Справа 688/1356/23
№ 1-кс/688/1670/23
Ухвала

25 липня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

дізнавача ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000148 від 01 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

25 липня 2023 року дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що 01 березня 2023 року через секретаріат

Шепетівського РУП надійшли матеріали з ВПК Департаменту Кіберноліцїї, НОМЕР_9

про те, що 20 лютого 2023 року, близько 11 год. 45 хв., в

АДРЕСА_1 , невстановлена особа під час

листування в соціальній мережі «Інстаграм» з ОСОБА_6 , 1986 року народження, під приводом продажу товару (постільна білизна), яке було розміщене в соціальній мережі «Фейсбук», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1650 гривень, які заявниця одним платежем, а саме 20 лютого 2023 року, близько 11 год. 45 хв., через додаток

«Монобанк» перерахувала на банківську картку «А-Банку» № НОМЕР_1 .

Всього, правопорушник шахрайським шляхом незаконно заволодів коштами

потерпілої в сумі 1650 грн.

Відповідно до оперативної інформації ст. інспектора ВПК у Хмельницькій області

департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_7 , встановлено що, ОСОБА_8 та

ОСОБА_9 здійснюють злочинну діяльність з шахрайського заволодіння грошовими

коштами потерпілих. Так, останні, в соціальній мережі «Фейсбук» створюють облікові

записи для розміщення з їх використанням оголошень про продаж різноманітних товарів в

мережі інтернет, з подальшим шахрайським заволодінням грошовими коштами потерпілих

та не відправленням замовлених товарів. Грошові кошти в якості попередньої оплати товарів

останні отримують на банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_1 відкриту на

ім`я ОСОБА_8 , в подальшому з метою анонімізацїї своєї злочинної діяльності та

обготівкування грошових коштів останні перераховують їх на банківську картку АТ КБ

«Приватбанк» № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_9 , після чого

здобуті злочинним шляхом грошові кошти останні обготівковують для оплати товарів та

послуг за місцем проживання.

Вищевказана інформація підтверджується результатами тимчасових доступів до банківської інформації вищевказаних рахунків.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий Романівським сектором УДМС у Житомирській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт громадянина України № НОМЕР_7 , виданий Полонським сектором УДМС у Хмельницькій області 03.03.2020 року, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_8 .

Крім того згідно інформації оперативного підрозділу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перебувають в сімейних відносинах та мають спільну дитину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно реєстру права власності на нерухоме майно, право власності на будинок по АДРЕСА_3 не зареєстровано.

Згідно довідки Миропільської селищної ради ОСОБА_8 проживає в будинку по АДРЕСА_3 .

Враховуючи те, що по АДРЕСА_3, можуть зберігатись банківська карта емітована АТ «А-Банк» № НОМЕР_1 , банківська карта емітована АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , чорнові записи, а також комп`ютерна техніка та мобільні термінали, які використовувалися для вчинення шахрайських дій, що мають значення по кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_3 та дізнавач ОСОБА_4 , в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора та дізнавача, якими вони обґрунтовують клопотання, дослідивши надані документи, суд приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 вказаної статті передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 01 березня 2023 року через секретаріат

Шепетівського РУП надійшли матеріали з ВПК Департаменту Кіберноліцїї, НОМЕР_9

про те, що 20 лютого 2023 року, близько 11 год. 45 хв., в

АДРЕСА_1 , невстановлена особа під час

листування в соціальній мережі «Інстаграм» з ОСОБА_6 , 1986 року народження, під приводом продажу товару (постільна білизна), яке було розміщене в соціальній мережі «Фейсбук», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1650 гривень, які заявниця одним платежем, а саме 20 лютого 2023 року, близько 11 год. 45 хв., через додаток

«Монобанк» перерахувала на банківську картку А-Банку № НОМЕР_1 .

01 березня 2023 року по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000148 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до оперативної інформації ст. інспектора ВПК у Хмельницькій області

департаменту кіберполіції РІПУ ОСОБА_7 , встановлено що, ОСОБА_8 та

ОСОБА_9 здійснюють злочинну діяльність з шахрайського заволодіння грошовими

коштами потерпілих. Так, останні, в соціальній мережі «Фейсбук» створюють облікові

записи для розміщення з їх використанням оголошень про продаж різноманітних товарів в

мережі інтернет, з подальшим шахрайським заволодінням грошовими коштами потерпілих

та не відправленням замовлених товарів. Грошові кошти в якості попередньої оплати товарів

останні отримують на банківську картку АТ «А-Банк» № НОМЕР_1 відкриту на

ім`я ОСОБА_8 , в подальшому з метою анонімізацїї своєї злочинної діяльності та

обготівкування грошових коштів останні перераховують їх на банківську картку АТ КБ

«Приватбанк» № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_9 , після чого

здобуті злочинним шляхом грошові кошти останні обготівковують для оплати товарів та

послуг за місцем проживання.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно довідки Миропільської селищної ради від 21 липня 2023 року ОСОБА_8 , 2003 року народження, проживає в будинку по АДРЕСА_3 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача, в рамках кримінального провадження №0000148, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що відшукувані речі можуть знаходитися за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою АДРЕСА_3 , мають значення для досудового розслідування та можуть мати значення речових доказів по даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.110, 233, 234, 236, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000148 від 01 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 та старшому дізнавачу сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 на проведення обшуку в будинку та господарських спорудах, які розташовані по АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання банківської карти емітованої АТ «А-Банк» № НОМЕР_1 , банківської карти емітованої АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , чорнових записів, а також комп`ютерної техніки та мобільних терміналів, які використовувалися для вчинення шахрайських дії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала дозволяє проникнути до вказаного будинку один раз.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13