Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2023 року Справа № 608/1474/23

Номер провадження1-кс/608/710/2023

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши в залі № 1 судового засідання в місті Чорткові клопотання прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000330 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт тимчасового вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № № 0000330 від 23.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказала, що СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000330 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2023 близько 16:30 години невстановлена особа, використовуючи фішингове посилання, розміщене у соціальній мережі «Фейсбук», та номер телефону НОМЕР_1 , під приводом надання соціальної допомоги заволоділа коштами ОСОБА_4 у сумі 116130 грн., які було перераховано з її банківської картки/ рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ «Райффайзен банк Аваль».

Окрім того, у провадженні СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 08.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2023 невстановлена особа, яка представилась потерпілій ОСОБА_5 працівником АТ «Райффайзен банк Аваль», в ході листування із потерпілою через мобільний додаток «Viber» із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки переказала із карткового рахунку потерпілої НОМЕР_4 на інший картковий рахунок НОМЕР_5 потерпілої, грошові кошти в сумі 54 800 гривень, після чого збільшивши кредитний ліміт, з карткового рахунку НОМЕР_5 , переказала грошові кошти в сумі 104 055 грн., на картковий рахунок НОМЕР_6 .

07.07.2023 матеріали кримінального провадження № 0000330 об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 0000060 в одне провадження та присвоєний номер в ЄРДР № 0000330.

07.07.2023 ухвалою слідчого судді Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення обшуку будинку та всіх господарських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

11.07.2023 під час проведення обшуку будинку та всіх господарських приміщень, що за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено ряд речей, які в подальшому було поміщено та опечатано в сейф-пакеті НПУ PSP 4185112, а саме:

- дванадцять мобільних телефонів серед яких: два мобільних телефони марки «Lenovo», один мобільний телефон марки «Iphone», два мобільних телефони марки «Redmi», три мобільних телефони марки «Xiaomi», один мобільний телефон марки «Bilo», один мобільний телефон марки «Htc», один мобільний телефон марки «Prestigio», один мобільний телефон марки «Vodafone»;

- два планшети, серед яких: один планшет марки «Huawei», один планшет марки «Xiaomi Red 5»;

- чотири пластикові банківські картки АТ КБ «Приват Банк», номери яких: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , і одну банківську картку «Exim», номер якої НОМЕР_11 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 ;

- п`ять заводських тримачів сім-карток (стартовий пакет), серед яких, два тримачі « ОСОБА_7 », два тримачі «MTC», на яких не вказано номера рухомого мобільного зв`язку, один тримач «Київстар», на якому зазначений абонентських номер НОМЕР_12 ;

- п`ять флешок, серед яких: одна флешка чорного кольору, три флешки марки «Grand Money», одна флешка марки «Sp» ємкістю 16 Гб, три флеш накопичувачі марки «Micro SD», один з яких ємкістю 32 Гб, один з яких ємністю 16 Гб;

- три стартові пакети, серед яких один «МТС» без номера, один «Vodafone», номер якого НОМЕР_13 , один «Київстар», номер якого НОМЕР_14 .

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є предмети, що були знаряддями вчинення кримінального правопорушення а також об`єктами кримінально протиправних дій.

Підставою для накладення арешту на описані вище речі, які поміщені в сейф-пакеті НПУ PSP 4185112, є те, що вказані речі являються матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Метою накладення арешту на описані на описані вище речі, які поміщені в сейф-пакеті НПУ PSP 4185112, вказує прокурор ОСОБА_3 є забезпечення доказів у кримінальному провадженні, а саме їх фактичне збереження в такому стані, в якому вони були безпосередньо після вчинення вище вказаного злочину, та недопущення втручання сторонніх осіб до роботи їх механізмів, у зв`язку із проведенням ряду судових експертиз, що при по сторонньому втручанні в роботу механізмів, або спричиненні іншої шкоду, може істотно вплинути на хід досудового розслідування.

Відповідно до положень ст. ст.170 ч.1; 170 ч.2 п.1; 170 ч.3 КК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної та юридичної особи, якщо воно відповідає вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і щодо якого існує сукупність розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В судовому засідання прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримує, просить задоволити.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення виходячи із наступного:

Так, згідно ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.167 КПК України, зокрема вказані речі були використанні як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом або ж набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання прокурором про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Вилучене під час огляду місця події та затримання вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, наявні усі підстави вважати, що вилучені під час обшуку речі та предмети, мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність накласти на вказане майно арешт, з метою забезпечення їх належного та законного зберігання.

Накладення арешту на дані речі необхідне для забезпечення їх належного та законного збереження, оскільки в ході досудового розслідування є необхідність у проведенні дослідження даних речей, проведенні ряду експертиз, оглядів та інших слідчих дій, що в свою чергу буде мати важливе доказове значення, а у випадку їх повернення володільцям існує загроза їх зміни, підміни, знищення, реалізації, тощо.

Згідно п. 11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведені підстави для задоволення клопотання, оскільки згідно вимог ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно являється предметом вчинення злочину, може бути використане, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт наречі, які були вилучені, в ході обшуку 11 липня 2023 року будинку та всіх господарських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 та поміщені в сейф-пакеті НПУ PSP 4185112, а саме:

- дванадцять мобільних телефонів серед яких: два мобільних телефони марки «Lenovo», один мобільний телефон марки «Iphone», два мобільних телефони марки «Redmi», три мобільних телефони марки «Xiaomi», один мобільний телефон марки «Bilo», один мобільний телефон марки «Htc», один мобільний телефон марки «Prestigio», один мобільний телефон марки «Vodafone»;

- два планшети, серед яких: один планшет марки «Huawei», один планшет марки «Xiaomi Red 5»;

- чотири пластикові банківські картки АТ КБ «Приват Банк», номери яких: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , і одну банківську картку «Exim», номер якої НОМЕР_11 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 ;

- п`ять заводських тримачів сім-карток (стартовий пакет), серед яких, два тримачі « ОСОБА_7 », два тримачі «MTC», на яких не вказано номера рухомого мобільного зв`язку, один тримач «Київстар», на якому зазначений абонентських номер НОМЕР_12 ;

- п`ять флешок, серед яких: одна флешка чорного кольору, три флешки марки «Grand Money», одна флешка марки «Sp» ємкістю 16 Гб, три флеш накопичувачі марки «Micro SD», один з яких ємкістю 32 Гб, один з яких ємністю 16 Гб;

- три стартові пакети, серед яких один «МТС» без номера, один «Vodafone», номер якого НОМЕР_13 , один «Київстар», номер якого НОМЕР_14 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга апеляційному суду Тернопільської області через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.

Слідчий суддя:/підпис/

Копія вірна :

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000330 від 23.03.2023 року.

Ухвала набрала законної сили " " _________________ року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " ___________________ року.

Секретар: