У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.07.2023 Справа №607/12097/23

1-кс/607/3809/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 05.07.2023р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000113 від 01.07.2023р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернулася дізнавач СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл дізнавачам на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її

копій, а саме: інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 04.04.2023 по 00:00 год. 04.07.2023, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 04.04.2023 по 00:00 год. 04.07.2023, з моменту реєстрації вказаного рахунку; фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00 год. 00 хв. 04.04.2023 по 00:00 год. 04.07.2023; анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника рахунку з можливістю тимчасового вилучення інформації.

Дізнавач у заяві просить проводити судове засідання без її участі з підтриманням вимог клопотання.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що 30.06.2023р. до чергової частини ВП № 1(м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області з ВПК в Тернопільській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, яка користується мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , шляхом обману та зловживанням довіри під приводом купівлі-продажу шківа до комбайна на сайті "OLX" заволоділа грошовими коштами заявника на суму 6210 грн. 10 коп.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 останній надав наступні покази: «Я користуючись всесвітньою мережею Інтернет 06 червня 2023 року розмістив оголошення на вебресурсі «olx.ua» про продаж шківа маховика до комбайну та вказав свій контактний номер телефону НОМЕР_5 після чого, 19.06.2023 року я перебуваючи за місцем свого проживання близько 12 год. 20 хв. отримав виклик на свій мобільний телефон НОМЕР_5 від невідомої мені особи чоловічої статі з поставленою вимовою без слів паразитів та заїкань який спілкувався українською мовою із номеру телефону НОМЕР_3 , який виявив бажання придбати даний товар. В ході розмови ми домовились, що він здійснить переказ грошових коштів мені на картку в сумі 1000 грн.,а також він повідомив, що скине смс-повідомленя з адресою куди потрібно буде надіслати товар, на цьому розмову з даним чоловіком було завершено. Після цього, 19.06.2023р. о 15 год. 23 хв. я сам зателефонував до невідомої особи із мобільним номером телефону НОМЕР_3 та хотів запитати чи буде він буде купляти у мене даний товар, однак даний абонентський номер уже був не активний. Пізніше, 20.06.2023 о 12 год. 00 хв. до мене подзвонила невідома особа чоловічої статі із мобільного номеру НОМЕР_4 та повідомила чоловічим голосом, що хоче дізнатися мій номер банківської картки для того, щоб здійснити переказ коштів за товар, після чого я в телефонному режимі повідомив йому тільки номер моєї пенсійної банківської картки для виплат, яка обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на цьому розмову з даним чоловіком було завершено. 20.06.2023 близько 16 год. 47 хв. я самостійно зателефонував до невідомої особи на мобільний номер телефону НОМЕР_4 , щоб дізнатися чи здійснив він уже переказ грошових коштів, на що мені особа відповіла, що він не може переказати грошові кошти на пенсійну картку та запитала чи я не маю іншої банківської картки, на що я повідомив, що маю картку універсальну, яка обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, мені невідома особа повідомила, що мені мають зателефонувати працівники банку, бо на пенсійну картку платіж не проходить та запитають мене номер банківської картки на яку потрібно переказати кошти. Після цього 20.06.2023 року близько 16 год. 00 хв. до мене зателефонувала невідома особа із жіночим голосом з чітко поставленою вимовою грамотною менерою спілкування із мобільного номеру НОМЕР_2 та представившись працівницею банку повідомила, що на пенсійну картку вони не можуть зарахувати кошти та потрібно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зайшовши в онлайнбанкінг, мені повідомили , що потрібно збільшити кредитний ліміт на картці універсальна № НОМЕР_6 ( НОМЕР_1 ) до 12000 грн. та назвати повний номер моєї кредитної картки, що я і зробив. Після чого мені сказали нажати кнопку підтвердити, яка появилась в сповіщеннях знизу екрану в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , що я і зробив. Після даних маніпуляцій в онлайн банкінгу мені почали дзвонити невідомі номера телефонів та приходити смс-сповіщення та невідома особа мені забороняла приймати вхідні дзвінки і сказала повідомити код який надійшов мені смс-сповіщенням на мій номер телефону, що я зробив. Однак коли до мене зателефонували третій раз, я вже прийняв дзвінок та мені повідомили, що з моєї картки списуються грошові кошти шахраями, а також я помітив смс-сповіщення, яке прийшло на мій мобільний телефон про, те що мою картку заблоковано, про то що повідомив абоненту із номером мобільного телефону НОМЕР_2 , після чого дзвінок обірвався. Зайшовши ще раз в свій онлайн банкінг, я побачив, що з моєї картки було списано грошові кошти у сумі 6210 грн. 90 коп. двома транзакціями : 20.06.2023 о 17 год. 25 хв. 1035 грн. 15 коп. та 20.06.2023 о 17 год. 24 хв. 5175 грн. 75 коп. таким чином я зрозумів, що моїми грошовими коштами у сумі 6210 грн. 90 коп. заволоділи шахраї. Після цього 21.06.2023 року я звернувся в кіберполіцію для написання заяви».

В ході дізнання, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 04.04.2023 по 00:00 год. 04.07.2023, який належить потерпілому та з якого переслано грошові кошти ОСОБА_5 і вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку, а також фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00 год. 00 хв. 04.04.2023 по 00:00 год. 04.07.2023.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання дізнавачем, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 05.07.2023р. про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 04.04.2023 по 00:00 год. 04.07.2023, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 04.04.2023 по 00:00 год. 04.07.2023, з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- фото та відео матеріалів, які мають значення для даного кримінального провадження в період з 00 год. 00 хв. 04.04.2023 по 00:00 год. 04.07.2023;

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника рахунку з можливістю тимчасового вилучення інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1