Справа №599/1004/23
н.п.1-кс/599/250/2023

до слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю звернулася слідча СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Слідча надала заяву, згідно якої просить розглядати клопотання за її відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій, клопотання підтримує Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне:
Так, 21 квітня 2023 року о 00:07 год. у ВП №2 (м.Зборів) надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що 20.04.2023, близько 21:20 год. із соціальної мережі "Інстаграм" надійшло повідомлення про грошову допомогу від його знайомої та в подальшому він здійснив транзакцію переказ грошових коштів в сумі 6600 грн на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що належить невстановленій особі.
Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок банківської картки потерпілого. Встановлено, що 20.04.2023 відбулась транзакція грошових коштів в сумі 6600 грн на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , що належить невстановленій особі.
У зв`язку з необхідністю встановлення обставин справи та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів за вказаною карткою.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких орган дізнання просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити. Надати дозвіл заступнику начальнику ВП №2 (м.Зборів)-начальнику СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) ГУНП в Тернопільській області слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою карткою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 по АДРЕСА_1 ), а саме:
належним чином засвідчених копій виписок руху коштів з розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 18.04.2023 року по даний час в паперовому та електронному вигляді;
документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривались вказані карткові рахунки, прізвище, ім`я по-батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий;
інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за карткою № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 18.04.2023 по даний час в паперовому та електронному вигляді;
інформації, щодо блокування та розблокування рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміни кредитного ліміту та зміни сум оплати в інтернеті за період з 18.04.2023 по даний час;
стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 18.04.2023 по даний час;
стосовно фото-відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 18.04.2023 по даний час.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Строк дії ухвали до 02 червня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1