Справа № 145/1156/23
Провадження №1-кс/145/310/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" серпня 2023 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000059від 09.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2023 до чергової частини Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що вказаного дня о 16:30 год. невідома особа, надавши неправдиве оголошення про допомогу від імені її знайомої в соціальній інтернет-мережі «Facebook», шляхом обману заволоділа грошовими коштами її матері ОСОБА_6 , у сумі 3000 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на зазначену в оголошенні банківську картку НОМЕР_1 .

Відповідно до платіжної інструкції № 1/026910 від 08.07.2023, вказаного дня о 16:30:27 вказані кошти з картки НОМЕР_2 , відкритої в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , перераховані на картку НОМЕР_1 .

За допомогою інтернет сервісу «Payspace» встановлено, що BIN-номер (перші шість цифр: НОМЕР_3 ) наданого продавцем номера картки належать банку PUBLICJOINTSTOCKCOMPANYTASCOMBANK АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

11.08.2023 на підставі ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області № 145/1156/23 було проведено тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 з якого було здійснено переказ коштів на карткові рахунки НОМЕР_4 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 .07.3023 о 16:32 год. здійснено безготівковий платіж (переказ) у сумі 300 грн. та на НОМЕР_5 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 .07.2023 о 16:33 год. здійснено безготівковий платіж (переказ) у сумі 2 700 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформаціїяка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повний номер рахунку (карта НОМЕР_4 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (карта НОМЕР_4 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який з рахунку (карта НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , 08.07.3023 о 16:32 год. здійснено безготівковий платіж (переказ) у сумі 300 грн.;

у яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 16:33 год. 08.07.2023 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів зрахунку (карта НОМЕР_4 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта НОМЕР_4 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 та дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання дізнавач СДВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

вказати банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повний номер рахунку (карта НОМЕР_4 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

наявність коштів на рахунку (карта НОМЕР_4 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який з рахунку (карта НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , 08.07.3023 о 16:32 год. здійснено безготівковий платіж (переказ) у сумі 300 грн.;

у яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 16:33 год. 08.07.2023 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів зрахунку (карта НОМЕР_4 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (карта НОМЕР_4 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1