Справа № 938/398/23
Номер провадження № 1-кс/938/224/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

11 вересня 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 що погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 за №0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

т.в.о. слідчого СВ Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернулася до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання, слідчий мотивує тим, що слідчим відділенням Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що 01.06.2023 до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , жителька с.Красноїлля, Верховинського району, Івано-Франківської області про те, що 27.05.2023 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 23 590 грн, які були списані з її карткового рахунку: НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , жителька с. Красноїлля, Верховинського району, Івано-Франківської області повідомила про те, що 27.05.2023 близько 19:25год невідомі особи без її відома при невідомих їй обставинах шахрайським способом заволоділи її грошовими коштами в сумі 11 620 гривень із її банківської картки: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також створили віртуальний кредитний ліміт банківської картки НОМЕР_3 , з якого зняли також грошові кошти в сумі 11 970 гривень, чим завдали ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 23 590 гривень.

В подальшому 30.05.202 року ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Верховина, де спеціаліст банку повідомив її, що 27.05.2023 з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 11 970 грн, НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів в сумі 11 620 грн.

Також ОСОБА_5 вказала, що платежі вона не здійснювала, будь які підтвердження на їх проведення не надавала, будь-які сповіщення від банку, про здійснення даних платежів, їй не надходило.

06.07.2023 відповідно до ухвали слідчого судді Верховинського районного суду ОСОБА_1 від 12.06.2023 р. здійснено тимчасовий доступ до речей і документів (до документів, які містять охоронювану законом таємницю), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме отримано оптичний диск «СD-R» марки «ARITA», 06.07.2023, на якому міститься інформація щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , що належать ОСОБА_5 .

Під час проведення аналізу інформації наявної на вказаному диску встановлена банківська картка № НОМЕР_8 , на яку без відома ОСОБА_5 з її карткових рахунків було переведено грошові кошти, а саме: 27.05.2023 о 19:24 год. сума 11 970, 00 грн. та 27.05.2023 о 19:26 год. сума 11 620, 00 грн. на цей банківський рахунок.;

Також з допомогою сервісу визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_8 емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Відтак, для забезпечення встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме: «Перший український міжнародний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по банківській картці «Першого українського міжнародного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_8 в період з 00 год. 27 травня 2023 по час винесення ухвали судом, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ; інформацію про паспортні дані власника банківської картки; інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної картки, за період з 00 год. 27 травня 2023 по час винесення ухвали судом; інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 та місцях їх переведення в готівку з 00 год. 27 травня 2023 по час винесення ухвали судом із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та інше; інформацію про абонентський номер, прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_8 послугою «мобільного банкінгу», де і як він був підключений; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківська картка; інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою; інформацію про банківську карту, відкриту за даним розрахунковим рахунком; інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Необхідна інформація перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Стверджує, що перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000070 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Отримана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу встановити фактичні обставини та підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Слідчий вважає, що неотримання тимчасового доступу до вказаних документів негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення, а тому просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПУМБ: капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_7 та т.в.о. слідчого СВ Верховинського РВП сержанту поліції ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В той же час, у поданому клопотанні слідчим, не обгрунтовано та не доведено належними доказами, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів тимчасовий доступ до яких він просить надати, особою, у володіння якої вони знаходяться. Саме лише зазначення слідчим про наявність підстав вважати, що існує така загроза, без конкретизації самих підстав, які підтверджують її існування, не може вважатись належним підтвердженням існування такої загрози.

Відтак, слідчим не доведено доцільність розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідча подала заяву, в якій подане клопотання підтримала, просила його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без її участі. Прокурор причини неявки не повідомила.

Представник " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання на виклик суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Верховинського районного відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2023 за №0000070 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме про те, що невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 на загальну суму 23590,00грн, які були списані з її карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із ухвали слідчого судді Верховинського районного суду від 12.06.2023 вбачається, що було задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів. Надано дозвіл слідчим СВ Верховинського РВП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, проводити вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

За результатами отриманого тимчасового доступу здійснено тимчасовий доступ до речей і документів (до документів, які містять охоронювану законом таємницю), що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме: отримано документацію щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ) , що належать ОСОБА_5 .

Із протоколу за наслідками проведеного тимчасового доступу до речей та документів банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вбачається, що в ході перегляду вилученої документації в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 06.07.2023 в приміщенні філії ОУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_4 було встановлено реквізити банківської картки, на яку було зачислено грошові кошти із банківської картки ОСОБА_5 . Зокрема, вказаним банківським рахунком являється картка № НОМЕР_8 емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на яку 27.05.2023 о 19год 26хв. з банківської картки № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 було перечислено кошти в сумі 11500грн. Крім того з кредитної картки № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_5 27.05.2023 о 19год 25хв. були перечислені кошти в сумі 11950 на ту ж банківську карту № НОМЕР_8 .

Згідно витягу із сайту Сервіс визначення банку за номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_8 емітовано банком " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000070 виникла необхідність в отриманні інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити та надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження доступ до інформації, яка зазначена у клопотанні.

Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого в частині зобов`язання посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати доступ до оригіналів зазначених документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Так, відповідно до положень ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зокрема зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно поданого клопотання, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких він просить надати доступ, перебувають у володінні відповідної юридичної особи- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Більше того, слідчим не конкретизовано, яких саме посадових осіб слід зобов`язати надати документи, та які особи наділені такими повноваженнями, а законодавець не визначає обов`язку слідчого судді зазначати в ухвалі про надання тимчасового доступу конкретну посадову особу юридичної особи, яка повинна виконати ухвалу про надання тимчасового доступу.

Таким чином клопотання органу досудового розслідування підлягає до задоволення частково.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.

Керуючись статтями 40, 41, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надатидозвіл слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, а саме:

- інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 в період з 00 год. 27 травня 2023 по час винесення ухвали судом, з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку, їх кодів ЄДРПОУ.

-інформацію про паспортні дані власника банківської картки;

-інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної картки, за період з 00 год. 27 травня 2023 по час винесення ухвали судом;

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 та місцях їх переведення в готівку з 00 год. 27 травня 2023 по час винесення ухвали судом із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.

-інформацію про абонентський номер, прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_8 послугою «мобільного банкінгу», де і як була підключена;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка;

-інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою;

-інформацію про банківську картку, відкриту за даним розрахунковим рахунком;

-інформацію, про те, чи проводилось банком внутрішнє розслідування, якщо так то матеріали вказаного розслідування.

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9