Справа № 594/337/23
Провадження №1-кс/594/133/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2023 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000060 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до суду 13 липня 2023 року.

В клопотанні старший слідчий просить надати йому, а також начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , виконуючому обов`язки слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення їх копій, в яких міститься інформація за мобільними номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 01.03.2023 по термін виконання ухвали, а саме: адреса розташування базової станції (абонента А); адреса розташування базової станції (абонента Б); тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання, в тому числі з`єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, азимут та сота; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, 18.03.2023 в ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 про те, що 18.03.2023 невідома особа, шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно - обчислюваній техніці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , шляхом перерахування їх із банківського рахунку ОСОБА_8 відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , де було перераховано грошові кошти в сумі 10500 грн, з яких 10000 грн перераховано на банківський рахунок за № НОМЕР_4 та 500 грн перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_5 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) ЧРВП ГУНГІ в Тернопільській області ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 19.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований в АДРЕСА_2 та проживаючий без реєстрації АДРЕСА_1 , є клієнтом банку - AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході слідства встановлено, що 18.03.2023 мама потерпілого ОСОБА_9 переглядаючи свою сторінку у соціальній мережі «facebook» знайшла оголошення, де було розміщено оголошення про те, що усі громадяни України можуть отримати допомогу від організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 2500 гривень. Дане оголошення було розміщено за адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Для отримання допомоги необхідно було перейти за даним посиланням в чат-бот в мобільному месенджері «Telegram». Оскільки на мобільному телефоні його мами не було встановлено месенджера «Telegram», тому вона скинула дане посилання на мобільний телефон потерпілого. Надалі ОСОБА_8 зайшов за даним посиланням в месенджер «Telegram», де здійснив вхід в чат- бот за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де було зазначено, що для отримання допомоги, необхідно авторизуватись, перейшовши за веб-посиланням банку, яким користуєтесь. Оскільки в нього є банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 видана на його ім`я, то він вибрав із списку посилання підписане як « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із веб-адресою « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Перейшовши далі за даним посиланням, відкрилась кнопка із написом «Отримати 2500 гривень», натиснувши на яку, його перевело до іншого вікна, у якому він обрав 1 із 2 запропонованих банків, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і перейшов до наступного вікна, де був зазначений наступний текст «Для підтвердження зарахування ОСОБА_10 необхідно ввести номер телефону, номер картки та пін-код», що ОСОБА_8 і зробив, зазначивши зазначені вище реквізити. Надалі авторизувавшись та після чого прийнявши дзвінок боту із номеру телефону НОМЕР_6 о 20:06 год. 18.03.2023, який вказав, що для прослуховування коду щодо підтвердження здійснення операції щодо перерахунку грошових коштів натисніть «1», що він і зробив та ним було отримано код «2384», який ввів на сайті телеграм-каналу. Надалі у наступному вікні було зазначено, що опрацювання запиту буде здійснено протягом 10 хвилин. Після цього йому прийшло повідомлення у мобільний месенджер «Viber» про те, що із його банківської картки № НОМЕР_3 о 20.10 год. 18.03.2023 перераховано грошові кошти в сумі 10000 гривень на карту іншого банку № НОМЕР_4 та о 20.14 год. здійснено другий перерахунок коштів в сумі 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 . Тоді, ОСОБА_8 зрозумів, що його грошовими коштами шахрайським способом заволоділа невідома особа та він звернувся до поліції.

Таким чином ОСОБА_8 завдано збитків на загальну суму 10615 грy, з них 500 грн комісія.

Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що 18.03.2023 в період часу з 20.10 год. по 20.14 год. грошові кошти із банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 - перераховано грошові кошти в сумі 10105 грн, з них 105 грн, комісія на банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_11 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 , із якого в подальшому грошові кошти перераховано на інші банківські рахунки та перераховано грошові кошти в сумі 510 грн, з них 10 грн комісія на банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_12 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 , із якого в подальшому грошові кошти перераховано на інші банківські рахунки. Зокрема встановлено, що вхід в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », авторизація та операції із перерахунку грошових коштів проведено за допомогою фінансового номера - номера мобільного телефону верифікованого за вказаним банківським рахунком, відкритим на ім`я ОСОБА_12 а саме: № НОМЕР_1 та вхід в онлайн-банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », авторизація та операції із перерахунку грошових коштів проведено за допомогою фінансового номера - номера мобільного телефону верифікованого за вказаним банківським рахунком, відкритим на ім`я ОСОБА_11 , а саме: № НОМЕР_2 .

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 19.03.2023, копією виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 20.03.2023, протоколом тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 03.05.2023, протоколом тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 28.04.2023.

Слідчий доводить, що на даний час виникла необхідність в отриманні достовірних даних про точний час та місце перебування невстановлених осіб, в отриманні інформації про з`єднання мобільних зв`язків із прив`язкою до базових станцій абонентів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які використано під час заволодіння шахрайським способом грошовими коштами на загальну суму 10615 грн, з них 115 грн комісія, та завдано матеріальних збитків ОСОБА_8 . Зокрема на підставі отриманої інформації можна буде встановити місцеперебування особи до моменту вчинення кримінального правопорушення, на момент вчинення кримінального правопорушення та після його вчинення.

Вилучення матеріальних носіїв, на яких міститься інформація, необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, зокрема, вивчення, аналізу та дослідження інформації, а також в подальшому використання як доказу в суді.

Інформація, щодо якої надійшло клопотання, знаходиться в розпорядженні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .

При цьому, період, за який слід надати доступ до документів, визначаю до моменту постановлення даної ухвали.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст. 38, 40, 132, 159, 160, 162-164, 166, 167, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , виконуючому обов`язки слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація за мобільними номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 01.03.2023 до 00.00 год. 18 липня 2023 року, та яка знаходиться в оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- адреса розташування базової станції (абонента А);

- адреса розташування базової станції (абонента Б);

- тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання, в тому числі з`єднання нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, азимут та сота; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: