ЄУН № 337/2271/23
Провадження № 1-кс/337/398/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000379 від 29.03.2023 року,

в с т а н о в и в:

01.05.2023 року слідчий СВ відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчий зазначила, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2023 року до Відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 11.01.2023 року невстановлена особа, діючи умисно, таємно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, невстановленим шляхом викрала грошові кошти з кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з № НОМЕР_2 в розмірі 410 гривень 86 копійок, які належали заявниці, чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму. Дане повідомлення зареєстровано до ЖЄО відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області за № 4058 від 29.03.2023 року.

Відомості за фактом вищевказаної події 29.03.2023 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже тривалий час. Має у користуванні наразі банківську картку для виплат з № НОМЕР_3 , дійсна до 01/25, а також кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_2 , дійсна до 03/25(яка наразі вже заблокована).

Може повідомити, що кредитну картку вона оформлювала 02 жовтня 2020 року, під час того, як вона обновлювала свою картку для виплат. Тоді їй спеціаліст у банку нав`язала оформлення кредитної картки, начебто «на майбутнє». Майже одразу після її оформлення вона фізичну картку порізала та викинула залишки до сміттєвого баку біля свого будинку. Але до банку про даний випадок вона не повідомляла, картку вона у банку не блокувала, договір SAMDNWFC7 від 02.10.2020 року вона не розривала, тобто після фізичного знищення картки вона все одно була ще дійсною.

Має у своєму користуванні мобільний телефон «Xiaomi» модель «Redmi Note 4» в корпусі білого кольору, який у неї в користуванні знаходиться тривалий час. В даному мобільному телефоні у неї встановлені різноманітні мобільні додатки, серед яких є «Privat24».

В даному мобільному додатку у неї прив`язані її раніше вказані банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківську картка для виплат з № НОМЕР_3 , дійсна до 01/25, а також кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_2 , дійсна до 03/25 (яка наразі вже заблокована).

З часу, як вона фізично знищила кредитну «Універсальну» картку, вона нею не користувалась, останній раз була у користуванні в 2020 році.

11 січня 2023 року вона знаходилась вдома за місцем свого мешкання цілий день, а саме: за адресою АДРЕСА_2 , разом зі своїм чоловіком. Того дня, вона не здійснювала будь-яких оплат з обох своїх карток, які перебувають у її користуванні. Того дня, будь-яких смс-повідомлень, повідомлень у мобільному додатку «Privat24» вона не отримувала, ні про зарахування грошових коштів, ні про їх переказ з її карток.

В кінці лютого 2023 року їй від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло смс-повідомлення про те, що у неї перед банком виникла якась заборгованість. Тоді вона не надала цьому смс-повідомленню уваги, до банку не зверталась, на гарячу лінію до операторів не телефонувала.

28 березня 2023 року в період часу з 09:00 до 10:00 вона звернулась до відділення банку за адресою: АДРЕСА_3 , з приводу питання по оплаті комунальних послуг, так як у неї були проблеми з електричним лічильником і вона хотіла попрохати спеціаліста прорахувати оплату послуг на той час. В ході бесіди зі спеціалістом, їй повідомили, що на її кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_2 , дійсна до 03/25 (яка наразі вже заблокована) присутня заборгованість.

Вона спитала, що не так, і спеціаліст їй повідомила про той факт, що 11 січня 2023 року з її кредитної картки відбулась оплата через інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 410 гривень 86 копійок. Вона здивувалась даному повідомленню, адже вона вже три роки не користується даною карткою і тим паче, не здійснює транзакції на подібні сайти. При цьому, може додати, що оплата здійснилась у валюті фунтів стерлінгів «GBP», в розмірі 8,99 фунтів.

Вона одразу повідомила спеціалістові, що потрібно блокувати дану картку на випадок майбутніх подібних невідомих їй транзакцій, що наразі вже і зроблено. Окрім цього, вона одразу ж оформила допомогу на випадки шахрайських дій у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на свою картку для виплат № НОМЕР_3 , дійсна до 01/25.

Також, вона спитала у спеціаліста, що їй тепер робити, на що їй повідомили, що спочатку потрібно погасити заборгованість в розмірі транзакції 410 гривень, а потім звертатись до органів поліції з метою написання заяви, що будуть після цього займатись її питанням. Чи повернуть їй грошові кошти у банку їй не повідомили. Транзакцію заблокувати вони їй не змогли, так як уже пройшло дуже багато часу.

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 на які були перераховані грошові кошти потерпілої, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у власності Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих та перерахованих), з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, з вказівкою повних даних про контрагентів, номерів їх рахунків, із зазначенням ЄДРПОУ, МФО банку, з якими проведені операції, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів (фінансових номерів) вони закріплені, та призначення платежів за вищевказаною банківською карткою у період часу з 00 години 00 хвилин 10.01.2023 року по 00 годину 00 хвилин 12.01.2023 року (включно);

- інформації, щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо, тому просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих та перерахованих), з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, з вказівкою повних даних про контрагентів, номерів їх рахунків, із зазначенням ЄДРПОУ, МФО банку, з якими проведені операції, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів (фінансових номерів) вони закріплені, та призначення платежів за вищевказаною банківською карткою у період часу з 00 години 00 хвилин 10.01.2023 року по 00 годину 00 хвилин 12.01.2023 року (включно); інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2023 року, кримінальне провадження № 0000379.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо контрагентів і призначення платежів за період з моменту реєстрації з 00 години 00 хвилин 10.01.2023 року до 00 години 00 хвилин 12.01.2023 року.

Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів вони не містять обгрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих та перерахованих), з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів (фінансових номерів) вони закріплені, та призначення платежів за вищевказаною банківською карткою у період часу з 00 години 00 хвилин 10.01.2023 року по 00 годину 00 хвилин 12.01.2023 року (включно);

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слідчим слідчого відділення відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , із можливістю здійснення вилучення копій (ксерокопій) документів в електронному або паперовому вигляді, завірених належним чином, які перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих та перерахованих), з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів (фінансових номерів) вони закріплені, та призначення платежів за вищевказаною банківською карткою у період часу з 00 години 00 хвилин 10.01.2023 року по 00 годину 00 хвилин 12.01.2023 року (включно);

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали встановити до 01.06.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1