У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1338/21

Провадження № 1-кс/210/1523/23

"28" червня 2023 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000887 від 17.12.2020 про продовження обов`язків, покладених ухвалою відносно підозрюваної:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпропетровськ, громадянки України, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000887 від 17.12.2020 про продовження обов`язків, покладених ухвалою відносно підозрюваної ОСОБА_5 .

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилається на те, що слідчими слідчого відділення відділення поліції № 2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000887, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.12.2020 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 177 КК України.

До складу групи слідчих включено слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» (ідентифікаційний код юридичної особи 05411378) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головний бухгалтер ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та директор ТОВ «Фірма «Размах» (ідентифікаційний код юридичної особи 13452086) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи свої службові, владні повноваження, обов`язки, становище у незаконний спосіб, злочинних цілях, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності у проміжок часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно отримали, тобто привласнили, чуже майно, а саме: бюджетні грошові кошти.

Внаслідок умисних, незаконних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 державі, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», спричинено майнову шкоду на загальну суму 3560508,50 грн., що на час вчинення кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17 грудня 2020 року за номером 0000887.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 5 ст. 191 КК України.

Директор ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» (ідентифікаційний код юридичної особи 05411378) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головний бухгалтер ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та директор ТОВ «Фірма «Размах» (ідентифікаційний код юридичної особи 13452086) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи свої службові, владні повноваження, обов`язки, становище у незаконний спосіб, злочинних цілях, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності у проміжок часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно отримали, тобто привласнили, чуже майно, а саме: бюджетні грошові кошти.

Внаслідок умисних, незаконних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 державі, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», спричинено майнову шкоду на загальну суму 2846840,89 грн., що на час вчинення кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04 січня 2023 року за номером 0000028.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 5 ст. 191 КК України.

Директор ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» (ідентифікаційний код юридичної особи 05411378) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головний бухгалтер ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та директор ТОВ «Фірма «Размах» (ідентифікаційний код юридичної особи 13452086) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи свої службові, владні повноваження, обов`язки, становище у незаконний спосіб, злочинних цілях, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності у проміжок часу з 01.01.2019 по 31.03.2019 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно отримали, тобто привласнили, чуже майно, а саме: бюджетні грошові кошти.

Внаслідок умисних, незаконних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 державі, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», спричинено майнову шкоду на загальну суму 513 025,00 грн., що на час вчинення кримінального правопорушення у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04 січня 2023 року за номером 0000029.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 191 КК України.

Директор ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» (ідентифікаційний код юридичної особи 05411378) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головний бухгалтер ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи свої службові, владні повноваження, обов`язки, становище у незаконний спосіб, злочинних цілях, діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності у проміжок часу з 01.01.2016 по 31.03.2019 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно отримали, тобто привласнили, чуже майно, а саме: бюджетні грошові кошти.

Внаслідок умисних, незаконних ОСОБА_7 та ОСОБА_5 державі, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», спричинено майнову шкоду на загальну суму 636771,07 грн., що на час вчинення кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до ч. 1,4 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 04 січня 2023 року за номером 0000031.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 5 ст. 191 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державне підприємство «Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро Інституту геотехнічної механіки імені М.С. Полякова Національної академії наук України» (ідентифікаційний код юридичної особи 05411378, у подальшому - ДП «СКТБ ІГТМ НАН України») створено 12.12.1972 відповідно до постанови Бюро Президії АН УРСР від 12.12.1972 № 432 на базі Дослідного виробництва Інстутуту геотехнічної механіки АН УРСР, зареєстровано за адресою: Україна, 49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 2-А.

ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» засновано на державній власності, перебуває у віданні Національної академії наук України (у подальшому - НАН України або Уповноважений орган управління). Загальне керівництво ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» здійснює Президія НАН України та наукове-методичне - Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України (у подальшому - Інститут).

ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» створене з метою забезпечення наукових досліджень Інституту, а саме: виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з проектування та виготовлення експериментального наукового устаткування за його завданнями; впровадження його науково-технічної продукції, в тому числі інноваційної, захищеної охоронними документами; забезпечення модернізації, ремонту та обслуговування його обладнання тощо.

Предметом діяльності ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» є:

- забезпечення наукових досліджень Інституту, зокрема:

розробка науково обґрунтованих рекомендацій, прогнозів і заходів, які використовуються при проектуванні гірських виробництв і об`єктів;

вирішення проблем підвищення достовірності геологічної інформації і ступеню розвіданності родовищ корисних копалин; розробка методів прогнозу гірничо-геологічних умов вугільних родовищ, прогнозу, оцінки і розробки скупчень метану природних та техногенних пасток;

вирішення проблем геологічного, геомеханічного, екологічного моніторингу на геосистемному рівні;

розробка наукових засад створення нових екологічно чистих ресурсозберігаючих технологій ведення гірських робіт при підземному та відкритому способах розробки;

розробка науково обґрунтованих шляхів та заходів щодо комплексного і раціонального використання надр;

експертна оцінка техногенного впливу та екологічних наслідків діяльності гірничодобувних та гірничопереробних підприємств на етапах їх проектування, будівництва і експлуатації:

розробка екологічно безпечних технічних рішень із захоронення відходів промислових виробництв;

вирішення проблем розробки техногенних родовищ;

розробка наукових засад, створення засобів та технологій виробництва гірського і залізничного транспорту;

розробка, проектування і виготовлення систем діагностики шахтних підйомних установок;

надання послуг з діагностики та оцінки надійності шахтного устаткування;

розробка способів і створення технічних засобів зміцнення, руйнування та переробки твердих мінеральних середовищ шляхом механічного, термічного, мікробіологічного, електромагнітного та інших фізичних полів;

розробка науково обґрунтованих заходів запобігання раптовим викидам вугілля, порід та газу;

виконання досліджень, розробка рекомендацій, способів та технічних засобів для виконання вибухових робіт на шахтах, кар`єрах, інших промислових об`єктах;

розробка наукових засад, створення методів і засобів захисту машин, обладнання, будівель, споруд, приладів і апаратури від шкідливого гепатогенного впливу та вібраційного, сейсмічного і ударного навантаження;

визначення властивостей корисних копалин і стану гірського масиву, оцінка, діагностика та розробка методів розрахунку параметрів і стійкості гірських виробок та підземних споруд;

розробка науково обґрунтованих принципів і створення приладів і апаратури для визначення властивостей корисних копалин, діагностики і оцінки стану гірського масиву та стійкості гірських виробок підземних споруд;

дослідження віброреології сипких матеріалів і середовищ та створення фізико-механічних основ теорії вібраційних процесів і машин, їх розробка, виготовлення і впровадження;

дослідження в`язко-пружних властивостей еластомірних конструкцій, створення методів їх розрахунку; розробка, виготовлення і впровадження еластомірів та їх конструкцій;

вирішення проблем руйнування, транспортування і класифікації корисних копалин при їх видобутку і переробці;

виконання комплексу досліджень з механіки сипких матеріалів, ґрунтів та гірських порід і розробка науково обґрунтованих рекомендацій, прогнозів і заходів, потрібних при проектуванні, будівництві і експлуатації різних споруд і об`єктів, в тому числі підземних;

розробка нетрадиційних способів і засобів видобутку та поглибленої

переробки вугілля;

проектування, будівництво та експлуатація теплоенергетичних комплексів;

розробка способів і технічних засобів інтенсифікації видобутку твердих корисних копалин, нафти і газу з застосуванням гідродинамічного, вібраційного та інших видів впливу безпосередньо на гірський масив та через свердловини;

розробка наукових основ технологій та пристроїв для керування процесами тепломасообміну в системах з фазовими перетвореннями робочих тіл;

оптова та роздрібна торгівля енергоносіями (вугілля, нафтопродукти, газ тощо), мінеральною сировиною та виробами з неї, промисловими виробами, товарами народного вжитку;

виробництво дослідних зразків та малих серій стендів, установок, машин, приладів, обладнання та іншої продукції в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Надання науково-технічних та інженерних послуг; організація та проведення проектно-конструкторських робіт, випуск зразків науково-технічної продукції, дослідного та промислового виробництва у галузях машинобудування, приладобудування, а також зразків нової техніки для агропромислового комплексу, харчової та переробної промисловості.

Пошук замовників та сприяння налагодженню наукових та виробничих контактів з підприємствами, організаціями в Україні та за її межами, організація фінансування науково-технічних та виробничих програм шляхом залучення інвестицій, грантів.

Здійснення науково-технічного співробітництва з українськими та зарубіжними підприємствами та організаціями. Маркетингова та патентно-ліцензійна діяльність на ринках України та на світових ринках за профілями діяльності ДП «СКТБ ІГТМ НАН України».

Реалізація науково-технічної продукції, обладнання, матеріалів, зразків, ноу-хау тощо, надання інжинірингових та інших послуг, організація оптової торгівлі промисловими товарами.

Роботи та послуги у галузі електронної інформації та телекомунікацій. Створення та супроводження сайтів, електронних видань тощо.

Роботи та послуги у галузях науково-технічної інформації, консалтингу, створення та реалізація програмного, математичного і методичного забезпечення для вирішення науково-технічних, інформаційних, проектно-конструкторських, аналітичних, маркетингових та інших завдань.

Посередницька діяльність, в т.ч. за зовнішньоекономічними договорами та угодами згідно з метою діяльності, передбаченою Статутом. Здійснення митно-брокерських послуг та послуг ліцензійного митного характеру згідно з чинним законодавством та за наявності необхідних ліцензій та дозволів.

Здійснення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення та інших категорій громадян. Організація та проведення заходів з підвищення кваліфікації наукових та інженерно технічних кадрів.

Організація та виконання будівельно-монтажних та ремонтних робіт, ремонт машинобудівної, металургійної та спорідненої техніки, будівельних конструкцій, трубопроводів тощо. Сервісне обслуговування наукомістких промислових та сільськогосподарських комплексів.

Організація та проведення сертифікації науково-технічної та промислової продукції, а також систем управління якістю.

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності:

експорт результатів науково-дослідної, науково-технічної, конструкторської та виробничої діяльності;

імпорт та експорт приладів, обладнання, машин, виробів, матеріалів та іншої продукції;

укладання угод і договорів про науково-технічне співробітництво із зарубіжними і міжнародними організаціями.

Будівництво, у тому числі із залученням спеціалізованих організацій, реконструкція, а також капітальний ремонт основних фондів відповідно до наявних ресурсів, сприяння швидкому введенню до експлуатації об`єктів та обладнання.

Інша діяльність, що не суперечить чинному законодавству України, Статуту НАН України, Статуту Інституту та Статуту ДП «СКТБ ІГТМ НАН України».

Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» лише після їх отримання.

Відповідно до предмету діяльності ДП «СКТБ ІГТМ НАН України»:

укладає угоди та договори цивільно-правового характеру з підприємствами-замовниками та договори про надання послуг юридичним особам.

Вивчає, аналізує та узагальнює досягнення світової науки за профілем діяльності Інституту і вивчає можливості їх використання, бере участь у розробці та реалізації міжнародних програм і проектів.

Розробляє прогнози розвитку та проводить експертизу робіт в галузі механіки, механіки гірських порід, техніки і технології видобутку і переробки корисних копалин, охорони і безпеки праці, екології та інших наукових галузей гірської справи.

Організує, проводить та бере участь у конкурсах наукових робіт (проектів, заявок) і за позитивними результатами конкурсу надає необхідні ресурси та забезпечує виконання відповідних досліджень.

Проводить конференції, наради, симпозіуми, виставки, наукові школи, в т.ч. на міжнародному рівні.

Здійснює інформаційну та видавничу діяльність, засновує наукові видання.

Складає, затверджує та виконує плани науково-технологічних робіт, вирішує питання їх матеріально-технічного і фінансового забезпечення.

Вивчає, аналізує та узагальнює досвід передових підприємств, постійно вдосконалює технологічні процеси роботи з метою економії природного газу, електроенергії, води та зменшення витрат інших ресурсів.

Реєструє у встановленому порядку науково-дослідні роботи, які виконуються, готує і подає науково-технічну інформацію про виконані роботи до відповідних органів інформації, забезпечує своєчасне використання у своїй діяльності науково-інформаційних матеріалів.

Відкриває відповідні рахунки в установах банків для ведення наукової та господарської діяльності, веде бухгалтерський, оперативний і статистичний облік, впроваджує передові методи і форми обліку, складає звітність за затвердженими формами і подає їх у визначені строки відповідним органам.

ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» є юридичною особою. Права і обов`язки юридичної особи ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» набуває з дати його державної реєстрації. ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» є державним унітарним підприємством НАН України, яке діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності, має відокремлене майно, самостійний баланс, валютні та інші рахунки в установах банків, круглу печатку та штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, а також інші печатки та бланки зі своїм найменуванням, власну торгову марку та інші реквізити. ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» має право розпоряджатися майном, набувати майнові та особисті немайнові права, укладати різного роду угоди та інші юридичні акти з державними та комерційними структурами та організаціями, фізичними особами, в тому числі купівлі-продажу, підряду, позики, перевезення, спільної діяльності та інші, які не суперечать Статуту, чинному законодавству України та порядку, встановленому НАН України; нести відповідальність, бути позивачем, відповідачем в суді відповідно до законодавства.

Основним показником фінансових результатів господарської діяльності ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» є прибуток, який формується за рахунок надходжень від провадження господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, сплати відсотків за кредитами банків, сплати передбачених законодавством податків та інших платежів до бюджету, відрахувань до цільових та інших фондів, залишається у повному його розпорядженні та використовується відповідно до законодавства.

Розподіл прибутку ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» здійснюється відповідно до затвердженого фінансового плану ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» з урахуванням вимог Господарського кодексу України та інших законів України.

У фінансовому плані ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» затверджується суми коштів, які спрямовуються державі, як власнику, і зараховуються до державного бюджету.

ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» відраховує та сплачує до державного бюджету частину прибутку відповідно до порядку та нормативу, визначених законодавством.

Відносини ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

16.07.2004 наказом №4-к ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 призначено на посаду головного бухгалтера ДП «СКТБ ІГТМ НАН України».

Відповідно до посадової інструкції від 16.07.2004 ОСОБА_5

«1. Общие положения

1.1. Главный бухгалтер предприятия обеспечивает ведение. бухгалтерского учета, соблюдение на предирятии установленных Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» единых методологических принципов бухгалгерского учета, составления и представления в установленные сроки финансовой и налоговой отчетности и контроль за рациональным, экономным использованием материальных ресурсов, сохранностью ТМЦ.

1.2. На должность главного бухгалтера назначается лицо, имеющее высшее образование.

1.3. Назначение на должность главного бухгалтера, перевод и освобождение производятся директором предириятия с соблюдением требований КЗоТ Украины.

1.4. Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору предприятия.

2. Задачи и обязанности главного бухгалтера

2.1. Осуществляет организацию бухгалтерского учета, ведение первичной документации, контроль за отражением на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций.

2.2. Заполняет формы бухгалтерской и налоговой отчетности.

2.3. Контролирует соблюдение установленных правил проведения инвентаризации и принимает участие в оформлении материалов, связанных с недостачей и возмещением потерь от недостачи, хищения и порчи активов предприятия.

2.4. Составляет расчеты по амортизации основных средств.

2.5. Принимает и проверяет отчеты материально ответственных лиц.

2.6. Предварительно визирует договоры на приобретение и продажу, документы на отпуск, товарно-материальных ценностей.

2.7. Организовывает передачу материалов в следственные органы, прокуратуру, суд при выявлении недостачи товарно-материальных ценностей.

2.8. Принимает и разрабатывает документы по начислению заработной платы (наряды, табеля и т.п.).

2.9. Обеспечивает оформление денежных документов.

2.10. Ведет учет и отвечает за хранение исполнительных листов и пенсионных извещений.

2.11. Составляет заявки для получения денег в банке для выплаты заработной платы.

2.12. Таксирует и разрабатывает отчеты материально ответственных лиц.

2.13. Составляет и оформляет документы по всем банковским операциям и регистрирует их.

2.14. Обеспечивает целевое использование денежных средств, полученных в банке, ведет их учет.

2.15. Ведет учет спецодежды, спецобуви, выданной работникам предприятия следит своевременным ее списанием.

2,16. Производит записи в Главную книгу, сверяет данные журналов-ордеров с оборотами по синтетическим счетам.

2.17. Главный бухгалтер обязан:

a) руководствоваться в своей работе законодательными и нормативными документами, принятыми в установленном порядке, нести ответственность за соблюдение методологических гринципов и стандартов бухгалтерского учета;

б) обеспечивать учет и контроль хозяйственных операций, движения активов, собственности и обязательств, составления и представления установленных форм очетности;

в) подписывать с руководителем предприятия денежные и расчетные документы, кредитные и финансовые обязательства.

2.18. Главному бухгалтеру запрещается принимать к исполнению документы, связанные с хозяйственными операциями, которые противоречат требованиям Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», других законодательных и нормативных актов

3. Права главного бухгалтера

3.1. Главный бухгалтер устанавливает обязанности для подчиненных ему работников.

3.2. Главный бухгалтер имеет право:

а) требовать от руководителей структурных подразделений проведения мероприятий по обеспечению сохранности товарно-материальных ценностей;

б) проверять в структурных подразделениях предирнятия соблюдение установленного порядка приемки, оприходования, хранения денежных средств и товарно-материальных ценностей.

4. Ответственность главного бухгалтера

4.1. Главный бухгалтер несет полную ответственность за возложенные на него обязанности.

4.2. Главный бухгалтер несет ответственность за достоверность оформления бухгалтерской и налоговой отчетности.

4.3. Дисциплинарная, материальная и уголовная ответственность главного бухгалтера определяется в соответствии с действующим законодательством Украины.».

28.02.2019 наказом №16-к/тр «Про припинення трудового договору» на підставі ст. 38 КЗпП України ОСОБА_9 звільнена з посади головного бухгалтера ДП «СКТБ ІГТМ НАН України».

Таким чином, у проміжок часу з 16.07.2004 по 28.02.2019 включно ОСОБА_5 була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та у відповідності до ст. 18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України являвся службовою особою.

Проте, свої службові, владні повноваження, обов`язки, становище ОСОБА_5 використав у незаконний спосіб, злочинних цілях, всупереч державним інтересам, тобто тим цілям і завдання, заради вирішення яких створено ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», - при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи злочинний умисел, направлений на систематичне скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності, діючи виключно з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Розробленим ОСОБА_7 злочинним планом передбачено:

- організація систематичного скоєння кримінальних правопорушень проти власності за попередньою змовою, що передбачає:

керування групою (розробка плану скоєння кримінальних правопорушень, підшукання та залучення до скоєння кримінальних правопорушень співучасників, спрямування, об`єднання та координація зусиль всіх співучасників на скоєння кримінальних правопорушень, розподіл функцій та ролей кожного співучасника, керування діями всіх співучасників та кожного окремо тощо);

здійснення контролю за скоєнням всіма співучасниками кримінальних правопорушень проти власності,

здійснення постійного фінансового контролю;

- забезпечення функціонування групи, що передбачає: фінансування, прикриття злочинної діяльності, її приховування, правове, побутове, інформаційне забезпечення, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом тощо;

- здійснення нагляду, контролю за систематичним скоєнням іншими співучасниками кримінальних правопорушень проти власності;

- надання порад щодо поведінки співучасників під час скоєння кримінальних правопорушень;

- забезпечення прикриття злочинних дій всіх співучасників шляхом: обговорення тактики й методики вчинення ними кримінальних правопорушень; впровадження спільних правил поведінки всередині групи, обов`язкових для виконання всіма її співучасниками;

- визначення предмету кримінальних правопорушень проти власності, чіткої схеми здійснення злочинної діяльності;

- підшукання юридичних осіб, керівники та працівники яких будуть беззаперечно визнавати владу та авторитет ОСОБА_7 , для їх фактичного використання при наданні послуг, виконанні робіт з боку ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», керування діяльністю вказаних суб`єктів господарювання;

- організація та забезпечення одночасного працевлаштування (за сумісництвом) одних й тих самих осіб, як у ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», так й у заздалегідь підібраних, підконтрольних суб`єктах підприємницької діяльності;

- організація, контроль та забезпечення здійснення ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» господарської діяльності виключно із заздалегідь підібраними, підконтрольними суб`єктами господарювання, а саме: укладання з такими юридичними особами тривалих за часом (довгострокових) договорів надання послуг, виконання робіт тощо;

- розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між всіма членами організованої групи, у відповідності до функцій та ролей кожного учасника.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності неможливо,

ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 15.11.2011, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, зустрівся із своїм сином ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із якими підтримував стабільні, довірливі, родинні, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом, під час зустрічі із якими ознайомив кожного з них із своїми злочинними намірами, довів до відома кожного з них деталі вищевказаного розробленого ним злочинного плану.

У свою чергу ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та надали свою добровільну згоду на участь у якості співвиконавців при систематичному скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності.

Враховуючи єдність та спільність намірів, цілей ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , їх добровільність та згоду щодо скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 15.11.2011, з числа перелічених вище осіб організовано стійке об`єднання у формі групи, співучасники якої діють за попередньою змовою.

Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, погодившись, що підготовка до вчинення кримінальних правопорушень, їх безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за попередньою домовленістю, члени об`єднання ОСОБА_8 та ОСОБА_5 разом почали втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_7 злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена організованої групи.

При цьому, кожен з вищезазначених кожен зі співучасників кримінальних правопорушень усвідомлював про свою безпосередню участь у складі даної групи, був обізнаний про свої особисті роль та функції у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, усвідомлював факт існування групи та надав добровільну згоду на участь у систематичному вчинені кримінальних правопорушень саме у складі цієї групи, а конкретними злочинними діями кожен співучасник підтвердив реальність своїх намірів.

Злочинні функції та ролі ОСОБА_7 полягають у:

- створенні групи;

- організації та керівництві групою, що передбачає: розробку плану скоєння кримінальних правопорушень, підшукання та залучення до скоєння кримінальних правопорушень членів, спрямування, об`єднання та координація зусиль всіх співучасників на скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів проти

власності, розподіл функцій та ролей кожного співучасника, керування діями всіх співучасників та кожного окремо тощо;

- здійсненні нагляду, контролю за систематичним скоєнням іншими співучасниками тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності;

- забезпеченні функціонування групи, що передбачає: фінансування, прикриття злочинної діяльності, її приховування, правове, побутове, інформаційне забезпечення, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом тощо;

- визначенні предмету кримінальних правопорушень проти власності, чіткої схеми здійснення злочинної діяльності;

- керівництві діяльністю ДП «СКТБ ІГТМ НАН України»;

- підшуканні юридичних осіб, керівники та працівники яких будуть беззаперечно визнавати його владу та авторитет, для їх фактичного використання при наданні послуг, виконанні робіт з боку ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», здійсненні фактичного керівництва діяльністю вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, прийнятті одноособових управлінських рішень;

- організації та забезпеченні одночасного працевлаштування (за сумісництвом) одних й тих самих осіб, як у ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», так й у заздалегідь підібраних, підконтрольних суб`єктах підприємницької діяльності;

- організації, контролі та забезпеченні здійснення ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» господарської діяльності виключно із заздалегідь підібраними, підконтрольними суб`єктами господарювання, а саме: укладання з такими юридичними особами тривалих за часом (довгострокових) договорів надання послуг, виконання робіт, тощо;

- підписанні, видачі офіційних документів;

- здійсненні збору грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- розподілі грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між всіма співучасниками кримінальних правопорушень.

Злочинні функції та ролі ОСОБА_8 полягають у:

- номінальному, з ознаками фіктивності здійсненні керівництва діяльністю Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Размах» (ідентифікаційний код юридичної особи 13452086; юридичною та фактичною адресою якого є: Україна, 49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 2-А, кімн. 338-1; основний вид господарської діяльності: 28.99 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н.в.і.у.; у подальшому - ТОВ «Фірма «Размах»);

- підписанні, видачі від імені ТОВ «Фірма «Размах» офіційних документів;

- виконанні інших доручень та злочинних наказів, вказівок ОСОБА_7 ;

- звітуванні ОСОБА_7 про: безперебійне функціонування групи, систематичне здійснення злочинної діяльності, виникнення проблем.

Злочинні функції та ролі ОСОБА_5 полягають у:

- одночасному, у т.ч. у неофіційний спосіб, працевлаштуванні у ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» та ТОВ «Фірма «Размах»;

- одночасному веденні бухгалтерського обліку, складанні фінансової, статистичної, податкової звітності при здійсненні господарської діяльності у обох юридичних особах: ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» та ТОВ «Фірма «Размах»;

- складанні, підписанні, видачі офіційних документів;

- виконанні інших доручень та злочинних наказів, вказівок ОСОБА_7 ;

- звітуванні ОСОБА_7 про: безперебійне функціонування групи, систематичне здійснення злочинної діяльності, виникнення проблем, сум отриманого доходу.

Створена ОСОБА_7 група, до складу якої входили ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , характеризується:

- попередньою добровільною домовленістю про систематичне скоєння умисних кримінальних правопорушень у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів забезпечення призову та мобілізації;

- стабільністю, згуртованістю та стійкістю складу, постійному зміцненні внутрішніх зв`язків між учасниками об`єднання та чіткому визначенні ролей та функцій кожного з них, єдиним злочинним умислом щодо вчинення умисних кримінальних правопорушень у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів забезпечення призову та мобілізації;

- спрямованістю на вчинення тяжких злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів забезпечення призову та мобілізації;

- домовленістю і готовністю до постійного вчинення кримінальних правопорушень кожним із співучасників, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;

- наявністю чіткого плану вчинення умисних кримінальних правопорушень у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів забезпечення призову та мобілізації з неухильним дотриманням його всіма співучасниками;

- розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаної групи.

Стійкість групи забезпечувалась матеріальною зацікавленістю співучасників у скоєнні тяжких злочинів, наявністю чітких правил поведінки всередині групи.

Реалізуючи їх єдиний злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна у великих, в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_7 , діючи умисно, свідомо, цілеспрямовано, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із

ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , з їх відома та згоди, відповідно до заздалегідь розподілених функцій, ролей та заздалегідь розробленого злочинного плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання негативних, суспільно небезпечних наслідків, та бажаючи їх настання, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 01.01.20216 прийняв рішення про використання у злочинній діяльності ТОВ «Фірма «Размах», у якому:

- у проміжок часу з 16.05.1994 до 01.01.2019 ОСОБА_7 був засновником;

- у проміжок часу з 15.07.2009 до 28.04.2021 на посаді директора був офіційно працевлаштований син ОСОБА_7 - ОСОБА_8 ;

- у проміжок часу з 28.02.2019 до 29.04.2021 на посаді заступника директора була офіційно працевлаштована ОСОБА_5 , а з 29.04.2021 по теперішній час остання обіймає посаду директора Товариства. При цьому, у проміжок часу з 22.05.2000 до 28.02.2019 ОСОБА_5 була офіційно працевлаштована на посаді головного бухгалтера ДП «СКТБ ІГТМ НАН України».

З метою досягнення їх спільної злочинної мети - отримання незаконного прибутку внаслідок систематичного скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що основним показником фінансових результатів господарської діяльності ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» є прибуток, який формується за рахунок надходжень від провадження господарської діяльності, з метою отримання якого Підприємство може укладати різного роду угоди та інші юридичні акти з державними та комерційними структурами та організаціями, фізичними особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання негативних, суспільно небезпечних наслідків, та бажаючи їх настання, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розподілений функцій та ролей, 15.12.2011 від імені ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» уклав із ТОВ «Фірма «Размах», в особі директора ОСОБА_8 , завідомо економічно неефективний (невигідний) для ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» договір поставки № 9 на виконання окремих видів робіт з виготовлення вузлів та деталей, право на виготовлення яких є лише у ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», оскільки виключно ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» є власником патенту на виготовлення вищевказаної продукції, термін дії якого - до 31.12.2021.

Договір поставки від 15.12.2011 № 9 скріплено підписами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також відбитками печаток ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», ТОВ «Фірма «Размах», термін дії договору - до 31.12.2021.

При цьому, нехтуючи можливістю та правом укладання із вітчизняними замовниками прямих договорів на виготовлення науково-дослідної продукції, упродовж 11 років (з 15.12.2011 до 31.12.2021) ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» свою господарську діяльність здійснює виключно у взаємозв`язку із ТОВ «Фірма Размах», в межах договору поставки від 15.12.2011 № 9, а саме: за заниженими цінам виготовляє вузли та деталі (науково-дослідну продукцію), які у подальшому ТОВ «Фірма Размах» вже за ринковим цінам реалізує вітчизняним замовникам, різниця у вартості яких при їх замовленні у ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» та подальшій реалізації вітчизняним замовникам за ринковими цінами є прибутком, отриманим ТОВ «Фірма Размах», а не ДП «СКТБ ІГТМ НАН України».

Продовжуючи реалізовувати їх спільний, єдиний злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна у великих, в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, співучасник кримінальних правопорушень ОСОБА_8 , діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з їх відома та згоди, відповідно до заздалегідь розподілених функцій, ролей та заздалегідь розробленого злочинного плану, на виконання злочинних вказівок ОСОБА_7 , у проміжок часу з 01.01.2016 по

31.12.2016 від імені ТОВ «Фірма «Размах» укладав із вітчизняними замовниками договори купівлі-продажу науково-дослідної продукції, виготовленої ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», а саме: із ПАТ «ДТЕК Допропільська ЦЗФ», ТОВ ПК «ЗБАГАЧУВАЧ», ТОВ «КВАРЦИТ ДМ», ПАТ «ДТЕК Октябрьска ЦЗФ», ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», ТОВ«Східно-Українське промислове товариство», на загальну суму3 560 508,50 грн.

За результатами даних правочинів ТОВ «Фірма «Размах» отримало чистий дохід, у сумі 3 560 508,50 грн., а саме:

- від реалізації (продажу за ринковими цінами) ПАТ «ДТЕК «Допропільська ЦЗФ» продукції (просіючі елементи СДАС, футеруюча пластина, блок упорний в зборі (без ступиці та колеса), блок опорно-приводний, ступиці у зборі колеса, колесо опорне, колеса опорно-приводні, колесо прижимне, металоконструкції секцій сіючої (двійної та одинарної), колеса (ролик упорний, металевий), футеровки бокові, муфта зубчаста), у сумі 2 693 137,28 грн.;

- від реалізації (продажу за ринковими цінами) ТОВ ПК «ЗБАГАЧУВАЧ» продукції (просіючі елементи СДАС), у сумі 11 025,00 грн;

- від реалізації (продажу за ринковими цінами) ТОВ «КВАРЦИТ ДМ» продукції (просіючі елементи СДАС), у сумі 122 475,00 грн.;

- від реалізації (продажу за ринковими цінами) ПАТ «ДТЕК «Октябрьска ЦЗФ» продукції (просіючі елементи СДАС, стрічкотримач центральний, стрічкоутримувач боковий, колесо упорне BARUM в зборі, колесо опорно-приводне BARUM), у сумі 484 735,52 грн.;

- від реалізації (продажу за ринковими цінами) ПрАТ «ДТЕК «ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» продукції (просіючі елементи СДАС), у сумі 51 605,70 грн.;

- від реалізації (продажу за ринковими цінами) ТОВ «Східно-Українське промислове товариство» продукції (елемент просіючий, футеровка бічна, футеровка загрузочної площадки, опорно-проміжна, стрічкоутримувач центральний, уголок бокового стрічкоутримувача), у сумі 197 530,00 грн.

Отриманий за результатами даних правочинів прибуток, у сумі 3 560 508,50 грн., співучасники кримінальних правопорушень ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 незаконно привласнили собі, у подальшому розпорядились ним на власний розсуд.

У свою чергу співучасник кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , діючи умисно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з їх відома та згоди, відповідно до заздалегідь розподілених функцій, ролей та заздалегідь розробленого злочинного плану, на виконання злочинних вказівок ОСОБА_7 , при складанні фінансової, статистичної, податкової звітності щодо здійснення ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» господарської діяльності, тобто у офіційних документах, з метою утворення у компетентних, контролюючих органів уявного враження щодо прибутковості ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», а також задля укриття факту не укладання Підприємством прямих договорів із вітчизняними замовниками на виготовлення науково-дослідної продукції, тобто фактичного ігнорування мети створення і предмету діяльності ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», зазначала відомості щодо систематичного отримання Підприємством планового прибутку, розмір якого більший у порівнянні із попереднім звітнім періодом.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, дотримуючись умов заздалегідь розробленого злочинного плану щодо скоєння кримінальних правопорушень, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання негативних, суспільно небезпечних наслідків у вигляді протиправного обернення чужого майна, на свою користь, вартість якого у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, спричинення майнової шкоди власнику цього майна, позбавлення держави, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», можливості використати грошові кошти за їх цільовим призначенням, для задоволення економічних та соціальних потреб населення, держави в цілому, а також підриву авторитету, престижу та ділової репутації ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» та бажаючи їх настання, у проміжок часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно отримали, тобто привласнили, чуже майно, а саме: бюджетні грошові кошти.

Внаслідок умисних, незаконних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 державі, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», спричинено майнову шкоду на загальну суму 3 560 508,50 грн., що на час скоєння кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 які виразилися у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України.

Все також продовжуючи реалізовувати їх спільний, єдиний злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна у великих, в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, співучасник кримінальних правопорушень ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з їх відома та згоди, відповідно до заздалегідь розподілених функцій, ролей та заздалегідь розробленого злочинного плану, на виконання злочинних вказівок ОСОБА_7 , у проміжок часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 від імені ТОВ «Фірма «Размах» укладав із вітчизняними замовниками договори купівлі-продажу науково-дослідної продукції, виготовленої ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», а саме: із ПАТ «ДТЕК Допропільська ЦЗФ», ПАТ «ДТЕК Октябрьска ЦЗФ», ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», ТОВ «Будівельна компанія ОМЕГАСТРОЙ», на загальну суму 2 846 840,89 грн.

За результатами даних правочинів ТОВ «Фірма «Размах» отримало чистий дохід, у сумі 2 846 840,89 грн., а саме:

- від реалізації (продажу за ринковими цінами) ПАТ «ДТЕК «Допропільська ЦЗФ» продукції (просіючі елементи СДАС, колеса опорно-приводні, муфти зубчасті), у сумі 797 472,00 грн.;

- від реалізації (продажу за ринковими цінами) ПАТ «ДТЕК «Октябрьска ЦЗФ» продукції (просіючі елементи СДАС, стрічкотримачі центральні, стрічкоутримувачі бокові, колесо упорне BARUM в зборі, колесо опорно-приводне BARUM, ступиці у зборі колеса опорно-приводного, блок опорно-приводний ГБРО, муфта ГБРО), у сумі 581 682,89 грн.;

- від реалізації (продажу за ринковими цінами) ТОВ «Будівельна компанія ОМЕГАСТРОЙ» продукції (просіючі елементи СДАС), у сумі 20 880,00 грн.;

- від реалізації (продажу за ринковими цінами) ПрАТ «ДТЕК «ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» продукції (металоконструкція системи кріплення сита, комплект гумового сита СДАС, зірочки КР.ЗВ.100, кільце гумове, ущільнення гумове), у сумі 1 233 590,00 грн.

Отриманий за результатами даних правочинів прибуток, у сумі 2 846 840,89 грн., співучасники кримінальних правопорушень ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 повторно, незаконно привласнили собі, у подальшому розпорядились ним на власний розсуд.

У свою чергу співучасник кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з їх відома та згоди, відповідно до заздалегідь розподілених функцій, ролей та заздалегідь розробленого злочинного плану, на виконання злочинних вказівок ОСОБА_7 , при складанні фінансової, статистичної, податкової звітності щодо здійснення ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» господарської діяльності, тобто у офіційних документах, з метою утворення у компетентних, контролюючих органів уявного враження щодо прибутковості ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», а також задля укриття факту не укладання Підприємством прямих договорів із вітчизняними замовниками на виготовлення науково-дослідної продукції, тобто фактичного ігнорування мети створення і предмету діяльності ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», зазначала відомості щодо систематичного отримання Підприємством планового прибутку, розмір якого більший у порівнянні із попереднім звітнім періодом.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, дотримуючись умов заздалегідь розробленого злочинного плану щодо скоєння кримінальних правопорушень, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання негативних, суспільно небезпечних наслідків у вигляді протиправного обернення чужого майна, на свою користь, вартість якого у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, спричинення майнової шкоди власнику цього майна, позбавлення держави, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», можливості використати грошові кошти за їх цільовим призначенням, для задоволення економічних та соціальних потреб населення, держави в цілому, а також підриву авторитету, престижу та ділової репутації ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» та бажаючи їх настання, у проміжок часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 шляхом зловживання своїм службовим становищем повторно, незаконно отримали, тобто привласнили, чуже майно, а саме: бюджетні грошові кошти.

Внаслідок умисних, незаконних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 державі, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», спричинено майнову шкоду на загальну суму 2 846 840,89 грн., що на час скоєння кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виразилися у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, продовжуючи реалізовувати їх спільний, єдиний злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна у великих, в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, співучасник кримінальних правопорушень ОСОБА_8 , діючи умисно, повторно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з їх відома та згоди, відповідно до заздалегідь розподілених функцій, ролей та заздалегідь розробленого злочинного плану, на виконання злочинних вказівок ОСОБА_7 , у проміжок часу з 01.01.2019 по 31.03.2019 від імені ТОВ «Фірма «Размах» укладав із вітчизняними замовниками договори купівлі-продажу науково-дослідної продукції, виготовленої ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», а саме: із ПАТ «ДТЕК Допропільська ЦЗФ», ПАТ «ДТЕК Октябрьска ЦЗФ», ПрАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», на загальну суму 513 025,00 грн.

За результатами даних правочинів ТОВ «Фірма «Размах» отримало чистий дохід, у сумі 513 025,00 грн., а саме:

- від реалізації (продажу за ринковими цінами) ПАТ «ДТЕК «Допропільська ЦЗФ» продукції (просіючі елементи СДАС, сито СДАС-дефлектор, колеса опорно-приводні), у сумі 341 855,00 грн.;

- від реалізації (продажу за ринковими цінами) ПАТ «ДТЕК «Октябрьска ЦЗФ» продукції (стрічкоутримувач боковий, стрічкотримач центральний, елемент просіючий СДАС), ц сумі 111 070,00 грн.;

- від реалізації (продажу за ринковими цінами) ПрАТ «ДТЕК «ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ» продукції (елемент просіючий СДАС), у сумі 60 100,00 грн.

Отриманий за результатами даних правочинів прибуток, у сумі 513 025,00 грн., співучасники кримінальних правопорушень ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 повторно, незаконно привласнили собі, у подальшому розпорядились ним на власний розсуд.

У свою чергу співучасник кримінальних правопорушень ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, незаконно, цілеспрямовано, свідомо, за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з їх відома та згоди, відповідно до заздалегідь розподілених функцій, ролей та заздалегідь розробленого злочинного плану, на виконання злочинних вказівок ОСОБА_7 , при складанні фінансової, статистичної, податкової звітності щодо здійснення ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» господарської діяльності, тобто у офіційних документах, з метою утворення у компетентних, контролюючих органів уявного враження щодо прибутковості ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», а також задля укриття факту не укладання Підприємством прямих договорів із вітчизняними замовниками на виготовлення науково-дослідної продукції, тобто фактичного ігнорування мети створення і предмету діяльності ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», зазначала відомості щодо систематичного отримання Підприємством планового прибутку, розмір якого більший у порівнянні із попереднім звітнім періодом.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, дотримуючись умов заздалегідь розробленого злочинного плану щодо скоєння кримінальних правопорушень, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена організованої групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання негативних, суспільно небезпечних наслідків у вигляді протиправного обернення чужого майна, на свою користь, вартість якого у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, спричинення майнової шкоди власнику цього майна, позбавлення держави, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», можливості використати грошові кошти за їх цільовим призначенням, для задоволення економічних та соціальних потреб населення, держави в цілому, а також підриву авторитету, престижу та ділової репутації ДП «СКТБ ІГТМ НАН України» та бажаючи їх настання, у проміжок часу з 01.01.2019 по 31.03.2019 шляхом зловживання своїм службовим становищем повторно, незаконно отримали, тобто привласнили, чуже майно, а саме: бюджетні грошові кошти.

Внаслідок умисних, незаконних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 державі, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», спричинено майнову шкоду на загальну суму 513 025,00 грн., що на час скоєння кримінального правопорушення у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виразилися у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, кваліфікуються за ч. 4 ст. 191 КК України.

Обставинами, що дають підстави у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, підозрювати саме ОСОБА_5 , є: аудиторський звіт від 15.07.2019 № 04.03-20/2; висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 01.11.2022 № 16-22; висновки комп`ютерно - технічних експертиз від 27.05.2021 № 61, від 04.06.2021 № 62; протокол огляду речей і документів від 20.07.2021; протоколами допитів свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час судового розгляду щодо запобіжного заходу, немає.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у застосуванні відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України встановлена наявність ризиків, передбачених пп. 1,2,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Підозрювана ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, що підтверджується репутацією самого підозрюваної ОСОБА_5 , якій на підставі достатніх вагомих доказів повідомлено про підозру у скоєнні:

умисного, тяжкого, корупційного злочину проти власності, за яким законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років;

умисного, особливо тяжкого, корупційного злочину проти власності, за яким законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Підозрювана ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме: на теперішній час у органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що кримінальні правопорушення проти власності останній вчиняв та вчиняє систематично, задля доказування чого органами досудового розслідування здійснюється збір доказів, тобто, на теперішній час злочинну діяльність підозрюваної ОСОБА_5 викрито не в повній мірі

Підозрювана ОСОБА_5 може незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, а саме:

- шляхом умовлянь, викликанням жалю, співчуття у інших співучасників кримінальних правопорушень чоловічої статі може схилити інших підозрюваних до надання неправдивих показань в частині її участі та ролі у злочинній діяльності;

- будучи обізнаною у доказах, які на теперішній час наявні в матеріалах кримінального провадження, своїми порадами та вказівками підозрювана ОСОБА_5 може допомогти особам, яких органами досудового розслідування ще не встановлено та до кримінальної відповідальності не притягнуто ухилитися від притягнення до кримінальної відповідальності, що, як наслідок, потягне за собою можливість отримання підозрюваною (обвинуваченою) ОСОБА_5 більш м`якого покарання.

Така поведінка підозрюваної перешкоджає завданням кримінального провадження, а саме: забезпеченню швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Підозрювана ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, що також підтверджується репутацію самої підозрюваної ОСОБА_5 , яка:

своєї злочинної мети - незаконного збагачення досягає виключно при працевлаштуванні у юридичних особах на керівних посадах та посадах, які надають можливість законного доступу до майнового фонду, ресурсів, потужностей підприємств, установ, організацій та можливість укриття, викривлення майнового стану юридичних осіб незалежно від форм власності, а також при використанні своїх службових, владних повноважень, обов`язків, становища у незаконний спосіб;

достовірно обізнана про форми та методи викриття та документування злочинної діяльності, має навички ретельного маскування своєї злочинної діяльності, конспірації, розуміє, що на теперішній час документування способу її життя, злочинної діяльності органами досудового розслідування припинено.

Також слід враховувати, що внаслідок умисних, незаконних дій підозрюваного ОСОБА_5 :

- потерпілому, а саме: державі, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», спричинено майнову шкоду на загальну суму 6920374,39 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром;

- потерпілого, а саме: державу, в особі ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», позбавлено можливості використати грошові кошти за їх цільовим призначенням, для задоволення економічних та соціальних потреб населення, держави в цілому;

- серед населення підірвано авторитет та престиж ДП «СКТБ ІГТМ НАН України», ТОВ «Фірма «Размах».

Крім того, з урахуванням тяжкості та специфіки кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , встановлені досудовим розслідуванням обставини є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти настанню вказаних ризиків.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

28.04.2023 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

01.05.2023 слідчим суддею Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, до 28.06.2023.

03.05.2023 підозрювана ОСОБА_5 звільнена з під варти у зв`язку з внесенням застави.

Двомісячний місячний строк досудового розслідування закінчується 28.06.2023, проте, завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим, оскільки необхідно проведення обов`язкових слідчих дій направлених на остаточне та беззаперечне доведення вини підозрюваних у інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях, у зв`язку із чим, строк досудового розслідування продовжено до 28.07.2023 .

Прокурор вважає, що з урахуванням наведених вище обставин, при визначенні альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави на ОСОБА_5 з метою мінімізації вказаних ризиків - переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілу та свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється), а також запобігання позапроцесуальній поведінці підозрюваного, необхідним є покладення на підозрюваного наступних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду із визначеною періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця перебування.

Крім того, вважає, що покладення на ОСОБА_5 зазначених обов`язків з урахуванням обставин кримінального провадження, має найменший вплив на реалізацію прав і свобод підозрюваного, отже, таке втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження, з урахуванням його стадії.

В судовому засідання прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Захисник підозрюваної ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо клопотання прокурора відносно підозрюваної, зазначив, що вказані прокурором ризики відсутні.

Підозрювана ОСОБА_5 підтримала думку адвоката, заперечувала проти задоволення клопотання прокурора.

Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання з додатками, прийшов до наступного висновку.

З матеріалів клопотання встановлено, що слідчими слідчого відділення відділення поліції № 2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000887, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 17.12.2020 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 177 КК України.

До складу групи слідчих включено слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

28 квітня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Повідомлення про підозру вручене ОСОБА_5 особисто під підпис.

01.05.2023 слідчим суддею Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави у межах 750 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 2 013 000,00 гривень, до 28.06.2023.

03.05.2023 підозрювана ОСОБА_5 звільнена з під варти у зв`язку з внесенням застави.

Постановою заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_14 від 26.06.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000887 від 17.12.2020 продовжено до трьох місяців, тобто до 28.07.2023 року.

Згідно ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

При вирішенні питання про продовження строку покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 раніше не судима, підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, що, згідно ст. 12 КК України, відносить дані кримінальні правопорушення до тяжких та особливо тяжких злочинів.

Надані стороною обвинувачення докази про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу, свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя погоджується, що існують ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, на які вказує прокурор.

При цьому, слідчим суддею встановлено, що ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені п.п. 1, 3, 5 частини 1 статті 177 КПК України, існування яких стало підставою для покладення на підозрювану зазначених в ухвалі слідчого судді обов`язків на даний час не зменшилися.

Отже, вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , слідчий суддя виходить з того, що з урахуванням внесеної застави на даний момент існують ризики того, що підозрювана може переховуватись від слідства та суду, ухилятись від покладених на неї процесуальних обов`язків та впливати на свідків у кримінальному провадженні, а тому обов`язки, що були покладені на підозрювану ОСОБА_5 ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 01.05.2023 р., можуть запобігти цим ризикам.

З огляду на вищевикладене, враховуючи продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, що вказує на неможливість запобігання вказаним ризикам у разі, якщо покладені на підозрювану Дзержинським районним судом м. Кривого Рогу Дніпропетровської області 01.05.2023 р. обов`язки не будуть продовжені, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання з терміном покладення обов`язків в межах строку досудового розслідування, тобто до 28 липня 2023 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 176 178, 182, 184, 194, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000887 від 17.12.2020 про продовження обов`язків, покладених ухвалою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Продовжити відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, тобто до 28.07.2023 року, з покладанням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду із визначеною періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця перебування.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 30.06.2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1