ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2023 Справа №607/6058/23

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарях с/з ОСОБА_2 , ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 23 лютого 2023 року про обвинувачення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тернопіль, українця, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, на утриманні одна неповнолітня дитина, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , несудимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_5

обвинуваченого ОСОБА_4

та захисників адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7

В С Т А Н О В И В:

У невстановлений час та місці у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на здійснення державної реєстрації фізичної особи - підприємця від імені іншої особи, шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні від імені іншої особи для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

З метою реалізації свого вищезазначеного прямого, заздалегідь обміркованого умислу, 09.07.2021 р. ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи в приміщенні ЦНАП Тернопільської міської ради за адресою м. Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка, 3, діючи з корисливих мотивів, маючи зазделегідь підготовлений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заповнив від імені даної особи реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця (заяву про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем) «форми №10», в яку вніс завідомо неправдиві відомості щодо створення фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 з метою здійснення фінансово-господарської діяльності та отримання прибутку.

Того ж дня ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні ЦНАП Тернопільської міської ради за адресою м. Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка, 3 подав державному реєстратору ОСОБА_9 заповнену ним реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця «форми №10», яка містила завідомо неправдиві відомості щодо наміру ОСОБА_8 займатись підприємницькою діяльністю.

Внаслідок вищезазначених дій 09 липня 2021 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань внесений запис за № 651 про реєстрацію ОСОБА_8 фізичною особою підприємцем.

Умисні дії ОСОБА_4 , які полягали у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, здійснювались у порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме:

- статті 42 Господарського кодексу України, якою передбачено, що «підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку»;

- статті 49 Господарського кодексу України, якою передбачено, що «підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави» та інших нормативно-правових актів України»;

- частини 2 статті 50 Цивільного Кодексу України, за якою фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом;

- статті 58 Господарського кодексу України, якою встановлено, що суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом;

- частини 1 статті 128 Господарського кодексу України, якою встановлено, що громадянин визнається суб`єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 цього Кодексу;

- статті 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 р., якою визначено, що для державної реєстрації фізичної особи підприємця подається заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем;

- частини 1 статті 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» № 755-ІV від 15.05.2003 р., якою визначено, що державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації;

- пункту 1 частини 2 статті 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» № 755-ІV від 15.05.2003 р., якою визначено, що порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, включає заповнення форми заяви про державну реєстрацію - у разі подання документів особисто заявником.

Вказаними діями обвинувачений ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205-1 КК України - тобто внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, визнав у повному обсязі згідно пред`явленого йому обвинувачення, щиро розкаявся та в судовому засіданні вказав, що він знайшов паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 у м. Тернополі, при цьому точного часу та місця не пам`ятає. Надалі він звернувся в ЦНАП Тернопільської міської ради, де використовуючи знайдений ним раніше паспорт ОСОБА_8 , заповнив від імені останнього та подав державному реєстратору необхідні документи, внісши у них неправдиві відомості щодо наміру ОСОБА_8 займатися підприємницькою діяльності, на підставі яких було проведено державну реєстрацію ОСОБА_8 як фізичної особи-підприємця. В подальшому вказаний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 він загубив.

У вчиненому він щиро розкаюється та обіцяє в майбутньому подібного не вчиняти. Просить врахувати визнання ним своєї вини, щире каяття, усвідомлення неправомірності вчиненого, намір стати на шлях виправлення та просить його суворо не карати.

Окрім повного визнання вини обвинуваченим ОСОБА_4 ,його винау вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, повністю доведена зібраними в ході досудового розслідування доказами, що були предметом дослідження під час судового розгляду.

Зокрема, показаннями допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_8 , який пояснив, що у 2014 році в м. Тернополі, де він перебував у зв`язку із навчанням у вищому навчальному закладі, він втратив свої особисті документи, в тому числі паспорт громадянина України. Надалі він звернувся в поліцію в м. Нововолинськ з приводу втрачених документів, розмістив відповідне оголошення в газеті про їх втрату та в подальшому виготовив новий паспорт громадянина України, який йому було видано 27.08.2014 р. З 2014 року він в м. Тернополі не перебував, ніколи не реєструвався фізичною особою підприємцем та не займався підприємницькою діяльністю. У паспорті громадянина України, який ним було втрачено у 2014 році його місце реєстрації було зазначено « АДРЕСА_2 », а на даний час « АДРЕСА_3 ». Про те, що він зареєстрований фізичною особою підприємцем йому стало відомо у 2021 році, коли за адресою АДРЕСА_2 , де проживає його матір, приїхав чоловік, який представився ОСОБА_10 з м. Києва та повідомив, що він є представником фірми, яка купувала у нього як підприємця товари, однак їх не отримала, а тому він повинен повернути йому грошові кошти, після чого з даного приводу він звернувся до працівників поліції.

Показаннями допитаної в судовому засіданні свідка ОСОБА_11 , яка вказала, що в 2014 році її син ОСОБА_8 повернувся з м. Тернополя та повідомив, що загубив усі свої документи, в тому числі паспорт, посвідчення водія, військовий квиток, диплом про освіту, у зв`язку з чим вони звернулися в поліцію. Після цього у серпні 2014 року в газеті було опубліковано оголошення про втрату документів та виготовлено нові документи, зокрема в серпні 2014 року був виготовлений новий паспорт громадянина України її сина ОСОБА_8 . Крім того повідомила, що її син ОСОБА_8 ніколи не реєструвався фізичною особою-підприємцем та не займався підприємницькою діяльністю. У листопаді 2021 році біля будинку АДРЕСА_4 до неї підійшов чоловік, який запитав де знаходиться фірма з продажу акумуляторів та назвав адресу, за якою ніби-то знаходиться ця фірма, а саме « АДРЕСА_2 », однак за вказаною адресою проживала її матір, про що вона повідомила вказаному чоловіку та сказала, що жодної фірми там немає. Тоді зі слів даного чоловіка їй стало відомо, що він домовився про купівлю акумуляторів із підприємцем, який зареєстрований за вказаною адресою, перерахував йому на рахунок завдаток, однак акумуляторів не отримав. Крім того вказаний чоловік показав у себе на телефоні фотокопію попереднього паспорта її сина ОСОБА_8 , на що вона повідомили, що вказаний паспорт був втрачений у 2014 році. Після цього з даного приводу її син ОСОБА_8 звернувся у поліцію.

Показаннями свідка ОСОБА_12 , який в судовому засіданні пояснив, що взимку, в ранковий час, колив він проходив біля ЦУМу в м. Тернополі, працівники поліції запросили його взяти участь в якості понятого під час проведення обшуку. Так, обшук проводився у квартирі будинку, що знаходиться на мікрорайоні «Дружба» біля магазину «Карпати». Під час обшуку були присутні двоє понятих, двоє оперативних працівників, слідчий, а також обвинувачений ОСОБА_4 та його батьки. Також проводилась відеозйомка. Під час обшуку у квартирі у його присутності було вилучено мобільний телефон, а також в коридорі в куртці, що висіла на вішаку, було знайдено ксерокопії паспорта іншої особи, не обвинуваченого. На запитання працівників поліції ОСОБА_4 повідомив, що куртка належить йому, а щодо копії паспорта іншої особи, ОСОБА_4 повідомив, що йому її підкинули. Також свідок вказав, що він підписав протокол обшуку, зауважень до протоколу у нього не було.

Окрім цього винуватість ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення доводиться оголошеними та проаналізованими в судовому засіданні матеріалами кримінального провадження:

- рапортом ст. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 від 23.02.2023 р., з якого вбачається, що в ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000295 від 17.11.2021 р. за ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України, 23 лютого 2023 року надійшов висновок експерта за результатами дослідження судово-почеркознавчої експертизи документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація фізичної особи підприємцем» на ім`я ОСОБА_8 .

Згідно висновку експерта текст у вищевказаних документах виконаний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителем АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим в його діях вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

(а.м.к.п. 76);

- копії договору поставки №16/09-21 від 16.09.2021 р., укладеного між ТОВ «Старт Київ» та ФОП ОСОБА_8 , про поставку автоакумуляторів, мастильних матеріалів, авто хімії, шин, інших автотоварів.

(а.м.к.п. 105-108);

- копії договору поставки №151121 від 15.11.2021 р., укладеного між ТОВ «Акумуляторно-батарейні системи» та ФОП ОСОБА_8 , про поставку акумуляторних батарей.

(а.м.к.п. 109-110);

- копії договору, укладеного між ФОП ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_8 , про поставку товару.

(а.м.к.п. 111-112);

- копії протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 25.11.2022 р., відповідно до якого на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16.11.2022 р. (справа №607/15728/22) вилучено документи реєстраційної справи ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , у підшитому вигляді на 5 арк., скріплені печаткою, копії яких долучено до протоколу тимчасового доступу.

(а.м.к.п. 116-124);

- копії протоколу обшуку від 30.12.2022 р., проведеного на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28.12.2022 р. (справа №607/19007/22), відповідно до якого під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , останній добровільно видав з кишені штанів мобільний телефон «Iphone» чорного кольору. Також із кімнати було вилучено мобільний телефон марки «Samsung». Крім того в коридорі у кишені куртки, що висіла на вішаку, було виявлено та вилучено ксерокопію першої сторінки паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк. формату А4, зі слів ОСОБА_4 куртка належить йому, а щодо ксерокопії паспорта йому нічого не відомо.

(а.м.к.п. 137-141);

- копії протоколу огляду речей та предметів від 04.01.2023 р., відповідно до якого було проведено огляд речей, вилучених 30.12.2022 р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_16 , а саме спеціального упакування Національна поліція України КIV2125029.

В ході огляду спеціального упакування Національна поліція України КIV2120008, встановлено, що цілісність упакування не пошкоджена, на ньому нанесені пояснювальні написи та нерозбірливі підписи. При відкритті спец упакування за допомогою відрізання ножицями нижньої частини встановлено, що всередині знаходиться аркуш паперу формату А4 із зображенням чорно-білої фотографії першої сторінки паспорта громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження м. Тернопіль. На аркуші паперу наявні давні сліди згинів, що свідчить про його довгострокове складання у декілька разів.

Після цього аркуш паперу формату А4 із зображенням чорно-білої фотографії першої сторінки паспорта громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження м. Тернопіль, разом із спеціальним упакуванням Національна поліція України КIV2125029 долучається до даного протоколу

(а.м.к.п. 142-143);

- копії паспорта серії НОМЕР_2 , виданого Нововолинським МС УДМС України у Волинській області 27.08.2014 р., на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2

(а.м.к.п. 145-146);

- копії паспорта серії НОМЕР_1 , виданого Нововолинським МВ УМВС України у Волинській області 14.01.2004 р., на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2

(а.м.к.п. 147-148);

- копії газети «Наше місто» від 2014 р., у якій розміщено оголошення про втрату документів, зокрема паспорта серії НОМЕР_1 , виданого 14.01.2004 р., на ім`я ОСОБА_8

(а.м.к.п. 149);

- копії висновку експерта судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/120-23/1500-ПЧ від 17.02.2023 р., згідно якого рукописний текст у рядку «Заявник» у описі документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація фізичної особи підприємцем» (реєстраційний номер справи 7651) від 09.07.2021р., виконаний ОСОБА_4

(а.м.к.п. 154-168).

Таким чином, проаналізувавши наведені обставини, суд, об`єктивно дослідивши та оцінивши всі зібрані та перевірені у судовому засіданні докази в їх повній сукупності, прийшов до переконання про доведеність винуватості обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень та кваліфікує його дії за ч. 1 ст. 205-1 КК України - внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд відповідно до вимог ст.ст. 50, 65 КК України враховує характер вчиненого кримінального правопорушення, особу винного, який раніше не судимий, його вік, сімейний стан, зокрема те, що у нього на утриманні перебуває неповнолітня дитина, стан його здоров`я, відношення обвинуваченого до вчиненого ним кримінального правопорушення, негативної оцінки своїх дій, обіцянки не допускати в майбутньому вчинення правопорушень, а також обставини, що обтяжують та пом`якшують покарання. До обставин, які пом`якшують покарання ОСОБА_4 , суд відносить повне визнання обвинуваченим своєї вини,щире каяття у вчиненому, активне сприяння в розкритті кримінального правопорушення. Обставин, які б обтяжували покарання обвинуваченого, суд не вбачає.

На підставі наведеного суд приходить до висновку, що обвинуваченому ОСОБА_4 слід призначити покарання у межах санкції статті обвинувачення, а саме у виді позбавлення волі. Водночас з врахуванням пом`якшуючих покарання ОСОБА_4 обставин, даних про його особу, суд вважає за можливе на підставі ст. 75 КК України звільнити обвинуваченого ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку та з метою забезпечення належної поведінки обвинуваченого у період його дії на нього слід покласти передбачені п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України обов`язки, які на думку суду будуть необхідні і достатні для його виправлення та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень у майбутньому.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, та призначити йому за даним кримінальним правопорушенням покарання у виді 1 (одного) року позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку на 1 (один) рік.

Згідно п.п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Контроль за поведінкою засудженого ОСОБА_4 покласти на орган пробації за місцем проживання засудженого.

Вирок може бути оскаржений до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо її не подано. У разі її подання вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім у судовому засіданні.

Головуючий суддяОСОБА_1