Провадження №1-кс/522/5022/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000983 від 18.07.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і до документів та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей карткового рахунку: НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

17.07.2023 року до відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області звернувся з заявою гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка с. Веселе Новоодеського району, Миколаївської області, в якій просить прийняти міри правового характеру до особи під іменем ОСОБА_6 , який 06.07.2023 року скориставшись довірою потерпілої за адресою: АДРЕСА_2 , зняв з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 252,000 тисячі гривень чим спричинив матеріальний збиток на дану суму.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що заявник ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 має картковий рахунок: НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого шляхом зловживання довірою було перераховано грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1

У зв`язку із вищевикладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у моніторингу руху грошових коштів, карткового рахунку: НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000983 від 18.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що зазначені документи та інформація знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приймаючи до уваги те, що зазначені документи мають важливе значення для встановлення істини у справі, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів та інформації, що має значення для справи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000983 від 18.07.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- надати заяви про відкриття/закриття карткового рахунку: НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прив`язаних до них банківських карток, договорів на розрахунково - касове обслуговування фізичних/юридичних осіб, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_1 ) цим фізичним/юридичним особам послуг пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, які надавалися фізичними/юридичними особами у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської карти;

- надати інформацію щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаної до неї банківського рахунку: НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за 12.07.2023;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом р2р за банківським рахунком НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карт/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карт/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів за12.07.2023;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власників карткового рахунку НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1