Справа №463/6419/23
Провадження №1-кс/463/5326/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 липня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняcтаршого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

старший детектив, як сторона кримінального провадження № 0000082 від 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а також можливість вилучення речових доказів, які долучені до матеріалів кримінального провадження № 0001731 від 01.11.2022 та передані на зберігання у камеру зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженніПідрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває кримінальне провадження № 0000082 від 18.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якої вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (Епл Інк.) є всесвітньовідомим виробником персональних та планшетних комп?ютерів, аудіо плеєрів, телефонів, програмного забезпечення, що мають великий попит в Україні.

ІНФОРМАЦІЯ_3 є власником прав на численні словесні та зображувальні торговельні марки, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_3 (міжнародна реєстрація №956402), ІНФОРМАЦІЯ_3 (міжнародна реєстрація №1378087), AIRPODS (міжнародна реєстрація № 1276160), Lightning (міжнародна реєстрація № 1129903) та ін. (далі - Торговельні марки), що зареєстровані та охороняються відповідно до вимог міжнародних договорів, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», для товарів багатьох класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, в тому числі для товарів 09 класу, до яких відносяться мобільні телефони, зарядні пристрої, проводи та кабелі, навушники, аудіо обладнання, комп`ютерне обладнання та ін.

У лютому 2023 року представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 виявив акаунти в Instagram ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 через можливості яких рекламувалась та пропонувалась до продажу підозріла продукція для маркування якої використовувались торговельні марки компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою перевірки інформації щодо можливих порушень прав інтелектуальної власності компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , через можливості акаунтів в Instagram ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНФОРМАЦІЯ_6 ), представником компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 були проведені тестові закупівлі зразків такої продукції, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Продаж продукції, що порушує права компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , акаунтом в Instagram ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 підтверджується скріншотами переписки з продавцем, відповідно до якої товар можливо придбати з доставкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » попередньо перерахувавши кошти в розмірі 150 (сто п`ятдесят) гривень в якості передплати на картковий рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_9 , а решту через накладений платіж поштового оператора; дублікатом чеку терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » TS213694 від 19.03.2023 щодо переказу коштів в сумі 150 (сто п`ятдесят) гривень на картковий рахунок одержувача НОМЕР_2 ; фіскальним чеком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » №854692584 від 18.03.2023 року щодо переказу коштів в розмірі 2840 (дві тисячі вісімсот сорок) гривень. Доставку товару здійснено на підставі товарно-транспортної накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 від 17.03.2023. Відправником є ОСОБА_6 , НОМЕР_4 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_5 м. Львів. Продавцем також був наданий гарантійний талон №2179 від 17.03.2023 з терміном гарантії 12 місяців.

Продаж продукції, що порушує права компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , акаунтом в ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 підтверджується скріншотами переписки з продавцем, відповідно до якої товар можливо придбати з доставкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » попередньо перерахувавши кошти в розмірі 150 (сто п`ятдесят) гривень в якості передплати на картковий рахунок НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_9 , а решту через накладений платіж поштового оператора; платіжною інструкцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 18.03.2023 щодо переказу коштів в сумі 150 (сто п`ятдесят) гривень на картковий рахунок одержувача НОМЕР_6 ; фіскальним чеком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 від 19.03.2023 щодо переказу коштів в розмірі 2600 (дві тисячі шістсот) гривень. Доставку товару здійснено на підставі товарно-транспортної накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 від 18.03.2023 року. Відправником є ОСОБА_8 , НОМЕР_9 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_10 м. Винники. Продавцем також був наданий гарантійний талон №1110 від 18.03.2023 з терміном гарантії 12 місяців. Перевіривши номер карткового рахунку НОМЕР_6 у додатку ІНФОРМАЦІЯ_14 установлено, що його власником є особа на ім`я ОСОБА_9

Представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 оглянувши придбану продукцію встановив, що вона є контрафактною/фальсифікованою, має низьку якість, маркування та упакування продукції не відповідають стандартам якості компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зазначена продукція компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 або з її дозволу не виготовлялась, для її маркування протиправно використано торговельні марки, що належать компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Станом на дати здійснення тестових закупок акаунти ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 налічували десятки тисяч підписників та десятки публікацій продукцією, що порушує права компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вищезазначене свідчить про популярність зазначених веб-ресурсів серед підписників (потенційних клієнтів) та, з огляду на кількість та зміст коментарів під публікаціями з продукцією, що порушує права компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , про велику кількість проданої такої продукції.

05.06.2023, отримано відповідь від слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області на запит в порядку ст. 93 КПК України, з якого вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_15 завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001731, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке 01.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У вказаному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру наступним особам: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець м. Очаків, Миколаївської області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженка м. Ямпіль, Вінницької області, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженць м. Чорноморськ, Одеської області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

29.05.2023 обвинувальний акт по вказаному кримінальному провадженню скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_19 для розгляду по суті (9 епізодів).

Матеріали кримінального провадження (з додатками) скеровано в ІНФОРМАЦІЯ_20 , що за адресою: АДРЕСА_6 .

На підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_13 від 09.06.2023 проведено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0001731 від 01.11.2022, в ході якого виготовлено копії матеріалів вказаного кримінального провадження.

З матеріалів кримінального провадження № 0001731 від 01.11.2022, вбачається, що 22.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова проведено обшук у квартирі АДРЕСА_7 , в ході якого серед іншого виявлено та вилучено майно, що вказане у клопотанні.

Відповідно до квитанції № 612 про отримання на зберігання речових доказів, вбачається, що речові докази в кримінальному провадженні № 0001731 від 01.11.2022, передані на зберігання в камеру зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення речових доказів, які долучені до матеріалів кримінального провадження № 0001731 від 01.11.2022 та передані на зберігання у камеру зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речові докази, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту придбання, зберігання та реалізації продукції, що порушує права компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведення економічних експертиз у сфері інтелектуальної власності з метою встановлення збитків завданих компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Так, згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо.

Детектив в судове засідання не з`явився, попередньо подав заяву про слухання справи у його відсутності, просив таке задоволити.

Від прокурора у кримінальному провадженні № 0001731 ОСОБА_14 на адресу суду надійшла заява, що він проти задоволення клопотання, з наданням права на вилучення речових доказів, не заперечує.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить державна таємниця.

Разом з тим, ст. 8 Закону України «Про державну таємницю» встановлено, що до державної таємниці у порядку, встановленому цим Законом, відноситься інформація: про результати перевірок, здійснюваних згідно з законом прокурором у порядку відповідного нагляду за додержанням законів, та про зміст матеріалів оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування та судочинства з питань, зазначених у цій статті сфері.

Аналогічні по суті приписи містять і ч.ч. 1,2 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», згідно з якими таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до ч. 2 ст. 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати детектив, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000082 від 18.04.2023, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, а також можливість вилучення речових доказів, які долучені до матеріалів кримінального провадження № 0001731 від 01.11.2022 та передані на зберігання у камеру зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- вилучених 22.03.2023, в ході обшуку у квартирі АДРЕСА_7 , а саме:

1)навушники «AirPoods» (S/N: H3KG3EPOLX2PY) 2 пари;

2)навушники «AirPoods» (S/N: H3KNKKVLLX2Y) 2 пари;

3)навушники «AirPoods» (S/N: 6NIJ3F6YLX2Y) та силіконовий чохол;

4)навушники «AirPoods» (S/N: H3QF20CGLX2Y) 2 пари;

5)навушники «AirPoods» (S/N: H316HH8PNLX2Y) 2 пари;

6)навушники «AirPoods» (S/N: QLCH2WC66Q) 2 пари;

7)навушники «AirPoods» (S/N: THQQKM7756) 3 пари;

8)навушники «AirPoods» (S/N: 6KWH5KXNLX2Y) 1 пара;

9)навушники «AirPoods» (S/N: H3NHKNSYLX2Y) 1 пара;

10)навушники «AirPoods» (S/N: CQY526F9RW) 1 пара;

11)навушники «AirPoods» (S/N: YKLG2HM7HG) 1 пара;

12)навушники «AirPoods» (S/N: GMVDD6UDVMMT) 1 пара;

13)навушники «AirPoods» (S/N: GWHCM83QCMMT) 1 пара;

14)навушники «AirPoods» (S/N: H3TH243ALX2Y) 2 пари;

15)навушники «AirPoods» (S/N: GFFDV57YCMMT) 2 пари;

16)навушники «AirPoods» (S/N: NGNK3F6MLX2Y) 20 пар;

17)навушники «AirPoods pro» (S/N: TCGL774YX) 4 пари;

18)навушники «AirPoods» (S/N: WP6L76XDMF) 2 пари;

19)навушники «AirPoods» (S/N: CNICW9MMLKKT) 2 пари;

20)навушники «AirPoods» (S/N: H2KHNADV1059) 1 парa;

21)навушники «AirPoods» (S/N: GNICRVSWLKKT) 2 пари;

22)навушники «AirPoods» (S/N: GF6DWDFWLX2L) 3 пари;

23)навушники «AirPoods» (S/N: GX5ZKF9DLKKT) 1 парa;

24)навушники «AirPoods» (S/N: 6X30936LKKT) 1 парa;

25)навушники «AirPoods» (S/N: LRHD4H34LKKT) 1 парa;

26)навушники «AirPoods pro» без серійних номерів 3 пари;

27)навушники «AirPoods» (S/N: CX9DICQ4LKKT) 1 парa;

28)навушники «AirPoods» (S/N: LX3D360MLKKT) 1 парa;

29)навушники «AirPoods» (S/N: LX7DK1ATOC6L) 1 парa;

30)навушники «AirPoods» (S/N: AIVD85P3LKKT) 1 парa;

31)навушники «AirPoods» (S/N: H6VHMKFN1059) 2 пари;

32)навушники «AirPoods» (S/N: GX2ZL47FLKKT) 2 пари;

33)навушники «AirPoods» (S/N: H6VHMKFN1059) 4 пари;

34)навушники «AirPoods» (S/N: H19L3CFF1059) 10 пар;

35)навушники «AirPoods» (S/N: LH0LVM2V69) 14 пар.

- вилучених 22.03.2023, в ході обшуку в автомобілі «BMW X3» д.н.з. НОМЕР_11 , а саме:

1) навушники «AirPoods» (S/N: H7HF9BAYJMMT) 1 парa;

2) навушники «AirPoods» (S/N: N9QF2OCGLX2Y) 1 парa;

3) навушники «AirPoods pro» (S/N: HGRH15RFF1059) 2 пари.

-вилучених 22.03.2023, в ході обшук у квартирі АДРЕСА_8 , а саме:

1)2 пари навушників обтягнутих плівкою GN1J3F6MLX2Y;

2)15 пар навушників обтягнутих плівкою GN1J3H6YLX2Y;

3)8 пар навушників TCGG7447YX;

4)5 пар навушників WP6J76XDMF;

5)3 пари навушників LH0JVM2V69;

6)11 пар навушників K2LQMC44W7;

7)3 пари навушників QLF2NJVG0G;

8)3 пари навушників QLCW2WJ66Q;

9)1 пара навушників H7HF914FJMMT;

10)1пара навушників W6DD6LYNW4;

11)1 пара навушників CM4G17WGJG;

12)1пара навушників JLWDFH7GMO;

13)один кейс з навушниками;

14)пара навушників без кейсу;

15)1 порожній кейс від навушників.

- вилучених 22.03.2023, в ході обшуку в квартирі АДРЕСА_9 , а саме: картонний ящики в середині якого:

1) 18 коробок з навушниками «Apple Air Poods Pro 2»;

2) 32 коробок з навушниками «Apple Air Poods Pro 1»;

3) 26 коробок з навушниками «Apple Air Poods 3»;

4) 21 коробка з навушниками «Apple Air Poods 2»;

5) 1 порожня коробка від навушників «Appl Air Poods Pro 1».

- навушники AirPods Pro, серійний номер ІНФОРМАЦІЯ_21 (долучені потерпілою ОСОБА_15 );

- навушники AirPods Pro, серійний номер ІНФОРМАЦІЯ_22 (долучені потерпілим ОСОБА_16 );

- навушники AirPods, серійний номер ІНФОРМАЦІЯ_23 (долучені потерпілою ОСОБА_17 );

- навушники AirPods, серійний номер ІНФОРМАЦІЯ_23 (долучені потерпілим ОСОБА_18 ).

Виконання ухвали покласти на старших детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , т.в.о. керівникі відділів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_24 ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та іншим детективів, які будуть призначені відповідно до постанови про створення (зміну) слідчої групи.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 покладається на ІНФОРМАЦІЯ_25 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1