Справа № 357/5012/23
У Х В А Л А

28 квітня 2023 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № № 0000142, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України -

У С Т А Н О В И В:

28.04.2023 року до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № № 0000142, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, мотивоване наступним.

У провадженні СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000142, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що оперуповноваженим Білоцерківського РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області капітаном ОСОБА_5 , на виконання доручення № 1870т від 14.03.2023 старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , в рамках оперативного супроводження кримінального провадження № 0000344 від 07.12.2022 за ч. 1 ст. 263 КК України, додатково отримано інформацію щодо протиправної діяльності фігуранта провадження ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пов`язаної із незаконним використанням гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги з метою отримання прибутку. Зокрема, ОСОБА_7 , перебуваючи в складі діючого штурмового підрозділу однієї з військових частин ЗСУ, що дислокується в зоні активних бойових дій на сході України, а саме в околицях м. Бахмут Донецької області, та маючи за колом своїх функціональних обов`язків фізичну можливість регулярного виїзду до Київського регіону в рамках планових ротацій, вчиняє умисні дії, спрямовані на продаж гуманітарної допомоги, використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги та укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку на власну користь.Так, фігурант провадження, зловживаючи статусом військовослужбовця ЗСУ, переслідуючи корисливий умисел, вводить в оману громадян з числа представників бізнесу та окремих платоспроможних громадян з метою отримання грошових коштів, а також здійснення фінансових операцій із закупівлі дороговартісних елементів військового спорядження, амуніції, комплектуючих частин зброї тощо. В подальшому, під «надуманими» приводами ОСОБА_7 , мотивуючи недоцільність в отриманні саме на той момент вказаного майна та термінову необхідність в оплаті різнопланових потреб підрозділу ЗСУ, здійснює продаж відповідного майна 3-м зацікавленим особам за готівку або повернення вказаного товару фірмі-постачальнику з одночасним перерахунком вартості майна на особисту банківську карту без відповідного дозволу особи-волонтера (спонсора). Разом з тим, з`ясовано, що вказана протиправна діяльність фігуранта має системний характер та здійснюється на плановій основі.Також, отримано інформацію, що протягом березня поточного року, ОСОБА_7 досягнув протиправної домовленості з рядом зацікавлених осіб щодо продажу тепловізійного багатофункціонального монокуляру (тепловізора), отриманого в рамках безоплатної допомоги від невстановлених представників українського бізнесу та закупленого в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спеціалізується на продажі військового майна та амуніції. Так, відповідна проплата за вказаний товар становила 178 440 тис.грн.. В подальшому, ОСОБА_7 з метою власного неправомірного збагачення реалізував вказаний тепловізор шляхом повернення комерційній компанії-постачальнику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попередньо вступивши в злочинну змову з представниками комерційної структури та надавши неправомірну вигоду останнім за нерозголошення вказаного факту 16 тис.грн., та відповідно отримав неправомірно 160 тис.грн. На даний час встановлено, що інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить ФОП « ОСОБА_8 », ІПН НОМЕР_1 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є користувачем банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 . Враховуючи вищевикладене, для розкриття кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 10.12.2022 року і по теперішній час, окрім цього надати документально підтверджуючу інформацію про суми надходження грошових коштів, місця з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення, інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів. Банківські документи, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стосуються фінансової діяльності, що має значення для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а згідно п. 1, 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан рахунків клієнтів банку та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - являються банківською таємницею, у зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не зявився, в поданому клопотанні зазначила, що просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000142, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають в користуванні Акціонерного Товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення та з використанням отриманої інформації як доказу, у кримінальному провадженні необхідно розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 10.12.2022 року і по теперішній час, окрім цього надати документально підтверджуючу інформацію про суми надходження грошових коштів, місця з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення, інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № № 0000142, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, відстеження руху коштів та використання отриманої інформації в якості доказів, розкрити банківську таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Надати інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 10.12.2022 року і по 28.04.2023 року, окрім цього надати документально підтверджуючу інформацію про суми надходження грошових коштів, місця з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення, інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 28.05.2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1