Провадження № 1-кс/161/4763/23
У Х В А Л А

про скасування арешту майна

м. Луцьк 12 вересня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , начальника 2 відділення СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , начальника СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_5 , представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 про скасування арешту,

В С Т А Н О В И В :

Представник власника майна ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту, в порядку ст.174 КПК України, в межах кримінального провадження №0000035, накладеного ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 02.06.2023, а саме - грошові кошти: номіналом по 500 гривень у кількості 234 штуки; номіналом по 1000 гривень у кількості 13 штук; номіналом по 20 Євро у кількості 78 штук; номіналом по 50 Євро у кількості 158 штук; номіналом по 200 Євро у кількості 25 штук; номіналом по 500 Євро у кількості 30 штук; номіналом по 10 Євро у кількості 5 штук; номіналом по 100 доларів США у кількості 63 штуки.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_6 не має жодного відношення до вказаного кримінального провадження, допитаний у провадженні лише в якості свідка та активно співпрацює з органом досудового розслідування. З моменту вилучення вказаного майна пройшов тривалий час, всі необхідні слідчі дії з ним проведені, незаконність їх походження на протязі усього цього часу не доведена, а зважаючи на ту обставину, що родина власника майна заощаджувала ці кошти протягом років, займаючись підприємницькою діяльністю, на даний час вони виїхали з тимчасово окупованої території, тому таке тривале застосування способу забезпечення кримінального провадження, негативно впливає на їх повсякденне життя та порушує конституційні права на володіння та розпорядження майном, тому просить скасувати арешт (в цій частині), на підставі ст.174 КПК України.

Представник власника майна в судовому засіданні подане клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому та просив його задовольнити.

Слідчі та прокурор, кожен зокрема, в судовому засіданні заперечували щодо поданого клопотання, мотивуючи свою позицію тим, що грошові кошти у даному провадженні визнані речовими доказами. Одночасно ствердили про те, що незаконність їх походження на даний час не підтверджена, як і не повідомлено про підозру їх власнику.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Стаття 41 Конституції України передбачає, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений своєї власності.

Відповідно до ч.1 абз.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Судом встановлено, що СВ УСБУ у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000035 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 02.06.2023 клопотання начальника 2 відділення СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна задоволено частково та накладено арешт на майно, вилучене 23-24.05.2023 в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «Toyota» моделі «Sequoia» д.н.з. НОМЕР_1 , що на праві власності належить ОСОБА_8 та яким користується ОСОБА_6 , а саме: мобільний телефон чорного кольору марки «Samsung» моделі «Galaxy S22 Ultra» з ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 НОМЕР_3 з сім-картою НОМЕР_4 та з наявною сім-картою з номером НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy Note 8», моделі «SM-N950F», з ІМЕІ 1 НОМЕР_6 , ІМЕІ 2 НОМЕР_7 та з наявною сім-картою з номером НОМЕР_8 ; мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy А32», з ІМЕІ 1 НОМЕР_9 , ІМЕІ 2 НОМЕР_10 та з наявною сім-картою з номером НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy А04», з ІМЕІ 1 НОМЕР_12 , ІМЕІ 2 НОМЕР_13 та з наявною сім-картою з номером НОМЕР_14 ; грошові кошти, що знаходились у чорній шкіряній наплічній сумці чорного кольору (на водійському сидінні), а саме купюри: номіналом по 500 гривень у кількості 234 штуки; номіналом по 1000 гривень у кількості 13 штук; номіналом по 20 Євро у кількості 78 штук; номіналом по 50 Євро у кількості 158 штук; номіналом по 200 Євро у кількості 25 штук; номіналом по 500 Євро у кількості 30 штук; номіналом по 10 Євро у кількості 5 штук; номіналом по 100 доларів США у кількості 63 штуки.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Встановлено, що в даному кримінальному провадженні, з моменту внесення відомостей до ЄРДР - 24.03.2023 та після проведених обшуків - 23-24.05.2023, повідомлення про підозру органом досудового розслідування жодній особі не оголошено, а власник вилученого майна перебуває в статусі свідка.

Між тим, відповідно до ст. 28 КПК України - під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, судом враховано, що на даний час грошові кошти оглянуто, у органу досудового розслідування було достатньо часу для проведення ряду слідчих та процесуальних дій з використанням вищевказаного майна (в тому числі і можливості доведення факту їх незаконного походження, чого на даний час не встановлено), а також вимоги ч. 1, ч. 2 ст. 100 КПК України - речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю.

В зв`язку з наведеним, суд приходить висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння заявником належним йому майном, оскільки подальший арешт майна (за відсутністю передбачених для цього правових підстав) порушуватиме право заявника на вільне розпорядження належним йому майном та буде суперечити загальним засадам права володіння особою майном, вимогам законодавства, зокрема: ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (справи "Баландіна проти України, "Батрак проти України", "Панов проти України").

При цьому, скасування арешту майна, за вказаних вище обставин, на даний час не створюватиме будь-яких перешкод для подальшого розслідування кримінального провадження №0000035 від 24.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 174 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання представника власника майна ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_7 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області від 02.06.2023 - задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти, а саме - купюри номіналом по 500 гривень у кількості 234 штуки; купюри номіналом по 1000 гривень у кількості 13 штук; купюри номіналом по 20 Євро у кількості 78 штук; купюри номіналом по 50 Євро у кількості 158 штук; купюри номіналом по 200 Євро у кількості 25 штук; купюри номіналом по 500 Євро у кількості 30 штук; купюри номіналом по 10 Євро у кількості 5 штук; купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 63 штуки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1