Справа № 577/3416/23
Провадження № 1-кс/577/1087/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" липня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000244 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківські картки з частковими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме у період часу з 27.06.2023 до часу пред`явлення ухвали до виконання, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000244 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході проведення досудового розслідування за яким встановлено, що 27.06.2023 до чергової частини Конотопського РВП звернулась гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка: АДРЕСА_2 , про те, що 27.06.2023 о 09:30 їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , невідома особа представилась представником служби АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомила, що з банківської картки ОСОБА_13 намагаються здійснити розрахунок на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Після чого, ОСОБА_13 , за вказівками невідомої особи з банківської картки НОМЕР_6 , здійснила переказ грошових коштів на банківську картку, номер якої їй повідомила невідома особа та номер банківської картки в ОСОБА_13 не зберігся. Також в подальшому, за вказівками невідомої особи, ОСОБА_13 , зняла грошові кошти з вищевказаної банківської картки та перерахувала через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на банківську картку, номер якої їй повідомила невідома особа та номер банківської картки в ОСОБА_13 не зберігся, в загальній сумі 39888 грн..

27.06.2023 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_13 , яка повідомила, що 27.06.2023 о 9:30 вона перебувала за місцем мешкання, коли на її номер мобільного телефону НОМЕР_7 зателефонувала невідомий номер НОМЕР_5 . Піднявши слухавку невідомий представився ОСОБА_14 - працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_6 . Чоловік повідомив, що з банківської картки потерпілої здійснили покупку в « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Потерпіла відповіла, що дану покупку вона не здійснювала. Чоловік сказав, що потрібно зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 за номером НОМЕР_8 , що вона і зробила. Зателефонувавши на даний номер, їй перетелефонував невідомий номер НОМЕР_9 . ОСОБА_13 пояснила, що їй телефонували зі служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_6 та їй відповіли, що потрібно виконувати всі вказівки. Завершивши розмову потерпіла знову зателефонував номер НОМЕР_5 та піднявши слухавку чоловік повідомив, що необхідно перерахувати кошти з банківських карток потерпілої на резервну картку. За вказівками чоловіка потерпіла зайшла до додатку ІНФОРМАЦІЯ_8 та перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки НОМЕР_6 на банківську картку, номер якої в неї не зберігся, в сумі 9 888 грн.. Далі чоловік повідомив, що потрібно поїхати до найближчого банкомату та зняти всі кошти, які маються на картках та перерахувати також на резервну картку, через термінали самообслуговування. Потерпіла знайшовши автомобіль поїхала до місто Конотоп а саме в «Універмаг», де зняла грошові кошти зі своїх банківських карток загальній сумі 30 000 грн.. Далі чоловік сказав підійти до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перерахувати кошти. Потерпіла здійснили 6 переказів, кожен по 5000 грн., на номер картки який їй диктував чоловік. Коли всі вказівки чоловіка були здійсненні він повідомив, що все виконано успішно виконано та кошти будуть повернути автоматично, та сказав, щоб я перетелефонувала коли буду на роботі. ОСОБА_13 приїхавши на роботу в с. Бочечки зателефонувала на номер однак ніхто не брав слухавку. Гроші повернуто не було.

Під час досудового розслідування потерпіла надала квитанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про здійснення платежу 27.06.2023 10:54:02, де зазначений частковий номер банківської картки отримувача НОМЕР_1 на суму 5000 грн., 27.06.2023 10:47:24, де зазначений частковий номер банківської картки отримувача НОМЕР_2 на суму 5000 грн., 27.06.2023 10:49:37, де зазначений частковий номер банківської картки отримувача НОМЕР_3 на суму 5000 грн., 27.06.2023 10:55:26, де зазначений частковий номер банківської картки отримувача НОМЕР_4 на суму 5000 грн.,

Банківські картки з частковими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на які потерпілою ОСОБА_13 , було переведено грошові кошти, обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані осіб, якім належать банківські картки з частковими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме у період часу з 27.06.2023 до часу пред`явлення ухвали до виконання. Також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Стаття 84 Кримінального процесуального кодексу України визначає, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому законом порядку, які містять відомості щодо обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Інформація, яка міститься у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по номеру банківської картки з частковими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 має значення для подальшого досудового розслідування та встановлення винної особи (осіб), що шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка їх відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Водночас, вона також містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити. Неявка заявника, за таких обставин, не перешкоджає розгляду клопотання без його участі. Клопотання розглядається також і без виклику особи, у якої знаходяться відомості, доступ до яких просить заявник, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні заявника перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 27.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з фабули, зазначеній у витягу з якого вбачається, що 27.06.2023 до чергової частини Конотопського РВП звернулась гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка: АДРЕСА_2 , про те, що 27.06.2023 о 09:30 їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , невідома особа представилась представником служби АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомила, що з банківської картки ОСОБА_13 намагаються здійснити розрахунок на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Після чого, ОСОБА_13 , за вказівками невідомої особи з банківської картки НОМЕР_6 , здійснила переказ грошових коштів на банківську картку, номер якої їй повідомила невідома особа та номер банківської картки в ОСОБА_13 не зберігся. Також в подальшому, за вказівками невідомої особи, ОСОБА_13 , зняла грошові кошти з вищевказаної банківської картки та перерахувала через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на банківську картку, номер якої їй повідомила невідома особа та номер банківської картки в ОСОБА_13 не зберігся, в загальній сумі 39888 грн. (а.с.3).

До клопотання долучено пояснення потерпілої, протоколи допиту потерпілої, огляду предмету, виписки з банківської картки, скриншоти з телефону потерпілої, слідчим також перевірено , в якому банку відкрито рахунок, на який потерпіла перерахувала власні кошти (а.с.6-31) . Докази на підтвердження заявлених вимог, є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить заявник, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні заявника, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення завірених копій документів, а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також дані особи, якій належить банківські картки з частковими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме у період часу з 27.06.2023 до часу постановлення ухвали, до 24.07.2023, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1