№ 566/796/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року смт.Млинів Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 04 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

07 серпня 2023 року до Млинівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення у філії акціонерного товариства АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 27.03.2023 невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання фінансової допомоги, заволоділа грошовими коштами у сумі 905 грн., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки с. Іванківці Дубенського району та грошовими коштами у сумі 1600 грн. та 2400 грн. з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належних ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю с.Іванківці, здійснивши переказ грошових коштів на картку НОМЕР_3 , чим заподіяла майнову шкоду на вище вказану суму

У даному кримінальному провадженні було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, за результатами яких встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Слідчий вважає, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення у філії акціонерного товариства АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України документи, які знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим дотримано вимоги ч.6 ст.163 КПК України, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у вказаних вище документах, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 у №0000131 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період з 24.03.2023 по 03.04.2023 із розшифруванням призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних ( вказавши по фізичних особах - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків ( терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувались транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банку-еквайєра або із зазначенням назви банку-еквайєра;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналі та відділень у яких проводились дані транзакції;

- фото- і відеоматеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даним банківським рахунком № НОМЕР_3 у період з 24.03.2023 по 03.04.2023;

- надати виписку по банківському рахунку № НОМЕР_3 ;

- IP-адреси логування в обліковий запис акаунта банківського рахунку у період з 24.03.2023 по 03.04.2023, із зазначенням інформації про ІР- адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користування банківським рахунком № НОМЕР_3 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), що знаходяться у володінні акціонерного товариства АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення у філії акціонерного товариства АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Строк дії ухвали встановити з 09.08.2023 року по 09.09.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1