ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/6027/21

Провадження № 1-кс/210/1588/23

"06" липня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000109 від 15.08.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000109 від 15.08.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 15.08.2020 до Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що невстановлена особа, скориставшись його анкетними даними, без його відома, оформила кредити через різні фінансові установи та в різний проміжок часу, спричинивши при цьому йому матеріальний збиток. Обставини події встановлються.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури у складі ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення свідків та осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , окрім іншого зазначив, що на протязі декільткох років він користувався номером мобільного телефону № НОМЕР_1 , точного періоду зазначити не може, але я в 2018 та до квітня 2019 року він ним користувався, він був фінансовим номером до його на той час зарплатної карти відкритої в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В 2019 році, він самостійно, з використанням номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 звертався через інтернет до онлайн-фінансових установ та отримував онлайн кредити на свою заробітну картку відкриту в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме отримував кредити від таких онлайн установ як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після отримання в 2019 році кредитів в онлайн установах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з ними повністю розрахувавсяч та останній кредит виплатив в квітні 2019 року, після чого будь яких кредитів не оформлював.

Коли він повністю розрахувався за кредитами отриманими в онлайн установах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він змінив свій номер мобільного телефону, та приблизно з квітня 2019 року припинив користуватись номером мобільного телефону № НОМЕР_1 .

12.07.2020 року йому стало відомо що невідомими особами з використанням його анкетних даних та номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 (яким він користувався раніше) було оформлено на його ім`я кредити в онлайн установах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого він звернувся до органів поліції.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин вищевказаного кримінального правопорушення, з метою виявлення місцезнаходження невстановленої особи яка за допомогою номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом оформлила кредити на ОСОБА_5 в онлайн установах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливе лише шляхом опрацювання інформації яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме IP адреси які використовувались при отриманні кредитних коштів, номера карткових рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів та інші.

В той же час, вказана інформація перебуває в володінні онлайн установах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому доступ до неї здійснюється за рішенням слідчого судді шляхом проведення тимчасового доступу до документів.

Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Частиною 5 статті 163КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , відповідно до п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 15.08.2020 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначенні документи перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000109 від 15.08.2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в паперовому/цифровому вигляді, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , і містять наступні відомості:

- щодо отримання кредитних коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в 2019 році, з використанням абонентського номеру № НОМЕР_3 з зазначенням IP адреси, копії договору, номеру картки/рахунку на який було отримано грошові кошти, документи підтверджуючі виплату отриманих кредитних коштів, яким чином та в який спосіб було отримано підтвердження особи яка звернулась за отриманням кредиту та інші наявні документи/інформацію щодо оформлення кредитного договору, отримання грошових коштів, виплати (погашення) кредиту;

- щодо отримання кредитних коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в 2020 році, з можливим використанням абонентського номеру № НОМЕР_3 з зазначенням IP адреси, копії договору, номеру картки/рахунку на який було отримано грошові кошти, документи підтверджуючі виплату отриманих кредитних коштів, яким чином та в який спосіб було отримано підтвердження особи яка звернулась за отриманням кредиту та інші наявні документи/інформацію щодо оформлення кредитного договору, отримання грошових коштів, виплати (погашення) кредиту.

Доступ надати старшому слідчому СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 06 серпня 2023 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1