Справа № 442/6462/23
Провадження № 1-кс/442/1166/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2023 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000787 від 10.09.2023 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України), про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000787 від 10.09.2023 за ознаками ч. 4 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що 09.09.2023 в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка м.Дрогобич Львівської області, яка повідомила, що 05.09.2023 невідома особа невідомим їй шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 1089 грн. 95 коп. з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Будучи допитаною, як потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що у її власності перебуває банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Даною банківською картою ОСОБА_5 користувалась декілька років. 09.09.2023 приблизно 15:00 год. ОСОБА_5 прийшла в центральну частину міста Дрогобич, щоб зняти кошти для власних потреб з вищевказаною банківської карти. ОСОБА_5 знала, що на її карті бає бути приблизно 1800 гривень, коли вона пробувала зняти кошти у неї не виходило та ОСОБА_5 побачила, що на її карті залишилось 800 гривень котрі вона одразу зняла. Після цього ОСОБА_5 подивилась в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що 05.09.2023 з її карти було знято кошти в сумі 1089 грн з «Олх, фінансові послуги». Після цього ОСОБА_5 , зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та через мобільний телефон їй заблокували банківську карту. Додатково ОСОБА_5 повідомила, що на різні платні сайти вона не заходила, покупки через додаток «Олх» не здійснювала та тривалий час взагалі не користувалась додатком «Олх». Також на різні підозрілі сайти ОСОБА_5 не заходила та на інші посилання не переходила.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Вилучення оригіналів зазначених документів, які фактично містять відомості про вчинене правопорушення, для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000787 від 10.09.2023 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливим його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000787 від 10.09.2023 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучення вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 05.09.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу, суми та призначення платежів із зазначенням банку - еквайра;

- історії авторизації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 05.09.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням банку-еквайра, ІР адрес, пристроїв, логіну користувача з використанням яких здійснювалися авторизація;

- детальної технічної інформації щодо зміни ОСОБА_5 фінансових мобільних номерів, які закріплені за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , підстави їх зміни та спосіб;

- у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача з використанням яких здійснювалися авторизація та транзакції картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період з 05.09.2023 по час винесення ухвали суду;

- чи здійснювалося зняття коштів з картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 05.09.2023 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- матеріалів внутрішнього розслідування за фактом здійснення вказаних спірних транзакцій, які зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1