490/2583/23 24.05.2023
н/п 1-кс/490/4430/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2583/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

На обґрунтування клопотання вказано, що третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000106 від 05.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

На виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України, співробітниками відділу оперативних розробок ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення збуту наркотичних речовин місцевому населенню та військовослужбовцям ЗСУ, на прифронтовій території проведення військових дій лінії розмежування Миколаївської та Херсонської областей мають відношення ряд громадян України.

Вказано, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та з невстановленим на теперішній час особами, приблизно у період з серпня 2022 року по березень 2023 року, систематично вчиняли збут наркотичних речовин «солі», «амфітаміну» та «канабісу» місцевому населенню та військовослужбовцям Збройних сил України, на прифронтовій території проведення військових дій лінії розмежування Миколаївської та Херсонської областей, який прикривається працівниками поліції.

На теперішній час повідомлення про підозру вручено та обрано запобіжні заходи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 ..

Виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до документів (виїмки), що містять банківську таємницю, які використовувались винними особами при розрахунку за збут наркотичних речовин, а саме: документів на відкриття карткових рахунків; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за період з 01.09.2022( початок документування протиправної діяльності) по 31.03.2023; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу; фотоматеріали при знятті грошових коштів з банкоматів.

Так встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у своїй злочинній діяльності використовував банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у своїй злочинній діяльності використовував банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_2 , вказані банківські картки належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ банку НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що інформація про рух коштів по рахункам відкритим на ім`я перелічених осіб, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дасть можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити або спростувати обставини отримання грошових коштів за збут психотропних речовин, а також механізм розподілення коштів між учасниками збуту, слідчий просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо розрахункових рахунків, які кореспондуються з номерами банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Згідно з положеннями ст. 162 КПК України інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, є відомостями, які можуть становити банківську таємницю.

Необхідною умовою надання тимчасового доступу до речей і документів є доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не тільки перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, а й самі по собі або у сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку із якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в обов`язковому порядку повинен довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим всупереч вимогам ст. 163 КПК України не доведено, що документи, про доступ до яких він просить, самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки крім рапорту оперуповноваженого, даних про використання вказаних банківських карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 особами, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, як про це стверджується у клопотанні, матеріали клопотання не містять.

Матеріали клопотання взагалі не містять даних про те, що банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 мають будь-яке відношення до матеріалів кримінального провадження №0000106.

При цьому у клопотанні не обґрунтовано, які ж саме обставини передбачається довести саме у такому випадку та не обґрунтовано неможливість іншими способами довести ці конкретні обставини.

З урахуванням наведеного, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого третього слідчого відділу(з дислокацією у м. Херсоні) ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, - відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1