Справа № 294/1197/23
Провадження № 1-кс/282/170/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2023 року

смт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто надати дозвіл на отримання інформації про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням банківського рахунку отримувача грошових коштів; документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку, із зазначенням дати, часу та місця отримання коштів та інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції; місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції; інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки отримувача коштів з наданням фото або відео фіксування операцій, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, у період з 00 год. 00 хв. 13.01.2023 по час надання інформації, тобто надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копію та вилучити на паперовому або електронному носієві (здійснити її виїмку).

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_5 , під приводом надання допомоги у пасажирському перевезенні до м.Мелітополь Запорізької області територію, яка окупована Росією, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 20500 гривень.

25.05.2023 за вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034, правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.01.2023 близько 09 год. 00 хв. гр. ОСОБА_6 перебував за своїм місцем проживання в с.Вільха Житомирського району, де в той час зі свого мобільного телефону із номером НОМЕР_2 відвідував соціальну мережу «Телеграм», а саме: групу «Виїзд Запоріжжя, Мелітополь». Далі, у вказаній групі він написав повідомлення, що хоче поїхати до хворих батьків в м.Мелітополь Запорізької області, після чого йому відповіла користувач ОСОБА_7 , що може допомогти в пасажирському перевезенні. Після того, ОСОБА_6 зі свого мобільного телефону здійснив дзвінок на номер НОМЕР_3 невідомої жінки, яка представилась ОСОБА_8 , що займається пасажирськими перевезеннями на непідконтрольну Україні територію. Під спілкування, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 досягли усної домовленості щодо пасажирського перевезення, після чого о 09 год. 47 хв. 13.01.2023 та о 20 год. 59 хв. 14.02.2023 ОСОБА_6 за допомогою мобільного додатку на своєму мобільному телефоні здійснив перерахунок грошових коштів щоразу в сумі 10 250 гривень зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (видана на ім`я ОСОБА_9 ).

Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак надав заяву про проведення судового засідання за його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, а тому суд враховуючи заявлене дізнавачем клопотання, вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що 25.05.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато кримінальне провадження №0000034, що стверджується витягом з ЄРДР.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.91 КПК України, вказані вище документи можуть бути використані як докази у провадженні, так як вони вказують на факти та обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити їх.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.107, 159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тобто надати дозвіл на отримання інформації про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням банківського рахунку отримувача грошових коштів; документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку, із зазначенням дати, часу та місця отримання коштів та інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції; місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції; інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки отримувача коштів з наданням фото або відео фіксування операцій, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, у період з 00 год. 00 хв. 13.01.2023 по час надання інформації, тобто надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копію та вилучити на паперовому або електронному носієві (здійснити її виїмку).

Тимчасовий доступ надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1