Справа № 646/4418/23
Провадження № 1-кс/646/1529/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2023 року слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001910 від 18.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

18.08.2023 року старший слідчий СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду із вказаним клопотанням, погодженим з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому зазначила, що до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області засобами поштового зв`язку надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно шахрайських дій з боку невідомих осіб, які заволоділи його грошовими коштами в сумі 9 500 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001910 від 18.07. 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.06.2023 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи мобільну гру «Words of Wonders» перейшов на внутрішнє посилання у вигляді реклами щодо отримання «Допомоги від ООН» і за вказаним посиланням ввів особисті данні у вигляді особистого мобільного номеру телефону, банківської карти, пін коду від карти та CCV коду, після чого, 06.06.2023 року, після нарахування пенсійних виплат, 06.06.2023 року, з карти ОСОБА_5 № НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти на загальну суму 9 500 гривень, в результаті чого, ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

На підставі викладеного, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, з метою встановлення осіб причетних до злочину, старший слідчий СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 із зазначенням періоду проведення транзакцій, а саме з 04.06.2023 року по 06.06.2023 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняттю готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів та надання відомостей про власника банківської картки з можливістю надання фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибула, надала до суду заяву у якій просила клопотання задовольнити, проводити розгляд клопотання без її участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не прибув, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, про поважність причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання у відсутності представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає заявлене клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Як вбачається з матеріалів справи, в провадженні Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001910 від 18.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням до слідчого судді в зв`язку з виниклою необхідністю в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по картковому рахунку № НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 за період з 04.06.2023 року по 06.06.2023 року, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що зазначена слідчим інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001910 від 18.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_3 , на надання тимчасового доступу до копій документів та речей, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у якого міститься наступна інформація:

- відомості про рух коштів по рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 у період проведення транзакцій в період часу 04.06.2023 року по 06.06.2023 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомості про власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк) в період часу 04.06.2023 року по 06.06.2023 року;

- фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу 04.06.2023 року по 06.06.2023 року.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 17.10.2023 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя