Єдиний унікальний номер 725/4570/23
Номер провадження 1-кс/725/1368/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000505 від 20.06.2023 року, яке подане старшим дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, сектором дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000505 від 20.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння коштами гр. ОСОБА_5 , шляхом обману.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.06.2023 року о 10год. 34хв., в телефонній розмові із абонентом НОМЕР_1 , який під приводом матеріальної допомоги знаходячись по АДРЕСА_1 , із-за кордону невідома особа ввійшовши в довіру шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 19095 грн., які гр. ОСОБА_5 , добровільно перерахувала на банківські картки, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 . В результаті чого невідома особа завдала матеріальних збитків гр. ОСОБА_6 , на загальну суму 19095грн. 00коп.

Під час проведення додаткового протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 16.06.2023 року вона опублікувала пост в соціальних мережах про збір коштів на автомобіль для свого чоловіка, який на даний час знаходиться в ЗСУ на Запорізькому напрямку, та відкрила для збору грошовий коштів банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

19.06.2023 року приблизно о 10год. 00хв. вона пішла до відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . О 10год. 32хв. вона проводила банківську операцію, а саме: зняття готівки в касі із своєї банківської картки.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ) в АДРЕСА_3 , з можливістю отримання їх копій у Чернівецькій обласній філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

*детальної інформації про власників банківських карток № НОМЕР_7 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

*деталізованої виписки руху грошових коштів по банківських карток № НОМЕР_7 , у період часу з 18.06.2023 року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

*у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

*якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

*фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

*IP-адреси входу власників карток № НОМЕР_7 , у період з 18.06.2023 року по теперішній час;

*місце останнього перебування даної особи, у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв 'язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Дізнавач під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Чернівецької обласної філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ) в АДРЕСА_3 , з можливістю отримання їх копій у Чернівецькій обласній філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

*детальної інформації про власників банківських карток № НОМЕР_7 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

*деталізованої виписки руху грошових коштів по банківських карток № НОМЕР_7 , у період часу з 18.06.2023 року по 26.06.2023 року, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

*у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

*якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

*фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

*IP-адреси входу власників карток № НОМЕР_7 , у період з 18.06.2023 року по 26.06.2023 року;

*місце останнього перебування даної особи, у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв 'язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1