КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/426/23
Провадження № 1-кс/552/732/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовувала тим, що 24.01.2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області зі служби «102» надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 10.01.2023 року за адресою місця проживання по АДРЕСА_1 , невідома особа, під приводом продажу віртуальних коштів, шляхом перерахування заявницею коштів на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , заволоділа належними їй грошовими коштами, чим завдала матеріального збитку на суму, яка встановлюється.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 слідує, що 10.01.2023 року о 20:37 год., вона перебуваючи за своїм місцем мешканням разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вирішили заказати віртуальні гроші. Зайшовши в «Телеграм» на канал ОСОБА_6 , її чоловік ОСОБА_7 знайшов оголошення щодо продажу віртуальних коштів по вигідному курсу, та почав смс спілкування з « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого ОСОБА_7 , придбавши у нього 50 SWCT по курсу 39 за суму 1909, 55 гривень, які він переслав на банківську картку ОСОБА_8 за № НОМЕР_2 . Після отримання даних віртуальних коштів, які були зараховані на її віртуальний нікнейм «pysipaka», чоловікові запропонували, придбати ще 265 SWCT та повідомили, що буде курс по 38,50.

Вони рішили, що викуплять решту, так як були вже впевнені, бо він їм переслав 50 SWCT та вирішили придбати решту. Під час переписки з « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загальна сума, яку вона повинна була надіслати становила 10200 гривень, далі останній скинув їм іншу банківську картку № НОМЕР_1 та вказав, що потрібно скинути 8000 гривень, так як була більша комісія, то вийшло 8281, 20 гривень. Після чого вона йому повідомила, що велика комісія, на що отримали відповідь, що кидайте на іншу банківську карту № НОМЕР_3 решту тобто 2211 гривень.

Вході виконання доручення працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було встановлено, що гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , місце проживання АДРЕСА_2 , мобільний номер телефону НОМЕР_5 .

В зв`язку з чим, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні, ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що документи, що перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, а тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язатиПриватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні зазначеного оператора мобільного зв`язку, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 00:00 год. 10.01.2023 по момент виконання ухвали слідчого судді по мобільному номеру телефонів: НОМЕР_5 , з вказівками окремо:

1.1.вичерпної інформації щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, із обов`язковим зазначенням по кожній вдалій та невдалій спробі її відновлення та/чи заміни:

1.2.дати та часу відновлення та/чи заміни;

1.3.відновлення та/чи заміна відбулася із зверненням до магазину (торгової точки, торгового представника тощо) чи без звернення;

1.4.дата, час, місце (адреса магазину, торгової точки, торгового представника), де здійснено продаж нової USIM-картки, на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону; надати відеозапис, на якому зафіксовано момент продажу даної нової USIM-картки;

1.5.серійний номер нової USIM-картки (цифри, які вказані на новому стартовому пакеті або на пластиковому тримачі під штрих кодом), на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону;

1.6.спосіб відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, шляхом:

НОМЕР_7 .Online-обслуговування, у тому числі, звернення до онлайн-консультанта, зокрема, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 (тощо), у такому випадку вказати: IP-адресу, з якої відбувалося звернення, а також інші ідентифікуючі ознаки; MAC-адресу обладнання (за наявності); переписку у чаті; яку інформацію надано/повідомлено (надруковано) особою, яка зверталася для відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, оператору для ідентифікації її як абонента, який користується цим номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки;

1.6.2.інформації щодо встановлення мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , під час реєстрації якого вказували наведені номери телефонів. У разі наявності мобільних додатків ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 надати інформацію щодо ідентифікації (прізвище, імя, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 до телефонної книги; IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовували вказані абоненти мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток;

1.7.інформації з сервісу ІНФОРМАЦІЯ_11 , якщо абонент таким користується;

1.8.інформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

1.9.інформації щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

1.10.способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1