Справа № 694/1827/23 провадження №1-кс/694/658/23
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.08.2023 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Лисянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000749 від 16.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому просить надати старшому слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_2 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 , оригіналів або копії документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, у формі вилучення їх на паперових та електронних носіях, а саме: відомості про рух грошових коштів, час, суму зняття, номер банківської карти (рахунку) з якого було знято грошові кошти, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , до якого прикріплені банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , на які було перераховано грошові кошти, та з яких в подальшому було перераховано кошти на інші рахунки, інформацію про фінансові номери телефонів належні власнику банківської карти чи підв`язані під вище вказаним рахунком, інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківського рахунку НОМЕР_3 , до якого прикріплені банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , в період часу з 29.05.2022 по 11.07.2022, фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_3 , до якого прикріплені банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , в період часу з 29.05.2022 по 11.07.2022, копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , до якого прикріплені банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що до Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_4 стосовно фінансових операцій, проведених за участі осіб, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 2 ст. 209 КК України вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені за попередньою змовою групою осіб або у великому розмірі.

В ході досудового слідства до матеріалів кримінального провадження долучено матеріали для службового користування, а саме відомості державної служби фінансового моніторингу України, в яких вказано, що особа яка може бути причетна до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 житель АДРЕСА_4 . Також було встановлено, що у вище вказаної особи є банківський рахунок НОМЕР_3 , до якого прикріплені банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , куди було 73 особами зараховано за період часу з 29.05.2022 по 11.07.2022 було зараховано 3,14 млн. грн. Також встановлено, що за період часу з 14.05.2022 по 12.07.2022 із банківського рахунку НОМЕР_3 , до якого прикріплені банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , було перераховано на 73 особам на їхні рахунки грошові кошти в сумі 3,12 млн. грн.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: відомості про рух грошових коштів в період часу з 29.05.2022 по 11.07.2022 року по банківському рахунку НОМЕР_3 , до якого прикріплені банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , з роздруківками часу, суми отриманих та знятих коштів, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського (карткового) рахунку, який прикріплений до банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , до якого прикріплені банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які відкриті на ім`я ОСОБА_6 .

У кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження винної особи та у провадженні може мати значення речового доказу. Зокрема, запитувана інформація, що містить банківську таємницю, вказуватиме на рух грошових коштів, час, суму зняття, номер банківської карти (рахунку) з якого було знято грошові кошти, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , до якого прикріплені банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , на які було перераховано грошові кошти, та з яких в подальшому було перераховано кошти на інші рахунки, інформацію про фінансові номери телефонів належні власнику банківської карти чи підв`язані під вище вказаним рахунком, інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківського рахунку НОМЕР_3 , до якого прикріплені банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , в період часу з 29.05.2022 по 11.07.2022, фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_3 , до якого прикріплені банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , в період часу з 29.05.2022 по 11.07.2022, копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , до якого прикріплені банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП Черкаської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП Черкаської області ОСОБА_3 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю та безпосередньо наданні інформації.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи філії "ЧЕРКАСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_2 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації щодо рахунку ОСОБА_6 , банківських операцій по ньому є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій та власника банківської картки, тощо становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному та друкованому вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема в частині, що стосується надання тимчасового доступу до відомості про рух грошових коштів, час, суму зняття, номер банківської карти (рахунку) з якого було знято грошові кошти, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 29.05.2022 по 11.07.2022.

Проте, у частині клопотання щодо надання доступу до решти запитуваної інформації, доступ до якої слідчий просить отримати, слідчий суддя відмовляє, так як слідчим не конкретизовано банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прикріплені до банківського рахунку НОМЕР_3 .

Відтак, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Лисянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000749 від 16.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 209 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) копій документів, які містять інформацію, що може містити чи містить банківську таємницю, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ), розміщеної за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомості про рух грошових коштів, час, суму зняття, номер банківської карти (рахунку) з якого було знято грошові кошти, анкетні дані власника банківської карти (рахунку), адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 29.05.2022 по 11.07.2022 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1