Справа 688/3652/23
№ 1-кс/688/1983/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

11 вересня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000588 від 02 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 31 липня 2023 року по 01 серпня 2023 року, невстановлена особа, на ім`я ОСОБА_5 ,під приводом надання роботи в телеграм-каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом довіри, заволодів грошовими коштами в сумі 90 000 гривень, які ОСОБА_6 перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

02 серпня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000588 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний потерпіла вказала, що що 31 липня 2023 року в мережі Інтернет, знайшла оголошення про роботу, де було вказано, що потрібно допомагати різним підприємствам в продажі (суть була в тому, що потрібно було перераховувати кошти та за це отримувати завдання, а після виконання завдань можна вивести більшу суму, ніж була перерахована). Також, було вказане посилання на телеграм-канал, натиснувши, для потерпілої відкрився контакт з номером НОМЕР_4 , де вказали перейти знову за посиланням для реєстрації, потерпіла зареєструвалась, та написала це в повідомленнях на вищевказаний номер. Після цього, ОСОБА_6 написали, що потрібно підписатися на телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що остання і зробила. Після цього потерпілій надіслали посилання, перейшовши по ньому, остання зрозуміла, що це був наставник та почала листування з ним (наставник на ім`я ОСОБА_5 ), який написав їй правила та пояснив як правильно працювати. Щоб виконати завдання потрібно перерахувати кошти в сумі 123 гривні на картку, яка випаде на екрані та після цього повернеться трохи більше коштів. Поповнивши та придбавши завдання та виконавши його, потерпілій на карту повернулось 200 гривень. Після цього невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 написала, що потрібно поповнити кошти на суму 230 гривень, що я і зробила, перевела кошти на картку, яка показувалась на екрані. Коли ОСОБА_6 хотіла вивести кошти, чоловік на ім`я ОСОБА_5 писав, що потрібно купувати всі завдання і тоді можна буде вивести коштів більше, ніж було вкладено. Кожного разу суми ставали ще більші. Потерпіла писала для чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , що не маю більше таких коштів та просила віддати всі ті, які вже перерахувала. Проте останній все ж писав, що або ще поповнювати і виводити більшу суму, або перестати поповнювати і втратити все. Після кожного такого повідомлення ОСОБА_6 надіялась, що якщо переведе ще суму коштів, то вдасться вивести всі кошти, які були перерахувала.

Потерпіла зазначила, що номери банківських карток та сума для переказу показувались кожного разу перед купівлею завдання та були різними. В квитанціях про оплату не показує кому та на яку картку перераховано кошти, проте зазвичай фігурували лише три картки по черзі, які потерпіла записала їх на окремому аркуші, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

На ці картки потерпіла перерахувала кошти в загальній сумі 90 000 гривень через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме: 31 липня 2023 року о 13:48 год. перерахувала кошти в сумі 123 гривні; 31 липня 2023 року о 14:45 год. перерахувала кошти в сумі 235 гривні; 31 липня 2023 року о 14:55 год. перерахувала кошти в сумі 437 гривень; 31 липня 2023 року о 15:03 год. перерахувала кошти в сумі 1 105 гривень; 31 липня 2023 року о 15:33 год. перерахувала кошти в сумі 2 010 гривень; 31 липня 2023 року о 15:48 год. перерахувала кошти в сумі 9 360 гривень; 31 липня 2023 року о 16:49 год. перерахувала кошти в сумі 9 449 гривень; 31 липня 2023 року о 19:03 год. перерахувала кошти в сумі 16 079 гривень; 31 липня 2023 року о 19:15 перерахувала кошти в сумі 14 133 гривень; 01 серпня 2023 року о 12:12 перерахувала кошти в сумі 16 079 гривень; 01 серпня 2023 року о 12:33 год. перерахувала кошти в сумі 4 021 гривень.

Після того, як були перераховані усі кошти, які в були та для потерпілої їх не повертали остання зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Внаслідок чого, потерпілій завдано шкоду на загальну суму в розмірі 90 000 гривень.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) про номер банківської картки НОМЕР_3 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:05 год. 31 липня 2023 року по строк дії ухвали, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 , має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000588 від 02 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме: інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 з 00:05 год. 31 липня 2023 по 11 вересня 2023 року, повних установчих даних власника картки, на які було перераховано кошти, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по картці, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 31 липня 2023 року по 11 вересня 2023 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )( АДРЕСА_2 ), за період часу з 00:00 год. 31 липня 2023 року по 11 вересня 2023 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 31 липня 2023 року по 11 вересня 2023 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 31 липня 2023 року по 11 вересня 2023 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК