Справа № 314/2458/23
Провадження № 1-кс/314/593/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 26.05.2023, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України ,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що 26.05.2023 до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 26.05.2023 невідома особа, яка користується мобільним терміналом № НОМЕР_1 , під приводом оформлення придбання товару з сайту OLX через OLX доставку, шахрайським шляхом, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, отримала доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого о 22:03 год. зняла з карти потерпілої грошові кошти в сумі 1285,00 грн., деталі операції - ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого 25.05.2023, 0 11:49 год. зняла грошові кошти в сумі 1250,00 грн. деталі операції - RBA PLATON P2P 2-5 KYIV UA, спричинивши потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 2535,00 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в 2021 році в м. Запоріжжя, по вул. Сталеварів у відділенні банку ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпіла отримала карту для виплат ( НОМЕР_2 ). Користується картою лише вона, доступу до неї ніхто не має. В телефоні встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але пароль знає лише вона. На карті було 2500 тис. грн.

23 травня 2023 року ОСОБА_5 в додаток OJIX виставила оголошення з приводу) продажу автомобільних запчастин на авто ЗАЗ 1102 (вторинний вал та шестерня диференціала) за 4500,00 грн. Цього ж дня, о 23:53 год. їй в додатку Вайбер надійшло смс - повідомлення від невідомої жінки з номеру НОМЕР_1 з приводу придбання товару. Далі, ОСОБА_5 поцікавилася у невідомої, що вона хоче придбати, але вона не відповіла. 24.05.2023, о 19:22 год. жінка прислала повідомлення з текстом: «у меня к сожелению в селе нет укр и новой почты, по этому пользуюсь олх курьером. Смотрите, я оформляю доставку олх курьером, я все оплачиваю и доставку и за товар, затем после того как вы получете оплату с вами свяжется курьер и вы с ним договоритесь о месте встрече. То есть, вы получаете полную оплату и за доставку плачу я. Подтверждение о заказе в личном кабинете вам прийдет после получения оплати.» Надіслала фотознімок товару, який вона планує придбати. Після чого невідома оформила олх доставку нібито оплатила та надіслала ОСОБА_5 посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вона перейшла за посиланням, натиснула отримати кошти, перевірка дійсності карти і ввела персональні дані своєї карти, а саме номер, термін дії та СVV код. Після чого в додатку відкрилося віконце куди ввела код. шо прийшов в смс-повідомленням на мій телефон. Після цього вибило з додатку, з написом помилка. Далі, ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і виявила, що з карти з писалися гроші в сумі 1285,00 грн, деталі операції - ІНФОРМАЦІЯ_3 - заблоковано. Після чого вона зателефонувала в банк, заблокувала карту і порадили з даної події звернутися до поліції. 25.05.2023 вона почала намагатися повернути кошти, знаходячись на сторінці посилання, що скинула невідома жінка, вона натиснула на допомогу повернути гроші і отримала нове посилання. Перейшовши за посиланням, знову ввела всю інформацію своєї карти і інформацію про баланс по карті, а саме 1250 грн. Після чого знову вибило помилку . Після чого зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і виявила зникнення 1250,00 грн, о 11:49 гол. деталі операції - RBA PLATON P2P 2-5 KYIV UA - заблоковано. Сума збитку становити 2 535, 00 грн.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого досту пу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00:00 год. 22.05.2023 по теперішній час.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» 07.12.2000 інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного Управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів. їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаними рахунками, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без карток за вказаними рахунками, в період часу з 00:00 год. 22.05.2023 по теперішній час

Зазначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 07.07.2023 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

07.06.2023