Березівський районний суд Одеської області
10.08.2023
Справа № 494/1114/23
Провадження № 1-кс/494/474/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2023 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000351 від 13.06.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

09 серпня 2023 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження за №0000351 від 13.06.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 10.08.2023 року.

З клопотання вбачається, що 12.06.2023 року невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 31500 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 12.06.2023 року приблизно о 14:50 год. на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру « НОМЕР_2 » та представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході розмови невідомий чоловік запевнив та умовив її замінити за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » pin-код її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . При цьому він точно назвав анкетні дані потерпілої та баланс рахунку, щоб підтвердити, що він дійсно працівник банку та щоб потерпіла не зверталася до відділення вказаного банку. Після заміни pin-коду та завершення розмови з невідомим, потерпіла виявила, що з її банківської картки було зроблено два перекази на картку № НОМЕР_3 загальною сумою 31 500 гривень, що підтверджено випискою по рахунку та скріншотами з її телефону.

Відповідно до інтернет сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська картка № НОМЕР_3 виготовлена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

23.06.2023 року до Березівського районного суду направлено погоджене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стосовно руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 . На виконання ухвали слідчого судді Березівського районного суду Одеської області було отримано виписку з особового рахунку та вибірку переказів коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , згідно якої грошові кошти були перераховані на наступні картки: № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)), № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)), № НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), № НОМЕР_9 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "), № НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), № НОМЕР_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), № НОМЕР_12 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), № НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), № НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)), № НОМЕР_15 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), № НОМЕР_16 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), № НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)), № НОМЕР_18 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), № НОМЕР_19 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "), № НОМЕР_20 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), № НОМЕР_21 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), № НОМЕР_22 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

На підставі вищевикладеного, наразі у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме інформації щодо власників та руху коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_19 , оскільки вказана інформація стосується предмету злочину у даному кримінальному провадженні, яким є грошові кошти, якими шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи невстановлені особи.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") (МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл слідчому слідчої групи, а саме: старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") (МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомості щодо платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 : відомості щодо картоотримувача банківської картки; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні банку та які стосуються банківської картки; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 12.06.2023 року по теперішній час; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 12.06.2023 року до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню;

- відомості щодо платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_19 : відомості щодо картоотримувача банківської картки; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні банку та які стосуються банківської картки; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 12.06.2023 року по теперішній час; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 12.06.2023 року до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню.

У судове засідання 10.08.2023 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих доказів, та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000351 від 13.06.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.3 ст.190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.

На виконання ухвали слідчого судді Березівського районного суду Одеської області від 26.06.2023 року було отримано виписку з особового рахунку та вибірку переказів коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , згідно якої грошові кошти були перераховані на наступні картки: № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)), № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)), № НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), № НОМЕР_9 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "), № НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), № НОМЕР_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), № НОМЕР_12 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), № НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), № НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)), № НОМЕР_15 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), № НОМЕР_16 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), № НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »)), № НОМЕР_18 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), № НОМЕР_19 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "), № НОМЕР_20 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), № НОМЕР_21 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), № НОМЕР_22 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") (МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківським карткам має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Як вбачається з матеріалів справи, вказана слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") (МФО НОМЕР_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (скорочена назва - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000351 від 13.06.2023 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати відомості щодо платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 : відомості щодо картоотримувача банківської картки; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні банку та які стосуються банківської картки; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 12.06.2023 року до моменту постановлення ухвали; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 12.06.2023 року до моменту постановлення ухвали;

- відомості щодо платіжної пластикової банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_19 : відомості щодо картоотримувача банківської картки; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні банку та які стосуються банківської картки; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 12.06.2023 року до моменту постановлення ухвали; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 12.06.2023 року до моменту постановлення ухвали.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1