Справа №705/2613/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 27.09.2022,

ВСТАНОВИВ:

23.05.2023 старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 27.09.2022.

Із клопотання вбачається, що до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення ОСОБА_5 , 1992 р.н., про те, що 24.08.2022 о 09 год. 26 хв. невідомі особи групою осіб під приводом продажу автомобіля марки «Mitsubishi L200» на сайті «olx.ua», шляхом обману заволоділи його грошовими коштами в сумі 20000 грн. Вказані кошти ОСОБА_5 перерахував на вказаний невідомими особами рахунок ОЩАДБАНКУ НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 27 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як показав потерпілий ОСОБА_5 , що 23.08.2022 на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Nissan Nawara» та пригон його з Польщі. Він зателефонував на номер телефону, що був вказаний в оголошенні НОМЕР_2 та при розмові з продавцем дізнався, що є кращий варіант, а саме автомобіль «Mitsubishi L 200» вартістю 3500 доларів США, та що потрібно здійснити передоплату в сумі 500 доларів США. Потім він просив через додаток «Телеграм» скинути паспорт продавця, яким виявився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Львів, після чого 28.04.2022 він вирішив скинути гроші на наданий йому номер карти НОМЕР_1 , що належала ОСОБА_7 в сумі 20000 грн. Цього ж дня йому зателефонував ОСОБА_6 та сказав, що необхідно заплатити ще 950 доларів США та що гроші потрібно скинути на карту його колеги НОМЕР_3 та надав паспорт на ім`я ОСОБА_8 , однак грошей він більше не скидав, так як зрозумів, що його обманюють, а вказаний чоловік перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Згідно з ухвалою Первомайського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей та документів від 01.11.2022 було отримано доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ «Ощадбанк» по картковому рахунку НОМЕР_1 , та було вилучено вказану інформацію у паперовому вигляді. В ході огляду вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти в сумі 20000 грн були перераховані потерпілим на банківську карту, зареєстровану за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючим за адресою АДРЕСА_1 , та були зняті 24.08.2022 з банкомату банку «Державний ощадний банк України», що розташований за адресою Черкаська область, м. Умань, вул. Н.Сотні, 17.

На підставі постанови прокурора Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_9 визначено підслідність у зазначеному кримінальному провадженні за сектором дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області та кримінальне провадження скеровано до Уманської окружної прокуратури з метою доручення розслідування сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області.

Під час проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України дізнавачем СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надано доручення з метою встановлення місця знаходження та особи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також свідків вчинення даного злочину.

У ході виконання вказаного доручення до слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт оперативного уповноваженого ВКП Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , в якому вказано, що в ході проведення оперативно - розшукових заходів у даному кримінальному провадженні було встановлено особу ОСОБА_7 та встановлено свідка події ОСОБА_11 , а також встановлені особи, які причетні до вчинення даного злочину, а саме ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України ст. слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 надано доручення з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, а також свідків вчинення даного злочину.

У ході виконання вказаного доручення до слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт оперативного уповноваженого ВКП Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , в якому вказано, що в ході проведення ним оперативно - розшукових заходів у даному кримінальному провадженні було додатково допитано свідка події ОСОБА_11 , також допитано ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та встановлені особи, які причетні до вчинення даного злочину, а саме ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 зберігають комп`ютерну техніку та банківські картки, а також і за іншими адресами, а саме АДРЕСА_3 , та ІІ провулок Л.України, 15, м. Умань. Також встановлено, що ОСОБА_12 у своїй злочинній діяльності використовує автомобіль марки «Toyota avensis», н.з. НОМЕР_4 .

25.04.2023 кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні за № 0000290 було змінено з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України та визначено слідчий відділ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області органом, який буде здійснювати досудове слідство у формі досудового розслідування.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо суб`єкта нерухомого майна встановлено, що будинок АДРЕСА_4 , на праві приватної власності належить ОСОБА_18 .

У зв`язку з тим, що в ході проведення досудового розслідування отримано достатньо даних про можливу причетність ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до вчинення даного злочину, виникла необхідність в проведенні обшуку в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_4 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання і вилучення речових доказів, а саме відомостей щодо продажу та пригону з-за кордону автомобілів різних марок, стартових пакетів операторів мобільного зв`язку, зокрема стартового пакету оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_5 , мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, ноутбуків та інших пристроїв, що можуть зберігати інформацію щодо вчинених злочинів, записників, блокнотів, нотатків, банківських карток АТ «ПУМБ», АТ «Ощадбанк», зокрема № НОМЕР_1 , АТ «Приватбанк», зокрема № НОМЕР_3 , а також карток інших банківських установ та інших речових доказів по кримінальному провадженню, проведення обшуку необхідно виконати протягом одного місяця в зв`язку із значною тривалістю та складністю організаційних заходів.

Необхідність проведення саме обшуку в даному випадку полягає в досягненні кінцевої мети даної слідчої дії, оскільки результат може бути досягнутий лише у випадку неочікуваності такої слідчої дії для ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , так як у зв`язку з викриттям злочинної діяльності існує реальна загроза знищення зазначених вище предметів з метою укриття обставин вчинення вище вказаних злочинів.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, вислухавши старшого слідчого, дослідивши матеріали клопотання, встановив таке та дійшов такого висновку.

27.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 внесені відомості про те, що до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло звернення ОСОБА_5 1992 р.н., про те, що 24.08.2022 о 09 год. 26 хв. невідомі особи групою осіб під приводом продажу автомобіля марки «Mitsubishi L200» на сайті «olx.ua», шляхом обману заволоділи його грошовими коштами в сумі 20 000 грн. Вказані кошти ОСОБА_5 перерахував на вказаний невідомими особами рахунок ОЩАДБАНКУ НОМЕР_1 (ЄО № 7560).

На підтвердження обставин кримінального правопорушення в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_5 , та в якості свідків були допитані ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , які дали покази стосовно обставин кримінального правопорушення та осіб, можливо причетних до вказаного кримінального правопорушення.

25.04.2023 кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні за № 0000290 було змінено з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України та визначено слідчий відділ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області органом, який буде здійснювати досудове слідство у формі досудового розслідування.

Під час проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України ст. слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 надано доручення з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, а також свідків вчинення даного злочину.

У ході виконання вказаного доручення до слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт оперативного уповноваженого ВКП Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , в якому вказано, що в ході проведення ним оперативно - розшукових заходів у даному кримінальному провадженні було додатково допитано свідка події ОСОБА_11 , також допитано ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та встановлені особи, які причетні до вчинення даного злочину, а саме ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , зберігають комп`ютерну техніку та банківські картки, а також і за іншими адресами, а саме АДРЕСА_3 , та ІІ АДРЕСА_4 . Також встановлено, що ОСОБА_12 в своїй злочинній діяльності використовує автомобіль марки «Toyota avensis», д н.з. НОМЕР_4 .

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо суб`єкта нерухомого майна встановлено, що будинок АДРЕСА_4 , на праві приватної власності належить ОСОБА_18 .

Відповідно до вимог ч. 1, ч. 3 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити, поряд з іншими, відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

За змістом ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий не доведе наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі й документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивченням матеріалів кримінального провадження, копії яких додані до клопотання слідчого та на які наявні посилання у самому клопотанні, встановлено, що старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 достатньо доведено, що відшукувані речі є суттєвими для об`єктивного з`ясування обставин кримінального правопорушення та можуть знаходитися в житловому будинку та інших будівлях і приміщеннях побутового і господарського призначення домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого являється ОСОБА_18 , та в якому інколи проживають ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зумовлює надання слідчим суддею дозволу на проведення обшуку з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення речових доказів, а саме відомостей щодо продажу та пригону з-за кордону автомобілів різних марок, стартових пакетів операторів мобільного зв`язку, зокрема стартового пакету оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_5 , мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, ноутбуків та інших пристроїв, що можуть зберігати інформацію щодо вчинених злочинів, записників, блокнотів, нотатків, банківських карток АТ «ПУМБ», АТ «Ощадбанк», зокрема № НОМЕР_1 , АТ «Приватбанк», зокрема № НОМЕР_3 , а також карток інших банківських установ та інших речових доказів по кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_33 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_35 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_36 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_37 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_38 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_39 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_40 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_41 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_42 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_43 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_44 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_45 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_46 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_47 дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку та інших будівлях і приміщеннях побутового і господарського призначення домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого являється ОСОБА_18 , та в якому інколи проживають ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання і вилучення речових доказів, а саме відомостей щодо продажу та пригону з-за кордону автомобілів різних марок, стартових пакетів операторів мобільного зв`язку, зокрема стартового пакету оператора мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_5 , мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, ноутбуків та інших пристроїв, що можуть зберігати інформацію щодо вчинених злочинів, записників, блокнотів, нотатків, банківських карток АТ «ПУМБ», АТ «Ощадбанк», зокрема № НОМЕР_1 , АТ «Приватбанк», зокрема № НОМЕР_3 , а також карток інших банківських установ та інших речових доказів по кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали - до 23 червня 2023 року.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1