунок акт № 024040 від 31.05.2022 на 1 арк.

59)Рахунок на оплату від 02.06.2022 №231 на 2 арк.

60) Рахунок на оплату від 01.06.2022 № 225 на 2 арк.

61)Рішення № 28 від 15.02.2023 на 8 арк., копія

62)Рішення № 178 від 06.07.2023 на 3 арк., копія

63)Рішення № 305 від 04.08.2022 на 13 арк., копія

64)Рішення № 224 від 23.06.2022 на 8 арк., копія

65)Рішення № 135 від 12.05.2022 на 4 арк., копія

66)Рішення 3 106 від 28.04.2022 на 7 арк., копія

67)Протокол №1 від 06.03.2023 на 6 арк., копія

68)Наказ № 45к від 11.04.2022 на 1 арк., копія

69)Протокол №2 від 15.03.2022 на 9 арк., копія

70)Протокол №1 10.03.2023 на 3 арк., копія

71)Наказ №12к 16.02.2023 на 2 арк., копія

72)Протокол № 5 від 13.04.2023 на 5 арк., копія

73)Протокол №2 від 09.03.2023 на 5 арк., копія

74)Договір №4 від 07.08.2022 на 9 арк., Додаток до договору №4 від 07.11.2022 на 10 арк., Договір зберігання №1 від 10.11.2022 на 3 арк., Акт прийому-передачі да договору зберігання №1 10.11.2022 на 1 арк., Звіт про результати проведеної закупівлі 08.11.2022 на 3 арк.

75) Лист Першому заступнику міського голови ОСОБА_10 на 2 арк.

76)Акт прийому-передачі від 05.08.2022 на 3 арк., від 08.08.2022 на 5 арк., 13.07.2022 на 2 арк., 25.07.2022 на 1 арк.

77)Журнал реєстрації вихідної кореспонденції №01-04-01.2-12 розпочато 1.01.2022 на 346 арк.

78)Флеш-носій інформації, на який поміщено електронний файл «журнал вхідної кореспонденції ПМУЗР та ЗК ПМР за 2022 рік» типу «exel»,

79)Акт приймання-передачі документації прийняв «ПМУ ЗР та ЗК» та передав « ПП ФОРАС-ЛЕНД» на 2 арк.

80)Акт приймання-передачі документації прийняв «ПМУ ЗР та ЗК» та передав « ПП ФОРАС-ЛЕНД» на 4 арк.

81)Акт приймання-передачі документації прийняв «ПМУ ЗР та ЗК» та передав « ПП ФОРАС-ЛЕНД» на 4 акр.

82)Акт приймання-передачі документації прийняв «ПМУ ЗР та ЗК» та передав « ПП ФОРАС-ЛЕНД» на 8 арк.

83)Акт приймання-передачі документації прийняв «ПМУ ЗР та ЗК» та передав « ПП ФОРАС-ЛЕНД» на 8 арк.

84)Акт приймання-передачі документації прийняв «ПМУ ЗР та ЗК» та передав « ПП ФОРАС-ЛЕНД» на 4 арк.

85)Акт приймання-передачі документації прийняв «ПМУ ЗР та ЗК» та передав « ПП ФОРАС-ЛЕНД» на 4 арк.

86)Акт приймання-передачі документації прийняв «ПМУ ЗР та ЗК» та передав « ПП ФОРАС-ЛЕНД» на 10 арк.

87)Акт приймання-передачі документації прийняв «ПМУ ЗР та ЗК» та передав « ПП ФОРАС-ЛЕНД» на 8 арк.

88)Акт приймання-передачі документації прийняв «ПМУ ЗР та ЗК» та передав « ПП ФОРАС-ЛЕНД» на 8 арк.

89)Додаткова угода №1 від 19.12.2022 до договору №3 від 21.10.2022 на 1 арк.

90)Лист від 11.07.2022 №01-4-01.2-12/1176 на 1 арк.

91)Договір №02 від 06.09.2022 на 6 арк., додаток №1 до договору №02 від 06.09.2022 на 8 арк., звіт про про результати проведення процедури закупівлі на 3 арк.

92)Договір куплі-продажу № 452 від 14.07.2022 на 1 арк.

93)Договір №5 від 08.12.2022 на 3 арк., додаток 1 до договору на 7 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1