Справа № 626/1619/23
Провадження № 1-кс/626/1183/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 вересня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження 0000488 від 22.05.2023 за ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

13.09.2023р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 22.05.2023 до СПД № 1 ВП № 1 Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 22.05.2023 невідома особа, назвавшись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживання довірою, дізнавшись PIN-код до банківської кредитної картки заявниці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами з картки в розмірі 15 000 гривень (невідома особа телефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 ).

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до ЄРДР 22.05.2023 під №0000488. Попередня правова кваліфікація визначена за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 .

Встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_2 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

Відповідно до інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), після надходження на картку № НОМЕР_2 коштів з банківської картки потерпілої, з неї в подальшому було проведено перекази коштів на інші рахунки:

1) 26.05.2023 о 05:36:59 год. в розмірі 5 779, 96 грн. на рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 (код отримувача - НОМЕР_4 ), банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

2) 26.05.2023 о 05:49:19 год. в розмірі 13 242, 40 грн. на рахунок № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 (код отримувача НОМЕР_6 ), банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 121 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення ВП №2 Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження 0000488 від 22.05.2023 за ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення № 2 слідчого відділу Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення № 2 СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за їх дорученнями в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому уповноваженому Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, що маються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

1)завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 (код - НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2)інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 (код - НОМЕР_4 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, повних реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.05.2023 по 20.06.2023, в тому числі останнє місце здійснення операції по обготівкокуванню коштів з рахунку станом на 13.09.2023 з зазначенням дати, часу та місця (точної адреси) проведення відповідної операції;

3)в разі наявності фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 20.05.2023 по 20.06.2023;

4)завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 (код - НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

5)інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, повних реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.05.2023 по 20.06.2023, в тому числі останнє місце здійснення операції по обготівкокуванню коштів з рахунку станом на 13.09.2023 з зазначенням дати, часу та місця (точної адреси) проведення відповідної операції;

6)в разі наявності фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 20.05.2023 по 20.06.2023;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1