Справа № 206/2966/23
Провадження № 1-кс/206/1016/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2023 м.Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м.Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000065, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Луганській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000065 від 07.05.2020 року, за фактом розкрадання грошових коштів місцевого бюджету за попередньою змовою групою осіб службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою групою осіб, упродовж 2018, 2019 та 2020 років здійснювали заволодіння грошовими бюджетними коштами при нарахуванні та виплаті премій працівникам закладів освіти міста Сєвєродонецька.

Так, допитана в якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 пояснила, що на займаній посаді працює з 21 травня 2018 року по 26.08.2020 року. Bідповідно до наказу про надання права підпису 24 травня 2018 року за № 207, заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 надано право першого підпису документів розрахункового, фінансового, планово-економічного, матеріального відділів централізованої бухгалтерії, а також платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, бюджетної та фінансової звітності, документації з кадрових питань, наказів та іншої розпорядчої документації.

Наприкінці квітня 2020 року ОСОБА_5 провела перевірку щодо призначення та виплати премій у ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки отримала інформацію про можливі порушення даної процедури.

3 цією метою ОСОБА_7 витребувала у головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 журнал реєстрації наказів за 2020 pік та було встановлено, що за 2020 рік було премійовано працівників майже всіх дошкільних навчальних закладів та декількох шкіл м. Сєвєродонецька відділу освіти. В графі особи, яка підписала ці накази, вказано прізвище ОСОБА_5 , хоча вищезазначені накази остання не підписувала та не узгоджувала. Клопотання про необхідність преміювання окремих працівників ОСОБА_5 не погоджувались та на розгляд не надавались.

На вимогу ОСОБА_5 надати оригінали наказів, ОСОБА_8 відповіла, що накази в теперішній час знаходяться у головного бухгалтера відділу освіти ОСОБА_9 , яка забрала їх начебто на перевірку і що зі слів самої ОСОБА_9 остання має намір підписати у подальшому ці накази у ОСОБА_5 . Таким чином накази про преміювання реєструвались в книзі обліку наказів без підпису.

23 квітня 2020 року головним бухгалтером відділу освіти ОСОБА_9 надано невелику кількість наказів про преміювання не тільки за 2020 рік, а й за 2019 pік, які були не підписані взагалі.

Також 23.04.2020 ОСОБА_5 у своєму робочому кабінеті в ході спілкування з головним спеціалістом відділу освіти ОСОБА_10 , яка відповідає за заклади дошкільної освіти (дитячі садки), задала питання, що їй відомо про виплати премій працівникам усіх дитячих садків березні 2020 року, оскільки всі дошкільні навчальні заклади закриті на карантин в рамках вжиття протиепідемічних заходів з протидії розповсюдженню інфекційної хвороби СOVID-19 та підстав виплачувати премії фактично не було.

ОСОБА_10 повідомила, що їй сказали, хто саме вона не зазначила, про необхідність надання відповідних клопотань про преміювання співробітників дитячих садків, оскільки наразі існує проблема з обладнанням пожежних сигналізацій у приміщеннях садків, у зв`язку з чим ДСНС подала позов щодо закриття всіх дитячих садків. І лише за рахунок премій можливо вирішити питання щодо встановлення відповідного протипожежного обладнання. У зв`язку з чим директори дитячих садків міста подали клопотання про преміювання. Разом з цим, безпосередньо ОСОБА_5 про вказану ситуацію нічого не відомо.

У подальшому ОСОБА_5 витребувала журнали ресстрації наказів за 2019 та 2018 роки в яких було встановлено аналогічні порушення.

27 квітня 2020 року ОСОБА_9 додатково надано накази щодо преміювання, які зберігались у останньої. Оглядом цих наказів встановлено, що у частині наказів навпроти посади «Начальник відділу ОСОБА_5 » мався підпис заступника начальника відділу ОСОБА_6 , частина наказів була без підписy взагалі, але за ними нараховано та виплачено премії.

27 квітня 2020 року на підставі наказу «Про створення комісії з перевірки обставин преміювання працівників» за № 103 від 27.04.2020 з вказаних питань розпочато службове розслідування у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами службового розслідування прийнято рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності головного спеціаліста відділу освіти ОСОБА_8 та оголосити останній догану.

У відношенні заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , оскільки вона с службовою особою, провести службове розслідування уповноважена безпосередньо ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з чим відповідні матеріали про виявлені порушення спрямовані на ім`я в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 .

Далі в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого вилучено: книги реєстрації вхідної кореспонденції по ІНФОРМАЦІЯ_2 з відомостями про реєстрацію клопотань уповноважених осіб про виплату премій співробітникам закладів освіти, накази керівників ІНФОРМАЦІЯ_2 про преміювання, книги реєстрації наказів керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 про преміювання, розрахунково-платіжні відомості та доручення щодо нарахування та виплати премій співробітникам закладів освіти, колективний договір, дія якого розповсюджується на співробітників закладів освіти, положення про преміювання з додатками, що було чинне у вказаний період часу, табелі обліку робочого часу осіб, яких виплачена премія, накази про преміювання ІНФОРМАЦІЯ_1 , які були чинні у вказаний період часу.

Відповідно до листа №20-12-03-24-15/345-2020 від 30.11.2020 «Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення» ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами проведеної ревізії встановлено фінансових порушень на загальну суму 25 299, 27 тис. грн, з них: операції проведені з порушенням чинного законодавства, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів(збитків) на суму 2 794,06 тис. грн (відшкодовано 61,30 тис. грн); недоотримання заробітної плати на суму фізичними особами на суму 2 597, 32 тис. грн (не відшкодовано); та інші порушення фінансової дисципліни на суму 19 907,89 тис. грн (усунуто в ході ревізії).

22.02.2023 до СУ ГУНП в Луганській області надійшов висновок експерти №595-596, за результатами проведення судової економічної експертизи встановлено, що в межах компетенції експерта економіста документально підтверджується акт ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2017 по 31.07.2020 від 16.11.2020 №03-05/5 у частині необґрунтованого нарахування видатків на заробітну плату, зокрема внаслідок нарахування та виплат премій працівникам господарчої групи, централізованої бухгалтерії та працівникам закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2018 по 30.04.2020 за наказами, які не підписані керівником та як наслідок зайвого нарахування та сплати єдиного соціального внеску на загальну суму 897144,06 гривень, а саме: - 735363,98 грн., внаслідок безпідставного нарахування та виплати премії працівникам господарчої групи, централізованої бухгалтерії та працівникам закладів ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - сумі 161780,08 грн., внаслідок зайвого нарахування та сплати єдиного соціального внеску, внаслідок безпідставного нарахування та вплати премій працівникам господарчої групи, централізованої бухгалтерії та працівникам закладів ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - не підтверджується у сумі 20064,56 грн.

Також, в межах компетенції експерта економіста документально підтверджується акт ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2017 по 31.07.2020 від 16.11.2020 №03-05/5 у частині необґрунтованого нарахування на заробітну плату, зокрема внаслідок безпідставного нарахування та виплат премій керівникам загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_2 за грудень 2019 року при відсутності наказів начальника Відділу освіти про преміювання, та як наслідок, зайвого нарахування та сплати єдиного соціального внеску у сумі 216550, 00 грн.

Під час досудового розслідування призначено 44 судово-почеркознавчих експертизи до ІНФОРМАЦІЯ_6 для підтвердження факту підписання ОСОБА_9 розрахункових відомостей ІНФОРМАЦІЯ_2 .

21.04.2023 за вих. № 12168/111/18-2023 спрямовано запит до Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку НОМЕР_1 ) з метою витребування інформації про електронні ключі доступу для підпису розрахункових відомостей у період з 01.01.2017 по 31.07.2020 із зазначенням осіб, на яких вказані ключі оформлені, підписантів розрахункових відомостей ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.01.2017 по 31.07.2020 із зазначенням дати та часу підпису та ІР-адреси, з який здійснювався підпис розрахункових відомостей ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.01.2017 по 31.07.2020.

У відповіді на запит Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку НОМЕР_1 ) у листі від 17.05.2023 вих. № 46/12-06/18104/2023 зазначено, що запитувана слідчим інформація містить банківську таємницю.

Проте, під час досудового розслідування вкрай необхідне встановлення інформації про електронні ключі доступу для підпису розрахункових відомостей у період з 01.01.2017 по 31.07.2020 із зазначенням осіб, на яких вказані ключі оформлені, підписантів розрахункових відомостей ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.01.2017 по 31.07.2020 із зазначенням дати та часу підпису та ІР-адреси, з який здійснювався підпис розрахункових відомостей ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.01.2017 по 31.07.2020, оскільки без встановлення вказаної інформації неможливе встановлення істини та всіх обставин кримінального правопорушення.

Згідно ст. 1 Закону України «Про інформацію», інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки має право розкривати інформацію про банк чи пов`язаних із банком осіб, що збирається під час проведення банківського нагляду і становить банківську таємницю, органам державної влади, уповноваженим здійснювати досудове розслідування, в разі виявлення порушення законодавства, що містить ознаки кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Вказана інформація перебуває в електронних документах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 18 Листа Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 05.04.2013 р. № 223-558/0/4-13 "Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження" визначено: "...18. Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України".

Отримана інформація, яка міститься у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що належить ІНФОРМАЦІЯ_2 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з вищезазначених підстав.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, з урахуванням того, що володілець документів перебуває за межами юрисдикції ГУНП в Луганській області, що вимагає відповідного службового відрядження та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснити вилучення копій перелічених документів, у зв1язку з вищевикладеним слідча просила надати тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих у складі: старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів по належить ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: - інформація про електронні ключі доступу для підпису розрахункових відомостей у період з 01.01.2017 по 31.07.2020 із зазначенням осіб, на яких вказані ключі оформлені; - підписантів розрахункових відомостей ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.01.2017 по 31.07.2020 із зазначенням дати та часу підпису; - ІР-адреси, з який здійснювався підпис розрахункових відомостей ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.01.2017 по 31.07.2020 та визначити строк дії ухвали два місяці.

У судове засіданні слідча не з`явилася, подала письмове клопотання відповідно до якого просила розгляд справи проводити без її участі та задовольнити вказане клопотання.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином. Однак, його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.05.2020, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, лист, протокол допиту свідка, висновок експерта № 595-596, витяг та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000065, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих у складі: старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів по належить ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформація про електронні ключі доступу для підпису розрахункових відомостей у період з 01.01.2017 по 31.07.2020 із зазначенням осіб, на яких вказані ключі оформлені;

- підписантів розрахункових відомостей ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.01.2017 по 31.07.2020 із зазначенням дати та часу підпису;

- ІР-адреси, з який здійснювався підпис розрахункових відомостей ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.01.2017 по 31.07.2020.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її винесення, тобто до 30.10.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1