Провадження № 1-кс/686/5082/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000236 від 08.06.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.06.2023 року дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 )

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 07.06.2023 року близько 12 год. 30 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи довірою шахрайським шляхом, під приводом захисту особистих коштів, зателефонувавши із номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на загальну суму 5 377 грн., які остання, перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , перерахувала із власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на номер мобільного телефону НОМЕР_8 , а також на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_9 , чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

08.06.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000236 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, 07.06.2023 року близько 12 год. 30 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи довірою шахрайським шляхом, під приводом захисту особистих коштів, зателефонувавши із номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на загальну суму 5 377 грн., які остання, перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , перерахувала із власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на номер мобільного телефону НОМЕР_8 , а також на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_9 , чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

В ході допиту потерпіла повідомила, що 07.06.2023 року близько 12 год. 30 хв. перебуваючи за місце проживання, за адресою: АДРЕСА_3 , на свій мобільний номер телефона, мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 отримала телефонний дзвінок із номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , від невстановленої особи, яка представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомила про те, що заявниці потрібно захистити особисті кошти від шахраїв, нащо заявниця погодилась. Зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заявниця виконувала усі дії, які її говорила та здійснила поповнення мобільного телефона НОМЕР_8 в розмірі 956 грн, зі своєї власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . А також здійснила переказ грошових коштів на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_9 в розмірі 4 221 грн. Після чого зв`язок обірвався із працівником банку.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_4 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме роздруківки про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_7 в період часу з 07.06.2023 по 08.06.2023; та № НОМЕР_9 в період часу з 07.06.2023 по час виконання ухвали із долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

- інформацію щодо власника кредитного карткового рахунку № НОМЕР_9 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок із наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках в період часу з 07.06.2023 по час виконання ухвали, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_9 , в період часу з 07.06.2023 по час виконання ухвали, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів,телефонів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_9 у системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) здійснених по вказаному картковому рахунку;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, що прив`язаний до картки № НОМЕР_9 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_9 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується їх власника;

- виписку із банку про рух коштів та спосіб їх перерахування із банківської картки

№ НОМЕР_7 в період часу з 07.06.2023 по 08.06.2023; та № НОМЕР_9 в період часу з 07.06.2023 по час виконання ухвали на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти.

Ухвала діє по 13 серпня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1