Справа № 714/1283/22
У Х В А Л А

Іменем України

"14" липня 2023 р. м. Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

секретар судових засідань - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Герца клопотання начальника відділення № 2 (м.Герца) СВ Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002958 від 22.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, -

за участю прокурора - ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 .

В клопотанні посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , Міністерством юстиції України видано свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 3558, після чого останньою отримано реєстраційне посвідчення, відповідно до якого ОСОБА_6 була наділена правом здійснення приватної нотаріальної діяльності в межах Герцаївського районного нотаріального округу.

22.03.2006, відповідно до рішення XXVII сесії Острицької сільської ради IV скликання, гр. ОСОБА_7 надано безоплатно у власність земельну ділянку для індивідуального будівництва площею 0,1430 га.

В подальшому, 26.10.2006 дана ділянка була приватизована ОСОБА_7 та вказаній земельній ділянці, відповідно до державного акту про право власності на земельну ділянку ЯГ №436887 присвоєно кадастровий номер :01:001:0245.

16.02.2016 року ОСОБА_7 подано до Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції повідомлення про початок виконання будівельних робіт ЧВ47.

Поряд з цим, у період до 03.07.2019 року, точну дату та час у ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, у гр. ОСОБА_8 , яка являється невісткою ОСОБА_7 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом майном ОСОБА_7 , а саме земельною ділянкою за кадастровим номером :01:001:0245 із наявним об`єктом незавершеного будівництва - житлового будинку.

Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_8 звернулась до приватного нотаріуса Герцаївського районного нотаріального округу ОСОБА_6 яка, являючись приватним нотаріусом, тобто особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з надання публічних послуг та відповідно до ст. З Закону України «Про нотаріат», уповноважененою державою на здійснення незалежної професійної нотаріальної діяльності, зокрема посвідчення права, а також фактів, що мають юридичне значення, з метою отримання ОСОБА_8 неправомірної вигоди у вигляді права власності на вказану земельну ділянку, погодилась на вчинення фіктивних нотаріальних дій та проведення незаконної державної реєстрації переходу права власності від ОСОБА_7 до ОСОБА_8 на земельну ділянку за кадастровим номером :01:001:0245.

Так, 03.07.2019 ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що ОСОБА_7 є некомпетентною в сфері юридичної діяльності та проведенні нотаріальних дій, користуючись за рахунок близьких родинних зв`язків довірою останньої до себе, зателефонувала до потерпілої та повідомила про необхідність термінового проведення нагальних нотаріальних дій щодо видачі ОСОБА_8 довіреності, стосовно онуки, без уточнення юридичного змісту самої довіреності, на що ОСОБА_7 , погодилась та цього ж дня разом із ОСОБА_8 прибула до приватного нотаріуса ОСОБА_6 .

Під час зустрічі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 з ОСОБА_6 за місцем здійснення нотаріальної діяльності останньої, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , усвідомлюючи про відсутність станом на 03.07.2019 усіх документів, передбачених ст.55 ЗУ «Про нотаріат» та необхідних для нотаріального посвідчення договору про відчуження майна, з метою отримання підписів ОСОБА_7 , надала їй чистий аркуш паперу, а також незаповнені бланки нотаріальних документів ННН № 151016, ННН № 151017, на яких потерпіла на вимогу ОСОБА_6 у визначеному місці поклала особистий підпис та здійснила рукописний надпис « ОСОБА_7 », після чого приватний нотаріус ОСОБА_6 повідомила, що вказаних підписів ОСОБА_7 цілком достатньо для проведення відповідних нотаріальних дій, та присутність ОСОБА_7 більше не потрібна, на що потерпіла, не підозрюючи про наявний умисел на вчинення ОСОБА_8 та ОСОБА_6 стосовно неї протиправних дій покинула приміщення, залишивши ОСОБА_6 та ОСОБА_8 удвох.

В подальшому, 23.07.2019 року ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем здійснення нотаріальної діяльності, розташованого за адресою: м. Герца, вул. Нікіфора, 8-А, являючись приватним нотаріусом Гсрцаївського районного нотаріального округу, будучи особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з надання публічних послуг, діючи з метою отримання неправомірно: вигоди для ОСОБА_8 , діючи умисно, зловживаючи наданими їй державою повноваженнями нотаріуса, як особи, що надає публічні послуги, в порушення вимог ст.ст.43, 45, 47, 49, 55 Закону України "Про нотаріат", маючи у своєму розпорядженні надані ОСОБА_8 усі необхідні документи для проведення нотаріальної дії - посвідчення відчуження майна, а також незаповнені бланк;-: нотаріальних документів ННН № 151016, ННН № 151017 та чисті аркуші з наявними підписами ОСОБА_7 , за допомогою свого комп`ютеру, з грубими порушеннями Конституції України, законів України та інших нормативних актів України, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 не виявляла волевиявлення щодо дарування ОСОБА_8 земельної ділянки за кадастровим номером :01:001:0245. власноручно, шляхом комп`ютерного набору склала завідомо неправдивий документ - договір дарування земельної ділянки, відповідно до змісту якого дарувальник ОСОБА_7 подарувала обдаровуваній ОСОБА_8 земельну ділянку за кадастровим номером :01:001:0245, загальною площею 0,140 га, що розташована в с. Остриця, Чернівецького (колишнього Герцаївського) району.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , використовуючи отримані 03.07.2019 від ОСОБА_7 бланки нотаріальних документів ННН № 151016, ННН № 151017, та чисті аркуші з наявними підписами ОСОБА_7 , роздрукувала на вказаних аркушах та бланках попередньо складений нею завідомо неправдивий документ - договір дарування, після чого надала вказані примірники договору дарування земельної ділянки ОСОБА_8 , яка в свою чергу виконала підпис від свого імені у якості обдаровуваної.

В подальшому ОСОБА_10 , отримавши від ОСОБА_8 підписані нею примірники зазначеного договору виконала посвідчувальний надпис, засвідчила вказаний договір власним підписом та скріпила відтиском особистої печатки приватного нотаріуса.

Після чого ОСОБА_6 , усвідомлюючи в силу займаної посади, що у відповідності до Глави 11 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, нотаріальна дія вважається вчиненою з моменту внесення про це запису до реєстру для реєстрації нотаріальних дій - зареєструвала вказаний договір в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, із присвоєнням окремого реєстрового номеру 1320 від 23.07.2019 року, чим своїми діями визнала вказану нотаріальну дію чинною.

Внаслідок вищевказаних злочинних дій ОСОБА_6 , здійснила зловживання повноваженнями нотаріуса, з метою подальшої можливості отримання ОСОБА_8 неправомірної вигоди у вигляді набуття права володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що виразилось у незаконному відчуженні та незаконному проведенні державно: реєстрації переходу права власності на земельну ділянку за кадастрових: номером :01:001:0245.

Цього ж дня, ОСОБА_6 , будучи наділеною, в силу положень статті 3 Закону України про «Нотаріат» та пункту 2 частини 1 статті 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень повноваженнями державного реєстратора, продовжуючи свою протиправну діяльність, достовірно усвідомлюючи, що у відповідності до ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку, виникають з моменту державної реєстрації цих прав, на підставі посвідченого нею завідомо неправдивого документу - договору дарування земельної ділянки № 1320 від 23.07.2019 року, внесла відповідні відомості щодо переходу права власності від ОСОБА_7 до ОСОБА_8 на земельну ділянку :01:001:0245 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, шляхом відкриття нового розділу.

Внаслідок вищевказаних злочинних дій ОСОБА_6 , здійснила зловживання повноваженнями державного реєстратора, з метою отримання ОСОБА_8 неправомірної вигоди у вигляді набуття права володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що виразилось у незаконному відчуженні та незаконному проведенні державної реєстрації переходу права власності на земельну ділянку за кадастровим номером :01:001:0245, вартістю 299 000 від ОСОБА_7 до ОСОБА_8 , чим завдано шкоду потерпілій ОСОБА_7 на загальну суму 299 000 (двісті дев`яносто дев`ять тисяч) гривень, що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

29.03.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 365-2 КК України.

Таким чином, у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_6 вчинила тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з можливою конфіскацією майна.

Окрім того, ОСОБА_6 підозрюється за фактом вчинення коругщійного кримінального правопорушення, а отже застосування до неї ст.69 КК України є неможливим.

У зв`язку з оголошенням підозри та врученням підозрюваній клопотань про застосування запобіжного заходу, відсторонення від посади та арешту майна, зазначені факти ОСОБА_6 достовірно відомі.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 29.03.2023 у підозрюваної ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_1 у власності перебувало наступне нерухоме майно, а саме: квартира, площею 83,2 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ; квартира, площею 84,3 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; квартира, площею 66,1 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

29.03.2023 о 16 годині 3О хвилин слідчим, за погодженням з прокурором, підозрюваній ОСОБА_6 вручено примірник клопотання про накладення арешту на вказане нерухоме майно, що перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_6 з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання.

В подальшому о 09:00 год. 30.03.2023 року на підставі п. п. 3, 4 ч.2 ст.170 КПК України, слідчим до Герцаївського районного суду Чернівецької області, подано та зареєстровано клопотання про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_6 , про що сповіщено сторону захисту про визначену дату розгляду, визначену слідчим суддею на 14:00 год. цього ж дня.

У свою чергу, 30.03.2023 року захисником підозрюваної ОСОБА_6 ОСОБА_11 , через систему «Електронний суд» подано клопотання про перенесення розгляду клопотань в рамках вказаного кримінального провадження про застосування запобіжного заходу, арешт майна та відсторонення від посади, у зв`язку з перебуванням підозрюваної ОСОБА_6 на стаціонарному лікуванні.

Поряд з цим, ОСОБА_6 до моменту розгляду слідчим суддею клопотання про арешт майна, особисто звернулась до Герцаївського суду та написала заяву про відкладення розгляду клопотання у зв`язку з перебуванням на лікуванні.

Незважаючи на клопотання сторони захисту, в тому числі особисто підозрюваної ОСОБА_10 , слідчим суддею розглянуто клопотання про накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_6 та 30.03.2023 року дане клопотання задоволено.

Однак, як було встановлено у подальшому, згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, 30.03.2023 року, протягом строку розгляду клопотання про накладення арешту на майно підозрюваної, ОСОБА_6 , будучи підозрюваною у вчиненні тяжкого злочину, покарання за який передбачено у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з можливою конфіскацією майна, з метою уникнення вказаного виду покарання здійснила дарування наявного у неї майна ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 що проживає разом із підозрюваною ОСОБА_6 , достовірно знаючи і усвідомлюючи той факт, що вказане майно, яке безоплатно набула третя особа - ОСОБА_12 , в подальшому підлягатиме спеціальній конфіскації, згідно вимог ст.96-1 КК України.

Так, згідно договору дарування від 30.03.2023 року, підозрювана ОСОБА_6 здійснила безоплатне дарування належного їй майна, а саме квартири, площею 83,2 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , обдаровуваній ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_5 .

Відомості про реєстрацію права власності на ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_2 були внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом 13:50 год. 30.03.2023 року.

Згідно договору дарування від 30.03.2023 року, підозрювана ОСОБА_6 здійснила безоплатне дарування належного їй майна, а саме квартири, площею 84,3 кв.м, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 обдаровуваній ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_5 .

Відомості про реєстрацію права власності на ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_2 були внесені до Державного реєстр;, речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом о 15:50 год. 30.03.2023 року.

Також, згідно договору дарування від 30.03.2023 року, підозрювана ОСОБА_6 здійснила безоплатне дарування належного їй майна, а саме квартири, площею 66,1 кв.м, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 обдаровуваній ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_5 .

Відомості про реєстрацію права власності на ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_2 були внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом о 13:15 год. 30.03.2023 року.

Вказані правочини вчинені підозрюваною ОСОБА_6 на наступний день після повідомлення останній про підозру, а також вручення клопотань, в тому числі про накладення арешту.

Поряд з цим, підозрюваною ОСОБА_6 умисно вжито заходів щодо недопущення накладення арешту на наявне майно, маючи на меті зірвати судове засідання шляхом подання до суду клопотання про відкладення розгляду, через неможливість прийняття особистої участі підозрюваної у зв`язку з перебуванням на стаціонарному лікуванні Герцаївського районного Центру первинної медико - санітарної допомоги, однак, в цей же час, незважаючи на перебування на денному стаціонарі, ігноруючи судове засідання та розгляд клопотання, підозрювана ОСОБА_6 здійснила виїзд до приватного нотаріуса ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_10 та приватного нотаріуса ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_7 , де й здійснила правочини безоплатного відчуження наявного у неї майна, що також дає підстави вважати про фіктивність укладення даних угод із реалізації майна підозрюваної ОСОБА_6 тільки з метою ухилення від покарання у вигляді конфіскації майна, та можливого застосування заходів спеціальної конфіскації відповідно до ст.96-1 КК України.

Враховуючи те, що в ході проведення досудового розслідування, встановлено відомості, які підтверджують вчинення кримінального правопорушення приватним нотаріусом Герцаївського районного нотаріального округу Чернівецької області ОСОБА_6 , а також ОСОБА_8 , з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, унеможливлення зникнення чи знищення речових доказів та документів, що підтверджують злочинну діяльність вказаних вище осіб, проведення відповідних судових експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем діяльності приватного нотаріуса Чернівецького районного нотаріального округу ОСОБА_6 (свідоцтво №3558), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів та речових доказів, а саме договорів дарування на підставі яких ОСОБА_6 30.03.2023 року здійснила дарування та подальшу перереєстрацію майна, що перебувало у її власності, а саме квартиру, площею 83,2 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , квартиру, площею 84,3 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_8 . квартиру, площею 66,1 кв.м, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , документів що стали підставою для проведення державної реєстрації відповідно до укладених нотаріальних договорів дарування.

У відповідності до Єдиного реєстру нотаріусів, приватний нотаріус ОСОБА_6 здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_9 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , вказана нежитлова будівля перебуває у приватній власності гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, виникла необхідність в наданні дозвілу на проведення обшуку житла та іншого володіння особи, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та перебуває у користуванні приватного нотаріуса ОСОБА_6 з метою виявлення та вилучення документів та речових доказів, а саме нотаріально посвідчених договорів дарування, на підставі яких ОСОБА_6 30.03.2023 року, будучи повідомленою про підозру, здійснила дарування та подальшу перереєстрацію майна, що підлягало накладенню арешту та перебувало у її власності, а саме квартири, площею 83,2 кв.м, розташованої з2 адресою: АДРЕСА_2 ; квартири, площею 84,3 кв.м. розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ; квартири, площею 66.1 кв.м, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 та документів, що стали підставою для проведення державної реєстрації відповідно до укладених ОСОБА_6 нотаріальних договорів дарування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 22.10.2021 року до ЄРДР внесені відомості за № 0002958, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

Згідно ст.234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст.233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи зі змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені обставини, вважаю, що слідчим у клопотанні і прокурором в судовому засіданні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому, враховуючи вимоги ч.5 ст.234 КПК України, в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні клопотання начальника відділення № 2 (м.Герца) СВ Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002958 від 22.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя