Дата документу 19.07.2023Справа № 554/9556/22
Провадження № 1-кс/554/8676/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000069 від 12.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчим управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.

В клопотанні вказав, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2022 року на території Полтавської області невстановленими особами здійснюється транспортування, зберігання та реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів без українських марок акцизного податку встановленого зразка та незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут алкогольних напоїв та групою осіб діючи за попередньою змовою на території Полтавської області здійснюється незаконний обіг фальсифікованих тютюнових виробів, алкогольних напоїв які виготовляються у законспірованих підпільних виробництвах із застосуванням підроблених марок акцизного податку України.

Зокрема, в ході виконання доручення в порядку ст. ст. 40,41 КПК України, оперативними співробітниками УКР ГУНП в Полтавській області встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. за адресою: АДРЕСА_1 , спільно з ОСОБА_6 03.01.72 прож. за адресою АДРЕСА_2 не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, всупереч вимог ст.226 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулюваня виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ № 833 від 15.06.2006, здійснюють протиправну діяльність із закупівлі, транспортування, зберігання та подальшої реалізації кінцевим споживачам фальсифікованої тютюнової продукції, без марок акцизного податку встановленого зразка.

Свою протиправну діяльність, вище зазначені особи, здійснюють використовуючи орендоване приміщення за адресою АДРЕСА_3 , земельна ділянка з кадастровим номером :50:006:1098.

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , земельна ділянка з кадастровим номером :50:006:1098, працівниками поліції було зафіксовано за вказаною адресою наявність підпільного цеху по виготовленню тютюну, підтвердженням чого являється вилучення сировини, готової продукції та відповідного технологічного обладнання для його масового виготовлення.

14.07.2023 на підставі ухвали слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_7 від 27.06.2023, за участю гр. ОСОБА_5 проведено обшук нежитлових приміщень, за адресою: АДРЕСА_3 , земельна ділянка з кадастровим номером :50:006:1098, у ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне:

1.тютюнова пилюка у гранулах, у 15-ти полімерних мішках білого кольору (мішок №1 вагою 49,5 кг, мішок №2 вагою 42,1 кг., мішок №3 вагою 45,5 кг., мішок №4 вагою 42,7 кг., мішок №6 вагою 10,8 кг., мішок №7 вагою 34,9 кг., мішок №8 вагою 39,7 кг., мішок №9 вагою 44,7 кг., мішок №10 вагою 40,1 кг., мішок №11 вагою 40,4 кг., мішок №12 вагою 41,7 кг., мішок №13 вагою 41,4 кг., мішок №14 вагою 40,05 кг., мішок №15 вагою 41,1 кг., мішок №16 вагою 7,05 кг. горловини яких зав`язані ниткою зеленого кольору та опечатані печаткою №24 СУ ГУНП в Полтавській області та скріплено підписами понятих);

2.тютюнова пилюка подрібнена (у порошковому вигляді), у 2-ох полімерних мішках білого кольору (мішок №5 вагою 17,8 кг, мішок №17 вагою 36,3 кг., горловини яких зав`язані ниткою зеленого кольору та опечатані печаткою №24 СУ ГУНП в Полтавській області та скріплено підписами понятих);

3.листя тютюну у висушеному стані, у 2-ох полімерних мішках білого кольору (мішок №18 вагою 21,9 кг, мішок №19 вагою 12,7 кг., горловини яких зав`язані ниткою зеленого кольору та опечатані печаткою №24 СУ ГУНП в Полтавській області та скріплено підписами понятих);

4.«Корнерезка-зернодробилка», серійний номер: 1080, 1989 року випуску, опечатана печаткою №24 СУ ГУНП в Полтавській області та скріплено підписами понятих.

5.мобільний телефон «iPhone 13» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 .

Вище вказане майно (речі) мають суттєве значення для ходу досудового розслідування та вирішення питання по суті та можуть свідчити про факти вчинення кримінального правопорушення, зокрема у відповідних чатах вказаного вище мобільного телефону можливо збереглася переписка щодо постачання та реалізації підакцизного товару.

14.07.2023 постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , відповідно до ст. 98 КПК України, вище вказане майно (речі), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за №0000069 від 12.07.2022 року.

Слідчий прохав накласти арешт на майно (речі), вилучені у ході обшуку 14.07.2023, за адресою: АДРЕСА_3 , земельна ділянка з кадастровим номером :50:006:1098.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав клопотання задовольнити.

Власник майна та його представник в судове засідання не з`явилися, від представника власника майна адвоката ОСОБА_8 надійшла заява в якій він не заперечує проти накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 , 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000069 від 12.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України, про арешт майна - задовольнити частково .

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000069 від 12.07.2022 року, на майно (речі), вилучені у ході обшуку 14.07.2023, за адресою: АДРЕСА_3 , земельна ділянка з кадастровим номером :50:006:1098, а саме на:

1.тютюнова пилюка у гранулах, у 15-ти полімерних мішках білого кольору (мішок №1 вагою 49,5 кг, мішок №2 вагою 42,1 кг., мішок №3 вагою 45,5 кг., мішок №4 вагою 42,7 кг., мішок №6 вагою 10,8 кг., мішок №7 вагою 34,9 кг., мішок №8 вагою 39,7 кг., мішок №9 вагою 44,7 кг., мішок №10 вагою 40,1 кг., мішок №11 вагою 40,4 кг., мішок №12 вагою 41,7 кг., мішок №13 вагою 41,4 кг., мішок №14 вагою 40,05 кг., мішок №15 вагою 41,1 кг., мішок №16 вагою 7,05 кг. горловини яких зав`язані ниткою зеленого кольору та опечатані печаткою №24 СУ ГУНП в Полтавській області та скріплено підписами понятих), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 ;

2.тютюнова пилюка подрібнена (у порошковому вигляді), у 2-ох полімерних мішках білого кольору (мішок №5 вагою 17,8 кг, мішок №17 вагою 36,3 кг., горловини яких зав`язані ниткою зеленого кольору та опечатані печаткою №24 СУ ГУНП в Полтавській області та скріплено підписами понятих), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 ;

3.листя тютюну у висушеному стані, у 2-ох полімерних мішках білого кольору (мішок №18 вагою 21,9 кг, мішок №19 вагою 12,7 кг., горловини яких зав`язані ниткою зеленого кольору та опечатані печаткою №24 СУ ГУНП в Полтавській області та скріплено підписами понятих), що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 ;

4.«Корнерезка-зернодробилка», серійний номер: 1080, 1989 року випуску, опечатана печаткою №24 СУ ГУНП в Полтавській області та скріплено підписами понятих, що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1