печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М ЕН Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001038 від 03.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.07.2020 на підставі рішення засновника товариства з обмеженою відповідальністю «АРМІСЕТ» () (далі - ТОВ «АРМІСЕТ») № 1, основним видом економічної діяльності якого є оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками.

Відповідно до наказу № 1-К від 24.07.2020 ОСОБА_5 призначений на посаду директора ТОВ «АРМІСЕТ».

Згідно статуту ТОВ «АРМІСЕТ», затвердженого рішенням засновника № 1 від 24.07.2020 (далі - Статут), одноособовим учасником юридичної особи є ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 6 Статуту, органами управління товариством є:

-загальні збори учасників товариства - вищий керівний орган;

-директор товариства - виконавчий орган.

У вказаному документі також зазначається, що виконавчим органом товариства є директор, який призначається (обирається) і звільняється (відкликається) з посади зборами та є підзвітний зборам. Директор товариства діє від імені товариства в межах, установлених законодавством з урахуванням повноважень та обмежень, встановлених Статутом. Директор здійснює поточне керівництво діяльністю товариства, є підзвітним зборам та організовує виконання їх рішень. Директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього зборами завдань та управління товариством. Директор вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, шо належить до компетенції зборів. В межах своїх повноважень директор без довіреності (доручення): представляю товариство в усіх підприємствах, організаціях, установах, незалежно від форми власності в Україні та за її межами, в тому числі, в стосунках з державними, судовими органами, перед юридичними та фізичними особами; здійснює від імені товариства всі види цивільно-правових та господарсько-правових правочинів, включаючи підписання правочину; розпоряджається грошовими коштами товариства; відкриває рахунки в банківських установах, користується правом першого підпису на банківських документах; організовує та забезпечує ведення бухгалтерського обліку, статистичної та іншої звітності, передбаченої чинним законодавством України для юридичних осіб, та несе відповідальність за її достовірність.

Таким чином директор ТОВ «АРМІСЕТ» ОСОБА_5 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

18.04.2022 між Міністерством оборони України (далі - МОУ) в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ ОСОБА_8 (замовник) та ТОВ «АРМІСЕТ» в особі директора ОСОБА_5 (виконавець) укладено договір № 286/2/22/41 на забезпечення комплектами продуктів за каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України.

За умовами укладеного договору ціна склала 596 410 320,00 грн, а строк дії становив з моменту його підписання по 31.12.2022, а в частині проведення розрахунків - до повного їх завершення.

У період із 29.04.2022 по 20.06.2022 згідно договору № 286/2/22/41 від 18.04.2022, укладеного із МОУ, на розрахунковий рахунок ТОВ «АРМІСЕТ» НОМЕР_1 , відкритий у Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), надійшли грошові кошти від МОУ в якості оплати за послуги харчування особового складу Збройних Сил України та штатних тварин у загальній сумі 369 032 776,00 грн.

Так, у не встановленому наразі досудовим розслідуванням місці та час, однак у межах кордону України та не пізніше 30.03.2022, ОСОБА_5 , будучи одноособовим засновником та директором ТОВ «АРМІСЕТ», переслідуючи корисливі мотиви, вступив у злочину змову з директором товариства з обмеженою відповідальністю «МАРТЕС» () (далі -ТОВ «МАРТЕС») ОСОБА_9 , з метою заволодіння державними коштами в особі МОУ.

ОСОБА_5 маючи повноваження вчиняти дії від імені ТОВ «АРМІСЕТ» на розпорядження коштами, що акумулюються на його розрахункових рахунках, розробив злочинний план на заволодіння бюджетними коштами, які юридична особа отримала протягом квітня - червня 2022 року за договором із МОУ, який довів до ОСОБА_9 та на участь у якому останній відповів згодою.

Зокрема, ОСОБА_9 як уповноважена особа ТОВ «МАРТЕС» повинен був організувати спільну підготовку відповідних фінансово-господарських документів, які б стали підставою для перерахування з розрахункових рахунків ТОВ «АРМІСЕТ» грошових коштів у адресу ТОВ «МАРТЕС» на суму 39 500 000,00 грн. При цьому ОСОБА_9 достовірно був обізнана про те, що вказаний правочин мав формальний характер та був спрямований на заволодіння бюджетними коштами.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами МОУ, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 , діючи згідно попередньої домовленості з ОСОБА_9 , 30.03.2022, перебуваючи у наразі не встановленому досудовим розслідуванням місці, уклав від імені ТОВ «АРМІСЕТ» із ТОВ «МАРТЕС» договір № 30/03-01 щодо придбання продуктів харчування.

ОСОБА_9 , будучи службовою особою ТОВ «МАРТЕС», дотримуючись раніше обумовленого злочинного плану, спрямованого на привласнення бюджетних котів, отриманих ТОВ «АРМІСЕТ» від МОУ за договором щодо придбання продуктів харчування для потреб Збройних Сил України, з метою створення видимості виконання відповідних зобов`язань, не маючи на меті здійснення поставок продукції в адресу ТОВ «АРМІСЕТ», та будучи наділеною відповідними повноваженнями, у період із 01.04.2022 по 27.04.2022 здійснив реєстрацію від імені ТОВ «МАРТЕС» в адресу ТОВ «АРМІСЕТ» податкових накладених з номенклатурою товару «напівфабрикат з м`яса курчати-бройлера натуральний, тушка 1 категорії заморожена, не фасована, 25 кг» (код УКТЗЕД 207119000) та «тушка курчати-бройлера заморожена» (код УКТЗЕД 207) на загальну суму 38 864 733,15 грн.

У свою чергу, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «АРМІСЕТ», тобто службовою особою суб`єкта господарювання, маючи відповідні повноваження на здійснення банківських операцій, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату коштів МОУ, отриманими юридичною особою на розрахункові рахунки згідно умов договору № 286/2/22/41 від 18.04.2022, достеменно розуміючи суспільну небезпечність своїх дій та наслідків і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, у період із 16.05.2022 по 14.06.2022 із розрахункового - рахунку ТОВ «АРМІСЕТ» НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), перерахував в адресу ТОВ «МАРТЕС» грошові кошти в загальній сумі 39 500 000,00 грн, а саме:

-16.05.2022 грошові кошти в сумі 3 200 000 грн;

-17.05.2022 грошові кошти в сумі 5 000 000,00 грн;

-18.05.2022 грошові кошти в сумі 5 800 000,00 грн;

-19.05.2022 грошові кошти в сумі 3 000 000,00 грн;

-20.05.2022 грошові кошти в сумі 1 500 000,00 грн;

-23.05.2022 грошові кошти в сумі 3 000 000,00 грн;

-24.05.2022 грошові кошти в сумі 4 000 000,00 грн;

-25.05.2022 грошові кошти в сумі 3 500 000,00 грн;

-26.05.2022 грошові кошти в сумі 4 500 000,00 грн (дві операції: 4 000 000,00 грн та 500 000,00 грн);

-27.05.2022 грошові кошти в сумі 3 000 000,00 грн;

-14.06.2022 грошові кошти в сумі 3 000 000,00 грн.

При цьому, ТОВ «МАРТЕС» не були виробниками та не здійснювали придбання продукції, яка згідно зареєстрованих податкових накладних за період із 01.04.2022 по 27.04.2022 була поставлена в адресу ТОВ «АРМІСЕТ» по договору № 30/03-01 від 30.03.2022, та за яку останнє в період із 16.05.2022 по 14.06.2022 здійснило банківські платежі на суму 39 500 000,00 грн.

Отже, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «АРМІСЕТ», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , умисно розтратив грошові кошти державного бюджету в сумі 39 500 000,00 грн, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто є особливо великим розміром.

За викладених обставин, 02.02.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування установленні обставини, які дають обґрунтовані підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому вищевказаного кримінального правопорушення, які підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зокрема:

-матеріалами тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у володінні МОУ щодо укладання та реалізації договорів на поставку комплектів харчування, укладених протягом 2020-2022 років з ТОВ «АРМІСЕТ», відповідно до яких підтверджуються зобов`язання останніх щодо поставки відповідних комплектів харчування, а також отримання коштів від МОУ за вказані послуги;

-матеріалами тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у володінні ПАТ «АБ «Південний» щодо руху коштів по рахункам ТОВ «АРМІСЕТ», зокрема які надходили від МОУ на виконання вищевказаних договорів із забезпечення комплектами харчування за 2020-2022 роки, та відповідно до яких, низка вказаних коштів перераховано на користь ТОВ «МАРТЕС» у якості оплати за продукти харчування;

-матеріалами обшуків за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «АРМІСЕТ» щодо укладання та реалізації договорів з МОУ на поставку комплектів харчування, укладених протягом 2020-2022 років, відповідно до яких підтверджується зобов`язання ТОВ «АРМІСЕТ» щодо поставки відповідних комплектів харчування, а також отримання коштів від МОУ за вказані послуги;

-висновком про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «АРМІСЕТ» щодо наявності ознак порушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень,

-матеріалами тимчасового доступу до речей та документів, а саме податкової звітності ТОВ «АРМІСЕТ», із якої вбачається проведення низки безтоварних операцій під виглядом виконання зобов`язань по договорам, укладеним з МОУ щодо надання послуг із постачанням комплектів харчування;

-довідкою спеціаліста № 17/01-1 від 17.01.2023, відповідно до якої в ході проведеного дослідження установлено, що ТОВ «АРМІСЕТ» кошти, отримані від МОУ на виконання укладених договорів, перераховано на користь ТОВ «МАРТЕС» що спричинило збитків у розмірі 39 500 000,00 грн;

-висновком судового експерта ОСОБА_10 № 1-01/02/2023-сее від 01.02.2023, відповідно до якого підтверджується завдання матеріальної шкоди (збитків МОУ), внаслідок перерахування ТОВ «ВСВ» коштів, отриманих від МОУ на користь ТОВ «МАРТЕС» що спричинило збитків у розмірі 39 500 000,00 грн;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Окрім того, досудовим розслідуванням установлено, що 10.10.2016 на підставі рішення загальних зборів учасників створено товариство з обмеженою відповідальністю «ВІЙСЬКСЕРВІС-ВОЛОНТЕР» () (далі - ТОВ «ВСВ»), основним видом економічної діяльності якого є постачання інших готових страв.

Відповідно до наказу № 113/1-К від 13.05.2019 ОСОБА_6 призначений на посаду генерального директора ТОВ «ВСВ».

Згідно статуту ТОВ «ВСВ», затвердженого протоколом № 13/5-02 загальних зборів учасників від 13.05.2021 (далі - Статут), учасниками підприємства є

ОСОБА_6 (частка у статуному капіталі 95,715 %) та ОСОБА_11 (частка у статутному капіталі 4,285 %).

Відповідно до ст. 10 Статуту органами управління товариством є:

-загальні збори учасників товариства - вищий керівний орган;

-дирекція на чолі з генеральним директором товариства - виконавчий орган.

Згідно ст. 11 Статуту виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Генеральний директор товариства: вирішує поточні питання діяльності товариства крім віднесених до компетенції зборів учасників; розпоряджається майном та коштами товариства, представляє товариство у відносинах з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, укладає в Україні та за її межами договори та інші угоди від імені товариства; визначає розміри платежів за послуги товариства; здійснює облік та внутрішній контроль за господарською діяльністю товариства; несе персональну відповідальність за виконання покладених на товариство завдань; діє від імені товариства у межах, встановлених законодавством України та Статутом товариства. Генеральний директор діє від імені товариства без доручення.

Таким чином, директор ТОВ «ВСВ» ОСОБА_6 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

30.12.2020 між МОУ в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ ОСОБА_12 (замовник) та ТОВ «ВСВ» в особі Генерального директора ОСОБА_6 (виконавець) укладено договір № 286/2/20/118 на закупівлю послуги з організації харчування (55320000-9) (послуги щодо забезпечення харчуванням, забезпечення комплектами продуктів за каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах).

За умовами укладеного договору ціна склала 546 763 130,70 грн, а строк дії становив з моменту його підписання по 31.12.2021, а в частині проведення розрахунків - до повного їх завершення, за умови надання платіжних документів в межах дії договору.

Окрім того, 31.12.2020 між МОУ в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ ОСОБА_12 (замовник) та ТОВ «ВСВ» в особі генерального директора ОСОБА_6 (виконавець) укладено договір № 286/2/20/119 на закупівлю послуги з організації харчування (55320000-9) (послуги щодо забезпечення харчуванням, забезпечення комплектами продуктів за каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах).

За умовами укладеного договору ціна склала 447 473 250,15 грн, а строк дії становив з моменту його підписання по 31.12.2021, а в частині проведення розрахунків - до повного їх завершення, за умови надання платіжних документів в межах дії договору.

Також 05.01.2021 між МОУ в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ ОСОБА_12 (замовник) та ТОВ «ВСВ» в особі генерального директора ОСОБА_6 (виконавець) укладено договір № 286/2/21/2 на закупівлю послуги з організації харчування (55320000-9) (послуги щодо забезпечення харчуванням, забезпечення комплектами продуктів за каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах).

За умовами укладеного договору ціна склала 477 933 898,10 грн, а строк дії становив з моменту його підписання по 31.12.2021, а в частині проведення розрахунків - до повного їх завершення, за умови надання платіжних документів в межах дії договору.

У подальшому 12.01.2021 між МОУ в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ ОСОБА_12 (замовник) та ТОВ «ВСВ» в особі генерального директора ОСОБА_6 (виконавець) укладено договір № 286/2/21/3 на закупівлю послуги з організації харчування (55320000-9) (послуги щодо забезпечення харчуванням, забезпечення комплектами продуктів за каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах).

За умовами укладеного договору ціна склала 508 671 205,10 грн, а строк дії становив з моменту його підписання по 31.12.2021, а в частині проведення розрахунків - до повного їх завершення, за умови надання платіжних документів в межах дії договору.

Окрім того, 10.02.2021 між МОУ в особі заступника директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів - начальника управління проведення закупівель МОУ ОСОБА_13 (замовник) та ТОВ «ВСВ» в особі генерального директора ОСОБА_6 (виконавець) укладено договір № 286/2/21/5 на закупівлю послуги з організації харчування (55320000-9) (послуги щодо забезпечення харчуванням, забезпечення комплектами продуктів за каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах).

За умовами укладеного договору ціна склала 524 808 617,95 грн, а строк дії становив з моменту його підписання по 31.12.2021, а в частині проведення розрахунків - до повного їх завершення, за умови надання платіжних документів в межах дії договору.

30.04.2021 між МОУ в особі заступника директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів - начальника управління проведення закупівель МОУ ОСОБА_13 (замовник) та ТОВ «ВСВ» в особі генерального директора ОСОБА_6 (виконавець) укладено договір № 286/2/21/9 на закупівлю послуги з організації харчування (55320000-9) (послуги щодо забезпечення харчуванням, забезпечення комплектами продуктів за каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах).

За умовами укладеного договору ціна склала 558 987 068,30 грн, а строк дії становив з моменту його підписання по 31.12.2021, а в частині проведення розрахунків - до повного їх завершення, за умови надання платіжних документів в межах дії договору.

Також 30.04.2021 між МОУ в особі заступника директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів - начальника управління проведення закупівель МОУ ОСОБА_13 (замовник) та ТОВ «ВСВ» в особі генерального директора ОСОБА_6 (виконавець) укладено договір № 286/2/21/10 на закупівлю послуги з організації харчування (55320000-9) (послуги щодо забезпечення харчуванням, забезпечення комплектами продуктів за каталогом продуктів харчування особового складу та штатних тварин військових частин, установ та військових навчальних закладів Збройних Сил України в стаціонарних та польових умовах).

За умовами укладеного договору ціна склала 638 821 686,00 грн, а строк дії становив з моменту його підписання по 31.12.2021, а в частині проведення розрахунків - до повного їх завершення, за умови надання платіжних документів в межах дії договору.

У період із 26.01.2022 по 10.02.2022 згідно укладених договорів між МОУ та ТОВ «ВСВ» за № 286/2/20/118 від 30.12.2020, № 286/2/20/119 від 31.12.2020, № 286/2/21/2 від 05.01.2021, № 286/2/21/3 від 12.01.2021, № 286/2/21/5 від 10.02.2021, № 286/2/21/9 від 30.04.2021, № 286/2/21/10 від 30.04.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ «ВСВ» НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «АБ «Південний» (МФО 328209), надійшли грошові кошти від МОУ в якості оплати за послуги харчування особового складу Збройних Сил України та штатних тварин у загальній сумі 263 884 585,64 грн.

Так, у не встановленому наразі досудовим розслідуванням місці та час, однак у межах кордону України та не пізніше 26.01.2022, ОСОБА_6 , будучи одним із засновників та генеральним директором ТОВ «ВСВ», вступив у злочину змову з директором публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ДК-ІНВЕСТМЕНТ» () (далі - ПАТ «ЗНВКІФ «ДК-ІНВЕСТМЕНТ») ОСОБА_14 з метою заволодіння державними коштами в особі МОУ.

ОСОБА_6 , маючи повноваження вчиняти дії від імені ТОВ «ВСВ» на розпорядження коштами, що акумулюються на його розрахункових рахунках, розробив злочинний план на заволодіння бюджетними коштами, які юридична особа отримала протягом січня - лютого 2022 року за договорами із МОУ, який довів до ОСОБА_14 та на участь у якому остання відповіла згодою.

Зокрема, ОСОБА_14 як уповноважена особа ПАТ «ЗНВКІФ «ДК-ІНВЕСТМЕНТ» повинна була організувати підготовку відповідних фінансово-господарських документів, які б стали підставою для перерахування з розрахункових рахунків ТОВ «ВСВ» грошових коштів у адресу ПАТ «ЗНВКІФ «ДК-ІНВЕСТМЕНТ» на суму 80 000 000,00 грн. При цьому ОСОБА_14 достовірно була обізнана про те, що вказаний правочин мав формальний характер та був спрямований на заволодіння бюджетними коштами.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння коштами МОУ, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану,

ОСОБА_6 , діючи згідно попередньої домовленості із ОСОБА_14 , 28.01.2022, перебуваючи в межах адміністративно-територіальної одиниці м. Києва, уклав від імені ТОВ «ВСВ» договір № 2801/22 із ПАТ «ЗНВКІФ «ДК-ІНВЕСТМЕНТ» щодо придбання частки в статутному капіталі компанії товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «АНХЕЛЬ» () (далі - ТОВ «ФК «АНХЕЛЬ») на загальну суму 80 000 000 грн.

У період із 01.02.2022 по 10.02.2022 ОСОБА_6 , будучи генеральним директором ТОВ «ВСВ», тобто службовою особою суб`єкта господарювання, маючи відповідні повноваження на здійснення банківських операцій, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштами МОУ, отриманими юридичною особою на розрахункові рахунки згідно умов договорів за № 286/2/20/118 від 30.12.2020, № 286/2/20/119 від 31.12.2020, № 286/2/21/2 від 05.01.2021, № 286/2/21/3 від 12.01.2021, № 286/2/21/5 від 10.02.2021, № 286/2/21/9 від 30.04.2021, № 286/2/21/10 від 30.04.2021 у якості оплати за послуги харчування особового складу Збройних Сил України та штатних тварин, діючи на виконання заздалегідь розробленого із ОСОБА_14 злочинного плану, перерахував на користь ПАТ «ЗНВКІФ «ДК-ІНВЕСТМЕНТ» грошові кошти в загальній сумі 80 000 000 грн, а саме:

-01.02.2022 грошові кошти в сумі 15 000 000 грн (дві операції: 9 000 000,00 грн та 6 000 000,00 грн);

-02.02.2022 грошові кошти в сумі 15 000 000 грн (дві операції: 10 000 000,00 грн та 5 000 000,00 грн);

-03.02.2022 грошові кошти в сумі 10 000 000 грн;

-04.02.2022 грошові кошти в сумі 15 000 000 грн (дві операції: 10 000 000,00 грн та 5 000 000,00 грн);

-07.02.2022 грошові кошти в сумі 10 000 000 грн (дві операції: 7 000 000,00 грн та 3 000 000,00 грн);

-09.02.2022 грошові кошти в сумі 8 000 000 грн (дві операції: 2 000 000,00 грн та 6 000 000,00 грн);

-10.02.2022 грошові кошти в сумі 7 000 000 грн (дві операції: 3 000 000,00 грн та 4 000 000,00 грн).

При цьому, розмір статутного капіталу ТОВ «ФК «АНХЕЛЬ» складав 5 001 000 грн і після здійснення відповідного правочину не змінився, тобто відповідна дія вчинилася без збільшення вартості структури активів юридичної особи, що свідчило про формальне здійснення фінансово-господарської операції.

Отже, ОСОБА_6 , будучи генеральним директором ТОВ «ВСВ», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 , умисно розтратив грошові кошти державного бюджету в сумі 80 000 000,00 грн, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, установлений на момент вчинення кримінального правопорушення, тобто є особливо великим розміром.

За викладених обставин, 02.02.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування установленні обставини, які дають обґрунтовані підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому вищевказаного кримінального правопорушення, які підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зокрема:

-матеріалами тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у володінні МОУ щодо укладання та реалізації договорів на поставку комплектів харчування, укладених протягом 2020-2022 років з ТОВ «ВСВ», відповідно до яких підтверджуються зобов`язання останніх щодо поставки відповідних комплектів харчування, а також отримання коштів від МОУ за вказані послуги;

-матеріалами тимчасового доступу до речей та документів, які перебували у володінні ПАТ «АБ «Південний» щодо руху коштів по рахункам ТОВ «ВСВ», зокрема які надходили від МОУ на виконання вищевказаних договорів із забезпечення комплектами харчування за 2020-2022 роки, та відповідно до яких, низка вказаних коштів перераховано на користь ПАТ «ЗНКІФ «ДК-ІНВЕСТМЕНТ» на загальну суму 80 000 000,00 грн у якості оплати за придбання частки у статутному капіталі ТОВ «АНХЕЛЬ»;

-матеріалами обшуків за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ВСВ» щодо укладання та реалізації договорів з МОУ на поставку комплектів харчування, укладених протягом 2020-2022 років, відповідно до яких підтверджується зобов`язання ТОВ «ВСВ» щодо поставки відповідних комплектів харчування, а також отримання коштів від МОУ за вказані послуги;

-показаннями свідка ОСОБА_15 (діючого директора та засновник ТОВ «ВСВ») про те, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_16 звернулася до нього з пропозицією укласти договір придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ВСВ» у розмірі 100% фактично не передаючи за це кошти, передбачені умовами договору, стати одноособовим засновником та директором вказаного підприємства, за винагороду у розмірі 10 000 грн, на що останній погодився. Так, між ним та ОСОБА_6 укладено відповідну угоду. Окрім цього, після оформлення ключів доступу до банківських рахунків підприємства, останній передав їх;

-показаннями свідка ОСОБА_17 (директор ТОВ «А-ТОПАЗ», яке є одним із контрагентів ТОВ «ВСВ», яке відповідно до поданої податкової звітності поставляла останнім продукти харчування, для подальшої поставки на користь військових частин по договорам, укладеним з МОУ) згідно з якими, останній підтверджує укладання угод між ТОВ «ВСВ» та ТОВ «А-ТОПАЗ», однак стверджує, що умови договору сторонами не виконувалися, оскільки кошти за придбання продуктів харчування від ТОВ «ВСВ» не надходили, а продукти ТОВ «А-ТОПАЗ» не постачалися;

-показаннями свідка ОСОБА_11 (колишній засновник ТОВ «ВСВ») про те, що керівництво діяльністю Товариства здійснював безпосередньо ОСОБА_6 та про те, що безпосередньо останній, після проведених у ТОВ «ВСВ» обшуків, уклав фіктивну угоду з ОСОБА_15 угоду про продаж частки у статутному капіталі ТОВ «ВСВ»;

-матеріалами тимчасового доступу до речей та документів, а саме податкової звітності ТОВ «ВСВ», із якої вбачається проведення низки безтоварних операцій під виглядом виконання зобов`язань по договорам, укладеним з МОУ щодо надання послуг із постачання комплектів харчування;

-довідкою спеціаліста № 16/01-1 від 16.01.2023, відповідно до якої в ході проведеного дослідження установлено, що ТОВ «ВСВ» кошти, отримані від МОУ на виконання укладених договорів, перераховано на користь ПАТ «ЗНВКІФ «ДК-ІНВЕСТМЕНТ» у якості оплати за придбання частки у статутному капіталі у розмірі 80 000 000,00 грн, внаслідок чого МОУ завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму;

-висновком судового експерта ОСОБА_10 № 1-01/02/2023-сее від 01.02.2023, відповідно до якого підтверджується завдання матеріальної шкоди (збитків МОУ), внаслідок перерахування ТОВ «ВСВ» коштів, отриманих від МОУ на користь ПАТ «ЗНВКІФ «ДК-ІНВЕСТМЕНТ» у якості оплати за придбання частки у статутному капіталі у розмірі 80 000 000,00 грн;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчене потягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Положеннями ч. 3 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора.

Так, 30.03.2023 постановою заступника Генерального прокурора України ОСОБА_18 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 02.05.2023.

Однак, завершити досудове розслідування даного кримінального провадження у тримісячний термін не видається можливим у зв`язку із його особливою складністю. Тривале досудове розслідування обумовлено необхідністю проведенням судових експертиз, значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також прийняття законних процесуальних рішень.

Зокрема, під час досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- отримати тимчасовий доступ до документів бухгалтерського обліку, щодо реалізації договорів, укладених між Міністерством оборони України та ТОВ «АРМІСЕТ» та ТОВ «ВСВ», які зберігаються у військових частинах (більше 350) на підставі отриманих ухвал слідчого судді;

- отримати висновки судових економічних експертиз, проведення яких 21.04.2023 доручено Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз;

- допитати службових осіб ТОВ «АРМІСЕТ» та ТОВ «ВСВ» щодо діяльності підприємства та обставин вчиненого кримінального правопорушення;

- допитати відповідальних осіб - представників військових частин щодо обставин виконання договорів, укладених між Міністерством оборони України та ТОВ «АРМІСЕТ» та ТОВ «ВСВ»;

- отримати відомості від Міністерства Оборони України щодо спричинених останньому збитків, незаконними діями службових осіб ТОВ «АРМІСЕТ» та ТОВ «ВСВ» під час виконання відповідних договорів;

- здійснити тимчасовий доступ до оригіналів договорів укладених між Міністерством оборони України та ТОВ «АРМІСЕТ» та ТОВ «ВСВ» та первинних фінансових документів до них;

- доручити проведення судової почеркознавчої експертизи, з метою установлення виконавців підписів у договорах, укладених між Міністерством оборони України та ТОВ «АРМІСЕТ» та ТОВ «ВСВ» та у первинних фінансових документах до них;

- допитати службових осіб підприємств - контрагентів ТОВ «АРМІСЕТ» та ТОВ «ВСВ», які були задіяні останніми на виконання договорів, укладених з Міністерством Оборони України щодо обставин вчинених кримінальних правопорушень;

-на підставі здобутих доказів, отриманих за результатами проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, надати належну правову оцінку усім особам, причетним до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень;

-за необхідності, повідомити про зміну раніше повідомленої або нову підозру;

-виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на повне та всебічне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку досудового розслідування, оскільки результати цих процесуальних дій мають суттєве значення для остаточної кваліфікації дій підозрюваного, забезпечення повного та неупередженого розслідування, а також виконання основного завдання кримінального провадження, визначене ст. 2 КПК України, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

Вказані процесуальні дії не були завершені раніше, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, яка обумовлена призначенням та проведенням значної кількості судових експертиз, необхідністю здійснення огляду значної кількості вилучених речей та документів, а також проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, з викладених у ньому підстав.

Захисники та підозрювані у судовому засіданні не заперечували з приводу задоволення клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального № 0000911 від 08.11.2022 р., спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до шести місяців.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити до шести місяців, тобто до 23.07.2023 р., включно, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000911 від 08.11.2022 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1