Справа № 686/1722/23
Провадження № 1-кс/686/5252/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000029, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240-1 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2023,

ВСТАНОВИВ:

19.06.2023 року слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ (здійснити виїмку) до частини інформаційної системи та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на території міста Хмельницького діє група осіб, члени якої налагодили придбання, всупереч встановленого законодавством порядку, - за відсутності відповідних документів, якими підтверджується законність походження, обробленого каміння бурштину у декоративних елементах, які відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» від 18.11.1997 та постанови Кабінету міністрів України № 827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», відноситься до корисних копали загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення.

В подальшому, придбаний всупереч встановленого законом порядку, шляхом отримання посилки у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Хмельницькому від осіб, які проживають в Рівненській області, оброблений бурштин, фігуранти перевозять в приміщення колишнього кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На теперішній час приміщення зазначеного кафе використовується зазначеними особами як складське.

Після отримання посилки та доставки його в приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » окремі учасники встановленої групи здійснюють розфасовку декоративних елементів у менші партії та вручають їх особам, які під приводом приватної поїздки за кордон, а саме в Туреччину, здійснюють вивіз оброблених каменів бурштину з метою його збуту і отримання незаконної матеріальної вигоди.

В ході досудового розслідування, шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, слідчих дій, в т.ч. негласних встановлено наступне.

В період з 28.11.2022 до теперішнього часу, за попередньою домовленістю в т.ч. з ОСОБА_5 , група осіб, до числа яких входять ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 і ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснює відправлення посилок із обробленим камінням бурштину в декоративних елементах за допомогою кур`єрської служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з території Рівненської області в м. Хмельницький. Посилки із обробленим камінням бурштину вагою приблизно від п`яти до десяти кілограмів прибувають в м. Хмельницький у відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ).

Зазначені посилки щоразу отримує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Перевезення посилок з бурштином з відділення кур`єрської служби до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється на автомобілі марки «Ford» модель «Custum» білого кольору д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_8 .

Так, встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 є керівником і власником Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », адреса АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, залученим до досудового розслідування у кримінальному провадженні, оперативним працівникам УКР ГУНП в Хмельницькій області за дорученням слідчого та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ (здійснити виїмку) до частини інформаційної системи та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

-реєстрів контрагентів (в розрізі покупці та продавці) Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2022 по 15.06.2023;

-зареєстрованих податкових накладних Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2022 по 15.06.2023;

-декларацій з податку на додану вартість Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2022 по 15.06.2023;

-декларацій з податку на прибуток підприємств Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2022 по 15.06.2023 з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

-звітів форми №1ДФ (з розшифровкою) Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2022 по 15.06.2023;

-документів з відомостями про відкриті рахунки у банківських установах Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2022 по 15.06.2023;

-статистичної звітності по працевлаштованим особам на Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2022 по 15.06.2023;

-актів документальних перевірок Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2022 по 15.06.2023;

-IP-адреси з яких подавалась податкова звітність Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2022 по 15.06.2023;

-відомості щодо посадових осіб відповідальних за ведення податкового обліку та звітності на Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 01.01.2022 по 15.06.2023.

Із правом подальшого вилучення їх копій в тому числі на електронних носіях.

Ухвала діє по 18 серпня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1