Дата документу 22.08.2023Справа № 554/7602/23
У Х В А Л А

22 серпня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчої СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000727 від 24 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надавши можливість їх вилучення у філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:

копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , за період часу з 00 год 00 хв 21 липня 2023 року по дату дії цієї ухвали, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце мешкання та реєстрації, електронні поштові скриньки, IP-адреси;

копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів за період часу з 00 год 00 хв 21 липня 2023 року по дату дії цієї ухвали в діапазоні 1 хв до і під час зняття коштів.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000727, відомості про яке внесено до ЄРДР 24 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 24 липня 2023 року до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що 21 липня 2023 року на її мобільний телефон зателефонували невідомі особи, представившись представниками банку та шляхом зловживання довірою в подальшому з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 було знято грошові кошти на загальну суму 23 500 грн.

Як слідує зі змісту клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , з якої невідомою особою були викрадені належні потерпілій грошові кошти.

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку із зазначенням контрагентів, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , місця їх зняття, фото та відео особи, яка знімала гроші, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000727 від 24 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчою доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, зокрема для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом із тим, щодо вимоги слідчої надати тимчасовий доступ до речей і документів конкретно визначеним в прохальній частині клопотання особам групи слідчих, суд зазначає, що дозвіл на втручання в права і свободи людини слідчим суддею надається стороні обвинувачення, а не певній посадовій особі, у зв`язку з чим не вбачає підстав для визначення конкретного переліку слідчих, яким надається дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що узгоджується з позицією Верховного Суду, викладеною у постанові від 23 травня 2023 року у справі № 758/5719/16-к.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати дозвіл стороні обвинувачення на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , надавши можливість їх вилучення у філії «Полтавське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щов АДРЕСА_3 , зокрема:

копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , за період часу з 00 год 00 хв 21 липня 2023 року по дату дії цієї ухвали, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце мешкання та реєстрації, електронні поштові скриньки, IP-адреси;

копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів за період часу з 00 год 00 хв 21 липня 2023 року по дату дії цієї ухвали в діапазоні 1 хв до і під час зняття коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 22 жовтня 2023 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6