Справа №766/1183/23
н/п 1-кс/766/1662/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2023 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000183 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження №№0000183 від 09.05.2023, дізнавачем сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Херсонської окружної прокуратури та відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що вона мала намір заробити гроші для свого матеріального забезпечення, через мережу Інтренет погодилась на прийняття участі в біржі, та для отримання доходу перерахувала кошти в сумі 3000 грн., після чого для окремо перераховувала 7400 грн. на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 , але гроші з біржі так і не отримала.

04.07.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_5 від 17.05.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів було здійснено виїмку банківської документації, відповідно до якої банківська картка, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Відповідно до банківської документації встановлено, що 08.05.2023 року о 14:58 годині на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було переказано грошові кошти в сумі 3000 грн. (Транзакція: Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ROMANENKO ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Відправник: НОМЕР_5 ).

Також, 08.05.2023 року о 15.29 годині на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було переказано грошові кошти в сумі 7400 грн. (Транзакція: Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ROMANENKO ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , Відправник: НОМЕР_5 ). Відповідно до руху коштів за 08.05.2023 о 15.33 року, з вказаної банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_6 , було здійснено переказ коштів через банкомат/термінал № НОМЕР_6 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 .

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_7 від 12.07.2023 року було здійснено виїмку банківської документації, відповідно до якої банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до вказаних документів встановлено, що 08.05.2023 року о 15:33 годині на банківську картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , було переказано грошові кошти в сумі 10500 грн. (Транзакція: 08/05/2023 15:33:16 08/05/2023 V33 F CR 10,500.00 UAH 10,500.00 20,171.03 31000883 UKR V 33 Зарахування переказу на картку).

Того ж дня зафіксовано видаткову операцію - 08/05/2023 15:36:47 08/05/2023 P10 S DB -10,000.00 UAH -10,000.00 10,171.03 CS980400 UKR ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD7531//DAI=20179976/ /DA20=3/(С КАРТЫ 544300 НА КАРТУ НОМЕР_8 ) Переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 . Одержувач: ОСОБА_9 .

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

Так під час проведення досудового розслідування зібрані, в тому числі, долучені до клопотання матеріали, досліджені слідчим суддею, які на переконання слідчого свідчать про обґрунтованість заявленого клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив проводити судовий розгляд за його відсутності, просив клопотання задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не прибула за судовим викликом та не повідомила про причини неприбуття, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності сторін кримінального провадження.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків:

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення досудового розслідування, що наявні ознаки допущеного кримінального правопорушення, а тому існують обґрунтовані підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати її як докази в даному кримінальному провадженні, а тому, вказаний захід забезпечення є доцільним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження може містити відомості на підтвердження факту вчиненого кримінального правопорушення, отримати необхідні документи іншим способом неможливо.

Враховуючи вищенаведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000183 від 09.05.2023 року, дізнавачам сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення документів та речей, за номером банківської карти № НОМЕР_8 , належним чином завірених копій документів та матеріалів на паперовому та електронному носіях, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю влучення вищевказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме :

- документи про відкриття банківської карти № НОМЕР_8 , відомості про власника банківської карти № НОМЕР_8 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківську карту № НОМЕР_8 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год.00 хв. 01.05.2023 по 00 год. 00 хв. 30.08.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів ( назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківській карті НОМЕР_8 у період з 00 год.00 хв. 01.05.2023 по 00 год. 00 хв. 30.08.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 01.05.2023 по 00 год. 00 хв. 30.08.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати вказані вище речі і документи.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухала повинна бути виконаною протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали дізнавач, в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Слідчий суддяОСОБА_1