Справа № 671/2117/23
14 вересня 2023 року
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000161 від 07 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000161 від 07 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.09.2023 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 06.09.2023 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під час переписки у месенджері «Вайбер», під приводом придбання вживаного одягу, оголошення якого потерпіла ОСОБА_5 розмістила на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ», шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, які потерпіла ОСОБА_5 06.09.2023 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , трьома транзакціями, перерахувала кошти на банківські карти № НОМЕР_2 в сумі 29999,00 грн., № НОМЕР_3 в сумі 29998,00 грн., а також № НОМЕР_4 в сумі 29998,00 грн., на загальну суму 89995,00 грн..

За даним фактом 07.09.2023 СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000161, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 06.09.2023 в мережі інтернет на сайті оголошень «OLX», виставила оголошення про продаж вживаного жіночого одягу, а саме: «туніки» вартістю 250 грн.. Приблизно через 5 хвилин, на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_5 , у месенджері «Вайбер», прийшло смс-повідомлення від особи під іменем « ОСОБА_6 » з номеру телефону НОМЕР_6 , у якому остання написала, що бажає придбати вказаний жіночий одяг. Далі невстановлена особа, на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер» надіслала на підтвердження скрін-шот про начебто здійснення оплати за товар, та написала що необхідно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 для того щоб авторизувати свою платіжну картку для отримання коштів. Потерпіла ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, у якому ввела номер своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , однак після введення номеру карти сайт зникав. Після чого, потерпіла ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер» написала «Катерині» про те, що їй не вдається авторизуватись, та їй було надіслано посилання https://grodfo.co.ua / АДРЕСА_1 , на яке необхідно було перейти та зв`язатись із оператором. Перейшовши на вказане посилання, в ході переписки потерпілій ОСОБА_5 вказали, що при авторизації виникли проблемі із банком, тому їй необхідно із своєї банківської картки перевести кошти в сумі 29999,00 грн., на спеціальні реквізити «Olx», переказ яких не відбудеться, операція скасується автоматично, та кошти одразу повернуться на її картку, та надіслали потерпілій номер банківської картки на яку необхідно переказати кошти № НОМЕР_2 . Погодившись, потерпіла ОСОБА_5 із свого мобільного телефону зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки № НОМЕР_1 , та о 17:09 год. здійснила переказ коштів на номер банківської картки № НОМЕР_2 , в сумі 29999,00 грн., отримувач ОСОБА_7 . Після здійснення вказаної банківської операції потерпілій ОСОБА_5 при спробі здійснити авторизацію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 це не вдалось, тому вона перейшла за посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 / АДРЕСА_1 , де під час переписки невстановлена особа вказала, що при здійсненні переказу коштів виникли проблеми, тому кошти заблокувались. Тому, необхідно повторити переказ коштів на суму 29998,00 грн., на карту № НОМЕР_3 . Потерпіла ОСОБА_5 із свого мобільного телефону зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з банківської картки № НОМЕР_1 о 17:26 год. здійснила переказ коштів на номер банківської картки НОМЕР_3 , в сумі 29998,00 грн., отримувач ОСОБА_8 .

Далі потерпілій ОСОБА_5 вкотре не вдалось здійснити авторизацію на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 тому вона перейшла за посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 , де під час переписки невстановлена особа вказала, що у зв`язку із технічними неполадками у системі, при здійсненні авторизації грошові кошти, які потерпіла переказувала двома транзакціями в сумі 60000,00 грн. заблокувались, тому їй необхідно знову із своєї банківської картки, ще раз перевести кошти в сумі 29998,00 грн., на спеціальні реквізити «Olx», переказ яких не відбудеться, операція скасується автоматично, та всі кошти повернуться, та надіслала потерпілій номер банківської картки, на яку необхідно переказати кошти № НОМЕР_4 . Погодившись, потерпіла ОСОБА_5 із свого мобільного телефону зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з банківської картки № НОМЕР_1 о 18:14 год. здійснила переказ коштів на номер банківської картки НОМЕР_4 , в сумі 29998,00 грн., отримувач згідно платіжної інструкції JOINT STOCK BANK UKRGASBANK.

Після здійснення вказаних банківських операцій потерпіла ОСОБА_5 виявила, що всі переписки у месенджері «Вайбер» видалені, та із її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відбулися перекази коштів трьома транзакціями на загальну суму 89995,00 грн.. Зрозумівши те, що невстановлена особа вчинила шахрайські дії, потерпіла ОСОБА_5 , звернулась по даному факту до поліції.

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 на підтвердження здійснення переказу коштів своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , надала платіжні інструкції, а також скрін-шот із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На даний час встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс: АДРЕСА_2 ).

Старший дізнавач на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000161 від 07 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,за фактом того, що невстановлена особа, зловживаючи довірою, під час переписки у месенджері «Вайбер», під приводом придбання вживаного одягу, оголошення якого потерпіла ОСОБА_5 розмістила на платформі онлайн-оголошень «ОЛХ», шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, які потерпіла ОСОБА_5 06.09.2023 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , трьома транзакціями, перерахувала на банківські карти № НОМЕР_2 в сумі 29999,00 грн., № НОМЕР_3 в сумі 29998,00 грн., а також № НОМЕР_4 в сумі 29998,00 грн., на загальну суму 89995,00 грн..

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківські карткові номера які починаються на № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс: АДРЕСА_2 ).

В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування старший слідчий звернувся з даним клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000161 від 07 вересня 2023 року; 2) протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 ; 3) копіями платіжних інструкцій; 4) копією довідки з Сервісу визначення банку за номером картки.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , факс: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ), Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , контактний номер: НОМЕР_13 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , факс: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ), із можливістю вилучення запитуваної інформації у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про власника банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , на яку 06.09.2023 о 17:09 год. здійснено переказ коштів в сумі 29999,00 грн.; деталізацію переказу коштів в період часу з 08:00 год. 06.09.2023 по 23:00 год. 12.09.2023 із вказаного банківського карткового номеру; анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру; відомості про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з з 08:00 год. 06.09.2023 по 23:00 год. 12.09.2023.

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 , на яку 06.09.2023 о 17:26 год. здійснено переказ коштів в сумі 29998,00 грн.; деталізацію переказу коштів в період часу з 08:00 год. 06.09.2023 по 23:00 год. 12.09.2023 із вказаного банківського карткового номеру; анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру; відомості про те, куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08:00 год. 06.09.2023 по 23:00 год. 12.09.2023.

Строк дії ухвали визначити до 14.10.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя