ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

08 вересня 2023 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000271 від 04.02.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 189, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189 КК України, -

в с т а н о в и в:

06.09.2023 клопотання подано до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області начальником відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що що починаючи з кінця 2020 року (по теперішній час), ОСОБА_4 , розробив план своєї злочинної діяльності, а саме вступив в злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка відповідно до його плану повинна прибувати до продуктових магазинів, що розташовані на території Київської області, де купувати алкогольні напої та залишати магазин. Після чого,

ОСОБА_4 , разом з невстановленою особою, повинен повернутися до магазину, в якому придбано алкогольні напої та використовуючи посвідчення директора ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомити інформацію продавцю магазину про продаж алкогольних напоїв неповнолітній особі, що може не відповідати дійсності. Надалі ОСОБА_4 мав намір повідомити про даний факт представнику суб`єкта підприємницької діяльності та увівши в оману про наявність у нього повноважень представника влади, заволодіти грошовими коштами останнього для вирішення питання щодо уникнення притягнення до відповідальності за результатами вигаданої ним перевірки.

22.07.2023 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Антрацит Луганської області, українця, громадянина України, директора громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з середньотехнічною освітою, одруженого, маючого на утриманні малолітню доньку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 повідомлено про підозру в рамках кримінального провадження за № 0000271 від 04.02.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 189, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189 КК України

19.08.2023 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка в свої показах повідомила, що 12.11.2022 року, перебуваючи за місцем свого працевлаштування, а саме в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , до неї підійшов чоловік котрий представився працівником організації із захисту прав споживачів та звати його ОСОБА_7 . Під час розмови, вказаний вище чоловік повідомив їй, що вона продала алкогольні напої неповнолітній особі. Після чого, остання запропонувала невідомому вирішити вказану проблему полюбовним шляхом, на що невідомий чоловік погодився та сказав їй, що якщо вона надасть йому грошові кошти у сумі 6800 гривень, то він не буде повідомляти про дану подію до поліції та надавати їй розголосу. На вказану пропозицію потерпіла погодилася та через деякий час перевела грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 , яку повідомив їх ОСОБА_7 .

Того ж дня, також допитано в якості потерпілих ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , які надали аналогічні покази, які були отримані від ОСОБА_6 із зазначенням тієї ж банківської картки.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути в його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що слідчим відділом Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000271 від 04.02.2023 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 189, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Фастівської окружної прокуратури Київської області.

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з метою:

1. встановлення особи, якій належать зазначені вище картки, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;

2. отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

3. отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

4. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація має значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , (старший групи слідчих), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000271 від 04.02.2023, - дозвіл на тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів строком на два місяці з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо карткового рахунку НОМЕР_1 , документів особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

-інформації (роздруківки) про рух коштів з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Роз`яснити володільцю речей та документів, що згідно ч. 1 ст. 36 КПК України органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора. Відмова в наданні доступу до речей та документів може слугувати підставою для звернення до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, що передбачено п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1