Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/3704/23
У Х В А Л А

08.06.2023 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні Єдиний реєстр досудових розслідувань № 0000250 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , здійснюючи досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, за погодженням з прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05 червня 2023 року до чергової частини відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 18.05.2023 року під приводом продажі дитячих товарів, через сайт ОЛХ, виманила від заявниці грошові кошти в сумі 1106 грн., які заявниця самостійно перерахувала через термінал на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 .

08 червня 2023 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000250, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 18 травня 2023 року на сайті «ОЛХ» натрапила на оголошення про продаж дитячого батут, де в ході переписки приватними повідомленнями вона домовилася з менеджером про покупку батуту за 1106 гривень. Після оформлення замовлення невідома особа надіслала реквізити для оплати ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Потерпіла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 1106 грн. зі своєї карти № НОМЕР_2 на карту яку надала невідома особа. Після цього пройшов вже великий проміжок часу, а замовлення так і не відправили, сторінка користувача на сайті ОЛХ видалена.

Згідно норм ч.1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Законом України від 22.11.2018р. № 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України « Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2. ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність). Банківською таємницею, зокрема, є: 4) системи охорони банку та клієнтів (ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність). Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 2) за рішенням суду (ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність). Державне регулювання діяльності банків здійснюється Національним банком України у таких формах: 4) нагляд за діяльністю банків (ч.1 ст.66 Закону України «Про банки і банківську діяльність). У разі порушення банками або іншими особами, які можуть бути об`єктом перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до цього Закону, банківського законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, нормативно-правових актів Національного банку України, його вимог, встановлених відповідно до статті 66 цього Закону, або здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, застосування іноземними державами або міждержавними об`єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі у банках, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи, Національний банк України адекватно вчиненому порушенню або рівню такої загрози має право застосувати заходи впливу (ч.1 ст.73 Закону України «Про банки і банківську діяльність).

Згідно змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 року за № 935/12809 (зі змінами), що додаються, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги те, що інформація, яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 про зарахування грошових коштів в сумі 1106 грн 18 травня 2023 року, а саме: особу, яка відкрила вказаний рахунок, місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів, в сумі 1106 грн. по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, має суттєве значення в розкритті вказаного проступку, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст. 162 КПК України є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Зазначені вище документи являються документами - письмовими доказами у кримінальному провадженні, без яких не можливо повно, всебічно та об`єктивно встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи з вище викладеного, враховуючи те, що письмові докази у кримінальному провадженні, без яких неможна повно, всебічно та об`єктивно встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб. Крім цього, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавачем відділення поліції № 1 Берегівсьгого РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_6 , подано заяву про розгляд клопотання у відсутності сторони кримінального провадження.

Розгляд клопотання проведено у їх відсутності на підставі ч.ч. 2, 4 ст. 163 КПК України та відповідно до засад змагальності сторін, відповідно до ст.ст. 22, 26 КПК України.

Слідчий суддя враховує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до положень ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обгрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою або включають документи, які інформацію, яка знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000250 від 06.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що стосуються вказаного кримінального провадження, які являються документальними доказами по кримінальному провадженню та які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також неможливість іншими способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Задовольняючи клопотання слідчий суддя виходить також із того, що дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; без цього заходу не може бути виконане завдання, для виконання якого подано клопотання.

За встановлених обставин, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотатння задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 - тимчасовий доступ до речей і документів та розкриття банківської таємниці.

А. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

Б. Прізвище та ім`я по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 , місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів, в сумі 1106 грн по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 10.05.2023 року по 23:59 30.05.2023 року, зокрема про рух коштів по даному рахунку, а саме зарахування коштів 18.05.2023 року на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1