Справа № 296/6631/23
УХВАЛА

Іменем України

13 липня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2022 за №0000242 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України,

Досудовим розслідуванням установлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посередництва, підконтрольних фізичних осіб - підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2021-2022 років в ІНФОРМАЦІЯ_2 оформлено сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які використано для митного оформлення товару та здійснено експорт деревообробної продукції (пиломатеріал обрізний) породи сосна загальним об`ємом понад 479,649 куб. м. вартістю $113579,73, що становить близько 3 000 000,00 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього установлено, що документальні матеріали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стали підставою для видачі сертифікатів та відповідно замитнення товару, містять недостовірні відомості про походження лісоматеріалів. Сертифікати було оформлено представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі товарно-транспортних накладних лісокористувачів та накладних від суб`єктів підприємницької діяльності, які спростували факти постачання пиломатеріалів, а саме: -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ); - ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_2 , м. Ніжин Чернігівської обл.).

При цьому, частина накладних про купівлю-продаж пиломатеріалів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , які стали підставою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів (№№ 914148, 915005, 914222, 914146, 914145, 914163), були складені та підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , коли останній перебував за кордоном (виїхав 28.11.2021 в`їхав 07.12.2021), доручення на представлення своїх інтересів та права підпису нотаріально не надавав, що може вказувати про фіктивність таких операцій.

Крім цього, підтверджено причетність до організації діяльності по придбанню та збуту за кордон лісопродукції (пиломатеріалів та дров паливних) з можливим використанням фіктивних документів та з залученням підконтрольних підприємств суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) директор ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) директор ОСОБА_11 ..

В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці наявності господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із суб`єктами господарювання.

Відповідні документи та інформація про відкриття та інформація про рух коштів (виписка) по банківських рахунках знаходиться у володінні Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Житомирській області старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 або за їх дорученням оперативним працівникам УСБУ в Житомирській області старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_19 , начальнику 2 сектору 2 відділу ОСОБА_20 , оперуповноваженому ОСОБА_21 , оперуповноваженому ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_24 , оперуповноваженому ОСОБА_25 у кримінальному провадженні №0000242 від 10.06.2022, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю здійснення шляхом зняття копії інформації, що містяться в таких електронних інформаційних системах баз даних банку Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в електронній, а в разі наявності в паперовій формі, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах та/або копіях (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) скерувати до Житомирського регіонального відділення, а саме, виписки (рух коштів) по рахунках, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) за період з 01.08.2020 по теперішній час, із обов`язковим вказуванням: дати, суми та залишку на операційний день у прибутковій та видатковій частині, призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет-клієнт-банк або клієнт-банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, а також контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період та відомості і оригінали документів про відкриття та обслуговування банківських рахунках за період з 01.08.2020 по теперішній час, зразків підпису, довіреності на право доступу до рахунків, установчі документи надані при відкритті рахунку представниками, відомостей про контактні номери телефонів які були закріплені за рахунками у вказаний період; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку, у тому числі відомості та інформацію щодо системи дистанційного обслуговування, що дозволяють Клієнту дистанційно отримувати інформацію та ініціювати здійснення операції по рахунку шляхом направлення до банку електронних документів, а також отримувати інші послуги; використання системи електронного обслуговування інтернет клієнт-банк або клієнт - банк; відомості та інформацію щодо здійснення перерахування коштів на рахунки поза межами системи обслуговування клієнт-банк, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке має відкриті рахунки в Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

МФО банку Назва Банку Номер рахунку

НОМЕР_7 Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9

Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1