СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5281/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000027, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2023 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.09.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні №0000027.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Дізнанням встановлено, що 04.01.2023 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 04.01.2023, приблизно о 13 год., за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 29 500 гривень, які належать останній.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 04.01.2023 року, приблизно о 13 год. 10 хв., перебуваючи за адресою свого проживання їй надійшов телефонний дзвінок з невідомого мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , жінка представилась співробітницею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що зараз існує загроза для системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросила допомогти їх банку попередити цю загрозу.

Після чого, вона пояснила, що для того, щоб їм допомогти потрібно продиктувати код, який повинен надійти в смс-повідомленні на мобільний телефон, на що ОСОБА_5 погодилась та відразу після надійшло смс-повідомлення з кодом, який остання повідомила співробітниці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Загалом таких смс-повідомлень було надіслано у кількості 7 шт., та всі з кодами, ОСОБА_5 продиктувала співробітниці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після цих смс-повідомлень, жінка запитала в яких ще банках України в ОСОБА_5 відкриті банківські картки, на що остання відповіла, що має банківську картку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Почувши це, співробітниця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що зараз ОСОБА_5 зателефонує співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згодом, приблизно о 13 год. 17 хв. вже телефонував чоловік з мобільних номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив теж саме, що і попередня жінка, що існує загроза для системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 знову надішлють смс-повідомлення з кодом, який складається з чотирьох цифр та який потрібно йому повідомити, на що ОСОБА_5 погодилась та коли надійшло смс-повідомлення, продиктувала цьому співробітнику код. Після чого, він попросив продиктувати чотири останні цифри банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та CVV-код, на що ОСОБА_5 погодилась та повідомила йому всю інформацію, яку він просив. Після того, як розмова завершилась ОСОБА_5 побачила смс-повідомлення, приблизно о 13 год. 40 хв., про списання грошових коштів двома транзакціями, у розмірі 24 750 грн. та 5 055 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого банківську карту № НОМЕР_4 було заблоковано.

Таким чином, ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди, на загальну суму 29 500 грн.

У зв`язку з чим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_4 .

У судове засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані від службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести вказані обставини. У зв`язку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000027, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2023 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно номеру банківської картки № НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_4 за період з 04.01.2023 по 10.01.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_4 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_4 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_4 за період з 04.01.2023 по 10.01.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому банківської картки № НОМЕР_4 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_4 за період з 04.01.2023 по 10.01.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1