Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7799/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000035 від 23.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000035 від 23.02.2023 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Подільською окружною прокуратурою здійснюються процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000035, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно інформації, СБУ службові особи ДП «Чернігівторф» (), в особі: в.о. директора ДП «Чернігівторф» - ОСОБА_4 , директора філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф» - ОСОБА_5 , директора філії «Ірванцівський торфозавод» ДП «Чернігівторф» - ОСОБА_6 та головного інженера філії «Смолинський торфозавод» ДП «Чернігівторф» - ОСОБА_7 , з метою заволодіння бюджетними коштами з корисливих мотивів організували протиправну схему продажу готової продукції ДП «Чернігівторф» - торфобрикетів бюджетним установам та організаціям через підконтрольні собі фірми-посередники ТОВ «Вудпром» (ЄДРПОУ 3739532), ТОВ «Пітленд» () та ТОВ «ВКП Енергія-Інвест» ().

З метою реалізації вказаного задуму, останні залучили колишнього співробітника ДП «Чернігівторф» - ОСОБА_8 , який є керівником ТОВ «Вудпром» і ТОВ «ВКП Енергія-Інвест» та керівника ТОВ «Пітленд» - ОСОБА_9 .

Для забезпечення нормальної комерційної та фінансово-господарської діяльності ДП «Чернігівторф», керівництвом даного підприємства введено обов`язкову методику формування відпускної ціни торфобрикетів при їх реалізації населенню, бюджетним установам та приватним організаціям.

Так, ДП «Чернігівторф» впродовж 2021-2022 років відпускало торфопродукцію, в т.ч. торфобрикет за цінами встановленими відповідно до наступних наказів, які затверджувались підписом в.о. директора ДП «Чернігівторф» - ОСОБА_4 .

При цьому, з метою реалізації вказаної протиправної схеми, зазначені службові особи ДП «Чернігівторф» впродовж 2021-2022 років реалізовували торфобрикет на користь ТОВ «Вудпром» та ТОВ «Пітленд» за цінами нижчими від затверджених вищевказаних наказів, що призвело до втрати доходів ДП «Чернігівторф» на загальну суму 1 558 346,41 грн. Вказане підтверджується висновком аналітичного дослідження ГУ ДПС у Чернігівській області від 23.01.2023 № 3/25-01-08-09/02968220.

Водночас, під час отримання інформації про наміри бюджетних установ закупити торфобрикети, відповідальні за комерційну діяльність ДП «Чернігівторф» службові особи відповідно до вказівок ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не готували документи про участь у відповідних державних закупівлях. При цьому, останні повідомляли про це ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ..

В подальшому, ТОВ «Вудпром» та ТОВ «Пітленд» реалізувували торфобрикет придбаний у ДП «Чернігівторф» через процедуру публічних закупівель бюджетним установам Чернігівської області за цінами вище ринкових.

Так, згідно висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Чернігівській області від 23.01.2023 № 3/25-01-08-09/02968220, реалізація торфобрикета від ТОВ «Пітленд» наступним бюджетним установам Чернігівської області можливо призвела до розтрати бюджетних коштів на суму 528 888,35 грн:

Завищення ТОВ «Пітленд» вартості торфобрикету при проведенні публічної закупівлі від 17.08.2022, замовником якої є Управління ОКСМС Козелецької селищної ради() становить 203 900,62 грн.

Завищення ТОВ «Пітленд» вартості торфобрикету при проведенні публічної закупівлі від 04.07.2022, замовником якої є Відділ ОМС Семенівської міської ради Чернігівської області () становить 123 356,34 грн.

Завищення ТОВ «Пітленд» вартості торфобрикету при проведенні публічної закупівлі від 05.08.2022, замовником якої є Комарівська сільська рада () становить 57 024 грн.

Завищення ТОВ «Пітленд» вартості торфобрикету при проведенні публічної закупівлі від 24.12.2021, замовником якої є Новобілоуська сільська рада Чернігівського району () становить 88 501,92 грн;

Завищення ТОВ «Пітленд» вартості торфобрикету при проведенні публічної закупівлі від 14.01.2022, замовником якої є Михайло-Коцюбинська селищна рада Чернігівського району () становить 56 105,67 грн.

При цьому, з метою реєстрації податкових накладних та ведення бухгалтерського обліку ДП «Чернігівторф», ОСОБА_4 до вказаної протиправної діяльності залучив ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Разом з тим, згідно вказаного висновку аналітичного дослідження, у ТОВ «Вудпром» та ТОВ «Пітленд» відсутнє придбання послуг з оренди приміщень, комунальних послуг (опалення, електроенергія, водопостачання) для здійснення господарської діяльності, а також відсутні працевлаштовані на підприємствах співробітники. Разом з тим, з метою ведення бухгалтерського супроводу господарської діяльності ТОВ «Вудпром» та ТОВ «Пітленд», ОСОБА_12 та ОСОБА_9 залучили керівника ТОВ «Віннком-брейн» () ОСОБА_13 та співробітника вказаного підприємства ОСОБА_14 .

Крім того, з метою приховування ознак протиправної діяльності, 09.02.2023 ОСОБА_9 змінив адресу реєстрації ТОВ «Пітленд» з АДРЕСА_1 на м. Київ, вул. Теліги Олени, буд. 41. Разом з тим, змінено диретора та кінцевого бенефіціара вказаного товариства на ЧАН ЕЛЬВУД (адреса реєстрації бенефіціара: Кіпр, м. Лімасол, вул. Россіас, буд. 26, кв. 201). Також, 30.01.2023 змінено засновника ТОВ «Пітленд» на ДАНЕКСПРО ЛТД (адреса реєстрації засновника: Сейшельські Острови, МАЕ, Провіденс,м. Руе де Ла Перле, вул. Глобал Гейтуей, буд. 8).

Наразі, з метою продовження реалізації вказаної протиправної схеми, ОСОБА_8 10.01.2023 зареєстрував та залучив ТОВ «ВКП Енергія-Інвест» на користь якої здійснюється реалізація торфобрикету, який виготовляється на ДП «Чернігівторф».

В ході проведення слідчих дій та оперативних заходів встановлено, що ТОВ «ВКП ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ»» () під час ведення фінансово-господарської діяльності та вчинення кримінального правопорушення використовує наступні банківські рахунки відкриті у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»:

НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня);

НОМЕР_2 (валюта рахунку євро);

НОМЕР_3 (валюта рахунку долар США).

НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня).

Крім того, ТОВ «ВКП ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ» використовує наступний банківський рахунок відкритий у КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»: НОМЕР_2

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено аналітичне дослідження, а також інші слідчі (розшукові) дії, в якому проаналізовано суму збитків заподіяних ТОВ «Пітленд» та ТОВ «Вудпром». При цьому встановлено, що директором ТОВ «ВКП ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ» являється ОСОБА_8 , який також є директором ТОВ «Вудпром». До 22.02.2021 директором ТОВ «Вудпром» являвся ОСОБА_9 , який також задіяний в злочинній схемі. При цьму ОСОБА_9 30.03.2023 з метою прикриття незаконної діяльності змінив засновника ТОВ «Пітленд» на ДАНЕКСПРО ЛТД (адреса реєстрації засновника: Сейшельські Острови, МАЕ, Провіденс,м. Руе де Ла Перле, вул. Глобал Гейтуей, буд. 8), а директора на Чан Енвульда.

При цьому з ТОВ «Пітленд» було виведено на рахунок ОСОБА_9 близько 4,3 млн. грн з призначенням платежу «надання зворотньої фінансової безвідсоткової допомоги»

Крім зазначеного, в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Чижевського (Чаадаєва), 2Б, в офісі ТОВ «ВКП ЕНЕРГІЯ ІНВЕСТ» вилучено печатки всіх трьох товариств (ТОВ «ВКП ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ», ТОВ «Пітленд» та ТОВ «Вудпром»), заподіяних у злочинній схемі, з чого випливає, що їх діяльність контролюється одними й тими ж особами ( ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ). Також ТОВ «ВКП ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ» займається аналогічною діяльністю з ТОВ «Пітленд» та ТОВ «Вудпром» та займається виключного реалізацію злочинної схеми, для якої дане товариство і було створено.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Вивчивши клопотання та документи додані до клопотання, суд прийшов до наступного висновку.

Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням кримінального провадження відомості про яке 23.02.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, ст. 191 КК України.

В ході проведення слідчих дій та оперативних заходів встановлено, що ТОВ «ВКП ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ»» () під час ведення фінансово-господарської діяльності та вчинення кримінального правопорушення використовує наступні банківські рахунки відкриті у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»:

НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня);

НОМЕР_2 (валюта рахунку євро);

НОМЕР_3 (валюта рахунку долар США).

НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня).

Крім того, ТОВ «ВКП ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ» використовує наступний банківський рахунок відкритий у КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»: НОМЕР_2

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено аналітичне дослідження, а також інші слідчі (розшукові) дії, в якому проаналізовано суму збитків заподіяних ТОВ «Пітленд» та ТОВ «Вудпром». При цьому встановлено, що директором ТОВ «ВКП ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ» являється ОСОБА_8 , який також є директором ТОВ «Вудпром». До 22.02.2021 директором ТОВ «Вудпром» являвся ОСОБА_9 , який також задіяний в злочинній схемі. При цьму ОСОБА_9 30.03.2023 з метою прикриття незаконної діяльності змінив засновника ТОВ «Пітленд» на ДАНЕКСПРО ЛТД (адреса реєстрації засновника: Сейшельські Острови, МАЕ, Провіденс,м. Руе де Ла Перле, вул. Глобал Гейтуей, буд. 8), а директора на Чан Енвульда. З ТОВ «Пітленд» було виведено на рахунок ОСОБА_9 близько 4,3 млн. грн з призначенням платежу «надання зворотньої фінансової безвідсоткової допомоги». В ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Чижевського (Чаадаєва), 2Б, в офісі ТОВ «ВКП ЕНЕРГІЯ ІНВЕСТ» вилучено печатки всіх трьох товариств (ТОВ «ВКП ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ», ТОВ «Пітленд» та ТОВ «Вудпром»), заподіяних у злочинній схемі, з чого випливає, що їх діяльність контролюється одними й тими ж особами ( ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ). Також ТОВ «ВКП ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ» займається аналогічною діяльністю з ТОВ «Пітленд» та ТОВ «Вудпром» та займається виключного реалізацію злочинної схеми, для якої дане товариство і було створено.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь- якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Клопотання прокурора про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора та, зокрема, іншого власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Під час ухвалення цієї ухвали судом враховуються вимоги ст. 132 та ст. 173 КПК України.

Згідно з ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги можливість конфіскації майна як виду покарання у разі засудження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурором надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, суд вбачає достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як засобу покарання, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000035 від 23.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, ст. 191 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на наступних рахунках ТОВ «ВКП ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ»» () в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» ():

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_2 .

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться наступних рахунках ТОВ «ВКП ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ»» () в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» ():

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_2 .

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться на наступних рахунках ТОВ «ВКП ЕНЕРГІЯ-ІНВЕСТ»» () в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» ():

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих Подільського УП ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1