печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001431 від 22.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.206, ст.356, ч.1 ст.388, ч.1 ст.382 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001431 від 22.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.206, ст.356, ч.1 ст.388, ч.1 ст.382 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 12.11.2019 між ACP I TRADING LLC (ЕЙСІПІ I ТРЕЙДИНГ ЛЛС), компанія зареєстрована за законодавством Кайманових островів, з місцезнаходженням за адресою: Угленд Хаус, Сауз Черч Стріт, Джорджтаун, Великий Кайман, KY1-04 [Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-04], (далі ACP) та G.N. Terminal Enterprises Limited [Джи Ен Термінал Ентерпрайзез Лімітед ], (далі GNT) компанією, що зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр з реєстраційним номером HE?137171 та місцезнаходженням за адресою: Промітеос 14, 3 поверх, квартира/офіс 303, 1065, Нікосія, Кіпр [Promitheos 14, 3rd Floor, Flat/Office 303, 1065, Nicosia, Cyprus], а також дочірними компаніями позичальника, укладений кредитний договір (далі "Кредитний договір"), відповідно до якого GNT зобов`язався виплатити ACP в строк відповідно до умов Кредитного договору, Кредит у розмірі до 75 000 000 доларів США та нараховані на нього проценти та інші суми на умовах, визначених у Кредитному договорі.

GNT є групою компаній до якої входять товариства, які зареєстровані за законодавством України, зокрема, ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" (20005502). ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ", має засновника - Компанію "Джи-Ен-Ті Трейд При Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі" (GNТ Тrаdе DМСС) Об`єднані Арабські Емірати, м. Дубай, Джумейра Лейкс Тауерс, ділянка №JLT-PH1-13А, Голд Тауер, приміщення AU-32-A, та бенефіціарів: ОСОБА_4 (номінальний бенефіціарний власник на користь ОСОБА_5 ) та ОСОБА_6 . Водночас, засновником GNТ Тrаdе DМСС є компанія G.N. Terminal Enterprises Limited, кінцевими бенефіціарними власниками якої є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Так, ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" відповідно до умов Кредитного договору виступив поручителем перед ACP за зобов`язаннями G.N. Terminal Enterprises Limited. Станом на 17.03.2023 GNT повністю не виконали свої зобов`язання перед ACP з виплати кредитних коштів у сумі 75 000 000 доларів США та нарахованих на нього відсотків у строк встановлений Кредитним договором.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 15.02.2023 у справі № 914/466/23 за заявою компанії МЕДІСОН ПАСІФІК ТРАСТ ЛІМІТЕД відкрито провадження про банкрутство ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ".

При цьому, арбітражним керуючим (розпорядником майна ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ") призначено ОСОБА_9 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 193).

05.04.2023 арбітражний керуючий ОСОБА_9 звернувся до Головного слідчого управління Національної поліції України з заявою про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з протиправним виведенням активів із власності ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" перед початком процедури банкрутства товариства, через обставини викладені нижче.

10 лютого 2023 року приватним нотаріусом ОСОБА_10 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 66370724 від 10.02.2023 року, відповідно до якого ним було зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна - будівлі і споруди ділянки із підготовки зернових за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 площею 3301.3 кв.м. який знаходиться за адресою Одеська обл., м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4 та земельну ділянку з Кадастровим номером: :48:002:0010 площею 3 га, яка находиться за адресою Одеська обл., м. Одеса, Хаджибейська дорога 4 за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 01.

Відповідно до вищезазначеного рішення право власності на вищезазначені об`єкти було зареєстровано за компанією "SANOLTA OU", юридичною особою зареєстрованою за законодавством Естонії. Дане рішення було прийняте на підставі поданих документів для державної реєстрації, а саме договору купівлі-продажу (серія та номер: 140, виданий 10.02.2023, видавник: ОСОБА_10 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу).

Так, відповідно до договору іпотеки серія та номер: 710, від 07.07.2020 року вищезазначене нерухоме майно було передано ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» в іпотеку ПАТ «БАНК «ВОСТОК», як забезпечення до кредитного договору між ПАТ «БАНК «ВОСТОК» та (серія та номер: ОК2020-0195, виданий 07.07.2020) та ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ», а також кредитним договором ОК2020-0194, виданий 07.07.2020, між ПАТ «БАНК «ВОСТОК» та ТОВ «ЗПК «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ». При цьому, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» та ТОВ «ЗПК «ІНЗЕРНОЕКСПОРТ є ОСОБА_7 та ОСОБА_8

10.02.2023 ПАТ «БАНК «ВОСТОК» передав ТОВ «ФК «СОЛЮШИНС ФАКТОР» (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_11 ) свої права грошової вимоги. В свою чергу, ТОВ «ФК «СОЛЮШИНС ФАКТОР» в той же день, 10.02.2023, відступило на користь ТОВ «ДОСТУПНІ ФІНАНСИ» (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_12 ) своє право грошової вимоги за Кредитним договором № ОК 2020-0195 та кредитним договором № ОК2020-0194.

Згідно умов договору іпотеки серія та номер: 710, від 07.07.2020 строк виконання зобов`язання встановлений до 25.05.2023 року. Аналогічні відомості про строк виконання зобов`язання були внесені і до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна де встановлено, строк виконання основного зобов`язання 25.03.2023 року.

Таким чином приватний нотаріус ОСОБА_10 здійснив реєстраційні дії до настання строку виконання основного зобов`язання та позбавив ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» права власності на вищезазначене нерухоме майно. Іпотекодавець і боржник, якщо він є відмінним від іпотекодавця, мають право виконати основне зобов`язання протягом тридцятиденного строку.

При цьому, жодних вимог від ПАТ «БАНК «ВОСТОК», а також від інших осіб, яким даний банк уступив право вимоги в тому числі ТОВ «ДОСТУПНІ ФІНАНСИ» на адресу ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» не надходили. Таким чином ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» позбавлено гарантованого Законом України тридцяти денного терміну на виконання зобов`язань за зобов`язаннями перед ПАТ «БАНК ВОСТОК».

Однак, Приватним нотаріусом ОСОБА_10 не надано даному факту належної оцінки, у зв`язку прийнято незаконне рішення про реєстрацію прав за SANOLTA OU. 10 лютого 2023 року приватним нотаріусом ОСОБА_10 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 66370724 від 10.02.2023 року, відповідно до якого ним було зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна - будівлі і споруди ділянки із підготовки зернових за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 площею 3301.3 кв.м. який знаходиться за адресою Одеська обл., м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4 та земельну ділянку з Кадастровим номером: :48:002:0010 площею 3 га, яка находиться за адресою Одеська обл., м. Одеса, Хаджибейська дорога 4 за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 01.

Відповідно до звіту Estimation of the fair value of the Grain Terminal complex including Dry Port as of 31 December 2019 (українською - Оцінка справедливої вартості Комплексу Зернового терміналу, включаючи Сухий порт від 31.12.2019), оціночна вартість відчуженого об`єкта нерухомості (об`єкта нерухомого майна 101 площею 3301.3 кв.м. який знаходиться за адресою Одеська обл., м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4) - становить 18 000 000 доларів США.

При цьому, станом 10.02.2023, тобто на день стягнення об`єкта нерухомості, заборгованість боржників перед ПАТ БАНК ВОСТОК становила - 5 635 908,98 доларів США (борг ТОВ ЗПК ІНЗЕРНОЕКСПОРТ); 1 878 903, 52 (борг ТОВ ВТОРМЕТЕКСПОРТ), що є очевидно меншим за ринкову вартість об`єкта нерухомості.

Відповідно до договору-купівлі продажу, укладеного між ТОВ ФК СОЛЮШИНС ФІНАНС та SUNOLTA OU, сукупна вартість протиправно відчужених об`єктів нерухомого майна (об`єкта нерухомого майна 101 площею 3301.3 кв.м. який знаходиться за адресою Одеська обл., м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4; земельна ділянка з кадастровим номером: :48:002:0010 площею 3 га, яка находиться за адресою Одеська обл., м. Одеса, Хаджибейська дорога 4 за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 01) становить 4 728 594 доларів США, що є нижчим з ринкову ціну об`єктів нерухомості.

Старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 03.01.2023 майно, належне ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ», в тому числі нерухоме майно (об`єкт нерухомого майна 101 площею 3301.3 кв.м. який знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4; земельна ділянка з кадастровим номером: :48:002:0010 площею 3 га, яка находиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, Хаджибейська дорога 4 за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 01) - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні як предмети, що були об`єктами кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Органом досудового розслідування встановлено, що 10.04.2023 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 зареєстровано право власності на вказане майно за ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ПОРТ» (). Підставою внесення даних та документами, які подані для державної реєстрації слугували Акти прийому-передачі № 943 та 944, видані самим же нотаріусом. При цьому Договору по купівлю-продаж або іншого договору, який слугував би підставою відчуження вказаного майна від SUNOLTA OU до ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ПОРТ» () не надано.

На думку органу досудового розслідування дії, які полягали у протиправному відчужені об`єкта нерухомого майна за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 площею 3301.3 кв.м. який знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4; та за реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 01 земельна ділянка з кадастровим номером: :48:002:0010 площею 3 га, яка находиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, Хаджибейська дорога 4, можуть свідчити про намагання приховати відчужені активи ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» з метою уникнення їх спеціальної конфіскації та уникнення відшкодування на користь «ІННОВАТУС» шкоди, спричиненої кримінальними правопорушеннями, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Крім цього, 19.04.2023 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_14 внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно іпотечний договір в якому іпотекодавцем виступило виступило ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ПОРТ» (), а іпотекодержателем ТОВ «МАЙНД СЕТ» (), а іпотекодержателем ТОВ «МАЙНД СЕТ» ()

Згідно відомостей, отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ПОРТ» () належить нерухоме майно, яке перелічено в клопотанні прокурора.

Прокурор зазначає, що з метою припинення протиправної діяльності, забезпечення збереження речових доказів, запобіганню можливості приховування, знищення майна вказаним вище особам, які діють від їх імені засновників, працівників вказаних товариств, їх представників, виникла необхідність у накладанні арешту на вказане у клопотанні майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001431 від 22.12.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.206, ст.356, ч.1 ст.388, ч.1 ст.382 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 від 19.05.2023 вказане в клопотанні майно визнане речовим доказом у кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на майно перелічене ним у клопотанні, слідчий суддя вважає необхідним з метою запобігання його відчуження та забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні прокурора.

Разом з тим, вимоги прокурора у клопотанні щодо розгляду клопотання у закритому судовому засіданні не грунтується на положеннях ст.ст. 27 КПК України, а тому в цій частині слідчий суддя у задоволенні клопотання відмовляє, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0001431 прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно ТОВ «ЗЕРНОВИЙ ПОРТ» ():

№Реєстраційний номер об`єкта нерухомості Адреса активу
1.101Одеська обл., м. Одеса, Хаджибейська дорога, будинок 4, загальна площа (кв.м): 3301.3, Опис: об`єкт в цілому складається з: адміністративно-побутовий корпус з лабораторією - літ. "А", площею 336,5 кв.м.; пункт оператора вагової з експрес-лабораторією - літ. "Б", площею 52,9 кв.м.; площадка з навісом - літ. "Б1", площею 190,2 кв.м.; ваги автомобільні з навісом - літ. "Б2", площею 196,9 кв.м.; норійна вишка - літ. "В", площею 14,4 кв.м.; приймальний пристрій - літ. "В1", площею 628, 4 кв.м.; бункер для аспіраційних відносів та пилу - літ. Г", площею 47,3 кв.м.; бункер для відходів - літ. "Г1", площею 47,3 кв.м.; приймально-очисні башти - літ. "Д1", площею 90,4 кв.м.; літ. "Д2", площею 90,4 кв.м.; літ. "Д3", площею 90,4 кв.м.; зерносушильні установки - літ. "Е1", площею 47,0 кв.м.; літ. "Е2", площею 47,0 кв.м.; літ. "Е3", площею 47,0 кв.м.; ємність для вологого зерна - літ. "Ж1", площею 22,7 кв.м.; літ. "Ж2", площею 37,6 кв.м.; літ. "Ж3", площею 22,7 кв.м.; літ. "Ж4", площею 22,7 кв.м.; літ. "Ж5", площею 22,7 кв.м.; літ. "Ж6", площею 37,6 кв.м.; ємність для просушеного зерна - літ. "З 1", площею 78,5 кв.м.; літ. "З 2", площею 119,9 кв.м.; літ. "З 3", площею 78,5 кв.м.; норійно-вагові вишки - літ. "И1", площею 42,4 кв.м.; літ. "И2", площею 42,4 кв.м.; літ. "И3", площею 42,4 кв.м.; бункер для відвантаження на автотранспорт зерна - літ. "К1", площею 42,5 кв.м.; літ. "К2", площею 15,8 кв.м.; ділянка ремонту з навісом - літ. "Л", площею 434,0 кв.м.; пожежний резервуар - літ. "М", площею 196,0 кв.м.; ТП - літ. "Н", площею 55,3 кв.м.; вбиральня - літ. "О", площею 13,5 кв.м.; резервуар ПБМО та КНС - літ. "П", площею 48,0 кв.м.; мостіння - І; ділянка для зберігання легкового автотранспорту - ІІ; ділянка для зберігання вантажного автотранспорту - ІІІ; огорожа - №1-7.
2.01Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: :48:002:0010, цільове призначення: для експлуатації демпферного контейнерного майданчику нового транспортно-експедиційного центру одеського морського торгового порту, а також експлуатації інших споруд та об`єктів, площа: 3 га

з встановленням обмежень щодо заборони державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень") вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також вносити до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про державну реєстрацію права власності та інших речових прав та їх обтяжень, записи про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, зміни до таких записів щодо зазначеного вище нерухомого майна.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1