Справа № 950/995/23
Номер провадження 1-кс/950/170/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Лебедин

28 квітня 2023 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулася до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000068 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що близько 10:00 год. 10.03.2023, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою та обманом, а також шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом оформлення «єДопомога», заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером рахунку НОМЕР_1 у сумі 5000 грн., що належать ОСОБА_4 .

Слідча вважає, що для всебічного, повного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження необхідно отримати доступ до інформації щодо розрахункового рахунку НОМЕР_1 , а саме:

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянці України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкрито платіжні банківські картки (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 09.03.2023 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку потерпілої після кожної банківської операції;

- інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , з якого у період часу з 10.03.2023 здійснювалося зняття грошових коштів на загальну суму 3 603,44 грн;

- відомостей щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), між засобами телекомунікації банку та клієнта за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.03.2023 по 12.03.2023;

- відомостей щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у період часу з 01.03.2023 по 12.03.2023.

У судове засідання слідча не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться дізнання у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 15.03.2023 за № 0000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної слідчим інформації для з`ясувати всіх обставин провадження.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо розрахункового рахунку НОМЕР_1 , а саме:

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянці України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , відкрито платіжні банківські картки (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по карткових рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 09.03.2023 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на картковому рахунку потерпілої після кожної банківської операції;

- інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , з якого у період часу з 10.03.2023 здійснювалося зняття грошових коштів на загальну суму 3 603,44 грн;

- відомостей щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), між засобами телекомунікації банку та клієнта за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.03.2023 по 12.03.2023;

- відомостей щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у період часу з 01.03.2023 по 12.03.2023

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5