Справа № 626/1405/23
Провадження № 1-кс/626/1155/2023
УХВАЛА

28 вересня 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 2 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення № 2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000444 від 09.05.2023 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

На обґрунтування клопотання зазначено, що 09.05.2023 до чергової частини СПД №1 ВП №1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 про те, що 08.05.2023 невідома особа з номером телефону НОМЕР_1 , шахрайським способом через електронно-обчислюваньну техніку заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 206 000 гривень з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000444 від 09.05.2023 за попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, а саме під час допиту потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер телефону потерпілого - НОМЕР_3 ) повідомив, що 08.05.2023 року о 14:45 години до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дзвінок здійснювався з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , та остання потерпілому повідомила, що на його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 два рази було намагання здійснити несанкціонований вхід, та спитала чи є інша банківська карта, ОСОБА_5 повідомив, що має. Після цього дана жінка повідомила потерпілому, що в цілях безпеки йому необхідно здійснити перевід грошей на іншу свою банківську карту. Дані вона не запитувала. Після чого потерпілий одразу зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та почав здійснювати платежі на свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

ОСОБА_5 перевів гроші на загальну суму 621 430 гривень 81 копійка, після чого останній хотів зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб впевнитися, що гроші на рахунку, але не зміг до нього зайти, оскільки потерпілому писало - «замінено фінансовий номер».

Після чого потерпілий ОСОБА_5 одразу зателефонував на гарячу лінію банку ІНФОРМАЦІЯ_5 та попросив заблокувати свою карту, після чого було одразу заблоковано картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

09.05.2023 ОСОБА_5 пішов до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримавши роздруківку по руху коштів побачив, що з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » № НОМЕР_2 було знято гроші в сумі 205 457 гривень 80 копійок.

Залишок заблокованих грошей на картці - 415 973 гривні 01 копійка (відомо з роздруківки).

На теперішній час ОСОБА_5 замінено банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на № НОМЕР_6 .

Також замінено банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на № НОМЕР_7 .

Інших банківських карток не відкривав від свого ім`я.

Із роздруківки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також ОСОБА_5 стало відомо, що на його ім`я рахується ще одна банківська карта № НОМЕР_8 (з 08.05.2023) з якої вже далі було перераховані гроші вказані в роздруківках, які надано 09.05.2023.

Під час телефонної розмови із невідомою жінкою, вона ніяких даних не питала, зі слів ОСОБА_5 він ніяких даних не говорив, також ніяких підтверджуючих номерів не називав.

Крім того, в ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що заблоковані гроші в сумі 415 973 гривні 01 копійка також списані з картки потерпілого.

З банківської карти № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), яка рахується на ім`я ОСОБА_5 , було перераховано на банківські картки шахраїв:

- 08.05.2023 року о 16:16:21 години гроші на карту № НОМЕР_9 в сумі 29 000 гривень та 150 гривень комісії (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

- 08.05.2023 року о 16:21:34 години гроші на карту № НОМЕР_9 в сумі 29 000 гривень та 150 гривень комісії (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

- 08.05.2023 року о 16:23:44 години гроші на карту № НОМЕР_9 в сумі 29 000 гривень та 150 гривень комісії (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

- 08.05.2023 року о 16:25:46 години гроші на карту № НОМЕР_9 в сумі 1637 грн.78 коп. та 13,99 гривень комісії(ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

- 08.05.2023 року о 16:31:17 години гроші на карту № НОМЕР_10 в сумі 29 000 гривень та 150 гривень комісії (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

-08.05.2023 року о 16:33:12 години гроші на карту № НОМЕР_10 в сумі 29 000 гривень та 150 гривень комісії (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

-08.05.2023 року о 16:34:36 години гроші на карту № НОМЕР_10 в сумі 5486 грн. 12 коп. та 32,43 гривні комісії (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

-08.05.2023 року о 16:35:56 години гроші на карту № НОМЕР_11 в сумі 29 000 гривень та 150 гривень комісії (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

-08.05.2023 року о 16:37:39 години гроші на карту № НОМЕР_11 в сумі 29 000 гривень та 150 гривень комісії (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

-08.05.2023 року о 16:41:48 години гроші на карту № НОМЕР_11 в сумі 17605 грн. 08 коп. та 93,03 гривень комісії (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

-08.05.2023 року о 16:44:25 години гроші на карту № НОМЕР_12 в сумі 29 000 гривень та 150 гривень комісії (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

-08.05.2023 року о 17:15:56 години гроші на карту № НОМЕР_13 в сумі 4 000 гривень та 25 гривень комісії (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

Відповідно до інформації, яку надав банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено, що банківська карта № НОМЕР_11 належить ОСОБА_6 та з якої вбачається, що останній 08.05.2023 о 16:57:16 годині перерахував гроші в сумі 50000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № транзакції 806073; 08.05.2023 о 17:08:48 годині перерахував гроші в сумі 568,80 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № транзакції 846748; 08.05.2023 о 17:27:48 годині перерахував гроші в сумі 500 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № транзакції 915211; 08.05.2023 о 17:45:53 годині перерахував гроші в сумі 758,80 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № транзакції 984505; 08.05.2023 о 17:52:34 годині перерахував гроші в сумі 507,63 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № транзакції 005421; 08.05.2023 о 17:59:28 годині перерахував гроші в сумі 25000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № транзакції НОМЕР_14 .

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення інспектором СВ Красноградського РВП дізнання за ст. 190 ч.3 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що пов"язана з відкриттям та використанням рахунків, на які ОСОБА_6 перераховував кошти 08.05.2023 р.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 2 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст.40 КПК України оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_25 , - тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_11 , телефон головного офісу: НОМЕР_16 , а саме:

- інформацію про власника банківської картки (рахунку) емітетом, якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та на яку ОСОБА_6 перерахував кошти потерпілого 08.05.2023 о 16:57:16 за номером транзакції 806073, а саме: копії паспорту, РНОКПП, договору про надання банківських послуг.

- інформацію про власника банківської картки (рахунку) емітетом, якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та на яку ОСОБА_6 перерахував кошти потерпілого 08.05.2023 о 17:08:48 за номером транзакції 846748, а саме: копії паспорту, РНОКПП, договору про надання банківських послуг.

- інформацію про власника банківської картки (рахунку) емітетом, якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та на яку ОСОБА_6 перерахував кошти потерпілого 08.05.2023 о 17:27:48 за номером транзакції 915211, а саме: копії паспорту, РНОКПП, договору про надання банківських послуг.

- інформацію про власника банківської картки (рахунку) емітетом, якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та на яку ОСОБА_6 перерахував кошти потерпілого 08.05.2023 о 17:45:53 за номером транзакції 984505, а саме: копії паспорту, РНОКПП, договору про надання банківських послуг.

- інформацію про власника банківської картки (рахунку) емітетом, якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та на яку ОСОБА_6 перерахував кошти потерпілого 08.05.2023 о 17:52:34 за номером транзакції 005421, а саме: копії паспорту, РНОКПП, договору про надання банківських послуг.

- інформацію про власника банківської картки (рахунку) емітетом, якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та на яку ОСОБА_6 перерахував кошти потерпілого 08.05.2023 о 17:59:28 за номером транзакції 024038, а саме: копії паспорту, РНОКПП, договору про надання банківських послуг.

-повну інформацію про рух коштів власників банківських карток (рахунків) на які ОСОБА_6 перерахував кошти потерпілої, а саме у період з 08.05.2023 по 08.06.2023 із детальним зазначенням опису здійсненних транзакцій у вказаний період.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для відділення № 2 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1