Єдиний унікальний номер справи 333/2018/23
Номер провадження 1-кс/333/2896/23
УХВАЛА

іменем України

про арешт майна

21 вересня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засідання слідчогоОСОБА_2 ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0002001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 332-1КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з начальником Мелітопольського відділу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0002001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 332-1КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що 18.12.2022 о 00.25 годин під час здійснення реанімаційних заходів у кареті ШМД біля буд. АДРЕСА_1 помер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мав тілесне ушкодження, а саме поранення на передній частині тулуба справа, схоже на вогнепальне.

Окрім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002001 від 18.12.2022 встановлені факти можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332-1 КК України, а саме порушення порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави, вчинені організованою групою.

Крім того, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитані в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Згідно з показаннями останніх було встановлено, що вони разом з потерпілим ОСОБА_5 мали намір за грошові кошти виїхати на тимчасово окуповану територію, в зв`язку з чим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 безпосередньо перед вчиненням вказаного кримінального правопорушення зустрічались з потерпілим ОСОБА_5 на території м. Запоріжжя.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що він 30.01.2022 виїхав з тимчасово окупованої території м. Артемівськ Луганської області до міста Миколаїв, на даний час мешкає в хостелі «Dream Hostel» в м. Запоріжжі, по пр. Соборному, буд. 158. На початку грудня 2022 року ОСОБА_6 з метою виїзду на тимчасово окуповану територію за допомогою месенджера «Telegram» зв`язався з адміністратором групи, яка за грошові кошти займається перевезенням осіб на тимчасово окуповану територію, з питанням щодо можливості здійснення виїзду. Після чого 17.12.2022 була створена група з бажаючих виїхати на тимчасово окуповану територію, до складу якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Крім того, ОСОБА_6 повідомив, що він разом з ОСОБА_7 17.12.2022 близько 19 год. 00 хв. зустрічались з ОСОБА_5 та передавали останньому грошові кошти та фотокартки, які останній повинен був передати цього ж дня для організації проїзду на тимчасово окуповану територію.

Крім того, під час допиту в якості свідків в рамках вказаного кримінального провадження ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надали аналогічні зі свідком ОСОБА_6 показання.

Також, допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що він 17.12.2022 приблизно в період часу з 20 год. 00 хв. до 22 год. 00 хв. на автомобілі «Mazda 3», д.н.з. НОМЕР_1 , на прохання свого знайомого ОСОБА_10 , прибув до можливого місця вчинення вищевказаного злочину по вул. Південне шосе в м. Запоріжжі, де перебував певний період часу. Зі слів ОСОБА_9 за вищевказаною адресою ОСОБА_10 повинен був передати якісь документи.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, що він 17.12.2022 на прохання свого знайомого ОСОБА_11 приблизно о 20 год. 00 хв. прибув до можливого місця вчинення злочину по вул. Південне шосе в м. Запоріжжі, де повинен був забрати у невідомого йому чоловіка фотокартки (за попередньою інформацією, вказаним чоловіком і був потерпілий ОСОБА_5 ). Однак, перебуваючи на вищевказаному місці події, ОСОБА_10 почув якісь крики невідомих йому осіб, в зв`язку з чим сів до автомобілю ОСОБА_9 та, злякавшись, поїхав додому. Зі слів ОСОБА_10 останній так і не зустрівся з чоловіком у якого він повинен був забрати фотокартки.

Крім того, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що він, приблизно з серпня 2022 року за допомогою адміністратора групи в месенджері «Telegram» на ім`я ОСОБА_12 підшукував осіб, якім необхідно було виїхати на тимчасово окуповану територію. Після чого ОСОБА_11 через вищевказаних осіб передавав на тимчасово окуповану територію нелегальний товар. Також, ОСОБА_11 повідомив, що іноді для безперешкодного проїзду вищевказаними особами блок постів на території Запорізької області залучався слідчий ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , який безпосередньо провозив осіб, які бажають виїхати на тимчасово окуповану територію через блок пости. 17.12.2022 ОСОБА_11 у адміністратора групи в месенджері «Telegram» на ім`я ОСОБА_12 дізнався, що є чоловік, який бажає виїхати на тимчасово окуповану територію (за попередньою інформацією, вказаним чоловіком і був потерпілий ОСОБА_5 ), після чого адміністратор ОСОБА_12 повідомила про місце зустрічі з ОСОБА_5 на території міста Запоріжжя. Вказану інформацію, а саме про місце і час прибуття ОСОБА_5 , ОСОБА_11 цього ж дня, а саме 17.12.2022 передав ОСОБА_10 , для того, щоб останній забрав у ОСОБА_5 фотокартку.

Також, під час допиту в якості свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , останній підтвердив, що він 17.12.2022 приблизно о 22 год. 05 хв. перебував на місці вчинення злочину, чув звук схожий на постріл, стони, але про вказаний факт нікому не доповів, в правоохоронні органи з відповідним повідомленням не звертався.

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 до злочинної схеми по вивозу громадян України призовного віку на тимчасово окуповану територію через лінію розмежування залучив співробітника УПП в Запорізькій області ДПП НП України ОСОБА_14 .

В свою чергу, 20 серпня 2022 року ОСОБА_14 попрохав свою знайому ОСОБА_15 отримувати на її банківську карту грошові кошти. Дані грошові кошти переказували родичі та близькі особи чоловіків призовного віку за отримання підроблених тимчасових посвідчень військовозобов`язаних - непридатних до військової служби та довідок військово-лікарської комісії і в подальшому організації їх вивозу через лінію розмежування на тимчасово окуповану територію.

ОСОБА_15 при отриманні на свою банківську карту грошей, одразу повідомляла ОСОБА_14 , який далі надавав вказівки ОСОБА_15 куди переказувати грошові кошти або їх знімати та віддавати останньому.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що однією з форм отримання особами, які організували в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з порушенням встановленого порядку з метою заподіяння шкоди інтересам держави, грошових коштів за підроблення тимчасових посвідчень військовозобов`язаних - непридатних до військової служби та довідок військово-лікарської комісії було перерахування грошових коштів на банківські картки ОСОБА_16 , яка знаходиться у Німеччині, яка в подальшому пересилала вказані грошові кошти на банківські картки ОСОБА_17 , а остання, за вказівкою ОСОБА_11 , частину грошових коштів відправляла на інші банківські картки, а частину знімала у банкоматах та передавала ОСОБА_11 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , а фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрована на праві приватної власності та її власником є ОСОБА_18 .

20.09.2023, на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_19 від 25.08.2023 № 333/7163/23, провадження 1-кс/333/2678/23, в період часу з 07 години 04 хвилин до 08 години 15 хвилин, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , яка зареєстрована на праві приватної власності та її власником є ОСОБА_18 .

Під час обшуку виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Redmi» в корпусі зеленого кольору в чохлі помаранчевого кольору IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- мобільний телефон «Samsung» в корпусі чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_5 ; IMEI 2: НОМЕР_6 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- грошові кошти у сумі 1400 доларів США (14 купюр номіналом 100 доларів США кожна);

- грошові кошти у сумі 2100 доларів США (21 купюра номіналом 100 доларів США кожна);

- грошові кошти у сумі 20000 гривень (40 купюр номіналом 500 гривень кожна).

20.09.2023 постановою старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , вищевказане виявлене та вилучене майно та грошові кошти було визнано речовим доказом по кримінальному провадженню №0002001 від 18.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст.332-1 КК України.

Вищевказані вилучені речі та документи можуть підтверджувати відомості про встановлення факту здійснення протиправної діяльності, а тому є достатні підстави вважати, що дані вилучені речі містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На даний час у кримінальному провадженні, з метою доведення винуватості причетних осіб у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, так як вказані тимчасово вилучені речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та в подальшому в ході досудового розслідування необхідно забезпечити проведення ряду слідчих (розшукових) дій, в першу чергу проведення судових експертиз, виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Таким чином, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, враховуючи, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно зберегло на собі сліди злочину, задля проведення відповідних експертиз, необхідно накласти арешт на речі та документи вилучені під час проведення обшуку.

Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт тимчасово вилученого майна матиме наслідком його повернення та зміни його конструктивних властивостей, що унеможливить встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя накладає арешт на грошові кошти чи інше майно, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст.167 КПК України, а саме:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування, матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Судом було встановлено, що клопотання слідчого, погоджене із прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України.

До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень.

У ньому зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, тобто оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

На підставі пояснень слідчого та матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту є обґрунтованим, оскільки мета та підстави арешту речей в рамках зазначеного кримінального провадження, узгоджуються з положеннями частин 2, 3 ст. 170 КПК України.

Згідно абзацу 2 ч.1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, перетворення, відчуження.

Також, окрім зазначеного, правовою підставою для арешту майна, є передбачені п. 2, 3 ч.3 ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме:

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Вказані речі та документи будуть використані як доказ у даному кримінальному провадженні, оскільки є матеріальними об`єктами, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та місять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

- може бути виконане завдання кримінального, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням. Вказані речі та документи забезпечать швидке, повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, відповідно до завдання кримінального провадження.

У відповідності до п.5 ч.2 ст.173 КПК України при вирішені питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З урахуванням принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотання слідчого чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0002001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 грудня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 332-1КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 20.09.2023 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , яка зареєстрована на праві приватної власності та її власником є ОСОБА_18 , який проводився на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_19 від 25.08.2023 справа № 333/7163/23, провадження 1-кс/333/2678/23, а саме на:

- мобільний телефон «Redmi» в корпусі зеленого кольору в чохлі помаранчевого кольору IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- мобільний телефон «Samsung» в корпусі чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_5 ; IMEI 2: НОМЕР_6 , з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- грошові кошти у сумі 1400 доларів США (14 купюр номіналом 100 доларів США кожна);

- грошові кошти у сумі 2100 доларів США (21 купюра номіналом 100 доларів США кожна);

- грошові кошти у сумі 20000 гривень (40 купюр номіналом 500 гривень кожна).

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту проголошення.

Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали складено та проголошено 21 вересня 2023 року о 16 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

міста Запоріжжя ОСОБА_1