УХВАЛА

24 серпня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000164 від 13.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.06.2019 по 31.03.2021 року (акт від 01.06.2021, вих. №13-17-05-06/13). Вивченням вищевказаних матеріалів (стор. акту 340-349) встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом жовтня-грудня 2020 року, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, завищили обсяги робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покриття проїзної частини вул. Лісна в с. Суськ, Костопільський район», внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами.

Слідчий у клопотанні вказує, що на підставі отриманих в ході досудового розслідування матеріалів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей стосовно руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо, оскільки відомості що містяться документах (інформації) відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про день та час розгляду клопотання повідомлялось, про що свідчить телефонограма, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки представника особи, у володіння якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів (інформації) які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_2 , ( АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), а саме до руху коштів (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів із зазначенням дати платежу, часу проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, залишків коштів на рахунках на початок та кінець кожного робочого дня за період часу з 01.07.2020 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1