Справа № 132/2319/23
Провадження № 1-кс/132/451/23
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
04 серпня 2023 року місто КАЛИНІВКА
Слідчий СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернувся 01.08.2023р. до слідчого судді Калинівського районного суду Вінницької області із клопотанням про надання тимчасового доступу на розголошення інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що до ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області з Державної служби фінансового моніторингу України надійшов узагальнений матеріал Держфінмоніторинг №0777/2022/ДСК від 11.11.2022р. стосовно того, що невідомі особи шахрайським із застосуванням банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 в мережі інтернет незаконно заволоділи грошовими коштами на загальну суму 22 500 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання статті 25 Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підготовлено узагальнений матеріал стосовно проведення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та із вчиненням кримінального правопорушення, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом. Держфінмоніторингом від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано 1 «кейсове» повідомлення про фінансову операцію проведену за участі ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) 27.07.2023р. в сумі 10 000 грн. Крім того, Держфінмоніторингом від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.08.2022р. отримано лист повідомлення про відмову від підтримання ділових відносин з ОСОБА_4 на підставі статті 15 Закону, у зв`язку із підозрами у шахрайських діях. Держфінмоніторингом з врахуванням інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено шахрайське заволодіння грошовими коштами у липні 2022 року двох фізичних осіб-волонтерів шляхом обману чи зловживання довірою, з наступною їх легалізацією шляхом переказу на рахунки невстановлених осіб. На кошти, які були списані внаслідок шахрайських дій потерпілі особи мали намір закупити військову амуніцію для Збройних Сил України. Для шахрайського заволодіння коштами використовувався рахунок ОСОБА_4 . Від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано обґрунтований висновок щодо сформованої підозри, зокрема повідомлено, що 26.07.2022р. у телефонному режимі до банку звернулись ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з приводу шахрайських дій. Будучи волонтерами, вищевказані особи мали намір придбати військову амуніцію для Збройних Сил України через оголошення в мережі інтернет. Автор оголошення надав для передплати номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (картка емітована до пенсійного рахунку НОМЕР_3 , який відкритий 13.11.2007р. на ім`я ОСОБА_4 ). ОСОБА_5 26.07.2022р. здійснив 2 перекази на вказану картку сумами по 3000 грн. та 10 000 грн. Цього ж дня ОСОБА_7 переказав на зазначену картку 9500 грн. Після переказу коштів автор оголошення став уникати спілкування, товар не надав та грошових коштів не повернув. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, зокрема місця, часу та способу його вчинення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про власника вищевказаного рахунку та руху коштів по ньому. Беручи до уваги вищевикладене, а також факт того, що іншим чином вказану інформацію отримати неможливо, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Особа, у володінні яко їзнаходятьс ядокументи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.1, ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
На підставівищевикладеного, керуючисьст.ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, що знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації про проведення операцій по банківському рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00:00год. 26.07.2022р. до дату реєстрації ухвали суду банківською установою, а саме дати здійснення та місць проведення операцій; фото-, відео- матеріалів проведення операцій по рахунку; фото-, та паспортних даних особи, якій належить рахунок, з можливістю зняття копій вказаних матеріалів та їх вилучення на електронний носій.
Вилучення даної інформації дозволити в приміщення Вінницької обласної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Дозволити здійснення тимчасового доступу слідчим, які входять до групи слідчих в даному кримінальному провадженні, а саме слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому сержанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя