Справа№751/5945/23
Провадження №1-кс/751/1436/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю:

слідчого ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівської області, ОСОБА_5 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області, ОСОБА_5 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, яке вилучене 14.07.2023 під час проведення обшуку приміщення гаражу за адресою: АДРЕСА_1 , Автокооператив № 45, блок 3, гараж НОМЕР_1 , автомобіля ВАЗ, модель 2104, реєстраційний номер НОМЕР_2 , та квартири за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 07.03.2023, за фактом збуту підроблених марок акцизного податку, які містяться на підакцизних товарах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_7 , за фактом збуту підроблених марок акцизного податку, які містяться на підакцизних товарах.

У ході виконання доручення оперативними працівниками в рамках кримінального провадження № 0000071 від 07.03.2023, отримано інформацію, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у користуванні для перевезення підакцизних товарів має автомобіль марки ВАЗ, модель 21043, номер та серія знака НОМЕР_3 та ВАЗ модель 2104 номер та серія знака НОМЕР_2 . Для зберігання товару ОСОБА_4 використовує квартиру, у якій фактично проживає, а також гараж, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_5 .

14 липня 2023 року, у період часу з 23:29 год. до 02:34 год., на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 13 липня 2023 року проведено обшук приміщення гаражу за адресою: АДРЕСА_5 , який перебуває у володінні ОСОБА_4 , в ході проведення якого вилучено: предмети зовні схожий на картонну упаковку в середині якої тютюн з написом на поверхні «ADALYA TOBACCO» в кількості 137 шт.; предмети зовні схожі на картонні упаковки в середині яких тютюн з написом на поверхні «Serbetli» в кількості 42 шт.; предмети зовні схожі на картонні упаковки в середині яких тютюн з написом на поверхні «ALFAKHER» в кількості 102 шт.; предмети зовні схожі на картонні упаковки в середині яких тютюн з написом на поверхні «BUTА» в кількості 42 шт.; предмети зовні схожі на картонні упаковки в середині яких тютюн з написом на поверхні «CREEPY» в кількості 9 шт.; предмети зовні схожі на картонні упаковки в середині яких тютюн з написом на поверхні «LAGOM» в кількості 7 шт.; предмети зовні схожі на картонні упаковки в середині яких тютюн з написом на поверхні «Fasil» в кількості 19 шт.; предмети зовні схожі на картонні упаковки в середині яких тютюн з написом на поверхні «Balli» в кількості 203 шт; предмети зовні схожі на картонні упаковки в середині яких тютюн з написом на поверхні «WHITESMOK» в кількості 121 шт.; предмети зовні схожі на поліетиленові пакети з тютюном в середині з написом на поверхні «AL FAKHER» в кількості 3 шт.; предмети ззовні схожі на пластикові флакони з рідиною для електронних цигарок з написом на поверхні «American Dream» в кількості 14 шт.; предмети ззовні схожі на електронні цигарки з написом на поверхні «AROMA KING» в кількості 10 шт.; предмети ззовні схожі на електронні цигарки з написом на поверхні «AROMA KING» в кількості 20 шт.; предмети ззовні схожі на електронні цигарки з написом на поверхні «ELFBAR» в кількості 59 шт.; предмети зовні схожі на картонні упаковки в середині яких тютюн з написом на поверхні «Buta Black» в кількості 4 шт.; предмети зовні схожі на поліетиленові пакети з тютюном в середині з написом на поверхні «JiBiAR» в кількості 93 шт.; предмети зовні схожі на поліетиленові пакети з тютюном в середині з написом на поверхні «WHITE SIDE» в кількості 32 шт.; предмети ззовні схожі на пластикові коробки з тютюном в середині з написом на поверхні «LIGHT TOBACCO LINE» в кількості 8 шт.; предмети ззовні схожі на пластикові коробки з тютюном в середині з написом на поверхні «UNITY» в кількості 33 шт., «М 18» в кількості 18 шт. та «KARMA» в кількості 7 шт.; предмети ззовні схожі на пластикові коробки з тютюном в середині з написом на поверхні «CULTt» в кількості 21 шт. та «DERD HORSE» в кількості 4 шт.; предмети ззовні схожі на пластикові коробки з тютюном в середині з написом на поверхні «DEAD Horse» в кількості 32 шт., «UNITY» в кількості 21 шт., «ARAWAK» в кількості 3 шт. та «420» в кількості 9 шт.; предмети ззовні схожі на картонні упаковки з тютюном в середині з написом на поверхні «FUSION» в кількості 138 шт. та предмети ззовні схожі на пластикові коробки з тютюном в середині з написом на поверхні «420 light» в кількості 8 шт.; предмети ззовні схожі на пластикові коробки з тютюном в середині з написом на поверхні «ARAWAK» в кількості 30 шт.; предмети ззовні схожі на пластикові коробки з тютюном в середині з написом на поверхні «420 LIGHT» в кількості 172 шт.

Вище зазначені речі 15 липня 2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000071 від 07.03.2023 року.

14 липня 2023 року, у період часу з 18:45 год. до 21:10 год., на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 13 липня 2023 року проведено обшук автомобіля ВАЗ, модель 2104, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ОСОБА_4 , в ході проведення якого вилучено: мобільний телефон «Xiaomi redmi note 8 pro» imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 з сім картою мобільного оператора «лайфселл» НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Xiaomi redmi 3х» imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 з сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_9 ; грошові кошти номіналом 20 гривень АН 9921 934; ЄЗ 5219577; ЄГ 9303260; ДЄ 2861110; ЄГ8172225; АЛ 7621541; ЄВ 8640552 (всього 140 грн.), номіналом 50 грн. СТ7220583, номіналом 200 грн. ДЕ 0108444, номіналом 500 АБ 3771674; ЕА 5599704; ХБ9618184; АБ5389208; МА9527421; АЕ69611051, номіналом 1000 грн. БК7482785; 112 картонних коробок з написом на них «Tоbacco»; 35 пластикових коробок в яких знаходиться запакована в вакуумний пакет жилейна маса з написом на коробках «TОBACCO», без марок акцизного збору; 04 листи формату А4 з дзеркальним на них написом; 26 картонних коробок з написом на них «ELFBAR»; 2 запечатані коробки в яких знаходяться предмети схожі на електронні сигарети з написом на них «VCOPGO»; 7 пластикових пляшечок з написом на них «American Dream»; 1 пластикова пляшка з написом на ній «HOP American Dream»; 8 вакумних пакетів, запакованих, з написом на них «JiBi FR Premium HooRah Tobacco»; 1 пластикова коробка з написом «TОBACCO»; 1 пластикова коробка з написом «Tobacco»; 8 картонних коробок з написом на них «Fusion Hookah medium ice»; 3 картонні коробки з написом «CREEPY»; 3 картонні коробки чорного кольору з написом на них «BUTL BLACK GRAPEFRUIT»; 1 картонна коробка з написом «CLITCH»; 2 картонні коробки з написом на них «HOOKAH TOBACCO LACOM»; 2 червоних вакуумних пакета з написом на них «AL FAKHER»; 4 вакумні пакети з написом на них «WHITE SIDE TOBACCO»; 3 пластикові коробки в яких знаходиться желейна речовина темного кольору з написом «полуниця грейпфрут малина» та 2 «айс груша»; картонна коробка в якій знаходиться 10 полімерних пакетів в яких знаходяться предмети зовні схожі на вугілля; автомобіль марки ВАЗ 2104, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та який перебуває в користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вище зазначені речі 15 липня 2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000071 від 07.03.2023 року.

14 липня 2023 року, у період часу з 22:09 год. до 23:01 год., на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 13 липня 2023 року проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_9 , в ході проведення якого вилучено: 3 купюри номіналом 1000 грн.; 54 купюри номіналом 500 грн.; 1 купюра номіналом 1000 грн.; 30 купюр номіналом 200 грн.; 1 купюра номіналом 500 грн.; 4 купюри номіналом 100 грн.; 40 купюр номіналом 20 грн.; 9 купюр номіналом 10 грн.; 3 купюри номіналом 5 грн.

Вище зазначені речі 15 липня 2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000071 від 07.03.2023 року.

Крім цього, за результатами проведеного обшуку внесено відомості до ЄРДР за №0000189 від 15.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України.

З метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження зазначеного майна, забезпечення спеціальної конфіскації, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене майно.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання про накладення арешту з підстав, зазначених у клопотанні.

Власник майна ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на гроші, які вилучено при обшуку у квартирі. Зазначив, що вказані грошові кошти належать його дружині ОСОБА_10 , що підтверджується документально. Також, просив залишити у користуванні автомобіль ВАЗ, модель 2104, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 .

Власник майна ОСОБА_8 у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 07.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Відповідно до ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 13.07.2023 року надано групі слідчих у кримінальному провадженні за № 0000071 від 07.03.2023 дозвіл на проведення обшуку приміщення гаражу за адресою: АДРЕСА_5 , та інших приміщень, що відносяться до нього, які перебувають у володінні ОСОБА_9 та якими користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання речових доказів, а саме: мобільних телефонів та сім-карток, якими користувались під час вчинення кримінального правопорушення; грошових коштів, набутих злочинним шляхом, а саме купюр по 200 гривень з наступними номерами: СК 3835295; ГИ 3679032; ТА 8671664; підакцизних товарів.

Відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 15.07.2023 року, предмети зовні схожі на картонну упаковку в середині якої тютюн з написом на поверхні «ADALYA TOBACCO» в кількості 137 шт.; предмети зовні схожі на картонні упаковки в середині яких тютюн з написом на поверхні «Serbetli» в кількості 42 шт.; предмети зовні схожі на картонні упаковки в середині яких тютюн з написом на поверхні «ALFAKHER» в кількості 102 шт.; предмети зовні схожі на картонні упаковки в середині яких тютюн з написом на поверхні «BUTА» в кількості 42 шт.; предмети зовні схожі на картонні упаковки в середині яких тютюн з написом на поверхні «CREEPY» в кількості 9 шт.; предмети зовні схожі на картонні упаковки в середині яких тютюн з написом на поверхні «LAGOM» в кількості 7 шт.; предмети зовні схожі на картонні упаковки в середині яких тютюн з написом на поверхні «Fasil» в кількості 19 шт.; предмети зовні схожі на картонні упаковки в середині яких тютюн з написом на поверхні «Balli» в кількості 203 шт; предмети зовні схожі на картонні упаковки в середині яких тютюн з написом на поверхні «WHITESMOK» в кількості 121 шт.; предмети зовні схожі на поліетиленові пакети з тютюном в середині з написом на поверхні «AL FAKHER» в кількості 3 шт.; предмети ззовні схожі на пластикові флакони з рідиною для електронних цигарок з написом на поверхні «American Dream» в кількості 14 шт.; предмети ззовні схожі на електронні цигарки з написом на поверхні «AROMA KING» в кількості 10 шт.; предмети ззовні схожі на електронні цигарки з написом на поверхні «AROMA KING» в кількості 20 шт.; предмети ззовні схожі на електронні цигарки з написом на поверхні «ELFBAR» в кількості 59 шт.; предмети зовні схожі на картонні упаковки в середині яких тютюн з написом на поверхні «Buta Black» в кількості 4 шт.; предмети зовні схожі на поліетиленові пакети з тютюном в середині з написом на поверхні «JiBiAR» в кількості 93 шт.; предмети зовні схожі на поліетиленові пакети з тютюном в середині з написом на поверхні «WHITE SIDE» в кількості 32 шт.; предмети ззовні схожі на пластикові коробки з тютюном в середині з написом на поверхні «LIGHT TOBACCO LINE» в кількості 8 шт.; предмети ззовні схожі на пластикові коробки з тютюном в середині з написом на поверхні «UNITY» в кількості 33 шт., «М 18» в кількості 18 шт. та «KARMA» в кількості 7 шт.; предмети ззовні схожі на пластикові коробки з тютюном в середині з написом на поверхні «CULTt» в кількості 21 шт. та «DERD HORSE» в кількості 4 шт.; предмети ззовні схожі на пластикові коробки з тютюном в середині з написом на поверхні «DEAD Horse» в кількості 32 шт., «UNITY» в кількості 21 шт., «ARAWAK» в кількості 3 шт. та «420» в кількості 9 шт.; предмети ззовні схожі на картонні упаковки з тютюном в середині з написом на поверхні «FUSION» в кількості 138 шт. та предмети ззовні схожі на пластикові коробки з тютюном в середині з написом на поверхні «420 light» в кількості 8 шт.; предмети ззовні схожі на пластикові коробки з тютюном в середині з написом на поверхні «ARAWAK» в кількості 30 шт.; предмети ззовні схожі на пластикові коробки з тютюном в середині з написом на поверхні «420 LIGHT» в кількості 172 шт., визнано речовими доказами.

Відповідно до ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 13.07.2023 року надано слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам відділу Чернігівської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000071 від 07.03.2023 дозвіл на проведення обшуку автомобілю марки ВАЗ, модель 2104, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання: мобільних телефонів та сім-карт, на яких можуть міститися відомості про вчинення кримінального правопорушення; грошові кошти набуті злочинним шляхом, а саме купюри по 200 гривень з наступними номерами: СК 3835295; ГИ 3679032; ТА 8671664; підакцизних товарів.

Відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 15.07.2023 року,мобільний телефон «Xiaomi redmi note 8 pro» imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 з сім картою мобільного оператора «лайфселл» НОМЕР_6 ; мобільний телефон «Xiaomi redmi 3х» imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 з сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_9 ; грошові кошти номіналом 20 гривень АН 9921 934; ЄЗ 5219577; ЄГ 9303260; ДЄ 2861110; ЄГ8172225; АЛ 7621541; ЄВ 8640552 (всього 140 грн.), номіналом 50 грн. СТ7220583, номіналом 200 грн. ДЕ 0108444, номіналом 500 АБ 3771674; ЕА 5599704; ХБ9618184; АБ5389208; МА9527421; АЕ69611051, номіналом 1000 грн. БК7482785; 112 картонних коробок з написом на них «Tоbacco»; 35 пластикових коробок в яких знаходиться запакована в вакуумний пакет жилейна маса з написом на коробках «TОBACCO», без марок акцизного збору; 04 листи формату А4 з дзеркальним на них написом; 26 картонних коробок з написом на них «ELFBAR»; 2 запечатані коробки в яких знаходяться предмети схожі на електронні сигарети з написом на них «VCOPGO»; 7 пластикових пляшечок з написом на них «American Dream»; 1 пластикова пляшка з написом на ній «HOP American Dream»; 8 вакумних пакетів, запакованих, з написом на них «JiBi FR Premium HooRah Tobacco»; 1 пластикова коробка з написом «TОBACCO»; 1 пластикова коробка з написом «Tobacco»; 8 картонних коробок з написом на них «Fusion Hookah medium ice»; 3 картонні коробки з написом «CREEPY»; 3 картонні коробки чорного кольору з написом на них «BUTL BLACK GRAPEFRUIT»; 1 картонна коробка з написом «CLITCH»; 2 картонні коробки з написом на них «HOOKAH TOBACCO LACOM»; 2 червоних вакуумних пакета з написом на них «AL FAKHER»; 4 вакумні пакети з написом на них «WHITE SIDE TOBACCO»; 3 пластикові коробки в яких знаходиться желейна речовина темного кольору з написом «полуниця грейпфрут малина» та 2 «айс груша»; картонна коробка в якій знаходиться 10 полімерних пакетів в яких знаходяться предмети зовні схожі на вугілля; автомобіль марки ВАЗ 2104, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнано речовими доказами.

Відповідно до ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 13.07.2023 року надано слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам відділу Чернігівської обласної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000071 від 07.03.2023 дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_9 , з метою відшукання: мобільних телефонів та сім-карток, на яких можуть міститися відомості про вчинення кримінального правопорушення; грошових коштів, набутих злочинним шляхом, а саме купюри по 200 гривень з номерами: СК 3835295; ГИ 3679032; ТА 8671664; підакцизних товарів.

Відповідно до постанови про визнання речовими доказами від 15.07.2023 року, 3 купюри номіналом 1000 грн.; 54 купюри номіналом 500 грн.; 1 купюра номіналом 1000 грн.; 30 купюр номіналом 200 грн.; 1 купюра номіналом 500 грн.; 4 купюри номіналом 100 грн.; 40 купюр номіналом 20 грн.; 9 купюр номіналом 10 грн.; 3 купюри номіналом 5 грн, визнано речовими доказами.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Зі змісту ч. 1 ст. 170 КПК України слідує, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою, зокрема, забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При вирішенні питання про арешт майна, відповідно до ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшла висновку, що речі, вилучені 14.07.2023 року у ході проведення обшуку приміщення гаражу за адресою: АДРЕСА_1 , Автокооператив № 45, блок 3, гараж НОМЕР_1 , автомобіля ВАЗ, модель 2104, реєстраційний номер НОМЕР_2 , квартири за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням грошових коштів вилучених у квартирі , відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Враховуючи правову підставу для накладення арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, забезпечення спеціальної конфіскації, слідчий суддя керуючись статтями 167, 168, 170, 173 КПК України, дійшла висновку, що викладені у клопотанні доводи про необхідність арешту майна, вилученого 14.07.2023 року у ході проведення обшуку, за виключенням грошових коштів, є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Клопотання слідчого в частині арешту грошових коштів задоволенню не підлягає, тому грошові кошти підлягають поверненню власнику ОСОБА_10 .

Керуючись статтями 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівської області, ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 14.07.2023 під час проведення обшуку приміщення гаражу за адресою: АДРЕСА_5 , який перебуває у володінні ОСОБА_4 , а саме на:

- предмети зовні схожий на картонну упаковку в середині якої тютюн з написом на поверхні «ADALYA TOBACCO» в кількості 137 шт.;

- предмети зовні схожі на картонні упаковки в середині яких тютюн з написом на поверхні «Serbetli» в кількості 42 шт.;

- предмети зовні схожі на картонні упаковки в середині яких тютюн з написом на поверхні «ALFAKHER» в кількості 102 шт.;

- предмети зовні схожі на картонні упаковки в середині яких тютюн з написом на поверхні «BUTА» в кількості 42 шт.;

- предмети зовні схожі на картонні упаковки в середині яких тютюн з написом на поверхні «CREEPY» в кількості 9 шт.;

- предмети зовні схожі на картонні упаковки в середині яких тютюн з написом на поверхні «LAGOM» в кількості 7 шт.;

- предмети зовні схожі на картонні упаковки в середині яких тютюн з написом на поверхні «Fasil» в кількості 19 шт.;

- предмети зовні схожі на картонні упаковки в середині яких тютюн з написом на поверхні «Balli» в кількості 203 шт;

- предмети зовні схожі на картонні упаковки в середині яких тютюн з написом на поверхні «WHITESMOK» в кількості 121 шт.;

- предмети зовні схожі на поліетиленові пакети з тютюном в середині з написом на поверхні «AL FAKHER» в кількості 3 шт.;

- предмети ззовні схожі на пластикові флакони з рідиною для електронних цигарок з написом на поверхні «American Dream» в кількості 14 шт.;

- предмети ззовні схожі на електронні цигарки з написом на поверхні «AROMA KING» в кількості 10 шт.;

- предмети ззовні схожі на електронні цигарки з написом на поверхні «AROMA KING» в кількості 20 шт.;

- предмети ззовні схожі на електронні цигарки з написом на поверхні «ELFBAR» в кількості 59 шт.;

- предмети зовні схожі на картонні упаковки в середині яких тютюн з написом на поверхні «Buta Black» в кількості 4 шт.;

- предмети зовні схожі на поліетиленові пакети з тютюном в середині з написом на поверхні «JiBiAR» в кількості 93 шт.;

- предмети зовні схожі на поліетиленові пакети з тютюном в середині з написом на поверхні «WHITE SIDE» в кількості 32 шт.;

- предмети ззовні схожі на пластикові коробки з тютюном в середині з написом на поверхні «LIGHT TOBACCO LINE» в кількості 8 шт.;

- предмети ззовні схожі на пластикові коробки з тютюном в середині з написом на поверхні «UNITY» в кількості 33 шт., «М 18» в кількості 18 шт. та «KARMA» в кількості 7 шт.;

- предмети ззовні схожі на пластикові коробки з тютюном в середині з написом на поверхні «CULTt» в кількості 21 шт. та «DERD HORSE» в кількості 4 шт.;

- предмети ззовні схожі на пластикові коробки з тютюном в середині з написом на поверхні «DEAD Horse» в кількості 32 шт., «UNITY» в кількості 21 шт., «ARAWAK» в кількості 3 шт. та «420» в кількості 9 шт.;

- предмети ззовні схожі на картонні упаковки з тютюном в середині з написом на поверхні «FUSION» в кількості 138 шт. та предмети ззовні схожі на пластикові коробки з тютюном в середині з написом на поверхні «420 light» в кількості 8 шт.;

- предмети ззовні схожі на пластикові коробки з тютюном в середині з написом на поверхні «ARAWAK» в кількості 30 шт.;

- предмети ззовні схожі на пластикові коробки з тютюном в середині з написом на поверхні «420 LIGHT» в кількості 172 шт.,

з позбавленням права відчужувати, розпоряджатися та користуватися вищевказаним майном.

Накласти арешт на майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 14.07.2023 під час проведення обшуку автомобіля ВАЗ, модель 2104, реєстраційний номер НОМЕР_2 , а саме на:

- мобільний телефон «Xiaomi redmi note 8 pro» imei 1: НОМЕР_4 , imei 2: НОМЕР_5 з сім картою мобільного оператора «лайфселл» НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон «Xiaomi redmi 3х» imei 1: НОМЕР_7 , imei 2: НОМЕР_8 з сім картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_9 ;

- грошові кошти номіналом 20 гривень АН 9921 934; ЄЗ 5219577; ЄГ 9303260; ДЄ 2861110; ЄГ8172225; АЛ 7621541; ЄВ 8640552 (всього 140 грн.), номіналом 50 грн. СТ7220583, номіналом 200 грн. ДЕ 0108444, номіналом 500 АБ 3771674; ЕА 5599704; ХБ9618184; АБ5389208; МА9527421; АЕ69611051, номіналом 1000 грн. БК7482785;

- 112 картонних коробок з написом на них «Tоbacco»;

- 35 пластикових коробок в яких знаходиться запакована в вакуумний пакет жилейна маса з написом на коробках «TОBACCO», без марок акцизного збору;

- 04 листи формату А4 з дзеркальним на них написом;

- 26 картонних коробок з написом на них «ELFBAR»;

- 2 запечатані коробки в яких знаходяться предмети схожі на електронні сигарети з написом на них «VCOPGO»;

- 7 пластикових пляшечок з написом на них «American Dream»;

- 1 пластикова пляшка з написом на ній «HOP American Dream»;

- 8 вакумних пакетів, запакованих, з написом на них «JiBi FR Premium HooRah Tobacco»;

- 1 пластикова коробка з написом «TОBACCO»;

- 1 пластикова коробка з написом «Tobacco»;

- 8 картонних коробок з написом на них «Fusion Hookah medium ice»;

- 3 картонні коробки з написом «CREEPY»;

- 3 картонні коробки чорного кольору з написом на них «BUTL BLACK GRAPEFRUIT»;

- 1 картонна коробка з написом «CLITCH»;

- 2 картонні коробки з написом на них «HOOKAH TOBACCO LACOM»;

- 2 червоних вакуумних пакета з написом на них «AL FAKHER»;

- 4 вакумні пакети з написом на них «WHITE SIDE TOBACCO»;

- 3 пластикові коробки в яких знаходиться желейна речовина темного кольору з написом «полуниця грейпфрут малина» та 2 «айс груша»;

- картонна коробка в якій знаходиться 10 полімерних пакетів в яких знаходяться предмети зовні схожі на вугілля;

- автомобіль марки ВАЗ 2104, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та який перебуває в користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з позбавленням права відчужувати та розпоряджатися вказаним автомобілем.

Грошові кошти, вилучені 14.07.2023 під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , а саме : 3 купюри номіналом 1000 грн.; 54 купюри номіналом 500 грн.; 1 купюра номіналом 1000 грн.; 30 купюр номіналом 200 грн.; 1 купюра номіналом 500 грн.; 4 купюри номіналом 100 грн.; 40 купюр номіналом 20 грн.; 9 купюр номіналом 10 грн.; 3 купюри номіналом 5 грн. повернути ОСОБА_10 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також відповідно до ч. 7 ст. 173 КПК України, присутнім під час оголошення ухвали.

У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1