Справа № 215/4733/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 серпня 2023 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № № 0000520 від 13.07.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.08.2023 р. слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначила, що в період часу з 02.05.2022 р. по 20.05.2022 р., під час дії воєнного стану, запровадженого з 24.02.2022 р. Указом Президента України, невстановлена особа, здійснила крадіжку кредитних грошових коштів, у розмірі 30 000 грн., з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " матеріальну шкоду.

Вказане повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2023 року за № 0000520 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській картці емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , а також дані власника рахунку, про операторів мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою:АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , до документів, які містять в собі інформацію:

- про рух коштів - надходження, списання, зняття із зазначенням місця, по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00-00 год. 19.05.2019 р. до 24.08.2023 р.;

- про номер банківського рахунку, до якого прив`язаний вказаний номер банківської картки;

- про власника банківських карток, які підв`язані до особистого банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із картки № НОМЕР_1 , в період часу з 02.05.2022 р. до 24.08.2023 р., а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій, в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 та за адресою АДРЕСА_3 .

- про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі представника, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати вказані документи, які становлять банківську таємницю, на паперових та/або магнітних носіях з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: