Справа № 643/9042/23
Провадження № 1-кс/643/1149/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2023 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , в складі слідчої групи, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000002 від 10.01.2023 за ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості по якому внесено до ЄРДР за №0000002 від 10.01.2023 за ч.4 ст.191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато у зв`язку з надходженням до Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлення про кримінальне правопорушення УСБУ в Харківській області, щодо протиправної діяльності керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які у грудні 2022 року уклали ряд договорів з суб`єктами підприємницької діяльності Харківського регіону щодо закупівлі послуг у сфері інформатизації та розробки пакетів програмного забезпечення для наземних засобів забезпечення польотів та випробувань авіаційної техніки БПЛА, без фактичного виконання договірних зобов`язань, з метою заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 11.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 уклало ряд договорів з ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме договори №22 від 11.11.2022, №23 від 11.11.2022, №24 від 11.11.2022, №25 від 11.11.2022, №26 від 11.11.2022, №27 від 11.11.2022, №28 від 11.11.2022 щодо закупівлі послуг у сфері інформатизації та розробки пакетів програмного забезпечення для наземних засобів забезпечення польотів та випробувань авіаційної техніки БПЛА на загальну суму 3 051 680,00 грн., без фактичного виконання договірних зобов`язань, з метою заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах.

Встановлено, ФОП ОСОБА_4 маючи злочинний намір, що полягав в отриманні грошових коштів з міського бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 , на реалізацію власних комерційних проектів запропонував директору ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках стартапних заходів, що проводяться з метою, в тому числі, залучення нових інвесторів та підвищення іміджу м. Харкова, організувати протиправний механізм з привласнення/розтрати грошових коштів місцевого бюджету, шляхом виділення їх на закупівлю послуг з розробки програмного забезпечення для безпеки польотів БПЛА та подальшого заволодіння вказаними коштами.

Для реалізації свого злочинного наміру вказані особи залучили громадянина України ОСОБА_5 , який має родинні зв`язки з ОСОБА_6 (перебувають у шлюбі), який спочатку й до нині від імені Грецької-Миргородської В.В здійснює організаційні заходи, контактує з т.зв. субпідрядними організаціями, отримуючи поради та вказівки від ОСОБА_4 , здійснює супровід в тестуванні БПЛА, займається іншою організаційною діяльністю.

З метою імітації виробничого процесу, маскування своїх незаконних дій, а також заволодіння та конвертацію грошових коштів у готівкову форму, ОСОБА_4 , уклав договори №29, №30 від 01.12.2022 щодо надання послуг субпідряду у сфері інформатизації щодо розробки пакетів програмного забезпечення роботи з графікою та зображеннями, а також забезпечення польотів БПЛА, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виступили розробниками програмних продуктів, які були створені ще 2015-2016 роках.

Отримавши згоду від співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які повністю усвідомлювали протиправність своїх дій та настання тяжких наслідків, ОСОБА_4 надіслав лист-обґрунтування на адресу Управління, в якому запропонував розглянути питання щодо фінансування на створення інноваційного продукту для моніторингу територій на базі БПЛА, а саме: моніторинг заторів на дорогах, відстеження переміщення автотранспорту, екстрених вантажів медичної допомоги тощо.

Таким чином, за договорами №22 від 11.11.2022, №23 від 11.11.2022, №24 від 11.11.2022, №25 від 11.11.2022, №26 від 11.11.2022, №27 від 11.11.2022, №28 від 11.11.2022 укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 відбулись безтоварні операції без фактичного виконання робіт, за результатом яких на адресу замовника (Управління) було передано невиключні майнові права на ряд програмних продуктів які були створені задовго до вказаної закупівлі, а саме: у 2015-2016 роках.

Вищевикладене дає підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_4 могло бути вчинено заволодіння бюджетними коштами в рамках договорів №№ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 від 11.11.2022.

Встановлено, що під час виконання договорів № 29,30 від 01.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 користувалось рахунком № НОМЕР_4 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення, а також подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо руху грошових коштів за розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2022 по 04.09.2023, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО № НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Таким чином, вказана документація в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідає відповідним положенням ст. 98-99 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд за його відсутності та наполягав на задоволенні клопотання.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх,

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Вказана інформація може бути використана як докази стороною обвинувачення, для проведення інших слідчих дій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та для повного і всебічного досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО № НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю.

Суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику службових осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, про доступ до яких заявлене клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , в складі слідчої групи, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО № НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, карток підписів з можливістю їх вилучення;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2022 по 04.09.2023 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період 01.01.2022 по 04.09.2023 року;

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Строк дії ухвали до 07.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1