ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 607/9461/23Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/817/168/23 Доповідач - ОСОБА_2
Категорія - тримання під вартою
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2023 р. Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду в складі:

головуючого судді - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі - ОСОБА_5

за участю:

прокурора - ОСОБА_6

підозрюваної - ОСОБА_7

захисника - ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Тернопільського апеляційного суду матеріали провадження №11-сс/817/168/23 за апеляційною скаргою підозрюваної ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27 травня 2023 року про обрання щодо неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,- ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27 травня 2023 року задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_10 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , який на строк до 23 год. 59 хв. 23 липня 2023 року, без визначення розміру застави.

Не погоджуючись із рішенням слідчого судді, підозрювана подала апеляційну скаргу, в якій просить застосувати щодо неї запобіжний захід у виді домашнього арешту або визначити їй суму застави мотивуючи тим, що вона перебуває на 7 місяці вагітності і її стан погіршується у зв`язку з несприятливими умовами утримання в установі попереднього ув"язнення.

Заслухавши суддю-доповідача, підозрювану та її захисника, які підтримали подану апеляційну скаргу з мотивів у ній викладених, прокурора, який щодо задоволення апеляційної скарги заперечив, вивчивши матеріали кримінального провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів прийшла до наступних міркувань.

Як вбачається з матеріалів справи, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000286 від 25.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з грудня 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, до моменту припинення свого існування у травні 2023 року внаслідок викриття її учасників співробітниками правоохоронних органів, на території м. Тернополя та Тернопільської області діяла утворена ОСОБА_11 та невстановленими досудовим розслідуванням особами організована злочинна група, до складу якої входили як виконавці ОСОБА_12 , ОСОБА_7 . Останні організувались у стійке об`єднання - організовану злочинну групу для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Між її учасниками існувала згуртованість та одностайність, постійні міцні внутрішні зв`язки, які ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , підтримували між собою, а також з невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Свою злочинну діяльність організована злочинна група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей. ОСОБА_11 був співорганізатором і керівником, ОСОБА_12 та ОСОБА_7 . Виконавцями. ОСОБА_11 як співорганізатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої злочинної групи, а саме: розробив у співучасті з невстановленими досудовим розслідуванням особами план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин; підібрав та залучив до участі в організованій злочинній групі інших її учасників; розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого плану, та контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення кримінальних правопорушень; керував діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення кримінальних правопорушень, шляхом проведення бесід, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою месенджера «Telegram»; спільно з співорганізаторами організованої злочинної групи налагодив через Інтернет мережу та за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес» незаконний канал надходження особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у м. Тернопіль; самостійно та спільно із ОСОБА_7 , отримував відправлення із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта» із використанням змінених анкетних даних; визначав місця де необхідно залишати для збуту так звані «закладки» з особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами; зберігав по місцю свого проживання в АДРЕСА_1 з метою збуту особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; виготовляв із отриманих особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин так звані «закладки» шляхом фасування речовин у поліетиленові пакети та обмотування липкою стрічкою відповідного кольору, іноді з додаванням магніту; здійснював перевезення, пересилання особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин, а також залишав у непомітних для сторонніх осіб місцях «закладки» із вказаними речовинами та засобами, після чого фотографував дане місце зазначивши його координати; надсилав у месенджері «Telegram» співорганізаторам організованої злочинної групи текстові повідомлення та графічні файли з місцем знаходження так званої «закладки», вмістом якої були особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини; безпосередньо збував особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини особам схильним до їх вживання; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме забороняв членам організованої групи спілкуватись засобами мобільного зв`язку, а виключно за допомогою месенджера «Telegram»; здійснював контроль за переданням інформації у виді текстових повідомлень та графічних файлів з місцем знаходження так званих «закладок» співорганізаторам організованої злочинної групи; одержував грошові кошти від незаконної діяльності пов`язаної із незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 в період з грудня 2022 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по травень 2023 року дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через Інтернет мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб купував особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1- фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, які надходили у м. Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта» та ТОВ «Торговий Дім «Міст Експрес».

Замовлення посилок із особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами, які надходили в м. Тернопіль, здійснювалось на ім`я вигаданих ОСОБА_11 неіснуючих осіб або ж на ім`я ОСОБА_13 .

ОСОБА_11 , отримував відправлення з особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами у поштоматах ТОВ «Нова Пошта» та терміналі ТОВ «Торговий дім «Міст Експрес», зберігав їх за місцем проживання з метою подальшого збуту, а також розфасовував на «закладки» для передачі іншим учасникам організованої злочинної групи та збував самостійно.

Також, у разі неможливості ОСОБА_11 отримати відправлення, ОСОБА_7 , ОСОБА_12 відповідно до вказівки ОСОБА_11 , отримували у поштоматах ТОВ «Нова Пошта» замовлені ОСОБА_4 особливі небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,a-(диметилфенетиламін), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, та в подальшому зберігали їх за місцем свого проживання з метою збуту.

Так, ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , з особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4- метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,а(диметилфенетиламін), психотропної речовини амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу виготовляли так звані «закладки», а саме важили вказані речовини та засоби певною масою, фасували у поліетиленові пакети з застібками та обмотували липкими стрічками, інколи прикріплявши до магнітів. При виготовленні даних «закладок» ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про відповідну масу особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин.

В подальшому, ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , маючи заздалегідь виготовленні «закладки», залишали їх у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях у м. Тернопіль, м. Теребовля, м. Кременець, м. Збараж, а також у інших населених пунктах на території Тернопільської області.

Місцезнаходження «закладок» із вмістом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , під контролем ОСОБА_11 та сам ОСОБА_11 фотографували, описували, та пересилали через месенджер «Telegram» невстановленим досудовим розслідуванням співорганізаторам організованої злочинної групи у вигляді текстових повідомлень та графічних файлів.

В свою чергу невстановлені досудовим розслідуванням співорганізатори організованої злочинної групи вносили вищевказану інформацію про особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини та особливо небезпечні психотропні речовини та місце їх розташування в спеціальну програму в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із псевдонімом « ОСОБА_14 ».

Особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечні психотропні речовини - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетамін ((+)-(S)-N,a- (диметилфенетиламін), психотропну речовину - амфетамін, особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, у месенджері «Telegram» переходили за посилання «SALT paradise BOT» із псевдонімом « ОСОБА_14 », де отримували інструкцію про те, що для отримання місця знаходження «закладки» із вказаноюречовиною необхідно перерахувати грошові кошти на попередньо вказану банківську картку, біткоін-гаманець з метою перерахунку грошових коштів на біткоін - біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Кunа», «Віnanсе», шляхом переведення грошових коштів у електронну валюту TRX або TRON та надіслати інформацію про зачислення грошових коштів у виді фото самого чеку, після оплати на банківську картку або біткоін-гаманець.

Виконавши вказані дії, покупці особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин отримували у месенджері «Telegram» графічні та текстові повідомлення з місцем знаходження «закладки».

Таким чином, в період часу з грудня 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, по травень 2023 року члени організованої злочинної групи в складі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» №60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за №512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне придбання, перевезення, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP (1-фелін-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), 4-ММС (4-метилметкатинон, мефедрон), МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін), метамфетаміну ((+)-(S)-N,а-(диметилфенетиламін), психотропної речовини - амфетаміну, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, особам схильним до їх вживання.

Перевіряючи висновок слідчого судді щодо обґрунтованості підозри ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, колегія суддів вважає, що він є вірним, оскільки зроблений на підставі ретельної перевірки та аналізу доказів, долучених до клопотання, зокрема, даних які містяться у: протоколі огляду від 04.01.2023; протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 02.01.2023, 04.02.2023, 17.02.2023, 20.02.2023, 23.02.2023, 25.02.2023, 01.03.2023, 27.03.2023, 06.04.2023; висновках експерта за результатами проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів від 17.02.2023, 04.04.2023, 10.04.2023, 27.05.2023; протоколі обшуку від 26.05.2023.

При цьому, колегія суддів враховує те, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, що узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (рішення № 14310/88 від 23 жовтня 1994 року) суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

З огляду на те, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна та який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого злочину, слідчий суддя прийшов до вірного висновку про те, що існує ризик її переховування від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки усвідомлюючи те, що їй загрожує реальне покарання у виді позбавлення волі вона може переслідувати мету його уникнення; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, окрім того слідчий суддя врахував що відносно неї на розгляді у суді перебувають обвинувальні акти за ч.ч. 1, 2 ст. 303, ч. 4 ст. 185 КК України, а також те, щов рамках кримінального провадження №0001191 від 16.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 303 КК України, 30.01.2023 слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду стосовно ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання у період доби з 22 год. 00 хв. до 08 год. 00 хв., проте, підозрювана свідомо розуміючи мету обрання до неї запобіжного заходу на шлях виправлення не стала та підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин; також врахував існування ризиків того, що ОСОБА_7 перебуваючи на волі, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з огляду на те, що на даний час не відшукані мобільні телефони, наркотичні засоби, психотропні речовини, грошові кошти одержані від їх реалізації, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати, у тому числі унеможливить виконання завдань визначених ст. 2 КПК України; незаконного впливу на свідка, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, які не допитані у суді безпосередньо, також може незаконного впливу, у тому числі шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних ОСОБА_11 . ОСОБА_12 з метою ненадання ними показів чи надання показів в його користь, та перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином.

Крім цього, слідчий суддя у відповідності до вимог ст. 178 КПК України, вірно врахував вагомість наявних доказів на підтвердження підозри у вчиненні ОСОБА_7 злочину, його характер, майновий та сімейний стан підозрюваної, а саме те, що вона не працює, не має міцних соціальних зв"язків та прийшов до вірного висновку про доцільність застосування до підозрюваної найбільш суворого запобіжного заходу без визначення застави у відповідності до вимог закону, який буде необхідним та достатнім для забезпечення її належної процесуальної поведінки та зможе запобігти настанню існуючих ризиків.

Враховуючи те, що ОСОБА_7 перебуваючи під раніше застосованим до неї у іншому кримінальному провадженні запобіжним заходом у вигляді цілодобового домашнього арешту, будучи вагітною вживає заборонені в обігу речовини, що підтверджується протоколами НСРД, та підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину в сфері обігу психотропних речовин, колегія суддів вважає що застосування до підозрюваної запобіжного заходу у виді домашнього арешту не сприятиме припиненню нею протиправної діяльності та забезпеченню належного виконання покладених на неї обов`язків, а також покращенню її стану здоров"я.

Крім цього, колегія суддів враховує те, що ОСОБА_7 доказів щодо погіршення свого стану здоров"я у зв"язку з вагітністю та перебуванням в умовах УПВ не надала, а Закон України «Про попереднє ув`язнення» передбачає інші (покращені) умови тримання під вартою вагітних та жінок з дітьми, ніж інших ув`язнених.

Таким чином, доводи апелянта не знайшли свого підтвердження під час перегляду рішення місцевого суду у суді апеляційної інстанції, а тому в задоволенні апеляційної скарги підозрюваної слід відмовити, у ухвалу слідчого судді про обрання щодо ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - без змін.

Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

Постановила:

Апеляційну скаргу підозрюваної ОСОБА_7 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 27 травня 2023 року про обрання щодо ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - без змін.

Ухвала є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий

Судді