Справа № 183/4879/23
Провадження № 1-кс/206/254/23
У Х В А Л А

12 травня 2023 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Головного управління Національної поліції в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000031 від 21.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

за участю дізнавача ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

05.05.2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська на підставі ухвали Дніпровського апеляційного суду від 02 травня 2023 року надійшли для розгляду матеріали вищезазначеного клопотання.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 21.02.2023 до ЧЧ ГУНП в Луганській області з ВП №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов матеріал за повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 18.12.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу військового одягу заволоділа його грошовими коштами в сумі 12562 грн, які ОСОБА_4 відправив на банківську картку № НОМЕР_1 .

При проведенні досудового розслідування в порядку, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказав, що він зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , а також, що він є військовослужбовцем і приймає участь в активних бойових діях. 18.12.2022 він, перебуваючи на території Луганської області в районі м. Кремінна, в соціальній мережі Instagram на сторінці підписану як ОСОБА_5 , домовився про придбання зимового одягу загальною вартістю 12500 гривень. За домовленістю з продавцем одяг повинні були надіслати Новою поштою після сплати заказу.

18.12.2022 ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунок НОМЕР_2 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 12500 гривень, але одяг не отримав.

Вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Отримана інформація щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

На підставі вищевикладеного просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю (а.с.1-5).

Клопотання погоджено прокурором Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_6 , за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судовому засіданні дізнавач подане клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

Слідчий суддя встановив, що 21.02.2023 до ЧЧ ГУНП в Луганській області з ВП №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов матеріал за повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 18.12.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу військового одягу заволоділа його грошовими коштами в сумі 12562 грн, які ОСОБА_4 відправив на банківську картку № НОМЕР_1 . (ІТС ІПНП №1423 від 21.02.2023). Кримінальне провадження зареєстроване 21.02.2023 року під №0000031 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 6).

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання повністю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Такі висновки засновані перед усім на тому, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Головного управління Національної поліції в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000031 від 21.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу з ОД відділу дізнання ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу дізнання ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , начальнику відділу дізнання ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , згоду на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у посадових осіб в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з наданням можливості їх вилучення в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по картці № НОМЕР_3 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 00 год. 00 хв. 18.12.2022 по 00 год. 00 хв. 13.03.2023;

- документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку по картці № НОМЕР_3 ( анкета-заява про відкриття розрахункового рахунку, копія паспорту, ідентифікаційного коду тощо);

- дат та місць зняття грошових коштів з банківського рахунку, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з вказаної банківської картки, а також інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахунку.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1