Провадження № 1-кс/161/4073/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 09 серпня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зокрема з метою отримання документів податкової звітності, реєстраційних карток платників податків з інформацією про відкриті та закриті рахунки ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по 14.07.2023, а також повідомити чи перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 як платник податків фізична особа підприємець ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), крім того надати інформацію про отримані доходи наступних громадян ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по 14.07.2023.

Оскільки вищевказані документи, на думку детектива та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000002 від 27.07.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.229, ч. 2 ст. 229 КК України, з метою встановлення обставин кримінального провадження, осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому старшому детективу Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 та/або або детективам групи слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слід надати тимчасовий доступ до речей і документів (перелік яких вказаний в клопотанні), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Що стосується періоду, то інформацію слід надати за період з 01.01.2022 по 14.07.2023.

Одночасно, в силу положень ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для надання розпорядження про вилучення зазначених документів, зважаючи на те, що тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, тим самим не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов`язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 та/або або детективам групи слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зокрема з метою отримання документів податкової звітності, реєстраційних карток платників податків з інформацією про відкриті та закриті рахунки ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по 14.07.2023, а також повідомити чи перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 як платник податків фізична особа підприємець ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), крім того надати інформацію про отримані доходи наступних громадян ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по 14.07.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1