Провадження № 1-кс/202/6700/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

14 вересня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000261 від 05.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, в якому просить надати їй, а також слідчим СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за їх дорученням іншим уповноваженим на проведення тимчасового доступу працівникам поліції тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю - інформацію за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_2 та містить повні анкетні дані особи клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та осіб, які прив`язані до вказаного карткового рахунку, документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді про рух коштів за картковим рахунком банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 22.06.2023 по 24:00 год. 22.06.2023, з 00:00 год. 13.07.2023 по 24:00 год. 13.07.2023, з 00:00 год. 20.07.2023 по 24:00 год. 20.07.2023 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції, документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання грошових коштів з банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 22.06.2023 по 24:00 год. 22.06.2023, з 00:00 год. 13.07.2023 по 24:00 год. 13.07.2023, з 00:00 год. 20.07.2023 по 24:00 год. 20.07.2023, документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період за період з 00:00 год. 22.06.2023 по 24:00 год. 22.06.2023, з 00:00 год. 13.07.2023 по 24:00 год. 13.07.2023, з 00:00 год. 20.07.2023 по 24:00 год. 20.07.2023, документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнту ОСОБА_8 за період з 00:00 год. 22.06.2023 по 24:00 год. 20.07.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, які містять повну інформацію по банківським картковим рахункам одержувачів грошових коштів проведених з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 : 22.06.2023 о 15.34 год. переказ коштів з рахунку через UKR KIEV MOBILE BANKING 0001 в сумі 8 139,00 грн., 13.07.2023 о 13.03 год. переказ коштів з рахунку через UKR KIEV MOBILE BANKING 0001 в сумі 1190,00 грн., 20.07.2023 о 17.54 год. переказ коштів з рахунку через UKR KIEV MOBILE BANKING НОМЕР_3 в сумі 6071,00 грн.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СВ ВП №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000261 від 05.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_8 за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розпорядженням Верховного Суду від 14.03.2022року за №7/0/9-22 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди Донецької, Запорізької та Харківської областей)» було змінено територіальну підсудність судових справ Краснолиманського міського суду Донецької області Індустріальному районному суду м. Дніпропетровська.

В судове засідання прокурор не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання в її відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які прокурор посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000261 від 05.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати прокурору Лиманського відділу Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000261 від 05.08.2023 року: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином завірених копій документів (у тому числі електронних) у відділенні банку, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та перебувають у володінні Акціонерного товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , до інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , а саме до документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_2 та містить повні анкетні дані особи клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та осіб, які прив`язані до вказаного карткового рахунку, документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді про рух коштів за картковим рахунком банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 22.06.2023 по 24:00 год. 22.06.2023, з 00:00 год. 13.07.2023 по 24:00 год. 13.07.2023, з 00:00 год. 20.07.2023 по 24:00 год. 20.07.2023 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції, документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 22.06.2023 по 24:00 год. 22.06.2023, з 00:00 год. 13.07.2023 по 24:00 год. 13.07.2023, з 00:00 год. 20.07.2023 по 24:00 год. 20.07.2023 року, документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з`єднання з банківською установою по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період за період з 00:00 год. 22.06.2023 по 24:00 год. 22.06.2023, з 00:00 год. 13.07.2023 по 24:00 год. 13.07.2023, з 00:00 год. 20.07.2023 по 24:00 год. 20.07.2023 року, документів у електронному вигляді, які підтверджують направлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнту ОСОБА_8 за період з 00:00 год. 22.06.2023 по 24:00 год. 20.07.2023 телефонних дзвінків, смс-повідомлень, спрямованих на ідентифікацію користувача під час входів до належного йому облікового запису в автоматизованій інформаційній системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, які містять інформацію по банківським картковим рахункам одержувачів грошових коштів, проведених з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 у дату 22.06.2023 о 15.34 год. - переказ коштів з рахунку через UKR KIEV MOBILE BANKING 0001 в сумі 8 139,00 грн; 13.07.2023 о 13.03 год. - переказ коштів з рахунку через UKR KIEV MOBILE BANKING 0001 в сумі 1190,00 грн; 20.07.2023 о 17.54 год. - переказ коштів з рахунку через UKR KIEV MOBILE BANKING НОМЕР_3 в сумі 6071,00 грн.

Строк дії ухвали слідчого судді до 10 листопада 2023 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9