печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчиненого внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчиненого внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчими Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000899, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування досліджуються відомості щодо ймовірного заволодіння бюджетними коштами шляхом проведення безпідставної оплати ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 чи іншим органом, що на той час здійснював контроль за додержанням податкового законодавства) послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розробки та обслуговування таких інформаційних систем як ІТС «Податковий блок», ІТС «Електронний кабінет» та ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності», які фактично не надавались в повному обсязі.

Встановлено що між ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 чи іншим органом, що на той час здійснював контроль за додержанням податкового законодавства) та підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2013-2023 років укладено ряд договорів щодо розробки, надання послуг з супроводження, технічної підтримки та адаптації програмного забезпечення ІТС «Податковий блок», ІТС «Електронний кабінет» та ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності».

Підтвердженням фактичного надання послуг та підставою їх оплати є підписані сторонами акти приймання-передачі послуг, достовірність яких перевіряється в ході досудового розслідування.

За твердженням слідчого, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність одержати документи які перелічені в клопотанні.

Вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення. Без них неможливо встановити осіб, які безпосередньо приймали участь в закупівлі та прийняті таких робіт (послуг) з розробки, супроводження, технічної підтримки та адаптації програмного забезпечення ІТС «Податковий блок», ІТС «Електронний кабінет», ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності», послуг із розробки програмного забезпечення для вказаних інформаційних систем, з`ясувати механізм завищення вартості робіт (послуг), прийняття невиконаних робіт (послуг), а також встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від слідчого групи слідчих ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000899, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчиненого внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , старшому слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , слідчому першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів та інформації, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), та зобов`язати вказаного володільця надати слідчим наступні документи в копіях:

- договори, укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 чи іншим органом, що на той час здійснював контроль за додержанням податкового законодавства) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розробку програмного забезпечення ІТС «Податковий блок», ІТС «Електронний кабінет» та ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності», додатки та додаткові угоди до них, а також документи щодо визначення потреби в такому програмному забезпеченні, встановлення його орієнтовної вартості, проведення процедур закупівель та визначення указаних підприємств виконавцями робіт (послуг);

- документи щодо передачі виконавцем замовнику прав власності на розроблене згідно договорів програмне забезпечення ІТС «Податковий блок», ІТС «Електронний кабінет» та ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» (в тому числі авторських майнових прав), а також щодо його обліку на балансі ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи іншого органом, що на той час здійснював контроль за додержанням податкового законодавства) та реєстрації авторських немайнових прав у Національному органі інтелектуальної власності;

- документи (в тому числі у електронному вигляді), що містять технічні (нормативні) характеристики ІТС «Податковий блок», ІТС «Електронний кабінет» та ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності»;

- договори, укладені ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 чи іншим органом, що на той час здійснював контроль за додержанням податкового законодавства) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період 2013-2023 років, додатки до них та додаткові угоди;

- усі документи щодо визначення потреби в роботах (послугах), для отримання яких ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 чи іншим органом, що на той час здійснював контроль за додержанням податкового законодавства) у період 2013-2023 років укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також документи щодо встановлення орієнтовної вартості таких робіт (послуг), проведення процедур закупівель та визначення указаних підприємств виконавцями робіт (послуг);

- акти приймання-передачі робіт (послуг) за договорами, укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 чи іншим органом, що на той час здійснював контроль за додержанням податкового законодавства) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період 2013-2023 років, а також документи щодо передачі виконавцем замовнику відповідних прав власності на програми за такими договорами (в тому числі авторських майнових прав), їх обліку на балансі ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи іншого органом, що на той час здійснював контроль за додержанням податкового законодавства) та реєстрації авторських немайнових прав у Національному органі інтелектуальної власності;

- заявки на проведення робіт (послуг) за договорами, укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 чи іншим органом, що на той час здійснював контроль за додержанням податкового законодавства) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період 2013-2023 років, а також інші документи, які містять відомості про роботи (послуги), які повинні були виконуватись;

- документи щодо проведених розрахунків за договорами, укладеними ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 чи іншим органом, що на той час здійснював контроль за додержанням податкового законодавства) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період 2013-2023 років;

- внутрішні нормативні документи ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи іншого органу, що на той час здійснював контроль за додержанням податкового законодавства), що регулюють порядок здійснення контролю за виконанням робіт (наданням послуг), перевірки їх якості та прийняття робіт (послуг) за договорами;

- атестати відповідності КСЗІ інформаційних систем ІТС «Податковий блок», ІТС «Електронний кабінет» та ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності», видані ІНФОРМАЦІЯ_8 протягом 2013-2023 років, а також документи на підставі яких видані такі атестати.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя - ОСОБА_1