Справа № 539/4380/23
Провадження № 1-кс/539/691/2023
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2023 року м. Лубни

В С Т А Н О В И В :
20.09.2023 року слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , які містять інформацію:
1. про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.06.2023 по 04.06.2023;
2. про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу із 01.06.2023 по 04.06.2023.
Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 01.06.2023 близько 07:30 гортаючи соціальну мережу «Фейсбук», помітила у стрічці новин рекламу з позначкою програми «Дія». Перейшовши за даним посиланням, її перенаправило у програму «Телеграм», де в каналі з назвою «підтримка» (посилання ОСОБА_5 видалила), де їй почали приходити повідомлення із запитами номеру банківської картки, пін-коду та паролю до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 написала всі дані. Через декілька хвилин їй зателефонував невідомий номер та представилися представниками банку та запитав чи ОСОБА_5 підтверджую вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що підтверджує. Після цього, у «Телеграм» їй нічого не приходило, тому ОСОБА_5 подумала, що програма не працює та вимкнула телефон. Близько 10:45 ОСОБА_5 помітила на екрані свого телефону повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з її кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти. Перевіривши повідомлення, ОСОБА_5 побачила, що грошові кошти були зняті двома платежами. Перший платіж був на суму 10 241,95 грн. 01.06.2023 о 10:04:39 та другий на суму 3 072,66 грн. 01.06.2023 о 10:07:44. ОСОБА_5 відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про ситуацію. Після цього їй заблокували картку.
Наведені відомості містять охоронювану законом інформацію, що являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 .
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, прохає його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 та начальнику СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 , які містять інформацію:
1. про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.06.2023 по 04.06.2023;
2. про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу із 01.06.2023 по 04.06.2023.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1