У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/1675/23

Номер провадження 1-кс/184/368/23

30 серпня 2023 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 28.08.2023 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000145 від 16.08.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.08.2023 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 28.08.2023 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000145 від 16.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 15.08.2023 року невстановлена особа (номер мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) під приводом продажу дров на сайті «Фейсбук», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 10200 гривень, належними ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрі останній добровільно перерахував двома платежами на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , однак після перерахування грошових коштів товар, не отримав, грошові кошти повернуті не були.

За даним фактом СД відділення поліції №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження, відомості про яке, 16.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145.

Під час досудового розслідування було встановлено що 14.08. 2023року приблизно о 08:00 годині потерпілий ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 через мобільний додаток Фейсбук знайшов оголошення з продажу дров, в коментарях до оголошення був зазначений номер телефону НОМЕР_1 , зателефонувавши за вище вказаним номером, на дзвінок відповів чоловік який представився ОСОБА_4 , в ході розмиви ми домовились про купівлю та доставку дров на загальну суму в розмірі 10000 гривень. Незабаром даний чоловік надіслав мені в месенджері номер банківської картки НОМЕР_3 . 15.08.2023 потерпілий використовуючи термінал перерахував грошові кошти в розмірі 5000 гривень. Одразу після чого зателефонувавши до ОСОБА_4 потерпілий повідомив що здійснив переказ п`яти тисяч гривень, на що ОСОБА_4 повідомив що для відправки потрібна вся сума та надіслав ОСОБА_3 інший номер картки НОМЕР_4 на яку потерпілий відправив грошові кошти в розмірі 5200 гривень. Через деякий час ОСОБА_4 повідомив що машина з дровами укомплектована та направляється до потерпілого, також дав номер водія НОМЕР_5 .Потерпілий зателефонував за вище вказаним мером водія, на дзвінок відповів чоловік який повідомив що вже знаходиться неподалік від місця проживання потерпілого. Через деякий час телефон як водія так і продавця ОСОБА_4 були заблоковані дрова доставлені так і не були, грошові кошти не повернуті.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2023 по теперішній час.

Необхідна інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення потерпілих у вказаному кримінальному провадженні та підтвердження його злочинної діяльності.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, але надав заяву згідно якої, просить суд клопотання розглянути без його участі та його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , зазначена інформація знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 28.08.2023 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 28.08.2023 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000145 від 16.08.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.08.2023 за №0000145 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

1.1.всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_4 ;

1.2.виписки до платіжної картки № НОМЕР_4 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 01.06.2023 по теперішній час;

1.3.інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_4 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 01.06.2023 по теперішній час;

1.4.інформацію стосовно зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_4 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреса банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 01.06.2023 по теперішній час;

1.5.фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошовий коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2023 по теперішній час;

1.6.аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центра) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по платіжній картці № НОМЕР_4 ;

1.7.інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по платіжній картці № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2023 по теперішній час;

1.8.інформацію стосовно переказів грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_4 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 01.06.2023 по теперішній час;

1.9.інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з інших платіжних карток на платіжну картку № НОМЕР_4 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 01.06.2023 по теперішній час;

1.10.інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжну картку № НОМЕР_4 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки ( з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 01.06.2023 по теперішній час;

1.11.інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки бунку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ) з платіжної картки № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2023 по теперішній час;

1.12.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по платіжній картці № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2023 по теперішній час;

1.13.інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку ( в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2023 по теперішній час;

1.14. інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку ( в мережі якого проводились операції) по платіжній картці № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2023 по теперішній час;

1.15. інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по платіжній картці № НОМЕР_4 за період часу з 01.06.2023 по теперішній час;

1.16. Інформацію даних власника рахунку № НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1