Справа № 351/2217/23
Номер провадження №1-кс/351/372/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів у рамках розслідування кримінального провадження №0000111 від 29.08.2023р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернувся старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів у рамках розслідування кримінального провадження №0000111 від 29.08.2023р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивував тим, що до відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила, що невідома особа чоловічої статі, під приводом здійснення перекладу художньої літератури на англійську мову, використовуючи нікнейми «Micheal Rich» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у мобільному додатку «Telegram», увійшовши в довіру останньої, шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами у сумі 41428 гривень, які вона перекинула на банківські рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

За даним фактом СД відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області вказані відомості 29.08.2023 внесені до ЄРДР за №0000111 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В рамках даного кримінального провадження Снятинською прокуратурою надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на який потерпіла здійснила транзакцію на загальну суму 41400 тисяч гривень.

З метою всебічного, повного та об`єктивного встановлення всіх обставин провадження на теперішній час, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 а саме: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; рух коштів по банківські картці за період з дачі видання картки (рахунку) по дату виконання ухвали, (зокрема, як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок); дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видані картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу); у випадку перерахування грошових коштів з рахунку вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо); інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної карти, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації; ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до листування, чи інших форм обміну інформацією.

А тому, просить надати тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки (рахунку) №№ НОМЕР_3 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; рух коштів по банківські картці за період з дачі видання картки (рахунку) по дату виконання ухвали, (зокрема, як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок); дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видані картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу); у випадку перерахування грошових коштів з рахунку вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо); інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної карти, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації; ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Надати доступ до наступної інформації:

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки (рахунку) № НОМЕР_3 коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; рух коштів по банківські картці за період з дачі видання картки (рахунку) по дату виконання ухвали (зокрема, як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок); дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видані картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу); у випадку перерахування грошових коштів з картки (рахунку) вказати на який саме рахунок (картку) чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо); інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної карти (рахунку) з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації; ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності та без проведення аудіо-фіксації, клопотання підтримує повністю, просить його задоволити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить старший дізнавач сектору дізнання, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим слідчий-суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані старшим дізнавачем документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте, слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить дізнавач, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить старший дізнавач сектору дізнання, слідчий-суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Також, слідчим-суддею встановлено, що старший дізнавач сектору дізнання звернувся із клопотанням, в якому містяться дві аналогічні вимоги: 1) про надання тимчасового доступу до речей і документів: інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та 2) надання доступу до наступної інформації: тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, відомостей, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Враховуючи вищевикладене, слідчий-суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а тому, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий-суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити частково.

Надати тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківської картки (рахунку) №№ НОМЕР_3 , коли, у якому відділенні банку відкривався рахунок і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; рух коштів по банківські картці за період з дачі видання картки (рахунку) по дату виконання ухвали, (зокрема, як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок); дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видані картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу); у випадку перерахування грошових коштів з рахунку вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо); інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної карти, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації; ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

В решті клопотання відмовити.

Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Дана ухвала діє протягом 20-ти днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6