Справа № 642/3555/23
Провадження № 642/2107/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про арешт майна, яке було вилучено з будинку за адресою: АДРЕСА_1 , та з автомобілю VOLKSWAGEN JETTA, д/н НОМЕР_1 .

Слідчим відділенням ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000085 від 21.04.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 20.04.2023, до ВП № 1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.04.2023, їй зателефонував невідомий чоловік з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та представився працівником ПАТ КБ «ПриватБанк», та говорив, що з її карткового рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 намагався шахрай зняти грошові кошти та, що їй необхідно вказати CVV - код рахунку, потерпіла це і виконала. Після цього потерпіла виявила, що з її рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» знято грошові кошти загальною сумою 56 374 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 20.04.2023, близько 15:36 год. на мобільний телефон НОМЕР_7 , зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 , який представився працівником ПАТ КБ «ПриватБанк» і повідомив, що нібито з банківської картки потерпілої відбулася незаконна крадіжка грошей, які переведено в РФ, та пояснив, що з метою збереження коштів необхідно підтвердити дані картки, при цьому просив повідомити йому трьох значний CVV - код, який зазначено на зворотному боці картки. ОСОБА_4 спочатку відмовилася називати даний код та спілкуватися з даним чоловіком. Згодом їй зателефонував інший невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 і також представився працівником ПАТ КБ «ПриватБанк» та прохав повідомити йому трьох значний CVV - код, ОСОБА_4 знову відмовлялася, однак цей чоловік наполегливо продовжував телефонувати і запитувати вказаний код, вона спробувала зайти до свого додатку «Приват24», однак з якихось причин увійти в програму не змогла. Також цей чоловік телефонував їй з номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Вчергове невідомий чоловік зателефонував і сам назвав номер картки потерпілої № « НОМЕР_6 », строк її дії «11/25», її прізвище, ім`я, по-батькові та дату народження. Цим він запевнив її, що він дійсно є представником банку ПАТ КБ «ПриватБанк» і приблизно о 16.00 год. гр. ОСОБА_4 повідомила йому CVV - код вищезазначеної картки. Також невідомий чоловік повідомив, що після 19.00 год. у неї запрацює додаток «Приват24» і вони пред`являть їй новий пін-код до картки. О 19.10 год. вона змогла увійти до свого додатку «Приват24» та виявила, що на її банківській картці № НОМЕР_6 на рахунку залишилося 179 грн. Також вона побачила, що відбулися зняття коштів: о 16.08 год. - 1300 грн., о 16.14 год. - 5200 грн., о 16.15 год. - 5200 грн., о 16.16 год. - 5200 грн., о 16.17 год. - 5200 грн., о 16.37 год. - 20800 грн., о 17.15 год. - 5289 грн., о 17.16 год. - 5200 грн., о 17.17 год. - 5200 грн. та о 17.22 год. було знято 384 грн. Всі зняття коштів з її карти, відповідно до відображеної в додатку інформації, відбулися в м. Харків в різних магазинах та банкоматах.

Оперативному підрозділу СКП ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області було надано доручення згідно ст. 40 КПК України в рамках кримінального провадження №0000085 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з метою встановлення особи, що може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення - (злочину).

В ході проведення оперативних заходів, що направлені на розкриття вказаного злочину, був встановлений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно встановлено, що останній мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

За вище казаною адресою ОСОБА_5 , мешкає разом зі своєю матір`ю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та вітчимом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Окрім того, у своєму користуванні ОСОБА_5 має автомобіль марки VOLKSWAGEN JETTA, д/н НОМЕР_1 , 2014 року випуску, сірого кольору, який згідно обліків НАІС зареєстрований на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова, 12.07.2023, в період часу з 11 год. 28 хв. до 13 год. 30 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук домоволодіння та літньої кухні, в ході якого було виявлено та вилучено: ноутбук ТМ «HP», сірого кольору, з зарядним пристроєм, який було поміщено до сейф пакету WAR 1705688; банківські картки, а саме: банківська картка на ім`я Al`ona Levchenko № НОМЕР_8 , банківську картку на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_9 , банківську картку «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_10 , які були поміщені до сейф пакету № 2312734; скреч картки без сім карток різних операторів в кількості 6 (шість) штук, які були поміщені до сейф пакету № 2312739; сім картку та картонний коробок з під сім картки «Lifecell», які були поміщені до сейф пакету № 2312735; ноутбук ТМ «HP», чорного кольору, з зарядним пристроєм, який було поміщено до сейф пакету WAR 1705689; мобільні телефони різних моделей, а саме: Iphone 4, Alcatel Onetouch, Lenovo, Samsung, Iphone SE, які були поміщені до сейф пакету № 2312740; мобільний телефон Iphone 7, який було поміщено до сейф пакету № 2312736; мобільний телефон Iphone 7, який було поміщено до сейф пакету № 2312737; речовина рослинного походження, як було поміщено до паперового конверту; куртку чорного кольору «Nike» та спортивні штани сірого кольору «Adidas», які було поміщено до сейф пакету № 1917722.

Також, 12.07.2023, в період часу з 13 год. 36 хв. по 14 год. 40 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук автомобілю VOLKSWAGEN JETTA, д/н НОМЕР_1 , 2014 року випуску, сірого кольору, який розташований на території подвір`я. Біля автомобілю було виявлено та вилучено пакет оранжевого кольору в середині якого знаходився коробок з мобільного телефону ZTE BLADE A31, 2/32, EMEI1: НОМЕР_11 , EMEI2: НОМЕР_12 , фіскальний чек на мобільний телефон ZTE BLADE A31 та стартовий пакет «Київстар», коробок та скреч з сім картки «Київстар» з номером НОМЕР_13 , гарантійний талон та книжка користування до телефону, які були поміщені до сейф пакету № 2312741.

Вилучені під час проведення обшуку предмети та речі мають по даному кримінальному провадженню значення речового доказу і відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

ОСОБА_5 , в якого було вилучено вказане майно не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Суд, дослідивши клопотання з додатками, приходить до наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Зазначене у клопотанні майно було вилучено під час обшуку у помешканні де мешкає ОСОБА_5 та у автомобілі, яким він користується.

Зазначене у клопотанні майно постановою слідчого від 13.07.2023р. визнано речовими доказами у справі, є предметом злочину і зберегло сліди кримінального правопорушення. Отже, з метою запобігання приховання знищення чи спотворення речових доказів, є доцільним накласти арешт на вказане майно. Невжиття накладення арешту може призвести до приховання знищення або спотворення речових доказів, що унеможливить встановлення істини по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 170, 171 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на виявлене та вилучене майно, а саме: ноутбук ТМ «HP», сірого кольору, з зарядним пристроєм, який було поміщено до сейф пакету WAR 1705688; банківські картки, а саме: банківська картка на ім`я Al`ona Levchenko № НОМЕР_8 , банківську картку на ім`я ОСОБА_8 № НОМЕР_9 , банківську картку «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_10 , які були поміщені до сейф пакету № 2312734; скреч картки без сім карток різних операторів в кількості 6 (шість) штук, які були поміщені до сейф пакету № 2312739; сім картку та картонний коробок з під сім картки «Lifecell», які були поміщені до сейф пакету № 2312735; ноутбук ТМ «HP», чорного кольору, з зарядним пристроєм, який було поміщено до сейф пакету WAR 1705689; мобільні телефони різних моделей, а саме: Iphone 4, Alcatel Onetouch, Lenovo, Samsung, Iphone SE, які були поміщені до сейф пакету № 2312740; мобільний телефон Iphone 7, який було поміщено до сейф пакету № 2312736; мобільний телефон Iphone 7, який було поміщено до сейф пакету № 2312737; куртку чорного кольору «Nike» та спортивні штани сірого кольору «Adidas», які було поміщено до сейф пакету № 1917722, які були вилучені за адресою: АДРЕСА_1 ; та пакет оранжевого кольору в середині якого знаходився коробок з мобільного телефону ZTE BLADE A31, 2/32, EMEI1: НОМЕР_11 , EMEI2: НОМЕР_12 , фіскальний чек на мобільний телефон ZTE BLADE A31 та стартовий пакет «Київстар», коробок та скреч з сім картки «Київстар» з номером НОМЕР_13 , гарантійний талон та книжка користування до телефону, які були поміщені до сейф пакету № 2312741, які були вилучені з автомобілю VOLKSWAGEN JETTA, д/н НОМЕР_1 , 2014 року випуску, сірого кольору, який був розташований на подвір`ї за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити місцем зберігання камеру схову речових доказів відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, вул. М. Малиновського, 1.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1