Справа № 717/746/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000097 від 18.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000097 від 18.04.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що 18.04.2023 до Дністровського РВП ГУНП із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає по АДРЕСА_1 про те, що 18.04.2023 о 10.39 год. невідома особа отримавши доступ до його картки, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила переказ грошових коштів у сумі 8900 гривень з належної йому банківської картки № НОМЕР_1 . Згідно виписки про рух коштів наданим потерпілим з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транзакцію було здійснено 18.04.2023 о 10 год. 39 хв. платежем у сумі 8900 гривень на картку іншого банку із зашифрованим позначенням « НОМЕР_2 ». Встановлено, що рахунок по банківській картці № НОМЕР_1 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє в АДРЕСА_2 та який в встановленому законом порядку, вправі надавати інформацію про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зберігаються в даному банку. Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 слід задовольнити частково, і в задоволені вимоги про доступ до інформації про власника рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 , слід відмовити, оскільки власником рахунку є потерпілий ОСОБА_5 , і вказану в клопотанні інформацію слідчий має можливість отримати у самого потерпілого.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів які містять інформацію:

- щодо операцій, які проводилися на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 18.04.2023 по 19.04.2023 із зазначенням часу здійснення транзакцій, номерів рахунків, з яких надходили та на які перераховувались кошти, ІР адреси, з яких здійснено вхід до системи, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті, з повним розшифруванням номерів карток на які надійшли грошові кошти, з зазначенням повного розшифрування карток, які емітовані іншим банком.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1