Справа № 191/2160/23
Провадження № 1-кс/191/442/23
У Х В А Л А

13 червня 2023 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000057 від 21.03.2023 року, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

12.06.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого дізнавач СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Синельниківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа в ході телефонного дзвінка з номеру НОМЕР_1 на номер заявниці НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , у загальній сумі 48482 грн, які остання самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 , чим спричинила матеріального збитку (ЄО 2500 від 21.03.2023).

21.03.2023 року за вказаним фактом СД Синельниківського РУП внесено відомості до ЄРДР за №0000057, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Викладені обставини встановлені з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 30.03.2023 року.

З метою встановлення інформації про рух грошових коштів на поточний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невстановлену особу, який має номер № НОМЕР_3 , виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Частиною 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації про рух грошових коштів на поточний рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невстановлену особу, який має номер № НОМЕР_3 з 18.03.2023року по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дізнавач та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

21.03.2023 року, на підставі заяви ОСОБА_5 , Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено 21.03.2023 року до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення №№0000057, за ознаками ч.1 ст. 190 КК України, за обставин, що невідома особа в ході телефонного дзвінка з номеру НОМЕР_1 на номер заявниці НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 , 1968 року народження, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у загальній сумі 48482 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 , чим спричинила матеріального збитку (а.с.5).

Викладені обставини також підтверджено з долучених до матеріалів клопотання: протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 30.03.2023 року; виписки по рахунку ОСОБА_5 з якої підтверджено перерахування нею грошових коштів; копій фотографій мобільного додатку про перерахування ОСОБА_5 грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 (а.с.12, 16, 22-23).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 12.06.2023 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Встановлення інформації про власника рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено 18.03.2023 року переказ грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000057 від 21.03.2023 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі: дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також процесуальним керівникам старшому групи прокурорів прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору групи прокурорів - прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_11 , та прокурору групи прокурорів - прокурору Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_12 , на проведення тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів, на поточний рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невстановлену особу, який має номер № НОМЕР_3 , з 18.03.2023 року по теперішній час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1