Справа № 459/3081/23
Провадження № 1-кс/459/1735/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2023 року услідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000026 від 03.03.2023року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст. 175 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся з даним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні банку, яка становить банківську таємницю. В обґрунтування клопотання вказав, що за фактом можливої безпідставної невиплати заробітної плати працівникам ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". 02.03.2023 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , який стверджує що 24 лютого 2023 року до нього звернулись деякі шахтарі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо заборгованості по невиплаті заробітньої плати, а також надали йому копію договору Про надання поворотної фінансової допомоги (позики), який був укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при наявній заборгованості по заробітній платі перед працівниками підприємства 08 лютого 2023 року свідомо укладає договір з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Про надання поворотної фінансової допомоги (позики) у сумі 2 000 000 гривень 00 копійок терміном на один рік

03.03.2023 Червоноградською окружною прокуратурою відомості про кримінальне правопорушення згідно із заявою гр. ОСОБА_4 про безпідставну невиплату заробітньої плати були внесені до Єдиного Реєстру Досудових Розслідувань за № 0000026 та кваліфіковано за ч. 1 ст. 175 КК України

14.03.2023 в якості свідка допитано гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що з серпня 2021 призначений на посаду заступника головного інженера по виробництву ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розміщена за адресою с. Сілець, Червоноградський район, Львівська область. На початку лютого 2023 року під час наради від директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 йому стало відомо, що надійшов лист звернення від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з повідомленням, про те що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває у важкому фінансовому становищі, які склалися на підприємстві та в країні цілому. При цьому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до них з проханням надати поворотну фінансову допомогу в сумі 2 000 000 гривень. Під час вказаної наради було обговорено лист, який надійшов із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо можливості надання вказаному підприємству грошових коштів в сумі 2 000 000 гривень, по договору поворотної фінансової допомоги. На нараді було прийнято рішення щодо надання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошової допомоги в сумі 1 900 000 гривень. В період часу із 07.02. по 08.02.2023 директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був у відрядженні в м. Київ, на той проміжок часу тимчасово виконував обов`язки директора гр. ОСОБА_7 . За погодженням із директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 08.02.2023 міжПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був підписаний договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики). За словами гр. ОСОБА_7 , йому відомо що за 2022 рік заборгованості по заробітній платі перед працівниками шахти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немає. За січень місяць 2023 року заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам шахти не має. За лютий місць 2023 року, ще не здійснено виплату заробітної плати працівникам шахти, про те вказана виплата буде проводитись в березні місяці2023 року.

Допитано в якості свідка гр. ОСОБА_6 , який повідомив, що з 22 вересня 2023 був призначений на посаду директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розміщена за адресою с. Сілець, Червоноградського району, Львівської області. На початку лютого 2023 на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист Звернення від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з повідомленням, про те що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває у важкому фінансовому становищі, яке склалися на підприємстві та в країні цілому. При цьому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до них з проханням надати поворотну фінансову допомогу в сум 2000 000 гривень. (завірену копію листа до протоколу надає). Ним була зібрана нарада із заступників, де було обговорено лист, який надійшов від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо можливості надання вказаному підприємству грошових коштів в сумі 2000000 гривень, по договору поворотної фінансової допомоги. На нараді було прийнято рішення щодо надання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошової допомоги в сумі 1 900 000 гривень В подальшому вказаний лист від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був скерований в комерційний відділ «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого складання проекту договору про надання поворотної фінансової допомоги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В період часу із 07.02. по 08.02.2023 гр. ОСОБА_6 був у відрядженні в м. Київ, на той проміжок часу тимчасово виконував обов`язки директора ОСОБА_5 . 08.02.2023 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був підписаний договір про надання поворотної фінансової допомоги (позики). За 2022 рік заборгованості по заробітній платі перед працівниками «Шахти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немає. За січень місяць 2023 року заборгованості по виплаті заробітної плати працівника шахти немає. За лютий місць 2023 року, ще не здійснено виплату заробітної плати працівникам шахти, проте вказана виплата буде проводитись в березні місця 2023 року

Допитано в якості свідка гр. ОСОБА_8 , яка повідомила, що з грудня 2022призначенана посаду головного бухгалтера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розміщена за адресою, Львівська область, Сокальський район, с. Сілець. На початку лютого 2023 року під час наради від директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 їй стало відомо, що надійшов лист звернення від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з повідомленням, про те що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває у важкому фінансовому становищі, яке склалось на підприємстві та в країні цілому. При цьому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось до них з проханням надати поворотну фінансову допомогу в сумі 2 000 000 гривень. Під час вказаної наради було обговорено лист, який надійшов із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо можливості надання вказаному підприємству грошових коштів в сумі 2 000 000 гривень, по договору поворотної фінансової допомоги. На нараді було прийнято рішення щодо надання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошової допомоги в сумі 1 900 000 гривень. В період часу із 08.02. по 09.02.2023 директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був у відрядженні в м. Київ, на той проміжок часу тимчасово виконував обов`язки директора ОСОБА_5 . 08.02.2023 гр. ОСОБА_8 було надано договір, який був укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також графік повернення поворотної фінансової допомоги. В подальшому нею здійснено перевід грошових коштів в сумі 1 900 000 гривень на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » декількома платежами, різними сумами. 09.03.2023 на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернуто гроші в сумі 50 000 гривень згідно договору № 7 від 08.02.2023. На момент укладення договору між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості по виплаті заробітної плати перед працівниками підприємства не було. За січень місяць 2023 року заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам шахти не має. За лютий місяць 2023 року, ще не здійснено виплату заробітної плати працівникам шахти, про те вказана виплата буде проводитись в березні місця 2023 року. За 2022 рік заборгованості по заробітній платі перед працівниками шахти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немає.

Допитаний якості свідка гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що в кінці лютого 2023 року до нього звернулась частина працівників трудового колективу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які просили залишитись анонімними, щоб керівництво шахти їх не звільнили та не чинило тиск на них, та повідомили, що між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги на загальну суму 2000000 грн, в той час коли на підприємстві наявна заборгованість із заробітної плати. Гр. ОСОБА_4 вважає, що дана поворотна фінансова допомога надана незаконно, оскільки згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 , Міненерго не отримувало на погодження договір поворотної фінансової допомоги між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №7 від 08.02.2023. Окрім цього, працівники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомили, що ці кошти передбачались на погашення заборгованості із заробітної плати, проте були скеровані на інші цілі та потреби. Разом із цим, наскільки йому відомо, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не ведуть жодні господарські відносини. Окрім цього, просить долучити до матеріалів кримінального провадження лист ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також, просить звернути увагу, що даних 2 000 000 грн. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надала безоплатно та без нарахування відсотків.

Згідно акту складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки , гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового при значення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю , здійснення державного гірничого нагляду № ЗХ/ЛВ/17739/083 від 12.07.2023, встановлено, що оплата праці в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводиться з порушенням строків, так як перед працівниками має місце заборгованість із виплати заробітної плати за вересень - грудень 2020 року.

Станом на 12.07.2023 загальна сума заборгованості заробітної плати складає 11 664,3 тис. грн. стосовно 97 працюючих працівників та 260 звільнених працівників в сумі 8 701 тис. грн.. Вказана сума заборгованої заробітної плати включає 497 тис. грн. стосовно 19 ох осіб з інвалідністю.

В ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявний рахунок р/р НОМЕР_1 в Філії Львівське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вважає, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задовольнити.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР за № 0000026 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст. 175 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація про операції по банківському рахунку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки така інформація перебувати лише у володінні банку.

На підставі ч.1 ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 ,старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-рух коштів по банківському рахунку р/р НОМЕР_1 в період часу з 1 січня 2020 року по час надходження ухвали для виконання;

-відомості про всі операції по банківському рахунку р/р НОМЕР_1 в період часу з 1 січня 2020 року по час надходження ухвали для виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 20.10.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1