Справа № 589/3670/23
Провадження № 1-кс/589/989/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Шостка

07 вересня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000054 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Фактичні обставини: 05.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_5 (Замовник) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 (Підрядник) укладено договір № 260 по об`єкту: Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в комунальній організації (установі, закладі) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 . (ДК 021:2015 код 45262000-1 Спеціалізовані будівельні роботи, крім покрівельних). Строк виконання робіт 31.12.2022. Ціна договору 199012,72 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування було проведено огляд споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в комунальній організації (установі, закладі) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого зафіксовано яке обладнання та облаштування мається в укритті за вказаною вище адресою.

Крім того, 20.03.2023 було призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи по об`єкту споруда цивільного захисту (найпростіше укриття) в комунальній організації (установі, закладі) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , та на даний час матеріали кримінального провадження

В той же час, в ході досудового розслідування 04.01.2023 було призначено судову товарознавчу експертизу, з метою визначення вартості обладнання встановленого в приміщенні найпростішого укриття за адресою: АДРЕСА_1 до вартості обладнання, зазначеної в актах КБ-2в, після чого отримано висновок експерта, відповідно до якого вартість побутового каналізаційного насосу становить 6025 грн, що на 3868 грн нижча ніж зазначена в актах КБ-2в. Крім того, вартість умивальників становить 660 грн, що на 2177 грн нижча ніж зазначена в актах КБ-2в. Вартість унітазів становить 3246 грн, , що на 396 грн нижча ніж зазначена в актах КБ-2в.

Допитана в ході судового розслідування як свідок ОСОБА_7 , яка являється т.в.о. директора комунальної організації (установи, закладу) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надала покази про те, що в період часу з жовтня 2022 року до листопада 2022, в приміщенні найпростішого укриття їх навчельного закладу проводились ремонтні роботи, замовником яких було ІНФОРМАЦІЯ_4 . Одразу після завершення робіт почав протікати дах над сходами до сховища. З даного приводу свідок зверталась до ІНФОРМАЦІЯ_4 (лист від 12.05.2023 № 46), проте проблему усунуто не було.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а також про особу власника даного рахунку, у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 000054 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- копію юридичної справи про відкриття рахунку

№ НОМЕР_1 ;

- інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 05.09.2022 по 30.01.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, з яких та на які здійснювались перекази за цей же період часу, та їх власників по зазначеному рахунку.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та рух коштів по даному рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копію юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 05.09.2022 по 30.01.2023 включно, з розкриттям інформації про рахунки, з яких та на які здійснювались перекази за цей же період часу, та їх власників по зазначеному рахунку.

Строк дії ухвали визначити до 07 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1