Провадження №1-кс/337/449/2023
ЄУН № 337/2454/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2023 року за № 0000539, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000539, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2023 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що 04.05.2023 року до Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , про те, що 02.05.2023 року о 22 годині 28 хвилин потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_1 , з якого зателефонувала дівчина та представилась працівником СБ банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови невідома ввела в оману ОСОБА_5 , через що з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , 02.05.2023 року о 22 годині 33 хвилини відбувся переказ грошових котів в розмірі 18 200 гривень на рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2023 р. внесено відомості за№ 0000539, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила про те, що 02.05.2023 року знаходилась за місцем мешкання, приблизно о 22 годині 28 хвилин потерпілій на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , коли остання взяла слухавку то привіталась дівчина яка не представились, та повідомила, що вона з служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вказала, що з банківською картою потерпілої проводилась операція на поповнення грошових в розмірі 1000 гривень, потерпіла підтвердила вказану операцію оскільки в неї був день народження і їй надіслали грошові кошти. Після цього дівчина почала казати, що мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не буде працювати з 02:00 по 08:00 годину 03.05.2023 року. ОСОБА_7 повідомила, що необхідно буде видалити мобільний додаток, а з ранку коли роботи закінчаться зможе його знову завантажити. Потім дівчина почала питати коди, які надійшли потерпілій смс-повідомленням в момент розмови. В ході розмови потерпіла відвела телефон від вуха та почала переглядати повідомлення в яких побачила смс повідомлення від гарячої лінії банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких були прописані цифри, потім дівчина почала знову розповідати про мобільний додаток і що його необхідно видалити. Після чого вони завершили розмову. Наступного дня 03.05.2023 року приблизно о 18 годині 00 хвилин потерпіла почала завантажувати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і зайшла до нього та виявила, що на її кредитній картці № НОМЕР_2 немає грошових коштів в розмірі 18200 гривень без урахування комісії банку за переказ. Після побаченого потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, їм про списання коштів. На що співробітниця банку вказали, що це були шахраї оскільки банк не телефонує в таку пізню годину та не просить назвати коди або іншу інформацію по карткам або рахункам клієнтів. Після вказаних подій потерпіла звернулася до органів поліції з метою написання заяви про вчинення кримінального правопорушення.

На теперішній час , в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером невідомої особи НОМЕР_1 , яка шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , а саме до інформації оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , за номером невідомої особи НОМЕР_1 , яка шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , в тому числі інформацію про час, дату, тривалість вхідних (вихідних) з`єднань вказаного абонентського номеру злочинця, із встановленням мобільного терміналу ІМЕІ з прив`язкою до базових станцій, абонентських номерів, з яких він мав сеанси зв`язку за період з 01.05.2023 року 00 години 01 хвилини по 08.05.2023 року 23 години 30 хвилини, тобто з моменту вчинення злочину до подання клопотання, з метою встановлення подій вчинення шахрайства, так як особа могла використовувати свій мобільний телефон для подальших шахрайських дій та з`єднуватись з іншими особами які могли бути причетні до скоєння даного злочину, з метою встановлення особи злочинця, його місцезнаходження, та часу вчинення злочину. Крім, того з моменту встановлення інших мобільних терміналів, якими користувався злочинець, необхідно отримати тимчасовий доступ до 08.05.2023 року.

Органом досудового розслідування встановлено, що вказана інформація перебуває у компанії оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою : АДРЕСА_1 .

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, процесу заволодіння грошима потерпілої, встановлення особи, причетної до вчинення злочину, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000539 від 05.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

Під час досудового розслідування встановлено, що 04.05.2023 року до Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , про те, що 02.05.2023 року о 22 годині 28 хвилин потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_1 , з якого зателефонувала дівчина та представилась працівником СБ банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови невідома ввела в оману ОСОБА_5 , через що з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , 02.05.2023 року о 22 годині 33 хвилини відбувся переказ грошових котів в розмірі 18 200 гривень на рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2023 р. внесено відомості за№ 0000539, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила про те, що 02.05.2023 року знаходилась за місцем мешкання, приблизно о 22 годині 28 хвилин потерпілій на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , коли остання взяла слухавку то привіталась дівчина яка не представились, та повідомила, що вона з служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вказала, що з банківською картою потерпілої проводилась операція на поповнення грошових в розмірі 1000 гривень, потерпіла підтвердила вказану операцію оскільки в неї був день народження і їй надіслали грошові кошти. Після цього дівчина почала казати, що мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не буде працювати з 02:00 по 08:00 годину 03.05.2023 року. ОСОБА_7 повідомила, що необхідно буде видалити мобільний додаток, а з ранку коли роботи закінчаться зможе його знову завантажити. Потім дівчина почала питати коди, які надійшли потерпілій смс-повідомленням в момент розмови. В ході розмови потерпіла відвела телефон від вуха та почала переглядати повідомлення в яких побачила смс повідомлення від гарячої лінії банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких були прописані цифри, потім дівчина почала знову розповідати про мобільний додаток і що його необхідно видалити. Після чого вони завершили розмову. Наступного дня 03.05.2023 року приблизно о 18 годині 00 хвилин потерпіла почала завантажувати мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і зайшла до нього та виявила, що на її кредитній картці № НОМЕР_2 немає грошових коштів в розмірі 18200 гривень без урахування комісії банку за переказ. Після побаченого потерпіла відразу зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, їм про списання коштів. На що співробітниця банку вказали, що це були шахраї оскільки банк не телефонує в таку пізню годину та не просить назвати коди або іншу інформацію по карткам або рахункам клієнтів. Після вказаних подій потерпіла звернулася до органів поліції з метою написання заяви про вчинення кримінального правопорушення.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що невідома особа діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, користуючись довірою потерпілої заволоділа грошовими коштами, на теперішній час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером невідомої особи НОМЕР_1 , а саме інформацію про час, дату, тривалість вхідних (вихідних) з`єднань вказаного абонентського номеру злочинця, із встановленням мобільного терміналу ІМЕІ з прив`язкою до базових станцій, абонентських номерів, з яких він мав сеанси зв`язку за період з 01.05.2023 року 00 години 01 хвилини по 08.05.2023 року 23 години 30 хвилини, тобто з моменту вчинення злочину до подання клопотання, з метою встановлення подій вчинення шахрайства, так як особа могла використовувати свій мобільний телефон для подальших шахрайських дій та з`єднуватись з іншими особами які могли бути причетні до скоєння даного злочину, з метою встановлення особи злочинця, його місцезнаходження, та часу вчинення злочину. Крім, того з моменту встановлення інших мобільних терміналів, якими користувався злочинець, необхідно отримати тимчасовий доступ до 08.05.2023 року.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою : АДРЕСА_1 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме : які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо номеру НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2023 року 00 години 01 хвилини по 08.05.2023 року 23 години 30 хвилини, із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, пере адресація); дати, часу та тривалість з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дати, час та спосіб зарахування, суми зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Вказану інформацію, відповідно до ст.ст. 1, 38, 39 ЗУ «Про телекомунікації», можна отримати лише у операторів мобільного зв`язку, при цьому у ній буде міститися інформація щодо місцезнаходження абонента та прив`язка до базових станцій, що дає можливість встановити контакти вказаного абонента, а також місцезнаходження у необхідний для слідства період часу.

Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , до якої орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів містить охоронювану законом таємницю, а саме про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо номеру НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2023 року 00 години 01 хвилини по 08.05.2023 року 23 години 30 хвилини, із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, пере адресація); дати, часу та тривалість з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дати, час та спосіб зарахування, суми зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента, що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес перерахування грошей неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 85,86,92,93,107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2023 року за № 0000539, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів , що становлять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості отримати належним чином завірені копії , що перебувають володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , до якої орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів містить охоронювану законом таємницю, а саме про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо номеру НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2023 року 00 години 01 хвилини по 08.05.2023 року 23 години 30 хвилини, із обов`язковим зазначенням: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, пере адресація); дати, часу та тривалість з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI); дати, час та спосіб зарахування, суми зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 27 червня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

29.05.2023