Справа № 354/597/23
Провадження № 1-кс/354/120/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2023 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженняміз прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК Україниіз клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: письмову інформацію, фото, відео файли в яких міститься інформація по платіжній картці № НОМЕР_1 , зокрема:

-кому належить банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита в

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яку 14.02.2023 було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , із значенням: повних анкетних даних особи на яку відкрито вищенаведений рахунок (картки), адреси проживання (реєстрації), даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся даний банківський рахунок;

-історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою

№ НОМЕР_1 в період часу з 13.02.2023 по 26.04.2023;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-інформацію про рух коштів по вищенаведеній платіжній картці

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 13.02.2023 по 26.04.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 13.02.2023 по 26.04.2023;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу

АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_1 , за період часу з 13.02.2023 по 26.04.2023;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 13.02.2023 по 26.04.2023;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 , за період часу з 13.02.2023 по 26.04.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та паперовому вигляді.

Слідча СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, подала клопотання про розгляд справи без її участі, також зазначила, що подане нею клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 14.02.2023 до ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 14.02.2023 невідома особа шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами з банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_2 в сумі 55560,00 гривень, спричинивши заявнику матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 14.02.2023 під час реєстрації в державній програмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для внутрішньо переміщених осіб він надав реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 та ввів код підтвердження для отримання грошової допомоги. В подальшому з іншої належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 двома платежами відбулося списання грошових коштів в сумах 27275 гривень та 28 285 гривень, на загальну суму 55560 гривень.

Під час здійснення тимчасового доступу по банківській картці за

№ НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 14.02.2023 грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 з його банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_2 перераховані на картку банку Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Органом досудового розслідування зазначено, що із урахуванням встановлених обставин та отриманих доказів в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000024 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та стосується руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 на яку 14.02.2023 були перераховані грошові кошти у сумі 55560 грн. з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000024,зокрема для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 , обставин та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушеннята може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення в частині надання тимчасового доступу до інформації що стосується руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 . В частині надання тимчасового доступу до інформації про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки на особу на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_1 із повними реквізитами та наданням інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування клопотання слідчої до задоволення не підлягає, оскільки у клопотанні не обгрунтовано яке значення має дана інформація для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчій СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській областіОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській областіОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: письмової інформації, фото, відео файлів в яких міститься інформація щодо платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме:

- кому належать банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита в

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яку 14.02.2023 було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , із значенням: повних анкетних даних особи на яку відкрито вищенаведений рахунок (картки), адреси проживання (реєстрації), даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся даний банківський рахунок;

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою

№ НОМЕР_1 в період часу з 13.02.2023 по 26.04.2023;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

-інформацію про рух коштів по вищенаведеній платіжній картці

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 13.02.2023 по 26.04.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 13.02.2023 по 26.04.2023;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу

АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 13.02.2023 по 26.04.2023;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 13.02.2023 по 26.04.2023;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_1 , за період часу з 13.02.2023 по 26.04.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та паперовому вигляді.

У задоволенні решти вимог клопотання-відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1