Справа № 145/1452/23
Провадження №1-кс/145/316/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" серпня 2023 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000066 від 21.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 20.07.2023 до чергової частини Відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка цього ж дня о 10:16 год. з мобільного номеру телефона НОМЕР_1 представившись знайомим на ім`я ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 грн, які вона перерахувала на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила наступне, що 20.07.2023, 0 10:16 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонували із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився знайомим стоматологом на ім`я ОСОБА_6 та при спілкуванні попросив у борг грошові кошти в сумі 5000 грн., нащо остання погодилася. У подальшому із вище вказаного номеру у мобільному додатку «Viber» надійшло повідомлення із зазначеним номером карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Та цього ж самого дня о 11:16 год. потерпіла переказала грошові кошти в сумі 5000 грн. на дану банківську картку через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . У подальшому абонент перестав відповідати на дзвінки, грошові кошти потерпілій не було повернуто. Повідомлення у мобільному додатку «Viber» не збереглося, оскільки було видалене.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до банківської інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме :

наявність карткового рахунку № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 19.07.2023 та по 25.08.2023 здійснювались операції щодо видачі коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 ,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.

Ураховуючи викладене вище, просить надати начальнику СД відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 та дізнавачу СД відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та іншу інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання начальник СДВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати надати начальнику СД відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 та дізнавачу СД відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

наявність карткового рахунку № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 19.07.2023 та по 25.08.2023 здійснювались операції щодо видачі коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 ,які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1