ЄУН № 337/4508/23
Провадження №1-кс/337/999/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0000834 від 23 липня 2023 року,

ВСТАНОВИВ:

22 серпня 2023 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати дозвіл на отримання слідчими: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , від адміністрації Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасового доступу до речей і документів за картковим рахунком НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_7 , за період з 20.07.2023 року 00 години 01 хвилини по 21.07.2023 року 23 години 59 хвилини а саме: вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

В клопотанні слідчий зазначив, що 22.07.2023, до Відділу поліції №5 звернулась ОСОБА_7 із заявою про те, що 20.07.2023 року, приблизно о 20:00 годині невстановлена особа з використанням фішингового посилання на платформу «OLX-доставка», перейшовши по якій, остання ввела у форму свої персональні дані, а саме ПІБ, номер карткового рахунку, CVV-код з обороту картки та строк її дії, після чого з її карткового рахунку НОМЕР_2 були списані грошові кошти у сумі 3000 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке 23 липня 2023 року внесені до ЄРДР за №0000834 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невстановлена особа перевела грошові кошти з належного потерпілій ОСОБА_7 рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 і необхідно встановити отримувача коштів.

В судове засідання слідчий і прокурор надали заяви про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без їх присутності та застосування засобів фіксації судового процесу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання разом з доданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; частково обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, детальне дослідження процесу викрадення грошових коштів.

Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться у речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але частково можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення кримінального правопорушення певною особою, детальне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться у володінні лише банку, а інші засоби збирання доказів остаточного результату не надали.

Так матиме значення для досудового розслідування весь обсяг інформації щодо рахунків, на які перераховані грошові кошти потерпілої. В інший частині клопотання про надання доступу до інформації про грошові кошти потерпілої, їх залишки, надходження, контрагентів, які перерахували кошти, тощо, не відноситься до предмету доказування у кримінальному провадженні, і в доступі до них слід відмовити згідно п.2) ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України.

Крім того слідчий ставить питання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації групі слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_3 , Натомість п.1 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає можливість надання тимчасового доступу лише одній, конкретно визначеній особі, тому виконання ухвали слід доручити слідчому ОСОБА_3 , який подав до суду відповідне клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати копію інформації (завірену паперову та на електронному носії) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , за період з 00:01 години 20.07.2023 року по 23:59 години 21.07.2023 року, а саме: виписки (роздруківки) руху грошових коштів, з вказівкою призначення платежів, дати і часу перерахування коштів, документів, на підставі яких проведені такі операції, повні назви контрагентів, які яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 29 вересня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1