Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3307/23
Номер провадження 1-кс/711/1012/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000072 від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВССУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000072 від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України за фактом можливого привласнення коштів місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_6 шляхом завищення вартості продуктів харчування під час проведення закупівель у 2022 році в період військового стану.

Так, у ході аналізу та вивчення документів, які було опубліковано на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 12.07.2022 опубліковано оголошення про відкриті торги UA-2022-07-12-008249-а, предмет закупівлі - «Код ДК 021:2015 (CPV) 15890000-3 Продукти харчування та сушені продукти різні». За результатами проведених торгів 15.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 148 на закупівлю продуктів харчування, а саме продуктових наборів у кількості 9792 шт., сума договору склала 2 921 932 грн. 80 коп. Відповідно до опублікованої інформації ФОП ОСОБА_6 умови договору виконано у визначений термін, договір оплачено у повному обсязі.

За результатами аналізу витребуваних у ІНФОРМАЦІЯ_1 документів встановлено, що відповідно до специфікації до договору ФОП ОСОБА_6 повинна поставити наступні продукти харчування: макарони, цукор, крупа «Артек», олія рафінована, консерва м`ясна «Свинина тушкована», чай чорний.

Також, за результатами аналізу вартості продуктів харчування, які постачалися ФОП ОСОБА_6 за договором від 15.08.2022 № 148, встановлено, що консерва м`ясна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постачалась за ціною 104 грн. за 1 банку (Ж/Б № 49 - 425 грм.). Дослідивши середню регіональну вартість вказаної консерви встановлено, що її ціна за 1 банку становить від 60 до 69 грн. Таким чином різниця у ціні між ринковою та фактично оплаченою за договором у середньому становить 39,5 грн. на одній банці, що при закупівлі в кількості 9 792 банок становить 386 784 грн. При аналізі закупівлі інших видів продуктів харчування також прослідковується завищення ціни.

Крім того, аналізом сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що до укладення вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 намагалися укласти прямі договори без проведення торгів на постачання зазначених продуктів харчування по кожній позиції окремо, але потім розірвали вказані договори та провели конкурентні торги.

Також в ході розслідування встановлено, що згідно даних інформаційного ресурсу Державної прикордонної служби України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 27.02.2021 залишила територію України і до цього часу не поверталась. Останнє викликає сумніви щодо участі ОСОБА_6 у відкритих торгах, а також підписання нею відповідної договірної документації у 2022 році.

Таким чином наявні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФОП ОСОБА_6 , а також інші невстановлені на теперішній час особи могли завищити вартість продуктів харчування з метою незаконного заволодіння коштами місцевого бюджету під час проведення закупівлі продуктів харчування ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2022 році.

У ході досудового розслідування кримінального провадження отримано інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 15.08.2022 по 31.03.2023, який використовувався під час виконання договору від 15.08.2022 № 148. За результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що бюджетні кошти, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , у подальшому частково перераховувались на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також у готівковій формі отримувались в касі банку. На теперішній час до СУ ГУНП в Черкаській області надійшов лист АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.05.2023, згідно якого банк не може надати інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , так як даний рахунок є транзитним. Таким чином на теперішній не встановлено шляхи використання коштів, отриманих ФОП ОСОБА_6 на підставі договору від 15.08.2022 № 148.

Крім того, в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме податкової звітності ФОП ОСОБА_6 , згідно яких встановлено, що на час дії договору від 15.08.2022 № 148 ФОП ОСОБА_6 були відкриті наступні банківські рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме відкриті 03.08.2020 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).

Таким чином, на теперішній час з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування факту незаконного заволодіння бюджетними коштами під час виконання ФОП ОСОБА_6 договору № 148 від 15.08.2022 на постачання продуктів харчування, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведення судово-економічної експертизи, встановлення суми завданих збитків, з`ясування шляхів використання бюджетних коштів, виникла необхідність у вилученні документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), серед яких:

- роздруківка руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку НОМЕР_3 валюта Українська гривня, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 15.08.2022 по 31.01.2023 в паперовому або електронному вигляді;

- завірені копії документів по юридичному оформленню рахунку (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, платіжних доручень, карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, а також довіреностей, якими власник рахунку уповноважує третіх осіб на отримання готівкових коштів в касі банку, фотознімків та відеозаписів даних осіб під час отримання грошових коштів, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по банківським рахункам: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 валюта Українська гривня за період з 15.08.2022 по 31.01.2023 у паперовому або електронному вигляді.

Вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).

Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Вказані у клопотанні речі та документи маються суттєве значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів під час встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Враховуючи, що вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), та містять охоронювану законом таємницю, а відтак в інший спосіб здобути їх орган досудового розслідування немає можливості, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000072 від 11.02.2023 слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000072 від 11.02.2023, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України за фактом можливого привласнення коштів місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_6 шляхом завищення вартості продуктів харчування під час проведення закупівель у 2022 році в період військового стану.

У ході досудового розслідування кримінального провадження отримано інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 15.08.2022 по 31.03.2023, який використовувався під час виконання договору від 15.08.2022 № 148. За результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що бюджетні кошти, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , у подальшому частково перераховувались на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також у готівковій формі отримувались в касі банку. До СУ ГУНП в Черкаській області надійшов лист АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.05.2023, згідно якого банк не може надати інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , так як даний рахунок є транзитним. Таким чином на теперішній не встановлено шляхи використання коштів, отриманих ФОП ОСОБА_6 на підставі договору від 15.08.2022 № 148.

Крім того, в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме податкової звітності ФОП ОСОБА_6 , згідно яких встановлено, що на час дії договору від 15.08.2022 № 148 ФОП ОСОБА_6 були відкриті наступні банківські рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті 03.08.2020 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 )..

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування факту незаконного заволодіння бюджетними коштами під час виконання ФОП ОСОБА_6 договору № 148 від 15.08.2022 на постачання продуктів харчування, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведення судово-економічної експертизи, встановлення суми завданих збитків, з`ясування шляхів використання бюджетних коштів, виникла необхідність у вилученні документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), серед яких: роздруківка руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку НОМЕР_3 валюта Українська гривня, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 15.08.2022 по 31.01.2023 в паперовому або електронному вигляді; завірені копії документів по юридичному оформленню рахунку (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, платіжних доручень, карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, а також довіреностей, якими власник рахунку уповноважує третіх осіб на отримання готівкових коштів в касі банку, фотознімків та відеозаписів даних осіб під час отримання грошових коштів, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по банківським рахункам: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 валюта Українська гривня за період з 15.08.2022 по 31.01.2023.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись із ними та здійснити тимчасове вилучення завірених копій документів на паперовому та/або електронному носії, а саме:

- роздруківки руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку НОМЕР_3 валюта Українська гривня, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 15.08.2022 по 31.01.2023 в паперовому або електронному вигляді;

- документів по юридичному оформленню рахунку (відкриттю, закриттю), а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, платіжних доручень, карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, а також довіреностей, якими власник рахунку уповноважує третіх осіб на отримання готівкових коштів в касі банку, фотознімків та відеозаписів даних осіб під час отримання грошових коштів, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по банківським рахункам: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 валюта Українська гривня за період з 15.08.2022 по 31.01.2023.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1