02.06.2023
Справа № 642/800/23
1-кс/642/1662/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання ст.cлідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_6 , про продовження строку дії процесуальних обов`язків у кримінальному провадженні за № 0001278 від 09.12.2022 покладених на

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється за ч.2 ст.332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Харкова звернувся ст.слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_6 із клопотанням про продовження дії процесуальних обов`язків стосовно ОСОБА_5 , підозрюваного за ч.2 ст.332 КК України.

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001278 від 09.12.2022 за підозрою ОСОБА_7 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, та за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.02.2022 о 05.30 відповідно до Указу Президента України № 64/2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України в Україні введено воєнний стан, строк дії якого неодноразово продовжено, останній раз Указом Президента України від 06.02.2023 № 58/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05.30 19.02.2023 строком на 90 діб.

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов`язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Крім того, у «Правилах перетинання державного кордону громадянами України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 зазначено, що виїзд чоловіків призовного віку за межі України в умовах воєнного стану, за деякими виключеннями, не дозволяються.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи достеменно обізнаною про введення на території України воєнного станута діючими обмеженнями щодо виїзду чоловіків призивного віку за кордон, діючи умисно та протиправно, вчинила сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України порадами, вказівками, вчинене за попередньою змовою групою осібза наступних обставин.

Так, ОСОБА_8 на початку лютого 2023 року вступила з раніше знайомим ОСОБА_7 у злочинну змову, направлену на незаконне переправлення осіб через державний кордон, та діючи умисно та протиправно почала розповсюджувати серед своїх знайомих інформацію про можливість незаконного переправлення осіб через державний кордон України, підшукувала осіб, яким пропонувала послуги з перетину державного кордону за грошову винагороду та координувала підшуканих осіб з раніше знайомим їй ОСОБА_7 , з метою подальшого укладання між ними домовленостей з приводу перетину державного кордону України.

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи умисно, маючи за мету своїми порадами та вказівками сприяти незаконному переправленню осіб через державний кордон України, усвідомлюючи, що раніше знайомий їй ОСОБА_10 є чоловіком призовного віку, виїзд якого за межі України в умовах воєнного стану не дозволяється, 16.01.2023 о 16 год. 30 хв. в телефонній розмові зі ОСОБА_10 , який надав добровільну згоду на конфіденційне співробітництво в рамках досудового розслідування, запропонувала останньому здійснити незаконний перетин державного кордону України через свого знайомого ОСОБА_7 , який тривалий час за грошову винагороду займається вказаною діяльністю, при цьому надавши його контактні дані, а саме номер мобільного телефону ОСОБА_7 . Крім того, ОСОБА_8 під час телефонної бесіди проконсультувала ОСОБА_10 з приводу способу та всіх умов перетину державного кордону в Республіку Молдова, акцентуючи увагу на вартості та про реальну наявність усунутих перешкод, а саме сплановані заходи конспірації з метою запобігання викриттю.

Надалі, ОСОБА_8 , діючи умисно, маючи за мету своїми порадами та вказівками сприяти незаконному переправленню осіб через державний кордон України, в невстановлений час, за допомогою мобільного зв`язку зателефонувала ОСОБА_7 та повідомила про наявність особи чоловічої статі, яка бажає перетнути державний кордон України користуючись його послугами, отримавши згоду від ОСОБА_7 на вказані дії, ОСОБА_8 06.02.2023 о 19 год. 30 хв. та о 19 год. 50 хв. в телефонних розмовах зі ОСОБА_10 повідомила, що ОСОБА_7 погодився організувати перетин державного кордону поза пунктом пропуску ОСОБА_10 та останній повинен особисто зв`язатися з ОСОБА_7 та обговорити всі деталі переправлення, крім того переконала Скаргу ОСОБА_11 в безпечності вказаного варіанту переправлення та порядності ОСОБА_7 , як особи яка тривалий час займається організацією переправлення осіб через державний кордон України.

В подальшому, 06.02.2023 року о 19 год. 00 хв., ОСОБА_10 скориставшись протиправними порадами щодо способу незаконного перетину державного кордону України, отриманими від ОСОБА_8 , виконуючі її вказівки, використовуючи мобільний зв`язок зателефонував ОСОБА_7 , та отримавши від нього підтвердження можливості перетину державного кордону України за його організацією та під його керівництвом , в подальшому став координувати свої дії направлені на незаконний перетин кордону безпосередньо з ОСОБА_7 .

На початку лютого 2023 року, точний час у ході досудового розслідування не встановлений, ОСОБА_7 , який володіючи інформацією про способи та порядок здійснення охорони державного кордону України, знаючи особливості місцевості, орієнтуючись у розміщенні місцевих пунктів пропуску, та розкладі чергування змінних нарядів ДПС України у зазначеному районі, а саме в 3 км. від лінії державного кордону України з Республікою Молдовою, яка проходить поблизу с. Вашківці, Дністровського району у Чернівецької області, вступив у злочинну змову з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , ОСОБА_8 організував та в подальшому керував діями останніх, щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 безпосередньо доставляли зазначених осіб до наперед визначеного місця, здійснювали переправлення осіб через державний кордон України поза пунктом пропуску, а ОСОБА_7 керував такими діями.

В свою чергу ОСОБА_7 займався погодженням місця, часу, способу та обстановки вчинення злочину, обговорюючи і вживаючи заходи безпеки і конспірації під час вчинення злочинів, займався підшукуванням осіб для незаконного переправлення їх через державний кордон України, координацією дій цих осіб, визначав розмір грошової винагороди, отриманої від злочинної діяльності. Крім того, після підшукування особи, якій було необхідно перетнути державний кордон України, ОСОБА_7 , повідомляв безпосередньо такій особі або тому, хто діяв в її інтересах, про необхідність передачі грошових коштів в еквіваленті 500 доларів США в якості передоплати за організацію незаконного перетину державного кордону однією людиною. Після чого надавав банківські реквізити для отримання грошових коштів та в подальшому ОСОБА_7 , повідомляв адресу, місце та час, у який необхідно прибути особі для подальшого її незаконного переправлення через державний кордон України. По прибуттю зацікавленої особи до заздалегідь обумовленого місця, ОСОБА_7 здійснював координацію дій осіб, формування груп для перетину державного кордону, заходів спрямованих на усунення перешкод при вчинені злочину, забезпечення латентності кримінально протиправної діяльності.

Так, ОСОБА_7 , отримавши від раніше йому знайомої ОСОБА_8 інформацію про наявність чоловіка призовного віку, виїзд якого за межі України в умовах воєнного стану не дозволяється, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, маючи умисел на організацію та керівництво діями щодо незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України до Республіки Молдови, розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземцями, а також порядок та термін перебування на території України, у порушення встановленого Законами України «Про державний кордон України» та «Прикордонний контроль» порядку перетину державного кордону України, діючи за попередньо змовою та в групі з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , через ОСОБА_8 06.02.2023 о 19 год. 00 хв. зв`язався за допомогою мобільного телефону з вказаною особою ОСОБА_10 , який надав добровільну згоду на конфіденційне співробітництво в рамках досудового розслідування та в телефонній розмові повідомив умови при яких здійснюється незаконний перетин державного кордону поза місцем розташування пункту пропуску через державний кордон України, при цьому повідомив маршрут слідування, засоби, якими буде здійснено переміщення, напрямок руху, а саме в сторону міста Кишинів, Республіки Молдови. Крім того, ОСОБА_7 повідомив, що вартість послуг за переправлення через державний кордон України складає 5000 доларів США, при цьому частину грошової винагороди необхідно спочатку відправити на номер, наданої ним банківської карти в якості завдатку, а частину, що залишиться в сумі 4500 доларів США необхідно надати довіреній йому особі безпосередньо після перетину кордону.

В подальшому, в період часу з 06.02.2023 по 03.03.2023, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , організовував та керував діями ОСОБА_10 направленими на незаконний перетин кордону.

28.02.2023 о 11 год. 35 хв. ОСОБА_10 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту за вказівкою ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні супермаркету «РОСТ», розташованого за адресою: м. Харків, пр. Рогатинський, 3, за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «Приватбанк», переказав на рахунок банківської картки «монобанк» за № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 20 000, 00 (двадцять тисяч) грн., що еквівалентно 500 (п`ятсот) дол США, у якості передоплати за послуги щодо незаконного перетину державного кордону України. Після чого, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи за попередньою змовою, та в групі з ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , організуючи та керуючи діями щодо незаконного перетину державного кордону України, надав ОСОБА_10 вказівку щодо прибуття 03.03.2023 до 12 год. 00 хв. до м. Новодністровськ, Чернівецької області, та бронювання номеру у готелі «Офелія», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надавши контактний номер особи, яка там працює. Крім того, ОСОБА_7 повідомив що 03.03.2023 вранці, ОСОБА_10 забере довірена особа, яка діє з ним в групі, та на автомобілі довезе ОСОБА_10 до місця безпосереднього перетину державного кордону України поза пунктами пропуску та наказав ОСОБА_10 видалити з його мобільного телефону всі листування щодо незаконного перетину державного кордону, щоб його протиправна діяльність носила латентний характер.

Так, 03.03.2023 близько 09 год. 00 хв., точний час в ході досудового розслідування не встановлено, до готелю «Офелія», розташованого за вищевказаною адресою на автомобілі «VOLKSWAGEN» моделі «GOLF», VIN НОМЕР_2 , з державним номерним знаком « НОМЕР_3 » за кермом прибув ОСОБА_9 , який діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 забрав ОСОБА_10 з вказаного місця та повинен був забезпечити його доставлення до обумовленого місця, а саме до місцевості поблизу дамби на воді, яка знаходиться в с. Вашківці, Дністровського району, Чернівецької області.

Надалі ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою та у групі з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , довіз ОСОБА_10 до місцевості поблизу дамби на воді, яка знаходиться в с. Вашківці, Дністровського району, Чернівецької області, більш точну адресу в ході досудового розслідування не встановлено, де побачивши автомобіль «MERSEDES BENZ» моделі «VITO 113CDI», VIN НОМЕР_4 , з державним номерним знаком « НОМЕР_5 » під керуванням ОСОБА_5 , який згідно домовленості мигнув фарами автомобіля, яким він керував, зупинив автомобіль під своїм керуванням з метою пересадки ОСОБА_10 до автомобіля під керуванням ОСОБА_5 .

В свою чергу ОСОБА_5 03.03.2023 близько 11 год. 30 хв., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, діючи за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , знаходячись на відстані 3 км. від лінії державного кордону України з Республікою Молдовою, яка проходить поблизу с. Вашківці, Дністровського району, Чернівецької області, очікував ОСОБА_10 , якого, діючи відповідно до відведеної йому ролі, повинен був незаконно переправити через державний кордон України.

03.03.2023 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208, 615 КПК України.

03.03.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

06.03.2023 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова у відношенні ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківській слідчий ізолятор» строком на 60 діб до 02.05.2023, з визначеням суми застави 3 220 800, 00 гривень.

18.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

20.04.2023 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова у відношенні ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківській слідчий ізолятор» строком на 60 діб до 01.05.2023, змінено розмір застави та визначено заставу у сумі 214 720, 00 гривень.

21.04.2023 ОСОБА_5 звільнено з-під варти після внесення застави.

27.04.2023 постановою заступника керівника Харкіської обласної прокуратури строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 03.06.2023.

28.04.2023 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова продовжено строк дії процесуальних обов`язків покладених на ОСОБА_5 в строк до 03.06.2023.

Ухвалою Ленінського районного суду м.Харкова від 02.06.2023р. строк досудового розслідування було продовжено до 6 місяців.

Сторона обвинувачення вважає, що ті ризики, які враховані слідчим суддею під час застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу існують на даний час та не зменшилися, тому необхідно продовжити строк дії процесуальних обов`язків виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, у тому числі:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що може бути виражено у неявці підозрюваного на виклики до відповідних органів;

- незаконно впливати на свідків, експертів у цьому ж провадженні з метою ухилення від кримінальної відповідальності,

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання слідчого з додатками, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України обов`язки можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується наданими матеріалами кримінального провадження і неодноразово перевірялася слідчими суддями під час обрання запобіжного заходу та продовження дії процесуальних обов`язків. Достовірних відомостей про зникнення встановлених раніше ризиків слідчим суддею не отримано.

Слідчий суддя, враховуючи, обставини, які свідчать, що завершити проведення досудового розслідування у строк дії попередньої ухвали слідчого судді не можливо, що заявлені ризики не зменшилися, вважає необхідним продовжити в межах строків досудового розслідування кримінального провадження на два місяці до 31.07.2023 р., включно, дію обов`язків, покладених на ОСОБА_5 ухвалою Ленінського районного суду м.Харкова від 20.04.2023 р. у справі № 642/800/23.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,176-179,194,309,372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання ст.слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_6 ,про продовження строку дії процесуальних обов`язків - задовольнити.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії покладених на нього ухвалою Ленінського районного суду м.Харкова від 20.04.2023 процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у зв`язку з внесенням застави, в межах строку досудового розслідування але не більш ніж на два місяці:

1)прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

2)не відлучатись з постійного місця проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4)утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у вказаному кримінальному провадженні.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії ухвали закінчується 31.07.2023р.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 02.06.2023р.

Слідчий суддя ОСОБА_1