Справа № 643/9737/23
Провадження № 1-кс/643/1220/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано інформацію, щодо протиправної діяльності БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке використовуючи фінансову підтримку німецького благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створили протиправний механізм отримання грошових коштів під час здійснення гуманітарних програм із постачання комп`ютерного обладнання закладам освіти та надання медичних послуг тимчасово переміщеним з окупованих територій дітям.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримало від благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 500636 євро для реалізації благодійних програм для дітей, з яких на закупівлю ноутбуків для дітей було витрачено близько 6, 4 млн. грн. Однак, під час формування заявки використовувались дані афілійованих осіб БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшої підконтрольної реалізації комп`ютерного обладнання та розподілу грошових коштів між учасниками протиправної схеми.

Крім того, встановлено, що БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заволодіння одержаних від благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, на базі «Європейського радіологічного центру» та в лікарнях Салтівського району м. Харкова проводило фіктивні медичні дослідження дітей тимчасово переміщених з окупованих територій, при цьому відомості про дітей збирались при видачі гуманітарної допомоги, яким у подальшому ніби то проводились обстеження в медичних закладах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по завищеній вартості.

З цією метою, БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 4 699 115 грн., а до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 1 520 500 грн.

Таким чином, з наявних матеріалів кримінального провадження вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході здійснення на підставі відповідної ухвали слідчого судді тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких є БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено вичерпний перелік документації, всього у 26 томах, в тому числі з приводу надання медичних послуг за рахунок благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема, з вилученої у БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документації вбачається, що послугу надавалися неповнолітнім особам у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Однак, вилучена документація не містить відомостей щодо направлення таких осіб для проведення необхідних досліджень, та медичного обґрунтування необхідності отримання таких медичних послуг.

Станом на теперішній час, для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Установчої документації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в редакції на 2022-2023 роки, а також наявних ліцензій на право провадження визначених видів господарської діяльності; Штатного розпису ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , станом на 2022-2023 роки, та особових карток усіх працівників за формою № 2-П, за вказаний проміжок часу; Договорів між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо надання медичних послуг, платіжних доручень на оплату таких договорів, акти-приймання-передачі наданих медичних послуг; Банківських виписок та платіжних документів, щодо отримання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , грошових коштів від БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; Медичних карток в повному обсязі усіх осіб яким ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що були сплачені БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; Журналів реєстрації осіб (пацієнтів) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в частині осіб послуги надані яким були сплачені БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що містять відповідні рішення фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз.

Враховуючи викладене, у органу обвинувачення є необхідність вилучення копій вказаних документів.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказана документація може бути основним доказом вчинення кримінального правопорушення, тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів володільцем з метою уникнення винних осіб від кримінальної відповідальності, тому з метою з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, існує необхідність проведення розгляду клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлявся.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 07.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , а також прокурорам Салтівської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Установчої документації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в редакції на 2022-2023 роки, а також наявних ліцензій на право провадження визначених видів господарської діяльності.

-Штатного розпису ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , станом на 2022-2023 роки, та особових карток усіх працівників за формою № 2-П, за вказаний проміжок часу.

-Договорів між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо надання медичних послуг, платіжних доручень на оплату таких договорів, акти-приймання-передачі наданих медичних послуг;

-Банківських виписок та платіжних документів, щодо отримання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , грошових коштів від БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

-Медичних карток в повному обсязі усіх осіб яким ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що були сплачені БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

-Журналів реєстрації осіб (пацієнтів) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в частині осіб послуги надані яким були сплачені БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1