Справа № 442/3366/23
Провадження № 1-кс/442/771/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000107 від 17.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 у період часу з 01.05.2023 по 17.05.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі, операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу „ ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці

який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 ;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за період часу з 01.05.2023 по 17.05.2023, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритому в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

детальну інформацію щодо проведеного службового розслідування працівниками банку по даному факту; зобов`язати керуючого „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2023 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_14 про те, що 13.05.2023 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу товару у соціальній мережі „Інстаграм заволоділа грошовими коштами в сумі 1 600 грн, які ОСОБА_14 переслала із своєї банківської карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на банківську карту банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Вказує, що, будучи допитана в якості потерпілого, ОСОБА_14 повідомила, що 13.05.2023 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу товару у соціальній мережі „Інстаграм, заволоділа грошовими коштами в сумі 1 600 грн, які ОСОБА_14 переслала із своєї банківської карти банку „ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на банківську карту банку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Враховуючи наведене, вказує, що виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка перебуває у володінні „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адже вказана інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити розгляд такого без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.(ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 4-6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації вказаної у клопотанні, дійсно можуть бути отримані в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до банківських документів, які знаходяться в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних банківських документів:

виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 у період часу з 01.05.2023 по 17.05.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі, операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу „ ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці

який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 ;

чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), за період часу з 01.05.2023 по 17.05.2023, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритому в „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (фізично ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

детальну інформацію щодо проведеного службового розслідування працівниками банку по даному факту.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1