Справа № 561/1189/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 вересня 2023 року смт. Зарічне

Слідчий суддя Зарічненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Зарічне клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 26.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні зазначено, що у провадженні органу досудового розслідування відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000138 від 26.08.2023 року за фактом викрадення, незаконного заволодіння невстановленою особою шахрайським способом грошових коштів ОСОБА_5 з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 14900 гривень.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 26.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

У ході досудового розслідування встановлено, що 25 серпня 2023 року о 20 год. 59 хв. невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , в сумі 14900 гривень, з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування, з метою з`ясування всіх обставин, що мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, зокрема, анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_1 та договори про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 22.08.2023 по 24.08.2023 року із розшифровкою призначення платежу, зазначенням контрагенів, їх повних даних, дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка - еквайєра або зазначенням назви банку - екваєра; інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; фото та відеоматеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у періоди з 22.08.2023 по 24.08.2023 року; надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; IР - адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 22.08.2023 по 24.08.2023 року, із зазначенням інформації про IР - адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), що підлягатиме подальшому використанню як докази у справі.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, можуть бути використані як докази у справі.

Вилучення вказаної інформації є необхідним для забезпечення повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, зазначені документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні.

Отримати вказані відомості у добровільному порядку не виявилося можливим, оскільки інформація, яка міститься у них, є охоронюваною законом таємницею.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Необхідність вилучення зазначених документів та інформації викликана тим, що відомості, які містяться у ній, є доказами у справі та в інший спосіб встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення неможливо.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подала письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки не повідомив, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлений вчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе клопотання розглядати за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких планується доступ.

Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (суду).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, у тому числі належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

З наданих суду витягу з ЄРДР від 26.08.2023 року та письмових доказів, зокрема заяви та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.09.2022 року, вбачається, що 25.08.2023 року невідома особа шахрайським способом незаконно заволоділа належними йому грошовоми коштами в сумі 14900 грн.

З наведеного вбачається, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та інформація, до якої планується доступ, є важливою та необхідною у справі, доступ до охоронюваної законом таємниці є виправданим і таким, що відповідає цілям і меті кримінального провадження.

Інформація, що міститься в документах, які містять інформацію про рух коштів на вказаному рахунку, який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та отримати доступ до неї у добровільному порядку слідчий не має можливості.

Також встановлено, що інформація та документи, до яких планується доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та її можливо отримати у філії Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що по АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши викладені у клопотанні обставини, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначені відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення, інформація, яку вони містять у собі, може бути використана як докази та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі наведеного та керуючись ст. 159 165 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , начальнику сектору кримінальної поліції ВП №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (інформації), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у філії Рівненське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до інформації що містить :

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_1 та договори про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети;

- відомості про рух коштів на вказаному рахунку у період із 22.08.2023 по 24.08.2023 року, із розшифровкою призначення платежу, зазначенням контрагенів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи, юридичним особам повна назва, код ЄДРПУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка - еквайєра або зазначенням назви банку - екваєра;

- відомості про місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень, у яких проводилися дані транзакції;

- фото та відеоматеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у періоди з 22.08.2023 по 24.08.2023 року;

- виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

- IР адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 22.08.2023 по 24.08.2023 року, із зазначенням інформації про IР - адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю отримати зазначену інформацію на електронний носій - оптичний диск.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Слідчий суддя: ОСОБА_1