Справа № 362/4053/23
Провадження № 1-кс/362/680/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000065 від 20.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

06.07.2023 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, в якому він просить: винести ухвалу про накладення арешту на кошти ТОВ "МАКССЕЙЛ ЛТД" (), що містяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ "МАКССЕЙЛ ЛТД" () в банківській установі АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ "МАКССЕЙЛ ЛТД" () в банківську установу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770) на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ "МАКССЕЙЛ ЛТД" () та вже знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , за виключенням видаткових операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та виплати заробітної плати.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770) надати слідчому довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 , при накладенні арешту на кошти ТОВ "МАКССЕЙЛ ЛТД" () та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, розглянути дане клопотання без власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 19.01.2023 до відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо вчинення шахрайських дій представниками ТОВ "МАКССЕЙЛ ЛТД" (), які зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами в сумі 346 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 13.01.2023 перебуваючи за місцем проживання, зайшов через месенжер Інстаграм на рекламне оголошення, про продаж дизельного генератора марки Matari MC 30 за ціною 346 000 (триста сорок шість тисяч) грн.. У вказаному рекламному оголошенні, зазначався мобільний номер НОМЕР_2 . Зателефонувавши зі свого мобільного номеру НОМЕР_3 на мобільний номер НОМЕР_2 , відповів чоловік, який назвався на ім`я ОСОБА_6 . В телефонній розмові з ОСОБА_6 , вони домовились, що ОСОБА_6 відправить на електронну пошту договір поставки, рахунок - фактуру та специфікацію.

16.01.2023 на електронну адресу надійшов договір поставки товару № 1983 від 16.01.2023, укладений з ТОВ "МАКССЕЙЛ ЛТД", в особі директора ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , специфікацію № 1 до договору поставки товару № 1983 від 16.01.2023, в якому зазначалось найменування товару: генератор дизельний Matari MC 30, ціна за одиницю без ПДВ 346 000 грн. та рахунок - фактуру № 1983 від 16.01.2023.

16.01.2023 у відділенні АТ "УКРСИББАНК", розташованому за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Васильків, вул. Декабристів, 2, ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів в сумі 173 000 (сто сімдесят три тисячі) грн. на розрахунковий рахунок ТОВ "МАКССЕЙЛ ЛТД" відкритий у АТ "А-Банк" НОМЕР_1 .

17.01.2023 ОСОБА_5 телефонував представник ТОВ "МАКССЕЙЛ ЛТД" з різних мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , щоб він здійснив перерахунок решти грошових коштів в сумі 173 000 (сто сімдесят три тисячі) грн. на розрахунковий рахунок ТОВ "МАКССЕЙЛ ЛТД", оскільки генератор не завантажать та відправлять після повної оплати. Цього ж дня, ОСОБА_5 у відділенні АТ "УКРСИББАНК", розташованому за адресою: Київська область, Обухівський район, м. Васильків, вул. Декабристів, 2, здійснив переказ грошових коштів в сумі 173 000 (сто сімдесят три тисячі) грн. на розрахунковий рахунок ТОВ "МАКССЕЙЛ ЛТД" відкритий у АТ "А-Банк" НОМЕР_1 .

В період часу з 17.01.2023 по 19.01.2023, ОСОБА_5 чекав доставку генератора, вів постійні розмови з представниками ТОВ "МАКССЕЙЛ ЛТД", які постійно повідомляли різного характеру інформацію, то завантажують генератор, то їхали з м. Умань та проїхали смт. Глеваху. Далі мобільний номер телефону ОСОБА_5 був заблокований, генератора, так і не був доставлений.

19.01.2023 ОСОБА_5 звернувся до відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою, про вчинення шахрайських дій.

Враховуючи викладене, вказані кошти можуть бути зняті з банківського рахунку чи незаконно перераховані іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки для подальшого їх переведення в готівку.

Таким чином, необхідно накласти арешт на банківський рахунок ТОВ "МАКССЕЙЛ ЛТД" () № НОМЕР_1 , відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770), грошові кошти на якому є такими, що отримані злочинним шляхом.

На вищевказаному банківському рахунку на даний час можуть знаходитися кошти, які відповідно до вимог п.4 ч.2 ст.167 КК України отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення та на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

У досудового слідства є достатні підстави вважати, що у разі не зупинення видаткових операцій по вищевказаних рахунках зазначених юридичних осіб, кошти, що знаходяться на них на даний час та які є майном, здобутим протиправним шляхом, будуть виведені в тіньовий обіг та зняті готівкою.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, відшкодування збитків, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розмішені на вказаному рахунку, та в подальшому розгляду питання про їх долю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Власник майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України з метою уникнення його відчуження.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Слідчим суддею встановлено, що слідчий просить накласти арешт на грошові кошти з метою їх збереження як речового доказу (предмету злочину), однак до клопотання не долучена постанова про визнання вищезазначеного майна речовими доказами, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Крім того, слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення просить накласти арешт на грошові кошти ТОВ "МАКССЕЙЛ ЛТД" (), що містяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770) . Разом з тим, доказів наявності грошових коштів на вказаному рахунку слідчому судді не надано. Також слідчий суддя враховує, що предметом злочину є грошові кошти в певній сумі, а саме 346 000 грн.

Вимога слідчого зобов`язати АТ «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770) надати слідчому довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 взагалі виходить за межі клопотання про арешт майна, а вимога зупинити видаткові операції не передбачена законом, оскільки відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України на видаткові операції може бути накладено арешт, а не здійснено їх зупинення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000065 від 20.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1