Провадження № 1-кс/761/9371/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках виконання доручення про надання правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі № 4050-1.Ds. 11.2021, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , за погодженням з першим заступником керівника Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках виконання доручення про надання правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі № 4050-1.Ds. 11.2021, звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що районна Прокуратура Гданськ-Оліва у Гданську здійснює розслідування під номером 4050-1.Ds. 11.2021 року щодо:

1. надання товариством ІНФОРМАЦІЯ_2 неправди в деклараціях про податок VAT за період з липня 2020 року по червень 2021 року в Гданську, шляхом використання недостовірних фактур, виставлених товариством ІНФОРМАЦІЯ_2 та товариством ІНФОРМАЦІЯ_3 , наслідком чого бухгалтерські книги велися недостовірно, що призвело до незаконного заниження податку VAT на суму 597770 злотих.

2. використання товариством РВ Invest sp. z о.о. у Гданську в період з липня 2020 року по червень 2021 року недостовірні фактури, виставлені товариством ІНФОРМАЦІЯ_4 , які містили суму податкової належності в розмірі 597 770 злотих, водночас засвідчуючи неправду щодо фактичних обставин, які можуть бути важливими для визначення суми публічно-правової належності, роблячи собі з того постійне джерело доходу.

3. сприяння наданню неправдивої інформації шляхом виставлення в Гданську в період з липня 2020 року по червень 2021 року товариством M-Investment sp. z о.о. та DKD sp. z о.о. недостовірних продажів для товариства РВ Invest sp. z о.о., які не документували фактичні економічні події, що призвело до створення можливості відрахування товариством РВ Invest sp. z о.о. нарахованого податку VAT від належного податку VAT, піддаючи належний податок VAT заниженню на загальну суму 597 770 злотих.

4. виставлення товариством M-Investment sp. z о.о. та товариством DKD sp. z о.о. у Гданську в період з липня 2020 року по червень 2021 року для товариства РВ Invest sp. z о.о недостовірних фактур, що містять суму податкової належності в розмірі 597 770 злотих, водночас засвідчуючи неправду щодо фактичних обставин, які можуть бути важливими для визначення суми публічно-правової належності, роблячи собі з того постійне джерело доходу.

Встановлено, що на банківські рахунки компаній, які фігурують у цьому провадженні, які мають рахунки в банках на території Польщі, входила особа (або особи), яка перебувала на території України. Ці входи були обслуговувані операторами або інтернет-провайдерами з України, в тому числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В зв`язку цим виникла необхідність у виконанні дій на території України, а саме: отриманні інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з огляду на те, що вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів, що дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити спільників вчинення злочину, та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінальної справи і можуть бути доказами.

Також у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальній справі № 4050-1.Ds. 11.2021, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках виконання доручення про надання правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі № 4050-1.Ds. 11.2021, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,- задовольнити.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про персональні дані та контактні дані абонентів, які авторизувалися в мережі Інтернет і використовували IP-номери:

18.03.202016:02:30178.95.201.153operator z ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 )
21.03.202009:29:55178.95.201.153ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
22.03.202010:32:25178.95.201.153ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
25.03.202006:43:01178.95.201.153ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
08.10.202009:15:51195.5.36.22ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
14.10.202015:11:36195.5.36.22ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
14.10.202021:34:10195.5.36.22ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
15.10.202018:50:22195.5.36.22ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
19.10.202022:57:48195.5.36.22ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
22.10.202019:20:21195.5.36.22ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
28.04.202113:27:4037.53.121.99ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
29.04.202113:47:3937.53.121.99ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
09.01.202011:37:0946.200.180.179ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
12.01.202010:54:3746.200.180.179ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
12.01.202014:09:5146.200.180.179ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
15.01.202010:35:4546.200.180.179ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
15.01.202020:57:0946.200.180.179ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
15.01.202021:18:3946.200.180.179ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
16.01.202015:49:4546.200.180.179ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
20.01.202011:45:5046.200.180.179ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
20.01.202013:40:1246.200.180.179ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
15.06.202020:37:2146.200.180.179ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
16.06.202009:24:1646.200.180.179ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 . Turgenevskaja 59, 01033 Kiev)
16.06.202016:27:0046.200.180.179ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
17.06.202012:19:3246.200.180.179ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
17.06.202012:21:5446.200.180.179ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
18.06.202012:30:4946.200.180.179ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
23.06.202014:07:5946.200.180.179ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
23.06.202014:10:3246.200.180.179ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
24.06.202011:44:0246.200.180.179ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
25.06.202008:09:4346.200.180.179ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
03.01.201915:09:3546.200.211.158ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
04.01.201917:18:5646.200.211.158ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
10.01.201909:38:2046.200.211.158ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
29.12.202013:00:5091.124.248.115ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
15.01.202114:46:1091.124.248.115ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
26.01.202115:32:3391.124.248.115ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
01.03.202117:50:0191.124.248.115ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
02.01.201916:32:1095.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
18.01.201914:07:2895.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
27.03.201919:11:3395.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 . Turgenevskaja 59, 01033 Kiev)
27.04.201915:22:0095.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
27.04.201916:18:2495.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
18.06.201912:34:0695.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
06.08.201921:29:2595.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
08.08.201911:10:5995.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
12.08.201912:44:3195.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
14.08.201906:43:5695.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
14.08.201909:47:2795.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
16.08.201909:55:4595.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
18.08.201911:36:4795.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
19.08.201908:05:5795.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
20.08.201921:27:5795.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
22.08.201907:29:1595.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
23.08.2019 06:38:1795.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
26.08.201913:44:4795.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
26.08.201916:46:1995.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
27.08.201911:27:3095.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
29.08.201912:36:5895.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
30.08.201912:15:2695.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
01.09.201909:19:1295.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
03.09.201905:58:1195.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
03.09.201906:12:1595.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
16.09.201907:33:2995.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
17.09.201909:28:4795.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
18.09.201909:26:1095.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59,01033 Kiev)
17.10.201911:48:2195.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
21.10.201916:23:4295.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
24.10.201917:21:1395.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
30.10.201921:26:4895.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
04.11.201908:39:2695.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
04.11.201908:57:5995.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
06.11.201907:45:2895.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
10.11.201914:07:5395.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
13.11.201907:08:0195.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
13.11.201914:54:0395.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
15.11.201900:12:5095.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
15.11.201900:15:4195.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
20.11.201907:25:0595.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
22.11.201900:11:1095.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
17.12.201915:39:3995.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
03.01.202009:14:1395.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 59, 01033 Kiev)
04.01.202014:01:5595.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 . Turgenevskaja 59, 01033 Kiev)
06.01.202021:52:1595.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 . Turgenevskaja 59, 01033 Kiev)
12.01.202014:09:4095.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_2 )
12.01.202021:17:5695.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_2 )
13.01.202022:42:2495.132.173.160ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 АДРЕСА_2 )

із зазначенням, які з цих ІР-адрес є статичними чи динамічними.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити прокурору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1