09.06.2023
Справа № 642/1155/23
Провадження № 642/1740/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до Ленінського районного суду м. Харкова з погодженим клопотанням про арешт майна, яке було вилучено внаслідок проведення обшуків.

Органом досудового розслідування встановлено наступне.

В провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 10.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто по факту розтрати грошових коштів посадовими особами, шляхом зловживання службовим становищем.

Процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що 09.08.2021 до Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова надійшло повідомлення УСБУ в Харківській області про те, що службові особи ВП «Локомотивне депо» АТ «Укрзалізниця», зловживаючи своїм службовим становищем, приховують факти розукомплектування локомотивів, з метою збереження належних умов для подальшого розкрадання комплектуючих локомотивів для власного незаконного збагачення, що завдає істотної шкоди державним інтересам.

В ході досудового слідства Північно-східним офісом Держаудітслужби проведено документальну перевірку за фактом незаконного розукомплектування резервного складу регіональної філії Південна залізниця АТ Укразалізниця, що знаходилися упродовж 2018-2021 років на балансовому об`єкті ВП Локомотивне депо Основа, цех № 41 База Запасу.

За результатами проведення перевірки складено висновок від 09.12.2022, відповідно до якого по причині невиконання посадовими особами своїх службових обов`язків, неякісного проведення інвентаризації та не здійснення відповідного контролю по ВП Локомотивне депо Основа РФ Південна залізниця АТ Укрзалізниця виникла нестача матеріальних цінностей на загальну суму 6 652 616, 76 грн., що призвело до збитків, чим порушено вимоги п. 1 ст. 3 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 № 996-ХІV (зі змінами).

З метою підтвердження чи спростування спричинення державним інтересам матеріальної шкоди, у вказаному кримінальному провадженні призначена економічна експертиза.

07.02.23 від експерта Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України ОСОБА_4 надійшло клопотання № СЕ-19/121-23/1384-ЕК про надання додаткових документів, необхідних для проведення судової економічної експертизи, а саме : Облікова політика ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» на 2020-2021 рік; Накази про проведення інвентаризації ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік; Акти технічного стану державного майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік; Акти інвентаризації державного майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік; Відомості про державне майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік; Техніко-економічне обґрунтування необхідності списання державного майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік ,що містить економічні або технічні розрахунки, інформацію про очікуваний фінансовий результат від списання зазначеного майна та його можливий вплив на фінансовий план, а також напрями використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання; Рішення про затвердження вартості майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік, виявленого в результаті інвентаризації, як нестача; Розрахунок вартості окремих вузлів та деталей майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік, виявленого в результаті інвентаризації, як нестача; Рішення про надання згоди на списання майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік, виявленого в результаті інвентаризації, як нестача; Розпорядчий акт про утворення комісії із списання майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік; Протоколи засідання комісії із списання майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік; Акти на списання майна ВП «Локомотивне депо Основа» РФ «ПЗ «АТ «УЗ» за 2020-2021 рік, виявленого в результаті інвентаризації, як нестача.

В ході досудового слідства на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 14.03.2023 було здійснено тимчасовий доступ до документів РФ «ПЗ «АТ «УЗ», які необхідні для проведення експертизи, але в повному обсязі документи, зазначені в ухвалі суду, надані не були, та про причини ненадання документів пояснень не надійшло.

У зв`язку з ненаданням в повному обсязі документів, необхідних для проведення експертизи, експертом складено повідомлення про неможливість проведення експертизи.

В ході досудового слідства 07.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 05.06.2023 проведено обшук за адресою: м.Харків, вул. Котляра, буд. 7, за місцем знаходження Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», в ході якого було виявлено та вилучено: Службова телеграма Т-02-05/488 на 2 арк.; Звіт станом на 16.02.2023 на 2 арк.

- Таблиця служба Т 2020 на 2 арк.

- Таблиця служба Т 2021 на 1 арк.

- Супровідний лист Т-02-05/785 на 4 арк.

- Відповідь на запит № НЮ-04-11/29 на 9 арк

- Відповідь на запит № НЮ-04-11/34 на 9 арк.

- Копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.04.2023 року на 4 арк.

- Примірник облікової політики АТ «Українська залізниця» з додатками станом на 2021 рік на 253 арк.

- Пропозиції щодо списання майна на 2020 рік на 4 арк.

- Пономерний перелік 01.11.2019 на 2 арк.

- Службова телеграма Т 02-05/785 на 1 арк.

- Відповідь № Т01/84 на 3 арк.

Також 07.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 05.06.2023 проведено обшук за адресою: м.Харків, пл. Привокзальна, буд. 1, за місцем знаходження ВП «Локомотивне депо Основа» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця», в ході якого було виявлено та вилучено:

- Примірник Облікової політики ПАТ «Укрзалізниця», затвердженої протоколом засідання правління ПАТ «Укрзалізниця» №35 від 13.07.2016, на 243 арк.

- Примірник Облікової політики АТ «Укрзалізниця», затвердженої протоколом засідання правління АТ «Укрзалізниця» №Ц-56/33Ком.т від 25.03.2021, на 253 арк.

- Копія Витягу з протоколу № Ц-56/33Ком.т від 25.03.2021 на 1 арк.;

- Інвентаризаційний опис необоротних активів від 01.11.2020р. (дільниця ТЧ-3 09 луганський) на 4 арк;

- Інвентаризаційний опис необоротних активів від 01.11.2021р. (дільниця ТЧ-3 09 луганський) на 4 арк;

- Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 01.10.2020р. (дільниця ТЧ-3 30 колесний відділ) на 4 арк;

- Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 01.10.2020р. (дільниця ТЧ-3 35 електроапаратний цех) на 3 арк.;

- Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 01.10.2020р. (дільниця ТЧ-3 27) на 3 арк.;

- Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 01.10.2020р. (дільниця ТЧ-3 05 цех БПР) на 3 арк.;

- Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 01.10.2020р. (дільниця ТЧ-3 09 луганський) на 3 арк.;

- Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 01.10.2021р. (дільниця ТЧ-3 01) на 6 арк.;

- Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 01.10.2021р. (дільниця ТЧ-3 05 цех БПР) на 3 арк.;

- Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 01.10.2021р. (дільниця ТЧ-3 09 луганський) на 3 арк.;

- Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 01.10.2021р. (дільниця ТЧ-3 07) на 6 арк.;

- Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 01.10.2021р. (дільниця ТЧ-3 30 колесний відділ) на 7 арк.;

- Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 01.10.2021р. (дільниця ТЧ-3 27) на 3 арк.;

- Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 01.10.2021р. (дільниця ТЧ-3 35 електроапаратний цех) на 3 арк.;

- Роздруківка з системи електронного документу обігу АТ «Укрзалізниця» на 1 арк.

- Пропозиції для формування консолідованого фінансового плану на 2021 рік по СП «Служба локомотивного господарства» щодо списання майна, внесеного до статутного капіталу АТ «Укрзалізниця» та набутого Товариством (станом на 01.06.2020 рік), на 10 арк.

- Пономерний перелік непридатних до використання локомотивів, які підлягають списанню по РФ «ПЗ» АТ «УЗ» станом 01.11.2019р., на 4 арк;

- Роздруківка пакету документів на списання тепловозу 2ТЕ116 №1069, на 22 арк.;

- Роздруківка пакету документів на списання тепловозу 2ТЕ116 №653, на 22 арк.;

- Роздруківка пакету документів на списання тепловозу 2ТЕ116 №1070, на 22 арк.;

- Роздруківка пакету документів на списання тепловозу 2ТЕ116 №1002, на 22 арк.;

- Роздруківка пакету документів на списання тепловозу 2ТЕ116 №1083, на 22 арк.;

- Листування щодо надання актів інвентаризації рухомого складу по запиту Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова від 27.08.2021р. №52-1472-21, на 8 арк.

- Оціночна відомість остаточної вартості недостатніх вузлів виявлених під час інвентаризації локомотивів балансу ВП « Локомотивне депо ОСНОВА» на базі запасу станції Мож у вересні 2021 року, на 1 арк.;

- Наказ від 24.12.2019 №1445, на 1 арк.;

- Наказ від 28.10.2021 №1071, на 2 арк.;

- Роздруківка з системи електронного документу обігу АТ «Укрзалізниця» вих. №Т-01-12/3611 від 20.10.2021р., на 1 арк.;

- Протокол засідання інвентаризаційної комісії з питань обліку необоротних активів від 15.11.2021 р., на 2 арк.;

- Акт перевірки технічного стану кришок циліндру 5Д49.78ПСБзап від 15.11.2021р., на 1 арк.;

- Техніко економічне обґрунтування на перекласифікацію в металобрухт кришок циліндрових, на 1 арк.;

- Протокол №1/2020 від 01.04.2020, на 2 арк.;

- Лист №ТЧ-3-1-11/473 від 17.04.2020, на 1 арк.;

- Довідка від 07.06.2023 №ТЧ-3-03-01/16 щодо відсутності зазначених в ухвалі документів.

Також 07.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 05.06.2023 проведено обшук за адресою: Харківська область, м. Мерефа, вул. Лесі Українки, 281, за місцем знаходження бази резерву «Цех №41» ВП «Локомотивне депо Основа» Регіональної філії АТ «Укрзалізниця», в ході якого було виявлено та вилучено:

- Наказ № 820 на 2 арк.;

- Ситуація розташування рухомого складу станом на 02.01.2023 рік на 1 арк.

- Акт від 22.04.2020 року на 1 арк.

Вказане майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та має бути використано для проведення судової економічної експертизи, подальших слідчих (розшукових) дій, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На теперішній час триває проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відсутність рішення про накладення арешту на вилучене майно унеможливлює належне проведення слідчих (розшукових) дій з таким майном.

У зв`язку з чим з метою забезпечення збереження речових доказів та для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та використання в подальшому в протиправній діяльності виникла необхідність в накладенні арешту.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Представник Регіональна філія «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Суд, дослідивши клопотання з додатками, приходить до наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Зазначене у клопотанні майно постановою слідчого від 08.06.2023р. визнано речовими доказами у справі, зберегло сліди кримінального правопорушення, з ним необхідно провести експертні дослідження, відповідно до постанови слідчого про призначення судової економічної експертизи від 08.06.2023р. Отже, з метою запобігання приховання знищення чи спотворення речових доказів, є доцільним накласти арешт на вказане майно. Невжиття накладення арешту може призвести до приховання знищення або спотворення речових доказів, що унеможливить встановлення істини по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 170, 171 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 07.06.2023 в ході проведення обшуку за адресою: м.Харків, вул. Котляра, буд. 7, а саме:

- Службова телеграма Т-02-05/488 на 2 арк.

- Звіт станом на 16.02.2023 на 2 арк.

- Таблиця служба Т 2020 на 2 арк.

- Таблиця служба Т 2021 на 1 арк.

- Супровідний лист Т-02-05/785 на 4 арк.

- Відповідь на запит № НЮ-04-11/29 на 9 арк

- Відповідь на запит № НЮ-04-11/34 на 9 арк.

- Копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.04.2023 року на 4 арк.

- Примірник облікової політики АТ «Українська залізниця» з додатками станом на 2021 рік на 253 арк.

- Пропозиції щодо списання майна на 2020 рік на 4 арк.

- Пономерний перелік 01.11.2019 на 2 арк.

- Службова телеграма Т 02-05/785 на 1 арк.

- Відповідь № Т01/84 на 3 арк.;

в ході проведення обшуку за адресою: м. Харків, пл. Привокзальна, 1, а саме:

- Примірник Облікової політики ПАТ «Укрзалізниця», затвердженої протоколом засідання правління ПАТ «Укрзалізниця» №35 від 13.07.2016, на 243 арк.

- Примірник Облікової політики АТ «Укрзалізниця», затвердженої протоколом засідання правління АТ «Укрзалізниця» №Ц-56/33Ком.т від 25.03.2021, на 253 арк.

- Копія Витягу з протоколу № Ц-56/33Ком.т від 25.03.2021 на 1 арк.;

- Інвентаризаційний опис необоротних активів від 01.11.2020р. (дільниця ТЧ-3 09 луганський) на 4 арк;

- Інвентаризаційний опис необоротних активів від 01.11.2021р. (дільниця ТЧ-3 09 луганський) на 4 арк;

- Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 01.10.2020р. (дільниця ТЧ-3 30 колесний відділ) на 4 арк;

- Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 01.10.2020р. (дільниця ТЧ-3 35 електроапаратний цех) на 3 арк.;

- Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 01.10.2020р. (дільниця ТЧ-3 27) на 3 арк.;

- Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 01.10.2020р. (дільниця ТЧ-3 05 цех БПР) на 3 арк.;

- Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 01.10.2020р. (дільниця ТЧ-3 09 луганський) на 3 арк.;

- Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 01.10.2021р. (дільниця ТЧ-3 01) на 6 арк.;

- Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 01.10.2021р. (дільниця ТЧ-3 05 цех БПР) на 3 арк.;

- Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 01.10.2021р. (дільниця ТЧ-3 09 луганський) на 3 арк.;

- Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 01.10.2021р. (дільниця ТЧ-3 07) на 6 арк.;

- Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 01.10.2021р. (дільниця ТЧ-3 30 колесний відділ) на 7 арк.;

- Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 01.10.2021р. (дільниця ТЧ-3 27) на 3 арк.;

- Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей від 01.10.2021р. (дільниця ТЧ-3 35 електроапаратний цех) на 3 арк.;

- Роздруківка з системи електронного документу обігу АТ «Укрзалізниця» на 1 арк.

- Пропозиції для формування консолідованого фінансового плану на 2021 рік по СП «Служба локомотивного господарства» щодо списання майна, внесеного до статутного капіталу АТ «Укрзалізниця» та набутого Товариством (станом на 01.06.2020 рік), на 10 арк.

- Пономерний перелік непридатних до використання локомотивів, які підлягають списанню по РФ «ПЗ» АТ «УЗ» станом 01.11.2019р., на 4 арк;

- Роздруківка пакету документів на списання тепловозу 2ТЕ116 №1069, на 22 арк.;

- Роздруківка пакету документів на списання тепловозу 2ТЕ116 №653, на 22 арк.;

- Роздруківка пакету документів на списання тепловозу 2ТЕ116 №1070, на 22 арк.;

- Роздруківка пакету документів на списання тепловозу 2ТЕ116 №1002, на 22 арк.;

- Роздруківка пакету документів на списання тепловозу 2ТЕ116 №1083, на 22 арк.;

- Листування щодо надання актів інвентаризації рухомого складу по запиту Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова від 27.08.2021р. №52-1472-21, на 8 арк.

- Оціночна відомість остаточної вартості недостатніх вузлів виявлених під час інвентаризації локомотивів балансу ВП « Локомотивне депо ОСНОВА» на базі запасу станції Мож у вересні 2021 року, на 1 арк.;

- Наказ від 24.12.2019 №1445, на 1 арк.;

- Наказ від 28.10.2021 №1071, на 2 арк.;

- Роздруківка з системи електронного документу обігу АТ «Укрзалізниця» вих. №Т-01-12/3611 від 20.10.2021р., на 1 арк.;

- Протокол засідання інвентаризаційної комісії з питань обліку необоротних активів від 15.11.2021 р., на 2 арк.;

- Акт перевірки технічного стану кришок циліндру 5Д49.78ПСБзап від 15.11.2021р., на 1 арк.;

- Техніко економічне обґрунтування на перекласифікацію в металобрухт кришок циліндрових, на 1 арк.;

- Протокол №1/2020 від 01.04.2020, на 2 арк.;

- Лист №ТЧ-3-1-11/473 від 17.04.2020, на 1 арк.;

- Довідка від 07.06.2023 №ТЧ-3-03-01/16 щодо відсутності зазначених в ухвалі документів.

в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Наказ № 820 на 2 арк.;

- Ситуація розташування рухомого складу станом на 02.01.2023 рік на 1 арк.

- Акт від 22.04.2020 року на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1