№ 207/3746/23
№ 1-кс/207/914/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 000594 ,

В С Т А Н О В И В

29 липня 2023 року до чергової частини ВП № 2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа в період часу з 21 липня 2023 року по теперішній час шляхом обману заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 230500 гривень , які заявник перерахував в касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_5 , за покупку автомобіля Opel Zafira 2018 з Європи .

Допитом потерпілого ОСОБА_4 встановлено , що 19 липня 2023 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який мені порадив колега по роботі ОСОБА_6 .. З його слів він підписаний в групі цього сайту в соціальній мережі «Вайбер» та просто переглядав їх записи, але ніколи нічого там не замовляв. Так, в месенджері «Вайбер» я зайшов в групу даної компанії та перейшов по посиланню, через яке потрапив на сайт в браузері. Зайшовши в каталог автомобілів почав обирати собі автомобіль. Підібравши автомобіль, я вирішив, що хоче його придбати. Так, на сайті я натиснув кнопку «Придбати авто», ввів свої дані, а саме номер мобільного телефону, електронну пошту. Наступного дня, 20 липня 2023 року близько о 15.00 годин зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 , особа представилась ОСОБА_7 , та запитав в мене чи замовляв я купівлю автомобіля , задав питання , чи ознайомлений з їх умовами та чи згоден на купівлю автомобіля . Відповів , що згоден та цей чоловік сказав , що буде оформлювати договір через бухгалтерію . 21 липня 2023 року він самостійно зателефонував , сказав , що скинув мені договір на купівлю автомобіля в месенджері «Вайбер» та попросив цього ж дня оплатити грошові кошти за послуги з продажу , щоб впевнитись, що дійсно має намір купити автомобіль . В додатку до договору були реквізити , куди потрібно було перерахувати грошові кошти . Так , 21.07.2023 року через касу в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 о 13.38 годині перерахував на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , номер картки НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 27300 гривень. Після чого, вказаний ОСОБА_8 написав в месенджері «Вайбер» , що отримав грошові кошти та сказав , що поїхав до власника автомобіля закордон . Того ж дня , він прислав фотознімки документів , що автомобіль в Польщі оформлюється на мене , а саме автомобіль Opel Zafira 2018 року випуску , він-код НОМЕР_5 . Побачивши дані документи , повністю повірив , що дійсно все йде за договором . Далі , 24 липня 2023 року даний чоловік сказав , що необхідно перерахувати на раніше вказаний рахунок грошові кошти в сумі 102200 гривень за розмитнення автомобіля , що й було зазначено в договорі . 24 липня 2023 року о 12.10 годині так само через касу відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував вказану суму . Після цього чоловік в «Вайбері» скидає чек наче з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , що він оплатив послугу розмитнення автомобіля . Того ж дня , 24 липня 2023 року він скинув електронне декларування , що автомобіль пройшов через митний контроль та буде готуватись перевозити . 25 липня 2023 року близько об 11.00 годині , даний чоловік сказав , що обхідно перерахувати йому зараз 101000 гривень аби той заплатив ці гроші власнику автомобіля в Польщі . Я сказав , що в договорі цього не зазначено , та коли автомобіль буде мій , то буду сплачувати . На що він відповів , що за договором я повинен оплатити , коли автомобіль буде на ньому , та ОСОБА_8 скидав документи , що через митницю автомобіль вже оформлений на нього . Вирішив , що він має рацію , тому 25 липня 2023 року о 12.41 годині перерахував на вищевказаний рахунок грошові кошти в сумі 101000 гривень . Почав телефонувати йому , ОСОБА_8 сказав , що гроші отримав . Запитав , що робимо далі , на що він відповів , що автомобіль вже у місті Львів та зараз вирішують хто буде переганяти автомобіль зі Львова до його місця мешкання . Наступного дня , 26 липня 2023 року дана особа на зв`язок перестала виходити . Через деякий час , того ж дня , він вийшов на зв`язок та знову сказав , що вирішується питання , хто буде везти автомобіль до нього . Після чого він знову перестав виходити на зв`язок . В месенджері «Вайбер» написав йому , аби він скинув мені номер телефону водія , який буде везти автомобіль , але він вже нічого не відповідав та по теперішній день ніхто не зателефонував , нічого не відповів та автомобіль до мене не приїхав . Цими діями було завдано майнову шкоду на загальну суму 230500 гривень .

3 серпня 2023 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення , які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , а саме :

1) Виписки з картки № НОМЕР_3 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 00.00 годин 20 липня 2023 року по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

2) Виписки з рахунку НОМЕР_1 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 00:00 годин 21 липня 2023 року по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

3) Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку банку та мали доступ до банківської картки № НОМЕР_3 , рахунку НОМЕР_1 у період часу з 00:00 годин 21 липня 2023 року по теперішній час.

4) Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_3 , рахунку НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

5) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00:00 годин 21 липня 2023 по теперішній час з банківськогі картки № НОМЕР_3 , рахунку НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

6) Якщо власник банківської картки № НОМЕР_3 , рахунку НОМЕР_1 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 3 вересня 2023 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1