печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370 від 14.05.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370 від 14.05.2021 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000370, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст.205-1, ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше 20.03.2020, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел скерований на заволодіння грошовими коштами АТ «Укргазвидобування» (), що мали перераховуватись в якості оплати робіт за договором укладеним між філією газопромислове управління «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» () (далі - ГПУ «Полтавагазвидобування») та підконтрольним суб`єктом господарської діяльності за результатами проведення тендерних закупівель.

Згідно розробленого плану, ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, з метою надання підконтрольному ОСОБА_6 ТОВ «Інфогео» можливості знижувати остаточну пропозицію вартості комплексних газогідродинамічних досліджень по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування» під час проведення торгів, достовірно знаючи, що фактично ці роботи будуть виконуватись працівниками ДП «Укрнаукагеоцентр» за значно меншою вартістю, що дасть змогу ТОВ «Інфогео» стати переможцем торгів та в подальшому заволодіти коштами АТ «Укргазвидобування», в розмірі різниці між коштами отриманими від АТ «Укргазвидобування» за договором укладеним за наслідками проведення вищезазначених торгів та коштами перерахованими ДП «Укрнаукагеоцентр», які фактично будуть виконувати ці роботи за значно нижчою вартістю, повинен сформувати завищений розрахунок очікуваної вартості комплексних газогідродинамічних досліджень по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування», шляхом залучення до формування такої вартості, підконтрольних товариств, які повинні були надати наперед обумовлені завищені розрахунки вартості таких робіт.

В подальшому, ОСОБА_6 та невстановлені особи ДП «Укрнаукагеоцентр» повинні забезпечити участь у тендері необхідної кількості підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які також завчасно повинні виготовити документи, про наявність у них відповідної матеріально-технічної бази, необхідної для прийняття участі у тендері, а також завчасно домовилися стосовно сум первинних цінових пропозицій, які будуть подаватись на тендері та найнижчої остаточної пропозиції серед підконтрольних учасників, яка мала бути надана ТОВ «Інфогео», що повинно призвести до визначення його переможцем тендеру.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказом № 546-П від 22.11.2017 року по особовому складу прийнятий на посаду головного геолога ГПУ «Полтавагазвидобування» з 22 листопада 2017 року.

Відповідно до посадової інструкції головного геолога ГПУ «Полтавагазвидобування» затвердженої 23.09.2020 року директором ГПУ «Полтавагазвидобування», головний геолог в своїй роботі керується: чинним законодавством України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України з питань діяльності галузі, наказами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, Міністерства екології і природних ресурсів України, Законом України «Про нафту і газ», іншими законами України, наказами, постановами і розпорядженнями АТ «Укргазвидобування» (далі - Товариства), Управління, Статутом Товариства, Положенням про філію, Колективним договором; законодавством про надра, стандартами, правилами і нормами охорони праці, промислової безпеки, законодавством з охорони надр і навколишнього середовища, іншими нормативними актами, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією.

Таким чином ОСОБА_5 є службовою особою яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, та виконує функції за спеціальним повноваженням, яким наділяється повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства.

Однак, ОСОБА_5 , незважаючи на обізнаність із вищевказаними вимогами законодавства, будучи зобов`язаним неухильно дотримуватись вищезазначених норм, обіймаючи посаду головного геолога ГПУ «Полтавагазвидобування» тобто будучи службовою особою, вчинив кримінальні правопорушення, за наступних обставин.

Усвідомлюючи незаконність запропонованих ОСОБА_6 дій,

ОСОБА_7 , розуміючи, що він перебуватиме на посаді директора

ТОВ «Інфогео», не маючи наміру здійснювати господарську діяльність передбачену статутом вказаного товариства, з корисливих мотивів, погодився на вказану пропозицію, вступивши таким чином у змову з ОСОБА_6 та передав йому копію свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 04 жовтня 1996 року та копію картки платника податків про присвоєння йому реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_2 .

На підставі копій вказаних документів, засновники ТОВ «Інфогео» виготовили та підписали реєстраційний документ ТОВ «Інфогео», а саме, протокол № 1/20 Загальних зборів учасників ТОВ «Інфогео» від 20.03.2020, відповідно до якого ОСОБА_7 призначено на посаду директора ТОВ «Інфогео».

Призначення формального директора ТОВ «Інфогео» ОСОБА_7 надало можливість учасникам змови використовувати реквізити вказаного товариства з метою заволодіння грошовими коштами АТ «Укргазвидробування».

В свою чергу ОСОБА_5 в невстановлений час, але не пізніше 03.12.2020, перебуваючи на території м. Полтава на виконання загального злочинного плану організував формування завищеної очікуваної вартості комплексних газогідродинамічних досліджень по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування», шляхом залучення до формування такої вартості, підконтрольних учасникам змови товариств, а саме ТОВ «Інфогео», ТОВ «Юранна», ДП «Укрнаукагеоцентр», ТОВ «НВГЦ».

Так, учасники змови та невстановлені особи склали неправдиві документи, а саме протоколи погодження договірних цін ТОВ «Інфогео» на суму 672 215 грн. з ПДВ та ТОВ «Бурпроект» на суму 674 343 грн. з ПДВ, в які внесли неправдиві відомості, які повністю не відповідають дійсності зокрема про сам факт укладання подібних протоколів на зазначені у них суми, після чого в невстановлений час та місце, передали їх ОСОБА_5 , який в свою чергу усвідомлюючи що вказані протоколи погодження договірних цін містять неправдиву інформацію та завищені договірні ціни, надав їх підпорядкованим співробітникам для врахування наведених завищених сум при формуванні очікуваної вартості.

Таким чином ОСОБА_5 , використовуючи службове становище, діючи на виконання спільного злочинного плану, організував формування завищеного розрахунку очікуваної вартості комплексних газогідродинамічних досліджень по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування», шляхом використання вищевказаних документів товариств, підконтрольних учасникам змови, чим штучно сформував вартість виконання комплексних газогідродинамічних досліджень по 28 свердловинами ГПУ «Полтавагазвидобування», на суму 18 793 975 грн. з ПДВ (671 213, 88 ціна робіт за одну свердловину), що в подальшому значно перевищило фактичну вартість цих робіт.

В подальшому ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими органом досудового розслідування особами з числа службових осіб ДП «Укрнаукагеоцентр», усвідомлюючи факт відсутності в документах ТОВ «Інфогео», наданих для участі у тенденрі, відомостей про залучення субпідрядних організацій для виконання договору №121/21, будучи обізнаним про лист ТОВ «Інфогео» на адресу тендерному комітету АТ «Укргазвидобування» від 10.02.2021 за № 192, щодо виконання робіт без залучення субпідрядних організацій, діючи в порушення п. 5.9 договору № 121/21 від 23.02.2021, залучив до проведення робіт у якості субпідрядника, без письмової згоди замовника, співробітників ДП «Укрнаукагеоцентр», яке в період з 15.03.2021 року по 22.07.2022 року виконало роботи по договору №121/21 на 20 свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування», а саме №№ 203, 124 та 208 Березівського родовища, № 2 Семенцівського родовища, № 117 Абазівського родовища №№ 118, 123, 124, 168 та 215 Котелевського родовища, № 230 Солохівського родовища, № 108 Абазівського родовища, № 79 Скоробагатьківського родовища, № 108 Опішнянського родовища, №№ 2 та 62 Комишнянського родовища, № 72 Гадацького родовища, № 150 Машівського родовища, № 75 Яблунівського родовища та № 64 Зачепилівського родовища.

Окрім цього ДП «Укрнаукагеоцентр» в період з 15.03.2021 року по 22.07.2022 року також виконано роботи з надання послуг, щодо аналізу, інтерпретації та узагальнення результатів польових газогідродинамічних досліджень, розрахунок складу пластового газу вуглеводневої системи по свердловинах, що розробляють газоконденсатні поклади та щодо інтерпретації результатів термодинамічних досліджень пластових вуглеводневих систем, що у сукупності були предметом договору №121/21 від 23.02.2021 між ТОВ «Інфогео» та АТ «Укргазвидобування».

Використовуючи відомості отримані ДП «Укрнаукагеоцентр» за результатами проведення вищевказаних робіт, невстановленими особами, на виконання заздалегідь досягнутої домовленості з підроблення документів задля створення уяви про виконання цих робіт ТОВ «Інфогео» та з метою заволодіння коштами АТ «Укргазвидобування», складено та передано ОСОБА_6 звіти ТОВ «Інфогео» на виконання договору № 121/21 від 23.02.2021 про проведення комплексних газогідродинамічних досліджень свердловин, в які внесено завідомо недостовірні відомості, зокрема що ці роботи виконувались ТОВ «Інфогео», а лабораторні дослідження на виконання умов договору були проведені в хіміко-аналітичній лабораторії ТОВ «Науково - вишукувальний геологічний центр» згідно договору оренди №5/20 між ТОВ «Інфогео» та ТОВ «Науково - вишукувальний геологічний центр», та угоди про співпрацю від 10 квітня 2020 року.

На виконання умов вказаного договору АТ «Укргазвидобування» в період з 27.05.2021 року по 18.07.2022 року сплачено на адресу ТОВ «Інфогео» грошові кошти у сумі 9 742 154, 74 грн.

В свою чергу ОСОБА_6 на виконання відведеної ролі в загальному злочинному плані використовуючи розрахункові рахунки ТОВ «Інфогео», в період з 03.06.2021 року по 22.07.2022 року здійснив перерахування за договорами № 1787-ПР/21/3 від 01.03.2021, №1788-ПР/21/3 від 09.03.2021 та №1789-ПР/21/3 від 15.03.2021 на рахунки ДП «Укрнаукагеоцентр» частину раніше отриманих грошових коштів від АТ «Укргазвидобування» у сумі 5 091 071,47 грн.

При цьому, виходячи із суми перерахованих коштів, різниця вартості прийнятих та оплачених робіт (досліджень) по договору про надання послуг, пов?язаних з видобуванням нафти (лот №2) № 121/21 від 23.02.2021 року з ГПУ «Полтавагазвидобування» та по укладених ТОВ «Інфогео» субпідрядних договорів з ДП «Укрнаукагеоцентр» № 1787/ПР/21/3 від 01.03.2021 року, №1788/11/21/3 від 09.03.2021 року, № l789/11P/21/3 від 15.03.2021 року, становить 4 651 083, 27 грн. (9 742 154,74 грн - 5 091 071,47 грн)., що фактично є втратою активу АТ «Укргазвидобування».

Враховуючи витрати ТОВ «Інфогео» на виконання умов субпідрядних договорів з ДП «Укрнаукагеоцентр», яке фактично проводило роботи з надання послуг за предметом закупівлі, що створило уяву про їх надання саме

ТОВ «Інфогео» і виконання саме ним умов договору №121/21, ОСОБА_5 за попередньою змовою, спільно з ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами в період з травня 2021 року по вересень 2022 року, використовуючи розрахункові рахунки ТОВ «Інфогео», всупереч встановленого законодавством порядку, заволоділи коштами АТ «Укргазвидобування» у сумі 4 651 083, 27 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у вчиненні заволодіння майном АТ «Укргазвидобування» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

11.04.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами: повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 08.08.2022; висновком судово-економічної експертиза № CE-19-22/17946-EK від 31.08.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 02.08.2022; висновком судово-почеркознавчої експертизи № CE-19/111-22/34246-П4 від 08.09.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 13.09.2022; протоколом огляду місця події від 30.08.2022; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 07.09.2022; відповідь ТОВ «Солвер» на лист Державного бюро розслідувань за o № 10-5-05-24055 від 18.11.2022; відповідь ДП «Прозорро» на лист Державного бюро розслідувань за № 10-5-05-20520 від 13.10.2022; протоколом тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні ТОВ «ЦСК України»; відповідь ДП «УКРДГРІ» на лист Державного бюро розслідувань за № 10-5-05-18831 від 20.09.2022 р.; відповідь ТОВ «Закупки.Пром.УА» на лист Державного бюро розслідувань за №10-5-05-22020 від 04.11.2022; відповідь ТОВ «Велтон.Телеком» на лист Державного бюро розслідувань за № 10-5-05-24056 від 18.11.2022; відповідь Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» на лист Державного бюро розслідувань за № 10-5-05-22988 від 07.11.2022; висновком спеціаліста від 25.11.2022 року по дослідженню у кримінальному провадженні № 0000370 від 14.05.2021; висновком експертів за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000370 за № 31809/31810/22-71/33054?33061/22-71 від 28.12.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 21.12.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 22.12.2022; протоколом обшуку від 16.09.2022 приміщень ДП «Укрнаукагеоцентр» розташованих за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 53; протоколом обшуку від 16.09.2022 приміщень ГПУ «Полтавагазвидобування» розташованих за адресою м. Полтава, вул. Свропейська, 173; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.09.2022; протоколом тимчасового доступу до речей та документів володільцем яких є АТ «Укргазвидобування» від 19.12.2022 року; протоколом огляду відомостей наявних на оптичному DVD - R диску, що є додатком до листа ДПС України № 6667/5/99/00-08-01-04-05 від 15.08.2022; протоколом огляду офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України (prozorro.gov.ua), з метою виявлення та фіксації відомостей щодо проведення аукціону з закупівлі у 2021 році: Лот № 1- ДК 021:20-8 - Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні дослідження на родовищах ГПУ "Полтавагазвидобування"); Лот М 2- ДК 021:20-8 - Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ "Полтавагазвидобування"); протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 22.12.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 11.11.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 04.11.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 31.10.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 28.10.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 13.12.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 06.02.2023; відповіддю ДП «Полтавастандартметрологія» на запит Державного бюро розслідувань, вх. №31204-22 від 07.12.2022, з додатками; висновком експерта Київського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/111-23/724-ПЧ від 30.01.2023; відповіддю ДП ПрАТ «НАК «Надра України «Український геологічний науково-виробничий центр» на запит ГСУ ДБР вх. №3145-23 від 30.01.2023; відповідь ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» на запит ГСУ ДБР вх. №2404-23 від 23.01.2023, з додатками; протоколом огляду від 08.02.2023, з додатками; відповідь ДП ПрАТ «НАК «Надра України» «Український геологічний науково-виробничий центр» на запит ГСУ ДБР вих. №3627-23 від 02.02.2023; протоколом обшуку від 06.10.2022 у приміщеннях АТ «Укргазвидобування» за адресою м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28; протоколом огляду від 07.10.2022 речей та документів вилучених під час обшуку у приміщеннях АТ «Укргазвидобування» за адресою м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28; висновок судово-економічної експертизи від 31.08.2022 № CE-19-22/17946-EK; відповідь ГПУ «Полтавагазвидобування» № ПГВ004.1.25.1-1459 від 10.04.2023 на запит ГСУ ДБР; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 27.03.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 24.03.2023; службовою запискою головного геолога ГПУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_18 № 004.1.16/26 від 27.01.2023; копіями актів № 1-20 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування»); іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.04.2023 року до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 23:00 год до 06 год наступної доби за адресою: АДРЕСА_1 , у межах строку досудового розслідування - до 20.05.2023 року, та у відповідності до ст. 194 КПК України на ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися за межі Полтавської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

20.05.2023 року закінчується строк дії запобіжного заходу та покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій, в тому числі необхідно: допитати як свідків службових осіб ГПУ «Полтавагазвидобування», ДП «Укрнаукагеоцентр», ТОВ «ЮРАННА» ЛТД, ТОВ «ІНФОГЕО», ТОВ «НАУКОВО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР», ТОВ «ТАЛІОН КОМ» (), ТОВ «ІМПОРТ ПРОДАКШН» (), ТОВ «ФІРМА МТК ГОЛД» () та ТОВ «АВЕРОН КЕІТАЛ» (); отримати висновки призначених у кримінальному провадженні судово комп`ютерно-технічних експертиз (4 шт.); отримати відповідь ДПС України та ДП «Укрнаукагеоцентр» на запити ГСУ ДБР щодо запитуваних відомостей про здійснення господарських операцій; отримати деталізований аналіз з`єднань між мобільними терміналами операторів мобільного зв`язку осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень; отримати висновок спеціаліста, щодо відомостей які досліджуються у кримінальному провадженні, а саме технічні завдання договорів укладених ТОВ «Інфогео» з ДП «Укрнаукагеоцентр» та ГПУ «Полтавагазвидобування»; встановити усіх осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень; виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії; за результатами оцінки зібраних у ході досудового розслідування в кримінальному провадженні доказів прийняти рішення у порядку ст. 283 КПК України; виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.05.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до восьми місяців, тобто, до 20.10.2023 року.

На даний час ризики, які існували на момент застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного не зменшились та продовжують існувати, а саме: підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, спотворити або сховати будь-яку із речей, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

З огляду на те, що у кримінальному провадженні необхідно провести певний обсяг слідчих, процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, враховуючи, що заявлені під час обрання запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, а підстав для застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу, ніж домашній арешт, не встановлено, прокурор у клопотанні просить продовжити в межах строку досудового розслідування строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370 від 14.05.2021 року, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що повідомлення про підозру є необгрунтованим, ризики відсутні.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав позицію захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисника, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000370, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст.205-1, ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

11.04.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України підтверджується наступними зібраними під час досудового розслідування доказами: повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 08.08.2022; висновком судово-економічної експертиза № CE-19-22/17946-EK від 31.08.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 02.08.2022; висновком судово-почеркознавчої експертизи № CE-19/111-22/34246-П4 від 08.09.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 13.09.2022; протоколом огляду місця події від 30.08.2022; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_7 від 07.09.2022; відповідь ТОВ «Солвер» на лист Державного бюро розслідувань за o № 10-5-05-24055 від 18.11.2022; відповідь ДП «Прозорро» на лист Державного бюро розслідувань за № 10-5-05-20520 від 13.10.2022; протоколом тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні ТОВ «ЦСК України»; відповідь ДП «УКРДГРІ» на лист Державного бюро розслідувань за № 10-5-05-18831 від 20.09.2022 р.; відповідь ТОВ «Закупки.Пром.УА» на лист Державного бюро розслідувань за №10-5-05-22020 від 04.11.2022; відповідь ТОВ «Велтон.Телеком» на лист Державного бюро розслідувань за № 10-5-05-24056 від 18.11.2022; відповідь Філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» на лист Державного бюро розслідувань за № 10-5-05-22988 від 07.11.2022; висновком спеціаліста від 25.11.2022 року по дослідженню у кримінальному провадженні № 0000370 від 14.05.2021; висновком експертів за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000370 за № 31809/31810/22-71/33054?33061/22-71 від 28.12.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 21.12.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 22.12.2022; протоколом обшуку від 16.09.2022 приміщень ДП «Укрнаукагеоцентр» розташованих за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 53; протоколом обшуку від 16.09.2022 приміщень ГПУ «Полтавагазвидобування» розташованих за адресою м. Полтава, вул. Свропейська, 173; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.09.2022; протоколом тимчасового доступу до речей та документів володільцем яких є АТ «Укргазвидобування» від 19.12.2022 року; протоколом огляду відомостей наявних на оптичному DVD - R диску, що є додатком до листа ДПС України № 6667/5/99/00-08-01-04-05 від 15.08.2022; протоколом огляду офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України (prozorro.gov.ua), з метою виявлення та фіксації відомостей щодо проведення аукціону з закупівлі у 2021 році: Лот № 1- ДК 021:20-8 - Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газоконденсатні дослідження на родовищах ГПУ «Полтавагазвидобування»); Лот М 2- ДК 021:20-8 - Послуги, пов?язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування»); протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 22.12.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 11.11.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 04.11.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 31.10.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 28.10.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 13.12.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 06.02.2023; відповіддю ДП «Полтавастандартметрологія» на запит Державного бюро розслідувань, вх. №31204-22 від 07.12.2022, з додатками; висновком експерта Київського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/111-23/724-ПЧ від 30.01.2023; відповіддю ДП ПрАТ «НАК «Надра України «Український геологічний науково-виробничий центр» на запит ГСУ ДБР вх. №3145-23 від 30.01.2023; відповідь ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» на запит ГСУ ДБР вх. №2404-23 від 23.01.2023, з додатками; протоколом огляду від 08.02.2023, з додатками; відповідь ДП ПрАТ «НАК «Надра України» «Український геологічний науково-виробничий центр» на запит ГСУ ДБР вих. №3627-23 від 02.02.2023; протоколом обшуку від 06.10.2022 у приміщеннях АТ «Укргазвидобування» за адресою м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28; протоколом огляду від 07.10.2022 речей та документів вилучених під час обшуку у приміщеннях АТ «Укргазвидобування» за адресою м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28; висновок судово-економічної експертизи від 31.08.2022 № CE-19-22/17946-EK; відповідь ГПУ «Полтавагазвидобування» № ПГВ004.1.25.1-1459 від 10.04.2023 на запит ГСУ ДБР; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 27.03.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 24.03.2023; службовою запискою головного геолога ГПУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_18 № 004.1.16/26 від 27.01.2023; копіями актів № 1-20 здавання-прийняття робіт за договором №121/21 від 23.02.2021 «Послуги, пов`язані з видобуванням нафти (Комплексні газогідродинамічні дослідження по свердловинах ГПУ «Полтавагазвидобування»); іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.04.2023 року до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 23:00 год до 06 год наступної доби за адресою: АДРЕСА_1 , у межах строку досудового розслідування - до 20.05.2023 року, та у відповідності до ст. 194 КПК України на ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися за межі Полтавської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

З матеріалів клопотання вбачається, що у даному кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання та перевірку здобутих доказів у ньому, проте, закінчити розслідування у строк до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт підозрюваного ОСОБА_5 немає можливості, оскільки з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій: допитати як свідків службових осіб ГПУ «Полтавагазвидобування», ДП «Укрнаукагеоцентр», ТОВ «ЮРАННА» ЛТД, ТОВ «ІНФОГЕО», ТОВ «НАУКОВО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР», ТОВ «ТАЛІОН КОМ» (), ТОВ «ІМПОРТ ПРОДАКШН» (), ТОВ «ФІРМА МТК ГОЛД» () та ТОВ «АВЕРОН КЕІТАЛ» (); отримати висновки призначених у кримінальному провадженні судово комп`ютерно-технічних експертиз (4 шт.); отримати відповідь ДПС України та ДП «Укрнаукагеоцентр» на запити ГСУ ДБР щодо запитуваних відомостей про здійснення господарських операцій; отримати деталізований аналіз з`єднань між мобільними терміналами операторів мобільного зв`язку осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень; отримати висновок спеціаліста, щодо відомостей які досліджуються у кримінальному провадженні, а саме технічні завдання договорів укладених ТОВ «Інфогео» з ДП «Укрнаукагеоцентр» та ГПУ «Полтавагазвидобування»; встановити усіх осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень; виконати інші необхідні слідчі та процесуальні дії; за результатами оцінки зібраних у ході досудового розслідування в кримінальному провадженні доказів прийняти рішення у порядку ст. 283 КПК України; виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.05.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до восьми місяців, тобто, до 20.10.2023 року.

Згідно ч. 1 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 6 ст. 181 КПК України передбачено, що у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що підозрюваний може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, спотворити або сховати будь-яку із речей, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, які на даний час не зменшились.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Слідчий суддя, у відповідності до положень ст.ст. 177, 178, КПК України та практики Європейського Суду з прав людини, враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, конкретні обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, ризики вказані прокурором в клопотанні, особу підозрюваного та вважає за необхідне, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , продовжити в межах строків досудового розслідування, строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370 від 14.05.2021 року, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, одночасно зобов`язавши підозрюваного прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду; не відлучатись за межі Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування із ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , з приводу обставин вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за винятком паспорта громадянина України.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 199, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370 від 14.05.2021 року, - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370 від 14.05.2021 року, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту.

Продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатись за межі Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування із ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , з приводу обставин вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за винятком паспорта громадянина України.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді тривалістю до 19.07.2023 року включно.

Виконання ухвали в частині продовження строку домашнього арешту доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні № 0000370 від 14.05.2021 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 06 хв. 23.05.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1