№ провадження 1-кс/646/1624/2023
Справа № 646/4714/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488 від 05.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 04.05.2023 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали щодо того, що 27.03.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи здійснили дзвінок заявниці з номеру НОМЕР_1 , шляхом обману, з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділи належними гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошовими коштами з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Відомості за вказаним вище повідомленням 05.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488за ознаками кримінального правопорушення ( злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , приблизно яка в ході проведення допиту пояснила, що 27.03.2023, їй потрібно було передати посилку з Харкова до Варшави, так як з Харкова дуже тяжко знайти людину яка би їхала до Варшави, вона вирішила зайти поговорити зі своєї подругою яка проживає у ОСОБА_5 , чи зможе вона передати мою посилку водію, на що вона погодилась та чекала її подальших вказівок. Вона зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того, щоб знайти водія, який би перевіз її посилку зі Львова до Варшави. Вона багато з ким переписувалась, але ніхто не хотів за це братись. Через деякий час, вона знайшла особу, яка була підписана як ОСОБА_6 , мобільний НОМЕР_1 , вона з ним по переписувались і домовились про те, що він перевезе її посилку зі Львова до Варшави, і сам же заїде до її подруги за посилкою, вартість поїдки 500 грн., вона дуже обрадувалась цьому так як із Львова до Варшави білети були дуже дорогі. ОСОБА_6 , скинув посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та попросив її сплатити гроші за посилку.

Вона, перейшла по вище вказаному посиланню, зовні сайт був похожий на сайт якихось перевізників, після чого на сайті потрібно було оплатити посилку, Вона ввела там всі данні своєї банківської карти № НОМЕР_2 , та особисті данні також. Для підтвердження оплати їй потрібно було ввести код підтвердження, після чого код їй прийшов на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона вела код який їй прийшов в«Приват24» на сайті, але після написання пароля її вибило, що він був не правильний і що вона ввела невірний код, після чого воно повторялось іще 2 рази, потім вона зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та побачила, що з її карти було списано грошові кошти по 510 грн., три рази. Після чого вона подзвонила ОСОБА_6 , та сказала йому, що з її карти знялось 1500 грн., на що він дуже вибачався та сказав, «що зараз переведе всі гроші назад», після чого на її « ІНФОРМАЦІЯ_5 », була здійсненна і ще одна транзакція на суму 1536.56 грн., але у неї на балансі карти таких грошей не було, і списати її гроші вони не змогли, після чого вона дуже розізлилась та почала надзвонювати особі який був підписаний як ОСОБА_6 , але гудки уже не йшли, ймовірно і за того що, її мобільний телефону був уже добавлений в чорний список.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, а саме по руху коштів по картці за № НОМЕР_2 , який відкрий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), який належить громадянці ОСОБА_4 .

Враховуючи те, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від слідчого до суду надійшла заява про проведення судового засідання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що 04.05.2023 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали щодо того, що 27.03.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи здійснили дзвінок заявниці з номеру НОМЕР_1 , шляхом обману, з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділи належними гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , грошовими коштами з її банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Відомості за вказаним вище повідомленням 05.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000488за ознаками кримінального правопорушення ( злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , приблизно яка в ході проведення допиту пояснила, що 27.03.2023, їй потрібно було передати посилку з Харкова до Варшави, так як з Харкова дуже тяжко знайти людину яка би їхала до Варшави, вона вирішила зайти поговорити зі своєї подругою яка проживає у ОСОБА_5 , чи зможе вона передати мою посилку водію, на що вона погодилась та чекала її подальших вказівок. Вона зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того, щоб знайти водія, який би перевіз її посилку зі Львова до Варшави. Вона багато з ким переписувалась, але ніхто не хотів за це братись. Через деякий час, вона знайшла особу, яка була підписана як ОСОБА_6 , мобільний НОМЕР_1 , вона з ним по переписувались і домовились про те, що він перевезе її посилку зі Львова до Варшави, і сам же заїде до її подруги за посилкою, вартість поїдки 500 грн., вона дуже обрадувалась цьому так як із Львова до Варшави білети були дуже дорогі. ОСОБА_6 , скинув посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та попросив її сплатити гроші за посилку.

Вона, перейшла по вище вказаному посиланню, зовні сайт був похожий на сайт якихось перевізників, після чого на сайті потрібно було оплатити посилку, Вона ввела там всі данні своєї банківської карти № НОМЕР_2 , та особисті данні також. Для підтвердження оплати їй потрібно було ввести код підтвердження, після чого код їй прийшов на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона вела код який їй прийшов в«Приват24» на сайті, але після написання пароля її вибило, що він був не правильний і що вона ввела невірний код, після чого воно повторялось іще 2 рази, потім вона зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та побачила, що з її карти було списано грошові кошти по 510 грн., три рази. Після чого вона подзвонила ОСОБА_6 , та сказала йому, що з її карти знялось 1500 грн., на що він дуже вибачався та сказав, «що зараз переведе всі гроші назад», після чого на її « ІНФОРМАЦІЯ_5 », була здійсненна і ще одна транзакція на суму 1536.56 грн., але у неї на балансі карти таких грошей не було, і списати її гроші вони не змогли, після чого вона дуже розізлилась та почала надзвонювати особі який був підписаний як ОСОБА_6 , але гудки уже не йшли, ймовірно і за того що, її мобільний телефону був уже добавлений в чорний список ( а. с. 6-14).

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю їх вилучення у Харківській Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 26.03.2023 року по 28.03.2023 року. Договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді. Документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді. Інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу), з 26.03.2023 року по 28.03.2023 року.

Зобов`язати АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , Харківська Філія Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчим СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області вище вказане.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 06.11.2023 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1