Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/4283/23
У Х В А Л А

03.07.2023 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000287 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні №0000287 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що за даними, що здобуті органом досудового розслідування, 28 червня 2023 року до ч/ч ВП No1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 про те, що невідома особа 16.06.2023 року близько 17 год. 00 хв. шахрайським шляхом, під приводом продажу ігрової приставки "Sony Play Station" на інтернет сайті "ОЛХ" заволоділа її грошовими коштами в сумі 2300 грн, які вона перерахувала з своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , чим самим їй було завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

29 червня 2023 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000287, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 16.06.2023 року вона знаходилась вдома за місцем проживання і за проханням сина почала шукати в інтернеті приставку для нього. Вона натрапила на сайт OLX, де знайшла оголошення ID НОМЕР_3 , яке було виставлено від імені ОСОБА_5 про продаж приставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка коштувала 2500 із договірною ціною. Потерпіла вирішила написати автору оголошення, чи зможе продати за 2300 грн, на що їй відповіли, що згідні. Потім в них продовжилось листування на сайті ОЛХ (скріншоти листування потерпіла додає), в ході якого дана особа надала їй реквізити картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ОСОБА_6 , на яку вона відправила грошові кошти в сумі 2300 із додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 картки № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіж був здійснений о 18 годині 28 хвилин. Після чого, в ході листування вищевказана особа повідомила, що відправить приставку наступного дня, але потерпіла її не отримала до сьогоднішнього дня.

Дізнавач подав до суду письмову заяву із проханням розглянути клопотання без її участі у судовому засіданні. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя встановив, що 28 червня 2023 року до ч/ч ВП No1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 про те, що невідома особа 16.06.2023 року близько 17 год. 00 хв. шахрайським шляхом, під приводом продажу ігрової приставки "Sony Play Station" на інтернет сайті "ОЛХ" заволоділа її грошовими коштами в сумі 2300 грн, які вона перерахувала з своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , чим самим їй було завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

29 червня 2023 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000287, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 16.06.2023 року вона знаходилась вдома за місцем проживання і за проханням сина почала шукати в інтернеті приставку для нього. Вона натрапила на сайт OLX, де знайшла оголошення ID НОМЕР_3 , яке було виставлено від імені ОСОБА_5 про продаж приставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка коштувала 2500 із договірною ціною. Потерпіла вирішила написати автору оголошення, чи зможе продати за 2300 грн, на що їй відповіли, що згідні. Потім в них продовжилось листування на сайті ОЛХ (скріншоти листування потерпіла додає), в ході якого дана особа надала їй реквізити картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ОСОБА_6 , на яку вона відправила грошові кошти в сумі 2300 із додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 картки № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіж був здійснений о 18 годині 28 хвилин. Після чого, в ході листування вищевказана особа повідомила, що відправить приставку наступного дня, але потерпіла її не отримала до сьогоднішнього дня.

Слідчий суддя погоджується, що інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 про зарахування грошових коштів в сумі 2300 грн 16 червня 2023 року, а саме: особу, яка відкрила вказаний рахунок, місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів, в сумі 2300 грн по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, має суттєве значення в розкритті вказаного кримінального правопорушення, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст. 162 КПК України є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є такими, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, документи, які містять необхідну інформацію, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Органом досудового розслідування було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також неможливість іншими способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

У кримінальному провадженні №0000287 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, надати тимчасовий доступ до речей і документів та розкриття банківської таємниці дізнавачу СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

На цій підставі зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) надати доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у м. Львові, Львівської області, а саме:

- прізвище та ім`я по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 , місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів, в сумі 2300 грн по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 15.06.2023 року по 23:59 18.06.2023 року, зокрема про рух коштів по даному рахунку, а саме зарахування коштів 16.06.2023 року на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

Обов`язок по виконанню тимчасового доступу покласти на групу дізнавачів у кримінальному провадженні №0000287 від 29.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення до 03.08.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1