Справа № 697/995/23
Провадження № 1-кс/697/199/2023
У Х В А Л А

Іменем України

12 травня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.05.2023 до Канівського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000176 від 02.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивує тим, що до чергової частини ВП №1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , таємно, в період воєнного стану, з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що належить останній, викрав грошові кошти в розмірі 5500 гривень, чим заподіяв останній матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області 02.05.2023 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана під час досудового розслідування, як потерпіла ОСОБА_5 показала, що знайомий їй ОСОБА_6 , 1991 р.н., який тривалий час проживав в її квартирі, здійснив крадіжку грошових коштів з її банківської пенсійної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 шляхом зняття готівки з банкоматів 12.04.2023 в розмірі 7000 гривень та 20.04.2023 в розмірі 5500 гривень.

Допитаний під час досудового розслідування ОСОБА_6 пояснив, що дійсно 12.04.2023 зняв грошові кошти в розмірі 7000 гривень з банкомату АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та 20.04.2023 зняв грошові кошти в розмірі 5500 гривень з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні довідки про рух коштів по рахунку за № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , за 12.04.2023 та 20.04.2023 рік, а також відео- чи фотознімків із камери відеонагляду, встановленої в банкоматі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 особи, що знімала грошові кошти 12.04.2023 із банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 .

З огляду на вказані обставини, слідча звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та її участі у судовому засіданні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація про рух коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_5 , а також відомості щодо особи, яка знімала грошові кошти 12.04.2023 та 20.04.2023 із банківського рахунку, відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на ім`я ОСОБА_5 , згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000176 від 02.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_11 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх подальшого вилучення у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наступних документів:

- довідки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів (проведення операцій та із зазначенням контрагентів) за період часу з 00.00 години до 23.59 години 12.04.2023 та за період часу з 00.00 години до 23.59 години 20.04.2023;

- відео чи фотознімки із камери відеоспостереження, встановленої в банкоматі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 , особи, що знімала 12.04.2023 близько 21 години 09 хвилин грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1