Провадження № 1-кс/344/6849/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001669 від 22.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилається на те, що 21.05.2023 року в період часу з 14:30 год по 15:30 год, невідома особа в ході телефонного дзвінка з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала доступ до кредитної картки потерпілої ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з якої зняла грошові кошти в сумі близько 68 500 грн, чим спричинила майнової шкоди.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала покази про те, що 21.05.2023 о 14:30 год, мені на її номер мобільного телефону зателефонував номер НОМЕР_1 чоловік представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що відбувались підозрілі розрахункові операції по її кредитній банківській карті. Після цього він повідомив, що для більшої безпеки потерпіла переустановила у себе мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_4 повідомила, що нічого робити не буде і поклала слухавку. Через 10 хв, знову з вказаного номеру їй зателефонували і повідомили, що працівник переустановлює самостійно їй мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і що прийде код підтвердження, який необхідно повідомити, що в подальшому потерпіла і зробила. Внаслідок цього з її банківського кредитного рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 було здійснено списання грошових коштів в загальній сумі близько 68 484,70 грн.

При огляді руху коштів по банківському рахунку потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (картка НОМЕР_4 ) встановлено, що відбулися транзакції:

з поточної карти ( НОМЕР_5 ) 21.05.2023 о 14:50:33 в сумі 26540,8 грн, (25520 грн, комісія 1020,8 грн) через термінал N3000005, найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код авторизації 124005, ID транзакції 7;

з поточної карти ( НОМЕР_5 ) 21.05.2023 о 14:52:28 в сумі 26540,8 грн, (25520 грн, комісія 1020,8 грн) через термінал N3000005, найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код авторизації 012010, ID транзакції 0;

з поточної карти ( НОМЕР_5 ) 21.05.2023 о 14:59:58 в сумі 10078 грн, через термінал N3000004, найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код авторизації 797016, ID транзакції 3.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації кінцевого отримувача грошових коштів із вказуванням рахунку по наступних транзакціях:

з поточної карти ( НОМЕР_5 ) 21.05.2023 о 14:50:33 в сумі 26540,8 грн, (25520 грн, комісія 1020,8 грн) через термінал N3000005, найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код авторизації 124005, ID транзакції 7;

з поточної карти ( НОМЕР_5 ) 21.05.2023 о 14:52:28 в сумі 26540,8 грн, (25520 грн, комісія 1020,8 грн) через термінал N3000005, найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код авторизації 012010, ID транзакції 0;

з поточної карти ( НОМЕР_5 ) 21.05.2023 о 14:59:58 в сумі 10078 грн, через термінал N3000004, найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код авторизації 797016, ID транзакції 3.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідча клопотала про розгляд справи без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації кінцевого отримувача грошових коштів із вказуванням рахунку по наступних транзакціях:

з поточної карти ( НОМЕР_5 ) 21.05.2023 о 14:50:33 в сумі 26540,8 грн, (25520 грн, комісія 1020,8 грн) через термінал N3000005, найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код авторизації 124005, ID транзакції 7;

з поточної карти ( НОМЕР_5 ) 21.05.2023 о 14:52:28 в сумі 26540,8 грн, (25520 грн, комісія 1020,8 грн) через термінал N3000005, найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код авторизації 012010, ID транзакції 0;

з поточної карти ( НОМЕР_5 ) 21.05.2023 о 14:59:58 в сумі 10078 грн, через термінал N3000004, найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код авторизації 797016, ID транзакції 3.

Ухвала діє до 24 листопада 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1