печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000226 від 26.04.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_4 , за погодженням з Прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у службових кабінетах приміщення митного посту «Укрпошта» Київської митниці, за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кірпи, 2, що на праві приватної власності належить Акціонерному товариству «Укрпошта» (), з метою виявлення та вилучення наступних речей і документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та які можуть бути предметом злочину; мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, яка використовувалася ОСОБА_6 як засіб зв`язку з метою отримання відомостей про місце, час та спосіб одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 та за допомогою якої, ОСОБА_6 міг спілкуватися з іншими можливими співучасниками кримінального правопорушення; носіїв інформації (флеш-накопичувачів, оптичних дисків, жорстких дисків) на яких може міститися інформація про вчинення злочину; банківських карток, якими може користуватися ОСОБА_6 для отримання неправомірної вигоди, зокрема і таких, що належать третім особам; документів, чорнових записів, блокнотів, в яких може міститися інформація про отримання ОСОБА_6 неправомірної вигоди від ОСОБА_7 або інших осіб, зокрема суб`єктів підприємницької діяльності; документів щодо здійснення ОСОБА_6 або іншими працівниками Київської митниці митного оформлення міжнародних поштових відправлень до КНР, що відправлялися ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 2021 року по 2023 рік включно; інших речей та документів, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та які мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000226 від 26.04.2023 року, за фактом систематичного вимагання неправомірної вигоди службовою особою Київської митниці за безперешкодне здійснення митного оформлення товарів, які пересилаються фізичними особами за кордон, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що старший державний інспектор митного посту «Укрпошта» Київської митниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за безперешкодне здійснення митного оформлення товарів, які пересилаються ОСОБА_7 до Китайської народної Республіки, систематично вимагає та одержую неправомірну вигоду.

Так, 10.06.2022 приблизно о 14 год. 08 хв. ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_7 на мобільний телефон текстове повідомлення з номером банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 , з вимогою перерахувати грошові кошти у розмірі 752 доларів США, як неправомірну вигоду за безперешкодне митне оформлення товару, який переміщувався через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях до КНР.

Після того, 10.06.2023 у період часу 18 год. 15 хв. по 19 год. 21 хв. за допомогою різних платіжних терміналів ОСОБА_7 перерахувала на зазначену ОСОБА_6 банківську карту грошові кошти - неправомірну вигоду на загальну суму 27 615 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, зокрема: грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та які можуть бути предметом злочину; мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, яка використовувалася ОСОБА_6 як засіб зв`язку з метою отримання відомостей про місце, час та спосіб одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 та за допомогою якої, ОСОБА_6 міг спілкуватися з іншими можливими співучасниками кримінального правопорушення; носіїв інформації (флеш-накопичувачів, оптичних дисків, жорстких дисків) на яких може міститися інформація про вчинення злочину; банківських карток, якими може користуватися ОСОБА_6 для отримання неправомірної вигоди, зокрема і таких, що належать третім особам; документів, чорнових записів, блокнотів, в яких може міститися інформація про отримання ОСОБА_6 неправомірної вигоди від ОСОБА_7 або інших осіб, зокрема суб`єктів підприємницької діяльності; документів щодо здійснення ОСОБА_6 або іншими працівниками Київської митниці митного оформлення міжнародних поштових відправлень до КНР, що відправлялися ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 2021 року по 2023 рік включно.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_9 .

Відтак, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочинів, а також вилучення речей, які можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000226 від 26.04.2023 року, за фактом систематичного вимагання неправомірної вигоди службовою особою Київської митниці за безперешкодне здійснення митного оформлення товарів, які пересилаються фізичними особами за кордон, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що старший державний інспектор митного посту «Укрпошта» Київської митниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за безперешкодне здійснення митного оформлення товарів, які пересилаються ОСОБА_7 до Китайської народної Республіки, систематично вимагає та одержую неправомірну вигоду.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_9 .

Як визначено у ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, правового обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, яка використовувалася ОСОБА_6 як засіб зв`язку з метою отримання відомостей про місце, час та спосіб одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 та за допомогою якої, ОСОБА_6 міг спілкуватися з іншими можливими співучасниками кримінального правопорушення; носіїв інформації (флеш-накопичувачів, оптичних дисків, жорстких дисків) на яких може міститися інформація про вчинення злочину; банківських карток, якими може користуватися ОСОБА_6 для отримання неправомірної вигоди, зокрема і таких, що належать третім особам; документів, чорнових записів, блокнотів, в яких може міститися інформація про отримання ОСОБА_6 неправомірної вигоди від ОСОБА_7 або інших осіб, зокрема суб`єктів підприємницької діяльності; документів щодо здійснення ОСОБА_6 або іншими працівниками Київської митниці митного оформлення міжнародних поштових відправлень до КНР, що відправлялися ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 2021 року по 2023 рік включно.

Разом з тим, слідчий у клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на відшукання та вилучення інших речей та документів, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та які мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні.

Проте слідчий суддя вважає, що такі вимоги є неконкретизованим, та у випадку їх задоволення, слідчих, прокурорів буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати, які предмети, речі та документи підлягають вилученню, що може призвести до вилучення, крім речей, які стосуються справи, деяких особистих речей, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_4 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000226 від 26.04.2023 року - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні № 0000226 від 26.04.2023 року дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_9 , та в якому проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення речей і документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, які можуть бути предметом злочину, мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, яка використовувалася ОСОБА_6 як засіб зв`язку з метою отримання відомостей про місце, час та спосіб одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 та за допомогою якої, ОСОБА_6 міг спілкуватися з іншими можливими співучасниками кримінального правопорушення, якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; носіїв інформації (флеш-накопичувачів, оптичних дисків, жорстких дисків) на яких може міститися інформація про вчинення злочину, якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; банківських карток, якими може користуватися ОСОБА_6 для отримання неправомірної вигоди, зокрема і таких, що належать третім особам; документів, чорнових записів, блокнотів, в яких може міститися інформація про отримання ОСОБА_6 неправомірної вигоди від ОСОБА_7 або інших осіб, зокрема суб`єктів підприємницької діяльності; документів щодо здійснення ОСОБА_6 або іншими працівниками Київської митниці митного оформлення міжнародних поштових відправлень до КНР, що відправлялися ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 2021 року по 2023 рік включно.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 16.07.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено о 14 год. 15 хв. 16.06.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа 757/24840/23-к

Прим. 2 - Слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ОСОБА_4 .

16.06.2023 року