Справа № 203/2867/22
Провадження № 1-кс/0203/2104/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2023 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - адвоката ОСОБА_5 ,

представника потерпілої - адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 про відсторонення від посади відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Алчевськ Луганської області, громадянина України, освіта вища, одруженого, має на утриманні малолітню дитину: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та неповнолітню дитину: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , працює в ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» на посаді директора, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000238, -

встановив:

03 травня 2023 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади директора ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД». Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 підозрюється в тому, що будучи директором та співзасновником ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», яке відповідно до договору з Квартирно-експлуатаційним відділом м. Дніпро використовувало земельну ділянку сільськогосподарського призначення, заволодів врожаєм кукурудзи 3 класу, вирощеним на цій ділянці, загальною масою 64 290 кг, заподіявши матеріальну шкоду в розмірі 448 101 грн. 30 коп. У зв`язку з цим слідчий просить відсторонити його від займаної посади директора ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, вказував, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисного особливо тяжкого корисливого кримінального правопорушення, яке могло бути вчинене ним на посаді директора ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», залишаючись керівником цього підприємства він може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим просив відсторонити його від займаної посади на 60 днів.

Захисник в судовому засіданні проти клопотання заперечував, вказуючи на недоведеність обґрунтованої підозри, оскільки підприємство фактично не мало врожаю у відповідному році на земельній ділянці, яка була у користуванні ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» та Квартирно-експлуатаційного відділу м. Дніпро, натомість ОСОБА_4 розпоряджався належним йому як фізичній особі врожаєм, а також врожаєм підприємства з інших земельних ділянок. Також звертав увагу на недоведеність ризиків, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання.

Підозрюваний в судовому засіданні погоджувався з доводами свого захисника, пояснював, що в його діях відсутні будь-які порушення законодавства, вказував, що у разі його відсторонення від посади директора ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» вказане підприємство втратить керівника і не зможе виконувати свої зобов`язання, подавати звітність, сплачувати податки.

Представник потерпілого адвокат ОСОБА_10 підтримала клопотання слідчого та просила його задовольнити, пояснювала, що ОСОБА_4 має 50% частку у статутному капіталі ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» перебирає на себе всі функції з управління підприємством, ігноруючи іншого співзасновника. Залишаючись на посаді керівника, він може спотворювати документи та звітність, чим перешкоджатиме досудовому розслідуванню.

Дії, вчинені, на думку органу досудового розслідування, підозрюваним ОСОБА_4 кваліфіковано за ознаками ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Вищезазначене кримінальне правопорушення було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000238 (а.с. а.с. 13 - 15).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 здійснюється слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області. Оскільки відділ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області розташований у Центральному районі міста Дніпро, клопотання цього органу підлягають розгляду Кіровським районним судом міста Дніпропетровська.

31 березня 2023 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України (а.с. а.с. 130 - 147).

На підтвердження обґрунтованої підозри у вчиненні злочину надано відповідні докази: копії статутних документів та протоколів зборів засновників, копії податкової та статистичної звітності підприємства, копії договорів, рахунків, актів виконаних робіт, копії фінансової звітності підприємства, копії договорів складського зберігання, копії товаро-транспортних та податкових накладних (а.с. а.с. 32 - 129).

Вказані докази в їх сукупності (передачу на зберігання врожаю від імені підприємства та розпорядження ним фізичною особою як власним) об`єктивно свідчать про можливе вчинення кримінального правопорушення та можливу причетність до нього підозрюваного ОСОБА_4 , і є достатніми для обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 20 квітня 2023 року відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 31 травня 2023 року з альтернативною у вигляді застави в розмірі 429 440 грн. 00 коп. (а.с. а.с. 166 - 167).

20 квітня 2023 року ОСОБА_4 було внесено заставу у зв`язку з чим його було звільнено з під варти (а.с. 168).

Згідно ч. 1 ст. 157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При розгляді клопотання слідчого, суд приймає до уваги, що згідно рішення загальних зборів засновників ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», наказу та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» , директором (керівником) вказаного підприємства є ОСОБА_4

Залишаючись на посаді директора ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» ОСОБА_4 має можливість та повноваження вносити зміни до документів та звітності ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», подавати уточнюючу звітність, вносити зміни до облікових регістрів та первинних документів. Приймаючи до уваги, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, саме перебуваючи на посаді керівника ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», слід дійти висновку про наявність передбачених ч. 1 ст. 157 КПК України підстав для його відсторонення від посади. Строк відсторонення слід визначити в межах раніше обраного щодо нього слідчим суддею строку запобіжного заходу, тобто до 31 травня 2023 року.

З приводу заперечень, що у разі відсторонення ОСОБА_4 від посади директора ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» вказане підприємство втратить керованість, не зможе виконувати свої зобов`язання, сплачувати податки, подавати звітність, слід зауважити, що питання призначення виконувача обов`язки керівника підприємства, за відсутності у штаті відповідної уповноваженої особи, має бути вирішене зборами засновників ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», а у разі наявності спору між учасниками - в порядку, визначеному для вирішення корпоративних спорів.

На підставі викладеного, та керуючись ст.ст. 124 - 157 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 про відсторонення від посади - задовольнити частково.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» () строком до 31 травня 2023 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали оголошено 10.05.2023 р. о 16 год. 40 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1