У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12.09.2023 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000204 від 03.09.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 03.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, слідча СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2023 по 00 год. 00 хв. 05.09.2023.

Мотивуючи клопотання, посилається на те, що ході досудового розслідування встановлено, що 02.09.2023 невстановлена слідством особа, під час дії на території України періоду воєнного стану, в смт. Великий Любінь Львівського району Львівської області, таємно викрала грошові кошти в сумі 642 грн 50 коп., які були списані із банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , шляхом оплати за продукти харчування в торгових закладах.

Вказує, що отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунках у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має істотне значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушення, дасть змогу встановити місце здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, факти перерахування коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Слідча СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , у заяві клопотання підтримала покликаючись на мотиви у ньому викладені, просила про розгляд такого за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із змісту клопотання від 06.09.2023 та доданих до нього документів убачається, що СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 03.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно наказу №142 від 06.09.2023 відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області «Про створення слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування злочину» по кримінальному провадженню №0000204 від 03.09.2023 створено слідчо-оперативну групу до складу якої включено: слідчих слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальника СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській ОСОБА_10 , оперуповноважених СКП віділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »щодо руху грошових коштів на картковому рахунку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , начальнику СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП віділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2023 по 00 год. 00 хв. 05.09.2023, із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, з наданням повної інформації про кожного одержувача грошових коштів, які перераховувались із вказаних банківських рахунків, а також з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1