Дата документу 22.09.2023Справа № 554/8833/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.09.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного 20.09.2023 за №0000494 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000494, внесеного 20.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2023 до відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка 18.09.2023 під час здійснення продажу товару на інтернет-платформі "OLX", ввела всі дані своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 у форму, яку надіслала потерпілій невідома особа, представившись покупцем (користуючись номером телефону у застосунку Viber НОМЕР_2 ). Внаслідок чого невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої в розмірі 4700 грн., здійснивши транзакцію на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування, було встановлено, що у вересня 2023 року потерпіла ОСОБА_3 розмістила на інтернет-платформі «OLX» оголошення про продаж косметичних засобів, вказавши свій мобільний телефон для зв`язку.

18.09.2023 потерпіла ОСОБА_3 перебувала у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , коли на її акаунт застосунку Viber (зареєстрований на абонентський номер НОМЕР_4 ), написала невідома особа, яка представилася ОСОБА_4 , яка користувалася мобільним телефоном НОМЕР_2 . Так звана ОСОБА_5 виявила бажання придбати товар, який пропонувала потерпіла ОСОБА_3 . Для здійснення оплати ОСОБА_5 запропонувала скористатися потерпілій послугою «Безпечна оплата OLX». Для цього ОСОБА_5 надіслала потерпілій посилання на сайт, зовнішньо схожий на інтернет-платформу «OLX». У запропоновану форму потерпіла ОСОБА_3 ввела всі дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після чого виявила зняття зі своєї банківської картки суми в розмірі 4700 грн.

Переказ було здійснено на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 .

Потерпіла ОСОБА_3 вказує, що особа на ім`я ОСОБА_6 їй не відома. Свою причетність до вказаної транзакції категорично заперечує.

На даний час в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до документації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якого 18.09.2023 була здійснена грошова операція, яка завдала потерпілій майнову шкоду на суму 4700 грн., а також до документації щодо руху грошових коштів по банківській картці особи, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів, а також їх використання, з метою усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, у з зв`язку з чим без наявності вказаних документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банківської установи по розрахунковій картці, виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаними рахунками, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Окрім цього, без тимчасового доступу та дослідження даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання без участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, рух коштів за період часу з 17.09.2023 до 19.09.2023 включно по карткам (рахункам) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, а також:

1.документів, що знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

2.первинних документів, що свідчать про зарахування/списання на банківський рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

3.розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу від 17.09.2023 по 19.09.2023 та додати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

4.інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період часу від 17.09.2023 по 19.09.2023, а також до інформації, що містить адресу банкомату, з якого були зняті грошові кошти;

5.номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

6.у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

7.у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

8.у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

9.інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити слідчим СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1