Єдиний унікальний номер 317/5203/23
Провадження № 1-кс/317/737/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000544, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000544, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

03.09.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.03.2023, приблизно о 16 год. 00 хв., заявниці зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником банку, шахрайським шляхом, використовуючи ЕОМ, заволоділа грошовими коштами останньої з кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 , у загальному розмірі 43000,00 грн.

За вказаним фактом 03.09.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000544 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 02.09.2023, приблизно о 16 год. 00 хв., на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Невідома особа представилась працівником банку та повідомила, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на потерпілу, заблокована. Для того, щоб розблокувати картку потрібно було сказати 4 останні цифри банківської картки. Далі ОСОБА_5 надійшло два коди, які остання повідомила невідомій особі, після чого та поклала слухавку. У подальшому потерпіла виявила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у наступному розрахунку:

02.09.2023 о 15 год. 45 хв. грошові кошти у сумі 24000 грн.;

02.09.2023 о 15 год. 49 хв. грошові кошти у сумі 19000 грн.

Таким чином, шахрайськими діями, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідомими особами було завдано потерпілій матеріальну шкоду на суму 43000,00 грн.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів за банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих); повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці; фото-, відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів; ір-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою; фото- та відеофіксації з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів з банківської картки.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явились. У заяві від 18.09.2023 слідчий просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000544 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що документи та інформація до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення та наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000544, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копії документів, які перебувають у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці, за період з 00 год. 00 хв. 02.09.2023 по 00 год. 00 хв. 03.09.2023;

всіх документів, на підставі яких відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

фото та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 02.09.2023 по 00 год. 00 хв. 03.09.2023;

IP-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 02.09.2023 по 00 год. 00 хв. 03.09.2023;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 02.09.2023 по 00 год. 00 хв. 03.09.2023.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1