Провадження № 1-кс/202/6016/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

24 липня 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000218 від 15 березня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська звернулася слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з погодженим прокурором клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000218 від 15 березня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 19 липня 2023 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, 25.05.2023 року в ході досудового розслідування встановлено, що причетний до кримінальних правопорушень ОСОБА_5 в ніч з 24.05.2023 року на 25.05.2023 року ночував в квартирі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Для досягнення ефективності досудового розслідування, з метою відшукання знарядь, засобів вчинення кримінального правопорушення та майна отриманого в результаті його вчинення, а також враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження маються об`єктивні дані, які вказують на те, що у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі та предмети, що можуть мати значення в якості речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ч. 3 ст. 233 КПК України, враховуючи невідкладний випадок врятування майна до постановлення слідчим суддею ухвали, 25.05.2023 в період часу з 08:23 до 14:47 години слідчим відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області проведено обшук у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та не вилучено: мобільний телефон марки «REDMI NOTE 11S» модель 2201117SY, ІМЕІ НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 , в якому знаходилася сім-картка мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки IPHONE Xs модель MTAW2J/A, ІМЕІ НОМЕР_4 ІМЕІ НОМЕР_5 ; у ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 1000 грн. та 26700 грн.

Вилучені речі та предмети мають значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту, обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Постановою слідчого від 25.05.2023 року вищевказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000218 від 15.03.2023 року.

25.05.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, за ознаками вимагання, тобто вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

30.05.2023 року слідчим суддею Кіровського районного суду м. Дніпропетровська винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що зазначене вище вилучене майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, крім того, в разі винесення обвинувального вироку відносно особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, застосовується покарання у вигляді конфіскації майна, а тому по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна з метою збереження речових доказів.

Просила слідчого суддю накласти арешт на майно, вилучене 25.05.2023 року в період часу з 08:23 до 14:47 годин за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «REDMI NOTE 11S» модель 2201117SY, ІМЕІ НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 , в якому знаходилася сім-картка мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки IPHONE Xs модель MTAW2J/A, ІМЕІ НОМЕР_4 ІМЕІ НОМЕР_5 ; грошові кошти у сумі 27700 грн.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. Слідчим до матеріалів клопотання долучено заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі.

Враховуючи неявку учасників процесу та їх належне повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання, слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання без участі учасників процесу.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до них документи, дійшов наступного висновку.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000218 від 15 березня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зокрема, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За приписами статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено в судовому засіданні, що до скоєння вищевказаного злочину в ході досудового розслідування встановлено причетність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому 25 травня 2023 року повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 30 травня 2023 року, за наслідками розгляду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_2 , право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення: мобільного телефону марки «REDMI NOTE 11S» модель 2201117SY, ІМЕІ НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_3 ; мобільного телефону марки IPHONE Xs модель MTAW2J/A, ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 ; грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 1000 грн. та 25700 грн., який було проведено 25 травня 2023 року в період часу з 08-23 год. до 14-47 год.

25 травня 2023 року постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про визнання речовими доказами вказані вище речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000218 від 15 березня 2023 року.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, до яких у тому числі належить арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження .

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя виходить з того, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено речі та грошові кошти, дозвіл на вилучення яких надавався в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, та на думку слідства, вказане майно має доказове значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000218 від 15 березня 2023 року.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту, з метою збереження речових доказів, а також те, що є достатні підстави вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 110, 131, 132, 168, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000218 від 15 березня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 25.05.2023 року за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_2 , з позбавленням прав на відчуження, розпорядження та користування, а саме на: мобільний телефон марки «REDMI NOTE 11S» модель 2201117SY, ІМЕІ НОМЕР_1 ІМЕІ НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-картка мобільного оператора «ВФ Україна» НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки IPHONE Xs модель MTAW2J/A, ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ НОМЕР_5 ; грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 1000 грн. та 25700 грн.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Слідчий суддя ОСОБА_1