Справа № 459/2018/23
Провадження № 1-кс/459/1127/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000474 від 08.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

20.06.2023 старша слідча СВ Червоноградського РВП ГУ НП старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000474 від 08.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Старша слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації за період часу з 11 год. 30 хв. 06.05.2023 по 23 год. 59 хв. 20.05.2023, що знаходиться у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з можливістю вилучення такої у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 08.05.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо притягнення до кримінальної відповідальності невідомої особи, яка 06.05.2023 о 22.06 год. шахрайським способом із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними йому грошовими коштами у розмірі 107 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 06.05.2023 грошовими коштами у розмірі 4 044,6 грн), які знаходилися на рахунку НОМЕР_1 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що орієнтовно 5 років він користується банківською карткою для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки: НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 (депозитний рахунок). Вищевказана картка є валютною, у доларах США. 06.05.2023 близько 12 години 08 хвилин з цієї картки відбулось списання грошових коштів у сумі - 1 долар США, грошові кошти були перераховані у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а згодом, 06.05.2023 близько 21 години 06 хвилин з неї знову відбулось списання грошових коштів у сумі 1 долар США, грошові кошти були перераховані у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього, 06.05.2023 близько 22 години 06 хвилин з банківської картки потерпілого відбулось списання грошових коштів у сумі 105 доларів США 02 центи, грошові кошти були перераховані у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Загальна сума завданих матеріальних збитків становить 107 доларів США 02 центи. Слідча зазначила, що відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2023 за № 0000474 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Враховуючи вищевикладене старша слідча просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Старша слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000474 від 08.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 08.05.2023 до Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 06.05.2023 о 22.06 год., шахрайським способом із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними йому грошовими коштами у розмірі 107 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 06.05.2023 грошовими коштами у розмірі 4 044,6 грн), які знаходилися на рахунку НОМЕР_1 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

В матеріалах клопотання міститься заява потерпілого ОСОБА_5 від 08.05.2023 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що орієнтовно 5 років він користується банківською карткою для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки: НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 (депозитний рахунок). Вище вказана картка є валютною, у доларах США 06.05.2023 близько 12 години 08 хвилин з цієї картки відбулось списання грошових коштів у сумі - 1 долар США, грошові кошти були перераховані у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згодом, 06.05.2023 близько 21 години 06 хвилин з неї знову відбулось списання грошових коштів у сумі 1 долар США, грошові кошти були перераховані у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього, 06.05.2023 близько 22 години 06 хвилин з банківської картки потерпілого відбулось списання грошових коштів у сумі 105 доларів США 02 центи, грошові кошти були перераховані у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Загальна сума завданих мені матеріальних збитків становить 107 доларів США 02 центи.

В матеріалах клопотання міститься копія виписки по картковому рахунку потерпілого, з якої вбачається, що з карти потерпілого було здійснено перекази грошових сум 06.05.2023.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше. Тому фінансовий стан клієнта, а також операції, які були проведені по карткових рахунках, якими користується потерпілий ОСОБА_5 слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Старшою слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що повна інформація, яка є в доступі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації та документів.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 та слідчому СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації за період часу з 11 год. 30 хв. 06.05.2023 по 23 год. 59 хв. 20.05.2023, а саме до: відомостей про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 ; юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 , а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; рух грошових коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_2 , прив`язку банківської картки (рахунку) № НОМЕР_2 до номера оператора мобільного зв`язку; користувачів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якими закріплені номери з прив`язкою до номеру мобільного оператору- НОМЕР_4 , а також номери рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цими номерами мобільних операторів, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_5 ; ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_6 ; ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з цією інформацією та зробити копії у приміщенні відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1