Єдиний унікальний номер 725/6037/23
Номер провадження 1-кс/725/1741/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.08.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчою СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 14.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідча зазначила, що у провадженні СВ Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження за № 0000208 від 14.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Дане кримінальне провадження розпочато за фактом того, що упродовж 20162018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 укладено з інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_1 , за що отримано кошти. Однак, з 2018 року по даний час будівельні роботи на вказаному об`єкті не проводяться, чим завдано шкоду інвесторам в особливо великих розмірах.

Відповідно до умов попередніх договорів, в них визначався строк здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію 4 квартал 2017 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувався оформити на себе правовстановлюючі документи та зареєструвати право власності на об`єкт нерухомості до моменту укладення договору купівлі-продажу на об`єкт нерухомості. Сторонами встановлювалось, що на об`єкті нерухомості буде виконано загально-будівельні роботи, встановлено металеві двері, комунікації та визначалось місце розташування об`єкта нерухомості в будинку (номер, поверх, під`їзд, секція). В свою чергу, відповідно до умов попереднього договору, покупці сплачували за подальше набуття права власності на об`єкт нерухомості кошти, тобто повні вартість чи часткову його вартість.

Будівництво проводилось на земельній ділянці (кадастровий номер :11:005:0008) за адресою АДРЕСА_1 , яку згідно з рішенням сесії міської ради від 17 грудня 2015 року № 27 передано в орендне користування Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

ІНФОРМАЦІЯ_4 в лютому 2017 року проведено планову перевірку дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності під час здійснення будівельних робіт з реконструкції багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського обслуговування та паркінгом по АДРЕСА_1 .

Протягом 20162017 років будівництво відбувалось прискореними темпами, проте в 2018 році будівельні процеси раптово призупинилися. На той момент закінчено будівництво секцій А та Б, зведено десять поверхів секцій В, Г, Д, Е та розпочато будівництво секцій Ж та К (котлован). З того часу забудовник не здійснив на об`єкті майже жодних дій. Звернення інвесторів ним ігноруються.

Згідно відомостей та документів, отриманих в ході тимчасового доступу до документів, що перебували у володіння ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в своїй господарській діяльності використовує наступні банківській рахунки, зокрема:

МФО банкуНазва банкуНомер рахунку
НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »НОМЕР_4
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »НОМЕР_5
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »1255
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »3502
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »НОМЕР_6
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »НОМЕР_7
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »НОМЕР_8
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »3500
322001АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »3501
351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »7400
322001АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »НОМЕР_10
300346АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »НОМЕР_11
300346АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »НОМЕР_12
899998Казначейство України (ел. адм. подат.)UA098Казначейство України (ел. адм. подат.)НОМЕР_13

З метою повної, всебічної та об`єктивної перевірки в рамках кримінального провадження можливих фактів заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами інвесторів, залучених на будівництво вищевказаного багатоквартирного будинку, імовірне їх «виведення» на користь пов`язаних осіб,причетності до вчинення розслідуваних злочинів уповноважених осіб на укладення попередніх договорів про подальше укладення договору купівлі-продажу на об`єкти нерухомості, а також встановлення подальшого ланцюга всіх контрагентів задіяних у вказаній схемі виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до юридичної справи та виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ), а саме до документів по банківських рахунках: НОМЕР_12 ; НОМЕР_11 відкритих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична та поштова адреса: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , зокрема:заяв про відкриття (закриття) банківських рахунків;договорів про відкриття вказаного банківських рахунків;заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, котрі мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаних рахунках; карток із зразками підписів, що діяли з моменту відкриття рахунку по даний час, а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження коштами;чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень, меморіальних ордерів з можливістю вилучення їх оригіналів та роздруківок руху коштів по рахунках НОМЕР_11 - за період 01.01.2015 по 30.07.2023 з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) з можливістю вилучення на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку, та в електронному вигляді на цифровому носії інформації.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідча не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явилася .

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки .

Відповідно до матеріалів клопотання, дане кримінальне провадження порушено за фактом того , що упродовж 20162018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 укладено з інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_1 , за що отримано кошти. Однак, з 2018 року по даний час будівельні роботи на вказаному об`єкті не проводяться, чим завдано шкоду інвесторам в особливо великих розмірах.

Отже, слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення № 3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ), а саме до документів по банківських рахунках: НОМЕР_12 ; НОМЕР_11 -відкритихТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична та поштова адреса: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , зокрема:заяв про відкриття (закриття) банківських рахунків;договорів про відкриття вказаного банківських рахунків;заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, котрі мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаних рахунках; карток із зразками підписів, що діяли з моменту відкриття рахунку по даний час, а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження коштами;чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень, меморіальних ордерів з можливістю вилучення їх оригіналів та роздруківок руху коштів по рахункахUA4559101 - за період 01.01.2015 по 30.07.2023 з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) з можливістю вилучення на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку, та в електронному вигляді на цифровому носії інформації.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1