печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

10.08.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 382, ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 28.01.2021 по серпень 2022 року службові особи ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» разом з бенефіціарними власниками компанії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили заволодіння кредитними коштами наданими INNOVATUS Structured Trade Finance I S.a.r.l (ІННОВАТУС СТРАКЧЕРД ТРЕЙД ФАЙНЕНС I С.а.р.л.) (далі - ІННОВАТУС) в сумі 20 000 000 доларів США та вчинили розтрату заставленої сільськогосподарської продукції в кількості 116 тис. тон, чим спричинили шкоду ІННОВАТУС СТРАКЧЕРД ТРЕЙД ФАЙНЕНС I С.а.р.л. в особливо великих розмірах.

Серед іншого, слідчством встановлено, що керівниками ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ», а саме директором ОСОБА_8 , 16.05.2022 року укладено договір з ТОВ «БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ» () в особі директора ОСОБА_9 на утилізацію відходів, а саме зіпсованої сільськогосподарської продукції в кількості близько 66 000 000 кг. Однак, в ході слідчтва встановлено факти, які вказують на безтоварність вказаної операції, яка була проведена з метою приховання іншого злочину - незаконного вивезення заставного майна, а саме сільськогосподарської продукції.

На даний час, виходячи з обгрунтування клопотання, в органу досудового розслідування виникла необхідність проведення обшуку за місцем розташування місця, де відбувалася утилізація сільськогосподарської продукції, яке використовується ТОВ «БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ» (), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, де можуть знаходитись речі та документи, пов`язані з незаконною діяльністю службових осіб, які мають доказове значення та необхідні для підтвердження їх злочинних дій і забезпечення проведення судових експертиз.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за Приватним акціонерним товариством «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7».

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001431 на проведення обшуку території та об`єкту нерухомості АТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7» (), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, яке належить АТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів та копій наступних речей та документів, в тому числі які зберігаються на електронних носіях інформації, а саме:

- документів щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ «БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ» () та ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» (), в тому числі договори про утилізацію відходів (продукції), актів приймання виконаних робіт, платіжні доручення, товаро-транспортні накладні, виписки по банківським рахункам, дозволи та ліцензії на знищення сільськогосподарської продукції, реєстрів в`їзду та виїзду транспортних засобів, тощо;

- електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, системні блоки, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками), радіо-електроні засоби зв`язку, чорнові записи, банківські картки; печатки та штампи, які стосуються укладення та виконання договору утилізації сільськогосподарської продукції укладеного між ТОВ «БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ» () та ТОВ «ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ» ();

- речей, які підтверджують знищення сільськогосподарської продукції (приміщення або майданчики для утилізації, обладнання для утилізації саме сільськогосподарської продукції, продукти, які залишаються після утилізації сільськогосподарської продукції).

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1