ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/731/23
Провадження 1-кс/483/113/2023
УХВАЛА

Іменем України

26 червня 2023 року м. Очаків

Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000105 від 13 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вчиненого за наступних обставин.

12 червня 2023 року до ВП №7 Миколаївської області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08 червня 2023 року їй зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_1 та повідомив, що остання нібито здійснила покупку та необхідно натиснути на своєму телефоні цифру "1" для підтвердження покупки або цифру "0" для скасування покупки. Так як остання не замовляла ніяких покупок, то натиснула цифру "0". В подальшому, 09 червня 2023 року приблизно о 12 год. 20 хв. ОСОБА_5 виявила, що з її карткового рахунку НОМЕР_2 було переведено кошти трьома платежами на загальну суму 2 700 грн, одержувач платежів ОСОБА_6 , хоча заявниця зазначені операції не проводила.

Досудовим розслідуванням у зазначеному провадженні згідно з допитом потерпілої ОСОБА_5 з`ясовано, що в наявності вона має картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), на яку щомісячно отримає грошові кошти, а саме пенсію та субсидію. В інтернет-мережі будь-які онлайн оплати за допомогою банківської картки вона ніколи не здійснювала. 08 червня 2023 року приблизно о 21 год. 00 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_4 з іншого номеру телефону: НОМЕР_5 зателефонувала жінка та представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови жінка повідомила, що ОСОБА_5 здійснила нібито покупку товару в мережі інтернет на суму 950 гривень. Якщо вона підтверджує покупку, то необхідно натиснути «1», а якщо не підтверджує, то необхідно натиснути «0». Згідно свідчень ОСОБА_5 , вона натиснула «0» та на цьому розмова припинилася. В подальшому вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевірила наявність грошових коштів, залишок яких складав 2 720 гривень.

09 червня 2023 року приблизно о 12 год. 00 хв., вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з її карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) були списані грошові кошти на загальну суму 2720 гривень. Одержувачем грошових коштів є особа з анкетними даними ОСОБА_6 .

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , остання зазначила, що надає згоду на отримання тимчасового доступу до її банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що містить банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ. Крім того, отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вище викладеного слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія заяви потерпілої, копія протоколу допиту потерпілої, копія рапорту, копія виписки з рахунку) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 (жетон 0075723), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 (жетон 0075436), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 (жетон 0075432), старшому о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 (жетон 0076404), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 (жетон 0179731), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 (жетон 0155734), о/у СКП відділення поліції №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 (жетон 0155931) тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період з 01 по 17 червня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період 01 по 17 червня 2023 року; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких за період 01 по 17 червня 2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківських рахунків № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) за період 01 по 17 червня 2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії фото-відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); документів, які надавалися у банківську установу для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку. Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 26 липня 2023 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: