Справа № 216/3483/23
Провадження № 1-кс/216/1518/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про арешт майна

12 червня 2023 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4

представника власника майна адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000960 від 09.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 про арешт майна, яке мотивоване таким.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюють незаконний продаж автомобілів, які заїхали на територію України як гуманітарна допомога від Благодійної організації Нестримні Духом (, юридична адреса: Україна, Кіровоградська область, місто Кропивницький, провулок Орлика Пилипа, будинок 62) з метою отримання прибутку.

Для реалізації злочинних намірів, направлених на отримання прибутку для себе та третіх осіб, ОСОБА_7 з метою маскування своєї незаконної діяльності під видом благодійної допомоги, усвідомлюючи те, що відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України "Про гуманітарну допомогу" гуманітарна допомога цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту, з метою здійснення діяльності пов`язаної з отриманням прибутку від продажу транспортних засобів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги, звернувся з цього приводу до представників благодійних організацій, у яких поцікавилася можливістю отримання в якості гуманітарної допомоги транспортних засобів. Так, ОСОБА_7 за допомогою третіх осіб у період часу 01.01.2023 по 23.05.2023 в зоні діяльності Волинської митниці Держмитслужби України ввіз на митну територію України як гуманітарну допомогу транспортні засоби, серед яких:

- автомобіль марка KIA, модель SORENTO, номерний знак - НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ;

- автомобіль марка Nissan, модель - X-TRAIL, номерний знак - НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ;

- автомобіль марка KIA, модель SORENTO, номерний знак - НОМЕР_5 ;

- автомобіль марка KIA, модель SORENTO, номерний знак НОМЕР_6 .

При цьому, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що зазначені автомобілі ввезені в Україну як гуманітарна допомога, діючи в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, використовуючи Інтернет платформу для продажу автомобілів «olx.ua», а також поширюючи інформацію про продаж автомобілів серед знайомих, здійснювали пошук потенційних покупців, проводили переговори телефонним зв`язком та з допомогою месенджерів «Telegram», «Viber», «WhatsApp», обумовлювали вартість та ставили умови продажу потенційним покупцям, а саме підписання документів про безоплатну передачу військовослужбовцям ЗСУ обраного транспортного засобу.

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_9 пояснив, що з вересня 2022 року він зарахований до лав Збройних Сил України та на теперішній час захищає країну від збройної агресії росії. Приблизно з кінця квітня 2023 року ОСОБА_9 вирішив придбати собі власний автомобіль, для чого проглядав оголошення про продаж автомобілів на сайті олх. Так, 02.05.2023 на зазначеному сайті він побачив оголошення про продаж автомобіля Nissan X-trail сірого кольору д/н НОМЕР_3 , автомобіль продавався за 4700 Євро. В оголошенні було зазначено наступне Продам авто для победы ЗСУ, оголошення розміщено 24.04.2023, також зазначався мобільний номер телефону НОМЕР_7 . Він вирішив зателефонувати за вказаним номером та дізнатися про умови купівлі зазначеного автомобіля. Йому відповів чоловік, який назвався ОСОБА_10 . ОСОБА_9 запитав у нього чи продається зазначений у оголошені автомобіль, на що останній підтвердив продаж зазначеного автомобіля. Вони домовились про зустріч для огляду зазначеного автомобіля в районі Новинки в м. Кривий Ріг. 03.05.2023 після обіду він під`їхав до визначеного ОСОБА_11 місця, де його і зустрів. На вигляд ОСОБА_11 середнього зросту, має коротку стрижку, повної статури зможе його впізнати при пред`явленні. Після ОСОБА_11 надав доступ до автомобіля Nissan X-trail сірого кольору д/н НОМЕР_3 для огляду. Оглянувши зазначений автомобіль, він запитав, чи можливо скинути трішки ціну і чи все гаразд із документами на автомобіль, враховуючи, що він не розмитнений. ОСОБА_11 запевнив ОСОБА_9 , що з автомобілем все добре, завезений він на територію України благодійною організацією Нестримні духом, у зв`язку з чим, якщо захочу придбати зазначений транспорт необхідно буде скласти відповідний акт про передачу автомобіля нібито як благодійної допомоги від організації йому як військовому. На скільки ОСОБА_9 відомо, якщо автомобіль був завезений на територію України як благодійна допомога, то заборонено його продавати будь-кому. У зв`язку з цим ОСОБА_9 сповістив ОСОБА_11 , що подумає щодо автомобіля і зателефоную, якщо вирішить купувати.

Окрім цього, під час додаткового допиту свідка ОСОБА_9 встановлено, що на початку травня 2023 року він зателефонував ОСОБА_12 , з метою дізнатися у нього чи з`явилися в нього нові варіанти щодо автомобілів для ЗСУ, останній надав йому номер мобільного телефону та повідомив, що це його товариш з яким вони займаються продажем транспортних засобів для військовослужбовців. ОСОБА_11 назвав номер мобільного телефону НОМЕР_8 та сказав, що це чоловік на ім`я ОСОБА_13 , який зможе показати транспортні засоби, які зараз у них є в м. Кривий Ріг. Після ОСОБА_9 зателефонував за вказаним номером та в ході розмови, ОСОБА_13 запропонував подивитися транспортний засіб марки KIA, модель SORENTO біля Військового містечка 33, а саме у гаражному кооперативі по вул. Мальовнича м. Кривого Рогу. За годину він приїхав до визначеного місця, де його зустрів чоловік віком близько 45-50 років. Біля гаражу № НОМЕР_9 стояв автомобіль марки KIA, модель SORENTO, чорного кольору, державний номер НОМЕР_1 . ОСОБА_13 повідомив, що автомобіль буде коштувати 4800 Євро, після чого додав, що приблизно через два тижні йому привезуть ще два автомобіля марки KIA, модель SORENTO. Також вказав, що якщо комусь з військових буде потрібно авто, то він разом з ОСОБА_11 може продати за вигідну ціну.

Відповідно до наданої Державною митною службою України інформації, автомобіль Nissan X-trail, державний номер НОМЕР_3 , ввезений на територію України як гуманітарна допомога 07.04.2023 через пункт пропуску Устилуг-Зосин.

Під час пред`явлення свідку ОСОБА_9 особи для впізнання за фотознімками, останній впізнав особу на фото № 2, як таку, що продавала автомобіль Nissan X-trail сірого кольору д/н НОМЕР_3 . Згідно довідки до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками на фото № 2 розміщено фотознімок ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час пред`явлення свідку ОСОБА_9 особи для впізнання за фотознімками, останній впізнав особу на фото № 1, як таку, що надавала доступ для огляду до автомобіля марки KIA, модель SORENTO, номерний знак - НОМЕР_1 . Згідно довідки до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками на фото № 1 розміщено фотознімок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

02.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Центрально Міського районного суду м. Кривого Рогу від 26.05.2023 проведено санкціонований обшук транспортного засобу автомобіль марки «KIA» модель «SORENTO», з номерним знаком НОМЕР_1 ході якого виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору;

- Мобільний телефон марки «Samsung», сріблястого кольору;

- Мобільний телефон марки «Iphone», пурпурного кольору;

- Імітаційні грошові кошти у загальній сумі 8600 ЄВРО 86 купюр по 100 ЄВРО (на підставі ст. 271 КПК України та ст. 269 КПК України);

- Змиви дистильованою водою на марлевій тампон з рук гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_16 ;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «KIA SORENTO» номерний знак НОМЕР_10 ;

- Ключі від транспортного засобу у кількості двох штук з чорни брилком до них;

- Автомобіль марки «KIA SORENTO» номерний знак НОМЕР_10 ;

02.06.2023 року вказаний автомобіль, мобільні телефони, ключі від транспортного засобу та інше визнані в якості речових доказів по кримінальному провадженню.

Під час обшуку встановлено, що вищевказані предмети та речі окремо або в сукупності можуть вказувати на причетність до вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_16 , гр. ОСОБА_8 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В свою чергу без вилучення вищевказаного майна та накладення на нього арешту, неможливо провести в повній мірі досудове розслідування, так як наразі виникає необхідність у проведення досліджень, судових експертиз та інших слідчих (розшукових) дій з майном, яке було вилучено під час проведення обшуку.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (накладення арешту на майно) може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, перенесення предметів вчинення злочину, що мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим прокурор звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні з підстав визначених в клопотанні.

Власник майна ОСОБА_4 та його представник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на мобільний телефон марки «Iphone 12», пурпурного кольору, власником якого є саме ОСОБА_4 , оскільки він жодного відношення до незаконного продажу автомобілів, які заїхали на територію України, як гуманітарна допомога не має. 02 червня 2023 року під час обшуку ОСОБА_4 перебував поряд з автомобілем, в якому проводили обшук. Працівники поліції поклали його обличчям до землі, витягли з кишені телефон, піднесли до обличчя, тим самим розблокувавши, а потім віднесли та положили на багажник автомобіля. Слідчий переглянув вміст телефону та положив в пакет з усіма вилученими речами. Жодних робочих відносин з ОСОБА_16 ОСОБА_15 не має.

Вислухавши учасників процесу та вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В провадженні СВ Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000960 від 09 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 26 травня 2023 року слідчому надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки КІА, модель SORENTO, номерний знак НОМЕР_10 .

Згідно протоколу обшуку від 02 червня 2023 року був проведений обшук автомобіля марки КІА, модель SORENTO, номерний знак НОМЕР_10 в період часу з 12.27 години до 14.25 години, в ході якого виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору;

- Мобільний телефон марки «Samsung», сріблястого кольору;

- Мобільний телефон марки «Iphone», пурпурного кольору;

- Імітаційні грошові кошти у загальній сумі 8600 ЄВРО 86 купюр по 100 ЄВРО (на підставі ст. 271 КПК України та ст. 269 КПК України);

- Змиви дистильованою водою на марлевій тампон з рук гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_16 ;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «KIA SORENTO» номерний знак НОМЕР_10 ;

- Ключі від транспортного засобу у кількості двох штук з чорни брилком до них;

- Автомобіль марки «KIA SORENTO» номерний знак НОМЕР_10 ;

Постановою слідчого СВ КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 від 02.06.2023 вищевказане вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000960 від 09.05.2023 року.

Клопотання слідчого обґрунтовано метою збереження речових доказів, а саме запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Так, надані органом досудового розслідування докази на даній стадії надають можливість вважати, що виявлені та вилучені під часу обшуку речі, можуть вважатись доказами злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а тому вони підлягають арешту.

В свою чергу не накладення арешту на майно може призвести до його знищення, приховання, що призведе до втрати доказів в рамках даного кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 1 ст. 173 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

За встановлених обставин слідчий суддя погоджується з наведеними слідчим підставами для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження, оскільки є достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, та може бути використане як доказ у кримінальному провадженні.

При цьому слідчим суддею враховуються вимоги ч. 4 ст. 173 КПК України про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна та зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт на майно, що є речовим доказом у кримінальному провадженні, може бути накладений незалежно від суб`єкту, що є його власником, процесуального статусу останнього, розміру шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, можливості застосування спеціальної конфіскації або конфіскації майна як виду покарання.

Водночас органом досудового розслідування не доведено того, що мобільний телефон марки «Iphone», пурпурного кольору, які виявлені та вилучені під час обшуку 02 червня 2023 року у ОСОБА_4 , відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому необхідність накладення арешту на нього прокурором не доведена.

З огляду на наведене, виходячи із загальних засад кримінального провадження, з метою забезпечення збереження вказаного майна як доказу вчинення кримінального правопорушення, враховуючи розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим, тому його слід задовольнити частково.

Крім цього слід зазначити, що накладенням арешту в силу ст. 170 КПК України є тимчасовим, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, заходом забезпечення кримінального провадження, яке застосовується з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167-173, 234-236 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000960 від 09.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 02 червня 2023 в період часу з 12.27 години до 14.25 години транспортного засобу - автомобіль марки «KIA», модель «SORENTO», з номерним знаком НОМЕР_1 в ході якого виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору;

- Мобільний телефон марки «Samsung», сріблястого кольору;

- Імітаційні грошові кошти у загальній сумі 8600 ЄВРО 86 купюр по 100 ЄВРО (на підставі ст. 271 КПК України та ст. 269 КПК України);

- Змиви дистильованою водою на марлевій тампон з рук гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_16 ;

- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «KIA SORENTO», номерний знак НОМЕР_10 ;

- Ключі від транспортного засобу у кількості двох штук з чорни брилком до них;

- Автомобіль марки «KIA SORENTO», номерний знак НОМЕР_10 .

У задоволенні решти вимог клопотання прокурора відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1