Провадження №1-кс/127/7252/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вінниці клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000539 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, обгрунтовуючи свої вимоги тим, що ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 08 червня 2023 року (справа №127/16564/23) в рамках кримінального провадження №0000539 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, накладено арешт на майно, яке було вилучено 06 червня 2023 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де він проживає, а саме на: корпус Sim-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з встановленою micro sim-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»; корпус Sim-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з встановленою micro sim-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»; слоти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 1675 штук (загальною вагою 8,010 кг); 16 паперових коробок з-під слотів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»; слоти оператора мобільного зв`язку «Lycamobile» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 30 штук; порожні слоти від оператора мобільного зв`язку «Lycamobile» у кількості 27 штук; слоти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 206 штук (загальною вагою 985 г); порожні слоти від оператора мобільного зв`язку «Інтертелеком» у кількості 3 штук; порожні слоти від оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» у кількості 32 штук; слот оператора мобільного зв`язку «global» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 1 штуки; порожні слоти від оператора мобільного зв`язку «Yezzz» у кількості 50 штук; слоти оператора мобільного зв`язку «twilio» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 2 штук; слоти оператора мобільного зв`язку «nor.net» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 2 штук; слоти оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 3 штук; слот оператора мобільного зв`язку «Watajwt» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 1 штуки; слоти невстановленого оператора мобільного зв`язку разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 25 штук; порожні слоти від оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» у кількості 80 штук; SSD різних марок у кількості 5 штук; micro sim-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» у кількості 251 штук; micro sim-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» у кількості 329 штук; micro sim - картки оператора мобільного зв`язку «Lycamobile» у кількості 8 штук; GSM модем разом зі встановленими слотами оператора мобільного зв`язку «Lycamobile» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 14 штук; порожні корпуси Sim-карток різних операторів мобільного зв`язку загальною вагою 43 г; SSD «Samsung», s/n: s64dnl0t728415d та 2 microSD (об`ємом 32 GB та 128 GB); GSM модем; кредитні картки загальною кількістю 6 штук («ПриватБанк» - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; «RwSbank» НОМЕР_3 ; «ukrgasbank» НОМЕР_4 ; «BankAlliance» НОМЕР_5 ; «todo bank» без номера картки). Метою накладення арешту на майно було збереження слідів вчинення кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні та не допущення їх зникнення або пошкодження. Однак, дані речі і предмети не містять слідів кримінальних правопорушень, окрім того, власник майна не був повідомлений належним чином про розгляд клопотання про накладення арешту на його майно, а тому не міг довести свої аргументи. Це призводить до порушення основоположного права права власності. Враховуючи вищевикладене, заявник, посилаючись на ст.ст. 1, 8, 41 Конституції України та норми ст.ст. 9, 98, ч. 1 ст. 100, ст. 174 КПК України, просив скасувати арешт, який був накладений на його вищезазначене майно, яке було вилучено під час обшуку 06 червня 2023 року за адресою його місця проживання: АДРЕСА_1 .

В судові засідання, які були призначені на 28.06.2023, 04.07.2023, 06.07.2023, 14.07.2023 та 05.09.2023 заявник ОСОБА_3 , який про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, в судовому засіданні 06 липня 2023 року слідчий ОСОБА_5 , який входить в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000539, заперечував проти задоволення клопотання, оскільки вищезазначене майно у кримінальному провадженні визнано речовим доказом і скасування його арешту зашкодить подальшому досудовому розслідуванню.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_5 , дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000539 від 06.04.2023, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

В судовому засіданні встановлено, що СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000539 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Так, в ході проведення комплексу заходів оперативно - ініціативного пошуку було органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 за місцем свого проживання: АДРЕСА_1 та у офісних приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи свої знання у сфері високих інформаційних технологій за своїм місцем проживання, спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 займається протиправними діяннями пов`язаними із ЕОМ.

У ході досудового розслідування від старшого інспектора з ОД ВКП у Вінницькій області Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_8 надійшли матеріали, відповідно до яких ним проведено комплекс заходів оперативно-ініціативного пошуку за результатами яких, було виявлено на території м. Вінниці обладнання типу комп`ютерно програмних комплексів, що складається із ноутбуків (нетбуків), GSM модемів, «GoIP» шлюзів, SIM банків та SIM-карт рухомого (мобільного) зв`язку операторів телекомунікацій, підключених в єдину телекомунікаційну мережу Інтернет, чим забезпечується надання послуг з організації міжнародних телефонних розмов з абонентами мобільних операторів різних країн світу по більш низьким тарифам, ніж тарифи на міжнародні дзвінки, що здійснюються на телекомунікаційне обладнання абонентів мережі рухомого (мобільного) зв`язку ліцензованих операторів телекомунікацій зв`язку України, отримуючи за це незаконні, неконтрольовані державою доходи.

Також дані сервіси використовують для проходження процедури верифікації за допомогою тимчасового візуального абонентського номера для активації реєстрації в соціальних мережах, меседжерах, поштових сервісах тощо із використанням SIM-карт українських операторів стільникового зв`язку.

В подальшому, придбані мульти аккаунти невстановленим колом осіб можуть використовуватись у вигляді «ботоферми». За допомогою даних ботоферм можуть проводитись заходи для проведення деструктивних інформаційних акцій та операцій, дестабілізації обстановки в державі та негативного впливу на інформаційний простір, що загрожує державній безпеці України.

Також, в ході проведення комплексу ЗОІП встановлено, що на постійній основі здійснюється активація СІМ карт для проходження процедури верифікації за допомогою тимчасових віртуальних абонентських номерів для активації реєстрації в соціальних мережах, за адресами базових станцій.

Згідно з ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 01 червня 2023 року працівниками поліції було проведено 06 червня 2023 року обшук за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно: корпус Sim-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з встановленою micro sim-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»; корпус Sim-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» з встановленою micro sim-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»; слоти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 1675 штук (загальною вагою 8,010 кг); 16 паперових коробок з-під слотів оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»; слоти оператора мобільного зв`язку «Lycamobile» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 30 штук; порожні слоти від оператора мобільного зв`язку «Lycamobile» у кількості 27 штук; слоти оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 206 штук (загальною вагою 985 г); порожні слоти від оператора мобільного зв`язку «Інтертелеком» у кількості 3 штук; порожні слоти від оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» у кількості 32 штук; слот оператора мобільного зв`язку «global» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 1 штуки; порожні слоти від оператора мобільного зв`язку «Yezzz» у кількості 50 штук; слоти оператора мобільного зв`язку «twilio» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 2 штук; слоти оператора мобільного зв`язку «nor.net» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 2 штук; слоти оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 3 штук; слот оператора мобільного зв`язку «Watajwt» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 1 штуки; слоти невстановленого оператора мобільного зв`язку разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 25 штук; порожні слоти від оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» у кількості 80 штук; SSD різних марок у кількості 5 штук; micro sim-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» у кількості 251 штук; micro sim-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» у кількості 329 штук; micro sim -картки оператора мобільного зв`язку «Lycamobile» у кількості 8 штук; GSM модем разом зі встановленими слотами оператора мобільного зв`язку «Lycamobile» разом з корпусами Sim-карток та встановленими micro sim-картками у кількості 14 штук; порожні корпуси Sim-карток різних операторів мобільного зв`язку загальною вагою 43 г; SSD «Samsung», s/n: s64dnl0t728415d та 2 microSD (об`ємом 32 GB та 128 GB); GSM модем; кредитні картки загальною кількістю 6 штук («ПриватБанк» - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; «RwSbank» НОМЕР_3 ; «ukrgasbank» НОМЕР_4 ; «BankAlliance» НОМЕР_5 ; «todo bank» без номера картки).

Вищезазначене майно, згідно з постановою слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 від 06 червня 2023 року у кримінальному провадженні №0000539 від 06.04.2023 визнано речовим доказом і згідно з ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 08 червня 2023 року на дане майно було накладено арешт, оскільки, як зазначено в ухвалі слідчого судді, відповідно до ст. 98 КПК України дане майно має значення речового доказу, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Проаналізувавши вищезазначені обставини, врахувавши думку слідчого ОСОБА_5 , який заперечував проти задоволення клопотання, оскільки майно, арешт з якого просить скасувати заявник, у кримінальному провадженні №0000539 визнано речовим доказом і скасування його арешту зашкодить кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання ОСОБА_3 слід відмовити, оскільки вищезазначене майно у кримінальному провадженні №0000539 від 06.04.2023 визнано речовим доказом, досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а тому є потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, арешт на майно накладено обґрунтовано, скасування арешту може зашкодити подальшому досудовому розслідуванню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 98, 170 - 174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000539 від 06.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: