Кримінальне провадження № 566/552/23
провадження № 1-кс/566/130/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року смт. Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області в складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчої ОСОБА_3 ,

представника ТзОВ "Західна агровиробнича компанія" адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000194 від 30.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції № 1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з погодженим із прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_5 клопотанням, у якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно речові докази у кримінальному провадженні № 0000194 від 30.05.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, а саме: навантажувач телескопічний, спеціалізований вантажний самоскид, спеціалізований причіп, трактор колісний, причіп самоскид, встановивши тимчасову заборону, до скасування в установленому КПК України порядку, відчужувати, розпоряджатися, користуватися та вчиняти будь-які реєстраційні дії із вищевказаним майном.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням ВП № 1 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000194 від 30.05.2023 за фактом незаконного видобування корисних копалин місцевого значення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.240 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2023 надійшло повідомлення поліцейського офіцера громади ОСОБА_6 про те, що 30.05.2023 близько 14 год. 30 хв., поблизу с. Вовковиї Дубенського району Рівненської області працівники ТзОВ "Західна агровиробнича компанія" здійснюють незаконне, без відповідних дозволів, видобування корисних копалин місцевого значення для подальшої реалізації. Проведеним 30.05.2023 оглядом місця події, відкритої земельної ділянки між населеними пунктами Вовковиї та Підвисоке Дубенського району Рівненської області, де знаходиться крейдяний кар`єр, було виявлено та оглянуто транспортні засоби, які визнано речовими доказами та вилучено як тимчасово вилучене майно. Фактичним володільцем та користувачем цих транспортних засобів є ТзОВ «Західна агровиробнича компанія». Слідча вважає, що вилучені транспортні засоби використовувались для видобутку та перевезення незаконно видобутої крейди, а тому є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Слідча ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ТзОВ "Західна агровиробнича компанія" адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна, зазначив, що згідно ч. 1 ст.240 КК України, диспозиція статті передбачає настання юридично значимих наслідків - видобування корисних копалин місцевого значення у значному розмірі, а в матеріалах, наданих слідчим до клопотання про арешт майна, не надано доказів, які б підтверджували значний розмір видобутих корисних копалин. Дана обставина свідчить про відсутність складу кримінального правопорушення, а тому вилучені предмети не можуть бути речовими доказами. Крім того, ТзОВ "Західна агровиробнича компанія", у власності та у користуванні якого перебувають вилучені транспортні засоби, є сільськогосподарським товаровиробником, що використовує земельні ділянки в тому числі на території Млинівської територіальної громади Рівненської області. Зазначив, що дане майно використовувалось не в інтересах цього товариства, та техніка потрібна для використання за цільовим призначенням, а саме виробництва сільськогосподарської продукції.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Частина 11 ст. 170 КПК України передбачає, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до абз. 1 ч. 1, ч.ч. 2 - 3 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Згідно витягу з ЄРДР (а.п. 7) відділенням поліції № 1 (смт. Млинів) Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 30.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194, із правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 240 КК України.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 30.05.2023 року (а.п. 10-12), оглянуто земельну ділянку між селами Вовковиї та Підвисоке, на вказаній земельній ділянці наявний відкритий крейдяний кар`єр. Біля кар`єру наявна була техніка, зокрема: навантажувач телескопічний, спеціалізований вантажний самоскид марки «КАМАЗ», спеціалізований причіп марки «НЕФАЗ», трактор колісний, причіп самоскид марки «ПР», їхні двигуни на момент огляду не працювали, вантаж відсутній, проте наявні залишки крейди, схожі на крейду із кар`єру.

Із наданих слідчій судді документів вбачається, що вилучене майно перебуває у власності та оренді ТзОВ "Західна агровиробнича компанія", а зокрема:

- навантажувач телескопічний MERLO P34.7 PLUS, д.н.з. « НОМЕР_1 », номер шасі НОМЕР_2 , власником є ТзОВ "Західна агровиробнича компанія" згідно свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_3 від 03.10.2017 р. (а.п. 19);

- спеціалізований вантажний самоскид марки «КАМАЗ», моделі «45143-012-15», д.н.з.« НОМЕР_4 », власником є ТОВ "Європа транс агро" згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 від 06.07.2017 р. (а.п. 20), та перебуває в оренді ТзОВ "Західна агровиробнича компанія" згідно договору оренди транспортних засобів № ЄТА-ЗАК-05/23-ТЗ від 01.05.2023 р. (а.п. 41-43);

- спеціалізований причіп марки «НЕФАЗ», моделі «8560-082-02», д.н.з. « НОМЕР_6 » оранжевого кольору, власником є ТОВ "Європа транс агро" згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 від 06.07.2017 р. (а.п. 21), та перебуває в оренді ТзОВ "Західна агровиробнича компанія" згідно договору оренди транспортних засобів № ЄТА-ЗАК-05/23-ТЗ від 01.05.2023 р. (а.п. 41-43);

- трактор колісний марки «JOHN DEERE 8430», реєстраційний номер « НОМЕР_8 », 2007 року випуску, власником є ТзОВ "Райз-Захід" згідно свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_9 від 05.03.2012 р. (а.п. 22), та перебуває в оренді ТзОВ "Західна агровиробнича компанія" згідно договору оренди техніки № РЗ-01/01/23-ТЗ від 01.01.2023 р. (а.п. 47-49);

- причіп самоскид марки «ПР», моделі «НЕФАЗ 8560», д.н.з. « НОМЕР_10 », власником є Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "АГРО-ЛАН" згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 від 19.07.2008 р. (а.п. 23), та перебуває в оренді ТзОВ "Західна агровиробнича компанія" згідно договору оренди техніки № АЛ-01/01/23-ТЗ від 01.01.2023 р. (а.п. 44-46).

Згідно акту прийому-передачі від 30.05.2023 року слідчим СВ ВП № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 передано на відповідальне зберігання вищезазначені транспортні засоби охоронцю ТОВ «Ховест Агро» ОСОБА_8 (а.п. 13).

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що вилучені транспортні засоби відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та з метою збереження речових доказів, клопотання слідчої в частині заборони відчужувати, розпоряджатися та вчиняти будь-які реєстраційні дії із зазначеним майном, підлягає задоволенню.

Щодо заборони користуватися транспортними засобами слідча суддя вважає доводи слідчої необґрунтованими, та бере до уваги доводи представника ТзОВ «Західна агровиробнича компанія» адвоката ОСОБА_4 про те, що це товариство є сільськогосподарським товаровиробником, та техніка потрібна для використання за цільовим призначенням, а саме виробництва сільськогосподарської продукції. Крім того, із матеріалів клопотання про арешт майна вбачається, що дане майно використовувалось не в інтересах ТзОВ «Західна агровиробнича компанія».

Оскільки у клопотанні про арешт майна належним чином не обґрунтовано необхідності встановлення тимчасової заборони на користування вилученим майном, а також необхідності зберігання техніки у третьої особи, клопотання слідчої в частині заборони користування - задоволенню не підлягає.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно речові докази у кримінальному провадженні № 0000194 від 30.05.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, а саме:

- навантажувач телескопічний MERLO P34.7 PLUS, д.н.з. « НОМЕР_1 », номер шасі НОМЕР_2 , власником якого є ТзОВ "Західна агровиробнича компанія" згідно свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_3 від 03.10.2017 р.;

- спеціалізований вантажний самоскид марки «КАМАЗ», моделі «45143-012-15», д.н.з.« НОМЕР_4 », власником якого є ТОВ "Європа транс агро" згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 від 06.07.2017 р., та перебуває в оренді ТзОВ "Західна агровиробнича компанія" згідно договору оренди транспортних засобів № ЄТА-ЗАК-05/23-ТЗ від 01.05.2023 р.;

- спеціалізований причіп марки «НЕФАЗ», моделі «8560-082-02», д.н.з. « НОМЕР_6 » оранжевого кольору, власником якого є ТОВ "Європа транс агро" згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 від 06.07.2017 р., та перебуває в оренді ТзОВ "Західна агровиробнича компанія" згідно договору оренди транспортних засобів № ЄТА-ЗАК-05/23-ТЗ від 01.05.2023 р.;

- трактор колісний марки «JOHN DEERE 8430», реєстраційний номер « НОМЕР_8 », 2007 року випуску, власником якого є ТзОВ "Райз-Захід" згідно свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_9 від 05.03.2012 р., та перебуває в оренді ТзОВ "Західна агровиробнича компанія" згідно договору оренди техніки № РЗ-01/01/23-ТЗ від 01.01.2023 р.;

- причіп самоскид марки «ПР», моделі «НЕФАЗ 8560», д.н.з. « НОМЕР_10 », власником якого є Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю "АГРО-ЛАН" згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 від 19.07.2008 р., та перебуває в оренді ТзОВ "Західна агровиробнича компанія" згідно договору оренди техніки № АЛ-01/01/23-ТЗ від 01.01.2023 р.;

встановивши тимчасову заборону, до скасування в установленому КПК України порядку, відчужувати, розпоряджатися та вчиняти будь-які реєстраційні дії із вищевказаним майном.

У іншій частині клопотання слідчої, а саме щодо користування зазначеним майном, - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 13.06.2023 року.

Слідча суддя ОСОБА_1