Справа № 344/9598/23
Провадження № 1-кс/344/3763/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача уповноваженої особи здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків ДОП СДОП ВП Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000085 від 30.01.2022року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила, що Сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000085 від 30.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2022 до чергової частини Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 29.01.2022 невідома особа, під приводом купівлі товару,отримала доступ до реквізитів банківських карток/рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать заявниці та таємно заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 64645,08 гривень, спричинивши потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Дізнавач вказує в клопотанні, що 18.02.2022 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_6 від 03.02.2022 справа №344/1509/22 проведено виїмку інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зафіксовано наступне:

- 29/01/2022 13:31:52 -4,550.00; КОД АВТ. 300231; МСС 4816; ТЕРМИНАЛ Е0112681; ОПИСАНИЕ ТРАНЗАКЦИИ: REMOB, DNIPRO, UA ПОКУПКА, ОПИСАНИЕ ТРАНЗАКЦИИ: ТЕЛЕКОМ УСЛУГИ: remob,DNIPRO.

22.07.2022 на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ОСОБА_7 від 12.07.2022 справа проведено виїмку інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зафіксовано наступне:

- 29-01-2022 13:21:27 32,76; КОД АВТ. 401004; МСС 8999; ТЕРМИНАЛ ESHP0037; IDТРАНЗАКЦІЇ 4, РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СС ПОКУПКА КОРОТКИЙ ОПИС HOHOLYASTR., 15, 308;

- 29-01-2022 13:21:47 10000; КОД АВТ. 648005; МСС 7399; ТЕРМИНАЛ I5176138; IDТРАНЗАКЦІЇ 7, РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СС ПОКУПКА; КОРОТКИЙ ОПИС ОПЛАТА ТОВАРОВ / УСЛУГ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ: PAYALLND, DNIPROПОКУПКА;

- 29-01-2022 13:22:09 10000; КОД АВТ. 157006; МСС 4816; ТЕРМИНАЛ Е0112681; IDТРАНЗАКЦІЇ 0, РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СС ПОКУПКА; КОРОТКИЙ ОПИС ТЕЛЕКОМ УСЛУГИ: REMOB, DNIPROПОКУПКА;

- 29-01-2022 13:22:31 10000; КОД АВТ. 737007; МСС 4816; ТЕРМИНАЛ Е0112681; IDТРАНЗАКЦІЇ 2, РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СС ПОКУПКА; КОРОТКИЙ ОПИС ТЕЛЕКОМ УСЛУГИ: REMOB, DNIPROПОКУПКА;

- 29-01-2022 13:25:33 43,52; КОД АВТ. 482010; МСС 7994; ТЕРМИНАЛ Е0112091; IDТРАНЗАКЦІЇ 9, РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СС ПОКУПКА; КОРОТКИЙ ОПИС РАЗВЛЕЧЕНИЯ: GAMEONLINES, DNIPROПОКУПКА;

- 29-01-2022 13:28:40 42,56; КОД АВТ. 091013; МСС 8999; ТЕРМИНАЛ ESHP0037; IDТРАНЗАКЦІЇ 7, РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СС ПОКУПКА; КОРОТКИЙ ОПИС ПОКУПКА PAYGE31,HOHOLYASTR., 15, 308,,DNIPROПОКУПКА;

- 29-01-2022 13:28:59 24999; КОД АВТ. 073014; МСС 4816; ТЕРМИНАЛ E0112681; ID ТРАНЗАКЦІЇ 2, РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СС ПОКУПКА; КОРОТКИЙ ОПИС ТЕЛЕКОМ УСЛУГИ: REMOB, DNIPRO ПОКУПКА;

- 29-01-2022 13:29:21 5000; КОД АВТ. 322015; МСС 4816; ТЕРМИНАЛ E0112681; ID ТРАНЗАКЦІЇ 2, РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СС ПОКУПКА; КОРОТКИЙ ОПИС ТЕЛЕКОМ УСЛУГИ: REMOB, DNIPRO ПОКУПКА.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінніАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: до належним чином завірених копій документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по картах потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 за 29.01.2022 вказаних вище, а тому дізнавач за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-160,162 КПК України, клопоче про задоволення клопотання.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до положень ч.1 ст 401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання, а п. 4) ч.2 цієї ж статті законодавець уповноважив дізнавача звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків ДОП СДОП ВП Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачамсектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінніАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до належним чином завірених копій документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по карках потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:230474 за 29.01.2022:

- 29/01/2022 13:31:52 -4,550.00; КОД АВТ. 300231; МСС 4816; ТЕРМИНАЛ Е0112681; ОПИСАНИЕ ТРАНЗАКЦИИ: REMOB, DNIPRO, UA ПОКУПКА, ОПИСАНИЕ ТРАНЗАКЦИИ: ТЕЛЕКОМ УСЛУГИ: remob,DNIPRO та 354117 за 29.01.2022:

- 29-01-2022 13:21:27 32,76; КОД АВТ. 401004; МСС 8999; ТЕРМИНАЛ ESHP0037; IDТРАНЗАКЦІЇ 4, РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СС ПОКУПКА КОРОТКИЙ ОПИС HOHOLYASTR., 15, 308;

- 29-01-2022 13:21:47 10000; КОД АВТ. 648005; МСС 7399; ТЕРМИНАЛ I5176138; IDТРАНЗАКЦІЇ 7, РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СС ПОКУПКА; КОРОТКИЙ ОПИС ОПЛАТА ТОВАРОВ / УСЛУГ ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ: PAYALLND, DNIPROПОКУПКА;

- 29-01-2022 13:22:09 10000; КОД АВТ. 157006; МСС 4816; ТЕРМИНАЛ Е0112681; IDТРАНЗАКЦІЇ 0, РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СС ПОКУПКА; КОРОТКИЙ ОПИС ТЕЛЕКОМ УСЛУГИ: REMOB, DNIPROПОКУПКА;

- 29-01-2022 13:22:31 10000; КОД АВТ. 737007; МСС 4816; ТЕРМИНАЛ Е0112681; IDТРАНЗАКЦІЇ 2, РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СС ПОКУПКА; КОРОТКИЙ ОПИС ТЕЛЕКОМ УСЛУГИ: REMOB, DNIPROПОКУПКА;

- 29-01-2022 13:25:33 43,52; КОД АВТ. 482010; МСС 7994; ТЕРМИНАЛ Е0112091; IDТРАНЗАКЦІЇ 9, РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СС ПОКУПКА; КОРОТКИЙ ОПИС РАЗВЛЕЧЕНИЯ: GAMEONLINES, DNIPROПОКУПКА;

- 29-01-2022 13:28:40 42,56; КОД АВТ. 091013; МСС 8999; ТЕРМИНАЛ ESHP0037; IDТРАНЗАКЦІЇ 7, РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СС ПОКУПКА; КОРОТКИЙ ОПИС ПОКУПКА PAYGE31,HOHOLYASTR., 15, 308,,DNIPROПОКУПКА;

- 29-01-2022 13:28:59 24999; КОД АВТ. 073014; МСС 4816; ТЕРМИНАЛ E0112681; ID ТРАНЗАКЦІЇ 2, РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СС ПОКУПКА; КОРОТКИЙ ОПИС ТЕЛЕКОМ УСЛУГИ: REMOB, DNIPRO ПОКУПКА;

- 29-01-2022 13:29:21 5000; КОД АВТ. 322015; МСС 4816; ТЕРМИНАЛ E0112681; ID ТРАНЗАКЦІЇ 2, РАСЧЕТЫ ПО ЕС/МС (СС ПОКУПКА; КОРОТКИЙ ОПИС ТЕЛЕКОМ УСЛУГИ: REMOB, DNIPRO ПОКУПКА:

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- історія авторизації користувача у період часу з 29.01.2022 по теперішній час;

- інформацію проеквайєра даної транзакції;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Івано-Франківську.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1