Справа № 145/1164/23
Провадження №1-кс/145/333/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" вересня 2023 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000130 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 03.07.2023 до відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , з проханням прийняти міри до невідомої особи м.т. НОМЕР_2 , яка шляхом операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, з використанням фішингового посилання, з карткового рахунку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , близько 20:00 год., 01.07.2023 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 60 700 грн.

04 липня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000130, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 01.07.2023, близько 19:55 год. на її мобільний телефон надійшов дзвінок із номеру телефону НОМЕР_2 . Відповівши на дзвінок остання підтвердила вхід до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте оскільки жодних дій із додатком вона не вчиняла, вирішила впевнитись, що із її грошовими коштами ніхто жодних дій не вчиняє. Далі, близько 20:00 год. цього ж дня на її мобільний телефон почали надходити повідомлення про зняття грошових коштів та оплату рекламних послуг. Так як потерпіла жодних дій із своїми коштами не вчиняла, зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свою картку заблокувала, проте грошові кошти в сумі 60 700 грн. вже були зняті.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до банківської інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Просить надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику СВ відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 ; заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

Копію справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_1 (РНОПП НОМЕР_4 ) номер банківського рахунку № НОМЕР_5 ;

виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку, який рахується за гр. ОСОБА_10 , в період часу з 26.06.2023 по 10.07.2023 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на операційний день;

Інформацію про те, у яких відділеннях банку (вказати повну адресу та номер відділення) здійснювалися операції щодо видачі грошових коштів з рахунку ОСОБА_10 в період часу з 26.06.2023 по 10.07.2023 (зазначити які саме операції проводилися, місце, дата та час їх проведення, інформацію про рух коштів, дані особи, яка отримувала грошові кошти та на підставі яких документів це було зроблено.

В судове засідання старший слідчий СВ Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, просить справу розглянути у її відсутності.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку, тому відповідно до ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими старший дізнавач обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику СВ відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 ; заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

копію справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_1 (РНОПП НОМЕР_4 ) номер банківського рахунку № НОМЕР_5 ;

виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку, який рахується за гр. ОСОБА_10 , в період часу з 26.06.2023 по 10.07.2023 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на операційний день;

інформацію про те, у яких відділеннях банку (вказати повну адресу та номер відділення) здійснювалися операції щодо видачі грошових коштів з рахунку ОСОБА_10 в період часу з 26.06.2023 по 10.07.2023 (зазначити які саме операції проводилися, місце, дата та час їх проведення, інформацію про рух коштів, дані особи, яка отримувала грошові кошти та на підставі яких документів це було зроблено.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1