Провадження № 1-кс/686/4527/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000539,

ВСТАНОВИЛА:

31.05.2023 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речі, вилучені 30.05.2023 в ході проведеного обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 : акт № 9 приймання виконаних робіт за грудень 2019 року на 16 арк., акти на закриття виконаних робіт в кількості 24 штук, на одному аркуші кожен (24 аркуші), акт надання послуг №9 від 31.07.2019 на 1 арк., протокол №1 наради щодо визначення необхідності виконання додаткових змін обсягів робіт на об?єкту будівництва Вільховецької амбулаторії на 1 арк., три довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк. кожен (3 арк), взаєморозрахунки з клієнтами на 1 арк., вінчестер марки «Adata», на якому наявні електронні документи по будівництву зазначених амбулаторій, флеш-карту марки «Kingston» 16 gb., мобільний телефон марки Xiaomi, чорного кольору, який належить ОСОБА_4 (Без ІМЕІ), мобільний телефон Xiaomi, IMEI 1: НОМЕР_1 та ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , два зошити з вільними зразками підпису ОСОБА_4 шляхом встановлення заборони відчуження, розпорядження та користування вказаними речами.

Прокурор у судове засідання не з`явився, у клопотанні прокурора міститься прохання про проведення судового розгляду клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Володілець майна ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшла висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000539, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4,5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст.366 КК України, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17листопада 2020 року.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 24.05.2023 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення і вилучення мобільних телефонів ОСОБА_4 , програмних керованих пристроїв, печаток ПП «МАГІСТАЛЬ БУД УКРАЇНА», документів, які підтверджують надання бухгалтерських послуг вказаному підприємству, проектів документів з обліку в будівництві та документів фінансово-господарської звітності щодо будівництва Вільховецької та Сокиринецької амбулаторій загальної практики сімейної медицини, що збудовані в Чемеровецькому районі Хмельницької області, податкових накладних, платіжних доручень, грошових чеків, рахунків-фактур, актів звірки взаєморозрахунків, виписок з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами, банківських виписок, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, компактних пристроїв, призначених для забезпечення інформаційної безпеки користувачів ПП «МАГІСТРАЛЬ БУД УКРАЇНА» які використовується для ідентифікації їх власників для безпечного віддаленого доступу до інформаційних ресурсів (USB-ключі, криптографічні токени), документів які підтверджують відкриття банківських рахунків в комерційних банках України та підтверджують фінансово-господарські операції по зазначених об`єктах будівництва вказаним суб`єктом господарювання, фінансові та ділові документи підприємства, які регулюють трудові відносини.

30.05.2023 року слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було вилучено: акт № 9 приймання виконаних робіт за грудень 2019 року на 16 арк., акти на закриття виконаних робіт в кількості 24 штук, на одному аркуші кожен (24 аркуші), акт надання послуг №9 від 31.07.2019 на 1 арк., протокол №1 наради щодо визначення необхідності виконання додаткових змін обсягів робіт на об?єкту будівництва Вільховецької амбулаторії на 1 арк., три довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк. кожен (3 арк), взаєморозрахунки з клієнтами на 1 арк., вінчестер марки «Adata», на якому наявні електронні документи по будівництву зазначених амбулаторій, флеш-карту марки «Kingston» 16 gb., мобільний телефон марки Xiaomi, чорного кольору, який належить ОСОБА_4 (без ІМЕІ), мобільний телефон Xiaomi, IMEI 1: НОМЕР_1 та ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , два зошити з вільними зразками підпису ОСОБА_4 .

Слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 від 30 травня 2023 року вилучені у ході обшуку речі були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.ч. 2-6 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу; 2) спеціальної конфіскації. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У цьому випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно із ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Ч. 7 ст. 236 КПК України встановлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені у ході проведеного обшуку: акт № 9 приймання виконаних робіт за грудень 2019 року на 16 арк., акти на закриття виконаних робіт в кількості 24 штук, на одному аркуші кожен (24 аркуші), акт надання послуг №9 від 31.07.2019 на 1 арк., протокол №1 наради щодо визначення необхідності виконання додаткових змін обсягів робіт на об?єкту будівництва Вільховецької амбулаторії на 1 арк., три довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк. кожен (3 арк), взаєморозрахунки з клієнтами на 1 арк., вінчестер марки «Adata», на якому наявні електронні документи по будівництву зазначених амбулаторій, флеш-карту марки «Kingston» 16 gb., мобільний телефон марки Xiaomi, чорного кольору, який належить ОСОБА_4 (без ІМЕІ), мобільний телефон Xiaomi, IMEI 1: НОМЕР_1 та ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , два зошити з вільними зразками підпису ОСОБА_4 відповідають критеріям речових доказів відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказані речі містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, на даній стадії кримінального провадження, не надано; вилучені речі обґрунтовано постановою слідчого визнано речовими доказами, оскільки вони відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, що доведено прокурором.

На думку слідчого судді арешт вказаного майна є співрозмірним з потребами кримінального провадження та необхідний з метою забезпечення кримінального провадження та використання майна як доказу у кримінальному провадженні. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: акт № 9 приймання виконаних робіт за грудень 2019 року на 16 арк., акти на закриття виконаних акт № 9 приймання виконаних робіт за грудень 2019 року на 16 арк., акти на закриття виконаних робіт в кількості 24 штук, на одному аркуші кожен (24 аркуші), акт надання послуг №9 від 31.07.2019 на 1 арк., протокол №1 наради щодо визначення необхідності виконання додаткових змін обсягів робіт на об?єкту будівництва Вільховецької амбулаторії на 1 арк., три довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк. кожен (3 арк), взаєморозрахунки з клієнтами на 1 арк., вінчестер марки «Adata, флеш-карту марки «Kingston» 16 gb., мобільний телефон марки Xiaomi, чорного кольору, який належить ОСОБА_4 (без ІМЕІ), мобільний телефон Xiaomi, IMEI 1: НОМЕР_1 та ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , два зошити з вільними зразками підпису ОСОБА_4 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на: акт № 9 приймання виконаних робіт за грудень 2019 року на 16 арк., акти на закриття виконаних робіт в кількості 24 штук, на одному аркуші кожен (24 аркуші), акт надання послуг №9 від 31.07.2019 на 1 арк., протокол №1 наради щодо визначення необхідності виконання додаткових змін обсягів робіт на об?єкту будівництва Вільховецької амбулаторії на 1 арк., три довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на 1 арк. кожен (3 арк), взаєморозрахунки з клієнтами на 1 арк., вінчестер марки «Adata», флеш-карту марки «Kingston» 16 gb., мобільний телефон марки Xiaomi, чорного кольору, який належить ОСОБА_4 (без ІМЕІ), мобільний телефон Xiaomi, IMEI 1: НОМЕР_1 та ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , два зошити з вільними зразками підпису ОСОБА_4 .

Виконання ухвали доручити заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя