У Х В А Л А

"10" липня 2023 р. Справа153/1567/22

Провадження1-кс/153/219/23-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 19.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначив, що 19.11.2022 о 09.45 годині, невстановлена особа, зателефонувавши до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із № НОМЕР_1 , представившись представником банку, отримала реквізити банківської картки останньої та після цього заволоділа грошовими кредитними коштами в сумі 50 000 гривень. Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1, 4 ст. 214 КПК України 19.11.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 під час чого було встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на неї відкритий банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Під час проведення тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти із банківської карти НОМЕР_3 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 були зняті двома операціями, а саме:

Основна карта НОМЕР_4 , Дата транзакції - 2022-11-19 10:03:28.000, Сума вал. Карти - 30159,93, Сума вал. авт. - 29000; Комiсiя - 1159,93, МСС - 4829, Термiнал - MONO011, Найменування еквайрінгу - JSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Код авторизації 576004, ID транзакції 7, Карта / рахунок одержувача НОМЕР_5 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+, Тип транзакції - СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P 32|63=MDU6G7XV6|0=100|3=000000|7=|11=024552|33=200728|48_1=U|48_26=103|48_30=CATBHSZKFEYIIP2KTBTQ8768O NT 3OQF/C9H5BT4GHHD=|48_33=0101C369.

Основна карта 663922, Дата транзакції - 2022-11-19 10:03:42.000, Сума вал. Карти - 19760, Сума вал. авт. - 19000; ІНФОРМАЦІЯ_4 , МСС - 4829, Термiнал - MONO011, Найменування еквайрінгу - JSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Код авторизації 615005, ID транзакції 2, Карта / рахунок одержувача НОМЕР_5 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+, Тип транзакції - СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P 32|63=MDU6G7RV2|0=100|3=000000|7=|11=025804|33=200728|48_1=U|48_26=103|48_30=++QEIB0NACJMZSUG/MPSQFVM2D3IDVDA4O N AVJV5BX1=|48_33=0101C369.

Крім цього встановлено, що Еквайринг (торговий еквайринг) послуга банку, яка дозволяє за допомогою POS-терміналу (або його аналог) приймати до оплати платіжні картки міжнародних та національних платіжних систем за товари, роботи та послуги. МСС це ІНФОРМАЦІЯ_5 чотиризначний код, який закріплений за категорією бізнесу. MCC 4829 - Грошові перекази Операція, при якій кошти доставляються або стають доступними людині в місці, відмінному від місця, де здійснюється переказ грошей. Ці операції включають неособистісні операції, наприклад просуваються Інтернетом.

Крім цього встановлено, що MONODIRECT це сервіс ІНФОРМАЦІЯ_6 . monobankроздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_8 .

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також встановлення особи, яка здійснила зняття коштів з банківської картки ОСОБА_4 виникла необхідність у отриманні інформації з Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по вище вказаним транзакціям по списанню з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Вищевказана інформація відповідно до ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, а тому іншим шляхом отримати вказану інформацію не представляється можливим.

Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву від 10.07.2023 року про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по наступних транзакціях: Дата транзакції - 2022-11-19 10:03:28.000, Сума вал. Карти - 30159,93, Сума вал. авт. - 29000; Комiсiя - 1159,93, МСС - 4829, Термiнал - MONO011, Найменування еквайрінгу - JSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Код авторизації 576004, ID транзакції 7, Карта / рахунок одержувача НОМЕР_5 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+, Тип транзакції - СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P 32|63=MDU6G7XV6|0=100|3=000000|7=|11=024552|33=200728|48_1=U|48_26=10348_30=CA TBHSZKFEYIIP2KTBTQ8768 ONT 3OQF/C9H5BT4GHHD=|48_33=0101C021 6 516779369. Дата транзакції - 2022-11-19 10:03:42.000, Сума вал. Карти - 19760, Сума вал. авт. - 19000; Комiсiя - 760, МСС - 4829, Термiнал - MONO011, Найменування еквайрінгу - JSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Код авторизації 615005, ID транзакції 2, Карта / рахунок одержувача НОМЕР_5 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+, Тип транзакції - СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P32|63=MDU6G7RV2|0=100|3=000000|7=|11=025804|33=200728|48_1=U|48_26=103|48_30=++QEIB0NACJMZSUG/MPSQFVM2D 3IDVDA4 ONAVJV5BX1=|48_33=0101C369, які здійсненні із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 19.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,- задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із можливістю передоручення оперативним працівникам СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП№1 ВПР Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 та працівникам слідчого відділення ВП №1, а саме: старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 та начальнику СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), шляхом вилучення (здійснити виїмку) в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_8 , зокрема до всієї наявної інформації по наступних транзакціях:

Дата транзакції - 2022-11-19 10:03:28.000, Сума вал. Карти - 30159,93, Сума вал. авт. - 29000; Комiсiя - 1159,93, МСС - 4829, Термiнал - MONO011, Найменування еквайрінгу - JSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Код авторизації 576004, ID транзакції 7, Карта / рахунок одержувача НОМЕР_5 , ІПН /ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+, Тип транзакції - СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P 32|63=MDU6G7XV6|0=100|3=000000|7=|11=024552|33=200728|48_1=U|48_26=103|48_30=CATBHSZKFEYIIP2KTBTQ8768ONT3OQF/C9H5BT4GHHD=|48_ 33 = 0101C369.

Дата транзакції - 2022-11-19 10:03:42.000, Сума вал. Карти - 19760, Сума вал. авт. - 19000; Комiсiя - 760, МСС -4829, Термiнал - MONO011, Найменування еквайрінгу - JSC " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Код авторизації 615005, ID транзакції 2, Карта / рахунок одержувача НОМЕР_5 , ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача - РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+, Тип транзакції - СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P 32|63=MDU6G7RV2|0=100|3=000000|7=|11=025804|33=200728|48_1=U|48_26=103|48_30=++QEIB0NACJMZSUG/MPSQFVM2D3IDVDA4ONAVJV5BX1 = 48_33=0101C369, які здійсненні із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням всієї наявної інформації по даних грошових переказах, а також інформації про паспортні дані власника електронного гаманця, інформації про спосіб та місце ідентифікації електронного гаманця, інформації про абонентський номер, з використанням якого було створено електронний гаманець, інформації про абонентські номери, прив`язані до електронного гаманця, інформації про віртуальні банківські картки, які були випущені по даному електронному гаманцю, інформації про пластикові картки, випущені по даному гаманцю, спосіб їх отримання (адреса поштового відправлення), інформації про вхідні та вихідні платежі по електронному гаманцю з моменту його реєстрації, інформації про IP-адреси, використані для здійснення грошових транзакцій, а також адміністрування електронного гаманця.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із можливістю передоручення оперативним працівникам СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП ВП№1 ВПР Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 та працівникам слідчого відділення ВП №1, а саме: старшому слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 та начальнику СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 ., доступ до зазначеної вище інформації.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 10 вересня 2023 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1