Справа № 592/6989/23
Провадження № 1-кс/592/3085/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000992 від 12.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2022 близько 14:00 невстановлена особа зателефонувавши та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомивши неправдиві дані, зловживаючи довірою, ввівши в оману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , завдавши матеріального збитку на суму 15 965 грн.. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 09.10.2022 близько 14:00 йому зателефонувала невідома особа, яка представилась диспетчером ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході спілкування з невідомою особою потерпілий назвав та ввів код, який йому надійшов. Через деякий час з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належної потерпілому, було знято грошові кошти на суму 15 505 грн. Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 00:00 год 09.10.2022 по 23 год. 59 хв. 10.10.2022 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням відомосте про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на рахунки (у паперовому або електронному вигляді), із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі дізнавачів СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: деталізовані відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 00:00 год 09.10.2022 по 23 год. 59 хв. 10.10.2022 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням відомосте про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на рахунки (у паперовому або електронному вигляді), із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1