Справа №766/5418/23
н/п 1-кс/766/1834/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001471 від 03.08.2023 за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0001471 від 03.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2023 до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонскій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те що у період часу з 21.07.2023 по 23.07.2023 невстановлена особа, таємно здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , даних картки нікому не надавала.

В ході допиту потерпілої було встановлено, що 23.07.2023 року виявила відсутність грошових коштів на її банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 8050 гривень.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , яка стосується руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Херсон, Херсонської області.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судове засідання слідчий та представники банку не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись у встановленому законом порядку. Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності; заяв та клопотань від представників банку до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання..

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті доводи клопотання та перевіривши їх доданими матеріалами, а саме витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілої від 05.08.2023 року, випискою по картковому рахунку, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Склад слідчих, уповноважених на виконання ухвали вбачається з дослідженого судом витягу ЄРДР та постанови.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасово виконуючому обов`язки слідчого ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 , яка перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсоні.

2. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 .

3. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати документи стосовно банківського рахунку, на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 , а саме:

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку, на підставі якого видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та прив`язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 за період з 19.07.2023 по 25.08.2023 року;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_1 , за період з 19.07.2023 по 25.08.2023 року;

- інформацію про рух грошових коштів за період з 19.07.2023 по 25.08.2023 року за дресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

- відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі «Ощад»;

- відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;

- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1