Справа № 147/897/23
Провадження № 1-кс/147/225/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 липня 2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000077 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

14 липня 2023 року в провадження слідчого судді Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000077 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. В даному клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у складі: начальника слідчого відділення Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділення Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_5 та слідчого слідчого відділення Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копії інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікаційних послуг Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 у період часу з 24.00 год. 01.01.2023 по час вилучення інформації. При цьому вказати наступну інформацію: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента. Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000077, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

12.05.2023 до відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт співробітника сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які проживають в АДРЕСА_2 , вчиняють шахрайські дії відносно громадян за допомогою електронно-обчислювальної техніки у мережі Інтернет на платформі «ОЛХ» « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розміщуючи оголошення про продаж неіснуючого товару, а саме агрегатів сільськогосподарського та промислового призначення, обумовлюючи з покупцями передплату за доставку неіснуючого товару, після отримання якої не виходять на зв`язок.

Вказані відомості містять персональні дані осіб, тобто інформацією з обмеженим доступом, яка містить таємницю та може надаватись розпорядником у відповідності до глави 15 КПК України.

В ході проведення першочергових слідчих дій встановити особу, що вчинила дане кримінальне правопорушення, не представилось можливим.

В ході досудового розслідування встановлено, що в матеріалах кримінального провадження наявні відомості про те, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні громадяни ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які проживають в АДРЕСА_2 . Під час проведення розшукових дій спільно з працівниками УОТЗ ГУНП у Вінницькій області встановлено інформацію щодо абонентського номеру НОМЕР_2 , оскільки відповідно до інформації УОТЗ вказаний абонентський номер з 19.05.2022 12:56:48 по 05.05.2023 21:33:39 працював: в мобільному терміналі з ІМЕІ № НОМЕР_3 IMEI : iPhone 8 Plus (A1864), адреса базової станції: Вінницька область, Гайсинський район, смт. Тростянець. В ході опрацювання вищевказаного абонентського номеру було встановлено що номер належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителю АДРЕСА_2 , що свідчить про те, що саме він зі свого абонентського номеру здійснював звернення по спецлінії поліції «102». Також при опрацюванні вищевказаного ІМЕІ НОМЕР_3 встановлено ряд інших абонентських номерів та номерів, які використовувались для здійснення шахрайських дій на території України. Крім того, під час моніторингу загально доступної «Інтернет» платформи стало відомо, що наразі вищевказані громадяни продовжують розміщувати оголошення неіснуючого товару з абонентських номерів, які використовувались раніше у зазначених мобільних терміналах про, що свідчить аналіз моніторингу загальнодоступної мережі інтренет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якому з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , який використовуєть у мобільному треміналі з ІМЕІ НОМЕР_4 та мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_3 . З метою вчинення шахрайських дій вказані особи користуються мобільними терміналами з ІМЕІ НОМЕР_4 та з ІМЕІ НОМЕР_3 , абонентські номери яких після завершення шахрайських дій змінюються та для нових спроб вчинення кримінальних правопорушень використовуються нові сім-картки з новими абонентськими номерами, які відомі лише обмеженому колу осіб та по яким вони можуть виходити на зв`язок з іншими співучасниками злочину.

Слідчий стверджує, що з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, а також осіб, які здійснювали дзвінки на вказаний номер телефону, оскільки саме вони можуть бути піддані шахрайським діям, виникла необхідність отримати інформацію щодо моніторингу вхідних та вихідних мобільних дзвінків, які здійснюються засобами мобільного зв`язку по телефону номер якого НОМЕР_1 у період часу з 24.00 год. 01.01.2023 по час вилучення інформації. Дана інформація знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку, покриття телекомунікаційних мереж, які діють на місці вчинення шахрайських дій, а саме у Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені відомості можуть бути використані як доказ і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом, окрім тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, з невідомих суду причин.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 наполягав на задоволенні поданого ним клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та матеріали додані до нього вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається зі змісту норми ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000077, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 4).

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що інформація до якої вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання слідчому судді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000077.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи наведене вище, наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків застосування для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співрозмірним.

Керуючись ст. ст. 131, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000077 від 12.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у складі: начальника слідчого відділення Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділення Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_5 та слідчого слідчого відділення Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копії інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікаційних послуг Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про з`єднання абонентського номеру НОМЕР_1 у період часу з 24.00 год. 01.01.2023 по час вилучення інформації. При цьому вказати наступну інформацію: адреси розташування та номери базових станцій; типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б); з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду складено та оголошено о 08 годині 30 хвилин 18 липня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1