Справа № 161/8427/23
Провадження № 1-кс/161/2775/23
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 29 травня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Враховуючи те, що виготовлення повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя відповідно до положень ст. 376 КПК України вважає за необхідне скласти і оголосити резолютивну частину ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000061 від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111-2 КК України на майно, яке було тимчасово під час обшуку на ТОВ «Компанія управління активами «Антара» за адресою: м. Київ, вул. Липська, 10, відповідно до протоколу обшуку від 18.05.2023, а саме на:

- звіт незалежного аудитора щодо річної звітності фонду «Антара-Капітал» станом на 31.12.2021 року;

- звіт незалежного аудитора щодо річної звітності фонду «Антара-Актив» станом на 31.12.2021 року;

- звіт незалежного аудитора щодо річної звітності фонду «Антара-Груп» станом на 31.12.2021 року;

- звіт незалежного аудитора щодо річної звітності фонду «Антара-Інвест» станом на 31.12.2021 року;

- виписку по рахунку благодійного фонду «Гармонія і процвітання» на 3 арк.;

- розпорядження голови ТОВ «Агро-Еталон» ОСОБА_6 № 1/15-12 від 15.12.2022 року;

- лист Президента Благодійного фонду інвестиційної освіти ОСОБА_6 №1/03-08/22 від 09.08.2022 року;

- копії реєстрів власників іменних цінних паперів ТОВ «КУА «Антара» на 14 арк.;

- розпорядження центральному депозитарію на складання списків власників іменних цінних паперів ТОВ «КУА «Антара» на 16 арк.;

- протокол загальних зборів ТОВ «КУА «Антара» на 14 арк.;

- листування з приводу реєстрації компанії «Grainholding LTD» на 13 арк.;

- копію договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Грін-Сад» від 22.07.2013 на 1 арк.;

- копію додаткової угоди про розірвання договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Грін-Сад» від 12.05.2016 на 1 арк.;

- жорсткий диск ПЕОМ «Hitachi Deskstar», 16 Gb, № 0A31637;

- електронну інформацію обсягом 8,4 Gb щодо відчуження у 2019 році фірми «Грін-Сад» в тимчасово окупованій АР Крим, що скопійована на флеш-картку «Apacer» № AP32GAH333B-1.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1