Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 930/379/23
Провадження № 1-кс/930/370/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" травня 2023 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000073, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального правопорушення за № 0000073, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що до ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 09.02.2023 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 по факту того, що 23.01.2023 року до нього зателефонувала невідома особа, мобільний номер якої у ОСОБА_4 не зберігся, та представилась працівником АТ «Райффайзен Банк Аваль». В ході розмови ОСОБА_4 продиктував даній особі код, який прийшов на його телефон, після чого із його банківської картки АТ «Райффайзен Банк Аваль» було списано грошові кошти в сумі 4 350 грн.

Відомості про дану подію 10.01.2023 внесено до ЄРДР за № 0000073 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення допиту ОСОБА_4 у якості потерпілого було установлено, що 23.01.2023 до нього із невідомого номеру, зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку АТ «Райффайзен Банк» та повідомив ОСОБА_4 , що його банківську картку АТ «Райффайзен Банк» із № НОМЕР_1 було заблоковано. Невідомий чоловік повідомив, що для того, щоб розблокувати картку необхідно продиктувати код, який прийде смс-повідомленням ОСОБА_4 , що останній і зробив під час їх розмови. Після цієї розмови, ОСОБА_4 не перевіряв баланс на картці та не використовував її певний час. Після чого, 04.02.2023 року, ОСОБА_4 при спробі розрахуватися за допомогою вищезазначеної картки, виявив відсутність коштів на ній у сумі 4350 грн.

В подальшому, в ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації наявної у АТ «Райффайзен банк» по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до даної інформації, грошові кошти у сумі 4000 грн із банківської картки ОСОБА_4 , 23.01.2023 о 13:56 год було перераховано на картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 .

Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримати відомості

про здійсненні фінансові операції по реквізитам банківської картки АТ «Ощадбанк» із № НОМЕР_2 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника АТ «Ощадбанк».

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю АТ «Ощадбанк», з можливістю здійснення виїмки у філії Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця вул. Соборна, 69.

Керуючись ст.ст.36,110,131,132,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , або старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , до інформації, що знаходиться у володінні АТ «Ощадбанк», з можливістю здійснення виїмки у філії Вінницького обласного управління АТ «Ощадбанк», яке знаходиться за адресою: м. Вінниця вул. Соборна, 69, яку виготовити і надати на паперовому та/або електронному носії, а саме:

?виписку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 22.01.2023 по 00:00 год. 05.05.2023;

?інформації про зняття коштів та місця їх зняття із вказаного рахунку у з 00:00 год. 22.01.2023 по 00:00 год. 05.05.2023 та фотографії осіб, які здійснювали зняття коштів у вищевказаний період;

?інформації про власника банківської картки за № НОМЕР_2 (ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду, угоди тощо);

?інформації про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період часу з 00:00 год. 22.01.2023 по 00:00 год. 05.05.2023 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1