Справа № 671/749/23
Провадження № 1-кс/671/481/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідча СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 14.03.2023 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 1996р.н., про те , що 14.03.2023, близько 11год. 50 хв., невстановлена особа, зателефонувавши із абонентського номеру НОМЕР_1 на мобільний номер ОСОБА_5 НОМЕР_2 та переставившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою дізналась номер банківської картки ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та СVV-код, після чого невідомим шляхом заволоділа грошовими коштами останнього, перерахувавши на невідомий рахунок кошти в сумі 19 тис. 700 грн.

15.03.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що абонентський номер телефону № НОМЕР_1 із якого телефонували до потерпілого ОСОБА_5 представившись працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до діапазону постачальника електронних комунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

В ході досудового розслідування, виникає виняткова необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за № НОМЕР_5 , що має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується вище зазначеними номером телефону може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.

Виходячи з того, що особа, яка вчинила шахрайські дії використовувала та наразі може використовувати абонентський номер телефону НОМЕР_5 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а встановлення її місцезнаходження може бути здійснене за допомогою надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.

Слідча СВ відділу поліції в судове засідання не з`явився, до суду надала заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, 14.03.2023 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 1996р.н., про те , що 14.03.2023, близько 11год. 50 хв., невстановлена особа, зателефонувавши із абонентського номеру НОМЕР_1 на мобільний номер ОСОБА_5 НОМЕР_2 та переставившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою дізналась номер банківської картки ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та СVV-код, після чого невідомим шляхом заволоділа грошовими коштами останнього, перерахувавши на невідомий рахунок кошти в сумі 19 тис. 700 грн.

15.03.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у його користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на яку він отримує заробітну плату. 14.03.2023, близько 11 год. 50 хв., потерпілому ОСОБА_5 , на абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа чоловічої статі із абонентського номеру № НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що виникла необхідність у перерахунку коштів, які потерпілий здійснював на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, в ході бесіди потерпілий надав невідомій особі 16 цифр номеру банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку ним був здійснений перерахунок коштів. Після чого, потерпілий ОСОБА_5 назвав номер власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та дані до якого числа дійсна банківська картка, а саме місяць і рік та захисний СVC-код. Надалі із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , належної потерпілому ОСОБА_5 на невідомий рахунок було списано грошові кошти у сумі 19700 грн..

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати надати слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій відПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію проте, за якою адресою (населений пункт, вулиця, будинок) та на яку особу (П.І.П., дата

народження, адреса реєстрації)зареєстрований абонентський номер НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.03.2023по теперішній час.

В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати слідчим СВ ВП №2 ХРУПу АДРЕСА_2 із можливістю вилучення копій зазначеної інформації (здійснення виїмки).

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1